PROIECT DE FUZIUNEPRIN ABSORBTIE

A

S.C. NOVEL AUTO S.R.L.

S.C. NOVEL CONSTRUCT S.R.L.

S.c. NOVEL GLASS S.R.L.

SI

S.c. NOVEL INDUSTRIE S.R.L.

DECATRE

S.c. NOVEL S.R.L.

1

" . 1.DEFINITIIData FuziuniiSocietatea AbsorbantaSocietatile Absorbite

Societatile Implicate in FuziuneTerte Persoane

data la care are loc Fuziunea,NOVEL S.R.L.NOVEL AUTO S.R.L. impreuna cuNOVEL CONSTRUCT S.R.L.NOVEL GLASS S.R.L. siNOVEL INDUSTRlE S.R.L.Societatea Absorbanta si Societatile Absorbitetoate subiectele de drept,distincte de societatile implicatein Fuziune

2.PREAMBULAvand in vedere Hotararile Adunarilor Generale ale Asociatilor Societatilor Implicate in Fuziune,in temeiul dispozitiilor :Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare(denumita in continuare "Legea 3111990"),Legii nr. 82/1991,a contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare,OMFP nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate aprincipalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si Iichidare a societatilor comerciale,OMFP nr.305512009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene,Legii nr.571/2003 prinind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare,Legii nr.6712006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatiisau al unor parti ale acestora,asociatii fiecareia dintre societatile implicate in fuziune au hotarat si au aprobat initierea fuziunii prinabsorbtia S.C. NOVEL AUTO S.R.L., S.C. NOVEL CONSTRUCT S.R.L., S.C.NOVEL GLASSS.R.L. si S.c. NOVEL INDUSTRlE S.R.L., in calitate de societati absorbite, de catre S.C. NOVELS.R.L., in calitate de societate absorbanta, si i-au mandatat pe reprezentatii lor legali cu intocmirea sisemnarea prezentului Proiect de fuziune, in conformitate cu prevederile art.241 din Legea nr.31/1990.

2

3.FORMA, DENUMIREA SI SEDIUL SOCIAL SI AL TE ELEMENTE DE IDENTIFICAREALE SOCIETATILORIMPLICATE IN FUZIUNEFormajuridica a Societatilor Implicate in Fuziune este cea de societati comerciale cu raspunderelimitata,potrivit legii nr. 31/1990.3.1. SOCIETATEA COMERCIALA ABSORBANTA :Denumire: S.C. NOVEL S.R.L.Sediul social: Slatina ,str.Cireasov, nr.10 bis ,jud.Olt;Numar de ordine in Registrul Comertului Olt: 128/597/1991;Cod unic de inregistrare: 1522800, atribut fiscal ItO;Durata de functionare: nelimitata;Obiect principal de activitate: - Activitati ale directiilor( centralelor ),birourilor administrativecentralizate- cod CAEN 7010;Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 886.600 lei, impartit in 88.660 parti sociale, invaloare de 10 lei fiecare. ,

~ Structura asociativa :• ANGHEL DOINA - detine 35.464 parti sociale, reprezentand 40 % din capitalul social;• ANGHEL GHEORGHE - detine 35.464 parti sociale, reprezentand 40% din capitalul social;• ANGHEL ALINA - detine 8.866 parti sociale, reprezentand 10 % din capitalul social;• ANGHEL DORU IONUT - detine 8.866 parti sociale, reprezentand 10 % din capit91*;~:; ..",

~ ~~~~. II <:~ /"':,..\'0" \ (:..~\\

(f: ~.. '1. '~'r.J2S,s'9 199 ...~.~/

z- I ''''~ .l/}iljOIt.t<.OS:::~/<r.~--~~...-,

3.2 SOCIETATILE COMERCIALE ABSORBITE:a)Denumire: S.C. NOVEL AUTO S.R.L.Sediul social: str.Cireasov, nr.lO bis ,C3,Slatina ,jud.Olt;Numar de ordine in Registrul Comertului 01t: 128/34912009;Cod unic de inregistrare: 19138552, atribut fiscal RO;Durata de functionare: nelimitata;Obiect principal de activitate: - Intretinerea si repararea autovehiculelor- cod CAEN 4520;Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 42.000 lei, impartit in 4.200 parti socia1e, invaloare de 10 lei fiecare.

