pr: บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดัก ...บร ษ...

ส า ร บ ญ หนา

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ �

2. ลกษณะการประกอบธรกจ �

3. ปจจยความเส%ยง ��

4. ทรพยสนท%ใชในการประกอบธรกจ �,

5. ขอพพาททางกฎหมาย �,

6. ขอมลท%วไปและขอมลสาคญอ%น 1�

สวนท � การจดการและการกากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน �9

8. โครงสรางการจดการ 1<

9. การกากบดแลกจการ >�

10. ความรบผดชอบตอสงคม 9�

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส%ยง 9B

12. รายการระหวางกน <�

สวนท � ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนท%สาคญ <B

14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ BD

การรบรองความถกตองของขอมล BE

เอกสารแนบ (

เอกสารแนบ 1.� รายละเอยดเก%ยวกบกรรมการและเลขานการบรษท

เอกสารแนบ �.> รายละเอยดเก%ยวกบผบรการของบรษท

เอกสารแนบ �., รายละเอยดขอมลการดารงตาแหนงของกรรมการและผบรหารในบรษท

ท%เก%ยวของ

เอกสารแนบ �.� รายละเอยดเก%ยวกบหวหนาผตรวจสอบภายใน

บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) หนา 1

แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ &'-))

สวนท� 1 การประกอบธรกจ

บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) กอต�งข� นในป $%$& มบรษท เพรซเดนท โฮลด�ง จากดเปนผถอหนใหญ บรษทฯ ประกอบธรกจดานผลตอาหารก4งสาเรจรป ประเภทเสนหม4 เสนเลก เสนใหญ กวยจ9บก4 งสาเรจรป โจกขาวตม ซ4 งเปนผลตภณฑท4มาจากขาวเปนหลก และวนเสนก4 งสาเรจรป จาหนายภายใตเคร4องหมายการคา MAMA, MAMY, PAPA, PAMA เปนตน บรษทฯ มความมงม4นท4จะเปนผนาในการสรางสรร นวตกรรม และพฒนาคณภาพผลตภณฑ ใหเกดความพงพอใจสงสดแกผบรโภค มโรงงานผลต $ แหง ต�งอยท4อาเภอบานโปง จงหวดราชบร โดยปจจบนโรงงานแหงท4 $ ไดรบการสงเสรมการลงทน BOI นอกจากน� บรษทฯ ไดลงทนในบรษทรวม $ แหง ไดแก บรษท เพรซเดนทเบเกอร4 จากด (มหาชน) (PB) และบรษท ไทยอนสแตนท โพรดกส จากด �. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1.1 วสยทศน วตถประสงค เปาหมาย หรอกลยทธในการดาเนนงานของบรษท คณะกรรมการบรษทไดการกาหนดวสยทศน / ภารกจของบรษท เพ4อใหผบรหารและพนกงานมจดมงหมายไปในทศทางเดยว

วสยทศน “เปนผนาในการสรางสรร นวตกรรม พฒนาคณภาพผลตภณฑขาว ใหเกดความพงพอใจสงสดแกผบรโภคและเกดประสทธภาพสงสด”

ภารกจ N. คณภาพดสม4าเสมอ และมความปลอดภย $. มตนทนท4แขงขนได O. มนวตกรรมใหม ๆ ท�งทางดานผลตภณฑ เทคโนโลยการผลต &. ตอบสนองความตองการของลกคาอยางมออาชพ %. คดสรร สราง บรหารจดการ ทรพยากร และ ความสามารถท4เปนเอกลกษณให

เกดความสามารถในการแขงขนท4ย 4งยน ภาพรวมการประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทรวม มดงน�

1. ธรกจหลก ผลตผลตภณฑเสนขาว โจก ขาวตมก4 งสาเรจรป วนเสนก4 งสาเรจรป ขาวอบไมโครเวฟ โดยเนนการวจยพฒนาเพ4อใหไดสนคาท4มคณภาพ และมตนทนท4แขงขนได

2. การลงทน บรษทฯ ไดพจารณาลงทนไปยงธรกจประเภทอ4น เพ4อกระจายความเส4ยงจากธรกจหลก โดยไดลงทนในบรษทรวมคอ บรษท เพรซเดนทเบเกอร4 จากด (มหาชน) ประกอบธรกจดานการผลตขนมปงเและเบเกอร4 อ4น ๆ ภายใตเคร4องหมายการคา “ฟารมเฮาส” ในสดสวนการลงทนรอยละ OS.%N ของทนจดทะเบยน และในป $%%T ไดเพ4มการลงทนในบรษทรวมอก N แหง คอ บรษท ไทยอนสแตนท โพรดกส จากด ประกอบธรกจดานการผลต และจาหนายผลตภณฑจากขาว มนสาปะหลง ขาวโพด และพชทางการเกษตรในสดสวนการลงทนรอยละ $% ของทนจดทะเบยน



1.2 การเปล4ยนแปลงและพฒนาการท4สาคญ ป �� บรษทไดรบใบรบรองมาตรฐานสากล BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY ดานอาหารปลอดภยจาก สมาคมผประกอบธรกจคาปลกแหงสหราชอาณาจกร (The British Retail Consortium) ซ- งมความสาคญสาหรบผผลตสนคาเพ-อสงออกตางประเทศ ทาใหผบรโภคเกดความเช-อม-นตอการท-บรษทฯ ไดผลตสนคาท-มคณภาพและความปลอดภย และไดออกผลตภณฑใหมสาหรบตลาดในประเทศ คอ เสนหม-ก-งสาเรจรปรสเยนตาโฟตมยาหมอไฟ ป ��; บรษทฯ ไดรบเกยรตบตรการปฏบตตามมาตรฐานความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรมตอสงคม พ.ศ. ��; (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอตสาหกรรม ซ- งเปนผลมาจากการดาเนนกจกรรมตอสงคมและชมชน ท-บรษทฯ ไดมสวนรวมในความรบผดชอบตอสงคม นอกจากน� บรษทฯ ไดออกผลตภณฑใหมท-ทามาจากขาวกลองสาหรบตลาดในประเทศ คอ โจกคพขาวกลองก- งสาเรจรปรสเหดหอมเจ และโจกคพขาวกลองก-งสาเรจรปรสหมซปผก ป �� บรษทฯ เขารวมโครงการลดภาวะโลกรอนและลดผลกระทบตอส-งแวดลอมโดยไดรบคารบอนฟตพร�นทเพ-มอก � รายการ ไดแก เสนหม-ก-งสาเรจรปรสตมยากง รสเยนตาโฟและรสเยนตาโฟตมยาหมอไฟ รวมถงไดรบใบรบรองเปนอตสาหกรรมส เขยว ระดบท- A ความมงม-น ส เขยว (Green Commitment) จากกระทรวงอตสาหกรรม บรษทฯ ยงคงมงม-นพฒนาผลตภณฑเพ-อตอบสนองผบรโภค โดยไดออกผลตภณฑใหมคอ มามาเสนหม-หมตน ซ- งไดรบการตอบรบจากผบรโภคเปนอยางด นอกจากน�บรษทฯไดมการพฒนาระบบการผลตใหอยในระดบมาตรฐานสากล โดยไดมการลงทนดานเคร-องจกรท-มเทคโนโลยใหมท-มความทนสมย เพ-อสามารถลดการใชแรงงานคน และชวยประหยดคาใชจายดานเช�อเพลง และสงผลใหบรษทฯ สามารถดแลตนทนการผลตใหอยในระดบท-แขงขนได ป $%%T มการเปล4ยนแปลงพฒนาการท4สาคญ ดงน�

- ท4ประชมสามญผถอหน คร� งท4 N/$%%T เม4อวนท4 $& เมษายน $%%T ไดมมตอนมตการเพ4มทนจดทะเบยนจากเดม N$m,000,000 บาท เปน N%m,000,000 บาท โดยการออกหนสามญใหมจานวน Om,000,000 หน มลคาหนท4ตราไวหนละ N บาท และใหจดสรรหนสามญเพ4มทนดงกลาวโดยเสนอขายใหแกผถอหนเดมของบรษท ตามสดสวนการถอหน (Right Offering) ในอตราสวนการจองซ�อ & หนเดม ตอ N หนใหม ในราคาหนละ N$ บาท กาหนดระยะเวลาการจองซ�อหนสามญเพ4มทน ระหวางวนท4 27–ON พฤษภาคม $%%T ซ4 งบรษทไดรบเงนชาระคาหนสามญเพ4มทน จานวน $t,Sm&,014 หน เปนจานวนเงนท�งส�น 356,448,168 บาท ดงน�นสวนของผถอหน : ทนท4ออกจาหนายและชาระเตมมลคาแลว คอ N&t,704,014 หน จานวนเงน N&t,704,014 บาท

- บรษทฯ ไดลงทนโดยการซ�อหนสามญเพ4มทนในบรษท ไทยอนสแตนท โพรดกส จากดจานวน Tm,000 หน คดเปนสดสวนการลงทน $%% เปนเงนลงทน $N,500,000 บาท เพ4อเปนแหลงปอนวตถดบท4สาคญใหกบบรษทฯ



- บรษทฯ ยงคงมงม4นพฒนาผลตภณฑเพ4อตอบสนองผบรโภค โดยไดออกผลตภณฑใหมรายหลายรายการ คอ มามาคพเสนหม4ตมยาเจ มามาเสนหม4ราดหนา และมามาโจกคพพลส มจานวน & รสชาต ไดแก มามาโจกคพพลสรสหมหมกผสมสาหราย มามาโจกคพพลสรสไกอบผสมขาวโพด มามาโจกคพพลสรสแซลมอน และมามาโจกคพพลสรสเจ ซ4 งไดรบการตอบรบจากผบรโภคเปนอยางด

- บรษทฯ ไดรบอนมตจากกรมศลการใหเปน “ ผนาของเขา ผสงของออกระดบมาตรฐานเออโอ ”

- บรษทฯ ไดรบผลการประเมนการกากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ประจาป $%%T (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013) ซ4 งจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในระดบ “ดเลศ” (Excellent CG Scoring) และไดรบคะแนนประเมนจากการจดประชมสามญผถอหนประจาป $%%T จดโดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทยในระดบ “ดเย4ยม” นอกจากน� บรษทฯ ไดรบผลการตดสนการไดรบรางวลผประกอบธรกจดเดน ประจาป $%%T (Prime Minister’s Business Enterprise Award $mNO) ประเภทรางวลผประกอบการไทยยอดเย4ยมในตลาดอาเซยน (Best AEC Business Enterprise) กลมท4 $ มลคาการสงออกสนคาในตลาดอาเซยน 50 – 200 ลานบาท ซ4 งจดโดยสถาบนสงเสรมการออกแบบและนวตกรรมเพ4อการคา กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท ณ วนท4 ON ธนวาคม $%%T บรษทฯไดถอหนในบรษทรวม จานวน $ บรษท ดงน�

1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ บรษทไดเปดเผยขอมลดงกลาวในรายการระหวางกน

บรษท เพรซเดนทโฮลด%ง จากด ผถอหนรายใหญ 01.21%

บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน)

บรษท เพรซเดนทเบเกอร� จากด (มหาชน) (08.9�%)

บรษท ไทยอนสแตนท โพรดกส จากด (19%)



1. ลกษณะการประกอบธรกจ บรษทฯ ดาเนนกจการในสวนงานทางธรกจเดยวคอ ผลตและจาหนายอาหารก4งสาเรจรป โดยมสวนงานทางภมศาสตรท4ดาเนนงานในประเทศ ดงน�นรายได กาไรจากการดาเนนงานและสนทรพยท�งหมดท4แสดงในงบการเงนน� จงเก4ยวของกนกบสวนงานธรกจและเขตภมศาสตรตามท4กลาวไวขางตน อยางไรกตาม บรษทฯ จดจาหนายสนคาดงกลาวท�งในประเทศและตางประเทศ โดยสรปดงน�

โครงสรางการขายผลตภณฑของบรษท หนวย : ลานบาท

ป

2556 2555 2554 รายได % รายได % รายได %

รายไดจากการขายในประเทศ 898.14 60.42 940.92 63.03 846.40 65.44 รายไดจากการขายตางประเทศ 588.26 39.58 551.78 36.97 447.05 34.56 รวมรายไดจากการขาย 1,486.40 100.00 1,492.70 100.00 1,293.45 100.00

2.1 ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ ผลตภณฑหลกของบรษทฯ คอ ผลตภณฑท4แปรรปจากขาวเปนการเพ4มมลคา (Value Added Products) ใหกบวตถดบหลก ซ4 งกคอขาวไทย แบงออกไดเปน $ กลม ดงน� 1. ผลตภณฑก4 งสาเรจรปท4พรอมรบประทานทาจากขาว เปนผลตภณฑท4ตองการเวลาในการเตรยมอกเลกนอย (O-% นาท) กสามารถรบประทานไดเลย เชน เสนหม4ขาวก4งสาเรจรป กวยเต�ยวก4งสาเรจรป กวยจ9บก4 งสาเรจรป โจกก4 งสาเรจรป ขาวตมก4 งสาเรจรป ขาวขาวและขาวหอมก4 งสาเรจรป ผลตภณฑมสวนประกอบของตวเสนหรอขาวพรอมดวยเคร4องปรงรสท4มรสชาตครบถวน ดวยลกษณะท4สะดวกและราคาท4เหมาะสมน� เอง ทาใหผลตภณฑกลมน� ไดรบความนยมมากจากตลาด และถอเปนผลตภณฑท4ทารายไดหลกใหกบบรษทฯ 2. ผลตภณฑท4ใชเปนสวนประกอบหลกของตารบอาหารเสน ผลตภณฑกลมน�ผบรโภคจะใชสวนประกอบหลกท4มอยในผลตภณฑมาทาอาหารอ4น ๆ ไดหลายรปแบบ โดยการเตมเน�อสตวหรอผกตามความตองการ กรณท4ผบรโภคไมชานาญในการปรงรสกสามารถเลอกใชผลตภณฑท4บรรจพรอมเคร4องปรงรสท4สามารถจะทาดวยตนเองอยางงาย ๆ ดวยความสะดวกและรวดเรวของผลตภณฑกลมน� ทาใหรปแบบของผลตภณฑมหลากหลาย คอ ขนาดครอบครวเลก ๆ หรอการบรรจท4มากข�น สาหรบครอบครวขนาดใหญ ภตตาคารและโรงเรยน เปนตน ผลตภณฑในกลมน� คอ เสนหม4ขาวน� าหนก $mmg และOmmg, กวยเต�ยว $mmg และกวยเต�ยวผดไทย N%mg เปนตน บรษทฯ ยงคงพฒนาและออกแบบผลตภณฑอยางตอเน4อง เพ4อตอบสนองความตองการของลกคากลมตาง ๆ ไดมากข�น เน4องจากความตองการของผบรโภคในปจจบนน�นเปล4ยนแปลงเรวและม



ความชอบท4แตกตางกน การพฒนาสนคาในปจจบนจะไปทศทางเดยวกบแนวโนมคณภาพชวตของผบรโภคท4สงข�น ซ4 งจะเหนไดจากมาตรฐานสนคาท4จาหนายในแตละประเทศ มกฎเกณฑใหม ๆ เกดข�นมากมายในเร4องของวตถเจอปนอาหาร สารปรงแตงเพ4อเพ4มส กล4นและรสชาต ซ4 งบรษทฯ ตองคานงถงความปลอดภยทกข�นตอนในการใช และจาเปนท4ตองศกษาหาขอมลสวนประกอบอาหารและวตถปรงแตงอาหารบนฉลากอยางละเอยดถ4ถวน บรษทฯ ไดรบสทธพเศษทางภาษจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนสาหรบการผลตอาหารพรอมรบประทานหรอก- งพรอมรบประทาน ตามบตรสงเสรมการลงทนเลขท- AD;(�)/�;G เม-อวนท- AG มกราคม �;8 ภายใตเง-อนไขท-กาหนดบางประการ ซ- งมผลบงคบใชต�งแตวนท- AD มนาคม �;H โดยมขนาดและกาลงการผลตปละประมาณ ��,�DD ตน สทธประโยชนท-สาคญตามบตรสงเสรม

ก. ไดรบยกเวนอากรขาเขาสาหรบเคร-องจกรตามท-คณะกรรมการสงเสรมการลงทนพจารณาอนมตสาหรบเคร-องจกรท-ผลตต�งแตป ��J

ข. ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท-ไดจากการประกอบกจการท-ไดรบการสงเสรมมกาหนดเวลาแปดป นบแตวนท-เร-มมรายไดจากการประกอบกจการน�น

ค. ไดรบยกเวนไมตองนาเงนปนผลจากกจการท-ไดรบการสงเสรม ซ- งไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลไปรวมคานวณเพ-อเสยภาษเงนไดตลอดระยะเวลาท-ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล

ง. ไดรบยกเวนอากรขาเขาสาหรบวตถดบและวสดจาเปนท-ตองนาเขามาจากตางประเทศเพ-อใชในการผลตเพ-อการสงออกเปนระยะเวลาหน-งป นบแตวนนาเขาคร� งแรก

จ. ไดรบยกเวนอากรขาเขาสาหรบของท-ผไดรบการสงเสรมนาเขามาเพ-อสงกลบออกไปเปนระยะเวลาหน-งป นบแตวนท-นาเขาคร� งแรก

บรษทฯ เร4มมรายไดจากการประกอบกจการตามบตรสงเสรมการลงทนเลขท4 Nm&$(O)/$%&� ในเดอนมกราคม $%%N

2.2 การตลาดและการแขงขน ตลาดในประเทศ

- ตลาดเสนหม4และกวยเต�ยว เศรษฐกจไทยในป $%%T มการขยายตวเหลอเพยงรอยละ O โดยอตราการขยายตวทางเศรษฐกจท4ชะลอลงน�น สวนหน4งมาจากการสงออกลดลง และอปสงคภายในประเทศท�งการบรโภคและการลงทนภาคเอกชนมแนวโนมปรบตวลดลง และสงผลใหครวเรอนและภาคธรกจระมดระวงการใชจายและการลงทนมากข�น



ผลกระทบดงกลาว สงผลตอภาคอตสาหกรรมโดยท4วไป ท�งอตสาหกรรมเสนหม4และกวยเต4ยวก4งสาเรจรป รวมถงโจกและขาวตมก4งสาเรจรปดวย จงเปนเหตใหในป 2556 ยอดจาหนายของผลตภณฑรวมในประเทศของบรษท มมลคา �t� ลานบาท ซ4 งลดลงรอยละ &.% เม4อเทยบกบปกอน อยางไรกด ในป $%%T บรษทฯ ยงคงดาเนนการพฒนาผลตภณฑใหม ๆ ออกมาอก 2 รายการ เพ4อเปนตอบสนองความตองการของผบรโภคและมาเพ4มยอดขายรวม อนไดแก มามาคพเสนหม4ตมยาเจ สาหรบตอนรบชวงเทศกาลกนเจ และมามาออเรยนทลคตเชน เสนหม4ราดหนาก4งสาเรจรป ซ4 งถอเปนปรากฎการณใหมสาหรบผลตภณฑก4งสาเรจรป ในชวงแรกของการทาตลาด ผลตภณฑน�จะมวางจาหนายเฉพาะท4รานเซเวนอเลฟเวนเทาน�น นอกจากน� บรษทฯ ไดมการจดกจกรรมทางการตลาดท4วประเทศหลายคร� ง ท�งเฉพาะกลมสนคาเสนหม4เอง และในธม รวมของมามาแบรนดท4วประเทศ เพ4อกระตนการขายในกลมผบรโภคท4ยงคงมกาลงซ�อท4ดอย เชน กลมวยรน วยทางาน ไดแก กจกรรม “มามาแจกล�าไมซ� ากน S วน S อยางจากตระกลแอปเป� ล”, กจกรรม “มามาคกคะนอง แจกทองท4วไทย” รวมถงการเปนผสนบสนนหลกในโครงการ “ทบทวนความรสมหาวทยาลยกบมามา คร� งท4 16” ซ4 งท�งสามกจกรรมน�ไดรบการตอบรบเปนอยางด อกท�ง บมจ.สหพฒนพบล ซ4 งเปนผแทนจาหนายไดมการจดสรรงบประมาณ เพ4อสรางภาพยนตรโฆษณามามาเสนหม4น�าใส โดยออกอากาศผานส4อหลายชองทาง ไมวาจะเปนส4อโทรทศนชองฟรทว และเคเบ�ลทว ส4อวทย และส4อส4งพมพ เนนเจาะกลมผบรโภคเดมและกลมผบรโภคท4เปนเปาหมายใหม โดยมจดประสงคเพ4อสรางการรบรใหกบผลตภณฑมามาเสนขาว และกระตนผบรโภคใหเกดการทดลองซ�อ เน�อหาของภาพยนตรโฆษณาจะเสนอใหเหนวา เสนหม4ก4งสาเรจรปเปนอกทางเลอกหน4งสาหรบผท4รกสขภาพ เพราะใหท�งคณคาทางอาหาร รสชาตอรอยและมไขมนต4า โดยใชนางแบบสาวสวยหนดนาเสนอวธเลอกสรรอาหารสไตลนางแบบ สวนแบงการตลาดของเสนหม� กวยเตAยวและวนเสนก�งสาเรจรป ป 2556

Brand % Value share 2556 % Value share 2555 % การเปล4ยนแปลง มามา Mama 73 74 -1

ไวไว Wai Wai 18 15 +3 เกษตร Kaset 5 8 -3 อ4นๆ Other 4 3 +1

- ตลาดโจกและขาวตมก4งสาเรจรป

ป 2556 ตลาดของโจกและขาวตมก4งสาเรจรปในประเทศมมลคารวม $,mNN ลานบาท มการเตบโตเชงมลคาลดลง 1.&% เม4อเปรยบเทยบกบป $%%% (ท4มา : Nielsen) ขณะท4ยอดขายกลมโจกและขาวตมของบรษทอยท4 N&�.S ลานบาท มยอดขายลดลงเปนรอยละ T.t เทยบกบปกอน เน4องจากมคแขงแบรนดใหม



เขามาแชรสดสวนตลาด และมการใชระดมใชงบจานวนมากในการสรางแบรนด กจกรรมสงเสรมการขายและส4อโฆษณาทว สภาพตลาดโดยรวม โจกชนดตมยงมแนวโนมลดลงอยางตอเน4อง ขณะท4มการเตบโตของโจกคพชนดซองมากข�น และเปนการทดแทนการบรโภคโจกคพชนดถวยบางสวน เน4องจากชนดซองจะประหยดกวา ในสวนของโจกคพมามา บรษทไดเพ4มการกระจายสนคาประเภทโจกชง ในรปแบบซองมากข�น เพ4อสนองตอบกลมลกคาท4ตองการบรโภคโจกชง ในราคาประหยด ยอดขายสวนท4เพ4มข�นน�จะไปทดแทนการบรโภคโจกคพชนดถวยบางสวน ทาใหมลคาการขายโดยรวมลดลง ตารางแสดงการเปล�ยนแปลงสดสวนปรมาณการกระจายสนคาของโจกคพและขาวตมก�งสาเรจรปในประเทศไทย

ชนดผลตภณฑ 2555(%) 2556(%) การเปล4ยนแปลง (%)

โจกคพ –ชนดถวย 39 37 -2

โจกคพ – ชนดซอง 53 57 +4

โจกตมและขาวตม � 5 -$

ท4มา : Nielsen ตารางแสดงการเปล�ยนแปลงสดสวนตลาดโจกและขาวตมก�งสาเรจรปในประเทศไทย

สดสวนทางการตลาด Market share (%)

ชนดผลตภณฑ 2555(%) 2556(%) การเปล4ยนแปลง (%)

โจกคพก4งสาเรจรป 92 94 +2%

โจกตมและขาวตมก4งสาเรจรป 8 6 -2%

ท4มา : Nielsen ตารางแสดงสวนแบงตลาดโจกขาวตมก�งสาเรจรป ป 1992

Brand สวนแบงตลาด (%) ป $%%% ป 2556

มามา 9.9 9.1 คนอร 78.8 78.3 อ4นๆ 11.3 12.6

ท4มา : Nielsen



นอกจากน� บรษทฯ ยงมการพฒนาสนคาใหมออกสตลาด ภายใตกระบวนการผลตท4ไดมาตรฐานและมงตอบสนองความตองการของกลมผบรโภคท4รกสขภาพ โดยพฒนาโจกคพชนดไมใสผงชรส แตเพ4มคณคาทางอาหาร ดวยโอเมกา O และ วตามนรวมตาง ๆ จนออกมาเปนผลตภณฑในช4อ มามาโจกคพพลส ภายใตแนวความคด โจกอรอยเตมคพ แบบไมใสผงชรส มโอเมกา3 คอเลสเทอรอลต4า และไขมนต4า เหมาะกบทกเพศ ทกวย โดยเร4มออกวางจาหนายใน O รสชาต ต�งแตเดอนเมษายน ไดแก มามาโจกคพพลสรสหมหมกผสมสาหราย, มามาโจกคพพลสรสไกอบผสมขาวโพด และมามาโจกคพพลสรสแซลมอน และในชวงเดอนตลาคม บรษทไดพฒนาโจกคพพลสรสเจ เพ4มอก N รสชาต คอ มามาโจกคพพลสรสเตาหเหดหอมเจ เพ4อตอนรบเทศกาลกนเจ บรษทฯ ยงคงยนหยดท4จะพฒนาสนคาใหม ๆ เพ4อตอบสนองกบวถชวตของผบรโภคท4เปล4ยนแปลงไป รวมถงเพ4อสรางโอกาสในการขายและเพ4มยอดขายใหมากข�น กจกรรมและส4อโฆษณา ประชาสมพนธตาง ๆ ท4จะมการวางแผนงานอยางระมดระวงเพ4อใหเกดประสทธภาพสงสด ตลาดตางประเทศป 2556 ภาวะเศรษฐกจโลกป 2556 ยงคงมความผนผวน โดยเศรษฐกจสหรฐอเมรกา มแนวโนมฟ� นตวข�นจากการบรโภค และการลงทนท4ไดรบแรงสนบสนนจากมาตรการผอนคลายเชงปรมาณ คร� งท4 3 (Quantitative Easing: QE3) ของธนาคารกลางสหรฐฯ (The Federal Reserve) เศรษฐกจจนมการขยายตวหลงเปล4ยนผนาใหม จากนโยบายกระตนเศรษฐกจท4เล4อนมาจากชวงกอนหนา แนวโนมเศรษฐกจญ4ปน ยงคงขยายตวในระดบต4า จากการชะลอตวของการบรโภคและการสงออกท4ไดรบผลกระทบจากการแขงคาของคาเงนเยน เศรษฐกจยโรปยงคงไดรบแรงกดดนจากปญหาหน�สาธารณะ เศรษฐกจไทยเองกไดรบผลกระทบจากการผนผวน และชะลอตวของเศรษฐกจโลกเชนกน จากขอมลของกรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย แสดงรายงานยอดขายสงออกของไทยชวง 11 เดอนแรกของป 2556 เม4อเทยบกบปกอนหนา พบวายอดสงออกรวมของประเทศมมลคา 210,090 ลานเหรยญสหรฐ มอตราลดลง 0.5% โดยในสวนของภาคอตสาหกรรมอาหารมยอดสงออกลดลงถง 1.8% โดยเฉพาะการสงออกสนคาเกษตรหดตวตอเน4อง สวนหน4งเพราะราคาขาวไทยท4สงจนแขงขนไมได อนเปนผลมาจากนโยบายจานาขาวของรฐบาลและราคายางพาราท4ตกต4า ในป 2556 บรษทมยอดขายสงออกตางประเทศสามารถเตบโตข�นจาก &,Tmm ตน ในป 2555 เปน &,�tm ตน ในป 2556 คดเปนการเตบโตข�น T.O% โดยปรมาณ และเตบโตข�นจาก 5%N.� ลานบาท ในป 2555 เปน %��.$ ลานบาท ในป 2556 คดเปนเตบโตข�น T.T% โดยมลคา ซ4 งยงมการเตบโตตอเน4องจากปกอน แมวาจะมอตราในการเตบโตท4ลดลง



ปจจยท4สงผลบวกตอยอดขาย มดงตอไปน� 1. การรกษาระดบราคาขายไวเทาเดม แมวาตนทนราคาขาวและคาแรงจะปรบตวสงข�น ทางบรษทไดพยายามปรบตวเพ4อชดเชยตนทนท4สงข�นในบางสวน ดวยการเพ4มประสทธภาพการผลต การจดหาวตถดบท4มตนทนต4าลงแตยงคงมคณภาพมาตรฐานเทาเดม หรอสงกวา 2. การจดสรรงบ และเลอกทากจกรรมการตลาด อยางมประสทธภาพและสงผลทางบวกตอยอดขายอยางชดเจนมากข�น 3. การดาเนนการใหมขยายสนคา เขาไปในตลาดคาปลกใหญในตางประเทศมากข�น ซ4 งมขนาดตลาดใหญกวาตลาดท4เคยทาอย ยกตวอยางเชน

• มามา Handi rice ขายใน Tesco UK, REAL Germany, Penny Germany

• มามาเสนหม4 และมามากวยเต�ยว บรรจในรปแบบพรเม4ยม ขายใน Tesco, Waitrose, Sainsbury’s (New Channel) UK และรานคาปลกหลายแหงในประเทศ Finland

• คพกวยเต�ยว รสตมแซบ ขายใน Tesco UK

• Mama Bowl Rice Noodles ขายใน Tesco, UK และ Kaldi, Japan 4. ปจจยบวกเร4องคาเงนบาทออนตวในไตรมาส 4 5. เนนการสงออกในเขตอาเซยนประชาคมเศรษฐกจอาเชยน (AEC) ซ4 งมทศทางสอดคลองกบแผนแมบทของกระทรวงพาณชย พ.ศ. 2555 – 2564 และในวนท4 25 กนยายน 2556 บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) ไดรบการพจารณาใหเขารบรางวล Prime Minister’s Business Enterprise Award ในสาขาผประกอบการไทยยอดเย4ยมในตลาดอาเช4ยน (Best AEC Business Enterprise) โดยมนางสาวย4งลกษณ ชนวตร นายกรฐมนตรเปนประธานในพธมอบรางวล รางวลผสงออกและบรการดเดนน� ถอเปนรางวลสงสดของรฐบาลท4มอบใหแกผสงออก ท4แสดงถงภาพลกษณของคณภาพและมาตรฐานสนคาไทยในตลาดอาเชยนและตลาดโลก โดยมเปาหมายท4จะสนบสนนและใหความสาคญแกผสงออกสนคาและบรการท4มผลงานดเดน มการรเร4ม และพยายามบกตลาดตางประเทศภายใตตราสญญลกษณของตนเอง และมการออกแบบผลตภณฑของตนเอง จนเปนท4ยอมรบในตลาดโลก 6. การเขารวมกจกรรมสาคญของกรมการคาตางประเทศ เชน

• กจกรรมการสงออกอาหารฮาลาลเพ4อขยายไปยงกลมประเทศมสลมและตลาดโลกใหมากข�น เขารวมงานแสดงสนคาGULF FOOD ณ.ประเทศอาหรบเอมเรตส

• งานแสดงสนคา FOODEX ณ.ประเทศญ4ปน

• งานแสดงสนคา SEOUL FOOD ณ.ประเทศเกาหลใต

• งานแสดงสนคา THAILAND FOOD EXHIBITION ในประเทศไทย

• งานแสดงสนคา NATURAL FOOD PRODUCTS ณ.ประเทศสหรฐอเมรกา



• งานแสดงสนคา FINE FOOD AUSTRALIA

• งานแสดงสนคา ANUGA ณ.ประเทศเยอรมน ซ4 งกจกรรมดงกลาวขางตน มสวนชวยอยางมากท4จะประชาสมพนธบรษท และสนคาของบรษท เพ4มชองทางการกระจายสนคาใหม ๆ 7. GLUTEN FREE RICE PASTA ในปน� บรษทยงไดมองเหนแนวโนมท4เพ4มข�นของคนแพกลเตนท4อยในแปงสาล และตองการบรโภคสนคาท4ปราศจากกลเตน จงไดพฒนาสนคาใหม Rice Pasta ออกจาหนายในตลาดตางประเทศ เพ4อทดแทนการบรโภค พาสตาท4ทาจากแปงสาล โดยออกวางจาหนาย 2 รปแบบ คอ Fusilli และ Penne Rigate โดยสรปภาพรวมตลาดสงออกป 2556 เตบโตข�นกวาป 2555 แตยงคงต4ากวาเปาหมายในบางเขตสาคญ เชน ฮองกง และพมา สวนการสงออกในตลาดอ4นของป 2556 มการเตบโตเปนท4พอใจ ท�งในเชงปรมาณและมลคา เชน ตลาดสหรฐ โต 39%, ตลาดแคนาดา โต 38%, ตลาดยโรป โต 17% และตลาดออสเตรเลย โต 17% ซ4 งแสดงใหเหนวายงมโอกาสในตลาดสงออกอกมาก บรษทจงมความมงม4นท4จะขยายการสงออกใหเตบโตข�นอยางตอเน4องอกในป 2557 โดยเฉพาะอยางย4งการเนนทาตลาดในกลม AEC

2.3 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ บรษทฯ มกาลงการผลตรวม $ โรงงานผลตไดในป 255T ประมาณ NO,$mt ตน วตถดบหลกของบรษท คอปลายขาวทอน ซ�อจากภายในประเทศ นามาแปรรปเพ4อผลตเปนอาหารก4งสาเรจรป ไดหลากหลายชนด ไดแก เสนหม4 เสนเลก เสนใหญ กวยจ9บก4งสาเรจรป และอกกลมอาหาร เชน โจก และขาวตมก4 งสาเรจรป สาหรบอาหารท4เปนท4นยมอก N ชนดคอ ขาวอบไมโครเวฟ จะใชขาวเตมเมลดอยางด เพ4อผลตสาหรบขายตางประเทศ สาหรบราคาขาวทอนในป $%%T ลดลงจากป $%%% ประมาณ N%% (ขอมลจากสมาคมโรงสขาวไทย) เน4องจากนโยบายจานาขาวของรฐบาล ทาใหไมสามารถสงขาวไปแขงขนในตลาดตางประเทศได ทาใหมปรมาณขาวเหลอในประเทศมาก ราคาจงถกลง เม4อเทยบกบกอนหนา สาหรบบรรจภณฑหลกท4ใชคอ ฟลมและกลองกระดาษ สาหรบฟลม ราคาจะเปล4ยนแปลงตามราคาน� ามนดบ ซ4 งในป $%%T ราคาน� ามนดบเปล4ยนแปลงไมมาก มผลทาใหราคาฟลมไมมการปรบราคา สาหรบวสดประเภทกลอง ผขายนาเขาเศษเย4อกระดาษจากตางประเทศ ปท4แลวราคาเย4อกระดาษ แกวงตวในกรอบแคบ ๆ ปรบข�นลงไมมากนกทาใหผผลตไมมการปรบราคาเชนกน สวนวตถดบหลกคอ เคร4องปรงรส ใชวตถดบในประเทศเปนสวนใหญ ราคาจะข�นลงตามฤดกาล ซ4 งปท4แลวไมมผลจากภาวะน� าทวม ทาใหไมเกดการขาดแคลนวตถดบท4ใชในการผลตเคร4องปรง เปนเคร4องปรงรสบรรจสาเรจ ซ�อจากบรษทในเครอเดยวกน บางสวนซ�อเคร4องปรงจากตางประเทศ นามาผสมและบรรจเปนซองสาเรจรป จากบรษทในเครอเชนเดยวกน



สดสวนมลคาการซ�อวตถดบวสดในประเทศและตางประเทศเปน 94 : 6 ผลกระทบตอส4งแวดลอมท4อาจเกดข�นจากกระบวนการผลต บรษทฯ ไดออกแบบกระบวนการผลตและวธการปองกนไวดงน�

มลพษทางอากาศ : ในกระบวนการผลตไมมการใชสารเคมหรอสารพษใด ๆ ท4จะสรางปญหาอากาศเสยได นอกจากไอรอนท4เกดจากการเผาไหมของน� ามนเช�อเพลงเพ4อผลตไอน�าท4ใชในกระบวนการผลต ซ4 งบรษทกไดดาเนนการตามมาตรฐาน

มลพษทางน�า : น� าท�งจากโรงงานจะผานกระบวนการปรบปรงคณภาพใหเหมาะสม ตามเกณฑของกรมโรงงานอตสาหกรรมกอนจะปลอยลงสลางสาธารณะ และน� าบางสวนยงสามารถสรางประโยชนใหกบชาวสวนชาวไรขางเคยงท4ประกอบอาชพทางเกษตรกรรมอกดวย

