protokoll vid årsmöte karsholms bryggförening · elisabeth lidén och ozan sunar informerade om...
TRANSCRIPT
Protokoll vid årsmöte Karsholms Bryggförening
Tid och plats
10 juli 2016 kl 11.00 hemma hos Karolina Renhed på Karsholm 1:304
Närvarande
Se bilaga 1 där alla närvarande markerat sin närvaro alternativt fullmakt lämnats.
Karolina Renhed hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§ 1 Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja Göran Lagerström till möteordförande
§ 2 Val av sekreterare
Årsmötet beslutade att välja Anki Hedberg till mötessekreterare.
§ 3 Fastställande av röstlängd för mötet
Samtliga närvarande anmälde sitt deltagande på närvarolista och fullmakt. Bilaga 1.
§ 5 Val av en justeringsman tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera protokollet
Årsmötet beslutade att välja H C Hedberg att justera protokollet tillika rösträknare.
§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Årsmötet beslutade att mötet utlysts på rätt sätt.
§ 6 Godkännande av dagordning
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2015.
§ 8 Revisionsberättelse
Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10 Inkomna ärenden
Presentation av och förslag till beslut om byggnation av trafikbrygga med tillhörande anläggningar. Bilaga 2.
§ 11 Verksamhets- och underhållsplan med budget
Årsmötet beslutar om en inträdesavgift om 8.000 kronor per medlem/fastighet att inbetalas senast 2016-08-31.
Årsmötet beslutar att uppdra åt projektgruppen att genomföra byggnation av trafikbrygga med tillhörande anläggningar i enlighet med styrelsens förslag och budget.
Årsmötet beslutar om en årlig arbetsinsats för underhåll och förbättringar om 8 timmar per medlem/fastighet.
Elisabeth Lidén och Ozan Sunar informerade om ett femårigt projekt tillsammans med Jordbruksverket att återställa betesmark till så som de var i början av 1900-talet på fastigheten 1:11. Gångstigen kommer därmed i framtiden att gå genom en fårhage.
§ 12 Fastställande av årsavgift
Årsmötet beslutar om en årsavgift för år 2016 om 300 kronor per medlem/ fastighet att inbetalas senast 2016-08-31.
§ 13 Val av styrelse
Årsmötet beslutade att välja Fredrik Delsinger till ledamot på två år.
§ 14 Val av revisor
Årsmötet beslutade att välja Ozan Sunar till revisor.
§ 15 Val av valberedning, en till två personer
Årsmötet beslutade att välja Cecilia Hörnell Sunar och Rikard Tidala till valberedning.
§ 16 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vid protokollet Justerare
/Anki Hedberg/ /H C Hedberg/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mötesordförande
/Göran Lagerström/
UNDERTECKNAT I ORIGINAL
Välkomna till årsmötet 2016
Karsholms Brygga öppnas för trafik i december 2016!
Dagordning för årsmötet 2016 1. Val av mötesordförande 2. Val av sekreterare 3. Fastställande av röstlängd för mötet 4. Val av en justeringsman 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 6. Godkännande av dagordning 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 8. Revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Inkomna ärenden
Presentation av och förslag till beslut om byggnation av trafikbrygga med tillhörande anläggningar
11. Verksamhets- och underhållsplan med budget 12. Fastställande av årsavgift 13. Val av styrelse 14. Val av revisor 15. Val av valberedning, en till två personer 16. Mötets avslutande
Från idé till trafikbrygga • Första mötet hos Renheds 31 juli 2015 • Bildande av förening 27 sept.
