referat udvalget for kultur & fritid onsdag den 5 ... · 11/5/2014 · 2. at...

ReferatUdvalget for Kultur & Fritidonsdag den 5. november 2014

Kl. 18:00 i Hvalsø Bio, Jernbanevej 1, HvalsøEfter besøget i Hvalsø Bio fortsætter mødet på Hvalsø Rådhus, Mødelokale 1.

Afbud:Søren Bo Hansen (V)

Indholdsfortegnelse

1. KF - Godkendelse af dagsorden ......................................................................1

2. KF - Orientering - November...........................................................................2

3. KF - Temadrøftelse. Bestyrelsen for Hvalsø Bio ..............................................4

4. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Hvalsø Bio - Kørsel fra Avnstrup ................................................................................5

5. UKF - Forventet Regnskab ..............................................................................7

6. ØU - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - november ...................................................................................15

7. KF - Eventuelt ...............................................................................................17

Lejre Kommune

Udvalget for Kultur & Fritid05-11-2014 Side 1

1. KF - Godkendelse af dagsordenSagsnr.:

Resumé:

Indstilling:

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-11-2014: Godkendt.


Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:

Beslutningskompetence:

Lejre Kommune


2. KF - Orientering - NovemberSagsnr.: 13/21909

Resumé:Orientering til Udvalget for Kultur & Fritid – november A. Orientering fra MusikskolenMusikskolen holder i samarbejde med Kirke Hyllinge Bibliotek en lille spil dansk koncert den 30/11. Koncerten starter kl 16.30 til ca. 17.15, og vil bestå af indslag fra Lejre Musikskoles elever. Der vil bl.a. blive spillet et par originale sange fra Chilli og band. Chili var med i MGP i DR i foråret, og er nu med i Voice Junior på TV 2, hvor hun gør det rigtig godt! Musikskolen har haft besøg af den canadiske sangskriver Amanda Rheaume + band. Programmet, der strakte sig over 3 dage var:

· En sangskriver workshop og minikoncert for musikskolens elever i samarbejde med musikskolens venneforening.

· Voksen koncert i Hvalsø Spisehus arrangeret i samarbejde med koncertforeningen Kulturkaravanen og Hvalsø Spisehus.

· En halvdags koncert/foredrag/workshop for elever i Hvalsø Skole; En dag med vægt på Amandas indianske rødder, kulturmøder og stammedans for overbygningen

Vi oplever at dette arrangement har givet rigtig god mening. Både for vores elever direkte men også som et kulturelt sus fra den store verden, der lige blæste igennem her i lille Lejre; Til gavn for store og små med eller uden direkte musikinteresse. Det har også været en fornøjelse at arrangere det med tanke på den velvillighed og interesse vi har mødt for projektet i folkeskolen, hos foreningerne og det private erhvervsliv. Det at vi kan spille på flere muligheder og dermed dele udgifterne gør, at vi har mulighed for at trække i nogle kunstnere der ellers ikke ville komme her forbi. Og det bliver bestemt ikke sidste gang, vi forsøger os med noget i denne stil. B. Orientering fra HallerneOnline bookingsystem.Oktober måned igennem har halledelsen og administrationen været ude og undervise i det nye Online bookingsystem til hallerne. Der har været stor tilslutning til vores undervisning og systemet er blevet taget godt imod. Vi overvejer i løbet af foråret, når den nye timefordeling skal finde sted, og vores nye servicekatalog er på gaden, at genoptage disse undervisningsaftener. Foreningerne har også fået den mulighed at booke os ind til privat undervisning af deres forening. Budget 2015 – 2018 Flere brugere har tilkendegivet deres store tilfredshed med de kommende års buget til halområdet. Det glæder vores brugere, at der er lagt op til investering på området. Dansk Røde Kors Røde Kors ønsker at gentage den store succes med samarbejdet om afholdelsen af deres landsstævne. Første møde har været afholdt. Green Key2015 skal være året hvor flere af vores haller bliver miljøcertificeret. Green Key betyder for hallerne som ISO ordning betyder for div firmaer. Det er en blåstempling af, at vi i Lejre Kommunes idrætshaller tænker miljø ind i driften. Hallerne er gennemgået efter de kriterier, der ligger for at blive godkendt. Ud af 9 haller kan vi få 7 haller godkendt. Læs mere her: http://www.green-key.dk/

Lejre Kommune


MedarbejderuddannelseVi sendte vores første medarbejder på kompetence uddannelse i 2014. Dette har givet medarbejder et stort kompetenceløft. Sammen med medarbejderne arbejder vi nu på at sætte en kompetencegivende uddannelse sammen for resten af servicemedarbejderne som kan sættes i gang i løbet af efteråret 2015.

Indstilling:

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-11-2014: Taget til orientering.


Sagsfremstilling:


Handicappolitik:



Lejre Kommune


3. KF - Temadrøftelse. Bestyrelsen for Hvalsø BioSagsnr.: 14/1363

Resumé:Bestyrelsen vil orientere om biografen, og udvalget kan stille spørgsmål. Herefter vil der være en rundvisning i biografen inkl. operatørrummet og teknikken. Bestyrelsen ønsker at komme ind på følgende punkter:

Lidt historie Bestyrelsens arbejde, organisering Hvilke aktiviteter har bestyrelsen, hvor mange, hvor mange

gæster Økonomi Teknik og dens udvikling Fremtidsperspektiver og tanker herom.

Bestyrelsen består af:Inger Hansen – ansvarlig for billetsælgergruppenOle Meibom – ansvarlig for operatørgruppen og al teknikTorkil Jørgensen – ansvarlig for reklamegruppen (reklamer i biografen) samt den nyoprettede ErhvervsklubVarny Hansen – kassererPeter Langager – formand og ansvarlig for programmet. Bestyrelsens medlemmer deltager under punktet

Indstilling:

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-11-2014: Drøftet.


Sagsfremstilling:


Handicappolitik:



Lejre Kommune


4. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Hvalsø Bio - Kørsel fra Avnstrup

Sagsnr.: 14/15859

Resumé:Hvalsø Bio fremsender ansøgning om tilskud til kørsel for børn fra Avnstrup til Hvalsø og retur til forestillinger i sæson 2014/15. Der søges om tilskud på 9.600 kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til kørsel af børn fra Avnstrup til Hvalsø Bio og retur.

Indstilling:Koncerndirektionen indstiller:

1. at ansøgningen ikke imødekommes, da den ikke falder inden for kriterierne for Pulje til andre kulturelle opgaver.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-11-2014: Udvalget følger ikke administrationens indstilling, men tiltræder ansøgningen og bevilliger tilskud på 9.600 kr. til kørsel idet udvalget ønsker at tilgodese flygtningebørnene fra Asylcenter Avnstrup.

Midlerne bevilliges fra Pulje til andre kulturelle opgaver.


Sagsfremstilling:Hvalsø Bio ønsker at invitere flygtningebørn fra Asylcenter Avnstrup gratis med som medlemmer af Hvalsø Børnefilmklub, men arbejdsgruppen der står bag Hvalsø Bio har ikke mulighed for at transporterer børnene til og fra Biografen. Formålet med at invitere flygtningebørnene er at tilbyde oplevelser – kulturelt og socialt - for asylbørn sammen med danske børn, og bidrage til bedre integration og bedre danskkundskaber for de berørte børn. Hvalsø Bio sponserer gratis medlemsskaber af klubben, som ikke alene har et underholdende sigte, men også et socialt sigte. Hvalsø Bio har ca. 850 medlemmer og Børne- og Ungdomsfilmklubben har ca. 250 medlemmer.

Administrationens vurdering:Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ikke falder inden for Pulje til andre kulturelle opgaver, da det ikke er et tilbud der er åbent for alle. Administrationen oplyser, at ansøgningen blev indsendt som ansøgning til Puljen vedrørende midler til frivilligt socialt arbejde, men blev afvist.

