jefferson county public hospital district no.2 board of ... · jefferson county public hospital...

87
Jefferson County Public Hospital District No.2 Board of Commissioners, Special Session Minutes Tuesday, October 22, 2019 Victor J. Dirksen Conference Room Call to Order: The meeting was called to order at 11:00am by Board Chair Buhler Rienstra. Also present were Commissioners Dressler, McComas, and Ready. Commissioner Kolff was excused. Mike Glenn, CEO, Hilary Whittington, Chief Administrative Officer/ Chief Financial Officer, Brandie Manuel, Chief Patient Care officer, Jon French, Chief Legal Officer, Caitlin Harrison, Chief Human Resources Officer, Tina Toner, Chief Nursing Officer and Alyssa Rodrigues, Administrative Assistant were also in attendance. In attendance from Finance Committee was Elaina Harland, Kelly O’Connell, Donna Mintz, Lisa Michalski, Rain Sherman and Anne Burton. This meeting was officially audio recorded by Jefferson Healthcare. Work Session: The purpose of this special session is to have the Jefferson County Public Hospital District No. 2 Commissioners attend the Finance Committee Meeting to review and discuss the 2020 Budget. Hilary Whittington, CAO/CFO, discussed the budget process, philosophy and key themes as we head into 2020, vocabulary reference, pricing, taxes, balances that may shift (immaterially) before the budget hearing, and accounting approach changes. She explained the operating budget which included the ACU, ICU, and Swing, FBC and Nursery, Emergency Services, General Surgical Services, Outpatient Surgical Services, Oncology, Infusion, Wound Care, Pharmacy, Nursing Admin, and Patient Advocates. Commissioners recessed for break at 11:28am. Commissioners reconvened from break at 12:05pm. Hilary Whittington, CAO/CFO, continued explaining the operating budget which included Imaging and Radiology Services, Expanding ECHO Services in Partnership with Cardiology, Laboratory, Respiratory Therapy, Rehab Services, Sleep Services, other Outpatient Services, Medical Group Services, Primary Care, Dental Services, Specialty Care, Commissioner recessed for break at 12:33pm Commissioners reconvened from break at 1:00pm Hilary Whittington, CAO/CFO, continued her explanation of the operating budget which included Home Health and Hospice, Palliative Care, Hospice Foundation, Board of Commissioners, Administration, Accounting, Legal/Compliance, Risk, Materials Management, Environmental Services, Dietary, Information Technology, Quality, Clinical Informatics, Utilization Review, Infection Prevention, Emergency Management, Facilities and Security, BioMed, Maintenance Projects, Human Resources, Employee

Upload: others

Post on 29-Jan-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  •  

     

    Jefferson County Public Hospital District No.2 Board of Commissioners, Special Session Minutes

