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ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREaN Nuacutem GRM02015-13~O14

Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 1

ASUNTO Se dan a conocer informacioacuten y dQcumentacioacuten obtenida del Contribuyente en su caraacutecter de tercero

Torreoacuten Coahuila a 14de Mayo de 2014

C REPRESENTANTE LEGAL DE el COMEDORES INDU TRlALES DE LA LAGUNA SAo DE CV BOULEVARD EL TAJITO No 148 BIS EL TAJITO TORREOacuteN COAHUILA CP 27100

Esta U ldad Administrativa Administracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal GeneJ81 del Estado de Coahulla de Zaragoza con fundamento n los paacuterrafos prlmero deacutecimo primero y deacutecimo sexto del articulo 16 de la Constitucioacuten Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 13 primer y segundo paacuterrafos y 14 primer parrafo de la ley d COordlnacloacute Fiscal y en ejercicio de las facultades IIscales de car~eter puacuteblico previstas en lo dispuesto en las Claacuteusulas PRIMERA SEGUNDA primer paacuterrafo fracciones 1 11 Y V TERCERA CUARTA Primero Segundo y Uacuteltimo Paacuterrafos OCTAVA primer paacuterrafo fraccioacuten I Inciso a) b) y d) Novena primer paacuterrafo y Deacutecima fracciones I y 11I del Convenio de Colaboracioacuten Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 19 de febrero de 2009 y publicado en el Diario Oficial de la Federacioacuten de fecha 20 de malZo de 2009 Y en el Perioacutedico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No 30 de fecha 14 de abril de 2009 en relacioacuten con los Articules Nove o fraccioacuten VIII de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Deacutecimo Segundo fraectoacuten 11 de las D sposlclones Transitorias de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Uacutenica del Decreto por el que se reforman adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado de la Ley del Impuesto Especial Sobre ProducciOn y Servicios de la ley Federal de Derechos se expiacutede la Ley del Impuesto Sobre la Renta y ~ abrogan la ey del Impuesto Empresarial a T 52 Uacutenica y la Ley del Impuesto a los Depoacuteait05 en Efectivo publicado en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de diciembr de 2013 as como en los articulas 33 pri er rrafo fracciones V VI Y uacuteltimo paacuterrafo y 42 primer paacuterrafo fraccioacuten 11 del Coacutedigo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente y en los Artlculos 1 primer y segundo paacuterrafos 2 4 1820 primer paacuterrafo fraccioacuten VII 22 Y 29 primer paacuterrafo fracciones 11I y IV Y paacuterrafos penuacuteltimo y uacuteltimo del mismo articulo de la Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica del Estado de Coahuila de zaragoz publicada en el Perioacutedico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de zaragoza o 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011 Articulas 1 2 primer paacuterrab fraccioacuten 1 AS y 49 Reglamento Interior d la Secretaria de Finanzas del Gobierno del stado de Coahuila de zaragoza publicado en el Perioacutedico OfICial del Gobierno del Estado de Coahuila de zaragoza No 37 de fecha 08 de mayo de 2012 asi como en los artlculos 1246 primer paacuterrafo fracciones 11 XII XIX XX Y XLI Y 7 primer paacuterrafo fraccioacuten 11I de la Ley de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza publicada en el Perioacutedico Ollclal del Goblemo del stado de Coahulla de Zaragoza No 37 de fecha 08 de mayo de 2012 yen os Articulo 12 primer paacuterrafo fraccioacuten 1 3 primer paacuterrafo fraccioacuten 11 numeml 6 y uacuteltimo paacuterrafo de dicha fraccioacuten

17 Y 26 primer paacuterrafo fracciones 11I XVIII XXI XXV XXIX Y XXXIV segundo y tercer paacutenafos 43 rimer fo fraccioacuten Vi del Reglamento Interior de la Administracioacuten Fiscal General publicado en el Perioacutedico OfICial del

o roo del Estado de Coahuila de Zaragoza No 37 de fecha 08 de mayo de 2012 reformado y adicionado medO te decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de ta Administracioacuten Fiscal neral publicado en el Perioacutedico Oficial del Estado de Coahuila de zaragoza No 34 de fecha 29 de abril

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l=tmm

lBi1 Una nueva forma de Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE fiSCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CCI090819E20

HOJA No 2

de 2014 asl como con fundamento en el articulo 42 fraccioacuten 11 del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten y a erecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artIculo 63 segundo paacuterrafo del mismo Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten le comunica lo siguiente

se le dan a conocer la informacioacuten y documentacioacuten obtenida del Contribuyente COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES en su caraacutecter de tercero conocido en relacioacuten al Oficio de Solicitud de Informacioacuten y Documentacioacuten nuacutemero GRM0502015113 contenida en el oficio nuacutemero 09912013 de fecha 19 de Jun de 2013 girado por LC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza notfficado el dla 25 de Junio de 2013 mediante los estrados de esta Administracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza seguacuten consta en el acta de retiro de fecha 17 de Julio de 2013 a fin de verifICar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que esta afecta como sujeto directo e materia de las siguientes contribuciones federales Impuesto al Valor Agregado por los meses comprendidos de Enero febrero Marzo y Abril de 2013 Impuesto Sobre la Renta por el periodo Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2013 al 30 de Abril de 2013 e Impuesto Empresarial a Tasa Uacutenica por el periodo Fiscal comprendido del de Enero de 20 3 al 31 de Abril de 2013 y como retenedor en materia de la siguiente contribuciones federales Impuesto Sobliacute la Renta e Impuesto al Valor Agregado por el periodo Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2013 al 30 de Abril de 2013 por el que se hubiera presentado o debieron haber sido presentadas fas declaraciones del ejerclclo y mensuales deflnitJvas dertvado de lo anterior se hacen constar en e~te oficio IOi siguientes

HECHOS

1middot ACTA DE HECHOS POR ABANDONO DE DOMICIUQ POR EL CONTRIBUYENTE REVISADOmiddot

Siendo las 1330 horas del dla 24 de Abril de 2013 os CC ALONDRA CECIL A HERNAacuteNDEZ CUETO y HECTOR GERARDO PEREZ PIZANtildeA NotiflCadores adscritos a la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Adml Istracloacuten General bularla de la Admlnistracloacute Fiscal General del Estado de Coahulla de Zaragoza se constituyeron en BOULEVARD EL TAJITO No 148 BIS EL TAJETO CP 27100 en la ciudad de Torreoacuten Coahulla domicilio fiscal manifestado por el Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV ante el Registro Federal de Contribuyentes a efecto de hacer constar los siguientes hechos

Lo C ALONDRA CECILIA HERNAacuteNDEZ CUETO y HECTOR GERARDO PEREZ PIZANtildeA Notiflcadores adscritos a la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal neral del Estado de Coahuila de Zaragoza se constituyeron en el domicilio antes mencionado a efectos de notifi r la Solicitud de Informacioacuten y Documentacioacuten nuacutemero GRM050201513 contenida en el Oficio nuacutemero 09912013 de fecha 19 de Junio de 2013 la cual fue girada y firmada por LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tribut riacutea de la

dmlnlstracloacuten Fiscal Ge eral del Estado de Coahulla de zaragoza Acto seguido los CC Notlflcadores ALONDRA ECILIA HERNANDEZ CUETO y HECTDR GERARDO PEREZ PIZANtildeA al momento de constituirse en el domicilio

d Contntildebuyente CI COMEDORE NDU TRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV se Inslstl6 en tocar la puerta pri I asl como el portoacuten esto durante 30 minutos aproximadamente por lo que preguntando a una persona quien iexcljo Damarse Joseacute que se encontraba en un taller de maquinaria agrlcola situado a u lado de domlciflO del Contrib ente Revisado sobre si tenia conocimientos sobre la empresa que se encontraba domiciliada a un costado su taller manifestoacute que el local del Contribuyente Revisado se encontraba desocupado desde hace

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t~ Gobierno demiddot-IJ Coah olaKmiddot~iquest UI~ Una nueva forma d~ Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-06014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 3

varios diacuteas En razoacuten de lo anterior los CC Notificadores hicieron constar que en el exterior de dicho domicilio se empezoacute a elaborar el Acta de hechos para hacer constar lo anteriormente descrito

Asimismo se hizo constar que los CC ALONDRA CECILIA HERNAacuteNDEZ UE O y HECTOR GERARDO PEREZ PIZANtildeA Notificadores adscritos a la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la AdministraciOacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza y cuyas constancias de identntildelCacioacute oficial es la nuacutemero SEFIN-0107J2013 de fecha 8 de Enero de 2013 con vigencia del 8 de Enero de 2013 al31 de Diciembre de 2013 con nuacutemero de tiJlactOn HECA-791019 y la nuacutemero SEFIN-000712013 de fecha 7 de Enero de 2013 con vigencia del 8 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 con nuacutemero de filiacioacuten PEPH-721227 respectivamente expedidas por el LIC DAVID F ANCISCO GARCIA ORDAZen su caraacutecter de

dministrador Central de fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza

Para efectos del levantamiento del Acta de Hechos de fecha 24 de Junio de 2013 los CC A ONDRA CECILIA HERNAacuteNDEZ CUETO y HECTOR GERARDO PEREZ PIZANtildeA Notiflcadores adscritos a la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten F I General del Estado de Coahulla de Zaragoza procedieron a designar como testigos de asistencia a los CC MARIA EUGENIA ANDRA E ALBA Y E ISA OCHOA ROMERO ambas mayores de edad el primero de 53 aflos de edad de estado civil soltera de ocupacioacuten SECRETARIA con Registro Federal de Contribuyentes AAAE591006 y con domicilio en RAMON CORONA 278 NORTE COLONIA CENTRO CODIGO POSTA 27000 de la ciudad de TORREON COAHUllA quJ n se ldentJf1coacute con Credenclal para Votar con fotografla folio nuacutemero 0000002514997 clave de elector ANALEG59100605MOOO expedida por el Instituto Federal Electoral Registro Federal de Electores y la segunda de 64 atos de edad de estado civil viuda de ocupacioacuten EMPLEADA con Registro Federal de Contnbuyentes OORE490303 y con domicilio en PRIV PIEDRAS NEGRAS NUMERO 274 COLONIA ABASTO de la Ciudad de TORREON COAHUILA quien se identifICOacute con Credencial para Votar con fotografiacutea folio nuacutemero 003194435 clave de elector OCRMEL49030305M800 expedida por el Instituto Federal Electoral Registro Federal de Electores documentos identificatorios en los que aparecen sin lugar a dudas la fotografiacutea su nombre y su firma de cad un de ellos los cuales se tuvieron a la vista se examinaron y se devolvieron de conformidad a sus ponadore dichos testigos aceptaron el nombramiento protestando conducirse co verdad

Hechos que se hlcJeron constar en Aeta de Hechos de fecha 24 de Junio de 2013 misma que es parte integrante del expediente abierto a nombre de CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA AGUNA SA DE V Contribuyente Revisado

2~ NO ICAC N DEL OFICIO NUMERO 09912013 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2013 EN EL QUE SE LE SO CITA NFO CiacuteON y DOCUMENTACiOacuteN BAJO EL A ARO DE LA ORDEN DE REYIS O N MERO GRftI)502015f13

En la ciudad de Torreoacuten Coahuila sien o las 1000 horas del dla 25 de Junio de 2013 en virtud de que el Contribuyente Revisado CI COM DORES INDUSTRI LES DE LA LAGUNA SA DE CV desocupo su domiciRo fIScal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes sito en BOULEVARD EL TAJITO No 148 BIS EL TAJITO CP 27100 en la ciudad de Torreoacuten Coahulla habieacutendose constatado que el domicilio antes mencionado

n el que el Contribuyente Revisado realizaba actividades por las que estaacute obligado al pago de las contribuciones fiexcl erales sujetas a revisioacuten se encuentra vaclo lal como se hizo constar en el acta circunstanciada de chos de fe 24 de Junio de 2013 sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Reg ro FederoI de Cont yentes y dado que el personal designado para el desahogo de la revisioacuten ordenada mediante Orden nuacutemero RM050201513 contenida n el Oficio nuacutemero 0992013 de fecha 19 de Junio de 2013 la cual fUe girada

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l=t1T1I Una nuty~ forma de Gobernar

ADMINIS RACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE ISCALIZACIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CC1090819E20

HOJA No 4

y rmada por LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza no pudo notifICar la Solicitud de Informacioacuten y Documentacioacuten contenida en el Oflelo nuacutemero 9912013 de fecha 19 de Junio de 2013 sta Autoridad procedioacute a notifICar por estrados el oficio numero GRM050201513 de fecha 19 de Junio de 2013 en el que se le Solicita Informacioacuten y Documentactoacuten emitido por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tribularia de la Adm nlstracloacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza

Colocaacutendose el c do ofICio durante quince dlas con cutlvo a partir del 25 de Junio de 2013 en los estrados de la Administracioacuten ocal de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de FiscarlZacioacuten de la Administracioacuten General Tbutarla de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahulla de zaragoza ubicada en Calle Manuel Acuria No Zl6 sur primer piso Colonia centro en la ciudad de Torreoacuten Coahuila

En la Ciudad de Torreoacuten Coahuila siendo las 1000 horas del dla 17 de Julio de 2013 se hizo constar que abiendo transcurrido el lazo de quince dlas consecutivos a que se refiere el articulo 139 del Coacutedigo Fiscal de la

Federacioacuten en vigor se procedioacute a retirar e ofICio nuacutemero 0992013 de fecha 19 de Junio de 2013citado ofICio de los estrados de la Admlnlstrac oacuten Local de Flscallzacioacute de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de fiscalizacioacuten de la Administracioacuten Ge eral Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza ubicad en Calle Manuel Acutla No 276 Sur primer piso Colonia centro en la ciudad de Torreoacuten Coahuila

2- DE LA SOLICITUD DE YERtFICACION FISICA DEL DOMICILIO FISCAL CONTENIDA EN EL OFICIO NO RO RM02015-13-M-0069113 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013

Como ya se menciono en el numeral 1 del apartado de Hechos del presente Oficio y anle tal actitud del Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV mediante oficio nuacutemero GRM02015-13-04-069113 de fecha 25 de Junio de 2013 girado por el C CP MIGUEL ANGEL VARGAS QUltiJONE en su caraacutecter de Administrador Local de Flscallzacl6n de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza solicito a la C EDNA MARGARITA HERRERA LOPEZ Administrador Local de Recaudacioacuten de Torreoacuten la verifICacioacuten flsica del domicilio fiscal del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV con RFC CCI090819E20 sito en Boulevard el Tajlto nuacutemero 148 BIS colonia el Tajlto Coacutedigo Postal 27100 en la Ciudad de Torreoacuten Coahuila toda vez que el Contribuyente el COMEDORES NDUSTRIAlES DE LA LAGUN SA DE CV presento la solicitud correspondiente una vez iniciadas las acultades de comprobacioacuten siendo necesario saber si en ese domicilio se encontraba la administracioacuten principal del negocio como lo estable el inciso a) de la fraccioacuten 11 del articulo 10 del Coacutedigo Fiscal de la FederacIoacuten vigente

3- DE LA ESPUESTA A LA SOUCITUD DE DE VERIFICACION DE CA 10 DE DOMICILIO CONTENID EN EL OFICIO NUMERO 982015-13-84-913 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013

Mediante el ofteio nuacutemero 400-24-00-00-01-2013-03420 de fecha 31 de Julio de 2013 la C EDNA MARGARITA HERRERA LOPEZ Administrador Local de Recaudacioacuten de Torre6n dio contestacioacuten al ofICio nuacutemero

RM02015-13-04-uuml6913 de fecha 26 de Junio de 2013 girado por el C CP MIGUEL ANGEL VARGAS Q INtildeONES en su caraacutecter de Administrador local de Fiscalizaeloacuten de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de

is lizaci6n de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de 1 ragoza dando como resultado que el COMEDORES INDUS RIAlES DE LA LAGUNA SA DE CV

ontrib nl N LOCALIZA 0 seguacuten consta en el Oficio nuacutemero 400-24-00-0001-2013-00420 de de fecha 31 de Julio 2013

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u=tlltUna l1U(lVeacute forma deacute Gobernarmiddot

ADMINISTRACiOacuteN CE RAL DE FISCALIZACIOacute ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREaN Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden~ GRM0502015113 Rfc~ CCI090819E20

HOJA No5

4- E SION DE REQUERI ENTO UacuteMERO 13612013 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2013 GIRADO LA ce SIO NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Media te requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 girado a la Comisioacuten cional Bancaria y de Valores por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General el Estado de Coahuila solicitoacute a la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE UPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS copia de los stados de cuenta bancarios por el periodo del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 conespondientes a las Instituciones Financieras con las cuales el Contribuyente el COMEDORES INDUSTRIALE DE LA LAGUNA SADE cv haya aperturado alguna cuenta bancaria

I citado documento se emitioacute con la finalidad de ejercer las facultades y atribuciones que le confieren los artlculos 42 y 42-A del Coacutediacutego Fiscal de la Federacioacuten ademaacutes de las atribuciones conferidas en el Convenio de Colaboracioacuten AdmlnlstratJva celebrado entre el Gobierno del Estado de Coahulla y la secretaria de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico con fecha 19 de Febrero de 2009 ello en virtud de que la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES tiene vinculo fiscal con el Contribuyente VIsitado

5~ DE LA NO FICACION POR ESTRADOS DEL OFICIO NUacuteMERO G 502015-1304-21313 DE FECHA 1 DE AGOSTO E 2013 EN EL QUE SE LE ca NICA AL CONTRIBUYENTE~REVlSADOLA SUSTf11CION E AUTORIDAD

Siendo las 1O~OO horas del dla 1 de Agosto de 2013 C ALONDRA CECILIA HERNANDEZ CUETO NotJflCador ad9Cfito a la Administracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Trlbutarfa de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahulla de Zaragoza ubicada en Calle Manuel Acuna No 276 sur primer piso Colonia centro en la ciudad de Torreoacuten Coahuila con constancia de identificacioacuten oficial nuacutemero SEFIN)1 72013 de fecha 8 de Enero de 2013 con vigencia deiS de Enero de 2013 al31 de Diciembre de 2013 con nuacutemero de filiacioacuten HECA-791019 expedida por el 1I AVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Adminis racioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal Gene1 del Estado de Coahuila de zaragoza el cual ostenta su rma autoacutegrafa en la cual aparece la fotografla que corresponde a los rasgos f1sicos del C NotlflCador a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 1 de Agosto de 2013 emitido por el ecp y M1 MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES en su caraacutecter de Administrador Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del stado de Coahulla de zaragoza procede a fijar en los estrados por un periodo de quince dlas hablles consecutivos el Oficio nuacutemero GRM02015-1~4-213113 de fecha 1 de Agosto de 2013 en el que se le comunica la Sustitucioacuten de Autoridad para continuar ca los procedimientos de la revisioacuten emitido por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCI ORDAZ en su caraacutecter de Administrador central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahulla de zaragoza al Contribuyente CI COMEDORES IN USTRIAlES DE LA LAGUNA SA E CV

ndo las 1000 horas del dla 26 de Agosto de 2013 estando constituido en las instalaciones de esta A inistracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de FIscaUzacioacute de la Ad inistracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza ubica en Ca le Manuel Acuntildea No 276 sur primer piso Colonia centro en la ciudad de orreoacuten CoahuUa el Notifica r C ALONDRA CECI lA HERNAacuteNDEZ CUETO se identifICOacute con su constancia de identificacioacuten oficial

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j=tmlfiJUna nueva fomla de Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREaN Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CC1090819E20

HOJA No 6

nuacutemero SEFIN-010712013 de fecha 8 de nero de 2013 con vigencia del 8 de Enero de 2013 al31 de Diciembr de 20 con nuacutemero de filiacioacuten HECA-791019 expedida por el LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ enI

su caraacutecter de Administrador central de Flscallzacl6n de la Administracioacuten General Tr1butarfa de la Admlnlstracl6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza el cual ostenta su firma autoacutegrafa en la cual aparece la fotografla qu corresponde a los rasgos flsicos del C Notificador considerando que a la fecha ha transcurrido el plazo de qui dlas haacutebiles consecutivos seftalados en el acta de notificacioacuten fijacioacuten de fecha 1 de Agosto de 2013 procedl6 a retirar de lo estrados de sta Administracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torr n dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de I Administracioacuten FISCal General del Estado de Coahulla de zaragoza el oficio numero GRM02015-13-04-21313 de fecha 1 de Agosto de 2013 en el que se le comunica la Sustitucioacuten de Autoridad para continuar con los procedimientos de la revisioacuten emitido por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal Genera del Estado de Coahuila de zaragoza

En respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUL HERNANDEZ DIREC ORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AU ORIDADES en de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES emitioacute el oficio nuacutemero 214-3BRo-7373712013 de fecha 2 de septiembre de 2013 despachado el dla 4 de Septiembre de 2013 esta Informacioacuten y documentacioacuten fue recibida por la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la de la Administracioacuten General Tributaria de la Admlnistracioacute FISCal General del Estado de CoahuUa de Zaragoza el dla 27 de Septiembre de 2013 misma que es parte Integrante del expediente de Papeles de trabajo abierto a nombre el Contribuyente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SADE V y de s cuales la eOMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcono coplas fotoslaacuteticas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta 00804754354 de BANORTE SA de la cuenta nIacutelmero 382-7791546 de la cuenta nOmero 382-n91554 de la cuen nuacutemero 382-n86739 de la cuenta nuacutemero 7001-8270545 correspondientes la Institucioacuten Bancaria BANAMEX SA i formacioacuten y documentacioacuten de la cual se conocioacute que el Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE Cv efectuoacute depOsttos en los siguientes teacutenninos

DEPOSITas DEPOSITas DEPOSITaS DEPOSITas REGISTRADOS EN REGISTRADOS REGISTRADOS EN REGISTRADOS

MES DE 2013 LA CUENTA

00804754354 DE LA INSTITUCION

EN LA CUENTA 3827786739 DE

LA INSTlT CION

LA CUENTA 3827791554 DE LA

INSTITUCION

EN LA UENTA 3827791546 DE

lA INSTIT CION

SUMA DE DEPOSITas

BANORTE SA BANAMEX SA BANAMEX SA BANAMEX SA ENERO $ 3339787 $ 520117861 $ 3872565 $ 60450334 $ 68n80537 FE BRERO 6667348 243906089 1844400 67367026 308774862 lI4JRZO 8116768 229291220 1550945 71727279 310686212 AflRll 6661366 137344071 2941996 52671878 199619311 MAltt 000 000 000 000 000 JUNI( gt-- 000 000 000 000 000 JULIC shy 000 000 000 000 000 AGOSTO 000 000 000 000 000 SEPTlEMBRli 000 000 000 000 000

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middotmiddotmiddotImiddot=tmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotI~1II Una nueva forma de Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FI CALIZA IOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE fiSCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM0201 amp-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 7

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de ta hola anllulor OClUBRE 000 000 000 000 000

000NOVIEMBRE 000 000 000 000 gCIEMBRE

$ 000

23775269 000 000 000

$ 000

1406860922TOTAL $ 1130659241 $ 10209896 $ 242216516

51- Estados de Cuenta bancarios aperturadas en la Institucioacuten Bancaria BANORlE SAshy

E respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUL HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCON A AUTORIDADES C de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y D VAL RES emitioacute el oficio nuacutemero 214-31BRQ-7373712013 de fecha 2 de septlem re de 2013 despachdo el diacutea 4 de eptiembre de 2013 esta informacioacuten y documentacioacuten fue recibida por la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la de la Administracioacuten General Tributarla de la Administracioacuten FIscal General d I Estado de Coahuila de zaragoza el dla 27 de septiembre de 2013 misma que es parte integrante del Expediente de Papeles de Trabajo abierto a no bre del Contribuyente Revisado CI COMEDO ES INDUSTRIALE DE LA LAGUNA SADE CV y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionando copias fotostaacutetlcas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta nmero 00804754354 de BANO TE SA informadoacuten y documentacioacuten de la cual se conocioacute que el Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALE D LAGU A SADE CV efe uoacute depoacutesitos en los siguientes teacuterminos

FECHA CONCEPTO 01012013 085900314974301831

DEPOSITO 15~4656

250112013 085900366694302536 1815131

01022013 085900402294303233 01022013 085900892754303231

3339787 1353039

34800 081022013 085900385034303 1348558

150312013 ~11934307439

22022013 0859004405343057 15022013 085900042804304631

33924

38280

1680836 1477669

1480150 1460801

1926383

5657348 1652942

1542554

666136fS

1718659 1410521 8116768

1620636 1675931

23775269$

26i0412013 085900865854311635

0410312013 085900736814306339

910412013 085900574364310936 12042013 085900739904310231

120412013 085900731124310237 0510412013 085900333194309538

~~ TOTAL DE FEBRERO 010312012 77064306030

f-shy 2210312013 085901041114308137 2710312013 0859020017S4308638

(~~n~t-5~~~r5 TOTAL MARZO

f---- 0810312013 085900308934306736

6

-----------------------------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotj~~~tmiddotmiddot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot_

Una nUeYil forma de Gobernar ~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE F SCALlZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN E TORREO Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA NoS

2- Estados de Cuenta bancarios aperturadas en la Institucioacuten Bancaria BANAIlllEl SAshy

En respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 d echa 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUl HERNANDEZ DIR CTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES wc de la COMISION NACIONAL BANCA lA Y DE VALORES emitioacute el ofICio nuacutemero 214-3BRO-7373712013 de fecha 2 de Septiembre de 2013 deamppachado el dla 4 de Septiembre de 2013 esta formacioacuten y documentacioacuten fue recibkia por la Administracioacuten Central de Fiscaliacutezaci6n de la de la Administracioacuten General T butarla de la Administracioacuten FI~I G Mral de Estado de Coahuila de zaragoza el dta 27 de Septiembre de 2013 misma que es parte Integrante del ExpedlAnle de Pape de Trabajo abierto a nombre del Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUN SADE CV y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionando coplas fotostaacutetlcas de los Estados de Cuenta de la Institucioacuten Bancaria BANAMEX SA de las cuentas nuacutemero 382-7786739 382-7791546 382-7791554 Y7001-6270545 informacioacuten y documentacioacuten de la cuales se conocioacute que el Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SADE CV efectuoacute depoacutesitos en los siguientes teacuterminos

DEPOSITOS EN LA CUENTA NUacuteMER 382middot1788739 FECHA CONCEPTO DEPOSITO

0410112013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUCo S COSS COAH 160182660 10012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 672221 14101f2013 DEPOSITO SALVa BUEN COBRO SUCo PERIFERICO COAH 29457035 167012013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 26051975 161012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91283 SER BCA ELEC 61274 1810112013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ~IDRO COA 38888 181012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 34000 18012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 200000 2310112013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 32770695 2401f2013 PAGO RECIBIDO POR BANCOMER POR ORDEN DE SERVICIOS 697960 31012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE HOTEL IMPERIAL 181146124 31012013 TRASPASO REF 54721 DE Fa 19673429 311012013 TRASPASO REF 66880 DE Fa o00ooo7829836962 69231600

bullbullbullbullbullbullbullbull~~ bullbullbullibullbullshy bullbullbullbull ~ TOTAL DE ENERO 520117861

0610212013 -

PAGO RECIBIDO DE SANTANDER PORORDEN DE REF 9169175 PAGO 626400 061022013 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE REF 9182337 1218000 08I02f2013 TRASPASO REF 35021 OE FO 2033693 11022013 TRASPASO REF30344 DE FO 3874780 11022013 OCPOSITO EFECTIVO SUCo GALERIAS LAGUNA COAH 9203 121022013 TRASPASO REF 20283DE Fa 2916500 131022013 TRASPASO oc REF 3827791546 AUT 16917 SER BCA ELEC 1303635 3022013 PAGO RECIBIOO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 102618919

~~12013 PAGO RECIBlOO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE CERVEZAS MOC 4002000 19lQ22013 DEPOSITO EFEC SUCo GALERIAS lAGUNA COAH 327500 200lI2013 PAGO RECIBIDO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 23420052 27021iQ13 TRASPASO REF 38747 DE fO 2034241 2810220~ TRASPASO REF 131862 DE Fa 99621166

TOTAL DE FEBRERO 2439060$

9

ml=tlti1J Una nu~y~ forma d~ Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL E FISCALIZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISC LIZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CCI090819E20

HOJA No 9

Continlia informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 0810312013 TRASPASO REF 29880 DE FO o00ooo7829836962 4677854 110312013 TRASPASO REF 37479 DE Fa o00ooo781 n28528 3172938 12002013 TRASPASO REF 43667 DE Fa 0ססoo78187728528 6178279 140012013 PAGO RECIBJDO DE SANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 79110696 140312013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 382800 190312013 TRASPASO REF 50916 DE Fa o00ooo7829836962 12279367 1910312013 TRASPASO REF 129452 DE Fa 0ססoo7829836962 6719000 20032013 TRASPASO REF 41180 DE Fa o00ooo7829836962 2212006 21f03l2013 TRASPASO REF 35602 DE Fa o00ooo7817728528 19082503 21f03l2013 TRASPASO REF a6034 DE fO o00ooo7817728528 12667967 220312013 TRASPASO REF 96726 DE FO o00ooo7829836962 10645344 2610312013 TRASPASO REF 77106 DE fO o00ooo7829836962 999622 2610312013 TRASPASO REF 49171 DE Fa o00ooo7829836962 2997014

I 270312013 TRASPASO REF 50786 DE FO o00ooo7829836962 1477956 270312013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXlca 66787974

~~~~~~~f~~~~~ TOTAL DE MARZO 229291220 01042013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 6004821

~i~~~ PAGO ImERBANCARIO REf 28994 DE FO o00ooo789836962 TRASPASO REF 47759 DE FO 0ססoo7829836962

4372039 3080360

09f04l2013 TRASPASO REF 71187 DE Fa 0ססoo7829836962 3968466 100412013 TRASPASO REF 91350 DE Fa o00ooo7829836962 1282500 110412013 TRASPASO REF 108227 DE FO o00ooo7829836962 6392133 120412013 TRASPASO REF 65557 DE Fa o00ooo7829836962 5665525 1210412013 TRASPASO REF 66268 DE fa o00ooo7829836962 751649 1ijO4l2Q13 TRASPASO REF 11961 DE 018 881088400089196 2282465 1510412013 TRASPASO REF 92373 DETB 8811088400089196 1708905 1S104f2013 mASPASO REF 93008 DE FO o00ooo7817728528 116000

~-f66412013 TRASPASO REF 32154 DE lB 881108amp400089196 2932338 160412013 TRASPASO REF 36451 DE Fa o00ooo7817728528 631081

ro 17l04l2013 TRASPASO REF 41138 DE TB 8811088400089198 40374~

1710412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 42436509 190412013 TRASPASO REF 46491 DE Fa o00ooo7829836962 6411934 22042013 TRASPASO REF 51724 DE Fa o00ooo7829836962 2710722 2310412013 TRASPASO REF 22628 DE lB 8811088400089196 3599111 2410412013 TRASPASO REF 33449 DE TB 8811088400089196 709249

f 2510412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 32512479 1300412013 TRASPASO REF 65376 DE FO o00ooo7829836962 4767871

W104J2013 TRASPASO REF 194845 DE fO o00ooo7829836962 964400 ~~~~ TOTAL DE ABRIL 137344071 1krr GRAN TOTAL $ 11~O859241

~

10

- - -- - ---~-

-==-Una nUf-va forma de- ~bernar

ADMINISTRACiOacuteN CENlRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13~J14

Orden GRM0502015113 Rte CCI090819E20

HOJA No 10

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7191554

FECHA CONCEPTO DEPOSITO 07012013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CU RODRIGUEZ TRIANA 11aopQO 07012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72769 SER OCA ELEC 91600 10012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35586 SER BCA ELEC 396766 141012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 74082 SER BCA ELEC 803366 181012013 TRASPASO REF 3827786739 AlTT26416 SER BCA ELEC 722863 29012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16802 SER BCA ELEC 697960

bull ~ bullbullbullt~ TOlAL DE ENERO 3872555 140212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57224 SER BCA ELEC 1844400

~~~= TOTAL DE FEBRERO 1844400 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38224 SER BCA ELEC 297759 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27433 SER BCA ELEC 195884 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 51817 SER BCA ELEC 144178 2010312013 TRASPASO REf 3821786739 AUT 43146 SER SAC ELEC 346302 210312013 TRASPASO REF 3821786739 AUT 36861 SER SAC ElEC 153789 27032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 53508 SER MC ELEC 364927

I 270312013I 270312013

TRASPASO REF 3827186739 AUT 94826 SER BAC ElEC ABONO X DEV DE OP REF 089023497543308630 REC DE BWA

--

20225 27881

~~ TOTAL DE MARZO 1550945 0110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT55857 SER BCA ELEC 161289 021042013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43846 SER SAC ELEC 118826 0310412013 TRASPASO REf 3827788739 AUT 38708 SER SAC ELEC 3707 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29675 SER MC ELEC 20600

1OBTD4t2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49761 SER BAC ELEC 85255 100412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72488 SER MC ELEC 973936 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91988 SER SAC ELE 217684 1610412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 96166 SER SAC ELEC 116000 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 28041 SER SAC ELEC 615798 190412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47785 SER MC ElEC 22200 230412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23451 SER MC ELEC 20700 250412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32652 SER Me ELEC 112585 2610412013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 67404 SER MC ELEC ~~ 290412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 06173 SER MC ELEC 246687 300412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 67667 SER SAC ELEC 171380

