íNDICE GENERAL

PRÓLOGO 7

CAPíTULO PRIMERO

INTRODUCCIÓN A LADOCUMENTOLOGfA

1. Historia de los documentos 212. Las primeras falsificaciones 303. El caso Dreyfus 33

CAPíTULO IILA IDENTIDAD HUMANA

.....................................................................................................1. Historia de la identificación ................................................2. El tatuaje .............................................................................3. La identificación personal ...................................................4. Otros sistemas de identificación pe~sonal .........................5. Tmjeta global identificatoria (TGl) ....................................6. El libro de la vida ................................................................7. 'lbdos juntos ya .......8. Manos a la obra ...................................................................

434546495256586062

10 TRATADO DE DOCUMENTOLOGtA

9. ¿Para qué tanto lío? 6310. No hay secretos 64

CAPíTULO 111

LAESCRITURA

.....................................................................................................1. Los sistemas ........................................................................2. Los rollos del Mar Muerto ...................................................3. El proceso de escritura ........................................................4. La historia de la escritura ..................................................5. El proceso de escribir ..........................................................6. La historia de la escritura ..................................................7. El análisis escritural ...............8. El acto de escribir ................................................................9. La grafología ..............................10. Las enfermedades en la escritura ......................................

CAPíTULO IVLA FIRMA

.....................................................................................................1. El estudio de la firma ..........................................................2. Análisis pericial de la firma ................................................3. Análisis del proyecto sobre la firma digital .......................

a) Certificado de clave pública ..........................................b) Clave pública .........................e) Criptosistema asimétrico seguro ..................................d) Clave privada ................................................................e) Computacionalmente no factible ..................................f) Digesto de mensaje .......................................................g) Dispositivo de creación de firma digital .......................h) Dispositivo de verificación ............................................i) Documento digital .........................................................j) Función de digesto seguro ............................................k) Representación digital ..................................................

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ÍNDICE GENERAL

l) Soporte...........................................................................m) Técnicamente confiable .................................................

4. Creación de la imagen de una firma por computadora .....5. Correcciones de una firma a través de la computadora ....6. Aportes de la grafología al estudio de la firma ..................7. La digifirma .. ............................................

CAPíTULO VEL PAPEL

1. Historia del soporte .............................................................2. Las materias primas ...........................................................3. Los trapos ..........4. Sustancias sustitutivas de los trapos .................................5. Fabricación del papel en Argentina ...................................6. La celulosa ...........................................................................7. El almidón . .............8. La industria de la madera ..................................................9 El bagazo de la caña de azúcar ...........................................10. El proceso de fabricación de pastas ....................................11. La pasta mecánica ...................................

a) La preparación de la madera ........................................b) El molido ........................................................................e) El cribado ............................d) El depurado ............e) El espesado .........................f> El desecado ............................

12. La pasta al sulfato ...............................................................13. Otras pastas . .......14. La fabricacióndel papel......................................................15. El papel para diarios o papel prensa ..................................

a) Recepción de la madera (salicáceas) ............................b) Descortezado ..................e) Tamizado y lavado .........................................................d) Impregnación.................................................................e) Refinación......................................................................f> Encolado........................................................................g) Secado............................................................................

11

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12 TRATADO DE DOCUMENTOLOOtA

16. Clases de papel....................................................................17. Ensayos y calidades del papel............................................18. Interpretación de los resultados .........................................19. Preparación de la muestra y reactivos más comunes .......

a) Reactivo de Herzberg ....................................................b) Reactivo de Sutermeister ..............................................e) Reactivo mixto universal ..............................................d) Reactivo Lofton-Merrit .................................................

20. La microscopia por fluorescencia a la luz ultravioleta ......

CAPíTULO VILAS TINTAS

.....................................................................................................1. Breve historia de las tintas de imprenta ...........................2. Las fotocopias ............3. Las tintas ferrogalotánicas .................................................4. Las tintas de campeche .......................................................5. Las tintas a la nigrosina .....................................................6. Las tintas a la anilina .........................................................

a) Grupos cromóforos (palabra griega que significa "llevocolor") .............................................................................

b) Grupos auxocromos ("aumento de color") ....................1. Básicos ...........2. Ácidos.......................................................................3. Directos (o sustantivos) ..........................................

