Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 31. Statuta Poljoprivrednog poduzeća Orahovica d.d., Stjepana Mlakara 5 (dalje u tekstu: Društvo) Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU društva PP ORAHOVICA d.d.

I Redovita Glavna Skupština Društva održat će se dana 16. 09. (petak) 2011. u prostorijama upravne zgrade Društva, u Orahovici, Stjepana Mlakara 5, s početkom u 12,00 sati.

II Za sjednicu Glavne skupštine predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2010.

godinu3. Godišnje izvješće poslovodstva-Uprave o poslovanju i stanju u Društvu za 2010.

godinu4. Informacija o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2010.

godinu5. Informacija o prihvaćanju izvješća revizora Društva o rezultatu revizije

financijskih izvješća za 2010. godinu6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u Društvu za 2010.godini

7. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Statuta društva PP ORAHOVICA d.d., Orahovica, Stjepana Mlakara 5 od dana 29. srpnja 2010. 8. Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta društva PP ORAHOVICA d.d., Orahovica, Stjepana Mlakara 5 9. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice):

a) Upravib) Nadzornom odboru

10. Donošenje Odluke o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije u Društvu za 2011. godinu

11. Informacija o osnivanju trgovačkog društva PPO Stočarstvo d.o.o.

III Pozivaju se svi dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom Društvu (SKDD d.d.) najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćenici, pod uvjetom da najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine unaprijed prijave Društvu svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, pisanim putem na adresu Društva. Dioničari, zastupnici i opunomoćenici koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine. IV Dioničare mogu zastupati opunomoćenici, na temelju pisane punomoći valjano ovjerene u Upravi Društva. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, ovlaštenje opunomoćeniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje te datum izdavanja i vrijeme valjanosti punomoći.

V Materijali koji služe kao podloga raspravljanju po točkama dnevnog reda dostupni su dioničarima u sjedištu Društva na dan objave ovog poziva.

VI Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točku 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. dnevnog reda Skupštine, te Nadzornog odbora uz točke 10. dnevnog reda.

Ad 2.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2010. godinu.

Ad 3. Prima se na znanje godišnje izvješće poslovodstva-Uprave o poslovanju i stanju u Društvu za 2010. godinu.

Ad 4. Prima se na znanje informacija o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća

Društva za 2010. godinuAd 5.

Prima se na znanje informacija o prihvaćanju izvješća revizora Društva o rezultatu revizije financijskih izvješća za 2010. godinu. Ad 6.

Donosi se Odluka o pokriću gubitka u Društvu za 2010. godinu.

a) utvrđuje se da: Ukupni prihodi u 2010. godini iznose..................................100.516.422,84 kn

Ukupni rashodi u 2010. godini iznose.................................189.177. 361,26 kn

Ostvareni gubitak za 2010. godini iznosi............................. 88.660.938,42 kn

b) ostvareni gubitak za 2010. godini u iznosu od 88.660.938,42 kn pokrit će se iz:

Zadržane dobiti.........................................................................4.402.497,07 kn

Zakonskih rezervi........................................................................292,326,91 kn

Kapitalnim rezervama u iznosu .............................................41.881.237,11 kn

Pokriće iz budućeg poslovanja ..............................................42.084,877,33 kn

Ad 7.

Donosi se Odluka o stavljanju van snage Statuta društva PP ORAHOVICA d.d., Orahovica, Stjepana Mlakara 5 od dana 29. srpnja 2010.

Ad 8.

Donosi se Odluka o usvajanju novog Statuta društva PP ORAHOVICA d.d., Orahovica, Stjepana Mlakara 5, koji glasi:

S T A T U TPP ORAHOVICA d.d.

SADRŽAJI UVODNA ODREDBAII TVRTKA, SJEDIŠTE I PREDMET POSLOVANJA

TvrtkaSjedištePredmet poslovanja – djelatnost

III TEMELJNI KAPITALNominalni iznos temeljnog kapitalaPovećanje temeljnog kapitalaSmanjenje temeljnog kapitala

IV DIONICEVrste dionicaKnjiga dionicaPrijenos dionicaPravo prvokupaZalaganje dionicaStjecanje vlastitih dionica

V ORGANI DRUŠTVAGlavna skupštinaSastav glavne skupštineNadležnost glavne skupštineSazivanje glavne skupštineSudjelovanje dioničara na glavnoj skupštiniKvorumPredsjednik glavne skupštineEvidencija odluka glavne skupštineOdlučivanje na glavnoj skupštiniTijek rada glavne skupštineNadzorni odborSastav nadzornog odboraIzbor članova nadzornog odboraMandat članova nadzornog odboraOpoziv članova nadzornog odboraSazivanje nadzornog odboraRukovođenje radom nadzornog odboraNadležnost nadzornog odboraOdlučivanje na nadzornom odboruNagrada za rad članova nadzornog odboraUpravaSastav i ovlasti upraveUvjeti za imenovanje Mandat upraveImenovanje i opoziv upraveZastupanjeObveze uprave

VI FINANCIJSKA IZVJEŠĆA, PODJELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITKAPoslovne knjige i financijska izvješćaUpotreba dobitiIsplata predujma dividendePokrivanje gubitka

VII REZERVE

VIII STATUSNE PROMJENE I PROMJENA PRAVNOG OBLIKA DRUŠTVAIX TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVAX IZMJENE I DOPUNE STATUTAXI NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVAXII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

I UVODNA ODREDBA

Članak 1.Odredbama ovog Statuta uređuju se osnovni odnosi u društvu, a naročito se utvrđuju:

- tvrtka, sjedište i predmet poslovanja PP ORAHOVICA d.d.(u daljnjem tekstu: Društvo)

- temeljni kapital- dionice- organi društva- financijska izvješća, podjela dobiti i pokrivanje gubitka- statusne promjene i promjena pravnog oblika društva- trajanje i prestanak društva- izmjene statuta- način i oblik objave priopćenja društva- prijelazne i završne odredbe

II TVRTKA, SJEDIŠTE I PREDMET POSLOVANJA

TvrtkaČlanak 2.

