Valmistelukomitean kokous 9.6.2010

© Sitra 2010

Asialista

• Läsnäolijoiden toteaminen

• Ehdotus: Valmistelukomitean työsuunnitelma

- Tavoitteet ja käsiteltävät asiat

- Aikataulut

- Työryhmäjako

• Valmistelukomitean järjestäytyminen

- Pj ja vpj, esittelijän ja sihteerin valinta

- Kokoonpanon sopiminen

• Ehdotus: Alueellisten selvitysten ja työryhmien työsuunnitelmaksi

- Tavoitteet ja käsiteltävät asiat

- Aikataulut

- jäsenten nimeäminen/kokoonpanotavoite

• Linjattavat asiat

- Yhtiöjärjestys

- Henkilöstön aseman periaatteet

• Muut asiat

Ehdotus: Valmistelukomitean työsuunnitelma

© Sitra 2010

Valmistelukomiteoiden rooli

Valmistelukomiteoiden tavoitteena on saattaa loppuun perustamisasiakirjat kuntatoimijoiden tahdon mukaisiksi ja varmistaa yhtiöiden ripeä käynnistyminen

• Valmistelukomiteat ohjaavat yhtiöiden käynnistämisen valmistelutoimenpiteitä

• Sitran projekti toimii valmistelijana ja alistaa kaikki keskeiset päätökset valmistelukomiteoiden käsittelyyn

• Valmistelukomiteoiden jäsenet eivät ole juridisesti vastuussa valmisteluun liittyvistä päätöksistä, vaan rahoitukselliset ja muut päätökset vahvistetaan Sitran sisäisillä menettelyillä

• Valmistelukomiteoiden alaisuuteen voidaan perustaa alatyöryhmiä

• Valmistelukomiteoiden työ päättyy yhtiöiden perustamiseen

- Komiteasta muodostetaan asiakasomistajien ohjausryhmän, joka päättää toimintansa vuoden 2010 lopussa

© Sitra 2010

Valmistelukomitean kokousten keskeiset sisällöt ja aikataulu

• Valmistelukomitean kokous 9.6.

- Komitean järjestäytyminen

- Tavoitteiden ja aikataulun hyväksyminen

• Valmistelukomitean kokous 16.6.

- Ryhmien jäsenten hyväksyminen

- Muut 9.6 päätetyt asiat

• Valmistelukomitean kokous 5.8.

- Strateginen tavoite

- Omistamisen ehdot

- Yhtiön perustamisasiakirjat

• Valmistelukomitean kokous 11.8.

- Henkilöstölinjaukset

- Ehdotus yhtiöiden perustamisesta

• Yhtiöiden perustaminen 26.8

• Ohjausryhmän kokous syyskuu

- ICT Palvelut ja organisaatio

- THH Palvelut ja organisaatio

• Ohjausryhmän kokous lokakuu

- Palvelusopimukset

- Organisaatio, toimenkuvat ja toimipisteet

- Taloudelliset toimintaedellytykset

• Ohjausryhmän kokous marraskuu

- Palvelutuotannon käynnistämisen aikataulu kuntatoimijoittain

• Ohjausryhmän kokous joulukuu

- Yhteenveto ja projektin lopputuotosten hyväksyminen

• Ohjausryhmän toiminta päättyy 12/2010

© Sitra 2010

Valmistelukomiteoiden alustava työsuunnitelma

MarraskuuKesäkuu

Valmistelu-

komitean

kokous

9.6

Heinäkuu

Valmistelu-

komitean

kokous

16.6

Elokuu Syyskuu

Valmistelu-

komitean

kokous

11.8.

Yhtiön

perustamis-

kokous

26.8.

Hallituksen

kokous

xx.9.

Hallituksen

kokous

xx.9.

Lomakausi

Ohjausryhmän

kokous

xx.9.

Lokakuu Joulukuu

Ohjausryhmän

kokous

xx.10.

Ohjausryhmän

kokous

xx.11.

Ohjausryhmän

kokous

xx.12.

Hallituksen

kokous

xx.10.

Hallituksen

kokous

xx.11.

Hallituksen

kokous

xx.12.

Marraskuu

Valmistelu-

komitean

kokous

5.8.