7. Las tintas alcalinas .............................................................8. Las tintas de los bolígrafos .................................................9. Las tintas secretas ...............................................................10. El análisis de la tinta en el documento ..............................11. El color de los cuerpos .........................................................12. Metodología de trabajo ........................................................

a) Luz perpendicular .........................................................b) Luz rasante o difusa ......................................................e) Luz por transparencia ...................................................

13. El trabajo químico sobre el documento ..............................14. Estudio de los distintos reactivos identificatorios .............

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íNDICE GENERAL 13

15. Otras investigaciones 20516. Estudio de los colorantes de la ftalocianina 20717. Distintos tipos de ensayos 20918. La cromatografia 20919. El estudio de las tintas por medio de la cromatografia 213

a) La cromatografia en papel 214b) La cromatografia por electroforesis 214e) La cromatografia en capa delgada 215

20. Las muestras y los resultados del examen cromatográfico 21721. Colección de tintas 219

a) Colección de tintas de referencia y métodos de distin-ción de la policía de Zurich 219

b) Expansión de la colección de tintas de referencia de laATF 219

e) Método de distinción avanzado 220e) Estudios de estabilidad 220f) Etiquetamiento de tintas e identificación positiva

anual 220g) Colección de referencia y métodos de distinción del

Servicio Secreto de los Estados Unidos (U.S. Secret Se-vice, USSS) ... 221

CAPíTULOVIIINSTRUMENTOS DE ESCRITURA

1. Un poco de historia 2272. El lápiz .. 2323. Estudio analítico del lápiz grafitico 2384. Estudio sobre los lápices indelebles 2435. Las estilográficas 2456. Las esferográficas 2477. Análisis químico de las tintas de un bolígrafo 2498. La antigüedad en los escritos con bolígrafos 2529. La identificación por las estrías de los trazos 25510. Las fibras 25611. Estudio analítico de las fibras 25812. Estudio comparativo por cromatografia 262

1:4 TRATADO DE DOCUMENTOLOGtA

CAPíTULOVIIILA FOTOGRAFÍA. PERICIAL

1. La historia de la fotografia 2652. El fenómeno óptico y la cámara oscura 2693. La cámara fotográfica 2724. Los materiales sensibles 2765. Cómo se forma la imagen sobre la película 2786. La sensibilidad del material 2797. Características de las películas según su sensibilidad 280

a) Grano 282b) Poder de resolución o separador de una emulsión 282e) Gradación o contraste 282d) Latitud de exposición 283

8. Sensibilidad de las emulsiones a los colores 2849. La fotografía pericial 28610. Las cámaras técnicas 29111. Los filtros 29112. La fotografía infrarroja 29313. La fotografía digital 296

CAPíTULO IXLA PERICIA CALIGRÁFICA

.....................................................................................................1. Los elementos de la escritura .............................................2. El análisis de la escritura ...................................................3. Estudio analítico en la pericia caligráfica ..........................

a) Forma y dimensión .......................................................b) Dirección.. ......... ... .........e) Enlaces ..............d) Inclinación ..............e) Presión .................f) Velocidad ......... ... .......g) Proporcionalidad...........................................................

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íNDICE GENERAL

h) Orden.............................................................................4. Las causales de la distorsión en la escritura .....................

a) Causas propias .........................1. La emotividad ..........................................................2. Las intoxicaciones ...................................................3. El alcoholismo .........................................................4. La edad ....................................................................5. Enfermedades y trastornos psíquicos ....................

b) Causas externas ...............1. Condiciones climáticas ............................................2. La escritura con mano guiada ................................

e) Causas materiales .........................................................d) El sexo ............................................................................

5. El cuerpo de escritura .........................................................6. El tiempo de esritura ..........................................................7. Modelo de informe pericial caligráfico ...............................

