tÀi li u h pimages1.cafef.vn/download/190416/api-nghi-quyet-dhdcd-2016_3.pdf · ông tham d i h i...

2016

CÔNG TY CỔ PHẦN Đ

Tầng 3, Tòa nhà Machinco, sĐiện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

TÀI LIĐẠI H

TH

N ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH D

òa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP. Hi: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

TÀI LIỆU HỌẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2016

ÌNH DƯƠNG

, TP. Hà Nội

U HỌP Ổ ĐÔNG

ÊN 2016

1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Tầng 3, Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

MỤC LỤC TÀI LIỆU MỤC LỤC TÀI LIỆU ........................................................................................................................... 1

CHƯƠNG TRÌNH ................................................................................................................................. 2

QUY CHẾ .............................................................................................................................................. 3

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG ................................................................................................................. 10

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT ............................................................................................. 8

BÁO CÁO ............................................................................................................................................ 15

BÁO CÁO ............................................................................................................................................ 26

BÁO CÁO ............................................................................................................................................ 31

TỜ TRÌNH 01 ...................................................................................................................................... 35

TỜ TRÌNH 02 ...................................................................................................................................... 36

TỜ TRÌNH 03 ...................................................................................................................................... 37

TỜ TRÌNH 04 ...................................................................................................................................... 38

TỜ TRÌNH 05 ...................................................................................................................................... 39

TỜ TRÌNH 06 ...................................................................................................................................... 40

TỜ TRÌNH 07 ...................................................................................................................................... 41

TỜ TRÌNH 08 ...................................................................................................................................... 42

2


Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHẤU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

THỜI GIAN NỘI DUNG CUỘC HỌP

14h00 – 14h20 Đón tiếp Đại biểu

Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội

14h20 – 14h45 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội; Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Giới thiệu nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

14h45 – 15h15

Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2015

15h15 – 15h30

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tiến hành bầu cử

Tờ trình thông qua BCTC năm 2015 và BCTC hợp nhất năm 2015

Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty

Tờ trình thông qua chủ trương sáp nhập IDJ vào API

Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thNm quyền của ĐHĐCĐ

15h30 – 15h40 Nghỉ giải lao

15h40 – 16h30 Thảo luận và thông qua các Tờ trình

16h30 - 16h45 Công bố kết quả bầu cử

16h45 – 17h00 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

17h00 Bế mạc Đại hội

3


Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐNNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là

“Công ty”)

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều

kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế

này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt

quyền tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1.1 Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề

thuộc thNm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2 Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác

tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thNm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải

được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của

Công ty;

4

1.3 Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ

đông còn được phát Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ

phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại

diện cổ đông tham dự.

1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có

quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm

dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã

tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

2.1 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo

đúng quy định;

2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục

đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả

làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền của Chủ tọa Đại hội:

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình

Dương, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ

tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu),

Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên,

trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ

mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý,

có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của

đa số người dự họp;

5

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và

tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận

thấy rằng:

• Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

• Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp

không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

• Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diến biến Đại hội và những vấn đề đã

được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua

tại Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội, có

trách nhiệm:

a) Nhận giấy tờ của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;

b) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít

nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi

quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại

hội đồng cổ đông.

2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại

hội đồng cổ đông thường niên.

6

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2016

1. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở

hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông

có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết

định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân

theo.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà

không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại

hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông

lần thứ nhất không thành.

2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ

đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số quyềnbiểu quyết của Công ty. Trường hợp đại

hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định

khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự

định tiến hành đại hội lần 2.

3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và

đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2016.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ

phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản.

Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ

vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐNNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ

tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm

cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa

7

Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc

mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi

cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự

hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công

ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 14 tháng 04 năm 2016 và có hiệu lực thi hành

ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRN

CHỦ TNCH

(đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

8


Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016


I. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương bằng

hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết”.

- Phiếu biếu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần

Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu

quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thể lệ biểu quyết:

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường

niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội

và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại

hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết: Biểu quyết

thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết

- Khi biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện cổ đông tán

thành thì giơ “Phiếu biểu quyết” lên, mặt trước của thẻ hướng về phía Chủ tọa Đại

hội.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các Cổ đông không tán thành hoặc có ý

kiến khác sẽ lần lượt giơ “Phiếu biểu quyết”.

3. Tổng hợp kết quả.

9

- Sau mỗi lần biểu quyết xong, Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ

lệ biểu quyết. Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải

quyết ngay tại Đại hội.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở

hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ

đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có

mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ

sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; Thay đổi

cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị

bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

của công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ

65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt

trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp

thuận.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội

đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.


CHỦ TNCH

(đã ký)


10


Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRN NHIỆM KỲ 2016 - 2019

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016


===================

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2016 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái

Bình Dương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á

Thái Bình Dương tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho 01

thành viên HĐQT từ nhiệm theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông

sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Tiêu chu7n và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuNn và điều kiện sau đây:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và

không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản

trị của công ty khác.

Điều 3.Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu.

1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:

a. Các thành viên Hội đồng quản trị do các cổ đông sáng lập để cử theo tỷ lệ sở hữu cổ

phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ

phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.

b. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn

liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với

11

nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ

5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10%

đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba)

ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng viên từ 50% đến dưới 60%

được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu)

ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90%

được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên

c. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn

không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử

viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức

Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố

rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 người.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên,

ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

a. Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số

tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

d. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống

của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền),

người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

a. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh

sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành

bỏ phiếu;

c. Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số

quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức

bầu dồn phiếu;

12

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầutương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng

quản trị;

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền bầu cho một hoặc một số ứng viên.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông

qua;

b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Trình bày quy chế bầu cử để đại hội thông qua;

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu;

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử

vào làm thành viên Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ

đông;

b. Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào

thùng phiếu;

c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công

bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản

trị

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy

chế này.

2. Nguyên tắc trúng cử:

a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu cao

nhất tính từ cao xuống thấp.

b. Trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì sẽ tổ

chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao

hơn.

13

c. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị theo

yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên Hội đồng quản

trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên

bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ

phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu

quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu

hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử

viên vào Hội đồng quản trị.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Những khiếu nại

về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản

cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để

biểu quyết thông qua.

.


CHỦ TNCH


14

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên bks trong tổng số 3 ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 3.000 cổ phần có

quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: 3.000

x 1 = 3.000 quyền biểu quyết.

1. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

a. Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng viên thành viên BKS.

b. Chia đều 3.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng viên thành viên BKS (tương đương

mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).

c. Dồn 3.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên thành viên BKS bằng

cách chia nhỏ 3.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có

thể dồn 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu

quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá

3.000 quyền biểu quyết.

2. Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.

b. Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt

quá con số 3.000 quyền biểu quyết.

c. Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người.

d. Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.

e. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

15


Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 &KẾ HOẠCH NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHẤU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Kính gửi: Qúy vị Cổ đông

Ban điều hành Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Duơng (APECI) trân trọng báo cáo

về kết quả hoạt động Đầu tư - Kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Nhìn lại năm 2015, kinh tế thế giới chưa thật sự ổn định và khởi sắc như dự báo do chịu

tác động mạnh mẽ bởi các biến động về chính trị, an ninh, khó khăn về tài chính, nợ công

tồn tại ở nhiều quốc gia, tăng trưởng toàn cầu khoảng 2,4%. Nền kinh tế Mỹ đã phục hồi,

nhưng các nền kinh tế lớn khác như Trung quốc, Châu Âu, Nhật bản, các nước trong khối

BRICS ... vẫn còn chưa ổn định, thiếu bền vững, sản xuất vẫn còn trì trệ và thất nghiệp

vẫn đang ở mức cao.

Kinh tế Việt Nam năm 2015 tăng trưởng 6,68% là kết quả của sự phục hồi đáng được

khích lệ trong điều kiện tình hình bên ngoài đất nước vẫn còn nhiều bất ổn và rủi ro, kinh

tế vĩ mô ổn định hơn. Tình hình phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp nhìn chung

ổn định, nhưng tăng trưởng còn chậm. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị có giảm

nhưng tỷ lệ thất nghiệp chung vẫn còn ở mức cao(khoảng 8,12%). Đời sống của nhân dân

có phần ổn định, mức tiêu dùng tăng. Năng suất lao động có tăng nhưng vẫn còn thấp so

với các nước phát triển tốt trong khu vực.

Thị trường bất động sản năm 2015 đã có những yếu tố thuận lợi hơn để ổn định và phát

triển sau 2 năm giảm giá và trầm lắng: Luật nhà ở cho phép người nước ngoài và Việt

kiều sở hữu nhà ở; thị trường vàng, chứng khoán và ngoại hối và lãi suất tiền gửi giảm

tạo động lực cho dòng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản với mục đích để ở và đầu

cơ. Vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm trong năm 2015: 22,76 tỷ USD (tăng 12,5 % so

với năm 2014), trong đó vốn FDI ngành kinh doanh bất động sản đạt 2,4 tỷ USD(chiếm

10,5%); vốn FDI thực hiện đạt 14,5 tỷ USD (tăng 17,4% so với năm trước).

Nhu cầu cho thuê văn phòng và bán lẻ tăng trưởng tốt nhờ sự mở rộng và phát triển hoạt

động của các hệ thống bán lẻ, nhưng nguồn cung cũng tăng đã tạo ra áp lực cạnh tranh

ngày càng lớn hơn giữa các chủ đầu tư trong lĩnh vực này. Đối với thị trường căn hộ bên

16

cạnh phân khúc giá rẻ, nhu cầu về nhà ở trung và cao cấp bắt đầu trở lại, sức mua tăng,

thị trường bắt đầu sôi động hơn và ngày càng chuyên nghiệp; lợi thế cạnh tranh trên thị

trường này ngày càng chuyển sang cho các nhà phát triển bất động sản uy tín, nhiều kinh

nghiệm và năng lực tài chính. Các nhà đầu tư nhỏ hơn với vị trí dự án tốt, biết tận dụng

thời cơ và chiến lược kinh doanh phù hợp vẫn tạo khả năng cạnh tranh, thu được lợi

nhuận đáng kể từ thị trường.

Tình hình đầu tư và phát triển hạ tầng các khu công nghiệp năm 2015 vẫn có chuyển biến

tích cực, tăng trưởng khá, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công

nghiệp tiếp tục được mở rộng và ổn định hơn, đem lại việc làm và đóng góp tích cực cho

ngân sách nhà nước. Đặc biệt trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã tạo cơ hội

cho các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong việc bán và cho thuê cơ sở hạ tầng.

Thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2015, Công ty tập trung giải quyết các

vấn đề tồn tại của các dự án dở dang như: đNy mạnh hoàn thành các thủ tục pháp lý,

quyết toán các công trình, tiếp tục thi công xây dựng hạ tầng của các dự án khu công

nghiệp, khu dân cư/đô thị đưa vào kinh doanh khai thác; hợp tác với nhà đầu tư thứ cấp,

thực hiện chuyển nhượng hạ tầng khu công nghiệp đã đầu tư cho đối tác để thu hồi vốn;

hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 264 tỷ đồng lên 364 tỷ đồng thông qua phát hành

riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, hợp tác với các ngân hàng ký hợp đồng

vay vốn đầu tư cho các dự án; nghiên cứu đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh

vực thương mại, dịch vụ như: kinh doanh nội thất, dịch vụ nhà hàng...; thanh lý một số cổ

phiếu tồn kho và đầu tư giới hạn một số cổ phiếu tiềm năng; tham gia kiểm soát, quản lý

các công ty con, công ty liên kết để kiểm soát dòng tiền và tài sản.

Kết quả kinh doanh năm 2015, Công ty lãi: 9,85 tỷ đồng(trong đó: lợi nhuận của Công ty:

9,81 tỷ đồng, lợi nhuận từ đầu tư vào Công ty liên kết: 0,04 tỷ đồng); Tổng doanh thu bán

hàng và hoạt động tài chính: 68,31 tỷ đồng. Một số khoảng huy động vốn của khách hàng

từ các dự án Khu dân cư và Trung tâm thương mại chưa hoàn thành thủ tục pháp lý nên

vẫn chưa ghi nhận trong năm 2015, sẽ thực hiện ghi nhận trong thời gian tới.

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 chưa đạt được mục tiêu đề ra, doanh thu và lợi

nhuận đạt thấp so với kế hoạch do: một số dự án còn chậm tiến độ do điều chỉnh quy

hoạch; công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp khó khăn; thủ tục pháp lý để ghi nhận

doanh thu đã huy động vốn khách hàng chưa hoàn thành.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ KINH DOANH CÁC DỰ ÁN 2015

17

1. Dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường

Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên:

Dự án có vị trí tại ngã 3 Bắc Nam, thành phố Thái Nguyên có diện tích 5,2ha được

UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1849/UBND-TH ngày 18/11/2008.

Quy hoạch xây dựng các công trình bao gồm:

- 42 căn biệt thự, diện tích từ 200 - 300m2

- 28 căn nhà chia lô, diện tích 80 - 100m2.

- Tòa nhà căn hộ cao cấp để bán: 10 tầng.

- Trung tâm chăm sóc sức khỏe quốc tế: 9 tầng

- Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại, khách sạn và văn phòng cho thuê : 12 tầng

Tiến độ đầu tư:

Hiện nay, Giai đoạn 1 (2,2ha) đã hoàn thành 100% việc đền bù, giải phóng mặt bằng; xây

dựng hoàn thành 90% các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cảnh quan; quy hoạch

phân lô 66 căn nhà liền kề và biệt thự.

Hoàn thành cơ chế về giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp cho nhà nước, đang tiếp tục làm

các thủ tục để chuyển giao quyền sử dụng đất cho người mua nhà, đất ở trong khu vực dự

án. Đã thực hiện huy động vốn phần lớn các lô đất, sẽ thực hiện ghi nhận doanh thu sau

khi hoàn thành thủ tục pháp lý về đất.

Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cục bộ một số công trình; thực hiện điều chỉnh kế

hoạch tiến độ đầu tư xây dựng dự án đối với các công trình: Tòa nhà căn hộ, trung tâm

chăm sóc sức khỏe, trung tâm thương mại.

18

2. Dự án khu công nghiệp Nhỏ và Vừa Đa Hội – Khu số 2 – Tp. Bắc Ninh:

Diện tích dự án đựơc cấp phép đầu tư 34,5ha, trong đó diện tích đất kinh doanh hạ tầng:

21,5ha, tổng mức đầu tư dự kiến 465 tỷ đồng. Dự án thuộc khu vực các làng nghề truyền

thống lâu năm về sản xuất Thép, Đồ gỗ nội thất : Đồng Kỵ, Phù Khê, Thiết Úng ; sản

xuất bao bì, nông sản : Đình Bảng, Ninh Hiệp… ; vị trí gần tuyến quốc lộ 1A, đường sắt

Hà Nội Lạng Sơn, cách Hà Nội 14km.


Hiện tại, đã hoàn thiện đền bù 21 ha (trên tổng số 34,5 ha được cấp phép đầu tư); trong

năm 2016 Công ty đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu 7,8 ha (giai đoạn 1)

đồng thời sẽ tiền hành hoàn thiện các thủ tục bàn giao đất cho các khách hàng góp vốn và

cho thuê các diện tích thương mại. Đồng thời sẽ tiếp tục triển khai đầu tư một số công

trình hạ tầng kỹ thuật khu 12ha giai đoạn 2.

ChuNn bị hoàn thành các thủ tục để triển khai chuyển nhượng, cho thuê hạ tầng KCN cho

các doanh nghiệp và hộ gia đình có nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh nghề truyền

thống và các ngành sản xuất khác.

3. Dự án Trung tâm Thương mại - Tài chính Bắc Ninh:

Dự án nằm ở trung tâm thành phố Bắc Ninh, cạnh trung tâm văn hóa Kinh Bắc, phía sau

văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh, diện tích 7.571m2. Dự án, gồm 2 tòa nhà thương mại

có diện tích 1500 - 8000m2, chiều cao xây dựng 8tầng và 15 tầng. Tổng mức đầu tư dự

kiến: 300 tỷ đồng.


Năm 2016: Thực hiện phương án điều chỉnh thiết kế quy hoạch, thiết kế các công trình,

điều chỉnh tổng mức đầu tư, kế hoạch tiến độ đầu tư trình cấp có thNm quyền thNm định,

phê duyệt(đang thực hiện).

Dự án đã hoàn thành toàn bộ đền bù giải phóng mặt bằng là 7.571m2.

19

Dự kiến, trong quý III-2016, sẽ khởi công tòa nhà thương mại 8 tầng với thiết kế của tòa

nhà Khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê. Sau khi hoàn thiện,

dự án sẽ cung cấp khoảng 58 shophouse, 400 căn hộ cho thuê đa dạng về diện tích.

4. Dự án Khu Phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn I – đô thị mới An Vân Dương – Tp.

Huế(Khu đô thị Azura Garden)

Dự án đã đựơc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép đầu tư cho Công ty CP Apec Land

Huế(Công ty con) theo Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/05/2012 và Quyết định

điều chỉnh số 434/QĐ-UBND ngày 03/03/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy

mô dự án: 34,7 ha.

Tiến độ đầu tư :

Đã hoàn thành đền bù 12ha - giai đoạn 1; tiến hành thi công san lấp mặt bằng, thi công

các công trình hạ tầng kỹ thuật. Trong năm 2015 thực hiện điều chỉnh quy hoach chi tiết

TL 1/500 để đảm bảo xây dựng đô thị theo tiêu chuNn hiện đại, đầy đủ các tiện ích, chức

năng sử dụng, thiết kế lại không gian cảnh quan, quy hoạch phân lô/phân khu phù hợp

cho nhu cầu khách hàng từ phổ thông đến trung – cao cấp; hoàn thành hồ sơ pháp lý điều

chỉnh quy hoạch, ký phụ lục điều chỉnh thực hiện dự án với cấp có thNm quyền. Triển

khai thiết kế thi công các công trình: nhà ở, công viên, dải phân cách, các công trình dịch

vụ, công trình nhà ở xã hội; lập phương án tài chính, phương án kinh doanh và nguồn vốn

đầu tư.

Năm 2016: Công ty đang tiến hành thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (12 ha).

Dự kiến, T7/2016 sẽ hoàn thành khu 5.5 ha và triển khai bán hàng. Đồng thời tiếp tục đầu

tư hoàn thiện giai đoạn 1.

20

5. Dự án Quản lý, khai thác chợ Tam Đa, thành phố Hà Nội:

Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội cấp phép đầu tư, ký hợp đồng thuê đất, cấp

chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao tài sản trên đất. Diện tích đầu tư xây dựng/kinh

doanh: 783m2, tổng mức đầu tư dự kiến: 50 tỷ đồng.

Tiến độ đầu tư :

Hiện đang lập thủ tục đầu tư dự án: phương án thiết kế trung tâm thương mại, văn phòng

cho thuê; tiến độ đầu tư; phương án kinh doanh, dự kiến khởi công sau khi có phê duyệt

của UBND thành phố Hà Nội.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2015

Đơn vị tính: Đồng.

Chỉ tiêu Thực hiện 2015

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.238.926.568

2. Doanh thu hoạt động tài chính 66.075.647.206

3. Chi phí tài chính 38.657.162.980

4. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 39.080.155

5. Chi phí bán hàng -

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 16.855.275.206

7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 10.683.286.568

8. Lợi nhuận khác (439.463.346)

9. Lợi nhuận trước thuế 10.243.823.222

10. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9.860.527.087

21

IV. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ 2015

CƠ CẤU NĂM 2015

Số người (%)

Theo trình độ

Trên đại học 5 9

Đại học 35 61

Cao đẳng 17 30

Tổng số lao động 57

Theo giới tính Nam 40 70

Nữ 17 30

PHẦN II : NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Thuận lợi: Theo dự báo, năm 2016 kinh tế thế giới có phục hồi, tăng trưởng(2,9%) cao

hơn so với năm 2015; kinh tế Việt Nam có điều kiện thuận lợi để giữ đà tăng trưởng nhờ

kinh tế vĩ mô ổn định, kết quả từ ký kết TPP tạo cơ hội cho thu hút đầu tư nước ngoài và

đNy mạnh sản xuất trong nước

Khó khăn: Thương mại toàn cầu vẫn còn suy giảm, thị trường tài chính chưa ổn định, thị

trường dầu mỏ tiếp tục gây mất cân đối tài chính của một số nước, an ninh chính trị chưa

ổn định tại một số khu vực có thể chi phối đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu; đối với Việt

Nam, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp, đổi mới thể chế còn chậm, môi

trường kinh doan còn nhiều hạn chế, quản lý nhà nước còn thiếu minh bạch và thủ tục

hành chính phức tạp.

