HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS | 2011

2

Vuoden 2011 aikana Oulun yliopistossa jatkettiin uu-den yliopistolain mukanaan tuomien uudistusten ja muuttuneiden prosessien ja käytäntöjen virtaviivaista-mista sekä vuonna 2010 yliopiston hallituksen hyväk-symän strategian toteuttamista.

Strategian päivitys aloitettiin keväällä 2011. Strategia-päivityksessä tutkimuksen paino- ja kehittämisalat säilyvät samoina kuin vuonna 2010 hyväksytyssä stra-tegiassa. Painoaloja ovat biotieteet ja terveys, infor-maatioteknologia, kulttuurinen identiteetti ja vuoro-vaikutus sekä ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit. Viimeiseen sisältyvät kehittämisaloina terästutkimus sekä kaivos- ja vuoriala. Kaksi muuta kehittämisalaa ovat liiketoiminta ja talous sekä tutkimusperustainen opettajankoulutus.

Strategiaan liittyvien koulutusta ja tutkimusta koske-vien toimenpideohjelmien ja strategisten kehittämis-hankkeiden toteuttaminen eteni suunnitelmien mukai-sesti. Yliopisto vahvisti täydennyskoulutuksen, työllis-tymisen tukitoimien, avoimen yliopiston ja kielitaito-koulutuksen yhteistoimintaa perustamalla täydentävien opintojen keskuksen (TOK). Myös yhteisten opiskelija-palveluiden koonti opiskelijakeskukseen aloitettiin vuonna 2011. Tutkijakoulutuksen kehittämiseksi muo-dostettiin aiemmasta hajanaisesta tutkijakoulutuksesta yhtenäinen Oulun yliopiston tutkijakoulu (UniOGS), johon sisältyy paino- ja kehittämisaloihin liittyviä toh-toriohjelmia sekä kansainvälisiä maisteriohjelmia. Tutkijakoulu aloitti toimintansa elokuun alussa 2011 ja täydessä laajuudessaan toiminta alkoi vuoden 2012 alusta. Tohtorikoulutuksen toteuttaminen neljän vuo-den tavoiteajassa sekä väittelyiän alentaminen ovat uudistuksen keskeisiä tavoitteita.

Keskeiset tapahtumat tilikaudella

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

Väitöskirjaprosessin tehostaminen aloitettiin tohtorikoulun perustamisen rinnalla. Tukitoimet sekä pullon-kaulojen poistaminen johtivatkin huomattavaan kohen-nukseen tohtorien määrässä vuonna 2011. Tohtoreita valmistui ennätysmäärä 182, minkä ansiosta kolmen vuoden keskiarvo (2009–2011) tohtorien määrässä on lähes tarkalleen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitun tavoitteen mukainen. Tohtorien osuus nousi edellisen kolmivuotiskauden 8,9 %:sta 9,9 %:iin. Ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin kertomus-vuonna 1314 ja yliopiston suhteellinen asema koko yli-opistolaitoksessa koheni edellisen kolmivuotiskauden 9,3 %:sta 10,4 %:iin. Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin kertomusvuonna 1177.

Talouden tasapainottamistoimenpiteitä vietiin eteen-päin suunnitelman mukaisesti. Kajaanin luokanopet-tajakoulutuksen lakkauttamisessa on meneillään siirty-mävaihe ja jäljellä olevat toimenpiteet painottuvat vuoden 2012 loppupuolelle. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö sekä Kajaanin opetta-jankoulutusyksikkö yhdistyvät yhdeksi tulosyksiköksi vuoden 2013 alkuun mennessä ja opettajankoulutus siir tyy kokonaisuudessaan Ouluun lukuvuoden 2012–2013 päättyessä. Kajaanin opettajankoulutuksen keskittäminen Ouluun tuo opiskelijat monitieteisen yliopistoyhteisön ja tukipalveluiden piiriin. Samalla luodaan edellytyksiä kasvatustieteen alan tutkimuksen vahvistamiselle. Yliopiston alueellista vaikuttavuutta vahvistaa Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa teh-tävä yhteistyö CEMIS-koulutus- ja tutkimusyksikössä.

Strategista yhteistyötä on vahvistettu. Tähän lukeutuu vuodesta 2008 alkaen vaiheittain aloitettu viiden inno-vaatiokeskittymän käynnistyminen täydessä mittakaa-

vassa vuoden 2011 aikana sekä yhteistyön tiivistyminen useiden luonnonvara-alan tutkimuslaitosten kanssa näiden sijoitettua toimintojaan yliopiston tiloihin Ympä-ristötietotalon puitteissa.

Vuonna 2011 opetus- ja kulttuuriministeriön palaute Oulun yliopistolle oli voittopuolisesti kiittävää. Kiitos-ta saivat uusittu strategia ja siihen liittyvät toimen-piteet tutkimuksen ja koulutuksen tehostamiseksi ja laadun nostamiseksi sekä näitä tukevat rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet. Tieteellisten julkaisujen määrä on ollut kasvussa. Tohtorintutkinnoissa on ta-pahtunut merkittävää nousua ja Oulun yliopisto on kolmen viime vuoden keskiarvossa tavoitteen yläpuo-lella. Lisäksi tutkijamme ovat menestyneet ulkopuoli-sen kilpaillun rahoituksen saamisessa. Ylemmissä kor-keakoulututkinnoissa emme ole saavuttaneet tavoi-tetta, mutta olemme parantaneet selvästi asemiam-me suhteessa muihin yliopistoihin. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on kasvussa ja olemme menes-tyneet hyvin FiDiPro-ohjelmassa. Yliopiston toimin-ta Oulun seudun innovaatioyhteistyössä ja tiivis yhteis-työ tutkimuslaitosten kanssa sai myös kiitosta. Yliopis-to on myös pystynyt tasapainottamaan taloutensa.

3

KOULUTUS

Vuonna 2011 Oulun yliopisto jatkoi vuonna 2010 aloitettua opintojen sujuvoittamiseen, tutkintosaanto-jen parantamiseen ja koulutuksen kansainvälistämi-seen keskittyvää intensiivistä strategista toimenpideoh-jelmaa. Samanaikaisesti käynnissä on ollut koulutus-hallinnon muutosprosessi, jonka kautta on selkiytetty vastuita ja keskitetty yhteisiä palveluita. Lisäksi on merkittävästi vahvistettu täydennys- ja peruskoulu-tuksen keskinäisiä kytkentöjä.

Ensimmäisen opintovuoden vaikutus opiskelijoiden pysyvyyteen, opintomenestykseen ja valmistumis-aikaan on erittäin merkittävä. Yliopiston kaikki koulu-tusohjelmat ja oppiaineet on syksystä 2010 velvoitet-tu nimeämään jokaiselle opiskelijalle ns. omaopettajan vähintäänkin ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi. Opet-tajien koulutus tehtävään on vakiinnutettu. Kaikkien koulutusten ensimmäisen opintovuoden toteutukset auditoitiin keväällä 2011 parhaiden menettelyjen tun-nistamiseksi ja osoittamiseksi. Neljä parasta koulutus-ohjelmaa palkittiin.

Yliopistotasolla on valmistauduttu siirtymään keskite-tysti laadittuihin, tyypillisimpiin opintopolkuihin perus-tuviin lukujärjestyksiin vuonna 2012. Tavoitteena on, että mahdollisimman monen opinnot pystyisivät ete-nemään ilman aikataulullisia komplikaatioita. Opiske-lijoiden tueksi käynnistettiin myös opiskelulähtöisien tietojärjestelmien kehityshankkeita kuten kurssi-por-taali, opiskelijan henkilökohtainen lukujärjestys ja opin-näytetöiden sähköinen julkaiseminen.