Registrering, bankkonto mm. juli-sept. • Utveckling och dokumentation av projektet juli-mars • Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov aug.-maj • Ansökningar om finansiering aug.-juni • Förhandlingar med kommun och finansiärer sept.-mars • 1,1 miljon i bidrag från Landstinget! 2 december • Justering av projektet, alla nu med på tåget febr.-mars • Fortsatta förhandlingar med kommun och finansiärer mars-maj • Förberedelse av upphandlingar mars-maj • Alla tillstånd klara! 23 maj • Upphandlingar juni-juli • Positivt besked från Länsstyrelsen/Jordbruksverket 6 juli • Årsmöte 2016 10 juli 2016
Ny lodning
Projektets omfattning: ”Göra hela ön tillgänglig genom kollektivtrafik” • Trafikbrygga • Småbåtsbrygga (”hämtbrygga”) • Gångramp (anslutning från trafikbryggan till vänthuset) • Vänthus • Gångstigar
Konstruktion av trafikbryggan
• ÅF • 12 sidor • 70.000:- • ≈ 3,8 ton stål • ≈ 17m3 betong
Upphandlingsprocess
Intresse- förfrågan
Anbuds- infordran
Utvär-dering
Förhand-lingar Avtal
Referenser & ekonomi
Byggt trafikbrygga
Resurser & tidplan
Pris
Trafikbryggan • Entreprenör: DYKAB
• Goda referenser • Byggt W-bryggor • Stabil ekonomi • Konkurrenskraftigt pris • ”Trygga norrlänningar”
• Påbörjar bygget: ca. 1 augusti
www.dykab.se
Gångrampen, småbåtsbryggan, byggnation av vänthus och stigar Entreprenör: DYKAB
• Konkurrenskraftiga priser • Stor fördel med med samma entreprenör
• Påbörjar arbeten: Detaljerad tidplan under utarbetande
Vänthuset
Leverantör: CA-boden AB www.caboden.se
Gångstigarna • Gångstigar med kapacitet för barnvagnar, dra-maten-vagnar, skottkärror etc. • Ej tillåtet för någon typ av motordriven trafik • Inget vinterunderhåll
“Elisabethss1g”“Va5enfalls1gen”“Delsingerss1g”“Bri5ass1g”
Finansiering och budget
INTÄKTER KOSTNADER Bidrag SLL (Landstinget) 1098250 Projektering 100000Bidrag Jordbruksverket (EU) 970400 Tillstånd 20000Egna kontantmedel *) 229850 Trafikbrygga 1350000
Gångramp & småbåtsbrygga, vänthus och stigar 633500
Övrigt/Reserv 195000Summa intäkter 2298500 Summa kostnader 2298500
*) 3.000:- + 8.000:- per medlem
Eget arbete, 2900 timmar x 220:- 638000
Egna arbetsinsatser • Projektgruppen till idag 1500 timmar • Projektgruppen till våren 2017 900 timmar • Medlemsjobb 2016/17
• 16 timmar per fastighet 336 timmar
• Summa timmar år 1-2 2 736 timmar
• ”underskott” 164 timmar 2 900 timmar
FRÅGESTUND
Styrelsens förslag till beslut • ”Årsmötet beslutar om en inträdesavgift om 8.000 kronor per medlem/fastighet
att inbetalas senast 2016-08-31.” • ”Årsmötet beslutar att uppdra åt projektgruppen att genomföra byggnation av
trafikbrygga med tillhörande anläggningar i enlighet med styrelsens förslag och budget.”
• ”Årsmötet beslutar om en årsavgift för år 2016 om 300 kronor per medlem/
fastighet att inbetalas senast 2016-08-31.” • ”Årsmötet beslutar om en årlig arbetsinsats för underhåll och förbättringar om 8
timmar per medlem/fastighet”
Vad händer nu? • Upphandlingarna slutförs juli • Arbetsstart stigarna juli/augusti • Byggstart trafikbryggan, gångrampen och småbåtsbryggan augusti • Byggstart vänthuset september • Planerad invigning, vintertidtabellens start december
• ”Dåliga erfarenheter av bryggföreningar” • Förbjudet att diskutera med byggarna! • Alla eventuella kontakter/synpunkter ska gå via H-C, Karolina eller Göran
• Följ bygget, vår hemsida uppdateras löpande! https://karsholm.wordpress.com
Entreprenörens krav:
Karsholms Brygga