~ Structura asociativa :• S.C. NOVEL S.R.L. - detine 2.520 parti sociale, reprezentand 60 % din capitalul social;• ANGHEL GHEORGHE - detine 420 parti sociale, reprezentand 10 % din capitalul social;• ANGHEL DOINA - detine 420 parti sociale, reprezentand 10 % din capitalul social;• NEACSU GHEORGHE - detine 840 parti sociale, reprezentand 20 % din capitalul social;

b)Denumire: S.C. NOVEL CONSTRUCT S.R.L.Sediul social: str.Cireasov, nr.l0 bis ,Slatina ,jud.Olt;Numar de ordine in Registrul Comertului Olt: 128/33012006;Cod unic de inregistrare: 18623818, atribut fiscal RO;Durata de functionare: nelimitata;Obiect principal de activitate: - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale - codCAEN 4120;Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 35.000 lei, impartit in 700 parti sociale, in valoarede 50 lei fiecare.

" Structura asociativa :• S.C. NOVEL S.R.L. - detine 420 parti sociale, reprezentand 60 % din capitalul social;• ANGHEL GHEORGHE - detine 105 parti sociale, reprezentand 15 % din capitalul social;• ANGHEL DOINA =detine 175 parti sociale, reprezentand 25 % din capitalul social;

c)Denumire: S.C. NOVEL GLASS S.R.L.Sediul social: str.Cireasov, nr.lO bis ,Slatina ,jud.01t;Numar de ordine in Registrul Comertului Olt: J28/359/2006;Cod unic de inregistrare: 18656424, atribut fiscal RO;Durata de functionare: nelimitata;Obiect principal de activitate: - Fabricarea articolelor di material plastic pentru constructii - codCAEN2223;Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 35.000 lei, impartit in 700 parti sociale, in valoarede 50 lei fiecare. I

~ Structura asociativa:• S.C. NOVEL S.R.L. - detine 420 parti sociale, reprezentand 60 % din capitalul social;• ANGHEL GHEORGHE - detine 105 parti sociale, reprezentand 15 % din capitalul social;• ANGHEL DOINA - detine 105 parti sociale, reprezentand 15 % din capitalul social;• BOA TA GHEORGHE - detine 70 parti sociale, reprezentand 10 % din capitalul social;

d)Denumire:Sediul social:Numar de ordine in Registrul Comertului :Cod unic de inregistrare:

S.C. NOVEL INDUSTRIE S.R.L.str.Cireasov, nr.l Obis ,Slatina ,jud.Olt;J28/96312006;20282011, atribut fiscal RO;

3

Durata de functionare: nelimitata;Obiect principal de activitate:- Turnarea metalelor neferoase usoare - cod CAEN 2453;Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 35.000 lei, impartit in 700 parti sociale, in valoarede 50 lei fiecare.

~ Structura asociativa:• S.C. NOVEL S.R.L. - detine 420 parti sociale, reprezentand 60 % din capitalul social;• ANGHEL GHEORGHE - detine 105 parti sociale, reprezentand 15 % din capitalul social;• ANGHEL DOINA -detine 105 parti sociale, reprezentand 15 % din capitalul social;• GHERCIOIU EUGEN - detine 70 parti sociale, reprezentand 10 % din capitalul social;

4. FUNDAMENTELE SI CONDITIILE FUZIUNII. EFECTELE FUZIUNII4.1. TEME1 LEGALPrezentul Proiect de Fuziune a fost intocmit in conformitate cu art.238 si art.241 si urmatoarele dinLegea m.3111990,in baza Hotararilor Adunarilor Generale ale Asociatilor Societatilor Implicate inFuziune,adoptate la data de 28.02.2013. Pe baza hotararilor mentionate mai sus, prezentul Proiect vafi inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt impreuna cu declaratiaSocietatii Absorbite despre modul in care a hotarat sa stinga pasivul sau, precum si impreuna cudeclaratia cu privire la modalitatea de publicare a prezentului Proiect de Fuziune, conformprevederilor art. 242 din Legea Societatilor Comerciale.In ceea ce priveste publicarea prezentului Proiect de Fuziune, aceasta se va efectua prin publicare atatpe website-ul Societatii Absorbante (www.novel.info.ro), cat ~i pe website-urile SocietatilorAbsorbite( www.novelauto.webs.com),(www.nove1construct.webs.com ),(www.novelglass.webs.com),( www.novelindustrie.webs.com).4.2 FUNDAMENT AREA FUZ1UNl1Fuziunea prin absorbtie a celor cinci societati comerciale este motivata de urmatoarele:

./ doi dintre asociatii Societatilor Absorbite, respectiv Anghel Gheorghe si Anghel Doina suntsi asociati ai Societatii Absorbante;

./ S.C.NOVEL S.R.L. este asociat si detinator al capitalului majoritar la fiecare dintre societatileabsorbite cu un pro cent de 60%;

./ mai buna alocare a resurselor existente , a facilitatilor si fortei de munca existente la nivelulsocietatii absorbante,cresterea puterii de negociere a acesteia in raport cu tertii .

