türkiye kalite derneği olağan genel kurulu 11.04 · 2018. 4. 12. · bina kira/aidat/toplantı...
TRANSCRIPT
www.kalder.org
Türkiye Kalite Derneği Olağan Genel Kurulu
11.04.2018
1
2018 Yılı Olağan Genel Kurul : Gündem
1. Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu2. Genel Kurul Divan Heyeti Seçimi3. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış Konuşması4. 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nun Okunması ve Görüşülmesi5. 2017 Yılı Mali Tabloların Okunması ve Görüşülmesi 6. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi7. Yönetim Kurulunun İbrası (Aklanması) 8. Denetleme Kurulunun İbrası (Aklanması)9. 2018 Yılı Stratejilerinin ve İş Programının Görüşülmesi ve Onaylanması 10. 2018 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması 11. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulunun Seçimi12. Dilek ve Öneriler13. Kapanış
2
2017 Yılı Faaliyet RaporuSunum Akışı
1. KalDer Yönetim ve Yönetişim Toplantıları2. Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı3. KalDer 2030 Vizyon Yol Haritası 4. KalDer Üye İlişkileri Yönetimi5. KalDer Ulusal Kalite Hareketi Yayılımı ve Mükemmellik Akademisi6. Kongre, Etkinlikler ve Türkiye Mükemmellik Ödülleri7. İletişim Faaliyetleri8. İşbirlikleri ve Projeler
3
2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Yönetim ve Yönetişim Toplantıları
4
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARIYönetim Kurulu21 Toplantı
Yönetişim ToplantılarıGenel Sekreterlerin Katılımı ile 4 Toplantı
%80YK Katılım Oranı
2017 Yılı Faaliyet Raporu Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı
5
2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer 2030 Vizyon Yol Haritası
6
Komiteler Komite Başkanı Komite KonusuStrateji Komitesi Buket Eminoğlu Pilavcı KalDer Genel Stratejilerin Yapılandırılması
Türkiye Müşterinin Sesi Komitesi Dr.A.Tarkan Tekcan TMS Projesinin Yayılımının Arttırılması
Kongre Komitesi Buket Eminoğlu PilavcıKalite Kongresi İçerik ve Organizasyonunun Planlanması
Üyelik Komitesi Dr.A.Tarkan Tekcan Üye İlişkilerinin Geliştirilmesi
Kurumsal ve Bireysel Gelişim Komitesi Necip ÖzçerEğitim ve Rehberlik Yayılımının Arttırılması ve Pazarlanması
Ödül Süreçleri Gözden Geçirme Komitesi Celal SeçkinÖdül Süreçlerinde Genel Merkez ve Şubeler Eşgüdümünün Sağlanması
EFQM Mükemmellik Modeli Yenileştirme Uzmanlık Grubu Prof.Dr.Gündüz Ulusoy KOBİ'lere Yönelik Model Kılavuzunun Hazırlanması
2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Üye İlişkileri Yönetimi/Üye Kazanımı
7
424 Mevcut Üye
242 Aday Üye Ziyareti
2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Üye İlişkileri Yönetimi/Üye Kazanımı
8
84 Tüzel Üye
2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Üye İlişkileri Yönetimi/Üye Dağılımı
Tüzel Üyelerimizin Ölçeklerine Göre Dağılımı
Büyük ÖlçekliOrta Ölçekli
Küçük Ölçekli
Tüzel Üyelerimizin Yapılarına Göre Dağılımı
Özel STK
Kamu
9
