procedimientos normas de referencia p-1020-002
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Procedimientos Normas de Referencia
P-1020-002
Revisión por la dirección
Revisión por la dirección
Objetivo y Alcance
Objetivo
Establecer las actividades y responsabilidades para la revisión de los resultados de la gestión del centro de
trabajo, a intervalos planificados para determinar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación
continua con la dirección estratégica de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), Unidades
de Negocio (UN) y en su caso Empresas Filiales (EF); y con ello determinar las acciones y recursos
requeridos para la mejora de procesos, proyectos y programas prioritarios, que permitan el cumplimiento de
las metas y objetivos contenidos en el Plan de Negocios, apoyando la adecuada toma de decisiones
Alcance
• Aplica a la Alta Dirección de los centros de trabajo de las Direcciones y Áreas del Corporativo de la
CFE, EPS, UN y en su caso EF.
Revisión por la dirección
Responsabilidades
Responsable del centro de trabajo (Alta Dirección)
• Aprobar el programa anual de la revisión por la dirección del centro de trabajo.
• Presidir la revisión por la dirección.
• Revisar los resultados de la gestión de la operación incluyendo los proyectos y programas prioritarios de
sus centros de trabajo
• Analizar y aprobar acciones resultantes de la revisión por la dirección.
• Analizar, evaluar y en su caso aprobar propuestas de mejora .
• Mantenerse informado de la eficacia de las acciones resultantes de la revisión por la dirección.
• Revisar, aprobar y gestionar el seguimiento periódico a los compromisos establecidos de la minuta de
cada revisión por la dirección.
Revisión por la dirección
Responsabilidades
Representante de la dirección (RD)
• La figura de Representante de la Dirección (RD) es aplicable a las Empresas Productivas Subsidiarias, en las
Direcciones y Áreas del Corporativo, Unidades de Negocio y en su caso Empresas Filiales se le denomina
Representante de Calidad (RC).
• Elaborar, dar seguimiento y difundir el programa de revisión por la dirección.
• Integrar, analizar y presentar la información de entrada de los procesos en las revisiones por la dirección.
• Organizar y participar en las revisiones por la dirección.
• Elaborar la minuta de acuerdos y compromisos de la revisión por la dirección y difundirla a los responsables
de la atención a los mismos.
• Dar seguimiento a los compromisos y acciones resultantes de las revisiones por la dirección.
Responsables de los procesos
• Proporcionar la información requerida en tiempo y forma para la realización de las revisiones por la dirección
al RD / RC, según el caso.
• Informar el resultado del desempeño y eficacia de los procesos, proyectos y programas prioritarios para la alta
dirección del centro de trabajo.
• Hacer propuestas de mejora y presentarlas en la reunión para la revisión por la dirección.
Revisión por la dirección
Responsabilidades
Participante de la revisión por la dirección
• Preparar y presentar la información correspondiente a su proceso/área/rol para que sea revisada,
analizada y se tomen las acciones necesarias en la revisión por la dirección.
• Hacer propuestas de mejora y necesidades de cambio a los temas que integran la revisión por la
dirección.
• En su caso, aportar elementos con impacto al desempeño y/o eficacia de los procesos, proyectos y
programas prioritarios.
Revisión por la dirección
Descripción de Actividades
El procedimiento para revisión por la dirección contempla cinco etapas:
• Elaboración del programa anual de revisiones por la dirección, alineado al Programa de Trabajo
para el Despliegue de la Política Transversal de Calidad de CFE mediante el SIG-CFE. Los centros de
trabajo que dependen de la sede de un corporativo se alinean al programa estipulado por el mismo.
• Integración de la información de entrada para la revisión por la dirección.
• Realización de la revisión por la dirección
• Integración de salidas de la revisión por la dirección y
• Seguimiento a los compromisos y acciones resultantes de las revisiones por la dirección
Revisión por la dirección
Programa de Trabajo para el Despliegue de la Política Transversal de Calidad
de CFE mediante el SIG-CFE, el cual incluye las revisiones por la dirección.
El RD / RC, al inicio de cada año, elabora el Programa de Trabajo que consta lo siguiente:
La agenda de la Alta Dirección.
• La oportunidad y disponibilidad de los resultados de la gestión del centro de trabajo para cada revisión
por la dirección.
• Las fechas claves de gestión
• La realización de al menos dos revisiones al año.
Descripción de Actividades
Revisión por la dirección
Integración de la información de entrada para la revisión por la dirección• El seguimiento a los compromisos derivados de las acciones de revisiones por la dirección previas.
• Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al centro de trabajo,
• Información sobre la gestión del desempeño
• La información, dentro de su ámbito de gestión, sobre los resultados de la encuesta de clima
organizacional (SICLO) y las acciones de mejora al respecto.
• La información y las oportunidades de mejora, dentro de su ámbito de gestión, sobre el cumplimiento
del Programa Anual de Trabajo de Ética Corporativa e Integridad Pública y del Programa Institucional
de Igualdad.
• La adecuación de recursos y Avances y resultados del cumplimiento de objetivos y metas.
• Las oportunidades de mejora, derivadas de los Comités de Calidad
• Seguimiento de observaciones de auditoría.
• Seguimiento a Denuncias.
• Seguimiento de planes de contingencia, entre otros.
Descripción de Actividades
Revisión por la dirección
Realización de la Revisión por la Dirección.
El Representante de la Dirección (RD)/ Representante de Calidad (RC) tienen las siguientes actividades
• Define, la agenda de la reunión, y notifica a los participantes.
• En conjunto con los Responsables del Proceso, analiza y prepara la información de entrada que se revisa en
la reunión de revisión por la dirección, en su caso solicita información complementaria,
• Conjuntamente con el responsable del centro de trabajo definen la logística para llevar a cabo la revisión por
la dirección.
• Se asegura que se registren los acuerdos y compromisos de la revisión por la dirección, conservando toda la
información.
Los Responsables de proceso, presentan la información y el análisis correspondiente a su proceso/área/rol de
influencia.
La alta dirección determina las acciones y estrategias a tomar para atender los compromisos derivados de la
reunión.
Descripción de Actividades
Revisión por la dirección
Integración de las Salidas de la Revisión por la Dirección .
• Pueden proponer recomendaciones para la mejora de la calidad del servicio o producto, de la gestión
ambiental, del control interno, del clima organizacional, del desempeño y eficacia de los procesos, del
cumplimiento a los proyectos y programas prioritarios; en relación con los requisitos del cliente y partes
interesadas pertinentes, así como las oportunidades de mejorar la integración de los aspectos de SST.
• Determinar si se requieren cambios en materia del Sistema Integral de Gestión, incluyendo situaciones
externas e internas, así como también implicaciones relacionadas con las directrices de la Alta Dirección de la
organización.
• La Alta Dirección del centro de trabajo se debe asegurar que se tomen las acciones ante el potencial
incumplimiento o incumplimiento real con respecto a los resultados planeados (acciones correctivas,
tratamiento de riesgos, entre otras).
• .
• En caso de presentarse la necesidad de recursos, la Alta Dirección establece las acciones a tomar con base a
los recursos autorizados, determinando si son suficientes ó si existen necesidades adicionales,
.
Descripción de Actividades
Revisión por la dirección
Seguimiento a los compromisos y acciones resultantes de las revisiones por la
dirección
• El Representante de la Dirección (RD)/ Representante de Calidad (RC) mensualmente se asegura que se
atiendan los compromisos y acciones resultantes de las revisiones por la dirección, comunicando las
desviaciones a la alta dirección para que se tomen las medidas correspondientes
Descripción de Actividades
Gracias
Julio 2020