./ simplificarea procesului decizional si reducerea costurilor administrative .

./ eliminarea paralelismelor din cadrul structurilor administrative ale Societatilor Implicate.4.3. MODAL1TATEA DE REAL1ZARE SICOND1TIILE FUZ1UNII EFE TELE FUZ1UN11Fuziunea se va realiza prin absorbtia NOVEL AUTO S.R.L., NOVEL CONSTRUCT S.R.L.,NOVEL GLASS S.R.L. si NOVEL INDUSTRIE S.R.L.,de catre NOVE~ S.R.L.Efectele Fuziunii se vor produce la data imegistrarii in Registrul Comertului a hotararii ultimeiAdunari Generale a AsociatilorSocietatilor Implicate in Fuziune,care a aprobat operatiunea ,conformart.249 lit.b din Legea nr.3111990.Fuziunea se va face cu transmiterea universala a patrimoniilor Societatilor Absorbite catre SocietateaAbsorbanta,cu toate drepturile si obligatiile pe care acestea le au in stare a in care se afla la DataFuziunii. Societatea Absorbanta va va dobandi drepturile si va fi tinuta de obligatiile SocietatilorAbsorbite.In consecinta, toate drepturile reale si de creanta, de proprietate intelectuala si industriala ~i intregulfond de comert al societatii absorbite vor trece asupra societatii absorbante. In mod corelativ, vor intrain patrimoniul societatii absorbante toate obligatiile personale propter rem si scriptae in rem alesocietatii absorbite. Transmisiunea va avea loc de drept prin simplul efect al fuziunii.Drepturile si obligatiile izvorate din contractele individuale de munca ale salariatilor SocietatilorAbsorbite vor fi transferate la Societatea Absorbanta conform Codului Muncii si Legii m.67/2006. '

4

Toate cauzele aflate pe rolul instantelor, in care Societatile Absorbite sunt parte vor fi preluate decatre S.C. NOVEL S.RL.Avand in vedere ca la data bilantului de fuziune ,respectiv 31.12.2013, NOVEL AUTO S.RL.inregistreaza pierderi mai mari decat activele pe care le detine,nu va participa cu aport la majorareacapitalului , iar asociatii sai nu vor primi parti sociale in urma fuziunii. Deasemenea, NOVELCONSTRUCT S.R.L. ,care inregistreaza pierderi de capital mai mari decat activele detinute,nu vaparticipa cu aport la majorarea capitalului Societatii Absorbante ,iar asociatii sai nu vor primi partisociale in urma fuziunii. Astfel,pasivele Societatilor Absorbite se vor stinge prin preluarea integrala aacestora de catre Societatea Absorbanta.La data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat Fuziunea ,Societatile Absorbiteisi vor inceta existenta si se vor dizolva fara lichidare,urmand sa fie radiate din RegistrulComertului,in conformitate cu art.250 lit.c din legea nr.3111990.In schimbul partilor sociale detinute la NOVEL GLASS S.R.L. si NOVEL INDUSTRIES.RL.,asociatii acestora vor dobandi parti sociale la Societatea Absorbanta.

