oulun yliopiston hallitus 28.10.2014 …oulun yliopiston hallitus 28.10.2014 pöytäkirja 11/2014...

OULUN YLIOPISTON HALLITUS

28.10.2014

Pöytäkirja 11/2014

OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Tiistai 28.10.2014 kello 9.15–17.00

Paikka Oulun yliopiston päärakennus, HR 144

Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu

Hallituksen jäsenet Söderlund, Hans, tutkimusprofessori, puheenjohtaja

Murto, Risto, toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja

Bargum, Katja, tuottaja (paikalla 1–8 § kohdalla)

Erkkilä, Pekka, teknologiajohtaja (poissa)

Hiltunen, Jukka, lehtori

Jalagin, Seija, yliopistonlehtori

Järvelä, Sanna, professori

Kauppi, Lea, pääjohtaja

Kettunen, Jonne, kauppatieteiden ylioppilas

Nisula, Ilari, tekniikan ylioppilas

Vaara, Juha, professori

Vidgrén, Juha, Ponsse Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Muut Lajunen, Lauri, rehtori

Pihlajaniemi, Taina, tutkimusrehtori

Silvén, Olli, koulutusrehtori

Kiuru, Essi, hallintojohtaja

Kytösalmi, Pirjo, talousjohtaja

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Essi Kiuru)

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 17.10.2014. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön

edellyttämä määrä jäseniä.

Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru)

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään.



28.10.2014


3 §

Rehtorin katsaus

Rehtori esitteli Oulun yliopiston toimintakatsauksen.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee toimintakatsauksen tiedoksi.


4 §

Koulutusrakenteen uudistuksen edistyminen (esittelijä Olli Silvén)

Hallitus päätti kokouksessaan 25.2.2014 talouden tasapainottamissuunnitelmasta.

Koulutukseen ja opetukseen liittyen hallitus totesi seuraavat tavoitteet:

a) koulutusohjelmien, mukaan lukien kansainvälisten koulutusohjelmien, on oltava

tiedekunnan ja yliopiston osalta tuloksellisia ja kannattavia

b) opintojaksojen koko ja sisältö sekä niiden järjestäminen on toteutettava niin

että opintopaletti muodostaa tuloksellisen kokonaisuuden

c) opintojaksoille asetetaan minimikoko opintopisteinä mitattuna

d) opintojaksot on suunniteltu siten, että opintoja voidaan suorittaa mahdollisim-

man laajasti vuoden aikana

e) kandiohjelmien määrää vähennetään

f) kandiohjelmiin on sisällytettävä nykyistä enemmän sivuaineopintoja, siten että

ne antavat nykyistä useammassa maisteriohjelmassa jatkoopintomahdollisuuden.

Hallitus päätti kokouksessa 5.5.2014 talouden tasapainottamissuunnitelmasta ja

siihen liittyvistä toimenpiteistä. Päätöksessään hallitus valtuutti rehtorin jatkamaan

koulutukseen, opetukseen, tutkimustoimintaan, tukitehtäviin sekä tilojen käyttöön

liittyvien uudistusten ja tehostamistoimenpiteiden täytäntöönpanoa hallituksen

aiemmin päättämien linjausten ja päätösten mukaisesti.

Päätösesitys: Hallitus keskustelee koulutusuudistusten etenemisestä koulutusrehtorin esityksen

pohjalta ja tarvittaessa evästää yliopiston johtoa uudistusten toimeenpanosta.

Päätös: Hallitus totesi, että opetuksen ja oppimisen laatua ja asemaa on vahvistettava edel-

leen Oulun yliopistossa. Hallituksen mukaan opetuksen kehittämisen edistäjänä

voisi toimia jatkossa ns. opettajien akatemia. Hallitus päätti, että rehtori tekee eh-

dotuksen Oulun yliopiston opettajien akatemiasta, sen toiminnasta ja tarvittavasta

rahoituksesta.

Hallitus totesi, että koulutusohjelmien kannattavuutta on arvioitava hyväksyttyjen

mittareiden perusteella. Hallitus päätti, että rehtorin johdolla operatiivinen johto

määrittää käytettävät mittarit ja tekee hallitukselle ehdotuksen koulutusohjelmien

uudistuksista.