2.1. Dioničko društvo će poslovati pod slijedećom tvrtkom:POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE ORAHOVICA dioničko društvo(u daljnjem tekstu: Društvo ).

2.2. Skraćena tvrtka Društva glasi: PP ORAHOVICA d.d.

2.3. Odluku o promjeni tvrtke donosi Glavna skupština Društva većinom od najmanje ¾ danih glasova.

SjedišteČlanak 3.

3.1.Sjedište društva je u Orahovici, na poslovnoj adresi koju određuje uprava Društva posebnom odlukom.

3.2.Odluku o promjeni sjedišta donosi Glavna skupština Društva.

Predmet poslovanja – djelatnostČlanak 4.

4.1. Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:

* Poljoprivredna djelatnost* Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda* Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost* Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja* Oplođivanje domaćih životinja* Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom* Proizvodnja hrane i pića* Ekološka proizvodnja* Prerada ekološke hrane * Prerada ekološke hrane za životinje* Uvoz ekoloških proizvoda* Stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina* Nadzor nad gradnjom* Kupnja i prodaja robe* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu* Zastupanje inozemnih tvrtki* Djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu* Prijevoz za vlastite potrebe* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl. i opskrba tom hranom (catering)* Pružanje usluga smještaja* Računovodstveni poslovi* Turističke usluge u nautičkom turizmu* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude* Ostale turističke usluge* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti* Gospodarenje lovištem i divljači* Gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda* Djelatnost otpremništva* Proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa),* Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina,* Destilacija promet vina i i drugih proizvoda od grožđa i vina* Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina* Promet sredstava za zaštitu bilja* Ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe* Poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama* Proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja* Certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja* Zdravstvena zaštita bilja* Proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta

* Poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja* Proizvodnja sjemena* Dorada sjemena* Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena* Stavljanje na tržište sjemena* Proizvodnja sadnog materijala* Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala* Stavljanje na tržište sadnog materijala* Uvoz sadnog materijala* Djelatnost ovlaštenog skladištara za žito industrijsko bilja* Održavanje i popravak motornih vozila* Skladištenje robe

4.2. U svrhu ostvarivanja predmeta poslovanja kako je utvrđeno u ovom članku, Društvo može poduzimati sve pravne radnje i sklapati sve vrste pravnih poslova, a napose može u zemlji i inozemstvu utemeljivati trgovačka društva, podružnice, poslovnice te sudjelovati u drugim društvima, sklapati poduzetničke ugovore te se povezivati u koncern.

III TEMELJNI KAPITAL

Iznos temeljnog kapitala

Članak 5.

Temeljni kapital Društva iznosi 87.335.000 kn (osamdeset sedam milijuna tristo trideset pet tisuća kuna).

Broj i nominalni iznos dionica,vrste dionica i registar dionica

Članak 6.

6.1. Temeljni kapital Društva iz članka 5. ovoga Statuta podijeljen je na 873.350 (osamsto sedamdeset tri tisuće tristo pedeset) dionica.6.2. Nominalna vrijednost jedne dionice iz prethodnoga stavka ovoga članka iznosi 100,00 kuna (sto kuna).

Članak 7.

7.1. Dionice Društva su redovne i glase na ime.7.2. Redovne dionice Društva daju njihovim imateljima slijedeća prava:

a. pravo glasa na glavnoj skupštini Društvab. pravo na isplatu dijela dobiti Društva (dividenda)c. pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske odnosno

stečajne mase Društva

7.3. Dionice Društva izdane su u nematerijaliziranom obliku i postoje u obliku elektroničkog zapisa, a kao nematerijalizirani vrijednosni papiri upisuju se u Registar Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: Središnje klirinško depozitarno društvo) s oznakom imena, prebivališta, odnosno, tvrtke i sjedišta imatelja dionica, te brojem i nominalnim iznosima dionica.7.4. U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo osoba upisana u Registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.7.5. Poslove depozitorija te prijeboja i namire u svezi s dionicama, kao i evidencije o dioničarima za potrebe Društva obavlja Središnje klirinško depozitarno društvo.

Prijenos dionicaČlanak 8.

8.1.Dionice se mogu prenositi i nasljeđivati.

8.2.Prijenos dionica između dioničara je slobodan.

8.3.Društvo može za svaki prijenos dionica, naplatnim ili besplatnim pravnim poslom trećim osobama, koje nisu dioničari zahtijevati da se izjasni stječe li je u svoje ime i za svoj račun ili za račun nekog drugog. Davanje suglasnosti za prijenos dionice može se odbiti ako se stjecatelj o tome odbije izjasniti ili izjavi da dionice stječe za tuđi račun. Istodobno će dioničar koji prenosi dionice obavijestiti Nadzorni odbor i o uvjetima pod kojima namjerava prenijeti dionice (cijena, rokovi plaćanja, vrijeme do kojega se ponuda smatra otvorenom i sl.). Stječu li se dionice nasljeđivanjem, sveopćim sljedništvom pravne osobe ili prodajom u ovršnom ili stečajnom postupku, Društvo može odbiti davanje suglasnosti samo ako stjecatelju ponudi da će je otkupiti po tržišnoj vrijednosti. Ako stjecatelj dionica u roku od mjesec dana od dana primitka ponude ne izjavi Društvu da ju odbija, smatra se da je ponudu prihvatio.