Handicappolitik:

Lejre Kommune


Økonomi og finansiering:Der søges om tilskud til kørsel på 9.600 kr. (32 taxiture a 300 kr.) Hvalsø Bio oplyser, at det drejer sig om 16 forestillinger med 10 deltagende asylbørn pr. gang. Administrationen oplyser, at der i budget for ”Pulje til andre kulturelle opgaver” for 2014 er 408.687 kr., hvoraf 313.479 kr. er forbrugt. Herefter er der 95.208 kr. til rådighed.

Beslutningskompetence:Udvalget for Kultur & Fritid

Bilag:1. Ansøgning2. Økonomisk oversigt - Puljen 2014

Lejre Kommune


5. UKF - Forventet RegnskabSagsnr.: 14/16759

Resumé:Lejre Kommunes budgetoverholdelse i 2014 er fortsat udfordret af et betydeligt udgiftspres. Forventet Regnskab 2014-3 viser, at udgiftsudviklingen på de fleste af de udfordrede områder er vendt, og der er tale om reducerede merforbrug i forhold til forventningerne tidligere på året. På det specialiserede socialområde er der dog sket en yderligere forværring, og området forventes at ende med et betydeligt merforbrug. Samlet set er udfordringerne på bevillingerne derfor blevet forøget siden Forventet Regnskab 2014-2. Det efterlader en betydelig finansieringsudfordring, hvis bevillingerne uden overførselsadgang i overensstemmelse med kommunens Principper for Økonomistyring skal budgettilpasses til det forventede udgiftsniveau for 2014. På den baggrund anbefales det, at både robustheds- og råderumspuljen anvendes fuldt ud til at finansiere kommunens udfordringer. Hertil kommer teknisk-finansielle forhold, som samlet set tilfører kassen et overskud, der ikke er budgetlagt med. Koncerndirektionen anbefaler, at disse midler anvendes til at finansiere driftsudfordringer, og det resterende merforbrug finansieres med et kassetræk ud over det oprindeligt budgetterede. Sagen indeholder desuden budgettilpasninger af teknisk karakter:

· I overensstemmelse med budgetsagen anbefales det, at der sker en nedjustering af anlægsbudgettet i 2014,

· Som i årets øvrige forventede regnskaber, anbefales en række tekniske omplaceringer imellem bevillinger, f.eks. uddeling af vikarpuljen.

Forventet Regnskab 2014-3 tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i november. Herefter behandles den igen af Økonomiudvalget, før Kommunalbestyrelsen har den på mødet sidst i november.

Indstilling:Indstilling:Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2014-3 tages til efterretning,2. at budgettilpasninger inden for Udvalget for Kultur & Fritid (jf.

bilag 1, 3 og 4) godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-11-2014: Indstilling 1 tages til efterretning.Indstilling 2 anbefales.


Sagsfremstilling:I den følgende sagsfremstilling gennemgås først forventningerne til 2014 i hovedtal. Herefter uddybes udfordringerne på driftsbevillingerne samt Koncerndirektionens

Lejre Kommune


anbefalinger til videre håndtering. Efterfølgende uddybes forventningerne til anlægsbudgetterne. Forventningerne i hovedtalLejre Kommune har igennem hele 2014 været udfordret på overholdelse af driftsbudgetterne. Flere områder gik ud af 2013 med et betydeligt underskud, og det har fra årets start været nødvendigt med et skarpt fokus på økonomistyring og udgiftsreduktioner inden for de berørte budgetområder. Samtidig blev der allerede i foråret iværksat arbejde med at etablere en råderumspulje, som sammen med den afsatte robusthedspulje i budget 2014 skal bidrage til finansiering af de merudgifter, som også forventes i 2014. I august 2014 blev det vurderet, at udgiftsudviklingen på de fleste områder var forbedret, idet de forventede merforbrug var reduceret i forhold til tidligere forventninger. På det specialiserede voksen-socialområde var der dog sket en forværring, der medførte en stigning i det samlede udfordringsniveau. Udfordringerne på socialområdet blev efter nærmere analyse vurderet til at være over 20 mio. kr. På de fleste områder forventes der fortsat et faldende udfordringsniveau. Det gælder især job- og arbejdsmarkedsområdet, hvor der nu vurderes at blive et mindreforbrug. Forventningen til det specialiserede socialområde er imidlertid blevet yderligere forværret. På voksenområdet skyldes det især, at forudsatte reduktioner ikke har kunnet gennemføres i 2014. På børneområdet kan udgiftsstigningen henføres til nye sager og en netop tabt sag i ankestyrelsen. Det specialiserede socialområde udfordrer samlet set kommunen med 28,5 mio. kr. De samlede økonomiske forventninger til 2014 ses af tabel 1 nedenfor. Her fremgår den forventede afvigelse for driftsudgifterne at være godt 12 mio. kr. – det er et netto-tal, der inkluderer alle udfordringer og mindreforbrug, og som forudsætter fuldstændig anvendelse af robustheds- og råderumspuljen. Tabel 1: Hovedoversigt

(1000 kr.)Opr. Budget

2014Korr. Budget

2014Forventet afvigelse

Forventet resultat

Skatter -1.329.075 -1.329.075 921 -1.328.154 Tilskud og udligning -183.108 -183.108 -302 -183.410 Indtægter i alt -1.512.183 -1.512.183 619 -1.511.564 Driftsudgifter 1.437.751 1.433.695 12.858 1.446.553 Anlægsudgifter 72.771 153.182 -65.246 87.936 Optagne lån -19.209 -93.005 0 -93.005 Balanceforskydninger -12.154 7.846 0 7.846 Renter 10.536 10.536 -1.075 9.461 Afdrag 22.416 31.231 -1.311 29.920 Udgifter i alt 1.512.111 1.543.485 -54.774 1.488.711 Budgetbalance -72 31.302 -54.155 -22.853

Kommunens øvrige økonomiske poster trækker i retning af overskud på 22,9 mio. kr., hvilket er godt 54 mio. kr. højere end det budgetterede kassetræk på 31,3 mio. kr. Den væsentligste afvigelse er anlægsbudgettet, hvor der forventes et mindreforbrug på over 65 mio. kr. Størstedelen af disse midler er dog afsat til konkrete projekter, og forudsættes stort set alle overført til 2015, selvom der også indgår mer- og mindreforbrug på projekter, som ikke vil blive overført til 2015, men i stedet tilbageføres

