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INDUCCIÓN

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PRESENTACION

Conocer el contexto general donde se desenvolverá el trabajador.Identificación con la organización.Adaptación al grupo de trabajo y a la organización.Fuente inicial a la motivación y eficiencia.

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RESEÑA GENERAL

CONSTITUIDA EN MAYO 1980, COMO SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

INSCRITA EN EL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LIMA COMO SOCIEDAD DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

CALIFICADA POR USAID, BID, BIRF, JBIC. ENTRE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES, COMO FIRMA ELEGIBLE.

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VISION

SER RECONOCIDOS COMO EL STAFF PROFESIONAL MÁS EXITOSO EN AUDITORIA, CONSULTORIA Y SOLUCIONES EMPRE- SARIALES QUE LOGRE CON SU TRABAJO PROFESIONAL TRASCENDER EN EL TIEMPO, GENERANDO EXCELENCIA, CALIDAD Y EFICIENCIA.

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MISION

BRINDAR SERVICIOS CON UN ALTO VALOR AGREGADO, CONFIABLES Y DISEÑADOS A LA MEDIDA DE NUESTROS CLIENTES, INTEGRANDO PROFESIONALES Y PROCESOS BASADOS EN LA CONFIANZA, EN NUESTRO COMPROMISO Y EN SU ATENCIÓN PERSONALIZADA.

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EMPRESAS QUE CONFORMAN LA ORGANIZACION

Ramírez Enríquez y Asociados SCOMRI Consulting & OutsourcingStaff Internacional SAC

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ORGANIGRAMA DE NUESTRA EMPRESA

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ESTRUCTURA ORGANICA

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NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES

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AUDITORÍA CONSULTORÍA OUTSOURCING

ASESORÍA TRIBUTARIA Y LEGAL

SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDAMOS

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AUDITORIA INDEPENDIENTE Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS

El servicio clEl servicio cláásico dirigido a brindar opinisico dirigido a brindar opinióón independiente n independiente sobre la razonabilidad de determinadas sobre la razonabilidad de determinadas ááreas de empresas reas de empresas e instituciones.e instituciones.

Auditoría Operacional o de Gestión

Auditoría Financiera

Auditoría de Fraudes

Auditoría de los Sistemas Informáticos

Revisiones Financieras

Auditoría Ambiental

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•• Relacionada con las obligaciones societarias y su Relacionada con las obligaciones societarias y su objetivo objetivo es incrementar la credibilidad de los estados financieros es incrementar la credibilidad de los estados financieros anuales.anuales.

•• Por la necesidad de la Gerencia de contar con una Por la necesidad de la Gerencia de contar con una evaluacievaluacióón financiera anual para el mejoramiento n financiera anual para el mejoramiento continuo continuo del control interno, financiero y contable.del control interno, financiero y contable.

•• Carta de observaciones y recomendaciones sobre Carta de observaciones y recomendaciones sobre control control interno y aspectos tributariosinterno y aspectos tributarios

•• Disponer de estados financieros confiables, con un grado Disponer de estados financieros confiables, con un grado mmááximo de credibilidad y transparenciaximo de credibilidad y transparencia..

AUDITORÍA FINANCIERA

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•• Evaluar la efectividad, eficiencia y economEvaluar la efectividad, eficiencia y economíía en la a en la ejecuciejecucióón de las operaciones.n de las operaciones.

•• Identificar desviaciones importantes en los controles Identificar desviaciones importantes en los controles internos gerenciales, promoviendo mejorasinternos gerenciales, promoviendo mejoras

AUDITORÍA OPERACIONAL O DE GESTION

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•• Identificar posibles acciones fraudulentas incurridas Identificar posibles acciones fraudulentas incurridas por el por el personal de confianza en la ejecucien la ejecucióón de las n de las operaciones o la operaciones o la falta de falta de integridad en la contabilidadintegridad en la contabilidad..

•• Brinda a la gerencia una efectiva asistencia en las Brinda a la gerencia una efectiva asistencia en las evaluaciones internas orientadas a detectar evaluaciones internas orientadas a detectar ááreas de reas de alto riesgo para prevenir posibles fraudes o actos que alto riesgo para prevenir posibles fraudes o actos que atenten contra el patrimonio o intereses de la atenten contra el patrimonio o intereses de la empresa. empresa.