8.4.Suglasnost u ime Društva daje Nadzorni odbor.Nadzorni odbor može odlučiti, u roku od 30 dana od dana dostave pismenog zahtjeva za suglasnost:

1. da Društvo da suglasnost za prijenos2. da Društvo daje suglasnost za prijenos i donese odluku

o ponudi otkup dionica, 3. da Društvo uskrati suglasnost za prijenos

8.5. Nadzorni odbor može uskratiti davanje dozvole za prijenos dionica kada ocijeni da postoji osnovana sumnja da se tim prijenosom stvaraju pretpostavke koje bi mogle dovesti Društvo u poslovne teškoće, narušiti poslovni ugled Društva ili iz drugih razumnih razloga.

8.6.Prijenos dionica koji bi bio obavljen u suprotnosti s odredbama ovog Statuta ne proizvodi pravne učinke i ništavan je.

8.7. Uz zahtjev za upis raspolaganja dionicama prilaže se i izjava prenositelja dionica, odnosno, dokaz o drugom pravnom poslu kojim je dionicom raspolagano.

8.8. Ako se dionice prenose na temelju ugovora, potpis prenositelja na ugovoru kojim se pravno raspolaže dionicama kao predmetom ugovora, koji predstavlja temelj za promjenu pozicije na dionicama, mora biti javnobilježnički ovjeren.

8.9. Stjecanje, prestanak ili prijenos dionica i drugih prava i tereta na dionicama drži se obavljenim ako se ta prava na odgovarajući način unesu u elektroničke zapise depozitorija Središnjega klirinškoga depozitarnog društva, sukladno njegovim pravilima i uputama.

8.10. O promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga ili drugih promjena na dionicama, dioničar je dužan bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od nastale promjene, izvijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo, kao i Upravu Društva.

8.11. Svaki dioničar ima pravo, sukladno pravilima Središnjega klirinškoga depozitarnog društva, zahtijevati od toga Društva da ga izvijesti o podacima u Registru dionica koji se odnose na njega.

Izdavanje novih dionicaČlanak 9.

9.1. Društvo može izdavati dionice koje glase na ime.9.2. O izdavanju novih dionica, prilikom povećanja temeljnoga kapitala, podjele ili spajanja dionica, kao i prilikom statusnih promjena Društva, odlučuje Glavna skupština Društva većinom koja predstavlja najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva.

Prisilno povlačenje dionicaČlanak 10.

10.1.Ovlašćuje se Glavna skupština Društva da na prijedlog Uprave donese odluku o prisilnom povlačenju dionica.

10.2.Glavna skupština Društva donijet će odluku o prisilnom povlačenju dionica osobito kada je povlačenje dionica potrebno da bi se od Društva otklonila teška šteta koja neposredno predstoji.

10.3.Dionice se povlače uz naknadu po tržišnoj vrijednosti ili po nominalnom iznosu dionica i to po vrijednosti koja je niža od dviju navedenih.

10.4.Dionice se moraju prisilno povući ako se vlastite dionice ne otuđe na način i u rokovima utvrđenim Zakonom.

Stjecanje vlastitih dionicaČlanak 11.

Društvo može stjecati vlastite dionice samo u slučajevima i pod uvjetima propisanim Zakonom.

V ORGANI DRUŠTVAČlanak 12.

Organi društva su: o Glavna skupštinao Nadzorni odboro Uprava

1.GLAVNA SKUPŠTINA

Sastav glavne skupštine

Članak 13.

Dioničari u stvarima Društva svoja prava ostvaruju na Glavnoj skupštini.

Članak 14.

14.1. Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Nadležnost glavne skupštineČlanak 15.

15.1. Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su izričito određena Zakonom i ovim Statutom, a osobito o:

1. izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora2. godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti3. davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora4. imenovanju revizora Društva5. izmjenama Statuta Društva6. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva7. imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u

osnivanju Društva ili vođenja poslova Društva8. statusnim promjenama i prestanku Društva9. pitanjima vođenja poslova Društva kada to od nje zatraži Uprava

Društva.10. davanju prokure odnosno trgovačke punomoći11. prestanku društva

15.2. Pored pitanja iz stavka 1. ovog članka Glavna skupština odlučuje i o drugim pitanjima koja su joj odredbama Zakona ili ovim Statutom stavljena u ovlasti.

Sazivanje Glavne skupštine

Članak 16.

16.1.Glavnu skupštinu mora se sazvati u slučajevima određenim zakonom i Statutom, kao i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

16.2.Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva.16.3.Pravo na saziv Glavne skupštine pripada i Nadzornome odboru na način i pod uvjetima predviđenim zakonom i/ili ovim Statutom. Nadzorni odbor mora sazvati Glavnu skupštinu kada je to potrebno radi dobrobiti Društva. Odluku o tome Nadzorni odbor donosi većinom glasova svih članova.16.4. Glavna skupština Društva mora se sazvati i onda kada to u pisanom obliku zatraže dioničari Društva koji zajedno imaju dionice koje predstavljaju najmanje 5% nominalne vrijednosti temeljnoga kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi društva.16.5. Glavna skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.16.6. Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u mjestu koje odredi Uprava društva, s time da ono ne može biti izvan teritorija Republike Hrvatske.

Članak 17.17.1. Dnevni red Glavne skupštine objavljuje se u Narodnim novinama, službenom listu RH, zajedno s pozivom na Glavnu skupštinu. Ukoliko je poziv sa prilozima dostavljen svakom dioničaru preporučenom pošiljkom na njegovu adresu, nije potrebna objava iz ovog članka.17.2. Prilikom sazivanja Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati sljedeća Glavna skupština ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma koji je određen prethodnim stavkom ovoga članka Statuta, s time da navedeni rok ne može biti kraći od 15 (petnaest) niti duži od 30 (trideset) dana od prvotno zakazane Glavne skupštine. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati neovisno o zastupljenosti temeljnog kapitala na njoj.

