mensalao - contibrasil da asian comercial do colin forster - petrobras
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aMJ - DEPARTAMENTO DE POLiOA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATEAD CRIME ORGANIZADODlViSAO DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS
que nao havia logrado exilo em peoquisas intcmas realizadas, mofivo pero qual nao havia corflo-/
prestar tais informa(:ij8s.
A empresa CDNTIBRASIL COMERCID E EXPOTA90ES DE GRADS LTDA
possui como s6dos FERNANDA DE ABREU DUARTE, CPF 178.279.75~Ol, e a empresa ACT
- ASIAN COMMERCIAL TRADE LTD., CNPJ 06.146.14910001-60, saliada no paraiso fisca~
'Ramsey, Isle of Man-, Tambem destacamos que a empresa e controlada por LADOSE DENIS
DE ABREU DUARTE, um dos principeis "indiciados' pela CPI DO BANESTADO, tendo em visla
seu eovolvlmento em esquemas de evasiio de dividas µor meio das denominadas contas CW.
Os Peritos Criminais Federais ressaltaram no p<lragrafo121 do Laudo de Exsme
Financeiro 0' 145012007-INC/DPF, que para re~l[zar esses pagamentos em bemifico da
COOTIBRASIL loram utilimdos recursos diversos, inclusive de empnils~mo obtido junto ao
BANCO RURAL. Dentre estes, destaca-se 0 debito de R$ 650.000,00 na empresa 28
PARTICIPACOES LTDA., que leve como oMgem dep6sito de R$ 1.707.700,00, efetuado pala
empresa DiNAMO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO -CNPJ 02,0211.74&'OOO3-G4.
Desta lonna, pelas caracleristicas dos pagamentos recebidas, pode-se inferir
tratar-se de empresa utilizada para ocultar ou dissimular 0 destino dado a recursos
rilOvimentados pe!o ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALERIO, em provavel esquema de
evasao de divisas em beneflclo de contas secretas S€diadas em cantros offshores, Nao II
passivel vislumbrar qualquer rela~ao de lals transa~6e5 com 0 forneclmento de $arvi~os
ou bens vinculados a presta~ao de servi~o$ de publlcidada ou propaganda, motlvo pelo
qual reputa·se necessaria a inst8ura~iio de I~qul!rito especlflco para apurar 0
envolvimento da empresa CONTtBRASIL COME-RCIOE EXPORTACOES DE GRAOS LTDA
com a posslveJ lavagern de dinheiro vinculada 80S desvios de recursO$ do FUNDO DE
INCENTIVO VISANET, bern como de outros fundos de or1gem crlminosa,
" Instru<;ao normalh'. 188, de 06108/2002, ciaSecrolar;. da Reo,il' Fode"J.
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Quantidade (%) QuantidadeAcionistas Control. Nacion. majorit.
Ações Ordinárias
Data da última atualização: 18/jun/2012
Data da última atualização: 18/jun/2012
Indústrias JB Duarte: Estrutura Acionária e afinsAções OrdináriasJBDU3
Sumário Governança Corporativa Demonstrações contábeis Comunicados Proventos
Posição acionária
196.719.739 63,52 53 0,00
22.979.200 71,81 0 0,00
9.020.800 28,19 0 0,00
70.147.700 87,14 0 0,00
1 50,00 0 0,00
1 50,00 0 0,00
2 100,00 0 0,00
5.176.150 6,43 0 0,00
5.176.150 6,43 0 0,00
80.500.000 100,00 0 0,00
32.000.000 100,00 0 0,00
sim brasileira
sim brasileira
não brasileira
sim
não
não
não brasileira
não brasileira
Duagro S/A Administração e Participações
LAODSE DENIS DE ABREU DUARTE
Monte Mor S/A - Comércio Importação e Exportação
ACT ASIAN COMMERCIAL TRADE LTD
MURIEL ANN ATKIN
COLIN FORSTER
TOTAL
FERNANDA DE ABREU DUARTE
RENATA ABREU DUARTE GUBEISSI
TOTAL
TOTAL
Oliveira Franco CorretoraAções, renda fixa, câmbio de moedas Consulte as nossas taxas
www.ofranco.com.br
Grupo Econômico
18/jun/2012 09/mai/2012 10/jun/2011
18/jun/2012 - 09:31h
... f) PROJETO DE EUCALIPTOS – Pirapora do Bom Jesus A propriedade da Companhia naquele município, com aproximadamente 396 hectares, possui uma cultura muito antiga, de baixa produtividade não
Descrição do Grupo econômico
09/mai/2012 - 13:11h
... - Duagro S.A. Administração e Participações – 49,7263 % das ON 2) Controladores Indiretos: -Diversos – 1,0537 % das ON Informação mais clara sobre os Controladores Indiretos pode ser analisada nos itens 15.1 / 2 e no
Descrição do Grupo econômico
10/jun/2011 - 15:15h
... - Duagro S.A. Administração e Participações – 50,98 % das ON 2) Controladores Indiretos: - Diversos – 11,51 % das ON O detalhamento mais claro e específico dos Controladores Indiretos , pode ser acompanhado no item 15.1 / 2 . ...
Descrição do Grupo econômico
Comunicados sobre Controle Acionário
Organização Societária
18/jun/2012
18/jun/2012 - 09:31h
A COMPANHIA NÃO POSSUI ORGANOGRAMA DOS ACIONISTAS ...
18/jun/2012 -09:31h
EXISTEM ACORDOS DE ACIONISTAS ARQUIVADOS NA SEDE DA COMPANHIA ...
Mais comunicados
Organograma dos Acionistas
Acordo de Acionistas
Outras informações
18/jun/2012
18/jun/2012 - 09:31h
18/jun/2012 - 09:31h
A aquisição foi feita através da subscrição de ações durante o prazo de preferência e rateios posteriores aos acionistas, do aumento de capital deliberado pela Assembléia Geral Extraordinária de 15/08/2011, homologado pela Assembléia Geral ...
Outras Informações Relevantes
Alterações Relevantes nas Participações
Programas de Recompra de Ações e Operações de Tesouraria
Posição Acionária
Atributo: Ações Ordinárias
Acionistas Controladores e Minoritários
Atributo: Ações Ordinárias
Ações em Circulação
Ação Free Float
33,33%
-
JBDU3
JBDU4
Cotação de AçõesPreço dos Títulos, Ações e Moedas Cotação em Tempo Real. Confira!BradescoCorretora.com.br/acoes
Empresas FamiliaresProfissionalização e Sucessão IX Evento em São Paulowww.nbs.com.br
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Prêmio Talento GerdauParticipe do Prêmio de Engenharia e Concorra a uma para Nova York!premiotalento.com.br/Gerdau
Perfil de Investidores
Número de investidores pess.
física
Número de investidores pess.
jurídica
Número de investidores institucionais
4.407 77 25
Estrutura Acionária Direitos e Disposições Diretoria, Conselhos e RH Mercado e Posicionamento Fatores de Risco
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