protokoll . sida 1(24) nr 9/2015 - vaasan keskussairaala · 2015. 12. 21. · protokoll . sida...

Protokoll . sida 1(24)nr 9/2015

Organ: Styrelsen

Tid: 19.10.2015 kl. 9.00-12.00

Plats: Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa Centralsjukhus

BeslutsfattareNärvarande:

Hans FrantzMonica Sirén-AuraMona VikströmGreger ForsblomRiitta KentalaBernhard UtterNils-Johan EnglundUlla HellénRaija KujanpääSven GrankullaAsko Salminen

pol. lic.hälsovårdareadmin. föreståndarejordbrukarepensionärspecialläkareombudsmanbyråsekreterareadvokatföretagaremaskintekniker

ledamot, ordf.ledamotledamotledamotledamotledamotersättareledamotledamotledamotledamot

Frånvarande: Per Hellman pensionär ledamot

Sakkunniga: Lena Nystrand ekonomichef § 124

Övriganärvarande:

Gösta WillmanBernhard Bredbacka

FMGE:s ordf.FMGE:s I vice ordf.

Föredragande: Göran HongaOlle GullAuvo RauhalaMarina Kinnunen

svd:s direktörförvaltningsdirektörchefsöverläkareadm.överskötare

Sekreterare: Olle Gull förvaltningsdirektörParagrafer: 121-137Protokolletundertecknat:

Ordförande:

Hans Frantz

Sekreterare:

Olle GullJusterat: Plats och tid:

Laihela __.__.2015

Asko Salminen

Plats och tid:Korsholm __.__.2015

Monica Sirén-AuraFramlagt tillpåseende:

Vasa i förvaltningsdirektörens tjänsterum__.__.2015, kl. 8.00–15.00

Olle Gull, förvaltningsdirektör

Utdragets riktighet bestyrker:

Protokoll . sida 2(24)nr 9/2015

Organ: Styrelsen

Tid: 19.10.2015 kl. 9.00-12.00

Plats: Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa Centralsjukhus

Ärendeförteckning

Paragraf Ärende Sida

§ 121 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 3§ 122 Val av protokolljusterare 3§ 123 Sammanträdets arbetsordning 3§ 124 Verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2019 7§ 125 Protokollförteckning 8§ 126 Uppdatering av förvaltningsstadgan 9§ 127 Byte av Vasa stads ersättare i fullmäktige, Sirpa Suonperä 10§ 128 Redogörelse över samkommunens aktieinnehav 11§ 129 Riskkartläggning över inverkan av budgetnedskärningar inom

renhållningsservicen, tekniska verksamheten och psykiatrin 13§ 130 Överförande till tjänst, servicechef 14§ 131 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och

administrativa överskötarens beslut 16§ 132 Anskaffning av en aktie, Kunnan Taitoa Oy 17§ 133 Ibruktagning av servicesedlar 18§ 134 Val av chef för den medicinska klinikgruppen 20§ 135 Val av chef för avdelningssekreterartjänsterna 22§ 136 Val av överskötare för serviceområdet för bäddavdelningar 23§ 137 Information, meddelanden, initiativ, frågor 24

Ordförande:

Hans Frantz

Ärendesida 3 (24)Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 121-123 19.10.2015

§ 121 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet.__________

§ 122 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes ledamöterna Asko Salminen och Monica Sirén-Aura.__________

§ 123 Sammanträdets arbetsordning

STYR: godkände arbetsordningen enhälligt.__________



Styrelsen 100 31.8.2015Styrelsen 117 28.9.2015Styrelsen 124 19.10.2015

§ 100 Verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2019

Svd:s dir. 26Budgetberedningen har fortsatt på basen av den ramdiskussion som styrelsen förde på sittsammanträde den 27 april 2015 och det sparprogram som framtagits inom ramen för projek-tet VCS 2025.

Målsättningen är att minska kostnaderna med 11 % under planperioden genom att anpassaden egna verksamheten till behovet och öka produktiviteten samt effektivera och utvecklaprocesserna. Strävan är att minska kostnaderna för den egna verksamheten med 5,4 miljonereuro under 2016.

En del av inbesparingarna är kopplade till tidtabellen för nybyggnationen och kan inte fås tillstånd innan nya utrymmen färdigställts.

SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för endiskussion om budgethelheten. Nivån på investeringsbudgetenoch tidtabellen för genomförandet av de större investeringarnaunder planperioden är avgörande för hur de strukturella föränd-ringarna kan genomföras. Styrelsen diskuterar budgeten ochbordlägger ärendet till nästa sammanträde.

