tÅrnby kommune...2015/03/18 · tårnby kommune har siden 1973 lejet bygningen af foreningen lev...

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat

tilØkonomiudvalget

Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015

Mødetidspunkt: 13:00

Mødelokale: 213, Mødelokale

Medlemmer: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin)

Afbud: Ingen

1

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden Side

1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................2

2. Meddelelser..................................................................................................3

3. Evaluering af Rammebeslutninger for Skolereformen .........................................4

4. Justering af pladskapaciteten 2015..................................................................8

5. Udvidelse af SFO og Klub kapaciteten ............................................................12

6. Tillægsbevilling vedrørende puljemidler fra Kulturstyrelsen ...............................14

7. Merudgifter på ældreområdet........................................................................16

8. PAB, afdeling Televang, konvertering af 2 lån..................................................18

9. Vinkelhuse, omlægning af 4 lån samt anmodning om delegation........................19

10. Besøg på Tårnby Naturcenter........................................................................21

11. Ansættelse af ny skolechef - LUKKET SAG ......................................................22

12. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG..................................................................23

13. Klage over medarbejder - LUKKET SAG ..........................................................24

14. Vedrørende kommunens internetforbindelse - LUKKET SAG...............................25

Bilagsoversigt.....................................................................................................26

Økonomiudvalget d.18-03-2015

2

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sagSagsnr.: 15/1312Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. Dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015Godkendt.


3

2. Meddelelser

Åben sagSagsnr.: 15/1312Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015Ingen.


4

3. Evaluering af Rammebeslutninger for Skolereformen

Åben sagSagsnr.: 15/1266Sagsansvarlig: shj.bkFraværende:Afbud:

RESUMÉKommunalbestyrelsen traf på møder i januar, april og juni 2014 beslutning om rammerne for implementeringen af folkeskolereformen i Tårnby Kommune. Ovenstående beslutninger skulle være gældende for skoleåret 2014/2015, hvorefter der skulle tages stilling til evt. justeringer. Dele af rammebeslutningen blev justeret ved beslutning på kommunalbestyrelsesmødet i november 2014.Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet notat med henblik på evaluering af ovenstående.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERBeslutninger omkring rammen for skolereformen i Tårnby kommune indeholder følgende elementer:

Undervisningsandelen for den fagopdelte undervisning Tilrettelæggelse af arbejdstiden med fuld tilstedeværelses på skolerne for lærerne Fastsættelse af fordelingen af lærer og andre faggrupper i den understøttende

undervisning Etablering af fritidstilbud fra 0-3. klasse sker i SFO og én SFO per skole Etablering af én klub i kommunen fordelt på 4 distrikter Etablering af lærerarbejdspladser i forholdet 3 lærere om 2 arbejdspladser Etablering af tids - og registreringssystem

Baggrundsmaterialet for evalueringen og grundlaget for notatet, som er vedlagt er følgende:

Trivselsundersøgelsen foretaget i uge 43 og 44 i 2014 blandt lærere og pædagoger omfattet af skolereformen i det daglige arbejde

Tilbagemelding og notat til økonomiudvalget møde den 14. januar 2015 omkring opgørelse af lærernes arbejdstid

Trivselsundersøgelse foretaget i uge 4 blandt ledere og øvrige medarbejdere på skole og fritidsområdet, hvis arbejde er involveret i skolereformen direkte eller indirekte

tilbagemelding fra skolerunde foretaget af konsulent Hannah Fjældstad

Notatet opsamler de centrale temaer fra ovenstående og kommer med en sammenfatning og anbefaling til brug for de fremadrettede beslutninger.


5

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Drøfte indhold i notat om evalueringen af rammebeslutningerne,2. Træffe beslutning om, at

2.1.Undervisningsandelen for det fagopdelte undervisning fastholdes med de nuværende 43,8 %,

2.2.Fastholde den fulde tilstedeværelse, samt 7 % puljen2.3.Fastholde % fordelingen af den understøttende undervisning og at der sættes

politiske mål for den understøttende undervisning,2.4.Fastholdelse at fritidstilbud for 0-3. klasse sker i SFO og én SFO per skole2.5.Fastholdelse af én klub i kommunen fordelt på 4 distrikter,2.6.Fastholdelse af lærerarbejdspladser i forholdet 3 lærere om 2 arbejdspladser2.7.Fastholdelse af det nuværende tids og registreringssystem jf. beslutning på

Økonomiudvalgets møde den 14. januar 2015 /SHJ

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen 13705/152 Åben Notat om flekssystem 24395/153 Åben Rapport for skolekonsulenterne -

report_analysis_898049_3149740176167272619.pdf24354/15

4 Åben VS: Trivselsrapport for adm. personale - Januar 2015 - 21658-15_v1_Trivselsrapport for adm. personale - Januar 2015.pdf

24347/15

5 Åben VS: Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar 2015 - 21752-15_v1_Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar 2015.pdf

24339/15

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2015Punktet udsat til næste møde.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-03-2015Blev drøftet og genoptages på næste møde.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Den i november 2014 trufne beslutning om nedsættelse af den fagopdelte undervisning fra 45% til 43,8% bibeholdes.

Den i november 2014 trufne beslutning om tilstedeværelsen og forøgelsen af muligheden for at løse opgaver udenfor arbejdspladsen fra 3% - 7% bibeholdes.

Som alternativ til denne model gives der mulighed for, at den enkelte skole vælger en mere fleksibel model.

Der indføres fællestid på arbejdspladsen, hvilket skaber mulighed for:

Tættere ledelse-/medarbejdersamtaler om retning, mål og resultater i en reformtid


6

Øget deltagelse for medarbejderne i udformningen af rammerne for løsningen af den pædagogiske opgave

Fleksibilitet ved planlægning og koordinering blandt medarbejderne

Hensigten er at sætte fokus på øget fleksibilitet hos medarbejderne gennem fællestid i stedet for fokus på den enkelte medarbejders ret til ikke at være på arbejdspladsen.

Hver skole arbejder med en fællestid på minimum 30 klokketimer om ugen Den fælles tid fastsættes i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på

baggrund af de vurderede behov for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

Der fastlægges mindst én ugentlig dag, hvor fællestiden for alle strækker sig til klokken 17.00, så der skabes mulighed for fælles møder og forældrehenvendelser.

Udover den fastlagte fællestid vil der i et vist omfang være fastlagt undervisning for den enkelte. Dette vil variere afhængigt af placeringen af lærernes undervisningsopgaver.

For den resterende tid fastsætter lederen i samarbejde med medarbejderen den tidsmæssige og fysiske placering. Aftalt arbejde uden for tidsrummet 7 – 17 betragtes ikke som overarbejde / særligt tillægsgivende. Lærernes planlægning skal fremgå af et valgt kalendersystem, således at der er indsigt for kollegaer og leder i valg af tid og sted.

Den understøttende undervisningstilrettelæggelse overlades til ledelsen på den enkelte skole, dog således at den samlede personalefordeling følger det af kommunalbestyrelsen fastlagte planlægningsgrundlag.

Skolelederen skal i planlægningen skabe de bedste muligheder for at samle forberedelsestiden i blokke.

Ingen lærer bør have mere end 841 timers fagopdelt undervisning.

Beslutningen om, at der skal sigtes mod en mere hensigtsmæssig fordeling blandt lærerne af den fagopdelte undervisning har af naturlige grunde ikke kunnet udmøntes i 2014/15 pga. allerede lagte skemaer.

I september/oktober 2015 vil der blive lavet en opgørelse på denne målsætning.

Er forholdet ikke bedret skal der tages politisk initiativ til imødegåelse af ubalancen.

Udformningen af og fastlæggelsen af indholdet i lektiecafeerne varetages af skoleledelsen.


7

Efter man fra centralt hold i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen og tjenestetidsaftalen indrettede to lærerarbejdspladser pr. 3 lærere, overlades det nu til skoleledelsen løbende at sikre det tilstrækkelige antal lærerarbejdspladser på arbejdsstedet. Antallet af undervisningslokaler må dog ikke reduceres. Skoleledelsen fastlægger selv – i samarbejde med lærerne – den teknologiske løsning til den centralt vedtagne tids- og opgaveregistrering. Det er fortsat medarbejderens ansvar at registrere sin arbejdstid. Med udgangspunkt i den eksisterende forvaltningsstruktur opslås hurtigst muligt stillingen som Skolechef. Stillingsopslaget godkendes forinden i Økonomiudvalget.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 24-03-2015Tiltrådt.


8

4. Justering af pladskapaciteten 2015

Åben sagSagsnr.: 15/85Sagsansvarlig: msv.ukFraværende:Afbud:

RESUMÉBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til lukning af Børnehaven Chr. D. IV.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERTårnby Kommune har siden 1973 lejet bygningen af foreningen LEV til specielinstitutionen Chr. D. IV, tidligere amtinstitution. Efter nedlæggelse af amterne overgik Chr. D. IV til Tårnby Kommune. Institutionen kunne ved overtagelsen af driften modtage 21 børn, som dels var egne Tårnby-børn samt børn fra en lang række kommuner, der tilkøbte plads. Børnetallet er dog med tiden justeret i forhold til den samlede efterspørgslen af pladser, som har betydet, at børnehaven i en årrække har haft mellem 17 og 18 børn indmeldt. Udviklingen på specialområdet har dog de sidste par år været, at mange kommuner opretter egne ordninger til børn med behov for hjælp eller særlig dagtilbud i stedet for at købe ”ydelsen” eksternt. Denne udvikling har medført, at Børne- og Skoleudvalget den 10.5.2012 udvidede målgruppen af børn med større fysiske handicaps. På trods af en udvidet målgruppe har Børnehaven Chr. D. IV"s stadig haft svært ved at opfylde børnenormeringen, hvilket er resulteret i, at der på nuværende tidspunkt kun er 8 børn indmeldt, hvoraf 2 børn er udenkommunale. Halvdelen af de nuværende indmeldte børn skal i skole i sommeren 2015, hvorefter der kun er en håndfuld børn indmeldt, hvorfor Forvaltningen skal indstille lukning af børnehaven Chr. D. IV, eftersom det pædagogisk og normeringsmæssigt ikke er muligt at opretholde en institution med så få børn. Dertil skal det oplyses, at driften/økonomien omkring Chr. d. IV er "udgiftsneutral", og er baseret på, at den samlede drift (personalenormering + budgetramme) betales af såvel Tårnby Kommune, herunder Børnehandicap og andre kommuner, der køber plads.Det betyder, at det er nødvendigt at have det fornødne antal børn indmeldt året rundt for ikke at få ekstra udgifter, der ikke er finansieret. Forvaltningen skal oplyse, at opsigelse af kontrakten er på 6 måneder, og skal ske 1. april eller 1. oktober. Ved endelig beslutning om lukning af Chr. D. IV vil Forvaltningen i forhold til de tilbageværende få Tårnby-børn undersøge, hvorvidt der er mulighed for at oprette en


9

mindre satellit ved en eksisterende børnehave i kommunen, men det mest sandsynlige er dog at benytte lignende udenkommunale tilbud, f.eks. ”Troldemosen”. Forvaltningen vil tillige ved beslutning om lukning påbegynde arbejdet i forhold til omplacering af personalegruppen og ledelsen jf. kommunens personalepolitik.