ส4 งปฏกลและวสดท4ไมใชแลวท4เปนอนตรายและไมเปนอนตราย ภายใตการควบคมของกระทรวงอตสาหกรรม ตามความในพระราชบญญตโรงงาน พ.ศ. $%O% : บรษทไดทาสญญาวาจางใหบรษทผบาบดและกาจดของเสยในทองถ4นเปนผดาเนนการ สวนส4งปฏกลและเศษขยะและของเสยอ4น ๆ จะขนถายออกจากโรงงานโดยใชบรการของเทศบาลทองถ4น

2.4 งานท4ยงไมไดสงมอบ บรษทฯ จาหนายสนคาผานตวแทนในกรณลกคาในประเทศจะผลตตามใบส4งซ�อ ซ4 งบรษทตองไดรบลวงหนาอยางนอย 1 เดอน เปนระยะเวลาท4เพยงพอท4จะทาการผลตสนคาเพ4อใหทนตามกาหนด ซ4 งไมจาเปนตองผลตสนคาเกบไวเปนสตอก กรณลกคาตางประเทศสวนใหญลกคาจะเปดคาส4งซ�อในรป L/C ถอไดวาเปนคาส4งซ�อท4คอนขางแนนอนระบปรมาณ และกาหนดวนสงท4แนนอน เพ4อบรษทสามารถจดตารางวนท4จะผลตและจดสงสนคาไดอยางถกตอง 0. ปจจยความเส�ยง N. ความเส4 ยงเก4ยวกบชองทางการจดจาหนาย การจาหนายสนคาภายในประเทศผานผจดจาหนายเพยงรายใหญรายเดยวในประเทศ คอ บรษท สหพฒนพบล จากด (มหาชน) ซ4 งมคาส4งซ�อสนคามากกวารอยละ %m ของรายไดรวมจากการทาธรกจคคาระหวางกน บรษทฯ มความสมพนธท4ดกบลกคารายน�มาโดยตลอด โดยทาการคาระหวางกนไมนอยกวา $4 ปและบรษทฯ ไมมการทาสญญาขายสนคากบลกคารายน� เน4องจากมความสมพนธกนจากการเปนบรษทในเครอของลกคารายน� หากบรษท ตองสญเสยลกคารายน� จะมผลตอรายไดของบรษทฯ หากไมสามารถหาลกคามาทดแทน และอาจมผลตอธรกจบรษทฯ ในระยะยาว 2. ความเส4ยงเก4ยวกบการซ�อวตถดบประเภทเคร4องปรงรส การซ�อวตถดบท4มสดสวนการซ�อมากกวารอยละ Om ของยอดซ�อท�งหมด เปนการซ�อวตถดบประเภทเคร4องปรงรสจากบรษทท4อยในเครอ



เดยวกน เน4องดวยนโยบายท4ตองการควบคมคณภาพของรสชาต และปองกนสตรการผลตของรสชาตไปสภายนอก โดยรวมกนพฒนาสตรการผลต จากการทาธรกจคคาระหวางกน บรษทฯ มความสมพนธท4ดตอกน โดยมนายพพฒ พะเนยงเวทย ท4ปรกษาคณะกรรมการของบรษทฯ และดร.พจน พะเนยงเวทย กรรมการของบรษทเปนผบรหารระดบสงของบรษทผขาย และกรรมการอก $ ทาน คอ นายบญเป4 ยม เอ4ยมรงโรจน และนายอภชาต ธรรมมโนมย เปนกรรมการรวมกบบรษทผขาย โดยบรษทผขายมหลกเกณฑท4ชดเจนในการกาหนดราคาขาย บรษทฯ ไมมสญญาซ�อวตถดบกบบรษทผขาย หากบรษทฯ สญเสยผขายวตถดบรายน�ไปหรอมการข�นราคา จะมผลตอผลตภณฑและธรกจของบรษท 3. ความเส4ยงเก4ยวกบราคาวตถดบ ราคาวตถดบในชวงท4ผานมา ไดเกดภาวะผนผวนของราคาพชผลทางเกษตรสงผลกระทบกบตนทนวตถดบของบรษทหลายตว โดยเฉพาะการผนผวนดานราคาของปลายขาวทอน ซ4 งเปนวตถดบหลกของบรษท เน4องมาจากปจจยของเศรษฐกจและนโยบายของรฐบาลไทยท4ตองการยกระดบราคาสนคาเกษตร ซ4 งชวงปลายป $%%& - $%%T รฐบาลไทยไดมโครงการรบจานาขาวเปลอก โดยกาหนดราคาขาวเปลอกจาวท4 N5,000 บาทตอเกวยน สงผลกระทบตอราคาซ�อปลายขาวทอนของบรษทฯ อยางไรกตาม บรษทฯ ไดมมาตรการเกบสตอกปลายขาวทอนใหมปรมาณเพ4มข�น สามารถรองรบการผลตได T -� เดอน เพ4อรกษาระดบราคาขาวไว 4. ความเส4ยงเก4ยวกบอตราแลกเปล4ยนเงนตราตางประเทศ ความเส4ยงจากการผนผวนของอตราแลกเปล4ยนเงนตราตางประเทศ ท4เก4ยวเน4องกบการจาหนายสนคาไปตางประเทศในสดสวนประมาณ Om-&m% ของมลคาขาย และจากการซ�อเคร4องจกรเปนเงนตราตางประเทศ บรษทมนโยบายในการดแลและปองกนความเส4ยงจากอตราแลกเปล4ยนโดยตกลงทาสญญาซ�อขายเงนตราตางประเทศลวงหนา (Forward) ซ4 งสวนใหญมอายสญญาอยระหวาง N- O เดอน และวธการจบคของการไดมาและใชไปในสกลเงนตราตางประเทศ (Hedge) เพ4อใชเปนเคร4องมอในการบรหารความเส4ยงและไมมนโยบายการเกงกาไรจากอตราแลกเปล4ยน 5. ความเส4ยงเก4ยวกบเคร4องหมายการคา เคร4องหมายการคา “มามา” เปนเคร4องหมายการคาท4ไดรบสวนแบงทางดานการตลาดเปนอนดบหน4 งในประเทศไทย ภายใตเคร4องหมายการคาน�บรษทฯ เชามาจากบรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จากด (มหาชน) ซ4 งเปนบรษทท4อยในเครอเดยวกน เคร4องหมายการคาใชกบผลตภณฑท4ทามาจากขาว เชน เสนหม4 กวยเต�ยว กวยจ9บ ขาวตม โจก เปนตน และรวมถงผลตภณฑวนเสนก4 งสาเรจรปดวย โดยมระยะเวลาการเชาทก ๆ O ป และอาจบอกเลกสญญาเชาไดเม4อครบกาหนด ปจจบนยงไมมผลกระทบตอการเชาเคร4องหมายการคาน� หากมการยกเลกการเชาเคร4องหมายการคาน� จะมผลกระทบตอยอดขายภายในประเทศท�งหมด และยอดขายตางประเทศบางสวน



H. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ ณ ON ธนวาคม $%%T บรษทมทรพยสนถาวร ประเภท ท4ดน อาคาร และเคร4องจกรอปกรณ และระบบสาธารณปโภค ท4สาคญเพ4อใชประกอบธรกจ ดงน�

รายการ มลคาตามบญช ณ ส�นงวด (ลานบาท)

กรรมสทธ�

ท4ดน T$.Om เปนของบรษทฯ ท�งหมด อาคารและส4งปลกสราง 33S.N�

เคร4องจกรอปกรณ และระบบสาธารณปโภค 3�9.T$

ภาระผกพนในทรพยสน ♦ ทรพยสนของ บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) ไมมภาระผกพนใด ๆ

สญญาเชาระยะยาว

♦ บรษทฯ ทาสญญาเชาท4ทาการสานกงานใหญกบบรษท ในเครอ มกาหนดระยะเวลา O ปนบต�งแตวนท4 $� กนยายน $%%T ถงวนท4 $S กนยายน $%%t บรษทสามารถตอสญญาหรอยตสญญาโดยแจงใหทราบเปนลายลกษณอกษรภายใน Tm วนกอนหมดอายสญญา

บตรสงเสรมการลงทน

♦ บรษทฯไดรบการสงเสรมการลงทนจากสานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนหรอบโอไอ (BOI) โดย ไดรบสทธและประโยชนทางภาษ เชน การยกเวนอากรขาเขาสาหรบเคร4องจกรและอปกรณท4นาเขาจากตางประเทศ และการยกเวนการเสยภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธเปนเวลา � ป นบต�งแตวนท4เร4 มมรายได บรษทฯเร4มมรายไดจากการประกอบกจการท4ไดการสงเสรมการลงทนในเดอนมกราคม $%%N และ จะส�นสดสทธประโยชนของภาษเงนไดนตบคคล ในเดอนมกราคม $%%t

เคร4องหมายการคา

♦ บรษทฯมเคร4องหมายการคาท4สาคญท4จดทะเบยนไวในตางประเทศบางแหง ไดแก เคร4องหมายการคา PAMA, PAPA, MAMY, HANDI RICE เปนตน โดยเคร4องหมายการคามอาย Nm ป

9. ขอพพาททางกฏหมาย - ไมม -



2. ขอมลอ�นและขอมลสาคญอ�น ช4อบรษท : บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) ท4ต�งสานกงานใหญ : เลขท4 304 อาคารทเอฟกรป ถนนศรนครนทร หวหมาก บางกะป กรงเทพฯ

N0240 ประเภทธรกจ : ผลตอาหารก4งสาเรจรปประเภทเสนหม4 เสนเลก เสนใหญ วนเสน กวยจ9บ โจก

ขาวตม และขาวอบไมโครเวฟ เลขท4ทะเบยนบรษท : 0107537000092 โทรศพท : 0-2377-5145 โทรสาร : 0-2374-7956 Home Page : www.pr.co.th ทนจดทะเบยน : 150,mmm,mmm บาท เปนทนท4ชาระแลว N&t,Sm&,mN& บาท มลคาหนท4ตราไวหน

ละ N บาท นตบคคลท4บรษทถอหน : บรษท เพรซเดนท เบเกอร4 จากด (มหาชน) ท4ต�งสานกงานใหญท4 : เลขท4 N$N/�&-�% ช�น $t อาคารอารเอส ทาวเวอร ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ N0400 ประเภทธรกจ : ผลตและจาหนายขนมปงและเบเกอร4 ตาง ๆ โทรศพท : 0-2209-3000 โทรสาร : 0-2209-3091 สดสวนการลงทน : รอยละ OS.%N ของทนจดทะเบยน (หนสามญ &%m,mmm,mmm หน มลคาหนท4ตรา

ไวหนละ N บาท) นตบคคลท4บรษทถอหน : บรษท ไทยอนสแตนท โพรดกส จากด ท4ต�งสานกงานใหญท4 : เลขท4 &N/S หม � นคมอตสาหกรรมเหมราชชลบร ถ.ซไออ ต.บอวน อ.ศรราชา

จ.ชลบร $m$Om ประเภทธรกจ : ผลตและจาหนายผลตภณฑจากขาว มนสาปะหลง ขาวโพด และพชทางการ

เกษตร โทรศพท : 0-O�O&-T$SS โทรสาร : 0-O�O&-T$ST สดสวนการลงทน : รอยละ $% ของทนจดทะเบยน (หนสามญ $&m,mmm หน มลคาหนท4ตราไวหนละ

N,mmm บาท)



บคคลอางองตาง ๆ นายทะเบยน : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ช�น &, S อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เลขท4 T$ ถนนรชดาภเษก

เขตคลองเตย กรงเทพฯ NmNNm โทรศพท m$-$$t-$�mm ผตรวจสอบบญช : นางสาวศรวรรณ สรเทพนทร ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน &Tm& และ/หรอ นางสายฝน อนทรแกว ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน &&O& และ/หรอ นายวชาต โลเกศกระว ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4451 บรษท สานกงาน เอนสท แอนท ยง จากด ช�น OO อาคารเลครชดา NtO/NOT-NOS ถนนรชดาภเษก คลองเตย กรงเทพฯ

NmNNm โทรศพท m-$$T&-mSSS ท4ปรกษาทางกฎหมาย : บรษท ชมพและเพ4อน จากด เลขท4 % ถนนบญศร แขวงศาลเจาพอเสอ เขตพระนคร กรงเทพฯ Nm$mm โทรศพท m-$$$N-�NNN-O



สวนท� การจดการและการกากบดแล

�. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

�.� จานวนทนจดทะเบยนและทนชาระแลว บรษทมทนจดทะเบยน ณ วนท� �� ธนวาคม 2556 จานวน 150,000,000 บาท ทนออกจาหนายและชาระเตมมลคาแลว 149,704,014 บาท แบงเปนหนสามญ 149,704,014 หน มลคาหนละ 1 บาท �.4 ผถอหน รายช�อกลมผถอหนท�ถอหนสงสด 10 รายแรก ณ วนท� � ตลาคม 4889

กลมผถอหน จานวนหน % 1. บรษท เพรซเดนทโฮลด@ง จากด AB,B��,C00 32.94 2. กลมพะเนยงเวทย 4A,�AA,94A 16.8� 3. กลมพนศกดF อดมสน �C,B�9,�8C 7.2A 4. กลมตตยกว �C,�CB,B48 6.8H 5. กลมธนยงพบล A,69�,��4 3.�4 6. บรษท สหพฒนาอนเตอรโฮลด@ง จากด (มหาชน) A,800,000 3.0� �. กลมโอสถานเคราะห �,9H4,800 2.4� B. กลมไกรฤกษ 1,B88,000 1.2A 9. บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จากด (มหาชน) 1,BC9,48C 1.4� 10 มสเตอร รด@ เคมอน 1,8C0,��8 1.CC

ผถอหนรายใหญของบรษทฯ ท�เปนนตบคคล คอ บรษท เพรซเดนทโฮลด'ง จากด มไดสงบคคลเขาเปนกรรมการผมอานาจดาเนนการในกจการของบรษทฯ รายช�อคณะกรรมการและสดสวนการถอหนในบรษท เพรซเดนทโฮลด@ง ดงน@

�. นายสงวน ตตยกว �8% 8. นายกาธร ตตยกว �8% 2. นายบณยสทธF โชควฒนา �8% 9. นายพพฒ พะเนยงเวทย �8% 3. นายกาธร พนศกดF อดมสน �8% �. นางรตนา พะเนยงเวทย �C% A. นายสมศกดF ธนสารศลป �8%

�.� การออกหลกทรพยอ�น -ไมม -



�.A นโยบายการจายเงนปนผล บรษทฯ มนโยบายในการจายเงนปนผล โดยจดสรรผลกาไรจากการดาเนนงานประจาปในสวนของบรษทไมนอยกวารอยละ 8C รวมกบเงนปนผลรบจากผลการดาเนนงานธรกจปกตของบรษทรวม เฉพาะสวนของบรษท

ประวตการจายเงนปนผลในระยะ � ปท�ผานมา

ป เงนปนผลงวดระหวางกาล

(บาท/หน) เงนปนผลงวดสดทาย

(บาท/หน) รวม

(บาท/หน) วนท�จายเงนปนผล

งวดระหวางกาล / งวดสดทาย 2553 5.39 7.66 13.05 �A ต.ค. 4883 / 4� พ.ค. 488A 2554 0.66 1.02 1.68 �H ต.ค. 488A / 24 พ.ค. 4888 2555 0.88 0.98 1.86 4A ต.ค. 4888 / 23 พ.ค. 4889

* ป /001 เปล�ยนแปลงมลคาหนสามญท�ตราไวจาก 45 บาท/หน เปน 4 บาท/หน มผลทาใหจานวนหน

สามญจากเดม 12 ลานหนเพ�มเปน 4/5 ลานหน

$. โครงสรงการจดการ

1.1 คณะกรรมการบรษท



B.� คณะกรรมการบรษท โครงสรางการจดการของบรษท ประกอบดวย คณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย จานวน 4 ชด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน B.�.� คณะกรรมการบรษท ปจจบนมกรรมการจานวน �� ทาน

รายช�อ ตาแหนง การประชมคณะกรรการ จานวน �4 คร@ ง/ป

� นายบญเป� ยม เอ�ยมรงโรจน ประธานกรรมการบรษท 12/12

4 นายพนธ พะเนยงเวทย กรรมการผจดการ 12/12

� นางสดใส หาญชนะ กรรมการ 12/12

A น.ส.หทยรตน กวางจตตอารย กรรมการ 12/12

8 นายอภชาต ธรรมมโนมย กรรมการ 12/12

9 ดร.เพญนภา ธนสารศลป กรรมการ 12/12

� ดร.พจน พะเนยงเวทย กรรมการ 12/12

B พลโทพศาล เทพสทธา กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

11/12

H นายแพทยสรพจน สวรรณพานช กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

12/12

�C รศ. สายสนม ประดษฐดวง กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

12/12

�� นายไชยรตน เดชไกรศกดF กรรมการอสระ 11/12 ท�ปรกษาคณะกรรมการบรษท : นายพพฒ พะเนยงเวทย (ต@งแต เมษายน 4889) เลขานการบรษท : นางสาวณฐกฤตา ยอดวศน กรรมการผมอานาจลงนามแทนบรษท : กรรมการสองคนลงลายมอช�อรวมกนและประทบตราสาคญของบรษท ยกเวน พลโทพศาล เทพสทธา นายแพทยสรพจน สวรรณพานช รศ.สายสนม ประดษฐดวง นายไชยรตน เดชไกรศกดF ดงน@นกรรมการสองในเจดคนท�เหลอ ประกอบดวย

1. นายบญเป� ยม เอ�ยมรงโรจน ประธานกรรมการบรษท 2. นายพนธ พะเนยงเวทย กรรมการผจดการ 3. นางสดใส หาญชนะ กรรมการบรหาร 4. น.ส.หทยรตน กวางจตตอารย กรรมการบรหาร



5. นายอภชาต ธรรมมโนมย กรรมการ 6. ดร.เพญนภา ธนสารศลป กรรมการ 7. ดร.พจน พะเนยงเวทย กรรมการ

B.�.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ปจจบนมกรรมการจานวน � ทาน

ไดรบการแตงต@งจากคณะกรรมการบรษท เพ�อชวยในการกากบดแลกจการของบรษทข@นเปนคร@ งแรกเม�อวนท� �H ตลาคม 48A4 มวาระการดารงตาแหนงคราวละ � ป หรอมวาระเทาเพยงจานวนท�ยงคงมอยในคณะกรรมการบรษท กรรมการท�พนจากตาแหนงตามวาระมสทธไดรบเลอกกลบเขามาใหมได และกาหนดชวงของวาระการดารงตาแหนงคณะกรรมการตรวจสอบเหมอนกบคณะกรรมการบรษท

ท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร@ งท� A/4889 เม�อวนพธท� 4A เมษายน 4889 ไดแตงต@งกรรมการอสระจานวน � ทานจาก A ทาน ใหดารงตาแหนงกรรมการตรวจสอบ มวาระการดารงตาแหนง � ป ต@งแตเดอนเมษายน 4889 – มนาคม 488�

กรรมการตรวจสอบท@ง � ทานท�ดารงตาแหนงดงกลาว ไมไดถอหนของบรษท

รายช�อ ตาแหนง การประชมคณะกรรการ จานวน A คร@ ง/ป

� พลโทพศาล เทพสทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ A/A

4 นายแพทยสรพจน สวรรณพานช กรรมการตรวจสอบ A/A

� รศ.สายสนม ประดษฐดวง กรรมการตรวจสอบ A/A เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ คอ นางสาวหทยรตน กวางจตตอารย 1. พลโทพศาล เทพสทธา มความรดานบญชและการเงนในการ สอบทานงบการเงนของบรษท 2. นายแพทยสรพจน สวรรณพานช มความรดานบรหารจดการ 3. รศ.สายสนม ประดษฐดวง มความรดานอาหาร

B.�.� คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ปจจบนมกรรมการจานวน � ทาน เพ�อใหสอดคลองกบนโยบายการกากบดแลกจการท�ดของบรษทในดานเก�ยวกบการสรรหากรรมการและกาหนดคาตอบแทน เพ�อทาหนาท�สนบสนนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทใหเปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรมกบผมสวนไดเสยทกกลม ตลอดจนการกาหนดการจายคาตอบแทน และรปแบบคาตอบแทนของกรรมการบรษทอยางเหมาะสม คณะกรรมการบรษทจงไดแตงต@งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนเพ�อทาหนาท�ดงกลาว ตามมตท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร@ งท� 4/2589 วนท� 2A เมษายน พ.ศ. 2589



รายช�อ ตาแหนง การประชมคณะกรรการ จานวน � คร@ ง/ป

� นายพพฒ พะเนยงเวทย ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด คาตอบแทน �/�

4 นายบญเป� ยม เอ�ยมรงโรจน กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน 4/�*

� พลโทพศาล เทพสทธา กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน �/� *การประชม � คร@ งท�ไมไดเขาประชม เน�องจากเปนผมสวนไดสวนเสยในวาระการประชม เลขานการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน คอ นางสาวหทยรตน กวางจตตอารย B.4 ผบรหาร มจานวน H ทาน

คณะผบรหาร ประกอบดวยผบรหาร จานวน �C คน ดงน@ รายช�อ ตาแหนง

� นายบญเป� ยม เอ�ยมรงโรจน ประธานกรรมการบรษทฯ เขาดารงตาแหนง พ.ค.89 (ระหวาง ม.ค.- เม.ย. 89 ดารงตาแหนงกรรมการผจดการ)

4 นายพนธ พะเนยงเวทย กรรมการผจดการ (เขาดารงตาแหนง เม.ย.89) � น.ส.หทยรตน กวางจตตอารย กรรมการบรหารและผชวยกรรมการผจดการดานการผลต

และ Administer A นางสดใส หาญชนะ กรรมการบรหารและผชวยกรรมการผจดการดานการตลาด 8 นายประเสรฐ เตชพาหพงษ ผชวยกรรมการผจดการดานวศวกรรม 9 นายกองศกดF ผลพฤกษา ผจดการฝายผลต � นางสมปอง เผอกศร ผจดการฝายผลต (นวตกรรม) B นายเกยรตชย ถวลยวชชจต ผจดการวศวกรรม H น.ส.ณฐกฤตา ยอดวศน ผจดการฝายบญชและการเงน

�C นายธนบตร ประดษฐ ผจดการฝายการตลาดตางประเทศ หมายเหต : ผบรหารของบรษท เปนผบรหารตามคานยามของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดลกทรพย (ก.ล.ต.)

B.� เลขานการบรษท ท�ประชมคณะกรรมการบรษทคร@ งท� B/488� เม�อวนท� 4� สงหาคม 488� ไดมมตแตงต@งเลขานการบรษท คอ นางสาวณฐกฤตา ยอดวศน ผจดการฝายบญชและการเงน เปนเลขานการบรษท ซ� งเปนผท�มคณวฒและประสบการณท�เหมาะสม เพ�อใหการบรหารงานของบรษทดาเนนไปอยางมประสทธภาพตามหลกการกากบดแลกจการท�ด



การถอหลกทรพยบรษทฯ ของกรรมการบรษทและผบรหาร

กรรมการบรษทและผบรหารของบรษท มการถอหลกทรพยบรษท ณ วนท� �� ธนวาคม 4886 และ 4885 ดงน@

รายช�อกรรมการและผบรหาร จานวนหน ณ �� ธนวาคม (มลคาหนละ � บาท)

4889 4888 เพ�ม(ลด)จากปกอน

ผถอหลกทรพย – ท�ปรกษา นายพพฒ พะเนยงเวทย �H,��,7�4 �5,498,970 �,874,742 ผถอหลกทรพย - กรรมการบรษท

1. นายบญเป� ยม เอ�ยมรงโรจน 140,750 752,600 (611,850) 2. นายพนธ พะเนยงเวทย �C,C00 - �C,C00 �. นางสดใส หาญชนะ 84,800 106,000 (8�,800) A. นางสาวหทยรตน กวางจตตอารย �4C,000 96,000 4A,000 5. นายอภชาต ธรรมมโนมย 2,500 2,000 500 6. ดร.เพญนภา ธนสารศลป 24,975 19,980 4,995 7. พลโทพศาล เทพสทธา - - - 8. นายแพทยสรพจน สวรรณพานช - - - 9. รศ.สายสนม ประดษฐดวง - - -

�0. ดร.พจน พะเนยงเวทย 36,875 29,500 7,375

�1. นายไชยรตน เดชไกรศกดF - - - ผถอหลกทรพย - ผบรหาร

�. นายประเสรฐ เตชพาหพงษ 1,000 800 200 2. นายกองศกดF ผลพฤกษา 22,000 17,600 4,400 3. นายเกยรตชย ถวลยวชชจต 750 600 150

4. นางสาวณฐกฤตา ยอดวศน 35,350 28,280 7,070

5. นายธนบตร ประดษฐ 375 300 75 6. นางสมปอง เผอกศร - - -

รวม �H,B4C,�8� �9,884,9�0 �,268,157

หมายเหต : 1. รวมการถอหนของคสมรสและบตรท�ยงไมบรรลนตภาวะ

4. ท�ประชมผถอหนคร@ งท� �/4889 เม�อวนพธท� 4A เมษายน 4889 มมตอนมตเพ�มทนจดทะเบยนจากเดม �4C ลานบาท เปน �8C ลานบาท โดยออกหนสามญใหมจานวน �C ลานหน มลคาหนท�ตราไวหนละ � บาท โดยจดสรรใหกบผถอหนเดม A หนเดมตอ � หนใหม



B.A คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร B.A.� คาตอบแทนท�เปนตวเงน คาตอบแทนของคณะกรรมการบรษท กรรมการบรหารและ

ผบรหารในป 2559 เทยบกบปกอน เปนดงน@ 1.1 ในการทาหนาท�กรรมการบรษท เปนคาตอบแทนในรปเบ@ยประชมและบาเหนจกรรมการ จายคาเบ@ยประชมเฉพาะกรรมการบรษทท�เขารวมประชมตอคร@ ง/เดอน ประธานกรรมการ �C,000 บาท และกรรมการบรษท B,000 บาทตอทาน ในการทาหนาท�กรรมการตรวจสอบจะไดรบคาตอบแทนเปนคาเบ@ ยประชมตอเดอน ประธาน �C,000 บาท กรรมการตรวจสอบ B,000 บาทตอทาน และเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ �,000 บาท โดยกาหนดจายเปนรายไตรมาส ในการทาหนาท�กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนจะไดรบคาตอบแทนเปนคาเบ@ ยประชม ประธาน �C,000 บาท กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน B,000 บาทตอทาน โดยจายตอคร@ งเม�อมการประชม

รายช�อ ตาแหนง คาตอบแทน

ป /006 ป /000

4 นายพพฒ พะเนยงเวทย ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน - 625,000

2 นายไกรยง ธนยงพบล รองประธานกรรมการ - 460,000 3 นายบญเป� ยม เอ�ยมรงโรจน ประธานคณะกรรมการบรษท

กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน =5>,000 468,000

1 นายพนธ พะเนยงเวทย กรรมการผจดการ 1?5,000 -

5 นางสดใส หาญชนะ กรรมการบรหาร 470,000 460,000

6 นส. หทยรตน กวางจตตอารย กรรมการบรหารและเลขานการ AC 506,000 519,000

7 นายอภชาต ธรรมมโนมย กรรมการ 470,000 468,000

8 ดร.เพญนภา ธนสารศลป กรรมการ 470,000 468,000 9 พลโทพศาล เทพสทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน และกรรมการอสระ

=5=,000 619,500

10 นายแพทยสรพจน สวรรณพานช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ 566,000 570,000 11 รศ. สายสนม ประดษฐดวง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ 566,000 570,000

12 ดร. พจน พะเนยงเวทย กรรมการ 470,000 460,000

13 นายไชยรตน เดชไกรศกดD กรรมการอสระ 462,000 500,000

รวม 5,68H,500 9,187,500

1) วงเงนคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทท�ผานการอนมตจากท�ประชมผถอหนป 4889 ไมเกน B ลานบาท 4) คาตอบแทนกรรมการนบจากเดอนเมษายน 4889 – มนาคม 488� 3.) นายไกรยง ธนยงพบล ครบตามวาระในเดอนเมษายน 4889



1.2 คาตอบแทนกรรมการบรหารและผบรหาร หมายถง กรรมการบรหารและผบรหารส�รายแรกรองจากกรรมการผจดการลงมา และผบรหารในระดบเทยบเทารายท�ส� ทกราย และ ผจดการฝายบญชและการเงน มจานวน 10 คน ไดรบคาตอบแทนในฐานะผบรหารและพนกงาน

หนวย : บาท คาตอบแทน จานวนราย คาตอบแทนรวม

ป /006 ป 2555 เงนเดอนรวม 45 ราย (ป 05’ 9 ราย) /4,55/,550 17,838,850 โบนสรวม 45 ราย (ป 05’ 8 ราย) G,54>,>>0 6,622,010

รวม 2H,040,8>0 24,460,860 หมายเหต : ป 4888 ผบรหาร 1 ทานลาออกต@งแตเดอนมกราคม 4888 และเพ�มผบรหารอก � ทานในเดอนมกราคม 4888

: ป 4889 ผบรหาร � ทานเขามาทางานต@งแตมกราคม 4889 และเพ�มผบรหารอก � ทานในเดอนพฤษภาคม 4889

B.A.4 คาตอบแทนอ�น (ถาม) คาตอบแทนในรปเงนสมทบกองทนสารองเล'ยงชพ และคาเชาบาน

หนวย : บาท ประเภทคาตอบแทน จานวนราย คาตอบแทนรวม

ป /00= ป 2550 เงนสมทบกองทนสารองเล'ยงชพ 45 ราย(ป 00’ 9ราย) HH1,H>4.55 G=0,5?0./5 คาเชาบาน 3 ราย ( ป00’ 3 ราย) 1G=,8?0.00 4/H,G40.00

รวม 4,181,801.00 HH1,GG0./0 หมายเหต คาเชาบาน : บานท�บรษทจดหาให สาหรบผบรหารท�ไปทางานเปนประจาท�โรงงานผลต

คาตอบแทนอ�นท�ไมใชเงน - รถประจาตาแหนงของผบรหาร 3 ทาน และกรรมการ 4 ทาน

B.8 บคลากร ณ �� ธนวาคม 4889 มดงน@ จานวนคน ผลตอบแทน (ลานบาท) สวนงานผลต 1,129 �B�.54 สวนงานบรหาร 131 85.81

รวม 1,260 269.35 ผลตอบแทนของพนกงานในรปตาง ๆ เชน เงนเดอน โบนส และเงนสมทบกองทนสารองเล@ยงชพ



บรษทฯ วางนโยบายในการพฒนาบคลากร ทางดานเทคโนโลยกระบวนการผลต พรอมท@งใชระบบการจดการท�มประสทธภาพและเหมาะสม ขณะเดยวกนบรษทฯ ไดใหความสาคญในการดแลเอาใจใส และพฒนาตวบคลากร ท@งทางดานการศกษาและการฝกอบรมอยางเพยงพอและเหมาะสม บรษทไมมขอพพาททางดานแรงงาน

+. การกากบดแลกจการ

H.� นโยบายการกากบดแลกจการ ทางคณะกรรมการบรษท ไดตระหนกดถงคณประโยชนและความสาคญของการกากบดแลกจการท�ดภายในบรษท และเพ�อเพ�มความโปรงใสในการสรางความเช�อม�นใหแกผถอหน ผลงทนและผท�เก�ยวของกน ดงน@นหลกการกากบดแลกจการท�ดของบรษท อนประกอบดวยนโยบายการกากบดแลกจการ จรยธรรมธรกจ และจรรยาบรรณพนกงาน ไดผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษท คร@ งท� �/48A9 เม�อวนท� �B มนาคม 48A9 และมการทบทวนความเหมาะสมเปนประจาทกป ซ� งบรษทเหนวานโยบายการกากบดแลกจการ จรยธรรมธรกจ และจรรยาบรรณพนกงานของบรษท มความเหมาะสมกบสถานการณปจจบน โดยบรษทไดเผยแพรบนเวบไซตของบรษท www.pr.co.th เพ�อใหรบทราบและเปนแนวทางเดยวกนในการปฏบตตนในการดาเนนธรกจ และเปนหลกยดถอในการทางาน นโยบายเก�ยวกบการกากบดแลกจการ ไดดาเนนการสงเสรมใหบรษทมระบบการบรหาร การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง และการดาเนนการใหมคณภาพท�ดย�งข@นอยางตอเน�อง ดงน@ - ระบบการบรหาร มงม�นในการสรางมลคาเพ�มใหแกบรษท ดวยความรอบคอบและระมดระวง บรหารงานดวยความสามารถและมประสทธภาพท�เพยงพอ เพ�อใหเกดประโยชนสงสดตอผถอหน วางแนวทางการบรหารจดการท�เหมาะสม มระเบยบปฏบตท�กาหนดการแยกอานาจของคณะกรรมการบรษทและฝายจดการไวชดเจนเปนลายลกษณอกษร รวมท@งตองดาเนนการเพ�อใหม�นใจวาระบบบญช รายงานทางการเงนและการตรวจสอบบญช มความนาเช�อถอ - การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง ดวยการรกษาไวซ� งระบบการควบคมการตรวจสอบภายในและการประเมนความเส�ยง โดยไมเจาะจงหรอมงเนนการควบคมภายในเฉพาะเร�อง หากแตครอบคลมใหเกดความถกตอง สจรต ความเปนธรรม และสรางความปลอดภยตอขอมลอนเปนความลบทางธรกจ เพ�อประโยชนสงสดของบรษท ตดตามและดแลในเร�องการจดการแกไขปญหาความขดแยงทางผลประโยชน และรายการท�เก�ยวโยงกน - การดาเนนการดวยความโปรงใส ชดเจน โดยไมเลอกปฏบตดวยการกาหนดขอพงปฏบตท�ด ท�ผ บรหารและพนกงานทกระดบพงมจตวญญาณท�ดตอผถอหน ลกคา บรษทคคา และสงคมอยางมจรยธรรมตอตานการทจรต การคอรรปช�น ไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญา เคารพตอกฎหมายและสทธมนษยชน



สาหรบในป 4889 บรษทไดรบผลการประเมนการกากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยนใน

ตลาดหลกทรพย ประจาป 4889 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013) ซ� งจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในระดบ “ดเลศ” (Excellent CG Scoring) และไดรบคะแนนประเมนจากการจดประชมสามญผถอหนประจาป 4889 โดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทยในระดบ “ดเย�ยม” รายงานการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท�ด เพ�อใหสอดคลองกบหลกการกากบดแลกจการท�ดสาหรบบรษทจดทะเบยนป 4858 ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย บรษทไดมการจดแบงหมวดหมออกเปน 8 หมวด และไดผานการพจารณาทบทวนจากท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร@ งท� �/488� เม�อวนท� �B มนาคม 488� หมวดท� 1 เร�อง สทธของผถอหน ผถอหนมสทธในความเปนเจาของ ซ� งในนโยบายการกากบดแลกจการของบรษทมเร�องการปกปองสทธของผถอหน โดยตระหนกและเคารพในสทธแหงความเปนเจาของของผถอหน บรษทจงสงเสรมใหผถอหนไดใชสทธของตน และปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน สทธข@นพ@นฐานของผถอหน ไดแก การซ@อขาย หรอโอนหน การมสวนแบงในกาไร การไดรบขาวสารขอมลของกจการอยางเพยงพอ การเขารวมประชมผถอหนเพ�อใชสทธในการแสดงความคดเหน และรวมตดสนใจโดยการออกเสยงในท�ประชมผถอหน เชน การเลอกต@งกรรมการบรษท การกาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท การอนมตเร�องท�มผลกระทบตอบรษท และการแตงต@งผสอบบญช เปนตน นอกจากสทธข@นพ@นฐาน บรษทยงดาเนนการในเร�องตาง ๆ โดยคานงถงสทธของผถอหน ไมลดรอนสทธ สงเสรมและอานวยความสะดวกในการใชสทธของผถอหน ดงน@ �.� สทธในการรบทราบขอมล ผถอหนมสทธรบทราบขอมลอยางเทาเทยมกน โดยบรษทไดเผยแพรท@งภาษาไทยและภาษาองกฤษผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเวบไซตของบรษท www.pr.co.th เพ�อใหผถอหนมชองทางท�จะไดรบขาวสารขอมลของบรษทไดมากข@น เชน ผลการดาเนนงานรายไตรมาส และประจาป ขอมลการทารายการท�เก�ยวโยงกน การซ@อขายสนทรพยท�สาคญ กลมผถอหนสงสด �C อนดบแรกของบรษท ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหน (ขอมลลาสดจากการกาหนดการจายเงนปนผลระหวางกาลประจาป) จานวนการถอหนของผถอหนสวนนอย รายงานการประชมผถอหนภายใน �A วนนบจากวนประชมผถอหน และขอมลท�จาเปนตอการตดสนใจของผถอหน �.4 สทธในการเขารวมประชมผถอหน บรษทจดใหมการประชมสามญผถอหนเปนประจาทกปภายใน A เดอน นบแตวนส@นสดรอบปบญชของบรษท โดยจดประชม ณ โรงแรมอมาร เอเทรยม เลขท� �BBC ถ. เพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพฯ �C��C ตดตอกน � ป ต@งแตป 48AB–488C ป 488�-4884 บรษทไดยายสถานท�จดประชมผถอหนไปท�โรงแรมเรดสน เลขท� H4 ถนนพระราม H เขตหวยวาง กรงเทพฯ �C�4C เน�องจากสะดวกในการเดนทางใกลทางดวน