5.STABILIREA SI EVALUAREA ACTIVULUI SI PASIVULUI SOCIETATILORIMPLICATE IN FUZIUNE5.1 METODEPatrimoniile fiecarei a dintre Societatile Implicate in Fuziune sunt evidentiate in situatiile financiarede fuziune incheiate la data de 31.12.20 12,aplicandu-se metoda patrimoniala (activului net).Valoarea globala a societatii reprezinta valoarea aportului net de fuziune al fiecarei SocietatiImplicate in Fuziune,iar pe baza acestei valori se stabileste raportul de schimb.In cazul folosirii metodei patrimoniale,valoarea aportului net este egala cu valoarea activului netcontabil,determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor.Elementele de activ si pasiv ale fiecareia dintre Societatile Implicate in Fuziune au fost evaluate lavalorile inscrise in situatiile financiare de Fuziune,respectiv la data de 31.12.20125.2 SITUATIILE FINANCIARE DE FUZIUNESituatiile financiare de Fuziune ale Societatilor Implicate in Fuziune,au fost intocmite conform OMFP3055/2009. Proiectul de fuziune a fost intocmit cu respectarea pervederilor OMFP 1376/2004 si aLegii nr.3111990.Data situatiilor financiare de Fuziune este 31.12.2012.Situatiile financiare ale Societatilor Implicate in Fuziune sunt prezentate in Anexa nr.l la prezentulProiect de Fuziune.5.3 SITUATlA PATRIMONIALA A SOCIETATILOR IMPLICATE IN FUZIUNEElementele de detaliu privind activele si datoriile Societatilor Implicate in Fuziune ,sunt prezentate in situatiilefinanciare ale fiecarei Societati Implicate in Fuziune,potrivit Anexei nr.l.S.c. Novel Glass S.R.L.va transmite,la data fuziunii,catre S.C.Novel S.R.L. urmatoarele mijloace de transport

- Volksvagen 245 transporter,categoria auto Nl,seria sasiu WV2ZZZ24ZJH093278 ,nr.deomologare B 112161111B39EO,serie carte auto H 167463 ,neinmatriculata

- Volksvagen 245 transporter, categoria auto Nl,nr.de omologare B 112161113B39EO,seria sasiuWV2ZZZ24ZMG017460, serie carte auto H 167521, neinmatriculata

- Volksvagen 70X02D transporter, categoria auto Nl ,nr.de omologare B 112151112J98E2, seriasasiu WVIZZZ70ZWH032419,serie carte auto H 167445, neinmatriculata

- Opel Astra-F-Caravan,categoria autoturism Ml ,nr.de omologareACPL230012JB8E21l995,seria sasiu WOL000051S2666679,seriecarte auto h 167465 ,inmatriculata cu nr.OT-03-HHA

- Dacia Dl711l305,categoria autoutilitara Nl,nr.de omologare BIDBIPl111BA6E2/2003,seriasasiu UUID1711X43374870,serie carte auto 02560150, inmatriculata cu nr. OT-02-UBM.

Patrimoniileurmeaza:

Societatilor Implicate in Fuziune - Patrimoniile relevante- se prezinta dupa ~c~~~._.~;,~

d <? s.•<.0 Co(./)0 \ i ~; \

r * NO!· tr. ~'\~ . .• }"~,,,t~••'/

<1. It.RQ~/5

FlLJDCJc=J-.

NOVEL NOVEL NOVEL NOVEL NOVELAUTO CONSTRUCT GLASS INDUSTRIE

S.R.L. S.R.L. S.R.L. S.R.L. S.R.L.

Element Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare

patrimonial (lei) (lei) (lei) (lei) (lei)

Total activeI

2.661.994II

88.397II

9.916 437.146II

215.893I

Total datoriiI

1.578.510II

153.922II

29.216 345.094II

174.754I

Total capitaluri I 1.083.484II

-65.525II

-19.300 92.052II

41.139I

Patrimoniile Societatilor Absorbite vor fi predate Societatii Absorbante de drept, ca efect al fuziunii, pe bazade protocol de predare-primire, conform prevederilor legale.6. MODALITATEA DE ALOCARE A PARTILOR SOCIALE SI DATA DE LA CAREACESTEA DAU DREPTUL LA DIVIDENDEIn urma fuziunii ,Societatea Absorbanta va emite parti sociale noi la valoarea nominala de 10 lei si innumarul precizat la Cap.9 din prezentul Proiect de Fuziune.Asociatii Societatilor Absorbite vor primi parti sociale emise de Societatea Absorbanta conformraportului de schimb precizat la Cap.8 din prezentul Proiect de Fuziune.La data Fuziunii ,asociatii Societatilor Absorbite vor primi un numar intreg de parti sociale nou emise,rezultat din rotunjirea pana la eel mai apropiat numar intreg a numarului rezultat din inmultirea numaruluide parti sociale detinut de catre acestia la Societatile Absorbite cu raportul de schimb corespunzator fiecareSocietati Implicate in Fuziune.6.1 DREPTUL LA DIVIDENDENoile parti sociale emise de catre Societatea Absorbanta ca efect al Fuziunii si distribuite asociatilorSocietatilor Absorbite dau dreptulla dividende in conditiile stabilite pm Legea nr.3111990, respectivde la data la care fuziunea produce efecte in conditiile art.249.lit.b.Prin urmare, la Data Fuziunii, asociatii Societatilor Absorbite pierd dreptulla dividende in acestesocietati si dobandesc dreptulla dividende in Societatea Absorbanta,proportional cu cota departicipatie a fiecaruia la capitalul social al acesteia.