Lejre Kommune


til kassen (1,6 mio. kr.). De finansielle forhold (skatter, tilskud og udligning, renter og afdrag) tilgår tilsvarende kassen og kompenserer i regnskabet for et merforbrug på driftsudgifterne i 2014. Forventninger til driftsudgifterneSiden begyndelsen af 2014 har seks områder været særligt udfordrede i forhold til budgetoverholdelse. De blev angivet som risikoområder i Forventet Regnskab 2014-0, mens der i Forventet Regnskab 2014-1 og 2014-2 blev sat konkrete tal på udfordringerne. Alle områder er nu blevet revurderet på baggrund af forbrug og disponeringer ved udgangen af 3. kvartal 2014. Det specialiserede socialområde (voksen): I forbindelse med den såkaldte lynplan på området blev der konstateret et merforbrug, der er væsentligt højere end de tidligere forventninger for 2014. Samlet set blev udfordringen vurderet til at være omkring 24 mio. kr. Ændringerne i forhold til årets tidligere budgetopfølgninger skyldes til dels, at disse er foretaget på et ufuldstændigt grundlag, hvor der ikke er blevet taget højde for meget sandsynlige revisiteringer af tidsbegrænsede foranstaltninger. Når udgiftsniveauet imidlertid også er højere end i 2013, skyldes det primært en stigning i mængden af sager og foranstaltninger inden for området. En række af de nytilkomne borgere kan henføres til, at de i løbet af det sidste år er fyldt 18 år og dermed er overgået fra børneområdet. Det gælder især for § 107 (midlertidige botilbud), hvor størstedelen af de nytilkomne sager kommer fra børneområdet. På § 108 (længerevarende botilbud), § 104 (aktivitets- og samværstilbud) samt § 103 (beskyttet beskæftigelse) er aldersspredningen i de nytilkomne helårspersoner større, og afspejler en reel tilgang i specialiserede tilbud. I Forventet Regnskab 2014-2 forventede administrationen, at der ved gennemgang af alle sager, en skærpelse af visitationskriterierne på nye sager, samt ved genforhandling i sager udpeget af den tidligere Task Force kunne udgiftsreduceres for omkring 2 mio. kr. i 2014. Hertil kom et forventeligt overskud på 2 mio. kr. fra bostedet Solvang, hvorved områdets forventede merforbrug i 2014 kunne begrænses til 20 mio. kr. Det må nu konstateres, at det ikke har været muligt at udgiftsreducere, samtidig med at overskuddet på bostedet Solvang er blevet lavere end forventet. Samlet set forventes merforbruget i 2014 nu til at blive 23 mio. kr. Det specialiserede socialområde (børn): Der skønnes aktuelt en samlet udfordring i størrelsesordenen 5,5 mio. kr., hvilket er en markant forværring i forhold til Forventet Regnskab 2014-2. Det skyldes primært øgede udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger (jf. handleplanen på området), samt øget visitation til I-Klasserne på Osted skole. Hertil kommer to nye sager, som er iværksat i juli, samt en netop tabt sag i ankestyrelsen, der alene medfører udgifter på 2,5 mio. kr. i 2014. Det forventes ikke muligt at nedbringe udgiftsniveauet i løbet af årets resterende måneder. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Ved FR-1 blev der skønnet en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,4 mio. kr. Herfra forventedes at der kunne fratrækkes 2 mio. kr. i forventet efterregulering fra 2013 samt en effekt på 2 mio. ved controlling af regionens udgifter, hvilket efterlod en nettoudfordring på 2,4. De 6,4 mio. kr. var beregnet ud fra en fortsat stigningsprocent som i 2012-13. Den faktiske udgift i årets første halvår var imidlertid lavere end forudset, og budgettet for 2014 blev derfor skønnet til at kunne overholdes, selvom controllingen har haft lavere effekt end forventet. Allerede i august blev det dog konstateret, at regningerne til regionen igen øgedes, og at forbruget ikke vil blive på det lave niveau, som tallene viste op til Forventet Regnskab 2014-2. Forventningen er nu en overskridelse på omkring 2 mio. kr., efter at efterreguleringen fra 2013 er tilført området. Job- og arbejdsmarkedsområdet: Vedtagelsen af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet har betydet, at der ved begyndelsen af 2014 var stor usikkerhed om det økonomiske pres på området. Fx var det ved budgetlægningen for 2014 ikke

Lejre Kommune


muligt at indregne betydningen af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelses- og alderskrav. Lejre Kommune har oplevet øgede udgifter til sygedagpengemodtagere, ligesom udgifterne til ressourceforløb har været større end budgetteret. Til gengæld er udgifterne til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse faldet i en grad, så der nu samlet forventes en mindreudgift på omkring 1 mio. kr. Hertil kommer forventet efterregulering på netto 1 mio. kr., hvormed områdets samlede overskud bliver på omkring 2 mio. kr. Dagtilbudsområdet: Dagtilbudsområdet har de seneste år været udfordret af faldende børnetal og krav om store omstillinger. Det gælder for både dagplejen og institutionerne. Dagplejens driftsbudget er reduceret med i alt 8,9 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget 2014. Den løbende tilpasning i antallet af dagplejere har medført omkostninger til udbetaling af feriepenge og andre engangsbeløb, samt i forbindelse med sygemeldinger. Hertil kommer, at afskedigelserne ikke er blevet realiseret så tidligt, som budgetreduktionen forudsatte. For institutionerne blev der i 2013 vedtaget ny ressourcetildelingsmodel, som inkluderer alle kommunale og private institutioner. I budgettet for 2014 var det forventet, at børnetallet ville falde markant i institutionerne. Faldet har imidlertid ikke været så stort som budgetlagt. Samtidig ses en større tilgang til de private institutioner end forudsat tidligere på året, hvilket medfører større udgifter end forventet i Forventet Regnskab 2014-2. Samlet set forventes et merforbrug på omkring 3,5 mio. kr. på området, fordelt med 2,3 mio. kr. på dagplejen og 1,2 mio. kr. på områdets fælles funktioner, hvorfra der bliver omplaceret ressourcer til både de kommunale og private daginstitutionerne. Sociale og kontante ydelser: I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale og kontante ydelser, hvilket særligt handler om udgifter til førtidspension. Til trods for førtidspensionsreformen er området fortsat presset, og på nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 4 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved FR-1 og FR-2. Forventningen forudsætter fortsat, at en række personer overgår til folkepension i løbet af 2014, og at der er en yderligere nettoafgang af førtidspensionsmodtagere. I tillæg til de seks områder er der øvrige bevillinger, hvor der forventes mindre budgetafvigelser. Dette fremgår af Tabel 2, der viser udviklingen i forventninger fra FR1-FR3.

Lejre Kommune


Tabel 2: Udvikling i forventninger til driftsresultatet (bevillinger uden overførsel) (1.000 kr.) FR-1 FR-2 FR-3Økonomiudvalget 300 300 650Politiske udvalg 500 500 500Støttet boligbyggeri -200 -200 -200Administrativ organisering 0 0 350Udvalget for Kultur & Fritid 0 0 0Udvalget for Børn & Ungdom 4.900 4.200 9.000Det specialiserede børnesocialområde 2.400 1.500 5.500Dagtilbudsområdet 2.500 2.700 3.500Udvalget for Teknik & Miljø 0 0 250Vintervedligeholdelse 0 0 250Udvalget for Job & Arbejdsmarked 4.500 -500 -2.100Sygedagpenge 3.000 0 0Introduktionsprogram og ydelser til udlændinge 1.000 0 0Dagpenge til forsikrede ledige 500 -500 -2.100Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 12.400 22.000 27.000Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 2.400 0 2.000Merindtægt - mellemkommunale indtægter fra plejecentre -2.400 -2.000 -2.000

Det specialiserede voksensocialområde 8.400 20.000 23.000Sociale ydelser (førtidspension og boplacering af flygtninge) 4.000 4.000 4.000

Udvalget for Erhverv & Turisme 0 0 0Forventet resultat 22.100 26.000 34.850Robustheds- og råderumspuljen -22.000Forventet resultat i alt 12.850

Samlet set er der således tale om en forværring siden FR-1, som dog især er afgrænset til de specialiserede socialområder. Bevillinger med overførselsadgang: På kommunens bevillinger med overførselsadgang er der samlet ser indmeldt forventning om overførsel af et merforbrug på mere end 10 mio. kr. Det skyldes fx daginstitutionerne, der de seneste år har skubbet et merforbrug fra det ene år til det andet, om end det på alle områderne på nær ét tegner til, at merforbruget ikke eskalerer i 2014. Også på administrationsområdet tegner der til at blive et merforbrug på social- og familiecenterets budgetramme, ligesom energibevillingen fortsat er udfordret af overførte merforbrug fra de tidligere år. Historisk har der været overført betydelige mindreforbrug imellem årene. Selvom størstedelen af besparelserne til råderumspuljen på 15 mio. kr. kom fra bevillinger med overførselsadgang, så forventes der fortsat at være positive overførsler til 2015 på minimum det niveau, der på nuværende tidspunkt er indmeldt som forventet merforbrug. Derfor indgår bevillingerne med overførselsadgang i Forventet Regnskab 2014-3 med forventning om samlet budgetbalance. Anbefalinger på baggrund af de driftsmæssige udfordringer Forventet Regnskab 2014-3 indeholder et forventet merforbrug i størrelsesordenen 35 mio. kr., som det er redegjort for ovenfor. Koncerndirektionen vurderer ikke længere, at