STYR: Styrelsen håller fast vid att besparingarna ska ligga på minst dentidigare fastslagna nivån, och att det med tanke på omfattningenav de förestående förändringarna är skäl att inleda samarbets-förhandlingar.__________

fortsätter



Styrelsen 117 28.9.2015Styrelsen 124 19.10.2015


Svd:s dir. 29Budgetberedningen har fortsatt utgående från de givna ramarna och diskussionerna på se-naste styrelsemötet. Budgetbehandlingen delas in i den egna verksamheten vid VCS och vårdi andra inrättningar.

I budgetberedningen är verksamhetsutgifterna för den egna verksamheten 2,8 % mindre än ibudgeten för 2015. I ramdiskussionerna och diskussionerna på senaste styrelsemötet utgicksifrån att sparprogrammet inom ramen för projektet VCS 2025 genomförs. Detta innebar eninbesparing om 5,4 miljoner euro för 2016. I förslaget har nettoverksamhetskostnadernaminskats med 5,4 miljoner euro.

Nettokostnaderna eller kommunernas betalningsandelar för den egna verksamheten mins-kar i och med detta med 3 % eller 5,3 miljoner euro. Detta utgår ifrån att inga nya lån upptaseftersom räntorna och överskottet täcker endast de gamla lånen. De beräknade amortering-arna av lånen för 2015 är 3,4 miljoner och motsvarande överskott har budgeterats. Kom-munandelarna för den egna verksamheten kalkyleras i förslaget till 172,6 miljoner euro.

Inbesparingarna möjliggörs genom de strukturella förändringar som kommer att genomfö-ras inom hela organisationen. Personalkostnaderna minskar med 2,6 miljoner euro, vilket ärett resultat av att 66 tjänster och befattningar avslutas och att vikarieanslagen minskas kraf-tigt. Inbesparingarna i köpta tjänster uppgår till 5,3 % eller 1,6 miljoner euro och materialoch förnödenheter till 2,9 % eller 1 miljon euro. I budgetförslaget ingår också 5,8 nya resur-ser som till största delen är kostnadsneutrala, tilläggskostnad 100.000,- euro samt tjänste-benämningsförändringar till en kostnad om 30.000,- euro.

Verksamhetsvolymen för 2016 planeras ligga på nuvarande nivå. Förändringarna baserar sigpå utvecklingen under de första åtta månaderna 2015. Vårddagarna inom psykiatrin har fort-satt minska under 2015 och uppskattningen motsvarar den nuvarande nivån.

Vård i andra inrättningar har kalkylerats på en nivå som motsvarar nuläget per 31.8.2015 och36 miljoner euro har budgeterats. Detta utgör en ökning med 9 % eller 3 miljoner jämförtmed förverkligat 2014 och en ökning med 19 % eller 6 miljoner jämfört med budgeterat för2015. Hälften av ökningen hänför sig till kommunerna i norra delen av distriktet som utnytt-jar Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts tjänster i allt större omfattning. Den föreslagnanivån motsvarar de uppskattade kostnaderna för innevarande år. Utgifterna för köptjänster-na är svåra att förutspå dels eftersom behovet av högspecialiserad vård vid universitetssjuk-husen varierar från år till år och dels eftersom man för att klara av vårdgarantin tidvis ärtvungen att öka patientströmmarna till andra sjukvårdsdistrikt vilket ökar kostnaderna

fortsätter



Styrelsen 117 28.9.2015Styrelsen 124 19.10.2015

medan man vid god tillgång på egna läkare klarar av verksamheten inom det egna sjukhuset.Patienternas fria val av vårdplats gör det ytterligare ännu svårare att förutse kostnaderna.

Den totala nettoökningen i kommunandelar blir 0,4 miljoner eller 0,2 % jämfört med 2015.Medlemskommunernas andel i de totala kostnaderna beräknas ligga på samma nivå som ibudgeten 2015 men variationerna mellan kommunerna kommer att vara stor beroende påhur förhållandet mellan användningen av den egna verksamheten vid centralsjukhuset ochden köpta vården från andra inrättningar utfaller.

Kostnaderna för samjouren ingår i totalbudgeten men räknas inte in i kommunandelarna,nettokostnaden för samjouren beräknas minska med 0,6 miljoner eller 11 % jämfört medbudgeten för 2015, dvs. kommunernas andel beräknas vara 4,7 miljoner euro.

