mj^- - eda energi ab/2019/2019-04-17.… · mj^-sandra mohlin »å i-encpét sammantrÄdesprotokoll...
TRANSCRIPT
•fm Eda Enepéi' AB
Eda Energi AB
Plats och tid
Beslutande
Övriga närvarande
Justerare
Justeringens plats och tid
UnderskrifterSekreterare
Ordförande
Justerare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2019-04-17
Sida
1(16)
Hotell Charlottenberg 10.00-12.00
Carl-Olov Sjöstedt (C) ordförandeBertil Börjeson (HEL)Nils-Erik Einarsson (Opol)Odd Westby (S)Johanna Söderberg (C) tjänstgörande ersättare
Ann-Britt Adolfsson, VDLennart Olsson, LekmannarevisorSandra Mohlin, EkonomiassistentMalin Lind, Ekonom
Eda Bostad AB:s kontor, 2019-04-23 kl. 12:00
Sandra Moh>linr-
^£^^/Ca^Olov Sjöstpdt (C) /
Paragrafer 1-14
Bertil Börjeson (HEL)
Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget satts upp
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
ANSLAG/BEVISProtokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Eda Energi AB
2019-04-17
2019-04-24 Datum de anslaget tas ned
Eda Bostads kontor
2019-05-16
!_ Mj^-Sandra Mohlin
»å I- Encpét SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2019-04-17
Sida2(16)
Eda Energi AB
Innehållsförteckning
§1Godkännande av dagordning..................................................................3
§2Genomgång av protokoll från föregående möte......................................4
§3DnrEEAB2019-8Beslut om offert för kundnöjdhetsundersökning......................................5
§4 Dnr EEAB 2019-12Årsredovisning inför bolagsstämma........................................................6
§5DnrEEAB2019-7Information från revisor från deras granskning........................................?
§6 Dnr EEAB 2019-13Ekonomisk rapportering, resultat t o m mars samt helårsprognos...........8
§7 Dnr EEAB 2019-14Information från VD.................................................................................9
§8 Dnr EEAB 2019-15Internkontroll april 2019.........................................................................10
§9DnrEEAB2019-16Information om kundfordringar...............................................................11
§10 Dnr EEAB 2019-17Information om bolagets bankmedel 2019-03-31..................................12
§11 Dnr EEAB 2019-18Information om skattekonto 2019-03-31................................................13
§12 Dnr EEAB 2019-19Information om låneportföljen 2019-03-31.............................................14
§ 13 Dnr EEAB 2019-20Information om energistatistik............................................................... 15
§14Övriga frågor.........................................................................................16
Justerandes sign ^ \^'^Utdragsbestyrkande
;3 Eda EnepéT SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2019-04-17
Sida3(16)
Eda Energi AB
§1
Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.
Justerandes sign
^JlUtdragsbestyrkande
3Eda EneréT* SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2019-04-17
Sida
4(16)
Eda Energi AB
§2
Genomgång av protokoll från föregående möte
Ordförande gick igenom föregående protokoll.
Justerandes sign
^ I ^^Utdragsbestyrkande
<
^Eda Eiwe'T' SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammantrådesdatum
2019-04-17
Sida
5(16)
Eda Energi AB
§3 Dnr EEAB 2019-8
Beslut om offert för kundnöjdhetsundersökning
Sammanfattning
Styrelsen fattade 2018-12-13 beslut om att kundnöjdhetsundersökninggenomförs under 2019. Offert har hämtats in från företag som harenergimarknaden som sin specialitet.
BeslutsunderlagOffert från supportföretag och VD: s tjänsteskri velse.
Styrelsens beslutStyrelsen beslutade att teckna avtal med supportföretaget med 30st kundnöjd intervjuer. Efter genomförd undersökning tas beslut i september omeventuell fortsättning.
Justerandes sign
1^-^Utdragsbestyrkande
•l Eda Encréi^
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2019-04-17
Sida
6(16)
Eda Energi AB
§4 Dnr EEAB 2019-12
Årsredovisning inför bolagsstämma
Sammanfattning
Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen underaprilsammanträdet behandla årsredovisningen från föregående räkenskapsår.Styrelsen lämnar årsredovisningen som ärende till bolagsstämman i maj.
BeslutsunderlagVD: s redovisning av årsredovisning.
Styrelsens beslutStyrelsen tar del av årsredovisningen och bolagets ekonomiska ställning.
Justerandes sign
Vv. I ^-06Utdragsbestyrkande
/^
EnenéT SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2019-04-17
Sida
7(16)
Eda Energi AB
§5 DnrEEAB2019-7
Information från revisor från deras granskning
SammanfattningEnligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen underaprilsammanträdet ta del av information från revisorer ochlekmannarevisorer om resultatet av deras granskning. LekmannarevisorLennart Olsson lämnar bedömningen att bolagets verksamhet har skötts påett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.Han bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Beslutsunderlag
Lekmannarevisoms granskningsrapport för 2018.
Styrelsens beslutStyrelsen har tagit del av rapporten och överlämnar den till ärende förbolagsstämman.