PÅTEGNINGDen 8. januar 2015Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at personalet i henhold til kommunens personalepolitik skal tilbydes anden beskæftigelse i forbindelse med lukningen.

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget,

1. at der træffes principbeslutning om, at nuværende huslejekontrakt pr. 1.4.2015 opsiges og at institutionen lukkes pr. 30.9.2015.

2. at der optages forhandlinger med de centrale organisationer om lukning og omplacering af medarbejdere

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Forhandling med BUPL 48751/152 Lukket 3 Åben Høring i Handicaprådet omkring lukning 40523/154 Åben Høringssvar fra personalet 48737/155 Åben Allan Andersens kommentarer/skrivelse til lokalbladene om Chr.

IV. 49929/15

6 Åben Indkaldelse til informationsmøde til l forældre omkring lukning af Chr. D. IV

12217/15

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-01-2015Tiltrådt Fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015Tiltrådt.

HØRINGDer vedlægges høringssvar svar fra henholdsvis Forældrebestyrelsen og personalet i Chr. IV"s børnehave. Der vedlægges endvidere referat fra forhandling med de faglige organisationer, BUPL.


10

Endelig er principbeslutningen forelagt Handicaprådet og principbeslutningen har efterfølgende været i høring. Handicaprådet har efter høringsfristens udløb til Forvaltningen mundtlig orienteret om, at rådet ikke har nogle skriftlige kommentarer. Forvaltningen har følgende at bemærke til forældrebestyrelsens høringssvar. Det skal oplyses, at Forvaltningen v/Daginstitutionsafdelingen, dagen efter principbeslutning i Økonomiudvalget den 21.1.2015, orienterede bestyrelsesformanden og afholdte møde med personalet den 22.1.2015. Der blev endvidere afholdt forældremøde mandag den 26.1.2015. Forvaltningen skal endvidere oplyse, at forældrebestyrelsen i forbindelse med deres høringssvar naturligvis har fået fremsendt alle de dokumenter, som bestyrelsen har efterspurgt, herunder indstilling om principbeslutning og regnskabstal.I forhold til antallet af børn kan det bekræftes, at der er 8 børn indmeldt, hvoraf 2 børn er udenkommunale. Antallet af børn reduceres efter sommerferien og ifølge Forvaltningens/visitationens vurdering er der 4 børn, der skal videre i skoletilbud. Forældrebestyrelsen hævder, at der er 2 børn, der er blevet afvist og senere i høringssvaret henvises der til, at forældre fra hhv. Tårnby, Dragør og Albertslund har været på rundvisning. Forvaltningen skal oplyse, at der ikke er nogle børn eller kommuner, der er blevet afvist. Det skal dog oplyses, at Albertslund Kommune i december måned 2014 fremsendte en forespørgsel om plads i Børnehaven Chr. IV., som på grund af forvaltningens indstilling i januar måned 2015 måtte afvente på grund af politisk stillingtagen til Børnehaven Chr. IV. fremtid. Forvaltningens vurderede, at det ville være kritisabelt at indmelde et barn i januar måned 2015 vel vidende, at institutionens fremtid politisk skulle behandles i januar måned 2015.Det skal i øvrigt oplyses, at visitationen i Børne- og Kulturforvaltningen, Børnehandicap har afholdt flere møder med Daginstitutionsafdelingen i 2014 for at vurdere og gennemgå alternativer for at børnehaven Chr. IV. kunne forblive, men har måttet konstatere, at det desværre ikke var muligt. Forvaltningen skal i forbindelse hermed gøre opmærksom på, at Tårnby Kommune også anviser egne børn til basishuset på Præstedfælledvej. Disse børn og forældre oplever at have et godt tilbud og disse børn er ikke i målgruppen for Chr. IV. Bestyrelsen citerer Lonnie Iversen, at børnehaven Chr. IV. skal have 10-11 børn indmeldt for at løbe rundt. Dette er et citat taget ud af en kontekst, idet Børnehaven Chr. IV"s normeringsgrundlag er baseret på 16-17 indmeldte børn. Dette børnetal er i øvrigt blevet reduceret siden overtagelsen fra Amtet. Børnehaven har rigtig nok i samarbejde med forvaltningen de senere år forsøgt at tilpasse personalenormeringen de senere år, men hvis ledelsen har oplyst, at budgetramme og ikke mindst personaleressourcer er blevet tilpasset det aktuelle børnetal, er dette en misinformation, idet der har været "ekstra udgifter" i 2014 på cirka 1.000.000 kr. - hvilket med et forventeligt lavere børnetal i 2015 forøges væsentligt. I forhold til at tiltrække yderligere børn fra andre kommuner og reklamere for Chr. IV. skal følgende oplyses. Forvaltningen har de senere år været i dialog med flere kommuner, som har henvendt sig og meddelt, at de hjemtager opgaver og opretter egne tilbud. Disse kommuner kender således Chr. IV. Derudover er Chr. IV. ikke nogen ny institution og er at finde på tilbudsportalen, som kommunerne har adgang til. Derudover har såvel lederen af


11

Rådgivning og Forebyggelse og Daginstitutionsområdet løbende benyttes deres tilknyttede netværk til at reklamere for Chr. IV ligesom børnehavens ledelse i øvrigt selv har gjort. Udviklingen er dog faktuelt således, at langt de fleste kommuner de senere år hjemtager børn og opretter egne tilbud. Dette er i øvrigt bekræftet ved møde med landsforeningen LEV, som overfor Tårnby har oplyst at det ganske enkelt har været udviklingen de senere år. Forældrebestyrelsen foreslår i øvrigt med henvisning til Frederiksberg Kommune en øget forældrebetaling på alle daginstitutionspladser i hele kommunen, som solidarisk løsning og en måde at beholde børnehaven Chr. IV. på. Forvaltningen skal oplyse, at dette ikke er muligt ifølge reglerne om egenbetaling og forvaltningen kan tillige konstatere via Amager Blandet, der har undersøgt sagen nærmere, at Frederiksberg efter henvendelse da også har afvist at denne metode/løsning benyttes af Frederiksberg. Forvaltningen skal i øvrigt henvise til Allan Andersens skrivelse, der dels forklarer historikken og konstruktionen omkring Chr. IV. i forhold til nødvendigheden af indtægter fra andre kommuner ved brug af børnehaven Chr. IV., og at forvaltningens visitation ved endelig politisk beslutning om lukning af Chr. IV. efterfølgende vil gå i dialog med de tilbageværende forældre og drøfte muligheder og tilbud til deres børn med henblik på at Tårnby Kommune tilbyder et godt og passende tilbud. Det vil i den forbindelse altid være en pædagogisk vurdering af hvorvidt det er muligt, at oprette eller benytte lokale tilbud eller i stedet benytte eksterne specialiserede tilbud. Vedlagt skrivelse fra Udvalgsformand Allan Andersen til lokalbladene om børnehaven Chr. IV. Forvaltningen skal i forhold til personalets høringssvar henvise til Tårnby Kommunes personalepolitik, der i forbindelse med eventuel lukning af Chr. IV sikrer, at alle personaler tilbydes beskæftigelse i kommunen - og i dette tilfælde indenfor 0-18 års området.

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget,

1. at der træffes beslutning om, at nuværende huslejekontrakt pr. 1.4.2015 opsiges og at institutionen lukkes pr. 30.9.2015.

/MSV

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-03-2015Udvalget drøftede og behandlede sagen og fremsender indstilling til Økonomiudvalget med fastholdelse af tidligere anbefaling om lukning af Chr. IV.



12

5. Udvidelse af SFO og Klub kapaciteten

Åben sagSagsnr.: 15/6088Sagsansvarlig: bzi.bkFraværende:Afbud:

RESUMÉDer fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO til midlertidige og permanente opnormeringer.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERØkonomiudvalget har tidligere behandlet pladsredegørelsen for 2015-2016, herunder SFO- og Klub-kapaciteten for kommende SFO og klub-børn i 2015. Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at der i lighed med sidste år er behov for yderligere justeringer, herunder primært opnormeringer, som både er midlertidige og permanente på enkelte SFO’er for at sikre alle børn plads i SFO samt en justering af klub-kapaciteten, som finansieres over forvaltningens budget. Se vedhæftede bilag 39669/15: Oversigt over hvilke institutioner, der er justeret.

ØKONOMIDaginstitutioner og klubber

05.25.11 Dagplejen -914.054 kr.I alt -914.054 kr.

SFO

03.22.05 Skolefritidsordninger 914.054 kr.I alt 914.054 kr.

Totalt 0 kr.

PÅTEGNINGDen 6. marts 2015Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den ønskede opnormering på SFO-området som finansieres af vakante stillinger på dagplejens afsatte lønbudget svarer til 2,5 fuldtidsstilling.

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,


13

1. At der i 2015 samt overslagsår på baggrund af både midlertidige og permanente justeringer imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO, som angivet i de uddybende bemærkninger.

2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser 39669/15

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-03-2015Tiltrådt. Udvalget fremsender indstilling med anbefaling til Økonomiudvalget.



14

6. Tillægsbevilling vedrørende puljemidler fra Kulturstyrelsen

Åben sagSagsnr.: 15/4987Sagsansvarlig: cpl.hb.ukFraværende:Afbud:

RESUMÉTårnby Kommunebiblioteker har modtaget puljemidler fra Kulturstyrelsen til dækning af frikøb og implementering af 4 moduler til Open Source, og søger i den forbindelse om en tillægsbevilling på 557.094 kr. bevilget af Kulturstyrelsen I forbindelse med overgangen til Danskernes Digitale Bibliotek og dermed overgang til et fælles CMS-system for bibliotekernes hjemmesider har Tårnby Kommunebiblioteker sammen med en række andre folkebiblioteker i det eksisterende ”Easytingsamarbejde” ansøgt Kulturstyrelsen om midler til at frikøbe de forbedringer der de senere år er udviklet til samarbejdets nuværende biblioteker af firmaet Inlead Aps, således at overgangen til det nye hjemmeside-CMS for brugerne vil opleves så positivt som muligt og således at brugerne stadig vil opleve en professionel og tidssvarende hjemmeside. Tårnby Kommunebiblioteker har ansøgt Kulturstyrelsen om midler, dels til frikøb af modulerne til Open Source, som Danskernes Digitale Biblioteks CMS bygger på, dels til den nødvendige tilretning af modulerne til det nye CMS. Frikøb og tilretning foretages af firmaet Inlead Aps der ejer modulerne. Tårnby Kommunebiblioteker skal med de tildelte puljemidler indgå kontrakt om frikøb mv. og stå for udbetalingen. Den samlede omkostning til InleadMedia beløber sig til 557.094,- og Kulturstyrelsen dækker det hele, da Kulturstyrelsen skønner, at frikøbet og tilpasningen af modulerne vil kunne komme mange biblioteker til gode. Beløbet udbetales til Tårnby Kommunebiblioteker i to rater: 300.000,- pr. 1. marts 2015 og 257.094 ved projektets afslutning, udgangen af juni 2015. Vedhæftet findes Kulturstyrelsens tilsagnsskrivelse.