© Sitra 2010

Työryhmien jako

Sitra organisoi työryhmien toiminnan yhdessä kuntien edustajien kanssa. Kuntatoimijoiden tulee nimetä edustajat työryhmiin. Työryhmien koko on noin 10

henkilöä paitsi toimitusjohtajien valinnan valmistelussa 3-4 henkilöä

Valmistelukomitea

Henkilöstö

• Ylätason henkilöstölinjaukset• YT-neuvottelujen vaiheet• Työehtosopimukset• Työehdot, lomat, edut,

eläkevakuutukset• Palvelu-keskukseen siirtyvät

vs. kuntaan jäävä henkilöstö

ICT Palvelut ja organisaatio

• Tavoitetilan täsmennys, perustamisen ehdot

• Asiakkaaksi liittymisen vaiheet

• Organisaatio, toimenkuvat, toimipisteet

• Palvelu-sopimukset, tuotteet, hinnoittelu

THH Palvelut ja organisaatio

• Tavoiteilan täsmennys, perustamisen ehdot

• Asiakkaaksi liittymisen vaiheet

• Talous- ja henkilöstö-hallinnon rajaukset

• Talous- ja henkilöstöhallinnon tavoiteprosessit, perustiedot

• Organisaatio, toimenkuvat, toimipisteet

• Palvelu-sopimukset, tuotteet, hinnoittelu

Toimitusjohtajan valinnan valmistelu

• Psycon tekee ilmoituksen pohjalta alustavan listan

• Toimitusjohtajan valintaryhmä tutustuu varteenotettavimpiin ehdokkaisiin ja ehdottaa tulevalle hallitukselle muutaman varteenotettavinta kandidaattia

• Perustelun yhtiön hallitus tekee lopullisen päätöksen

Valmistelukomitean järjestäytyminen

© Sitra 2010

Ehdotus valmistelukomiteoiden muodostamiseksi

• Aiesopimuksen allekirjoittavista kaupungeista suurimman kaupungin edustaja toimii komitean puheenjohtajana

• Kokoonpano eri kokoisten kaupunkien ja eri tyyppisten kuntayhtymien osalta seuraavasti:

• Kaupungit:

• yli 100.000 jokaisella yksi edustaja

• 30.000-100.000 3-4 edustajaa

• 10.000- 30.000 2-3 edustajaa

• alle 10.000 1-2 edustajaa

• Kuntayhtymät:

• SHP:t: 1-2 edustajaa

• Sote yhteistoiminta-alueen muodostavat kuntayhtymät: 1-2 edustajaa

• Koulutuskuntayhtymät: 1-2 edustajaa

© Sitra 2010

Valmistelukomiteaan ehdotetut henkilöt Tilanne 8.6.2010 klo 15.00

THH

• Kai Roslakka, Imatran kaupunki

• Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6 Marja Merovuo)

• Heikki Nuutinen, Kuopion kaupunki

• Juha Willberg, Lappeenrannan kaupunki

• Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki

• Timo Kvist, Naantalin kaupunki

• Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta

• Pirjo Alanen, Raahen kaupunki

• Vesa Rantala. Taivassalon kunta

• Antti Kirkkola, Turun kaupunki

• Tarja Hanninen, Kouvolan kaupunki

• Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki

• Katja Vuorinen, Limingan kunta

• Reijo Timperi, Inarin kj / PolarmonOy

ICT

• Jussi Päkkilä, Rovaniemen kaupunki

• Jukka Vornanen, Kuopion kaupunki (9.6 Heikki Nuutinen)

• Arto Jalkanen, Jyväskylän kaupunki

• Reijo Kemppainen, Lappeenrannan kaupunki

• Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki (9.6 Juha Ropponen)

• Timo Kvist, Naantalin kaupunki

• Marja Kariniemi, Oulun kaupunki

• Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta

• Hannu Kallunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

• Antti Kirkkola, Turun kaupunki

• Pentti Itkonen , Etelä- Karjalan

sosiaali- ja terveydenhuollon

kuntayhtymä (9.6 Timo Koivu)

• Vesa Rantala, Taivassalon kunta

• Veli-Matti Laitinen, Vaasan kaupunki

• Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6

Marja Merovuo)