AUDITORÍA DE FRAUDES

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•• EvalEvalúúa el ambiente de los sistemas de informacia el ambiente de los sistemas de informacióón n computarizada, los controles generales y los computarizada, los controles generales y los controles en las aplicaciones.controles en las aplicaciones.

•• AdministraciAdministracióón de datos, con el fin de conocer el n de datos, con el fin de conocer el grado de confiabilidad de los procesos relativos a la grado de confiabilidad de los procesos relativos a la entrada y salida de informacientrada y salida de informacióón.n.

AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION

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•• EvaluaciEvaluacióón financiera para la compra y venta de empresas n financiera para la compra y venta de empresas (due (due diligencediligence))

•• AnAnáálisis de interpretacilisis de interpretacióón de informes financieros, n de informes financieros, elaborado con fines especelaborado con fines especííficos.ficos.

•• Asesoramiento sobre polAsesoramiento sobre polííticas contables y sistemas de ticas contables y sistemas de consolidaciconsolidacióón de estados n de estados financieros, preparacifinancieros, preparacióón de n de informaciinformacióón financiera interina, de acuerdo con normas n financiera interina, de acuerdo con normas internacionales de contabilidad o USGAAP en otra internacionales de contabilidad o USGAAP en otra plataforma internacional.plataforma internacional.

REVISIONES FINANCIERAS

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•• ValuaciValuacióón de activos fijos y/o accionesn de activos fijos y/o acciones

•• CalificaciCalificacióón de pasivosn de pasivos

•• PreparaciPreparacióón y revisin y revisióón de presupuestos y proyecciones n de presupuestos y proyecciones financierasfinancieras

•• Informes sobre la evaluaciInformes sobre la evaluacióón y funcionamiento de la n y funcionamiento de la estructura de control interno.estructura de control interno.

•• Informes sobre cumplimiento de contratos, convenios, Informes sobre cumplimiento de contratos, convenios, leyes y regulaciones aplicables a leyes y regulaciones aplicables a determinadas determinadas entidades.entidades.

REVISIONES FINANCIERAS(Continuación)

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•• EvalEvalúúa el funcionamiento del sistema de gestia el funcionamiento del sistema de gestióón n ambiental y el cumplimiento de las polambiental y el cumplimiento de las polííticas y ticas y regulaciones establecidas para proteger el medio regulaciones establecidas para proteger el medio ambiente.ambiente.

•• ExpresiExpresióón de una opinin de una opinióón independiente y profesional n independiente y profesional sobre la razonabilidad de las provisiones, costos y sobre la razonabilidad de las provisiones, costos y gastos de la gestigastos de la gestióón ambiental.n ambiental.

•• Informe requerido por organismos internacionales y Informe requerido por organismos internacionales y empresas, interesados en la protecciempresas, interesados en la proteccióón del medio n del medio ambiente a nivel internacional.ambiente a nivel internacional.

AUDITORIA AMBIENTAL

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CONSULTORÍA

•• ConsultorConsultoríía y asesora y asesoríía gerencial sobre a gerencial sobre ááreas reas especespecííficas.ficas.

•• Resolver los problemas de nuestros clientes en base a Resolver los problemas de nuestros clientes en base a experiencia y creatividad.experiencia y creatividad.

•• Asistir y orientar de manera personalizada en el diseAsistir y orientar de manera personalizada en el diseñño de o de estrategias de acuerdo con la realidad empresarial.estrategias de acuerdo con la realidad empresarial.

Asesoría a la Gerencia

Asesoramiento en reestructuración

empresarial

Asesoría en Tecnología de Información

Reingeniería de Procesos

*Selección de personal calificado*Personal Temporal

Asesoría en la adquisición y venta

de empresasAuditoría

internaAsesoría

administrativa

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ASESORIA A LA GERENCIA

•• Asesoramiento directo en el planeamiento, organizaciAsesoramiento directo en el planeamiento, organizacióón de n de actividades, promoviendo la efectividad, eficiencia y economactividades, promoviendo la efectividad, eficiencia y economíía.a.