ป 488� เปล�ยนสถานท�ประชมผถอหนท�โรงแรมมณเฑยร รเวอรไซด เลขท� ��4 ถนนพระราม � แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรงเทพฯ �C�4C เพ�อใชสถานท�ประชมรวมกบบรษทในกลมสหพฒน และไดประโยชนในการใชระบบสารสนเทศในการลงทะเบยนและออกเสยงลงคะแนนของผถอหนในแตละวาระอยางเปดเผย และป 488A -4889 บรษทฯ ไดเปล�ยนสถานท�ประชมผถอหนเปน โรงแรมเดอะแกรนดโฟรวงสคอนเวนช�น (ศรนครนทร) เลขท� �� ถนนศรนครนทร แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพฯ �C4AC เน�องจากโรงแรมน@ มสถานท�ต@ งอยใกลบรษท และมความสะดวกในการเดนทางเน�องจากอยใกลสถานรถไฟฟา Airport link และใกลทางดวน และยงคงนาระบบสารสนเทศในการลงทะเบยนและบนทกออกเสยงในการลงคะแนนของผถอหนในแตละวาระอยางเปดเผย ท�เปนระบบและวธการในแบบเดยวกบปกอน มาใชดาเนนการประชมผถอหน และต@งแตป 4888 มการปรบปรงโปรแกรมการบนทกการลงคะแนนเสยงยอนหลง ใหเกดความคลองตวมากข@น หากผถอหนตองการดคะแนนเสยงยอนหลงในวาระกอนหนาน@ ได ในขณะท�กาลงประชมวาระอ�นอย การปฏบตตอผถอหนกอนวนประชมผถอหน บรษทไดแจงมตกาหนดการประชมผถอหนใหไดทราบลวงหนาไมนอยกวา 8 สปดาหกอนวนประชม คอ ในวนท� �H มนาคม 4889 เพ�อใหผถอหนสามารถจดเวลาในการเขารวมประชม และในวนท� 4� มนาคม 4889 ไดเผยแพรหนงสอบอกกลาวนดประชมพรอมเอกสารประกอบการประชมท@งหมดท�มขอมลเหมอนกบขอมลท�บรษท จะสงใหผถอหนในรปแบบเอกสาร ผานเวบไซตของบรษทเปนการลวงหนา �C วน เพ�อใหผถอหนไดศกษาเปนการลวงหนากอนจดสงเอกสารดงกลาว โดยบรษทมอบหมายใหบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ซ� งเปนนายทะเบยนหนของบรษทเปนผจดสงใหแกผถอหนลวงหนากอนวนประชม �H วน รวมท@งไดลงประกาศโฆษณาหนงสอพมพเปนเวลาตดตอกน � วนและกอนวนประชม � วนคอในวนท� ��-19 เมษายน 4889 ซ� งในแตละวาระมขอเทจจรงและเหตผลรวมท@งความเหนของคณะกรรมการบรษทประกอบ พรอมเอกสารประกอบการประชม เชน รายงานประจาป หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ประวตของบคคลท�เสนอช�อใหเลอกต@งเปนกรรมการบรษท แผนท�ของสถานท�จดประชม คาอธบายเอกสารและหลกฐานท�ผถอหนตองนามาแสดงในการเขารวมประชม ขอบงคบบรษทในสวนท�เก�ยวของกบการประชมผถอหนและข@นตอนการเขารวมประชม นอกจากน@ ผถอหนสามารถดาวนโหลดหนงสอมอบฉนทะท�ไดจดทา และปฏบตตามประกาศของกระทรวงพาณชย ซ� งม � แบบ คอ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลอกหนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหน�ง ท� website ของบรษท www.pr.co.th สาหรบป 488� บรษทไดเพ�มสทธใหผถอหนเสนอวาระการประชม และ/หรอ เสนอช�อบคคลเพ�อรบการพจารณาเลอกต@งเปนกรรมการบรษท ในการประชมสามญผถอหนคร@ งท� �/488� ในวนท� 4� เมษายน 488� ลวงหนากอนการประชม โดยใหจดทาเปนหนงสอตามแบบท�กาหนด สงถงเลขานการบรษท ต@งแตวนท� � ธนวาคม ถงวนท� �C ธนวาคม 4889 ซ� งเผยแพรท@งภาษาไทยและภาษาองกฤษ ผานชองทางของ



ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ เวบไซตของบรษท www.pr.co.th เพ�อพจารณาดาเนนการตามข@นตอนตอไป ซ� งในป 4889 ท�ผานมาปรากฏวาไมมผถอหนทานใดเสนอเร�องดงกลาวท@ง 4 เร�องและบรษทไดเผยแพรใหทราบแลวในหนงสอบอกกลาวนดประชมสามญผถอหน คร@ งท� �/4889 และเวบไซตของบรษทเม�อวนท� 4� มนาคม 4889 การปฏบตตอผถอหนในวนประชมผถอหน บรษทไดอานวยความสะดวกใหผถอหนไดใชสทธในการเขารวมประชมผถอหนและออกเสยงอยางเตมท� รวมถงเปดโอกาสใหผถอหนไดซกถามขอมลการดาเนนงานของบรษทฯเพ�อสรางความเขาใจอยางเพยงพอเชนเดยวกน โดยวน เวลา และสถานท�ประชม ไมเปนอปสรรคในการเขารวมประชม การลงทะเบยนเขาประชมสามารถลงทะเบยนลวงหนากอนการประชมไมนอยกวา 4 ช�วโมง แตยงคงใหสทธผถอหนท�มารวมประชมภายหลงจากท�ไดเร�มการประชมแลวมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระท�ยงไมมการพจารณาและใหนบเปนองคประชมต@งแตวาระท�ใชสทธในการออกเสยงเปนตนไป โดยในการลงทะเบยน บรษทไดจดใหมบคลากรอยางเพยงพอสาหรบการลงทะเบยนเขาประชม พรอมกบจดเตรยมอากรแสตมปสาหรบตดหนงสอมอบฉนทะไวบรการแกผถอหนท�มอบฉนทะใหผอ�นมาประชมแทนตน อกท@งมการแจกปายคะแนนและบตรลงคะแนนเสยงสาหรบผถอหนทกรายเพ�อใชในการลงคะแนนเสยง นอกจากน@ ในป 488�-4889 บรษทฯ ไดนาระบบ Barcode และบตรลงคะแนนเสยงมาใชในการลงทะเบยนและในการนบเสยงลงคะแนนแตละวาระท�หองประชมสามญผถอหนอกดวยเพ�อใหเกดความสะดวก รวดเรวและโปรงใส ซ� งการลงคะแนนเสยงดงกลาว ผถอหนสามารถตรวจสอบไดภายหลงการประชมผถอหนหากมขอสงสยหรอขอโตแยง กรณผถอหนไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเอง สามารถมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหน�ง หรอกรรมการตรวจสอบซ� งเปนกรรมการอสระ หรอกรรมการอสระท�ไดรบการแตงต@งเพ�มอก � ทานเม�อป 488� เปนผรบมอบฉนทะคนใดคนหน�งเขาประชมแทน เพ�อเปนตวแทนรกษาสทธของตน คณะกรรมการบรษทใหความสาคญตอการประชมผถอหน โดยถอเปนหนาท�ท�ตองเขารวมประชมยกเวนปวยหรอตดภารกจสาคญ ในการประชมสามญผถอหนคร@ งท� �/4889 เม�อวนท� 4A เมษายน 4889 มกรรมการบรษทเขารวมประชมครบถวนท@งจานวน �4 ทาน ซ� งรวมประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการชดยอย เขารวมประชมครบทกทาน นอกจากน@ ม ผจดการฝายบญชและการเงน/เลขานการ บรษท ผสอบบญชรบอนญาต และผชวยผสอบบญชของบรษท จานวน 4 ทาน ไดเขารวมประชมผถอหนดงกลาว เพ�อใหผถอหนสามารถซกถามในเร�องท�เก�ยวของได และจดใหม Inspector โดยนายทรงชย เชาวนแหลม ท�ปรกษากฎหมายภายนอกจาก บรษท ชมพและเพ�อน จากด เพ�อทาหนาท�ดแลใหการประชมผถอหนเปนไปอยางโปรงใส ถกตองตามกฎหมายและขอบงคบของบรษท การจดใหมการประชมผถอหนเพ�อใหผถอหนไดใชสทธในฐานะผถอหนไดทราบถงผลการดาเนนงาน อตราการจายเงนปนผล การพจารณาและออกเสยงลงคะแนนในเร�องตาง ๆ ตามท�กฎหมายและขอบงคบบรษทกาหนด เม�อถงเวลาประชมประธานคณะกรรมการบรษทท�ทาหนาท�ประธานท�ประชมผ



ถอหนไดแจงจานวน/สดสวนผถอหนท�เขาประชม และกลาวเปดประชมพรอมท@งช@แจงใหทราบถงกฎเกณฑตาง ๆ ท�ใชในการประชม ข@นตอนการออกเสยงลงมตและไดดาเนนการประชมใหเปนไปตามลาดบวาระการประชม ไมมการเพ�มวาระหรอเปล�ยนแปลงขอมลสาคญโดยไมไดแจงใหผถอหนทราบลวงหนา จดสรรเวลาใหเหมาะสมเพยงพอสาหรบการนาเสนอประเดนตาง ๆ ของแตละวาระ เปดโอกาสใหผถอหนซกถามและแสดงความคดเหนไดอยางเตมท�ในแตละวาระ ซ� งในปท�ผานมามผถอหนซกถามหรอแสดงความคดเหนเพ�มเตม ทางคณะกรรมการบรษทไดตอบขอซกถามอยางชดเจนตรงประเดนจนเปนท�นาพอใจของผถอหน และมการสรปผลการลงมตจากการนาระบบ Barcode มาใชนบคะแนนเสยงในแตละวาระพรอมท@งแสดงผลการลงมตผานทาง Projector ใหผถอหนรบทราบในแตละมต สาหรบวาระการประชมผถอหนท�สาคญ ไดแก (�) การแตงต@งกรรมการบรษท : บรษทเปดโอกาสใหผถอหนใชสทธเลอกต@งกรรมการเปนรายบคคล โดยมขอมลเบ@องตนของบคคลท�เสนอใหเลอกต@ง การดารงตาแหนงในกจการอ�นโดยระบไวชดเจน (หากเปนบรษทท�ประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษท) และการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท โดยกรรมการแตละทานไดผานกระบวนการกล�นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ซ� งดถงความเหมาะสมดานคณวฒ ประสบการณ และความเช�ยวชาญจากหลากหลายวชาชพ รวมถงผลการปฏบตงานในฐานะกรรมการบรษทในชวงท�ผานมา หากเปนการพจารณากรรมการบรษทท�ครบตามวาระ เสนอตอท�ประชมคณะกรรมการบรษท ซ� งคณะกรรมการบรษทเปนผมอานาจในการพจารณาคดเลอกผมคณสมบตเหมาะสมจากรายช�อท�คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน นาเสนอตามจานวนท�ตองการเพ�อเสนอแตงต@งกรรมการตอท�ประชมสามญผถอหนคร@ งท� �/4889 เม�อวนท� 4A เมษายน 4889 สาหรบป 488� บรษทไดเพ�มสทธใหผถอหนเสนอบคคลเพ�อเขารบการพจารณาเลอกต@งเปนกรรมการบรษทลวงหนากอนการประชมสามญผถอหนคร@ งท� �/488� ในวนท� 4� เมษายน 488� โดยใหจดทาเปนหนงสอตามแบบท�กาหนดสงถงเลขานการบรษท ต@งแตวนท� � ธนวาคม ถงวนท� �C ธนวาคม 4889 เพ�อนาเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน โดยเผยแพรท@งภาษาไทยและภาษาองกฤษ ผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ website ของบรษท www.pr.co.th เพ�อพจารณาดาเนนการตามข@นตอนตอไป (4) คาตอบแทนกรรมการบรษท : บรษทไดมการเสนอวงเงนคาตอบแทนใหท�ประชมผถอหนอนมตเปนประจาทกป โดยผานการพจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน นโยบายและหลกเกณฑการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ นอกจากน@ บรษทไดมการแจงใหทราบวาในปท�ผานมามวงเงนคาตอบแทนกรรมการท�ไดรบอนมตเปนจานวนเงนเทาไรและจายไปจรงเปนจานวนเงนเทาไร โดยจายในรปแบบใดบาง รวมท@งมการสรปจานวนเงนท�จายใหแก คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย และผบรหาร



(�) การแตงต@งผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญช : บรษทไดใหขอมลของผสอบบญชรบอนญาต ดงน@ ช�อผสอบบญชรบอนญาต สานกงานสอบบญช ความเปนอสระ จานวนปท�ทาหนาท�เปนผสอบบญชใหกบบรษท การเปรยบเทยบคาสอบบญชระหวางปปจจบนกบปท�ผานมา และคาบรการอ�นท�มการรบบรการจากสานกงานสอบบญชท�ผสอบบญชสงกดอย โดยขอมลดงกลาวไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษท ขอมลเปรยบเทยบคาสอบบญชในป 4889 และ 4888 รายละเอยด ป 2559 ป 2588 1. คาสอบบญชเฉพาะของบรษท - คาสอบทานงบการเงนไตรมาส �,2,3 375,000.- บาท ��8,000.- บาท - คาสอบบญชประจาป ส@นสด 31 ธนวาคม 555,000.- บาท 888,000.- บาท - คาตรวจสอบ BOI 110,000.- บาท 1�0,000.- บาท รวมจานวนเงน 1,040,000- บาท 1,0A0,000.- บาท 2. คาสอบบญชของบรษทรวม (PB) - คาสอบบญชประจาปและงบไตรมาส B9A,000.- บาท 89A,000.- บาท - คาตรวจสอบ BOI 185,000.- บาท �B8,000.- บาท รวมจานวนเงนบรษทรวม �,049,000.- บาท �,0A9,000.- บาท - จานวนราย 1 ราย 1 ราย 3. รวมคาสอบบญชของบรษทและบรษทรวม 2,089,000.- บาท 4,CBH,000.- บาท (4) การจายเงนปนผล : บรษทไดใหขอมลเก� ยวกบนโยบายการจายเงนปนผล มการเปรยบเทยบเงนปนผลท�จายระหวางปปจจบนกบปท�ผานมา การปฏบตตอผถอหนหลงวนประชมผถอหน บรษทไดจดทารายงานการประชมสามญผถอหนอยางละเอยด มรายช�อกรรมการบรษทท�เขา / ไมเขารวมประชม รวมท@งสาเหตการลา คาช@ แจงท�เปนสาระสาคญ คาถามและคาตอบหรอขอคดเหนโดยสรป ซ� งในปท�ผานมามผถอหนซกถามหรอแสดงความคดเหนเพ�มเตมและคณะกรรมการบรษทไดตอบคาถามจนเปนท�นาพอใจของผถอหน รายละเอยดในแตละวาระเปนไปตามขอเทจจรงในท�ประชม มการสรปผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระโดยแยกเปนเหนดวย ไม เหนดวยและงดออกเสยง ซ� งรายงานการประชมดงกลาวไดรบการลงนามจากประธานคณะกรรมการบรษท และไดจดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พรอมท@งเผยแพรขอมลและการบนทกภาพการประชมผถอหนตลอดระยะเวลาการประชมในลกษณะส�อวดทศน และเผยแพรเปน clip file บนเวบไซตของบรษทภายใน �A วน นบจากวนประชมผถอหนท@ งฉบบภาษาไทยและภาษาองกฤษ เพ�อเปนชองทางใหผถอหนสามารถ



ตรวจสอบขอมลไดโดยไมจาเปนตองรอใหถงการประชมผถอหนในคร@ งตอไป พรอมท@งนาสงกระทรวงพาณชยภายในเวลาท�กฎหมายกาหนด 1.3 การกระจายการถอหนของผถอหน บรษทกาหนดรายช�อผถอหน (Record Date : RD) ท�มสทธเขารวมประชมผถอหนเม�อวนท� � เมษายน 4889 และใหรวบรวมรายช�อตาม ม.448 ของ พ.ร.บ.หลกทรพยฯ โดยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนในวนท� A เมษายน 4889 คณะกรรมการบรษทรวมคสมรสและบตรท�ยงไมบรรลนตภาวะ รวมถงผจดการ ผบรหาร ผท� เก�ยวของและมความสมพนธ ถอหนรวมกนเทากบ 4C.H4% ซ� งไมเกน 48% ของหนท�ออกจาหนายแลว และสดสวนการถอหนของหน free float เทากบ A9.84 % ซ� งเกนกวารอยละ AC ของหนท�ออกจาหนายแลว ตามหลกเกณฑท�กาหนด หมวดท� 2 เร�อง การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน บรษทใหความเคารพตอสทธแหงความเปนเจาของของผถอหน โดยปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน ผถอหนทกรายมสทธและความเทาเทยมกน ดงน@ 4.� การประชมผถอหน (1) บรษทไดเผยแพรหนงสอบอกกลาวนดประชมพรอมเอกสารประกอบการประชมท@งหมดท�มขอมลเหมอนกบขอมลท�บรษทจะสงใหผถอหนในรปแบบเอกสาร บนเวบไซตของบรษทเปนการลวงหนา �C วน กอนวนประชม และมอบหมายใหบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ซ� งเปนนายทะเบยนหนของบรษทเปนผจดสงใหแกผถอหนลวงหนากอนวนประชม ไมนอยกวา 4 สปดาห รวมท@งไดลงประกาศโฆษณาหนงสอพมพเปนเวลาตดตอกน � วน ลวงหนากอนวนประชม � วน (4) หากเปนผถอหนตางชาต หนงสอบอกกลาวนดประชมรวมท@ งเอกสารประกอบการประชมและรายงานการประชม บรษทมการแปลเปนภาษาองกฤษและจดสงเอกสารผานบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด มการจดสงสาเนาใหกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและ กลต. พรอมท@งสามารถดไดจากเวบไซตของบรษทท@งฉบบภาษาไทยและภาษาองกฤษ (�) ผถอหนทกคนมสวนรวมในการพจารณาและออกเสยงลงคะแนนในกจการตาง ๆ ของบรษทตามระเบยบวาระการประชม และหากผถอหนไมสามารถเขารวมประชม กสามารถมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหน�งท�เปนกรรมการอสระ หรอกรรมการตรวจสอบของบรษทคนใดคนหน�งเขาประชมแทนเพ�อเปนตวแทนรกษาสทธของตน ซ� งบรษทไดใหช�อ ท�อย และการมสวนไดเสยในวาระการประชมของกรรมการอสระท@ง A ทานไวในหนงสอบอกกลาวนดประชม (ยกเวน หากปใดท�กรรมการอสระออกตามวาระ กรรมการทานน@นกจะไมถกนาเสนอเพ�อปองกนการมสวนไดเสย) เพ�อใหผถอหนไดใชขอมลดงกลาว ในกรณท�ประสงคจะเลอกกรรมการตรวจสอบหรอกรรมการอสระเปนผรบมอบฉนทะหรอสามารถดขอมลอ�นท�เก�ยวกบกรรมการตรวจสอบหรอกรรมการอสระท@ง A ทานไดในรายงานประจาปท�ไดสงไปพรอมหนงสอบอกกลาวนดประชม โดยใชหนงสอมอบฉนทะท�บรษทแนบไปพรอมกบหนงสอบอกกลาวนดประชมซ� งเปนแบบ ข. เพ�อสนบสนนใหผถอหนใชหนงสอมอบฉนทะท�สามารถกาหนดทศทางการ



ลงคะแนนเสยงได หรอสามารถ Download หนงสอมอบฉนทะท�ไดจดทาและปฏบตตามประกาศของกระทรวงพาณชยจากเวบไซตของบรษทซ� งม � แบบ คอ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.ใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงต@งใหคสโตเดยนในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน) โดยสามารถเลอกหนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหน� ง นอกจากน@นบรษทไดจดใหมอากรแสตมปเพ�ออานวยความสะดวกแกผถอหนท�มอบฉนทะ ในการประชมสามญผถอหนคร@ งท� �/4889 เม�อวนท� 4A เมษายน 4889 มผถอหน 4 ราย ถอหนรวม �,0C4,�C0 หน ไดมอบฉนทะใหกรรมการอสระ 4 ทาน ท�บรษทเสนอใหเปนผรบมอบฉนทะเปนผ ออกเสยงแทน ดงน@นในวนประชมสามญผถอหนดงกลาวมผถอหนและผรบมอบฉนทะมารวมประชม �CB ทาน จานวน �4A ราย ถอหนรวม BB,B��,9C� หน คดเปนรอยละ �A.C� ของจานวนหนท@งหมด (A) การกาหนดสทธออกเสยงในท�ประชม เปนไปตามจานวนหนท�ผถอหนถออย โดยหน�งหนมสทธเทากบหน�งเสยง (8) บรษทดาเนนการประชมตามลาดบระเบยบวาระการประชม ไมมการสลบวาระ และไมมการเพ�มวาระการประชมหรอเปล�ยนแปลงขอมลสาคญโดยไมไดแจงใหผถอหนทราบลวงหนา (9) การลงคะแนนเสยงในแตละวาระไดกระทาโดยเปดเผยดวยระบบ Barcode มการเตรยมปายคะแนนและบตรลงคะแนนเสยงใหผถอหนทกวาระ ซ� งการนบคะแนนจะนบเฉพาะผท�ไมเหนดวยและ / หรองดออกเสยงเทาน@น และจะนามาหกออกจากจานวนเสยงท@งหมดท�เขารวมประชม สวนท�เหลอจะถอวาเปนคะแนนท�เหนดวย ดงน@นหากในแตละวาระมผถอหนทานใดท�ไมเหนดวยหรองดออกเสยง จะยกปายคะแนนท�ไดรบเม�อลงทะเบยนข@น ซ� งปายคะแนนดงกลาวจะมช�อของผเขาประชม จานวนหนท�ถอหรอท�ไดรบมอบฉนทะและแถบ Barcode เจาหนาท�ของบรษทจะทาการยง Barcode จากปายคะแนน ผลการลงคะแนนจะถกแสดงบนหนาจอท�อยในหองประชมทนท เพ�อความโปรงใสและตรวจสอบได ดงน@นผถอหนทกทานสามารถทราบคะแนนในแตละวาระวามผถอหนเหนดวย ไมเหนดวยและงดออกเสยงเปนจานวนคะแนนเทาไรไปพรอมกนทนท และใหผถอหนลงนามในบตรลงคะแนนเสยงทกวาระเกบไวเปนหลกฐาน และต@งแตป 4888 มการปรบปรงโปรแกรมการบนทกการลงคะแนนเสยงยอนหลง ใหเกดความคลองตวมากข@น หากผถอหนตองการดคะแนนเสยงยอนหลงในวาระกอนหนาน@ได 4.4 การดแลการใชขอมลภายใน บรษทมมาตรการดแลการใชขอมลภายใน โดยกาหนดไวในจรยธรรมท�ตองปฏบตตอบรษทและผถอหน และกาหนดไวในจรรยาบรรณใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน ปฏบตหนาท�ดวยความซ�อสตย มความรบผดชอบ มวนยและมจตสานกท�ดตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใหใชต าแหนงหนาท�แสวงหาประโยชนเพ�อตนเองและ/หรอผ อ�นโดยมชอบ รกษาผลประโยชนและทรพยสนของบรษท โดยไมนาขอมลและทรพยสนของบรษทไปใชเพ�อประโยชนของตนเองและ/หรอผอ�น และหามไมใหผบรหารหรอหนวยงานท�ไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอกและบคคลท�ไมมหนาท�เก�ยวของ และมการตดประกาศเก�ยวกบขอพงปฏบตของผบรหารและพนกงานตอบรษท ลกคาและสงคม เพ�อเปนแนวทางในการปฏบตตนในการดาเนนธรกจและเปน



หลกในการทางาน ตลอดจนมระเบยบขอบงคบเก�ยวกบการทางานและกาหนดบทลงโทษทางวนยไวสงสด คอ การเลกจาง ซ� งกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานกไดปฏบตตามท�กาหนด อกท@ งบรษทไดเผยแพรบนเวบไซตภายนอก และ Intranet ภายในของบรษท และเผยแพรผาน website ของบรษท นอกจากน@ ขอมลอนเปนความลบทางธรกจถอเปนเอกสารควบคมจะถกเขาถงเฉพาะผเก�ยวของจรง ๆ และไมอนญาตใหมการทาสาเนาสาหรบขอมลดงกลาว มการกาหนดผรบผดชอบในการจดเกบขอมลดงกลาว อกท@งใหฝายบรหารทกทานและระดบพนกงานรายเดอนทกคน มหนาท�ในการยนยนวา มไดมการกระทาการใด ๆ ท�ขดแยงตอผลประโยชนของบรษท และการใชขอมลความลบของบรษทเพ�อผลประโยชนสวนตว หรอกอใหเกดความเสยหายตอบรษท เปนประจาทกปและเกบไวเปนหลกฐาน 4.� การกาหนดเร� องการซ@ อขายหลกทรพยของบรษทไวในจรรยาบรรณ โดยหามมให กรรมการบรษท ผบรหารและพนกงาน ซ� งอยในหนวยงานท�รบทราบขอมลภายในทาการซ@อหรอขายหลกทรพยของบรษทในชวง � เดอน กอนการเปดเผยงบการเงนแกสาธารณชน นอกจากน@นยงกาหนดใหกรรมการบรษทและผบรหาร (รวมท@ งคสมรสและบตรท�ยงไมบรรลนตภาวะ) ท�มหนาท�รายงานการเปล�ยนแปลงการถอครองหลกทรพย (แบบ 8H-4) หากมการซ@อขายหนของบรษท ตองแจงตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ภายใน � วนทาการ และสงสาเนาใหเลขานการบรษท เพ�อรายงานตอคณะกรรมการบรษทในการประชมคณะกรรมการบรษทคร@ งตอไป ซ� งในการประชมคณะกรรมการบรษททกคร@ งจะมวาระรายงานการถอหลกทรพยบรษทของกรรมการบรษท และผบรหาร ซ� งกรรมการบรษท ผบรหาร รวาเปนหนาท�ท�จะตองปฏบตและดาเนนการตามท�กาหนด ในระหวางปท�ผานมา กรรมการบรษทและผบรหารท�ไดมา/จาหนายหลกทรพยของบรษท จานวน � ทาน (ยกเวนการไดมาเน�องจากการซ@อหนสามญเพ�มทนตามสทธ) และไดแจงใหสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย รบทราบการไดมา/จาหนายหลกทรพยดงกลาวตามระยะเวลาท�กาหนด และไดรายงานการถอครองหลกทรพยใหคณะกรรมการบรษทรบทราบ 4.A การดาเนนการกบรายการท�เก�ยวโยงกนหรอรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน บรษทไดดาเนนการดวยความรอบคอบ มเหตมผล คานงถงประโยชนสงสดของบรษท และการกาหนดราคาเปนไปตามเง�อนไขการคาท�เปนธรรมเสมอนการทารายการกบบคคลภายนอก ดวยการจดวางระบบการปฏบตดวยความโปรงใสและกาหนดเปนนโยบายในการกากบดแลกจการท�ดไวในจรยธรรมท�ตองปฎบตตอบรษทและผถอหน มการเปดเผยขอมลเพ�อใหเกดความเทาเทยมกนในการรบทราบขอมล และปฏบตตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เร�อง การเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในรายการท�เก�ยวโยงกน และกาหนดใหกรรมการท�มสวนไดเสยตองออกจากหองประชมและไมออกเสยงในวาระน@น เพ�อใหกรรมการบรษทท�ไมมสวนไดเสยสามารถแสดงความคดเหนไดอยางเตมท�และมอสระในการลงมต โดยเลขานการบรษทจะแจงใหท�ประชมทราบวา ในวาระดงกลาวกรรมการบรษทท� มสวนไดเสย มใครบางท�จะตองออกจากหองประชม เม�อเสรจส@ นการประชมไดเปดเผยช�อ ความสมพนธของบคคลท�เก�ยวโยง การกาหนด ราคา มลคาของรายการ และกรรมการบรษทท�มความเหน



ตางจากความเหนของคณะกรรมการบรษท (หากม) เปดเผยขอมลผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ท@งภาษาไทยและภาษาองกฤษ และในเวบไซตของบรษท www.pr.co.th ในป 4889 บรษทฯ ไมมรายการระหวางกนในลกษณะท�เปนการใหความชวยเหลอทางการเงน คอ ไมมการใหกยมเงน และการค@าประกนแกบรษทอ�น นอกจากน@ บรษทฯ ยงมมาตรการดแลการมสวนไดเสยของกรรมการ กาหนดใหกรรมการบรษท และผบรหารตองรายงานใหคณะกรรมการบรษททราบทกคร@ งถงการมสวนไดเสยของตน หรอของบคคลท�เก�ยวของ ตามแบบรายงานการมสวนไดเสย และหลกเกณฑท�คณะกรรมการบรษทกาหนด (ตามมาตรา BH/�A ของ พรบ. หลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท� A) พ.ศ.488�) หมวดท� 3 เร�อง บทบาทของผมสวนไดเสย

คณะกรรมการบรษทไดตระหนกและใหความสาคญกบสทธของผมสวนไดเสยของกลมตาง ๆ ท@งภายในและภายนอกบรษท ภาครฐ และหนวยงานท�เก�ยวของ ตลอดจนความรบผดชอบตอชมชน สงคม และส�งแวดลอมตามมาตรฐานความรบผดชอบตอสงคม โดยบรษทฯ ไดเขารวม “โครงการสงเสรมใหเปนผ ประกอบอตสาหกรรมท�สงคมยอมรบอยางย �งยน” (CSR-DIW 2554) ของกรมโรงงานอตสาหกรรมโดยมสถาบนรบรองมาตรฐานไอเอสโอเปนผรบผดชอบดาเนนโครงการ ต@งแตเดอนเมษายน ถง สงหาคม 488A และไดรบโลพรอมเกยรตบตรท@ง 4 โรงงานท�อาเภอบานโปง ราชบร เม�อกนยายน 488A บรษทไดจดทาจรยธรรมธรกจเปนลายลกษณอกษร และเผยแพรใหกบกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบผานระบบ intranet และ website ของบรษท เพ�อใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท ยดถอเปนแนวทางในการปฏบตตอบรษท ผถอหน ลกคา พนกงาน คคา สงคมและส�งแวดลอม การแขงขนทางการคา เจาหน@ ภาครฐ นอกจากน@ บรษทฯ ไดประกาศใชจรรยาบรรณพนกงานเพ�อเปนแนวทางในการประพฤตปฎบตตนของผบรหารและพนกงานในการทาหนาท�ตามภารกจของบรษทดวยจตสานกท�ดและเผยแพรใหกบกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบ

ตอบรษทและผถอหน

บรษทเคารพตอสทธข'นพ'นฐานของผถอหนตามท�กาหนดไวโดยกฎหมาย ขอบงคบและจรรยาบรรณของพนกงาน บนขอพงปฏบตดงน'

1. ปฏบตหนาท�โดยไมฝาฝนตอกฏหมาย ระเบยบและขอบงคบท�เก�ยวของดวยความซ�อสตย สจรต และโปรงใส

2. ดาเนนงานดวยความมงม�นในอนท�จะพฒนากจการของบรษท ใหเจรญกาวหนา มความม�นคงสามารถสรางผลตอบแทนแกผถอหนไดอยางเหมาะสม

3. ปกปองผลประโยชนและดแลทรพยสนของบรษท เสมอนวญMชนพงรกษาทรพยสนของตนเอง ขจดการแสวงหาผลประโยชนอนมควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรอทางออม



4. รายงานผลการดาเนนงานท�ถกตอง ครบถวน ตามความเปนจรงอยางสม�าเสมอ 5. ไมนาขอมล หรอขอความลบของบรษท หรอขอมลของพนกงานบรษท ไปใชเพ�อประโยชนสวนตน

หรอบคคลอ�นโดยมชอบ 6. ขจดปญหาความขดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมเหตมผลและเปดเผยขอมลอยาง

ครบถวน 7. เคารพในสทธแหงความเปนเจาของและปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

ในป /00= บรษทไดจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานของบรษทในป /000 ในอตราหนละ 4.G= บาท (Par Value 1.- บาท) คดเปนอตราการจายเงนปนผล 05 % ของกาไรสทธ ซ� งเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลท�บรษทฯ ไดรายงานใหผถอหนทราบ ตอลกคา บรษทเอาใจใสและรบผดชอบตอลกคา ผลตสนคาท�มคณภาพและมาตรฐานตามหลกสากล รกษาความลบของลกคา มหนวยงานฝายการตลาดและฝายประกนคณภาพทาหนาท�รบขอรองเรยนของลกคา เพ�อดาเนนการแกไขใหแกลกคาโดยเรวท�สด และเพ�มชองทางใหมบรการลกคาสมพนธ โดยสามารถโทรศพทสอบถามหรอแนะนาผลตภณฑผานแผนกบรการลกคา 5-/>?1-?H00 บนขอพงปฏบตดงน'

1. ดาเนนธรกจโดยยดถอความซ�อสตย ยตธรรม และใหขอมลท�ถกตองแกลกคา 2. ใหบรการและปฏบตตอลกคาดวยความมน'าใจ ไมเรยก รบ หรอยนยอมท�จะรบ ทรพยสน หรอ ประโยชนอ�นใดท�ไมสจรตจากลกคา ท'งทางตรงและทางออม 3. คารองเรยนของลกคาพงไดรบการเอาใจใสและดาเนนการอยางเปนธรรม เพ�อสนองตอบความ

ตองการของลกคาอยางรวดเรว 4. รกษาความลบทางการคาของลกคา 5. พฒนาสนคา ตรงตามความตองการของลกคา คดคนนวตกรรมใหม ๆ เพ�อเพ�มคณคาใหแกสนคา

และบรการอยางตอเน�อง

ตอพนกงาน บรษทไดปฏบตกบพนกงานอยางเทาเทยมกนดแล และปฏบตตามกฎหมายพระราชบญญตคมครองแรงงานตลอดจนขอกาหนดตามมาตรฐาน ในการบรหารและจดการดานความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการทางาน บนขอปฏบตดงน'

1. ปฏบตตอพนกงานโดยเคารพตอศกดD ศรความเปนมนษย และสทธพ'นฐานของมนษยชน 2. ดแล รกษาสภาพแวดลอมในการทางาน โดยคานงถงความปลอดภยตอชวต สขภาพ และทรพยสน

ของพนกงาน



3. สนบสนน สงเสรม ฝกฝนอบรม และพฒนาความรความสามารถของพนกงานอยางท�วถง สรางความม�นคงในอาชพ และใหโอกาสในการเจญกาวหนาตามศกยภาพของแตละคน

4. สงเสรมใหพนกงานมสวนรวมในการกาหนดทศทางการดาเนนงานและการพฒนาบรษท 5. ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกบความรความสามารถ ความรบผดชอบ และผลการ

ปฏบตงานของพนกงานแตละคน 6. เปดโอกาสใหพนกงานมชองทางส�อสาร เสนอแนะ และรองทกขเก�ยวกบการทางาน ซ� งขอเสนอ

ตางๆจะไดรบการพจารณาและกาหนดวธการแกไข เพ�อใหเกดประโยชนแกทกฝายและสรางความสมพนธอนดในการทางานรวมกน