Članak 18.18.1.Glavnu skupštinu mora se sazvati najmanje 30 (trideset) dana prije dana isteka roka do kojega dioničari trebaju prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, sukladno odredbi stavka 18.4. ovoga članka. Navedeni rok računa se unatrag od posljednjega dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanja dioničara na Glavnoj skupštini. U navedeni rok ne uračunava se dan objave poziva za Glavnu skupštinu.18.2. Ako posljednji dan roka utvrđenog odredbom stavka 18.4. ovoga članka i prethodnoga stavka ovoga članka Statuta pada na nedjelju, subotu ili praznik, ti se rokovi ne prebacuju na radni dan koji prethodi ili slijedi takvom danu.18.3. Od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva moraju se izložiti za razgledanje dioničarima godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješće Nadzornoga odbora i prijedlog odluke o uporabi dobiti, kada su predmet razmatranja i/ili odlučivanja na Glavnoj skupštini. Na zahtjev svakog dioničara mora mu se staviti na raspolaganje preslika spomenutih isprava.18.4. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruju dioničari koji su kao dioničari upisani u registru Središnjega klirinškoga depozitarnog društva i koji su prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije njezinog održavanja, i to prema nominalnim iznosima dionica kojima raspolažu.

18.5. Dioničari koji ne ispune sve uvjete navedene u ovome članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Sudjelovanje dioničara na Glavnoj skupštini

Članak 19.

19.1. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika odnosno zastupnika.

19.2. Svakog dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati njegov opunomoćenik odnosno zastupnik, ali ne više od jednog opunomoćenika odnosno zastupnika. Dioničara pravnu osobu na skupštini zastupa zakonski zastupnik. 19.3. Punomoć mora sadržavati:- podatak o opunomoćeniku dioničara- podatak o zastupanom dioničaru- posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara

19.4. Punomoć se predaje Predsjedniku Glavne skupštine prije početka sjednice.

19.5. Punomoć za zastupanje dioničara pravne osobe mora biti vlastoručno potpisana od strane zakonskog zastupnika i ovjerena pečatom pravne osobe.

KvorumČlanak 20.

26.1.Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj prisutni dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 51 % ukupnog iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.26.2.Za odlučivanje o prestanku Društva i njegovoj likvidaciji, potrebno je da na Glavnoj skupštini sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 75% ukupnog iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

Predsjednik Glavne skupštine

Članak 21.

21.1. Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine. Funkciju predsjednika Glavne skupštine Društva obnaša Predsjednik Nadzornoga odbora Društva, a u slučaju njegove spriječenosti tu funkciju obnaša zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

21.2. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje redoslijed raspravljanja i odlučivanja o pitanjima koja su utvrđena dnevnim redom te odlučuje o svim postupovnim pitanjima na Glavnoj skupštini.

21.3.Za Predsjednika Glavne skupštine može se izabrati osoba koja je dioničar Društva.

21.4.Predsjednik Glavne skupštine predsjedava sjednici Glavne skupštine u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Evidencija odluka Glavne skupštine

Članak 22.

22.1.Glavna skupština može donijeti Poslovnik o radu Glavne skupštine kojim se pobliže određuje o radu same skupštine. 22.2.O radu skupštine vodi se Zapisnik kojega sastavlja i potpisuje Javni bilježnik. Svaka odluka mora se navesti u Zapisniku.

22.3.Zapisniku treba priložiti popis prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika. Taj popis ovjerava Predsjednik Skupštine.

Odlučivanje na Glavnoj skupštini

Članak 23.

23.1. Svaka redovna, potpuno uplaćena dionica daje pravo na jedan glas.

23.2. Odluke se donose većinom danih glasova (obična većina) ako nije drugačije određeno u Zakonu odnosno ovim Statutom.

23.3.Većinom od ¾ od temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini donose se odluke koje se odnose na:

1. izmjenu predmeta poslovanja2. povećanje i smanjenje temeljnog kapitala3. statusne promjene i promjene oblika Društva4. izmjene i dopune ovog Statuta5. prestanak društva

ako Zakonom nije određeno da je za izglasavanje određene odluke potreba veća većina.

23.4. Glavna skupština odlučuje javnim glasovanjem dizanjem glasova nazočnih dioničara, odnosno, nazočnih opunomoćenika, te njihovim prebrojavanjem od predsjednika Glavne skupštine.

23.5. Glasovanje se obavlja dizanjem ruku, tako što predsjednik Skupštine poziva dioničare da se prvo izjasne tko je »za«, zatim tko je »protiv« prijedloga odluke.

Tijek rada Glavne skupštineČlanak 24.

24.1.Glavnu skupštinu otvara Predsjednik Glavne skupštine koji na temelju popisa prisutnih i zastupanih dioničara utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za njezino održavanje.

24.2.Tijek sjednice odvija se prema objavljenom dnevnom redu.

24.3.Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda, podjeljuje riječ, zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedloge odluka.

24.4.Po završenom glasovanju, Predsjednik utvrđuje rezultate glasovanja na temelju broja glasova danih «za» ili «protiv» prijedloga odluke.

NADZORNI ODBOR

Sastav nadzornog odboraČlanak 25.

25.1.Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od pet (5) članova.

25.2.Osoba koja se izabere za člana Nadzornog odbora mora ispunjavati zakonom predviđene uvjete.

Izbor članova Nadzornog odboraČlanak 26.

26.1.Član Nadzornog odbora može biti osoba koja nema smetnje za izbor propisane Zakonom, a ispunjava pored Zakonom propisanih uvjeta i slijedeći uvjet i to:

- osoba čije znanje i iskustvo očekivano jamče da će moći uredno i dobro obnašati funkciju člana Nadzornog odbora

26.2.Osim iz razloga propisanih Zakonom za člana Nadzornog odbora ne može biti imenovana odnosno izabrana osoba čiji osobni ili poslovni interesi mogu biti u suprotnosti interesima Društva ili njegovih dioničara.