•• Asistencia conjunta con los funcionarios y el staff, en la Asistencia conjunta con los funcionarios y el staff, en la solucisolucióón de aspectos especn de aspectos especííficos.ficos.

•• Asistencia a las reuniones del directorio previamente Asistencia a las reuniones del directorio previamente convocadas para brindar asesorconvocadas para brindar asesoríía directa y permanente.a directa y permanente.

•• Asistencia a la gerencia en la preparaciAsistencia a la gerencia en la preparacióón de informacin de informacióón n financiera y asuntos contables.financiera y asuntos contables.

•• Asistencia para la adquisiciAsistencia para la adquisicióón de informacin de informacióón computarizada.n computarizada.

•• DiseDiseñño e implementacio e implementacióón de sistemas computarizados.n de sistemas computarizados.

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ASESORIA A LA GERENCIA

(Continuación)

•• Asistencia a la gerencia en la preparaciAsistencia a la gerencia en la preparacióón de informacin de informacióón n financiera y asuntos contables.financiera y asuntos contables.

•• Asistencia para la adquisiciAsistencia para la adquisicióón de informacin de informacióón n computarizada.computarizada.

•• DiseDiseñño e implementacio e implementacióón de sistemas computarizados.n de sistemas computarizados.

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ASESORAMIENTO EN REESTRUCTURACION EMPRESARIAL

•• Asistimos en procesos de reestructuraciAsistimos en procesos de reestructuracióón empresarial, n empresarial, conjuntamente con la gerencia financiera, reestructurando a conjuntamente con la gerencia financiera, reestructurando a corto plazo las obligaciones.corto plazo las obligaciones.

•• Participamos en la reestructuraciParticipamos en la reestructuracióón del negocio en marcha, n del negocio en marcha, determinando la viabilidad comercial y operacional.determinando la viabilidad comercial y operacional.

•• Asignamos personal calificado en forma permanente o Asignamos personal calificado en forma permanente o temporal para el temporal para el áárea contable, financiera y legal, que permita rea contable, financiera y legal, que permita brindar un servicio integral y profesional.brindar un servicio integral y profesional.

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ASESORAMIENTO EN TECNOLOGIA DE INFORMACION

•• Participamos en la implementaciParticipamos en la implementacióón de sistemas de informacin de sistemas de informacióón n gerencial en gerencial en ááreas de: ventas, produccireas de: ventas, produccióón, logn, logíística, personal, stica, personal, sistemas integrados de administracisistemas integrados de administracióón financiera etc. n financiera etc.

•• DiseDiseñño de polo de polííticas adecuadas para cada caso en particular, ticas adecuadas para cada caso en particular, asasíí como el entrenamiento y la capacitacicomo el entrenamiento y la capacitacióón del personal n del personal responsable de administrar los sistemas computarizados.responsable de administrar los sistemas computarizados.

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REINGENIERIA DE PROCESOS

•• Analizamos los procesos y los procedimientos establecidos Analizamos los procesos y los procedimientos establecidos por la gerencia, mejorpor la gerencia, mejoráándolos y adecundolos y adecuáándolos, disminuyendo ndolos, disminuyendo significativamente los costos.significativamente los costos.

•• Entrenamiento y capacitaciEntrenamiento y capacitacióón del personal de nuestros n del personal de nuestros clientes, a fin de obtener de parte de ellos, un mejor clientes, a fin de obtener de parte de ellos, un mejor rendimiento y productividad.rendimiento y productividad.

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ASESORIA EN LA ADQUISICION Y VENTA DE EMPRESAS (DUE DILIGENCE)

•• Revisamos y evaluamos las alternativas para la compra y venta deRevisamos y evaluamos las alternativas para la compra y venta de empresas, identificamos problemas contables, financieros, empresas, identificamos problemas contables, financieros, tributarios y legales.tributarios y legales.

•• Apoyo efectivo en las negociaciones que normalmente se Apoyo efectivo en las negociaciones que normalmente se desarrollan en la venta de empresas.desarrollan en la venta de empresas.

•• VerificaciVerificacióón de ajustes que pudieran efectuarse para asegurar el n de ajustes que pudieran efectuarse para asegurar el mejor mejor ééxito en el proceso de negociacixito en el proceso de negociacióón.n.