- y-~ TOTAL DE ABRIL 2i 41196 ~0tnfu0~~~~~~~~~~~~~ GRAN TOTAL $ 10209896

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7791546 ~ 02012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 27338 SER BCA ELEC 1144271 ~ 031012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT531n SER BCA ELEC 1935869

Q4I012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo NUEVA SAN ISIDRO COA 45000 O1l(0112013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52618 SER BCA ELEC 199420 071012013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 060S4 SER BCA ELEC 1159400 070112Q13 TRASPASO REF 3827186739 AUT 06271 SER BCA ELEC 100000

~Oacute7J01f203 TRASPASO REF 382778639 AUT 71269 SER BCA ElEC 1978036 071012013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 378247

~ 11

-----------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot1=middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot Una nueva forma de Gobern r

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02D15-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CC1090819E20

HOJA No11

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 081012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17052 SER BCA ElEC 726180 091012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35491 SER BCA ElEC 859772 101012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 36134 SER BCA ELECo 7170570 111012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 19416 SER BCA ELECo 3068228 141012013 TRASPAO REF 3827788739 AUT 73680 SER BCA ELECo 2283682 151012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26467 SER BCA ElEC 236390

--151012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo S REVOlUCION COAH 80000 16012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 20653 SER BCA ElEC 332649 171012013 TRASPASO REF 3327786739 AUT 48791 SER BCA ElEC 8649581 1131012013 TRASPASO REF 3827186739 AUT 26894 SER BCA ELEC 1073156 21012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 59353 SER BCA ElEC 467531 221012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 11418 SER BCA ELEC 451805 231012013 TRASPASO REF 3827786739 11368 SER BCA ElEC 463615 241012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 13362 SER BCA ElEC 6214846 251012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25124 SER BCA ELEC 836828 28f01f2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 26452 SER BCA ELEC 1416500 291012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16051 SER BCA ELEC 434242 3O01f2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 46496 SER BCA ELEC 735879 31012D13 TRASPASO REF 3827788739 AUT 566677 SER BCA ELEC 12221085 31012013 mASPASO REF 3827786739 AUT 68563 SER BCA ElEC 5787753

-- TOTAL DE ENERO 604150334middotmiddotmiddotmiddotmiddot middot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot-middotmiddotmiddotllmiddotmiddotibull -

f=ECHA CONCEPTO DEPOSITO 01022013 TRASPASO REF 3827786739 SER BCA ELEC 562689 0610212013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 42018 SER BCA ELEC 975595 081022013 TRASPASO REF 3827788739 AUT26148 SER BCA ELEC 89876 071022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 22709 SER BCA ELEC 5499454 081022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35570 SER BCA ElEC 119S773 0810212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40986 SER BCA ElEC 1348558 110212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT30927 SER BCA ELEC 2103720 12022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT20678 SER BCA ELEC 848074 1310212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16917 SER BCA ELEC 1154186 14022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26062 SER BCA fLECo 9745931 1410212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57167 SER BCA ELEC 913243 181022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 71436 SER BCA ElEC 414214 191022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 31649 SER BCA ELEC 161376 190212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 76846 SER BCA ELEC 536491 200212013 lRASPASO REF 3827786739 AUT 19075 SER BCA ELEC 852123 210212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 41088 SER BCA ELEC

-~

1008000 ~102l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 42257 SER BCA ELEC 10677924 ~~I 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38211 SER OCA ELEC 323220 25A 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 30174 SER BCA ELEC 1360107 261 ~2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25642 SER BCA ElEC 694096 27022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 39208 SER BCA ELEC 932641 2810220fa TRASPASO REF 3827788739 AUT 32782 SER BCA ELECo 15969734

1 ~~~~ shy TOTAL DE FEBRERO 57367025

12

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddottj~~~middottmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotE~ Una nUCYa forma de GoMoor

ADMINISTRACiOacuteN CEN RAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN OCAl DE FISCA IZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rte CC1090819E20

HOJA No 12 Co ~ntinua In ormacloacute d I d de la han e cua ro IJa anterior

01f03l2013 TRASPASO REF 382n96139 AUT 23373 SER BCA ELEC 12296300 0410312013 TRASPASO REF 3827786739 AllT ~ SER BCA ElEC 70900 060012013 TRASPASO REf 3827786739 AUT 14836 SER BCA ELEC 1298615

-0610312013 474696TRASPASO REF a827786739 AUT 1a6B7 SER BCA ELEC 07f03l2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT J02J9 SER BCA ELEC 3906625 0810312013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT30206 SER BCA ELEC 267538 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37789 SER BCA ELEC 1779969 12i03l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43863 SER BCA ELEC 614607 13032013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT 16599 SER BCA ELEC 546500 140012013 TRASPASO RfF 3827788739 AUT 22770 SER BCA ELEC 8063806 1410312013 PAGO RECfBlOO DE MERCADO LIBRE REF8080682905 15772 140312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 61944 SER BCA ELEC 2690713 150312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 3e18 SER OCA ELEC 1333800 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27327 SER BCA ELEC 658831 1910312013 TRASPASO REF 3827786139 AUT 51525 SER BCA ELEC 368895 2010012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 41986 SER BCA ELEC 554595 210012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT J6379 SER BCA ELEC 12414178 220012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 97438 SER BCA ELEC 2372781 2610312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17UJ SER BCA ELEC 999622 261032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 50769 SER OCA ElEC 11~125

2610312013 DlPOSITO EFECnvO SUCo CF BlVDINDEP COA 45922 270312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52265 SER BCA ELEC 630779 2700201J TRASPASO REF 3827786739 AUT 94261 SER OCA ELEC 19206911

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NmiddotmiddotmiddotJmiddot middotbullmiddotmiddotmiddotmiddotOmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotJmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot TOTAL DE MARZO 71727279middotmiddot~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot(~middotmiddotHotr_middotbull

010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 55377 SER BCA ELEC 2105827 020412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 433387 SER BCA ELEC 1988793 0410412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35245 SER BCA ELEC 2585171 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29367 SER BCA ELEC 1568694 0810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49061 SER BCA ELEC 1012991 09G412013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 71876 SER BCA ELEC 466941 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91767 SER BCA ELEC 603100 110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 08573 SER BCA ELEC 6392133 120412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 66832 SER BCA ELEC 751649 1510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 12133 SER BCA ElEC 2282465 150412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 93791 SER BCA ELEC 1708905 160412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37042 SER BCA ELEC 637081 1710412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49368 SER BCA ELEC 474799 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27123 SER BCA ELEC 13767203 1910412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47366 SER BCA ELEC 32 48365 ~ )Il2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52279 SER BCA ELEC 2536762 2~ )ll2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23215 SER BCA ELEC 618109 241 ~ 2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 33900 SER BCA ELEC 709249 261 ~~ rt3 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32306 SER BCA ElEC 6338546 280412 113 TRASPASO REF 3827786739 AUT 62996 SER BCA ELEC 949395 261 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40228 SER BCA ELEC 1096700

13

de Torreoacuten Coahu

tj=tl1Una nuev forma de Gobernar

bullbull - -bullbullbullbull -bull ~~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCAL CIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-1~14

Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 13

150000 770000

52671878 $ 2422~ 6516

Ajl mismo se hace entrega de los Estados de Cuenta Bancarios referidos anteriormente obtenidos del Contrib yente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV ante la COMI ION NACIONAL BANCARIA YDE VALORES faltados en forma econoacutemica del 001 al 207 en copla certfflCada en el uacutehimo folio p r e C CP y MI MIGUEL ANGEL VARGAS QUINtildeONES su caraacutecter de ADMIN STRADOR LOCA DE FISCALIZACION DE TORREaN penen c1ente a la ADMINISTRACON CENTRAL DE FISCALIZACION DE LA

DMINISTRACIOacuteN GENERAL TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACiOacuteN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ca HUILA DE ZARAGOZA

La informacioacuten y documentacioacuten en cuestioacuten forma parte integrante del expediente de papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV Yque obra en poder de esta Adm tracloacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Central de F lilacioacuten de la AdminiWiIcloacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fisca General del Estado de Coahuila y de la que ademaacutes se entrega una copla cerUflcada de la misma al compareciente que atendioacute la diligencia quien para constancia de recepcioacuten quien pala constancia de recepcioacuten recibiraacute el presente OfICio

n los teacute inos y para los efectos previstos en el articulo 63 segundo paacutenafo del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten vigente dispone de un plazo de quince diacuteas haacutebiles contados a partir del dla siguiente en que surta efectos la notificacioacuten del presente ofICio mediante el cual se le dan a conocer informacioacuten y documentacioacuten obtenida del Contribuyente n su caraacutecter de ercero para anifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administ cioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Centr I de Fiscalizacioacuten de la Admln tracioacuten General Tributarla de la AdmInistracioacuten Fiscal General del Estado d Coahulla sito en Calle Msnue Acuntildea No 276 sur pri er piso Colonia centro en la ciud

Atentamente ADMINISTRADOR OCAL DE FISCALlZACIOacute

CP Y MI MIGUEL ANGE1tVJ~~

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lBi1 Una nueva forma de Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE fiSCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CCI090819E20

HOJA No 2

de 2014 asl como con fundamento en el articulo 42 fraccioacuten 11 del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten y a erecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artIculo 63 segundo paacuterrafo del mismo Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten le comunica lo siguiente

se le dan a conocer la informacioacuten y documentacioacuten obtenida del Contribuyente COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES en su caraacutecter de tercero conocido en relacioacuten al Oficio de Solicitud de Informacioacuten y Documentacioacuten nuacutemero GRM0502015113 contenida en el oficio nuacutemero 09912013 de fecha 19 de Jun de 2013 girado por LC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza notfficado el dla 25 de Junio de 2013 mediante los estrados de esta Administracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza seguacuten consta en el acta de retiro de fecha 17 de Julio de 2013 a fin de verifICar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que esta afecta como sujeto directo e materia de las siguientes contribuciones federales Impuesto al Valor Agregado por los meses comprendidos de Enero febrero Marzo y Abril de 2013 Impuesto Sobre la Renta por el periodo Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2013 al 30 de Abril de 2013 e Impuesto Empresarial a Tasa Uacutenica por el periodo Fiscal comprendido del de Enero de 20 3 al 31 de Abril de 2013 y como retenedor en materia de la siguiente contribuciones federales Impuesto Sobliacute la Renta e Impuesto al Valor Agregado por el periodo Fiscal comprendido del 1 de Enero de 2013 al 30 de Abril de 2013 por el que se hubiera presentado o debieron haber sido presentadas fas declaraciones del ejerclclo y mensuales deflnitJvas dertvado de lo anterior se hacen constar en e~te oficio IOi siguientes

HECHOS

1middot ACTA DE HECHOS POR ABANDONO DE DOMICIUQ POR EL CONTRIBUYENTE REVISADOmiddot

Siendo las 1330 horas del dla 24 de Abril de 2013 os CC ALONDRA CECIL A HERNAacuteNDEZ CUETO y HECTOR GERARDO PEREZ PIZANtildeA NotiflCadores adscritos a la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Adml Istracloacuten General bularla de la Admlnistracloacute Fiscal General del Estado de Coahulla de Zaragoza se constituyeron en BOULEVARD EL TAJITO No 148 BIS EL TAJETO CP 27100 en la ciudad de Torreoacuten Coahulla domicilio fiscal manifestado por el Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV ante el Registro Federal de Contribuyentes a efecto de hacer constar los siguientes hechos

Lo C ALONDRA CECILIA HERNAacuteNDEZ CUETO y HECTOR GERARDO PEREZ PIZANtildeA Notiflcadores adscritos a la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal neral del Estado de Coahuila de Zaragoza se constituyeron en el domicilio antes mencionado a efectos de notifi r la Solicitud de Informacioacuten y Documentacioacuten nuacutemero GRM050201513 contenida en el Oficio nuacutemero 09912013 de fecha 19 de Junio de 2013 la cual fue girada y firmada por LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tribut riacutea de la

dmlnlstracloacuten Fiscal Ge eral del Estado de Coahulla de zaragoza Acto seguido los CC Notlflcadores ALONDRA ECILIA HERNANDEZ CUETO y HECTDR GERARDO PEREZ PIZANtildeA al momento de constituirse en el domicilio

d Contntildebuyente CI COMEDORE NDU TRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV se Inslstl6 en tocar la puerta pri I asl como el portoacuten esto durante 30 minutos aproximadamente por lo que preguntando a una persona quien iexcljo Damarse Joseacute que se encontraba en un taller de maquinaria agrlcola situado a u lado de domlciflO del Contrib ente Revisado sobre si tenia conocimientos sobre la empresa que se encontraba domiciliada a un costado su taller manifestoacute que el local del Contribuyente Revisado se encontraba desocupado desde hace

3

t~ Gobierno demiddot-IJ Coah olaKmiddot~iquest UI~ Una nueva forma d~ Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-06014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 3

varios diacuteas En razoacuten de lo anterior los CC Notificadores hicieron constar que en el exterior de dicho domicilio se empezoacute a elaborar el Acta de hechos para hacer constar lo anteriormente descrito

Asimismo se hizo constar que los CC ALONDRA CECILIA HERNAacuteNDEZ UE O y HECTOR GERARDO PEREZ PIZANtildeA Notificadores adscritos a la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la AdministraciOacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza y cuyas constancias de identntildelCacioacute oficial es la nuacutemero SEFIN-0107J2013 de fecha 8 de Enero de 2013 con vigencia del 8 de Enero de 2013 al31 de Diciembre de 2013 con nuacutemero de tiJlactOn HECA-791019 y la nuacutemero SEFIN-000712013 de fecha 7 de Enero de 2013 con vigencia del 8 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 con nuacutemero de filiacioacuten PEPH-721227 respectivamente expedidas por el LIC DAVID F ANCISCO GARCIA ORDAZen su caraacutecter de

dministrador Central de fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza

Para efectos del levantamiento del Acta de Hechos de fecha 24 de Junio de 2013 los CC A ONDRA CECILIA HERNAacuteNDEZ CUETO y HECTOR GERARDO PEREZ PIZANtildeA Notiflcadores adscritos a la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten F I General del Estado de Coahulla de Zaragoza procedieron a designar como testigos de asistencia a los CC MARIA EUGENIA ANDRA E ALBA Y E ISA OCHOA ROMERO ambas mayores de edad el primero de 53 aflos de edad de estado civil soltera de ocupacioacuten SECRETARIA con Registro Federal de Contribuyentes AAAE591006 y con domicilio en RAMON CORONA 278 NORTE COLONIA CENTRO CODIGO POSTA 27000 de la ciudad de TORREON COAHUllA quJ n se ldentJf1coacute con Credenclal para Votar con fotografla folio nuacutemero 0000002514997 clave de elector ANALEG59100605MOOO expedida por el Instituto Federal Electoral Registro Federal de Electores y la segunda de 64 atos de edad de estado civil viuda de ocupacioacuten EMPLEADA con Registro Federal de Contnbuyentes OORE490303 y con domicilio en PRIV PIEDRAS NEGRAS NUMERO 274 COLONIA ABASTO de la Ciudad de TORREON COAHUILA quien se identifICOacute con Credencial para Votar con fotografiacutea folio nuacutemero 003194435 clave de elector OCRMEL49030305M800 expedida por el Instituto Federal Electoral Registro Federal de Electores documentos identificatorios en los que aparecen sin lugar a dudas la fotografiacutea su nombre y su firma de cad un de ellos los cuales se tuvieron a la vista se examinaron y se devolvieron de conformidad a sus ponadore dichos testigos aceptaron el nombramiento protestando conducirse co verdad

Hechos que se hlcJeron constar en Aeta de Hechos de fecha 24 de Junio de 2013 misma que es parte integrante del expediente abierto a nombre de CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA AGUNA SA DE V Contribuyente Revisado

2~ NO ICAC N DEL OFICIO NUMERO 09912013 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2013 EN EL QUE SE LE SO CITA NFO CiacuteON y DOCUMENTACiOacuteN BAJO EL A ARO DE LA ORDEN DE REYIS O N MERO GRftI)502015f13

En la ciudad de Torreoacuten Coahuila sien o las 1000 horas del dla 25 de Junio de 2013 en virtud de que el Contribuyente Revisado CI COM DORES INDUSTRI LES DE LA LAGUNA SA DE CV desocupo su domiciRo fIScal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes sito en BOULEVARD EL TAJITO No 148 BIS EL TAJITO CP 27100 en la ciudad de Torreoacuten Coahulla habieacutendose constatado que el domicilio antes mencionado

n el que el Contribuyente Revisado realizaba actividades por las que estaacute obligado al pago de las contribuciones fiexcl erales sujetas a revisioacuten se encuentra vaclo lal como se hizo constar en el acta circunstanciada de chos de fe 24 de Junio de 2013 sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Reg ro FederoI de Cont yentes y dado que el personal designado para el desahogo de la revisioacuten ordenada mediante Orden nuacutemero RM050201513 contenida n el Oficio nuacutemero 0992013 de fecha 19 de Junio de 2013 la cual fUe girada

4

l=t1T1I Una nuty~ forma de Gobernar

ADMINIS RACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE ISCALIZACIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CC1090819E20

HOJA No 4

y rmada por LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza no pudo notifICar la Solicitud de Informacioacuten y Documentacioacuten contenida en el Oflelo nuacutemero 9912013 de fecha 19 de Junio de 2013 sta Autoridad procedioacute a notifICar por estrados el oficio numero GRM050201513 de fecha 19 de Junio de 2013 en el que se le Solicita Informacioacuten y Documentactoacuten emitido por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tribularia de la Adm nlstracloacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza

Colocaacutendose el c do ofICio durante quince dlas con cutlvo a partir del 25 de Junio de 2013 en los estrados de la Administracioacuten ocal de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de FiscarlZacioacuten de la Administracioacuten General Tbutarla de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahulla de zaragoza ubicada en Calle Manuel Acuria No Zl6 sur primer piso Colonia centro en la ciudad de Torreoacuten Coahuila

En la Ciudad de Torreoacuten Coahuila siendo las 1000 horas del dla 17 de Julio de 2013 se hizo constar que abiendo transcurrido el lazo de quince dlas consecutivos a que se refiere el articulo 139 del Coacutedigo Fiscal de la

Federacioacuten en vigor se procedioacute a retirar e ofICio nuacutemero 0992013 de fecha 19 de Junio de 2013citado ofICio de los estrados de la Admlnlstrac oacuten Local de Flscallzacioacute de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de fiscalizacioacuten de la Administracioacuten Ge eral Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza ubicad en Calle Manuel Acutla No 276 Sur primer piso Colonia centro en la ciudad de Torreoacuten Coahuila

2- DE LA SOLICITUD DE YERtFICACION FISICA DEL DOMICILIO FISCAL CONTENIDA EN EL OFICIO NO RO RM02015-13-M-0069113 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013

Como ya se menciono en el numeral 1 del apartado de Hechos del presente Oficio y anle tal actitud del Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV mediante oficio nuacutemero GRM02015-13-04-069113 de fecha 25 de Junio de 2013 girado por el C CP MIGUEL ANGEL VARGAS QUltiJONE en su caraacutecter de Administrador Local de Flscallzacl6n de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza solicito a la C EDNA MARGARITA HERRERA LOPEZ Administrador Local de Recaudacioacuten de Torreoacuten la verifICacioacuten flsica del domicilio fiscal del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV con RFC CCI090819E20 sito en Boulevard el Tajlto nuacutemero 148 BIS colonia el Tajlto Coacutedigo Postal 27100 en la Ciudad de Torreoacuten Coahuila toda vez que el Contribuyente el COMEDORES NDUSTRIAlES DE LA LAGUN SA DE CV presento la solicitud correspondiente una vez iniciadas las acultades de comprobacioacuten siendo necesario saber si en ese domicilio se encontraba la administracioacuten principal del negocio como lo estable el inciso a) de la fraccioacuten 11 del articulo 10 del Coacutedigo Fiscal de la FederacIoacuten vigente

3- DE LA ESPUESTA A LA SOUCITUD DE DE VERIFICACION DE CA 10 DE DOMICILIO CONTENID EN EL OFICIO NUMERO 982015-13-84-913 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013

Mediante el ofteio nuacutemero 400-24-00-00-01-2013-03420 de fecha 31 de Julio de 2013 la C EDNA MARGARITA HERRERA LOPEZ Administrador Local de Recaudacioacuten de Torre6n dio contestacioacuten al ofICio nuacutemero

RM02015-13-04-uuml6913 de fecha 26 de Junio de 2013 girado por el C CP MIGUEL ANGEL VARGAS Q INtildeONES en su caraacutecter de Administrador local de Fiscalizaeloacuten de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de

is lizaci6n de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de 1 ragoza dando como resultado que el COMEDORES INDUS RIAlES DE LA LAGUNA SA DE CV

ontrib nl N LOCALIZA 0 seguacuten consta en el Oficio nuacutemero 400-24-00-0001-2013-00420 de de fecha 31 de Julio 2013

~ 5

u=tlltUna l1U(lVeacute forma deacute Gobernarmiddot

ADMINISTRACiOacuteN CE RAL DE FISCALIZACIOacute ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREaN Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden~ GRM0502015113 Rfc~ CCI090819E20

HOJA No5

4- E SION DE REQUERI ENTO UacuteMERO 13612013 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2013 GIRADO LA ce SIO NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Media te requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 girado a la Comisioacuten cional Bancaria y de Valores por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General el Estado de Coahuila solicitoacute a la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE UPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS copia de los stados de cuenta bancarios por el periodo del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 conespondientes a las Instituciones Financieras con las cuales el Contribuyente el COMEDORES INDUSTRIALE DE LA LAGUNA SADE cv haya aperturado alguna cuenta bancaria

I citado documento se emitioacute con la finalidad de ejercer las facultades y atribuciones que le confieren los artlculos 42 y 42-A del Coacutediacutego Fiscal de la Federacioacuten ademaacutes de las atribuciones conferidas en el Convenio de Colaboracioacuten AdmlnlstratJva celebrado entre el Gobierno del Estado de Coahulla y la secretaria de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico con fecha 19 de Febrero de 2009 ello en virtud de que la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES tiene vinculo fiscal con el Contribuyente VIsitado

5~ DE LA NO FICACION POR ESTRADOS DEL OFICIO NUacuteMERO G 502015-1304-21313 DE FECHA 1 DE AGOSTO E 2013 EN EL QUE SE LE ca NICA AL CONTRIBUYENTE~REVlSADOLA SUSTf11CION E AUTORIDAD

Siendo las 1O~OO horas del dla 1 de Agosto de 2013 C ALONDRA CECILIA HERNANDEZ CUETO NotJflCador ad9Cfito a la Administracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Trlbutarfa de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahulla de Zaragoza ubicada en Calle Manuel Acuna No 276 sur primer piso Colonia centro en la ciudad de Torreoacuten Coahuila con constancia de identificacioacuten oficial nuacutemero SEFIN)1 72013 de fecha 8 de Enero de 2013 con vigencia deiS de Enero de 2013 al31 de Diciembre de 2013 con nuacutemero de filiacioacuten HECA-791019 expedida por el 1I AVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Adminis racioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal Gene1 del Estado de Coahuila de zaragoza el cual ostenta su rma autoacutegrafa en la cual aparece la fotografla que corresponde a los rasgos f1sicos del C NotlflCador a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 1 de Agosto de 2013 emitido por el ecp y M1 MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES en su caraacutecter de Administrador Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del stado de Coahulla de zaragoza procede a fijar en los estrados por un periodo de quince dlas hablles consecutivos el Oficio nuacutemero GRM02015-1~4-213113 de fecha 1 de Agosto de 2013 en el que se le comunica la Sustitucioacuten de Autoridad para continuar ca los procedimientos de la revisioacuten emitido por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCI ORDAZ en su caraacutecter de Administrador central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahulla de zaragoza al Contribuyente CI COMEDORES IN USTRIAlES DE LA LAGUNA SA E CV

ndo las 1000 horas del dla 26 de Agosto de 2013 estando constituido en las instalaciones de esta A inistracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de FIscaUzacioacute de la Ad inistracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza ubica en Ca le Manuel Acuntildea No 276 sur primer piso Colonia centro en la ciudad de orreoacuten CoahuUa el Notifica r C ALONDRA CECI lA HERNAacuteNDEZ CUETO se identifICOacute con su constancia de identificacioacuten oficial

6

j=tmlfiJUna nueva fomla de Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREaN Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CC1090819E20

HOJA No 6

nuacutemero SEFIN-010712013 de fecha 8 de nero de 2013 con vigencia del 8 de Enero de 2013 al31 de Diciembr de 20 con nuacutemero de filiacioacuten HECA-791019 expedida por el LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ enI

su caraacutecter de Administrador central de Flscallzacl6n de la Administracioacuten General Tr1butarfa de la Admlnlstracl6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza el cual ostenta su firma autoacutegrafa en la cual aparece la fotografla qu corresponde a los rasgos flsicos del C Notificador considerando que a la fecha ha transcurrido el plazo de qui dlas haacutebiles consecutivos seftalados en el acta de notificacioacuten fijacioacuten de fecha 1 de Agosto de 2013 procedl6 a retirar de lo estrados de sta Administracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torr n dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de I Administracioacuten FISCal General del Estado de Coahulla de zaragoza el oficio numero GRM02015-13-04-21313 de fecha 1 de Agosto de 2013 en el que se le comunica la Sustitucioacuten de Autoridad para continuar con los procedimientos de la revisioacuten emitido por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal Genera del Estado de Coahuila de zaragoza

En respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUL HERNANDEZ DIREC ORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AU ORIDADES en de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES emitioacute el oficio nuacutemero 214-3BRo-7373712013 de fecha 2 de septiembre de 2013 despachado el dla 4 de Septiembre de 2013 esta Informacioacuten y documentacioacuten fue recibida por la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la de la Administracioacuten General Tributaria de la Admlnistracioacute FISCal General del Estado de CoahuUa de Zaragoza el dla 27 de Septiembre de 2013 misma que es parte Integrante del expediente de Papeles de trabajo abierto a nombre el Contribuyente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SADE V y de s cuales la eOMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcono coplas fotoslaacuteticas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta 00804754354 de BANORTE SA de la cuenta nIacutelmero 382-7791546 de la cuenta nOmero 382-n91554 de la cuen nuacutemero 382-n86739 de la cuenta nuacutemero 7001-8270545 correspondientes la Institucioacuten Bancaria BANAMEX SA i formacioacuten y documentacioacuten de la cual se conocioacute que el Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE Cv efectuoacute depOsttos en los siguientes teacutenninos

DEPOSITas DEPOSITas DEPOSITaS DEPOSITas REGISTRADOS EN REGISTRADOS REGISTRADOS EN REGISTRADOS

MES DE 2013 LA CUENTA

00804754354 DE LA INSTITUCION

EN LA CUENTA 3827786739 DE

LA INSTlT CION

LA CUENTA 3827791554 DE LA

INSTITUCION

EN LA UENTA 3827791546 DE

lA INSTIT CION

SUMA DE DEPOSITas

BANORTE SA BANAMEX SA BANAMEX SA BANAMEX SA ENERO $ 3339787 $ 520117861 $ 3872565 $ 60450334 $ 68n80537 FE BRERO 6667348 243906089 1844400 67367026 308774862 lI4JRZO 8116768 229291220 1550945 71727279 310686212 AflRll 6661366 137344071 2941996 52671878 199619311 MAltt 000 000 000 000 000 JUNI( gt-- 000 000 000 000 000 JULIC shy 000 000 000 000 000 AGOSTO 000 000 000 000 000 SEPTlEMBRli 000 000 000 000 000

7

middotmiddotmiddotImiddot=tmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotI~1II Una nueva forma de Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FI CALIZA IOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE fiSCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM0201 amp-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 7

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de ta hola anllulor OClUBRE 000 000 000 000 000

000NOVIEMBRE 000 000 000 000 gCIEMBRE

$ 000

23775269 000 000 000

$ 000

1406860922TOTAL $ 1130659241 $ 10209896 $ 242216516

51- Estados de Cuenta bancarios aperturadas en la Institucioacuten Bancaria BANORlE SAshy

E respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUL HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCON A AUTORIDADES C de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y D VAL RES emitioacute el oficio nuacutemero 214-31BRQ-7373712013 de fecha 2 de septlem re de 2013 despachdo el diacutea 4 de eptiembre de 2013 esta informacioacuten y documentacioacuten fue recibida por la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la de la Administracioacuten General Tributarla de la Administracioacuten FIscal General d I Estado de Coahuila de zaragoza el dla 27 de septiembre de 2013 misma que es parte integrante del Expediente de Papeles de Trabajo abierto a no bre del Contribuyente Revisado CI COMEDO ES INDUSTRIALE DE LA LAGUNA SADE CV y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionando copias fotostaacutetlcas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta nmero 00804754354 de BANO TE SA informadoacuten y documentacioacuten de la cual se conocioacute que el Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALE D LAGU A SADE CV efe uoacute depoacutesitos en los siguientes teacuterminos

FECHA CONCEPTO 01012013 085900314974301831

DEPOSITO 15~4656

250112013 085900366694302536 1815131

01022013 085900402294303233 01022013 085900892754303231

3339787 1353039

34800 081022013 085900385034303 1348558

150312013 ~11934307439

22022013 0859004405343057 15022013 085900042804304631

33924

38280

1680836 1477669

1480150 1460801

1926383

5657348 1652942

1542554

666136fS

1718659 1410521 8116768

1620636 1675931

23775269$

26i0412013 085900865854311635

0410312013 085900736814306339

910412013 085900574364310936 12042013 085900739904310231

120412013 085900731124310237 0510412013 085900333194309538

~~ TOTAL DE FEBRERO 010312012 77064306030

f-shy 2210312013 085901041114308137 2710312013 0859020017S4308638

(~~n~t-5~~~r5 TOTAL MARZO

f---- 0810312013 085900308934306736

6

-----------------------------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotj~~~tmiddotmiddot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot_

Una nUeYil forma de Gobernar ~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE F SCALlZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN E TORREO Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA NoS

2- Estados de Cuenta bancarios aperturadas en la Institucioacuten Bancaria BANAIlllEl SAshy

En respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 d echa 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUl HERNANDEZ DIR CTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES wc de la COMISION NACIONAL BANCA lA Y DE VALORES emitioacute el ofICio nuacutemero 214-3BRO-7373712013 de fecha 2 de Septiembre de 2013 deamppachado el dla 4 de Septiembre de 2013 esta formacioacuten y documentacioacuten fue recibkia por la Administracioacuten Central de Fiscaliacutezaci6n de la de la Administracioacuten General T butarla de la Administracioacuten FI~I G Mral de Estado de Coahuila de zaragoza el dta 27 de Septiembre de 2013 misma que es parte Integrante del ExpedlAnle de Pape de Trabajo abierto a nombre del Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUN SADE CV y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionando coplas fotostaacutetlcas de los Estados de Cuenta de la Institucioacuten Bancaria BANAMEX SA de las cuentas nuacutemero 382-7786739 382-7791546 382-7791554 Y7001-6270545 informacioacuten y documentacioacuten de la cuales se conocioacute que el Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SADE CV efectuoacute depoacutesitos en los siguientes teacuterminos

DEPOSITOS EN LA CUENTA NUacuteMER 382middot1788739 FECHA CONCEPTO DEPOSITO

0410112013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUCo S COSS COAH 160182660 10012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 672221 14101f2013 DEPOSITO SALVa BUEN COBRO SUCo PERIFERICO COAH 29457035 167012013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 26051975 161012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91283 SER BCA ELEC 61274 1810112013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ~IDRO COA 38888 181012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 34000 18012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 200000 2310112013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 32770695 2401f2013 PAGO RECIBIDO POR BANCOMER POR ORDEN DE SERVICIOS 697960 31012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE HOTEL IMPERIAL 181146124 31012013 TRASPASO REF 54721 DE Fa 19673429 311012013 TRASPASO REF 66880 DE Fa o00ooo7829836962 69231600

bullbullbullbullbullbullbullbull~~ bullbullbullibullbullshy bullbullbullbull ~ TOTAL DE ENERO 520117861

0610212013 -

PAGO RECIBIDO DE SANTANDER PORORDEN DE REF 9169175 PAGO 626400 061022013 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE REF 9182337 1218000 08I02f2013 TRASPASO REF 35021 OE FO 2033693 11022013 TRASPASO REF30344 DE FO 3874780 11022013 OCPOSITO EFECTIVO SUCo GALERIAS LAGUNA COAH 9203 121022013 TRASPASO REF 20283DE Fa 2916500 131022013 TRASPASO oc REF 3827791546 AUT 16917 SER BCA ELEC 1303635 3022013 PAGO RECIBIOO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 102618919

~~12013 PAGO RECIBlOO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE CERVEZAS MOC 4002000 19lQ22013 DEPOSITO EFEC SUCo GALERIAS lAGUNA COAH 327500 200lI2013 PAGO RECIBIDO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 23420052 27021iQ13 TRASPASO REF 38747 DE fO 2034241 2810220~ TRASPASO REF 131862 DE Fa 99621166

TOTAL DE FEBRERO 2439060$

9

ml=tlti1J Una nu~y~ forma d~ Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL E FISCALIZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISC LIZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CCI090819E20