Föreliggande förslag till investeringsbudget uppgår till totalt 29,7 miljoner euro. I förslagetingår 14 miljoner för den nya U-byggnaden, 3 miljoner för sanering och ändringar i F0 för in-tensiven och intensifierad övervakning, 1,3 miljoner för sanering av evakueringsutrymmensamt 1 miljon euro för omändringar och saneringar i näringscentralen. För apparaturan-skaffningar och IT-system budgeteras 4,9 milj., för fasta konstruktioner 4 milj. och för bygg-naderna totalt 20,8 miljoner euro. Avskrivningsnivån är 8,7 miljoner och kommunernas be-talningsandelar i investeringsutgifterna är enligt tidigare beslut 5 miljoner, dvs. finansiering-en av 13 miljoner är ordnad. Till överstigande del bör investeringarna finansieras med exter-na medel, antingen lån eller ytterligare investeringsandelar från kommunerna.

Budgetsammandrag, förslag till investeringsplan och resursförändringarBILAGA § 117

SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen diskuterar budgetförslaget som underlagför fortsatt behandling och bordlägger ärendet till nästa sam-manträde.

STYR: godkände enhälligt förslaget.__________

fortsätter



Styrelsen 124 19.10.2015


Svd:s dir. 32Budgetberedningen har fortsatt utgående från de givna ramarna och diskussionerna på se-naste styrelsemöte och kompletterats med en del av plantexterna. I det föreliggande förslagethar kostnaderna ytterligare minskats med ca en miljon. Verksamhetskostnaderna för denegna verksamheten uppgår till 185 miljoner och nettokostnaderna, eller kommunandelarna,till 171,6 miljoner vilket är en minskning med 6,3 miljoner euro eller 3,5 % jämfört med bud-geten 2015. Medlemskommunernas betalningsandelar kalkyleras preliminärt minska med 4% när det gäller den egna verksamheten vid centralsjukhuset.

Kostnaderna för vård i andra inrättningar kommer däremot att öka med 5,2 miljoner jämförtmed budgeten 2015 eftersom kommunerna runt Jakobstad har ökat utnyttjandet av Mellers-ta Österbottens sjukvårdsdistrikt väsentligt det senaste året. Köptjänsterna ersätter till störs-ta delen den vård som tidigare gavs i Jakobstad och utgör alltså ingen motsvarande minsk-ning av verksamheten i Vasa. Den ökningen uppgår till ca 3 miljoner euro och resten eller 2,2miljoner utgör ökade kostnader vid universitetssjukhusen och motsvarar nuvarande nivå.

Nettokostnaderna för hela specialsjukvården inklusive dessa ökade köptjänster uppgår till207,1 miljoner, vilket är en minskning med 1,1 miljoner euro jämfört med budgeten 2015.

I budgetförslaget har kompletterats de nya resurser, de tjänstebenämningsförändringar ochde investeringar som diskuterades på senaste styrelsemöte. De enskilda kommunernas be-talningsandelar kan ännu inte beräknas innan den slutliga budgeten, inklusive alla internaöverföringar, är klar men variationen kommunerna emellan är stor. Kommunandelarna be-räknas på basen av användningen på de olika enheterna under 2014 och 8 månader 2015.

Plantexter, budgetsammandrag, förslag till investeringsplan och resursförändringarBILAGA § 124

SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen fortsätter diskutera budgetförslaget ochbordlägger ärendet till nästa sammanträde.

STYR: godkände förslaget enhälligt.__________



Styrelsen 125 19.10.2015

§ 125 Protokollförteckning

FD 27Protokoll för psykiatriska delegationen 16.9.2015Protokoll för arbetsgruppen för uppdatering av förvaltningsstadgan, 1-2/2015 1 och 2 okto-ber 2015

Protokollen som BILAGA § 125/1-3

FD: Protokollen antecknas för kännedom.




Styrelsen 126 19.10.2015

§ 126 Uppdatering av förvaltningsstadgan

FD 28Styrelsen beslöt 31.8.2016 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att uppdatera förvalt-ningsstadgan så att den motsvara den organisation som fullmäktige fastslagit i VCS2025programmet. Arbetsgruppen har hållit ett möte 1.10.2015 och ett telefonmöte 2.10.2016 ochavger nu sitt förslag.

Förslag till uppdatering av förvaltningsstadgan BILAGA § 126

Som allmän information kan dessutom sägas att enligt den nya kommunallagen skall allakommuner och samkommuner senast 1.7.2017 ha en förvaltningsstadga som motsvarar dennya kommunallagens bestämmelser. Finlands Kommunförbundet har tillsatt en arbetsgruppmed uppgift att göra ett nytt normalförslag. Normalförslaget har lovats i slutet av januari2016. Den nuvarande uppdateringen av förvaltningsstadgan motsvarar inte den uppdateringav förvaltningsstadgan som måste vara gjord senast 1.7.2017 utan beaktar de interna änd-ringarna i organisationen som är tänkta att kunna verkställas vid årsskiftet.