Lejre Kommune


det er muligt at nedbringe merforbrugene på de pågældende områder. Det efterlader en betydelig finansieringsudfordring, hvis bevillingerne uden overførselsadgang i overensstemmelse med kommunens Principper for Økonomistyring skal budgettilpasses til det forventede udgiftsniveau for 2014. På den baggrund anbefales det, at både robustheds- og råderumspuljen afsættes fuldt ud til at finansiere kommunens udfordringer. Hertil kommer de finansielle forhold, som samlet set tilfører kassen med et overskud, der ikke er budgetlagt med. Koncerndirektionen peger derfor på følgende finansieringsmuligheder: Tabel 3: Finansieringsmuligheder

(mio. kr.)Merindtægt grundet mellemværende vedrørende kirkelig ligning 1,3

Lavere udgifter til renter og låneoptag 2,4Midtvejs- og efterregulering af statslige tilskud mv. 1,0Voldgiftssag -0,7Ejendomsskatter (efterregulering og tilbagebetaling) -2,2Finansieringsmuligheder i alt 1,8Resterende finansieringsudfordring (ved behov på 12,9 mio. kr.) 11,1

Det resterende merforbrug (11,1 mio. kr.) kan der ikke umiddelbart udpeges finansiering til. Koncerndirektionen anbefaler ikke, at den forventede finansieringsudfordring løses gennem yderligere besparelser på tværs af den kommunale organisation. Der har allerede været gennemført en sparerunde i foråret (råderumspuljen), og der er behov for stabilitet i budgetterne resten af året. Det er Koncerndirektionens vurdering, at det i stedet er nødvendigt at finansiere de resterende 11,1 mio. kr. med et kassetræk ud over det oprindeligt budgetterede. Denne vurdering blev også i Forventet Regnskab 2014-2 fremhævet som en nødvendig mulighed, såfremt forudsætningerne bag budgetopfølgningen blev ændret. Med de øgede udfordringerne på især det specialiserede socialområdet, må dette konstateres at være tilfældet. Det foreslåede kassetræk skal ses sammen med, at der også kommer jordsalg, som heller ikke har været budgetteret. Af Bilag 1 fremgår en samlet oversigt over alle budgettilpasninger af bevillinger uden overførselsadgang, som Koncerndirektionen indstiller. D. AnlægDet forventes, at den overordnede tidsplan for Lejre Kommunes anlægsprojekter i 2014 for størstedelen af projekterne kan overholdes (jf. sag om prioritering af anlægsprojekter, som Økonomiudvalget behandlede i februar). De mest markante undtagelser herfor er rådhusrenoveringsprojektet, samt anlægsprojekterne under dagstilbudsområdet, som er sat på hold som følge af visionsprocessen på børneområdet. En status for de enkelte anlægsprojekter er vedlagt denne sag som Bilag 2 – Anlægsoversigt. Samlet set forventes der overførsler for mere end 60 mio. kr. Denne forventning indgår som en væsentlig forudsætning for et investeringsniveau på godt 280 mio. kr. i budgettet for 2015-2018. I overensstemmelse med budgetsagen anbefales det, at der i forbindelse med Forventet Regnskab 2014-3 sker en nedjustering af anlægsbudgettet i 2014. I Bilag 3 fremgår de konkrete anlægsprojekter, der indstilles budgetreduceret i 2014.


Lejre Kommune


Administrationen vurderer, at Lejre Kommune fortsat er økonomisk udfordret på flere områder. Selvom merforbrug i 2014 forventes at kunne finansieres af de mindreforbrug, der forventes at opstå på de øvrige bevillinger uden overførselsadgang, og med råderums- samt robusthedspuljen, så er gentagne års budgetoverskridelser inden for samme område uholdbart. Det er derfor nødvendigt at fortsætte arbejdet med handleplanerne på de mest udfordrede områder, for at reducere udgifterne til de politisk forudsatte niveauer. Dette gælder især på det specialisede voksensocialområde, hvor de økonomiske udfordringer er vokset yderligere siden 2013. Direktionen vurderer aktuelt, hvad der skal til for at realisere i 2015. For at sikre budgetsikkerhed og politisk prioriteringsrum på længere sigt at det derfor også nødvendigt at videreføre arbejdet med budgetvalidering i både 2014 og til Budget 2015, samt synliggøre effektiviserings- og besparelsespotentialer.

Handicappolitik:Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret ud over det budgetlagte i 2014. Grundet anlægsoverførsler vil kassebeholdningen ganske vist blive opbygget, men disse midler er imidlertid allerede disponeret til konkrete projekter. Den disponible kassebeholdningen forventes at falde til omkring 15 mio. kr., som det fremgår af Tabel 4 nedenfor: Tabel 4: Forventet kasseudvikling

(1.000 kr.) Beholdning primo

Beholdning ultimo

Kassebeholdning 55.800 79.203 - heraf allerede disponeret 31.302 63.637 Disponibel kassebeholdning 24.498 15.565

Forskellen mellem primo- og ultimobeholdningen er det samlede overskud på omkring 23,4 mio. kr., som det på nuværende tidspunkt forventes, at året ender med. Ændringen i allerede disponerede midler skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2013 fratrukket manglende lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til 2015. Ændringen i disponibel kassebeholdning afspejler det forventede merforbrug på driftsudgifterne, de ekstra indtægter for jordsalg, samt mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, som ikke vil blive overført til 2015. Den disponible kassebeholdning vil med den forventede reduktion nå til et relativt lavt niveau. Det skal dog ses i sammenhæng med, at der i Budget 2015-2018 indgår en et samlet overskud i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. over hele perioden. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode. Forventet Regnskab 2014-3 indeholder i øvrigt en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af Bilag 4 - Tekniske omplaceringer.

Beslutningskompetence:Kommunalbestyrelsen

Bilag:

Lejre Kommune


1. Bilag 1 – Budgettilpasninger af bevillinger uden overførselsadgang2. Bilag 2 – Anlægsoversigt3. Bilag 3 – Budgettilpasninger af anlægsbevillinger jf. Budget 2015-20184. Bilag 4 – Tekniske omplaceringer

Lejre Kommune


6. ØU - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - november

Sagsnr.: 14/6207

Resumé:Som led i den af Kommunalbestyrelsen vedtagne plan for øget kvalitet i den politiske betjening vil der på samtlige udvalgsmøder blive fulgt systematisk op på udvalgsmedlemmernes vurderinger af sagsfremstillingerne på dagsordenen.

Indstilling:Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget giver sine kommentarer til sagsfremstillingerne.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-11-2014: Drøftet.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-11-2014: Resume opleves at være som en gentagelse af sagsfremstilling. Bør ændres.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-11-2014: Intet, udover at det bliver bedre og bedre.

Afbud fra Ivan Mott (Ø)

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-11-2014: Drøftet.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2014: Temadrøftelser kunne godt beskrives lidt mere uddybende, og præsentationer må gerne eftersendes til udvalget.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-11-2014: Udvalget fremhæver, at kvaliteten af sager er blevet bedre.


Sagsfremstilling:Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2014, at der skal arbejdes med en generel styrkelse af politiske dagsordener og beslutningsoplæg. For at sikre størst mulig kvalitet i arbejdet blev det besluttet at inddrage de politiske udvalg løbende og systematisk. Det betyder blandt andet, at de forskellige fagudvalg får mulighed for at kunne give løbende tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på dagsordenen. Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal af bilag o. lign.) eller til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprogbrug, politisk handlerum o. lign.). Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra om spørgsmål om:

Lejre Kommune


- Er sagerne relevante for politisk behandling? Hvis nej – hvilke er ikke relevante?