Đối với thị trường bất động sản, bất động sản du lịch, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp,

kinh doanh thương mại trong năm 2016 và các năm tiếp theo, cho dù còn nhiều thách

thức, nhưng về cơ bản vẫn có nhiều cơ hội để đầu tư phát triển nếu biết tận dụng cơ hội

và quản trị tốt.

I. ĐNNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG THỜI GIAN TỚI

Xác định ngành nghề kinh doanh chính trong năm 2016 và các năm tiếp theo vẫn là đầu

tư vào lĩnh vực bất động sản, bất động sản du lịch với các sản phNm chính là: nhà ở thấp

tầng(biệt thự, nhà liền kề, nhà mặt phố thương mại); nhà ở cao tầng(căn hộ chung cư

thương mại/nhà ở xã hội); căn hộ, biệt thự ven biển, dịch vụ du lịch; đất đã đầu tư hạ tầng

chuyển nhượng cho người dân tự xây nhà; cho thuê/chuyển nhượng hạ tầng khu công

nghiệp; kinh doanh thương mại(trang trí nội thất, dịch vụ nhà hàng...); đầu tư tài chính.

22

Phân khúc thị trường đối với sản phNm bất động sản vẫn tập trung theo hướng sản phNm

phổ thông và trung cấp, các sản phNm cao cấp sẽ chọn lọc đầu tư tùy theo đặc điểm từng

dự án và khu vực đô thị; giá thành sản phNm và giá bán phải phù hợp với nhu cầu đa số

người dân trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ về thị hiếu và sức cầu của thị trưởng. Chất lượng

sản phNm phải đảm bảo uy tín và sức cạnh tranh với các sản phNm khác trên thị trường.

Đầu tư nghiêu cứu, khảo sát thị trường, điều tra xã hội học, khảo sát nhu cầu người dân

theo sản phNm từng năm và chu kỳ kinh tế nhằm đưa ra kết quả đánh giá phù hợp với sức

mua của khách hàng. Thực hiện công tác dự báo để kịp thời đưa ra những quyết định đầu

tư và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án phải trên cơ sở khả năng nguồn lực tài chính và

quản trị đảm bảo, tránh tình trạng mất cân đối gây nên khó khăn hoặc rủi ro trên toàn hệ

thống; tài sản, vốn bằng tiền được dự trữ hợp lý để đủ khả năng giải quyết khủng hoảng

trong một số tình huống.

Tìm kiếm, nghiên cứu, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về các ngành nghề

khác có tiền năng để đa dạng hóa hoặc chuyển đổi lĩnh vực đầu tư khi cần thiết, tránh bị

động về chiến lược trung và dài hạn. Xây dựng các kế hoạch kinh doanh thực tế, an toàn,

hiệu quả nhằm bảo toàn vốn và lợi nhuận, không đầu tư mạo hiểm; đánh giá kịp thời tình

hình để kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Nổ lực đạt mục tiêu doah thu và lợi nhuận tốt hơn trong năm 2016 và các năm đến nhằm

khôi phục, phát triển giá trị Công ty và vì quyền lợi của Cổ đông.

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2016

1. Dự án Trung tâm thương mại – Thái Nguyên

Đầu tư hoàn chỉnh 100% hạ tầng 2,2 ha giai đoạn 1 (phần còn lại chưa hoàn thành

khoảng: 0,22 ha).

Hoàn thiện phương án đầu tư, thiết kế các công trình; lập kế hoạch đầu tư kinh doanh các

lô đất/diện tích đất còn lại

2. Dự án Khu công nghiệp Đa Hội Bắc Ninh

Thực hiện đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1(7,8ha): công trình giao thông,

thoát nước, cấp điện, nước; hoàn thành thiết kế và xây dựng khu nhà ở, dịch vụ cho công

nhân.

Triển khai hoạt động truyền thông, quảng bá kinh doanh cho thuê/chuyển nhượng hạ tầng

khu công nghiệp để thu hồi vốn và tạo doanh thu. Hoàn tất chuyển giao đất cho các hộ

dân đã có nhu cầu đăng ký trước đây.

23

3. Dự án Trung tâm Thương mại tại Bắc Ninh

Hoàn thành phê duyệt phương án: thiết kế kiến trúc công trình 2 tòa nhà trung tâm, thiết

kế kỹ thuật, tổng mức đầu tư và phân kỳ đầu tư. Kế hoạch đầu tư 1 tòa nhà - giai đoạn 1,

tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng. Mô hình đầu tư kinh doanh: trung tâm thương mại, dịch vụ,

văn phòng cho thuê và căn hộ kết hợp.

Trong năm 2015 đã đền bù sạch toàn bộ dự án. Hiện nay đang lập phương án hợp tác đầu

tư, cùng kinh doanh khác thác với đối tác tiềm năng.

4. Dự án Khu Phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn I – đô thị mới An Vân Dương – Tp.

Huế(Dự án Azura Garden)

Phấn đấu đến hết quý 2: hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật giai 1(5,5ha); công trình

dịch vụ: bể bơi, nhà tập gym, yoga, khu vui chơi trẻ, khu cafe; công trình công viên cảnh

quan, cây bóng mát đường phố; nhà mẫu(phố thương mại, biệt thự song lập).

Hoàn thành thanh toán tiền sử dụng đất cho nhà nước để nhận giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất dự án, triển khai công tác kinh doanh bán đất, nhà ở cho người dân.

Trong quý 3, 4 tiếp tục đầu tư hạ tầng giai đoạn 2(6,5ha) : khu nhà ở trung - cao cấp.

5. Dự án Quản lý, khai thác chợ Tam Đa, thành phố Hà Nội:

Tiếp tục quản lý cho thuê kinh doanh mặt bằng theo hiện trạng; lập điều chỉnh dự án đầu

tư trình cấp có thNm quyền phê duyệt; lập phương án vốn đầu tư, phương án kinh doanh.

(**) Đối với các dự án mới đã có chấp thuận chủ trương, đã nghiêu cứu tiền khả thi(tại

thành phố Hà Nam, Quy Nhơn – Bình Định) thì tiếp tục lập báo cáo giải trình chậm tiến

độ với cơ quan có thNm quyền để khi có điều kiện thuận lợi sẽ triển khai đầu tư.

III. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Hoạt động thu lãi tiền gửi từ nguồn dự trữ tài chính bằng tiền luôn đóng góp vào doanh

thu hoạt động tài chính của Công ty hằng năm, doanh thu này thay đổi theo lượng dự trữ

tiền mặt theo từng thời kỳ.

Hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn: trong năm 2016 không chú trọng vào hoạt động đầu

tư chứng khoán cổ phiếu, mà có thể tiếp tục xem xét thanh lý các cổ phiếu còn lại trong

danh mục nhằm tập trung nguồn vốn cho các dự án.

Các hoạt động đầu tư vào dài hạn vào các công ty liên doanh, liên kết sẽ được theo dõi

chặt chẽ, để có những điều chỉnh và đề xuất kịp thời đến Hội đồng quản trị, Ban điều

hành các công ty liên quan nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

IV. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN 2016

24

ĐVT: Tỷ đồng.