FD: föreslår att styrelsen för det nya förslaget till förvaltningsstadgatill fullmäktige för godkännande.


Raija Kujanpää gick kl. 10.40 under ärendets behandling.Gösta Willman gick kl. 11.00 under ärendets behandling.



Styrelsen 127 19.10.2015

§ 127 Byte av Vasa stads ersättare i fullmäktige, Sirpa Suonperä

FD 29Vasa stad har vid sitt fullmäktigemöte 7.9.2015 beviljat Sirpa Suonperä befrielse från sittuppdrag som ersättare för Elisa Finne i fullmäktige för Vasa sjukvårdsditrikt. Som ny ersät-tare valdes Raija Kujanpää.

Protokollsutdrag 7.9.2015 BILAGA § 127

FD: bytet torde noteras och delges fullmäktige till kännedom.




Styrelsen 128 19.10.2015

§ 128 Redogörelse över samkommunens aktieinnehav

FD 30Vasa sjukvårdsdistrikt innehar dels en del bostadsaktier, vissa börsnoterade värdepappermen också aktier i kommunala servicebolag. De aktier som finns upptagna i bokslutet fram-går av den bifogade förteckningen.

Aktieinnehav 31.12.2014 BILAGA § 128 /1

Bostadsbolagsaktierna på Skolhusgatan 52 och 27 är normala lägenheter och torde inte krävanågon större redogörelse, vilket inte heller de börsnoterade aktierna och värdeandelarna tor-de behöva.

Bostadsbolaget Eila är till hundra procent ägt av Vasa sjukvårdsdistrikt och dess balansom-slutning är 1 430 618,10 euro och omfattar 33 bostäder. Bolaget befinner sig på sjukhustom-ten i Roparnäs. Ekonomin i bolaget är ansträngt men fastighetsbidraget är positivt. Bokslutetbiläggs i bilaga.

Bokslut för Eila 1.1–31.12.2014 BILAGA § 128/2

De övriga innehaven består av 6 stycken aktier i Labquality Oy (100,91 euro) och en aktie iTiera Oy (3,- euro), och en aktie i Medbit Oy, vilka anskaffats för att samkommunen skallkunna använda sig av företagen i direktupphandling. Eftersom posterna är så små så utgörde ingen ekonomisk risk. Därför bilägges inte heller boksluten för dessa bolag.

I Seinäjoen keskuspesula Oy har samkommunen 975 aktier (204 750,- euro). Företaget ärlönsamt och mycket stabilt. Företaget har inte behövt höja prisen på många år men står nuinför en investering i nya utrymmen och detta kommer på sikt att påverka prissättningen.

Bokslut för Seinäjoen keskuspesula 1.1–31.12.2014BILAGA § 128/3

I Coxa Oy har samkommunen 85 st aktier (85 000,- euro). Företaget gjorde 2014 ett gott re-sultat och delade ut dividend 300 euro per aktie. Bokslutet för i fjol bifogas i bilaga.

Bokslut för Coxa 1.1–31.12.2014 BILAGA § 128/4

fortsätter



Styrelsen 19.10.2015

I Mediwest Research Center Oy (MRC) har samkommunen 40 st aktier (40 000,- euro). Det-ta är sista året som Vasa sjukvårdsdistrikt var delägare i bolaget eftersom aktierna har inlöstsav Syd Österbottens sjukvårdsdistrikt. Bokslutet från i fjol bilägges i bilaga.

Bokslut för MRC 1.1–31.12.2014 BILAGA § 128/5

FD: styrelsen torde anteckna redogörelsen till kännedom.




Styrelsen 129 19.10.2015

§ 129 Riskkartläggning över inverkan av budgetnedskärningar inom renhållningsservi-cen, tekniska verksamheten och psykiatrin

FD 31En riskkartläggning i form av en swot-analys har gjorts för de funktioner som främst drabbasav nedskärningar i budgeten för 2016. I en swot-analys går man igenom styrkor (S), svaghe-ter (W), hot (T) och möjligheter (O). Analyserna har utarbetats tillsammans med arbetsled-ningen för respektive sektor. Därtill har resultatet behandlats i styrgruppen för säkerhetsar-betet 12.10.2015.Swot-analysen utmynnar i en sammanställning av de största hoten och vilka aktiva motåt-gärder eller förberedelser som kan vidtas för att minimera de negativa konsekvenserna. Attdetta arbete gjorts ökar märkbart beredskapen inför de förändringar som kommer att ge-nomföras.