2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Üye İlişkileri Yönetimi/Deneyim Paylaşım/Teknik Geziler
10
2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Ulusal Kalite Hareketi Yayılımı
11
36%KAMU
21%BOİ
39%KOBİ
4%STK
664UKH Üyesi
2017 Yılı Faaliyet Raporu Mükemmellik Akademisi
12
1000’den Fazla Kuruluş150.771 Katılımcı10.112 Çalıştay ve Eğitim100’den Fazla Eğitmen
%90 MEMNUNİYET
2017 Yılı Faaliyet Raporu Kongre / 26. Kalite Kongresi Dönüşüme Liderlik
13
%80Memnuniyet
2017 Yılı Faaliyet Raporu Etkinlik ve Toplantılardan Örnekler
14
Ankara 18.Kamu Kalite Sempozyumu Bursa 15. Kalite ve Başarı Sempozyumu Eskişehir 16.Kalite Şöleni İzmir 18. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu Kayseri 3.Erciyes Mükemmellik Zirvesi Mersin 3.Kalite Sempozyumu Sakarya Kalite Sempozyumu
13.TOSYÖV KOBİ Zirvesi Turkonfed 39.İş Dünyası ve Girişim Konseyi Okan Üniversitesi Girişimcilik Paneli Üniversiteliler Arası Yaşam Kalitesi Yarışması Boğaziçi Üniversitesi Liderler Zirvesi KSO Meclis Toplantısı KSO Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni Ödül Süreç Gözden Geçirme Toplantısı T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Ziyareti
Toplam 124
Etkinlik
2017 Yılı Faaliyet Raporu İletişim ÇalışmalarımızYazılı ve Görsel Basında Yer Alma
15
CNN Turk Bloomberg HT TV A Haber Ulusal Kanal Best FM Dünya Gazetesi Türkiye Gazetesi Skylife Dergisi Kobi Efor Sanayi Gazetesi
13.000 Adet Haber121 dk TV Yayını20.378 Sosyal Medya Organik Takipçi
2017 Yılı Faaliyet Raporu İşbirliklerimiz Ve Projeler
16
Türkiye Müşterinin Sesi Projesi - İpsos
İş Yaşamını İyileştirme Programı İş Birliği / İYİ Projesi – Yeşilay
Türkiye Turizm Sektöründe, kalitenin uluslararası alanda rekabet edebilir düzeyine erişimine önemli katkılar sağlayacak olan Antalya Turizm Çalışma Grubu
Geleceğe İlham Olan Markalar Zirvesi ve Gelecekten Sorumluyum Üniversiteliler Arası Proje Yarışması – Hayaller Fabrikası
Gastronomi Dünyasının Yıldızlarının Belirlenmesi – Gastronomi Turizmi Derneği
Mali Rapor 2017 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri
2017 yılı Genel Merkez ve İktisadi İşletme konsolide bütçesinde;
Gelirler 4.545.209 TL bütçelenmiş, buna karşılık 3.958.953 TL ile %87 oranında gerçekleşmesağlanmıştır.
Gider bütçesi ise 4.477.636 TL bütçelenmiş, 3.665.795 TL gider yapılmış ve giderlerde %82 ’likbir gerçekleşme ile %18’lik bir iyileşme sağlanmıştır.
2017 yılı bütçesinde gelir artanı 67.573 TL iken, bütçe gelir artanı gerçekleşmesi 293.158 TL’dir.
17
2011 Yılından Bu Yana İlk Kez
2017 Yılı Artı Değer İle
Kapatılmıştır
Mali Rapor Tasarruf Uygulamaları
18
Eğitim Giderleri Ödül Kararlılık/Yetkinlik Süreç Giderleri Personel Taşıt/Kira Giderleri Taşıt/Yakıt/Bakım Giderleri Bina Kira/Aidat/Toplantı vb. Giderleri Seyahat Ve Yolculuk Giderleri Bilgi İşlem Giderleri - ABH
Bütçenin uygulanmasında bütçe muhasebe yönetmeliği kurallarına ve tasarruf ilkelerine özengösterilmiştir.