Opintojen alkuvaiheen sujuvoittamiseksi ja vuotuisen opiskeluajan jatkamiseksi toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa ns. kesä-koulu, jonka tarjonta koostuu pääasiassa ensimmäisen vuoden opinnoista. Tarjontaan valittiin erityisesti ylei-simmin rästiin jääviä opintojaksoja. Tulokset ovat erin-omaiset ja toimintaa kehitetään edelleen vuonna 2012.

Oulun yliopisto on toteuttanut liki puoleen koulutuk-sistaan ns. joustavat opintopolut, mikä tarkoittaa kandi-daatin tutkinnon jälkeistä mahdollisuutta siirtää opinto-oikeus toiseen tai toisen alan koulutusohjelmaan/oppi-aineeseen ilman siltaopintoja. Joustavat opintopolut arvioitiin loppuvuonna 2011 ja niitä käyttävien opiske-lijoiden määrän on ennustettu nousevan huomatta-vaksi viimeistään vuonna 2014. Joustavien opintopol-kujen toteutukset ovat nostaneet yliopiston kypsyyt-tä Bolognan prosessiin liittyvän ECTS-leiman hakemi-seen.

Vuosina 2010 ja 2011 opintojen loppuvaiheeseen pääs-seiden opiskelijoiden opintoja nopeutettiin usein tuki-toimin. Tuloksena Oulun yliopisto paransi erittäin mer-kittävästi valtakunnallista osuuttaan maisterintutkin-noista. Vuonna 2011 ylempiä korkeakoulututkintoja suo-ritettiin 1314. Tutkintojen määrä jäi uuden sopimus-kauden mukaisesta tavoitteesta 1570.

Yliopisto tuki kolmen uuden kansainvälisen maisteri-ohjelman perustamista ja kuuden olemassa olevan laajentamista. Tuloksena Oulun yliopiston kansainvä-listen opiskelijoiden suorittamien tutkintojen määrä liki kaksinker taistuu vuonna 2012. Kasvu heijastuu myös kansainvälisten jatko-opiskelijoiden määrään. Kansainväliset maisterikoulutusohjelmat arvioitiin vuo-den 2011 lopussa.

Yliopisto vahvisti täydennyskoulutuksen, työllistymi-sen tukitoimien, avoimen yliopiston ja kielitaitokoulu-tuksen yhteistoimintaa perustamalla täydentävien opin-tojen keskuksen. Tällä tavoitellaan parempaa kykyä tarjota työelämärelevantteja koulutuskokonaisuuksiajo tutkinnon suorittaneille ja vielä opiskeleville. Samalla rakennetaan menettelyt työelämätarpeiden takaisin-kytkemiseksi koulutusohjelmien ja oppiaineiden suun-nitteluun.

Yhteisten opiskelijapalveluiden koonti opiskelijakes-kukseen aloitettiin vuonna 2011. Tavoitteena on koota kaikki keskeiset palvelut yhteen palvelutilaan, jossa prosessit näkyvät kaikille ja jonka puitteissa henkilö-kierto ja -koulutus ovat tehokkaasti toteutettavissa.

TUTKIMUS

Vuonna 2011 jatkettiin edellisenä vuonna aloitetun tutkimuksen toimenpideohjelman toteutusta noudat-taen hallituksen käsittelemää ja tutkimusneuvoston valmistelemaa tutkimuksen strategisen rahoituksen käyttösuunnitelmaa. Tutkimusta koskevan toimenpi-deohjelman toteuttaminen sisältyy keskeisenä osiona tulos- ja perusyksiköiden laatimiin toiminta- ja talous-suunnitelmiin ja budjettivalmisteluun.

Paino- ja kehittämisaloihin liittyvistä tohtoriohjelmista sekä kansainvälisistä maisteriohjelmista koostuva Oulun yliopiston tutkijakoulu (UniOGS) aloitti toimintansa 1.8.2011 ja täydessä laajuudessaan vuoden 2012 alusta. UniOGS on rakenteellisesti merkittävä uudistus, jossa koulun dekaani ja kolme tohtorikoulutustoimikuntaa käsittelevät kaikki tohtorikoulutukseen liittyvät linjauk-set, opiskelijoiden sisäänoton, koulutussuunnitelmien

hyväksynnän ja tutkinnon annon. Tämä antaa merkit-tävän mahdollisuuden harmonisoida prosesseja verrat-tuna aiempaan tiedekuntapohjaiseen toimintamalliin sekä edistää opiskelijoiden tasavertaista kohtelua ja suunnitella tutkijakoulutusta huomioiden yliopiston strategiset tavoitteet. Tohtorikoulutuksen toteuttami-nen neljän vuoden tavoiteajassa sekä väittelyiän alenta-minen ovat myös uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Ratkaisu tukee mahdollisten myöhempien tieteenala-yksiköiden uudelleenorganisointeja.

Tutkijakoulu toimii valituin, yhtenäisin linjauksin: opis-kelijoiden sisäänottoon, yleisiin koulutusosioihin sekä opiskelijoiden ohjaukseen ja oikeusturvaan liittyvät asiat yhtenäistetään. Tohtorikoulun toimintaa johtaa dekaani, joka myöntää tohtorin tutkinnot. Väittelylu-van myöntää ja vastaväittäjän ja kustoksen vahvistaa yksi kolmesta tohtorikoulutustoimikunnasta, joilla on tohtoritasoinen koordinaattori. Tohtoritoimikuntien (ihmistieteet, tekniikka ja luonnontieteet, terveys ja biotieteet) tieteenalarajaus ei noudata tiedekuntaor-ganisaatiota.

Oulun yliopiston infrastruktuurit on tunnistettu paino-ja kehittämisaloittain ja niille on suunnattu strategista rahoitusta. Tutkimuksen infrastruktuureita kehitet-tiin vuonna 2011 infrastruktuuriraportissa esitettyjen linjausten mukaisesti, tavoitteena kehittää Oulun yli-opiston infrastruktuureita kansalliselle ja kansainväli-selle tasolle. Strategista rahoitusta suunnattiin infra-struktuurihankintoihin jo toisena vuonna peräkkäin noin 3 miljoonaa euroa. Raha jaetaan kilpailun perus-teella painoalapainotteisesti ja matching funding -peri-aatteella eli hakijan on katettava vähintään 25 pro-senttia hankinnan kustannuksista omalla panostuksel-laan tai täydentävällä rahoituksella.

Tutkimustoiminnan ja sen kansainvälisyyden vahvista-miseksi vuoden 2011 aikana alettiin täyttää tehtäviä 13 niin sanottuun rekrytointipakettiin, jotka on kohden-nettu strategisesti keskeisille tutkimuksen fokusalueil-le. Tavoitteena on saada perustettua aktiivisesti julkai-sevien nuorten tutkijoiden vetämiä uusia tutkimus-ryhmiä. Rekrytointiohjelmalla saadaan aikaan noin 30 tutkimushenkilön lisäys avainalueille. Näistä 11 on yliopistotutkijaa ja 2 osa-aikaista professoria, jotka voivat palkata rahoituksella ryhmiinsä tohtoreita taijatko-opiskelijoita; lisäksi kokonaisuuteen kuuluu 5 kohdennettua tohtorirekrytointia. Paketteihin on koh-dennettu strategista rahoitusta 3 vuodeksi. Tämän lisäksi rahoitusta saava yksikkö on sitoutunut 2 vuo-den omarahoitukseen, mikä osaltaan vahvistaa paino-aloja. Noin 80 % rekrytoiduista on tullut Oulun yli-

4

opiston ulkopuolelta ja yli puolet on ulkomaalaisia.Lisäksi yliopisto on käynnistänyt tenure track -ohjelman, joka toimii matching funding -periaatteella viiden vuo-den ajalle ja joka noudattelee Aalto-yliopiston sekä ETH Zürichin käytänteitä.