HOJA No 9

Continlia informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 0810312013 TRASPASO REF 29880 DE FO o00ooo7829836962 4677854 110312013 TRASPASO REF 37479 DE Fa o00ooo781 n28528 3172938 12002013 TRASPASO REF 43667 DE Fa 0ססoo78187728528 6178279 140012013 PAGO RECIBJDO DE SANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 79110696 140312013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 382800 190312013 TRASPASO REF 50916 DE Fa o00ooo7829836962 12279367 1910312013 TRASPASO REF 129452 DE Fa 0ססoo7829836962 6719000 20032013 TRASPASO REF 41180 DE Fa o00ooo7829836962 2212006 21f03l2013 TRASPASO REF 35602 DE Fa o00ooo7817728528 19082503 21f03l2013 TRASPASO REF a6034 DE fO o00ooo7817728528 12667967 220312013 TRASPASO REF 96726 DE FO o00ooo7829836962 10645344 2610312013 TRASPASO REF 77106 DE fO o00ooo7829836962 999622 2610312013 TRASPASO REF 49171 DE Fa o00ooo7829836962 2997014

I 270312013 TRASPASO REF 50786 DE FO o00ooo7829836962 1477956 270312013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXlca 66787974

~~~~~~~f~~~~~ TOTAL DE MARZO 229291220 01042013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 6004821

~i~~~ PAGO ImERBANCARIO REf 28994 DE FO o00ooo789836962 TRASPASO REF 47759 DE FO 0ססoo7829836962

4372039 3080360

09f04l2013 TRASPASO REF 71187 DE Fa 0ססoo7829836962 3968466 100412013 TRASPASO REF 91350 DE Fa o00ooo7829836962 1282500 110412013 TRASPASO REF 108227 DE FO o00ooo7829836962 6392133 120412013 TRASPASO REF 65557 DE Fa o00ooo7829836962 5665525 1210412013 TRASPASO REF 66268 DE fa o00ooo7829836962 751649 1ijO4l2Q13 TRASPASO REF 11961 DE 018 881088400089196 2282465 1510412013 TRASPASO REF 92373 DETB 8811088400089196 1708905 1S104f2013 mASPASO REF 93008 DE FO o00ooo7817728528 116000

~-f66412013 TRASPASO REF 32154 DE lB 881108amp400089196 2932338 160412013 TRASPASO REF 36451 DE Fa o00ooo7817728528 631081

ro 17l04l2013 TRASPASO REF 41138 DE TB 8811088400089198 40374~

1710412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 42436509 190412013 TRASPASO REF 46491 DE Fa o00ooo7829836962 6411934 22042013 TRASPASO REF 51724 DE Fa o00ooo7829836962 2710722 2310412013 TRASPASO REF 22628 DE lB 8811088400089196 3599111 2410412013 TRASPASO REF 33449 DE TB 8811088400089196 709249

f 2510412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 32512479 1300412013 TRASPASO REF 65376 DE FO o00ooo7829836962 4767871

W104J2013 TRASPASO REF 194845 DE fO o00ooo7829836962 964400 ~~~~ TOTAL DE ABRIL 137344071 1krr GRAN TOTAL $ 11~O859241

~

10

- - -- - ---~-

-==-Una nUf-va forma de- ~bernar

ADMINISTRACiOacuteN CENlRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13~J14

Orden GRM0502015113 Rte CCI090819E20

HOJA No 10

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7191554

FECHA CONCEPTO DEPOSITO 07012013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CU RODRIGUEZ TRIANA 11aopQO 07012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72769 SER OCA ELEC 91600 10012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35586 SER BCA ELEC 396766 141012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 74082 SER BCA ELEC 803366 181012013 TRASPASO REF 3827786739 AlTT26416 SER BCA ELEC 722863 29012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16802 SER BCA ELEC 697960

bull ~ bullbullbullt~ TOlAL DE ENERO 3872555 140212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57224 SER BCA ELEC 1844400

~~~= TOTAL DE FEBRERO 1844400 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38224 SER BCA ELEC 297759 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27433 SER BCA ELEC 195884 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 51817 SER BCA ELEC 144178 2010312013 TRASPASO REf 3821786739 AUT 43146 SER SAC ELEC 346302 210312013 TRASPASO REF 3821786739 AUT 36861 SER SAC ElEC 153789 27032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 53508 SER MC ELEC 364927

I 270312013I 270312013

TRASPASO REF 3827186739 AUT 94826 SER BAC ElEC ABONO X DEV DE OP REF 089023497543308630 REC DE BWA

--

20225 27881

~~ TOTAL DE MARZO 1550945 0110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT55857 SER BCA ELEC 161289 021042013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43846 SER SAC ELEC 118826 0310412013 TRASPASO REf 3827788739 AUT 38708 SER SAC ELEC 3707 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29675 SER MC ELEC 20600

1OBTD4t2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49761 SER BAC ELEC 85255 100412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72488 SER MC ELEC 973936 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91988 SER SAC ELE 217684 1610412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 96166 SER SAC ELEC 116000 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 28041 SER SAC ELEC 615798 190412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47785 SER MC ElEC 22200 230412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23451 SER MC ELEC 20700 250412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32652 SER Me ELEC 112585 2610412013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 67404 SER MC ELEC ~~ 290412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 06173 SER MC ELEC 246687 300412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 67667 SER SAC ELEC 171380

- y-~ TOTAL DE ABRIL 2i 41196 ~0tnfu0~~~~~~~~~~~~~ GRAN TOTAL $ 10209896

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7791546 ~ 02012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 27338 SER BCA ELEC 1144271 ~ 031012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT531n SER BCA ELEC 1935869

Q4I012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo NUEVA SAN ISIDRO COA 45000 O1l(0112013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52618 SER BCA ELEC 199420 071012013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 060S4 SER BCA ELEC 1159400 070112Q13 TRASPASO REF 3827186739 AUT 06271 SER BCA ELEC 100000

~Oacute7J01f203 TRASPASO REF 382778639 AUT 71269 SER BCA ElEC 1978036 071012013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 378247

~ 11

-----------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot1=middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot Una nueva forma de Gobern r

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02D15-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CC1090819E20

HOJA No11

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 081012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17052 SER BCA ElEC 726180 091012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35491 SER BCA ElEC 859772 101012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 36134 SER BCA ELECo 7170570 111012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 19416 SER BCA ELECo 3068228 141012013 TRASPAO REF 3827788739 AUT 73680 SER BCA ELECo 2283682 151012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26467 SER BCA ElEC 236390

--151012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo S REVOlUCION COAH 80000 16012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 20653 SER BCA ElEC 332649 171012013 TRASPASO REF 3327786739 AUT 48791 SER BCA ElEC 8649581 1131012013 TRASPASO REF 3827186739 AUT 26894 SER BCA ELEC 1073156 21012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 59353 SER BCA ElEC 467531 221012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 11418 SER BCA ELEC 451805 231012013 TRASPASO REF 3827786739 11368 SER BCA ElEC 463615 241012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 13362 SER BCA ElEC 6214846 251012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25124 SER BCA ELEC 836828 28f01f2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 26452 SER BCA ELEC 1416500 291012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16051 SER BCA ELEC 434242 3O01f2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 46496 SER BCA ELEC 735879 31012D13 TRASPASO REF 3827788739 AUT 566677 SER BCA ELEC 12221085 31012013 mASPASO REF 3827786739 AUT 68563 SER BCA ElEC 5787753

-- TOTAL DE ENERO 604150334middotmiddotmiddotmiddotmiddot middot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot-middotmiddotmiddotllmiddotmiddotibull -

f=ECHA CONCEPTO DEPOSITO 01022013 TRASPASO REF 3827786739 SER BCA ELEC 562689 0610212013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 42018 SER BCA ELEC 975595 081022013 TRASPASO REF 3827788739 AUT26148 SER BCA ELEC 89876 071022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 22709 SER BCA ELEC 5499454 081022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35570 SER BCA ElEC 119S773 0810212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40986 SER BCA ElEC 1348558 110212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT30927 SER BCA ELEC 2103720 12022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT20678 SER BCA ELEC 848074 1310212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16917 SER BCA ELEC 1154186 14022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26062 SER BCA fLECo 9745931 1410212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57167 SER BCA ELEC 913243 181022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 71436 SER BCA ElEC 414214 191022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 31649 SER BCA ELEC 161376 190212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 76846 SER BCA ELEC 536491 200212013 lRASPASO REF 3827786739 AUT 19075 SER BCA ELEC 852123 210212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 41088 SER BCA ELEC

-~

1008000 ~102l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 42257 SER BCA ELEC 10677924 ~~I 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38211 SER OCA ELEC 323220 25A 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 30174 SER BCA ELEC 1360107 261 ~2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25642 SER BCA ElEC 694096 27022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 39208 SER BCA ELEC 932641 2810220fa TRASPASO REF 3827788739 AUT 32782 SER BCA ELECo 15969734

1 ~~~~ shy TOTAL DE FEBRERO 57367025

12

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddottj~~~middottmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotE~ Una nUCYa forma de GoMoor

ADMINISTRACiOacuteN CEN RAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN OCAl DE FISCA IZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rte CC1090819E20

HOJA No 12 Co ~ntinua In ormacloacute d I d de la han e cua ro IJa anterior

01f03l2013 TRASPASO REF 382n96139 AUT 23373 SER BCA ELEC 12296300 0410312013 TRASPASO REF 3827786739 AllT ~ SER BCA ElEC 70900 060012013 TRASPASO REf 3827786739 AUT 14836 SER BCA ELEC 1298615

-0610312013 474696TRASPASO REF a827786739 AUT 1a6B7 SER BCA ELEC 07f03l2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT J02J9 SER BCA ELEC 3906625 0810312013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT30206 SER BCA ELEC 267538 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37789 SER BCA ELEC 1779969 12i03l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43863 SER BCA ELEC 614607 13032013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT 16599 SER BCA ELEC 546500 140012013 TRASPASO RfF 3827788739 AUT 22770 SER BCA ELEC 8063806 1410312013 PAGO RECfBlOO DE MERCADO LIBRE REF8080682905 15772 140312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 61944 SER BCA ELEC 2690713 150312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 3e18 SER OCA ELEC 1333800 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27327 SER BCA ELEC 658831 1910312013 TRASPASO REF 3827786139 AUT 51525 SER BCA ELEC 368895 2010012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 41986 SER BCA ELEC 554595 210012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT J6379 SER BCA ELEC 12414178 220012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 97438 SER BCA ELEC 2372781 2610312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17UJ SER BCA ELEC 999622 261032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 50769 SER OCA ElEC 11~125

2610312013 DlPOSITO EFECnvO SUCo CF BlVDINDEP COA 45922 270312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52265 SER BCA ELEC 630779 2700201J TRASPASO REF 3827786739 AUT 94261 SER OCA ELEC 19206911

_u h

NmiddotmiddotmiddotJmiddot middotbullmiddotmiddotmiddotmiddotOmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotJmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot TOTAL DE MARZO 71727279middotmiddot~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot(~middotmiddotHotr_middotbull

010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 55377 SER BCA ELEC 2105827 020412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 433387 SER BCA ELEC 1988793 0410412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35245 SER BCA ELEC 2585171 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29367 SER BCA ELEC 1568694 0810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49061 SER BCA ELEC 1012991 09G412013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 71876 SER BCA ELEC 466941 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91767 SER BCA ELEC 603100 110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 08573 SER BCA ELEC 6392133 120412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 66832 SER BCA ELEC 751649 1510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 12133 SER BCA ElEC 2282465 150412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 93791 SER BCA ELEC 1708905 160412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37042 SER BCA ELEC 637081 1710412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49368 SER BCA ELEC 474799 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27123 SER BCA ELEC 13767203 1910412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47366 SER BCA ELEC 32 48365 ~ )Il2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52279 SER BCA ELEC 2536762 2~ )ll2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23215 SER BCA ELEC 618109 241 ~ 2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 33900 SER BCA ELEC 709249 261 ~~ rt3 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32306 SER BCA ElEC 6338546 280412 113 TRASPASO REF 3827786739 AUT 62996 SER BCA ELEC 949395 261 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40228 SER BCA ELEC 1096700

13

de Torreoacuten Coahu

tj=tl1Una nuev forma de Gobernar

bullbull - -bullbullbullbull -bull ~~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCAL CIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-1~14

Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 13

150000 770000

52671878 $ 2422~ 6516

Ajl mismo se hace entrega de los Estados de Cuenta Bancarios referidos anteriormente obtenidos del Contrib yente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV ante la COMI ION NACIONAL BANCARIA YDE VALORES faltados en forma econoacutemica del 001 al 207 en copla certfflCada en el uacutehimo folio p r e C CP y MI MIGUEL ANGEL VARGAS QUINtildeONES su caraacutecter de ADMIN STRADOR LOCA DE FISCALIZACION DE TORREaN penen c1ente a la ADMINISTRACON CENTRAL DE FISCALIZACION DE LA

DMINISTRACIOacuteN GENERAL TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACiOacuteN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ca HUILA DE ZARAGOZA

La informacioacuten y documentacioacuten en cuestioacuten forma parte integrante del expediente de papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV Yque obra en poder de esta Adm tracloacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Central de F lilacioacuten de la AdminiWiIcloacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fisca General del Estado de Coahuila y de la que ademaacutes se entrega una copla cerUflcada de la misma al compareciente que atendioacute la diligencia quien para constancia de recepcioacuten quien pala constancia de recepcioacuten recibiraacute el presente OfICio

n los teacute inos y para los efectos previstos en el articulo 63 segundo paacutenafo del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten vigente dispone de un plazo de quince diacuteas haacutebiles contados a partir del dla siguiente en que surta efectos la notificacioacuten del presente ofICio mediante el cual se le dan a conocer informacioacuten y documentacioacuten obtenida del Contribuyente n su caraacutecter de ercero para anifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administ cioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Centr I de Fiscalizacioacuten de la Admln tracioacuten General Tributarla de la AdmInistracioacuten Fiscal General del Estado d Coahulla sito en Calle Msnue Acuntildea No 276 sur pri er piso Colonia centro en la ciud

Atentamente ADMINISTRADOR OCAL DE FISCALlZACIOacute

CP Y MI MIGUEL ANGE1tVJ~~

CCP~EXpedccp Ar

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HGPPI C

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t~ Gobierno demiddot-IJ Coah olaKmiddot~iquest UI~ Una nueva forma d~ Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-06014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 3

varios diacuteas En razoacuten de lo anterior los CC Notificadores hicieron constar que en el exterior de dicho domicilio se empezoacute a elaborar el Acta de hechos para hacer constar lo anteriormente descrito

Asimismo se hizo constar que los CC ALONDRA CECILIA HERNAacuteNDEZ UE O y HECTOR GERARDO PEREZ PIZANtildeA Notificadores adscritos a la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la AdministraciOacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza y cuyas constancias de identntildelCacioacute oficial es la nuacutemero SEFIN-0107J2013 de fecha 8 de Enero de 2013 con vigencia del 8 de Enero de 2013 al31 de Diciembre de 2013 con nuacutemero de tiJlactOn HECA-791019 y la nuacutemero SEFIN-000712013 de fecha 7 de Enero de 2013 con vigencia del 8 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 con nuacutemero de filiacioacuten PEPH-721227 respectivamente expedidas por el LIC DAVID F ANCISCO GARCIA ORDAZen su caraacutecter de

dministrador Central de fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza

Para efectos del levantamiento del Acta de Hechos de fecha 24 de Junio de 2013 los CC A ONDRA CECILIA HERNAacuteNDEZ CUETO y HECTOR GERARDO PEREZ PIZANtildeA Notiflcadores adscritos a la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten F I General del Estado de Coahulla de Zaragoza procedieron a designar como testigos de asistencia a los CC MARIA EUGENIA ANDRA E ALBA Y E ISA OCHOA ROMERO ambas mayores de edad el primero de 53 aflos de edad de estado civil soltera de ocupacioacuten SECRETARIA con Registro Federal de Contribuyentes AAAE591006 y con domicilio en RAMON CORONA 278 NORTE COLONIA CENTRO CODIGO POSTA 27000 de la ciudad de TORREON COAHUllA quJ n se ldentJf1coacute con Credenclal para Votar con fotografla folio nuacutemero 0000002514997 clave de elector ANALEG59100605MOOO expedida por el Instituto Federal Electoral Registro Federal de Electores y la segunda de 64 atos de edad de estado civil viuda de ocupacioacuten EMPLEADA con Registro Federal de Contnbuyentes OORE490303 y con domicilio en PRIV PIEDRAS NEGRAS NUMERO 274 COLONIA ABASTO de la Ciudad de TORREON COAHUILA quien se identifICOacute con Credencial para Votar con fotografiacutea folio nuacutemero 003194435 clave de elector OCRMEL49030305M800 expedida por el Instituto Federal Electoral Registro Federal de Electores documentos identificatorios en los que aparecen sin lugar a dudas la fotografiacutea su nombre y su firma de cad un de ellos los cuales se tuvieron a la vista se examinaron y se devolvieron de conformidad a sus ponadore dichos testigos aceptaron el nombramiento protestando conducirse co verdad

Hechos que se hlcJeron constar en Aeta de Hechos de fecha 24 de Junio de 2013 misma que es parte integrante del expediente abierto a nombre de CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA AGUNA SA DE V Contribuyente Revisado

2~ NO ICAC N DEL OFICIO NUMERO 09912013 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2013 EN EL QUE SE LE SO CITA NFO CiacuteON y DOCUMENTACiOacuteN BAJO EL A ARO DE LA ORDEN DE REYIS O N MERO GRftI)502015f13

En la ciudad de Torreoacuten Coahuila sien o las 1000 horas del dla 25 de Junio de 2013 en virtud de que el Contribuyente Revisado CI COM DORES INDUSTRI LES DE LA LAGUNA SA DE CV desocupo su domiciRo fIScal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes sito en BOULEVARD EL TAJITO No 148 BIS EL TAJITO CP 27100 en la ciudad de Torreoacuten Coahulla habieacutendose constatado que el domicilio antes mencionado

n el que el Contribuyente Revisado realizaba actividades por las que estaacute obligado al pago de las contribuciones fiexcl erales sujetas a revisioacuten se encuentra vaclo lal como se hizo constar en el acta circunstanciada de chos de fe 24 de Junio de 2013 sin haber presentado aviso de cambio de domicilio ante el Reg ro FederoI de Cont yentes y dado que el personal designado para el desahogo de la revisioacuten ordenada mediante Orden nuacutemero RM050201513 contenida n el Oficio nuacutemero 0992013 de fecha 19 de Junio de 2013 la cual fUe girada

4

l=t1T1I Una nuty~ forma de Gobernar

ADMINIS RACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE ISCALIZACIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CC1090819E20

HOJA No 4

y rmada por LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza no pudo notifICar la Solicitud de Informacioacuten y Documentacioacuten contenida en el Oflelo nuacutemero 9912013 de fecha 19 de Junio de 2013 sta Autoridad procedioacute a notifICar por estrados el oficio numero GRM050201513 de fecha 19 de Junio de 2013 en el que se le Solicita Informacioacuten y Documentactoacuten emitido por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tribularia de la Adm nlstracloacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza

Colocaacutendose el c do ofICio durante quince dlas con cutlvo a partir del 25 de Junio de 2013 en los estrados de la Administracioacuten ocal de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de FiscarlZacioacuten de la Administracioacuten General Tbutarla de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahulla de zaragoza ubicada en Calle Manuel Acuria No Zl6 sur primer piso Colonia centro en la ciudad de Torreoacuten Coahuila

En la Ciudad de Torreoacuten Coahuila siendo las 1000 horas del dla 17 de Julio de 2013 se hizo constar que abiendo transcurrido el lazo de quince dlas consecutivos a que se refiere el articulo 139 del Coacutedigo Fiscal de la

Federacioacuten en vigor se procedioacute a retirar e ofICio nuacutemero 0992013 de fecha 19 de Junio de 2013citado ofICio de los estrados de la Admlnlstrac oacuten Local de Flscallzacioacute de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de fiscalizacioacuten de la Administracioacuten Ge eral Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza ubicad en Calle Manuel Acutla No 276 Sur primer piso Colonia centro en la ciudad de Torreoacuten Coahuila

2- DE LA SOLICITUD DE YERtFICACION FISICA DEL DOMICILIO FISCAL CONTENIDA EN EL OFICIO NO RO RM02015-13-M-0069113 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013

Como ya se menciono en el numeral 1 del apartado de Hechos del presente Oficio y anle tal actitud del Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV mediante oficio nuacutemero GRM02015-13-04-069113 de fecha 25 de Junio de 2013 girado por el C CP MIGUEL ANGEL VARGAS QUltiJONE en su caraacutecter de Administrador Local de Flscallzacl6n de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza solicito a la C EDNA MARGARITA HERRERA LOPEZ Administrador Local de Recaudacioacuten de Torreoacuten la verifICacioacuten flsica del domicilio fiscal del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV con RFC CCI090819E20 sito en Boulevard el Tajlto nuacutemero 148 BIS colonia el Tajlto Coacutedigo Postal 27100 en la Ciudad de Torreoacuten Coahuila toda vez que el Contribuyente el COMEDORES NDUSTRIAlES DE LA LAGUN SA DE CV presento la solicitud correspondiente una vez iniciadas las acultades de comprobacioacuten siendo necesario saber si en ese domicilio se encontraba la administracioacuten principal del negocio como lo estable el inciso a) de la fraccioacuten 11 del articulo 10 del Coacutedigo Fiscal de la FederacIoacuten vigente

3- DE LA ESPUESTA A LA SOUCITUD DE DE VERIFICACION DE CA 10 DE DOMICILIO CONTENID EN EL OFICIO NUMERO 982015-13-84-913 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013

Mediante el ofteio nuacutemero 400-24-00-00-01-2013-03420 de fecha 31 de Julio de 2013 la C EDNA MARGARITA HERRERA LOPEZ Administrador Local de Recaudacioacuten de Torre6n dio contestacioacuten al ofICio nuacutemero

RM02015-13-04-uuml6913 de fecha 26 de Junio de 2013 girado por el C CP MIGUEL ANGEL VARGAS Q INtildeONES en su caraacutecter de Administrador local de Fiscalizaeloacuten de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de

is lizaci6n de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de 1 ragoza dando como resultado que el COMEDORES INDUS RIAlES DE LA LAGUNA SA DE CV

ontrib nl N LOCALIZA 0 seguacuten consta en el Oficio nuacutemero 400-24-00-0001-2013-00420 de de fecha 31 de Julio 2013

~ 5

u=tlltUna l1U(lVeacute forma deacute Gobernarmiddot

ADMINISTRACiOacuteN CE RAL DE FISCALIZACIOacute ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREaN Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden~ GRM0502015113 Rfc~ CCI090819E20

HOJA No5

4- E SION DE REQUERI ENTO UacuteMERO 13612013 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2013 GIRADO LA ce SIO NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Media te requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 girado a la Comisioacuten cional Bancaria y de Valores por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General el Estado de Coahuila solicitoacute a la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE UPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS copia de los stados de cuenta bancarios por el periodo del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 conespondientes a las Instituciones Financieras con las cuales el Contribuyente el COMEDORES INDUSTRIALE DE LA LAGUNA SADE cv haya aperturado alguna cuenta bancaria

I citado documento se emitioacute con la finalidad de ejercer las facultades y atribuciones que le confieren los artlculos 42 y 42-A del Coacutediacutego Fiscal de la Federacioacuten ademaacutes de las atribuciones conferidas en el Convenio de Colaboracioacuten AdmlnlstratJva celebrado entre el Gobierno del Estado de Coahulla y la secretaria de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico con fecha 19 de Febrero de 2009 ello en virtud de que la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES tiene vinculo fiscal con el Contribuyente VIsitado

5~ DE LA NO FICACION POR ESTRADOS DEL OFICIO NUacuteMERO G 502015-1304-21313 DE FECHA 1 DE AGOSTO E 2013 EN EL QUE SE LE ca NICA AL CONTRIBUYENTE~REVlSADOLA SUSTf11CION E AUTORIDAD

Siendo las 1O~OO horas del dla 1 de Agosto de 2013 C ALONDRA CECILIA HERNANDEZ CUETO NotJflCador ad9Cfito a la Administracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Trlbutarfa de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahulla de Zaragoza ubicada en Calle Manuel Acuna No 276 sur primer piso Colonia centro en la ciudad de Torreoacuten Coahuila con constancia de identificacioacuten oficial nuacutemero SEFIN)1 72013 de fecha 8 de Enero de 2013 con vigencia deiS de Enero de 2013 al31 de Diciembre de 2013 con nuacutemero de filiacioacuten HECA-791019 expedida por el 1I AVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Adminis racioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal Gene1 del Estado de Coahuila de zaragoza el cual ostenta su rma autoacutegrafa en la cual aparece la fotografla que corresponde a los rasgos f1sicos del C NotlflCador a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 1 de Agosto de 2013 emitido por el ecp y M1 MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES en su caraacutecter de Administrador Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del stado de Coahulla de zaragoza procede a fijar en los estrados por un periodo de quince dlas hablles consecutivos el Oficio nuacutemero GRM02015-1~4-213113 de fecha 1 de Agosto de 2013 en el que se le comunica la Sustitucioacuten de Autoridad para continuar ca los procedimientos de la revisioacuten emitido por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCI ORDAZ en su caraacutecter de Administrador central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahulla de zaragoza al Contribuyente CI COMEDORES IN USTRIAlES DE LA LAGUNA SA E CV

ndo las 1000 horas del dla 26 de Agosto de 2013 estando constituido en las instalaciones de esta A inistracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de FIscaUzacioacute de la Ad inistracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza ubica en Ca le Manuel Acuntildea No 276 sur primer piso Colonia centro en la ciudad de orreoacuten CoahuUa el Notifica r C ALONDRA CECI lA HERNAacuteNDEZ CUETO se identifICOacute con su constancia de identificacioacuten oficial

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j=tmlfiJUna nueva fomla de Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREaN Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CC1090819E20

HOJA No 6

nuacutemero SEFIN-010712013 de fecha 8 de nero de 2013 con vigencia del 8 de Enero de 2013 al31 de Diciembr de 20 con nuacutemero de filiacioacuten HECA-791019 expedida por el LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ enI

su caraacutecter de Administrador central de Flscallzacl6n de la Administracioacuten General Tr1butarfa de la Admlnlstracl6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza el cual ostenta su firma autoacutegrafa en la cual aparece la fotografla qu corresponde a los rasgos flsicos del C Notificador considerando que a la fecha ha transcurrido el plazo de qui dlas haacutebiles consecutivos seftalados en el acta de notificacioacuten fijacioacuten de fecha 1 de Agosto de 2013 procedl6 a retirar de lo estrados de sta Administracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torr n dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de I Administracioacuten FISCal General del Estado de Coahulla de zaragoza el oficio numero GRM02015-13-04-21313 de fecha 1 de Agosto de 2013 en el que se le comunica la Sustitucioacuten de Autoridad para continuar con los procedimientos de la revisioacuten emitido por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal Genera del Estado de Coahuila de zaragoza

En respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUL HERNANDEZ DIREC ORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AU ORIDADES en de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES emitioacute el oficio nuacutemero 214-3BRo-7373712013 de fecha 2 de septiembre de 2013 despachado el dla 4 de Septiembre de 2013 esta Informacioacuten y documentacioacuten fue recibida por la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la de la Administracioacuten General Tributaria de la Admlnistracioacute FISCal General del Estado de CoahuUa de Zaragoza el dla 27 de Septiembre de 2013 misma que es parte Integrante del expediente de Papeles de trabajo abierto a nombre el Contribuyente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SADE V y de s cuales la eOMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcono coplas fotoslaacuteticas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta 00804754354 de BANORTE SA de la cuenta nIacutelmero 382-7791546 de la cuenta nOmero 382-n91554 de la cuen nuacutemero 382-n86739 de la cuenta nuacutemero 7001-8270545 correspondientes la Institucioacuten Bancaria BANAMEX SA i formacioacuten y documentacioacuten de la cual se conocioacute que el Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE Cv efectuoacute depOsttos en los siguientes teacutenninos

DEPOSITas DEPOSITas DEPOSITaS DEPOSITas REGISTRADOS EN REGISTRADOS REGISTRADOS EN REGISTRADOS

MES DE 2013 LA CUENTA

00804754354 DE LA INSTITUCION

EN LA CUENTA 3827786739 DE

LA INSTlT CION

LA CUENTA 3827791554 DE LA

INSTITUCION

EN LA UENTA 3827791546 DE

lA INSTIT CION

SUMA DE DEPOSITas

BANORTE SA BANAMEX SA BANAMEX SA BANAMEX SA ENERO $ 3339787 $ 520117861 $ 3872565 $ 60450334 $ 68n80537 FE BRERO 6667348 243906089 1844400 67367026 308774862 lI4JRZO 8116768 229291220 1550945 71727279 310686212 AflRll 6661366 137344071 2941996 52671878 199619311 MAltt 000 000 000 000 000 JUNI( gt-- 000 000 000 000 000 JULIC shy 000 000 000 000 000 AGOSTO 000 000 000 000 000 SEPTlEMBRli 000 000 000 000 000

7

middotmiddotmiddotImiddot=tmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotI~1II Una nueva forma de Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FI CALIZA IOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE fiSCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM0201 amp-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 7

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de ta hola anllulor OClUBRE 000 000 000 000 000

000NOVIEMBRE 000 000 000 000 gCIEMBRE

$ 000

23775269 000 000 000

$ 000

1406860922TOTAL $ 1130659241 $ 10209896 $ 242216516

51- Estados de Cuenta bancarios aperturadas en la Institucioacuten Bancaria BANORlE SAshy

E respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUL HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCON A AUTORIDADES C de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y D VAL RES emitioacute el oficio nuacutemero 214-31BRQ-7373712013 de fecha 2 de septlem re de 2013 despachdo el diacutea 4 de eptiembre de 2013 esta informacioacuten y documentacioacuten fue recibida por la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la de la Administracioacuten General Tributarla de la Administracioacuten FIscal General d I Estado de Coahuila de zaragoza el dla 27 de septiembre de 2013 misma que es parte integrante del Expediente de Papeles de Trabajo abierto a no bre del Contribuyente Revisado CI COMEDO ES INDUSTRIALE DE LA LAGUNA SADE CV y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionando copias fotostaacutetlcas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta nmero 00804754354 de BANO TE SA informadoacuten y documentacioacuten de la cual se conocioacute que el Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALE D LAGU A SADE CV efe uoacute depoacutesitos en los siguientes teacuterminos

FECHA CONCEPTO 01012013 085900314974301831

DEPOSITO 15~4656

250112013 085900366694302536 1815131

01022013 085900402294303233 01022013 085900892754303231

3339787 1353039

34800 081022013 085900385034303 1348558

150312013 ~11934307439

22022013 0859004405343057 15022013 085900042804304631

33924

38280

1680836 1477669

1480150 1460801

1926383

5657348 1652942

1542554

666136fS

1718659 1410521 8116768

1620636 1675931

23775269$

26i0412013 085900865854311635

0410312013 085900736814306339

910412013 085900574364310936 12042013 085900739904310231

120412013 085900731124310237 0510412013 085900333194309538

~~ TOTAL DE FEBRERO 010312012 77064306030

f-shy 2210312013 085901041114308137 2710312013 0859020017S4308638

(~~n~t-5~~~r5 TOTAL MARZO

f---- 0810312013 085900308934306736

6

-----------------------------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotj~~~tmiddotmiddot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot_

Una nUeYil forma de Gobernar ~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE F SCALlZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN E TORREO Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA NoS

2- Estados de Cuenta bancarios aperturadas en la Institucioacuten Bancaria BANAIlllEl SAshy

En respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 d echa 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUl HERNANDEZ DIR CTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES wc de la COMISION NACIONAL BANCA lA Y DE VALORES emitioacute el ofICio nuacutemero 214-3BRO-7373712013 de fecha 2 de Septiembre de 2013 deamppachado el dla 4 de Septiembre de 2013 esta formacioacuten y documentacioacuten fue recibkia por la Administracioacuten Central de Fiscaliacutezaci6n de la de la Administracioacuten General T butarla de la Administracioacuten FI~I G Mral de Estado de Coahuila de zaragoza el dta 27 de Septiembre de 2013 misma que es parte Integrante del ExpedlAnle de Pape de Trabajo abierto a nombre del Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUN SADE CV y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionando coplas fotostaacutetlcas de los Estados de Cuenta de la Institucioacuten Bancaria BANAMEX SA de las cuentas nuacutemero 382-7786739 382-7791546 382-7791554 Y7001-6270545 informacioacuten y documentacioacuten de la cuales se conocioacute que el Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SADE CV efectuoacute depoacutesitos en los siguientes teacuterminos

DEPOSITOS EN LA CUENTA NUacuteMER 382middot1788739 FECHA CONCEPTO DEPOSITO

0410112013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUCo S COSS COAH 160182660 10012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 672221 14101f2013 DEPOSITO SALVa BUEN COBRO SUCo PERIFERICO COAH 29457035 167012013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 26051975 161012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91283 SER BCA ELEC 61274 1810112013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ~IDRO COA 38888 181012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 34000 18012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 200000 2310112013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 32770695 2401f2013 PAGO RECIBIDO POR BANCOMER POR ORDEN DE SERVICIOS 697960 31012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE HOTEL IMPERIAL 181146124 31012013 TRASPASO REF 54721 DE Fa 19673429 311012013 TRASPASO REF 66880 DE Fa o00ooo7829836962 69231600

bullbullbullbullbullbullbullbull~~ bullbullbullibullbullshy bullbullbullbull ~ TOTAL DE ENERO 520117861