2016 – 2017 Yıllarında Toplam
437.700 TL Tasarruf Edilmiştir
Mali Rapor 2017 Bütçe Gerçekleşme (₺)
Gelirler
Giderler
Fark
Bütçe Fiili GerçekleşmeF/B (%)
4 545 209
4 477 636
3 958 953
3 665 795
67 573 293 158
87
82
19
Mali Rapor2013-2017 Yıllara Göre Bütçe Gerçekleşmeleri
20
Bütçe Fiili Bütçe Fiili Bütçe Fiili Bütçe Fiili Bütçe Fiili2013 2014 2015 2016 2017
Gelirler 4.969.337 4.252.702 5.341.416 4.162.078 4.718.779 3.943.296 4.625.861 3.488.910 4.545.209 3.958.953Giderler 4.927.243 4.235.892 4.952.700 4.406.958 4.569.764 4.006.800 4.421.093 4.099.749 4.477.636 3.665.795
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2013-2017 Yıllara Göre Bütçe Gerçekleşmeleri
Gelirler Giderler
%86 %86 %78 %89%84 %75 %93
%87%82%88
Mali RaporYıllara Göre Gelir, Borç Trendi (2012-2017)
21
0500.000
1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0003.500.0004.000.0004.500.0005.000.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Yıllara Göre Gelir, Gider, Borç Trendi (2012-2017)
Gelirler Giderler Borç
Mali RaporYıllara Göre Gelir, Borç Trendi (2018 Projeksiyon Dahil)
22
0500.000
1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0003.500.0004.000.0004.500.0005.000.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Yıllara Göre Gelir, Gider, Borç Trendi (2012-2018)
Gelirler Giderler Borç
23
Mali Rapor 2016-2017-2018 Borç Dağılımı 1.254.000
TLBorç
Ödendi
KalDer Genel Merkez ve İktisadi İşletme 27.05.2016 (₺) 26.04.2017 (₺) 10.04.2018 (₺)
TOPLAM -1.316 -1.529 -275
Mali RaporSüreçlerin Toplam Gelir Bütçesindeki Yıllara Göre Payları (%)
24
Süreçler 2013 2014 2015 2016 2017
Kongre ve Etkinlikler 25 28 27 30 35
Üyelik 14 17 20 24 16
Eğitim 11 15 19 19 17
Ulusal Kalite Hareketi 8 6 11 14 7
Tanıma ve Ödüllendirme 9 6 8 7 13
Değerlendirme Hizmetleri 7 4 6 3 4
TMME/TMS 21 20 7 1 5
Diğer 5 4 2 2 3
Toplam 100 100 100 100 100
Mali RaporSüreçlerin Toplam Gelir Bütçesindeki Yıllara Göre Dağılımı (%)
25
0,00 TL
200.000,00 TL
400.000,00 TL
600.000,00 TL
800.000,00 TL
1.000.000,00 TL
1.200.000,00 TL
1.400.000,00 TL
1.600.000,00 TL
2013 2014 2015 2016 2017
Gelirler 2013-2017
Kongre ve Etkinlikler Üyelik Eğitim
Ulusal Kalite Hareketi Tanıma ve Ödüllendirme Değerlendirme Hizmetleri
TMME/TMS Diğer
Mali Rapor 2017 Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide Bütçe Gerçekleşme Tablosu (₺)
26
SÜREÇLER2017 Gelir 2017 Gider
Bütçe Fiili F/B % Bütçe Fiili F/B %
Üyelik 754.458 649.718 86 162.650 140.660 86
Kurumsal ve Bireysel Gelişim 1.808.212 1.067.757 59 944.852 694.394 73
Tanıma ve Ödüllendirme 464.693 499.884 108 219.030 228.245 104
TMS/TMME 211.830 201.343 95 208.200 41.771 20
Kongre ve Etkinlikler 1.158.500 1.418.310 122 792.660 509.109 64
Yayınlar 128.606 62.471 49 122.066 85.608 70
Pazarlama / Web Sitesi 18.910 4.870 26 191.361
Pazarlama ve Tanıtım 158.532