28.10.2014


5 §

Ehdotus Oulun yliopiston uudeksi sijoituspolitiikaksi (esittelijä Pirjo Kytösalmi)

Oulun yliopiston taloussäännön mukaan yliopiston hallitus hyväksyy sijoitusvaralli-

suutta koskevat sijoituspolitiikat. Hallitus vahvistaa sijoituspolitiikan taloussäännös-

tä erillisenä dokumenttina. Sijoituspolitiikka päivitetään aina hallituksen tai rehtorin

niin halutessa. Hallituksen alaisuudessa toimii sijoitusvaliokunta, joka on neuvoa

antava elin. Hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan toteuttamisesta ja sijoitustoi-

minnan hoitamisesta vastaa talousjohtaja. Oulun yliopiston rahastojen sijoituspoli-

tiikasta voidaan myös määrätä rahastojen omissa säännöissä, jotka yliopiston halli-

tus vahvistaa.

Taloussääntöön on kirjattu, että sijoitustoiminnassa tavoitellaan kohtuullista tuot-

toa kohtuullisella riskillä. Riskinotto on mahdollista, koska sijoitustoiminta on pit-

käjänteistä ja likviditeetti on hoidettavissa yliopiston osalta ilman pakkorealisointe-

ja epäedullisessa markkinatilanteessa. Sijoitustoiminta on hoidettava suunnitelmalli-

sesti siten, että sijoitustoimintaan liittyvät riskit kartoitetaan ja niiltä pyritään suo-

jautumaan ennakolta. Sijoituksia ei voida rahoittaa lainanotolla. Yliopiston sijoitus-

varat on tarkoitettu sijoitettavaksi useiden vuosikymmenten aikavälillä mutta aina-

kin osa vuotuisesta tuotosta on oltava nopeasti käytettävissä hallituksen päättäessä

vuosittain tuoton kohdentamisesta. Merkittävästä omistuksesta Suomen Yliopisto-

kiinteistöt Oy:ssä johtuen arvopaperisalkun varoja ei pääsääntöisesti sijoiteta kiin-

teistöihin (suoraan tai välillisesti).

Oulun yliopiston hallituksen on hyväksynyt 17.3.2011 voimassa olevan sijoituspoli-

tiikan (§ 5 liite 1). Politiikassa ei ole määritelty sijoitustoiminnan tuottotavoitetta,

sijoitusomaisuuden roolia ylipiston rahoituslähteenä, laajemmin riskienhallinnan

keinoja eikä vertailuindeksejä. Uudistetussa sijoituspolitiikassa (§ 5 liite 2) nämä

asiat on pyritty kuvaamaan niin, että sijoitustoiminnan hoitamisen suhteen ei jää

epäselviä tai suullisesti sovittuja periaatteita. Lisäksi kahdesta erillisestä sijoitusallo-

kaatiosta esitetään siirryttävän yhteen allokaatioon sekä varainhankinnan varojen

salkussa että valtion pääomittamien varojen salkussa. Samassa yhteydessä sijoitus-

allokaatio on päivitetty vastaamaan sijoituspolitiikassa määriteltyä tuottotavoitetta.

Sijoitustoiminnalla pyritään pitkällä aikavälillä pääoman kasvattamiseen inflaatiota

nopeammin. Pitkän aikavälin tuottotavoite on inflaatio + 4 %.

Varanhoitajilta pyydettiin tuottosimulaatio uudistetun sijoitusallokaation lyhyen ja

pitkän aikavälin tuotoista. Liitteessä (§ 5 liite 3) esitetään Danske Capitalin laatima

tuottosimulaatio, jonka mukaan uuden allokaation mukainen lyhyen aikavälin (noin

5 vuotta) tuotto-odotus on 2,5 %, keskipitkän aikavälin tuotto-odotus (5–10 vuot-

ta) on 4,8 % ja pitkän aikavälin tuotto-odotus on 7,2 %. Korkopuolella tuotto-

odotuksissa huomioidaan vallitseva matala korkoympäristö, jolloin oletuksena on,

että ensimmäisen kolmen vuoden aikana korot nousevat jyrkemmin ja tämä näkyy

3 vuoden tuotto-odotuslaskelmissa. 10 vuoden aikajänteellä korkojen odotetaan

tuottavan jo enemmän.