0610212013 -

PAGO RECIBIDO DE SANTANDER PORORDEN DE REF 9169175 PAGO 626400 061022013 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE REF 9182337 1218000 08I02f2013 TRASPASO REF 35021 OE FO 2033693 11022013 TRASPASO REF30344 DE FO 3874780 11022013 OCPOSITO EFECTIVO SUCo GALERIAS LAGUNA COAH 9203 121022013 TRASPASO REF 20283DE Fa 2916500 131022013 TRASPASO oc REF 3827791546 AUT 16917 SER BCA ELEC 1303635 3022013 PAGO RECIBIOO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 102618919

~~12013 PAGO RECIBlOO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE CERVEZAS MOC 4002000 19lQ22013 DEPOSITO EFEC SUCo GALERIAS lAGUNA COAH 327500 200lI2013 PAGO RECIBIDO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 23420052 27021iQ13 TRASPASO REF 38747 DE fO 2034241 2810220~ TRASPASO REF 131862 DE Fa 99621166

TOTAL DE FEBRERO 2439060$

9

ml=tlti1J Una nu~y~ forma d~ Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL E FISCALIZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISC LIZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CCI090819E20

HOJA No 9

Continlia informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 0810312013 TRASPASO REF 29880 DE FO o00ooo7829836962 4677854 110312013 TRASPASO REF 37479 DE Fa o00ooo781 n28528 3172938 12002013 TRASPASO REF 43667 DE Fa 0ססoo78187728528 6178279 140012013 PAGO RECIBJDO DE SANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 79110696 140312013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 382800 190312013 TRASPASO REF 50916 DE Fa o00ooo7829836962 12279367 1910312013 TRASPASO REF 129452 DE Fa 0ססoo7829836962 6719000 20032013 TRASPASO REF 41180 DE Fa o00ooo7829836962 2212006 21f03l2013 TRASPASO REF 35602 DE Fa o00ooo7817728528 19082503 21f03l2013 TRASPASO REF a6034 DE fO o00ooo7817728528 12667967 220312013 TRASPASO REF 96726 DE FO o00ooo7829836962 10645344 2610312013 TRASPASO REF 77106 DE fO o00ooo7829836962 999622 2610312013 TRASPASO REF 49171 DE Fa o00ooo7829836962 2997014

I 270312013 TRASPASO REF 50786 DE FO o00ooo7829836962 1477956 270312013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXlca 66787974

~~~~~~~f~~~~~ TOTAL DE MARZO 229291220 01042013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 6004821

~i~~~ PAGO ImERBANCARIO REf 28994 DE FO o00ooo789836962 TRASPASO REF 47759 DE FO 0ססoo7829836962

4372039 3080360

09f04l2013 TRASPASO REF 71187 DE Fa 0ססoo7829836962 3968466 100412013 TRASPASO REF 91350 DE Fa o00ooo7829836962 1282500 110412013 TRASPASO REF 108227 DE FO o00ooo7829836962 6392133 120412013 TRASPASO REF 65557 DE Fa o00ooo7829836962 5665525 1210412013 TRASPASO REF 66268 DE fa o00ooo7829836962 751649 1ijO4l2Q13 TRASPASO REF 11961 DE 018 881088400089196 2282465 1510412013 TRASPASO REF 92373 DETB 8811088400089196 1708905 1S104f2013 mASPASO REF 93008 DE FO o00ooo7817728528 116000

~-f66412013 TRASPASO REF 32154 DE lB 881108amp400089196 2932338 160412013 TRASPASO REF 36451 DE Fa o00ooo7817728528 631081

ro 17l04l2013 TRASPASO REF 41138 DE TB 8811088400089198 40374~

1710412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 42436509 190412013 TRASPASO REF 46491 DE Fa o00ooo7829836962 6411934 22042013 TRASPASO REF 51724 DE Fa o00ooo7829836962 2710722 2310412013 TRASPASO REF 22628 DE lB 8811088400089196 3599111 2410412013 TRASPASO REF 33449 DE TB 8811088400089196 709249

f 2510412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 32512479 1300412013 TRASPASO REF 65376 DE FO o00ooo7829836962 4767871

W104J2013 TRASPASO REF 194845 DE fO o00ooo7829836962 964400 ~~~~ TOTAL DE ABRIL 137344071 1krr GRAN TOTAL $ 11~O859241

~

10

- - -- - ---~-

-==-Una nUf-va forma de- ~bernar

ADMINISTRACiOacuteN CENlRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13~J14

Orden GRM0502015113 Rte CCI090819E20

HOJA No 10

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7191554

FECHA CONCEPTO DEPOSITO 07012013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CU RODRIGUEZ TRIANA 11aopQO 07012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72769 SER OCA ELEC 91600 10012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35586 SER BCA ELEC 396766 141012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 74082 SER BCA ELEC 803366 181012013 TRASPASO REF 3827786739 AlTT26416 SER BCA ELEC 722863 29012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16802 SER BCA ELEC 697960

bull ~ bullbullbullt~ TOlAL DE ENERO 3872555 140212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57224 SER BCA ELEC 1844400

~~~= TOTAL DE FEBRERO 1844400 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38224 SER BCA ELEC 297759 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27433 SER BCA ELEC 195884 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 51817 SER BCA ELEC 144178 2010312013 TRASPASO REf 3821786739 AUT 43146 SER SAC ELEC 346302 210312013 TRASPASO REF 3821786739 AUT 36861 SER SAC ElEC 153789 27032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 53508 SER MC ELEC 364927

I 270312013I 270312013

TRASPASO REF 3827186739 AUT 94826 SER BAC ElEC ABONO X DEV DE OP REF 089023497543308630 REC DE BWA

--

20225 27881

~~ TOTAL DE MARZO 1550945 0110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT55857 SER BCA ELEC 161289 021042013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43846 SER SAC ELEC 118826 0310412013 TRASPASO REf 3827788739 AUT 38708 SER SAC ELEC 3707 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29675 SER MC ELEC 20600

1OBTD4t2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49761 SER BAC ELEC 85255 100412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72488 SER MC ELEC 973936 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91988 SER SAC ELE 217684 1610412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 96166 SER SAC ELEC 116000 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 28041 SER SAC ELEC 615798 190412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47785 SER MC ElEC 22200 230412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23451 SER MC ELEC 20700 250412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32652 SER Me ELEC 112585 2610412013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 67404 SER MC ELEC ~~ 290412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 06173 SER MC ELEC 246687 300412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 67667 SER SAC ELEC 171380

- y-~ TOTAL DE ABRIL 2i 41196 ~0tnfu0~~~~~~~~~~~~~ GRAN TOTAL $ 10209896

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7791546 ~ 02012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 27338 SER BCA ELEC 1144271 ~ 031012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT531n SER BCA ELEC 1935869

Q4I012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo NUEVA SAN ISIDRO COA 45000 O1l(0112013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52618 SER BCA ELEC 199420 071012013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 060S4 SER BCA ELEC 1159400 070112Q13 TRASPASO REF 3827186739 AUT 06271 SER BCA ELEC 100000

~Oacute7J01f203 TRASPASO REF 382778639 AUT 71269 SER BCA ElEC 1978036 071012013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 378247

~ 11

-----------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot1=middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot Una nueva forma de Gobern r

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02D15-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CC1090819E20

HOJA No11

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 081012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17052 SER BCA ElEC 726180 091012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35491 SER BCA ElEC 859772 101012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 36134 SER BCA ELECo 7170570 111012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 19416 SER BCA ELECo 3068228 141012013 TRASPAO REF 3827788739 AUT 73680 SER BCA ELECo 2283682 151012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26467 SER BCA ElEC 236390

--151012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo S REVOlUCION COAH 80000 16012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 20653 SER BCA ElEC 332649 171012013 TRASPASO REF 3327786739 AUT 48791 SER BCA ElEC 8649581 1131012013 TRASPASO REF 3827186739 AUT 26894 SER BCA ELEC 1073156 21012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 59353 SER BCA ElEC 467531 221012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 11418 SER BCA ELEC 451805 231012013 TRASPASO REF 3827786739 11368 SER BCA ElEC 463615 241012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 13362 SER BCA ElEC 6214846 251012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25124 SER BCA ELEC 836828 28f01f2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 26452 SER BCA ELEC 1416500 291012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16051 SER BCA ELEC 434242 3O01f2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 46496 SER BCA ELEC 735879 31012D13 TRASPASO REF 3827788739 AUT 566677 SER BCA ELEC 12221085 31012013 mASPASO REF 3827786739 AUT 68563 SER BCA ElEC 5787753

-- TOTAL DE ENERO 604150334middotmiddotmiddotmiddotmiddot middot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot-middotmiddotmiddotllmiddotmiddotibull -

f=ECHA CONCEPTO DEPOSITO 01022013 TRASPASO REF 3827786739 SER BCA ELEC 562689 0610212013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 42018 SER BCA ELEC 975595 081022013 TRASPASO REF 3827788739 AUT26148 SER BCA ELEC 89876 071022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 22709 SER BCA ELEC 5499454 081022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35570 SER BCA ElEC 119S773 0810212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40986 SER BCA ElEC 1348558 110212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT30927 SER BCA ELEC 2103720 12022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT20678 SER BCA ELEC 848074 1310212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16917 SER BCA ELEC 1154186 14022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26062 SER BCA fLECo 9745931 1410212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57167 SER BCA ELEC 913243 181022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 71436 SER BCA ElEC 414214 191022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 31649 SER BCA ELEC 161376 190212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 76846 SER BCA ELEC 536491 200212013 lRASPASO REF 3827786739 AUT 19075 SER BCA ELEC 852123 210212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 41088 SER BCA ELEC

-~

1008000 ~102l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 42257 SER BCA ELEC 10677924 ~~I 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38211 SER OCA ELEC 323220 25A 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 30174 SER BCA ELEC 1360107 261 ~2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25642 SER BCA ElEC 694096 27022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 39208 SER BCA ELEC 932641 2810220fa TRASPASO REF 3827788739 AUT 32782 SER BCA ELECo 15969734

1 ~~~~ shy TOTAL DE FEBRERO 57367025

12

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddottj~~~middottmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotE~ Una nUCYa forma de GoMoor

ADMINISTRACiOacuteN CEN RAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN OCAl DE FISCA IZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rte CC1090819E20

HOJA No 12 Co ~ntinua In ormacloacute d I d de la han e cua ro IJa anterior

01f03l2013 TRASPASO REF 382n96139 AUT 23373 SER BCA ELEC 12296300 0410312013 TRASPASO REF 3827786739 AllT ~ SER BCA ElEC 70900 060012013 TRASPASO REf 3827786739 AUT 14836 SER BCA ELEC 1298615

-0610312013 474696TRASPASO REF a827786739 AUT 1a6B7 SER BCA ELEC 07f03l2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT J02J9 SER BCA ELEC 3906625 0810312013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT30206 SER BCA ELEC 267538 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37789 SER BCA ELEC 1779969 12i03l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43863 SER BCA ELEC 614607 13032013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT 16599 SER BCA ELEC 546500 140012013 TRASPASO RfF 3827788739 AUT 22770 SER BCA ELEC 8063806 1410312013 PAGO RECfBlOO DE MERCADO LIBRE REF8080682905 15772 140312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 61944 SER BCA ELEC 2690713 150312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 3e18 SER OCA ELEC 1333800 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27327 SER BCA ELEC 658831 1910312013 TRASPASO REF 3827786139 AUT 51525 SER BCA ELEC 368895 2010012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 41986 SER BCA ELEC 554595 210012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT J6379 SER BCA ELEC 12414178 220012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 97438 SER BCA ELEC 2372781 2610312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17UJ SER BCA ELEC 999622 261032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 50769 SER OCA ElEC 11~125

2610312013 DlPOSITO EFECnvO SUCo CF BlVDINDEP COA 45922 270312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52265 SER BCA ELEC 630779 2700201J TRASPASO REF 3827786739 AUT 94261 SER OCA ELEC 19206911

_u h

NmiddotmiddotmiddotJmiddot middotbullmiddotmiddotmiddotmiddotOmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotJmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot TOTAL DE MARZO 71727279middotmiddot~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot(~middotmiddotHotr_middotbull

010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 55377 SER BCA ELEC 2105827 020412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 433387 SER BCA ELEC 1988793 0410412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35245 SER BCA ELEC 2585171 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29367 SER BCA ELEC 1568694 0810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49061 SER BCA ELEC 1012991 09G412013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 71876 SER BCA ELEC 466941 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91767 SER BCA ELEC 603100 110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 08573 SER BCA ELEC 6392133 120412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 66832 SER BCA ELEC 751649 1510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 12133 SER BCA ElEC 2282465 150412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 93791 SER BCA ELEC 1708905 160412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37042 SER BCA ELEC 637081 1710412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49368 SER BCA ELEC 474799 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27123 SER BCA ELEC 13767203 1910412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47366 SER BCA ELEC 32 48365 ~ )Il2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52279 SER BCA ELEC 2536762 2~ )ll2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23215 SER BCA ELEC 618109 241 ~ 2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 33900 SER BCA ELEC 709249 261 ~~ rt3 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32306 SER BCA ElEC 6338546 280412 113 TRASPASO REF 3827786739 AUT 62996 SER BCA ELEC 949395 261 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40228 SER BCA ELEC 1096700

13

de Torreoacuten Coahu

tj=tl1Una nuev forma de Gobernar

bullbull - -bullbullbullbull -bull ~~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCAL CIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-1~14

Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 13

150000 770000

52671878 $ 2422~ 6516

Ajl mismo se hace entrega de los Estados de Cuenta Bancarios referidos anteriormente obtenidos del Contrib yente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV ante la COMI ION NACIONAL BANCARIA YDE VALORES faltados en forma econoacutemica del 001 al 207 en copla certfflCada en el uacutehimo folio p r e C CP y MI MIGUEL ANGEL VARGAS QUINtildeONES su caraacutecter de ADMIN STRADOR LOCA DE FISCALIZACION DE TORREaN penen c1ente a la ADMINISTRACON CENTRAL DE FISCALIZACION DE LA

DMINISTRACIOacuteN GENERAL TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACiOacuteN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ca HUILA DE ZARAGOZA

La informacioacuten y documentacioacuten en cuestioacuten forma parte integrante del expediente de papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV Yque obra en poder de esta Adm tracloacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Central de F lilacioacuten de la AdminiWiIcloacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fisca General del Estado de Coahuila y de la que ademaacutes se entrega una copla cerUflcada de la misma al compareciente que atendioacute la diligencia quien para constancia de recepcioacuten quien pala constancia de recepcioacuten recibiraacute el presente OfICio

n los teacute inos y para los efectos previstos en el articulo 63 segundo paacutenafo del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten vigente dispone de un plazo de quince diacuteas haacutebiles contados a partir del dla siguiente en que surta efectos la notificacioacuten del presente ofICio mediante el cual se le dan a conocer informacioacuten y documentacioacuten obtenida del Contribuyente n su caraacutecter de ercero para anifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administ cioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Centr I de Fiscalizacioacuten de la Admln tracioacuten General Tributarla de la AdmInistracioacuten Fiscal General del Estado d Coahulla sito en Calle Msnue Acuntildea No 276 sur pri er piso Colonia centro en la ciud

Atentamente ADMINISTRADOR OCAL DE FISCALlZACIOacute

CP Y MI MIGUEL ANGE1tVJ~~

CCP~EXpedccp Ar

nte

HGPPI C

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l=t1T1I Una nuty~ forma de Gobernar

ADMINIS RACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE ISCALIZACIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CC1090819E20

HOJA No 4

y rmada por LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza no pudo notifICar la Solicitud de Informacioacuten y Documentacioacuten contenida en el Oflelo nuacutemero 9912013 de fecha 19 de Junio de 2013 sta Autoridad procedioacute a notifICar por estrados el oficio numero GRM050201513 de fecha 19 de Junio de 2013 en el que se le Solicita Informacioacuten y Documentactoacuten emitido por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tribularia de la Adm nlstracloacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza

Colocaacutendose el c do ofICio durante quince dlas con cutlvo a partir del 25 de Junio de 2013 en los estrados de la Administracioacuten ocal de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de FiscarlZacioacuten de la Administracioacuten General Tbutarla de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahulla de zaragoza ubicada en Calle Manuel Acuria No Zl6 sur primer piso Colonia centro en la ciudad de Torreoacuten Coahuila

En la Ciudad de Torreoacuten Coahuila siendo las 1000 horas del dla 17 de Julio de 2013 se hizo constar que abiendo transcurrido el lazo de quince dlas consecutivos a que se refiere el articulo 139 del Coacutedigo Fiscal de la

Federacioacuten en vigor se procedioacute a retirar e ofICio nuacutemero 0992013 de fecha 19 de Junio de 2013citado ofICio de los estrados de la Admlnlstrac oacuten Local de Flscallzacioacute de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de fiscalizacioacuten de la Administracioacuten Ge eral Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza ubicad en Calle Manuel Acutla No 276 Sur primer piso Colonia centro en la ciudad de Torreoacuten Coahuila

2- DE LA SOLICITUD DE YERtFICACION FISICA DEL DOMICILIO FISCAL CONTENIDA EN EL OFICIO NO RO RM02015-13-M-0069113 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013

Como ya se menciono en el numeral 1 del apartado de Hechos del presente Oficio y anle tal actitud del Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV mediante oficio nuacutemero GRM02015-13-04-069113 de fecha 25 de Junio de 2013 girado por el C CP MIGUEL ANGEL VARGAS QUltiJONE en su caraacutecter de Administrador Local de Flscallzacl6n de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza solicito a la C EDNA MARGARITA HERRERA LOPEZ Administrador Local de Recaudacioacuten de Torreoacuten la verifICacioacuten flsica del domicilio fiscal del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV con RFC CCI090819E20 sito en Boulevard el Tajlto nuacutemero 148 BIS colonia el Tajlto Coacutedigo Postal 27100 en la Ciudad de Torreoacuten Coahuila toda vez que el Contribuyente el COMEDORES NDUSTRIAlES DE LA LAGUN SA DE CV presento la solicitud correspondiente una vez iniciadas las acultades de comprobacioacuten siendo necesario saber si en ese domicilio se encontraba la administracioacuten principal del negocio como lo estable el inciso a) de la fraccioacuten 11 del articulo 10 del Coacutedigo Fiscal de la FederacIoacuten vigente

3- DE LA ESPUESTA A LA SOUCITUD DE DE VERIFICACION DE CA 10 DE DOMICILIO CONTENID EN EL OFICIO NUMERO 982015-13-84-913 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013

Mediante el ofteio nuacutemero 400-24-00-00-01-2013-03420 de fecha 31 de Julio de 2013 la C EDNA MARGARITA HERRERA LOPEZ Administrador Local de Recaudacioacuten de Torre6n dio contestacioacuten al ofICio nuacutemero

RM02015-13-04-uuml6913 de fecha 26 de Junio de 2013 girado por el C CP MIGUEL ANGEL VARGAS Q INtildeONES en su caraacutecter de Administrador local de Fiscalizaeloacuten de Torreoacuten de la Administracioacuten Central de

is lizaci6n de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de 1 ragoza dando como resultado que el COMEDORES INDUS RIAlES DE LA LAGUNA SA DE CV

ontrib nl N LOCALIZA 0 seguacuten consta en el Oficio nuacutemero 400-24-00-0001-2013-00420 de de fecha 31 de Julio 2013

~ 5

u=tlltUna l1U(lVeacute forma deacute Gobernarmiddot

ADMINISTRACiOacuteN CE RAL DE FISCALIZACIOacute ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREaN Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden~ GRM0502015113 Rfc~ CCI090819E20

HOJA No5

4- E SION DE REQUERI ENTO UacuteMERO 13612013 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2013 GIRADO LA ce SIO NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Media te requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 girado a la Comisioacuten cional Bancaria y de Valores por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General el Estado de Coahuila solicitoacute a la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE UPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS copia de los stados de cuenta bancarios por el periodo del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 conespondientes a las Instituciones Financieras con las cuales el Contribuyente el COMEDORES INDUSTRIALE DE LA LAGUNA SADE cv haya aperturado alguna cuenta bancaria

I citado documento se emitioacute con la finalidad de ejercer las facultades y atribuciones que le confieren los artlculos 42 y 42-A del Coacutediacutego Fiscal de la Federacioacuten ademaacutes de las atribuciones conferidas en el Convenio de Colaboracioacuten AdmlnlstratJva celebrado entre el Gobierno del Estado de Coahulla y la secretaria de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico con fecha 19 de Febrero de 2009 ello en virtud de que la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES tiene vinculo fiscal con el Contribuyente VIsitado

5~ DE LA NO FICACION POR ESTRADOS DEL OFICIO NUacuteMERO G 502015-1304-21313 DE FECHA 1 DE AGOSTO E 2013 EN EL QUE SE LE ca NICA AL CONTRIBUYENTE~REVlSADOLA SUSTf11CION E AUTORIDAD

Siendo las 1O~OO horas del dla 1 de Agosto de 2013 C ALONDRA CECILIA HERNANDEZ CUETO NotJflCador ad9Cfito a la Administracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Trlbutarfa de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahulla de Zaragoza ubicada en Calle Manuel Acuna No 276 sur primer piso Colonia centro en la ciudad de Torreoacuten Coahuila con constancia de identificacioacuten oficial nuacutemero SEFIN)1 72013 de fecha 8 de Enero de 2013 con vigencia deiS de Enero de 2013 al31 de Diciembre de 2013 con nuacutemero de filiacioacuten HECA-791019 expedida por el 1I AVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Adminis racioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal Gene1 del Estado de Coahuila de zaragoza el cual ostenta su rma autoacutegrafa en la cual aparece la fotografla que corresponde a los rasgos f1sicos del C NotlflCador a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 1 de Agosto de 2013 emitido por el ecp y M1 MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES en su caraacutecter de Administrador Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del stado de Coahulla de zaragoza procede a fijar en los estrados por un periodo de quince dlas hablles consecutivos el Oficio nuacutemero GRM02015-1~4-213113 de fecha 1 de Agosto de 2013 en el que se le comunica la Sustitucioacuten de Autoridad para continuar ca los procedimientos de la revisioacuten emitido por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCI ORDAZ en su caraacutecter de Administrador central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahulla de zaragoza al Contribuyente CI COMEDORES IN USTRIAlES DE LA LAGUNA SA E CV

ndo las 1000 horas del dla 26 de Agosto de 2013 estando constituido en las instalaciones de esta A inistracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de FIscaUzacioacute de la Ad inistracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza ubica en Ca le Manuel Acuntildea No 276 sur primer piso Colonia centro en la ciudad de orreoacuten CoahuUa el Notifica r C ALONDRA CECI lA HERNAacuteNDEZ CUETO se identifICOacute con su constancia de identificacioacuten oficial

6

j=tmlfiJUna nueva fomla de Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREaN Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CC1090819E20

HOJA No 6

nuacutemero SEFIN-010712013 de fecha 8 de nero de 2013 con vigencia del 8 de Enero de 2013 al31 de Diciembr de 20 con nuacutemero de filiacioacuten HECA-791019 expedida por el LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ enI

su caraacutecter de Administrador central de Flscallzacl6n de la Administracioacuten General Tr1butarfa de la Admlnlstracl6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza el cual ostenta su firma autoacutegrafa en la cual aparece la fotografla qu corresponde a los rasgos flsicos del C Notificador considerando que a la fecha ha transcurrido el plazo de qui dlas haacutebiles consecutivos seftalados en el acta de notificacioacuten fijacioacuten de fecha 1 de Agosto de 2013 procedl6 a retirar de lo estrados de sta Administracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torr n dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de I Administracioacuten FISCal General del Estado de Coahulla de zaragoza el oficio numero GRM02015-13-04-21313 de fecha 1 de Agosto de 2013 en el que se le comunica la Sustitucioacuten de Autoridad para continuar con los procedimientos de la revisioacuten emitido por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal Genera del Estado de Coahuila de zaragoza

En respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUL HERNANDEZ DIREC ORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AU ORIDADES en de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES emitioacute el oficio nuacutemero 214-3BRo-7373712013 de fecha 2 de septiembre de 2013 despachado el dla 4 de Septiembre de 2013 esta Informacioacuten y documentacioacuten fue recibida por la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la de la Administracioacuten General Tributaria de la Admlnistracioacute FISCal General del Estado de CoahuUa de Zaragoza el dla 27 de Septiembre de 2013 misma que es parte Integrante del expediente de Papeles de trabajo abierto a nombre el Contribuyente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SADE V y de s cuales la eOMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcono coplas fotoslaacuteticas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta 00804754354 de BANORTE SA de la cuenta nIacutelmero 382-7791546 de la cuenta nOmero 382-n91554 de la cuen nuacutemero 382-n86739 de la cuenta nuacutemero 7001-8270545 correspondientes la Institucioacuten Bancaria BANAMEX SA i formacioacuten y documentacioacuten de la cual se conocioacute que el Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE Cv efectuoacute depOsttos en los siguientes teacutenninos

DEPOSITas DEPOSITas DEPOSITaS DEPOSITas REGISTRADOS EN REGISTRADOS REGISTRADOS EN REGISTRADOS

MES DE 2013 LA CUENTA

00804754354 DE LA INSTITUCION

EN LA CUENTA 3827786739 DE

LA INSTlT CION

LA CUENTA 3827791554 DE LA

INSTITUCION

EN LA UENTA 3827791546 DE

lA INSTIT CION

SUMA DE DEPOSITas

BANORTE SA BANAMEX SA BANAMEX SA BANAMEX SA ENERO $ 3339787 $ 520117861 $ 3872565 $ 60450334 $ 68n80537 FE BRERO 6667348 243906089 1844400 67367026 308774862 lI4JRZO 8116768 229291220 1550945 71727279 310686212 AflRll 6661366 137344071 2941996 52671878 199619311 MAltt 000 000 000 000 000 JUNI( gt-- 000 000 000 000 000 JULIC shy 000 000 000 000 000 AGOSTO 000 000 000 000 000 SEPTlEMBRli 000 000 000 000 000

7

middotmiddotmiddotImiddot=tmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotI~1II Una nueva forma de Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FI CALIZA IOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE fiSCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM0201 amp-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 7

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de ta hola anllulor OClUBRE 000 000 000 000 000

000NOVIEMBRE 000 000 000 000 gCIEMBRE

$ 000

23775269 000 000 000

$ 000

1406860922TOTAL $ 1130659241 $ 10209896 $ 242216516

51- Estados de Cuenta bancarios aperturadas en la Institucioacuten Bancaria BANORlE SAshy

E respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUL HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCON A AUTORIDADES C de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y D VAL RES emitioacute el oficio nuacutemero 214-31BRQ-7373712013 de fecha 2 de septlem re de 2013 despachdo el diacutea 4 de eptiembre de 2013 esta informacioacuten y documentacioacuten fue recibida por la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la de la Administracioacuten General Tributarla de la Administracioacuten FIscal General d I Estado de Coahuila de zaragoza el dla 27 de septiembre de 2013 misma que es parte integrante del Expediente de Papeles de Trabajo abierto a no bre del Contribuyente Revisado CI COMEDO ES INDUSTRIALE DE LA LAGUNA SADE CV y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionando copias fotostaacutetlcas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta nmero 00804754354 de BANO TE SA informadoacuten y documentacioacuten de la cual se conocioacute que el Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALE D LAGU A SADE CV efe uoacute depoacutesitos en los siguientes teacuterminos

FECHA CONCEPTO 01012013 085900314974301831

DEPOSITO 15~4656

250112013 085900366694302536 1815131

01022013 085900402294303233 01022013 085900892754303231

3339787 1353039

34800 081022013 085900385034303 1348558

150312013 ~11934307439

22022013 0859004405343057 15022013 085900042804304631

33924

38280

1680836 1477669

1480150 1460801

1926383

5657348 1652942

1542554

666136fS

1718659 1410521 8116768

1620636 1675931

23775269$

26i0412013 085900865854311635

0410312013 085900736814306339

910412013 085900574364310936 12042013 085900739904310231

120412013 085900731124310237 0510412013 085900333194309538

~~ TOTAL DE FEBRERO 010312012 77064306030

f-shy 2210312013 085901041114308137 2710312013 0859020017S4308638

(~~n~t-5~~~r5 TOTAL MARZO

f---- 0810312013 085900308934306736

6

-----------------------------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotj~~~tmiddotmiddot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot_

Una nUeYil forma de Gobernar ~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE F SCALlZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN E TORREO Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA NoS

2- Estados de Cuenta bancarios aperturadas en la Institucioacuten Bancaria BANAIlllEl SAshy

En respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 d echa 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUl HERNANDEZ DIR CTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES wc de la COMISION NACIONAL BANCA lA Y DE VALORES emitioacute el ofICio nuacutemero 214-3BRO-7373712013 de fecha 2 de Septiembre de 2013 deamppachado el dla 4 de Septiembre de 2013 esta formacioacuten y documentacioacuten fue recibkia por la Administracioacuten Central de Fiscaliacutezaci6n de la de la Administracioacuten General T butarla de la Administracioacuten FI~I G Mral de Estado de Coahuila de zaragoza el dta 27 de Septiembre de 2013 misma que es parte Integrante del ExpedlAnle de Pape de Trabajo abierto a nombre del Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUN SADE CV y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionando coplas fotostaacutetlcas de los Estados de Cuenta de la Institucioacuten Bancaria BANAMEX SA de las cuentas nuacutemero 382-7786739 382-7791546 382-7791554 Y7001-6270545 informacioacuten y documentacioacuten de la cuales se conocioacute que el Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SADE CV efectuoacute depoacutesitos en los siguientes teacuterminos

DEPOSITOS EN LA CUENTA NUacuteMER 382middot1788739 FECHA CONCEPTO DEPOSITO

0410112013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUCo S COSS COAH 160182660 10012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 672221 14101f2013 DEPOSITO SALVa BUEN COBRO SUCo PERIFERICO COAH 29457035 167012013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 26051975 161012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91283 SER BCA ELEC 61274 1810112013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ~IDRO COA 38888 181012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 34000 18012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 200000 2310112013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 32770695 2401f2013 PAGO RECIBIDO POR BANCOMER POR ORDEN DE SERVICIOS 697960 31012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE HOTEL IMPERIAL 181146124 31012013 TRASPASO REF 54721 DE Fa 19673429 311012013 TRASPASO REF 66880 DE Fa o00ooo7829836962 69231600

bullbullbullbullbullbullbullbull~~ bullbullbullibullbullshy bullbullbullbull ~ TOTAL DE ENERO 520117861

0610212013 -

PAGO RECIBIDO DE SANTANDER PORORDEN DE REF 9169175 PAGO 626400 061022013 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE REF 9182337 1218000 08I02f2013 TRASPASO REF 35021 OE FO 2033693 11022013 TRASPASO REF30344 DE FO 3874780 11022013 OCPOSITO EFECTIVO SUCo GALERIAS LAGUNA COAH 9203 121022013 TRASPASO REF 20283DE Fa 2916500 131022013 TRASPASO oc REF 3827791546 AUT 16917 SER BCA ELEC 1303635 3022013 PAGO RECIBIOO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 102618919

~~12013 PAGO RECIBlOO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE CERVEZAS MOC 4002000 19lQ22013 DEPOSITO EFEC SUCo GALERIAS lAGUNA COAH 327500 200lI2013 PAGO RECIBIDO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 23420052 27021iQ13 TRASPASO REF 38747 DE fO 2034241 2810220~ TRASPASO REF 131862 DE Fa 99621166

TOTAL DE FEBRERO 2439060$

9

ml=tlti1J Una nu~y~ forma d~ Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL E FISCALIZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISC LIZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CCI090819E20

HOJA No 9

Continlia informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 0810312013 TRASPASO REF 29880 DE FO o00ooo7829836962 4677854 110312013 TRASPASO REF 37479 DE Fa o00ooo781 n28528 3172938 12002013 TRASPASO REF 43667 DE Fa 0ססoo78187728528 6178279 140012013 PAGO RECIBJDO DE SANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 79110696 140312013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 382800 190312013 TRASPASO REF 50916 DE Fa o00ooo7829836962 12279367 1910312013 TRASPASO REF 129452 DE Fa 0ססoo7829836962 6719000 20032013 TRASPASO REF 41180 DE Fa o00ooo7829836962 2212006 21f03l2013 TRASPASO REF 35602 DE Fa o00ooo7817728528 19082503 21f03l2013 TRASPASO REF a6034 DE fO o00ooo7817728528 12667967 220312013 TRASPASO REF 96726 DE FO o00ooo7829836962 10645344 2610312013 TRASPASO REF 77106 DE fO o00ooo7829836962 999622 2610312013 TRASPASO REF 49171 DE Fa o00ooo7829836962 2997014