- Er der sager som er svære at forstå? Hvilke og hvorfor? - Er der sager der indeholder overflødige bilag? Hvilke og hvorfor?- Giver resuméet en relevant og enkel indføring i sagens substans?- Er indstillingerne præcise, så det er klart, hvad udvalget skal beslutte

eller tage til efterretning?- Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder? Hvilke

sager og hvad mangler? Herudover kan der naturligvis tilføjes andre kommentarer til sagerne generelt eller til en enkelt sag specifikt. Der vil løbende blive arbejdet med udvalgenes tilbagemeldinger, som inddrages i det administrative arbejde med at forbedre sagsfremstillingerne. Ved udgang af 2014 vil der ske en samlet opsamling på tilbagemeldingerne.


Handicappolitik:Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver.


Beslutningskompetence:Fagudvalgene

Lejre Kommune


7. KF - EventueltSagsnr.:

Resumé:

Indstilling:

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-11-2014: Vedr. Vævekredsen: Vævekredsen er flyttet til Borup. Administrationen tager læring af processen.

Forespørgsel vedr. Musikskolens lokalsituation. På kommende møde foreligges orientering vedr. Musikskolens lokalsituation, lokale situationen forventes hér løst, som minimum på kort sigt.

Vedr. Lejre for livet. Administrationen undersøger om det er muligt, at etablere ugens ”hotspot” i avisen som supplement. Kan der understreges eller fremhæves arrangementer?

Vedr. god dialog: Der udarbejdes en status på arbejdet samt plan for det videre arbejde til kommende møde.

Kram Kamel: Status på kommende års indsatser kommer til orientering på kommende møde.

Drøftelse af kommunens bookning af kommunale lokaler (haller).

Rundtur på Christiansborg forsøges booket i januar måned.

Vedr. 13 oder til Maria. Arrangementet var vellykket.


Sagsfremstilling:


Handicappolitik:



Bilag: 4.1. Ansøgning

Udvalg: Udvalget for Kultur & FritidMødedato: 05. november 2014 - Kl. 18:00

Adgang: ÅbenBilagsnr: 98569/14

Bilag: 4.2. Økonomisk oversigt - Puljen 2014



Puljen, andre kulturelle opgaver, diverse tilskud 2014

Budgettet for puljen udgør netto kr 408.687

Ansøger Arrangement Acadrenr. Ansøgt beløb Bevilget beløb NettoudgiftDato forbevilling

Tilskud/underskuds-garanti Nettoudgift/ Dags dato

Aflagtregnskab

Kultur-,Fritids- ogTurismepolitik Stormøde 11/20417 kr 20.000,00 kr 20.000,00 kr 18.400,00

Vedr. BilledkunstrådetMøder mm ifm billedkunstrådetsarb 13/16013 kr 10.000,00 kr 10.000,00 kr 9.200,00

KomVest Cafekoncert 13/21167 kr 11.000,00 kr 11.000,00 kr 10.120,00 underskudsgaranti 10.120,00

Lejre Kulturdage 13/21583 kr 86.700,00 kr 86.700,00 kr 79.764,00

40.000 erunderskudsgarantiog 46.700 er alm.tilskud 42.964,00

Kunstdage i Pinsen Kunstdag i Pinsen 14/870 kr 4.500,00 kr 4.500,00 kr 4.140,00 4.140,00KulturLINK Femern Bælt Vandreudstilling 14/1090 kr 5.000,00 kr 5.000,00 4.600,00Ensemble Lydebskab Pop-up koncerter 14/2290 kr 15.000,00 kr 15.000,00 kr 13.800,00Lejre Kulturnat Kulturnat 14/1545 kr 60.000,00 kr 60.000,00 kr 55.200,00 underskudsgaranti

Kulturkaravanen kr 52.000,00 kr 47.840,00

40.000underskudsgarantiog 12.000 almtilskud 14.611,00 foreløbig

Lejre Musikskole Torsdagskoncerter 14/5559 kr 25.000,00 kr 25.000,00 kr 23.000,00 underskudsgarantiLejre Kunstforening Klassisk koncert 14/4979 kr 5.000,00 kr 5.000,00 kr 4.600,00 07.05.14 4.600,00Osted Bylaug Sommerfest 14/5666 kr 1.700,00 kr 1.700,00 kr 1.564,00 underskudsgaranti 965,21Kultur og Fritid Frivillig Fredag 14/4376 kr 20.000,00 kr 20.000,00 kr 18.400,00Høstfestival i Lejre Høstfestival 14/10012 kr 14.838,00 kr 14.838,00 kr 13.651,00 13.650,96

Projekt Lydenskab kr 10.000,00 kr 10.000,00 kr 9.200,00

Forventede sager:Styregruppen Spil Dansk 25.000Pluss Leadership 25.000Lejre Kunstforening 10.000

Fast tilskud: (Er trukket i puljen)Kultunaut, kontingent 26.520Kulturregion, kontingent 80.967

kr 288.738,00 kr 340.738,00 kr 313.479,00 kr - 91.051,17

Saldo den 13.10.2014 95.208,00 konto 59513000PSP: XG-30319-1

Teaterkilden Skt. Hans 2014 (adm. + arr.) 13/13800 kr 35.000,00 kr 35.000,00 kr 32.200,00 AFLYST(ikke nok tilslutning)

Bilag: 5.1. Bilag 1 – Budgettilpasninger af bevillinger uden overførselsadgang



Bilag 1 – Budgettilpasninger af bevillinger uden overførselsadgang

Bevilling Omplacering 2014 (1000 kr.)

Robusthedspulje og Råderumspulje -22.014 1.10.11 Øvrig politisk organisation 5001.30.53 Støttet boligbyggeri -200 1.40.62 Fælles vikarpulje 3503.20.30 Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter -1.477 3.20.31 Støttepædagoger skoler og daginstitutioner -395 3.20.32 Særlige tilbud 6.8373.20.33 Specialklasser 5543.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. 2.2083.30.41 Tilskud til privat pasning m.v. -1.255 3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud -345 3.30.43 Fripladser, søskenderabet m.v. 6053.30.44 Sundhedsplejen 1203.30.45 Dagplejen 2.2004.20.23 Vintervedligeholdelse 2505.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige -2.080 6.10.12 Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet 2.0006.10.15 Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv. -2.000 6.20.31 Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder 23.0006.30.42 Sociale ydelser 5.0006.30.43 Kontante ydelser -1.000 Merindtægt grundet mellemværende vedrørende kirkelig ligning -1.265 Lavere udgifter til renter end budgetlagt -1.075 Lavere udgifter til afdrag end budgetlagt -1.311 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2013 -864 Lavere bidrag til det skrå skatteloft end budgetteret -300 Lov- & Cirkulæreprogrammet 156Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden 2014 48Voldgiftssag (indstillet kassefinansiering) 658Grundskyld (efterregulering og tilbagebetaling) 1.998Anden skat på fast ejd. (dækningsafgift) 188Finansiering af kassen -11.091

1

Bilag: 5.2. Bilag 2 – Anlægsoversigt



Bilag 2 – AnlægsoversigtAd

min

istra

tiv o

rgan

isat

ion

Om

kost

ning

sste

d og

proj

ektn

avn

Inve

ster

ings

over

sigt

201

4

Ove

rførte

rådi

ghed

sbel

øb(fr

igiv

et o

g ik

ke fr

igiv

et) f

ra 2

013

Tillæ

g til

Råd

ighe

dsbe

løb

(frig

ivet

og

ikke

frig

ivet

)

Sam

let R

ådig

heds

belø

b (f

rigiv

etog

ikke

frig

ivet

) (20

14) Anlægsopfølgning

Forventet Regnskab 2014-3

Prio

rterin

gsfo

rsla

g

(1

-3)

I =Ig

angv

ære

nde

L =

Skal

lukk

es

2014 2015

Forventet samletforbrug 2014

Estimeretoverførsel til 2015

Estimerettilbageførsel til

kassenJ F M A M J J A S O N D Q1 Q2 Q3 Q4

01 Koncernsekretariatet(KS)

651717 DIGITALISERINGSINVESTERINGER2012 (nyt økonomi-, løn- og debitorsystem) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 I