Analys för psykiatrin BILAGA § 129/1Analys för städservicen BILAGA § 129/2Analys för tekniska verksamheten BILAGA § 129/3

Respektive föredragande tjänsteman redogör för styrelsen närmare på mötet för resultatet avanalysen inom sina områden.

FD: styrelsen noterar riskkartläggningen till kännedom.




Styrelsen 130 19.10.2015

§ 130 Överförande till tjänst, servicechef

FD 32Den nuvarande servicechefen för renhållningsservicen Anna-Liisa Wirzenius går i pension1.3.2016 och har sin sista arbetsdag 31.12.2015. Bland tjänstemännen har det förts diskus-sioner hur detta påverkas av de inbesparingar som görs inom städsektorn. Ledningen anseratt servicechefen har en så viktig uppgift i det pågående omställningsarbetet att uppgifternainte kan skötas deltid. De pågående samarbetsförhandlingarna påverkar dock ärendet på såsätt att arbetsgivaren alltid måste erbjuda ett ledigt arbete åt personer inom organisationensom annars skulle bli friställda. Inom psykiatrin kommer det att göras kännbara nedskär-ningar och bl.a. terapin kommer att helt avslutas. Därför måste alternativet att internt tillsät-ta tjänsten helt utredas.

De formella kompetenskraven för servicechefen är lämplig högskoleexamen och arbetserfa-renhet samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Enligt §4 ilagen om kommunala tjänsteinnehavare skall en tjänst besättas via ett offentligt ansöknings-förfarande men enligt samma paragrafs tredje moment kan ett undantag görs när någon per-son sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionstekniska orsaker. Det har förts för-handlingar med de fackliga organisationerna 24.9.2015 varvid det konstaterats att den per-sonal som blir utan jobb genom strukturomställningarna skall i första hand erbjudas ledigaarbeten inom organisationen. Detta förutsätter naturligtvis att den som överförs är lämpligoch formellt kompetent.

Avdelningsskötare Gunilla Richardsson är en person vars arbete som avdelningsskötare förarbetsterapin inom psykiatrin berörs av nedskärningen. Gunilla Richardsson är hälsovårds-magister och har språkintyg samt arbetserfarenhet av förmansarbete inom specialsjukvår-den. Förvaltningsdirektören gör också den bedömningen att Gunilla Richardsson som per-son är lämplig för uppgifterna. Det som brister i Gunilla Richardsons meriter är direkt erfa-renhet av städdimensionering men till den delen har organisationen sakkunniga arbetsleda-re. Servicechefens viktigaste uppgifter är samarbetsfrågorna med vårdavdelningarna samtden interna personalpolitiska ledningen av renhållningssektorn. Gunilla Richardssons merit-förteckning finns i bilaga. Gunilla Richardsson har gett sitt samtycke till överföringen.

Meritförteckning (delas ut till styrelsen) BILAGA § 130/1

fortsätter



Styrelsen 130 19.10.2015

FD: föreslår att styrelsen besluter att överföra avdelningsskötare Gu-nilla Richardsson till tjänsten som servicechef fr.o.m. 1.1.2016och vid tjänstens besättande används en prövotid om 6 månader.Lönesättningen fastställs enligt BILAGA § 130/2.Gunilla Richardsson kan tidigare börja jobba jämsides med nu-varande servicechefen men då lyfter hon den lön som hon har förtillfället som avdelningsskötare




Styrelsen 131 19.10.2015

§ 131 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens ochadministrativa överskötarens beslut

Svd:s dir. 33Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-tarens beslutförteckningar.

Distriktsdirektörens beslut BILAGA § 131/1Förvaltningsdirektörens beslut BILAGA § 131/2Chefsöverläkarens beslut BILAGA § 131/3Administrativa överskötarens beslut BILAGA § 131/4

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarnaför kännedom.




Styrelsen 132 19.10.2015

§ 132 Anskaffning av en aktie, Kunnan Taitoa Oy

Svd:s dir. 34Kunnan Taitoa Oy har gått ut till kommunerna och samkommunerna med ett erbjudande omatt teckna aktier i bolaget. Samkommunerna erbjuds att teckna minst en aktie. Orsaken tillatt Vasa sjukvårdsdistrikt sk skulle överväga att teckna en aktie är att vi på detta sätt skulle vikomma i in house ställning i ett riksomfattande företaget som marknadsför olika tjänstersom hör ekonomiförvaltningens rutiner och processer. Risken på en euro är i sammanhangetförsumbar. Som bilaga finns förbindelsen till aktieteckning och därtill hörande informa-tionsmaterial.