I 270312013 TRASPASO REF 50786 DE FO o00ooo7829836962 1477956 270312013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXlca 66787974

~~~~~~~f~~~~~ TOTAL DE MARZO 229291220 01042013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 6004821

~i~~~ PAGO ImERBANCARIO REf 28994 DE FO o00ooo789836962 TRASPASO REF 47759 DE FO 0ססoo7829836962

4372039 3080360

09f04l2013 TRASPASO REF 71187 DE Fa 0ססoo7829836962 3968466 100412013 TRASPASO REF 91350 DE Fa o00ooo7829836962 1282500 110412013 TRASPASO REF 108227 DE FO o00ooo7829836962 6392133 120412013 TRASPASO REF 65557 DE Fa o00ooo7829836962 5665525 1210412013 TRASPASO REF 66268 DE fa o00ooo7829836962 751649 1ijO4l2Q13 TRASPASO REF 11961 DE 018 881088400089196 2282465 1510412013 TRASPASO REF 92373 DETB 8811088400089196 1708905 1S104f2013 mASPASO REF 93008 DE FO o00ooo7817728528 116000

~-f66412013 TRASPASO REF 32154 DE lB 881108amp400089196 2932338 160412013 TRASPASO REF 36451 DE Fa o00ooo7817728528 631081

ro 17l04l2013 TRASPASO REF 41138 DE TB 8811088400089198 40374~

1710412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 42436509 190412013 TRASPASO REF 46491 DE Fa o00ooo7829836962 6411934 22042013 TRASPASO REF 51724 DE Fa o00ooo7829836962 2710722 2310412013 TRASPASO REF 22628 DE lB 8811088400089196 3599111 2410412013 TRASPASO REF 33449 DE TB 8811088400089196 709249

f 2510412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 32512479 1300412013 TRASPASO REF 65376 DE FO o00ooo7829836962 4767871

W104J2013 TRASPASO REF 194845 DE fO o00ooo7829836962 964400 ~~~~ TOTAL DE ABRIL 137344071 1krr GRAN TOTAL $ 11~O859241

~

10

- - -- - ---~-

-==-Una nUf-va forma de- ~bernar

ADMINISTRACiOacuteN CENlRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13~J14

Orden GRM0502015113 Rte CCI090819E20

HOJA No 10

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7191554

FECHA CONCEPTO DEPOSITO 07012013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CU RODRIGUEZ TRIANA 11aopQO 07012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72769 SER OCA ELEC 91600 10012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35586 SER BCA ELEC 396766 141012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 74082 SER BCA ELEC 803366 181012013 TRASPASO REF 3827786739 AlTT26416 SER BCA ELEC 722863 29012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16802 SER BCA ELEC 697960

bull ~ bullbullbullt~ TOlAL DE ENERO 3872555 140212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57224 SER BCA ELEC 1844400

~~~= TOTAL DE FEBRERO 1844400 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38224 SER BCA ELEC 297759 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27433 SER BCA ELEC 195884 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 51817 SER BCA ELEC 144178 2010312013 TRASPASO REf 3821786739 AUT 43146 SER SAC ELEC 346302 210312013 TRASPASO REF 3821786739 AUT 36861 SER SAC ElEC 153789 27032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 53508 SER MC ELEC 364927

I 270312013I 270312013

TRASPASO REF 3827186739 AUT 94826 SER BAC ElEC ABONO X DEV DE OP REF 089023497543308630 REC DE BWA

--

20225 27881

~~ TOTAL DE MARZO 1550945 0110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT55857 SER BCA ELEC 161289 021042013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43846 SER SAC ELEC 118826 0310412013 TRASPASO REf 3827788739 AUT 38708 SER SAC ELEC 3707 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29675 SER MC ELEC 20600

1OBTD4t2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49761 SER BAC ELEC 85255 100412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72488 SER MC ELEC 973936 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91988 SER SAC ELE 217684 1610412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 96166 SER SAC ELEC 116000 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 28041 SER SAC ELEC 615798 190412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47785 SER MC ElEC 22200 230412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23451 SER MC ELEC 20700 250412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32652 SER Me ELEC 112585 2610412013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 67404 SER MC ELEC ~~ 290412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 06173 SER MC ELEC 246687 300412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 67667 SER SAC ELEC 171380

- y-~ TOTAL DE ABRIL 2i 41196 ~0tnfu0~~~~~~~~~~~~~ GRAN TOTAL $ 10209896

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7791546 ~ 02012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 27338 SER BCA ELEC 1144271 ~ 031012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT531n SER BCA ELEC 1935869

Q4I012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo NUEVA SAN ISIDRO COA 45000 O1l(0112013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52618 SER BCA ELEC 199420 071012013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 060S4 SER BCA ELEC 1159400 070112Q13 TRASPASO REF 3827186739 AUT 06271 SER BCA ELEC 100000

~Oacute7J01f203 TRASPASO REF 382778639 AUT 71269 SER BCA ElEC 1978036 071012013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 378247

~ 11

-----------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot1=middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot Una nueva forma de Gobern r

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02D15-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CC1090819E20

HOJA No11

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 081012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17052 SER BCA ElEC 726180 091012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35491 SER BCA ElEC 859772 101012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 36134 SER BCA ELECo 7170570 111012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 19416 SER BCA ELECo 3068228 141012013 TRASPAO REF 3827788739 AUT 73680 SER BCA ELECo 2283682 151012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26467 SER BCA ElEC 236390

--151012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo S REVOlUCION COAH 80000 16012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 20653 SER BCA ElEC 332649 171012013 TRASPASO REF 3327786739 AUT 48791 SER BCA ElEC 8649581 1131012013 TRASPASO REF 3827186739 AUT 26894 SER BCA ELEC 1073156 21012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 59353 SER BCA ElEC 467531 221012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 11418 SER BCA ELEC 451805 231012013 TRASPASO REF 3827786739 11368 SER BCA ElEC 463615 241012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 13362 SER BCA ElEC 6214846 251012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25124 SER BCA ELEC 836828 28f01f2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 26452 SER BCA ELEC 1416500 291012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16051 SER BCA ELEC 434242 3O01f2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 46496 SER BCA ELEC 735879 31012D13 TRASPASO REF 3827788739 AUT 566677 SER BCA ELEC 12221085 31012013 mASPASO REF 3827786739 AUT 68563 SER BCA ElEC 5787753

-- TOTAL DE ENERO 604150334middotmiddotmiddotmiddotmiddot middot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot-middotmiddotmiddotllmiddotmiddotibull -

f=ECHA CONCEPTO DEPOSITO 01022013 TRASPASO REF 3827786739 SER BCA ELEC 562689 0610212013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 42018 SER BCA ELEC 975595 081022013 TRASPASO REF 3827788739 AUT26148 SER BCA ELEC 89876 071022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 22709 SER BCA ELEC 5499454 081022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35570 SER BCA ElEC 119S773 0810212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40986 SER BCA ElEC 1348558 110212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT30927 SER BCA ELEC 2103720 12022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT20678 SER BCA ELEC 848074 1310212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16917 SER BCA ELEC 1154186 14022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26062 SER BCA fLECo 9745931 1410212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57167 SER BCA ELEC 913243 181022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 71436 SER BCA ElEC 414214 191022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 31649 SER BCA ELEC 161376 190212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 76846 SER BCA ELEC 536491 200212013 lRASPASO REF 3827786739 AUT 19075 SER BCA ELEC 852123 210212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 41088 SER BCA ELEC

-~

1008000 ~102l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 42257 SER BCA ELEC 10677924 ~~I 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38211 SER OCA ELEC 323220 25A 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 30174 SER BCA ELEC 1360107 261 ~2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25642 SER BCA ElEC 694096 27022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 39208 SER BCA ELEC 932641 2810220fa TRASPASO REF 3827788739 AUT 32782 SER BCA ELECo 15969734

1 ~~~~ shy TOTAL DE FEBRERO 57367025

12

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddottj~~~middottmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotE~ Una nUCYa forma de GoMoor

ADMINISTRACiOacuteN CEN RAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN OCAl DE FISCA IZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rte CC1090819E20

HOJA No 12 Co ~ntinua In ormacloacute d I d de la han e cua ro IJa anterior

01f03l2013 TRASPASO REF 382n96139 AUT 23373 SER BCA ELEC 12296300 0410312013 TRASPASO REF 3827786739 AllT ~ SER BCA ElEC 70900 060012013 TRASPASO REf 3827786739 AUT 14836 SER BCA ELEC 1298615

-0610312013 474696TRASPASO REF a827786739 AUT 1a6B7 SER BCA ELEC 07f03l2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT J02J9 SER BCA ELEC 3906625 0810312013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT30206 SER BCA ELEC 267538 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37789 SER BCA ELEC 1779969 12i03l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43863 SER BCA ELEC 614607 13032013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT 16599 SER BCA ELEC 546500 140012013 TRASPASO RfF 3827788739 AUT 22770 SER BCA ELEC 8063806 1410312013 PAGO RECfBlOO DE MERCADO LIBRE REF8080682905 15772 140312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 61944 SER BCA ELEC 2690713 150312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 3e18 SER OCA ELEC 1333800 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27327 SER BCA ELEC 658831 1910312013 TRASPASO REF 3827786139 AUT 51525 SER BCA ELEC 368895 2010012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 41986 SER BCA ELEC 554595 210012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT J6379 SER BCA ELEC 12414178 220012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 97438 SER BCA ELEC 2372781 2610312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17UJ SER BCA ELEC 999622 261032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 50769 SER OCA ElEC 11~125

2610312013 DlPOSITO EFECnvO SUCo CF BlVDINDEP COA 45922 270312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52265 SER BCA ELEC 630779 2700201J TRASPASO REF 3827786739 AUT 94261 SER OCA ELEC 19206911

_u h

NmiddotmiddotmiddotJmiddot middotbullmiddotmiddotmiddotmiddotOmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotJmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot TOTAL DE MARZO 71727279middotmiddot~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot(~middotmiddotHotr_middotbull

010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 55377 SER BCA ELEC 2105827 020412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 433387 SER BCA ELEC 1988793 0410412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35245 SER BCA ELEC 2585171 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29367 SER BCA ELEC 1568694 0810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49061 SER BCA ELEC 1012991 09G412013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 71876 SER BCA ELEC 466941 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91767 SER BCA ELEC 603100 110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 08573 SER BCA ELEC 6392133 120412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 66832 SER BCA ELEC 751649 1510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 12133 SER BCA ElEC 2282465 150412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 93791 SER BCA ELEC 1708905 160412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37042 SER BCA ELEC 637081 1710412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49368 SER BCA ELEC 474799 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27123 SER BCA ELEC 13767203 1910412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47366 SER BCA ELEC 32 48365 ~ )Il2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52279 SER BCA ELEC 2536762 2~ )ll2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23215 SER BCA ELEC 618109 241 ~ 2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 33900 SER BCA ELEC 709249 261 ~~ rt3 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32306 SER BCA ElEC 6338546 280412 113 TRASPASO REF 3827786739 AUT 62996 SER BCA ELEC 949395 261 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40228 SER BCA ELEC 1096700

13

de Torreoacuten Coahu

tj=tl1Una nuev forma de Gobernar

bullbull - -bullbullbullbull -bull ~~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCAL CIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-1~14

Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 13

150000 770000

52671878 $ 2422~ 6516

Ajl mismo se hace entrega de los Estados de Cuenta Bancarios referidos anteriormente obtenidos del Contrib yente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV ante la COMI ION NACIONAL BANCARIA YDE VALORES faltados en forma econoacutemica del 001 al 207 en copla certfflCada en el uacutehimo folio p r e C CP y MI MIGUEL ANGEL VARGAS QUINtildeONES su caraacutecter de ADMIN STRADOR LOCA DE FISCALIZACION DE TORREaN penen c1ente a la ADMINISTRACON CENTRAL DE FISCALIZACION DE LA

DMINISTRACIOacuteN GENERAL TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACiOacuteN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ca HUILA DE ZARAGOZA

La informacioacuten y documentacioacuten en cuestioacuten forma parte integrante del expediente de papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV Yque obra en poder de esta Adm tracloacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Central de F lilacioacuten de la AdminiWiIcloacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fisca General del Estado de Coahuila y de la que ademaacutes se entrega una copla cerUflcada de la misma al compareciente que atendioacute la diligencia quien para constancia de recepcioacuten quien pala constancia de recepcioacuten recibiraacute el presente OfICio

n los teacute inos y para los efectos previstos en el articulo 63 segundo paacutenafo del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten vigente dispone de un plazo de quince diacuteas haacutebiles contados a partir del dla siguiente en que surta efectos la notificacioacuten del presente ofICio mediante el cual se le dan a conocer informacioacuten y documentacioacuten obtenida del Contribuyente n su caraacutecter de ercero para anifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administ cioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Centr I de Fiscalizacioacuten de la Admln tracioacuten General Tributarla de la AdmInistracioacuten Fiscal General del Estado d Coahulla sito en Calle Msnue Acuntildea No 276 sur pri er piso Colonia centro en la ciud

Atentamente ADMINISTRADOR OCAL DE FISCALlZACIOacute

CP Y MI MIGUEL ANGE1tVJ~~

CCP~EXpedccp Ar

nte

HGPPI C

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u=tlltUna l1U(lVeacute forma deacute Gobernarmiddot

ADMINISTRACiOacuteN CE RAL DE FISCALIZACIOacute ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREaN Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden~ GRM0502015113 Rfc~ CCI090819E20

HOJA No5

4- E SION DE REQUERI ENTO UacuteMERO 13612013 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2013 GIRADO LA ce SIO NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Media te requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 girado a la Comisioacuten cional Bancaria y de Valores por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General el Estado de Coahuila solicitoacute a la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES VICEPRESIDENCIA DE UPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS copia de los stados de cuenta bancarios por el periodo del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 conespondientes a las Instituciones Financieras con las cuales el Contribuyente el COMEDORES INDUSTRIALE DE LA LAGUNA SADE cv haya aperturado alguna cuenta bancaria

I citado documento se emitioacute con la finalidad de ejercer las facultades y atribuciones que le confieren los artlculos 42 y 42-A del Coacutediacutego Fiscal de la Federacioacuten ademaacutes de las atribuciones conferidas en el Convenio de Colaboracioacuten AdmlnlstratJva celebrado entre el Gobierno del Estado de Coahulla y la secretaria de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico con fecha 19 de Febrero de 2009 ello en virtud de que la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES tiene vinculo fiscal con el Contribuyente VIsitado

5~ DE LA NO FICACION POR ESTRADOS DEL OFICIO NUacuteMERO G 502015-1304-21313 DE FECHA 1 DE AGOSTO E 2013 EN EL QUE SE LE ca NICA AL CONTRIBUYENTE~REVlSADOLA SUSTf11CION E AUTORIDAD

Siendo las 1O~OO horas del dla 1 de Agosto de 2013 C ALONDRA CECILIA HERNANDEZ CUETO NotJflCador ad9Cfito a la Administracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Trlbutarfa de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahulla de Zaragoza ubicada en Calle Manuel Acuna No 276 sur primer piso Colonia centro en la ciudad de Torreoacuten Coahuila con constancia de identificacioacuten oficial nuacutemero SEFIN)1 72013 de fecha 8 de Enero de 2013 con vigencia deiS de Enero de 2013 al31 de Diciembre de 2013 con nuacutemero de filiacioacuten HECA-791019 expedida por el 1I AVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Adminis racioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal Gene1 del Estado de Coahuila de zaragoza el cual ostenta su rma autoacutegrafa en la cual aparece la fotografla que corresponde a los rasgos f1sicos del C NotlflCador a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 1 de Agosto de 2013 emitido por el ecp y M1 MIGUEL ANGEL VARGAS QUINONES en su caraacutecter de Administrador Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del stado de Coahulla de zaragoza procede a fijar en los estrados por un periodo de quince dlas hablles consecutivos el Oficio nuacutemero GRM02015-1~4-213113 de fecha 1 de Agosto de 2013 en el que se le comunica la Sustitucioacuten de Autoridad para continuar ca los procedimientos de la revisioacuten emitido por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCI ORDAZ en su caraacutecter de Administrador central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahulla de zaragoza al Contribuyente CI COMEDORES IN USTRIAlES DE LA LAGUNA SA E CV

ndo las 1000 horas del dla 26 de Agosto de 2013 estando constituido en las instalaciones de esta A inistracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten dependiente de la Administracioacuten Central de FIscaUzacioacute de la Ad inistracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza ubica en Ca le Manuel Acuntildea No 276 sur primer piso Colonia centro en la ciudad de orreoacuten CoahuUa el Notifica r C ALONDRA CECI lA HERNAacuteNDEZ CUETO se identifICOacute con su constancia de identificacioacuten oficial

6

j=tmlfiJUna nueva fomla de Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREaN Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CC1090819E20

HOJA No 6

nuacutemero SEFIN-010712013 de fecha 8 de nero de 2013 con vigencia del 8 de Enero de 2013 al31 de Diciembr de 20 con nuacutemero de filiacioacuten HECA-791019 expedida por el LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ enI

su caraacutecter de Administrador central de Flscallzacl6n de la Administracioacuten General Tr1butarfa de la Admlnlstracl6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza el cual ostenta su firma autoacutegrafa en la cual aparece la fotografla qu corresponde a los rasgos flsicos del C Notificador considerando que a la fecha ha transcurrido el plazo de qui dlas haacutebiles consecutivos seftalados en el acta de notificacioacuten fijacioacuten de fecha 1 de Agosto de 2013 procedl6 a retirar de lo estrados de sta Administracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torr n dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de I Administracioacuten FISCal General del Estado de Coahulla de zaragoza el oficio numero GRM02015-13-04-21313 de fecha 1 de Agosto de 2013 en el que se le comunica la Sustitucioacuten de Autoridad para continuar con los procedimientos de la revisioacuten emitido por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal Genera del Estado de Coahuila de zaragoza

En respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUL HERNANDEZ DIREC ORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AU ORIDADES en de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES emitioacute el oficio nuacutemero 214-3BRo-7373712013 de fecha 2 de septiembre de 2013 despachado el dla 4 de Septiembre de 2013 esta Informacioacuten y documentacioacuten fue recibida por la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la de la Administracioacuten General Tributaria de la Admlnistracioacute FISCal General del Estado de CoahuUa de Zaragoza el dla 27 de Septiembre de 2013 misma que es parte Integrante del expediente de Papeles de trabajo abierto a nombre el Contribuyente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SADE V y de s cuales la eOMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcono coplas fotoslaacuteticas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta 00804754354 de BANORTE SA de la cuenta nIacutelmero 382-7791546 de la cuenta nOmero 382-n91554 de la cuen nuacutemero 382-n86739 de la cuenta nuacutemero 7001-8270545 correspondientes la Institucioacuten Bancaria BANAMEX SA i formacioacuten y documentacioacuten de la cual se conocioacute que el Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE Cv efectuoacute depOsttos en los siguientes teacutenninos

DEPOSITas DEPOSITas DEPOSITaS DEPOSITas REGISTRADOS EN REGISTRADOS REGISTRADOS EN REGISTRADOS

MES DE 2013 LA CUENTA

00804754354 DE LA INSTITUCION

EN LA CUENTA 3827786739 DE

LA INSTlT CION

LA CUENTA 3827791554 DE LA

INSTITUCION

EN LA UENTA 3827791546 DE

lA INSTIT CION

SUMA DE DEPOSITas

BANORTE SA BANAMEX SA BANAMEX SA BANAMEX SA ENERO $ 3339787 $ 520117861 $ 3872565 $ 60450334 $ 68n80537 FE BRERO 6667348 243906089 1844400 67367026 308774862 lI4JRZO 8116768 229291220 1550945 71727279 310686212 AflRll 6661366 137344071 2941996 52671878 199619311 MAltt 000 000 000 000 000 JUNI( gt-- 000 000 000 000 000 JULIC shy 000 000 000 000 000 AGOSTO 000 000 000 000 000 SEPTlEMBRli 000 000 000 000 000

7

middotmiddotmiddotImiddot=tmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotI~1II Una nueva forma de Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FI CALIZA IOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE fiSCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM0201 amp-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 7

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de ta hola anllulor OClUBRE 000 000 000 000 000

000NOVIEMBRE 000 000 000 000 gCIEMBRE

$ 000

23775269 000 000 000

$ 000

1406860922TOTAL $ 1130659241 $ 10209896 $ 242216516

51- Estados de Cuenta bancarios aperturadas en la Institucioacuten Bancaria BANORlE SAshy

E respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUL HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCON A AUTORIDADES C de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y D VAL RES emitioacute el oficio nuacutemero 214-31BRQ-7373712013 de fecha 2 de septlem re de 2013 despachdo el diacutea 4 de eptiembre de 2013 esta informacioacuten y documentacioacuten fue recibida por la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la de la Administracioacuten General Tributarla de la Administracioacuten FIscal General d I Estado de Coahuila de zaragoza el dla 27 de septiembre de 2013 misma que es parte integrante del Expediente de Papeles de Trabajo abierto a no bre del Contribuyente Revisado CI COMEDO ES INDUSTRIALE DE LA LAGUNA SADE CV y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionando copias fotostaacutetlcas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta nmero 00804754354 de BANO TE SA informadoacuten y documentacioacuten de la cual se conocioacute que el Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALE D LAGU A SADE CV efe uoacute depoacutesitos en los siguientes teacuterminos

FECHA CONCEPTO 01012013 085900314974301831

DEPOSITO 15~4656

250112013 085900366694302536 1815131

01022013 085900402294303233 01022013 085900892754303231

3339787 1353039

34800 081022013 085900385034303 1348558

150312013 ~11934307439

22022013 0859004405343057 15022013 085900042804304631

33924

38280

1680836 1477669

1480150 1460801

1926383

5657348 1652942

1542554

666136fS

1718659 1410521 8116768

1620636 1675931

23775269$

26i0412013 085900865854311635

0410312013 085900736814306339

910412013 085900574364310936 12042013 085900739904310231

120412013 085900731124310237 0510412013 085900333194309538

~~ TOTAL DE FEBRERO 010312012 77064306030

f-shy 2210312013 085901041114308137 2710312013 0859020017S4308638

(~~n~t-5~~~r5 TOTAL MARZO

f---- 0810312013 085900308934306736

6

-----------------------------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotj~~~tmiddotmiddot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot_

Una nUeYil forma de Gobernar ~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE F SCALlZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN E TORREO Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA NoS

2- Estados de Cuenta bancarios aperturadas en la Institucioacuten Bancaria BANAIlllEl SAshy

En respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 d echa 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUl HERNANDEZ DIR CTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES wc de la COMISION NACIONAL BANCA lA Y DE VALORES emitioacute el ofICio nuacutemero 214-3BRO-7373712013 de fecha 2 de Septiembre de 2013 deamppachado el dla 4 de Septiembre de 2013 esta formacioacuten y documentacioacuten fue recibkia por la Administracioacuten Central de Fiscaliacutezaci6n de la de la Administracioacuten General T butarla de la Administracioacuten FI~I G Mral de Estado de Coahuila de zaragoza el dta 27 de Septiembre de 2013 misma que es parte Integrante del ExpedlAnle de Pape de Trabajo abierto a nombre del Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUN SADE CV y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionando coplas fotostaacutetlcas de los Estados de Cuenta de la Institucioacuten Bancaria BANAMEX SA de las cuentas nuacutemero 382-7786739 382-7791546 382-7791554 Y7001-6270545 informacioacuten y documentacioacuten de la cuales se conocioacute que el Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SADE CV efectuoacute depoacutesitos en los siguientes teacuterminos

DEPOSITOS EN LA CUENTA NUacuteMER 382middot1788739 FECHA CONCEPTO DEPOSITO

0410112013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUCo S COSS COAH 160182660 10012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 672221 14101f2013 DEPOSITO SALVa BUEN COBRO SUCo PERIFERICO COAH 29457035 167012013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 26051975 161012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91283 SER BCA ELEC 61274 1810112013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ~IDRO COA 38888 181012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 34000 18012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 200000 2310112013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 32770695 2401f2013 PAGO RECIBIDO POR BANCOMER POR ORDEN DE SERVICIOS 697960 31012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE HOTEL IMPERIAL 181146124 31012013 TRASPASO REF 54721 DE Fa 19673429 311012013 TRASPASO REF 66880 DE Fa o00ooo7829836962 69231600

bullbullbullbullbullbullbullbull~~ bullbullbullibullbullshy bullbullbullbull ~ TOTAL DE ENERO 520117861

0610212013 -

PAGO RECIBIDO DE SANTANDER PORORDEN DE REF 9169175 PAGO 626400 061022013 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE REF 9182337 1218000 08I02f2013 TRASPASO REF 35021 OE FO 2033693 11022013 TRASPASO REF30344 DE FO 3874780 11022013 OCPOSITO EFECTIVO SUCo GALERIAS LAGUNA COAH 9203 121022013 TRASPASO REF 20283DE Fa 2916500 131022013 TRASPASO oc REF 3827791546 AUT 16917 SER BCA ELEC 1303635 3022013 PAGO RECIBIOO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 102618919

~~12013 PAGO RECIBlOO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE CERVEZAS MOC 4002000 19lQ22013 DEPOSITO EFEC SUCo GALERIAS lAGUNA COAH 327500 200lI2013 PAGO RECIBIDO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 23420052 27021iQ13 TRASPASO REF 38747 DE fO 2034241 2810220~ TRASPASO REF 131862 DE Fa 99621166

TOTAL DE FEBRERO 2439060$

9

ml=tlti1J Una nu~y~ forma d~ Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL E FISCALIZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISC LIZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CCI090819E20

HOJA No 9

Continlia informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 0810312013 TRASPASO REF 29880 DE FO o00ooo7829836962 4677854 110312013 TRASPASO REF 37479 DE Fa o00ooo781 n28528 3172938 12002013 TRASPASO REF 43667 DE Fa 0ססoo78187728528 6178279 140012013 PAGO RECIBJDO DE SANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 79110696 140312013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 382800 190312013 TRASPASO REF 50916 DE Fa o00ooo7829836962 12279367 1910312013 TRASPASO REF 129452 DE Fa 0ססoo7829836962 6719000 20032013 TRASPASO REF 41180 DE Fa o00ooo7829836962 2212006 21f03l2013 TRASPASO REF 35602 DE Fa o00ooo7817728528 19082503 21f03l2013 TRASPASO REF a6034 DE fO o00ooo7817728528 12667967 220312013 TRASPASO REF 96726 DE FO o00ooo7829836962 10645344 2610312013 TRASPASO REF 77106 DE fO o00ooo7829836962 999622 2610312013 TRASPASO REF 49171 DE Fa o00ooo7829836962 2997014

I 270312013 TRASPASO REF 50786 DE FO o00ooo7829836962 1477956 270312013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXlca 66787974

~~~~~~~f~~~~~ TOTAL DE MARZO 229291220 01042013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 6004821

~i~~~ PAGO ImERBANCARIO REf 28994 DE FO o00ooo789836962 TRASPASO REF 47759 DE FO 0ססoo7829836962

4372039 3080360

09f04l2013 TRASPASO REF 71187 DE Fa 0ססoo7829836962 3968466 100412013 TRASPASO REF 91350 DE Fa o00ooo7829836962 1282500 110412013 TRASPASO REF 108227 DE FO o00ooo7829836962 6392133 120412013 TRASPASO REF 65557 DE Fa o00ooo7829836962 5665525 1210412013 TRASPASO REF 66268 DE fa o00ooo7829836962 751649 1ijO4l2Q13 TRASPASO REF 11961 DE 018 881088400089196 2282465 1510412013 TRASPASO REF 92373 DETB 8811088400089196 1708905 1S104f2013 mASPASO REF 93008 DE FO o00ooo7817728528 116000

~-f66412013 TRASPASO REF 32154 DE lB 881108amp400089196 2932338 160412013 TRASPASO REF 36451 DE Fa o00ooo7817728528 631081

ro 17l04l2013 TRASPASO REF 41138 DE TB 8811088400089198 40374~

1710412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 42436509 190412013 TRASPASO REF 46491 DE Fa o00ooo7829836962 6411934 22042013 TRASPASO REF 51724 DE Fa o00ooo7829836962 2710722 2310412013 TRASPASO REF 22628 DE lB 8811088400089196 3599111 2410412013 TRASPASO REF 33449 DE TB 8811088400089196 709249

f 2510412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 32512479 1300412013 TRASPASO REF 65376 DE FO o00ooo7829836962 4767871

W104J2013 TRASPASO REF 194845 DE fO o00ooo7829836962 964400 ~~~~ TOTAL DE ABRIL 137344071 1krr GRAN TOTAL $ 11~O859241

~

10

- - -- - ---~-

-==-Una nUf-va forma de- ~bernar

ADMINISTRACiOacuteN CENlRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13~J14

Orden GRM0502015113 Rte CCI090819E20

HOJA No 10

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7191554

FECHA CONCEPTO DEPOSITO 07012013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CU RODRIGUEZ TRIANA 11aopQO 07012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72769 SER OCA ELEC 91600 10012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35586 SER BCA ELEC 396766 141012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 74082 SER BCA ELEC 803366 181012013 TRASPASO REF 3827786739 AlTT26416 SER BCA ELEC 722863 29012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16802 SER BCA ELEC 697960

bull ~ bullbullbullt~ TOlAL DE ENERO 3872555 140212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57224 SER BCA ELEC 1844400

~~~= TOTAL DE FEBRERO 1844400 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38224 SER BCA ELEC 297759 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27433 SER BCA ELEC 195884 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 51817 SER BCA ELEC 144178 2010312013 TRASPASO REf 3821786739 AUT 43146 SER SAC ELEC 346302 210312013 TRASPASO REF 3821786739 AUT 36861 SER SAC ElEC 153789 27032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 53508 SER MC ELEC 364927

I 270312013I 270312013

TRASPASO REF 3827186739 AUT 94826 SER BAC ElEC ABONO X DEV DE OP REF 089023497543308630 REC DE BWA

--

20225 27881

~~ TOTAL DE MARZO 1550945 0110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT55857 SER BCA ELEC 161289 021042013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43846 SER SAC ELEC 118826 0310412013 TRASPASO REf 3827788739 AUT 38708 SER SAC ELEC 3707 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29675 SER MC ELEC 20600

1OBTD4t2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49761 SER BAC ELEC 85255 100412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72488 SER MC ELEC 973936 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91988 SER SAC ELE 217684 1610412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 96166 SER SAC ELEC 116000 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 28041 SER SAC ELEC 615798 190412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47785 SER MC ElEC 22200 230412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23451 SER MC ELEC 20700 250412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32652 SER Me ELEC 112585 2610412013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 67404 SER MC ELEC ~~ 290412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 06173 SER MC ELEC 246687 300412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 67667 SER SAC ELEC 171380

- y-~ TOTAL DE ABRIL 2i 41196 ~0tnfu0~~~~~~~~~~~~~ GRAN TOTAL $ 10209896

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7791546 ~ 02012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 27338 SER BCA ELEC 1144271 ~ 031012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT531n SER BCA ELEC 1935869

Q4I012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo NUEVA SAN ISIDRO COA 45000 O1l(0112013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52618 SER BCA ELEC 199420 071012013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 060S4 SER BCA ELEC 1159400 070112Q13 TRASPASO REF 3827186739 AUT 06271 SER BCA ELEC 100000

~Oacute7J01f203 TRASPASO REF 382778639 AUT 71269 SER BCA ElEC 1978036 071012013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 378247

~ 11

-----------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot1=middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot Una nueva forma de Gobern r

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02D15-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CC1090819E20

HOJA No11

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 081012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17052 SER BCA ElEC 726180 091012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35491 SER BCA ElEC 859772 101012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 36134 SER BCA ELECo 7170570 111012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 19416 SER BCA ELECo 3068228 141012013 TRASPAO REF 3827788739 AUT 73680 SER BCA ELECo 2283682 151012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26467 SER BCA ElEC 236390

--151012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo S REVOlUCION COAH 80000 16012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 20653 SER BCA ElEC 332649 171012013 TRASPASO REF 3327786739 AUT 48791 SER BCA ElEC 8649581 1131012013 TRASPASO REF 3827186739 AUT 26894 SER BCA ELEC 1073156 21012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 59353 SER BCA ElEC 467531 221012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 11418 SER BCA ELEC 451805 231012013 TRASPASO REF 3827786739 11368 SER BCA ElEC 463615 241012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 13362 SER BCA ElEC 6214846 251012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25124 SER BCA ELEC 836828 28f01f2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 26452 SER BCA ELEC 1416500 291012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16051 SER BCA ELEC 434242 3O01f2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 46496 SER BCA ELEC 735879 31012D13 TRASPASO REF 3827788739 AUT 566677 SER BCA ELEC 12221085 31012013 mASPASO REF 3827786739 AUT 68563 SER BCA ElEC 5787753

-- TOTAL DE ENERO 604150334middotmiddotmiddotmiddotmiddot middot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot-middotmiddotmiddotllmiddotmiddotibull -

f=ECHA CONCEPTO DEPOSITO 01022013 TRASPASO REF 3827786739 SER BCA ELEC 562689 0610212013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 42018 SER BCA ELEC 975595 081022013 TRASPASO REF 3827788739 AUT26148 SER BCA ELEC 89876 071022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 22709 SER BCA ELEC 5499454 081022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35570 SER BCA ElEC 119S773 0810212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40986 SER BCA ElEC 1348558 110212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT30927 SER BCA ELEC 2103720 12022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT20678 SER BCA ELEC 848074 1310212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16917 SER BCA ELEC 1154186 14022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26062 SER BCA fLECo 9745931 1410212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57167 SER BCA ELEC 913243 181022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 71436 SER BCA ElEC 414214 191022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 31649 SER BCA ELEC 161376 190212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 76846 SER BCA ELEC 536491 200212013 lRASPASO REF 3827786739 AUT 19075 SER BCA ELEC 852123 210212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 41088 SER BCA ELEC

-~

1008000 ~102l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 42257 SER BCA ELEC 10677924 ~~I 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38211 SER OCA ELEC 323220 25A 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 30174 SER BCA ELEC 1360107 261 ~2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25642 SER BCA ElEC 694096 27022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 39208 SER BCA ELEC 932641 2810220fa TRASPASO REF 3827788739 AUT 32782 SER BCA ELECo 15969734

1 ~~~~ shy TOTAL DE FEBRERO 57367025

12

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddottj~~~middottmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotE~ Una nUCYa forma de GoMoor

ADMINISTRACiOacuteN CEN RAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN OCAl DE FISCA IZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rte CC1090819E20