Vuoden 2011 lopussa yliopiston menestyksekkään Centre for Wireless Communication (CWC) -kes-kuksen toimintaa kehitettiin perustamalla langattoman tietoliikenteen CWC Nippon tutkimuskeskus Japaniin. Varsinainen toiminta käynnistyy vuonna 2012.

Yliopiston langattoman tietoliikennetekniikan tutkimus on huipentunut WiFiUS (Vir tual Institute for Wire-less Research between Finland and USA) -instituutin perustamisena CWC:n yhteyteen. Suomen Akate-mian, Tekesin ja NSF:n rahoittama ja Oulun yliopiston koordinoima WiFiUS on yksi NSF:n kaikilla tieteen-aloilla globaalisti käynnistämistä kolmesta virtuaalises-ta instituutista ja ainoa missä Suomi on mukana.

Vuoden 2011 merkittävin saavutus tutkimuksen alueella oli Suomen Akatemian päätös uudesta tutkimuksen huippuyksiköstä (Solujen ja soluväliaineen vuorovai-kutuksen huippuyksikkö) kaudelle 2012–2017. Lisäksi kaksi Oulun yliopiston tutkijaa on kaudella 2012–2017 osallisena Helsingin yliopistosta johdetuissa Inversio-ongelmien huippuyksiköissä, joka lukeutuu matema-tiikan alalle. Uutena läpimurtona Oulun yliopistoon saatiin ensimmäisen kerran Euroopan tutkimusneu-voston ERC Advanced Grant -rahoitus elektroniikan ja materiaalifysiikan alalle.

INNOVAATIOTOIMINTA

Oulun yliopisto edistää innovaatiotoimintaa sopimus-pohjaisesti strategiseen kumppanuusmalliin perustuen tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän, VTT:n, muiden valtion tutkimuslaitosten, Oulun kaupungin ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa. Innovaatioalli-anssin osapuolet kehittävät innovaatiotoimintaa tuke-via yhteistyörakenteita, luovat, vahvistavat ja kansain-välistävät yhteisesti määriteltyjä innovaatiokeskitty-miä ja turvaavat niiden tarvitseman infrastruktuurin ja muut perusedellytykset. Resursointi toteutetaan toimijoiden kanssa laadittavien yhteistyösopimusten pohjalta suuntaamalla yhteisrahoitteisia hankkeita yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämänhetkiset innovaatiokeskittymät on muodostettu seuraaville aloille: Internet-tutkimus (Center for Inter-net Excellence, CIE), painettava elektroniikka (Center for Printed Intelligence, PrintoCent), kansainvälinen liike-toiminta (Martti Ahtisaari Institute, MAI) sekä kolmi-

vuotisina ohjelmina terveyden, lääketieteen tekniikan ja biotieteiden (CHT) sekä ympäristön ja energian (CEE) innovaatiokeskittymät.

Oulun yliopiston tavoitteena on hyödyntää kaupalli-sesti sellaiset tutkimuksen tulokset, jotka tuottavat taloudellista hyötyä sekä tutkijalle että yliopistolle. Yliopisto pitää tuloksekasta toimintaa tutkimustulos-ten ja osaamisen hyödyntämisessä tärkeänä ansiona henkilökunnalleen. Oulun yliopisto on tuottanut kau-pallistamispalveluja tutkijoille vuodesta 1999 alkaen. Kaupallistamistoimet kohdistetaan yliopiston tutki-muksen painoaloille. Tutkimustyön tulosten kaupalli-nen hyödyntäminen tukee yliopistossa tehtävää tutki-mustyötä esimerkiksi tutkimuksen lisärahoituksena.

Kaupallistamisen näkökulmasta Oulun yliopiston han-kevirta on hyvällä tasolla. Keksintöilmoituksia vastaan-otetaan vuosittain 50–80. Vuonna 2011 yliopistolle ilmoitettiin 53 keksintöilmoitusta, joista 50 käsitteli keksintöä ja 3 tietokoneohjelmaa. Ilmoitetuista keksin-nöistä 20 eteni kaupallistamisen jatkoselvittelyihin Tekes-rahoitteisen TULI (Tutkimuksesta liiketoimin-taa) hankkeen kautta. Suurin osa keksinnöistä syntyi projekteissa, joissa keksinnön suojaaminen ja kaupal-listaminen tapahtuivat projektiin osallistuneiden yritys-partnereiden kautta. Oulun yliopiston nimiin tehtiin vuonna 2011 neljä prioriteettipatenttihakemusta ja yksi hyödyllisyysmallihakemus.

Uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyy keskimäärin kolme vuodessa. Yliopisto on strategiassaan linjannut myös mahdollisuuden olla omistajana tutkimuslähtöi-sissä yrityksissä. Yliopistoyhteisöstä syntyy lisäksi vuosit-tain 3–4 uutta yritystä, joiden tausta ei ole välittömästi tutkimustyössä.

Vuoden 2011 päättyessä yliopisto oli haltijana 21 priori-teettipatenttiin tai -hakemukseen perustuvassa patent-tiperheessä. Oulun yliopisto on tehnyt 68 lisenssi-, optio-, siirto- tai teknologianmyyntisopimusta. Vuoden2011 aikana uusia sopimuksia solmittiin 6 kpl. Vuonna 2011 uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyi yksi, joka pohjautui teknillisen tiedekunnan tutkijoiden liikeide-aan.

Vuoden 2011 syyskuussa Oulun yliopistossa käynnistyi IKK-projekti (innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen). Sen tarkoituksena on kehittää yliopiston keksintöjen ja liikeideoiden käsittelyprosesseja niin, että tutkimus-lähtöisten yritysten synnyttäminen ja kehittäminen tehostuvat.

VARAINHANKINTA

Oulun yliopiston ensimmäinen varainhankintakam-panja päättyi virallisesti 30.6.2011. Yliopiston varain-keruukampanjalla kerättiin yhteensä 11,4 miljoonaaeuroa tieteen ja Pohjois-Suomen tulevaisuuden hy-väksi. Vastinrahoitukseen oikeuttava varainhankinta-aika päättyi 30.6.2011. Valtio maksoi vastinrahoitusta yliopiston keräämälle yksityiselle pääomalle yhteensä 23,1 miljoonaa euroa. Vastinrahoituksen suuruus on 2,5-kertainen kerätylle yksityiselle pääomalle.

Kampanjakauden jälkeen tulleita lahjoituksia oli vuo-den vaihteeseen mennessä kertynyt yhteensä 68,2 tuhatta euroa. Kaikki nämä huomioiden oli yliopisto-rahastoon saatujen varojen yhteissumma vuoden lo-pussa yhteensä 34,6 miljoonaa euroa. Varat on sijoi-tettu pääasiassa rahastoihin, joukkovelkakirjalainoihin ja osakkeisiin.