04 Center for Ejendomsdrift(CE)

001702 TILBAGEKØB AF GRUNDTJØRNEVANGEN 4 -575.113 -575.113 -575.113 L


002745 Grundsalg Salviehaven - Sarbjerg-84.449 -84.449 -84.449 L


002751 Færdiggørelse af VESTERVANGENudstykningen 409.218 409.218 100.000 309.218 0 I


002752 Salg af 11 grunde i Baunemosen1.859.851 1.859.851 1.859.851 I


010724 Tilgængelighed i de kommunalebygninger 340.690 340.690 340.690 I


010725 Ejendomsvedligeholdelse 2013500.539 500.539 500.539 0 0 I


010726 Energibesparende foranstaltninger2013 3.731.389 3.731.389 3.731.389 0 0 I


011735 Ombygning af Alfavejen 41D(Flygtninge) 12.485 12.485 0 0 12.485 L


301711 Salg af Sæby-Gershøj Skole

-6.768.013 -6.768.013 -6.768.013 I04 Center for Ejendomsdrift(CE)

530810 Ældreboliger Osted142.118 142.118 142.118 I


530822 ÆLDRE- OG HANDICAPBOLIGERBØGEBAKKENPROJEKT 431 -2.416.124 -2.416.124 -2.416.124 I


530825 24 ÆLDREBOLIGER I OSTED-943.469 -943.469 -943.469 I


532703 SERVICEAREAL LEJRE

-648.724 -648.724 -648.724 I04 Center for Ejendomsdrift(CE)

650703 ANLÆG VED SAMLING AFRÅDHUSE 21.839.782 21.839.782 8.000.000 13.839.782 0 I


002754 Vestervang - grundsalg-1.623.319 -1.623.319 -4.871.419 3.248.100 I


010730 Tilgængelighedstiltag skoler 2013455.000 455.000 455.000 0 0 I


010731 Tilgængelighed - registrering/mærkning 45.000 45.000 45.000 0 0 I


301800 INDVENDIG VEDLIGHOLDELSEFOLKESKOLERNE 2013 2.399.376 2.399.376 2.399.376 0 0 I


305730 SALG AF LAGERET,SMEDEGÅRDEN 19 -480 -480 -480 L


002751 Færdiggørelse af VESTERVANGEN udstykningen832.200 832.200 200.000 632.200 I


010702 PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING8.000.000 8.000.000 7.000.000 1.000.000 0 1


010722 Pulje til tilgængelighed (Handicap)512.100 512.100 512.100 0 0 1


010705 Ejendomsvedligeholdelse 2014

7.483.000 7.483.000 7.483.000 0 0 104 Center for Ejendomsdrift(CE)

650703 ANLÆG VED SAMLING AF RÅDHUSE

14.377.900 14.377.900 0 14.377.900 0 I04 Center for Ejendomsdrift(CE)

010727 Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1


010729 KLARGØRING AF SALG AF EJENDOMME600.000 600.000 400.000 200.000 0

05 Center for Kultur & Fritid(CKF)

032705 Renovering Såbyhallen309.942 309.942 206.292 103.650 0 I


318801 PULJE TIL FRITIDSKOMMUNENLÅSESYSTEM 17.625 17.625 17.625 0 I


318803 KUNSTGRÆS FODBOLDBANE614.383 -225.100 389.283 235.100 154.183 I


318805 Halrenovering4.000.000 4.000.000 500.000 3.500.000 0 I


318806 Etablering af petanquebaner172.000 172.000 0 172.000 I


318807 Lys på petanque- og tennisbaner,osted idrætsanlæg

-4.496 -4.496 -4.496 0 L05 Center for Kultur & Fritid(CKF)

350750 Åbent biliotek

460.000 460.000 460.000 0 2

1


min

istra

tiv o

rgan

isat

ion

Om

kost

ning

sste

d og

proj

ektn

avn

Inve

ster

ings

over

sigt

201

4

Ove

rførte

rådi

ghed

sbel

øb(fr

igiv

et o

g ik

ke fr

igiv

et) f

ra 2

013

Tillæ

g til

Råd

ighe

dsbe

løb

(frig

ivet

og

ikke

frig

ivet

)

Sam

let R

ådig

heds

belø

b (f

rigiv

etog

ikke

frig

ivet

) (20



Prio

rterin

gsfo

rsla

g

(1

-3)

I =Ig

angv

ære

nde

L =

Skal

lukk

es

2014 2015






364713 LYDANLÆG KULTURHUSET75.415 75.415 75.415 0 I


364714 Renovering Domus Felix140.498 140.498 140.498 0 0 I


364715 Beboerhus Osted75.425 75.425 0 75.425 I


318803 KUNSTGRÆS FODBOLDBANE3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 3


318805 Halrenovering4.096.700 4.096.700 1.200.000 2.896.700 0 1


318806 Etablering af petanquebaner171.000 171.000 0 171.000 1


360700 MUSEUMSPLAN

1.000.000 1.000.000 1.000.000 006 Center for Skoletilbud(CS)

301710 ÆNDRING OG FORBEDRING AFSKOLELOKA- LER/FAGLOKALER 1.240.210 1.240.210 0 1.240.210 0 1

06 Center for Skoletilbud(CS)

301716 PULJE TIL INTERAKTIVE TAVLER-217.567 -217.567 -217.567 I (L)


301771 SKOLE IT447.308 447.308 447.308 I (L)


301794 SKOLEBYGGERI ALLERSLEV,IGANGSÆTNING AF BYGGERI -1.140.549 -1.140.549 -1.140.549 I Merforbruget skal dækkes af Allerslev skoles budget


301796 Bærbar/Tablets til skoleelever2.044.215 2.044.215 2.044.215 I


301798 Allerslev Skole, Legeplads påskolen 331.164 331.164 331.164 I


308700 Firkløverskolen, Interaktive tavlerog skolemøbler 28.715 28.715 28.715 I


308710 Pædagogisk ServicecenterFirkløverskolen 17 17 17 I


301710 ÆNDRING OG FORBEDRING AFSKOLELOKA- LER/FAGLOKALER

3.800.000 -2.000.000 1.800.000 0 1.800.000 0 106 Center for Skoletilbud(CS)

376700 Udvidelse af juniorklubben i Hvalsø500.000 500.000 500.000 3


301801 LÆRERARBEJDSPLADSER

1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 I08 Center for Dagtilbud(CD)

020703 Legepladspulje 2012 - KB26032012 84.807 84.807 84.807 I

08 Center for Dagtilbud(CD)

485715 Udvidelse tandplejen Kr. Hyllinge868.909 868.909 868.909 I


510800 LEGESTUER I DAGPLEJEN12.341 12.341 12.341 I Sat på hold pga. visionsproces


511701 LEGESTUER150.000 150.000 150.000 I Sat på hold pga. visionsproces


511702 Indretning af legestue iFuglemarken 132.367 132.367 132.367 0 0 I


513941 Konsulentbistanddagtilbudskøkkener 19.599 19.599 19.599 0 0 L


513994 NY INSTITUTION I HVALSØ19.600.000 19.600.000 21.400.000 0 -1.800.000 I


513998 Renovering af loft Bøgen275.000 275.000 275.000 2 sat på hold pga. visionsproces


514707 INTEG.INSTITUTIONER-VUGGESTUEPLADSER 500.000 500.000 500.000 I sat på hold pga. visionsproces


514713 Sammenlægning af Kr. Såbybørnehave og Fuglemarken 50.000 50.000 50.000 0 0 L


514715 Børnehus i Hvalsø, Planlægning ogprojektering -1.076.494 -1.076.494 -1.076.494 I


514716 Oprettelse af vuggestuepladser iMøllehuset 66.149 66.149 66.149 I


514717 Vuggestuepladser Røglerbakken

1.758.710 1.758.710 1.758.710 I08 Center for Dagtilbud(CD)

