I2 Análisis con Inteligencia

11 de Octubre de 2012

¿Quiénes utilizan i2?

GobiernoSeguridad pública

DefensaSector Privado

Seguridad Nacional

Austrian DoD

World Bank

United Nations

2

• Lucha contra el Terrorismo

• Contrainteligencia

• Análisis de Inteligencia

• Seguridad Fronteriza

• Ciber Riesgo

• Análisis de Redes Sociales

• Establecimiento de estructuras civiles

• Contrainteligencia• Análisis de

Inteligencia• Análisis de

objetivos y Defensa• Mantenimiento de la

Paz• Fuerzas de

Protección• Análisis de patrones

de Vida• Mapeo de Terreno

Humano

• Tactical Lead Generation

• Lucha contra el Terrorismo

• Investigaciones relevantes

• Crimen organizado

• Vigilancia Comunitaria

• Orden Público / Gestión de Eventos

• Análisis de la Delincuencia

• Centros de Información

• Investigaciones de Seguridad

• Control y Cumplimiento en la Industria

• Cibercrimen

• Gestión de Riesgos

• Control de Lavado de Activos

• Fraudes

• Telecomunicaciones

• Control y Cumplimiento en la Industria

• Cibercrimen

• Investigaciones de Seguridad

• Control de Lavado de Activos

• Fraudes

3

Para que se utiliza i2Gobierno

Seguridad pública

DefensaSector Privado

Seguridad Nacional

Las películas policiales…

Actualmente ya se han actualizado tanto los polícias como la películas y utilizan software como i2

siempre muestran papeles pegados en un gran pizarrón

i2 Analyst’s Notebook

• Personas, lugares, cosas, fechas y momentos

Análisis de RelacionesAnálisis de TransaccionesAnálisis de Redes SocialesAnálisis de temporalidadAnálisis Geo espacial

Ayuda a visualizar relaciones complejas

Análisis de Relaciones & Análisis de Redes Sociales

Transacciones en una línea de tiempo

Multiples visualizaciones para un análisis en profundidad

Histogramas & Mapas de calor de actividades

Análisis Geoespacial

Multiples visualizaciones para un análisis en profundidad

Análisis gráfico al estilo Análisis de Redes Sociales

Intermediación%

28,89%

Cercanía 26,02%

Vector Propio 39,75%

Clientes privados de i2

Territorio Clientes

Banca/ seguros/Sector Finaciero

USA 179

Resto del Mundo

223

Todos los clientes privados

USA 828

Resto del Mundo

763

• Investigaciones de Seguridad

• Control y Cumplimiento en la Industria

• Cibercrimen

• Gestión de Riesgos

• Control de Lavado de Activos

• Fraudes

• Telecomunicaciones

El fraude y el error están en la agenda de los directorios

Resultados

Sony estima potencialmente $1B de impacto en el largo plazo

Cadena de Suministro

Incumplimiento de una empresa afecta a 100 marcas nacionales

Exposición Legal

TJX estima $ 150M acuerdo de demanda colectiva en la liberación de información de tarjeta de crédito / débito

Impacto de “hackers”

En empresas como Nintendo, CIA, PBS, UK NHS, UK SOCA, Sony …

Auditoría de Riesgos

Zurich Insurance paga una multa de £2.275M por la pérdida y la exposición de los registros de clientes 46K

Imagen de Marca

HSBC violación de los datos revela 24.000 clientes de banca privada

Source: 1 The Essential CIO Insights from the Global Chief Information Officer Study, IBM, May 2011Source: 2 “Understanding the Cost of Data Center Downtime: An Analysis of the Financial Impact of Infrastructure Vulnerability,” Emerson Network Power, based on research by the Ponemon Institute, May 2011Source 3: IBM Global IT Risk Study, May 2010

Último IDC Financial Insight

US$ 3B fue el gasto en delitos financieros.

El mercado de fraude financiero es mucho más grande que el mercado de

delitos financieros

Fraude en el reclamo de seguros

FraudDetection

$15+ Billion

savings opportuni

ty1 to 3%

10%

0%

All Claims

Fraud

100%

Estimaciones de la industria indican que un 10% de las reclamaciones son fraudulentas, pero las cifras reales son probablemente más altas.Mejor práctica histórica sólo encuentra el 1-3% de las reclamaciones fraudulentasLa tecnología está a punto de cambiar esta situación y permitir la recuperación de más fraudes

Análisis para múltiples industrias

I2 Industry Fraud Solution Focus

Servicios Financiero

sSeguros Salud Telcos

Empresas de

ServiciosRetail

IBM i2 Intelligence Analysis

Reclamos

Accidentes

Propiedad

Sobornos

Facturación

Codificación

Contracción

POS

Hurto

Facturación de Tarjetas

Robo de Indentidad

Subscripciones

Facturación

Impostores

Identidad

Lavado de Dinero

Tarjetas

Internos

Fraude cibernéticoFraude cibernético

Crimen OrganizadoCrimen Organizado

Como luce el análisis de fraude

LOB 1 Team Audit

Legal

Enterprise Risk

Investigative Units Enterprise Functions

LOB 2Team

LOB 3 Team

LOB 4Team

Informal, Inconsistent, Unstructured

Communication?

Repositorio

Cualquier fuente de datos

Actionable Intelligence

Como encontrar una aguja en un pajar