Članak 27.27.1.Glavna skupština bira članove Nadzornog odbora na temelju prijedloga dioničara, koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva.

27.2. Glavna skupština bira 3 člana Nadzornog odbora, odnosno i više ukoliko ne budu imenovani ili prestane pravo imenovanja članova Nadzornog odbora u smislu odredbi ovog članka.

27.3. M SAN ULAGANJA d.o.o., ima pravo imenovanja 2 člana Nadzornog odbora, dok ima u vlasništvu dionice Društva.

27.3. Radničkom vijeću Društva utvrđuje se pravo imenovanja 1 predstavnika radnika u Nadzorni odbor, na način i po postupku sukladno odredbama Zakona o radu.

27.4.Predlagatelj će uz prijedlog dostaviti i pismenu izjavu kojom osoba predložena za člana Nadzornog odbora izjavljuje da je pripravna obavljati dužnost člana Nadzornog odbora i da ne postoje zapreke utvrđene Zakonom da bude izabrana na tu dužnost.

27.5.Članove Nadzornoga odbora Glavna skupština bira tako da odlučuje o listi (prijedlogu) kandidata za članove Nadzornoga odbora. Listu kandidata za članove Nadzornoga odbora sastavlja aktualni Nadzorni odbor. Ako lista kandidata ne bude prihvaćena u cijelosti, glasuje se odvojeno za svakog pojedinog predloženog kandidata.27.6. Mandat članova Nadzornoga odbora započinje s danom donošenja odluke o njihovu izboru, odnosno s danom prihvata imenovanja od članova Nadzornoga odbora, bez obzira na upis u sudskom registru

27.7.Članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, koju sjednicu saziva Predsjednik Glavne skupštine, biraju između sebe Predsjednika i Zamjenika predsjednika. Rok za održavanje konstituirajuće sjednice je sedam (7) dana od dana izbora. Predsjednik i Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora biraju se na prijedlog najmanje jednog člana Nadzornog odbora.

Mandat članova Nadzornog odboraČlanak 28.

28.1.Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri(4) godine i mogu biti ponovno birani.

28.2.Ako izabrani član Nadzornog odbora, iz bilo kojeg razloga prestane obavljati dužnost prije dovršenog mandata, Uprava će bez odgađanja sazvati Glavnu skupštinu Društva na kojoj će se izabrati novi član ili članovi na razdoblje do isteka mandata prvotno izabranim članovima Nadzornog odbora.

Opoziv članova Nadzornog odbora

Članak 29.

Glavna skupština može opozvati člana Nadzornoga odbora i prije isteka mandata na koji je izabran. Za odluku o tome potrebna je

većina od najmanje tri četvrtine od glasova na Glavnoj skupštini Društva.

Članak 30.

30.1. Predsjednik i svaki član Nadzornoga odbora mogu dati ostavku. Za prestanak članstva u Nadzornome odboru nije potrebna odluka Glavne skupštine. Ostavka se u pisanom obliku upućuje Upravi Društva, a ako iz nje ne proizlazi što drugo, ostavka proizvodi pravne učinke od dana kada je izjavljena. Uprava Društva će o ostavci predsjednika ili člana Nadzornoga odbora izvijestiti sve ostale članove Nadzornoga odbora i poduzeti mjere radi upisa promjene u sastavu Nadzornoga odbora u sudski registar. Pisana ostavka člana Nadzornoga odbora može se povući samo uz suglasnost Glavne skupštine Društva.30.2. Ako je član Nadzornoga odbora izabran na mjesto člana kojemu je ranije prestalo članstvo zbog opoziva ili drugog razloga, njegov mandat traje do kraja mandata onoga člana na čije je mjesto izabran.

Članak 31.

31.1.Članu Nadzornog odbora uvijek prestaje funkcija u slučaju njegove smrti ili ako se utvrde razlozi zbog kojih on očito ne može uredno i dobro obnašati svoju funkciju (teška bolest, preseljenje u mjesto koje mu onemogućava redovno, uredno i dobro obnašanje funkcije i sl.)

31.2.Postojanje razloga iz prethodnog stavka utvrđuje Nadzorni odbor.

31.3.Izbor novog člana Nadzornog odbora izvršiti će se na slijedećoj Glavnoj skupštini.

Sazivanje Nadzornog odboraČlanak 32.

32.1.Sjednicu Nadzornog odbora saziva Predsjednik Nadzornog odbora na svoju inicijativu, a u slučaju njegove spriječenosti Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

32.2. Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave ovlašten je, uz navođenje razloga i svrhe, zatražiti od predsjednika Nadzornoga odbora da sazove sjednicu Nadzornog odbora. Sjednica se mora održati unutar roka od 15 (petnaest) dana od kada je sazvana.32.3. Ne sazove li predsjednik Nadzornoga odbora sjednicu Nadzornoga odbora na zahtjev člana Nadzornoga odbora ili Uprave Društva, sjednicu je ovlašten sazvati član Nadzornoga odbora ili Uprava Društva, uz navođenje razloga sazivanja i dnevnoga reda sjednice.32.4. Sjednice Nadzornoga odbora sazivaju se pozivom u pisanom obliku, koji se dostavlja svim članovima najmanje 5 (pet) dana prije održavanja sjednice, a uz koji se dostavljaju dnevni red i svi materijali koji se odnose na dnevni red sjednice.