7. สงเสรมการมสวนรวมของพนกงานทกระดบในการดาเนนกจกรรมดานความรบผดชอบตอสงคม บรษทไดจดคาตอบแทนท�เหมาะสมและสวสดการท�เก�ยวของ ไดแก เงนเดอน โบนส เงนรางวลประจาป เงนสวสดการตามอายงาน และกองทนสารองเล@ ยงชพพนกงาน หองพยาบาล การตรวจสขภาพประจาป คารกษาพยาบาล สวสดการซ@อสนคาราคาพเศษ เคร�องแบบพนกงาน รถรบสงพนกงานท�โรงงาน เพ�ออานวยความสะดวกในการเดนทางมาทางาน โครงการเงนกยมเพ�อท�อยอาศยจากธนาคารผานบรษท มการจดต@งคณะกรรมการสวสดการ เพ�อเปดโอกาสใหพนกงานมสวนรวมในการบรหารงานดานสวสดการ รวมท@ งสงเสรมจดทากจกรรมตาง ๆ เชน กจกรรมวนเดก การจดการแขงขนกฬาประจาป กจกรรมโรงงานสขาว กจกรรมสายสมพนธแมกบลกในวนเฉลมพระชนมพรรษาราชนฯ กจกรรมปใหม เปนตน คานงถงความปลอดภยตอชวต สขภาพและทรพยสนของพนกงาน โดยกาหนดเปนนโยบายดานความปลอดภยพรอมจดต@งคณะกรรมการความปลอดภย การประกนชวตใหแกพนกงานท@งรายเดอนและรายวนทกป มการอบรมซอมดบเพลงข@นตนและอพยพหนไฟเปนประจาปท@งสานกงานกรงเทพ และโรงงาน 4 แหง และจดทาบอรดสถตความปลอดภยโดยกาหนดเปาหมาย “อบตเหตเปนศนย” โดยแจงใหพนกงานทราบขอมลจานวนวนทางานสงสดท�ไมเกดอบตเหตถงข@นหยดงาน นโยบายในการพฒนาบคลากร บรษทฯ เลงเหนวา บคลากรเปนทรพยากรสาคญในการท�จะทาใหบรษทฯ มความสามารถในการดาเนนกจการไดอยางย �งยนในระยะยาว จงมนโยบายสงเสรมและสนบสนนใหพนกงานเขารบการฝกอบรมเพ�อพฒนาตนเองอยางสม�าเสมอ โดยทกปฝายทรพยากรบคคล มหนาท�ในการจดหาหลกสตรการฝกอบรมสงไปยงทกหนวยงานเพ�อใหจดสงพนกงานในสงกดเขารบการอบรมตามหลกสตรท�กาหนดในการทางาน และหลกสตรเพ�อพฒนาความรเพ�มเตมในการทางาน เม�อป 4888 บรษทไดดาเนนการวาจางสถาบนเพ�มผลผลตแหงชาต จดทาโครงการ “พฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคล” แยกเปน 4 สวน คอ การจดทาโครงสรางเงนเดอน โดยการประเมนคางาน การจดทาระดบช@นงาน การเปรยบเทยบคาจางกบตลาดแรงงานในอตสาหกรรมใกลเคยงกน และไดดาเนนการจดทาโครงสรางเงนเดอนเปนท�เรยบรอยแลวต@ งแตเดอนพฤศจกายน 4888 งานอกสวนหน� ง เปนการพฒนาสมรรถนะของบคลากร (Competency) โดยเร�มจากการกาหนดกรอบสมรรถนะดวย STD Competency ม



การประเมนระดบ Competency ของพนกงานรายบคคล และทาการวเคราะห Competency Gap เพ�อจดทา Competency Development Roadmap ในการนาไปใชพฒนาบคลากรดวยการจดอบรม ใหความร เพ�อใหพนกงานสามารถนาความรท�ไดรบไปทางานจนเกดเปนทกษะในการปฏบตงานใหเกดผลสาเรจของการทางาน นอกจากน@ บรษทฯ ยงมกจกรรมในการพฒนาบคลากร ดวยการจดสมมนาประจาปเพ�อใหเกดสมพนธภาพท�ดและมความรกความสามคคระหวางกนภายในองคกร รวมถงการมความรและความเขาใจในจดมงหมายขององคกรรวมกน และสามารถนาพาองคกรไปสเปาหมายในทศทางเดยวกน สงผลใหในป 4888 บรษทไดรบโลรางวลและเกยรตบตรสถานประกอบการดเดนดานการสงเสรมการพฒนาผมอแรงงาน เปนบรษทเดยวในราชบร จากกรมพฒนาผมอแรงงาน กระทรวงแรงงาน สาหรบในป 4889 บรษทฯ ไดเขารวมโครงการเพ�มศกยภาพดานเทคโนโลยกระบวนการผลต เพ�อลดตนทนและเพ�มผลตภาพอตสาหกรรมแปรรปอาหาร ท�จดโดยกรมโรงงาน เพ�อฝกอบรมดานการจดการโลจสตกสเชงโซอปทาน ในการวเคราะหขอมลการขาย สนคาคงคลง และการผลต สงผลใหบรษทฯสามารถลดมลคาสนคาคงคลงท�จดเกบใหอยในระดบท�เหมาะสม และรวมโครงการ 8 ส นอกจากน@ในระหวางปบรษทฯ ไดมการจดหลกสตรการอบรมยอย ๆ ใหกบพนกงานเพ�อเพ�มความร ความเขาใจ และความสามารถในการเรยนรพฒนางานอยางตอเน�อง อาทเชน หลกสตรคณะกรรมการความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการทางาน เจาหนาท�ความปลอดภยในการทางานระดบหวหนา การบรหารความเส�ยงองคกร การสงเสรมความปลอดภยและอนามยในการทางาน มลนธสถาบนส�งแวดลอมไทย เปนตน รวมถงการสงพนกงานไปอบรมหลกสตรตางๆ ท�เก�ยวของกบสายงานอาชพของแตละหนวยงานโดยตลอด ตอคคา

1. ปฏบตใหเปนไปตามขอตกลง เง�อนไขทางการคา ตามกรอบกตกาการแขงขนท�สจรตและเปนธรรม 2. รกษาคาม�นท�ใหไวกบคคาอยางเครงครดและเปนธรรมเทาเทยมกนทกราย 3. สรางสมพนธภาพ และความเขาใจท�ดตอกน 4. แลกเปล�ยนความร รวมกนพฒนาผลตภณฑและเคร�องจกร เพ�อใหเกดผลสาเรจตามวตถประสงคของ

บรษท ไมเรยกรบ หรอยนยอม ท�จะรบทรพยสน หรอประโยชนอ�นใด ซ� งอยนอกเหนอขอตกลงทางการคา

ในป /00= ไมมกรณไมปฎบตตามสญญาท�มตอคคา ตอสงคมและส�งแวดลอม

บรษทมความรบผดชอบตอสภาพแวดลอมของชมชนและสงคม โดยปฏบตตามกฎหมายท�เก�ยวของอยางเครงครดใหตวามสาคญกบการรกษาสภาพแวดลอม บรษทปฏบตตามกฎหมายท�เก�ยวของและ



ใหความสาคญกบการรกษาสภาพแวดลอม รวมท@งกจกรรมเพ�อสาธารณะประโยชนในสงคมบนขอพงปฏบต ดงน@

1. ดาเนนธรกจ โดยคานงถงผลกระทบตอทรพยากรธรรมชาตและส�งแวดลอม 2. ปลกฝงจตสานก ความรบผดชอบตอชมชน และสงคมโดยสวนรวม ใหเกดข@นในบรษท 3. สนบสนนกจกรรมอนเปนประโยชนตอชมชนและสงคมโดยสวนรวม

ในป 488A บรษทไดเขารวมโครงการสงเสรมใหเปนผประกอบอตสาหกรรมท�สงคมยอมรบอยางย �งยน (CSR-DIW 2554) เม�อเดอนกนยายน 488A โดยไดทากจกรรมเพ�อสงคมและชมชนในกจกรรม “ปลกผกกางมงปลอดสารพษ” รวมกบนอง ๆ โรงเรยนบานคายลกเสอบานโปง ราชบร เพ�อสงเสรมใหนกเรยนไดบรโภคอาหารท�ปลอดสารพษ และเปนแนวทางในการประกอบอาชพตอไปในอนาคต โครงการอาหารกลางวนเพ�อนอง ๆ เปนการสงเสรมการพฒนาเดกใหเจรญเตบโตตามวยไดมโอกาสบรโภคอาหารท�ถกหลกอนามยและมประโยชน บรษทฯไดจดทากจกรรมดงกลาวตอเน�องมาจนถงปจจบน นอกจากน@ ในป 4889 บรษทฯไดจดกจกรรมวนเดก รวมกบ อบต.ปากแรต จ.ราชบร เพ�อมงสงเสรมพฒนาเยาวชนใหเปนคนดมคณธรรมตอไปในอนาคต และกจกรรมคลองสวยน@ าใส ในการดาเนนการขดลอกคลองสาธารณะ เพ�อพฒนาแหลงน@ าในชมชนใหมคณภาพท�ด สามารถใชน@ าจากแหลงน@ าน@นไดอยางเตมประสทธภาพ และกจกรรมบรจาคโลหต เพ�อถวายเปนพระราชกศล เพ�อสงเสรมการพฒนาพนกงานของบรษทใหมจตสาธารณะ เสยสละเพ�อคนในสงคม เปนตน ตอการแขงขนทางการคา

1. แขงขนทางการคาภายในกรอบกตกาของการแขงขนท�เปนธรรม 2. รกษาบรรทดฐานของขอพงปฏบตในการแขงขน 3. ดาเนนธรกจอยางเปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมาย

ตลอดระยะเวลาท�ผานมาบรษทฯ ไมเคยมขอพพาทใด ๆ ในเร�องท�เก�ยวกบการแขงขนทางการคา

เจาหน8 �. บรษทปฏบตตามเง�อนไขสญญาท�มตอเจาหน@ 4. ชาระเงนตรงตามเง�อนไขท�ไดตกลงไว

บรษทฯ จายเงนใหกบเจาหน@ ตรงตามขอตกลงทางการคา ท�ไดตกลงกนไวลวงหนา และใชวธการโอนเงนผานธนาคารในระบบ Media Clearing โดยเปดโอกาสใหเจาหน@สามารถวางบลไดทกวนศกร และจายทกวนศกร ในป 4889 บรษทมการกยมเงนระยะส@ นกบสถาบนการเงน และไดปฏบตตามเง�อนไขการชาระเงนตนและดอกเบ@ยตามท�ไดมการตกลงกน



ภาครฐ บรษทฯ จายภาษถกตอง ครบถวน ทนเวลา ตามขอกาหนดของกฎหมายท@งภาษมลคาเพ�ม ภาษธรกจเฉพาะ ภาษเงนไดหก ณ ท�จาย ภาษปาย ภาษโรงเรอน ภาษศลกากร อากรแสตมป ตลอดจนภาษเงนไดนตบคคล

ชองทางการมสวนรวมของผมสวนไดเสย บรษทไดเปดชองทางใหผถอหนและผมสวนไดเสยสามารถตดตอแจงเบาะแส และขอรองเรยนตาง ๆ ท�เก�ยวของกบรายงานทางการเงน ระบบการควบคมภายในท�บกพรองหรอกระทาการผดกฎหมาย สามารถตดตอผาน นางสาวณฐกฤตา ยอดวศน เลขานการบรษทท�โทรศพท C-4��-8�A8 ตอ �HC� และทางอเมล [email protected] หรอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผลการสอบสวนจะทาการรายงานตรงตอคณะกรรมการบรษท และขอมลท�ไดรบจะเกบรกษาไวเปนความลบของบรษท

นโยบายท�จะไมเก�ยวของกบการละเมดทรพยสนทางปญญา

บรษทยดถอนโยบายในการดาเนนธรกจบนพ@นฐานของจรยธรรมและคณธรรม ไมเก�ยวของกบการละเมดทรพยสนทางปญญา แตสรางสรรนวตกรรมทางธรกจของตนเองมการพฒนาเทคโนโลยเคร�องจกรในการผลตเสนหม� กวยเต�ยว สนบสนนใหพนกงานมความคดรเร�มสรางสรรนวตกรรมตาง ๆ ดานสนคา เพ�อตอบสนองความตองการของตลาดและลกคา ดานระบบสารสนเทศ มการกาหนดนโยบายใหใชโปรแกรมทกอยางท�ทาการตดต@งลงบนทรพยากรเทคโนโลยสารสนเทศ เปนโปรแกรมท�ม Software Licence Agreement ท�ถกตองตามลขสทธF และกฎหมายเทาน@น เวนแต โปรแกรมประเภทไมมลขสทธF “ Free Ware” นโยบายและแนวปฏบตเก�ยวกบการดแลและปกปองสทธมนษยชน บรษทฯ ไดกาหนดใหพนกงานทกคน มสทธในการช@แจงหรอโตแยงเม�อถกบงช@วามการกระทาความผดเกดข@น โดยสามารถหาขอเทจจรงมาช@แจงตอคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผดของพนกงานซ� งประกอบดวยหวหนาฝายบคคล หวหนาของฝายหรอหนวยงานของพนกงานท�ถกบงช@ วากระทาความผดตามขอกาหนดหรอขอบงคบการทางาน และผบรหารระดบกลาง เพ�อทาการสอบสวนและพจารณาวามการกระทาความผดจรงหรอไม นอกจากน@ การดแลและปฏบตตอพนกงานตางดาว เชน พมา ลาว กมพชา เทาเทยมกนกบพนกงานคนไทย ภายใตขอบงคบของบรษทและกฎหมายแรงงาน

นโยบายและแนวปฏบตเก�ยวกบการตอตานการทจรต

บรษทฯมนโยบายเก�ยวกบการตอตานการทจรต โดยหามมใหผบรหารและพนกงานรบเงนและ / หรอผลประโยชนอ�นใด เปนการสวนตวจากลกคาของบรษท หรอจากบคคลภายนอก อนเก�ยวเน�องกบการ



ทางานใหแกบรษทหรอหนาท�ท�ไดรบการมอบหมาย และจดใหมระบบควบคมภายในท�เพยงพอในการดแลตามนโยบายการกากบดแลกจการ จรยธรรมธรกจ และจรรยาบรรณพนกงาน ในป 4889 ท�ผานมา บรษทฯ ไมมกรณการละเมดทรพยสนทางปญญาและการกระทาอนทจรต การดาเนนการในการตอตานการทจรตและคอรรปช�น การสงเสรมใหมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ บรษทฯ มนโยบายสงเสรมใหพนกงานใชทรพยากรอยางมประสทธภาพดวยการควบคมปรมาณการใชพลงงานไฟฟา น@ ามนเช@อเพลงและน@ าประปา ใหความรเก�ยวกบการประหยดพลงงานโดยสงเสรมใหชางวศวกรเขารบการอบรมตามโครงการประหยดพลงงานตาง ๆ ของภาครฐ นอกจากน@บรษทฯ ไดออกขอพงปฏบตเก�ยวกบจรรยาบรรณของพนกงาน เพ�อใหผท�เก�ยวของยดถอเปนแนวทางในการปฏบตหนาท�ตามภารกจของบรษท ดวยความซ�อสตย สจรต และเท�ยงธรรม ดงน@

จรรยาบรรณพนกงาน 1. ปฏบตหนาท�ดวยความซ�อสตย มความรบผดชอบ มวนยและมจตสานกท�ดตอสวนรวมและตอตนเอง

ไมใชตาแหนงหนาท�แสวงหาประโยชนเพ�อตนเองและ/หรอผอ�นโดยมชอบปฏบตหนาท�ดวยความซ�อสตย มความรบผดชอบ มวนยและมจตสานกท�ดตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใชตาแหนงหนาท�แสวงหาประโยชนเพ�อตนเองและ/หรอผอ�นโดยมชอบ

2. มงม�นตอการใหบรการท�เปนเลศ และปฏบตตอผท�เก�ยวของอยางเปนธรรม 3. รกษาผลประโยชนและทรพยสนของบรษท โดยไมนาขอมลและทรพยสนของบรษท ไปใชเพ�อ

ประโยชนของตนเองและ/หรอผอ�นและหามกระทาการอนเปนการสนบสนนบคคลอ�นใดใหทาธรกจแขงขนกบบรษท

4. หามทาธรกจสวนตวใด ๆ ท�มผลเก�ยวของทางธรกจกบกจการของบรษท เวนแตจะไดรบอนญาตจากคณะกรรมการ ท�เปนไปตามขอกาหนดของ กลต.

5. ยดม�นในการทางานรวมกน ดวยการใหความรวมมอ และชวยเหลอในการปฏบตงานกบผรวมงานทกคน เพ�อประโยชนของบรษทและเคารพในสทธซ� งกนและกน

6. หามมใหผบรหารและพนกงานซ� งอยในหนวยงานท�รบทราบขอมลภายใน ทาการซ@ อหรอขายหลกทรพยของบรษท ในชวง � เดอน กอนการเปดเผยงบการเงนแกสาธารณชน

7. หามรบเงนและ / หรอผลประโยชนอ�นใด เปนการสวนตวจากลกคาของบรษท หรอจากบคคลภายนอก อนเก�ยวเน�องกบการทางานใหแกบรษท

8. หามกยมเงนจากลกคา ผเก�ยวของกบลกคา หรอผทาธรกจกบบรษท เวนแตเปนการกยมเงนจากธนาคารหรอสถาบนการเงน



9. การรบของขวญตามประเพณนยม หากพนกงานไดรบของขวญท�มมลคาเกนปกตวสยจากผทาธรกจกบบรษท ใหพนกงานรายงานตอผบงคบบญชา

10. พนกงานตองปฏบตตามกฏระเบยบขอบงคบของบรษท และกฏหมายท�เก�ยวของ 11. จรรยาบรรณท�กาหนดไวอาจยงไมครอบคลมในทกกรณในกรณท�มปญหาใหผบรหารและพนกงาน

ทกระดบปรกษา กบผบงคบบญชาตามลาดบช@น ในกรณท�มขอขดแยงใหถอคาวนจฉยของกรรมการผจดการ/คณะกรรมการบรหาร/คณะกรรมการบรษท เปนท�ส@นสด

ผบรหารและพนกงานของบรษทฯ ทกคน พงมจตวญญาณและปฏบตตาม Code of conduct ดงตอไปน@ ความสมพนธตอลกคา

• สรางความพงพอใจและคณคาใหกบลกคา

• การปฏบตตอลกคาตองกระทาดวยความสภาพ มอธยาศยท�ด มคณธรรม ใหความเทาเทยมกนในระหวางลกคา

• ตอบสนองอยางแมนยาตรงกบท�ลกคาตองการ รวดเรว มประสทธภาพ ตรงตามกาหนดเวลา

• รกษาความลบระหวางลกคา ความสมพนธระหวางพนกงานของบรษทและบรษทในกลม

• ใหความรก ชวยเหลอ เอ@ออาทรซ�งกนและกนรวมถงครอบครว

• การแสดงออกตอกนอยางมไมตร

• สนบสนนคนด สงเสรมใหเตบโตและมความกาวหนา

• รวมกนแกปญหา ทางานกนอยางเปนทม

• ปฏบตอยางมประสทธภาพ เตมความสามารถจนงานลลวงดวยด ความสมพนธของผบรหารตอพนกงาน

• แจงวตถประสงค และเปาหมายการทางาน วางตวบคคลท�ด/มความสามารถในตาแหนงท�สาคญ

• ใหมระบบระเบยบท�เหมาะสม ยตธรรม

• สงเสรมและเปดโอกาสท�เทา ๆ กนตอพนกงานทก ๆ คนในการพฒนาขดความสามารถ ใหมโอกาสเตบโตและมความกาวหนาในหนาท�การงาน

• สงเสรมการศกษา ความสมพนธระหวางพนกงานตอบรษทและบรษทในกลม

• สนบสนนกจกรรมของบรษทในกลม

• สรางสมพนธภาพท�ดตอกน

• มทศนคตท�ดตอกน

• ยดถอผลประโยชนของกลมเปนหลก



• สรางภาพพจนท�ดใหแกกลม

• อยรวมกนและปฏบตกนอยางฉนพ�นอง ความสมพนธตอสงคม

สนบสนนโครงการท�เปนประโยชนตอสงคมในดานท�

• คานงถงส�งแวดลอม และการไมละเมดประโยชนของสวนรวม

• สรางสรรคสงคมดานคณธรรม

• สรางงาน

• การรณรงคเพ�อประโยชนของสงคมอ�น ๆ

หมวดท� 4 เร�อง การเปดเผยขอมลและความโปรงใส บรษทใหความสาคญของการมระบบการกากบดแลกจการท�ด มการเปดเผยสารสนเทศทางการเงนและท�ไมใชทางการเงนท�มหรออาจมผลกระทบตอการเปล�ยนแปลงในราคาหลกทรพยของบรษท หรอตอการตดสนใจลงทนหรอตอสทธประโยชนของผถอหน เพ�อใหผถอหนและผสนใจลงทนไดทราบขาวสารท�สาคญอยางรวดเรวเทาเทยมกนและดวยคณภาพเดยวกน โดยแบงเปน

4.1 สารสนเทศท�รายงานตามรอบระยะเวลาบญช ไดแก งบการเงน แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 89-�) และรายงานประจาป

4.2 สารสนเทศท�รายงานตามเหตการณ ไดแก การไดมา/จาหนายไปซ� งสนทรพย รายการท�เก�ยวโยงกน การเขารวมลงทน การจาย/ไมจายปนผล การใหความชวยเหลอทางการเงน ฯลฯ

โดยไดเปดเผยขอมลสารสนเทศดงกลาวผานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกทรพยฯ และจดสงในรปแบบเอกสารส�งพมพตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายในเวลาท�กาหนด เพ�อเผยแพรตอไป พรอมท@งทาการข@นเวบไซตของบรษท www.pr.co.th ท@งภาษาไทยและภาษาองกฤษ มการปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยางสม�าเสมอ ในป 4889 การจดทารายงานทางการเงนถกตองและโปรงใส ตามท�ควรในสาระสาคญตามหลกการบญชท�รบรองท�วไป บนทกบญชดวยความระมดระวง ประกอบกบการใชดลยพนจในการประมาณการจดทางบการเงน เพ�อใหสะทอนผลการดาเนนงานท�เปนจรงของบรษท และเนนในดานคณภาพของงบการเงน มการตรวจสอบขอมลทางการเงนโดยผสอบบญชท�มความร ความชานาญ มความเปนอสระ และไดรบความเหนชอบจาก กลต. และมการเปดเผยขอมลท�สาคญเพ�มเตมอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน มคาอธบายและการวเคาระห เพ�อประโยชนของผถอหนและผลงทนท�วไปในการใชงบการเงน ดงน@น ในป 4889 งบการเงนของบรษทซ� งไดผานการตรวจสอบและรบรองจากผสอบบญชรบอนญาตแลว โดยไดรายงานแบบไมมเง�อนไข และไดแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทวา ถกตองตามท�ควรในสาระสาคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน เพ�มวรรคเนนขอมลและเหตการณเก�ยวกบการเปล�ยนแปลงนโยบายการบญช เน�องจากการนามาตรฐานการบญชฉบบท� �4 เร�อง ภาษเงนได มาถอปฏบต



ซ� งไมมผลกระทบตอผลสรปของผสอบบญช และบรษทไมเคยถกสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ดาเนนการเน�องมาจากการเปดเผยขอมลไมเปนไปตามขอกาหนด สงงบการเงนตรงตอเวลา และไมถกส�งแกไขงบการเงน สารสนเทศท�เปดเผยใน แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 89-�) รายงานประจาป และเวบไซดของบรษทฯ นอกจากงบการเงนแลว ยงมการเปดเผยในเร�องตาง ๆ เพ�อใหผถอหนไดรบขอมลท�เทาเทยมกน นอกจากน@ ไดกาหนดนโยบายบรษทในการปฏบตตามกฏหมาย และกฏเกณฑขอบงคบตาง ๆ ตาม พรบ. หลกทรพยฯ เพ�อแสดงถงความโปรงใสในการดาเนนธรกจ ดงน@

(1) ลกษณะการประกอบธรกจ มการเปดเผยใหทราบถงการดาเนนธรกจของบรษท นโยบายการจายเงนปนผล ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขนธรกจของบรษท สวนแบงทางการตลาด การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ และโครงสรางกลมธรกจ ตามเงนลงทนในบรษทท�เก�ยวของ ตามหนา A ในแบบ 89-� ตามลาดบ

(2) การกากบดแลกจการ มการจดทานโยบายการกากบดแลกจการ จรยธรรม จรรยาบรรณ เปนลายลกษณอกษร และเปดเผยบนเวบไซตของบรษท www.pr.co.th ตามหนา 4A ในแบบ 89-�

(3) สงคมและส�งแวดลอม ความรบผดชอบตอสงคมและส�งแวดลอม บรษทฯ ถอเปนนโยบายหน�งในการดาเนนธรกจ จงไดกาหนดไวในนโยบายการกากบดแลกจการใหบรษทฯ คานงถงความรบผดชอบท�มตอสงคมโดยสวนรวม และตระหนกถงความรบผดชอบตอส�งแวดลอมและไดกาหนดไวในจรยธรรมท�ตองปฏบตตอสงคมและส�งแวดลอม โดยปลกฝงจตสานกใหมความรบผดชอบตอชมชนและสงคมโดยสวนรวม คานงถงผลกระทบตอทรพยากรธรรมชาตและส�งแวดลอม รวมท@งใหความสาคญในการมสวนรวมสนบสนน อาทเชน ต@งแตป 4888 บรษทฯ ไดรวมทากจกรรมตาง ๆ เชนโครงการ “ปลกผกกลางมงปลอดสารพษ” และกจกรรมตาง ๆ ในชมชมรอบร@ วโรงงาน

(4) โครงสรางการถอหน มการเปดเผยรายช�อกลมผถอหนสงสด �C อนดบแรก ประกอบดวย จานวนหน และสดสวนการถอหนของบรษท รวมถงสวนของผถอหนสวนนอย ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนคร@ งลาสดเม�อวนท� � ตลาคม 4889 รวมถงเปดเผยขอมลการถอหนของกรรมการและผบรหาร ตามหนา �9 ในแบบ 89-�

(5) การควบคมภายใน และการตรวจสอบภายใน มการจดทาและเปดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตองบการเงนไวควบคกบรายงานของผสอบบญชรบอนญาต และเปดเผยใหทราบถงผลการประเมนของคณะกรรมการบรษท เก�ยวกบระบบการควบคมภายในของบรษทในดานตาง ๆ 8 สวน (ดรายละเอยดในหวขอ “ H การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง ” (แบบ 89-� หนา 9B ))

(6) คณะกรรมกรรมการบรษทไดกาหนดนโยบายใหกรรมการและผบรหารตองเปดเผยการถอครองหลกทรพยของบรษท รวมถงการรายงานการซ@ อหรอขายหลกทรพยตามแบบ 8H-4 ใหกบ



สานกงาน กลต. ภายใน � วนทาการ และสงสาเนาใหกบเลขานการบรษทเพ�อรายงานใหท�ประชมคณะกรรมการบรษทรบทราบประจาทกเดอน โดยบรรจอยในวาระการรายงานการเปล�ยนแปลงการถอครองหลกทรพยบรษทของกรรมการและผบรหาร

(7) คณะกรรมการบรษทไดกาหนดนโยบายใหกรรมการและผบรหาร ตองรายงานใหบรษททราบถงการมสวนไดเสยของตน หรอของบคคลท�มความเก�ยวของตาม พ.ร.บ.หลกทรพยฯ ซ� งเปนสวนไดเสยท�เก�ยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษท โดยจดทาแบบรายงานการมสวนไดเสยของตนเองและบคคลท�มความเก�ยวของกนตามท�กาหนด สงใหเลขานการบรษท โดยใหมการรายงานคร@ งแรกเม�อรบตาแหนงและเม�อมการเปล�ยนแปลง เลขานการบรษทมหนาท�ตองสงสาเนารายงานการมสวนไดเสยฯ ดงกลาว ใหประธานคณะกรรมการบรษท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบภายใน � วนทาการ นบแตวนท�ไดรบรายงานน@น

(8) เปดเผยปจจยความเส� ยงในการดาเนนธรกจของบรษท (ดรายละเอยดในหวขอ “4 ปจจยความเส� ยง” (แบบ 89-� หนา ��)) และท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร@ งท� �/488A เม�อวนท� �H มกราคม 488A มมตแตงต@งคณะกรรมการบรหารความเส�ยงในระดบปฏบตการ ซ� งมาจากตวแทนในระดบผ บรหารของแตละหนวยงานของบรษทเปนคณะทางาน และใหรายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรรมการตรวจสอบ

(9) เปดเผยโครงสรางองคกรของบรษทตามหนา �� ในแบบ 89-� น@ นอกจากน@ ยงเปดเผยโครงสรางการจดการ มการเปดเผยบทบาทและหนาท�ของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย จานวนคร@ งของการประชม จานวนคร@ งท�กรรมการบรษทแตละคนเขารวมประชมในปท�ผานมา ตามหนา �B ในแบบ 89-� และการถอครองหลกทรพย รวมท@งประวตการอบรมของกรรมการบรษท ตามเอกสารแนบ �

(10) การเปดเผยการทารายการท�เก�ยวโยงกน บรษทปฏบตตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มแนวทางปฏบตท�ชดเจนในการดแล เพ�อขจดปญหาความขดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมเหตมผล และเพ�อประโยชนสงสดของบรษทและผถอหน และสาหรบการทาธรกรรมท�เปนขอตกลงในการคากบกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลท�เก�ยวของ ไดผานการอนมตในหลกการจากท�ประชมคณะกรรมการบรษทชดใหมทกป ตามหนา �A ในแบบ 89-�

(11) เปดเผยขอมลการจายคาตอบแทนกรรมการบรษทและผบรหารเปนรายบคคล รวมท@งรปแบบ ลกษณะและจานวนคาตอบแทนท�ไดรบจากการเปนกรรมการบรษท และกรรมการชดยอย (ดรายละเอยดท�หนา 44 ในแบบ 89-�)

(12) เปดเผยรายช�อกรรมการบรษท กรรมการอสระ และคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ รวมท@งประวต บทบาทและหนาท�ของคณะกรรมการตาง ๆ แจงจานวนคร@ งในการเขาประชมเปนรายบคคล (ดรายละเอยดท�หนา �B-4C ในแบบ 89-�)



(13) เปดโอกาสใหผถอหนไดซกถามขอมลเก�ยวกบการดาเนนกจการของบรษทอยางเตมท� ในท�ประชมผถอหน

(14) ความสมพนธกบผลงทน คณะกรรมการบรษทตระหนกดวาขอมลของบรษท ท@งท�เก�ยวกบ สารสนเทศทางการเงน และท�ไมใชทางการเงน ลวนมผลตอกระบวนการตดสนใจของผลงทน และผท�มสวนไดเสยของบรษท จงไดกาชบใหฝายบรหารดาเนนการในเร�องท�เก�ยวกบการเปดเผยขอมลท�ครบถวน ตรงตอความเปนจรง เช�อถอได สม�าเสมอ และทนเวลา ซ� งฝายบรหารของบรษทไดใหความสาคญและยดถอปฏบตมาโดยตลอด ในสวนของงานดานผลงทนสมพนธน@น ไดกาหนดหนาท�ใหกบเลขานการบรษท ซ� งสามารถตดตอไดท�สานกงานกรงเทพฯ :

คณณฐกฤตา ยอดวศน เลขานการบรษท และผจดการฝายบญชและการเงน โทรศพทหมายเลข C4-��-8�A8 ตอ �HC� E-mail address : [email protected]

ห รอผ ถอหนและผ สนใจท�วไปส ามารถดขอมลสาคญ เพ� ม เตมท� เวบไซตของบรษท www.pr.co.th หมวดท� 5 เร�อง ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทมบทบาทหนาท�สาคญในการช@ แนะทศทางการดาเนนงานของบรษท ตดตามดแลการทางานของฝายจดการ จดใหมนโยบายการกากบดแลกจการ จรยธรรมธรกจ และจรรยาบรรณพนกงาน กากบดแลกจการเพ�อประโยชนสงสดของบรษทและผถอหน 5.1 โครงสรางคณะกรรมการบรษท : การถวงดลของกรรมการท�ไมเปนผบรหาร บรษทกาหนดใหมคณะกรรมการบรษทไมนอยกวา 8 คน (ตาม พรบ.มหาชน) คณสมบตของกรรมการ

�. เปนบคคลธรรมดา 4. บรรลนตภาวะ �. ไมเปนบคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรอคนเสมอนไรความสามารถ A. ไมเคยรบโทษจาคก โดยคาพพากษาถงท� สดใหจาคกในความผดเก�ยวกบทรพยท�ได

กระทาโดยทจรต 8. ไมเคยถกลงโทษจาคก ไลออก หรอปลดออกจากราชการ หรอองคกร หรอหนวยงาน

ของรฐ ฐานทจรตตอหนาท� 9. จะเปนผถอหนของบรษทหรอไมกได

องคประกอบของคณะกรรมการบรษท มจานวน 11 ทาน ประกอบดวย - ประธานกรรมการบรษท � ทาน (เขาดารงตาแหนง พ.ค. 89 ระหวาง ม.ค.- เม.ย.89 ดารงตาแหนงกรรมการผจดการ)



- กรรมการท�ไมเปนผบรหาร 3 ทาน (เปนกรรมการจากบรษทในกลม � ทาน และเปนผมประสบการณการทางานท�เก�ยวของกบธรกจ

ของบรษท) - กรรมการตรวจสอบ ซ� งมความเปนอสระ 3 ทาน (เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ � ทานและกรรมการตรวจสอบ 4 ทาน) - กรรมการอสระ � ทาน - กรรมการท�เปนผบรหาร 3 ทาน (เปน กรรมการผจดการ � ทาน และกรรมการบรหาร 4 ทาน)

คณะกรรมการบรษท มหนาท� รบผดชอบในการปฏบตหนาท� ให เปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตของท�ประชมผถอหนดวยความซ�อสตยสจรต และระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท โดยคณะกรรมการบรษทไดกาหนดหนาท�ความรบผดชอบของคณะกรรมการทกชดไวอยางชดเจน และมกรรมการผจดการซ� งไดรบการแตงต@งจากคณะกรรมการบรษท ใหมหนาท�ดแลการดาเนนธรกจบรหารกจการงานของบรษท และการปฏบตงานของบรษทใหบรรลตามวตถประสงค เปาหมาย และสอดคลองกบนโยบายท�คณะกรรมการกาหนด และคณะกรรมการเปนผกาหนดวงเงนสงสดในการอนมตส�งซ@อและส�งจาย โดยคณะกรรมการมอานาจอนมตรายการสาคญ ดงน@

1. พจารณาอนมตการลงทนในบรษท,ในหน,กองทน,การรวมทน 2. พจารณาอนมตการกยมเงน 3. พจารณาอนมตการซ@อขาย Soft Commodity ท�เก�ยวของกบการผลตในตลาดลวงหนา 4. พจารณาอนมตรายการสาคญท�วงเงนอนมตเกนอานาจของฝายบรหาร ตามท�กาหนด

ไวในระเบยบขอปฏบตสาหรบการจดซ@อจดจาง คณะกรรมการบรษทประกอบดวย กรรมการอสระ A ทานคดเปน �9.�9%ของกรรมการท@งคณะ และกรรมการอสระเปนกรรมการตรวจสอบ � ทานตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในป 488� บรษทไดดาเนนการใหมกรรมการอสระครบตามเกณฑท�กาหนดใหตองมกรรมการอสระไมนอยกวา � ใน � ของจานวนกรรมการท@งคณะ ตามขอกาหนดของ กลต. สาระสาคญของขอกาหนดเก�ยวกบคณสมบตของกรรมการอสระ

ขอกาหนดคณสมบตกรรมการอสระของบรษท มความเขมงวดกวาขอกาหนดข@นต�าของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย นยาม “กรรมการอสระ” หมายถง บคคลท�มคณสมบตครบถวน และมความเปนอสระตามท�คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กาหนดและไดแนบไวในหนงสอบอกกลาวนดประชมสามญผถอหนคร@ งท� �/488� และเผยแพรบนเวบไซตของบรษท www.pr.co.th



1. ถอหนไมเกนรอยละ C.8 ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท@งหมดของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบรษทท�เก�ยวของ ท@งน@ ใหนบรวมหนท�ถอโดยผท�เก�ยวของดวย

2. เปนกรรมการท�ไมมสวนรวมในการบรหารงานในบรษท ไมเปนลกจาง พนกงานหรอท�ปรกษาท�ไดรบเงนเดอนประจาจากบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม บรษทท�เก�ยวของหรอผถอหนรายใหญของบรษท