Varainhankinnan jatkuvuuden ja kehittämisen varmis-tamiseksi se asemoitiin pysyvästi yliopiston strategi-aan ja organisaatioon osaksi yliopiston yhteiskunta-suhteiden hoitamista. Yliopisto haluaa myös tarjota lahjoittajille tiiviimmän yhteyden toimintaansa. Sitä varten perustetaan Oulun yliopiston lahjoittajaklubi.

TILAT

Vuosi 2011 oli Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toinen varsinainen toimintavuosi. Yhtiön organisaatio sai lopulli-sen muotonsa ja yhteisesti sovitut toimitavat ja so-pimuskäytännöt otettiin käyttöön. Oulun yliopistolla oli vuoden 2011 lopussa vuokrattuja tiloja noin 226 000 m2. Oulun yliopisto ir tisanoi tiloja vuoden 2011 aikana Kajaanista ja Kastellin tutkimuskeskuk-sesta yhteensä noin 4 000 m2. Linnanmaan ja Kontin-kankaan kampuksen tiloista toteutettiin ympäristö-kartoitus. Vuoden 2011 aikana Oulun yliopiston vuokraamissa tiloissa valmistui peruskorjauksia tai tilajärjestelyistä aiheutuneita muutostöitä noin 9 000 m2. Suurimpina hankkeina lääketieteellisen tiedekunnan laitosrakennuksen 2 (KTTYL), epäorgaanisen kemi-an laboratorion, systeemi- ja säätötekniikan labo-ratorion, tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ja mate-matiikan laitoksen peruskorjaus sekä geo- ja vesi-tekniikan laboratorion ja opiskelijakeskuksen muutos-työt. Lisäksi työn alla oli Lynet-laboratorion muutos-työt.

Tietotalo 2:een muutti yliopiston alivuokralaiseksi sektoritutkimuslaitoksista Suomen ympäristökeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja Riista-

5

ja kalatalouden tutkimuslaitos. Samalla rakennuksen nimi muutettiin Ympäristötietotaloksi.

Oulun yliopiston kampusten tilojen kehittäminen aloitettiin yhteistyössä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa. Kampusten tilojen kehittämisessä työ-, oppimis- ja tutkimusympäristöjä kehitetään vastaa-maan nykyajan vaatimuksia, lähtökohtana Oulun ylio-piston strategia ja tiloissa tapahtuva toiminta. Kampus-kehittäminen aloitettiin Linnamaan kampuksella lähtö-tietojen kartoituksella syksyllä 2011. Lisäksi biologian sisäilma- ja peruskorjauksen suunnittelussa pilotoitiin ns. workplace-toimintamallia. Kampuskehittäminen tulee nostamaan Oulun yliopiston neliövuokria tulevai-suudessa. Neliövuokran nousu on tavoitteena kompen-soida tilojen toiminnallisuuden ja tehokkuuden paran-tamisella.

TALOUS JA SIJOITUSTOIMINTA

Vuoden 2010 alusta yliopistot ovat vastanneet itse omasta maksuvalmiudestaan ja vakavaraisuudestaan. Oulun yliopiston kokonaistulot olivat vuonna 2011 237,3 miljoona euroa (226,4 milj. euroa) ja tulos oli 3,9 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) ylijäämäi-nen. Oulun yliopiston talous oli siten hyvin tasapai-nossa vuonna 2011. Oulun yliopiston omavaraisuus-aste nousi vuoden alun 79,1 prosentista 83,1 prosent-tiin, joten Oulun yliopiston vakavaraisuus säilyi erino-maisena. Myös Oulun yliopiston maksuvalmius säilyi hy-vänä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun yliopiston välisen sopimuksen mukainen perusrahoitus vuodelle 2011 oli 144,9 miljoonaa euroa (139,0 milj. euroa vuonna 2010). Perusrahoituksen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö maksoi myös 4,9 miljoonaa euroa kertaluonteista maksuvalmiusrahaa, joka kirjattiin toi-mintapääomaan. Yliopisto sai myös valtionrahoitusta yliopistojen alv-kompensaatiosopimuksen pohjalta 10,9 miljoonaa euroa (10,1 milj. euroa vuonna 2010). Valtion lisätalousarvio toi lisää alv-kompensaatiota 0,1 miljoonaa euroa ja pitkäaikaisiin saamisiin kirjattiin 0,9 miljoonaa euroa. Tuloslaskelmassa arvonlisävero-jen käsittelyssä on noudatettu bruttomenettelyä jakäyttöomaisuuden arvonlisäverojen määrittelyssä nettomenettelyä. Tuloslaskelman osalta nettomenet-telyyn siirrytään vuoden 2012 alusta.

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 80,4 miljoonaaeuroa (76,5 milj. euroa). Varsinaisen toiminnan tuotot jakautuvat avustustuottoihin 66,5 miljoonaa euroa

(63,1 milj. euroa), liiketoiminnan tuottoihin 7,8 miljoo-naa euroa (7,2 milj. euroa) ja muihin tuottoihin 6,2 mil-joonaa euroa (6,1 milj. euroa). Avustustuotot sisältä-vät harjoittelukoulujen kotikuntakorvauksia 4,9 miljoo-naa (4,9 milj. euroa). Täydentävän rahoituksen tuotot olivat yhteensä 71,8 miljoonaa euroa (71,7 milj. euroa),mikä on 30,3 % (31,7 %) kokonaistuloista ja se koos-tuu pääasiassa Teknologian ja innovaatioiden edistä-miskeskuksen (Tekes), Suomen Akatemian ja Euroo-pan unionin projektirahoituksesta.

Varsinaisen toiminnan kulut olivat tilikaudella 231,8miljoonaa euroa (224,9 milj. euroa), josta henkilöstö-kulujen osuus oli 145,8 miljoonaa euroa ja 62,9 % var-sinaisen toiminnan kuluista (143,0 milj. euroa ja 63,6 %). Vuonna 2011 palkkojen valtakunnallinen sopimuskorotus oli 2,1 % (yleiskorotus 1,2 % ja järjestelyvara 0,9 %). Lisäksi vuoden 2010 marraskuun yleiskorotus nosti palkkoja 0,9 % ja kuluvaikutus näkyi vuonna 2011 täysimää-räisesti. Vuonna 2011 toteutettiin myös palkkajärjestel-män mukainen suorituksen arviointikierros, joka nosti osaltaan palkkoja. Vuoden 2011 keskimääräinen henki-löstömäärä oli 2980 henkilöä (3045 vuonna 2010).

Vuonna 2011 toimitilojen vuokrat olivat 34,3 miljoo-naa euroa (34,9 milj. euroa) ja 14,8 % (15,5 %) varsi-naisen toiminnan kuluista. Varsinaisen toiminnan ali-jäämä oli -151,4 miljoonaa euroa (-148,4 milj. euroa), joka katettiin valtion yleisavustuksilla (perusrahoitus ja alv-kompensaatio).

Yliopiston taseen loppusumma 31.12.2011 oli 176,5 miljoonaa euroa (135,1 milj. euroa). Pysyvät vastaavat olivat 69,9 miljoonaa euroa (67,3 milj. euroa) ja vaihtu-vat vastaavat 106,7 miljoonaa euroa (67,8 milj. euroa). Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet ja varain-hankinnalla kerätyt varat valtion vastinrahana maksa-ma summa mukaan lukien edustavat valtaosaa yliopis-ton oman pääoman kokonaismäärästä. Varainhankin-nan tuottojen ja valtion vastinrahan siirto yliopiston peruspääomaan kasvatti tasetta vuonna 2011 yhteen-sä 26,4 miljoonalla eurolla. Oman pääoman yhteissum-ma oli vuoden lopussa 134,8 miljoonaa euroa (98,9 milj. euroa), josta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeiden arvo on 54,2 milj. euroa ja varainhankin-nalla kerätyt varat 34,6 miljoonaa euroa. Lyhytaikai-nen vieras pääoma oli 41,2 miljoonaa euroa (36,2 milj. euroa) ja pakolliset varaukset 0,5 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa).