CAPíTULO XLA PERICIA MECANOGRÁFICA

1. La máquina de escribir y su historia .................................2. La pericial mecanográfica ...................................................3. El paso mecánico y la personalidad de la máquina ...........

a) Directamente sobre la máquina ...................................b) Directamente sobre el texto (se ignora la máquina) ...

4. Las máquinas convencionales ............................................5. El estudio de los diseños de números y letras ...................6. La identificación de la máquina de escribir .......................7. Las técnicas identificatorias ...............................................

a) Igualmente ubicadas ........b) Igualmente situadas .....................................................e) Igualmente dirigidas ....................

8. La determinación de los tiempos de ejecución ...................9. Cómo se cumplen los requisitos de horizontalidad y verti-

calidad ..................................................................................10. La identificación del dactilógrafo .......................................11. Las máquinas de paso proporcional ...................................

15

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16 TRATADO DE DOCUMENTOLOOtA

12. Las máquinas a esfera 368a) Rotura de las letras 370b) Letras torcidas 370e) Impresiones con desplazamientos laterales 370d) Impresiones con desplazamientos verticales 371e) Impresiones desparejas 372f) Valor del escape defectuoso 372g) Espaciamiento defectuoso de los renglones 372

13. Las máquinas de escribir electrónicas 37214. La pericia mecanográfica 375

CAPíTULO XILAS FALSIFICACIONES Y ADULTERACIONES

1. La falsificación de documentos manuscritos 3792. Estudio de las formas más comunes de adulteración en los

documentos ... ... ... 379a) Detenciones o retomas 385b) Retoques 385e) Perfilados 385

3. El informe pericial 3864. La antigüedad en los documentos 3875. La antigüedad relativa 3886. Antigüedad de los escritos con bolígrafos 3907. Las tintas ferrogalotánicas 3958. Método basado en la solubilidad de la tinta 3969. Método basado en la resistencia al tratamiento oxidativo 39710. Método basado en el proceso de oxidación del hierro ferroso 39811. Método basado en la difusión de los iones cloruro y sulfato 40012. Otro estudio analítico sobre la antigüedad de los escritos 40113. Las adulteraciones por borrado o raspado 402

a) El borrado por abrasión 403b) El borrado con solventes (lavado) 404

14. Los borrados por medios químicos 40615. Métodos para la detección de los borrados fisicos 408

a) La observación directa 408b) La observación con una lupa binocular 410e) El examen bajo luz ultravioleta 410

íNDICE GENERAL 17

d) El método fotográfico 410e) La exposición a los vapores de yodo 411f> El uso de sustancias pulverulentas 412g) El revelado de trazas de azufre 412

16. La detección de borrados químicos 412a) Examen directo del documento 413b) Observación con luz ultravioleta 413e) El ensayo fotográfico 413d) El empleo de papeles indicadores de pH 414eO Los papeles de yoduro de almidón 414f> Las soluciones reveladoras a base de yodo 414

17. Investigaciones sobre los componentes de los borratintas 415a) El hipoclorito 415b) El permanganato 416e) El ácido oxálico 416d) El estaño y el titanio 416

18. La restauración o el descifrado de escrituras borradas 41719. Los métodos fisicos analíticos para descifrar una escritu-

ra borrada 41820. Los métodos químicos utilizados para regenerar la escri-

tura borrada ... ... ......... 420a) Reactivos gaseosos 421b) Reactivos líquidos 421

21. Aplicación de reactivos gaseosos en la regeneración escri-tural .. ... ...... ... 422a) La cámara de gases 422b) El generador de gases 422

22. El estudio de los testados (tachados) en los documentos 42323. El revelado de escrituras tachadas con elementos escrito-

res comunes 424a) Observación a simple vista con monocular o con lupa

binocular estereoscópica ... ... ...... ...... 425b) Ensayo fotográfico 425e) El estudio fotográfico infrarrojo 425d) Observación directa con radiación infrarroja 425e) Estudios con luz ultravioleta 425f> Solventes. 426g) Reactivos químicos 426

24. Estudio analítico sobre los testados y las enmiendas 42725. La determinación del texto oculto por testado 428

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18 TRATADO DE DOCUMENTOLOGtA