ØKONOMIUdgiften afholdes over serviceområdet Folkebiblioteker, som har funktionsområde:033250 Indtægtskonto: 79805000 Udgiftskonto: 49560001

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. At der meddeles en tillægsbevilling (indtægter) på 557.094 kr. og2. At der meddeles en tillægsbevilling (udgifter) på 557.094 kr.


15

/SHJ

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Tårnby - Frikøb easytingmoduler til DDB CMS.pdf 41290/15



16

7. Merudgifter på ældreområdet

Åben sagSagsnr.: 14/40471Sagsansvarlig: mha.asFraværende:Afbud:

RESUMÉForvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at de bevillingsmæssige konsekvenser af Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutning d. 19.02.15, i sagen om merudgifter på ældreområdet, tiltrædes.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERSom tidligere redegjort for, kan der på nuværende tidspunkt konstateres et merforbrug på ældre- og sundhedsområdet på 17,5 mio. kr. For at imødegå dette merforbrug er forelagt budgetkorrektionsforslag, som er delvist besluttet i Sundheds- og Omsorgsudvalget 19.02.15, nogle af forslagene henhører under økonomiudvalget, bl.a. omplaceringer til lønkonti.

ØKONOMIBudgetkorrektionerne vedr. funktion 05.32.32, 05.38.52, 04.62.89 og 04.62.81 vedtaget i Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 19.02.15 udgør 7.947.158 kr. Heraf udgør 775.000 kr. uforbrugte lønmidler på Plejehjemmet Irlandsvej, som følge af forsinket renovering. De øvrige 7.172.158 kr. vedrører øvrig drift. Budgetkorrektionerne konverteres til normering i hjemmeplejen. Med en forventet årsløn på 390.000 kr. til en medarbejder i hjemmeplejen, vil den tilførte normering i hjemmeplejen være 20,377 stilling.

PÅTEGNINGDen 8. marts 2015Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

INDSTILLINGArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At godkende de af Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtagne budgetkorrektioner på 7.947.158 kr.

2. At godkende, at budgetkorrektionerne konverteres til normering i hjemmeplejen, svarende til 20,377 stilling.

/kam


17



18

8. PAB, afdeling Televang, konvertering af 2 lån

Åben sagSagsnr.: 15/7570Sagsansvarlig: bmi.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉRealkredit Danmark har på vegne af PAB fremsendt ansøgning om kommunens godkendelse af omlægning af 2 lån i afdeling Televang.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er tale om 2 lån på henholdsvis 4.604.000 kr. og 2.040.000 kr., som ønskes omlagt til lån på henholdsvis 3.650.000 kr. og 1.634.000 kr. Der vil kunne opnås besparelser på den årlige ydelse på 65.000 kr. og 19.000 kr. Der er 169 lejemål i afdelingen.

LOVGRUNDLAGLov om almene boliger § 29.

ØKONOMIDer stilles ikke krav om kommunal garanti.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1) at godkende at Realkredit Danmark på vegne PAB, afdeling Televang, omlægger lån på oprindelig 4.604.000 kr. til lån på 3.650.000 kr., og

2) at godkende at Realkredit Danmark på vegne af PAB, afdeling Televang, omlægger

lån på oprindelig 2.040.000 kr. til lån på 1.634.000 kr. jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben ansøgning 50370/15



19

9. Vinkelhuse, omlægning af 4 lån samt anmodning om delegation

Åben sagSagsnr.: 15/7707Sagsansvarlig: bmi.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉNykredit har på vegne af PAB fremsendt ansøgning om kommunens godkendelse af omlægning af 4 lån i afdeling Vinkelhuse. Kommunalbestyrelsens Sekretariat anmoder Økonomiudvalget om at delegere kompetencen til at godkende omlægning af lån i de sager, hvor der ikke er krav om kommunal garanti. Delegation skal gives til sekretariatslederen for Kommunalbestyrelsens Sekretariat og i dennes fravær til stedfortræderen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er tale om 4 lån på henholdsvis 1.551.000 kr., 2.241.000 kr., 1.480.000 kr. og 2.061.000 kr., som ønskes omlagt til lån på 1.349.000 kr., 1.757.000 kr., 1.040.000 kr. og 849.000 kr. Der vil kunne opnås besparelser på den årlige ydelse på 13.779 kr., 14.044 kr., 5.075 kr., og 7.998 kr. Der er 389 lejemål i afdelingen. Samtidig med denne sag anmoder Kommunalbestyrelsens Sekretariat om, at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til at træffe beslutninger i sager, der omhandler godkendelse af låneomlægninger, hvor der ikke er krav om kommunal garanti. De fleste anmodninger om godkendelse af låneomlægninger indeholder ikke krav om kommunal garanti. Det skal oplyses, at der er ikke lovgivningsmæssigt krav om, at sagerne skal politisk godkendes. Disse anmodninger kan således behandles administrativt. Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller derfor til Økonomiudvalget, at delegation gives til sekretariatslederen for Kommunalbestyrelsens Sekretariat og i dennes fravær til stedfortræderen i Kommunalbestyrelsens Sekretariat.

LOVGRUNDLAGLov om almene boliger § 29.

ØKONOMIDer stilles ikke krav om kommunal garanti.


20

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1) at godkende at Nykredit på vegne af PAB, afdeling Vinkelhuse, omlægger lån på oprindelig 1.551.000 kr. til lån på 1.349.000 kr.,

2) at godkende at Nykredit på vegne af PAB, afdeling Vinkelhuse, omlægger lån på

oprindelig 2.241.000 kr. til lån på 1.757.000 kr., 3) at godkende at Nykredit på vegne af PAB, afdeling Vinkelhuse, omlægger lån på

oprindelig 1.480.000 kr. til lån på 1.040.000 kr., 4) at godkende at Nykredit på vegne af PAB, afdeling Vinkelhuse, omlægger lån på

oprindelig 2.061.000 kr. til lån på 869.000 kr., og 5) at godkende at sekretariatslederen i Kommunalbestyrelsens Sekretariat og i

dennes fravær stedfortræderen i Kommunalbestyrelsens Sekretariat bemyndiges til at afgøre låneomlægningsansøgninger i de almene boligafdelinger i de tilfælde, hvor der ikke anmodes om kommunal garanti.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Nykredit ansøgning 51233/15



21

10. Besøg på Tårnby Naturcenter

Åben sagSagsnr.: 15/8305Sagsansvarlig: mhe.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉDanmarks Jægerforbund, der er en samarbejdspartner med Tårnby Naturskole, har ved mail af 12.3.2015 forespurgt om muligheden for afholdelse af arrangement på Tårnby Naturcenter den 29.5.2015.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDanmarks Jægerforbud ønsker ved et konkret arrangement for Radikale Venstres folketingsgruppe og sekretariat at vise samarbejdet mellem Tårnby Naturskole og Jægerforbundet.Endvidere ønsker Jægerforbundet, at Naturskolelederen beretter om Naturskolens og Naturcentrets øvrige aktiviteter. Arrangementet ønskes afholdt den 29/5 2015, og der forventes at være 35-45 deltagere. Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler, at der gives tilladelse til, at Danmarks Jægerforbund må kontakte Tårnby Naturskole med henblik på afholdelse af arrangementet. En sådan henvendelse viser, at der er interesse for det store arbejde som Tårnby Naturskole udfører.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at Danmarks Jægerforbund i samarbejde med Tårnby Naturskole arrangerer besøg for Det Radikale Venstres folketingsgruppe og sekretariat.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Besøg på Tårnby Naturcenter, mail fra Danmarks Jægerforbund 54616/15

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015Tiltrådt, idet eventuelle omkostninger forbundet hermed dækkes af arrangøren.


22

11. Ansættelse af ny skolechef - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 15/7838Sagsansvarlig: IRO.UKFraværende:Afbud:


23

12. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 03/366Sagsansvarlig: afp.ofFraværende:Afbud:


24

13. Klage over medarbejder - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 03/491Sagsansvarlig: khn.ofFraværende:Afbud:


25

14. Vedrørende kommunens internetforbindelse - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 15/7404Sagsansvarlig: yvk.ofFraværende:Afbud:


26

Bilagsoversigt

3. Evaluering af Rammebeslutninger for Skolereformen

1. Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen (13705/15) 2. Notat om flekssystem (24395/15) 3. Rapport for skolekonsulenterne -

report_analysis_898049_3149740176167272619.pdf (24354/15) 4. VS: Trivselsrapport for adm. personale - Januar 2015 - 21658-15_v1_Trivselsrapport

for adm. personale - Januar 2015.pdf (24347/15) 5. VS: Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar 2015 - 21752-

15_v1_Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar 2015.pdf (24339/15)

4. Justering af pladskapaciteten 2015

1. Forhandling med BUPL (48751/15) 2. (Lukket bilag) 3. Høring i Handicaprådet omkring lukning (40523/15) 4. Høringssvar fra personalet (48737/15) 5. Allan Andersens kommentarer/skrivelse til lokalbladene om Chr. IV. (49929/15) 6. Indkaldelse til informationsmøde til l forældre omkring lukning af Chr. D. IV

(12217/15)

5. Udvidelse af SFO og Klub kapaciteten 1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser (39669/15)

6. Tillægsbevilling vedrørende puljemidler fra Kulturstyrelsen 1. Tårnby - Frikøb easytingmoduler til DDB CMS.pdf (41290/15)

8. PAB, afdeling Televang, konvertering af 2 lån 1. ansøgning (50370/15)

9. Vinkelhuse, omlægning af 4 lån samt anmodning om delegation 1. Nykredit ansøgning (51233/15)

10. Besøg på Tårnby Naturcenter 1. Besøg på Tårnby Naturcenter, mail fra Danmarks Jægerforbund (54616/15)

Bilag: 3.1. Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen

Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 18. marts 2015 - Kl. 13:00

Adgang: ÅbenBilagsnr: 13705/15

TÅRNBY KOMMUNE

1

NOTAT

DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ.

Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen i skoleåret 2014/2015.

Materialet som danner grundlag for denne evaluering er følgende:

1. Trivselsundersøgelsen foretaget i uge 43 og 44 i 2014 blandt lærere og pædagoger omfattet af skolereformen i det daglige arbejde

2. Tilbagemelding og notat til økonomiudvalget møde den 14. januar 2015 omkring opgørelse af lærernes arbejdstid

3. Trivselsundersøgelse foretaget i uge 4 blandt ledere og øvrige medarbejdere på skole og fritidsområdet, hvis arbejde er involveret i skolereformen direkte eller indirekte

4. Notat fra skolerunde foretaget af konsulent Hannah Fjældstad

Betegnelse det pædagogiske personale er både lærere og pædagoger.