•• Identificar posibles contingencias tributarias, legales, Identificar posibles contingencias tributarias, legales, provisiones provisiones o por cobrar, insolvencia, calificacio por cobrar, insolvencia, calificacióón de activos, pasivos, ocultos, n de activos, pasivos, ocultos, etc. etc.

•• PreparaciPreparacióón de estados financieros n de estados financieros proformaproforma para uso de nuestros para uso de nuestros clientes clientes

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AUDITORIA INTERNA

•• Auditores con el apoyo de especialistas desarrollan las Auditores con el apoyo de especialistas desarrollan las labores propias de los auditores internos.labores propias de los auditores internos.

•• Aseguran el fortalecimiento de los controles internos, Aseguran el fortalecimiento de los controles internos, financieros y gerenciales con el mfinancieros y gerenciales con el mááximo grado de ximo grado de independencia, autonomindependencia, autonomíía e integridad.a e integridad.

•• Formulan recomendaciones oportunas, factibles y Formulan recomendaciones oportunas, factibles y econeconóómicas.micas.

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SELECCIÓN DE PERSONAL

DOTACION DE PERSONAL TEMPORAL

•• Reclutamiento, evaluaciReclutamiento, evaluacióón y seleccin y seleccióón de personal de n de personal de todo nivel jertodo nivel jeráárquico. rquico.

•• Proveer de personal calificado para reemplazos o para Proveer de personal calificado para reemplazos o para apoyar determinadas labores.apoyar determinadas labores.

•• Proporcionamos personal calificado por temporadas o Proporcionamos personal calificado por temporadas o por perpor perííodos determinados.odos determinados.

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OUTSOURCING(TERCERIZACION)(TERCERIZACION)

•• SoluciSolucióón estratn estratéégica para obtener mayor productividad a gica para obtener mayor productividad a menores costos.menores costos.

•• Permite a los clientes concentrarse en sus propias actividades Permite a los clientes concentrarse en sus propias actividades productivas y comerciales.productivas y comerciales.

•• Servicios externos al menor costo.Servicios externos al menor costo.

Outsourcing Contable

Administración Financiera

Planillas y Remuneraciones

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OUTSOURCING CONTABLE

•• Planeamiento, organizaciPlaneamiento, organizacióón y desarrollo de las actividades de n y desarrollo de las actividades de registro y proceso de transacciones.registro y proceso de transacciones.

•• PresentaciPresentacióón de estados financieros oportunos, aseguran el n de estados financieros oportunos, aseguran el fortalecimiento de los controles internos, financieros y fortalecimiento de los controles internos, financieros y gerenciales con el mgerenciales con el mááximo grado de independencia, autonomximo grado de independencia, autonomíía a e integridad.e integridad.

•• Servicio incluye software de contabilidad o integrado, asesorServicio incluye software de contabilidad o integrado, asesoríía a permanente y personal calificado.permanente y personal calificado.

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ADMINISTRACION FINANCIERA

•• Asistimos a la gerencia en el planeamiento y formulamos y Asistimos a la gerencia en el planeamiento y formulamos y analizamos alternativa para obtener fuentes de financiamiento analizamos alternativa para obtener fuentes de financiamiento que convenga mejor a sus intereses, a costos razonables.que convenga mejor a sus intereses, a costos razonables.

•• Un consultor de nuestra firma asiste a la gerencia Un consultor de nuestra firma asiste a la gerencia permanentemente y puede asumir cargos especpermanentemente y puede asumir cargos especííficos en el ficos en el áárea financiera.rea financiera.

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PLANILLAS Y REMUNERACIONES

•• PreparaciPreparacióón de planillas de sueldos y salariosn de planillas de sueldos y salarios

•• Incluye el software para el diseIncluye el software para el diseñño, aso, asíí como el abono como el abono correspondiente en sus propias oficinas a travcorrespondiente en sus propias oficinas a travéés del sistema s del sistema bancario.bancario.

•• Asesoramiento legal, previsional y financiero.Asesoramiento legal, previsional y financiero.