28.10.2014


Learning Habitat Co-creation tilan ja toiminnan käynnistäminen työelämään ja

yrittäjyyteen valmistavana ympäristönä, sekä

tutkimukseen perustuvien liikeidea-aihioiden tukeminen yliopiston sisäisellä

Proof of Relevance –rahoituksella.

Osa näistä toimista on ollut valmistelussa jo aiemmin ja niiden käynnistyminen

ajoittuu kalenterivuodelle 2015.

Yrittäjyyden teemavuosi aloittaisi eri teemavuosien sarjan. Teemavuosien tavoit-

teena on tuoda esille erityisesti Oulun yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Päätösesitys: Vuosi 2015 toteutetaan Oulun yliopiston yrittäjyyden teemavuotena 2015. Yliopis-

to varautuu toteuttamaan jatkossa uusia teemavuosia ylipiston toiminnan kannalta

tärkeistä teemoista.


Rehtori valtuutettiin ryhtymään esitettyihin toimenpiteisiin (liite 1) yrittäjyyden

teemavuoden toteuttamisessa. Hallitus totesi, että teemavuosi toteutetaan yhdessä

sidosryhmien mm. ylioppilaskunnan ja yhteiskuntasuhteiden neuvoston kanssa.

Yliopisto johto velvoitettiin huolehtimaan viestinnästä ja tiedottamisesta

yrittäjyyden teemavuoteen liittyen.

7 §

Oulun yliopiston varainhankintakampanja 2014–2016 (rehtori Lauri Lajunen)

Oulun yliopisto toteutti ensimmäisen aktiivisen varainhankintakampanjansa

2008–2011. Kampanja liittyi yliopistojen pääomittamiseen ja valtio tuki kampanjaa

merkittävällä vastinrahoituksella. Kampanjan aikana kerättiin lahjoituksia yli 11 mil-

joonan euron edestä ja siihen osallistuivat kymmenet yritykset, lukuisat yhteisöt ja

sadat yksityishenkilöt. Menestyminen varainhankintakampanjassa osoitti, että yli-

opistolla on laaja tukija- ja ystäväverkosto ja kumppanuutta yliopiston kanssa ar-

vostetaan. Varainhankinnan kautta hankitun sijoitussalkun markkina-arvo oli vuo-

den 2013 lopussa 41,4 miljoonaa euroa. Yliopiston sijoitusvarallisuuden tuottoja

on kohdennettu yliopiston toiminnan kehittämiseen vuosina 2013–2014 yhteensä

5.3 miljoonaa euroa.

Valtioneuvoston kehysriihipäätökseen 26.3.2014 sisältyy OKM:n hallinnonalalla

päätös, jonka mukaan valtio varautuu lisäpääomittamaan yliopistoja. Asia on kirjat-

tu hallitusohjelmaan ja VM:n talousarvioesitykseen 2015. Valtio on lupautunut pää-

omittamaan yliopistoja kolminkertaisesti yliopistojen keräämään yksityiseen pää-

omaan nähden, kuitenkin enintään 150 miljoonalla eurolla. Talouspoliittinen minis-

terivaliokunta käsittelee asiaan liittyvät linjaukset kokouksessaan 21.10.2014. Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö antaa tarkemman vastinrahoitusta koskevan ohjeistuk-

sen yliopistoille talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksen jälkeen. Oulun

yliopiston hallituksen jäsenille tiedotetaan 28.10.2014 kokouksessa tarkemmin

asiaa koskevista linjauksista.

Tähän perustuen Oulun yliopisto toteuttaa uuden pääomittamiskampanjan, joka on


28.10.2014


tarkoitus julkistaa ja käynnistää marraskuussa 2014. Kampanjan teemana on ’Tule

kasvamaan kanssamme’. Tavoitteena on tuoda vahvasti esille Oulun yliopiston rooli

yhtenä koko arktisen alueen merkittävimmistä yliopistoista, joka luo kasvua Poh-

jois-Suomeen, mutta jonka tieteellinen asiantuntijuus lisää koko Suomen hyvinvoin-

tia ja kilpailukykyä.

Kampanjan ensisijaisena kohderyhmänä yksityisen sektorin toimijat ja yksityishen-

kilöt (suuryritykset, pk-yritykset, säätiöt, yhdistykset, kauppakamarit, muut elin-

keinoelämän toimijat, Oulun yliopiston alumnit, henkilökunta sekä muut yksityis-

henkilöt). Keskeinen lahjoittajaryhmä ovat Oulun yliopiston kanssa strategisessa

kumppanuussuhteessa olevat yritykset ja yhteisöt.