Teckningsförbindelse BILAGA § 132

SVD:s DIR.: styrelsen besluter att teckna en aktie i Kunnan Taitoa Oy för eneuro.




Styrelsen 133 19.10.2015

§ 133 Ibruktagning av servicesedlar

Svd:s dir. 35Sjukvårdsdistriktets direktör har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda användningen av ser-vicesedlar inom sjukvårdsdistriktet. Denna arbetsgrupp leds av förvaltningsdirektören. För-delen med servicesedlarna är att de öppnar en möjlighet till valfrihet för kunden. Därtill kanserviceproducenterna inom systemet till vissa delar differentiera sin egen prissättning. För-valtningsdirektören har sammanträffat med företagarrepresentanter och de förhåller sig ge-nerellt positivt till användningen av servicesedlar.

Arbetsgruppen har för sin del kommit fram till att det skulle vara motiverat att inledningsviskunna ta servicesedlar i bruk för anskaffning av peruker samt för de terapier som baserar sigpå ramavtal som sjukvårdsdistriktet i dagens läge ingår med terapeuterna. För att detta skabli funktionellt så behövs det ett elektroniskt system för hanteringen av servicesedlarna. Det-ta skulle enklast fås genom att öppna en tilläggsfunktion inom det system som i dag användsinom den medicinska rehabiliteringen för hjälpmedelshanteringen. Kostnaden för licensernaoch bruktagningen av denna tilläggsservice är beräknad till ca 20 000 euro och gäller helasjukvårddistriktet. Diskussioner har också förts med Vasa stad om upphandling av terapi-tjänster och där ansåg man att det kunde vara bra om verksamheten inleddes i sjukvårdsdi-striktet och så kunde intresserade kommuner senare ta samma elektroniska hanteringssy-stem i bruk.

Enligt lagstiftningen krävs det åtminstone följande saker av ett fungerande servicesedelsy-stem:en förteckning över godkända serviceproducenter, på internet eller annat lämpligt sättklarhet i vilken myndighet som bestämmer värdet på servicesedelnregisteransvar enligt personregisterlagen, en registeransvarigvillkor för godkännande av serviceproducenter, ”regelbok”.

Arbetet inom servicesedelgruppen kan inte göras så att hela paketet på en gång tas till besluti styrelsen utan beslutet måste tas stegvis, eftersom det fortsatta arbetet kommer att vara heltberoende av hur man bygger upp den elektroniska hanteringen av servicesedlarna. Det är ettprojekt som kommer att kräva 3-6 månader av arbete. Det arbetet kräver i praktiken att manhar ett positivt beslut om servicesedlarna. Om styrelsen inte förhåller sig positivt till använd-ningen av servicesedlar är det ju onödigt att lägga resurser på att bygga upp ett system.

Varför ärendet i Vasa sjukvårdsdistrikt behöver drivas framåt är att våra nuvarande avtalmed terapeuterna går ut vid årsskiftet och vi behöver kunna gå ut till våra samarbetskumpa-ner om hur vi ska hantera läget. Om vi tar servicesedlarna i bruk kan vi förlänga nuvarandeavtal med några månader. Hittills har vi använt oss av ett omvänt offertförfarande dvs. vi harsatt priset och de terapeuter som fyllt kriterierna har fått ingå avtal om leverans.

fortsätter



Styrelsen 133 19.10.2015

Detta förfarande finner inget direkt stöd i upphandlingslagen men kommunförbundetstolkning har varit att det inte torde vara felaktigt. Det som är väsentligt i sammanhanget ärdock att företagarna inte tyckt om förfaringssättet och senast framfördes det tydliga protes-ter. Att anskaffa tjänsterna via ett konkurrensförfarande bedöms som det minst funktionellaoch i praktiken också som det dyraste sättet.