Kirjanpidon mukaiset kokonaisinvestoinnit olivat 10,5 miljoonaa euroa (59,2 milj. euroa). Kokonaisinvestoin-neista investointeja aineettomiin ja aineellisiin hyödyk-

keisiin oli 10,5 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa) ja in-vestoinnit sijoituksiin olivat 0,0 miljoonaa euroa (55,0 milj. euroa). Investointiavustuksia saatiin 4,9 milj. eu-roa (1,0 milj. euroa). Oulun yliopiston omistusosuus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakekannasta on 10,4 %. Merkittävä määrä tutkimus- ja koulutusinfra-struktuurin hankintoja siirtyi vuodelta 2011 vuodelle 2012.

Oulun yliopiston sijoitustoiminnan tavoitteena on tur-vata yliopiston varojen hyvä kokonaistuotto pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnassa tavoitellaan kohtuullista tuottoa kohtuullisella riskillä. Sijoitus- ja rahoitustoi-minnan tulos vuonna 2011 oli -0,9 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos sisältää rahoitusomaisuuden realisoitumattomia arvonalennuksia 3,7 miljoonaa euroa, josta omakat-teisten rahastojen osuus on 0,1 miljoonaa euroa. Osinkotuotot sisältävät 1,1 miljoonaa euroa osinkoa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä. Jos realisoitumat-tomia rahoitusomaisuuden arvonalennuksia ei huomi-oida, sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli vuonna 2011 2,8 miljoonaa euroa positiivinen.

Oulun yliopiston sijoitusomaisuuden hoito ulkoistet-tiin vuonna 2011 kolmelle täyden valtakirjan varain-hoitajalle. Varainhoitajat valittiin kilpailutuksen perus-teella. Oulun yliopiston hallitus vahvisti sijoitustoimin-nan periaatteet 17.3.2011 pidetyssä kokouksessaan. Sijoitustoiminnan periaatteiden mukaan sijoitukset tehdään turvallisella ja tuloa tuottavalla tavalla hajaut-taen omistukset eri sijoitusinstrumentteihin ja maan-tieteellisille alueille. Vähimmäistavoitteena on reaali-arvon säilyttäminen. Varainhoitajien hoidossa on sijoitus-omaisuutta kirjanpitoarvoltaan yhteensä 63,9 miljoo-nan euron (32,1 milj. euroa) edestä, josta varainhan-kinnalla kerättyjen varojen osuus on 34,6 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo vuoden 2011 lopussa oli 65,0 miljoonaa euroa. Tilinpäätöshet-kellä suoria osakesijoituksia oli 10,4 % sijoitusrahastoja 55,1 % ja joukkovelkakirjalainoja ja yritystodistuksia 34,5 % koko sijoitusomaisuuden markkina-arvosta. Lisäksi Oulun yliopiston taseeseen sisältyy omakattei-sia rahastoja kirjanpitoarvoltaan 3,3 miljoonaa euroa. Määräaikais- ja maksuliikennetileillä oli tilinpäätöshet-kellä varoja 17,8 miljoonan euron edestä. Sijoitustoi-minnan periaatteiden mukaan kassavarat on sijoitet-tava tuottavasti ja enintään vuodeksi.

6

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Lähtökohta keväällä 2012 käytäviin tulosneuvottelui-hin on selvästi parempi kuin runsas kaksi vuotta sitten käydyissä neuvotteluissa. Silti yliopiston johdon tulee jatkaa toimenpiteitä, joilla vahvistetaan yliopiston tutki-muksen tuloksellisuutta ja selkeytetään yliopiston roo-lia kansainvälisenä tutkimusyliopistona. Myös toimia opintojen läpäisyn ja opintoprosessien tehostamiseksi tulee jatkaa. Julkaisutoimintaa on tehostettava ja kan-sainvälistymisen on edettävä kaikilla tulosalueilla.

Ydintoimintojen tuloksellisuus on tärkein tekijä tulevi-en vuosien rahoituksen tasoa arvioitaessa. Tärkeänä mittarina ovat tutkimuksen ja koulutuksen tuotokset suhteessa muihin yliopistoihin ja OKM:n asettamiin tavoitteisiin. OKM ja yliopisto sopivat sopimuskausit-tain määrävuosiksi toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan kannalta keskeisistä määrällisistä ja laadullisista tavoitteista.

Yliopistoja koskeva OKM:n voimassa oleva rahoitus-malli on voimassa vuoden 2012 loppuun. Siihen asti perusrahoituksen määräävät tekijät ovat tiedossa.OKM:n uusi rahoitusmalli on päätösvaiheessa. Uuteenrahoitusmalliin liittyy yliopiston kannalta sekä mah-dollisuuksia että uhkia riippuen siitä, millaiseksi uusi rahoitusmalli lopulta muotoutuu.

Perusrahoituksen tasoon vaikuttaa tuloksellisuuden ohessa Suomen kansantalouden yleinen tilanne. Vuo-delle 2013 esitettyjen valtion menoleikkausten kohden-tumisesta riippuu, miten yliopistosektorin rahoitus kehittyy seuraavalla sopimuskaudella. Mikäli julkisen talouden tasapainoa haetaan säästöistä, on vaarana perusrahoituksen tason lasku seuraavien vuosien aikana.

Vuonna 2012 yliopiston taloudellisen aseman ja tulok-sen ennakoidaan pysyvän vakaana. Kilpailu kansalli-sella ja kansainvälisellä tasolla kiristyy täydentävästä ra-hoituksesta, opiskelijoista, henkilöstöstä, resursseista ja näkyvyydestä.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on osa Oulun yliopiston johtamisjärjes-telmää. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että yliopiston toimintaan vaikuttavat riskit tunniste-taan ja arvioidaan ja niitä seurataan. Yliopiston johta-misjärjestelmällä vahvistetaan tutkimustoiminnan stra-tegista johtamista, tavoitteiden viemistä käytäntöön ja tutkimustoiminnan arviointia ja kehittämistä. Riskien-hallinnan tarkoituksena on tukea yliopistoa sen perus-tehtävän toteuttamisessa, profiloitumisessa, strate-gian ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa sekä opiskelijoiden, henkilöstön ja omaisuuden turvaami-sessa erilaisilta riskeiltä. Riskienhallinnalla varmistetaan, että toiminta jatkuu keskeytyksittä ja häiriöittä laaduk-kaasti ja kustannustehokkaasti. Riskienhallinnassa ote-taan huomioon myös merkittävät ulkoiset palvelun-tuottajat.

Oulun yliopiston toimintaa ohjaavat periaatteet, kehit-tämistoimenpiteet ja strategiasta johdetut toimenpide-ohjelmat toteuttavat riskienhallintaa ja mahdollisuuk-sien hyödyntämistä. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että toiminnan suunnittelu, päätöksen-teko ja johtaminen perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon. Yliopiston hallituksella, rehtorilla, tiedekunta-neuvostoilla, dekaaneilla ja muilla esimiehillä tulee olla käytettävissään riittävät tiedot olennaisista tutkimus- ja koulutustoimintaan kohdistuvista riskeistä ja mahdolli-suuksista.