32.5. Smatrat će se da je sjednica sazvana pozivom u pisanom obliku ako je poziv upućen preporučenom poštom, e-mailom, telegrafski i/ili telefaksom ili ako ga je član Nadzornoga odbora preuzeo osobno preko urudžbenog zapisnika Društva. Sjednica Nadzornoga odbora valjano je sazvana i ako nisu poštovana pravila o njezinom sazivanju, ako tome ne prigovori nitko od članova Nadzornoga odbora. Navedeni način saziva primjenjuje se uvijek kada to zahtjeva hitnost u radu Nadzornoga odbora, te kada takvom obliku sazivanja ne prigovori nitko od članova Nadzornoga odbora.32.6. Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, Nadzorni odbor moći će valjano donositi odluke i o pitanjima koja nisu bila istaknuta u dnevnome redu koji je upućen uz poziv za sjednicu Nadzornog odbora, ako su sjednici nazočni svi članovi Nadzornoga odbora i ako tome ne prigovori ni jedan član Nadzornoga odbora32.7. Sjednice Nadzornog odbora treba u pravilu sazivati jednom tromjesečno, a mora ih se sazvati najmanje jednom polugodišnje.

Rukovođenje radom Nadzornog odbora

Članak 33.

33.1.Radom Nadzornog odbora rukovodi Predsjednik u skladu s odredbama ovog Statuta.

33.2.Nadzorni odbor radi i donosi odluke na sjednicama Nadzornoga odbora.

33.3.O sjednici Nadzornoga odbora vodi se zapisnik, koji potpisuje predsjednik Nadzornoga odbora, odnosno njegov zamjenik koji je vodio sjednicu. U zapisniku se moraju navesti mjesto i vrijeme održavanja sjednice, dnevni red, bitan sadržaj vođene rasprave i donesene odluke. Svakom članu Nadzornoga odbora mora se na njegov zahtjev zapisnik dati na uvid.

33.04.Sjednicama Nadzornoga odbora ne mogu nazočiti osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi Uprave Društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i/ili savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

33.05. Nadzorni odbor donosi poslovnik o radu Nadzornoga odbora većinom glasova svih članova, predmet kojega poslovnika je u bitnom određivanje načina i rokova za saziv sjednica Nadzornoga odbora, oblik pozivanja, mogućnosti donošenja odluka i druga važna pitanja u svezi s radom Nadzornoga odbora.

Nadležnost Nadzornog odboraČlanak 34.

34.1.Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva, obavlja prethodni nadzor i po potrebi daje suglasnosti i savjete Upravi u vođenju poslova.

34.2. Članovi Nadzornoga odbora Društva dužni su nadzirati vođenje poslova Društva s pozornošću urednih i savjesnih gospodarstvenika, te čuvati poslovnu tajnu Društva sukladno zakonu i Statutu.

34.3.Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake.

34.3.Nadzorni odbor može, osim obvezatnih zakonom propisanih stalnih izvješća zahtijevati od Uprave, u svako doba, da ga izvješćuje o pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Društva, posebice o aspektima planirane aktivnosti društva, odstupanjima od ranijih predviđanja kao i o aktivnostima i odlukama vezanim za poslovanje povezanih društava. Uprava je dužna dostaviti savjesno napisano jasno, pregledno i istinito izvješće odvojeno po materiji i u traženom roku, navodeći u izvješću svoje stajalište o problematici.

34.4.Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva.

34.5. Nadzorni odbor zastupa Društvo prema članovima Uprave.

34.6. Za sve ugovore koje član Nadzornoga odbora sklapa s Društvom izvan obavljanja poslova člana toga odbora, potrebna je suglasnost Nadzornoga odbora.

Odlučivanje na Nadzornom odboruČlanak 35.

35.1. Nadzorni odbor Društva može donositi odluke ako najmanje 3 (tri) njegova člana sudjeluju u odlučivanju.

35.2. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih izabranih članova Nadzornoga odbora.

35.3. Glas u Nadzornome odboru može se dati i pismom, telefaksom, telegrafom te e-mailom.

Nagrada za rad članovima Nadzornog odbora

Članak 36.Članovima Nadzornog odbora može pripasti nagrada za rad u Nadzornom odboru. O nagradi i njezinom iznosu odlučuje svojom odlukom Glavna skupština.

UPRAVA

Sastav, ovlasti i zastupanje

Članak 37.37.1.Poslove Društva vodi Uprava na vlastitu odgovornost odnosno po vlastitoj prosudbi. Upravi je potrebna pisana suglasnost Nadzornog odbora za poduzimanje radnji, donošenje odluka i sklapanje slijedećih pravnih poslova:

- svih  stavki operativnih i financijskih troškova, te ostalih investicija koje nisu bile previđene odobrenim poslovnim planom a prelaze iznos od 150.000,00 kuna

- svako kreditno ili bilo koje drugo financijsko  zaduženje kod banaka,financijskih institucija

- odobravanje zaduženosti, odgoda suprotno predviđenim tehnologijama naplata a čija odstupanja su veća od 30% od predviđenih

- narudžbama gdje ukupne zalihe ( postojeće i naručene ) prelaze 60 dana prosječne  prodaje u zadnjih 180 dana

- sve statusne promjene Društva kao i povezanih društava (spajanje, pripajanje, izdvajanje), osnivanje podružnica odnosno novih društava te stjecanje, prodaja, raspolaganje udjelima/dionicama u drugim društvima odnosno opterećivanje tih udjela

- sklapanje svih ugovora s Društvom u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba

- svako stjecanje ili izdavanje obveznica ili blagajničkih zapisa- svako sklapanje, izmjena odnosno otkazivanje ugovora o radu s

voditeljima organizacijskih jedinica- otvaranje novih poslovnih cjelina, ugovora od distribuciji, a

koje nisu bile obuhvaćene odobrenim poslovnim planom- pojedinačna prodaja ili likvidacija materijalne dugotrajne

imovine knjigovodstvene vrijednosti veće od 50.000,00kn Društva odnosno povezanih društava

- davanje zajmova, jamstava, opcija ili druge financijske pomoći odnosno osiguranja

- sklapanje, izmjena ili raskid ugovora o najmu, zakupu ili leasingu te ugovora o isporukama roba/usluga s trajanjem dužim od jedne godine ili pak obvezom plaćanja  naknade u iznosu većem od 200.000.00 kn mjesečno ili po pojedinom poslu;

- promjena osoba ovlaštenih izdavati naloge za plaćanje s bankovnih računa Društva

- svaka izmjena Poslovnog plana odnosno promjena godišnjeg Proračuna,

- pokretanje, vođenje, nagodba ili odustajanje od bilo kojeg  sudskog postupka odnosno arbitraže

37.2.Uprava mora izvješćivati Nadzorni odbor o svakom odstupanju od poslovnog plana te o planiranoj poslovnoj politici, posebice o:

- planiranim aktivnostima - planu zapošljavanja i prestanka radnih odnosa- poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost

poslovanja i za likvidnost društva- promjeni metode rada- budućim planiranim odnosima s konkurencijom- svim nepravilnostima,štetama odstupanjima od poslovne kulture

unutar firme

37.3.Izvještaji moraju biti sastavljeni savjesno i istinito.