Justerandes sign
^5Utdragsbestyrkande
g Eda Enepél SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2019-04-17
Eda Energi AB
Sida
8(16)
§6 DnrEEAB2019-13
Ekonomisk rapportering, resultat tom mars samthelårsprognos
Sammanfattning
VD föredrog resultatrapport tom 2019-03-31, samt helårsprognos.
BeslutsunderlagBudget 2019 inklusive helårsprognos och kvartalsresultat.
Styrelsens beslutStyrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
r-^^
iSEda Eneréi^
Eda Energi AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2019-04-17
Sida
9(16)
§7 Dnr EEAB 2019-14
Information från VD
SammanfattningVD Ann-Britt Adolfsson informerar styrelsen om det aktuella läget i EdaEnergi AB.
BeslutsunderlagVD: s tjänsteskrivelse 2019-04-09.
Styrelsens beslut
Styrelsen tar del av informationen och uppdrog till VD att se över företagetsförsäkringar.
Justerandes sign
l^_|^5, SUtdragsbestyrkande
gEdaEncréTAB
Eda Energi AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammantrådesdatum
2019-04-17
Sida
10(16)
§8 DnrEEAB2019-15
Internkontroll april 2019
SammanfattningNedanstående internkontroller skall utföras inför styrelsemötet i april.
l. Årets investeringar stäms av mot kalkyl. Kvar från intern kontroll 2018december.
2. Att ansökningar gällande återbetalning av koldioxidskatt är utförda då viförbrukat olja. Kvar från intern kontroll 2018 december.
3. Uppföljning av att beslut i styrelseprotokoll för 2018 har verkställts. VDhar gått igenom samtliga beslutsärenden från protokoll från 2018 och alla ärverkställda.
4. Kontroll att statistik har rapporterats till branschorganisationenEnergiföretagen för den så kallade Nils Holgersson undersökningen.
Beslutsunderlag
VD: s tjänsteskri velse 2019-04-03 punkt 1-3 angående internkontroll förapril 2019 ochNils-Erik Einarssons redovisning av Nils Holgerssonundersökningen.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar investeringarna som avrapporterade.
Styrelsen beslutar punkt 2 och 3 som avrapporterad.
Styrelsen beslutar punkt 4 som avrapporterad.
Justerandes sign
V^4^^Utdragsbestyrkande
^Eda EnerérAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2019-04-17
Sida
11(16)
Eda Energi AB
§9 Dnr EEAB 2019-16
Information om kundfordringar
SammanfattningStyrelsen gick igenom kundfordringar per 2019-03-31.
Styrelsens beslutStyrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2019-03-31.
Justerandes sign
-^—^'ö^Utdragsbestyrkande
'A:;
äEda EneréT SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2019-04-17
Sida
12(16)
Eda Energi AB
§10 Dnr EEAB 2019-17
Information om bolagets bankmedel 2019-03-31
Sammanfattning
Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.
BeslutsunderlagSaldoutdrag2019-03-31
Styrelsens beslutStyrelsen beslutade flytta Imkr till Eda Energis konto i Landshypotek Bank.
Justerandes sign ^-^61 Utdragsbestyrkande
äEda Eneréf SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSida13(16)
Sammanträd esdatum
2019-04-17Eda Energi AB
§11 DnrEEAB2019-18
Information om skattekonto 2019-03-31
Sammanfattning
I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen vidapril månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.
BeslutsunderlagRedovisning av skattekontot 2019-01-01-2019-03-31
Styrelsens beslut
Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot för perioden j anuari-mars 2019.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
^-^
/.
f>älEda Encpél SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-04-17
Sida14(16)
Eda Energi AB
§12 DnrEEAB2019-19
Information om låneportföljen 2019-03-31
SammanfattningVD föredrog bolagets låneportfölj.
BeslutsunderlagUtdrag ur Eda Energis låneportfölj.
Styrelsens beslutStyrelsen har tagit del av redovisningen och uppdrog till VD att återkommamed en ränteprognos för lån 71245 till nästa sammanträde i maj.
Justerandes sign
^1^-^51Utdragsbestyrkande
^ Eda Enepéi•>
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum
2019-04-17
Sida
15(16)
Eda Energi AB
§13 Dnr EEAB 2019-20
Information om energistatistik
Sammanfattning
VD informerade om statistiken för såld och köpt energi i kwh för periodenjanuari-mars samt historiska helårsvärden.
Beslutsunderlag
Energistatistik 2019-04-09
Styrelsens beslut
Styrelsen har tagit del av redovisningen.
Justerandes sign k 1^-^ Utdragsbestyrkande
3Eda EncréfAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammantrådesdatum
2019-04-17
Sida
16(16)
Eda Energi AB
§14
Övriga frågor
- Nils-Erik Einarsson har önskemål om att flytta nästa styrelsemöte ochbolagsstämma till fredagen 2019-05-24. Styrelsen beslutar godkännaförslaget.
- Ordförande och VD får i uppdrag att se över säkerhets- ochsårbarhetsarbetet för Eda Energi.
Justerandes sign
k \^^Utdragsbestyrkande