Valvonnalla tarkoitetaan hallituksen, rehtorin, tutkimus- ja koulutusneuvostojen, tiedekuntaneuvostojen, dekaa-nien, tutkimus- ja koulutustoimikuntien, tiedekuntien yksiköiden johtajien, erillisten laitosten johtokuntien ja johtajien suorittamaa toiminnan ja riskien seuran-taa, jonka perusteella henkilöstöä ja toimintaa ohja-taan tavoitteiden tai hyväksyttyjen toimintatapojen mukaiseksi. Mainitut toimijat vastaavat myös riskien-hallinnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Riskit voivat kohdistua muun muassa tutkimus- ja kou-lutustoimintaan, päätöksentekoon, talouteen, rahoi-tukseen, opiskelijoihin, henkilöstöön, omaisuuteen ja sidosryhmiin. Riskit voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Ris-kit voivat uhata muun muassa strategian toteutumis-ta, toiminnan lainmukaisuutta tai hyvää hallintotapaa, hyvän tieteellisen käytännön noudattamista, tuloksel-lisuutta, varojen ja omaisuuden asianmukaista hallin-taa, henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuutta ja ter-veyttä tai johtamisen edellyttämän tiedon riittävyyttä ja oikeellisuutta.

Strategiset riskit:l yliopiston asema toimintaympäristössä (maine,

yhteistyösuhteet, ikäluokkien kehitys, vetovoima)l riippuvuus ulkopuolella päätettävästä rahoituksestal infrastruktuurirahoituksen taso Suomessal muutokset opiskelija- ja tutkijakunnassal muutokset rahoittajissa ja muuttuvissa rahoituseh- doissa tai -kriteereissäl tulevien sopimuskausien OKM:n rahoitusmallil valtion taloudellinen tilanne ja yliopistojen perusra- hoituksen taso

Operatiiviset riskit:l tutkimuksen ja koulutuksen tuotokset suhteessa muihin yliopistoihin ja asetettuihin tavoitteisiinl riippuvuus henkilöstön osaamisesta l korvausrekrytoinnit eläköitymistahdin kiihtyessä lähivuosinal rahoitusriskit

Vahinkoriskit:l omaisuuden ja henkilöstön vakuuttaminen on hoidettu vakuutuksillal vuokranantajalla on vakuutukset yliopiston käyttä- mille toimitiloille

Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta ovat olennainen osa johtamisjärjestelmää, jolla ediste-tään perustehtävien tuloksellista hoitamista, strategi-sia tavoitteita uhkaavien riskien hallintaa sekä suoriu-tumisen ja tuloksellisuuden systemaattista seurantaa ja arviointia. Oulun yliopiston sisäinen tarkastus jär-jestettiin vuonna 2011 käyttäen ulkopuolista JHTT-yhteisöä, Oy Audiapro Ab:ta. Sisäisen tarkastuksen painopistealueina olivat strategian ja sen eri toimen-pideohjelmien toimeenpanon konkreettiset menette-lyt ja eri tiedekuntien profiloituminen sekä kilpaillun tutkimusrahoituksen hakeminen ja tulotavoitteiden saavuttaminen.

7

HENKILÖSTÖ

Yliopiston keskimääräinen henkilöstömäärä oli 2980 (3045). Henkilötyövuosina henkilöstön kokonaismää-rä oli vuonna 2011 2790 htv (2868). Henkilöstön keski-määräinen lukumäärä on vähentynyt 65 henkilöllä. Henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 78:lla. Henki-lötyövuosiin lasketaan myös tuntiopetuksena annettu opetus. Sen osuus oli vuonna 2011 77 htv (74 htv).

H EN K I LÖT YÖV UODET H EN K I LÖSTÖRY H M I T TÄ I N

2007 2008 2009 2010 2011

Opetus- ja tutkimushenkilöstö 1536 1562 1577 1617 1588

Muu henkilöstö 1406 1327 1292 1141 1095

Harjoittelukoulut 116 113 115 110 107

Yhteensä 3058 3002 2984 2868 2790

Yliopiston hallitus teki vuonna 2010 päätöksen yliopis-ton taloudellisen tilanteen edellyttämistä talouden tasapainottamistoimenpiteistä ja sen perusteella yli-opisto kävi yt-neuvottelut tarvittavista rakenteellisista ja muista toimenpiteistä. Näiden toimenpiteiden ja henkilöstöratkaisujen toteuttaminen on jatkunut myös vuonna 2011. Henkilöstövaikutuksia on ollut edelleen erityisesti kasvatustieteiden tiedekunnan Kajaanin yksi-kössä ja hallintopalveluissa. Kajaanin opettajankoulu-tusyksiköstä on siirtynyt Ouluun viime vuoden aikana 7 opettajaa. Hallintopalveluissa toimenpiteitä on aiheut-tanut edelleen tietohallinnon keskittäminen ja puhelin-vaihteen toimintojen siir täminen palvelutuottajalle. Talouden tasapainottamistoimenpiteillä on henkilöstö-vaikutuksia vielä vuosina 2012–2013. Henkilöstö-määrä vakiintunee kuitenkin nykytasolle. Henkilöstö-rakennetta tullaan kuitenkin kehittämään siten, että se kohdentuu optimaalisesti ydintehtäviin sekä paino- ja kehittämisaloille.

Henkilöstövähennykset ovat kohdistuneet pääosin muuhun henkilöstöön. Opetus- ja tutkimushenki-löstön henkilötyövuosimäärä on aiempien vuosien tasolla. Vähennys kohdistuu selkeimmin opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstöön (mm. laboratoriot).

Henkilöstön kokonaismäärässä määräaikaisen henki-löstön osuus on hiukan noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Määräaikaista henkilöstöä oli 60,7 % (59,8 %) koko henkilöstöstä. Henkilöstöpalvelut on käynyt syksyn 2011 aikana kaikkien tulosyksikköjen kanssa läpi niiden määräaikaisen henkilöstön määrää ja määrä-aikaisuuden perusteluja tavoitteena vakinaistaa pysy-viksi muodostuneissa tehtävissä työskentelevät. Teh-täviä vakinaistettiin syksyn aikana ja vuodenvaihteessa

83. Suurin osa (61) vakinaistetuista henkilöistä kuuluu tukihenkilöstöön. Opetushenkilöstöä vakinaistettiin 22. Vakinaistamisen vaikutukset näkyvät vasta vuo-den 2012 tilastoissa. Vuonna 2010 yliopistotehtäviä vakinaistettiin 33. Vakinaistamisprosessia tullaan jatka-maan.

Yliopiston henkilöstöstä on naisia 48,2 %, vähiten naisia on professoreissa ja atk-henkilöstössä. Henkilöstöstä 61,8 %:lla (62,4 %) on ylempi korkeakoulututkinto ja tohtoritutkinnon suorittaneiden osuus on 29,6 % (29,0 %).

Yliopiston henkilöstön keski-ikä on 43,0 vuotta. Eläk-keelle jäi vuonna 2011 48 henkilöä, työkyvyttömyys-eläkkeitä näistä oli 2. Työkyvyttömyyseläkkeelle jää-neiden määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta, jolloin se oli 10. Vuoteen 2016 eläkeiän saavuttaa n. 160 työntekijää. Sairauspoissaolot eivät voimakkaasta muutostilanteesta huolimatta ole lisääntyneet. Sairaus-poissaoloja oli 3,9 pv/htv (3,8 pv).