Ad.1

Trivselsundersøgelsen foretaget i uge 43 og 44 i 2014 blandt det pædagogiske personale på skolerne havde en svarprocent blandt pædagoger på 72 % og blandt lærerne var svarprocenten på 88 %. Højeste score 5.0 og laveste 0.

Hovedtendenserne i undersøgelsen var på plussiden, at lærere og pædagoger er rigtige glade for at arbejde indenfor deres eget fag og er glade for samarbejdet med deres egen faggruppe.

På minussiden er der forskel på faggrupperne. På lærersiden er det tilliden til forvaltningen og Tårnby Kommune som arbejdsplads der scorer lavest og dernæst er der blandt lærere stor usikkerhed om målene for teamsamarbejdet mellem lærere og pædagoger.

På pædagogsiden er det også tilliden til Tårnby Kommune som arbejdsplads og den skole man arbejder på, som ikke synes anbefalingsværdig. Derudover er pædagogerne også usikre på rammer og indhold for teamsamarbejdet mellem pædagoger og lærere.

For lærernes vedkommende er der særligt 3 temaer, som de mener, skal ændres, hvis eleverne skal blive så dygtige som de kan: procentdelen af den fagopdelte undervisning (45 % på undersøgelsestidspunktet), mere tid til øvrige opgaver og tilstedeværelseskravet.

For pædagogernes vedkommende har de peget på 3 temaer, som de mener, skal ændres, hvis eleverne skal blive så dygtige som de kan: plads til det pædagogiske personales faglighed i skolen, vilkår og rammer for teamsamarbejdet i skolen og for den understøttende undervisning i skolen.

Sammenfattende kan det siges, at resultatet af ovenstående er markant men ikke overraskende, idet vi gik tidligt ud i en forandringsproces og tog temperaturen på trivslen. Store dele af de pædagogiske personales tillid har lidt skade og en relativ stor del af de pædagogiske personale er

TÅRNBY KOMMUNE

2

usikre på de nye tiltag. Det tager forvaltningen alvorligt og der er allerede sat fokus på at forbedre trivslen og skabe større sikkerhed om mål og rammer for teamsamarbejdet.

Ad.2.

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 14. januar 2015 redegørelse fra forvaltningen omkring opgørelse af lærernes arbejdstid set i relation til ledelsesopgaven.

Redegørelsen indeholdt skoleledernes og forvaltningens tilbagemeldinger på muligheder og udfordringer i de eksisterende tids og registreringssystemer, som skolerne har til rådighed med henblik på registrering af lærernes arbejdstid. Økonomiudvalget tog redegørelsen til efterretning uden at justere eller ændre på de eksisterende systemer, som anvendes i dag.

Ad.3.

Trivselsundersøgelse foretaget i uge 4/2015 havde som målgruppe det resterende personale, som er involveret i skolereformen; skoleledelserne, det administrative personale og konsulenterne på PUC. Højeste score er 5.0 og laveste 0.

Svarprocenten for ledelsesområdet var 83 % svarende til 58 personer, for det administrative personale var det 75 % svarende til 15 personer og for konsulentområdet 100 % svarende til 7 personer. Svarprocenten på SFO fritids- og klubområdet var kun 35 %, hvilket er så lille en svarprocent, at forvaltningen i samarbejde med ledelsen på området vurderede, at de ikke skulle indgå i den samlede opsamling.

For ledelsesområdet er de højeste scoringer (plussiden ), at lederne:

Ofte griber muligheden for at udvikle sig gennem arbejdet 4.3 Er glade for deres arbejde og føler sig sikre på sine evner til at løfte opgaven 4.0 Oplever at forvaltningen har tillid til at de gør et godt stykke arbejde 3.9

De laveste scoringer(minussiden), at lederne ikke finder:

At den nye struktur på klubområdet sikrer et relevant, tidssvarende fritidstilbud 2.9 At de har den nødvendige indsigt i målene for teamsamarbejdet mellem lærere og

pædagoger og trives i de aktuelle rammer 3.1 At de har tilstrækkelig information til at løfte opgaven 3.0

For det administrative personale er de højeste scoringer (plussiden), at de:

Har tillid til deres teams evne til at løse fælles opgaver 4.3 Oplever at ledelsen har tillid til at de gør et godt stykke arbejde 4.3 Har tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 4.3

TÅRNBY KOMMUNE

3

De laveste scoringer (minussiden), at de ikke finder:

At de har tilstrækkelig mulighed for kompetenceudvikling i forhold til løsning af opgaven 3.1 At de trives i de aktuelle vilkår og rammer 3.3 De vil anbefale deres arbejdsplads til andre 3.3

For konsulentområdet er de højeste scoringer (plussiden), at de:

Føler sig sikker på deres evne til at løse opgaverne 4.7 Ofte griber muligheden for at udvikle sig gennem arbejdet 4.6 Føler sig sikker på, hvordan de griber opgaven an 4.3

De laveste scoringer (minussiden), at de:

Ikke vil anbefale Tårnby Kommune som arbejdsplads 2.3 Ikke oplever der er en retfærdig fordeling af opgaver i mit team 2.7 Ikke oplever tilstrækkelig mulighed for kompetenceudvikling i forhold til at løse opgaven 2.9

Ad.4.

Konsulent Hannah Fjældstad har i perioden november 2014 til januar 2015 i forbindelse med sin opstart været rundt på alle skoler undtagen pt. Kastrupgårdskolen og haft samtale med skolelederen. Hensigten med runden var at få indsigt i, hvorledes skolerne arbejder med reformen - hvordan arbejdet er organiseret og hvilke initiativer, der er taget. I den forbindelse har Hannah også fået kommentarer og indsigt implementeringen i relation til rammebeslutningerne. Følgende er de bidrag som er kommet i den forbindelse – uredigeret.

Tilstedeværelsen har været en stor udfordring. Dels er der en række opgaver, som nogle af lederne synes ligeså godt kan udføres andre steder end på skolen. Og dels, så har det ikke været tilstrækkeligt forberedt, hvordan man kan anvende sin tid på skolen. Nogle ledere har forsøgt at planlægge tid til forberedelse og tid til samarbejde i teams. Men udfordringen har været at finde plads mellem personalets tid med børnene. Man kan sige at tilstedeværelsen er blevet et logistisk problem, fordi man centralt forsøger at planlægge både tid med børn og tid med voksne.Umiddelbart har der ikke været mange kommentarer om, hvorledes man kan anvende den fælles tilstedeværelse mere fleksibelt.

Tidsregistreringssystemet har fået mange kommentarer. Primært fordi det ikke har været tilstrækkeligt funktionelt,- ifølge lederne har det kostet rigtig mange administrative ressourcer og mange ærgrelser. Det har været symbol på manglende tillid og benspænd hos lærerne.

Understøttende undervisning - lærer/pædagogDer har været en del udfordringer for at få det til at fungere.Dels blev beslutningen truffet sent, så der reelt ikke har været arbejdet med et fælles plangrundlag. Pædagogerne er derfor "puttet" ind i forhold til SKOLE behovet. Dels har der ikke været arbejdet med fælles mål for arbejdet - eller med, hvorledes de to fagligheder kan berige hinanden.

TÅRNBY KOMMUNE

4

Der er mange pædagogiske ressourcer i indskolingen. På 4-9. klassetrin, hvor det er klubpædagogerne, har været svært. Dels fordi de ressourcemæssigt er meget mere sårbare, og ledelsesreferencen ikke er under skolen, og dels fordi forskellen mellem klubpædagogerne og lærere på mellemtrin og overbygning er væsentligt større end i indskolingen. Og så har de ikke erfaring fra tidligere samarbejde.Enkelte skoler trækker pædagogressoursen fra indskoling op på mellemtrin - og i mindre grad i udskoling.

UndervisnIngsandelen. Det er mit indtryk, at det er lidt forskelligt, hvordan man har håndteret dette. Der er mange, der har rigtig mange støttetimer for at øge undervisningsandelen. Man kan sige at såfremt undervisningsandelen kobles til klassebaseret fagdelt undervisning, så vil det betyde en prioritering af læringsforløb, der kan rummes inden for denne ramme. En anden problematik er, at når andelen er så høj, og der så også er andre former for aktiviteter med børn og unge, så bliver der ikke tid til forberedelse.

Sammenfatning og forvaltningens anbefaling.

Rammebeslutninger havde følgende temaer:

Undervisningsandelen for den fagopdelte undervisning:

Kritikken her fra dels personale og ledere har været, at det dels giver for mange undervisningslektioner, og at det kan være svært at finde tid til øvrige opgaver indenfor den samlede arbejdstid. Den politiske beslutning om nedjustering af den fagdelte undervisning fra 45 % til 43,8 % i november 2014, som placerer Tårnby på landsgennemsnittet, er en imødekommelse af dette pres. Udfordringen ligger dog stadig i at anvende sin tid og hinanden på en anden måde, som er noget af den forandring, som ligger i skolereformen. Opgaven for alle bliver at træne i anvendelsen af andre arbejdsformer ende de hidtidige.

Anbefaling: Undervisningsandelen for den fagopdelte undervisning fastholdes på de 43,8 %

Tilrettelæggelse af arbejdstiden med fuld tilstedeværelses på skolerne for lærerne:

Tilstedeværelseskravet er stadig noget, som giver anledning til kritik fra medarbejdersiden. Den korte planlægningsperiode, herunder også med pædagogområdet betyder, at den tilstedeværelse som også skulle skabe øget muligheder for teamsamarbejde ikke er udnyttet til fulde i dette skoleår. Fremadrettet kunne der arbejdes med øget ansvar for koordinering og planlægning hos det pædagogiske personale. Fuld tilstedeværelse er også forudsætningen for at forandringsprocessen sker i fællesskab.

Anbefaling: fastholdelse af fuld tilstedeværelses på skolerne for lærerne samt puljen på 7 %

Fastsættelse af fordelingen af lærer og andre faggrupper i den understøttende undervisning:

TÅRNBY KOMMUNE

5

Fordelingen af den understøttende undervisning mellem lærere og pædagoger har ikke været et prioriteret tema blandt ledere og medarbejder i trivselsundersøgelsen. Det har til gengæld mål og rammer for teamsamarbejdet og den understøttende undervisning, som mange er usikre på både på medarbejder og ledersiden. Man gjort sig en række erfaringer i år, som kan danne baggrund for planprocessen for det kommende skoleår.Måske skal man betragte fordelingen af den understøttende undervisning som et samlet ressourcegrundlag tildelt den enkelte skole i, opdelt i lærere tid /øvrig tid og styrke opgaveløsningen ved at sætte politiske mål for den understøttende undervisning.På Tårnbygårdskolen går samarbejdet godt, hvilket kunne give erfaringer til øvrige skoler.

Anbefaling: fastholdelse af nuværende fordelingen af den understøttende undervisning samt opstilling af politiske mål for den understøttende undervisning.

Etablering af fritidstilbud fra 0-3. klasse sker i SFO og én SFO per skole:

Anbefaling: fastholdelse af nuværende struktur.