Varainhankintakampanjan tulostavoite on yhteensä 20 miljoonaa euroa. Tästä val-

tion maksamaa vastinrahaa on 15 miljoonaa euroa, mikä on 10 % yliopistoille bud-

jetoidusta valtion osuudesta. Vastinrahan edellyttämä keräystavoite yksityinen

pääomalle on siten 5 miljoonaa euroa.

Varainhankinnan ja kampanjan toteutusta ohjaa Oulun yliopiston rehtorin johtama

varainhankinnan ohjausryhmä. Kampanjan käynnistämisestä, ylläpidosta ja hankinta-

toiminnan järjestämisestä vastaa Oulun yliopiston yhteyspäällikkö. Kampanjaa tu-

kee yliopiston alumneista ja sidosryhmävaikuttajista koostuva varainhankinnan ul-

koinen johtoryhmä, jonka puheenjohtajan toimii teollisuusneuvos Jorma Terentjeff.

Oulun yliopisto varautuu jatkamaan varainhankintaa myös vastinrahakauden päät-

tymisen jälkeen. Oulun yliopistolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa

ajalle 13.10.2014–31.12.2017 (§ 7 liite 1).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.


8 §

Oulun yliopiston välitilinpäätös, tammi-elokuu 2014 (esittelijä Pirjo Kytösalmi)

Oulun yliopiston hallituksen 3.12.2013 hyväksymän taloussäännön mukaan yliopis-

ton hallituksella ja rehtorilla sekä tiedekuntahallituksella on merkittävä seuranta-

vastuu siitä, ovatko yliopiston yksiköt pysyneet asetetuissa tavoitteissa. Seurannan

ja valvonnan tulee varmistaa, että mahdolliset riskitekijät havaitaan ja niihin reagoi-

daan ajoissa. Seurannassa tulee huomioida myös tulevaisuuden ennakointi.

Taloussäännön mukaan tulosyksiköt raportoivat rehtorille ja yliopiston hallituksel-

le sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta välitilinpäätösten sekä vuositilinpäätök-

sen yhteydessä. Välitilinpäätökset laaditaan huhtikuun ja elokuun lopussa. Tarkem-

mat ohjeet raportoinnista antaa talouspalvelut

Tulosyksiköt vastaavat taloudestaan ja tuloksellisuudestaan sekä siitä, että sovitut

tavoitteet toteutuvat ja kustannukset pysyvät tulosneuvotteluissa vahvistetussa

budjettiraamissa.


28.10.2014


Talousjohtaja vastaa talouden yleisseurannasta ja siitä, että yliopiston talous on ta-

sapainossa ja yliopiston maksuvalmius on turvattu.

Yliopiston hallitus käsittelee tulosyksiköiden raportit sekä laaditun yliopistotason

katsauksen. Yliopiston välitilinpäätös sisältää laskelmina koko yliopiston tuloslas-

kelman, rahoituslaskelman ja taseen. Välitilinpäätöstä ei julkisteta tilinpäätöksen

tapaan.

Raportoinnin lisäksi arkkitehtuurin, biokemian ja molekyylilääketieteen, humanisti-

sen, kaivannaisalan, kasvatustieteiden sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan

dekaanit on kutsuttu hallituksen kokoukseen raportoimaan suullisesti välitilinpää-

töksensä.

Tammi-elokuun 2014 seurantaraportit ovat liitteenä, koko yliopisto (§ 8 liite 1),

tiedekunnat (§ 8 liite 2), muut tulosyksiköt (§ 8 liite 3), toiminnan tunnuslukuja

(§ 8 liite 4).

Dekaanit Helka-Liisa Hentilä, Paula Rossi, Juha Pekka Lunkka, Riitta-Liisa

Korkeamäki, Jukka Riekki sekä koulutusdekaani Peppi Karppinen esittelivät

hallituksen kokouksessa tiedekuntien välitilinpäätökset.

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun yliopiston toiminta- ja taloustilanteesta, evästää tulosyksi-

köitä loppuvuoden toiminnan ohjaamisessa huomioon otettavista näkökohdista ja

hyväksyy välitilinpäätöksen.