514718 Etbl. Af køkken mm. Lærkereden750.000 750.000 138.400 611.600 I Sat på hold pga. visionsprces


301714 ANLÆGSPULJE TIL INITIATIVER PÅBØRNE OG UNGEOMRÅDET 610.000 610.000 610.000 I

2


min

istra

tiv o

rgan

isat

ion

Om

kost

ning

sste

d og

proj

ektn

avn

Inve

ster

ings

over

sigt

201

4

Ove

rførte

rådi

ghed

sbel

øb(fr

igiv

et o

g ik

ke fr

igiv

et) f

ra 2

013

Tillæ

g til

Råd

ighe

dsbe

løb

(frig

ivet

og

ikke

frig

ivet

)

Sam

let R

ådig

heds

belø

b (f

rigiv

etog

ikke

frig

ivet

) (20



Prio

rterin

gsfo

rsla

g

(1

-3)

I =Ig

angv

ære

nde

L =

Skal

lukk

es

2014 2015






485715 Udvidelse tandplejen Kr. Hyllinge1.400.000 1.400.000 400.000 1.000.000 1


510810 Anlægsaktiviteter fsa.Strukturændringer 2.000.100 2.000.100 2.000.100 1 sat på hold pga. visionsproces


511704 LEGESTUER2.000.000 2.000.000 2.000.000 1 Sat på hold pga. visionsproces


511706 KØKKENER I DAGINSTITUTIONER1.000.000 1.000.000 32.130 967.870 1 Sat på hold pga. visionsproces


514721 Etablering af vuggesturpladser oglegestur i Børnehuset Lærkereden 4.165.000 4.165.000 4.165.000 1 Sat på hold pga. visionsproces

09 Center for Byg & Miljø(CBM)

020700 Fjordstiprojekt185.663 185.663 0 185.663 I


020702 Vådområdeprojekt TempelkrogNord -254.050 0 -254.050 -176.616 -77.434 I


071712 RESTAURERING AF LEDREBORG Å43.022 43.022 6.000 37.022 I


071714 RESTAURERING AF LEDREBORG Å2.918 2.918 2.918 0 I


071715 Forundersøgelse udløb af Langvadå

(+450.000 / -450.000)

(+450.000 / -450.000) (+196000 / -196000) 0 L


071716 Forundersøgelserestaureringsprojekt

(+250.000 / -250.000)

(+250.000 / -250.000) (+235000 / -235000) 0 L


222767 BANESTI LANGSNORDVESTBANEN 19.110 19.110 19.110 0 I

09 Center for Byg & Miljø(CBM) 002753 Degnejorden - udvikl. til boligomr. 200.000 200.000 150.000 50.000 I09 Center for Byg & Miljø(CBM) 015700 Byfornyelsespulje 4.000.000 4.000.000 1.000.000 3.000.000 109 Center for Byg & Miljø(CBM)

020705 RYDNING OG HEGNING PÅSÆRLØSE OVERDREV (NATURA 2000)

(+139.855 / -139.855)

(+139.855 / -139.855) 139.855 -139.855


020706 RYDNING OG HEGNING I EJBYÅDAL (NATURA 2000)

(+354.281 / -354.281)

(+354.281 / -354.281) (+354.281 / -354.281) 0

10 Center for Veje & Trafik(CVT)

002703 SARBJERG BYGGEMODNING 2005-2008 123.446 123.446 0 123.446 0 2


002718 SARBJERG - UDSTYKNING

951.260 951.260 0 951.260 0 210 Center for Veje & Trafik(CVT)

002719 SARBJERG 2006 SALVIEHAVENOG FÆRDIG-GØRELSE

665.161 665.161 0 665.161 0 210 Center for Veje & Trafik(CVT)

003702 BYGGEMODNINGERHVERVSGRUNDE LANDEVEJEN, KIRKESÅBY -1.360.121 -1.360.121 0 -1.360.121 0 2


003705 ERHVERSGRUNDE I KR. SÅBY

1.857.570 1.857.570 0 1.857.570 0 210 Center for Veje & Trafik(CVT)

003706 BYGGEMODNING,ERHVERSOMRÅDE, MATR. 7.BT, KR.SÅBY 293.147 293.147 0 293.147 0 2


205700 Pulje til optimering afmaterialegårdens drift

1.287.322 1.287.322 1.287.322 0 0 I10 Center for Veje & Trafik(CVT)

211711 ASFALT OG SLIDLAG 2012

821.604 821.604 821.604 0 0 I10 Center for Veje & Trafik(CVT)

211712 ASFALT OG SLIDLAG 20131.429.765 1.429.765 1.429.765 0 0 I


222729 TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV.AF BUMP 1.209.116 1.209.116 1.209.116 0 0 I


222747 CYKEL- OG GANGSTIER

365.000 365.000 0 365.000 0 I

3


min

istra

tiv o

rgan

isat

ion

Om

kost

ning

sste

d og

proj

ektn

avn

Inve

ster

ings

over

sigt

201

4

Ove

rførte

rådi

ghed

sbel

øb(fr

igiv

et o

g ik

ke fr

igiv

et) f

ra 2

013

Tillæ

g til

Råd

ighe

dsbe

løb

(frig

ivet

og

ikke

frig

ivet

)

Sam

let R

ådig

heds

belø

b (f

rigiv

etog

ikke

frig

ivet

) (20



Prio

rterin

gsfo

rsla

g

(1

-3)

I =Ig

angv

ære

nde

L =

Skal

lukk

es

2014 2015






222749 HVALSØ BYGADE + P-PLADSER386.211 386.211 386.211 0 0 I


222751 Trafiksikkerhedsplan 2010 (KB29.08.2011)

776.312 776.312 776.312 0 0 I10 Center for Veje & Trafik(CVT)

222753 CYKELSTI GEVNINGE - GL. LEJRE

3.288.221 3.288.221 3.288.221 0 0 I10 Center for Veje & Trafik(CVT)

222754 Cykelsti Nr. Hyllinge - Kr. Hyllinge

2.550.000 1.200.000 3.750.000 3.750.000 0 0 I10 Center for Veje & Trafik(CVT)

222757 RENOVERING AF KOMMUNALEBYGVÆRKER I 2012 2.515.268 2.515.268 2.515.268 0 0 I


222758 PLACERING AF STATIONSTUNNELI HVALSØ- UNDERSØGELSE 105.637 105.637 105.637 0 0 I


222760 Pulje til opgradering afstoppesteder 500.000 500.000 500.000 0 0 I


222761 Cykelsti langs Ledreborg Allé894.070 -400.000 494.070 494.070 0 0 I


222762 Cykelsti Nr. Hyllinge - Kr. Hyllingeprojektering 289.297 289.297 289.297 0 0 I


222763 Trafiksikkerhedsprojekte 2013953.720 953.720 953.720 0 0 I


211712 ASFALT OG SLIDLAG 20145.633.000 5.633.000 5.633.000 0 0 1


222747 CYKEL- OG GANGSTIER1.999.800 -1.200.000 799.800 0 0 799.800 1


222760 Pulje til opgradering afstoppesteder 512.100 512.100 512.100 0 0 1


222729 Trafiksikkerhedsprojekte 20143.165.700 3.165.700 3.165.700 0 0 1


Pendlerparkeringsplads ved Lejre station300.000 300.000 300.000 0 0 I


Pendlerparkeringspladser ved Hvalsøstation 100.000 100.000 100.000 0 0 I

12 Center for Velfærd &Omsorg (CVO)

482700 Velfærdsteknologi Træning210.826 210.826 214.984 -4.158 L


532701 Tilbygning til aktivitetscenterØstergade 1 2.400.000 2.400.000 200.000 2.200.000 3


532710 Indretning af Osteds plejecentershovedbygning til udlejning -221.536 -221.536 425.864 -647.400 L


532711 RENOV. AF GL. DEMENSBOLIGER IHVALSØ 85.300 85.300 0 85.300 I


532715 RENOVERING/VEDLIGEHOLD.GRØNNEHAVE 463.000 463.000 463.000 1


532716 Indkøb af biler465.408 465.408 249.310 216.098 1


532721 Ny velfærdsteknologi Bøgebakken70.750 70.750 70.750 L


535700 Indkøb af hjælpemidler1.000.000 1.000.000 620.000 380.000 I


651715 ANVENDT BORGERNÆRTEKNOLOGI (MERE TID TIL BORGEREN) 2.492.244 2.492.244 864.300 1.627.944 I


651715 ANVENDT BORGERNÆRTEKNOLOGI (MERE TID TIL BORGEREN) 522.800 522.800 0 522.800 2

Grand total 72.771.400 80.636.111 -225.100 153.182.411 87.936.404 63.637.180 1.608.827

4

Bilag: 5.3. Bilag 3 – Budgettilpasninger af anlægsbevillinger jf. Budget 2015-2018



Bilag 3 – Budgettilpasninger af anlægsbevillinger jf. Budget 2015-2018

Investeringsprojekt i Budget 2015-2018 Anlægsbevilling i Budget 2014 Omplacering 2014 (1000 kr.)

Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (inklusiv haller) Halrenovering -5.900 Udvidelse af juniorklub i Hvalsø Udvidelse af juniorklubben i Hvalsø -500 Rådhusrenovering (Herudover forventes anvendt 8 mio. kr. i 2014 jf. FR2) Anlæg ved samling af rådhuse -28.200 Byfornyelsespulje (afsatte midler til eksempelvis udvikling af Hvalsø) Byfornyelsespulje -3.000

Renovering af dagtilbudskøkkener Køkken Lærkereden -750 Køkkener i daginstitutioner -950

Skole- og faglokaler Skolelokaler/faglokaler -2.500 Forskydninger i lånefinansiering (rådhusrenovering) Låneoptag (Finansiel post) 10.000I alt -31.800

1

Bilag: 5.4. Bilag 4 – Tekniske omplaceringer



Bilag 4 – Tekniske omplaceringer

Bevilling Kommentar Omplacering 2014 (1000 kr.)

Omplacering 2015-2018 (1000 kr.)

1.10.11 Øvrig politisk organisation International Forum tilføres midler til afholdelse af Lejredage i Talsi. Budgettil konsulentanalyse på børneområdet til føres Fælles Funktioner.

200 0

1.20.30 Fælles funktioner Afsat omstillingspulje til dagtilbudsområdet flyttes til Dagplejen. Der flyttesdesuden en række budgetposter til Koncernsekretariatet som følge afomorganiseringen af stabsfunktionerne (Projektansættelse i Borgerservicefra digitaliseringspuljen: 230.000 kr. / Udbudsjurist: 150.000 kr. / midler tilledelse: 150.000 kr.). Endelig tilføres budget til konsulentanalyse påbørneområdet.

-1.207 -695

1.20.31 Koncernsekretariatet Der flyttes en række budgetposter som følge af omorganiseringen afstabsfunktionerne (Projektmedarbejder klima fra CBM: 115.000 kr. /Projektansættelse i Borgerservice fra digitaliseringspuljen, FællesFunktioner: 230.000 / Udbudsjurist fra Fælles Funktioner: 150.000 kr. /midler til ledelse fra Fælles Funktioner: 150.000 kr.)

645 695

1.20.32 Servicecenter Allerslev Pulje til reorganisering af stabsfunktionerne flyttes fra 1.70.80 Sparekrav,rammebesparelser. ledelsesudv.projekt mv.

300 0

1.20.39 Budgetramme - Center for Byg & Miljø Projektmedarbejder klima (115.000 kr.) flyttes til Koncernsekretariatetsbudgetramme

-115 0

1.70.80 Sparekrav, rammebesparelser. ledelsesudv.projekt mv. International Forum tilføres midler til afholdelse af Lejredage i Talsi. Budgettil konsulentanalyse på børneområdet til føres Fælles Funktioner.

-1.000 0

2.10.10 Fælles faciliteter Kunstgræsbane overføres fra idrætshaller med 164.000 i 2014 og 324.000 kr. ide følgende budgetår. Overførsel fra Fritidsaktiviteter m.v. under folkeopl.med 100.000 til div. Renoveringer inden for foreningsområdet og 100.000 tiletabl. af storskærme i haller og biblioteker.

364 324

2.10.11 Idrætshaller Kunstgræsbane overføres til fællesfaciliteter -164 -324 2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven Budgettilpasning inden for kultur & fritidsområdet -200 03.10.10 Fælles udgifter og indtægter Uddeling af vikarpulje på skolerne -248 03.10.14 Allerslev skole Uddeling af vikarpulje på skolerne 43 03.10.15 Bramsnæsvig skole Uddeling af vikarpulje på skolerne 30 03.10.16 Hvalsø skole Uddeling af vikarpulje på skolerne 56 03.10.17 Kirke Saaby skole Uddeling af vikarpulje på skolerne 27 03.10.18 Kirke Hyllinge skole Uddeling af vikarpulje på skolerne 37 03.10.19 Osted skole Uddeling af vikarpulje på skolerne 17 03.10.20 Trællerup skole Uddeling af vikarpulje på skolerne 18 03.10.21 Firkløverskolen Uddeling af vikarpulje på skolerne 20 03.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. Uddeling af vikarpulje dagtilbud samt tilpasning af pædagogisk lederløn på

børnehaven rollingen-806 -328

3.30.49 Område 1 Vikarpulje 98 03.30.50 Område 3 Vikarpulje 93 0

1

Bilag 4 – Tekniske omplaceringer

Bevilling Kommentar Omplacering 2014 (1000 kr.)

Omplacering 2015-2018 (1000 kr.)

3.30.51 Område 4 Vikarpulje 49 03.30.52 Område 2 Vikarpulje 79 03.30.60 Hyllinge Lyndby børnehave (selvejende) Vikarpulje 35 03.30.45 Dagplejen Afsat omstillingspulje til dagtilbudsområdet flyttes fra 1.20.30 Fælles

Funktioner1.177 0

3.30.61 Børnehaven rollingen (selvejende) Tilpasning af pædagogisk lederløn 452 3284.30.32 Energiforbrug Tilpasning af afledte driftsudgifter 8 04.30.34 Samordnet Rengøring Tilpasning af afledte driftsudgifter -8 05.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige Tilpasning af midtvejsregulering 2014, Beskæftigelsestilskud 1.080 0Tilskud og udligning Tilpasning af midtvejsregulering 2014, Beskæftigelsestilskud -1.080 06.10.12 Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet Tilpasning af aktivitetsbestemt medfinansiering, efteregulering fra 2013 1.836 0Tilskud og udligning Tilpasning af aktivitetsbestemt medfinansiering, efteregulering fra 2013 -1.836 06.10.18 Hjemmepleje - udfører Delegerede sygeplejeydelser 2014 flyttes til Hjemmepleje Udfører. 1.600 06.10.19 Nattevagt, Sygepleje, Aktivitet & samvær samt genoptræning Delegerede sygeplejeydelser 2014 flyttes til Hjemmepleje Udfører. Fra 2015

flyttes varigt 1.110.600 kr. til frit valg og 489.400 til plejecentre.-1.600 -1.600

6.10.14 Bestillerfunktion Delegerede sygeplejeydelser flyttes varigt. 0 1.1116.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger Delegerede sygeplejeydelser flyttes varigt. 0 4896.20.31 Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder Overførsel af 0,5 mio. kr. fra Socialpsykiatrisk Center og 1 mio. kr. fra

Solvang.1.500 0

6.20.33 Socialpsykiatrisk center Overførsel til 6.20.31 Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder -500 06.20.34 Solvang Overførsel til 6.20.31 Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder -1.000 0I alt: 0 0

2

referat udvalget for kultur & fritid onsdag den 5 ... · 11/5/2014 · 2. at...

Documents