Syksyllä 2011 toteutettiin henkilöstön työhyvinvointi-kysely samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa. Tulokset noudattivat kaikissa yliopistoissa yhtenäistä linjaa. Kehi-tettävää on erityisesti johtamisen osa-alueella, mm.

strategiatietoisuudessa ja tiedottamisessa. Kiitosta sai erityisesti lähiesimiestyö sekä työn sisältö ja haasteel-lisuus. Kyselyä on käsitelty kaikissa yksiköissä ja sen poh-jalta käynnistetään yksikköjen omia kehittämishank-keita. Hankkeille on suunnattu rahoitusta vakuutusyh-tiö Varman hyvinvointirahoituksen kautta.

Henkilöstön palvelusuhdeaseman muuttuminen ja yli-opistojen työehtosopimuksen muutokset ovat vaati-neet edelleen ohjeistusta ja koulutusta. Erityisesti esi-miehiä ja henkilöstöasioiden hoitajia on koulutettu. Henkilöstöä koskevaa ohjeistusta on päivitetty ja tuo-tettu myös englanninkielisinä. Henkilöstöpalveluissa on parannettu kansainvälisen henkilöstön palveluja vahvistamalla palveluresursseja ja muodostamalla pal-velupisteiden yhteinen kv-tiimi. Kansainvälisen henki-löstön määrä oli vuoden vaihteessa 252 (216).

Syksyllä 2011 hyväksyttiin neuvottelutulos yliopistojen toisesta yhteisestä työehtosopimuksesta. Sopimus nou-dattaa valtakunnallisen raamisopimuksen ratkaisuja. Aikaisempaan työehtosopimusratkaisuun sisällytetyt vaativuuslisät otettiin käyttöön syksyllä 2011. Yliopis-ton omana järjestelmänä otettiin lisäksi käyttöön kan-nustepalkkiojärjestelmä tavoitteena palkita yksilöitä tai ryhmiä erityisen hyvistä tuloksista. Järjestelmät

31.12.2011 31.12.2010 Muutos Muutos %

Humanistinen tiedekunta

141 142 -1 -1 %

Kasvatustieteiden tiedekunta

265 267 -2 -1 %

Luonnontieteellinen tiedekunta

496 531 -35 -7 %

Lääketieteellinen tiedekunta

453 452 1 0 %

Taloustieteiden tiedekunta

94 87 7 8 %

Teknillinen tiedekunta

686 719 -33 -5 %

Tiedekunnat yhteensä

2135 2198 -63 -3 %

Erillislaitokset ja vastaavat

527 530 -3 -1 %

Hallintopalvelut 207 210 -2 -1 %

Palvelupisteet 111 106 4 4 %

Yhteensä 2980 3045 -65 -2 %

K E S K I M Ä Ä R Ä I N E N H E N K I L Ö S T Ö M U U T O S V U O D E S TA 2 010 V U O T E E N 2 011

8

määriteltiin kriteereineen erikseen opetus- ja tutki-mushenkilöstölle sekä muulle henkilöstölle. Ensimmäi-set kannustepalkkiot vuodelta 2011 tulevat maksuun keväällä 2012.

Vuoden 2011 alussa käyttöön otettu SAP HR -tieto-järjestelmä on vaatinut runsaasti suunnittelu-, kehitys- ja ohjaustyötä. Järjestelmä koskee koko henkilöstöä ja sen kautta tuotetaan kaikki työsopimukset, käsitellään poissaolotiedot ja maksetaan matkalaskut. Tutkimus-ja opetushenkilöstön tehtävärakenteen kehittämis-työtä on jatkettu. Tutkijauratyöryhmän toimesta kehi-tettiin tutkijanuran eri tasojen väliset kriteerit ja esitys tenure trackin pilotoinnista. Tutkijanuramalli hyväksyt-tiin yliopiston hallituksessa kesäkuussa 2011. Tulosyk-siköt ovat sen pohjalta kehittäneet henkilöstösuunni-telmissa henkilöstörakennettaan. Tutkimusneuvosto käynnistää strategiarahoituksella tenure-järjestelmän pilotoinnin.

Tasa-arvotoimikunta on päivittänyt ja rehtori hyväk-synyt yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-telman. Suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ja jalkauttaminen yksiköihin on aloitettu. Lisäksi toteutet-tiin tasa-arvolain mukainen henkilöstön palkkaver-tailu. Miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat yliopis-tossa vähäisiä, suurimmat erot ovat harjoittelukouluissa.

Yliopiston hyvinvointisuunnitelma valmistui vuonna 2010. Siinä kehittämiskohteita ovat erityisesti johta-minen ja työyhteisön hyvinvointi. Hyvinvointisuunni-telman mukaisten kehittämistoimenpiteiden toteutta-minen on käynnissä. Hyvinvointisuunnitelman yhtenä kehittämistoimena otettiin käyttöön yhteistyössä työ-terveyshuollon kanssa varhaisen tuen malli. Mallin käyt-töönottoon liittyvää koulutusta on suunnattu erityi-sesti esimiehille.

Hyvän pohjan käytännön toimille on antanut yliopis-tojen vakuutusratkaisussa saatu vakuutusyhtiö Var-man panostus työhyvinvoinnin kehittämiseen. Vuoden 2011 aikana ko. rahoituksella on toteutettu hyvinvointi-painotteista johdon koulutusta ja prosessien kehittä-miseen liittyvää konsultaatiota ja koulutusta. Koulu-tuksiin on osallistunut n. 250 henkilöä. Kaikkiaan joh-dolle suunnattuihin erilaisiin koulutustilaisuuksiin on osallistunut vajaa 426 esimiestä.

Henkilöstön määrää ja rakennetta kuvataan tarkem-min henkilöstökertomuksessa.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Tilikaudella Oulun yliopiston hallituksen puheenjoh-tajana toimi Hans Söderlund ja hallituksen jäseninä Pekka Erkkilä, Lea Kauppi, Leena Mörttinen, Erkki Ormala, Sanna Järvelä, Markku Mäkivuoti, Markku Savolainen, Milja Seppälä ja Raija Ukkola. Tilintarkas-tajina toimivat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisina tilintarkastajinaan KHT Per tti Tarvainen ja JHTT, HTM Outi Kirvesoja.

HALLITUKSEN EHDOTUSTILIKAUDEN TULOKSENKÄSITTELYSTÄ

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos 3 879 866,25 euroa jätetään taseeseen yliopiston vapaaseen omaan pääomaan edellisen tilikauden voittotilille.