•• Soporte en todo lo relacionado a las obligaciones tributarias y Soporte en todo lo relacionado a las obligaciones tributarias y laborales.laborales.

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ASESORÍA TRIBUTARIA Y LEGAL

Asesoría y consultoría tributaria

Planeamiento Tributario

Asesoría Legal

Revisiones tributarias

Revisión del cumplimiento

de obligaciones

Auditoría Tributaria

•• Asistencia actualizada en asuntos tributarios y legales Asistencia actualizada en asuntos tributarios y legales

•• Apoyo con personal especializado en derecho e impuestos Apoyo con personal especializado en derecho e impuestos

•• Asistencia en asuntos societarios y laboral Asistencia en asuntos societarios y laboral

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ASESORÍA Y CONSULTORÍA TRIBUTARIA

• Asesoramiento efectivo en la interpretación, aplicación y administración de la legislación tributaria aplicada a la empresa.

• Asegurar el adecuado cumplimiento de obligaciones tributarias, disminuyendo significativamente los costos que generalmente originan las multas Y RECARGOS.

• Estar alerta ante la expedición de nuevas formas legales, laborales, municipales y contribuciones sociales.

• Identificar riesgos tributarios y las posibles contingencias.

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PLANEAMIENTO TRIBUTARIO

• Identificar la mejor forma de cumplir con las obligaciones tributarias.

• Desarrollo de alternativas y estrategias impositivas más apropiadas para programar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

• Preparar flujos de caja para cumplir con las obligaciones tributarias

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ASESORÍA LEGAL

• Efectiva asesoría legal empresarial en áreas comercial civil y laboral.

• Constitución de sociedades y en la redacción de los acuerdos societarios.

• Asesoramiento en fusiones, escisiones y reorganización empresarial.

• Redacción y revisión de contratos civiles, societarios y laborales.

• Asesoría permanente de procesos administrativos ante los organismos respectivos.

• Asesoramiento en procedimientos de conciliación y otros mecanismos conexos.

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REVISIONES TRIBUTARIAS

• Evaluación detallada de los procedimientos que utiliza la empresa para cumplir con sus obligaciones tributarias.

• Identificar posibles errores, incumplimientos o desviaciones en el pago de las obligaciones con el propósito de lograr ahorros en el pago de los impuestos.

• Asesoramiento en procedimientos de conciliación y otros mecanismos conexos.

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REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO MENSUAL DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

• Mensualmente revisamos los papeles de trabajo de los PDT (programa de declaración para telemática).

• Asegurar el fiel cumplimiento de obligaciones tributarias evitando las multas y recargos que eleven los costos, evitando las posibles contingencias.

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ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

• Asistencia ante los requerimientos de la administración tributaria, para sustentar sus operaciones o las posibles acotaciones que pudieran existir.

• Los servicios incluyen, el apoyo del staff permanente de abogados de MRI/REA, en la preparación de recursos ante autoridades fiscales (reclamos) Mensualmente revisamos los papeles de trabajo de los PDT (programa de declaración para telemática).

• Asegurar el fiel cumplimiento de obligaciones tributarias evitando las multas y recargos que eleven los costos, evitando las posibles contingencias.

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AUDITORIA TRIBUTARIA

• Evaluación y revisión del cumplimiento de la s obligaciones legales y tributarias de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría.

• Identificar posibles omisiones, errores o incumplimiento de determinadas normas tributarias para conocimiento de la gerencia y adoptar la decisión oportuna antes de la fiscalización que pueda efectuar la administración tributaria.

• Anticiparse ante cualquier contingencia tributaria, disminuyendo costos y gastos por multas y recargos.

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NUESTROS NUESTROS

CLIENTESCLIENTES

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RAMIREZ ENRIQUEZ Y ASOCIADOS, ha desarrollado servicios especializados orientados a los diferentes sectores de la industria, comercio y servicios. Asesoramos a nuestros clientes en la resolución de problemas y consultas con la finalidad de optimizar sus recursos y maximizar sus utilidades.

