Valmistelukomitean kokous 9.6.2010
© Sitra 2010
Asialista
• Läsnäolijoiden toteaminen
• Ehdotus: Valmistelukomitean työsuunnitelma
- Tavoitteet ja käsiteltävät asiat
- Aikataulut
- Työryhmäjako
• Valmistelukomitean järjestäytyminen
- Pj ja vpj, esittelijän ja sihteerin valinta
- Kokoonpanon sopiminen
• Ehdotus: Alueellisten selvitysten ja työryhmien työsuunnitelmaksi
- Tavoitteet ja käsiteltävät asiat
- Aikataulut
- jäsenten nimeäminen/kokoonpanotavoite
• Linjattavat asiat
- Yhtiöjärjestys
- Henkilöstön aseman periaatteet
• Muut asiat
Ehdotus: Valmistelukomitean työsuunnitelma
© Sitra 2010
Valmistelukomiteoiden rooli
Valmistelukomiteoiden tavoitteena on saattaa loppuun perustamisasiakirjat kuntatoimijoiden tahdon mukaisiksi ja varmistaa yhtiöiden ripeä käynnistyminen
• Valmistelukomiteat ohjaavat yhtiöiden käynnistämisen valmistelutoimenpiteitä
• Sitran projekti toimii valmistelijana ja alistaa kaikki keskeiset päätökset valmistelukomiteoiden käsittelyyn
• Valmistelukomiteoiden jäsenet eivät ole juridisesti vastuussa valmisteluun liittyvistä päätöksistä, vaan rahoitukselliset ja muut päätökset vahvistetaan Sitran sisäisillä menettelyillä
• Valmistelukomiteoiden alaisuuteen voidaan perustaa alatyöryhmiä
• Valmistelukomiteoiden työ päättyy yhtiöiden perustamiseen
- Komiteasta muodostetaan asiakasomistajien ohjausryhmän, joka päättää toimintansa vuoden 2010 lopussa
© Sitra 2010
Valmistelukomitean kokousten keskeiset sisällöt ja aikataulu
• Valmistelukomitean kokous 9.6.
- Komitean järjestäytyminen
- Tavoitteiden ja aikataulun hyväksyminen
• Valmistelukomitean kokous 16.6.
- Ryhmien jäsenten hyväksyminen
- Muut 9.6 päätetyt asiat
• Valmistelukomitean kokous 5.8.
- Strateginen tavoite
- Omistamisen ehdot
- Yhtiön perustamisasiakirjat
• Valmistelukomitean kokous 11.8.
- Henkilöstölinjaukset
- Ehdotus yhtiöiden perustamisesta
• Yhtiöiden perustaminen 26.8
• Ohjausryhmän kokous syyskuu
- ICT Palvelut ja organisaatio
- THH Palvelut ja organisaatio
• Ohjausryhmän kokous lokakuu
- Palvelusopimukset
- Organisaatio, toimenkuvat ja toimipisteet
- Taloudelliset toimintaedellytykset
• Ohjausryhmän kokous marraskuu
- Palvelutuotannon käynnistämisen aikataulu kuntatoimijoittain
• Ohjausryhmän kokous joulukuu
- Yhteenveto ja projektin lopputuotosten hyväksyminen
• Ohjausryhmän toiminta päättyy 12/2010
© Sitra 2010
Valmistelukomiteoiden alustava työsuunnitelma
MarraskuuKesäkuu
Valmistelu-
komitean
kokous
9.6
Heinäkuu
Valmistelu-
komitean
kokous
16.6
Elokuu Syyskuu
Valmistelu-
komitean
kokous
11.8.
Yhtiön
perustamis-
kokous
26.8.
Hallituksen
kokous
xx.9.
Hallituksen
kokous
xx.9.
Lomakausi
Ohjausryhmän
kokous
xx.9.
Lokakuu Joulukuu
Ohjausryhmän
kokous
xx.10.
Ohjausryhmän
kokous
xx.11.
Ohjausryhmän
kokous
xx.12.
Hallituksen
kokous
xx.10.
Hallituksen
kokous
xx.11.
Hallituksen
kokous
xx.12.
Marraskuu
Valmistelu-
komitean
kokous
5.8.