Etablering af én klub i kommunen fordelt på 4 distrikter:

Anbefaling: fastholdelse af nuværende struktur.

Etablering af lærerarbejdspladser i forholdet 3 lærere om 2 arbejdspladser:

Anbefaling: fastholdelse af lærerarbejdspladser i forholdet 3 lærere om 2 arbejdspladser

Etablering af tids - og registreringssystem:

Der henvises til notat og beslutning på Økonomiudvalgets møde den 14. januar 2015.

Anbefaling: fastholdelse af nuværende tids og registreringssystem

Bilag: 3.2. Notat om flekssystem



TÅRNBY KOMMUNEOrganisations- og Personaleafdelingen/Børn og Kultur

Notat om flekssystemet og skemaplanlægning.

Integration til KMD OPUSSystemet har været testet ift. overførsel af fravær og en overførsel af fraværsdata fra flekssystemet til OPUS er blevet iværksat pr. 5.1.2015. Alt fravær – undtagen barsel, orlov og nedsat tjeneste grundet sygdom - skal således fremadrettet kun indberettes i flekssystemet. De få undtagelser er nødvendige ift. samkøringen mellem flekssystemet og OPUS. Nedsat tjeneste skal f.eks. indberettes på en særlig måde i OPUS.

Fremadrettet vil dobbeltindberetning ikke være aktuelt – udover de få undtagelser.

Til orientering kan det oplyses, at det nuværende flekssystem, som benyttes på Rådhuset, ikke har en integration til OPUS.

Forståelse af systemet - PROMARKDet har været nødvendigt at tænke nyt ift. flekssystem til lærerne, og funktionaliteterne er løbende blevet udviklet og forbedret. Også efter lederne har givet deres tilbagemelding på systemet.

O&P har i efteråret og igen lige før jul tilbudt skolerne at præsentere systemet for de skoler, som måtte have ønske herom, herunder på personalemøder, hvilket US10/Ungdomsskolen har benyttet sig af. O&P har ligeledes været ude på flere skoler med henblik på konkret vejledning i brugen af systemet og administrativ bistand i forhold til at nedbringe de registreringsændringer, som er kommet i forbindelse med ubrugtagning af det nye system.

Grundet de ændringer der er foretaget i systemet vil godkenderne blive indbudt til en præsentation af de bagvedliggende ting i systemet i starten af februar måned, idet informationsbehovet er forskelligt om man er bruger eller godkender.

Det er nogle komplekse problemstillinger, som skal håndteres af flekssystemet, og systemet håndterer en del ting allerede automatisk. Medarbejderne er lagt ind i flekssystemet med en ugeprofil, der synliggør hvad medarbejderen i gennemsnit forventes at arbejde på uge- og dagsbasis. Arbejder man mere eller mindre end ugeprofilen påvirker det flekssaldoen. Har man fravær f.eks. grundet sygdom kompenserer systemet tidsmæssigt. Dette og flere andre forhold vil man skulle håndtere manuelt, hvis ikke flekssystemet gør det.

Tidsforbrug ift. flekssystemetDer er nogle tekniske ting i systemet, som pt. betyder, at det på nogle områder er unødvendigt tidskrævende at arbejde med som administrativ medarbejder/leder. Vi har løbende været i dialog med leverandøren, og der er flere ting, som kan og vil blive ændret ift. opsætningen, således at tidsforbruget minimeres.

Fremadrettet vil skolerne blive informeret om, hvilke yderligere funktioner systemet har og det vil blive drøftet med skolerne, hvilke rapporter skolerne har behov for dannes fremdadrettet.

Opgave og Skemaplanlægning.Tårnby Kommune overgik primo 2014 til PULS, da det hidtidige planlægningsværktøj på skoleområdet KMD Matrix udgik og blev afløst af PULS. Skemaplanlægningssystemet Ariane skulle efter, hvad KMD oplyste på daværende tidspunkt spille sammen med PULS. Der viste sig også her en del afgørende begyndervanskeligheder, som besværliggjorde skemaplanlægning op til skoleåret 2014/2015. Dette er KMD er blevet gjort opmærksom på.

Bilag: 3.3. Rapport for skolekonsulenterne -report_analysis_898049_3149740176167272619.pdf



Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

Trivsel - Jeg er glad for mit arbejde

Trivsel - Jeg trives i de aktuelle rammer og vilkår

Trivsel - Jeg føler mig sikker på mine evner til at løse mine opgaver

Trivsel - Jeg føler mig sikker på, hvordan jeg skal gribe mine opgaver an

Trivsel - Jeg har tilstrækkelig information til at løse mine opgaver godt

Trivsel - Jeg oplever, at jeg kan udføre mit arbejde på professionel vis

0% 25% 50% 75% 100%

29 57 14

29 29 14 29

71 29

57 14 29

29 57 14

43 29 14 14

7

7

7

7

7

7

Trivsel - Jeg er glad for mit arbejde

Trivsel - Jeg trives i de aktuelle rammer og vilkår

Trivsel - Jeg føler mig sikker på mine evner til at løse mine opgaver

Trivsel - Jeg føler mig sikker på, hvordan jeg skal gribe mine opgaver an

Trivsel - Jeg har tilstrækkelig information til at løse mine opgaver godt

Trivsel - Jeg oplever, at jeg kan udføre mit arbejde på professionel vis

1 2 3 4 5

4,1

3,6

4,7

4,3

4,1

4,0

7

7

7

7

7

7


Læring og udvikling - Jeg griber ofte muligheder for at udvikle mig gennem mit arbejde

Læring og udvikling - Jeg har tilstrækkelig mulighed for kompetenceudvikling ift. at kunne løse mine opgaver

0% 25% 50% 75% 100%

57 43

14 29 14 14 29

7

7

Læring og udvikling - Jeg griber ofte muligheder for at udvikle mig gennem mit arbejdeLæring og udvikling - Jeg har tilstrækkelig mulighed for kompetenceudvikling ift. at kunne løse mine opgaver

1 2 3 4 5

4,6

2,9

7

7


Teamsamarbejde - Mine kolleger og jeg hjælper hinanden med at opnå det bedst mulige resultat

Teamsamarbejde - Jeg har tillid til mit teams evne til at løse fælles opgaver godt

Teamsamarbejde - Jeg har en oplevelse af samhørighed og sammenhold i mit team

Teamsamarbejde - Jeg oplever, at der er en retfærdig fordeling af arbejdsopgaver i mit team

0% 25% 50% 75% 100%

43 14 29 14

33 17 50

33 33 17 17

17 33 33 17

7

6

6

6

Teamsamarbejde - Mine kolleger og jeg hjælper hinanden med at opnå det bedst mulige resultat

Teamsamarbejde - Jeg har tillid til mit teams evne til at løse fælles opgaver godt

Teamsamarbejde - Jeg har en oplevelse af samhørighed og sammenhold i mit team

Teamsamarbejde - Jeg oplever, at der er en retfærdig fordeling af arbejdsopgaver i mit team

1 2 3 4 5

3,7

3,8

3,2

2,7

7

6

6

6


Ledelse - Jeg har mulighed for dialog med ledelsen ift. at løse mine opgaver

Ledelse - Ledelsen har tillid til, at jeg gør et godt stykke arbejde

Ledelse - Forvaltningen har tillid til, at jeg gør et godt stykke arbejde

Ledelse - Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen

Ledelse - Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra forvaltningen

0% 25% 50% 75% 100%

43 43 14

29 57 14

29 57 14

43 43 14

14 14 43 14 14

7

7

7

7

7

Ledelse - Jeg har mulighed for dialog med ledelsen ift. at løse mine opgaver

Ledelse - Ledelsen har tillid til, at jeg gør et godt stykke arbejde

Ledelse - Forvaltningen har tillid til, at jeg gør et godt stykke arbejde

Ledelse - Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen

Ledelse - Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra forvaltningen

1 2 3 4 5

4,1

3,9

3,3

4,1

3,0

7

7

7

7

7


Tilfredshed - Jeg vil anbefale min arbejdsplads til andre

Tilfredshed - Jeg vil anbefale Tårnby Kommune som arbejdsplads

0% 25% 50% 75% 100%

14 43 29 14

14 29 14 43

7

7

Tilfredshed - Jeg vil anbefale min arbejdsplads til andre

Tilfredshed - Jeg vil anbefale Tårnby Kommune som arbejdsplads

1 2 3 4 5

3,6

2,3

7

7

••

•

•••

•

Hvilke områder ville være de vigtigste at ændre på for at forbedre rammevilkårerne,med henblik på at udvikle konsulentbistanden for skolekonsulenterne?

ved ikkeAt lærerne har bedre mulighed for at bytte timer indbyrdes. Samt at lærerne har mere tid til forberedelse af ca.30 lektioner end de ca. 6 timer de har nu.Jeg forstår ikke spørgsmålet. Der står "konsulentbistanden FOR skolekonsulenterne" - men der er da ikke (somdet er nu) konsulentbistand, som jeg kan anvende i forhold til mit arbejde? Hvis det er spørgsmålet, så mener jeg, at det ville være godt med systematisk kollegial supervision. Hvis spørgsmålet i stedet handler om den konsulentbistand, som jeg yder som konsulent, så er mit svar, at devigtigste ændringer i rammevilkårene for lærerne er, at de får mere forberedelsestid til deres undervisning ogmere tid til samarbejde, da det pt er vanskeligt at udvikle ny undervisningspraksis med lærerne pga derestidspres.Lærernes forberedelsestidTiden at den bliver brugt effekttivt.Bedre mulighed for og tid til egen kompetenceudviklingMere tid - eller personale - til at løse opgaverneJeg forstår ikke spørgsmålet

Samlet status

Ny

Distribueret

Nogen svar

Gennemført

Frafaldet

0% 25% 50% 75% 100%

0%

0%

0%

100%

0%

0

0

0

7

0

Bilag: 3.4. VS: Trivselsrapport for adm. personale - Januar 2015 - 21658-15_v1_Trivselsrapport for adm. personale - Januar2015.pdf



1

Trivselsundersøgelse for det administrative personale

Trivsel

Læring og udvikling

Teamsamarbejde

Ledelse

3

Tilfredshed

Kommentarer

Hvilke områder vil være de vigtigste at ændre på, for at du kan understøtte, at alle

elever bliver så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen? Ved ikke Jeg tænker de mange flere timer eleverne er i skole i dræber fritidslivet. Det er forskelligt fra skole

til skole hvor lang skoledagen er. Jeg tænker bl.a. på elite idræt - hvor er det tænkt ind i den fine

reform? Når man har elever der går til morgentræning - skole - har fri 1540 og så direkte til idræt med en frysetaske med mad og drikke. Det holder man ikke til i længden. Så kom nu med ind i kampen omkring eliteskoler så vi kan sikre dansk idræts fremtid.

. Det ved jeg ikke mere støtte i klasserne til inklusion af resoursekrævende elever.

At eleverne undervises i mindre grupper.