SECTOR INDUSTRIAConstrucciónAlimenticiaAutomotrizMetalmecánicaMineraPapeleraPlásticos y derivadosPesqueríaFarmacéutica y afinesCalzadoTextilDiscografíaCerámica y afinesOtros

NUESTROS CLIENTES

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EMPRESAS DE SERVICIOS

Empresas de segurosBancosFinancierasCooperativasCajas de ahorrosTransporteComunicaciones Otros

NUESTROS CLIENTES

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ONG Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

DERECHOS HUMANOSEDUCACIÓNEMPLEOSALUD Y CALIDAD DE VIDAMEDIO AMBIENTEVIVIENDADROGASSIDAEDUCACIÓN PARA LA PAZTERCERA EDADINFANCIAOTROS

FARMAGE

NUESTROS CLIENTESAsistencia a Instituciones sin fines de lucro, atender a organismos internacionales como USAID, BID, BIRF, JBIC, Comunidad Europea, entre otras.

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ENTIDADES GUBERNAMENTALES

* Ministerios* Municipalidades* Proyectos especiales de cooperación internacional

NUESTROS CLIENTES

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INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y OTROS

*Universidades*Instituciones privadas*Clubes deportivos*Empresas de entretenimiento

NUESTROS CLIENTES

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DESCRIPCION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS

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ORGANIGRAMA ADMINISTRACION

Gerencia GeneralAlberto Ramirez

RRHHYanina Hernandez

AdministraciónJorge Torres

ContabilidadRicardo Pereyra

ArchivoJessenia Altamiza

FinanzasGladis de la Cruz

AbastecimientoServicios Generales

Linda Campos

Asist. ContableJose Oros

Cesar GalvezLimpieza

Leoncio ChuctayaPaulino Potosino

TramitadorArturo Perello

MantenimientoRoberto Ponce

RecepcionistaMelina Nieto

Asistente de Gerencia

Judith Rivas

MensajeroJohn Chuctaya

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ARCHIVO

Jessenia Altamiza

UbicaciUbicacióón y Mantenimiento de n y Mantenimiento de Papeles de Trabajo.Papeles de Trabajo.Control y prControl y prééstamo de Papeles de stamo de Papeles de trabajo y material Bibliogrtrabajo y material BibliográáficoficoInventario documentario.Inventario documentario.AdministraciAdministracióón del archivo generaln del archivo generalMantenimientoMantenimiento

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ABASTECIMIENTO

Linda Campos

Abastecimiento de bienes y suministrosAbastecimiento de bienes y suministrosReportar consumos de suministrosReportar consumos de suministrosRegistro del servicio de fotocopiadora.Registro del servicio de fotocopiadora.AtenciAtencióón de almacn de almacéén de suministrosn de suministrosRendiciones de viRendiciones de viááticosticosTransporte de personalTransporte de personalControl de celularesControl de celulares

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RR HH

Yanina Hernandez

Control de AsistenciaControl de AsistenciaRol de VacacionesRol de VacacionesValidaciValidacióón de Hojas de Tiempon de Hojas de TiempoPlanillas, CTS, AFP, PDTPlanillas, CTS, AFP, PDTActualizaciActualizacióón de File de personaln de File de personalRenovaciRenovacióón de contratos, Liquidacionesn de contratos, LiquidacionesConsultas laboralesConsultas laborales

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FINANZAS

Gladis de la Cruz

Proformas y facturasProformas y facturasCobranzasCobranzasGirar chequesGirar chequesPagos a proveedores y planillasPagos a proveedores y planillasTransferencias bancariasTransferencias bancariasFlujo de cajaFlujo de cajaConciliaciConciliacióónn

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SISTEMAS

Félix Puppo

AdministraciAdministracióón de servidores de datos n de servidores de datos y correo.y correo.Mantenimiento de equipos de cMantenimiento de equipos de cóómputo.mputo.DiseDiseñño y Actualizacio y Actualizacióón de Paginas Webn de Paginas WebDiseDiseñño de Boletines.o de Boletines.Mantenimiento de SoftwareMantenimiento de SoftwareDesarrollo de SoftwareDesarrollo de SoftwareControl de Control de laptopslaptops

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CONTABILIDAD

Ricardo Pereyra

Preparar EEFFPreparar EEFFProvisiProvisióón de documentosn de documentosMayorizar la informaciMayorizar la informacióón de n de ContabilidadContabilidadLiquidaciLiquidacióón y pago de impuestos,n y pago de impuestos,Pago de AFPPago de AFPProveer informaciProveer informacióón a SUNAT y otrosn a SUNAT y otrosVerificaciVerificacióón de documentos (pagos, n de documentos (pagos, adelantos, transferencia).adelantos, transferencia).