STT Diễn giải 2016

I DOANH THU 199

I.1 Doanh thu các dự án 197

1 Dự án Azura Park Thái Nguyên(Trung tâm TM - Thái Nguyên) 10

2 Dự án APEC Complex Bắc Ninh (Royal Palace) 30

3 Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng KCN Đa Hội – Khu số 2 – Bắc Ninh

52

4 Dự án Azura Garden Huế(Khu đô thị Azura Garden Tp.Huế) 105

I.2 Doanh thu họat động tài chính 2

II CHI PHÍ 159.9

1 Giá vốn hàng bán (ghi nhận khi hoàn thành thủ tục pháp lý) 137.9

2 Chi phí tài chính 10

3 Chi phí bán hàng 5

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 7

III Lợi nhuận truớc thuế 39.1

V. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức hoàn thành nhiệm vụ được giao của mỗi thành

viên trong Công ty, thông qua việc tổ chức báo cáo, kiểm tra, giám sát thường xuyên về

kế hoạch tiến độ công việc của từng cá nhân, bộ phận, từng dự án.

Lựa chọn phương án đầu tư, phương án kinh doanh phù hợp với nguồn vốn, nhu cầu thị

trường và khả năng quản lý điều hành từng dự án, trên cơ sở tổ chức tốt hoạt động đầu tư

xây dựng, quản lý hiệu quả nguồn vốn, tài sản; tổ chức hiệu quả hoạt động kinh doanh,

tiêu thụ sản phNm.

Nghiên cứu thực hiện ý kiến của các chuyên gia, tổ chức tư vấn có uy tín, kinh nghiệm

trong các quyết định chiến lược và từng công việc cụ thể để kịp thời khắc phục những

thiếu sót, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Sử dụng các nhân sự có

chuyên môn, kinh nghiệm, sáng tạo, nhân cách tốt và phù hợp với từng công việc cụ thể

để giao nhiệm vụ.

25

Thường xuyên tổ chức đánh giá lại các kế hoạch tiến độ đầu tư, kinh doanh, xây dựng;

phân tích tình hình để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, giải quyết vướng mắc và ngăn chặn

rủi ro.

Tổ chức nghiên cứu, dự báo, đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh

doanh các dự án hằng năm, trung và dài hạn để kịp thời đưa ra các quyết định điều chỉnh.

Hiểu rõ các quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, các chế độ ưu đãi và những hạn

chế liên quan đến lợi ích của các dự án đầu tư nhằm khai thác hiệu quả cơ chế, chính sách

và mục tiêu đầu tư.

Chính sách bán hàng và hỗ trợ bán hàng phải được tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, linh

hoạt nhằm truyền tải đầy đủ thông tin cho khách hàng, đNy nhanh hoạt động tiêu thụ sản

phNm. Các chính sách khuyến mãi, giảm giá phải đảm bảo khuyến khích người mua và

mang lại lợi nhuận.

Hoạt động liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư được áp dụng và thực hiện đúng lúc để tận

dụng cơ hội và hạn chế rủi ro trong hoạt động đầu tư dự án; quản lý vốn, thu hút vốn đầu

tư hiệu quả làm một trong những nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo các hoạt động đầu tư,

kinh doanh của Công ty thuận lợi.

Thực hành tiết kiệm, quản lý hiệu quả chi phí đầu tư, chi phí quản lý, tiêu thụ sản phNm;

cơ chế tiền lương, thưởng đảm bảo khuyến khích, thu hút nhân sự đủ khả năng hoàn

thành tốt nhiệm vụ.

Trên đây là tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ đặt ra cho

năm 2016 mà Công ty cần nổ lực đạt được, Ban điều hành kính báo cáo đến Quý vị Cổ

đông và cán bộ nhân viên Công ty.

Kính mong nhận được sự ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký )

LƯU THÁI ĐÔNG

26


Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRNTRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016


Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương trân trọng báo cáo Quý

vị Cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế họach công tác năm 2016.

I. Thông tin chung về Kinh tế & Thị trường bất động sản

Kết thúc năm 2015, tình hình kinh tế toàn cầu chưa thật sự sáng sủa như dự báo, tăng

trưởng chậm lại chỉ đạt 2,4% so với năm 2014 (3,4%), đây là mức tăng thấp nhất trong

vòng 5 năm qua, do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ căng thẳng chính trị, xung đột giữa các

quốc gia, các khu vực; rủi ro trên thị trường tài chính vẫn tồn tại, tình hình nợ công chưa

được giải quyết triệt để, giá dầu thô suy giảm thấp nhất trong nhiều năm qua. Khu vực

Châu á tương đối ổn định hơn và được xem là điểm sáng của tăng trưởng toàn cầu(5,8%),

trong đó GDP chung của 10 nước ASEAN đạt 4,9% trong khi một số khu vực khác vẫn

còn bấp bênh, tăng trưởng chậm và không đồng đều, sản xuất và tiêu dùng trì trệ ở nhiều

nước.

Đối với Việt Nam, dù cải cách, hội nhập và đổi mới thể chế chưa đủ mạnh nhưng cũng

tạo nền tảng, tiền đề cho ổn định và phát triển, tăng trưởng năm 2015 đạt mức 6,68%. Kết

quả đạt được này phần lớn nhờ vào tiêu thụ nội địa và đầu tư gia tăng, chính sách kiểm

soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, mặt bằng lãi suất giảm, tỷ giá ổn định niềm tin vào

đồng tiền Việt Nam đã tạo cơ hội cho sản xuất và tiêu dùng tăng trưởng. Mặc dầu vậy,

kinh tế Việt Nam vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết : bội chi ngân sách và vay nợ

đang ở mức cao; nguy cơ tụt hậu về kinh tế, giáo dục, năng suất lao động và cạnh tranh

so với các nước trong khu vực mà trong thời gian tới cần phải nổ lực cải thiện.

Cùng với sự cải thiện về kinh tế đất nước năm 2015, thị trường bất động sản có những

thay đổi và phát triển tích cực hơn: hoạt động mua bán, cho thuê nhà ở văn phòng sôi

động trở lại, các giao dịch thành công đáng kể ở các thành phố lớn và các tỉnh đang mở

rộng và phát triển kinh tế, đô thị, tiêu dùng người dân tiếp tục tăng; vốn FDI và tín dụng

vào thị trường bất động sản năm 2015 tăng so với năm 2014, tín dụng tăng 15% với quy

mô khoảng: 340.000 tỷ đồng, phục hồi mạnh nhất trong 5 trở lại đây. Thị trường bất động

sản đã giảm bớt rủi ro, phát triển ngày cành chuyên nghiệp hơn do cạnh tranh giữa các

nhà đầu tư càng lớn, yêu cầu của khách hàng ngày cáng cao; hàng tồng kho giảm và nhu

27

cầu nhà ở, văn phòng cho thuê tiếp tục được cải thiện và mở rộng đã tạo ra bức tranh tốt

hơn cho thị trường trong năm 2015, tạo đà cho năm 2016 và các năm tiếp theo. Họat

động đầu tư, sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp và nhà đầu tư hạ tầng tại các khu

công nghiệp, mặc dầu còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung vẫn tăng trưởng và mở

rộng theo sự phát triển của nền kinh tế.