Pædagogerne i skolen skal kunne udføre rigtigt pædagogisk arbejde, ikke være reduceret til idrætslærere eller brandslukkere i inklusionen. Det kan kræve en omlægning af UUV og åbning af faglokaler mv, så pædagogerne kan lave længere, sammenhængende forløb med børnene; Allerbedst i mindre grupper af elever - det er nemmere, at skabe ordentlige relationer, man kan arbejde med, når det sker i mindre grupper.

Det ved jeg ikke, da jeg arbejder med administrative opgaver. Ved ikke

At man som underviser/lærer, vil fokusere på de positive sider eleverne har med i bagagen og ikke de negative. At man som ansat, vil bidrage med en positiv omgangstone af både elever, forældre, kolleger samt andre samarbejdspartnere. Det vil fremme et godt læringsmiljø, som alle har glæde af.

Differenseret undervisning ?

Det ville være vigtigst med kommunikation mellem personale og ledelse.

? jeg mener at lærernes trivsel på arbejdspladsen påvirker den måde de underviser på og der kan

TKtid være en hindring. Ikke at den ikke skal være der ville bare være bedre hvis der ikke var de fejl som den laver. Alt i alt syntes jeg det er begyndt at fungere fint med den nye skolereform og alle er på vej i den rigtigt retning. Udover det syntes jeg vi mangler udendørsområde med plads til eleverne så de kan få mere luft.

Samlet status

Bilag: 3.5. VS: Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar 2015- 21752-15_v1_Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet- Januar 2015.pdf



1

Trivselsundersøgelse for ledere på skoleområdet

Trivsel

Ledelsesansvar

Læring og udvikling

Ledelse og samarbejde

3

Rammer og mål

Tilfredshed

Rammebeslutninger

5

Hvilke 3 områder ville være de vigtigste at ændre på, for at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen? (prioriter 3):

Niveau 1

Niveau 2

Samlet status

Bilag: 4.1. Forhandling med BUPL



Bilag: 4.3. Høring i Handicaprådet omkring lukning



TÅRNBY KOMMUNEBørne- og Kulturforvaltningen

______________________________________________________________________________________________________

Tårnby Rådhus Telefon 3247 1111 Mandag-onsdag 10-14.00 E-mail adresse:Amager Landevej 76 Telefax 3247 1299 Tors. 10-17.30, Fre. 10-13.30 [email protected] Kastrup Giro 300 3418 Iøvrigt tidsbestilling efter aftale Internet: www.taarnby.dk

Bestyrelsen for Børnehaven Chr. D. IVv/formanden

Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr.20.01.2015 3247 1448

Høring om nedlæggelse af Børnehaven Chr. D. IV. Økonomiudvalget traf den 21. januar 2015 principbeslutning om at nedlægge Børnehaven Chr. D. IV fra den 30. september 2015.

At der tages principbeslutning betyder, at sagen nu skal i høring i bestyrelser og Råd og forhandles med medarbejdernes faglige organisationer samt behandles i samarbejdsudvalget, hvorefter Økonomiudvalget vil træffe endelig beslutning.

På den baggrund udbedes Handicaprådet om kommentarer til Økonomiudvalgets principbeslutning senest den 2. marts 2015.

Principbeslutningen sker ud fra, at udviklingen på specialområdet de sidste par år har været, at mange kommuner opretter egne ordninger til børn med behov for hjælp eller særlig dagtilbud i stedet for at købe ”ydelse” ekstern hos eksempelvis Tårnby Kommune. Dette i sammenhold med manglende egne kommunale børn, gør at der ikke driftsmæssigt kan bibeholde den service forvaltningen ønsker, at give denne gruppe børn.

Nedlæggelse Børnehaven Chr. D. IV indebærer at medarbejdere og børn skal overflyttes til anden daginstitutionstilbud.

Der er 8 børn indmeldt i Chr. D. IV, der skal overflyttes til anden daginstitution/SFO. De børn som ikke skal i skole, vil forvaltningen i samarbejde med forældrene, institutionen og Familieafdelingen (børnehandicap) finde et tilbud til.

De er velkommen til at kontakte Lonnie Iversen, Daginstitutionsafdelingen, direkte telefon nr. 3247 1448 vedr. spørgsmål om dette.

Med venlig hilsen

Susanne Hammer-JacobsenForvaltningschef / Lonnie Iversen

Leder af Daginstitutionsafdelingen

Bilag: 4.4. Høringssvar fra personalet



Bilag: 4.5. Allan Andersens kommentarer/skrivelse til lokalbladene om Chr. IV.



Det handler ikke om besparelser, men om en falden efterspørgsel fra andre kommuner!

For at forstå den ærgerlige, men desværre også nødvendige principbeslutning truffet i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget om at lukke børnehaven Chr. IV. skal jeg hermed redegøre nærmere for historien og konstruktionen omkring børnehaven Chr. IV.

Jeg skal dog allerførst oplyse, at udvalgenes principbeslutning betyder, at endelig beslutning først foretages når bestyrelser, råd, faglige organisationer og personaler er blevet hørt og der efterfølgende forelægger et samlet høringsmateriale for udvalgene.

Tilbage til historien og driftskonstruktionen af børnehaven Chr. IV.

Børnehaven Chr. IV. er en tidligere amtsinstitution og har over en længere årrække eksisteret som specialdaginstitution til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Som amtsinstitution blev børnehaven Chr. IV. benyttet af en lang række kommuner udover Tårnby Kommune. Det har således aldrig været en institution alene benyttet af Tårnby Kommune, men en institution benyttet af flere kommuner, der visiterede deres børn til plads i børnehaven Chr. IV. og betalte en takst til amtet.

I forbindelse med kommunalreformen og amternes nedlæggelse overtog Tårnby Kommune i 2007 driften af børnehaven Chr. IV., idet børnehaven var beliggende i Tårnby Kommune.

Ved overtagelse af driften blev Tårnby Kommune forpligtet til blandt andet at ansætte personale og varetage det pædagogiske ansvar i samarbejde med den daglige ledelse samt overtage de driftsmæssige og økonomiske forpligtelser forbundet med børnehaven Chr. IV.

Ved overtagelsen af Chr. IV. i 2007 havde Tårnby Kommune akkurat som amtet havde det, en nødvendig interesse i, at andre kommuner stadig visiterer deres børn til børnehaven Chr. IV., da dette altid har været en del af institutionens eksistensberettigelse.

Jeg bliver derfor nødt til at slå fast, at børnehaven Chr. IV. aldrig i den forstand alene har været en Tårnby-institution med kun Tårnby børn indmeldt.

Desværre har udviklingen særligt de seneste 2-3 år vist en faldne efterspørgsel af pladser fra andre kommuner til børnehaven Chr. IV. Det har blandt andet betydet, at Børne- og Skoleudvalget i 2012 ændrede børnehaven Chr. IV. til også at kunne modtage børn med mere vidtgående handicaps.Denne beslutning blev truffet for at sikre børnehavens Chr. IV. overlevelse, idet forvaltningen var nødsaget til at agere i forhold til den faldne efterspørgsel og deraf manglende indmeldte børn fra andre kommuner.

De seneste 2 år har børnehaven Chr. IV ikke haft det antal børn indmeldt, som ellers danner baggrund for personalenormering og samlet budget, men på trods af dette har såvel forvaltning og politisk niveau samt Chr. IV. ledelse kæmpet videre i bestræbelserne på at leve op til de driftsmæssige vilkår, herunder at sikre det fornødne antal indmeldte børn. Disse vilkår har desværre vist sig nu at være ovenud vanskelige at opfylde, idet en lang række kommuner, der tidligere har benyttet sig af børnehaven Chr. IV. overfor Tårnby Kommune har tilkendegivet, at de hjemtager deres børn og opretter tilbud i egen kommune.

Det er nu engang således, at det ganske enkelt ikke er muligt for Tårnby Kommune, at bestemme eller sikre, at tidligere kommuner fortsat skal visitere deres børn til børnehaven Chr. IV.

Det er således denne udvikling, der er problemets aktuelle kerne i forhold til at opretholde driften af børnehaven Chr. IV.

På nuværende tidspunkt er der 8 børn indmeldt i børnehaven Chr. IV., men gældende normeringsforhold og drift er rammesat til 16-17 indmeldte børn årligt. I sommeren 2015 er der en del af de nuværende børn, der overgår til andre tilbud på grund af alder og herefter vil der kun være 4 børn indskrevet i børnehaven.

Med så få børn tilbage og med en udvikling, som ikke ser ud til at ændres omkring andre kommuners valg om at fravælge børnehaven Chr. IV., er det desværre ikke længere muligt hverken pædagogisk eller økonomisk at drive en daginstitution som Børnehaven Chr. IV. Det er beklageligt, men en realitet på grund af andres kommuners fravalg af børnehaven Chr. IV. Jeg tror alle ved, at det er en nødvendighed for en almindelig såvel som en specialdaginstitution, at være normeret til et større antal børn for at den pædagogiske hverdag kan hænge fornuftigt sammen med kvalitet og dækning af personale i hele åbningstiden.

Tårnby Kommune sparer således ikke på at lukke børnehaven Chr. IV., men undgår at få en større udgift på grund af manglende indtægter fra andre kommuner, der altid har medfinansieret driften af børnehaven Chr. IV.

Tårnby Kommune har i 2014 haft ekstra udgifter forbundet med manglende børn på grund af de manglende indtægter fra andre kommuner. Lønnen til personalet og budgettet til børnene skal jo finansieres og når andre kommuner ikke har gjort dette qua deres fravalg af børnehaven, er det Tårnby Kommune, som må betale disse ekstra udgifter alene, hvilket som jeg allerede har forklaret aldrig har været meningen i forhold til driften af Børnehaven.

I forhold til personalet i børnehaven Chr. IV. er det således, at Tårnby Kommunens personalepolitik i forbindelse med en eventuel endelig lukning af institutionen sikrer alle personaler beskæftigelse i kommunen - og i dette tilfælde indenfor 0-18 års børneområdet.

Jeg har selvfølgelig stor forståelse for de tilbageværende familier og børn samt familiernes aktuelle situation.

Jeg har i den sammenhæng sikret mig, at forvaltningens visitation naturligvis vil gå i dialog med de tilbageværende forældre og drøfte muligheder og tilbud til deres børn med henblik på at Tårnby tilbyder et godt og passende tilbud til deres børn. Der vil i den forbindelse altid være en pædagogisk vurdering af hvorvidt det er muligt, at oprette eller benytte lokale tilbud eller i stedet benytte eksterne specialiserede tilbud.

Allan Andersen Formand for Børne- Skoleudvalget

Bilag: 4.6. Indkaldelse til informationsmøde til l forældre omkring lukning afChr. D. IV



TÅRNBY KOMMUNEDaginstitutionsafdelingen

TÅRNBY RÅDHUSAmager Landevej 76, 2770 Kastrup

Mail: [email protected] • www.taarnby.dkMan-ons 10-14, tors 10-17.30, fre 10-13.30. I øvrigt tidsbestilling efter aftale

Til forældre med børn indmeldti Børnehaven Chr. D. IV.

DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR.23-01-2015

CVR

15/85 3247 1448 Lgr.uk

Informationsmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 – 18.00 i børnehaven Chr. D. 4.

Økonomiudvalget traf den 21. januar 2015 principbeslutning om at nedlægge Børnehaven Chr. D. IV fra den 30. september 2015.

At der tages principbeslutning betyder, at sagen nu skal høres i de respektive bestyrelser og forhandles med medarbejdernes faglige organisationer samt behandles i samarbejdsudvalget, hvorefter Økonomiudvalget vil træffe endelig beslutning.

Principbeslutningen sker ud fra, at udviklingen på specialområdet de sidste par år har været, at mange kommuner opretter egne ordninger til børn med behov for hjælp eller særlig dagtilbud i stedet for at købe ”ydelse” ekstern hos eksempelvis Tårnby Kommune. Dette i sammenhold med manglende egne kommunale børn, gør at vi ikke driftsmæssigt kan bibeholde den service vi ønsker, at give denne gruppe børn.

Nedlæggelse Børnehaven Chr. D. IV indebærer at medarbejdere og børn skal overflyttes til andet daginstitutionstilbud.

Der er 8 børn der skal overflyttes til anden daginstitution/SFO. De børn som ikke skal I skole vil vi i samarbejde med forældrene, institutionen og Familieafdelingen (børnehandicap) gøre alt for at finde det rette tilbud til.

Jeg håber så mange som muligt kan komme til informationsmødet og ellers er I velkommen til at kontakte mig på telefon 32 47 14 48 eller bestyrelsesformand Trine Dyring på telefon 41 27 84 70.

Venlig Hilsen

Lonnie IversenLeder af Daginstitutionsafdelingen

Bilag: 5.1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser



Børne- og KulturforvaltningenDaginstitutionsafdelingen

Side 1

Netto-driftsudgifter for udvidelser i 2015

Oprettelse af pladser:

Distrikt Skottegården:SFO Skottegården – 25 midlertidige SFO-pladser pr. 1.1-31.3.2015 (13 uger)50 midlertidige SFO-pladser pr. 1.4-31.12.2015 (39 uger)Løn – 53,42 t/ugtl. x 170 kr. x 13 = 118.058 kr. Løn – 106,84 t/ugtl. x 170 kr. x 39 = 708.349 kr. Budgetramme = 96.200 kr. Forældrebetaling = - 527.100 kr.I alt = 395.507 kr.

Distrikt Kastrupgård:SFO Kastrupgård - 15 midlertidige SFO-pladser pr. 1.5-31.12.2015 (35 uger)Løn – 32,05 t/ugtl. x 170 kr. x 35 = 190.698 kr.Budgetramme = 22.000 kr. Forældrebetaling = - 120.480 kr. I alt = 92.218 kr.

Distrikt Løjtegård:SFO Løjtegårdsvej – 10 midlertidige SFO-pladser 1.4-31.12.2015 (39 uger)Løn – 21,37 t/ugtl. x 170 kr. x 39 = 141.683 kr. Budgetramme = 16.500 kr.Forældrebetaling = - 90.360 kr.I alt = 67.823 kr.

SFO Gemmas Alle – 20 permanente SFO-pladser fra 1.1.2015 (52 uger)Løn – 42,74 t/ugtl. x 170 kr. x 52 = 377.822 kr. Budgetramme = 44.000 kr.Forældrebetaling = - 240.960 kr.I alt = 180.862 kr.

Distrikt Skelgården:SFO Skelgården – 12 midlertidige SFO-pladser pr. 1.1-30.4.2015 (17 uger)10 midlertidige SFO-pladser pr. 1.5-31.12.2015 (35 uger)Løn – 25,64 t/ugtl. x 170 kr. x 17 = 74.100 kr.Løn – 21,37 t/ugtl. x 170 kr. x 35 = 127.152 kr. Budgetramme = 23.467 kr.Forældrebetaling = - 128.512 kr.I alt = 96.207 kr.


Side 2

SFO Strandgården – 17 midlertidige SFO-pladser pr. 1.1-31.3.2015 (13 uger)30 midlertidige SFO-pladser pr. 1.4-31.12.15 (39 uger)Løn – 36,33 t/ugtl. x 170 kr. x 13 = 80.289 kr.Løn – 64,10 t/ugtl. x 170 kr. x 39 = 424.983 kr. Budgetramme = 58.849 kr. Forældrebetaling = - 322.284 kr. I alt = 241.837 kr.

SFO Kongelundsvej – 6 midlertidige SFO-pladser pr. 1.4-31.12.2015 (39 uger)Løn – 12,82 t/ugtl. x 170 kr. x 39 = 84.997 kr.Budgetramme = 9.900 kr. Forældrebetaling = - 54.216 kr. I alt = 40.681 kr.

Distrikt Pilegården:SFO Brønderslev Alle – 62 permanente SFO-pladser fra 1.1.2015 (52 uger)24 permanente SFO-pladser fra 1.4.2015 (39 uger)24 permanente SFO-pladser fra 1.5.2015 (35 uger)Løn – 132,49 t/ugtl. x 170 kr. x 52 = 1.171.212 kr.Løn – 51,29 t/ugtl. x 170 kr. x 39 = 340.052 kr.Løn – 51,29 t/ugtl. x 170 kr. x 35 = 305.176 kr.Budgetramme = 211.200 kr.Forældrebetaling =- 1.156.608 kr.I alt = 871.032 kr.

Distrikt Sydvest:Klub Munkebjergvej – 30 permanente klub-pladser fra 1.4.2015 (39 uger)Løn – 25,13 t/ugtl. x 170 kr. x 39 = 166.612 kr.Budgetramme = 49.500 kr.Salg af produkter/ydelser = - 8.438 kr. Forældrebetaling = - 113.940 kr.I alt = 93.734 kr.

Oprettelse af pladser i alt =2.079.901 kr.


Side 3

Nednormering af pladser:

Distrikt Korsvejen:SFO Allegården – 10 midlertidige SFO-pladser pr. 1.1-31.12.2015 (52 uger)Løn – 21,37 t/ugtl. x 170 kr. x 52 = - 188.911 kr. Budgetramme = - 22.000 kr. Forældrebetaling = 120.480 kr.I alt = - 90.431kr.

Distrikt Nordregård:SFO Corneliusmindevej – 10 midlertidige SFO-pladser pr. 1.1-31.12.2015 (52 uger)Løn – 21,37 t/ugtl. x 170 kr. x 52 = - 188.911 kr. Budgetramme = - 22.000 kr. Forældrebetaling = 120.480 kr.I alt = - 90.431 kr.

Distrikt Pilegården:SFO Pilen – 25 permanente SFO-pladser fra 1.4.2015 (39 uger)Løn – 53,42 t/ugtl. x 170 kr. x 39 = - 354.175 kr.Budgetramme = - 41.250 kr.Forældrebetaling = 225.900 kr.I alt = - 169.525 kr.

SFO Munkebjergvej/Ingstrup Alle – 15 midlertidige SFO-pladser 1.1-31.12.2015 (52 uger)Løn – 32,05 t/ugtl. x 170 kr. x 52 = - 283.322 kr.Budgetramme = - 33.000 kr.Forældrebetaling = 180.720 kr.I alt = - 135.602 kr.

Distrikt Øst:Kastrup Juniorklub – 30 permanente klub-pladser fra 1.4.2015 (39 uger)Løn – 25,13 t/ugtl. x 170 kr. x 39 = - 166.612 kr.Budgetramme = - 49.500 kr.Salg af produkter/ydelser = 8.438 kr. Forældrebetaling = 113.940 kr.I alt = - 93.734 kr.

Klub Brønderslev Alle – 140 permanente klub-pladser fra 1.1.2015 (52 uger)Løn – 117,6 t/ugtl. x 170 kr. x 52 = - 1.039.584 kr.Budgetramme = - 308.000 kr.Salg af produkter/ydelser = 52.500 kr. Forældrebetaling = 708.960 kr.I alt = - 586.124 kr.


Side 4

Nednormering af pladser i alt =- 1.165.847 kr.

Difference: 914.054 kr. finansieres via dagplejens lønbudget pga. ledige stillinger.

Bilag: 6.1. Tårnby - Frikøb easytingmoduler til DDB CMS.pdf



H.C. Andersens Boulevard 2 • 1553 København V

3373 3373 • [email protected] • www.danskernesdigitalebibliotek.dk

Tårnby Kommunes Hovedbibliotek

Kamillevej 10 2770 Kastrup Att.: Trine Ulleriks [email protected]

11. december 2014 Sagsnr: 2014-018299 Glenn Leervad-Bjørn glb@kulturstyrelsen 3373 3303

Tilsagn om tilskud fra DDB-puljen til Frikøb af easytingmoduler til DDB

CMS

Bevillingsgrundlag

Styregruppen for Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) har i henhold til Finanslovens § 21.31.03.62 behandlet ansøgningen om tilskud til projektet Frikøb af

easytingmoduler til DDB CMS med ansøgningstermin den 15. oktober 2014.

Behandling af ansøgningen

Ansøgningen blev behandlet på DDB’s koordinationsgruppemøde den 2. december 2014.

Beslutning

Det er en glæde for DDB at meddele tilsagn på Tårnby Kommunes Hovedbiblioteks

ansøgning med kr. 557.094,00 svarende til det ansøgte beløb. Tilsagnet gives på de nedenfor anførte særlige og almindelige vilkår.

Begrundelse

Tilføjelsen af især Nodeliste vil bidrage med en langt mere fleksibel forside, som dermed kan tilpasses bibliotekernes behov i en grad, som det ikke er muligt med den

nuværende hjemmeside.

Den funktionalitet, som foreslås tilføjet, er i drift på EasyTING bibliotekernes

hjemmesider, der er baseret på ding2 ligesom DDB CMS, og der er tale om udvidelser, der er tilføjet på baggrund af de erfaringer og ønsker til forbedringer, man har fået

med en løsning, der er meget lig DDB CMS i dag.

Projektet gør det endvidere muligt for EasyTING-bibliotekerne at overgå til DDB CMS uden at miste væsentlig funktionalitet, som deres brugere allerede er vant til.

Projektet løser dermed en væsentlig problemstilling for de implicerede biblioteker, der med udgangspunktet i bevarelsen af eksisterende proprietær funktionalitet ikke har

kunnet indgå i DDB CMS samarbejdet på de gældende vilkår om en fælles og åben platform. Med henblik på at undgå lignende situationer stiller DDB nu krav om, at

software udviklet med støtte af DDB publiceres offentligt under en GPL-licens.

2

Vilkår for det meddelte tilsagn

De af DDB fastsatte særlige og almindelige vilkår for tilsagnet skal overholdes.

Hvis vilkårene ikke overholdes, kan projekttilskuddet tilbageholdes eller bortfalde helt eller delvis, og udbetalt projekttilskud kan kræves helt eller delvis tilbagebetalt.