© Sitra 2010
Työryhmien jako
Sitra organisoi työryhmien toiminnan yhdessä kuntien edustajien kanssa. Kuntatoimijoiden tulee nimetä edustajat työryhmiin. Työryhmien koko on noin 10
henkilöä paitsi toimitusjohtajien valinnan valmistelussa 3-4 henkilöä
Valmistelukomitea
Henkilöstö
• Ylätason henkilöstölinjaukset• YT-neuvottelujen vaiheet• Työehtosopimukset• Työehdot, lomat, edut,
eläkevakuutukset• Palvelu-keskukseen siirtyvät
vs. kuntaan jäävä henkilöstö
ICT Palvelut ja organisaatio
• Tavoitetilan täsmennys, perustamisen ehdot
• Asiakkaaksi liittymisen vaiheet
• Organisaatio, toimenkuvat, toimipisteet
• Palvelu-sopimukset, tuotteet, hinnoittelu
THH Palvelut ja organisaatio
• Tavoiteilan täsmennys, perustamisen ehdot
• Asiakkaaksi liittymisen vaiheet
• Talous- ja henkilöstö-hallinnon rajaukset
• Talous- ja henkilöstöhallinnon tavoiteprosessit, perustiedot
• Organisaatio, toimenkuvat, toimipisteet
• Palvelu-sopimukset, tuotteet, hinnoittelu
Toimitusjohtajan valinnan valmistelu
• Psycon tekee ilmoituksen pohjalta alustavan listan
• Toimitusjohtajan valintaryhmä tutustuu varteenotettavimpiin ehdokkaisiin ja ehdottaa tulevalle hallitukselle muutaman varteenotettavinta kandidaattia
• Perustelun yhtiön hallitus tekee lopullisen päätöksen
Valmistelukomitean järjestäytyminen
© Sitra 2010
Ehdotus valmistelukomiteoiden muodostamiseksi
• Aiesopimuksen allekirjoittavista kaupungeista suurimman kaupungin edustaja toimii komitean puheenjohtajana
• Kokoonpano eri kokoisten kaupunkien ja eri tyyppisten kuntayhtymien osalta seuraavasti:
• Kaupungit:
• yli 100.000 jokaisella yksi edustaja
• 30.000-100.000 3-4 edustajaa
• 10.000- 30.000 2-3 edustajaa
• alle 10.000 1-2 edustajaa
• Kuntayhtymät:
• SHP:t: 1-2 edustajaa
• Sote yhteistoiminta-alueen muodostavat kuntayhtymät: 1-2 edustajaa
• Koulutuskuntayhtymät: 1-2 edustajaa
© Sitra 2010
Valmistelukomiteaan ehdotetut henkilöt Tilanne 8.6.2010 klo 15.00
THH
• Kai Roslakka, Imatran kaupunki
• Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6 Marja Merovuo)
• Heikki Nuutinen, Kuopion kaupunki
• Juha Willberg, Lappeenrannan kaupunki
• Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki
• Timo Kvist, Naantalin kaupunki
• Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta
• Pirjo Alanen, Raahen kaupunki
• Vesa Rantala. Taivassalon kunta
• Antti Kirkkola, Turun kaupunki
• Tarja Hanninen, Kouvolan kaupunki
• Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki
• Katja Vuorinen, Limingan kunta
• Reijo Timperi, Inarin kj / PolarmonOy
ICT
• Jussi Päkkilä, Rovaniemen kaupunki
• Jukka Vornanen, Kuopion kaupunki (9.6 Heikki Nuutinen)
• Arto Jalkanen, Jyväskylän kaupunki
• Reijo Kemppainen, Lappeenrannan kaupunki
• Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki (9.6 Juha Ropponen)
• Timo Kvist, Naantalin kaupunki
• Marja Kariniemi, Oulun kaupunki
• Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta
• Hannu Kallunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
• Antti Kirkkola, Turun kaupunki
• Pentti Itkonen , Etelä- Karjalan
sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymä (9.6 Timo Koivu)
• Vesa Rantala, Taivassalon kunta
• Veli-Matti Laitinen, Vaasan kaupunki
• Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6
Marja Merovuo)
• Timo Halonen, Kuusamon kaupunki
• Riku Moisio, Hämeenlinna