37.4.Uprava je dužna jednom godišnje podnijeti Glavnoj skupštini u pisanom obliku izvješće o stanju društva kao i konsolidirano izvješće društva sukladno zakonu.    37.5.Pri vođenju poslova Društva Uprava je dužna i obvezna poduzimati sve radnje i donijeti sve odluke, sukladno Zakonu, koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.

37.6.Uprava donosi Poslovnik o svom radu, uz suglasnost Nadzornog odbora, kojim pobliže utvrđuje način rada Uprave i njezinih tijela, te ostala pitanja o radu Uprave.

37.7. Uprava Društva ima od jednog (1) do pet (5) članova, od kojih je jedan Predsjednik Uprave. Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, a članovi Uprave zastupaju Društvo skupno s Predsjednikom Uprave. 37.8.Uprava odlučuje i o svim pitanjima koja ovim Statutom ili Zakonom nisu dana na odlučivanje drugom organu Društva.

37.9.Uprava Društva u obavljanju svojih poslova može osnovati odbore i druga tijela čija se ovlaštenja utvrđuju odlukom o imenovanju.

37.10.Poslove u Društvu obavljaju rukovodne osobe i drugi zaposlenici prema zaduženjima i u skladu s ovlaštenjima i organizacijom izvršenja poslova i organizacijom Društva koju utvrđuje Uprava aktima koje donosi.

Uvjeti za imenovanjeČlanak 38.

38.1.Osoba koja se imenuje za Predsjednika ili Člana Uprave mora osim Zakonom predviđenih uvjeta ispunjavati i uvjete određene ovim Statutom.

38.2.Ukoliko Predsjednik ili Član Uprave nije dioničar Društva mora ispunjavati slijedeće uvjete:

- znanje u području informatike i ekonomije (trgovine)- najmanje tri (3) godine iskustva na poslovima upravljanja i

odlučivanja u trgovačkim društvima uz predočenje dokaza o istom- znanje stranog jezika- organizacijske sposobnosti

38.3. Odlukom Nadzornog odbora mogu se postaviti i dodatni uvjeti za osobu koja se imenuje.

Mandat UpraveČlanak 39.

Svi članovi Uprave imenuju se na pet (5) godina i može ih se ponovo imenovati, ukoliko Nadzorni odbor ne odluči drugačije.

Imenovanje i opoziv UpraveČlanak 40.

40.1. Članove Uprave imenuje Nadzorni odbor.

40.2.Osoba koja je kandidat za dužnost člana Uprave prije imenovanja daje izjavu da je pripravna obavljati dužnost člana Uprave i da za odnosno imenovanje ne postoje zakonske prepreke.

40.3.Ugovor o radu s članom Uprave u ime Društva sklapa Nadzorni odbor. Pri određivanju ukupnih primanja člana Uprave (plaće, sudjelovanje u dobiti, naknade izdataka, premije osiguranja i sl.) Nadzorni odbor mora brinuti da ukupni iznos primanja bude u primjerenom iznosu posla koji obavlja član Uprave i stanja Društva.

Članak 41.41.1.Nadzorni odbor može, kada to interesi Društva zahtijevaju ili kada to Uprava smatra potrebnim, imenovati jednog ili više zamjenika članova Uprave.

41.2.Odlukom o imenovanju iz prethodnog stavka utvrđuju se ovlasti zamjenika člana Uprave.

Članak 42.42.1.Uprava može biti opozvana od strane Nadzornog odbora, ako za to postoje važni razlozi.

42.2.Osobito važni razlozi za opoziv su:1. pojava zakonske smetnje za imenovanje2. nezadovoljenje dodatnih uvjeta za imenovanje3. grube povrede dužnosti utvrđene Zakonom4. postupanje, u poslovanju, protivno očekivanoj pozornosti

urednog i savjesnog gospodarstvenika5. nepravodobno ili neistinito podnošenje izvješća Nadzornom

odboru o poslovima koji su ili bi mogli štetno utjecati na rentabilnost poslovanja

6. izglasavanje nepovjerenja na Glavnoj skupštini7. i drugi važni razlozi

42.3. Član Uprave za vrijeme trajanja mandata na koji je imenovan može podnijeti ostavku na funkciju u Upravi društva. Za prestanak članstva u Upravi nije potrebna odluka Nadzornoga odbora. Ne proizlazi li iz izjave kojom je ostavka dana što drugo ona djeluje ako za nju postoji važan razlog od dana kada je izjavljena Društvu, a u protivnom tek po proteku 14 (četrnaest dana) od toga dana.

42.4. Ostavka iz prethodnoga stavka ovoga članka Statuta izjavljuje se u pisanom obliku Nadzornome odboru Društva.42.5. Dana ostavka može se povući, samo uz suglasnost Nadzornoga odbora Društva.

ProkuraČlanak 43.

43.4.Društvo u Zakonom određenim granicama može zastupati prokurist.

Obveze UpraveČlanak 44.

Član Uprave mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva te ne smije konkurirati Društvu, u skladu s uvjetima određenim Zakonom.