II. Công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2015

Nhân sự và thay đổi nhân sự của HĐQT và Ban điều hành

Hội đồng quản trị đến cuối năm 2015 có 07 thành viên (trong đó có 03 thành viên độc

lập), trong năm có giảm 1 thành viên là: ông Nguyễn Duy Khanh – Phó chủ tịch HĐQT

xin rút khỏi HĐQT vì lý do cá nhân, 2 thành viên công tác thường trực tại văn phòng

Công ty ( gồm Chủ tịch và một thành viên độc lập) thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và

tham gia chỉ đạo công tác điều hành hoạt động của Tổng công ty.

Trong năm, Tổng giám đốc Công ty – ông Trần Vũ Phương xin thôi điều hành vì điều

kiện cá nhân, và tiếp tục giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT để hỗ trợ các hoạt động khác

do Chủ tịch HĐQT phân công. Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Lưu Thái Đông vào

chức vụ Tổng giám đốc.

Các chủ trương và quyết định điều hành của HĐQT

Hoạt động tăng vốn: Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các dự án đang triển khai và hoạt

động đầu tư các lĩnh vực khác, HĐQT đã đàm phán, phê duyệt và hoàn thành kế hoạch

phát hành tăng vốn riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài với số vốn 100 tỷ đồng,

tăng vốn điều lệ lên 364 tỷ đồng.

Để tập trung nguồn lực, trong năm 2015 HĐQT thống nhất tạm thời không phát triển

thêm dự án mới, yêu cầu Ban điều hành tập trung đNy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh

các dự án dở dang (dự án khu công nghiệp, khu dân cư/đô thị, trung tâm thương mại tại

các thành phố: Hà nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Huế). Đối với các dự án mới tiềm năng

sẽ đưa vào chương trình nghiên cứu, lập kế hoạch tiến độ đầu tư vào thời điểm thích hợp.

Thực hiện chủ trương nghiên cứu phát triển mở rộng ngành nghề, góp vốn đầu tư vào

công ty con, công ty liên kết, kinh doanh nhập khNu, mua bán, thiết kế trang trí hàng nội

thất cho nhà ở, công trình.

Bố trí nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị, ban điều hành của các Công ty liên kết, đề

xuất phương án thay đổi bộ máy quản lý, điều chỉnh phương án kinh doanh.

Phê duyệt phương án đầu tư kinh doanh vào dự án Khu du lịch cao cấp sinh thái Biển

Lăng Cô – Thừa Thiên Huế theo hình thức dịch vụ du lịch kết hợp kinh doanh căn hộ biệt

thự. Thành lập Công ty con (Công ty CP Lagoon Lăng cô) để lập các thủ tục pháp lý,

28

chuNn bị thực hiện đầu tư kinh doanh theo tiến độ phù hợp và theo quy định của chính

quyền địa phương.

Chấp thuận phương án điều chỉnh quy hoạch dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1,

Khu B, đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều chỉnh để đảm bảo phương

án quy hoạch mới phù hợp với tiêu chuNn đô thị hiện đại, hài hòa về kiến trúc không gian

cảnh quan, tạo ra các khu vực nhà ở, nhà thương mại đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch tiến độ đầu tư: khu công nghiệp Đa Hội và

Trung tâm Thương mại tại Bắc Ninh; trung tâm thương mại tại thành phố Thái Nguyên.

Triển khai kế hoạch hợp tác với các ngân hàng tài trợ vốn đầu tư cho các dự án có nhu

cầu vốn lớn, bố trí vốn tự có đối ứng cho từng dự án đảm bảo giải ngân theo kế hoạch.

Hỗ trợ công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc, phê chuNn kịp thời các đề

xuất của Tổng giám đốc đối với những nội dung công việc, vấn đề phát sinh vượt quá

thNm quyền của Tổng giám đốc(kế hoạch vốn đầu tư, tiến độ xây dựng, kế hoạch kinh

doanh, nhân sự).

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

Trước những yếu tố thuận lợi nhất định của năm 2015, các khó khăn vẫn còn tồn tại,

HĐQT và Ban điều hành đã có những nổ lực để vươn lên, tìm mọi giải pháp nhằm tạo ra

sản phNm, giá trị thặng dư thông qua điều chỉnh hoạt động kinh doanh các dự án, kinh

doanh vốn để bù đắp tài sản giảm, hoạt động kinh doanh yếu kém(đầu tư tài chính và các

dự án không hiệu quả), từng bước khôi phục và gia tăng tài sản cho Công ty.

Kết quả doanh thu và lợi nhuận của Công ty năm 2015 chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch

đặt ra, do một số dự án chưa thu được tiền (bán, cho thuê, chuyển nhượng) đầy đủ theo

hợp đồng; một số dự án điều chỉnh quy hoạch, thiết kế ảnh hưởng đến tiến độ; và 2 dự án

chưa hoàn thành thủ tục để ghi nhận doanh thu đã huy động vốn đã ảnh hưởng đến doanh

thu thực hiện năm 2015. Cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng.

Chỉ tiêu 2014 2015 Tăng trưởng

Doanh thu 20.299,8 68.314,5 336,5%

Lợi nhuận sau thuế 1.030,0 9.860,0 957,2%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 39 286 733%

Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát:

29

Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat năm 2015 là: 1.121 triệu

đồng (bằng 74,78 % kinh phí được ĐHĐCĐ thông qua năm 2015 là: 1,5 tỷ đồng)

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Bên cạnh những khó khăn thách thức, nhưng với dự báo, năm 2016 kinh tế Viện Nam

tiếp tục giữ vững và duy trì được đà tăng trưởng, chủ yếu do thương mại, xuất khNu và

đầu tư; thị trường tài chính sẽ dần ổn định, kinh tế vĩ mô được kiểm soát tốt hơn từ kinh

nghiệm của những năm qua; môi trường kinh doanh được cải thiện, cải cách kinh tế và

các luật mới đang phát huy tác dụng, hy vọng sẽ tạo nền tảng và cơ hội cho doanh nghiệp

sản xuất kinh doanh và hội nhập.

Với viễn cảnh tích cực hơn của nền kinh tế, thị trường bất động sản, bất động sản du lịch,

khu công nghiệp, thương mại năm 2016 sẽ còn nhiều cơ hội để đầu tư và phát triển, đặc

biệt là đối với những dự án có vị trí tốt, tại các khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đang

phát triển.

Hoạt động của HĐQT năm 2016 như sau:

Phê duyệt và phấn đấu thực hiện chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2016:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu 2016 Tăng trưởng

Doanh thu 199.000 291,3%

Lợi nhuận 39.100 396,5%

Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, xây dựng các dự án tạo ra doanh thu trong năm 2016

và các năm đến; ưu tiên nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho các dự án

đem lại doanh thu trong năm 2016 như: dự án khu công nghiệp Đa Hội – Bắc Ninh; dự án

Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, đô thị mới An Vân Dương tỉnh Thừa Thiên Huế để

kinh doanh khai thác trong năm 2016.