HOJA No 12 Co ~ntinua In ormacloacute d I d de la han e cua ro IJa anterior

01f03l2013 TRASPASO REF 382n96139 AUT 23373 SER BCA ELEC 12296300 0410312013 TRASPASO REF 3827786739 AllT ~ SER BCA ElEC 70900 060012013 TRASPASO REf 3827786739 AUT 14836 SER BCA ELEC 1298615

-0610312013 474696TRASPASO REF a827786739 AUT 1a6B7 SER BCA ELEC 07f03l2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT J02J9 SER BCA ELEC 3906625 0810312013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT30206 SER BCA ELEC 267538 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37789 SER BCA ELEC 1779969 12i03l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43863 SER BCA ELEC 614607 13032013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT 16599 SER BCA ELEC 546500 140012013 TRASPASO RfF 3827788739 AUT 22770 SER BCA ELEC 8063806 1410312013 PAGO RECfBlOO DE MERCADO LIBRE REF8080682905 15772 140312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 61944 SER BCA ELEC 2690713 150312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 3e18 SER OCA ELEC 1333800 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27327 SER BCA ELEC 658831 1910312013 TRASPASO REF 3827786139 AUT 51525 SER BCA ELEC 368895 2010012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 41986 SER BCA ELEC 554595 210012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT J6379 SER BCA ELEC 12414178 220012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 97438 SER BCA ELEC 2372781 2610312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17UJ SER BCA ELEC 999622 261032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 50769 SER OCA ElEC 11~125

2610312013 DlPOSITO EFECnvO SUCo CF BlVDINDEP COA 45922 270312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52265 SER BCA ELEC 630779 2700201J TRASPASO REF 3827786739 AUT 94261 SER OCA ELEC 19206911

_u h

NmiddotmiddotmiddotJmiddot middotbullmiddotmiddotmiddotmiddotOmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotJmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot TOTAL DE MARZO 71727279middotmiddot~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot(~middotmiddotHotr_middotbull

010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 55377 SER BCA ELEC 2105827 020412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 433387 SER BCA ELEC 1988793 0410412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35245 SER BCA ELEC 2585171 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29367 SER BCA ELEC 1568694 0810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49061 SER BCA ELEC 1012991 09G412013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 71876 SER BCA ELEC 466941 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91767 SER BCA ELEC 603100 110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 08573 SER BCA ELEC 6392133 120412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 66832 SER BCA ELEC 751649 1510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 12133 SER BCA ElEC 2282465 150412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 93791 SER BCA ELEC 1708905 160412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37042 SER BCA ELEC 637081 1710412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49368 SER BCA ELEC 474799 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27123 SER BCA ELEC 13767203 1910412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47366 SER BCA ELEC 32 48365 ~ )Il2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52279 SER BCA ELEC 2536762 2~ )ll2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23215 SER BCA ELEC 618109 241 ~ 2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 33900 SER BCA ELEC 709249 261 ~~ rt3 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32306 SER BCA ElEC 6338546 280412 113 TRASPASO REF 3827786739 AUT 62996 SER BCA ELEC 949395 261 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40228 SER BCA ELEC 1096700

13

de Torreoacuten Coahu

tj=tl1Una nuev forma de Gobernar

bullbull - -bullbullbullbull -bull ~~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCAL CIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-1~14

Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 13

150000 770000

52671878 $ 2422~ 6516

Ajl mismo se hace entrega de los Estados de Cuenta Bancarios referidos anteriormente obtenidos del Contrib yente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV ante la COMI ION NACIONAL BANCARIA YDE VALORES faltados en forma econoacutemica del 001 al 207 en copla certfflCada en el uacutehimo folio p r e C CP y MI MIGUEL ANGEL VARGAS QUINtildeONES su caraacutecter de ADMIN STRADOR LOCA DE FISCALIZACION DE TORREaN penen c1ente a la ADMINISTRACON CENTRAL DE FISCALIZACION DE LA

DMINISTRACIOacuteN GENERAL TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACiOacuteN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ca HUILA DE ZARAGOZA

La informacioacuten y documentacioacuten en cuestioacuten forma parte integrante del expediente de papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV Yque obra en poder de esta Adm tracloacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Central de F lilacioacuten de la AdminiWiIcloacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fisca General del Estado de Coahuila y de la que ademaacutes se entrega una copla cerUflcada de la misma al compareciente que atendioacute la diligencia quien para constancia de recepcioacuten quien pala constancia de recepcioacuten recibiraacute el presente OfICio

n los teacute inos y para los efectos previstos en el articulo 63 segundo paacutenafo del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten vigente dispone de un plazo de quince diacuteas haacutebiles contados a partir del dla siguiente en que surta efectos la notificacioacuten del presente ofICio mediante el cual se le dan a conocer informacioacuten y documentacioacuten obtenida del Contribuyente n su caraacutecter de ercero para anifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administ cioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Centr I de Fiscalizacioacuten de la Admln tracioacuten General Tributarla de la AdmInistracioacuten Fiscal General del Estado d Coahulla sito en Calle Msnue Acuntildea No 276 sur pri er piso Colonia centro en la ciud

Atentamente ADMINISTRADOR OCAL DE FISCALlZACIOacute

CP Y MI MIGUEL ANGE1tVJ~~

CCP~EXpedccp Ar

nte

HGPPI C

~

j=tmlfiJUna nueva fomla de Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREaN Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CC1090819E20

HOJA No 6

nuacutemero SEFIN-010712013 de fecha 8 de nero de 2013 con vigencia del 8 de Enero de 2013 al31 de Diciembr de 20 con nuacutemero de filiacioacuten HECA-791019 expedida por el LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ enI

su caraacutecter de Administrador central de Flscallzacl6n de la Administracioacuten General Tr1butarfa de la Admlnlstracl6n Fiscal General del Estado de Coahuila de zaragoza el cual ostenta su firma autoacutegrafa en la cual aparece la fotografla qu corresponde a los rasgos flsicos del C Notificador considerando que a la fecha ha transcurrido el plazo de qui dlas haacutebiles consecutivos seftalados en el acta de notificacioacuten fijacioacuten de fecha 1 de Agosto de 2013 procedl6 a retirar de lo estrados de sta Administracioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torr n dependiente de la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de I Administracioacuten FISCal General del Estado de Coahulla de zaragoza el oficio numero GRM02015-13-04-21313 de fecha 1 de Agosto de 2013 en el que se le comunica la Sustitucioacuten de Autoridad para continuar con los procedimientos de la revisioacuten emitido por el C LIC DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ en su caraacutecter de Administrador Central de Fiscalizacioacuten de la Administracioacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fiscal Genera del Estado de Coahuila de zaragoza

En respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUL HERNANDEZ DIREC ORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AU ORIDADES en de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES emitioacute el oficio nuacutemero 214-3BRo-7373712013 de fecha 2 de septiembre de 2013 despachado el dla 4 de Septiembre de 2013 esta Informacioacuten y documentacioacuten fue recibida por la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la de la Administracioacuten General Tributaria de la Admlnistracioacute FISCal General del Estado de CoahuUa de Zaragoza el dla 27 de Septiembre de 2013 misma que es parte Integrante del expediente de Papeles de trabajo abierto a nombre el Contribuyente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SADE V y de s cuales la eOMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcono coplas fotoslaacuteticas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta 00804754354 de BANORTE SA de la cuenta nIacutelmero 382-7791546 de la cuenta nOmero 382-n91554 de la cuen nuacutemero 382-n86739 de la cuenta nuacutemero 7001-8270545 correspondientes la Institucioacuten Bancaria BANAMEX SA i formacioacuten y documentacioacuten de la cual se conocioacute que el Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE Cv efectuoacute depOsttos en los siguientes teacutenninos

DEPOSITas DEPOSITas DEPOSITaS DEPOSITas REGISTRADOS EN REGISTRADOS REGISTRADOS EN REGISTRADOS

MES DE 2013 LA CUENTA

00804754354 DE LA INSTITUCION

EN LA CUENTA 3827786739 DE

LA INSTlT CION

LA CUENTA 3827791554 DE LA

INSTITUCION

EN LA UENTA 3827791546 DE

lA INSTIT CION

SUMA DE DEPOSITas

BANORTE SA BANAMEX SA BANAMEX SA BANAMEX SA ENERO $ 3339787 $ 520117861 $ 3872565 $ 60450334 $ 68n80537 FE BRERO 6667348 243906089 1844400 67367026 308774862 lI4JRZO 8116768 229291220 1550945 71727279 310686212 AflRll 6661366 137344071 2941996 52671878 199619311 MAltt 000 000 000 000 000 JUNI( gt-- 000 000 000 000 000 JULIC shy 000 000 000 000 000 AGOSTO 000 000 000 000 000 SEPTlEMBRli 000 000 000 000 000

7

middotmiddotmiddotImiddot=tmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotI~1II Una nueva forma de Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FI CALIZA IOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE fiSCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM0201 amp-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 7

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de ta hola anllulor OClUBRE 000 000 000 000 000

000NOVIEMBRE 000 000 000 000 gCIEMBRE

$ 000

23775269 000 000 000

$ 000

1406860922TOTAL $ 1130659241 $ 10209896 $ 242216516

51- Estados de Cuenta bancarios aperturadas en la Institucioacuten Bancaria BANORlE SAshy

E respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUL HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCON A AUTORIDADES C de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y D VAL RES emitioacute el oficio nuacutemero 214-31BRQ-7373712013 de fecha 2 de septlem re de 2013 despachdo el diacutea 4 de eptiembre de 2013 esta informacioacuten y documentacioacuten fue recibida por la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la de la Administracioacuten General Tributarla de la Administracioacuten FIscal General d I Estado de Coahuila de zaragoza el dla 27 de septiembre de 2013 misma que es parte integrante del Expediente de Papeles de Trabajo abierto a no bre del Contribuyente Revisado CI COMEDO ES INDUSTRIALE DE LA LAGUNA SADE CV y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionando copias fotostaacutetlcas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta nmero 00804754354 de BANO TE SA informadoacuten y documentacioacuten de la cual se conocioacute que el Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALE D LAGU A SADE CV efe uoacute depoacutesitos en los siguientes teacuterminos

FECHA CONCEPTO 01012013 085900314974301831

DEPOSITO 15~4656

250112013 085900366694302536 1815131

01022013 085900402294303233 01022013 085900892754303231

3339787 1353039

34800 081022013 085900385034303 1348558

150312013 ~11934307439

22022013 0859004405343057 15022013 085900042804304631

33924

38280

1680836 1477669

1480150 1460801

1926383

5657348 1652942

1542554

666136fS

1718659 1410521 8116768

1620636 1675931

23775269$

26i0412013 085900865854311635

0410312013 085900736814306339

910412013 085900574364310936 12042013 085900739904310231

120412013 085900731124310237 0510412013 085900333194309538

~~ TOTAL DE FEBRERO 010312012 77064306030

f-shy 2210312013 085901041114308137 2710312013 0859020017S4308638

(~~n~t-5~~~r5 TOTAL MARZO

f---- 0810312013 085900308934306736

6

-----------------------------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotj~~~tmiddotmiddot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot_

Una nUeYil forma de Gobernar ~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE F SCALlZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN E TORREO Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA NoS

2- Estados de Cuenta bancarios aperturadas en la Institucioacuten Bancaria BANAIlllEl SAshy

En respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 d echa 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUl HERNANDEZ DIR CTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES wc de la COMISION NACIONAL BANCA lA Y DE VALORES emitioacute el ofICio nuacutemero 214-3BRO-7373712013 de fecha 2 de Septiembre de 2013 deamppachado el dla 4 de Septiembre de 2013 esta formacioacuten y documentacioacuten fue recibkia por la Administracioacuten Central de Fiscaliacutezaci6n de la de la Administracioacuten General T butarla de la Administracioacuten FI~I G Mral de Estado de Coahuila de zaragoza el dta 27 de Septiembre de 2013 misma que es parte Integrante del ExpedlAnle de Pape de Trabajo abierto a nombre del Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUN SADE CV y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionando coplas fotostaacutetlcas de los Estados de Cuenta de la Institucioacuten Bancaria BANAMEX SA de las cuentas nuacutemero 382-7786739 382-7791546 382-7791554 Y7001-6270545 informacioacuten y documentacioacuten de la cuales se conocioacute que el Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SADE CV efectuoacute depoacutesitos en los siguientes teacuterminos

DEPOSITOS EN LA CUENTA NUacuteMER 382middot1788739 FECHA CONCEPTO DEPOSITO

0410112013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUCo S COSS COAH 160182660 10012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 672221 14101f2013 DEPOSITO SALVa BUEN COBRO SUCo PERIFERICO COAH 29457035 167012013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 26051975 161012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91283 SER BCA ELEC 61274 1810112013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ~IDRO COA 38888 181012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 34000 18012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 200000 2310112013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 32770695 2401f2013 PAGO RECIBIDO POR BANCOMER POR ORDEN DE SERVICIOS 697960 31012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE HOTEL IMPERIAL 181146124 31012013 TRASPASO REF 54721 DE Fa 19673429 311012013 TRASPASO REF 66880 DE Fa o00ooo7829836962 69231600

bullbullbullbullbullbullbullbull~~ bullbullbullibullbullshy bullbullbullbull ~ TOTAL DE ENERO 520117861

0610212013 -

PAGO RECIBIDO DE SANTANDER PORORDEN DE REF 9169175 PAGO 626400 061022013 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE REF 9182337 1218000 08I02f2013 TRASPASO REF 35021 OE FO 2033693 11022013 TRASPASO REF30344 DE FO 3874780 11022013 OCPOSITO EFECTIVO SUCo GALERIAS LAGUNA COAH 9203 121022013 TRASPASO REF 20283DE Fa 2916500 131022013 TRASPASO oc REF 3827791546 AUT 16917 SER BCA ELEC 1303635 3022013 PAGO RECIBIOO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 102618919

~~12013 PAGO RECIBlOO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE CERVEZAS MOC 4002000 19lQ22013 DEPOSITO EFEC SUCo GALERIAS lAGUNA COAH 327500 200lI2013 PAGO RECIBIDO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 23420052 27021iQ13 TRASPASO REF 38747 DE fO 2034241 2810220~ TRASPASO REF 131862 DE Fa 99621166

TOTAL DE FEBRERO 2439060$

9

ml=tlti1J Una nu~y~ forma d~ Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL E FISCALIZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISC LIZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CCI090819E20

HOJA No 9

Continlia informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 0810312013 TRASPASO REF 29880 DE FO o00ooo7829836962 4677854 110312013 TRASPASO REF 37479 DE Fa o00ooo781 n28528 3172938 12002013 TRASPASO REF 43667 DE Fa 0ססoo78187728528 6178279 140012013 PAGO RECIBJDO DE SANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 79110696 140312013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 382800 190312013 TRASPASO REF 50916 DE Fa o00ooo7829836962 12279367 1910312013 TRASPASO REF 129452 DE Fa 0ססoo7829836962 6719000 20032013 TRASPASO REF 41180 DE Fa o00ooo7829836962 2212006 21f03l2013 TRASPASO REF 35602 DE Fa o00ooo7817728528 19082503 21f03l2013 TRASPASO REF a6034 DE fO o00ooo7817728528 12667967 220312013 TRASPASO REF 96726 DE FO o00ooo7829836962 10645344 2610312013 TRASPASO REF 77106 DE fO o00ooo7829836962 999622 2610312013 TRASPASO REF 49171 DE Fa o00ooo7829836962 2997014

I 270312013 TRASPASO REF 50786 DE FO o00ooo7829836962 1477956 270312013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXlca 66787974

~~~~~~~f~~~~~ TOTAL DE MARZO 229291220 01042013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 6004821

~i~~~ PAGO ImERBANCARIO REf 28994 DE FO o00ooo789836962 TRASPASO REF 47759 DE FO 0ססoo7829836962

4372039 3080360

09f04l2013 TRASPASO REF 71187 DE Fa 0ססoo7829836962 3968466 100412013 TRASPASO REF 91350 DE Fa o00ooo7829836962 1282500 110412013 TRASPASO REF 108227 DE FO o00ooo7829836962 6392133 120412013 TRASPASO REF 65557 DE Fa o00ooo7829836962 5665525 1210412013 TRASPASO REF 66268 DE fa o00ooo7829836962 751649 1ijO4l2Q13 TRASPASO REF 11961 DE 018 881088400089196 2282465 1510412013 TRASPASO REF 92373 DETB 8811088400089196 1708905 1S104f2013 mASPASO REF 93008 DE FO o00ooo7817728528 116000

~-f66412013 TRASPASO REF 32154 DE lB 881108amp400089196 2932338 160412013 TRASPASO REF 36451 DE Fa o00ooo7817728528 631081

ro 17l04l2013 TRASPASO REF 41138 DE TB 8811088400089198 40374~

1710412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 42436509 190412013 TRASPASO REF 46491 DE Fa o00ooo7829836962 6411934 22042013 TRASPASO REF 51724 DE Fa o00ooo7829836962 2710722 2310412013 TRASPASO REF 22628 DE lB 8811088400089196 3599111 2410412013 TRASPASO REF 33449 DE TB 8811088400089196 709249

f 2510412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 32512479 1300412013 TRASPASO REF 65376 DE FO o00ooo7829836962 4767871

W104J2013 TRASPASO REF 194845 DE fO o00ooo7829836962 964400 ~~~~ TOTAL DE ABRIL 137344071 1krr GRAN TOTAL $ 11~O859241

~

10

- - -- - ---~-

-==-Una nUf-va forma de- ~bernar

ADMINISTRACiOacuteN CENlRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13~J14

Orden GRM0502015113 Rte CCI090819E20

HOJA No 10

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7191554

FECHA CONCEPTO DEPOSITO 07012013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CU RODRIGUEZ TRIANA 11aopQO 07012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72769 SER OCA ELEC 91600 10012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35586 SER BCA ELEC 396766 141012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 74082 SER BCA ELEC 803366 181012013 TRASPASO REF 3827786739 AlTT26416 SER BCA ELEC 722863 29012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16802 SER BCA ELEC 697960

bull ~ bullbullbullt~ TOlAL DE ENERO 3872555 140212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57224 SER BCA ELEC 1844400

~~~= TOTAL DE FEBRERO 1844400 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38224 SER BCA ELEC 297759 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27433 SER BCA ELEC 195884 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 51817 SER BCA ELEC 144178 2010312013 TRASPASO REf 3821786739 AUT 43146 SER SAC ELEC 346302 210312013 TRASPASO REF 3821786739 AUT 36861 SER SAC ElEC 153789 27032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 53508 SER MC ELEC 364927

I 270312013I 270312013

TRASPASO REF 3827186739 AUT 94826 SER BAC ElEC ABONO X DEV DE OP REF 089023497543308630 REC DE BWA

--

20225 27881

~~ TOTAL DE MARZO 1550945 0110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT55857 SER BCA ELEC 161289 021042013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43846 SER SAC ELEC 118826 0310412013 TRASPASO REf 3827788739 AUT 38708 SER SAC ELEC 3707 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29675 SER MC ELEC 20600

1OBTD4t2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49761 SER BAC ELEC 85255 100412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72488 SER MC ELEC 973936 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91988 SER SAC ELE 217684 1610412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 96166 SER SAC ELEC 116000 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 28041 SER SAC ELEC 615798 190412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47785 SER MC ElEC 22200 230412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23451 SER MC ELEC 20700 250412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32652 SER Me ELEC 112585 2610412013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 67404 SER MC ELEC ~~ 290412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 06173 SER MC ELEC 246687 300412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 67667 SER SAC ELEC 171380

- y-~ TOTAL DE ABRIL 2i 41196 ~0tnfu0~~~~~~~~~~~~~ GRAN TOTAL $ 10209896

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7791546 ~ 02012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 27338 SER BCA ELEC 1144271 ~ 031012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT531n SER BCA ELEC 1935869

Q4I012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo NUEVA SAN ISIDRO COA 45000 O1l(0112013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52618 SER BCA ELEC 199420 071012013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 060S4 SER BCA ELEC 1159400 070112Q13 TRASPASO REF 3827186739 AUT 06271 SER BCA ELEC 100000

~Oacute7J01f203 TRASPASO REF 382778639 AUT 71269 SER BCA ElEC 1978036 071012013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 378247

~ 11

-----------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot1=middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot Una nueva forma de Gobern r

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02D15-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CC1090819E20

HOJA No11

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 081012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17052 SER BCA ElEC 726180 091012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35491 SER BCA ElEC 859772 101012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 36134 SER BCA ELECo 7170570 111012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 19416 SER BCA ELECo 3068228 141012013 TRASPAO REF 3827788739 AUT 73680 SER BCA ELECo 2283682 151012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26467 SER BCA ElEC 236390

--151012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo S REVOlUCION COAH 80000 16012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 20653 SER BCA ElEC 332649 171012013 TRASPASO REF 3327786739 AUT 48791 SER BCA ElEC 8649581 1131012013 TRASPASO REF 3827186739 AUT 26894 SER BCA ELEC 1073156 21012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 59353 SER BCA ElEC 467531 221012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 11418 SER BCA ELEC 451805 231012013 TRASPASO REF 3827786739 11368 SER BCA ElEC 463615 241012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 13362 SER BCA ElEC 6214846 251012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25124 SER BCA ELEC 836828 28f01f2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 26452 SER BCA ELEC 1416500 291012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16051 SER BCA ELEC 434242 3O01f2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 46496 SER BCA ELEC 735879 31012D13 TRASPASO REF 3827788739 AUT 566677 SER BCA ELEC 12221085 31012013 mASPASO REF 3827786739 AUT 68563 SER BCA ElEC 5787753

-- TOTAL DE ENERO 604150334middotmiddotmiddotmiddotmiddot middot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot-middotmiddotmiddotllmiddotmiddotibull -

f=ECHA CONCEPTO DEPOSITO 01022013 TRASPASO REF 3827786739 SER BCA ELEC 562689 0610212013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 42018 SER BCA ELEC 975595 081022013 TRASPASO REF 3827788739 AUT26148 SER BCA ELEC 89876 071022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 22709 SER BCA ELEC 5499454 081022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35570 SER BCA ElEC 119S773 0810212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40986 SER BCA ElEC 1348558 110212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT30927 SER BCA ELEC 2103720 12022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT20678 SER BCA ELEC 848074 1310212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16917 SER BCA ELEC 1154186 14022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26062 SER BCA fLECo 9745931 1410212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57167 SER BCA ELEC 913243 181022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 71436 SER BCA ElEC 414214 191022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 31649 SER BCA ELEC 161376 190212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 76846 SER BCA ELEC 536491 200212013 lRASPASO REF 3827786739 AUT 19075 SER BCA ELEC 852123 210212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 41088 SER BCA ELEC

-~

1008000 ~102l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 42257 SER BCA ELEC 10677924 ~~I 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38211 SER OCA ELEC 323220 25A 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 30174 SER BCA ELEC 1360107 261 ~2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25642 SER BCA ElEC 694096 27022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 39208 SER BCA ELEC 932641 2810220fa TRASPASO REF 3827788739 AUT 32782 SER BCA ELECo 15969734

1 ~~~~ shy TOTAL DE FEBRERO 57367025

12

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddottj~~~middottmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotE~ Una nUCYa forma de GoMoor

ADMINISTRACiOacuteN CEN RAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN OCAl DE FISCA IZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rte CC1090819E20

HOJA No 12 Co ~ntinua In ormacloacute d I d de la han e cua ro IJa anterior

01f03l2013 TRASPASO REF 382n96139 AUT 23373 SER BCA ELEC 12296300 0410312013 TRASPASO REF 3827786739 AllT ~ SER BCA ElEC 70900 060012013 TRASPASO REf 3827786739 AUT 14836 SER BCA ELEC 1298615

-0610312013 474696TRASPASO REF a827786739 AUT 1a6B7 SER BCA ELEC 07f03l2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT J02J9 SER BCA ELEC 3906625 0810312013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT30206 SER BCA ELEC 267538 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37789 SER BCA ELEC 1779969 12i03l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43863 SER BCA ELEC 614607 13032013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT 16599 SER BCA ELEC 546500 140012013 TRASPASO RfF 3827788739 AUT 22770 SER BCA ELEC 8063806 1410312013 PAGO RECfBlOO DE MERCADO LIBRE REF8080682905 15772 140312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 61944 SER BCA ELEC 2690713 150312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 3e18 SER OCA ELEC 1333800 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27327 SER BCA ELEC 658831 1910312013 TRASPASO REF 3827786139 AUT 51525 SER BCA ELEC 368895 2010012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 41986 SER BCA ELEC 554595 210012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT J6379 SER BCA ELEC 12414178 220012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 97438 SER BCA ELEC 2372781 2610312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17UJ SER BCA ELEC 999622 261032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 50769 SER OCA ElEC 11~125

2610312013 DlPOSITO EFECnvO SUCo CF BlVDINDEP COA 45922 270312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52265 SER BCA ELEC 630779 2700201J TRASPASO REF 3827786739 AUT 94261 SER OCA ELEC 19206911

_u h

NmiddotmiddotmiddotJmiddot middotbullmiddotmiddotmiddotmiddotOmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotJmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot TOTAL DE MARZO 71727279middotmiddot~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot(~middotmiddotHotr_middotbull

010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 55377 SER BCA ELEC 2105827 020412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 433387 SER BCA ELEC 1988793 0410412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35245 SER BCA ELEC 2585171 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29367 SER BCA ELEC 1568694 0810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49061 SER BCA ELEC 1012991 09G412013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 71876 SER BCA ELEC 466941 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91767 SER BCA ELEC 603100 110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 08573 SER BCA ELEC 6392133 120412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 66832 SER BCA ELEC 751649 1510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 12133 SER BCA ElEC 2282465 150412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 93791 SER BCA ELEC 1708905 160412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37042 SER BCA ELEC 637081 1710412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49368 SER BCA ELEC 474799 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27123 SER BCA ELEC 13767203 1910412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47366 SER BCA ELEC 32 48365 ~ )Il2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52279 SER BCA ELEC 2536762 2~ )ll2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23215 SER BCA ELEC 618109 241 ~ 2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 33900 SER BCA ELEC 709249 261 ~~ rt3 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32306 SER BCA ElEC 6338546 280412 113 TRASPASO REF 3827786739 AUT 62996 SER BCA ELEC 949395 261 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40228 SER BCA ELEC 1096700

13

de Torreoacuten Coahu

tj=tl1Una nuev forma de Gobernar

bullbull - -bullbullbullbull -bull ~~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCAL CIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-1~14

Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 13

150000 770000

52671878 $ 2422~ 6516

Ajl mismo se hace entrega de los Estados de Cuenta Bancarios referidos anteriormente obtenidos del Contrib yente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV ante la COMI ION NACIONAL BANCARIA YDE VALORES faltados en forma econoacutemica del 001 al 207 en copla certfflCada en el uacutehimo folio p r e C CP y MI MIGUEL ANGEL VARGAS QUINtildeONES su caraacutecter de ADMIN STRADOR LOCA DE FISCALIZACION DE TORREaN penen c1ente a la ADMINISTRACON CENTRAL DE FISCALIZACION DE LA

DMINISTRACIOacuteN GENERAL TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACiOacuteN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ca HUILA DE ZARAGOZA

La informacioacuten y documentacioacuten en cuestioacuten forma parte integrante del expediente de papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV Yque obra en poder de esta Adm tracloacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Central de F lilacioacuten de la AdminiWiIcloacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fisca General del Estado de Coahuila y de la que ademaacutes se entrega una copla cerUflcada de la misma al compareciente que atendioacute la diligencia quien para constancia de recepcioacuten quien pala constancia de recepcioacuten recibiraacute el presente OfICio

n los teacute inos y para los efectos previstos en el articulo 63 segundo paacutenafo del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten vigente dispone de un plazo de quince diacuteas haacutebiles contados a partir del dla siguiente en que surta efectos la notificacioacuten del presente ofICio mediante el cual se le dan a conocer informacioacuten y documentacioacuten obtenida del Contribuyente n su caraacutecter de ercero para anifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administ cioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Centr I de Fiscalizacioacuten de la Admln tracioacuten General Tributarla de la AdmInistracioacuten Fiscal General del Estado d Coahulla sito en Calle Msnue Acuntildea No 276 sur pri er piso Colonia centro en la ciud

Atentamente ADMINISTRADOR OCAL DE FISCALlZACIOacute

CP Y MI MIGUEL ANGE1tVJ~~

CCP~EXpedccp Ar

nte

HGPPI C

~

middotmiddotmiddotImiddot=tmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotI~1II Una nueva forma de Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FI CALIZA IOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE fiSCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM0201 amp-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 7

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de ta hola anllulor OClUBRE 000 000 000 000 000

000NOVIEMBRE 000 000 000 000 gCIEMBRE

$ 000

23775269 000 000 000

$ 000

1406860922TOTAL $ 1130659241 $ 10209896 $ 242216516

51- Estados de Cuenta bancarios aperturadas en la Institucioacuten Bancaria BANORlE SAshy

E respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 de fecha 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUL HERNANDEZ DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCON A AUTORIDADES C de la COMISION NACIONAL BANCARIA Y D VAL RES emitioacute el oficio nuacutemero 214-31BRQ-7373712013 de fecha 2 de septlem re de 2013 despachdo el diacutea 4 de eptiembre de 2013 esta informacioacuten y documentacioacuten fue recibida por la Administracioacuten Central de Fiscalizacioacuten de la de la Administracioacuten General Tributarla de la Administracioacuten FIscal General d I Estado de Coahuila de zaragoza el dla 27 de septiembre de 2013 misma que es parte integrante del Expediente de Papeles de Trabajo abierto a no bre del Contribuyente Revisado CI COMEDO ES INDUSTRIALE DE LA LAGUNA SADE CV y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionando copias fotostaacutetlcas de los Estados de cuenta Bancarios de la cuenta nmero 00804754354 de BANO TE SA informadoacuten y documentacioacuten de la cual se conocioacute que el Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALE D LAGU A SADE CV efe uoacute depoacutesitos en los siguientes teacuterminos

FECHA CONCEPTO 01012013 085900314974301831

DEPOSITO 15~4656

250112013 085900366694302536 1815131

01022013 085900402294303233 01022013 085900892754303231

3339787 1353039

34800 081022013 085900385034303 1348558

150312013 ~11934307439

22022013 0859004405343057 15022013 085900042804304631

33924

38280

1680836 1477669

1480150 1460801

1926383

5657348 1652942

1542554

666136fS

1718659 1410521 8116768

1620636 1675931

23775269$

26i0412013 085900865854311635

0410312013 085900736814306339

910412013 085900574364310936 12042013 085900739904310231

120412013 085900731124310237 0510412013 085900333194309538

~~ TOTAL DE FEBRERO 010312012 77064306030

f-shy 2210312013 085901041114308137 2710312013 0859020017S4308638

(~~n~t-5~~~r5 TOTAL MARZO

f---- 0810312013 085900308934306736

6

-----------------------------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotj~~~tmiddotmiddot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot_

Una nUeYil forma de Gobernar ~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE F SCALlZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN E TORREO Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA NoS

2- Estados de Cuenta bancarios aperturadas en la Institucioacuten Bancaria BANAIlllEl SAshy

En respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 d echa 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUl HERNANDEZ DIR CTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES wc de la COMISION NACIONAL BANCA lA Y DE VALORES emitioacute el ofICio nuacutemero 214-3BRO-7373712013 de fecha 2 de Septiembre de 2013 deamppachado el dla 4 de Septiembre de 2013 esta formacioacuten y documentacioacuten fue recibkia por la Administracioacuten Central de Fiscaliacutezaci6n de la de la Administracioacuten General T butarla de la Administracioacuten FI~I G Mral de Estado de Coahuila de zaragoza el dta 27 de Septiembre de 2013 misma que es parte Integrante del ExpedlAnle de Pape de Trabajo abierto a nombre del Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUN SADE CV y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionando coplas fotostaacutetlcas de los Estados de Cuenta de la Institucioacuten Bancaria BANAMEX SA de las cuentas nuacutemero 382-7786739 382-7791546 382-7791554 Y7001-6270545 informacioacuten y documentacioacuten de la cuales se conocioacute que el Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SADE CV efectuoacute depoacutesitos en los siguientes teacuterminos

DEPOSITOS EN LA CUENTA NUacuteMER 382middot1788739 FECHA CONCEPTO DEPOSITO

0410112013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUCo S COSS COAH 160182660 10012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 672221 14101f2013 DEPOSITO SALVa BUEN COBRO SUCo PERIFERICO COAH 29457035 167012013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 26051975 161012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91283 SER BCA ELEC 61274 1810112013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ~IDRO COA 38888 181012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 34000 18012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 200000 2310112013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 32770695 2401f2013 PAGO RECIBIDO POR BANCOMER POR ORDEN DE SERVICIOS 697960 31012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE HOTEL IMPERIAL 181146124 31012013 TRASPASO REF 54721 DE Fa 19673429 311012013 TRASPASO REF 66880 DE Fa o00ooo7829836962 69231600

bullbullbullbullbullbullbullbull~~ bullbullbullibullbullshy bullbullbullbull ~ TOTAL DE ENERO 520117861

0610212013 -

PAGO RECIBIDO DE SANTANDER PORORDEN DE REF 9169175 PAGO 626400 061022013 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE REF 9182337 1218000 08I02f2013 TRASPASO REF 35021 OE FO 2033693 11022013 TRASPASO REF30344 DE FO 3874780 11022013 OCPOSITO EFECTIVO SUCo GALERIAS LAGUNA COAH 9203 121022013 TRASPASO REF 20283DE Fa 2916500 131022013 TRASPASO oc REF 3827791546 AUT 16917 SER BCA ELEC 1303635 3022013 PAGO RECIBIOO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 102618919