• Timo Halonen, Kuusamon kaupunki

• Riku Moisio, Hämeenlinna

• Sirpa Mäntynen, Kouvolan kaupunki

• Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki

• Mika Mäkinen, Lahden kaupunki

• Katja Vuorinen, Limingan kunta

Ehdotus: Alueellisten selvitysten ja työryhmien työsuunnitelmaksi

© Sitra 2010

KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat

• ICT myönteiset 62 kpl – 26,9 % väestöstä

• ICT kielteiset 44 kpl – 6,9 % väestöstä

• ICT avoimet 55 kpl – 9,7 % väestöstä

• ICT ei tavoitettu 34 – 14 % väestöstä

• THH myönteiset 49 kpl – 16, 1% väestöstä

• THH kielteiset 56 kpl – 14,5 % väestöstä

• THH avoimet 57 kpl – 12,2 % väestöstä

• THH ei tavoitettu 33 kpl – 14,7 % väestöstä

Tilanne 7.6.2010 klo 12.00

© Sitra 2010

Tavoitteena on mahdollistaa kuntatoimijan päätös asiakasomistajuudesta

• Luoda kuntatoimijalle selkeä kuva, miten KPK ICT ja/tai KPK THH yhtiöiden palveluja hyödyntäväksi asiakasomistajaksi liitytään ja mitkä ovat liittymisen hyödyt

• Selvittää kuntatoimijan kannalta oleelliset yhtiöihin liittymisen kriteerit

• Määritellä kuntatoimijan rooli kansallisessa osaamisverkostossa; vastuunjako, palvelutuotanto ja kehittäminen

• Varmistaa asiakasomistajaksi liittyvän kuntatoimijan palvelujen toiminnan jatkuvuus ja käynnissä olevien hankkeiden tavoitteiden toteutuminen liittymisvaiheen aikana

© Sitra 2010

Valmistelukomitea ja alueelliset selvitykset

• Valmistelukomitea johtaa valtakunnallisesti KPK yhtiöiden perustamis- ja toiminnan käynnistämishanketta

• Alueellisia selvityksiä johtavat alueelliset ohjausryhmät, jotka raportoivat valmistelukomitealle

- Alueellinen projektisuunnitelma

- Sitran organisoima ja rahoittama projektiorganisaatio, jossa selvityksen projektipäällikkö ja asiantuntijat työskentelevät yhdessä kuntien kanssa

- Kuntatoimijoilta tulee oma alueellinen projektipäällikkö ja asiantuntijat

?

?

?

Kaakkois-Suomi?

Varsinais-Suomi?

Valmistelukomitea

© Sitra 2010

Valmistelukomitea ja sen alaiset työryhmät

Henkilöstö ICT Palvelut ja organisaatio

Valmistelukomitea

THH Palvelut ja organisaatio

Toimitusjohtajan valinnan

valmistelu

?

?

?

Kaakkois-Suomi?

Varsinais-Suomi?

© Sitra 2010

Miten KPK ICT ja THH alueelliset selvitykset muodostetaan? 1(2)

ICT THH

© Sitra 2010

Miten KPK ICT ja THH alueelliset selvitykset muodostetaan?

ICT&THH

Miten KPK ICT ja THH alueelliset selvitykset muodostetaan? 1(2)

Osakeyhtiöitä, kuntayhtymiä ja –liikelaitoksia• Etelä-Karjalan sosiaali- ja

terveydenhuollon kuntayhtymä• Etelä-Savon tietohallinto Oy• Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri• Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä• Mikkelin ammattikorkeakoulukuntayhtymä• Forssan seudun terveydenhuollon

kuntayhtymä FSTKY (Kanta-Hämeen maakunta)

• Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

• KuntaPro Oy• Kuuma-kunnat• Liikelaitosyhtymä Puhti• Länsi-Uudenmaan

ammattikoulutuskuntayhtymä• Medi-IT Oy• Oulunkaaren kuntayhtymä• Pirkanmaan koulutuskonserni –

kuntayhtymä• Polarmon Oy• Päijät-Hämeen koulutuskonserni -

kuntayhtymä (Päijät-Hämeen maakunta)• Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä• Seutulaskenta Oy

ICT

THH

THH & ICT

© Sitra 2010

Alustava aikataulusuunnitelma

Kesäkuu

Valmistelukomitean

kokous

9.6.2010

Heinäkuu

Valmistelukomitean

kokous

16.6

Alueelliset selvitykset

Toimitusjohtajan valinnan valmistelu

Henkilöstön asema

THH Palvelut ja

organisaatio

Elokuu Syyskuu

Valmistelukomitean

kokous

11.8.