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SECRETARIAS

Liliana Campana, Silvia Ríos

Informes, propuestas.Informes, propuestas.Hojas de honorariosHojas de honorariosActualizar TPActualizar TP’’ssCuadros de planeamiento de informesCuadros de planeamiento de informesActualiza y comunica sobre nuevos Actualiza y comunica sobre nuevos clientes.clientes.Registro convocatorias CGRRegistro convocatorias CGRActualizaciActualizacióón del SOAn del SOAIngreso de informaciIngreso de informacióón al SAGU n al SAGU

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RECEPCION

Melina Nieto

Control de llamadasControl de llamadasEnlace TelefEnlace TelefóóniconicoRecepciRecepcióón Documentaria, registro en el n Documentaria, registro en el TrTráámite Documentario.mite Documentario.Apoyo SecretarialApoyo SecretarialAtenciAtencióón al clienten al clienteElaboraciElaboracióón de reportes varios a pedido n de reportes varios a pedido de Administracide Administracióónn

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POLITICAS DE

LA FIRMA

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1. Capacitación y Evaluación del personal2. Atención al cliente y responsabilidad

profesional3. Etiqueta y Buenas Costumbres 4. Jornada Laboral5. Uso de Internet y Correo Electrónico

I. POLITICAS GENERALES DE FIRMA

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1. Capacitación

La Firma ejecuta y promueve cursos, seminarios y conferencias de capacitación con temas orientados a los trabajos en clientes a los cuales su asistencia es obligatoria.

Cada profesional es responsable de aprovechar las herramientas que le brinda la Firma para su entrenamiento continuo y por estar actualizado.

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Evaluación del Desempeño

La evaluación del desempeño del personal será efectuada por su jefe inmediato y revisada por el Gerente del área. Los factores evaluados son entre otros:

• Conocimiento técnico• Papeles de trabajo• Aptitudes• Productividad• Personalidad y trabajo en equipo• Imagen corporativa

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2. Atención al Cliente y Responsabilidad profesional

En toda reunión nuestros profesionales deberán presentarse con la tarjeta de visita de la firma.Respetar las normas del cliente cuando estemos en sus oficinasAtender los servicios de acuerdo con la propuestaCumplimiento de plazosPuntualidad en las reuniones

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Asistir a las reuniones de trabajo llevando si es necesario los papeles de trabajo, una agenda para sus anotaciones.Confidencialidad con la información del clienteNo debe llevarse información de un cliente a otro

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3. Etiqueta y buenas costumbres

COMUNICACIONESLa empresa brinda celulares CLARO a los gerentes y encargados para una mejor comunicación.Se solicita siempre apagar los celulares personales en reuniones y horas de trabajo. La empresa brinda el servicio de correo electrónico sólo para uso interno. No está permitido el uso de correos particulares en la oficina, tampoco usarlo para comunicaciones con clientes de la firma.El servicio de Internet está permitido para asuntos laborales, búsqueda de información y acceso a trámites con Instituciones para servicios brindados a los clientes con la autorización de su jefe inmediato y visto bueno del gerente.

63

Las llamadas telefónicas deben ser atendidas de inmediato.No utilizar el teléfono para asuntos personales, salvo excepciones de suma urgencia.

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Etiqueta y buenas costumbres

La vestimenta de Lunes a Viernes es formal.Los días sábados se permite el sport, sin exageración.En caso de asistir a una reunión social organizada por la firma y/o clientes, guardar las normas de etiqueta y buenas costumbres por ser la imagen de la firma

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4. Jornada Laboral

Lunes a Viernes de 09:10 AM - 07:00 PM

Hora de Refrigerio 01:00 – 02:00 PMSábados 09:10 AM - 01:00 PM.

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Control de asistencia:No hay Tolerancia para la hora de ingreso

Evaluación permanente de la puntualidad a la hora de ingreso tanto a oficinas como a clientes.