3. เปนกรรมการท�ไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออมท@งในดานการเงนและบรหารงานของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม บรษทท�เก�ยวของ หรอผถอหนรายใหญของบรษท และรวมถงไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยในลกษณะดงกลาวในเวลา � ปกอนไดรบการแตงต@ง ยกเวนคณะกรรมการบรษท ไดพจารณาอยางรอบคอบแลวเหนวาการเคยมผลประโยชนหรอสวนไดเสยน@นจะไมมผลกระทบตอการปฏบตหนาท�และการใหความเหนท�เปนอสระ

4. เปนกรรมการท�เปนอสระโดยไมใชเปนผท�เก�ยวของหรอญาตสนทของผบรหารหรอผถอหนรายใหญของบรษท

5. เปนกรรมการท�ไมไดรบการแตงต@งข@นเปนตวแทนเพ�อรกษาผลประโยชนของกรรมการบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซ� งเปนผท�เก�ยวของกบผถอหนรายใหญ

6. สามารถทาหนาท�คมครองผลประโยชนผถอหนทกรายไดอยางเทาเทยมกน สามารถปฏบตหนาท� แสดงความเหนหรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาท�ท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ไดอยางอสระโดยไมอยภายใตการควบคมของผบรหารหรอผถอหนรายใหญของบรษท รวมท@งผท�เก�ยวของ หรอญาตสนทของบคคลดงกลาว

7. ไมเปนหรอเคยเปนผ สอบบญชของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบรษทท�เก�ยวของ

8. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซ� งรวมถงการใหบรการเปนท�ปรกษากฎหมายหรอท�ปรกษาทางการเงน ซ� งไดรบคาบรการเกนกวา 4 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบรษทท�เก�ยวของ

9. ไมประกอบกจการท�มสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนท�มนยกบกจการ ภายหลงไดรบการแตงต@งใหเปนกรรมการอสระท�มลกษณะเปนไปตามวรรคหน� ง (�) ถง (H) แลว กรรมการอสระ อาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ใหตดสนใจในการดาเนนกจการของบรษท บรษทรวม โดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได หลกเกณฑในการคดเลอกกรรมการอสระและกระบวนการสรรหากรรมการ

การพจารณาคดเลอกบคคลท�จะเสนอใหเขาดารงตาแหนงกรรมการ คณะกรรมการสรรหาไดกาหนดแนวทางการสรรหาคดเลอกโดยพจารณาจากคณวฒท�มพ@นฐาน และความเช�ยวชาญจากหลายสาขาอาชพ มภาวะผนา มวสยทศน มคณธรรมและจรยธรรมรวมท@งมประวตการทางานท�โปรงใส ซ� งมคณสมบต



เหมาะสมและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดเขาเปนกรรมการ เสนอตอคณะกรรมการบรษทและท�ประชมผถอหน ในกรณท�กรรมการลาออกดวยสาเหตอ�นในระหวางป คณะกรรมการสรรหาจะดาเนนการคดเลอกกรรมการ เพ�อเสนอคณะกรรมการบรษทแตงต@ง ซ� งบคคลท�เขาเปนกรรมการดงกลาวจะอยในตาแหนงไดเพยงเทาวาระท�ยงเหลออยของกรรมการท�ตนแทนเทาน@น ในสวนของกรรมการอสระ คณะกรรมการสรรหาจะพจารณาผทรงคณวฒและมไดเปนลกจางหรอพนกงานท�ไดรบเงนเดอนจากบรษทหรอบรษทในเครอ ไมไดมสวนเก�ยวของกบการบรหารงานประจา และมอสระจากกลมผถอหนรายใหญ โดยถอหนในบรษทไมเกนรอยละ � ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท@งหมด และสามารถดแลผลประโยชนของกลมผถอหนรายยอยได ซ� งเปนไปตามคณสมบตท�ประกาศโดยสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เพ�อเสนอตอคณะกรรมการบรษทและท�ประชมผถอหน วาระการดารงตาแหนงของกรรมการ

คณะกรรมการบรษทไดรบแตงต@งจากท�ประชมผถอหน มวาระการดารงตาแหนงตามขอบงคบของบรษทและเม�อครบวาระแลวอาจไดรบการเลอกต@งกลบเขาดารงตาแหนงตอไปไดอก โดยคณะกรรมการสรรหาเปนผสรรหาและกล�นกรองบคคลท�เหมาะสม เพ�อใหม�นใจวาบคคลท�จะเขามาเปนกรรมการบรษทเปนผมความรความสามารถ และประสบการณท�เหมาะสม กอนเสนอช�อใหคณะกรรมการบรษทพจารณาเพ�อเลอกต@งกรรมการในท�ประชมผถอหนสามญประจาป โดยกรรมการตองออกจากตาแหนง 1 ใน 3 ตามวาระและใหท�ประชมผถอหนเลอกต@งกรรมการใหมตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน@

1. ผถอหนคนหน�งมคะแนนเสยงเทากบหน�งหนตอหน�งเสยง 2. ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงท�มอยท@ งหมดตาม 1. เลอกบคคลคนเดยวหรอ

หลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได 3. บคคลซ� งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เปนผไดรบการเลอกต@งเปนกรรมการ

เทาจานวนกรรมการท�จะพงมหรอจะพงเลอกต@ งในคร@ งน@ น ในกรณท�บคคลซ� งไดรบเลอกต@ งในลาดบลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการท�จะพงม หรอจะพงเลอกต@งในคร@ งน@นใหผเปนประธานเปนผออกเสยงช@ขาดเพ�มข@นอกหน�งเสยง

จานวนบรษทจดทะเบยนท�กรรมการบรษทแตละทานไดดารงตาแหนง อายกรรมการ และจานวนวาระท�จะ

ดารงตาแหนง

คณะกรรมการบรษท ไดตระหนกถงความเหมาะสมของจานวนบรษทท�กรรมการบรษทไดดารงตาแหนง และจานวนวาระท�จะดารงตาแหนงตดตอกน ซ� งกรรมการแตละทานได ใหความสาคญตอบทบาทหนาท�ของตนในการดแลรบผดชอบกจการของบรษทฯ และการจดสรรเวลาอยางเพยงพอในการ



ดารงตาแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอ�น ๆ สาหรบในป 4889 กรรมการบรษทแตละทานท�ไปดารงตาแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนรวมไมเกน � แหง ดงน@

จานวนกรรมการบรษท จานวนบรษทจดทะเบยนท�ไปดารงตาแหนงกรรมการบรษท � � ทาน � แหง 4 A ทาน 4 แหง � A ทาน � แหง

บรษทไดเปดเผยรายละเอยดขอมลการดารงตาแหนงของกรรมการแตละคนในบรษทอ�นไวในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซ� งในป 4889 กรรมการของบรษทท@ง �� ทาน ท�ดารงตาแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนมจานวนสงสด � แหง และสาหรบกรรมการผจดการมไดไปดารงตาแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอ�น ดงน@นคณะกรรมการบรษทม�นใจวาไมมผลกระทบตอการปฏบตหนาท�แตอยางใด กรรมการแตละทานไดอทศเวลาในการปฏบตหนาท�ใหกบบรษทอยางเตมท� โดยไดเขารวมประชมอยางสม�าเสมอทกคร@ ง และทาคณประโยชนแกบรษทมาโดยตลอด การไปดารงตาแหนงกรรมการบรษทท�บรษทอ�นของกรรมการบรษท และผบรหาร

คณะกรรมการบรษทจะเปนผพจารณาวาบรษทอ�นหรอบรษทจดทะเบยนประกอบธรกจอะไร มความจาเปนตองใหกรรมการบรษทไปเปนตวแทนหรอไม หากมความจาเปนกจะพจารณากรรมการท�มความร ความสามารถ และความชานาญในธรกจน@นไปดารงตาแหนงกรรมการ การรวมหรอแยกตาแหนง

ประธานคณะกรรมการบรษทไมไดเปนบคคลเดยวกนกบกรรมการผจดการ เพ�อเปนการแบงแยกหนาท�ในการบรหารงาน มความอสระจากกน และถวงดลซ� งกนและกน เปนผควบคมการประชมคณะกรรมการบรษทและการประชมผถอหน ใหมประสทธภาพและประสทธผล สนบสนนใหกรรมการและผบรหารทกคนมสวนรวมในการประชม ชวยเหลอ แนะนา ดแล การดาเนนธรกจของฝายจดการ แตจะไมเขาไปกาวกายงานหรอธรกจประจาของฝายจดการ กรรมการผจดการเปนผนาในการบรหารงานและวางแผนการปฏบตงานใหเปนไปตามนโยบายท�คณะกรรมการบรษทกาหนด มระเบยบปฏบตท�กาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการบรษทและฝายจดการไวอยางชดเจนเปนลายลกษณอกษร จดทาเปนกฎบตรคณะกรรมการแตละคณะ และมระเบยบปฏบตคณะกรรมการบรษทท�กาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการบรษทและฝายจดการ สามารถตรวจสอบได เพ�อความโปรงใสในการบรหารจดการ



เลขานการบรษท บรษทไดแตงต@งใหคณณฐกฤตา ยอดวศน ผจดการฝายบญชและการเงน ซ� งเปนผท�มคณวฒและประสบการณท�เหมาะสม เปนผรบผดชอบทาหนาท�เลขานการบรษท เพ�อใหการบรหารงานของบรษทดาเนนไปอยางมประสทธภาพตามหลกการกากบดแลกจการท�ด (รายละเอยดหนาท�และความรบผดชอบท�หนา 57ในแบบ 89-�) 5.2 คณะกรรมการชดยอย เพ�อใหผ ถอหนม�นใจในการดาเนนงานของบรษทวามการดาเนนงานท�โปรงใส มผกล�นกรองสอบทานและใหคาแนะนาอยางรอบคอบ คณะกรรมการบรษทไดแตงต@งคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ เพ�อทาหนาท�ดงกลาว รายงานผลตอคณะกรรมการบรษท ปจจบนประกอบดวย คณะกรรมการผ บรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน และท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร@ งท� �/488A เม�อวนท� �H มกราคม 488A มมตแตงต@งคณะกรรมการบรหารความเส�ยงในระดบปฏบตการ ซ� งมาจากตวแทนในระดบผบรหารของแตละหนวยงานของบรษทเปนคณะทางาน และใหรายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรรมการตรวจสอบ โดยมขอบเขตอานาจหนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการแตละชด มความเปนอสระกน เพ�อชวยในการกากบดแลกจการของบรษท - คณะกรรมการผบรหาร คอ คณะบคคลท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทมจานวน B ทาน ประกอบดวยกรรมการบรหาร � ทาน และไดจากการสรรหาในตาแหนงผบรหาร 8 ทานเพ�อทาหนาท�จดการกจการงานบรษท มฐานะเปนพนกงานหรอลกจางประจา ในป 4889 มการประชมของคณะกรรมการผบรหารตดตามผลการดาเนนงานเปนรายสปดาห ในการประชม Productivity จานวน AA คร@ ง - คณะกรรมการตรวจสอบ คอ กรรมการบรษทท�เปนกรรมการอสระมจานวน � ทาน มวาระการดารงตาแหนงคราวละ � ป โดยมอานาจหนาท�และความรบผดชอบตามขอบเขตอานาจหนาท� (หนา 8Bในแบบ 89-�) และกาหนดใหมการประชมกนอยางนอย � เดอนตอคร@ ง มการประชมเปนวาระพเศษสาหรบกรณพจารณารายการท�เก�ยวโยงกนและท�ไดรบมอบหมายเพ�ม บรษทฯ มไดกาหนดจานวนวาระท�จะดารงตาแหนงตดตอกนไดนานท�สดของกรรมการตรวจสอบ ข@ นอยกบการพจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษท โดยดจากการปฏบตงานและผลงานในรอบปท�ผานมา ในป 4889 (ตามอายปกรรมการต@งแตเมษายน 4889– มนาคม 488�) ไดมการประชม A คร@ ง การเขารวมประชมของคณะกรรมการแตละทานตามตารางหนาท� �H ในแบบ 89-� - คณะกรรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการบรษท � ทาน เปนประธานกรรมการบรษท � ทาน ท�ปรกษาคณะกรรมการบรษท � ทาน และเปนกรรมการอสระจานวน � ทาน โดยมท�ปรกษาคณะกรรมการบรษท เปนประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน มวาระการดารงตาแหนงคราวละ � ป โดยมอานาจหนาท�และความรบผดชอบตามขอบเขตหนาท� (หนา 9C ในแบบ 89-�) และมการประชมอยางนอยปละ � คร@ ง และจดประชมเปนวาระพเศษกรณจาเปน ในป 4889



(ตามอายปกรรมการต@งแต เมษายน 4889 – มนาคม 488�) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนมการประชม � คร@ ง การเขารวมประชมของกรรมการแตละทาน ตามตารางหนาท� 4C ในแบบ 89-� - คณะกรรมการบรหารความเส� ยงในระดบปฏบตการ มจานวน �� ทาน ประกอบดวยกรรมการผจดการ � ทาน กรรมการบรหาร 4 ทาน และระดบผจดการและผชวยผจดการ หวหนางาน �C ทาน โดยมขอบเขตหนาท�และความรบผดชอบ ในการดแลใหบรษทมการบรหารความเส�ยงท�เหมาะสมและมประสทธภาพโดยใหความสาคญกบสญญาณเตอนภยลวงหนาและรายการผดปกต มการพฒนาระบบการบรหารจดการความเส�ยงท@งองคกรใหมประสทธภาพอยางตอเน�อง ท@งน@ คณะกรรมการตรวจสอบมหนาท�กากบดแลกระบวนการบรหารความเส�ยง 5.3 บทบาท หนาท� ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทประกอบดวยบคคลซ� งมความร ความสามารถและประสบการณหลากหลาย มความสามารถเฉพาะดานท�เปนประโยชนกบบรษท เขาใจบทบาทหนาท� ความรบผดชอบ มภาวะผนา มการกาหนดวสยทศนของบรษทไวอยางชดเจน มความเปนอสระในการแสดงความคดเหนและตดสนใจ กากบดแลกจการของบรษทใหเปนไปตามวตถประสงคและเปาหมายท�ไดกาหนดไวใหเกดประโยชนสงสดตอบรษท และผถอหน คณะกรรมการบรษทมการตดตามผลการดาเนนงานของฝายบรหาร โดยกาหนดใหรายงานผลประกอบการของบรษทและการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหารทกเดอนในการประชมคณะกรรมการบรษท 8.�.� ภาวะผนาและวสยทศน คณะกรรมการบรษทมหนาท�ในการกาหนดนโยบาย เปาหมาย และกลยทธทางธรกจ ตลอดจนตดตามผลการดาเนนงานของบรษท โดยแตงต@งคณะกรรมการผบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบรหารความเส�ยงในระดบปฏบตการ เปนผดแลและปฏบตงานใหเปนไปตามนโนบาย เปาหมาย และวตถประสงคท�กาหนด การกาหนดวสยทศน/ภารกจของบรษท เพ�อใหผบรหารและพนกงานมจดมงหมายไปในทศทางเดยว

วสยทศน “ เปนผนาในการสรางสรรนวตกรรม พฒนาคณภาพผลตภณฑขาว ใหเกดความพงพอใจสงสดแกผบรโภคและเกดประสทธภาพสงสด ”

ภารกจ �. คณภาพดสม�าเสมอ และมความปลอดภย 4. มตนทนท�แขงขนได �. มนวตกรรมใหม ๆ ท@งทางดานผลตภณฑ เทคโนโลยการผลต A. ตอบสนองความตองการของลกคาอยางมออาชพ 8. คดสรร สราง บรหารจดการ ทรพยากร และ ความสามารถท�เปนเอกลกษณใหเกด

ความสามารถในการแขงขนท�ย �งยน



5.3.2 การกากบดแลกจการท�ด คณะกรรมการบรษทจดทานโยบายการกากบดแลกจการ จรยธรรมธรกจ และจรรยาบรรณพนกงานเปนลายลกษณอกษร และไดจดทาเปน booklet แจกจายใหกบกรรมการบรษท ผบรหารและพนกงาน เพ�อเปนแนวทางเดยวกนในการปฏบตตนในการดาเนนธรกจ และเปนหลกยดในการทางาน โดยคณะกรรมการบรษทจะมการทบทวนเปนประจาทกป และไดเผยแพรผานระบบ intranet และเวบไซตของบรษท 8.�.� ความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบรษทมการพจารณาเร�องความขดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ มการปฏบตตามข@นตอนการทารายการท�เก�ยวโยงกน ไดแจงและเปดเผยผลมตของท�ประชม โดยระบ มลคา รายการ คสญญา เหตผลความจาเปนของรายการดงกลาว ตลอดจนความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบและความเหนของคณะกรรมการบรษท ความเหนท�แตกตาง (ถาม) ตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพย และในการประชมคณะกรรมการบรษทผมสวนไดเสยไดออกจากหองประชม และไมไดออกเสยงในวาระน@น ๆ และไดเปดเผยการทารายการท@งภาษาไทยและภาษาองกฤษของตลาดหลกทรพยฯ ผานเวบไซตของบรษท www.pr.co.th นอกจากน@ ยงไดจดทารายการสรปไวในรายงานประจาป และแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 89-�) ของบรษทเม�อมรายการดงกลาว

5.3.4 ระบบการควบคมตรวจสอบภายในและบรหารจดการความเส�ยง คณะกรรมการบรษทใหความสาคญตอระบบควบคมภายในดานการดาเนนงาน การเงน การปฏบตงานและการกากบดแล โดยมหนวยงานตรวจสอบภานในทาหนาท�ตรวจสอบการปฏบตงานของระบบดงกลาว มความเปนอสระสามารถทาหนาท�ตรวจสอบและถวงดลไดอยางเตมท� และรายงานผลการควบคมภายในโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

ในป 4889 หนวยงานตรวจสอบภายใน โดยม นายกตตศกดF ทงขา หวหนาแผนกตรวจสอบภายใน เปนผปฏบตงานตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และนาผลการตรวจสอบประชมรวมกบฝายจดการท�เก�ยวของเพ�อปรบปรงแกไขแลกเปล�ยนขอคดเหนเก�ยวกบแนวคดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบกบคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม�าเสมอ ไดสรปความเหนวา บรษทมระบบการควบคมภายในท�เพยงพอ (รายละเอยด การควบคมภายใน ท�หนาท� 9B ในแบบ 89-�) คณะกรรมการบรหารความเส�ยงในระดบปฏบตการ ไดรายงานผลการวเคราะหความเส�ยงในป 488A ใหคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และไดมการจดสมมนาเชงปฏบตการ “การบรหารความเส�ยงองคกร” โดยวทยากร อ. สรพงษ ชรงสฤษฎ เพ�อใหเกดความรความเขาใจเก�ยวกบหลกการและวธการของระบบการควบคมภายในและการบรหารความเส�ยง กบคณะกรรมการตรวจสอบ ผบรหารและพนกงาน และในป 4889 ไดจดประชมทบทวนเร�อง การบรหารความเส�ยงองคกร ใหแกหนวยงานตาง ๆ เพ�อใหแตละหนวยงานไดทบทวนความเส�ยงของตนท�ไดประเมนไววามความเส�ยงของหนวยงานมการเปล�ยนแปลงอยางไร



8.A การประชมคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษทใหความสาคญกบการเขารวมประชมและถอเปนหนาท� เพ�อรบทราบและรวมตดสนใจในการดาเนนงานของบรษท ไดกาหนดตารางการประชมไวลวงหนาทกป โดยจดข@นทกเดอน เลขานการบรษทจะสงจดหมายเชญประชม พรอมท@งระเบยบวาระการประชม รายงานการประชมคร@ งกอน และเอกสารประกอบการประชมใหคณะกรรมการบรษททราบเร�อง เพ�อพจารณาลวงหนาตามระยะเวลาท�กฎหมายกาหนด คณะกรรมการบรษทสามารถเสนอเร�องเพ�มเตมในวาระการประชมและสามารถอภปรายใหความเหนไดโดยเปดเผย เลขานการบรษทจะจดทารายงานการประชมและจดเกบรายงานการประชมท�ผานการรบรองจากคณะกรรมการบรษท พรอมใหคณะกรรมการบรษทและผท�เก�ยวของตรวจสอบได ในการพจารณาเร� องตาง ๆ ประธานกรรมการบรษท ซ� งทาหนาท�ประธานท�ประชมไดเปดโอกาสใหกรรมการและผบรหารแสดงความคดเหนไดอยางอสระ เม�อส@นสดการประชม เลขานการบรษทเปนผมหนาท�จดทารายงานการประชม และจดสงใหกรรมการผจดการและประธานกรรมการบรษทพจารณาลงลายมอช�อรบรองความถกตอง โดยเสนอใหท�ประชมรบรองในวาระแรกของการประชมคร@ งถดไป ท@งน@ กรรมการบรษทสามารถแสดงความคดเหน ขอแกไข เพ�มเตมรายงานการประชมใหมความละเอยดถกตองมากท�สดได รายงานการประชมท�ท�ประชมรบรองแลวจะจดเกบอยางเปนระบบ ณ สานกงานบรษท และจดเกบในรปแบบเอกสารตนฉบบ พรอมกบเอกสารแนบประกอบวาระการประชมตาง ๆ เพ�อสะดวกในการสบคนอางอง นอกจากน@ คณะกรรมการบรษทฯ ยงเปดโอกาสใหกรรมการท�ไมเปนผบรหารประชมระหวางกนเองตามความจาเปน และมการรายงานผลการประชมใหกรรมการผจดการและท�ประชมคณะกรรมการรบทราบทกคร@ ง ในป 4889 ไมมวาระท�จาเปนในการประชมโดยไมมผบรหาร

ในป 2589 (ตามอายปกรรมการต@งแต เม.ย. 89 – ม.ค. 8�) คณะกรรมการบรษทมการประชม จานวน 14 คร@ ง กรรมการ จานวน H ทาน เขารวมประชมครบท@ง �4 คร@ ง (�CC %) และกรรมการท�เหลออก 4 ทาน เขารวมประชม �� คร@ ง (H4%) ตามขอมลจานวนการเขารวมประชมของคณะกรรมการบรษทแตละทาน อยหนาท� �B ในแบบ 89-� 8.8 การประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทแตละทาน ไดทาการประเมนผลการปฏบตงานตนเองอยางระมดระวงและเพยงพออยางสม�าเสมอทกป ตามแบบประเมนตนเองท�คดลอกมาจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในป 4889 คณะกรรมการบรหารมการรายงานผลประกอบการเปนประจาทกเดอน มการวเคราะหผลกาไรขาดทน ฐานะทางการเงน และสถานการณการตลาดอยางสม�าเสมอ คณะกรรมการบรษทมคาแนะนาตาง ๆ เพ�อมอบหมายใหคณะกรรมการบรหารนาไปแกไขหรอปฏบตใหบรรลตามคาแนะนา



เม�อการประชมคร@ งท� 4/488� วนท� �B กมภาพนธ 488� กรรมการแตละทานไดมการประเมนการปฏบตหนาท�ของตนเองในฐานะเปนกรรมการบรษทในป 4889 ซ� งผลการประเมนตนเองสวนใหญอยในเกณฑเหนดวยคอนขางมาก หรอมการดาเนนการในเร�องน@น ๆ ด การประเมนผลงานของกรรมการผจดการเปนหนาท�ของประธานกรรมการบรษท โดยพจารณาจากผลการปฏบตงานในแตละเดอน รวมท@งผลงานในการทากาไรของบรษทในแตละป 5.6 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนไดพจารณากระบวนการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ เพ�อใหเกดความโปรงใสและเหมาะสมกบองคประกอบของคาตอบแทนกรรมการท�มลกษณะหรอระดบเดยวกนในธรกจท�ใกลเคยงกบบรษท อกท@งพจารณาถงภาระหนาท�และความรบผดชอบ รวมถงประโยชนท�คาดวาจะไดรบจากกรรมการแตละทาน จงกาหนดคาตอบแทนของกรรมการไวอยางชดเจน โปรงใส และนาเสนอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณา และเสนอตอท�ประชมผถอหนอนมตวงเงนคาตอบแทน เพ�อจายเปนเบ@ยประชม บาเหนจ และคาใชจายอ�น ๆ แกคณะกรรมการแตละชด ท@ งน@ ท�ประชมสามญผ ถอหนคร@ งท� 1/2556 เม� อว นท� 24 เมษายน 2556 ไดอนมตวงเงนคาตอบแทนกรรมการบรษทรวมไมเกน 8 ลานบาทตอปเทากบปกอน โดยคณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนเปนผพจารณาจดสรร คาตอบแทนผบรหารเปนไปตามหลกการท�กรรมการผจดการกาหนด โดยพจารณาจากผลการดาเนนงานของผบรหารแตละคน หลกเกณฑและคาตอบแทนกรรมการและผบรหารในป 4889 ตามรายละเอยดหนาท� 4�ในแบบ 89-� 8.� การสงเสรมและพฒนาความรความสามารถใหกบกรรมการบรษท คณ ะกรรมการบรษท สงเสรมใหกรรมการบรษททกคนมโอกาสพฒนาความร โดยคณะกรรมการบรษทใหความสาคญตอการเขารวมสมมนาหลกสตรท�เปนประโยชนตอการปฏบตหนาท�กรรมการ โดยเขารวมอบ รม หลกส ตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non - Finance Director (FND) ซ� งจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ตลอดจนการจดสมมนาหลกสตรส@ น ๆ อนเปนประโยชนแกการปฏบตหนาท�ของคณะกรรมการบรษท และรวมถงหลกสตรตาง ๆ ท� IOD จะจดข@นอกตอไปในอนาคต อกท@งสนบสนนใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรบการอบรมเพ�มพนความรในการปฏบตงานอยางตอเน�องเพ�อเสรมสรางความรความเขาใจในประเดนสาคญ อนจะทาใหการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบมประสทธภาพและประโยชนสงสดตอบรษท ในป 4889 กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรหาร ไดเขาสมมนาการบรหารความเส�ยง และอบรมเก�ยวกบมาตรฐานการบญชใหม และกรรมการใหม � ทาน ซ� งดารงตาแหนง



กรรมการผจดการ จะ เขาอบรมหลกสตร Director Accreditation Program (DAP) ในเดอนกรกฎาคม 488� สวนกรรมการท�เหลอท@ง �C ทาน ไดผานการอบรมหลกสตรตางท�เก�ยวของแลว คอ กรรมการของบรษท 4 ทาน ไดผานการอบรมหลกสตร Director Certification Program (DCP) กรรมการอก � ทาน ผานการอบรมหลกสตร Director Accreditation Program (DAP) กรรมการ � ทานผานหลกสตรท@ง DCP และ DAP และกรรมการตรวจสอบไดมการเขารวมกจกรรมสมมนาความรเพ�มเตมกบหนวยงานท@งภาครฐ และเอกชน สภาวชาชพ และสถาบนตาง ๆ ไดจดข@น การปฐมนเทศนกรรมการใหม เม�อมการแตงต@งกรรมการทานใหม ทางคณะกรรมการสรรหาจะจดใหมการประชมเพ�อช@ แจงรายละเอยดของบรษท และหนาท�ความรบผดชอบของการเปนกรรมการบรษท และกรรมการชดยอย (ถาม) พรอมท@งเอกสารเก�ยวกบกฎบตรของกรรมการท�เก�ยวของ รายงานประจาป และตอบขอซกถาม รวมท@งไดพาไปชมโรงงานท�บานโปง จงหวดราชบร พาดชนดผลตภณฑและกระบวนการผลต เพ�อใหกรรมการทานใหมมความเขาใจเก�ยวกบการดาเนนธรกจของบรษทไดดย�งข@ น ตลอดจนรบฟงขอเสนอแนะจากทาน และในป 4889 บรษทฯ ไดจดปฐมนเทศกรรมการใหม � ทาน 8.B การสงเสรมและพฒนาความรความสามารถใหกบผบรหาร นโยบายหลกการพฒนาความรความสามารถใหกบผบรหารและพนกงานของบรษท คอ การพฒนาทรพยากรบคคลทกระดบขององคกร ใหมความรความสามารถและประสบการณ ตรงกบความตองการของบรษท และสามารถพฒนาตนเองและนาพาองคกรกาวไปสความสาเรจไดอยางมประสทธภาพและม�นคง ดงน@ น นโยบายในการฝกอบรมและพฒนาจะเนนความเช�อมโยงสอดคลองกนระหวางตาแหนงและหนาท�ของงาน เพ�อรองรบการเจรญเตบโตตาม Career path ของพนกงานท�บรษทไดกาหนดไว 5.9 แผนการสบทอดงาน (Succession Plan) บรษทไดกาหนดใหมแผนสบทอดตาแหนงผบรหารเพ�อเตรยมรบเม�อผบรหารพนจากตาแหนงงานไมวาดวยการออกจากงานหรอการเกษยณอาย ดวยการถายทอดองคความรท�จาเปนสาหรบผบรหารแตละตาแหนง ดวยโครงการพฒนาบคลากรท�มการวาจางสถาบนเพ�มผลผลต เม�อตนป 2555 มาชวยวางแผนในการพฒนาสมรรถนะของบคลากร (Competency) โดยกาหนดกรอบสมรรถนะ STD Competency ของตาแหนงผบรหารในระดบกลาง และระดบสง และสงเสรมความรความเขาใจในแตละ competency ดวยการฝกอบรมจากผเช�ยวชาญภายนอก และผบรหารระดบสงของบรษท นอกจากน@ ยงมการแผนงานอ�น ๆ ดงน@

- กระจายอานาจในการตดสนใจ และอานาจในการส�งจายในแตละระดบสายงาน ตามวงเงนท�กาหนดผานการอนมตวงเงนจากคณะกรรมการบรษท

- จดใหผบรหารระดบรอง ๆ ลงไปไดมโอกาสใกลชดและไดทางานรวมกบผบรหาร - กาหนดผบรหารระดบรองท�มศกยภาพเปนผสบทอดและวางตาแหนงใหเหมาะสม



- มอบหมายงาน หรอโครงการตาง ๆ เพ�อนาความรความสามารถจากการอบรม ไปฝกฝนใหเกดทกษะในการบรหารและจดการของผบรหารระดบกลางและระดบสง

- กาหนดระดบช@นงานของแตละตาแหนงใหเกดความชดเจน ในแตละสายงาน

H.4 คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย

โครงสรางการจดการของบรษท ประกอบดวย คณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยจานวน 4 ชด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

1. คณะกรรมการบรษท

ปจจบนคณะกรรมการบรษท มกรรมการจานวน 11 คน ประกอบดวย

รายช�อ ตาแหนง 1. นายบญเป� ยม เอ�ยมรงโรจน ประธานกรรมการบรษท 2. นายพนธ พะเนยงเวทย กรรมการผจดการ 3. นางสดใส หาญชนะ กรรมการ 4. นางสาวหทยรตน กวางจตตอารย กรรมการ 5. นายอภชาต ธรรมมโนมย กรรมการ 6. ดร.เพญนภา ธนสารศลป กรรมการ 7. ดร.พจน พะเนยงเวทย กรรมการ 8. พลโทพศาล เทพสทธา กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 9. นายแพทยสรพจน สวรรณพานช กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

10. รศ. สายสนม ประดษฐดวง กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 11. นายไชยรตน เดชไกรศกดF กรรมการอสระ

ท�ปรกษาคณะกรรมการบรษท : นายพพฒ พะเนยงเวทย (ต@งแต เมษายน 4889) เลขานการบรษท : นางสาวณฐกฤตา ยอดวศน กรรมการผมอานาจลงนามแทนบรษท : กรรมการสองคนลงลายมอช�อรวมกนและประทบตราสาคญของบรษท ยกเวน พลโทพศาล เทพสทธา นายแพทยสรพจน สวรรณพานช รศ.สายสนม ประดษฐ-ดวง นายไชยรตน เดชไกรศกดF ดงน@นกรรมการสองในเจดคนท�เหลอ ประกอบดวย

�. นายบญเป� ยม เอ�ยมรงโรจน ประธานกรรมการบรษท 4. นายพนธ พะเนยงเวทย กรรมการผจดการ �. นางสดใส หาญชนะ กรรมการบรหาร A. นส.หทยรตน กวางจตตอารย กรรมการบรหาร 8. นายอภชาต ธรรมมโนมย กรรมการ 9. ดร.เพญนภา ธนสารศลป กรรมการ �. ดร.พจน พะเนยงเวทย กรรมการ



บทบาท หนาท� และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

1. กรรมการตองมความร ความสามารถและประสบการณท�เปนประโยชนตอการดาเนนธรกจ มความสนใจในกจการของบรษทท�ตนเองเปนกรรมการ มความต@งใจและมจรยธรรมในการดาเนนธรกจ

2. กรรมการตองปฏบตหนาท�ใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงคและขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตท�ประชมผถอหนดวยความซ�อสตยสจรต ระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท และมความรบผดชอบตอผถอหนโดยสม�าเสมอ

3. คณะกรรมการบรษทมหนาท�กาหนดนโยบายและทศทางการดาเนนงานของบรษท และกากบควบคมดแลใหฝายจดการดาเนนการใหเปนไปตามนโยบายท�กาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล เพ�อเพ�มพนคาทางเศรษฐกจสงสดใหแกกจการและความม�งค�งสงสดใหแกผถอหน

4. คณะกรรมการควรตดตามการดาเนนการของบรษทตลอดเวลา และควรไดรบรถงการปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดในสญญาท�เก�ยวของของบรษท และควรกาชบใหฝายจดการบอกกลาวเร�องท�สาคญของบรษท เพ�อใหการดาเนนการของบรษทเปนไปอยางมประสทธผล

5. คณะกรรมการควรดาเนนการใหบรษทมระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในท�มประสทธผล

6. กรรมการท�เปนอสระและกรรมการจากภายนอกอ�นควรพรอมท�จะใชดลยพนจของตนอยางเปนอสระในการพจารณากาหนดกลยทธ การบรหารงาน การใชทรพยากร การแตงต@งกรรมการ และการกาหนดมาตรฐานการดาเนนกจการ ตลอดจนพรอมท�จะคดคานการกระทาของกรรมการอ�น ๆ หรอฝายการจดการ ในกรณท�มความเหนขดแยงในเร�องท�มผลกระทบตอความเทาเทยมกนของผถอหนทกราย

7. ในกรณท�จาเปน คณะกรรมการอาจแสวงหาความเหนทางวชาชพจากท�ปรกษาภายนอกเก�ยวกบการดาเนนกจการดวยคาใชจายของบรษท

8. คณะกรรมการควรจดใหมเลขานการบรษท เพ�อชวยดแลกจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการและชวยใหคณะกรรมการและบรษทปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายและระเบยบขอบงคบท�เก�ยวของตาง ๆ

9. คณะกรรมการควรจดใหมบทบญญตเก�ยวกบจรรยาบรรณทางธรกจ ไดแก จรยธรรมทางธรกจ จรยธรรมของกรรมการ ของผบรหารและพนกงานเพ�อเปนแนวทางปฏบตภายในองคกร

การประชมคณะกรรมการบรษท บรษทไดจดประชมคณะกรรมการบรษทอยางสม�าเสมออยางนอยเดอนละ � คร@ ง โดยปกตเปนประจาทกวนองคารท� � ของเดอน ซ� งไดจดทาแผนตารางเวลากาหนดวนประชมประจาปไวลวงหนาเพ�อใหกรรมการทกทานทราบ และอาจมการประชมพเศษเพ�มตามความจาเปน โดยมการกาหนดวาระชดเจน เพ�อทบทวนและพจารณาผลประกอบการและปฏบตการของบรษท ตลอดจนงบการเงนประจาเดอนและกาหนดนโยบายการบรหารท�สาคญและจาเปน โดยมเลขานการบรษทแจงวาระการประชมใหคณะกรรมการทราบ ดวยการจดสงหนงสอเชญประชมคณะกรรมการบรษทและเอกสาร



ประกอบการประชม ลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวา 7 วน ปกตการประชมแตละคร@ งจะใชเวลาประมาณ 4 – � ช�วโมง เลขานการบรษท : ท�ประชมคณะกรรมการบรษทคร@ งท� B/488� เม�อวนท� 4� สงหาคม 488� ไดมมตแตงต@งเลขานการบรษท คอ นางสาวณฐกฤตา ยอดวศน ผจดการฝายบญชและการเงน เปนเลขานการบรษท ซ� งเปนผท�มคณวฒและประสบการณท�เหมาะสม เพ�อใหการบรหารงานของบรษทดาเนนไปอยางมประสทธภาพตามหลกการกากบดแลกจการท�ด หนาท�ของเลขานการบรษท (ม.BH/�8)

(�) จดทาและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน@ (ก) ทะเบยนกรรมการ (ข) หนงสอนดประชมคณะกรรมการรายงานการประชมคณะกรรมการและรายงาน