• Sirpa Mäntynen, Kouvolan kaupunki
• Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki
• Mika Mäkinen, Lahden kaupunki
• Katja Vuorinen, Limingan kunta
Ehdotus: Alueellisten selvitysten ja työryhmien työsuunnitelmaksi
© Sitra 2010
KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat
• ICT myönteiset 62 kpl – 26,9 % väestöstä
• ICT kielteiset 44 kpl – 6,9 % väestöstä
• ICT avoimet 55 kpl – 9,7 % väestöstä
• ICT ei tavoitettu 34 – 14 % väestöstä
• THH myönteiset 49 kpl – 16, 1% väestöstä
• THH kielteiset 56 kpl – 14,5 % väestöstä
• THH avoimet 57 kpl – 12,2 % väestöstä
• THH ei tavoitettu 33 kpl – 14,7 % väestöstä
Tilanne 7.6.2010 klo 12.00
© Sitra 2010
Tavoitteena on mahdollistaa kuntatoimijan päätös asiakasomistajuudesta
• Luoda kuntatoimijalle selkeä kuva, miten KPK ICT ja/tai KPK THH yhtiöiden palveluja hyödyntäväksi asiakasomistajaksi liitytään ja mitkä ovat liittymisen hyödyt
• Selvittää kuntatoimijan kannalta oleelliset yhtiöihin liittymisen kriteerit
• Määritellä kuntatoimijan rooli kansallisessa osaamisverkostossa; vastuunjako, palvelutuotanto ja kehittäminen
• Varmistaa asiakasomistajaksi liittyvän kuntatoimijan palvelujen toiminnan jatkuvuus ja käynnissä olevien hankkeiden tavoitteiden toteutuminen liittymisvaiheen aikana
© Sitra 2010
Valmistelukomitea ja alueelliset selvitykset
• Valmistelukomitea johtaa valtakunnallisesti KPK yhtiöiden perustamis- ja toiminnan käynnistämishanketta
• Alueellisia selvityksiä johtavat alueelliset ohjausryhmät, jotka raportoivat valmistelukomitealle
- Alueellinen projektisuunnitelma
- Sitran organisoima ja rahoittama projektiorganisaatio, jossa selvityksen projektipäällikkö ja asiantuntijat työskentelevät yhdessä kuntien kanssa
- Kuntatoimijoilta tulee oma alueellinen projektipäällikkö ja asiantuntijat
?
?
?
Kaakkois-Suomi?
Varsinais-Suomi?
Valmistelukomitea
© Sitra 2010
Valmistelukomitea ja sen alaiset työryhmät
Henkilöstö ICT Palvelut ja organisaatio
Valmistelukomitea
THH Palvelut ja organisaatio
Toimitusjohtajan valinnan
valmistelu
?
?
?
Kaakkois-Suomi?
Varsinais-Suomi?
© Sitra 2010
Miten KPK ICT ja THH alueelliset selvitykset muodostetaan? 1(2)
ICT THH
© Sitra 2010
Miten KPK ICT ja THH alueelliset selvitykset muodostetaan?
ICT&THH
Miten KPK ICT ja THH alueelliset selvitykset muodostetaan? 1(2)
Osakeyhtiöitä, kuntayhtymiä ja –liikelaitoksia• Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä• Etelä-Savon tietohallinto Oy• Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri• Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä• Mikkelin ammattikorkeakoulukuntayhtymä• Forssan seudun terveydenhuollon
kuntayhtymä FSTKY (Kanta-Hämeen maakunta)
• Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
• KuntaPro Oy• Kuuma-kunnat• Liikelaitosyhtymä Puhti• Länsi-Uudenmaan
ammattikoulutuskuntayhtymä• Medi-IT Oy• Oulunkaaren kuntayhtymä• Pirkanmaan koulutuskonserni –
kuntayhtymä• Polarmon Oy• Päijät-Hämeen koulutuskonserni -
kuntayhtymä (Päijät-Hämeen maakunta)• Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä• Seutulaskenta Oy
ICT
THH
THH & ICT
© Sitra 2010
Alustava aikataulusuunnitelma
Kesäkuu
Valmistelukomitean
kokous
9.6.2010
Heinäkuu
Valmistelukomitean
kokous
16.6
Alueelliset selvitykset
Toimitusjohtajan valinnan valmistelu
Henkilöstön asema
THH Palvelut ja
organisaatio
Elokuu Syyskuu
Valmistelukomitean
kokous
11.8.