7. VALOAREA PARTILOR SOCIALE ALE SOCIETATILOR IMPLICATE IN FUZIUNEValoarea contabila a unei parti sociale Vp se obtine prin raportarea activului net contabilla numarulde parti sociale. IIn situatia in care societatile absorbite au un aport negativ.atunci nu se vor emite parti sociale de

catre societatea absorbanta pentru preluarea elementelor de activ si pasiv lale societatii respective.La data intocmirii situatiilor financiare in vederea fuziunii ,situatia valorii contabile a partilor socialeemise de fiecare dintre societatile implicate in fuziune este urmatoarea:

. .. I NOVEL I NOVEL NOVELSocietate I~phcata in AUTO CONSTRUCTFuzlune S.R.L. S.R.L. S.R.L.

~====~~========~~========~~======~ValoareacontabilaJparte ~2.22 DI II

sociala(lei)'------- '------- '-------~?-"-=-'

~OVELqLASSS.R.L.

NOVELINDUSTRIE

S.R.L.

131.5

6

8. RAPORTUL DE SCHIMB AL PARTILOR SOCIALE

Rapoartele de schimb ale partilor sociale ale societatilor implicate in fuziune au fost stabiliteconform cu prevederile Ordinului 137612004,si sunt egale cu raportul dintre valoarea contabila a uneiparti sociale a fiecareia dintre societatile absorbite si valoarea contabila a unei parti sociale emise decatre societatea absorbanta. Societatea absorbanta,care detine cate 420 de parti sociale sub forma detitluri de participare la societatile absorbite,in total 1680 parti sociale,va anula titlurile respective lavaloarea contabila prin diminuarea altor rezerve sau a primei de fuziune conform art.236Iit.e dinLegea 3111990 care dispune imperativ ca nu vor putea fi schimbate pentru partile sociale emise desocietatea absorbanta parti sociale ale societatilor absorbite al caror titular este direct sau indirectchiar societatea absorbanta. Modalitatea de calcul a valorilor contabile a partilor sociale si arapoartelor de schimb este prezentata in Anexa nr.Z

9.CONDITIILE ALOCARII DE PARTI SOCIALE LA SOCIETATEA ABSORBANTALa data realizarii fuziunii,toate partile sociale detinute de fiecare dintre societatile asbsorbite se vorschimba cu un numar total de 4.360 parti sociale emise de societatea absorbanta,cu 0 valoare de 10 leifiecare,numarul partilor sociale fiind determinat prin aplicarea rapoartelor de schimb stabilite incapitolul 8 si cu respectarea regulilor stabilite in capitolul 7 al prezentului Proiect de Fuziune.Deteminarea numarului de parti sociale ce vor fi distribuite asociatilor societatilor absorbite se va faceprin parcurgerea urmatoarelor etape:-determinarea valorii contabile a partilor sociale ale societatilor implicate in fuziune prin raportareaactivului net contabilla numarul de parti sociale;- stabilirea raportului de schimb a partilor sociale prin raportarea valorii contabile a unei parti socialea fiecareia dintre societatile absorbite la valoarea contabila a unei parti sociale a societatii absorbante;- determinarea numarului de parti sociale ce vor fi emise de societatea absorbanta,in schimbul partilorsociale ale societatilor absorbite,prin inmultirea raportului de schimb cu numarul de parti sociale alesocietatii absorbite;- majorarea capitalului social al societatii absorbante prin inmultirea numarului de parti sociale caretrebuie emise de catre aceasta cu valoarea nominala a unei parti sociale astfel emise;- calcularea primei de fuziune conform capitolului 11 din prezentul Proiect de Fuziune.

De efectele fuziunii si de drepturile conferite de partile sociale nou emise vor beneficia persoanelecare au calitatea de asociat la data Adunarii Generale a Asociatilor care aproba prezentul proiect deFuziune,in conformitate cu prevederile Legii nr. 3111990.