ประจาปบรษท (ค) หนงสอนดประชมผถอหน และรายงานการประชมผถอหน

(4) เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยท�รายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร (�) ดาเนนการอ�น ๆ ตามท�คณะกรรมการกากบตลาดทนประกาศกาหนด

ความรบผดชอบ เลขานการบรษทตองปฏบตหนาท�ดวยความรบผดชอบ ความระมดระวง และความซ�อสตยสจรตรวมท@ งตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท มตคณะกรรมการตลอดจนมตท�ประชมผถอหน โดยใชเกณฑพจารณาเก�ยวกบกรรมการบรษท (ม.BH/4�) หากเลขานการบรษทไมปฎบตตามหนาท�ท�กาหนดหรอฝาฝนไมปฏบตตามขอกฎหมายใน พ.ร.บ. ฉบบดงกลาวแลว ตองระวางโทษปรบหรอจาคกหรอท@งจาท@งปรบ ซ� งข@นอยกบการกระทาความผดน@น ๆ ในแตละมาตราท�ขอกฎหมายกาหนดไว ในกรณท�เลขานการบรษทพนจากตาแหนงหรอไมอาจปฏบตหนาท�ได ใหคณะกรรมการบรษทแตงต@งเลขานการบรษทคนใหมภายในเกาสบวนนบแตวนท�เลขานการบรษทคนเดมพนจากตาแหนง หรอไมอาจปฏบตหนาท� และใหคณะกรรมการบรษท มอานาจมอบหมายใหกรรมการบรษททานใดทานหน�งปฏบตหนาท�แทนในชวงเวลาดงกลาว เลขานการบรษทไดมการจดบนทกการประชมเปนลายลกษณอกษร และจดเกบรายงานการประชมท�ผานการรบรองจากคณะกรรมการของบรษท โดยกรรมการแตละทานไดรบรายงานการประชมลวงหนากอนการรบรองไมนอยกวา � วน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรบการแตงต@งจากคณะกรรมการบรษท เพ�อชวยในการกากบดแลกจการของบรษทข@นเปนคร@ งแรกเม�อวนท� �H ตลาคม 48A4 มวาระการดารงตาแหนงคราวละ � ป หรอมวาระเทาเพยงจานวนท�ยงคงมอยในคณะกรรมการบรษท กรรมการท�พนจากตาแหนงตามวาระมสทธ



ไดรบเลอกกลบเขามาใหมได และกาหนดชวงของวาระการดารงตาแหนงคณะกรรมการตรวจสอบเหมอนกบคณะกรรมการบรษท

ท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร@ งท� A/4889 เม�อวนพธท� 4A เมษายน 4889 ไดแตงต@งกรรมการอสระจานวน � ทานจาก A ทาน ใหดารงตาแหนงกรรมการตรวจสอบ มวาระการดารงตาแหนง � ป ต@งแตเดอนเมษายน 4889 – มนาคม 488�

กรรมการตรวจสอบท@ง � ทานท�ดารงตาแหนงดงกลาว ไมไดถอหนของบรษท

รายช�อ ตาแหนง 1. พลโทพศาล เทพสทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ มความรดานบญชและการเงนใน

การสอบทานงบการเงนของบรษท 2. นายแพทยสรพจน สวรรณพานช กรรมการตรวจสอบ มความรดานบรหารจดการ 3. รศ.สายสนม ประดษฐดวง กรรมการตรวจสอบ มความรดานอาหาร เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ คอ นางสาวหทยรตน กวางจตตอารย ขอบเขต หนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ �. สอบทานใหบรษทมรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ 4. สอบทานใหบรษทมระบบควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal

Audit) ท� เหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงต@ง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรอหนวยงานอ�นใดท�รบผดชอบเก�ยวกบการตรวจสอบภายใน

�. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท

A. พจารณา คดเลอก เสนอแตงต@งบคคลซ� งมความเปนอสระ เพ�อทาหนาท�เปนผสอบบญชของบรษทและเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมท@งเขารวมประชมกบผสอบบญช โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 คร@ ง

8. พจารณารายการท�เก�ยวโยงกน หรอรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ท@งน@ เพ�อใหม�นใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

9. จดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซ� งรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน@

(ก) ความเหนเก�ยวกบความถกตอง ครบถวน เปนท�เช�อถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท (ข) ความเหนเก�ยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท



(ค) ความเหนเก�ยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท

(ง) ความเหนเก�ยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช (จ) ความเหนเก�ยวกบรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน (ฉ) จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบ

แตละทาน (ช) ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมท�คณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาท�ตามกฎ

บตร (Charter) (ซ) รายการอ�นท� เหนวาผถอหนและผลงทนท�วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท�และความ

รบผดชอบท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท �. ในการปฏบตหนาท�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระทา

ดงตอไปน@ ซ� งอาจมผลกระทบอยางมนยสาคญตอฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของบรษท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบรษท เพ�อดาเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาท�คณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร

(ก) รายการท�เกดความขดแยงทางผลประโยชน (ข) การทจรตหรอมส�งผดปกตหรอมความบกพรองท�สาคญในระบบควบคมภายใน (ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย หรอกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท หากคณะกรรมการของบรษทหรอผบรหาร ไมดาเนนการใหมการปรบปรงแกไขภายในเวลาท�

ก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน� งอาจรายงานวามรายการหรอการกระทาดงกลาว ตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

B. สนบสนนและตดตามใหบรษทมระบบการบรหารความเส�ยงอยางมประสทธภาพ H. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณา

อนมต 10. ปฏบตการอ�นใดตามท�คณะกรรมการของบรษทมอบหมาย ดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยอาศยอานาจตามขอบงคบของบรษท และกฎหมาย ในการปฏบตหนาท� ดงกลาวขางตน คณ ะกรรมการตรวจสอบมความรบผดชอบตอคณะกรรมการบรษทโดยตรง และคณะกรรมการบรษท ยงคงมความรบผดชอบในการดาเนนงานของบรษทตอบคคลภายนอก หมายเหต กฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบดงกลาวขางตนไดมการปรบปรงแกไขเพ�อใหเปนไปตามประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 488� ซ� งผานมตอนมตจากท�ประชมคณะกรรมการบรษทคร@ งท� 4/4884 เม�อวนท� 4A กมภาพนธ 4884 และไดเปดเผยขาวในตลาดหลกทรพยฯ เม�อวนท� 48 กมภาพนธ



4884 ตอมาคณะกรรมการบรษทไดปรบปรงแกไขและผานการอนมตจากท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร@ งท� 4/488A เม�อวนท� 4� กมภาพนธ 488A การประชมคณะกรรมการตรวจสอบ มการประชมสม�าเสมอและรายงานตอคณะกรรมการบรษททก ๆ � เดอนและเม�อมกรณพเศษ สาหรบในป 4889 มการประชมท@งส@น A คร@ ง ในแตละคร@ งมวาระการประชมรวมกบบคคลท�เก�ยวของดงน@

- วาระการประชมระหวางผสอบบญชรบอนญาตกบผจดการฝายบญชและการเงน A คร@ ง ในการสอบทานงบการเงนไตรมาสและงบประจาป

- วาระการประชมกบหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษทรวมกบฝายบรหาร A คร@ ง - วาระการประชมรวมกบผสอบบญชรบอนญาตโดยไมมฝายบรหาร � คร@ ง - วาระการประชมการบรหารความเส�ยง � คร@ ง

3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เพ�อใหสอดคลองกบนโยบายการกากบดแลกจการท�ดของบรษทในดานเก�ยวกบการสรรหากรรมการและกาหนดคาตอบแทน เพ�อทาหนาท�สนบสนนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทใหเปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรมกบผมสวนไดเสยทกกลม ตลอดจนการกาหนดการจายคาตอบแทนและรปแบบคาตอบแทนของกรรมการบรษทอยางเหมาะสม คณะกรรมการบรษทจงไดแตงต@งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนเพ�อทาหนาท�ดงกลาว ตามมตท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร@ งท� 4/2589 วนท� 2A เมษายน พ.ศ. 2589

รายช�อ ตาแหนง 1. นายพพฒ พะเนยงเวทย ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน 2. นายบญเป� ยม เอ�ยมรงโรจน กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน �. พลโทพศาล เทพสทธา กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

ขอบเขต หนาท�และความรบผดชอบเก�ยวกบการสรรหา ดงน8

1. พจารณาสรรหาคดเลอกบคคลผมคณสมบตเหมาะสมท�จะเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษท 4. กาหนดวธการและหลกเกณฑการสรรหากรรมการบรษท เพ�อแตงต@งเปนกรรมการบรษท ดงน@

4.� กาหนดคณสมบตของกรรมการท�ตองการสรรหา เพ�อใหมองคประกอบและคณสมบต ตามกฎหมาย/ระเบยบท�เก�ยวของ และกาหนดวธการเสนอ รายช�อผมคณสมบต

4.4 คณะกรรมการสรรหาสรปผลการสรรหาและเสนอช�อผมความเหมาะสมท�จะเปนกรรมการ พรอมเหตผลประกอบและนาเสนอตอคณะกรรมการบรษท

4.� คณะกรรมการบรษทเปนผมอานาจในการพจารณาคดเลอกผมคณสมบตเหมาะสมจากรายช�อท�คณะกรรมการสรรหา นาเสนอตามจานวนท�ตองการเพ�อดาเนนการแตงต@งตามขอบงคบของบรษท



�. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมการสรรหาและนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ�อ พจารณาอนมต

A. ปฏบตการอ�นใด ตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย ขอบเขต หนาท�และความรบผดชอบเก�ยวกบการกาหนดคาตอบแทน ดงน8

�. ประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทในแตละป 4. พจารณากาหนดวงเงนคาตอบแทนสาหรบกรรมการบรษท โดยพจารณาจากผลการดาเนนงานของ

บรษทวงเงนคาตอบแทนท�ไดรบอนมตจากท�ประชมผถอหน และจานวนเงนคาตอบแทนท�จายในปท�ผานมาเพ�อนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาและนาเสนอตอท�ประชมผถอหนเพ�ออนมต

3. พจารณาจดสรรคาตอบแทนแกกรรมการบรษท โดยพจารณาจากผลการปฏบตงาน อานาจหนาท�และปรมาณความรบผดชอบ ภายในวงเงนท�ผถอหนไดอนมตและนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ�ออนมต

A. พจารณาจดสรรคาตอบแทนแกกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน (ท�มไดดารงตาแหนงกรรมการบรษท) โดยพจารณาจากผลการปฏบตงาน อานาจหนาท� และปรมาณความรบผดชอบ และนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ�ออนมต

8. ปรบปรงและแกไขกฏบตรคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทน และนาเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพ�อพจารณาอนมต

6. ปฏบตการอ�นใด ตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย โดยในป 4889 ( เมย.89 - มค.8� ) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ไดมการประชม � คร@ ง และไดรายงานตอคณะกรรมการบรษทเก�ยวกบกรรมการท�ออกตามวาระ A ทาน และเสนอคาตอบแทนกรรมการบรษทของป 4889

กรรมการอสระ ประกอบดวยกรรมการ A ทาน ดงน@ รายช�อ ตาแหนง

1. พลโทพศาล เทพสทธา กรรมการอสระ 2. นายแพทยสรพจน สวรรณพานช กรรมการอสระ 3. รศ.สายสนม ประดษฐดวง กรรมการอสระ 4. นายไชยรตน เดชไกรศกดF กรรมการอสระ

กรรมการสรรหาและกรรมการกาหนดคาตอบแทน เปนกรรมการชดเดยวกน ประกอบดวยกรรมการ � ทาน ดงน@

รายช�อ ตาแหนง

1. นายพพฒ พะเนยงเวทย ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน 4. นายบญเป� ยม เอ�ยมรงโรจน กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน 3. พลโทพศาล เทพสทธา กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน



กรรมการบรหาร ประกอบดวยกรรมการ A ทาน ดงน@ รายช�อ ตาแหนง 1. นายบญเป� ยม เอ�ยมรงโรจน ประธานกรรมการบรษทฯ เขาดารงตาแหนง พค.89

( ระหวาง มค.- เมย.89 ดารงตาแหนงกรรมการ ผจดการ)

2. นายพนธ พะเนยงเวทย กรรมการผจดการ เขาดารงตาแหนง เมย.89 �. นางสาวหทยรตน กวางจตตอารย กรรมการบรหารและผชวยกรรมการผจดการ A. นางสดใส หาญชนะ กรรมการบรหารและผชวยกรรมการผจดการ

คณะผบรหาร ประกอบดวยผบรหาร จานวน �C คน ดงน@

รายช�อ ตาแหนง �. นายบญเป� ยม เอ�ยมรงโรจน ประธานกรรมการบรษทฯ เขาดารงตาแหนง พค.89

(ระหวาง มค.- เมย.89 ดารงตาแหนงกรรมการผจดการ) 4. นายพนธ พะเนยงเวทย กรรมการผจดการ เขาดารงตาแหนง เมย.89 �. นางสาวหทยรตน กวางจตตอารย กรรมการบรหารและผชวยกรรมการผจดการดานการผลต และ Administer A. นางสดใส หาญชนะ กรรมการบรหารและผชวยกรรมการผจดการดานการตลาด 8. นายประเสรฐ เตชพาหพงษ ผชวยกรรมการผจดการดานวศวกรรม 9. นายกองศกดF ผลพฤกษา ผจดการฝายผลต �. นางสมปอง เผอกศร ผจดการฝายผลต (นวตกรรม) B. นายเกยรตชย ถวลยวชชจต ผจดการวศวกรรม

H. นางสาวณฐกฤตา ยอดวศน ผจดการฝายบญชและการเงน �C. นายธนบตร ประดษฐ ผจดการฝายการตลาดตางประเทศ หมายเหต : ผบรหารของบรษท เปนผบรหารตามคานยามของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) H.� การสรรหาและแตงต@งกรรมการและผบรหารระดบสงสด 9.3.1 กรรมการอสระ ในสวนของกรรมการอสระ คณะกรรมการสรรหาจะพจารณาผทรงคณวฒและมไดเปนลกจางหรอพนกงานท�ไดรบเงนเดอนจากบรษทหรอบรษทในเครอ ไมไดมสวนเก�ยวของกบการบรหารงานประจา และมอสระจากกลมผถอหนรายใหญ โดยถอหนในบรษทไมเกนรอยละ 0.5 ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท@งหมด และสามารถดแลผลประโยชนของกลมผถอหนรายยอยได ซ� งเปนไปตามคณสมบตท�ประกาศ



โดยสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เพ�อเสนอตอคณะกรรมการบรษทและท�ประชมผถอหน H.�.4 การสรรหากรรมการและผบรหาร การพจารณาคดเลอกบคคลท�จะเสนอใหเขาดารงตาแหนงกรรมการ คณะกรรมการสรรหาไดกาหนดแนวทางการสรรหาคดเลอกโดยพจารณาจากคณวฒท�มพ@นฐาน และความเช�ยวชาญจากหลายสาขาอาชพ มภาวะผนา มวสยทศน มคณธรรมและจรยธรรมรวมท@งมประวตการทางานท�โปรงใส ซ� งมคณสมบตเหมาะสมและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดเขาเปนกรรมการ เสนอตอคณะกรรมการบรษทและท�ประชมผ ถอหน ในกรณท�กรรมการลาออกดวยสาเหตอ�นในระหวางป คณะกรรมการสรรหาจะดาเนนการคดเลอกกรรมการ เพ�อเสนอคณะกรรมการบรษทแตงต@ง ซ� งบคคลท�เขาเปนกรรมการดงกลาวจะอยในตาแหนงไดเพยงเทาวาระท�ยงเหลออยของกรรมการท�ตนแทนเทาน@น บรษทเร�มการสรรหาบคคลท�จะแตงต@งเปนผบรหาร จากการคดเลอกผท�มความรความสามารถ มคณธรรมและจรยธรรมเขามารวมงาน และเสรมสรางความพรอมใหทกคนมโอกาสท�จะกาวข@ นเปนผบรหารในอนาคตได โดยพนกงานท�ไดรบประเมนวามศกยภาพในการทางานด จะไดรบมอบหมายงานท�มความรบผดชอบท�สงข@นและสงเสรมใหไดรบการศกษาเพ�มเตมในระดบปรญญาตรและปรญญาโท

H.A การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทรวม คณะกรรมกรบรษทไดกาหนดใหบคคล ท�ไดรบการแตงต@งไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท โดยบคคลท�ไดรบการแตงต@งใหเปนกรรมการในบรษทรวม มหนาท�ดาเนนการเพ�อประโยชนท�ดท�สดของบรษทรวม และบรษทไดกาหนดใหบคคลท�ไดรบแตงต@งน@นตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทกอนท�จะไปลงมต หรอใชสทธออกเสยงในเร�องสาคญในระดบเดยวกนกบท�ตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท หากเปนการดาเนนการโดยบรษทเอง ท@งน@การสงกรรมการเพ�อเปนตวแทนในบรษทรวมดงกลาวเปนไปตามสดสวนการถอหนของบรษท H.8 การดแลเร�องการใชขอมลภายใน การดแลการใชขอมลภายใน บรษทมมาตรการดแลการใชขอมลภายใน โดยกาหนดไวในจรยธรรมท�ตองปฏบตตอบรษทและผถอหน และกาหนดไวในจรรยาบรรณใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน ปฏบตหนาท�ดวยความซ�อสตย มความรบผดชอบ มวนยและมจตสานกท�ดตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใหใชต าแหนงหนาท�แสวงหาประโยชนเพ�อตนเองและ/หรอผ อ�นโดยมชอบ รกษาผลประโยชนและทรพยสนของบรษท โดยไมนาขอมลและทรพยสนของบรษทไปใชเพ�อประโยชนของตนเองและ/หรอผอ�น และหามไมใหผบรหารหรอหนวยงานท�ไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอกและบคคลท�ไมมหนาท�เก�ยวของ และมการตดประกาศเก�ยวกบขอพงปฏบตของผบรหารและพนกงานตอบรษท ลกคาและสงคม เพ�อเปนแนวทางในการปฏบตตนในการดาเนนธรกจและเปนหลก



ในการทางาน ตลอดจนมระเบยบขอบงคบเก�ยวกบการทางานและกาหนดบทลงโทษทางวนยไวสงสด คอ การเลกจาง ซ� งกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานกไดปฏบตตามท�กาหนด อกท@งบรษทไดเผยแพรบนเวบไซตภายนอก และ Intranet ภายในของบรษท และเผยแพรผาน website ของบรษท นอกจากน@ ขอมลอนเปนความลบทางธรกจถอเปนเอกสารควบคมจะถกเขาถงเฉพาะผเก�ยวของจรง ๆ และไมอนญาตใหมการทาสาเนาสาหรบขอมลดงกลาว มการกาหนดผรบผดชอบในการจดเกบขอมลดงกลาว อกท@งใหฝายบรหารทกทานและระดบพนกงานรายเดอนทกคน มหนาท�ในการยนยนวา มไดมการกระทาการใด ๆ ท�ขดแยงตอผลประโยชนของบรษทและการใชขอมลความลบของบรษทเพ�อผลประโยชนสวนตว หรอกอใหเกดความเสยหายตอบรษท เปนประจาทกปและเกบไวเปนหลกฐาน

H.9 คาตอบแทนของผสอบบญช

�. คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit fee) บรษทฯ จายคาตอบแทนการสอบบญช ใหแก บรษท สานกงานเอนสท แอนด ยง จากด ซ� งเปนสานกงานสอบบญชท�ผสอบบญชสงกด รวมถงบคคลหรอกจการท�เก�ยวของกบผสอบบญชและสานกงานสอบบญชท�ผสอบบญชสงกด สาหรบรอบปบญช 4889 เปนจานวนเงนรวม H�C,CCC บาท ซ� งไมรวมคาตอบแทนท�จายโดยบรษทรวม 4. คาบรการอ�น (Non-audit fee) บรษทฯ ไดจายคาตอบแทนการตรวจสอบการปฏบตตามเง�อนไขของบตรการสงเสรมการลงทน (BOI) จานวนเงน ��C,000 บาท ในรอบปบญช 4889 ใหแกบรษท สานกงานเอนสท แอนด ยง จากด ซ� งเปนสานกงานสอบบญชท�ผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการท�เก�ยวของกบผสอบบญชและสานกงานสอบบญช สาหรบคาตอบแทนท�ตองจายในอนาคตอนเกดจากการตกลงท�ยงใหบรการไมแลวเสรจในรอบปบญช 4889 บรษทฯ ไมมคาใชจายดงกลาวเกดข@น H.� การปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท�ดในเร�องอ�น ๆ มรายละเอยดตาม H.� นโยบายการกากบดแลกจการตามหนา 4A ในแบบ 89-�

@A. ความรบผดชอบตอสงคม

�C.� นโยบายภาพรวม บรษทไดใหความสาคญกบการดาเนนธรกจอยางมความรบผดชอบตอสงคมอยางตอเน�องและย �งยน โดยไดพจารณาการดาเนนงานดานส�งแวดลอมและสงคม เขาไปเปนสวนหน�งของการดาเนนธรกจ ต@งแต การกาหนดนโยบายความรบผดชอบตอสงคม การกาหนดโครงสรางการปฏบตงานและแตงต@ง



คณะทางานดานความรบผดชอบตอสงคมในแตละดาน การกาหนดจรยธรรมธรกจ จรรยาบรรณ การเคารพสทธมนษยชน การตอตานการทจรตคอรรปช�น การดาเนนการกบผมสวนไดเสย กจกรรมพฒนาชมชนและสงคม เปนตน โดยมรายละเอยดดงน@

�C.4 การดาเนนงานและการจดทารายงาน เพ�อใหเปนบรรทดฐานในการปฏบตงาน และเปนแนวทางในการประพฤตปฏบตตนของผบรหารและพนกงาน บรษทฯ จงไดกาหนดจรรยาบรรณ ไวจานวนหลายขอ โดยมเน@อหาครอบคลม ในเร�อง การปฏบตตอกนภายใตสทธและเสรภาพ เคารพสทธมนษยชน การปฏบตหนาท� โดยไมใชตาแหนงเพ�อแสวงหาผลประโยชนท@งตอตอตนเองและผอ�น การใหหรอรบทรพยสนหรอประโยชนอ�นใดท�อาจสรางแรงจงใจในการตดสนใจอยางใดอยางหน�ง การปฏบตตอขอมลและทรพยสน การแขงขนทางการคา การปฏบตตามกฎระเบยบขอบงคบของบรษทและกฎหมายท�เก�ยวของ จรรยาบรรณท�กาหนดไวอาจยงไมครอบคลมในทกกรณในกรณท�มปญหาใหผบรหาร และพนกงานทกระดบปรกษากบผบงคบบญชาตามลาดบช@น ขอกาหนดและแนวปฏบตในการกากบดแลกจการ จรยธรรมธรกจ และจรรยาบรรณพนกงาน ตามรายละเอยดขางตน บรษทฯ ไดรวบรวมจดทาเปนคมอ เพ�อใชส�อสารและสรางจตสานก ใหกบ ผบรหาร พนกงานและผมสวนไดเสยกบบรษทรบทราบและถอปฏบตโดยเครงครด ผานชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปนการปฐมนเทศ การอบรม ส�ออเลกทรอนค เปนตน

�C.� การดาเนนธรกจท�มผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม นโยบายความรบผดชอบตอสงคม คณะกรรมการบรษท ไดมนโยบายใหมการดาเนนธรกจของบรษทมความมงม�นในการดาเนนงานดานความรบผดชอบตอผลกระทบในดานตาง ๆ ท�เกดข@น จากการประกอบกจการขององคกร โดยยดหลกการดาเนนธรกจท�โปรงใส ตรวจสอบได มจรยธรรม เคารพตอหลกสทธมนษยชน และผลประโยชนของผมสวนไดเสย คานงถงผลกระทบตอชมชนและส�งแวดลอม โดยการปฏบตตามขอกาหนดของลกคา กฎหมาย และขอกาหนดอ�น ๆ ท�เก�ยวของ และมงม�นพฒนา ปรบปรง ความรบผดชอบตอสงคมอยางตอเน�องและย �งยน

การปฏบตตอบรษทและผถอหน บรษทเคารพตอสทธข@นพ@นฐานของผถอหนตามท�กาหนดไวโดยกฎหมายขอบงคบ และจรรยาบรรณของพนกงาน บนขอพงปฏบต จานวน � ประการ ประกอบดวย

�) ปฏบตหนาท�โดยไมฝาฝนตอกฎหมาย ระเบยบขอบงคบท�เก�ยวของโดยความซ�อสตย สจรต และโปรงใส



2) ดาเนนงานดวยความมงม�นในอนท�จะพฒนากจการของบรษทใหเจรญกาวหนา มความม�นคง สามารถสรางผลตอบแทนแกผถอหนไดอยางเหมาะสม

�) ปกปองผลประโยชนและดแลทรพยสนของบรษท เสมอนวญ�ชนพงรกษาทรพยสนของตนเอง ขจดการแสงหาผลประโยชนอนมควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรอทางออม

A) รายงานผลการดาเนนงานท�ถกตอง ครบถวน ตามความเปนจรงอยางสม�าเสมอ 5) ไมนาขอมล หรอขอความของบรษทหรอขอมลของพนกงานบรษท ไปใชเพ�อประโยชนสวนตน

หรอบคคลอ�นโดยมชอบ 6) ขจดปญหาความขดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมเหตมผลและเปดเผยขอมล

อยางครบถวน �) เคารพในสทธแหงความเปนเจาของและปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

การปฏบตตอผบรโภค/ลกคา บรษทเอาใจใสและรบผดชอบตอผบรโภค/ลกคา ผลตสนคาท�มคณภาพและมาตรฐานตามหลกสากล รกษาความลบของผบรโภค/ลกคา โดยไดกาหนดขอพงปฏบตไว จานวน 8 ประการ ประกอบดวย

�) ดาเนนธรกจโดยยดหลกความซ�อสตย ยตธรรม และใหขอมลท�ถกตองแกผบรโภค/ลกคา 4) ใหบรการและปฏบตตอผบรโภค/ลกคา ดวยความน@าใจ �) คารองเรยนของผบรโภค/ลกคาพงไดรบการเอาใจใสและดาเนนการอยางเปนธรรม เพ�อสนอบ

ตอบความตองการของลกคาอยางรวดเรว 4) รกษาความลบทางการคาของลกคา 8) พฒนาสนคา ตรงตามความตองการของผบรโภค/ลกคา คดคนนวตรรมใหม ๆ เพ�อเพ�มคณคา

ใหแกสนคาและบรการอยางตอเน�อง การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม บรษทไดปฏบตกบพนกงานอยางเทาเทยมกนดแลและปฏบตตามกฎหมายพระราชบญญตคมครองแรงงาน ตลอดจนขอกาหนดตามมาตรฐาน ในการบรหารและจดการดานความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการทางาน โดยมขอปฏบต จานวน 8 ขอ ประกอบดวย

�) ปฏบตตอพนกงานโดยเคารพตอศกดF ศรความเปนมนษย และสทธพ@นฐานของมนษยชน 4) ดแลรกษาสภาพแวดลอมในการทางาน โดยคานงถงความปลอดภยตอชวต สขภาพ และ

ทรพยสนของพนกงาน �) สนบสนน สงเสรม ฝกฝนอบรม และพฒนาความรความสามารถของพนกงานอยางท�วถง

สรางความม�นคงในอาชพ และใหโอกาสในการเจรญกาวหนาตามศกยภาพของแตละคน A) สงเสรมใหพนกงานมสวนรวมในการกาหนดทศทางการดาเนนงานและการพฒนาบรษท



8) ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกบความรความสามารถ ความรบผดชอบ และผลการปฏบตงานของพนกงานแตละคน

การปฏบตตอคคา บรษทฯ ไดกาหนดแนวปฏบตตอคคา จานวน A ขอ ประกอบดวย

�) ปฏบตใหเปนไปตามขอตกลง เง�อนไขทางการคา ตามกรอบกตกาการแขงขนท�สจรตและเปนธรรม

4) รกษาคาม�นท�ใหไวกบคคาอยางเครงเครยดและเปนธรรมเทาเทยมกบทกราย �) สรางสมพนธภาพ และความเขาใจท�ดตอกน A) แลกเปล�ยนความรรวมกนพฒนาผลตภณฑและเคร�องจกร เพ�อใหเกดผลสาเรจตาม วตถประสงค

ของบรษท ไมเรยกรบ หรอยนยอม ท�จะรบทรพยสน หรอประโยชนอ�นใด ซ� งอยนอกเหนอขอตกลงทางการคา

การปฏบตตอชมชน สงคม และส�งแวดลอม บรษทมความรบผดชอบตอสภาพแวดลอมของชมชนและสงคม โดยปฏบตตามกฎหมายท�เก�ยวของอยางเครงครดใหความสาคญกบการรกษาสภาพแวดลอม รวมท@งกจกรรมเพ�อสาธารณประโยชนในสงคมบนขอพงปฏบต จานวน � ขอ ประกอบดวย

�) ดาเนนธรกจ โดยคานงถงผลกระทบตอทรพยากรธรรมชาตและส�งแวดลอม 4) ปลกฝงจตสานก ความรบผดชอบตอชมชน และสงคมโดยสวนรวม ใหเกดข@นในบรษท �) สนบสนนกจกรรมอนเปนประโยชนตอชมชนและสงคมโดยสวนรวม

การปฏบตตอการแขงขนทางการคา / การประกอบกจการดวยความเปนธรรม บรษทไดกาหนดขอปฏบตเพ�อเปนแนวทางในการปฏบตตอการแขงขนทางการคาและการประกอบกจการดวยความเปนธรรม จานวน � ขอ ประกอบดวย

�) แขงขนทางการคาภายในกรอบกตกาของการแขงขนท�เปนธรรม 4) รกษาบรรทดฐานของขอพงปฏบตในการแขงขน �) ดาเนนธรกจอยางเปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมาย

การปฏบตตอเจาหน@ บรษทไดกาหนดขอปฏบตตอเจาหน@ จานวน 4 ขอ ประกอบดวย

�) บรษทปฏบตตามเง�อนไขสญญาท�มตอเจาหน@ 4) ชาระเงนตรงตามเง�อนไขท�ไดตกลงกนไว



�C.A กจกรรมเพ�อประโยชนตอสงคมและส�งแวดลอม กจกรรมพฒนาชมชนและสงคม บรษทฯ สนบสนนใหมการดาเนนกจกรรมเพ�อชมชนและสงคม พรอมท@งขยายผล และตอยอดกจกรรม ตาง ๆ อยางตอเน�อง และในป 4889 ไดสรางการมสวนรวมใหพนกงานของบรษทในการจดกจกรรมพฒนาชมชนและสงคม ดงตอไปน@ �. กจกรรมวนเดกแหงชาต บรษทไดรวมจดกจกรรมวนเดกรวมกบ อบต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบร ตอเน�องเปนปท� 4 แลว โดยในงานมนอง ๆ มารวมงานประมาณ 9CC คน ไดนาอาหาร เคร�องด�ม มาใหนอง ๆ ไดรบประทานกน พรอมท@งกจกรรมและของขวญอกมากมาย ใหนอง ๆ ไดรวมสนกและมความสขกบงานวนเดก 4. กจกรรมคลองสวยน@าใส บรษทฯ ไดรวมสนบสนน อบต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบร ในการดาเนนการขดลอกคลองสาธารณะ เพ�อพฒนาแหลงน@าในชมชนใหมคณภาพท�ด สามารถใชน@าจากแหลงน@าน@นไดอยางเตมประสทธภาพ �. กจกรรมบรจาคโลหต เพ�อถวายเปนพระราชกศล เพ�อสงเสรมการพฒนาพนกงานของบรษท ใหมจตสาธารณะ เสยสละเพ�อคนในสงคม บรษทฯ จงไดจดกจกรรมบรจาคโลหตข@นภายในบรษท ในวนท� 4� สงหาคม 4889 โดยมพนกงานเขารวมจานวน 9H คน และไดมอบใหกบโรงพยาบาลบานโปง เพ�อเปนประโยชนแกผปวยตอไป A. โครงการอาหารกลางวนเพ�อนองและกจกรรมปลกผกกลางมงปลอดสารพษ อนดบแรกของการพฒนาคน คอการพฒนาดานสขอนามย เพราะเปนพ@นฐานของการพฒนาดานจตใจ อารมณ สงคม สตปญญา ตลอดจนคณธรรมและจรยธรรมของเดก อาหารจงนบเปนปจจยท�สาคญ สาหรบนอง ๆ ท�กาลงเจรญเตบโต ดงน@น เพ�อใหนอง ๆ ไดรบประทานอาหารท�มประโยชน มรางกายท�แขงแรงสมบรณ บรษทฯ จงไดดาเนนโครงการอาหารกลางวนเพ�อนองมาอยางตอเน�องต@งแตป 2554–ปจจบน รวมท@งไดดาเนนกจกรรมปลกผกกลางมงปลอดสารพษ ซ� งเปนกจกรรมท�เช�อมโยงกน ท�ไดเปดโอกาสใหนอง ๆ ไดเรยนรและนาประสบการณไปใชในชวตประจาวนไดอยางแทจรง

@@. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

��.� ใหสรปความเหนของคณะกรรมการบรษทเก�ยวกบระบบการควบคมภายในของบรษท คณะกรรมการบรษทไดประเมนความเพยงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง ของบรษท สรปไดดงน@

1. งบการเงนของบรษทจดทาข@นภายใตนโยบายของบรษท ซ� งกาหนดใหถอปฏบตและสอดรบกบมาตรฐานการบญชท�รบรองท�วไป รวมถงการเปล�ยนแปลงนโยบายหรอเพ�มเตมตามมาตรฐานบญช



ตลอดจนการใชดลยพนจในการประมาณการและวนจฉยในสวนตางๆท�จาเปน เพ�อสะทอนผลการดาเนนงานท�เปนจรง ถกตองและครบถวน

2. บรษทมการกาหนดขอบเขตอานาจหนาท�ในแตละระดบไวอยางชดเจนและเปนลายลกษณอกษร มการแยกหนาท�ความรบผดชอบในการอนมตส�งจาย การบนทกรายการดานบญช ขอมลสารสนเทศ และการดแลทรพยสน ตามหลกการดแลควบคมกจการท�ด เพ�อใหสามารถตรวจสอบรายการท�เกดข@นได

3. บรษทกาหนดวธการปองกนการใชขอมลความลบของบรษท ไมวาจะเปนไปเพ�อผลประโยชนสวนตน หรอความต@งใจกอใหเกดความเสยหายตอบรษท และการเปดเผยขอมลดงกลาวตอลกคา ผแทนจาหนาย ผใหบรการ คแขงหรอบคคลภายนอกอ�น นอกเหนอจากการปฏบตหนาท�โดยปกตธรกจ หรอขอมลท�เผยแพรท�วไป โดยผบรหารและพนกงานระดบท�เก�ยวของกบขอมลลงนามบนทกการรกษาความลบของบรษท

4. บรษทมการกาหนดวธการปฏบตงานพนกงาน เพ�อปองกนการปฏบตงานในลกษณะท�อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบกจการ โดยผบรหารและพนกงานระดบรายเดอนลงนามเพ�อยนยนทกป

5. บรษทมการประเมนและตดตามขาวสารเหตการณปจจบน ท�อาจเปนสาเหตของปจจยความเส�ยง เพ�อพจารณาหามาตรการในการลดความเส�ยง

และในการประชมคณะกรรมการบรษท คร@ งท� �/488� เม�อวนท� �B มนาคม 488� ไดพจารณาวาระการประชมเร� องการประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายใน โดยมกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมดวย เพ�อทาการประเมนตามแบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ท@ งน@ การตรวจสอบภายในไดดาเนนการโดยอยภายใตการดแลและควบคมโดยตรงกบคณะกรรมการตรวจสอบ ซ� งมหนาท�ตรวจสอบและประเมนการควบคมภายในของหนวยงานตางๆ โดยใชหลกมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรอ COSO ในดานตาง ๆ ดงน@ ดานองคกรและสภาพแวดลอม บรษทฯ มการสงเสรม สนบสนน นโยบายการกากบดแลกจการ ขอกาหนดดานจรยธรรมธรกจ จรรยาบรรณพนกงาน รวมถงวนย และโทษทางวนยอยางชดเจน เพ�อใหผบรหารและพนกงานไดใชยดถอเปนหลกในการทางานและดาเนนธรกจ มการจดสรางองคกร ท�แบงตามสายการบงคบบญชา โดยระบหนาท�และความรบผดชอบท�เหมาะสมกบทกตาแหนงงาน โดยไดระบไวในใบบรรยายลกษณะงาน เพ�อมใหเกด