26. El análisis de las escrituras producidas por calco 42927. La identificación de los colorantes de una tinta 43028. La falsificación y adulteración de documentos manuscri-

tos 432a) Falsificación sin caracteres propios 432b) Falsificación por imitación 433e) Imitación por copiado 433d) Falsificación con recortes 434e) Imitación retentiva 434

29. Los anónimos 43530. La falsificación por mano guiada 43731. Conclusiones 439

CAPíTULOXIIELESTUDIODELOSENTRECRU~NTOS

1. El papel carbónico 4412. Las fotocopias .. 4433. Las falsificaciones y adulteraciones en las fotocopias 4444. Estudio de los entrecruzamientos 4465. Los entrecruzamientos de rasgos confeccionados con tinta 4516. El estudio analítico de los entrecruzamientos de rasgos 4537. Los entrecruzamientos de rasgos confeccionados con lápiz 4538. El entrecruzamiento de rasgos confeccionados con tinta y

lápiz 4549. Los entrecruzamientos de tinta en texto mecanografiado 45510. Los entrecruzamientos de rasgos de tinta y elementos gra-

sos 45611. El entrecruzamiento de los rasgos escritos con bolígrafos 45612. La intersección de trazos con los dobleces del papel 45713. Escrituras mecanografiadas y dobleces del papel 46014. Algunos estudios realizados sobre entrecruzamientos 461

a) Examen óptico por microscopia estereoscópica 461b) Observaciones con luz blanca y filtros de color 462e) Examen óptico mediante convertidor de imagen infra-

rrojo y ultravioleta 462d) Método por copias 462

ÍNDICE GENERAL 19

e) Aplicación de materiales "grasos" (resina especial) enla zona cuestionada 462

f) Estudio de los relieves 46215. Conclusiones finales acerca de las superposiciones 46316. El doblado del papel 466

CAPíTULOXIIISELLOS Y ADHESIVOS

1. Un poco de historia sobre los sellos 4712. Análisis de sellos de goma y de metal 4733. Metodología de trabajo para sellos 4744. La tinta para sellos 4765. Algunas consideraciones sobre el estudio de los sellos 4796. El trabajo del perito 4827. Los sellos virtuales 4878. Historia de los adhesivo s 4929. Estudio analítico de los lacres 496

a) Resina de colofonia 497b) Carga 497e) Ceras vegetales .. 497d) Pigmento s 497e) Esencia de trementina 497

10. El lacre y los ensayos periciales 49711. Los adhesivos: principios y clasificación 499

a) Adhesivos naturales 500b) Adhesivos artificiales o sintéticos 500

12. Las aplicaciones de los adhesivos 50113. La estructura química de los adhesivos 50314. El estudio técnico pericial de los adhesivo s 50515. El estudio de los adhesivos por medio de la espectrografía

en infrarrojo 509a) La fuente de emisión 510b) El sistema óptico 510e) Los detectores 510

16. El análisis de adhesivo s por espectrometría infrarroja 51117. El espectro electromagnético 513

20 TRATADO DE DOCUMENTOLOGtA

CAPíTULO XIVFALSIFICACIÓN DE BILLETES

..................................................................................................... 519520525526528530536

1. Estudio analítico sobre la falsificación de billetes .............2. Tecnología y falsificación ....................................................3. La falsificación de dólares ...................................................4. La seguridad bancaria ........................................................5. El estudio analítico de los cheques .....................................6. La falsificación de documentos de identidad .....................

CAPíTULOXVLA PERICIA INFORMÁTICA

1. Concepto de informática 551a) Medidas de seguridad para materiales 553b) Medidas de seguridad para información 553e) Personalidad del infractor 555d) Losriesgos 556e) Mectaciónde losprogramas 556

2. El fraude electrónico 5573. Un poco de historia sobre las computadoras 5594. El "software" y su protección legal. Conceptualización 5625. Las estafas y otras defraudaciones mediante el uso infor-

mático 5696. Metodología de trabajo en la investigación de la defrauda-

ción informática 5707. Modelo de pericia informática 5778. Otro modelode pericia informática 580

BmLIOGRAFÍA 589