10.MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII ABSORBANTEIn urma fuziunii societatea absorbanta isi va majora capitalul social in conformitate cu metodadescrisa in capitolul 9 . Societatea absorbanta va emite 4.360 parti sociale noi cu 0 valoare nominal ade 10 lei/parte sociala. Capitalul social al societatii absorbante se va majora cu 43.600 lei ,de la886.600 lei la 930.200 lei.

Capitalul social al societatii absorbante va fi de 930.200 lei, impartit in 93.020 de parti sociale cu 0

valoare nominal a de 10 lei/parte sociala.Dupa executarea fuziunii .noua structura a asociatilor este prezentata in Anexa nr.3.

11. CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE

7

Prima de fuziune a fost stabilita pe baza activelor nete ale Societatilor Implicate in Fuziune. Prima defuziune reprezinta diferenta dintre valoarea contabila a partilor sociale ale societatii absorbite si

~=:~."'~

~

.\? '. 6>,...~CJ' 'C-'\

o e> 'CI) .--' ,I 1 OV ~,o><"

l~ ,\ SRL'\ '\ <!:!: n1597/,19 1 '~h'''~$ ,,,' ,

•.•."I,f/' I ";''&-'.1/'--'- -OJ 'RO"'':'.•.. - ...-

valoarea nominala a partilor sociale nou emise de societatea absorbanta. La data bilanturilor contabilede fuziune,valoarea primei de fuziune este de 9.676 lei, asa cum este prezentata in Anexa m.3.

12.DREPTURILE SI ALTE AVANTAJE SPECIALE CARE SE ACORDA IN CADRULPROCESULUI DE FUZIUNE

Nu se acorda nici un fel de avantaje speciale detinatorilor de parti sociale ale societatilor implicatein fuziune.

13. AVANTAJELE SPECIALE ACORDATE EXPERTILOR INDEPENDENT I SIMEMBRILOR ORGANELOR ADMINISTARTIVE SAU DE CONTROL ALESOCIETATILOR IMPLICATE IN FUZIUNE

Nu se vor acorda avantaje speciale membrilor conducerii sau organismelor de control apartinandsocietatilor implicate in fuziune.Conform Hotararilor Adunarilor Generale ale Asociatilor societatilor implicate in fuziuneadoptate la 28.02.20 13,asociatii au renuntat la examinarea Proiectului de Fuziune de catre un expertindependent si ca urmare nu este cazul acordarii unor drepturi sau avantaje speciale in favoareaexpertilor independenti.

14. DATA SITUATIILOR FINANCIARE DE FUZIUNE

Pentru toate societatile implicate in fuziune data situatiilor financiare de fuziune este 31.12.2012

15. DATA FUZIUNII

In conformitate cu art.249 lit.b din Legea 3111990,fuziunea isi produce efectele la data inregistrarii inRegistrul Comertului a hotararii ultimei adunari generale a asociatilor societatilor implicate infuziune,care au aprobat fuziunea.

8

16.ALTE DATE CARE PREZINTA INTERES PENTRU FUZIUNEDe la data fuziunii, toate contractele in curs de derulare de catre societatile absorbite,sunt considerateca apartinand societatii absorbante.Administratorii societatilor implicate in fuziune declara ca fuziunea nu are ca efect marireaobligatiilor asociatilor nici uneia dintre societati.Drepturile si obligatiile izvorate din contractele individuale de munca ale Falariatilor societatilorabsorbite vor fi transferate integral societatii absorbante,in conformitate cu art. 173 din Codul Munciicorelat cu prevederile Legii 67/2006.Personalul societatilor absorbite va fi redistribuit la societateaabsorbanta,cu sarcini si obligatii concrete in functie de pregatirea si experienta profesionala.