ความซ@ าซอนในการปฏบต โดยในป 4889 บรษทฯไดมการปรบปรงโครงสรางองคกรใหมบางสวนงานเพ�อใหสอดคลองกบสถานการณปจจบน บรษทฯมการแปลภาษาของนโยบายความปลอดภย และประกาศใชเปน A ภาษา (ไทย, ลาว, พมา และกมพชา) สาหรบพนกงานตางสญชาต เพ�อใหการส�อสารไปยงพนกงานอยางท�วถง พรอมท@งมสวนรวมรบผดชอบตอสงคม “Corporate Social Responsibility” (CSR) โดยบรษทฯไดมกจกรรมตาง ๆ ท�รวมกบสงคม หรอชนชนดวย เชน การรวมสนบสนนโครงการขดลอกคคลองกบ อบต.ปากแรต, โครงการเล@ ยงอาหารกลางวนเพ�อนอง ณ โรงเรยนคายลกเสอบานโปง, กจกรรมการบรจาคโลหต เพ�อถวายเปนพระราชกศล เปนตน และมการสงเสรมใหพนกงานไดรบการฝกอบรมอยางตอเน�อง เพ�อพฒนาความร ความสามารถในงาน ในอนท�จะเสรมสรางความแขงแกรงใหกบองคกรอยางย �งยน ดานการบรหารความเส�ยง บรษทใหความสาคญกบการบรหารความเส�ยงโดยในป 2554 ไดเชญวทยากรผทรงคณวฒ ผ ดารงตาแหนง กรรมการสมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย มาจดสมมนาเชงปฏบตการ เร�อง “การบรหารความเส�ยงองคกร” ใหกบกรรมการ ผบรหารและพนกงาน เพ�อใหมความรความเขาใจ เก�ยวกบการบรหารความเส� ยงมากข@ น ซ� งคณะกรรมการบรษทยงไดใหการสนนสนน โดยไดแตงต@ งคณะกรรมการบรหารความเส�ยงในระดบปฏบตการ อนประกอบดวย กรรมการผจดการ ผบรหารระดบสง และตวแทนจากทกหนวยงาน ซ� งมขอบเขต หนาท�ความรบผดชอบ ในการจดระบบการบรหารความเส�ยงของบรษทฯ โดยระบความเส� ยงในหนวยงานของตน มการประเมนปจจยเส� ยง การประเมนระดบความเส� ยงโดยคานงถงโอกาสท�จะเกดข@น และผลกระทบเม�อหนวยงานไดรบ พรอมท@งกาหนดแผนการควบคมความเส�ยง เพ�อควบคมความเส�ยงท�ระบไวใหอยในระดบท�ยอมรบได อยางเหมาะสม และสอดคลองกบสถานการณในปจจบน มคณะกรรมการตรวจสอบเปนผทบทวนการบรหารความเส�ยง ในป 4889 คณะกรรมการบรหารความเส�ยงระดบปฏบตการไดจดประชมทบทวนเร�อง การบรหารความเส�ยงองคกร ใหแกหนวยงานตาง ๆ เพ�อใหแตละหนวยงานไดทบทวนความเส�ยงของตนท�ไดประเมนไววา ความเส�ยงของหนวยงานมการเปล�ยนแปลงอยางไร และไดเชญวทยากรท�เคยมาใหสมมนาเร� อง การบรหารความเส�ยง เม�อป 488A มาชวยทบทวนความเส�ยงอกคร@ ง เพ�อใหเกดความเขาใจและปรบแผนเพ�อท�จะลดความเส� ยงใหเหมาะสมย�งข@น และคณะกรรมการบรหารความเส� ยงระดบปฏบตการไดรวบรวมความเส�ยงของหนวยงานตางๆเขาเปนรายงาน Risk Profile เพ�อใหพนกงานสามารถรบทราบความเส�ยงในหนวยงานของตนจากรายงานดงกลาวได ดานการควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร บรษทมการกาหนดระดบอานาจการอนมตและแบงแยกหนวยงานในลกษณะสงเสรมการประสานงานและถวงดลการใชอานาจ มการกาหนดขอบเขตอานาจและวงเงนอนมตของฝายบรหารแตละ



ระดบไวเปนลายลกษณอกษร มการจดทาคมอการปฏบตงาน ระเบยบขอกาหนดภายในหนวยงานเปนแนวทางในการปฏบตงาน สาหรบในป 4889 ท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร@ งท� 9/4889 เม�อวนท� �B มถนายน 4889 ไดทาการทบทวนและอนมตวงเงนสงสดในการอนมตส�งซ@อและส�งจาย และระเบยบปฏบตสาหรบการจดซ@อจดจางใหม ท@งน@ เพ�อปรบปรงขอมลใหเหมาะสมสอดคลองกบสถานการณปจจบน การควบคมทรพยสนของบรษทฯ โดยในหนวยงานจะเปนผดแลรกษาทรพยสนท�ใชงานภายในหนวยงานของตน จากการถกทาลายหรอสญหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต ในป 4889 บรษทฯ ไดจดทาโครงการลดการจดเกบวสด วตถดบ สนคาสาเรจรป เพ�อใหสอดคลองกบปรมาณการผลต และลดความเสยหายจากการจดเกบ มการสรรหา Supplier จากตางประเทศมาทดแทน Supplier ในประเทศในการส�งซ@อวสดบางชนด โดยใชประโยชนจากอตราแลกเปล�ยนเงนตรา ซ� งสามารถลดตนทนการส�งซ@อไดมาก และมการกาหนดวธการเขาทาธรกรรมท�เก�ยวโยงกน ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกบบคคลท�เก�ยวโยงกนไวอยางชดเจน ทางคณะกรรมการบรษทไดรบรายงานและทาการตรวจสอบทบทวนผลการปฏบตงานของฝายบรหารเปนประจาสม�าเสมอ ดานระบบสารสนเทศและการส�อสารขอมล บรษทจดใหมการส�อสารท@งภายในและภายนอกองคกรในการส�อสารบรษทไดจดใหมระบบ Intranet ท�ชวยในการส�อขาวสารตาง ๆ ท�เกดข@นภายในองคกรใหกบพนกงานไดรบทราบ มการใชระบบ e-mail ท�ผบรหารสามารถใชส�อสารกบพนกงานไดอยางสะดวก รวดเรว รวมไปถงลกคาหรอผตองการท�จะตดตอกบบรษทฯ มเวปไซตของบรษทฯท�เปดเผยขอมลขององคกร โดยท�ผลงทนหรอบคคลท�วไป สามารถรบทราบขาวสารไดอยางท�วถง และไดมการนาเอกสาร ISO มาจดเกบในระบบ e-smart เปนเอกสารอเลกทรอนค เพ�อใหผใชงานสามารถใชงานเอกสารดงกลาวผานระบบ ซ� งสามารถชวยลดกระดาษและพ@นท�การจดเกบ และการแจกจายเอกสารไดมากกวา 8C จด มการจดเกบเอกสารประกอบการบนทกบญชไวครบถวนเปนหมวดหม และใชนโยบายบญชตามหลกการบญชท�รบรองท�วไป มการใชงานระบบ Software สาเรจรปบางสวนในงานดานบญช เพ�อใหไดขอมลท�ถกตองและแมนยา ในป 4889 มการสรรหาโปรแกรมเช�อมโยงระบบฐานขอมลกบทกหนวยงาน เพ�อท�จะเพ�มประสทธภาพและความรวดเรวในการทางานย�งข@น ซ� งปจจบนอยระหวางการตดต@ งระบบ มการปรบเปล� ยนรปแบบการประชมโดยนาระบบ Video Conference มาใช ซ� งผเขาประชมท�ประจาสานกงานใหญ (กรงเทพฯ) สามารถประชมพรอมกบผเขาประชมท�โรงงาน (บานโปง) ไดทนทโดยไมตองเดนทางมาประชมดวยตนเอง มการพฒนาระบบเครอขายเสมอน VPN (Visual Privet Network) เพ�อใหผบรหารหรอพนกงานสามารถทางานจากภายนอกบรษทไดในกรณเรงดวน หรอมความจาเปน โดยจะกาหนดสทธF การเขาถงระบบตามระดบตาแหนงงานของผใช ในการประชมคณะกรรมการและผถอหน บรษทมการจดสงจดหมายเชญประชมพรอมท@งมขอมลประกอบท�เพยงพอตอการตดสนใจ ตามระยะเวลาท�กฎหมายกาหนด



ดานระบบการตดตาม บรษทมการกาหนดเปาหมายการดาเนนงานและเปรยบเทยบผลการดาเนนงานใหเปนไปตามเปาหมาย ในการประชมกบผบรหารเปนประจาทกสปดาห โดยใหหนวยงานท�เขารวมประชม รายงานผลการดาเนนงานในระยะเวลาท�ผานมา เพ�อใหผ บรหารทราบถงความเส� ยง หรอแนวโนมของผลการดาเนนงานในหนวยงานน@ นๆ หากมความแตกตางจากเปาหมายท�กาหนดไว หรอพบปจจยอ�นท�สงผลกระทบท�มนยสาคญ บรษทจะไดดาเนนการแกไขหรอปรบเปล�ยนแผนการดาเนนงานใหทนเวลาและเหมาะสมกบสถานการณตอไป อกท@ งมการตรวจสอบการปฏบตงานตามระบบควบคมภายใน และกาหนดใหรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบผลการตรวจสอบมนยสาคญ คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานตอท�ประชมคณะกรรมการบรษท เพ�อพจารณาส�งการปรบปรง หรอแกไขภายในระยะเวลาอนควร ในป 2556 มการประชม Productivity ประจาสปดาห รวมท@งส@น 44 คร@ ง

��.4 ระบความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทางคณะกรรมการบรษทไดมการทบทวนและปรบปรงแกไขกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบใหเปนไปตามขอกาหนดเก�ยวกบกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ( ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซ� งผานการอนมตจากท�ประชมคณะกรรมการบรษทคร@ งท� 4/4884 เม�อวนองคารท� 4A กมภาพนธ 4884 ตอมาไดเพ�มเตมในดานการสนนสนนและตดตามใหบรษทมระบบการบรหารความเส�ยงอยางมประสทธภาพ ไวในกฎบตรขอ 9 หนาท�และความรบผดชอบ ซ� งผานการอนมตจากท�ประชมคณะกรรมการบรษทคร@ งท� 4/488A เม�อวนพธท� 4� กมภาพนธ 488A คณะกรรมการตรวจสอบดงกลาวมความอสระในการดาเนนงานเพ�อใหการตรวจสอบภายในเกดประสทธผล ในระหวางป 4889 ท�ผานมาไดมการรวมประชม ท@ง � ฝายคอ คณะกรรมการตรวจสอบ ผ ประเมนการควบคมภายใน และฝายบรหาร และไดมการประชมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกบผสอบบญชรบอนญาตโดยไมมฝายบรหาร ผลการประเมนควบคมภายในป 4889 โดยหนวยงานตรวจสอบภายในไดเขาตรวจประเมนการควบคมภายในท�หนวยงานคลงสนคาสาเรจรป แผนกคลงวสด วตถดบ ฝายประกนคณภาพโรงงาน � และโรงงาน 4 ซ� งในภาพรวมสรปไดวา หนวยงานผรบการตรวจมระบบการควบคมภายในท�เพยงพอ มเคร�องมอท�ใชในการบรหารจดการอยางเหมาะสม สามารถดาเนนงานไดอยางตอเน�องจนบรรลผลสาเรจของงาน ถงแมวามกจกรรมบางกจกรรมท�ควรปรบปรง หนวยงานผรบการตรวจไดตรวจสอบและดาเนนการปรบปรงในเร�องดงกลาวทนท เพ�อปองกนหรอลดความเส�ยงอนเน�องมาจากการปฏบตงานหรอระบบงานในหนวยงานของตน ซ� งผตรวจสอบไดมการเขาตรวจตดตามผลอกคร@ งพบวาไดมการปรบปรงและแกไขใหเหมาะสมแลว ดงน@นจงสามารถใหความเช�อม�นไดอยางเพยงพอวา หนวยงานผรบการตรวจจะสามารถดาเนนงาน เพ�อใหบรรลวตถประสงคหรอเปาหมายในหนวยงานของตนตามท�ไดต@ งไว อยางไรกตาม



ประสทธภาพของการควบคมภายในอาจมการเปล�ยนแปลงไปตามปจจยตางๆท�เก�ยวของได เชน การแกไขกฎหมายหรอขอกาหนดในปจจบน การนาเทคโนโลยสมยใหมมาใชในงาน การปฏบตงานดวยทรพยากรท�มอยางจากด เปนตน ซ� งจะสงผลตอบทบาทหนาท�หรอการปฏบตงานได

��.� หวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท คณะกรรมการบรษทมความเหนรวมกนกบกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบวา : บรษทมระบบการควบคมภายในท�มความเหมาะสมเพยงพอกบสภาพการดาเนนงานในปจจบน และตระหนกดวาระบบการควบคมภายในใด ๆ กตาม อาจจะไมสามารถรบประกนไดท@งหมดตอความเสยหายอนเกดจากความผดพลาดท�เปนสาระสาคญ แตกสามารถปองกนหรอรบประกนไดในระดบท�สมเหตสมผล ในป 4889 บรษทฯ ไดแตงต@ง นายกตตศกดF ทงขา ใหดารงตาแหนงหวหนาแผนกตรวจสอบภายในของบรษท เน�องจากมประสบการณในปฏบตงานดานการตรวจสอบภายในมาไมนอยกวา 8 ป เคยเขารบการอบรมในหลกสตรท�เก�ยวของกบการปฏบตงานดานตรวจสอบภายใน ไดแก หลกสตร Standard of Internal Controls, หลกสตรการบรหารความเส�ยงองคกร, หลกสตรกรอบแนวทางระบบการควบคมภายในใหมลาสด (COSO 2013), หลกสตรการตรวจสอบภายในแบบบรณาการ (Integrated Audit) เปนตน และมความเขาใจในกจกรรมและการดาเนนงานของบรษท จงเหนวา มความเหมาะสมท�จะปฏบตหนาท�ดงกลาวไดอยางเหมาะสมเพยงพอ โดยคณสมบตของผดารงตาแหนงหวหนางานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ �



@. รายการระหวางกน

บรษทฯไดเปดเผยขอมลรายการระหวางกนในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 10. –รายการธรกจกบกจการท�เก�ยวของกน ซ� งรายการระหวางกนท�มสาระสาคญในป 4886 มรายละเอยดไดดงน@

บคคลท�อาจม ความขดแยง

ลกษณะความสมพนธ

ลกษณะรายการ ท�สาคญ

มลคา (ลานบาท)

ความจาเปนและสมเหตสมผล

บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส

ผถอหนและกรรมการรวมกนบางสวน ดงน@ *TF ถอหนในสดสวน รอยละ �.4� * กรรมการรวมกน นายบญเป� ยม เอ�ยม- รงโรจน นายอภชาต ธรรมมโนมย

ขายสนคาสาเรจรป ซ@อสนคาสาเรจรป

�8.� 9.C

เปนรายการซ@ อขายสนคาสาเรจรประหวางกนเพ�อรวมตคอนเทนเนอรสงออกไปยงตางประเทศ ท@ งน@ เพ�อสนองตอบตอความตองการของลกคาในตางประเทศท�ตองการสนคาท@งบะหม�และเสนขาวผสมกน การกาหนดราคาซ@อขายสนคาระหวางกนเปนราคาปกตท�ขายใหกบลกคาต า ง ป ร ะ เท ศ ท� ว ไ ป ห ล ง ห ก ค าดาเนนการสวนเพ�มตางๆแลว

ซ@อวตถดบ เคร�องปรง

2A4.A

เน� อ งจาก เป น วต ถ ด บ ส าคญ ท� มลกษณะเฉพาะในดานรสชาตท�เกดจากการวจยและการพฒนารวมกนกบบรษทในเครอ โดยนโยบายการกาหนดราคาเปนการดาเนนธรกจตามปกต และเปนไปตามเง�อนไขก าร คาโ ด ยท� วไป โ ด ย คาน ง ถ งปรมาณการส�งซ@อ

เชาอาคาร เพ�อเปนท�ต@งสานกงานใหญท�ช@น H เน@อท� 49C ตรม.มระยะเวลาสญญา � ปต@งแตวนท� 4B กนยายน 4889 ถงวนท� 4� กนยายน 488H

�.� เน�องจากทาเลท�ต@ง มความเหมาะสม สะดวกตอการเดน ท าง และการตดตอกบหนวยงานตางๆ สาหรบอตราค าเช าบ รษท ฯ ไดพ จารณ าเป รยบ เท ยบ กบ อตราค าเช าของอ าค ารท� วไป ภ ายใตเง� อ น ไข ท�เหมอนกนหรอคลายคลงกน เพ�อใหไดราคาท�เหมาะสมและยตธรรม








บจก.ไดอช แพคเกจจ@ง

ผถอหนรวมกน ดงน@ นายพพฒ พะเนยงเวทย

ซ@ อวสดและคาใชจายแมพมพ

8�.8

บ รษทฯ ส� งซ@ อว สดฟ ลมจากซพพลายเออรหลายราย แตเน�องจากบรษท ดงกลาว มกาลงการผลตรองรบความตองการของบรษทฯได และฟลมมคณภาพ ประกอบกบเม�อเป ร ยบ เท ย บ ราค าจาห น าย แ ลวใกลเคยงกบรายอ�นๆ ภายใตเง�อนไขท�เหมอนกนหรอคลายคลงกน โดยคานงถงปรมาณการส�งซ@อ

บจก. เพรซเดนทอนเตอร-ฟด

ผถอหนและกรรมการรวมกนบางสวน ดงน@ นายบญเป� ยม เอ�ยม-รงโรจน นางสดใส หาญชนะ

คานายหนา และคาชปป@ ง

9.� บ รษท ฯ เป น ผ ส งอ อ ก ส น คาไ ปตางประเทศโดยมบรษทดงกลาว เปนผตดตอและชวยประสานงานกบล ก ค า ใ น ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ขอ พ จารณ าค วาม เห ม าะส ม ค อ บ รษท ดงก ลาว เป น ท� ร จก แล ะมประสบการณดานตลาดตางประเทศมานาน ประกอบกบมกลมลกคาต างป ระเท ศท� ตดตออยแลว เป นจานวนมาก ดงน@นจงมศกยภาพท�จะชวยขยายตลาดการสงออกได

บจก.ไทย อนเปา ผลตภณฑกระดาษ

ผถอหนและกรรมการรวมกนบางสวน คอ ดร. พจน พะเนยงเวทย นายพนธ พะเนยงเวทย

ซ@อวสดหบหอ �A.B บ รษทฯส� งซ@ อว ส ดประเภท ถวยกระดาษจากซพพลายเออรหลายราย และเพ�อเปนการเพ�มทางเลอกและร อ ง ร บ ป ร ม า ณ ก า ร จ า ห น า ยผลตภณฑชนดถวยท�มเพ�มข@น โดยนโยบายกาหนดราคาไดเปรยบเทยบกบ ค คาราย อ� น ซ� ง เป น ไ ป ต ามเง� อ น ไ ข ก าร คาโ ด ย ท� วไ ป โ ด ยคานงถงปรมาณการส�งซ@อ








บจก. คงสฟ ด เอนเตอรไพรซ

ผถอหนรวมกน คอ นายพพฒ พะเนยงเวทย

ซ@อวตถดบ C.9 บ ร ษ ท ฯ ส� ง ซ@ อ ว ต ถ ด บ เพ� อ ใ ชป ระกอบ ใน การผลต เค ร� องป รงบางสวน ซ�งการกาหนดราคาเปนไปตามฤดกาล โดยคานงถงคณภาพและปรมาณการส�งซ@อท�เปนไปตามเง�อนไขการคาโดยท�วไป

บจก. ไทยอนสแตนทโพรดกส

บรษทรวม บรษทฯลงทนในสดสวนรอยละ 48

ซ@อวตถดบ A.H บ ร ษ ท ฯ ส� ง ซ@ อ ว ต ถ ด บ เพ� อ ใ ชประกอบในการผลตผลตภณฑโจกซ� งการกาห น ดราคาเป น ไป ตามฤดกาล โดยคานงถงคณภาพและป รม าณ การส� งซ@ อ ท� เป น ไป ต ามเง�อนไขการคาโดยท�วไป

บมจ.เพรซเดนทเบเกอร� บรษทรวม บรษทฯลงทนในสดสวนรอยละ ��.8�

เงนปนผลรบ �9�.� บรษทฯมนโยบายการลงทนในหนสามญโดยพจารณาถงผลตอบแทนการลงทนตอผถอหนเปนสาคญ

บจก. เพรซเดนทโฮลด@ง ผถอหนรายใหญ ถอหนในบรษทฯรอยละ �4.94

หน@ สนตามสญญาเชาการเงน(รถยนต)–สทธจากสวนท�ถงกาหนดชาระภายใน � ป

4.9 บรษทฯไดพจารณาเก�ยวกบอตราด อ ก เบ@ ย เง� อ น ไ ข ก าร ชาร ะ เง น รวมถงการใหบรการประกอบกน ซ� ง เป น ไ ป ต าม เง� อ น ไ ข ก า ร ค าโดยท�วไป

ความจาเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน รายการระหวางกนท�มสาระสาคญระหวางบรษทฯ กบบรษทรวม และบรษทท�เก�ยวของกน รวมถงบคคลท�เก�ยวโยงกนดงกลาว เปนรายการซ� งสวนใหญเก�ยวเน�องกบการซ@อขายสนคาและบรการ ไดผานการพจารณาจากผสอบบญช และนาเสนอตอท�ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ พจารณาอนมต เพ�อดแลใหรายการระหวางกนเปนไปอยางยตธรรม มนโยบายการกาหนดราคาท� เหมาะสม ซ� งสามารถเปรยบเทยบไดกบรายการท�เกดข@ นกบบคคลภายนอก และไมมการถายเทผลประโยชนระหวางบรษทฯ บรษทรวม และบรษทท�เก�ยวของกน รวมถงบคคลท�เก�ยวโยงกน



คณะกรรมการบรษทไดมมตอนมตในหลกการ ตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท� A) พ.ศ. 488� มาตรา BH/�4 (�) ใหฝายจดการสามารถอนมตการทาธรกรรมดงกลาว หากธรกรรมเหลาน@น มขอตกลงทางการคาในลกษณะเดยวกบท�วญ�ชนจะพงกระทากบคสญญาท�วไปในสถานการณเดยวกน ดวยอานาจตอรองทางการคาท�ปราศจากอทธพลในการท�ตนมสถานะเปนกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลท�มความเก�ยวของ ข@นตอนการอนมตการทารายการระหวางกน ในการทารายการระหวางกนกรณท�บรษทฯ มรายการซ@อ/ขายสนคาระหวางกน ใหใชราคาเชนเดยวกบท�คดกบบคคลภายนอก กรณท�ไมมราคาดงกลาว บรษทฯ จะพจารณาเปรยบเทยบราคาสนคาหรอบรการกบราคาภายนอกภายใตเง�อนไขท�เหมอนกนหรอคลายคลงกน เพ�อใหม�นใจวาราคาดงกลาวสมเหตสมผลและเพ�อประโยชนสงสดของบรษทฯ นโยบายการทารายการระหวางกนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและบรษทฯ จะรวมกนดแลรายการระหวางกนดงกลาวท�อาจเกดข@นในอนาคตวาจะเปนไปดวยความสมเหตสมผลและมอตราผลตอบแทนท�ยตธรรม อยางไรกตามเน�องจากรายการระหวางกนท�เกดข@นสวนใหญเปนรายการท�ดาเนนไปตามธรกจปกต ประกอบกบบรษทฯ มนโยบายในการทารายการในธรกจท�เสรมซ� งกนและกน ดงน@นรายการระหวางกนกบบรษทฯ ท�เก�ยวของกนยงมแนวโนมท�จะเกดข@นอยางตอเน�องในอนาคต โดยบรษทฯ ยงคงถอความสมเหตสมผลและคานงถงความเหมาะสมในเง�อนไขและราคาท�เปนธรรมเปนหลกในการพจารณา



สวนท� การจดการและการกากบดแล

�. ขอมลทางการเงนท�สาคญ

งบแสดงฐานะการเงน ณ วนท� 31 ธนวาคม หนวย : บาท

สนทรพย

255%

2555

(ปรบปรงใหม)

2554

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด �,287,771 709,388 ��,236,758

เงนลงทนช�วคราว 373,800,000 3,350,000 -

ลกหน�การคา 233,423,000 235,578,220 222,707,157

สนคาคงเหลอ 121,433,898 162,000,958 171,410,576

สนทรพยหมนเวยนอ�น 8,381,751 7,410,138 5,280,557

รวมสนทรพยหมนเวยน 738,326,420 409,048,704 414,635,048

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนในบรษทรวม 1,555,277,608 1,342,994,636 1,190,810,509

เงนลงทนระยะยาวอ�น 4,704,000 - 3,350,000

อสงหารมทรพยเพ�อการลงทน 9,200,483 9,200,483 9,200,483

ท�ดน อาคาร และอปกรณ 927,465,960 ��,120,665 ��,228,155

เงนจายลวงหนาคากอสรางและอปกรณ 19,665,133 17,280,421 12,966,507

สนทรพยท�ไมมตวตน 7,197,285 7,206,110 7,159,731

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช �,730,937 8,103,462 7,301,469

สนทรพยไมหมนเวยนอ�น 441,958 536,456 243,991

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 2,532,683,364 2,298,442,233 2,071,260,845

รวมสนทรพย 3,271,009,784 2,707,490,937 2,485,895,893



งบแสดงฐานะการเงน ณ วนท� 31 ธนวาคม (ตอ) หนวย : บาท

หน#สนและสวนของผถอหน

255%

2555


2554

หน#สนหมนเวยน เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส�นจากสถาบนการเงน - 68,600,000 67,204,229

เจาหน�การคาและเจาหน� อ�น ��,964,728 135,872,291 129,196,166 สวนของหน� สนตามสญญาเชาการเงนท�ถงกาหนดชาระภายในหน�งป ��,084 - -

ภาษเงนไดคางจาย 8,491,492 �,681,355 �,989,296

หน� สนหมนเวยนอ�น 13,876,746 9,406,867 8,604,960

รวมหน� สนหมนเวยน 144,923,050 218,560,513 211,994,651

หน#สนไมหมนเวยน หน� สนตามสญญาเชาการเงน-สทธจากสวนท�ถงกาหนดชาระภายในหน�งป �,582,130 - -

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 44,871,640 38,265,834 34,455,905

รวมหน� สนไมหมนเวยน 47,453,770 38,265,834 34,455,905

รวมหน#สน 192,376,820 256,826,347 246,450,556

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 345,555,555 หนมลคาหนละ 3 บาท (83 ธนวาคม 9444 และ 3 มกราคม 9444 : หนสามญ

395,555,555 หน มลคาหนละ 3 บาท) ��,000,000 120,000,000 120,000,000

ทนออกจาหนายและชาระเตมมลคาแลว

หนสามญ 3<=,>5<,53< หนมลคาหนละ 3 บาท (83 ธนวาคม 9444 และ 3 มกราคม 9444 : หนสามญ

395,555,555 หน มลคาหนละ 3 บาท) 149,704,014 120,000,000 120,000,000

สวนเกนมลคาหน 427,714,993 100,970,839 100,970,839



งบแสดงฐานะการเงน ณ วนท� 31 ธนวาคม (ตอ) หนวย : บาท

255%

2555


2554

กาไรสะสม

จดสรรแลว-สารองตามกฎหมาย 15,000,000 ��,000,000 ��,000,000

ยงไมไดจดสรร 2,494,577,025 2,224,659,314 2,013,440,061

องคประกอบอ�นของสวนของผถอหน (8,363,068) (6,965,563) (6,965,563)

รวมสวนของผถอหน 3,078,632,964 2,450,664,590 2,239,445,337

รวมหน#สนและสวนของผถอหน 3,271,009,784 2,707,490,937 2,485,895,893



งบกาไรขาดทนเบดเสรจ สาหรบปส/นสดวนท� � ธนวาคม

กาไรขาดทน

255%

2555


2554

รายได

รายไดจากการขาย 1,486,395,991 1,492,699,443 1,293,446,592

รายไดอ�น 18,516,926 12,848,544 13,504,517

รวมรายได 1,504,912,917 1,505,547,987 1,306,951,109

คาใชจาย

ตนทนขาย 1,203,239,465 1,218,670,260 1,059,769,707

คาใชจายในการขาย 37,509,629 34,689,685 29,693,330

คาใชจายในการบรหาร 127,959,754 114,055,544 107,849,187

รวมคาใชจาย 1,368,708,848 1,367,415,489 1,197,312,224

กาไรกอนสวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม คาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได 136,204,069 138,132,498 109,638,885

สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 352,600,601 320,��",�� 309,156,185

กาไรกอนคาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได 488,804,670 458,�"�,�� 418,795,070

คาใชจายทางการเงน (1,879,206) (2,768,651) (1,321,200)

กาไรกอนคาใชจายภาษเงนได 486,925,464 455,��,�� 417,473,870

คาใชจายภาษเงนได (9,918,196) (8,��,��) (11,472,592)

กาไรสาหรบป 477,007,268 ��","��,�� ,001,278

กาไรขาดทนเบดเสรจอ�น

ผลกาไร(ขาดทน)จากการประมาณการตามหลก

คณตศาสตรประกนภย 3,570,505 (�,981,095) -

ผลขาดทนจากการวดมลคาเงนลงทนในหลกทรพยเผ�อขาย (�,746,882) - -

ผลกระทบทางภาษเงนได 111,723 ��,900 -

กาไรขาดทนเบดเสรจอ�นสาหรบป 1,935,346 (�,526,195) -

กาไรขาดทนเบดเสรจอ�นสาหรบป 478,942,614 69,219,253 67%,001,278

กาไรตอหนข#นพ#นฐาน

กาไรสาหรบป 3.47 3.73 3.38

จานวนหนสามญถวเฉล4ยถวงน6าหนก (หน) �9,496,885 120,000,000 120,000,000



งบกระแสเงนสดสาหรบป ส/นสด วนท� 31 ธนวาคม หนวย : บาท

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

255%

2555


2554

กาไรกอนภาษ 486,925,464 455,901,693 417,473,870

รายการปรบกระทบยอดกาไรกอนภาษเปนเงนสดรบ(จาย) จากกจกรรมดาเนนงาน :-

คาเส�อมราคาและคาตดจาหนาย 78,264,445 73,605,837 68,126,475

โอนกลบคาเผ�อหน�สงสยจะสญ - (��,000) (��,000)

คาเผ�อการลดลงของมลคาสนคาคงเหลอ (โอนกลบ) (172,211) 86,895 131,617 กาไรจากการจาหนาย/ตดจาหนายอปกรณและสนทรพยไมมตวตน (315,639) (443,265) 757,962

สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม (352,600,601) (320,537,846) (309,156,185)

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 8,423,439 3,114,903 10,344,122

(กาไร)ขาดทนจากอตราแลกเปล�ยนท�ยงไมเกดข�น (1,298,498) 147,554 (1,640,660)

ดอกเบ�ยรบ (6,237,724) (440,082) (407,356)

คาใชจายดอกเบ�ย 1,725,870 2,326,405 1,204,109

กาไรจากการดาเนนงานกอนการเปล�ยนแปลงใน

สนทรพยและหน� สนดาเนนงาน 214,713,545 213,512,094 186,233,954

สนทรพยจากการดาเนนงาน(เพ�มข�น)ลดลง ลกหน�การคา 3,698,096 (12,787,646) (45,999,657)

สนคาคงเหลอ 40,740,271 9,322,723 (58,186,721)

สนทรพยหมนเวยนอ�น 1,309,317 (2,132,275) 135,358

สนทรพยไมหมนเวยนอ�น (20,201) (330,312) 64,678

หน� สนจากการดาเนนงานเพ�มข�น(ลดลง) เจาหน�การคาและเจาหน� อ�น (6,523,545) 2,145,465 (6,195,698)

หน� สนหมนเวยนอ�น 4,475,708 745,906 416,908

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน (1,817,633) (2,230,425) (12,597,440)

เงนสดสทธจากกจกรรมดาเนนงาน 256,575,558 208,245,530 63,871,382

จายดอกเบ�ย (1,753,081) (2,319,844) (1,183,459)

จายภาษเงนได (6,735,534) (11,266,179) (13,985,573)

เงนสดสทธจากกจกรรมดาเนนงาน 248,086,943 194,659,507 48,702,350



งบกระแสเงนสดสาหรบป ส/นสด วนท� 31 ธนวาคม

255%

2555


2554

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนลงทนระยะส�นท�มภาระค�าประกน(เพ�มข�น)ลดลง - - 3,350,000

เงนปนผลรบจากบรษทรวม ��,752,975 163,752,975 128,807,753

เงนลงทนในกจการท�เก�ยวของกนเพ�มข�น (21,500,000) - -

เงนลงทนช�วคราวเพ�มข�น (233,800,000) - -

เงนลงทนช�วคราวลดลง 3,350,000 - -

เงนลงทนระยะยาวท�มภาระค�าประกนเพ�มข�น (4,704,000) - -

เงนลงทนระยะยาว(เพ�มข�น)ลดลง - - (3,350,000)

เงนสดรบจากการจาหนายอปกรณ 353,045 472,000 40,000

เงนสดจายซ�ออาคารอปกรณและสนทรพยไมมตวตน (100,152,018) (142,985,925) (73,517,169)

เงนจายลวงหนาคากอสรางและอปกรณเพ�มข�น (2,387,712) (4,313,914) 1,275,220

ดอกเบ�ยรบ 3,956,794 442,776 394,823

เงนสดสทธจาก(ใชไปใน)กจกรรมลงทน (191,127,916) 17,367,912 57,000,627

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนกยมระยะส�นจากสถาบนการเงนเพ�มข�น(ลดลง) (68,600,000) 1,395,771 67,204,229

เงนสดรบเพ�มจากการเพ�มทน ��,448,168 - -

ชาระคนหน� สนตามสญญาเชาการเงน �,�"�,214 - -

เงนปนผลจาย (207,401,026) (227,950,560) (171,644,200)

เงนสดสทธจาก(ใชไปใน)กจกรรมจดหาเงน 83,619,356 (226,554,789) (104,439,971)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ�มข#น(ลดลง)สทธ 140,578,383 (14,527,370) 1,263,006

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 709,388 15,236,758 13,973,752

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป 141,287,771 709,388 15,236,758

ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพ�มเตม

รายการท�มใชเงนสดจากกจกรรมลงทน

เจาหน�คากอสรางอาคารและซ�ออปกรณเพ�มข�น(ลดลง) (7,628,396) 4,549,689 (1,847,429)

รายการท�มใชเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนปนผลคางจายเพ�มข�น 21,382 49,440 (524,200)



อตราสวนทางการเงน 255%

2555


2554

อตราสวนสภาพคลอง อตราสวนสภาพคลอง เทา 5.09 1.87 1.96 อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทา 2.59 1.08 1.12 อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด เทา 1.37 0.90 0.27 อตราสวนหมนเวยนลกหน6การคาเฉล4ย เทา 6.34 6.51 6.51 ระยะเวลาเกบหน6 เฉล4ย วน 57 55 55 อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอเฉล4ย เทา 47.94 60.75 63.10 ระยะเวลาขายสนคาเฉล4ย วน 8 6 6 อตราสวนหมนเวยนเจาหน6 เฉล4ย เทา 9.33 9.20 10.74 ระยะเวลาชาระหน6 เฉล4ย วน 39 39 34 Cash Cycle วน 26 22 27 อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร อตรากาไรข6นตน % 19.05 18.36 18.08 อตรากาไรจากการดาเนนงาน % 32.09 29.92 31.39 อตราสวนเงนสดตอการทากาไร % 52.01 43.58 12.00 อตรากาไรสทธ % 28.59 26.76 31.06 อตราผลตอบแทนผถอหนเฉล4ย % 17.25 19.12 18.99 อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน อตราผลตอบแทนจากสนทรพยเฉล4ย % 15.96 17.26 17.36 อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวรเฉล4ย % 60.34 59.38 56.59 อตราการหมนของสนทรพยเฉล4ย เทา 0.56 0.65 0.56 อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน อตราสวนหน6 สนตอสวนของผถอหน เทา 0.05 0.09 0.10 อตราสวนความสามารถชาระดอกเบ6ย เทา 146.36 89.77 53.97 อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน เทา 0.55 0.33 0.11 อตราการจายเงนปนผล (ตามนโยบายบรษท) % 50 50 50