Yhtiön

perustamis-

kokous

26.8.

Hallituksen

kokous

xx.x.

Hallituksen

kokous

xx.x.

Työryhmäsuunnittelu

Komiteatyöskentely

Perustamisjuridiikka, päätöksen teko

ICT Palvelut ja

organisaatio

Kuntatoimijakohtaisetsiirtymäsuunnitelma

Valmistelukomitean

kokous

5.8.

© Sitra 2010

Päätösehdotus valmistelukomitealle

• Hyväksytään malli alueellisista selvityksistä

- tavoitteet

- alueelliset jaot

- aikataulut

- vastuuhenkilöiden nimeäminen 15.6.2010

• Hyväksytään työryhmät

- vastuualueet

- aikataulut

- vastuuhenkilöiden nimeäminen 15.6.2010

• Hyväksytään, että Sitra käynnistää alueelliset selvityksen ja työryhmät kesäkuun 2010 aikana

Linjattavat asiat

© Sitra 2010

Yhtiöjärjestys 1(2)

• Yhtiöjärjestyksen käsittely

- Linkki aiesopimuksen liitteeseen 2.1.1 (A) – Yhtiöjärjestys

• Keskustelua herättäneet kohdat

- Osakkeiden merkintähinnat (per yhtiö)- 1 € per osake 30.10.2010 saakka

- 3 € per osake 31.3.2011 saakka

- jonka jälkeen 6 € per osake tai yhtiökokouksen 2/3 enemmistöllä päättämä alhaisempi merkintähinta

- Äänivaltarajaus- ”Osakkeenomistajan äänimäärä yhtiökokouksessa äänestettäessä on kaikissa

tapauksissa rajoitettu viiteen (5) prosenttiin koko osakekannasta ja niiden tuottamista äänistä”

© Sitra 2010

Yhtiöjärjestys 2(2)

- Yritysjärjestelyt yhtiön ja osakkaiden välillä- Yhtiöjärjestyksen mukaan kaikki yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja

osakkaan välillä on hyväksyttävä yhtiön yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä sekä kaikki järjestelyt on tehtävä liiketaloudellisin perustein, ja hankittavan omaisuuden arvonmäärityksessä käytetään aina riippumatonta tahoa

- Hallitus

- Yhtiöjärjestyksen mukaisesti jäsenten tulee olla riippumattomia sekä alan asiantuntijoita tai hallitustyöskentelyn ammattilaisia

© Sitra 2010

Henkilöstön aseman periaatteet

• Lähetekeskustelu henkilöstöstä perustettavalle työryhmälle

- Työnantajajärjestö

- Eläkejärjestelmä

- Liikkeenluovutus ja muut vastaavat menettelyt

Muut asiat

© Sitra 2010

Muut asiat

• Toimitusjohtajien valinnan tilanne

© Sitra 2010

Kuntien palvelukeskukset sosiaalisessa mediassa

• KPK - Kuntien palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämisareenat on avattu LinkedInissä ja Facebookissa. Nämä sosiaalisen median vuorovaikutteiset areenat ovat avoimia Kuntien palvelukeskusten perustamiseen liittyvälle keskustelulle ja niillä voi vapaasti esittää kysymyksiä, kommentoida ja ideoida.

– KPK - Kuntien palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämisareena http://www.linkedin.com/groups?gid=2985086&trk=myg_ugrp_ovr

Kuntien palvelukeskushttp://www.facebook.com/pages/Kuntien-Palvelukeskus/129953390356276

• Keskusteluihin voi osallistua kirjautumalla palveluihin ja luomalla niihin oman profiilin.

LinkedIn: www.linkedin.com

Facebook: www.facebook.com

• Kirjautumiseen saa tarvittaessa apua Ville Tapiolta, ville.tapio@fountainpark.com,

puh. 010 424 3013.

• Keskustelua voi seurata ilman kirjautumistakin kehittämisareena-linkkien kautta.

10.6.2010Kari-Mikael Markkanen