VI FINANCIJSKA IZVJEŠĆA, PODJELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA

Poslovne knjige i financijska izvješća

Članak 45.Uprava odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i za izradu financijskih izvješća Društva. Uprava je dužna izrađena financijska izvješća i izvješće o stanju Društva bez odgađanja dostaviti Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini.

Raspodjela i upotreba dobitiČlanak 46.

46.1. Neto-dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno najprije uporabiti za namjene kako slijedi:– za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,– za unos u zakonske rezerve,– za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je Društvo steklo ili ih namjerava steći.

46.2.Uprava Društva dužna je prilikom sastavljanja godišnjih financijskih izvješća poštivati odredbe prethodnoga stavka ovoga članka Statuta.

Članak 47.47.1. Društvo je dužno u zakonske rezerve unositi dvadeseti dio dobiti tekuće godine umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno s rezervama kapitala (vezane rezerve) ne dosegnu visinu od pet (5%) temeljnog kapitala Društva.

47.2. Društvo unosi u rezerve kapitala:– dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju dionice koji prelazi nominalni iznos dionica,– dio iznosa uplaćenog Društvu za stjecanje zamjenjivih obveznica ili obveznica s opcijom kupnje dionica koji prelazi nominalni iznos izdanih obveznica,

– iznose drugih dodatnih uplata dioničara u vlastiti kapital Društva i– iznos za koji je pojednostavljeno smanjen temeljni kapital da bi se sredstva unijela u rezerve kapitala.

47.3.Zakonske rezerve i rezerve kapitala koje ne prelaze iznos iz stavka jedan ovoga članka Statuta mogu se uporabiti:– za pokrivanje gubitka iz tekuće godine, ako se on ne pokrije iz dobiti prethodne godine niti se to može učiniti uporabom drugih rezervi i– za pokrivanje gubitka iz prethodne godine, ako se on ne pokrije iz dobiti tekuće godine niti se to može učiniti uporabom drugih rezervi.

47.4.Dio zakonskih rezervi i rezervi kapitala koji prelazi iznos iz 47.1. može se uporabiti:– za pokrivanje gubitka iz tekuće godine, ako se to ne može učiniti iz dobiti iz prethodne godine,– za pokrivanje gubitka iz prethodne godine, ako se to ne učini iz dobiti tekuće godine i– za povećanje temeljnoga kapitala iz sredstava Društva.

47.5.Zakonske rezerve i rezerve kapitala ne mogu se uporabiti za svrhe navedene pod alinejom prvom i drugom točke 47.4., ako se istovremeno rezerve Društva koriste za isplatu dividende.

47.6.U rezerve iz dobiti smiju se unositi samo iznosi koji proizlaze iz neto dobiti poslovne godine ili iz prenesene dobiti iz ranijih godina.

47.7. Ako je Društvo u poslovnoj godini steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice u toj godini unijeti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica.

47.8. Udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu Društva koji otpada na njihove dionice.

47.9. Glavna skupština Društva odlukom o uporabi dobiti odredit će dan kada dioničari stječu tražbine za isplatu dividende, koji ne smije biti kasniji od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o uporabi dobiti.

Isplata predujma dividendeČlanak 48.

48.1.Uprava može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Predujam dividende se isplaćuje mjesečno.

48.2.Predujam se može isplatiti samo onda ako račun dobiti i gubitka za prethodnu godinu pokazuje dobit. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

VII STATUSNE PROMJENE I PROMJENE PRAVNOG OBLIKA

Članak 49.O pripajanju Društva drugom društvu, spajanju Društva s drugim društvom ili preoblikovanju Društva u drugi oblik odlučuje Glavna skupština većinom od ¾ temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini sukladno Zakonu i ovom Statutu.

VIII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 50.50.1.Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom i ovim Statutom.

50.2.Glavna skupština odlučuje o prestanku Društva glasovima koji predstavljaju najmanje ¾ temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke. U tom slučaju provodi se propisani postupak likvidacije.

IX IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 51.51.1.Ovaj Statut može se izmijeniti odlukom Glavne skupštine većinom glasova od najmanje ¾ temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri odlučivanju o Statutu.

51.2.Glavna skupština može ovlastiti Nadzorni odbor da izmjeni Statut samo ako se radi o usklađenju njegova teksta ili utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta.

51.3.Prijedlog za izmjene i dopune Statuta mogu dati:1. Uprava2. Nadzorni odbor3. Dioničari koji su imatelji najmanje 15% dionica s pravom

glasa u odnosu na ukupni broj dionica koje daju pravo glasa u vrijeme podnošenja prijedloga.

X NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 52.52.1.Podaci i priopćenja Društva koji se po Zakonu i ovom Statutu moraju javno objavljivati, objavljivati će se u «Narodnim novinama» Republike Hrvatske.

52.2.Uprava može odlučiti da se važniji podaci i priopćenja objave i u jednom ili više dnevnih listova.

XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u trgovački registar.

Predsjednik Skupštine:

Ad 9.

Daje se razrješnica: a) Upravi za vođenje Društva u 2010. godini b) Nadzornom odboru za nadzor nad vođenjem Društva u 2010. godini.

Ad 10. Donosi se Odluka kojom se obavljanje usluge revizije u Društvu za 2011. godinu povjerava revizorskoj tvrtki Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

Ad 11. Prima se na znanje informacija da je Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva donijela Odluku kojom PP ORAHOVICA d.d. osniva društvo s ograničenom odgovornošću. Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru Tt-11/364-4, od 28. travnja 2011. godine u sudski registar navedenog Suda upisano je osnivanje društva s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom/nazivom PPO Stočarstvo d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, stočarstvo, turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge, MBS:010081017, sa sjedištem u Voćinu, Josipa Martinka bb.

PP Orahovica d.d.

Orahovica