9

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Avustustuotot 66 456 159,85 Liiketoiminnan tuotot 7 794 343,37 Muut tuotot 6 155 298,57 Kulut Henkilöstökulut -145 774 369,95 Poistot -3 655 270,28 Muut kulut -82 362 062,34Tuotto-/kulujäämä -151 385 900,78 VARAINHANKINTA Tuotot Keräysten tuotot 68 194,93 Kulut Varainhankinnan muut kulut -67 991,62Tuotto-/kulujäämä 203,31 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Osinkotuotot 1 299 304,75 Korkotuotot 1 157 560,60 Myyntivoitot 1 368 150,21 Sijoitustoiminnan muut tuotot 41 531,62 Kulut Korkokulut -100,15 Arvonalennukset -3 694 063,40 Sijoitustoiminnan muut kulut -1 027 652,90Tuotto-/kulujäämä -855 269,27 YLEISAVUSTUKSET Yliopistolain mukainen valtionrahoitus 144 856 000,00 Muut yleisavustukset 12 040 633,45 TILIKAUDEN TULOS 4 655 666,71 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Sidottujen rahastojen muutos -766 137,37 Muut välittömät verot -9 663,09   TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) 3 879 866,25

TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS (MENOPOHJAINEN), M€ 2009 2010 2011Täydentävä rahoitus 67,3 69,1 72,3%, kokonaismenoista 29,8 30,7 31,2

KANSALLINEN KILPAILTU TUTKIMUSRAHOITUS, M€ 2009 2010 2011Suomen Akatemia 14,6 17,5 18,6Tekes 11,6 14,0 13,0

KANSAINVÄLINEN KILPAILTU TUTKIMUSRAHOITUS, M€ 2009 2010 2011EU-puiteohjelmarahoitus 3,7 3,9 4,1Muu ulkomainen rahoitus 2,4 1,9 1,4

MÄÄRÄLLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMAT 2008–2011

2008 2009 2010 2008- 2010

2011 2010- 2012

Tohtorintutkinnot 123 154 141 139 182 158Ylemmät korkeakoulututkinnot 1932 1108 1452 1497 1314 1570Alemmat korkeakoulututkinnot 1246 875 1062 1061 1177 1280Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat 331 419 568 439 662 600Harjoittelukoulujen oppilasmäärä 1074 1064 1045 1061 1006 1120Harjoittelukoulujen ohjatun opetushar-joittelun määrä, op

6337 5546 5780 5888 5566 6100

ka tav

10

Henkilöstökulut 145,8

Poistot 3,7

Aineet, tarvikkeet, tavarat 13,3

Palvelujen ostot 14,4

Tilavuokrat ja muut vuokrat 34,3

Matkakulut 6,4

Muut kulut 13,9

231,864 %

2 %

5 %

3 %5 %

6 %

15 %

TOIMINTAMENOJEN JAKAUMA (M€)

Perusrahoitus 144,9

Harj. koulujen kotikuntakorvaukset 4,9

Muut yleisavustukset 12,0

Täydentävä rahoitus 75,5

237,3

TULOJEN JAKAUMA (M€)

61 %

32 %

5 %2 %

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

2007

2008

2009

2010

2011

Henkilöstön määrä (lkm) 31.12.

Henkilöstön määrä (htv)

Henkilöstön määrä (ka)

TASE

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 78 383,57

Muut pitkävaikutteiset menot 297 875,55

Ennakkomaksut 336 097,84 712 356,96

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 10 058 151,57

Muut aineelliset hyödykkeet 23 828,50

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

764 053,48 10 846 033,55

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 54 992 875,18 54 992 875,18

Omakatteisten rahastojen varat 3 303 050,45

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Muu vaihto-omaisuus 13 732 702,29 13 732 702,29

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset 881 687,45 881 687,45

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 6 506 111,90

Muut saamiset 480 290,70

Siirtosaamiset 3 333 396,31 10 319 798,91

Rahoitusarvopaperit

Muut osakkeet ja osuudet 6 563 407,35

Muut arvopaperit 57 331 564,73 63 894 972,08

Rahat ja pankkisaamiset 17 778 298,43

Vastaavaa yhteensä 176 461 775,30

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 88 496 469,90

Omakatteiset rahastot 3 360 244,85

Vapaat rahastot 1 927 586,34

Muu oma pääoma

Toimintapääoma 35 268 582,32

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1847 619,61

Tilikauden voitto (tappio) 3 879 866,25 40 996 068,18

Oma pääoma yhteensä 134 780 369,27

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset 510 000,00 510 000,00

VIERAS PÄÄOMA

Omakatteisten rahastojen velat Omakatteisten rahastojen velat 134,90 134,90

Lyhytaikainen

Saadut ennakot 14 327 304,84

Ostovelat 4 482 308,71

Muut velat 5 328 803,03

Siirtovelat 17 032 854,55 41 171 271,13

Vastattavaa yhteensä 176 461 775,30

31.12.2011

11

RAHOITUSLASKELMA1.1.-31.12.2011

Toiminnan rahavirtaVarsinaisen toiminnan rahavirta

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -151 385 901Edelliseen sisältyvät poistot 3 655 270Käyttöpääoman muutos

Vaihto-omaisuuden muutos 894 301Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos

3 374 424

Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 4 338 423Muiden ei-rahamääräisten erien oikaisut -492 055

Varsinaisen toiminnan rahavirta -139 615 539Varainhankinnan rahavirta 203Satunnaiset erät (+/-) 0Saadut yleisavustukset 156 896 633Maksetut välittömät verot 0Omakatteisten rahastojen rahavirta 766 137

Toiminnan rahavirta (A) 18 047 435Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -10 494 854Saadut investointiavustukset 4 867 078Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 60 077Investoinnit sijoituksiin -35 542 605Osinkotuotot sijoituksista 1 104 717Luovutustulot muista sijoituksistaSijoitusten muut nettotuototAnnetut lainatLainasaamisten takaisinmaksutOmakatteisten rahastojen investointien rahavirta

Investointien rahavirta (B) -40 005 587Rahoituksen rahavirta

Oman pääoman lisäykset 31 312 380Lainakannan muutokset

Lyhytaikaisten lainojen nostotLyhytaikaisten lainojen takaisinmaksutPitkäaikaisten lainojen nostotPitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

Saadut korot ja rahoitustuotot 2 761 831Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista -1 027 753Omakatteisten rahastojen rahoituksen rahavirta -628 468

Rahoituksen rahavirta (C) 32 417 989Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 10 459 837

Rahavarat tilikauden alussa 7 371 277Rahavarat tilikauden lopussa 17 778 298

10 407 021Omakatteisten rahastojen rahavarat tilikauden alussa 99 582Omakatteisten rahastojen rahavarat tilikauden lopussa 46 766

52 816Rahavarojen muutos yhteensä 10 459 837

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut €/htv

Henkilöstökulut 1000 €

Toimintatuotot/ Toimintakulut 102,4 %Toimintakate (ilman poistoja)/ poistot 250,8 %Investointien tulorahoitus 162,9 %Omavaraisuusaste 83,1 %Oman pääoma tuotto 2,9 %Quick ratio 2,02Current ratio 2,61Kassan riittävyys, pv 127

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT: Toimintatuotot/ Toimintakulut, % = 100 * (Perusrahoitus + avustustuotot + liiketoiminnan tuotot + muut tuotot)/ Varsinaisen toiminnan kulut Toimintakate/ Poistot, % = 100 * Toimintakate (ilman poistoja)/ Poistot Investointien tulorahoitus, % = 100 * Toimintakate (ilman poistoja)/ Investointien omahankintamenoOmavaraisuusaste, % = 100 * Oma pääoma/ (Koko pääoma – saadut ennakot)Oma pääoman tuotto, % = 100 * Tilikauden tulos/ Oma pääoma yhteensäQuick ratio = Rahoitusomaisuus/ Lyhytaikainen vieras pääomaCurrent ratio = (Rahoitusomaisuus + Vaihto-omaisuus)/ Lyhytaikainen vieras pääomaKassan riittävyys, pv = 365 * Rahavarat 31.12/ Kassasta maksut tilikaudella

12

Oulun yliopistoLinnanmaa

PL 800090014 OULUN YLIOPISTO

puh. 0294 480 000

WWW.OULU.FI