Societatea absorbanta isi va pastra denumirea, sediul social, structura executiva si va completaobiectul de activitate cu activitatile desfasurate de societatile absorbite, iar obiectul principal deactivitate va fi declarat eel care detine ponderea cea mai mare in structura veniturilor.Toate modificarile aduse actului constitutiv al fiecareia dintre societatile implicate in fuziune

referitoare la reprezentantii acestora,modificarile si structura asociativa care ar putea fi hotarate sauefectuate in intervalul dintre data publicarii prezentului Proiect de Fuziune si data la care adunareagenerala a asociatilor fiecareia dintre societatile implicate in fuziune va dfcide cu privire la fuziune,nuvor afecta conditiile fuziunii asa cum sunt ele prevazute in prezentul ProiFct de Fuziune. Asociatiicare nu sunt de acord cu Fuziunea beneficiaza de dreptul de retragere reglementat de art. 134 dinLegea 3111990 drept ce poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la adoptarea hotararii adunariigenerale a asociatilor in cadrul careia a fost aprobata Fuziunea.In acest sens,asociatii vor d~~CO· -.~"

I .e' l "r: -,/ / o<J' .' I. ~; •.>~(I{J) ova: :".\ \.~ SR ~ .\ \ I ! ;\~ ~ J28/5 ,99~.·/

••~" f ~7.~J<, I}a. it., o~··

...... ---'

dec1aratie scrisa de retragere,la sediul societatii din care vor sa se retraga.Pretul platit de societatepentru partile sociale celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de catre un expert independentla solicitarea consiliului de administratie. Urmare a fuziunii S.C.Novel S.R.L. ramane titulara atuturor autorizatiilor,avizelor,certificatelor si titlurilor obtinute de ea si de catre societatile absorbite.Actul Constitutiv actualizat al societatii absorbante va fi intocmit, dupa aprobarea fuziunii de catreasociatii societatilor implicate, pe baza prezentului Proiect de fuziune si a Hotararii Adunarii Generalea Ascoiatilor societatii absorbante si va fi inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langaTribunalul Olt. Pana la finalizarea fuziunii, activitatea societatilor implicate se va desfasura in formajuridica actuala.Prezentul Proiect de fuziune contine un numar de 9 (noua) pagini, este insotit de Anexele ill. 1,2 si 3,si a fost intocmit, in baza mandatului dat reprezentantilor legali ai societatilor implicate in fuziune,astazi, 1.8.03.2013, in 8 exemplare originale, urmand a fi depus la Oficiul Registrului Comertului depe langa Tribunalul OIt si postat pe web-site-urile fiecarei Societati Implicate in Fuziune,respectivhttp://www.nove1.info.ro ,http://www.novelauto.webs.com ,http://www.novelconstruct.webs.com,

http://www.novelglass.webs.com,http://www.novelindustrie. webs.com .

s.c. NOVEL UTO/iS.R.L.,prin Administrrr tK~el Gheorghe]

...................\:://Vv.: .

s.c. NOVEL S.R.r'~'"

prin Administ toi\

9

Anexa nr.l

S.c. S.e. S.e. S.c. S.e. s.c.NOVEL NOVEL NOVEL NOVEL NOVEL NOVELS.R.L. AUTO CONSTI{

GLASS INDUST S.R.L.UCT RIES.R.L.

S.R.L. S.R.L. S.R.L.- inainte -dupa

de fuziune fuziune

IA. ACTIVE IMOBILIZATE II II II II II

I ==~======::::::;~=====lmobilizari necorporale 14.13511 l.12211 II 2.00011 II 17.2571

IImobilizari corporate 2.061.93611 13.50911 II 97.16811 117.082112.289.6951

IImobilizari financiare 88.20011 II II II II IIACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 2.164.27111 14.63111 II 99.16811 117.082112.306.9521

1=========11 II II II II IIB. ACTIVE CIRCULANTE 1/ II II \I 1/ IIStocuri 82.05811 68.44111 98011 117.94611 52.44)11 321.8701

ICreante 399.81611 2.36111 6.61811 216.09511 43.33811 463.0331

Investitiifinanciare pe termen lung II II " II II IICasa si conturi in band I 15.84911 2.96411 2.31811 3.93711 3.02811 28.0961

IACTIVE CIRCULANTE - TOTAL II 497.72311 73.76611 9.91611 337.97811 98.81111 812.9991

I II II 1\ \I II II IIe. CHEL TUIELI IN AVANS II II II II " II I

I II II II II II II I

D. DATORH CE TREBUIE GGBBPLATITE INTR-O PERIOADA DE 1.578.510 153.922 29.216 345.094 174.754 2.047.121PANALA UN AN

I II II II II II 1:==1~I~A~~~~~~~~~~i~~i~~ETEIBGGGB8I II II II II II II IF. TOTAL ACTIVE MINUS ~~~~~~DATORII CURENTEL::-::J~~~~~

I "II II II II II I

G. DATORIlCARE TREBUIE DDDwDDPLATITE INTR-O PERIOADA IMAIlVLt.\RE DE UN AN

I II II II 11=;:=,=1:==1=~I~~:::=:.:,;'

IH. PROVIZIOANE II II II II I < .