    Tuesday, October 22, 2019 Victor J. Dirksen Conference Room

    Call to Order: The meeting was called to order at 11:00am by Board Chair Buhler Rienstra. Also present were Commissioners Dressler, McComas, and Ready. Commissioner Kolff was excused. Mike Glenn, CEO, Hilary Whittington, Chief Administrative Officer/ Chief Financial Officer, Brandie Manuel, Chief Patient Care officer, Jon French, Chief Legal Officer, Caitlin Harrison, Chief Human Resources Officer, Tina Toner, Chief Nursing Officer and Alyssa Rodrigues, Administrative Assistant were also in attendance. In attendance from Finance Committee was Elaina Harland, Kelly O’Connell, Donna Mintz, Lisa Michalski, Rain Sherman and Anne Burton. This meeting was officially audio recorded by Jefferson Healthcare. Work Session: The purpose of this special session is to have the Jefferson County Public Hospital District No. 2 Commissioners attend the Finance Committee Meeting to review and discuss the 2020 Budget. Hilary Whittington, CAO/CFO, discussed the budget process, philosophy and key themes as we head into 2020, vocabulary reference, pricing, taxes, balances that may shift (immaterially) before the budget hearing, and accounting approach changes. She explained the operating budget which included the ACU, ICU, and Swing, FBC and Nursery, Emergency Services, General Surgical Services, Outpatient Surgical Services, Oncology, Infusion, Wound Care, Pharmacy, Nursing Admin, and Patient Advocates. Commissioners recessed for break at 11:28am. Commissioners reconvened from break at 12:05pm. Hilary Whittington, CAO/CFO, continued explaining the operating budget which included Imaging and Radiology Services, Expanding ECHO Services in Partnership with Cardiology, Laboratory, Respiratory Therapy, Rehab Services, Sleep Services, other Outpatient Services, Medical Group Services, Primary Care, Dental Services, Specialty Care, Commissioner recessed for break at 12:33pm Commissioners reconvened from break at 1:00pm Hilary Whittington, CAO/CFO, continued her explanation of the operating budget which included Home Health and Hospice, Palliative Care, Hospice Foundation, Board of Commissioners, Administration, Accounting, Legal/Compliance, Risk, Materials Management, Environmental Services, Dietary, Information Technology, Quality, Clinical Informatics, Utilization Review, Infection Prevention, Emergency Management, Facilities and Security, BioMed, Maintenance Projects, Human Resources, Employee

  •  

     

    Health, Marketing, Public Relations, Medical Staff, Revenue Cycle Operations, Jefferson Healthcare Foundation, Care Transformation, Population Health, Exercise for Health, Wellness, CHIP, SANE, and Reproductive Health. She explained the income statement, key performance indicators, volumes by department, Capital investments and the Capital budget. Discussion ensued. Conclude: Commissioner Dressler made a motion to conclude the meeting. Commissioner McComas seconded the motion. Action: Motion passed unanimously. Meeting concluded at 1:54 pm. Approved by the Commission: Chair of Commission: Jill Buhler Rienstra ___________________________________ Secretary of Commission: Marie Dressler ___________________________________  

     

     

    2

  • 2020 BUDGETOPERAT ING  AND  CAP I TAL  BUDGET   ( P )REV I EW

    Hilary Whittington, CFO/CAOSpecial Session, Board of Commissioners

    October 22, 2019

    3

  • CONTENTS

    PART   3CAP I TA L   I NV ESTMENTS

    �������������������������������

    �������������������������������������������

    PART 4ANY   R EMA IN ING   QUEST IONS

    �������������������������������������������

    ���������������������������������������������������������������������������������������

    PART 1S E T T ING   TH E   L ANDSCAPE

    ��������� ������������������������

    !����������������������������������

    PART 2OPERAT ING   BUDGET

    ������"���#�������������$%$%������������������������$%$&'$%$(

    THE PLAN

    4

  • PART

    SETTING THE LANDSCAPE

    Our budget processPhilosophy & key themes of the 2020 budget

    Vocabulary referenceOur pricing philosophy

    Tax revenuesAccounting changes

    Balances we know will (immaterially) shift

    5

  • O U R   B U D G E T   P R O C E S S

    ����������������������������������������������)������������������������������

    ������*��������+����������������������������������������,�-������.��

    6

  • PREPARE

    Leaders consider trends, brainstorm with their SLG member and colleagues, and frame their general approach for 2020

    Budget packets released in late July

    May through July

    GLUE IT TOGETHER

    Accounting compiles all department data into one comprehensive budget for analysis and review

    PUT NUMBERS TO IT

    Leaders met with their SLG leaders to discuss strategy for the upcoming year and prepare draft budgets

    Meetings with finance and each leader/SLG member to review the draft budgets

    August through September 

    September

    7

  • ADD CAPITAL

    Leaders submit capital requestsEquipment assessment team reviews requests for hidden costsCapital rodeo with all leaders for organizational transparency

    August through October 

    SCRUB

    Identified needs & wants always exceed available resourcesSLG prioritizes requests considering organizational objectives 

    October

    BOARD REVIEW

    1stBudget (p)review – Today – Deep dive

    2nd Budget hearing – November 13, 2019

    2 step approach

    8

  • PHILOSOPHY & KEY THEMES AS WE HEAD INTO 2020

    / +���������������

    ���������������������������������������������������������������������������������

    ����������������.�0�����1������������������������������������������������������������������������

    �����

    �������������1��,��)�-������.