Genel Yönetim 54.600 1.869.646 1.774.647 95
TOPLAM 4.545.209 3.958.953 87 4.477.636 3.665.795 82
2018 Yılı Stratejileri ve İş Programıİşbirlikleri
27
2018 Yılı Stratejileri ve İş Programı 27. Kalite Kongresi ve Çalıştay Hazırlıkları
28
Sürdürülebilir Ortak GelecekZORLU Performans Sanatları Merkezi
12-13-14 Kasım 2018
2018 Yılı Stratejileri ve İş Programı 2018 Etkinlik Takvimi
29
2018 Yılında Genel Merkez ve
Şubeler108 Etkinlik
21
Üye Buluşmaları
25
Teknik Gezi ve Deneyim Paylaşım
Toplantıları
27
Kongre, Sempozyum ve
Etkinlikler
35
Çalıştay ve Sertifika Programları
2018 Yılı Bütçesi
30
2018 yılı KalDer’in sektörel açılım ve coğrafi yayılım stratejileri ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi çalışmaları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bütçe hazırlanırken 2017 yılı gerçekleşmelerine göre gelirlerde % 18 artış ile 4.668.710 ₺ , giderlerde ise % 1 artış ile 3.713.990₺ bütçelenmiştir. 2018 yılı bütçe gelir artanı %226 artış ile 954.720 ₺ öngörülmüştür.
2013-2016 yılları arasında (-) bilanço ile kapatılan hesaplar, 2017 yılında (+) bilanço ile kapatılmıştır. Tasarruf uygulamaları, sponsorluk gelirlerinin artırılması, kıdem tazminatı ödemelerinin tamamlanması ile birlikte 2018 bütçe (+) kapatılacaktır.
954.720 TL%226 Artış
2017 Gerçekleşme - 2018 Hedef Bütçe (₺)
Gelirler
Giderler
3 958 953
3 665 795
2017 Gerçekleşme
293.158Fark31
2018 Hedef
4 668 710
3 713 990
954.720
%
%18
%1
%226
Gelir Artırıcı Uygulamalar
Eğitim Sayılarını ve Çeşitliliğini Artırma, Şubat-Mayıs-Ekim-Kasım aylarında Periyodik Çalıştaylar Yeni Projeler (UNDP, AB Projeleri vb.) Yeni Ürün Geliştirme (KOBİ’ler için Mükemmellik Modeli Kılavuzu ve Eğitimleri, Müşteri Memnuniyeti
Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar vb.) Etkin Pazarlama ve Satış (Kurumsal Kimlik Çalışması, Tüm Basılı ve Görsel Malzemelerin Güncellenmesi,
Sosyal Medya ve İletişim Çalışmalarına Ağırlık Verilmesi vb.) Ortaklıklar (STK ve Öğrenim Kurumları, Beykoz Üniversitesi ile Uzaktan Eğitim) Üye ve Potansiyel Üye Ziyaretlerinin Arttırılması Yeni Sponsorluklar, İşbirliklerinin Sürdürülmesi (Zorlu PSM vb.) EFQM ile İlişkilerin Güçlendirilmesi (2020 Forumunun İstanbul’da Yapılması vb.)
ile 2018 bütçesinde 2017 gerçekleşmeye göre %226 gelir artışı öngörülmüştür.
32
Bağımsız Mali Denetim
Yönetim Kurulumuz mali işlem ve kayıtlarımızın bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmesini gerekli görmüştür.
Bu bağlamda, Genel Merkez ve Şubeler için 2018 Nisan ayında Mali Denetim Ernst & Young firması tarafından “Bağımsız Denetim” gerçekleştirilecektir.
Genel Merkez ve Şubelerin denetimlerinin konsolide raporları Ernst & Young firması tarafından gönüllülük çerçevesinde yapılacaktır.
Bu gönüllü hizmeti sağlayan, YK üyemiz Sn. Nazmi Karyağdı’yı kutluyor, E&Y’ye teşekkür ediyoruz.
33