Yhtiön
perustamis-
kokous
26.8.
Hallituksen
kokous
xx.x.
Hallituksen
kokous
xx.x.
Työryhmäsuunnittelu
Komiteatyöskentely
Perustamisjuridiikka, päätöksen teko
ICT Palvelut ja
organisaatio
Kuntatoimijakohtaisetsiirtymäsuunnitelma
Valmistelukomitean
kokous
5.8.
© Sitra 2010
Päätösehdotus valmistelukomitealle
• Hyväksytään malli alueellisista selvityksistä
- tavoitteet
- alueelliset jaot
- aikataulut
- vastuuhenkilöiden nimeäminen 15.6.2010
• Hyväksytään työryhmät
- vastuualueet
- aikataulut
- vastuuhenkilöiden nimeäminen 15.6.2010
• Hyväksytään, että Sitra käynnistää alueelliset selvityksen ja työryhmät kesäkuun 2010 aikana
Linjattavat asiat
© Sitra 2010
Yhtiöjärjestys 1(2)
• Yhtiöjärjestyksen käsittely
- Linkki aiesopimuksen liitteeseen 2.1.1 (A) – Yhtiöjärjestys
• Keskustelua herättäneet kohdat
- Osakkeiden merkintähinnat (per yhtiö)- 1 € per osake 30.10.2010 saakka
- 3 € per osake 31.3.2011 saakka
- jonka jälkeen 6 € per osake tai yhtiökokouksen 2/3 enemmistöllä päättämä alhaisempi merkintähinta
- Äänivaltarajaus- ”Osakkeenomistajan äänimäärä yhtiökokouksessa äänestettäessä on kaikissa
tapauksissa rajoitettu viiteen (5) prosenttiin koko osakekannasta ja niiden tuottamista äänistä”
© Sitra 2010
Yhtiöjärjestys 2(2)
- Yritysjärjestelyt yhtiön ja osakkaiden välillä- Yhtiöjärjestyksen mukaan kaikki yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja
osakkaan välillä on hyväksyttävä yhtiön yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä sekä kaikki järjestelyt on tehtävä liiketaloudellisin perustein, ja hankittavan omaisuuden arvonmäärityksessä käytetään aina riippumatonta tahoa
- Hallitus
- Yhtiöjärjestyksen mukaisesti jäsenten tulee olla riippumattomia sekä alan asiantuntijoita tai hallitustyöskentelyn ammattilaisia
© Sitra 2010
Henkilöstön aseman periaatteet
• Lähetekeskustelu henkilöstöstä perustettavalle työryhmälle
- Työnantajajärjestö
- Eläkejärjestelmä
- Liikkeenluovutus ja muut vastaavat menettelyt
Muut asiat
© Sitra 2010
Muut asiat
• Toimitusjohtajien valinnan tilanne
© Sitra 2010
Kuntien palvelukeskukset sosiaalisessa mediassa
• KPK - Kuntien palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämisareenat on avattu LinkedInissä ja Facebookissa. Nämä sosiaalisen median vuorovaikutteiset areenat ovat avoimia Kuntien palvelukeskusten perustamiseen liittyvälle keskustelulle ja niillä voi vapaasti esittää kysymyksiä, kommentoida ja ideoida.
– KPK - Kuntien palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämisareena http://www.linkedin.com/groups?gid=2985086&trk=myg_ugrp_ovr
Kuntien palvelukeskushttp://www.facebook.com/pages/Kuntien-Palvelukeskus/129953390356276
• Keskusteluihin voi osallistua kirjautumalla palveluihin ja luomalla niihin oman profiilin.
LinkedIn: www.linkedin.com
Facebook: www.facebook.com
• Kirjautumiseen saa tarvittaessa apua Ville Tapiolta, [email protected],
puh. 010 424 3013.
• Keskustelua voi seurata ilman kirjautumistakin kehittämisareena-linkkien kautta.
10.6.2010Kari-Mikael Markkanen