9 §

Ilmoitusasiat

1. OKM:n asettamispäätös 1.10.2014: Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen

opiskelijavalintojen sähköisten hakujärjestelmien ja valtakunnallisten yhteishaku-

jen kehittämisryhmä sekä Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä –

hankkeen ohjausryhmä (§ 9 liite 1).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.


10 §

Muut asiat

Merkittiin tiedoksi vuoden 2015 kokousajat.

YRITTÄJYYDEN TEEMAVUOSI 2015 Yhteiskuntasuhteiden neuvosto

Yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan työryhmät

Liite 1.

YRITTÄJYYSRYHMÄN MISSIO JA VISIO

MISSIO

Yrittäjyys mukaan Oulun yliopiston toimintaan ja

kehittämiseen tutkimuksessa, koulutuksessa ja johtamisessa

VISIO

Oulun Yliopisto on maailmankuulu innovaatioyliopisto, joka kannustaa

tutkimuksessa ja koulutuksessa yrittäjyyteen

10/27/14

2

MISSÄ OLLAAN?

Ympäristön muutosajurit

•  Akateeminen työttömyys lisääntynyt voimakkaasti

•  Tutkimustulosten hyödyntäminen kriteerinä kilpaillun rahoituksen saamisessa

•  Innovaatioyliopistossa kaupallistamisen osaaminen korostuu

•  Yliopistoja mitataan jatkossa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittareilla, mm. tutkimuksen kaupallistamisen mittareilla

Oulun yliopiston haasteet •  Tutkimuksen, opetuksen ja

yrittäjyyden yhdistäminen innovaatioyliopistossa

•  Yliopistolla ei yhtenäistä, tiede-kuntarajat ylittävää yrittäjyys-strategiaa – satunnaista toimintaa monessa paikassa ja rahoitus hankepohjaista

•  Yrittäjyyskoulutuksen ja kiihdyttämö-toiminnan aktivoiminen ja vakiinnuttaminen

•  Opetuksen työelämärelevanssi •  Kolmannen lukukauden opintotarjonta

OECD: A GUIDING FRAMEWORK FOR ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES

(= TYÖKALU/MENETELMÄ ARVIOIDA JA HAVAINNOIDA YLIOPISTOA ’YRITTÄJYYSYLIOPISTONA’)

10/27/14

4

YRITTÄJYYDEN TEEMAVUOSI

TAVOITTEET

• Oulun yliopiston luoman yrittäjyyden, innovaatiotoiminnan ja eri kasvutarinoiden näkyväksi tekeminen

•  Yrittäjyyden konseptointi osaksi yliopiston toimintaa ja kehittämistä tutkimuksessa, koulutuksessa ja johtamissa (à entrepreneurial university)

KÄYTÄNNÖSSÄ • Opiskelijoille ja tutkijoille suunnatun yrittäjyys- ja

työelämäkoulutuksen käynnistäminen, • Business Kitchen-toiminnan kehittäminen ja tiiviimpi

kytkeminen yliopiston koulutus- ja tutkimustoimintaan,

• Learning Habitat Co-creation tilan ja toiminnan käynnistäminen työelämään ja yrittäjyyteen valmistavana ympäristönä, sekä

• tutkimukseen perustuvien liikeidea-aihioiden tukeminen yliopiston sisäisellä Proof of Relevance – rahoituksella.

• Osa näistä toimista on ollut valmistelussa jo aiemmin ja niiden käynnistyminen ajoittuu kalenterivuodelle 2015.

10/27/14

5

Houkuttelevampi brändi opiskelijoille ja

yhteistyötahoille Parempi

valmistuneiden työllistyminen

Houkutteleva ja työelämärelevantti

koulutus Kolmannen lukukaden

opetustarjonta Nopeampi

valmistuminen

Uutta monitieteistä tutkimusta

Enemmän kilpailtua tutkimusrahoitusta

Enemmän tutkimuslähtöisiä spin-off -yrityksiä

TAVOITELLUT TULOKSET

10/27/14 TIEDEKUNTA TIEDEKUNTA / osasto osasto osaston osasto / Etuniminen Sukuniminen-Sukuniminen

6

Tutkimus Koulutus Yliopisto

oulun yliopiston hallitus 28.10.2014 …oulun yliopiston hallitus 28.10.2014 pöytäkirja 11/2014...

Documents