    / 2����������������������������������������������������������,������������-�������.�

    0�����������������������������������������*+�������������������������.����

    / 0������������������������������'�����������������������������������������������3��

    ���������������)�����4

    ������������������������������������������������������������*��������+�������.

    / �����������������������������������������������������������������������������������.��

    0���������������������������������������������������������������������������������.��

    / 5������������������1��������������������������������������������������������������.

    / 6����������������������������������������������

    ������������������.

    / ������������

    ����������������������������

    '������������������������������������������������������������.

    9

  • A QUICK VOCABULARY REFERENCE

    7����������

    8���������

    95:�;�9�

    ��������������

    :3��������������

    5������������������������������������������������������.������������

    ������������������3�������3��������������������������"��3�����.

    0��������3����������

    ������������������� ����������������,������-��������������������������������

    ����������������.��

    &.%�95:�?�$%=%�������������

    ������������.��+������������������������

    �����������������������������95:������������������������������.��95:��

    ���������������,�����-��������'���������,�����������-����

    ������������������������������������

    ����������������������������������

    ���������.��:3�������������������������������������

    ������������������

    �������������.�

    �����������������������������������,�-����

    ���������@

    ������������#��������5��������������3��������A�������B��������������������������������������

    ������

    10

  • $%$%��66C���+�

    5�����������������D$> �������������������������

    ������������)�������������E�������C����

    5�����������������D&.F>

    2����������������������������G'F> ������

    0���

    ��������������#�������������������������������

    �������������������������������������

    PRICING

    �HC�6+�E�I�6+J

    0��������������������������������

    �����������

    ���$%&K������������������������������������

    ���������������������������������������������

    �����

    0������������������������;

    2��������+�

    �����I����������5������������������

    E���������������������L�MF>

    2�����?���������������������������I����������5�����

    ����3�������,�����������-��������G'F> ������

    �N�

    �����������������������������������)��������������������

    11

  • PROPERTY TAX ASSESSMENT

    %> ������� &> �������

    5�3������� O% O(�F(K

    $%$%����������3���������� O(=M�%%%P O(K&�%%%P��PP

    $%$%����������3������������� O&GQ�MM%�%%% O&GQ�MM%�%%%

    > ���������� .GFQ> .GFK>

    P���������������������������������������������.��PP��

    ���������������&> ���������������������������������������������#�����.

    12

  • LOOKING ACROSS OUR REGION6����+������!�����5�3�I�������$%&=

    Hospital 2018 Operating revenues 2018 Tax revenues Property tax revenues as % of total operating revenues

    WhidbeyHealthCoupeville

    $108,700,000 $4,117,880 3.79%

    Olympic Medical CenterPort Angeles

    $200,761,401 $4,437,120 2.21%

    Island HospitalAnacortes 

    $98,100,336 $5,336,994 5.44%

    Mason General HospitalShelton

    $102,948,658 $2,215,600 2.15%

    Forks General HospitalForks

    $29,668,485 $733,260 2.47%

    Jefferson HealthcarePort Townsend

    $112,421,627 $461,199 0.41%

    13

  • BALANCES WE KNOW MAY (IMMATERIALLY) SHIFT BEFORE THE BUDGET HEARING

    • E������3���������������3������L����������;�����������������������������������������������������������������������������������������

    ��������������������������������������)�������������.��5����������

    ������.�

    • 95:��4�3�������������������������������������

    • :3�������������������������;�������������

    ������������������������"��������������������������������$L�����������

    ����������������

    • !��������������������������;������������������,��������������3�����-��������������$%$%����������������������

    • ������������#��������;��3����������������

    ������������������������

    14

  • changesA FEW ACCOUNTING APPROACH

    R�����������;��:3��������������������������������������������������,�������������95:-�����������������������95:�����������������> ����������������95:�,�������������?�$%�95:-

    2������������E�������������������������������������������������������������,7�I�-

    ����������������;• 2����

    • 8����������• C����������������������������������������������������������

    �����������������)������������,����-����������

    ���������������)������������.������������������.