\ II II II II I::==~~m=l .'II. VENITURI IN AVANS II II II II I'----+'~"rr.rli:_~

·'-1 II II II II II II IIJ. CAPITAL SI REZERYE II II II II II II IICapital social 886.60011 42.000 35.00011 35.000 35.00011 930.2001IPrime de capital II II II 9.6761IRezerve din reevaluare 415 """11 II II 4?5 "'''''1~_ ._1jj - ..,.,.,IRezerve 113.26611 I 148511 "6ll"'1 4.78411 175.7481-' .•... .)

Iprofit sau pierdere reportata -331.19311 -55.16811 -55.78511 II II -442.1461Profitul sau pierderea exercitiului I -10.52211 -52.35711 II 83911 1.35511 -25.9811ICAPITALURI PROPRII - TOTAL II 1.083.48411 -65.52511 -19.30011 92.05211 41.139111.072.8301

Anexa nr.2

Calculul valorilor partilor sociale ale Societatilor Implicate in Fuziune si a rapoartelor deschirnb

Vp= VActivNetINr.partisoc. , Rs=VpnoveiGlassNpNovel; Rs=VpxocetIndustrieNpNovel

NOVELNOVEL SR.L. NOVEL AUTO

NOVELNOVEL GLASS

SR.L. CONSTRUCT SR.L. INDUSTRIESR.L

Societate SocietateSR.L.

Societate Societateabsorbanta absorbita absorb ita

absorb ita Societateabsorb ita

Valoare Valoare Valoare Valoare Valoarecontabila la contabila la contabila la contabila la contabila la

31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012

Nr. Parti Esociale

Val/parte c::Jsociala(V p)

Raport de1schirnb(Rs)

I Activ net II 1.083.484 II -65.525 II -19.300 II 92052 II 41.139 I

5c:Jc:Jc:JLJD5c:J

CLJDEc:JI

Rapoartele de schirnb ale partilor sociale sunt urrnatoarele:

IIRaportul de schimb al partilor socialeINr. Crt. IISocietatea Absorbita11. IINOVEL AUTO S.R.L.12. IINOVEL CONSTRUCT S.R.L.

DINOVEL GLASSS.R.L.

DINOVEL INDUSTRIES.R.L.

IINu se schimba parti socialeIINuse schimba parti sociale

I

Se vor schimba 280 parti sociale ale societatiiNOVEL GLASS S.R.L. pentru 3013 parti socialeale societatii NOVEL S.~.L.

I

Se vor schimba 280 partil sociale ale societatiiNOVEL INDUSTRIE S.R.L. pentru 1347 partisociale ale societatii NOVEL S.R.L.

I ~Cff;>,?#e"c , '7~,>.

~;Nq I~';'

~'%"m" "'"~"';.I} -Olt-RO~~"

Anexa nr.3

Structura asociativa a S.c. NOVEL S.R.L. dupa Fuziune si calculul primei de Fuziune

EJc=J1 ANGHEL DOINA II 35.464 II 1.635 II 37.099 II=========~=====;:::==== ===== ====~c=J1 ANGHEL GHEORGHE 1\ 35.464 II 1.635 II 37.099 II

=====i~I ANGHEL ALINA II 8.866 II 0 II 8.866 II=====i~I ANGHEL DORU IONUT II 8.866 II 0 II 8.866 II=====ic=J1 BOATA GHEORGHE I 0 1\ 753 II 753 II=====iCJI GHERCIOIU EUGEN 0 II 337 II 337 II

c=J1 Total 88.660 II 4.360 II 93.~20 11==Jo=o=%==i

II Nr.psrti societe

Nr.parti socia/eNr.parti sociale

Asociati deprimitin Cotade detinereurma fuziunii dupa turtuneinainte de fuziune

39.88%

39.88%

9.53%

9.53%

0.81%

0.37%

CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE

Nr. Crt. II SocietateaAbsortft« II Prima de fuziune -valoare (lei)1. II NOVEL AUTO S.R.L. II Nu este cazul

2. I NOVEL CONSTRUCT S.R.L. II Nu este cazul

3. NOVEL GLASS S.R.L. II 6.690

4. NOVEL INDUSTRIE S.R.L. II 2.986

Total II 9.676