�6. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ

ภาพรวมการดาเนนธรกจและภาวะเศรษฐกจ บรษทฯ เปนผผลตและสงออกผลตภณฑอาหารก4 งสาเรจรปท4ทามาจากวตถดบขาวเปนหลก ประเภท เสนหม4 กวยเตYยว โจก ขาวอบแหง และขาวตม และผลตภณฑวนเสนก4งสาเรจรป และมเงนลงทนในบรษทรวมจานวน � แหง คอ บรษท เพรซเดนทเบเกอร4 จากด (มหาชน) และบรษท ไทยอนสแตนท โพรดกส จากด ในสดสวนเงนลงทนรอยละ �".�� และรอยละ �� ตามลาดบ ภาวะเศรษฐกจโลกในป �� ขยายตวรอยละ �.� โดยภาพรวมเศรษฐกจของโลกยงคงออนแอ และเศรษฐกจหลายๆประเทศขยายตวลดลงจากป �� ในขณะท4เศรษฐกจสหรฐฯ ฟ6 นตวอยางชาๆ เศรษฐกจยโรปเร4มดข6น สวนเศรษฐกจจนชะลอตวสงผลกระทบตอเศรษฐกจของประเทศอ4นๆโดยเฉพาะอยางย4งผสงออกในกลมประเทศเกดใหม สาหรบเศรษฐกจไทยในป �� เร4มมอตราการขยายตวชะลอลงจากตนปต6งแตไตรมาสท4 � จากการท4กาลงซ6อในสนคาอปโภคและบรโภคหดตว เน4องจากนโยบายรฐท4สนบสนนใหประชาชนซ6อสนคาคงทน เชน รถยนตคนแรก และบานหลงแรก ในปกอนหนาน6 สวนในภาคอตสาหกรรมไดรบผลกระทบจากนโยบายของภาครฐในการปรบข6นคาแรงงานข6นต4า �� บาท ท4วประเทศ ต6งแตป �� จนถงป �� สงผลใหคาใชจายในการดาเนนงานสงข6นรวมถงบรษทฯดวย ในขณะท4บรษทฯยงไมสามารถปรบราคาสนคาขายปลกในประเทศใหสอดคลองกบภาระตนทนท4สงข6นได ผลการดาเนนงานในป FGG%

สาหรบในป ��56 บรษทฯ มรายไดจากการขาย จานวน �,486 ลานบาท เม4อเปรยบเทยบกบป �� ซ4 งมรายไดจากการขาย จานวน �,492 ลานบาท ลดลงเลกนอยหรอรอยละ �.� สาหรบรายไดจากการขายในป �� ประกอบดวยรายไดการขายในประเทศจานวน �� ลานบาท และรายไดจากการสงออก จานวน �� ลานบาท คดเปนสดสวนการจาหนายในประเทศ รอยละ �� และการสงออก รอยละ �� มปจจยสาคญดงน6

• รายไดจากการขายในประเทศ โดยสวนใหญเปนการจาหนายสนคาผานบรษท สหพฒนพบล จากด (มหาชน) ซ4 งเปนตวแทนจาหนายผลตภณฑภายใตเคร4องหมายการคา “มามา” รายเดยวในประเทศ สาหรบในป �� บรษทฯ มรายไดจากการขายในประเทศลดลงจากปกอนคดเปนรอยละ �.� เปนผลมาจากภาวะตลาดโดยรวมในประเทศมการชะลอตว แมวาในระหวางปทางบรษทตวแทนจาหนายในประเทศ จะไดจดทากจกรรมสงเสรมการขายเพ4อกระตนยอดขายแลวอยางตอเน4องกตาม อาทเชน รายการ “มามาแจกล6าไมซ6 ากน " วน " อยางจากตระกลแอปเป6 ล” และรายการ “มามาคกคะนอง แจกทองท4วไทย” รวมถงการทาส4อโฆษณาสนคา นอกจากน6บรษทฯ ไดรวมมอกบบรษทตวแทนจาหนายในการจดรายการสงเสรมการขายท4หางสรรพสนคา และรานสะดวกซ6อ เพ4มเตมดวย และต6งแตชวงไตรมาสท4 � ป �� ท4ผานมา บรษทฯ ไดมการออกผลตภณฑใหมหลายรายการ คอ มามาคพเสนหม4ตมยาเจ มามาเสนหม4ราดหนา และมามาโจกคพพลส มจานวน � รสชาต ไดแก มามาโจกคพพลสรสหมหมกผสมสาหราย



มามาโจกคพพลสรสไกอบผสมขาวโพด มามาโจกคพพลสรสแซลมอน และมามาโจกคพพลสรสเจ ซ4 งไดรบการตอบรบจากผบรโภคเปนอยางด

• รายไดจากการสงออก สาหรบในป �� มอตราการเตบโตเพ4มข6นจากปกอน คดเปนรอยละ �.� เปนผลมาจากการขยายฐานตลาดในตางประเทศเพ4มข6น และมการจดกจกรรมดานการตลาดโดยเขารวมงานแสดงสนคาในตางประเทศหลายแหงท6งแถบทวปเอเชย ตะวนออกกลาง ยโรป อเมรกา และ แคนาดา เพ4อเผยแพรและแนะนาผลตภณฑของบรษทฯใหเปนท4รจกมากย4งข6น สงผลใหสามารถเขาสตลาดคาปลกขนาดใหญมากข6น นอกจากน6บรษทฯไดจดทาโปรโมช4นรวมกบตวแทนจาหนายในตางประเทศเพ4อกระตนยอดขายอยางตอเน4องอกดวย ตนทนขายในป �� มสดสวนตอรายไดจากการขายอยท4รอยละ ��.� ลดลงรอยละ �." จากปกอนท4รอยละ ��.� อยางไรกตามสดสวนตนทนสนคาท4ขายดงกลาวกยงอยในระดบสง โดยมปจจยสาคญท4สงผลกระทบตอตนทนขาย ไดแก การปรบข6นคาแรงงานข6นต4าตามนโยบายของภาครฐท4กาหนดคาแรงงานข6นต4าท4วประเทศเทากบ �� บาทตอวน ซ4 งในป �� บรษทฯ ยงคงไดรบผลกระทบจากการปรบข6 นคาแรงงานข6นต4าตามท4กาหนดดงกลาวอกสวนหน4งประมาณรอยละ �� เพ4มข6นจากปกอน ในขณะเดยวกนระดบราคาวตถดบขาวและราคาวสดยงคงมราคาใกลเคยงกบปกอน และตามท4บรษทฯไดดาเนนนโยบายการลดตนทนโดยเพ4มประสทธภาพการผลต จดทาโครงการลดคาใชจายเก4ยวกบพลงงานมาอยางตอเน4องสงผลใหคาใชจายเก4ยวกบพลงงานลดลงไดในระดบหน4 ง ทาใหบรษทฯสามารถบรหารตนทนใหอยในระดบท4แขงขนได โดยท4บรษทฯยงคงราคาขายสนคาหลกในประเทศเทาเดม และผลกดนใหมปรมาณการจาหนายสนคาเพ4มมากข6น ในขณะเดยวกนกพยายาขยายตลาดตางประเทศซ4งใหผลตอบท4ดกวาควบคกนไป คาใชจายในการขายและบรหารรวมในป �� เพ4มข6นรอยละ ��.� เม4อเทยบกบป �� มาจากคาใชจายดานการตลาดเพ4มข6น �.� ลานบาท หรอรอยละ �.� และคาใชจายบรหารเพ4มข6น ��.� ลานบาท หรอรอยละ ��.� โดยสวนหน4 งมาจากการปรบฐานเงนเดอนของพนกงานวฒปรญญาตรตามนโยบายของรฐบาล กาไรสาหรบป �� มจานวน �"" ลานบาท เพ4มข6นรอยละ �.� จากป �� เกดจากผลการดาเนนงานใน � สวน คอ กาไรจากการดาเนนงานของบรษทฯโดยตรงมจานวน �� ลานบาท ซ4 งลดลงรอยละ �.� จากป �� และผลการดาเนนงานจากสวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม � แหง มจานวนสทธ ��.� ลานบาท ประกอบดวย สวนแบงกาไรจากเงนลงทนจาก บมจ.เพรซเดนทเบเกอร4 (PB) จานวน ��.� ลานบาท เพ4มข6นรอยละ ��.� จากป �� และสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษท ไทยอนสแตนท โพรดกส จากด จานวน �.� ลานบาท โดยบรษทฯเร4มเขาลงทนในบรษทดงกลาวเม4อวนท4 �� ตลาคม �� ในสดสวนการลงทนรอยละ ��

ฐานะการเงน

สนทรพยรวม ณ ส6นป ��56 มจานวน 3,�"� ลานบาท ประกอบดวยสนทรพยหลกท4สาคญไดแก สนทรพยถาวร ��" ลานบาท เงนลงทนในบรษทรวม 2 แหง ไดแก บมจ.เพรซเดนทเบเกอร4 (PB)



จานวน �,535.4 ลานบาท และ บจก.ไทยอนสแตนท โพรดกส จานวน ��.� ลานบาท สนทรพยหมนเวยน "�� ลานบาท และเม4อเทยบกบสนทรพยรวมในป ��6 เพ4มข6น �� ลานบาท หรอรอยละ �� โดยรายการสนทรพยท4เพ4มข6น ไดแก เงนลงทนในบรษทรวม (PB) เพ4มข6นจานวน �� ลานบาท หรอรอยละ �� ซ4 งมาจากการรบรผลการดาเนนงานท4เพ4มข6นของบรษทรวม (PB) ตามสดสวนท4บรษทฯไดลงทนรอยละ �".�� และการลงทนในสนทรพยถาวรท4โรงงาน ไดแก อาคาร เคร4องจกรอปกรณ และเงนจายลวงหนาคากอสรางและอปกรณเพ4มข6น �" ลานบาท เงนลงทนช4วคราว เพ4มข6น �� ลานบาท และเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เพ4มข6น �� ลานบาท เปนผลมาจากการไดรบเงนสดจากการเพ4มทนในชวงปลายเดอนพฤษภาคม �� รวมถงการมเงนทนหมนเวยนเพ4มข6นจากผลกาไรจากการดาเนนงานในระหวางป

หน/สน หน6 สนรวม ณ ส6นป ��56 มจานวน �� ลานบาท ประกอบดวยหน6 สนหมนเวยน จานวน �� ลานบาท ลดลง "� ลานบาท เม4อเทยบกบป �� รายการสาคญท4ลดลง ไดแก เงนกยมสถาบนการเงน จานวน ��.� ลานบาท เน4องจากบรษทฯจายชาระคนเงนกยมดงกลาวท6งหมด เจาหน6การคาและเจาหน6 อ4นลดลงจานวน �� ลานบาท สวนหน6 สนระยะยาว ไดแก สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน จานวน �� ลานบาท เพ4มข6น " ลานบาท และหน6 สนตามสญญาเชาทางการเงน-สทธจากสวนท4ถงกาหนด เพ4มข6น �.� ลานบาท เม4อเทยบกบป �� เน4องจากในป �� บรษทฯไดทาสญญาเชาทางการเงนของรถยนต

สวนของผถอหน

ในป ��56 สวนของผถอหนมจานวน �,07� ลานบาท เพ4มข6น �� ลานบาท หรอคดเปนรอยละ �� เม4อเทยบกบป �� เปนผลมาจากบรษทฯมการเพ4มทน จานวน ��." ลานบาท และมสวนเกนมลคาหน เพ4มข6นจานวน ��." ลานบาท มสารองตามกฎหมาย เพ4มข6นจานวน � ลานบาท และมกาไรสทธในรอบป �� เปนจานวนเงน �� ลานบาท โดยในระหวางป �� บรษทฯไดมการจายเงนปนผลใหกบผถอหนไปจานวน ��".� ลานบาท ณ วนท4 �� ธนวาคม ��56 บรษทฯ มมลคาตามบญชตอหนเทากบ 22.39 บาท และมกาไรตอหน �.�" บาท เม4อเทยบกบป �� ท4มมลคาตามบญชตอหนเทากบ 20.42 บาท และมกาไรตอหน �."� บาท โดยมลคาหนตามบญชตอหนเพ4มข6นคดเปนรอยละ �.� สวนกาไรตอหนลดลงรอยละ " ตามลาดบ

สภาพคลองของบรษท ณ �� ธนวาคม ��6 บรษทฯมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอ 1.3 ลานบาท เพ4มข6น �.� ลานบาท เม4อเทยบกบป ��5 โดยมรายการสาคญตามงบกระแสเงนสด ดงน6 - กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน มาจากกระแสเงนสดของกาไรจากการดาเนนงาน ��." ลานบาท และมเงนทนหมนเวยนสทธเพ4ม ��.� ลานบาท จายชาระคาดอกเบ6ยและภาษเงนไดนตบคคล �.� ลานบาท ดงน6นมเงนสดสทธจากกจกรรมดาเนนงานจานวน ��.� ลานบาท - กระแสเงนสดจากกจกรรมการลงทน บรษทฯไดรบเงนปนผลจากการลงทนในบรษทรวม (PB) ��." ลานบาท และดอกเบ6 ยรบ �.� ลานบาท และไดจายเงนลงทนในบรษทรวมอกแหงหน4 ง



จานวน ��.� ลานบาท มเงนลงทนช4วคราว (เงนฝากประจากบสถาบนการเงน) เพ4มข6น �"�.� ลานบาท และจายเงนสดไปเพ4อการลงทนในทรพยสนถาวรสทธ ��.� ลานบาท ดงน6 นเงนสดสทธใชไปจากกจกรรมลงทนรวมประมาณ �� ลานบาท - กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน บรษทฯมเงนสดรบจากการเพ4มทน ��.� ลานบาท มหน6 สนตามสญญาเชาการเงน รวม �.� ลานบาท บรษทฯ จายคนเงนกยมระยะส6 นจากสถาบนการเงน จานวน ��.� ลานบาท และจายเงนสดปนผลในระหวางปจานวน ��".� ลานบาท ดงน6น เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงนมจานวน ��.� ลานบาท สาหรบอตราสวนสภาพคลองอยท4 � เทา สงกวาปกอน ซ4 งอยท4 �.� เทา ท6งน6 บรษทฯมความเช4อม4นวาการบรหารจดการเงนทนหมนเวยนและสภาพคลองของบรษทฯอยในเกณฑท4ด



การรบรองความความถกตองของขอมล

“บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน� แลว และดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผอ*นสาคญผด หรอไมขาดขอมลท*ควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากน� บรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนท*สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระสาคญเก*ยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทรวมแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลท*ด เพ*อใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท*เปนสาระสาคญท�งของบรษทและบรษทรวมอยางถกตองครบถวนแลว รวมท�งควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท*ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท* 78 มนาคม 9::7 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ* งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล*ยนแปลงท*สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท�งการกระทาท*มชอบท*อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทรวม ใน ก ารน� เพ* อ เป น ห ลก ฐาน วา เอ ก ส ารท� งห ม ด เป น เอ ก ส ารช ด เด ยวกน กบ ท* บ รษท ไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายใหนายพนธ พะเนยงเวทย เปนผลงลายมอช*อกากบเอกสารน�ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช*อของนายพนธ พะเนยงเวทย กากบไว บรษทจะถอวา ไมใชขอมลท*บรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ช�อ ตาแหนง ลายมอช�อ

1. นายบญเป* ยม เอ*ยมรงโรจน ประธานกรรมการบรหาร 2. นายพนธ พะเนยงเวทย กรรมการผจดการ 3. นางสดใส หาญชนะ กรรมการบรหาร

4. นางสาวหทยรตน กวางจตตอารย กรรมการบรหาร



ช�อ ตาแหนง ลายมอช�อ

5. นายอภชาต ธรรมมโนมย กรรมการ 6. ดร.เพญนภา ธนสารศลป กรรมการ

7. ดร.พจน พะเนยงเวทย กรรมการ 8. พลโทพศาล เทพสทธา กรรมการอสระ 9. นายแพทยสรพจน สวรรณพานช กรรมการอสระ

10. รศ.สายสนม ประดษฐดวง กรรมการอสระ 11. นายไชยรตน เดชไกรศกดI กรรมการอสระ

ผรบมอบอานาจ

นายพนธ พะเนยงเวทย กรรมการผจดการ

เอกสารแนบ 1 - 1.1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการและเลขานการของบรษท ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556

สดสวนการ ความสมพนธ

อาย ถอหนในบรษท ทางครอบครว

(ป) (จานวนหน) ระหวางผบรหาร ระยะเวลา ตาแหนง บรษท ประเภทธรกจ

1 นายบญเป� ยม เอ�ยมรงโรจน 62 ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ 140,750 -ไมม- ปจจบน ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

ประธานกรรมการ มหาวทยาลยธรรมศาสตร (0.09%) 2552 - 2555 กรรมการผจดการ บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน)

กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ปรญญาโท สาขาการตลาด 2552 - 2554 กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

มหาวทยาลยธรรมศาสตร 2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท เพรซเดนท เบเกอร� จากด (มหาชน) ผลต และจาหนายขนมปงและเบเกอร�

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 17 กรกฎาคม 2532 ปรญญาตร สาขาวศวกรรมเคร�องกล 2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท เพรซเดนทอนเตอรฟด จากด ตวแทนนายหนา

จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2555 - ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จากด (มหาชน) ผลต และจาหนายบะหม�ก� งสาเรจรป และขนมปงกรอบ

อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

Director Certification Program

2 นายพนธ พะเนยงเวทย 38 นตศาสตรมหาบณฑต สาขากฎหมายธรกจระหวางประเทศ 10,000 เปนนองของ ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) ผลต และสงออกอาหารก� งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว

กรรมการผจดการ จฬาลงกรณมหาวทยาลย (0.01%) กรรมการลาดบท� 7 ปจจบน กรรมการ บรษท ไทย อนสแตนท โพรดกส จากด ผลต และจาหนายอาหารสาเรจรป

อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ปจจบน กรรมการ บรษท ไทย อนเปา ผลตภณฑกระดาษ จากด ผลต และจาหนายวสดหบหอ

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 24 เมษายน 2556 Director Accreditation Program ปจจบน ท�ปรกษาทางดานกฬา บรษท เออพ สแควร สปอรต แมเนจเมน จากด ใหคาปรกษาหรอจดการงานกฬา การแขงขนกฬา ทกประเภท

(สมครเขาอบรมในเดอน กรกฎาคม 2557) ปจจบน ท�ปรกษา

2555 - 2556 รองกรรมการผจดการ

2552 - 2554 ผชวยผจดการโรงงาน

3 นางสดใส หาญชนะ 54 ปรญญาโท สาขาการตลาด มหาวทยาลยธรรมศาสตร 52,500 -ไมม- 2552 - ปจจบน กรรมการบรหาร

กรรมการบรหาร / ผชวยกรรมการผจดการ ปรญญาตร สาขาเทคโนโลยทางอาหารและชวภาพ (0.04%) 2552 - ปจจบน รกษาการ ผจดการฝายวจยและพฒนาผลตภณฑ

จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2555 - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการ

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 28 เมษายน 2535 อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2552 - 2555 ผจดการการตลาด

Director Accreditation Program 2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท เพรซเดนทอนเตอรฟด จากด ตวแทนนายหนา

4 นางสาวหทยรตน กวางจตตอารย 55 ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ 120,000 -ไมม- 2552 - ปจจบน กรรมการบรหาร

กรรมการบรหาร / ผชวยกรรมการผจดการ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (0.08%) 2555 - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการ

อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2552 - 2556 รกษาการ ผจดการโรงงาน

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 23 เมษายน 2534 Director Accreditation Program 2552 - 2556 ผจดการบรหาร

5 นายอภชาต ธรรมมโนมย 64 ปรญญาตร สาขารฐศาสตร 2,500 -ไมม- 2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) ผลต และสงออกอาหารก� งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว

กรรมการ มหาวทยาลยรามคาแหง (0.002%) 2552 - ปจจบน กรรมการผอานวยการ บรษท เพรซเดนท เบเกอร� จากด (มหาชน) ผลต และจาหนายขนมปงและเบเกอร�

Mini MBA สาขาการบรหาร 2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จากด (มหาชน) ผลต และจาหนายบะหม�ก� งสาเรจรป และขนมปงกรอบ

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 29 เมษายน 2539 มหาวทยาลยธรรมศาสตร 2554 - ปจจบน กรรมการ บรษท เพรซเดนทฟลาวมลล จากด ผลต และจาหนายสนคาจาพวกแปง

อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2556 กรรมการ บรษท เคอร� ฟลาวมลล จากด ผลต และจาหนายผลตภณฑแปงสาล

Director Certification Program ป 2548


Director Accreditation Program ป 2546

ช�อ-สกล / ตาแหนงและวนท�ไดรบแตงต8ง

บรษท ไดอช แพคเกจจ<ง จากด ผลต และจาหนายบรรจภณฑ

ผลต และสงออกอาหารก� งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว

ดร.พจน พะเนยงเวทย

ผลต และสงออกอาหารก� งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว

บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) ผลต และสงออกอาหารก� งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว


ประสบการณทางานในระยะ 5 ป ยอนหลง

และทกษะของการเปนกรรมการ

คณวฒการศกษาสงสด / ประวต

การอบรมเก�ยวกบบทบาทหนาท�





ช�อ-สกล / ตาแหนงและวนท�ไดรบแตงต8งประสบการณทางานในระยะ 5 ป ยอนหลง




6 ดร.เพญนภา ธนสารศลป 59 ปรญญาเอก คณะบรหารธรกจ 24,975 -ไมม- 2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) ผลต และสงออกอาหารก� งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว

กรรมการ มหาวทยาลยโนวาเซาทอสทเทรน สหรฐอเมรกา (0.02%) 2556 - ปจจบน กรรมการ บรษท แพลน บมเดย จากด (มหาชน) ธรกจ บรการ/ ส�อและส�งพมพ

ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ 2552 - ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท ไอ.ซ.ซ อนเตอรเนช�นแนล จากด(มหาชน) ตวแทนจาหนายสนคาอปโภคบรโภค

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 29 เมษายน 2539 มหาวทยาลยธรรมศาสตร 2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท ไทย บนกะ แฟช�น จากด สถานศกษาเปดสอนออกแบบเส<อผาเคร�องแตงกายเคร�องประดบ

อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2552 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท 4พเพลฟดส จากด จาหนายบะหม�ก� งสาเรจรปภายในและภายนอกประเทศ

Director Accreditation Program 2553 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท เพนส มารเกตต<ง แอนด ดสตรบวช�น จากดจดจาหนายสนคาอปโภค - บรโภค

2555 - ปจจบน กรรมการ บรษท เฮลทต< แมเนย จากด นาเขา - จดจาหนาย

7 ดร.พจน พะเนยงเวทย 49 Ph.D., University of California , Davis 36,875 เปนพ�ของ 2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) ผลต และสงออกอาหารก� งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว

กรรมการ อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (0.02%) กรรมการลาดบท� 2 2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท ไทย อนเปา ผลตภณฑกระดาษ จากด ผลต และจาหนายวสดหบหอ

Director Accreditation Program 2554 - ปจจบน กรรมการ บรษท เพรซเดนทฟลาวมลล จากด ผลต และจาหนายสนคาจาพวกแปง

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 25 เมายน 2550 2552 - ปจจบน รองผอานวยการ บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จากด (มหาชน) ผลต และจาหนายบะหม�ก� งสาเรจรป

8 พลโทพศาล เทพสทธา 81 ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ -ไมม- -ไมม- 2552 - ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / มหาวทยาลยธรรมศาสตร 2555 - ปจจบน กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) ผลต และสงออกอาหารก� งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว

กรรมการอสระ ประกาศนยบตรช<นสงทางการบญช เทยบปรญญาโท 2552 - 2554 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน มหาวทยาลยธรรมศาสตร 2552 - ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ บรษท รอคเวธ จากด (มหาชน) ผลต และจาหนายเฟอรนเจอร

ปรญญาตร สาขาบญช 2552 - ปจจบน ประธานคณะกรรมการวชาการคณะท� 645 สานกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม หนวยงานของรฐบาลกากบดแลมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 25 เมษายน 2544 มหาวทยาลยธรรมศาสตร (สมอ.) กระทรวงอตสาหกรรม

ปรญญาตร สาขาพาณชยศาสตร 2555 - ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ /

มหาวทยาลยธรรมศาสตร ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

ปรญญาตร สาขานตศาสตร 2552 - 2555 กรรมการอสระ บรษท เพรซเดนท เบเกอร� จากด (มหาชน) ผลต และจาหนายขนมปงและเบเกอร�

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาตร สาขาทนตแพทยศาสตร เกยรตนยมอนดบสอง

มหาวทยาลยแพทยศาสตร

(ปจจบนคอมหาวทยาลยมหดล)


Director Certification Program 2002

Audit Committee Program 2009

9 นายแพทยสรพจน สวรรณพานช 71 ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ -ไมม- -ไมม- 2552 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ มหาวทยาลยธรรมศาสตร 2552 - 2554 กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2552 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ บรษท รอคเวธ จากด (มหาชน) ผลต และจาหนายเฟอรนเจอร

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 25 เมษายน 2544 Director Accreditation Program

นายพนธ พะเนยงเวทย


ธรกจระบบขนสงมวลชนบรษท บทเอส กรป โฮลด<งส จากด(มหาชน)





ช�อ-สกล / ตาแหนงและวนท�ไดรบแตงต8งประสบการณทางานในระยะ 5 ป ยอนหลง




10 รศ.สายสนม ประดษฐดวง 77 ปรญญาโท สาขาวทยาศาสตรการอาหาร ไมม ไมม 2552 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) ผลต และสงออกอาหารก� งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร 2555 - ปจจบน ท�ปรกษาสมาคมวทยาศาสตรและเทคโนโลยทางอาหาร สมาคมวทยาศาสตรและเทคโนโลยทางอาหาร -

อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย แหงประเทศไทย แหงประเทศไทย

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 5 มกราคม 2552 Director Accreditation Program

11 นายไชยรตน เดชไกรศกดi 63 ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร ไมม ไมม 2553 - ปจจบน กรรมการอสระ

กรรมการอสระ ปรญญาโท สาขาการตลาด มหาวทยาลยธรรมศาสตร 2555 กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2552 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ บรษท รอคเวธ จากด (มหาชน) ผลต และจาหนายเฟอรนเจอร

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 28 เมษายน 2553 Director Accreditation Program 2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท แนลชวรลไลฟ เอเชย จากด ตวแทนจาหนายผลตภณฑเวชภณฑ

12 น.ส.ณฐกฤตา ยอดวศน 49 ปรญญาโท หลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต 35,350 ไมม 2552 - ปจจบน ผจดการฝายบญชและการเงน

ผจดการฝายบญชและการเงน มหาวทยาลยรามคาแหง (0.02%) 2552 - ปจจบน เลขานการบรษท

เลขานการบรษท ปรญญาตร คณะบรหารธรกจ สาขาวชาเอกการบญช มหาวทยาลยรามคาแหง

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 1 มกราคม 2544 อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

Director Accreditation Program

Company Secretary Program- CSP รน 28/2008


ผลต และสงออกอาหารก� งสาเรจรปท�แปรรปจากขาวบรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 - 1.2 รายละเอยดเก�ยวกบผบรหารของบรษท ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556


อาย/ป ถอหนในบรษท ทางครอบครว

(จานวนหน) ระหวางผบรหาร ระยะเวลา ตาแหนง บรษท ประเภทธรกจ

1 นายบญเป� ยม เอ�ยมรงโรจน 62 ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ 140,750 -ไมม- ปจจบน ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

ประธานกรรมการ มหาวทยาลยธรรมศาสตร (0.09%) 2552 - 2555 กรรมการผจดการ บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน)

กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ปรญญาโท สาขาการตลาด 2552 - 2554 กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

มหาวทยาลยธรรมศาสตร 2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท เพรซเดนท เบเกอร� จากด (มหาชน) ผลต และจาหนายขนมปงและเบเกอร�

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 17 กรกฎาคม 2532 ปรญญาตร สาขาวศวกรรมเคร�องกล 2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท เพรซเดนทอนเตอรฟด จากด ตวแทนนายหนา

จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2555 - ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จากด (มหาชน) ผลต และจาหนายบะหม�ก�งสาเรจรป และขนมปงกรอบ


Director Certification Program

2 นายพนธ พะเนยงเวทย 38 นตศาสตรมหาบณฑต สาขากฎหมายธรกจระหวางประเทศ 10,000 เปนนองของ ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) ผลต และสงออกอาหารก�งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว

กรรมการผจดการ จฬาลงกรณมหาวทยาลย (0.01%) กรรมการลาดบท� 7 ปจจบน กรรมการ บรษท ไทย อนสแตนท โพรดกส จากด ผลต และจาหนายอาหารสาเรจรป

อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ปจจบน กรรมการ บรษท ไทย อนเปา ผลตภณฑกระดาษ จากด ผลต และจาหนายวสดหบหอ

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 24 เมษายน 2556 Director Accreditation Program ปจจบน ท�ปรกษาทางดานกฬา บรษท เออพ สแควร สปอรต แมเนจเมน จากด ใหคาปรกษาหรอจดการงานกฬา การแขงขนกฬา ทกประเภท

(สมครเขาอบรมในเดอน กรกฎาคม 2557) ปจจบน ท�ปรกษา

2555 - 2556 รองกรรมการผจดการ

2552 - 2554 ผชวยผจดการโรงงาน

3 นางสดใส หาญชนะ 54 ปรญญาโท สาขาการตลาด มหาวทยาลยธรรมศาสตร 52,500 -ไมม- 2552 - ปจจบน กรรมการบรหาร

กรรมการบรหาร / ผชวยกรรมการผจดการ ปรญญาตร สาขาเทคโนโลยทางอาหารและชวภาพ (0.04%) 2552 - ปจจบน รกษาการ ผจดการฝายวจยและพฒนาผลตภณฑ

จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2555 - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการ

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 28 เมษายน 2535 อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2552 - 2555 ผจดการการตลาด

Director Accreditation Program 2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท เพรซเดนทอนเตอรฟด จากด ตวแทนนายหนา

4 นางสาวหทยรตน กวางจตตอารย 55 ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ 120,000 -ไมม- 2552 - ปจจบน กรรมการบรหาร

กรรมการบรหาร / ผชวยกรรมการผจดการ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (0.08%) 2555 - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการ

อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2552 - 2556 รกษาการ ผจดการโรงงาน

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 23 เมษายน 2534 Director Accreditation Program 2552 - 2556 ผจดการบรหาร

5 นายประเสรฐ เตชพาหพงษ 61 ปรญญาตร สาขาวศวกรรมเคร�องกล 1,000 ไมม 2555 - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการ

ผชวยกรรมการผจดการ จฬาลงกรณมหาวทยาลย (0.001%) 2546 - 2553 ผจดการฝายวศวกรรม

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 3 มกราคม 2555

ผลต และสงออกอาหารก�งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว

บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) ผลต และสงออกอาหารก�งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว


ผลต และสงออกอาหารก�งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว

ดร.พจน พะเนยงเวทย

บรษท ไดอช แพคเกจจ<ง จากด ผลต และจาหนายบรรจภณฑ


คณวฒการศกษาสงสด / ประวตประสบการณทางานในระยะ 5 ป ยอนหลง




เอกสารแนบ 1 - 1.2 รายละเอยดเก�ยวกบผบรหารของบรษท ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556


อาย/ป ถอหนในบรษท ทางครอบครว

(จานวนหน) ระหวางผบรหาร ระยะเวลา ตาแหนง บรษท ประเภทธรกจ


คณวฒการศกษาสงสด / ประวตประสบการณทางานในระยะ 5 ป ยอนหลง



6 นายกองศกด ผลพฤกษา 52 วท.บ อตสาหกรรมเกษตร 22,000 ไมม 2552 - ปจจบน ผจดการฝายผลต บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) ผลต และสงออกอาหารก�งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว

ผจดการฝายผลต สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง (0.01%)


7 นายเกยรตชย ถวลยวชชจตร 56 วทบ.เคมเทคนค 750 ไมม 2554 - ปจจบน ผจดการวศวกรรม

ผจดการวศวกรรม จฬาลงกรณมหาวทยาลย (0.001%) 2552 - 2554 ผบรหารอาวโส ฝายวศวกรรม

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 1 มถนายน 2552

8 น.ส.ณฐกฤตา ยอดวศน 49 ปรญญาโท หลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต 35,350 ไมม 2552 - ปจจบน ผจดการฝายบญชและการเงน

ผจดการฝายบญชและการเงน มหาวทยาลยรามคาแหง (0.02%) 2552 - ปจจบน เลขานการบรษท

เลขานการบรษท ปรญญาตร คณะบรหารธรกจ สาขาวชาเอกการบญช

มหาวทยาลยรามคาแหง

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 1 มกราคม 2544 อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

Director Accreditation Program

Company Secretary Program- CSP รน 28/2008

9 นายธนบตร ประดษฐ 43 ปรญญาตร สาขาการจดการ 375 ไมม 2552 - ปจจบน ผจดการฝายการตลาดตางประเทศ บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) ผลต และสงออกอาหารก�งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว

ผจดการฝายการตลาดตางประเทศ มหาวทยาลยอสสมชญ (0.0003%)

วนท�ไดรบแตงต<งคร< งแรก : 1 กรกฎาคม 2553

10 นางสมปอง เผอกส 42 เทคโนโลยอาหาร ไมม ไมม 2556 ผจดการฝายผลตสวนงาน Retort ขาวอบแหง บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน) ผลต และสงออกอาหารก�งสาเรจรปท�แปรรปจากขาว

ผจดการฝายผลตสวนงาน Retort ขาวอบแหง สถาบนเทคโนโลยราชมงคล บางพระ




เอกสารแนบ 1 - 1.3 รายละเอยดขอมลการดารงตาแหนงของกรรมการและผบรหารในบรษทท#เก#ยวของ ณ วนท# 31 ธนวาคม 2556

บรษท

บมจ.เพรซเดนทไรซโปรดกส บมจ.เพรซเดนท เบเกอร� บจก.ไทยอนสแตนทโพรดกส บมจ.ไทยเพรซเดนทฟดส บจก.เพรซเดนทอนเตอรฟด บจก.ไทยอนเปาผลตภณฑกระดาษ

1 นายบญเป� ยม เอ�ยมรงโรจน X / /

2 นายพนธ พะเนยงเวทย // / /

3 นางสดใส หาญชนะ // /

4 น.ส. หทยรตน กวางจตตอารย //

5 นายอภชาต ธรรมมโนมย / // /

6 ดร.เพญนภา ธนสารศลป /

7 ดร.พจน พะเนยงเวทย / / // /

8 พลโทพศาล เทพสทธา ///-**

9 นายแพทยสรพจน สวรรณพานช *-**

10 รศ.สายสนม ประดษฐดวง *-**

11 นายไชยรตน เดชไกรศกด@ **

X= ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบรหาร

///=ประธานกรรมการตรวจสอบ

*=กรรมการตรวจสอบ

**=กรรมการอสระ

บรษทท�เก�ยวของ

เอกสารแนบ 1 - 1.4 รายละเอยดเก�ยวกบหวหนาแผนกตรวจสอบภายใน

อาย ตาแหนง หนาท�ความรบผดชอบ คณวฒการศกษา / ประกาศนยบตร / การอบรม

ระยะเวลา ตาแหนง บรษท

นายกตตศกด ทงขา 35 หวหนาแผนกตรวจสอบภายใน ใหคาปรกษา ตรวจสอบ และประเมนการควบคมภายใน ปรญญาตร สาขาการบญช มหาวทยาลยกรงเทพ 2553-ปจจบน หวหนางานแผนกตรวจสอบภายใน บรษท เพรซเดนทไรซโปรดกส จากด (มหาชน)

ระบบบรหารความเส3ยง โดยรายงานตรงตอคณะกรรม 2552-2553 Senior Internal Auditor บรษท ลอกเลย จากด (มหาชน)

ตรวจสอบและกรรมการผจดการ ประกาศนยบตร Micro MBA จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2547-2552 ผตรวจสอบภายใน บรษท นนยางการทออตสาหกรรม จากด

2543-2546 Retail Internal Audit Staff บรษท เซนทรลวตสน (ประเทศไทย) จากด

หลกสตร Standard of Inernal Controls

หลกสตรการบรหารความเส3ยงองคกร

หลกสตรกรอบแนวทางระบบการควบคมภายในใหมลาสด (COSO2013)

หลกสตรการตรวจสอบภายในแบบบรณาการ (Internal Audit)

ประสบการณทางานในระยะ 5 ป ยอนหลงช�อ-สกล

ไมม

pr: บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดัก ...บร ษ...

Documents