~~12013 PAGO RECIBlOO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE CERVEZAS MOC 4002000 19lQ22013 DEPOSITO EFEC SUCo GALERIAS lAGUNA COAH 327500 200lI2013 PAGO RECIBIDO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 23420052 27021iQ13 TRASPASO REF 38747 DE fO 2034241 2810220~ TRASPASO REF 131862 DE Fa 99621166

TOTAL DE FEBRERO 2439060$

9

ml=tlti1J Una nu~y~ forma d~ Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL E FISCALIZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISC LIZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CCI090819E20

HOJA No 9

Continlia informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 0810312013 TRASPASO REF 29880 DE FO o00ooo7829836962 4677854 110312013 TRASPASO REF 37479 DE Fa o00ooo781 n28528 3172938 12002013 TRASPASO REF 43667 DE Fa 0ססoo78187728528 6178279 140012013 PAGO RECIBJDO DE SANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 79110696 140312013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 382800 190312013 TRASPASO REF 50916 DE Fa o00ooo7829836962 12279367 1910312013 TRASPASO REF 129452 DE Fa 0ססoo7829836962 6719000 20032013 TRASPASO REF 41180 DE Fa o00ooo7829836962 2212006 21f03l2013 TRASPASO REF 35602 DE Fa o00ooo7817728528 19082503 21f03l2013 TRASPASO REF a6034 DE fO o00ooo7817728528 12667967 220312013 TRASPASO REF 96726 DE FO o00ooo7829836962 10645344 2610312013 TRASPASO REF 77106 DE fO o00ooo7829836962 999622 2610312013 TRASPASO REF 49171 DE Fa o00ooo7829836962 2997014

I 270312013 TRASPASO REF 50786 DE FO o00ooo7829836962 1477956 270312013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXlca 66787974

~~~~~~~f~~~~~ TOTAL DE MARZO 229291220 01042013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 6004821

~i~~~ PAGO ImERBANCARIO REf 28994 DE FO o00ooo789836962 TRASPASO REF 47759 DE FO 0ססoo7829836962

4372039 3080360

09f04l2013 TRASPASO REF 71187 DE Fa 0ססoo7829836962 3968466 100412013 TRASPASO REF 91350 DE Fa o00ooo7829836962 1282500 110412013 TRASPASO REF 108227 DE FO o00ooo7829836962 6392133 120412013 TRASPASO REF 65557 DE Fa o00ooo7829836962 5665525 1210412013 TRASPASO REF 66268 DE fa o00ooo7829836962 751649 1ijO4l2Q13 TRASPASO REF 11961 DE 018 881088400089196 2282465 1510412013 TRASPASO REF 92373 DETB 8811088400089196 1708905 1S104f2013 mASPASO REF 93008 DE FO o00ooo7817728528 116000

~-f66412013 TRASPASO REF 32154 DE lB 881108amp400089196 2932338 160412013 TRASPASO REF 36451 DE Fa o00ooo7817728528 631081

ro 17l04l2013 TRASPASO REF 41138 DE TB 8811088400089198 40374~

1710412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 42436509 190412013 TRASPASO REF 46491 DE Fa o00ooo7829836962 6411934 22042013 TRASPASO REF 51724 DE Fa o00ooo7829836962 2710722 2310412013 TRASPASO REF 22628 DE lB 8811088400089196 3599111 2410412013 TRASPASO REF 33449 DE TB 8811088400089196 709249

f 2510412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 32512479 1300412013 TRASPASO REF 65376 DE FO o00ooo7829836962 4767871

W104J2013 TRASPASO REF 194845 DE fO o00ooo7829836962 964400 ~~~~ TOTAL DE ABRIL 137344071 1krr GRAN TOTAL $ 11~O859241

~

10

- - -- - ---~-

-==-Una nUf-va forma de- ~bernar

ADMINISTRACiOacuteN CENlRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13~J14

Orden GRM0502015113 Rte CCI090819E20

HOJA No 10

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7191554

FECHA CONCEPTO DEPOSITO 07012013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CU RODRIGUEZ TRIANA 11aopQO 07012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72769 SER OCA ELEC 91600 10012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35586 SER BCA ELEC 396766 141012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 74082 SER BCA ELEC 803366 181012013 TRASPASO REF 3827786739 AlTT26416 SER BCA ELEC 722863 29012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16802 SER BCA ELEC 697960

bull ~ bullbullbullt~ TOlAL DE ENERO 3872555 140212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57224 SER BCA ELEC 1844400

~~~= TOTAL DE FEBRERO 1844400 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38224 SER BCA ELEC 297759 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27433 SER BCA ELEC 195884 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 51817 SER BCA ELEC 144178 2010312013 TRASPASO REf 3821786739 AUT 43146 SER SAC ELEC 346302 210312013 TRASPASO REF 3821786739 AUT 36861 SER SAC ElEC 153789 27032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 53508 SER MC ELEC 364927

I 270312013I 270312013

TRASPASO REF 3827186739 AUT 94826 SER BAC ElEC ABONO X DEV DE OP REF 089023497543308630 REC DE BWA

--

20225 27881

~~ TOTAL DE MARZO 1550945 0110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT55857 SER BCA ELEC 161289 021042013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43846 SER SAC ELEC 118826 0310412013 TRASPASO REf 3827788739 AUT 38708 SER SAC ELEC 3707 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29675 SER MC ELEC 20600

1OBTD4t2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49761 SER BAC ELEC 85255 100412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72488 SER MC ELEC 973936 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91988 SER SAC ELE 217684 1610412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 96166 SER SAC ELEC 116000 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 28041 SER SAC ELEC 615798 190412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47785 SER MC ElEC 22200 230412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23451 SER MC ELEC 20700 250412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32652 SER Me ELEC 112585 2610412013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 67404 SER MC ELEC ~~ 290412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 06173 SER MC ELEC 246687 300412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 67667 SER SAC ELEC 171380

- y-~ TOTAL DE ABRIL 2i 41196 ~0tnfu0~~~~~~~~~~~~~ GRAN TOTAL $ 10209896

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7791546 ~ 02012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 27338 SER BCA ELEC 1144271 ~ 031012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT531n SER BCA ELEC 1935869

Q4I012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo NUEVA SAN ISIDRO COA 45000 O1l(0112013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52618 SER BCA ELEC 199420 071012013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 060S4 SER BCA ELEC 1159400 070112Q13 TRASPASO REF 3827186739 AUT 06271 SER BCA ELEC 100000

~Oacute7J01f203 TRASPASO REF 382778639 AUT 71269 SER BCA ElEC 1978036 071012013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 378247

~ 11

-----------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot1=middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot Una nueva forma de Gobern r

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02D15-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CC1090819E20

HOJA No11

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 081012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17052 SER BCA ElEC 726180 091012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35491 SER BCA ElEC 859772 101012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 36134 SER BCA ELECo 7170570 111012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 19416 SER BCA ELECo 3068228 141012013 TRASPAO REF 3827788739 AUT 73680 SER BCA ELECo 2283682 151012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26467 SER BCA ElEC 236390

--151012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo S REVOlUCION COAH 80000 16012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 20653 SER BCA ElEC 332649 171012013 TRASPASO REF 3327786739 AUT 48791 SER BCA ElEC 8649581 1131012013 TRASPASO REF 3827186739 AUT 26894 SER BCA ELEC 1073156 21012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 59353 SER BCA ElEC 467531 221012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 11418 SER BCA ELEC 451805 231012013 TRASPASO REF 3827786739 11368 SER BCA ElEC 463615 241012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 13362 SER BCA ElEC 6214846 251012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25124 SER BCA ELEC 836828 28f01f2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 26452 SER BCA ELEC 1416500 291012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16051 SER BCA ELEC 434242 3O01f2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 46496 SER BCA ELEC 735879 31012D13 TRASPASO REF 3827788739 AUT 566677 SER BCA ELEC 12221085 31012013 mASPASO REF 3827786739 AUT 68563 SER BCA ElEC 5787753

-- TOTAL DE ENERO 604150334middotmiddotmiddotmiddotmiddot middot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot-middotmiddotmiddotllmiddotmiddotibull -

f=ECHA CONCEPTO DEPOSITO 01022013 TRASPASO REF 3827786739 SER BCA ELEC 562689 0610212013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 42018 SER BCA ELEC 975595 081022013 TRASPASO REF 3827788739 AUT26148 SER BCA ELEC 89876 071022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 22709 SER BCA ELEC 5499454 081022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35570 SER BCA ElEC 119S773 0810212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40986 SER BCA ElEC 1348558 110212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT30927 SER BCA ELEC 2103720 12022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT20678 SER BCA ELEC 848074 1310212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16917 SER BCA ELEC 1154186 14022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26062 SER BCA fLECo 9745931 1410212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57167 SER BCA ELEC 913243 181022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 71436 SER BCA ElEC 414214 191022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 31649 SER BCA ELEC 161376 190212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 76846 SER BCA ELEC 536491 200212013 lRASPASO REF 3827786739 AUT 19075 SER BCA ELEC 852123 210212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 41088 SER BCA ELEC

-~

1008000 ~102l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 42257 SER BCA ELEC 10677924 ~~I 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38211 SER OCA ELEC 323220 25A 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 30174 SER BCA ELEC 1360107 261 ~2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25642 SER BCA ElEC 694096 27022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 39208 SER BCA ELEC 932641 2810220fa TRASPASO REF 3827788739 AUT 32782 SER BCA ELECo 15969734

1 ~~~~ shy TOTAL DE FEBRERO 57367025

12

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddottj~~~middottmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotE~ Una nUCYa forma de GoMoor

ADMINISTRACiOacuteN CEN RAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN OCAl DE FISCA IZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rte CC1090819E20

HOJA No 12 Co ~ntinua In ormacloacute d I d de la han e cua ro IJa anterior

01f03l2013 TRASPASO REF 382n96139 AUT 23373 SER BCA ELEC 12296300 0410312013 TRASPASO REF 3827786739 AllT ~ SER BCA ElEC 70900 060012013 TRASPASO REf 3827786739 AUT 14836 SER BCA ELEC 1298615

-0610312013 474696TRASPASO REF a827786739 AUT 1a6B7 SER BCA ELEC 07f03l2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT J02J9 SER BCA ELEC 3906625 0810312013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT30206 SER BCA ELEC 267538 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37789 SER BCA ELEC 1779969 12i03l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43863 SER BCA ELEC 614607 13032013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT 16599 SER BCA ELEC 546500 140012013 TRASPASO RfF 3827788739 AUT 22770 SER BCA ELEC 8063806 1410312013 PAGO RECfBlOO DE MERCADO LIBRE REF8080682905 15772 140312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 61944 SER BCA ELEC 2690713 150312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 3e18 SER OCA ELEC 1333800 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27327 SER BCA ELEC 658831 1910312013 TRASPASO REF 3827786139 AUT 51525 SER BCA ELEC 368895 2010012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 41986 SER BCA ELEC 554595 210012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT J6379 SER BCA ELEC 12414178 220012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 97438 SER BCA ELEC 2372781 2610312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17UJ SER BCA ELEC 999622 261032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 50769 SER OCA ElEC 11~125

2610312013 DlPOSITO EFECnvO SUCo CF BlVDINDEP COA 45922 270312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52265 SER BCA ELEC 630779 2700201J TRASPASO REF 3827786739 AUT 94261 SER OCA ELEC 19206911

_u h

NmiddotmiddotmiddotJmiddot middotbullmiddotmiddotmiddotmiddotOmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotJmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot TOTAL DE MARZO 71727279middotmiddot~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot(~middotmiddotHotr_middotbull

010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 55377 SER BCA ELEC 2105827 020412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 433387 SER BCA ELEC 1988793 0410412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35245 SER BCA ELEC 2585171 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29367 SER BCA ELEC 1568694 0810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49061 SER BCA ELEC 1012991 09G412013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 71876 SER BCA ELEC 466941 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91767 SER BCA ELEC 603100 110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 08573 SER BCA ELEC 6392133 120412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 66832 SER BCA ELEC 751649 1510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 12133 SER BCA ElEC 2282465 150412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 93791 SER BCA ELEC 1708905 160412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37042 SER BCA ELEC 637081 1710412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49368 SER BCA ELEC 474799 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27123 SER BCA ELEC 13767203 1910412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47366 SER BCA ELEC 32 48365 ~ )Il2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52279 SER BCA ELEC 2536762 2~ )ll2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23215 SER BCA ELEC 618109 241 ~ 2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 33900 SER BCA ELEC 709249 261 ~~ rt3 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32306 SER BCA ElEC 6338546 280412 113 TRASPASO REF 3827786739 AUT 62996 SER BCA ELEC 949395 261 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40228 SER BCA ELEC 1096700

13

de Torreoacuten Coahu

tj=tl1Una nuev forma de Gobernar

bullbull - -bullbullbullbull -bull ~~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCAL CIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-1~14

Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 13

150000 770000

52671878 $ 2422~ 6516

Ajl mismo se hace entrega de los Estados de Cuenta Bancarios referidos anteriormente obtenidos del Contrib yente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV ante la COMI ION NACIONAL BANCARIA YDE VALORES faltados en forma econoacutemica del 001 al 207 en copla certfflCada en el uacutehimo folio p r e C CP y MI MIGUEL ANGEL VARGAS QUINtildeONES su caraacutecter de ADMIN STRADOR LOCA DE FISCALIZACION DE TORREaN penen c1ente a la ADMINISTRACON CENTRAL DE FISCALIZACION DE LA

DMINISTRACIOacuteN GENERAL TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACiOacuteN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ca HUILA DE ZARAGOZA

La informacioacuten y documentacioacuten en cuestioacuten forma parte integrante del expediente de papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV Yque obra en poder de esta Adm tracloacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Central de F lilacioacuten de la AdminiWiIcloacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fisca General del Estado de Coahuila y de la que ademaacutes se entrega una copla cerUflcada de la misma al compareciente que atendioacute la diligencia quien para constancia de recepcioacuten quien pala constancia de recepcioacuten recibiraacute el presente OfICio

n los teacute inos y para los efectos previstos en el articulo 63 segundo paacutenafo del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten vigente dispone de un plazo de quince diacuteas haacutebiles contados a partir del dla siguiente en que surta efectos la notificacioacuten del presente ofICio mediante el cual se le dan a conocer informacioacuten y documentacioacuten obtenida del Contribuyente n su caraacutecter de ercero para anifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administ cioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Centr I de Fiscalizacioacuten de la Admln tracioacuten General Tributarla de la AdmInistracioacuten Fiscal General del Estado d Coahulla sito en Calle Msnue Acuntildea No 276 sur pri er piso Colonia centro en la ciud

Atentamente ADMINISTRADOR OCAL DE FISCALlZACIOacute

CP Y MI MIGUEL ANGE1tVJ~~

CCP~EXpedccp Ar

nte

HGPPI C

~

-----------------------------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotj~~~tmiddotmiddot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot_

Una nUeYil forma de Gobernar ~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE F SCALlZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN E TORREO Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA NoS

2- Estados de Cuenta bancarios aperturadas en la Institucioacuten Bancaria BANAIlllEl SAshy

En respuesta al requerimiento nuacutemero 1362013 d echa 5 de Julio de 2013 la LIC LUCILA SAUl HERNANDEZ DIR CTORA GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES wc de la COMISION NACIONAL BANCA lA Y DE VALORES emitioacute el ofICio nuacutemero 214-3BRO-7373712013 de fecha 2 de Septiembre de 2013 deamppachado el dla 4 de Septiembre de 2013 esta formacioacuten y documentacioacuten fue recibkia por la Administracioacuten Central de Fiscaliacutezaci6n de la de la Administracioacuten General T butarla de la Administracioacuten FI~I G Mral de Estado de Coahuila de zaragoza el dta 27 de Septiembre de 2013 misma que es parte Integrante del ExpedlAnle de Pape de Trabajo abierto a nombre del Contribuyente Revisado CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUN SADE CV y de las cuales la COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES proporcionando coplas fotostaacutetlcas de los Estados de Cuenta de la Institucioacuten Bancaria BANAMEX SA de las cuentas nuacutemero 382-7786739 382-7791546 382-7791554 Y7001-6270545 informacioacuten y documentacioacuten de la cuales se conocioacute que el Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SADE CV efectuoacute depoacutesitos en los siguientes teacuterminos

DEPOSITOS EN LA CUENTA NUacuteMER 382middot1788739 FECHA CONCEPTO DEPOSITO

0410112013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUCo S COSS COAH 160182660 10012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 672221 14101f2013 DEPOSITO SALVa BUEN COBRO SUCo PERIFERICO COAH 29457035 167012013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 26051975 161012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91283 SER BCA ELEC 61274 1810112013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ~IDRO COA 38888 181012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 34000 18012013 DEPOSITO EFEC SUCNUEVASAN ISIDRO COA 200000 2310112013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 32770695 2401f2013 PAGO RECIBIDO POR BANCOMER POR ORDEN DE SERVICIOS 697960 31012013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE HOTEL IMPERIAL 181146124 31012013 TRASPASO REF 54721 DE Fa 19673429 311012013 TRASPASO REF 66880 DE Fa o00ooo7829836962 69231600

bullbullbullbullbullbullbullbull~~ bullbullbullibullbullshy bullbullbullbull ~ TOTAL DE ENERO 520117861

0610212013 -

PAGO RECIBIDO DE SANTANDER PORORDEN DE REF 9169175 PAGO 626400 061022013 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE REF 9182337 1218000 08I02f2013 TRASPASO REF 35021 OE FO 2033693 11022013 TRASPASO REF30344 DE FO 3874780 11022013 OCPOSITO EFECTIVO SUCo GALERIAS LAGUNA COAH 9203 121022013 TRASPASO REF 20283DE Fa 2916500 131022013 TRASPASO oc REF 3827791546 AUT 16917 SER BCA ELEC 1303635 3022013 PAGO RECIBIOO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 102618919

~~12013 PAGO RECIBlOO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE CERVEZAS MOC 4002000 19lQ22013 DEPOSITO EFEC SUCo GALERIAS lAGUNA COAH 327500 200lI2013 PAGO RECIBIDO DE SANORTE SA POR ORDEN TAKATA MEXICO 23420052 27021iQ13 TRASPASO REF 38747 DE fO 2034241 2810220~ TRASPASO REF 131862 DE Fa 99621166

TOTAL DE FEBRERO 2439060$

9

ml=tlti1J Una nu~y~ forma d~ Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL E FISCALIZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISC LIZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CCI090819E20

HOJA No 9

Continlia informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 0810312013 TRASPASO REF 29880 DE FO o00ooo7829836962 4677854 110312013 TRASPASO REF 37479 DE Fa o00ooo781 n28528 3172938 12002013 TRASPASO REF 43667 DE Fa 0ססoo78187728528 6178279 140012013 PAGO RECIBJDO DE SANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 79110696 140312013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 382800 190312013 TRASPASO REF 50916 DE Fa o00ooo7829836962 12279367 1910312013 TRASPASO REF 129452 DE Fa 0ססoo7829836962 6719000 20032013 TRASPASO REF 41180 DE Fa o00ooo7829836962 2212006 21f03l2013 TRASPASO REF 35602 DE Fa o00ooo7817728528 19082503 21f03l2013 TRASPASO REF a6034 DE fO o00ooo7817728528 12667967 220312013 TRASPASO REF 96726 DE FO o00ooo7829836962 10645344 2610312013 TRASPASO REF 77106 DE fO o00ooo7829836962 999622 2610312013 TRASPASO REF 49171 DE Fa o00ooo7829836962 2997014

I 270312013 TRASPASO REF 50786 DE FO o00ooo7829836962 1477956 270312013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXlca 66787974

~~~~~~~f~~~~~ TOTAL DE MARZO 229291220 01042013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 6004821

~i~~~ PAGO ImERBANCARIO REf 28994 DE FO o00ooo789836962 TRASPASO REF 47759 DE FO 0ססoo7829836962

4372039 3080360

09f04l2013 TRASPASO REF 71187 DE Fa 0ססoo7829836962 3968466 100412013 TRASPASO REF 91350 DE Fa o00ooo7829836962 1282500 110412013 TRASPASO REF 108227 DE FO o00ooo7829836962 6392133 120412013 TRASPASO REF 65557 DE Fa o00ooo7829836962 5665525 1210412013 TRASPASO REF 66268 DE fa o00ooo7829836962 751649 1ijO4l2Q13 TRASPASO REF 11961 DE 018 881088400089196 2282465 1510412013 TRASPASO REF 92373 DETB 8811088400089196 1708905 1S104f2013 mASPASO REF 93008 DE FO o00ooo7817728528 116000

~-f66412013 TRASPASO REF 32154 DE lB 881108amp400089196 2932338 160412013 TRASPASO REF 36451 DE Fa o00ooo7817728528 631081

ro 17l04l2013 TRASPASO REF 41138 DE TB 8811088400089198 40374~

1710412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 42436509 190412013 TRASPASO REF 46491 DE Fa o00ooo7829836962 6411934 22042013 TRASPASO REF 51724 DE Fa o00ooo7829836962 2710722 2310412013 TRASPASO REF 22628 DE lB 8811088400089196 3599111 2410412013 TRASPASO REF 33449 DE TB 8811088400089196 709249

f 2510412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 32512479 1300412013 TRASPASO REF 65376 DE FO o00ooo7829836962 4767871

W104J2013 TRASPASO REF 194845 DE fO o00ooo7829836962 964400 ~~~~ TOTAL DE ABRIL 137344071 1krr GRAN TOTAL $ 11~O859241

~

10

- - -- - ---~-

-==-Una nUf-va forma de- ~bernar

ADMINISTRACiOacuteN CENlRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13~J14

Orden GRM0502015113 Rte CCI090819E20

HOJA No 10

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7191554

FECHA CONCEPTO DEPOSITO 07012013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CU RODRIGUEZ TRIANA 11aopQO 07012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72769 SER OCA ELEC 91600 10012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35586 SER BCA ELEC 396766 141012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 74082 SER BCA ELEC 803366 181012013 TRASPASO REF 3827786739 AlTT26416 SER BCA ELEC 722863 29012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16802 SER BCA ELEC 697960

bull ~ bullbullbullt~ TOlAL DE ENERO 3872555 140212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57224 SER BCA ELEC 1844400

~~~= TOTAL DE FEBRERO 1844400 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38224 SER BCA ELEC 297759 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27433 SER BCA ELEC 195884 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 51817 SER BCA ELEC 144178 2010312013 TRASPASO REf 3821786739 AUT 43146 SER SAC ELEC 346302 210312013 TRASPASO REF 3821786739 AUT 36861 SER SAC ElEC 153789 27032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 53508 SER MC ELEC 364927

I 270312013I 270312013

TRASPASO REF 3827186739 AUT 94826 SER BAC ElEC ABONO X DEV DE OP REF 089023497543308630 REC DE BWA

--

20225 27881

~~ TOTAL DE MARZO 1550945 0110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT55857 SER BCA ELEC 161289 021042013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43846 SER SAC ELEC 118826 0310412013 TRASPASO REf 3827788739 AUT 38708 SER SAC ELEC 3707 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29675 SER MC ELEC 20600

1OBTD4t2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49761 SER BAC ELEC 85255 100412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72488 SER MC ELEC 973936 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91988 SER SAC ELE 217684 1610412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 96166 SER SAC ELEC 116000 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 28041 SER SAC ELEC 615798 190412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47785 SER MC ElEC 22200 230412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23451 SER MC ELEC 20700 250412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32652 SER Me ELEC 112585 2610412013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 67404 SER MC ELEC ~~ 290412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 06173 SER MC ELEC 246687 300412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 67667 SER SAC ELEC 171380

- y-~ TOTAL DE ABRIL 2i 41196 ~0tnfu0~~~~~~~~~~~~~ GRAN TOTAL $ 10209896

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7791546 ~ 02012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 27338 SER BCA ELEC 1144271 ~ 031012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT531n SER BCA ELEC 1935869

Q4I012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo NUEVA SAN ISIDRO COA 45000 O1l(0112013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52618 SER BCA ELEC 199420 071012013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 060S4 SER BCA ELEC 1159400 070112Q13 TRASPASO REF 3827186739 AUT 06271 SER BCA ELEC 100000

~Oacute7J01f203 TRASPASO REF 382778639 AUT 71269 SER BCA ElEC 1978036 071012013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 378247

~ 11

-----------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot1=middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot Una nueva forma de Gobern r

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02D15-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CC1090819E20

HOJA No11

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 081012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17052 SER BCA ElEC 726180 091012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35491 SER BCA ElEC 859772 101012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 36134 SER BCA ELECo 7170570 111012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 19416 SER BCA ELECo 3068228 141012013 TRASPAO REF 3827788739 AUT 73680 SER BCA ELECo 2283682 151012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26467 SER BCA ElEC 236390

--151012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo S REVOlUCION COAH 80000 16012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 20653 SER BCA ElEC 332649 171012013 TRASPASO REF 3327786739 AUT 48791 SER BCA ElEC 8649581 1131012013 TRASPASO REF 3827186739 AUT 26894 SER BCA ELEC 1073156 21012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 59353 SER BCA ElEC 467531 221012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 11418 SER BCA ELEC 451805 231012013 TRASPASO REF 3827786739 11368 SER BCA ElEC 463615 241012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 13362 SER BCA ElEC 6214846 251012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25124 SER BCA ELEC 836828 28f01f2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 26452 SER BCA ELEC 1416500 291012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16051 SER BCA ELEC 434242 3O01f2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 46496 SER BCA ELEC 735879 31012D13 TRASPASO REF 3827788739 AUT 566677 SER BCA ELEC 12221085 31012013 mASPASO REF 3827786739 AUT 68563 SER BCA ElEC 5787753

-- TOTAL DE ENERO 604150334middotmiddotmiddotmiddotmiddot middot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot-middotmiddotmiddotllmiddotmiddotibull -

f=ECHA CONCEPTO DEPOSITO 01022013 TRASPASO REF 3827786739 SER BCA ELEC 562689 0610212013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 42018 SER BCA ELEC 975595 081022013 TRASPASO REF 3827788739 AUT26148 SER BCA ELEC 89876 071022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 22709 SER BCA ELEC 5499454 081022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35570 SER BCA ElEC 119S773 0810212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40986 SER BCA ElEC 1348558 110212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT30927 SER BCA ELEC 2103720 12022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT20678 SER BCA ELEC 848074 1310212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16917 SER BCA ELEC 1154186 14022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26062 SER BCA fLECo 9745931 1410212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57167 SER BCA ELEC 913243 181022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 71436 SER BCA ElEC 414214 191022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 31649 SER BCA ELEC 161376 190212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 76846 SER BCA ELEC 536491 200212013 lRASPASO REF 3827786739 AUT 19075 SER BCA ELEC 852123 210212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 41088 SER BCA ELEC

-~

1008000 ~102l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 42257 SER BCA ELEC 10677924 ~~I 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38211 SER OCA ELEC 323220 25A 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 30174 SER BCA ELEC 1360107 261 ~2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25642 SER BCA ElEC 694096 27022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 39208 SER BCA ELEC 932641 2810220fa TRASPASO REF 3827788739 AUT 32782 SER BCA ELECo 15969734

1 ~~~~ shy TOTAL DE FEBRERO 57367025

12

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddottj~~~middottmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotE~ Una nUCYa forma de GoMoor

ADMINISTRACiOacuteN CEN RAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN OCAl DE FISCA IZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rte CC1090819E20

HOJA No 12 Co ~ntinua In ormacloacute d I d de la han e cua ro IJa anterior

01f03l2013 TRASPASO REF 382n96139 AUT 23373 SER BCA ELEC 12296300 0410312013 TRASPASO REF 3827786739 AllT ~ SER BCA ElEC 70900 060012013 TRASPASO REf 3827786739 AUT 14836 SER BCA ELEC 1298615

-0610312013 474696TRASPASO REF a827786739 AUT 1a6B7 SER BCA ELEC 07f03l2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT J02J9 SER BCA ELEC 3906625 0810312013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT30206 SER BCA ELEC 267538 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37789 SER BCA ELEC 1779969 12i03l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43863 SER BCA ELEC 614607 13032013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT 16599 SER BCA ELEC 546500 140012013 TRASPASO RfF 3827788739 AUT 22770 SER BCA ELEC 8063806 1410312013 PAGO RECfBlOO DE MERCADO LIBRE REF8080682905 15772 140312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 61944 SER BCA ELEC 2690713 150312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 3e18 SER OCA ELEC 1333800 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27327 SER BCA ELEC 658831 1910312013 TRASPASO REF 3827786139 AUT 51525 SER BCA ELEC 368895 2010012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 41986 SER BCA ELEC 554595 210012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT J6379 SER BCA ELEC 12414178 220012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 97438 SER BCA ELEC 2372781 2610312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17UJ SER BCA ELEC 999622 261032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 50769 SER OCA ElEC 11~125

2610312013 DlPOSITO EFECnvO SUCo CF BlVDINDEP COA 45922 270312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52265 SER BCA ELEC 630779 2700201J TRASPASO REF 3827786739 AUT 94261 SER OCA ELEC 19206911

_u h

NmiddotmiddotmiddotJmiddot middotbullmiddotmiddotmiddotmiddotOmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotJmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot TOTAL DE MARZO 71727279middotmiddot~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot(~middotmiddotHotr_middotbull

010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 55377 SER BCA ELEC 2105827 020412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 433387 SER BCA ELEC 1988793 0410412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35245 SER BCA ELEC 2585171 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29367 SER BCA ELEC 1568694 0810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49061 SER BCA ELEC 1012991 09G412013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 71876 SER BCA ELEC 466941 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91767 SER BCA ELEC 603100 110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 08573 SER BCA ELEC 6392133 120412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 66832 SER BCA ELEC 751649 1510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 12133 SER BCA ElEC 2282465 150412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 93791 SER BCA ELEC 1708905 160412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37042 SER BCA ELEC 637081 1710412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49368 SER BCA ELEC 474799 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27123 SER BCA ELEC 13767203 1910412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47366 SER BCA ELEC 32 48365 ~ )Il2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52279 SER BCA ELEC 2536762 2~ )ll2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23215 SER BCA ELEC 618109 241 ~ 2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 33900 SER BCA ELEC 709249 261 ~~ rt3 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32306 SER BCA ElEC 6338546 280412 113 TRASPASO REF 3827786739 AUT 62996 SER BCA ELEC 949395 261 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40228 SER BCA ELEC 1096700

13

de Torreoacuten Coahu

tj=tl1Una nuev forma de Gobernar

bullbull - -bullbullbullbull -bull ~~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCAL CIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-1~14

Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 13

150000 770000

52671878 $ 2422~ 6516

Ajl mismo se hace entrega de los Estados de Cuenta Bancarios referidos anteriormente obtenidos del Contrib yente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV ante la COMI ION NACIONAL BANCARIA YDE VALORES faltados en forma econoacutemica del 001 al 207 en copla certfflCada en el uacutehimo folio p r e C CP y MI MIGUEL ANGEL VARGAS QUINtildeONES su caraacutecter de ADMIN STRADOR LOCA DE FISCALIZACION DE TORREaN penen c1ente a la ADMINISTRACON CENTRAL DE FISCALIZACION DE LA

DMINISTRACIOacuteN GENERAL TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACiOacuteN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ca HUILA DE ZARAGOZA

La informacioacuten y documentacioacuten en cuestioacuten forma parte integrante del expediente de papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV Yque obra en poder de esta Adm tracloacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Central de F lilacioacuten de la AdminiWiIcloacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fisca General del Estado de Coahuila y de la que ademaacutes se entrega una copla cerUflcada de la misma al compareciente que atendioacute la diligencia quien para constancia de recepcioacuten quien pala constancia de recepcioacuten recibiraacute el presente OfICio

n los teacute inos y para los efectos previstos en el articulo 63 segundo paacutenafo del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten vigente dispone de un plazo de quince diacuteas haacutebiles contados a partir del dla siguiente en que surta efectos la notificacioacuten del presente ofICio mediante el cual se le dan a conocer informacioacuten y documentacioacuten obtenida del Contribuyente n su caraacutecter de ercero para anifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administ cioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Centr I de Fiscalizacioacuten de la Admln tracioacuten General Tributarla de la AdmInistracioacuten Fiscal General del Estado d Coahulla sito en Calle Msnue Acuntildea No 276 sur pri er piso Colonia centro en la ciud

Atentamente ADMINISTRADOR OCAL DE FISCALlZACIOacute

CP Y MI MIGUEL ANGE1tVJ~~

CCP~EXpedccp Ar

nte

HGPPI C

~

ml=tlti1J Una nu~y~ forma d~ Gobernar

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL E FISCALIZACIOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISC LIZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CCI090819E20

HOJA No 9

Continlia informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 0810312013 TRASPASO REF 29880 DE FO o00ooo7829836962 4677854 110312013 TRASPASO REF 37479 DE Fa o00ooo781 n28528 3172938 12002013 TRASPASO REF 43667 DE Fa 0ססoo78187728528 6178279 140012013 PAGO RECIBJDO DE SANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXICO 79110696 140312013 PAGO RECIBIDO DE BWA BANCOMER POR ORDEN DE SERVlMINAS 382800 190312013 TRASPASO REF 50916 DE Fa o00ooo7829836962 12279367 1910312013 TRASPASO REF 129452 DE Fa 0ססoo7829836962 6719000 20032013 TRASPASO REF 41180 DE Fa o00ooo7829836962 2212006 21f03l2013 TRASPASO REF 35602 DE Fa o00ooo7817728528 19082503 21f03l2013 TRASPASO REF a6034 DE fO o00ooo7817728528 12667967 220312013 TRASPASO REF 96726 DE FO o00ooo7829836962 10645344 2610312013 TRASPASO REF 77106 DE fO o00ooo7829836962 999622 2610312013 TRASPASO REF 49171 DE Fa o00ooo7829836962 2997014