Thực hiện các nghĩa vụ thuế cho Nhà nước và các yêu cầu pháp lý khác để đảm bảo

quyền kinh doanh khai thác các dự án; đảm bảo các sản phNm nhà đất, hạ tầng khu công

nghiệp đủ điều kiện pháp lý giao dịch trên thị trường theo quy định của pháp luật.

Đánh giá lại hiệu quả của từng dự án để có những quyết định và giải pháp kịp thời điều

chỉnh kế hoạch kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn tài sản, nguồn vốn đầu

tư. Chấm dứt đầu tư các dự án, mà theo đánh giá lại có kết quả kém hiệu quả hơn dự báo.

Tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác với các đối tác nước ngoài: các quỹ đầu tư, doanh

nghiệp và cá nhân nước ngoài có tiềm năng và mục tiêu đầu tư; đNy mạnh hợp tác với các

30

ngân hàng để chủ động nguồn vốn cho các dự án lớn, tìm kiếm nguồn vốn vay có lãi suất

ưu đãi, tận dụng cơ chế ưu đãi nhà nước đối với nhà ở xã hội trong các dự án đang triển

khai.

Nghiên cứu lĩnh vực đầu tư mới, hoạt động kinh doanh thương mại; nghiên cứu cải tiến

mô hình quản lý trị điều hành hoạt động của Tổng công ty theo hướng phân quyền, đồng

kiểm soát và tinh gọn bộ máy; tổ chức quản lý và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh

doanh của các công ty con, công ty liên kết để có hướng xử lý, điều chỉnh giảm thiểu rủi

ro.

Thực hành tiết kiệm chi phí quản lý, tính toán vốn đầu tư hiệu quả; quản lý, phân bổ

nguồn nhân lực đủ sức phục vụ cho các dự án nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư và kinh

doanh, giám sát và kiểm tra công tác điều hành của các phòng ban, công ty con, công ty

liên kết.

Đánh giá các khoản đầu tư tài chính, thanh lý thu hồi vốn, tập trung nguồn vốn cho các

hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án.

Xây dựng nguồn tài chính dự trữ để đảm bảo vượt qua khó khăn nếu xảy ra khủng hoảng

trong hoạt động kinh doanh của Công ty; nghiên cứu dự báo khả năng xảy ra khủng

hoảng để điều chỉnh hướng đầu tư, kinh doanh kịp thời.

Kết luận:

Hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua vẫn còn nhiều khó khăn thách

thức, tuy nhiên, những kinh nghiệm quý báu sẽ trở thành động lực, khả năng thích ứng và

niềm tin cho những nổ lực của Hội đồng quản trị trong định hướng chiến lược kinh doanh

của Công ty trong những năm tới.

Để tiếp tục tiến tới làm ăn hiệu quả tốt hơn, vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu

chung, Hội đồng quản trị mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông, các đối tác

và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty.

Trân trọng cảm ơn!


CHỦ TNCH

(đã ký)


31


Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016


I. Tình hình hoạt động công việc của Ban Kiểm soát:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật

Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội

dung công việc sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống

quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của

Công ty năm 2015 đã được Đại hội cổ đông thông quat

- Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công

ty

- Tham gia kiểm tra chứng từ các Dự án, kiểm tra một số công trình đang thi công

- Tham gia quyết toán năm các công trình, công ty con và các phòng ban trong công

ty

- ThNm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình

hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn

- Xem xét, kiểm tra quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ kế toán;

- Giám sát kiểm tra các khoản đầu tư của Công ty;

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

(bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);

II. Về công tác điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao

đổi phân tích, đi đến thống nhất quyết định của các thành viên. HĐQT công ty đã ban

hành các Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất

kinh doanh năm 2015 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực

hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong hoạt động đầu tư đúng

hướng nhằm thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của Đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ

điều lệ của Công ty và chấp hành nghiêm chỉnh Luật doanh nghiệp.

32

- Hội đồng Quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều

hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong SXKD của Công ty

trước hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu.

- Về công tác điều hành Công ty, trong năm 2015 Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức

thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Quản trị để từ đó đảm bảo tình hình tài

chính luôn nằm trong tầm kiểm soát của Công ty và không xảy ra thất thoát nào.

III. Về tình hình hoạt động của Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

1. Về tình hình hoạt động kinh doanh:

Năm 2015, được đánh dấu là năm thị trường Bất động sản bắt đầu phục hồi. Công ty xác

định tầm quan trọng đNy mạnh tiến độ các dự án, tập trung việc giải ngân mạnh vốn để

rút ngắn giai đoạn đầu tư. Do vậy, năm 2015, Công ty làm tốt việc huy động nguồn vốn.

Công ty đã tăng vốn từ 264 tỷ đồng lên 364 tỷ động. Nguồn vốn huy động được tập trung

giải ngân cho dự án An Vân Dương Huế, dự án Đa Hội, dự án Trung tâm thương mại Bắc

Ninh. Đồng thời trong năm 2015, Công ty cũng thực hiện chuyển nhượng cổ phần và tái

cấu trúc các khoản đầu tư. Công ty thực hiện thanh lý cổ phiếu Thép Đình Vũ: bán

94.500 đồng/CP, giá bán: 5.000 đồng/CP, chuyển nhượng Cổ phần Bất động sản Hà Nội:

602.970 cổ phiếu, tổng giá trị thu hồi: 6.502.200.000 đồng để thu hồi vốn đầu tư phục vụ

cho việc đầu tư các dự án.

2. Về tình hình hoạt động tài chính:

Bố trí được nguồn vốn đáp ứng đủ nhu cầu triển khai các Dự án của Công ty là vấn đề

khó khăn mà Công ty phải đối mặt. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã tích cực huy

động nguồn vốn từ các dự án, vay vốn từ các tổ chức tín dụng để có nguồn vốn giải ngân

triển khai Dự án.

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, Công ty con và Báo cáo hợp nhất năm 2015 của Công

ty đã được lập theo các chuNn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Các báo cáo

tài chính của Công ty đã được kiểm toán và soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Kiểm

toán và Tư vấn A&C.

Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán

đúng chế độ kế toán. Công tác kiểm kê định kỳ tài sản của Công ty không thiếu hụt, mất

mát, số lượng đúng với báo cáo sổ sách

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty mẹ là ý

kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên mọi khía

cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt

động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2015 đến

33

31/12/2015, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định

pháp lý liên quan.

3. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015:

+ Tổng tài sản: 568.745.198.802 đồng, tăng: 1% so với cùng kỳ

+ Tài sản ngắn hạn: 319.973.461.553 đồng, tăng: 1,63 lần so với cùng kỳ

+ Tài sản dài hạn: 248.771.737.249 đồng, giảm 34% so với cùng kỳ

+ Nguồn vốn: 568.745.198.802 đồng

� Nợ phải trả: 191.821.935.474 đồng giảm 35% so với cùng ky

� Nguồn vốn chủ sở hữu: 376.923.263.328 đồng tăng 135% so với cùng kỳ

4. Phân tích một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính

+ Khả năng thanh toán tổng quát= Tổng tài sản /tổng nợ = 3 lần

+ Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 2 lần

+ Hệ số nợ = Nợ ngắn hạn/Tổng vốn CSH = 0,4 lần

Khả năng thanh toán của Công ty trong năm 2015 cải thiện tốt hơn so với năm 2014

IV. Kết luận và kiến nghị:

Tập trung thi công các công trình trọng điểm, dở dang để thu hồi vốn nhanh, giảm lãi suất

vay.

Tăng vốn điều lệ tại các thời điểm phù hợp để đảm bảo nguồn vốn đối ứng dự án và kế

hoạch sản xuất kinh doanh

Đề nghị HĐQT, Ban điều hành chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán

và đNy mạnh bán hàng để thu hồi vốn.

Đề nghị HĐQT tiếp tục xây dựng chiến lược trung dài hạn định hướng phát triển và cơ

cấu bộ máy tổ chức tài chính của Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện công cuộc đổi mới, tái cấu trúc phù hợp với điều kiện sản xuất kinh

doanh của Công ty.

Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị đặt biệt là các Công ty con, phòng

kinh doanh và có biện pháp tổ chức, sắp xếp, chấn chỉnh lại nhằm nâng cao hiệu quả của

hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty.

Tăng cường công tác đầu tư, tìm kiếm các dự án có hiệu quả.Nâng cao chất lượng công tác

lập hồ sơ ký kết, thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế.

34

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cần lưu ý và thận trọng trong

việc sử dụng các nguồn lực của Công ty, đặc biệt là các khoản đầu tư, vốn góp vào các

Công ty khác vì đây là khoản đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, tiềm năng nhưng cũng tiềm Nn

nhiều rủi ro.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

(đã ký)

Lã Thị Quy

35


Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

TỜ TRÌNH 01 V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày

26/11/2014;

- Căn cứ Luật Đầu tư số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của

Luật Đầu tư số 62/2010/QH12;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình

Dương.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm

2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công

ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Kết quả hoạt động năm 2015 của Công ty như sau:

STT Chỉ tiêu Giá trị năm 2015 1 Tổng tài sản 568.745.198.802 2 Nợ phải trả 191.821.935.474 3 Vốn chủ sở hữu 376.923.263.328 4 Tổng doanh thu thuần 2.238.926.568 5 Doanh thu từ hoạt động tài chính 66.075.647.206 6 Thu nhập khác 3.193.931 7 Tổng lợi nhuận trước thuế 10.243.823.222 8 Lợi nhuận sau thuế 9.860.527.087 9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 286

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRN

CHỦ TNCH

(đã ký)


36


Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

TỜ TRÌNH 02 V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát


26/11/2014;



- Căn cứ dự kiến kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016;


Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương kính trình Đại

hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung như sau:

1. ThôngquamứcchiphíhoạtđộngcủaHĐQTvàBKSnăm2015

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2015 là: 1.121.740.000

đồng (Một tỷ một trăm hai mốt triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) bằng 74,78 % so

với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2015 đã được ĐHĐCĐ 2015 thông qua là

1.500.000.000 đồng.

2. Thôngquaphươngántrảlương,thùlaochoHĐQTvàBankiểmsoát2016:

ĐHĐCĐphêduyệtphươngántrảthùlaocho

HĐQTvàBKStrongnăm2015là:1.500.000.000đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).


CHỦ TNCH

(đã ký)


37


Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

TỜ TRÌNH 03 V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016


26/11/2014;




Dương.


Kính trình ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét

Báo cáo tài chính bán niên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!


CHỦ TNCH

(đã ký)


38


Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

TỜ TRÌNH 04 V/v: Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty


26/11/2014;




Dương

- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Kính trình: Quý cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên

năm 2016 thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTCP Đầu tư Châu Á Thái

Bình Dương như sau:

Xin Đại hội thống nhất thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước

ngoài lên tối đa 100% trong thời gian tới nếu quy định cho phép.

Ủy quyền cho HĐQT xem xét cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh phù hợp nhất với

quy định để nâng tỷ lệ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật.



CHỦ TNCH

(đã ký)


39


Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

TỜ TRÌNH 05 V/v: thay đổi địa chỉ văn phòng làm việc


26/11/2014;




Dương.


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho

HĐQT chủ động lựa chọn địa điểm trụ sở thích hợp với tình hình hoạt động của công ty

và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý để thay đổi trụ sở hoạt động của

công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với việc chuyển trụ sở

mới.



CHỦ TNCH

(đã ký)


40


Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

TỜ TRÌNH 06 V/v: chấp thuận chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình

Dương vào Công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương


26/11/2014;




Dương.


Hiện nay, Công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương đang sở hữu 20,01% số lượng cổ phần biểu quyết tại Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương. Kể từ khi đầu tư vào Châu Á Thái Bình Dương, Công ty đã tiến hành cơ cấu lại bộ máy Châu Á Thái Bình Dương tinh gọn và năng động hơn, các vị trí chủ chốt của IDJ đều được API cử các cán bộ sang nắm giữ điều hành. Mặc dù, IDJ đang sở hữu nhiều tài sản lớn, có giá trị nhưng việc khai thác các tài sản này vẫn chưa được tốt. Do vậy để có thể khai thác tối đa các tài sản của IDJ cũng như có thể tập trung nguồn nhân lực của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương sáp nhập Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương vào Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

Hội đồng quản trị API sẽ nghiên cứu Phương án sáp nhập phù hợp để trình ĐHCĐ gần nhất.



CHỦ TNCH

(đã ký)


41


Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

TỜ TRÌNH 07 V/v: ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc th�m quyền của ĐHĐCĐ


26/11/2014;




Dương.


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho

HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thNm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty: Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương thù lao cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, quyết định tỷ lệ vốn góp, quyết định giá mua cổ phần vào các Công ty khác.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong việc thành lập các Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.



CHỦ TNCH

(đã ký)


42


Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

TỜ TRÌNH 08 V/v: Thông qua đơn từ nhiệm và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

− Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13

ngày 26/11/2014;

− Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng Quản trị kính mong Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trịđể bầu bổ sung như sau:

1. Thành viên từ nhiệm

Ông Nguyễn Duy Khanh Thành viên HĐQT

2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung

• Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung :01 thành viên

• Danh sách ứng cử viên:

TT Họ và tên Trình độ Năm sinh

1 Nguyễn Hoàng Linh Cử nhân Kinh tế - Đại học

Trento - Ý 1979

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi gửi:

Như trên;

Lưu: VT, HĐQT


CHỦ TNCH


tÀi li u h pimages1.cafef.vn/download/190416/api-nghi-quyet-dhdcd-2016_3.pdf · ông tham d i h i...

Documents