SVD:s DIR:-föreslår att styrelsen godkänner att man går in för att ta servicesedlar ibruk-att de inledningsvis kan användas för upphandling av peruker och tera-pitjänster-att den elektroniska hanteringen görs genom att ta i bruk en tilläggsdel idet nuvarande hjälpmedelssystemet-att arbetsgruppen fortsätter sitt arbete och för regelboken och prissätt-ningen av tjänsterna till styrelsen för fastställelse när arbetet är klart




Styrelsen 134 19.10.2015

§ 134 Val av chef för den medicinska klinikgruppen

CÖL 25Innan utgången av den utsatta ansökningstiden (21.8–13.9.2015) har följande personer söktden ledigförklarade tjänsten som klinikgruppschef:Alpo HirviojaAntti JekunenChristian Kantola

Den 23 september 2015 drog Hirvioja och Jekunen dock tillbaka sina ansökningar, varvidML, administrativ överläkare Christian Kantola är den enda sökande till tjänsten.

ML, specialisten i invärtesmedicin Christian Kantola uppfyller de behörighets- och språk-kunskapskrav som ställs på tjänsten.Den sökandes CV (delas ut till styrelsen) BILAGA § 134/1

Christian Kantola har avlagt sin licentiatexamen i medicin 22.12.1998 och erhållit behörighetsom specialist i invärtesmedicin i Sverige 12.9.2006, vilket enligt det Nordiska avtalet god-känts även i Finland 25.9.2006.Därutöver har han under tiden 12.9.2013–13.6.2014 deltagit i ledarskapsutvecklingspro-grammet Johtajana kasvaminen som arrangerats av Vasa universitets Levón-instut.

Christian Kantola har oavbrutet tjänstgjort vid Vasa centralsjukhus från och med 10.1.2005.Han har skött tjänsten som biträdande överläkare i inremedicin från och med 1.11.2009 ochden administrativa överläkarens uppgifter från och med 1.2.2013, först som tillfällig ochfr.o.m. 1.11.2014 som ordinarie administrativ överläkare.

Från och med den 1 september 2015 har Kantola vid sidan av sin egen tjänst handhaft deuppgifter som hör till chefen för den medicinska klinikgruppen till de delar som berör infor-mationsförvaltning och förvaltningen av journalhandlingar. Handläggningen av anmärk-ningar och klagomål av patienter samt handläggningen av övriga kontakter och klagomål haröverförts på de övriga klinikgruppscheferna.

Christian Kantola föreslås utses till chef för den medicinska klinikgruppen. I denna tjänstskulle han fortsättningsvis utöver de uppgifter som hör till den administrativa överläkarenäven handha de uppgifter som anknyter till informationsförvaltning och förvaltning av jour-nalhandlingar, varvid handläggningen av klagomål fortsättningsvis skulle fördelas mellan deövriga klinikgruppscheferna. I och med att det som bäst pågår ett stramt sparprogram i sjuk-vårdsdistriktet kunde det här sparprogrammet bistås genom att avskaffa tjänsten som admi-nistrativ läkare i verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2016-2018. Lönesättningen förklinikgruppscheferna skulle i och med de förändrade uppgifterna behandlas senare som ettskilt ärende i personalsektionen. fortsätter



Styrelsen 134 19.10.2015

CÖL: Föreslår att ML Christian Kantola ska utses till tjänsten som chefför den medicinska klinikgruppen från 1.12.2015. I den här tjäns-ten fortsätter han att sköta de uppgifter som för närvarande hörtill den administrativa överläkaren till den del som omfattar in-formationsförvaltning och förvaltning av journalhandlingar.Lönesättningen fastställs tillsvidare enligt den bilaga som delasut till styrelsen.

BILAGA § 134/2




Styrelsen 135 19.10.2015

§ 135 Val av chef för avdelningssekreterartjänsterna

AÖSK 6Tjänsten som servicechef inom avdelningssekreterartjänsterna har varit offentligt ledigför-klarad 11.9.2015–27.09.2015.

Innan utgången av den utsatta ansökningstiden har tjänsten sökts av 33 sökande, varav 30sökande var behöriga, två sökande var villkorligt behöriga och en sökande inte uppfyllde be-hörighetskraven.Förteckning över de sökande och en sammanfattning av ansökningarna presenteras i den bi-laga som delas ut till styrelsemedlemmarna.

BILAGA § 135/1

Formell kompetens för tjänsten är lämplig högskoleexamen och arbetserfarenhet samt godförmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.Fyra av de sökande kallades till intervju.

AÖSK: Föreslår att AVM Pia Haglund ska utses till tjänsten som service-chef för avdelningssekreterartjänsterna (4011) utan prövotid.Före det ordinarie tjänsteförhållandet kan inledas måste ett god-tagbart friskhetsintyg uppvisas.Styrelsen fastställer lönesättningen enligt förslag som ges på mö-tet.