Særlige vilkår for tilsagnet

• Der udarbejdes en manual for brug af de nye funktioner • Projektet betaler for code review af modulerne samt efterfølgende tilretning,

hvilket er forudsætninger for den endelige implementering i DDB CMS • Alle kendte bugs, enhancements og features tilføjes til DDB CMS issue

trackeren • Eksisterende DDB CMS funktioner, herunder forsidekarussel, Tabroll

(nyhedskarussel) og Temavisning implementeres, så de integrerer på lige fod med de ny-implementerede moduler.

Tilskudsmodtager bedes sende et uddybet budget og give meddelelse om eventuelle

andre under ”Særlige vilkår for tilsagnet” nævnte forhold til [email protected] senest 1. februar 2015.

Almindelige vilkår for tilsagnet

Anvendelse af tilskuddet i overensstemmelse med ansøgning, senere

ændringer af projektet og tidsplan

Projekttilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med det i ansøgningen anførte, eventuelle senere med DDB-sekretariatet aftalte ændringer af projektet og den i

ansøgningen fastsatte tidsplan. Ligesom det gælder for andre vilkår for projekttilskud, kan også væsentlig forsinkelse med et projekt medføre, at tilskud tilbageholdes eller

bortfalder helt eller delvis eller at udbetalt tilskud helt eller delvis kræves tilbagebetalt.

Ændring af projektet

Væsentlige ændringer af projektet kan kun ske efter aftale med DDB-sekretariatet.

Løbende afrapportering

Der stilles følgende krav om løbende afrapportering:

• For projekttilskud på kr. 500.000 og derover skal der til DDB-sekretariatet indsendes rapport med faglig og økonomisk status kvartalsvist

• For projektilskud på mellem kr. 50.000 og kr. 500.000 skal der til DDB-sekretariatet indsendes rapport med faglig og økonomisk status halvårligt.

3

Afsluttende rapport og evalueringsrapport

Senest fire måneder efter projektets afslutning skal tilskudsmodtager aflevere en samlet rapport (slutrapport) til DDB-sekretariatet. Det skal ske, dels ved at publicere

rapporten i Projektbanken på www.danskernesdigitalebibliotek.dk, dels ved at indsende rapporten elektronisk til projektets faglige konsulent i DDB-sekretariatet.

Rapporten indledes med en kort sammenfatning.

Derudover skal tilskudsmodtager udarbejde en evalueringsrapport ved brug af skabelon, der findes på Danskernes Digitale Bibliotekshjemmeside.

Evalueringsrapporten redegør for projektets erfaringer og tager eventuelt stilling til potentielle nye projekter.

Orientering om projektet i Projektbanken

Tilskudsmodtager skal løbende uploade relevant orientering om projektets forløb samt slutrapport i Projektbanken på Danskernes Digitale Biblioteks hjemmeside, se hertil

vejledningen på Danskernes Digitale Biblioteks hjemmeside.

Adgang til projektbanken kan nås med følgende ID: Tårnby Kommunebiblioteker og

adgangskode: Btår12.

Udbetaling af projekttilskud

Som udgangspunkt udbetales det samlede projekttilskud, når DDB-sekretariatet har

modtaget en udbetalingsanmodning, underskrevet regnskab og afsluttende rapport.

Det kan mellem DDB-sekretariatet og tilskudsmodtager aftales, at der halvårligt udbetales projektilskud i henhold til det givne tilsagn, når sekretariatet har modtaget

rapport med faglig og økonomisk status for projektet.

Et beløb på 10 % af alle projektbevillinger tilbageholdes, indtil regnskab er afleveret og godkendt af DDB-sekretariatet.

Vejledning med tilhørende skabelon til løbende afrapportering med faglig og økonomisk status for projektet gøres tilgængelig på Danskernes Digitale Biblioteks

hjemmeside inden afrapportering skal ske. Udvikling i open source Af hensyn til samspil med og integration til de øvrige komponenter mv. i DDB-infrastrukturen skal tilskudsmodtager sikre, at den udviklede løsning, komponent e.l.

er undergivet open source-licens. Kravet om udvikling i open source skal forstås sådan, at kildekoden gøres tilgængelig for DDB på de for open source-licensen

gældende vilkår ved udvikling af løsningen, systemet, komponenten e.l. eller ved genimplementering af eksisterende funktionalitet.

4

Open source-licensen for den udviklede løsning, komponent e.l. skal som

udgangspunkt være GPL og for webbaserede systemer Affero-GPL, og der skal altid anvendes de nyeste tilgængelige versioner af licenserne, medmindre

tredjemandsrettigheder forhindrer anvendelse af den pågældende version. Andre licenser, der skal være OSI-godkendte, kan kun anvendes med DDB-sekretariatets

godkendelse. Ved overdragelse af den udviklede løsning, komponent e.l. til drift i DDB-

infrastrukturen skal det endvidere sikres, at den udviklede løsning, komponent e.l.

repræsenterer den funktionelle helhed af den udviklede løsning, komponent e.l. Der må ikke uden DDB-sekretariatets godkendelse forekomme tekniske afhængigheder i

den udviklede løsning, komponent e.l., der ikke er undergivet open source-licens. Den udviklede løsning, komponent e.l. skal kunne indgå i DDB-infrastrukturen, fx ved

benyttelse af DDB’s infrastruktur-komponenter såsom login, CMS og indholdsdeling.

Hvis DDB ønsker det, skal den udviklede løsning, komponent e.l. overdrages til DDB med henblik på at stille løsningen, komponenten e.l. til rådighed for den samlede

bibliotekssektor. Der stilles sammenfattende følgende krav til projekter med udvikling af software:

• Kode publiceres i Github med angivelse af copyright under seneste version af

GPL • Der afsættes midler i projektet til code review

• Tests indarbejdes i koden, medmindre andet undtagelsesvist er aftalt med

DDB-sekretariatet • Dokumentation indarbejdes i koden

• Kendte fejl, forbedringer og udviklingsønsker indføres i DDB’s Issue Tracker under det pågældende projekt, som DDB-sekretariatet opretter i Issue

Trackeren på anmodning fra tilskudsmodtager.

Overdragelse af projektets løsning, udviklede komponent e.l. til DDB

Projekttilskud fra DDB-Puljen gives kun til udvikling af løsninger, komponenter e.l.,

der vederlagsfrit kan stilles til rådighed for bibliotekssektoren. Hvis DDB ønsker det, skal den udviklede løsning, komponent e.l. i et projekt overdrages til DDB med henblik på at stille løsningen, komponenten e.l. til rådighed for den samlede bibliotekssektor. Indholdsdeling Tilskudsmodtager skal levere en plan for fremtidig deling af indhold på tværs af

folkebibliotekerne, hvis dette er relevant.

Statistik

5

Tilskudsmodtager skal i relevant omfang levere statistik for benyttelse. Statistikkens

væsentligste parametre aftales med DDB-sekretariatet.

Fremtidssikring

Tilskudsmodtager skal sikre, at der etableres nødvendig dokumentation til

overdragelse af projektets løsning, komponent e.l. Dette kan være i form af forretningsmodel, business case mv., hvis hensigten er, at drift af løsningen,

komponenten e.l. fremtidigt skal ske i DDB.

Som udgangspunkt skal projektets it-udvikling følge T!NG kode-retningslinjer. Der kan på tilskudsmodtagers forslag og med DDB-sekretariatets godkendelse anvendes

alternative retningslinjer for kvalitet i den udviklede løsning, komponent e.l.

Ansvar

Den projektansvarlige i projektet har det juridiske og økonomiske ansvar for

gennemførelsen af projektet. Den projektansvarlige har endvidere ansvar for, at al

relevant lovgivning overholdes, herunder at projektet ikke strider mod gældende lov eller administrativt fastsatte regler.

Regnskab og revision

Senest fire måneder efter projektets afslutning skal der indsendes et afsluttende regnskab for hele projektet til DDB-sekretariatet.

Regnskabet skal opfylde følgende krav:

• Opgørelse over alle projektets udgifter og indtægter

• Redegørelse for beløbsmæssige afvigelser mellem budget og regnskab, idet afvigelser skal være aftalt med DDB-sekretariatet forud for

regnskabsaflæggelsen • Regnskabet skal underskrives af den projektansvarlige og institutionens leder

• Regnskabet skal følge budgettet

• Det underskrevne regnskab, for hvis rigtighed DDB-sekretariatet kan forlange dokumentation i form af bilag, skal fremsendes til DDB-sekretariatet.

Revision skal ske efter følgende regler:

• For projekter, der har fået med tilsagn på kr. 500.00 og derover, skal

regnskabet revideres og underskrives af en statsautoriseret eller registreret revisor

• For projekter, der har fået tilsagn på mellem kr. 50.000 og kr. 500.000, skal regnskabet revideres og underskrives af en registreret eller ikke-faguddannet

revisor • For projekter, der har fået tilsagn på kr. 50.000 og derunder, skal regnskabet

kun underskrives af institutionens leder.

6

Faglig kontakt

Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek ønsker løbende dialog om projektet, og

Rolf Madsen ([email protected]) er faglig kontakt. Klagemulighed Klage over denne afgørelse, herunder over de fastsatte vilkår, kan inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse indbringes for Styregruppen for Danskernes Digitale Bibliotek,

H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, med e-mailadressen [email protected].

Med venlig hilsen

Glenn Leervad-Bjørn

Sekretariatschef

Bilag: 8.1. ansøgning



Bilag: 9.1. Nykredit ansøgning



Bilag: 10.1. Besøg på Tårnby Naturcenter, mail fra Danmarks Jægerforbund



Fra: Franz Holmberg [mailto:[email protected]] Sendt: 12. marts 2015 08:33Til: KOMMUNALBESTYRELSENS SEKRETARIATEmne: Besøg på Tårnby Naturcenter Kære Kommunalbestyrelsens Sekretariat, Tårnby Kommune Danmarks Jægerforbund, der er en samarbejdspartner med Tårnby Naturskole, ønsker at vise vores samarbejde mellem Tårnby Naturskole og jægerforbund for Radikale Venstres folketingsgruppe og sekretariat ved et konkret arrangement. Endvidere ønsker jægerforbundet at Naturskolelederen beretter om Naturskolens og Naturcentrets øvrige aktiviteter. Arrangementet afholdes den 29/5 2015 og der forventes at være 35-45 deltagere. Er det i orden at undertegnede kontakter Tårnby Naturskole mhb. På nævnte arrangement? Med venlig hilsen/Yours sincerely Franz Fibiger HolmbergNaturvejleder Danmarks Jægerforbund/Danish Hunters’ Association Molsvej 348410 RøndeTelefon/telephone +45 88 88 75 49Mobil/cell +45 61 18 83 93 [email protected] www.jaegerforbundet.dk www.facebook.com/jaegerforbundet BEMÆRKMens vi bygger Jagtens Hus, holder vi til i midlertidige lokaler på adressen Fabriksvej 5, 8544 Mørke

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.jaegerforbundet.dk/

http://www.facebook.com/jaegerforbundet

tÅrnby kommune...2015/03/18 · tårnby kommune har siden 1973 lejet bygningen af foreningen lev...

Documents