I 270312013 TRASPASO REF 50786 DE FO o00ooo7829836962 1477956 270312013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA MEXlca 66787974

~~~~~~~f~~~~~ TOTAL DE MARZO 229291220 01042013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 6004821

~i~~~ PAGO ImERBANCARIO REf 28994 DE FO o00ooo789836962 TRASPASO REF 47759 DE FO 0ססoo7829836962

4372039 3080360

09f04l2013 TRASPASO REF 71187 DE Fa 0ססoo7829836962 3968466 100412013 TRASPASO REF 91350 DE Fa o00ooo7829836962 1282500 110412013 TRASPASO REF 108227 DE FO o00ooo7829836962 6392133 120412013 TRASPASO REF 65557 DE Fa o00ooo7829836962 5665525 1210412013 TRASPASO REF 66268 DE fa o00ooo7829836962 751649 1ijO4l2Q13 TRASPASO REF 11961 DE 018 881088400089196 2282465 1510412013 TRASPASO REF 92373 DETB 8811088400089196 1708905 1S104f2013 mASPASO REF 93008 DE FO o00ooo7817728528 116000

~-f66412013 TRASPASO REF 32154 DE lB 881108amp400089196 2932338 160412013 TRASPASO REF 36451 DE Fa o00ooo7817728528 631081

ro 17l04l2013 TRASPASO REF 41138 DE TB 8811088400089198 40374~

1710412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 42436509 190412013 TRASPASO REF 46491 DE Fa o00ooo7829836962 6411934 22042013 TRASPASO REF 51724 DE Fa o00ooo7829836962 2710722 2310412013 TRASPASO REF 22628 DE lB 8811088400089196 3599111 2410412013 TRASPASO REF 33449 DE TB 8811088400089196 709249

f 2510412013 PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TAKATA 32512479 1300412013 TRASPASO REF 65376 DE FO o00ooo7829836962 4767871

W104J2013 TRASPASO REF 194845 DE fO o00ooo7829836962 964400 ~~~~ TOTAL DE ABRIL 137344071 1krr GRAN TOTAL $ 11~O859241

~

10

- - -- - ---~-

-==-Una nUf-va forma de- ~bernar

ADMINISTRACiOacuteN CENlRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13~J14

Orden GRM0502015113 Rte CCI090819E20

HOJA No 10

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7191554

FECHA CONCEPTO DEPOSITO 07012013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CU RODRIGUEZ TRIANA 11aopQO 07012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72769 SER OCA ELEC 91600 10012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35586 SER BCA ELEC 396766 141012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 74082 SER BCA ELEC 803366 181012013 TRASPASO REF 3827786739 AlTT26416 SER BCA ELEC 722863 29012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16802 SER BCA ELEC 697960

bull ~ bullbullbullt~ TOlAL DE ENERO 3872555 140212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57224 SER BCA ELEC 1844400

~~~= TOTAL DE FEBRERO 1844400 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38224 SER BCA ELEC 297759 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27433 SER BCA ELEC 195884 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 51817 SER BCA ELEC 144178 2010312013 TRASPASO REf 3821786739 AUT 43146 SER SAC ELEC 346302 210312013 TRASPASO REF 3821786739 AUT 36861 SER SAC ElEC 153789 27032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 53508 SER MC ELEC 364927

I 270312013I 270312013

TRASPASO REF 3827186739 AUT 94826 SER BAC ElEC ABONO X DEV DE OP REF 089023497543308630 REC DE BWA

--

20225 27881

~~ TOTAL DE MARZO 1550945 0110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT55857 SER BCA ELEC 161289 021042013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43846 SER SAC ELEC 118826 0310412013 TRASPASO REf 3827788739 AUT 38708 SER SAC ELEC 3707 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29675 SER MC ELEC 20600

1OBTD4t2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49761 SER BAC ELEC 85255 100412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72488 SER MC ELEC 973936 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91988 SER SAC ELE 217684 1610412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 96166 SER SAC ELEC 116000 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 28041 SER SAC ELEC 615798 190412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47785 SER MC ElEC 22200 230412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23451 SER MC ELEC 20700 250412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32652 SER Me ELEC 112585 2610412013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 67404 SER MC ELEC ~~ 290412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 06173 SER MC ELEC 246687 300412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 67667 SER SAC ELEC 171380

- y-~ TOTAL DE ABRIL 2i 41196 ~0tnfu0~~~~~~~~~~~~~ GRAN TOTAL $ 10209896

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7791546 ~ 02012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 27338 SER BCA ELEC 1144271 ~ 031012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT531n SER BCA ELEC 1935869

Q4I012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo NUEVA SAN ISIDRO COA 45000 O1l(0112013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52618 SER BCA ELEC 199420 071012013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 060S4 SER BCA ELEC 1159400 070112Q13 TRASPASO REF 3827186739 AUT 06271 SER BCA ELEC 100000

~Oacute7J01f203 TRASPASO REF 382778639 AUT 71269 SER BCA ElEC 1978036 071012013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 378247

~ 11

-----------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot1=middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot Una nueva forma de Gobern r

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02D15-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CC1090819E20

HOJA No11

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 081012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17052 SER BCA ElEC 726180 091012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35491 SER BCA ElEC 859772 101012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 36134 SER BCA ELECo 7170570 111012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 19416 SER BCA ELECo 3068228 141012013 TRASPAO REF 3827788739 AUT 73680 SER BCA ELECo 2283682 151012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26467 SER BCA ElEC 236390

--151012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo S REVOlUCION COAH 80000 16012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 20653 SER BCA ElEC 332649 171012013 TRASPASO REF 3327786739 AUT 48791 SER BCA ElEC 8649581 1131012013 TRASPASO REF 3827186739 AUT 26894 SER BCA ELEC 1073156 21012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 59353 SER BCA ElEC 467531 221012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 11418 SER BCA ELEC 451805 231012013 TRASPASO REF 3827786739 11368 SER BCA ElEC 463615 241012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 13362 SER BCA ElEC 6214846 251012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25124 SER BCA ELEC 836828 28f01f2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 26452 SER BCA ELEC 1416500 291012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16051 SER BCA ELEC 434242 3O01f2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 46496 SER BCA ELEC 735879 31012D13 TRASPASO REF 3827788739 AUT 566677 SER BCA ELEC 12221085 31012013 mASPASO REF 3827786739 AUT 68563 SER BCA ElEC 5787753

-- TOTAL DE ENERO 604150334middotmiddotmiddotmiddotmiddot middot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot-middotmiddotmiddotllmiddotmiddotibull -

f=ECHA CONCEPTO DEPOSITO 01022013 TRASPASO REF 3827786739 SER BCA ELEC 562689 0610212013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 42018 SER BCA ELEC 975595 081022013 TRASPASO REF 3827788739 AUT26148 SER BCA ELEC 89876 071022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 22709 SER BCA ELEC 5499454 081022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35570 SER BCA ElEC 119S773 0810212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40986 SER BCA ElEC 1348558 110212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT30927 SER BCA ELEC 2103720 12022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT20678 SER BCA ELEC 848074 1310212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16917 SER BCA ELEC 1154186 14022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26062 SER BCA fLECo 9745931 1410212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57167 SER BCA ELEC 913243 181022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 71436 SER BCA ElEC 414214 191022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 31649 SER BCA ELEC 161376 190212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 76846 SER BCA ELEC 536491 200212013 lRASPASO REF 3827786739 AUT 19075 SER BCA ELEC 852123 210212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 41088 SER BCA ELEC

-~

1008000 ~102l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 42257 SER BCA ELEC 10677924 ~~I 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38211 SER OCA ELEC 323220 25A 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 30174 SER BCA ELEC 1360107 261 ~2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25642 SER BCA ElEC 694096 27022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 39208 SER BCA ELEC 932641 2810220fa TRASPASO REF 3827788739 AUT 32782 SER BCA ELECo 15969734

1 ~~~~ shy TOTAL DE FEBRERO 57367025

12

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddottj~~~middottmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotE~ Una nUCYa forma de GoMoor

ADMINISTRACiOacuteN CEN RAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN OCAl DE FISCA IZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rte CC1090819E20

HOJA No 12 Co ~ntinua In ormacloacute d I d de la han e cua ro IJa anterior

01f03l2013 TRASPASO REF 382n96139 AUT 23373 SER BCA ELEC 12296300 0410312013 TRASPASO REF 3827786739 AllT ~ SER BCA ElEC 70900 060012013 TRASPASO REf 3827786739 AUT 14836 SER BCA ELEC 1298615

-0610312013 474696TRASPASO REF a827786739 AUT 1a6B7 SER BCA ELEC 07f03l2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT J02J9 SER BCA ELEC 3906625 0810312013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT30206 SER BCA ELEC 267538 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37789 SER BCA ELEC 1779969 12i03l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43863 SER BCA ELEC 614607 13032013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT 16599 SER BCA ELEC 546500 140012013 TRASPASO RfF 3827788739 AUT 22770 SER BCA ELEC 8063806 1410312013 PAGO RECfBlOO DE MERCADO LIBRE REF8080682905 15772 140312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 61944 SER BCA ELEC 2690713 150312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 3e18 SER OCA ELEC 1333800 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27327 SER BCA ELEC 658831 1910312013 TRASPASO REF 3827786139 AUT 51525 SER BCA ELEC 368895 2010012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 41986 SER BCA ELEC 554595 210012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT J6379 SER BCA ELEC 12414178 220012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 97438 SER BCA ELEC 2372781 2610312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17UJ SER BCA ELEC 999622 261032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 50769 SER OCA ElEC 11~125

2610312013 DlPOSITO EFECnvO SUCo CF BlVDINDEP COA 45922 270312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52265 SER BCA ELEC 630779 2700201J TRASPASO REF 3827786739 AUT 94261 SER OCA ELEC 19206911

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NmiddotmiddotmiddotJmiddot middotbullmiddotmiddotmiddotmiddotOmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotJmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot TOTAL DE MARZO 71727279middotmiddot~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot(~middotmiddotHotr_middotbull

010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 55377 SER BCA ELEC 2105827 020412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 433387 SER BCA ELEC 1988793 0410412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35245 SER BCA ELEC 2585171 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29367 SER BCA ELEC 1568694 0810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49061 SER BCA ELEC 1012991 09G412013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 71876 SER BCA ELEC 466941 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91767 SER BCA ELEC 603100 110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 08573 SER BCA ELEC 6392133 120412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 66832 SER BCA ELEC 751649 1510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 12133 SER BCA ElEC 2282465 150412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 93791 SER BCA ELEC 1708905 160412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37042 SER BCA ELEC 637081 1710412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49368 SER BCA ELEC 474799 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27123 SER BCA ELEC 13767203 1910412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47366 SER BCA ELEC 32 48365 ~ )Il2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52279 SER BCA ELEC 2536762 2~ )ll2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23215 SER BCA ELEC 618109 241 ~ 2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 33900 SER BCA ELEC 709249 261 ~~ rt3 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32306 SER BCA ElEC 6338546 280412 113 TRASPASO REF 3827786739 AUT 62996 SER BCA ELEC 949395 261 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40228 SER BCA ELEC 1096700

13

de Torreoacuten Coahu

tj=tl1Una nuev forma de Gobernar

bullbull - -bullbullbullbull -bull ~~

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCAL CIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-1~14

Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 13

150000 770000

52671878 $ 2422~ 6516

Ajl mismo se hace entrega de los Estados de Cuenta Bancarios referidos anteriormente obtenidos del Contrib yente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV ante la COMI ION NACIONAL BANCARIA YDE VALORES faltados en forma econoacutemica del 001 al 207 en copla certfflCada en el uacutehimo folio p r e C CP y MI MIGUEL ANGEL VARGAS QUINtildeONES su caraacutecter de ADMIN STRADOR LOCA DE FISCALIZACION DE TORREaN penen c1ente a la ADMINISTRACON CENTRAL DE FISCALIZACION DE LA

DMINISTRACIOacuteN GENERAL TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACiOacuteN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ca HUILA DE ZARAGOZA

La informacioacuten y documentacioacuten en cuestioacuten forma parte integrante del expediente de papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV Yque obra en poder de esta Adm tracloacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Central de F lilacioacuten de la AdminiWiIcloacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fisca General del Estado de Coahuila y de la que ademaacutes se entrega una copla cerUflcada de la misma al compareciente que atendioacute la diligencia quien para constancia de recepcioacuten quien pala constancia de recepcioacuten recibiraacute el presente OfICio

n los teacute inos y para los efectos previstos en el articulo 63 segundo paacutenafo del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten vigente dispone de un plazo de quince diacuteas haacutebiles contados a partir del dla siguiente en que surta efectos la notificacioacuten del presente ofICio mediante el cual se le dan a conocer informacioacuten y documentacioacuten obtenida del Contribuyente n su caraacutecter de ercero para anifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administ cioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Centr I de Fiscalizacioacuten de la Admln tracioacuten General Tributarla de la AdmInistracioacuten Fiscal General del Estado d Coahulla sito en Calle Msnue Acuntildea No 276 sur pri er piso Colonia centro en la ciud

Atentamente ADMINISTRADOR OCAL DE FISCALlZACIOacute

CP Y MI MIGUEL ANGE1tVJ~~

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-==-Una nUf-va forma de- ~bernar

ADMINISTRACiOacuteN CENlRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-13~J14

Orden GRM0502015113 Rte CCI090819E20

HOJA No 10

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7191554

FECHA CONCEPTO DEPOSITO 07012013 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CU RODRIGUEZ TRIANA 11aopQO 07012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72769 SER OCA ELEC 91600 10012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35586 SER BCA ELEC 396766 141012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 74082 SER BCA ELEC 803366 181012013 TRASPASO REF 3827786739 AlTT26416 SER BCA ELEC 722863 29012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16802 SER BCA ELEC 697960

bull ~ bullbullbullt~ TOlAL DE ENERO 3872555 140212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57224 SER BCA ELEC 1844400

~~~= TOTAL DE FEBRERO 1844400 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38224 SER BCA ELEC 297759 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27433 SER BCA ELEC 195884 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 51817 SER BCA ELEC 144178 2010312013 TRASPASO REf 3821786739 AUT 43146 SER SAC ELEC 346302 210312013 TRASPASO REF 3821786739 AUT 36861 SER SAC ElEC 153789 27032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 53508 SER MC ELEC 364927

I 270312013I 270312013

TRASPASO REF 3827186739 AUT 94826 SER BAC ElEC ABONO X DEV DE OP REF 089023497543308630 REC DE BWA

--

20225 27881

~~ TOTAL DE MARZO 1550945 0110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT55857 SER BCA ELEC 161289 021042013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43846 SER SAC ELEC 118826 0310412013 TRASPASO REf 3827788739 AUT 38708 SER SAC ELEC 3707 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29675 SER MC ELEC 20600

1OBTD4t2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49761 SER BAC ELEC 85255 100412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 72488 SER MC ELEC 973936 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91988 SER SAC ELE 217684 1610412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 96166 SER SAC ELEC 116000 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 28041 SER SAC ELEC 615798 190412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47785 SER MC ElEC 22200 230412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23451 SER MC ELEC 20700 250412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32652 SER Me ELEC 112585 2610412013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 67404 SER MC ELEC ~~ 290412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 06173 SER MC ELEC 246687 300412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 67667 SER SAC ELEC 171380

- y-~ TOTAL DE ABRIL 2i 41196 ~0tnfu0~~~~~~~~~~~~~ GRAN TOTAL $ 10209896

DEPOSITOS EN LA CUENTA NOMERO 382middot7791546 ~ 02012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 27338 SER BCA ELEC 1144271 ~ 031012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT531n SER BCA ELEC 1935869

Q4I012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo NUEVA SAN ISIDRO COA 45000 O1l(0112013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52618 SER BCA ELEC 199420 071012013 TRASPASO REF 3827700739 AUT 060S4 SER BCA ELEC 1159400 070112Q13 TRASPASO REF 3827186739 AUT 06271 SER BCA ELEC 100000

~Oacute7J01f203 TRASPASO REF 382778639 AUT 71269 SER BCA ElEC 1978036 071012013 DEPOSITO MIXTO EFECTIVODOCUMENTOS BNM SUCo 378247

~ 11

-----------

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot1=middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot Una nueva forma de Gobern r

ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02D15-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CC1090819E20

HOJA No11

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 081012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17052 SER BCA ElEC 726180 091012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35491 SER BCA ElEC 859772 101012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 36134 SER BCA ELECo 7170570 111012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 19416 SER BCA ELECo 3068228 141012013 TRASPAO REF 3827788739 AUT 73680 SER BCA ELECo 2283682 151012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26467 SER BCA ElEC 236390

--151012013 DEPOSITO EFECTIVO SUCo S REVOlUCION COAH 80000 16012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 20653 SER BCA ElEC 332649 171012013 TRASPASO REF 3327786739 AUT 48791 SER BCA ElEC 8649581 1131012013 TRASPASO REF 3827186739 AUT 26894 SER BCA ELEC 1073156 21012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 59353 SER BCA ElEC 467531 221012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 11418 SER BCA ELEC 451805 231012013 TRASPASO REF 3827786739 11368 SER BCA ElEC 463615 241012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 13362 SER BCA ElEC 6214846 251012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25124 SER BCA ELEC 836828 28f01f2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 26452 SER BCA ELEC 1416500 291012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16051 SER BCA ELEC 434242 3O01f2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 46496 SER BCA ELEC 735879 31012D13 TRASPASO REF 3827788739 AUT 566677 SER BCA ELEC 12221085 31012013 mASPASO REF 3827786739 AUT 68563 SER BCA ElEC 5787753

-- TOTAL DE ENERO 604150334middotmiddotmiddotmiddotmiddot middot-middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot-middotmiddotmiddotllmiddotmiddotibull -

f=ECHA CONCEPTO DEPOSITO 01022013 TRASPASO REF 3827786739 SER BCA ELEC 562689 0610212013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 42018 SER BCA ELEC 975595 081022013 TRASPASO REF 3827788739 AUT26148 SER BCA ELEC 89876 071022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 22709 SER BCA ELEC 5499454 081022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35570 SER BCA ElEC 119S773 0810212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40986 SER BCA ElEC 1348558 110212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT30927 SER BCA ELEC 2103720 12022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT20678 SER BCA ELEC 848074 1310212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 16917 SER BCA ELEC 1154186 14022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26062 SER BCA fLECo 9745931 1410212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 57167 SER BCA ELEC 913243 181022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 71436 SER BCA ElEC 414214 191022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 31649 SER BCA ELEC 161376 190212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 76846 SER BCA ELEC 536491 200212013 lRASPASO REF 3827786739 AUT 19075 SER BCA ELEC 852123 210212013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 41088 SER BCA ELEC

-~

1008000 ~102l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 42257 SER BCA ELEC 10677924 ~~I 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 38211 SER OCA ELEC 323220 25A 22013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 30174 SER BCA ELEC 1360107 261 ~2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 25642 SER BCA ElEC 694096 27022013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 39208 SER BCA ELEC 932641 2810220fa TRASPASO REF 3827788739 AUT 32782 SER BCA ELECo 15969734

1 ~~~~ shy TOTAL DE FEBRERO 57367025

12

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddottj~~~middottmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotE~ Una nUCYa forma de GoMoor

ADMINISTRACiOacuteN CEN RAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN OCAl DE FISCA IZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rte CC1090819E20

HOJA No 12 Co ~ntinua In ormacloacute d I d de la han e cua ro IJa anterior

01f03l2013 TRASPASO REF 382n96139 AUT 23373 SER BCA ELEC 12296300 0410312013 TRASPASO REF 3827786739 AllT ~ SER BCA ElEC 70900 060012013 TRASPASO REf 3827786739 AUT 14836 SER BCA ELEC 1298615

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2610312013 DlPOSITO EFECnvO SUCo CF BlVDINDEP COA 45922 270312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52265 SER BCA ELEC 630779 2700201J TRASPASO REF 3827786739 AUT 94261 SER OCA ELEC 19206911

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de Torreoacuten Coahu

tj=tl1Una nuev forma de Gobernar

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ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCAL CIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-1~14

Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 13

150000 770000

52671878 $ 2422~ 6516

Ajl mismo se hace entrega de los Estados de Cuenta Bancarios referidos anteriormente obtenidos del Contrib yente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV ante la COMI ION NACIONAL BANCARIA YDE VALORES faltados en forma econoacutemica del 001 al 207 en copla certfflCada en el uacutehimo folio p r e C CP y MI MIGUEL ANGEL VARGAS QUINtildeONES su caraacutecter de ADMIN STRADOR LOCA DE FISCALIZACION DE TORREaN penen c1ente a la ADMINISTRACON CENTRAL DE FISCALIZACION DE LA

DMINISTRACIOacuteN GENERAL TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACiOacuteN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ca HUILA DE ZARAGOZA

La informacioacuten y documentacioacuten en cuestioacuten forma parte integrante del expediente de papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV Yque obra en poder de esta Adm tracloacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Central de F lilacioacuten de la AdminiWiIcloacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fisca General del Estado de Coahuila y de la que ademaacutes se entrega una copla cerUflcada de la misma al compareciente que atendioacute la diligencia quien para constancia de recepcioacuten quien pala constancia de recepcioacuten recibiraacute el presente OfICio

n los teacute inos y para los efectos previstos en el articulo 63 segundo paacutenafo del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten vigente dispone de un plazo de quince diacuteas haacutebiles contados a partir del dla siguiente en que surta efectos la notificacioacuten del presente ofICio mediante el cual se le dan a conocer informacioacuten y documentacioacuten obtenida del Contribuyente n su caraacutecter de ercero para anifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administ cioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Centr I de Fiscalizacioacuten de la Admln tracioacuten General Tributarla de la AdmInistracioacuten Fiscal General del Estado d Coahulla sito en Calle Msnue Acuntildea No 276 sur pri er piso Colonia centro en la ciud

Atentamente ADMINISTRADOR OCAL DE FISCALlZACIOacute

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ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCALIZACiOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02D15-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rfe CC1090819E20

HOJA No11

Continuacutea Informacioacuten del cuadro de la hoja anterior 081012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17052 SER BCA ElEC 726180 091012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35491 SER BCA ElEC 859772 101012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 36134 SER BCA ELECo 7170570 111012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 19416 SER BCA ELECo 3068228 141012013 TRASPAO REF 3827788739 AUT 73680 SER BCA ELECo 2283682 151012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 26467 SER BCA ElEC 236390

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ADMINISTRACiOacuteN CEN RAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN OCAl DE FISCA IZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rte CC1090819E20

HOJA No 12 Co ~ntinua In ormacloacute d I d de la han e cua ro IJa anterior

01f03l2013 TRASPASO REF 382n96139 AUT 23373 SER BCA ELEC 12296300 0410312013 TRASPASO REF 3827786739 AllT ~ SER BCA ElEC 70900 060012013 TRASPASO REf 3827786739 AUT 14836 SER BCA ELEC 1298615

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de Torreoacuten Coahu

tj=tl1Una nuev forma de Gobernar

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ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCAL CIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-1~14

Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 13

150000 770000

52671878 $ 2422~ 6516

Ajl mismo se hace entrega de los Estados de Cuenta Bancarios referidos anteriormente obtenidos del Contrib yente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV ante la COMI ION NACIONAL BANCARIA YDE VALORES faltados en forma econoacutemica del 001 al 207 en copla certfflCada en el uacutehimo folio p r e C CP y MI MIGUEL ANGEL VARGAS QUINtildeONES su caraacutecter de ADMIN STRADOR LOCA DE FISCALIZACION DE TORREaN penen c1ente a la ADMINISTRACON CENTRAL DE FISCALIZACION DE LA

DMINISTRACIOacuteN GENERAL TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACiOacuteN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ca HUILA DE ZARAGOZA

La informacioacuten y documentacioacuten en cuestioacuten forma parte integrante del expediente de papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV Yque obra en poder de esta Adm tracloacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Central de F lilacioacuten de la AdminiWiIcloacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fisca General del Estado de Coahuila y de la que ademaacutes se entrega una copla cerUflcada de la misma al compareciente que atendioacute la diligencia quien para constancia de recepcioacuten quien pala constancia de recepcioacuten recibiraacute el presente OfICio

n los teacute inos y para los efectos previstos en el articulo 63 segundo paacutenafo del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten vigente dispone de un plazo de quince diacuteas haacutebiles contados a partir del dla siguiente en que surta efectos la notificacioacuten del presente ofICio mediante el cual se le dan a conocer informacioacuten y documentacioacuten obtenida del Contribuyente n su caraacutecter de ercero para anifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administ cioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Centr I de Fiscalizacioacuten de la Admln tracioacuten General Tributarla de la AdmInistracioacuten Fiscal General del Estado d Coahulla sito en Calle Msnue Acuntildea No 276 sur pri er piso Colonia centro en la ciud

Atentamente ADMINISTRADOR OCAL DE FISCALlZACIOacute

CP Y MI MIGUEL ANGE1tVJ~~

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ADMINISTRACiOacuteN CEN RAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN OCAl DE FISCA IZACIOacute DE TORREON Nuacutem GRM02015-13-04-05014 Orden GRM050201513 Rte CC1090819E20

HOJA No 12 Co ~ntinua In ormacloacute d I d de la han e cua ro IJa anterior

01f03l2013 TRASPASO REF 382n96139 AUT 23373 SER BCA ELEC 12296300 0410312013 TRASPASO REF 3827786739 AllT ~ SER BCA ElEC 70900 060012013 TRASPASO REf 3827786739 AUT 14836 SER BCA ELEC 1298615

-0610312013 474696TRASPASO REF a827786739 AUT 1a6B7 SER BCA ELEC 07f03l2013 TRASPASO REF 3827788739 AUT J02J9 SER BCA ELEC 3906625 0810312013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT30206 SER BCA ELEC 267538 110312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37789 SER BCA ELEC 1779969 12i03l2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 43863 SER BCA ELEC 614607 13032013 TRASPASO REF 3827786739 AlJT 16599 SER BCA ELEC 546500 140012013 TRASPASO RfF 3827788739 AUT 22770 SER BCA ELEC 8063806 1410312013 PAGO RECfBlOO DE MERCADO LIBRE REF8080682905 15772 140312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 61944 SER BCA ELEC 2690713 150312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 3e18 SER OCA ELEC 1333800 190312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27327 SER BCA ELEC 658831 1910312013 TRASPASO REF 3827786139 AUT 51525 SER BCA ELEC 368895 2010012013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 41986 SER BCA ELEC 554595 210012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT J6379 SER BCA ELEC 12414178 220012013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 97438 SER BCA ELEC 2372781 2610312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 17UJ SER BCA ELEC 999622 261032013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 50769 SER OCA ElEC 11~125

2610312013 DlPOSITO EFECnvO SUCo CF BlVDINDEP COA 45922 270312013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52265 SER BCA ELEC 630779 2700201J TRASPASO REF 3827786739 AUT 94261 SER OCA ELEC 19206911

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NmiddotmiddotmiddotJmiddot middotbullmiddotmiddotmiddotmiddotOmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotJmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot TOTAL DE MARZO 71727279middotmiddot~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot(~middotmiddotHotr_middotbull

010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 55377 SER BCA ELEC 2105827 020412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 433387 SER BCA ELEC 1988793 0410412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 35245 SER BCA ELEC 2585171 0510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 29367 SER BCA ELEC 1568694 0810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49061 SER BCA ELEC 1012991 09G412013 TRASPASO REF 3827788739 AUT 71876 SER BCA ELEC 466941 1010412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 91767 SER BCA ELEC 603100 110412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 08573 SER BCA ELEC 6392133 120412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 66832 SER BCA ELEC 751649 1510412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 12133 SER BCA ElEC 2282465 150412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 93791 SER BCA ELEC 1708905 160412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 37042 SER BCA ELEC 637081 1710412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 49368 SER BCA ELEC 474799 1810412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 27123 SER BCA ELEC 13767203 1910412013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 47366 SER BCA ELEC 32 48365 ~ )Il2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 52279 SER BCA ELEC 2536762 2~ )ll2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 23215 SER BCA ELEC 618109 241 ~ 2013 TRASPASO REF 3827786739 AUT 33900 SER BCA ELEC 709249 261 ~~ rt3 TRASPASO REF 3827786739 AUT 32306 SER BCA ElEC 6338546 280412 113 TRASPASO REF 3827786739 AUT 62996 SER BCA ELEC 949395 261 TRASPASO REF 3827786739 AUT 40228 SER BCA ELEC 1096700

13

de Torreoacuten Coahu

tj=tl1Una nuev forma de Gobernar

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ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCAL CIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-1~14

Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 13

150000 770000

52671878 $ 2422~ 6516

Ajl mismo se hace entrega de los Estados de Cuenta Bancarios referidos anteriormente obtenidos del Contrib yente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV ante la COMI ION NACIONAL BANCARIA YDE VALORES faltados en forma econoacutemica del 001 al 207 en copla certfflCada en el uacutehimo folio p r e C CP y MI MIGUEL ANGEL VARGAS QUINtildeONES su caraacutecter de ADMIN STRADOR LOCA DE FISCALIZACION DE TORREaN penen c1ente a la ADMINISTRACON CENTRAL DE FISCALIZACION DE LA

DMINISTRACIOacuteN GENERAL TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACiOacuteN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ca HUILA DE ZARAGOZA

La informacioacuten y documentacioacuten en cuestioacuten forma parte integrante del expediente de papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV Yque obra en poder de esta Adm tracloacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Central de F lilacioacuten de la AdminiWiIcloacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fisca General del Estado de Coahuila y de la que ademaacutes se entrega una copla cerUflcada de la misma al compareciente que atendioacute la diligencia quien para constancia de recepcioacuten quien pala constancia de recepcioacuten recibiraacute el presente OfICio

n los teacute inos y para los efectos previstos en el articulo 63 segundo paacutenafo del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten vigente dispone de un plazo de quince diacuteas haacutebiles contados a partir del dla siguiente en que surta efectos la notificacioacuten del presente ofICio mediante el cual se le dan a conocer informacioacuten y documentacioacuten obtenida del Contribuyente n su caraacutecter de ercero para anifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administ cioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Centr I de Fiscalizacioacuten de la Admln tracioacuten General Tributarla de la AdmInistracioacuten Fiscal General del Estado d Coahulla sito en Calle Msnue Acuntildea No 276 sur pri er piso Colonia centro en la ciud

Atentamente ADMINISTRADOR OCAL DE FISCALlZACIOacute

CP Y MI MIGUEL ANGE1tVJ~~

CCP~EXpedccp Ar

nte

HGPPI C

~

de Torreoacuten Coahu

tj=tl1Una nuev forma de Gobernar

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ADMINISTRACiOacuteN CENTRAL DE FISCALIZACiOacuteN ADMINISTRACiOacuteN LOCAL DE FISCAL CIOacuteN DE TORREON Nuacutem GRM02015-1~14

Orden GRM050201513 Rfc CCI090819E20

HOJA No 13

150000 770000

52671878 $ 2422~ 6516

Ajl mismo se hace entrega de los Estados de Cuenta Bancarios referidos anteriormente obtenidos del Contrib yente el COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV ante la COMI ION NACIONAL BANCARIA YDE VALORES faltados en forma econoacutemica del 001 al 207 en copla certfflCada en el uacutehimo folio p r e C CP y MI MIGUEL ANGEL VARGAS QUINtildeONES su caraacutecter de ADMIN STRADOR LOCA DE FISCALIZACION DE TORREaN penen c1ente a la ADMINISTRACON CENTRAL DE FISCALIZACION DE LA

DMINISTRACIOacuteN GENERAL TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACiOacuteN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ca HUILA DE ZARAGOZA

La informacioacuten y documentacioacuten en cuestioacuten forma parte integrante del expediente de papeles de trabajo abierto a nombre del Contribuyente CI COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV Yque obra en poder de esta Adm tracloacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Central de F lilacioacuten de la AdminiWiIcloacuten General Tributaria de la Administracioacuten Fisca General del Estado de Coahuila y de la que ademaacutes se entrega una copla cerUflcada de la misma al compareciente que atendioacute la diligencia quien para constancia de recepcioacuten quien pala constancia de recepcioacuten recibiraacute el presente OfICio

n los teacute inos y para los efectos previstos en el articulo 63 segundo paacutenafo del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten vigente dispone de un plazo de quince diacuteas haacutebiles contados a partir del dla siguiente en que surta efectos la notificacioacuten del presente ofICio mediante el cual se le dan a conocer informacioacuten y documentacioacuten obtenida del Contribuyente n su caraacutecter de ercero para anifestar por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Administ cioacuten Local de Fiscalizacioacuten de Torreoacuten perteneciente a la Administracioacuten Centr I de Fiscalizacioacuten de la Admln tracioacuten General Tributarla de la AdmInistracioacuten Fiscal General del Estado d Coahulla sito en Calle Msnue Acuntildea No 276 sur pri er piso Colonia centro en la ciud

Atentamente ADMINISTRADOR OCAL DE FISCALlZACIOacute

CP Y MI MIGUEL ANGE1tVJ~~

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