STYR: godkände förslaget enhälligt. Lönesättningen fastställdes enligtBILAGA § 135/2

__________



Styrelsen 136 19.10.2015

§ 136 Val av överskötare för serviceområdet för bäddavdelningar

AÖSK 7Innan utgången av den utsatta ansökningstiden (14.8. - 6.9.2015) har tjänsten som överskö-tare sökts av 26 sökande.Tjugotre sökande uppfyller de behörighets- och språkkunskapskrav som ställs på tjänsten.En sammanfattning över de sökande delas ut till styrelsemedlemmarna och de sökandenasCv:n finns till påseende på sammanträdet. BILAGA § 136/1

Elva sökande kallades till intervju. Fem genomgick en lämplighetsanalys och två kallades tillen återintervju.

AÖSK: Föreslår att styrelsen ska utse Kosti Hyvärinen till tjänsten somöverskötare för serviceområdet för bäddavdelningar (3000) från1.12.2015 med en prövotid på sex månader.Valet är villkorligt tills godtagbara intyg över hälsotillståndet haruppvisats.Lönesättningen fastställs enligt den bilaga som delas ut till sty-relsen

BILAGA § 136/2




Styrelsen 137 19.10.2015

§ 137 Information, meddelanden, initiativ, frågor

Styrelsen informerades om internationella sjukhuskongressen och nationella benchmarking-dagar.Styrelsen informerades om kösituationen.__________

Organ:StyrelsenTid:19.10.2015 kl. 9.00-12.00Plats:BeslutsfattareBeslutsfattareNärvarande:Frånvarande:Sakkunniga:ÖvrigaÖvriga närvarande:Föredragande:Sekreterare:Paragrafer:ProtokolletProtokolletundertecknat:Ordförande:Ordförande:Sekreterare:Sekreterare:Justerat:Plats och tid:Plats och tid:Plats och tid:Plats och tid:Framlagt tillFramlagt till påseende:Utdragets riktighet bestyrker:Utdragets riktighet bestyrker:Organ:StyrelsenTid:19.10.2015 kl. 9.00-12.00Plats:Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa CentralsjukhusÄrendeförteckningParagrafÄrendeSidaOrdförande:

Styrelsen121-12319.10.2015

§ 121Sammanträdet öppnas – beslutsförhet§ 122Val av protokolljusterare§ 123Sammanträdets arbetsordningStyrelsen10031.8.2015Styrelsen11728.9.2015Styrelsen12419.10.2015

Svd:s dir. 26Styrelsen11728.9.2015Styrelsen12419.10.2015

Svd:s dir. 29Budgetberedningen har fortsatt utgående från de givna ramarna och diskussionerna på senaste styrelsemötet. Budgetbehandlingen delas in i den egna verksamheten vid VCS och vård i andra inrättningar.Styrelsen11728.9.2015Styrelsen12419.10.2015Styrelsen12419.10.2015

§ 124Verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2019Svd:s dir. 32Styrelsen12519.10.2015

§ 125ProtokollförteckningFD 27Styrelsen12619.10.2015

§ 126Uppdatering av förvaltningsstadganFD 28Styrelsen12719.10.2015

§ 127Byte av Vasa stads ersättare i fullmäktige, Sirpa SuonperäFD 29Styrelsen12819.10.2015

§ 128Redogörelse över samkommunens aktieinnehavFD 30Styrelsen19.10.2015Styrelsen12919.10.2015

§ 129Riskkartläggning över inverkan av budgetnedskärningar inom renhållningsservicen, tekniska verksamheten och psykiatrinFD 31Styrelsen13019.10.2015

§ 130Överförande till tjänst, servicechefFD 32Styrelsen13119.10.2015

§ 131Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslutSvd:s dir. 33Styrelsen13219.10.2015

§ 132Anskaffning av en aktie, Kunnan Taitoa OySvd:s dir. 34Styrelsen13319.10.2015

§ 133Ibruktagning av servicesedlarSvd:s dir. 35Styrelsen13319.10.2015Styrelsen13419.10.2015

§ 134Val av chef för den medicinska klinikgruppenCÖL 25Styrelsen13419.10.2015Styrelsen13519.10.2015

§ 135Val av chef för avdelningssekreterartjänsternaAÖSK 6Styrelsen13619.10.2015

§ 136Val av överskötare för serviceområdet för bäddavdelningarAÖSK 7Styrelsen13719.10.2015

§ 137Information, meddelanden, initiativ, frågor

protokoll . sida 1(24) nr 9/2015 - vaasan keskussairaala · 2015. 12. 21. · protokoll . sida...

Documents