Asegurar que se cuente con una persona como mínimo en el área para la atención de consultas y/o coordinaciones con otras áreas durante los horarios de trabajo establecidos.

I. POLITICAS ESPECIFICAS

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Control de faltas y permisos:

Las faltas (por motivos de salud) deben ser justificadas a través de Certificados médicos, el mismo día en que el personal se reincorpora, caso contrario será considerada como descuento .

Todo permiso concedido será sujeto al goce del haber, siempre y cuando las horas sean recuperadas o sean consideradas a cuenta de vacaciones

Todo permiso debe solicitarse al Jefe inmediato a través del formato establecido con una anticipación de 24 horas; si es por varios días, se deberá prever el reemplazo, a fin de que no se afecten las actividades al interior de la Empresa.

68

En caso que el personal, por algún imprevisto, se vea obligado a llegar a la Firma más de una hora tarde, deberá comunicarse con el Encargado de RRHH y con su jefe inmediato, para la autorización de ingreso, debiendo regularizar la presentación de la respectiva boleta de ausencia.En caso que el personal, deba salir de las oficinas en horas de trabajo, deberá solicitar el permiso a su jefe inmediato con la debida presentación de la boleta de ausencia, la cual se entregará en recepcion para el control respectivo.

69

Requisitos para cálculo de remuneraciones

Está obligado a presentar Hojas de tiempo, todo el personal de Auditoría, Outsourcing y Gerencias de cada área para la respectiva asignación de costos por cliente.

La entrega de recibos por honorarios y hojas de tiempo se deberá realizar obligatoriamente, hasta dos días útiles antes de la quincena y fin de mes, debidamente visado por Supervisor o Gerente de área.

70

Los recibos por honorarios y Hojas de Tiempo que no lleguen en el lapso establecido no serán considerados para el cálculo de las remuneraciones, siendo responsabilidad exclusiva del trabajador.

El personal asignado a clientes que se encuentre fuera de la ciudad hará llegar los documentos vía correo electrónico o fax.

No se otorgarán adelantos de sueldo bajo ningún concepto, salvo motivos excepcionales y deberán ser autorizados por la Gerencia General.

71

No se otorgarán préstamos; en caso de presentarse casos excepcionales, serán evaluados por la Gerencia General y se seguirán los procedimientos establecidos

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Pedido de materiales

Personal de oficinas solicita vía formato, los materiales necesarios para una semana de trabajo.

Personal asignado a clientes solicita vía formato, los materiales necesarios para cada visita, realiza el pedido con anticipación mínima de 24 horas antes de salir al cliente.

En ambos casos el formato deberá estar visado por el Gerente de área antes de ser entregado a Logística para despacho

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Rendición de gastos de viaje

Están comprendidos como gastos de viaje: pasajes por vía terrestre o aérea (en el caso de Gerentes), hospedaje, viáticos para alimentación, movilidad local y servicio de lavandería cuando la estadía supere los siete días, servicio de teléfono, cuando la estadía fuera de la ciudad supere los 15 días.

Los comprobantes de pago considerados válidos son las facturas, boletas de pago (en casos excepcionales). La movilidad podrá ser sustentada sin documentación, detallando los lugares origen y destino y el importe.

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El personal comisionado deberá cuidar los comprobantes de pago, estos deberán contener el detalle de los gastos.

Deberá entregar a la Administración (Logística) los documentos originales del servicio de hospedaje recibido.

Deberá revisar que los comprobantes de pago recibidos no presenten tachas o enmendaduras, así mismo que el RUC y la Razón social de la Firma o del cliente sea la correcta.

75

La rendición de cuentas por gastos de viaje deberá realizarse en el plazo máximo de 48 horas posteriores al retorno

Si hubiera algún saldo a favor de la Empresa, deberá ser depositado en la cuentas entregadas por Tesorería, para ello podrá hacer uso del servicio de Mensajería de la Empresa, si por el contrario hubiera un saldo a favor del comisionado, éste deberá ser aprobado por la Gerencia General y depositado en la cuenta del personal en el plazo de 48 horas posteriores a la aprobación.

76

GRACIASGRACIAS

POR SU POR SU

ATENCIONATENCION