    �������;���

    ��������������������������������������������������������������������������������������,�����������3�����������-N����������3�����������������A�������B�����.�

    15

  • PART

    OPERATING BUDGETDetails

    SummaryKey Performance Indicators

    AND THEN A PAUSE

    16

  • OPERATING BUDGETIN DETAIL

    �����������������������������������"����

    ���������

    2����������������+����������"�������

    I������������+����������������������

    AND IN SUMMARY����������������

    ��������������������

    17

  • A QUICK ORIENTATION TO READING THE SLIDES

    [ N AME   O F   D E P T ]

    P r i m a r y   o b j e c t i v e s :• 5���� ����� ����������������������������������� ���

  • OPERATING BUDGETIN DETAIL

    �����������������������������������"����

    ���������

    2����������������+����������"�������

    I������������+����������������������

    AND IN SUMMARY����������������

    ��������������������

    19

  • ACU ,   I C U   A ND   SW I NG

    P r i m a r y   o b j e c t i v e s :• 9������������)�������������������� �����

    ���

    ������������• 2 �������������������������� �����������• ������������������ ��������������������������

    G � ��������������������$%$%• 9������������������ ����������� ��

    IP  & NURSING SVCS/ACU SWING ICU

    $%$%��������"�������������$%&K���#�����

    95:�L

    OG�KK(�F(&�'(F�=G$N�'&.&G>

    O&&�FQ$�QGMLFFQ�=K&N�LF.%Q>

    ��H &(.=%L&.&GN�L=.$=>

    KK&��������������L$KN�LG.%&>

    O&�Q=Q�K=G�L(&�KG=N�L$.FF>

    OG�GGG�(F$L&Q%�F(KN�LF.%Q>

    I��� ��������������H GF%��������������L&((N�LQK.K%>

    OG�MK&'G%N�'%.MK>

    OMMK�((%LG$K�%M$N�LMG.%M>

    +�������� Q.=$L&.&$N�L&K.QG>

    F�(G%�,��H����H������-L$K(N�LF.M$>

    O$�$K(�$G%�L(&F�MQGN�L$$.&G>

    O$�K%$�&MK�L$%Q�=&GN�LM.QM>

    20

  • FAM I LY   B I R T H   C E N T E R   &   N U R S E R Y

    P r i m a r y   o b j e c t i v e s :• 0 ���� ������� �����������������9���,�

    ����������� ����������������

    �������������������������������-�• ���������9������������������������ ������������� �������• 6������ ���I� ���������� �������������������������������������

    IP  & NURSING SVCS/FBC & NURSERY

    9�������������

    $%$%��������

    ���

    ��

    �������$%&K��

    �#����� 95:�L

    :3������L

    21

  • EMERGENCY SERVICES:2:C7:8�J�!:65 :U6C:II��E�8��

    6������#������ • :���������������������������������*���$%$%

    • I����������������������E0�I���������������������

    • :�����������������5���������

    • :��������������������������������������������������������������

    • ����$�����������������������������

    C������ $%$%��������������������$%&K���#�����

    OGQ�(GG�%=QL&�MF(�M$(N�LF.%Q>

    O$�GGQ�$%ML(K%�Q=%N�L$Q.FK>

    !����:3������� $%$%��������������������$%&K���#�����

    OF�GF$�%%M�'GK�(%=N�'%.MG>

    O&�%KQ�=(%L$=G�==%N�LG(.K$>

    R����� $%$%��������������������$%&K���#�����

    &$�K%Q�:!�����LGMQN�LG.%%>

    &&�(QF����������,G&

    6�����95: $%$%��������������������$%&K���#�����

    F.(%6�����������������������

    G.QFL%.KFN�LGF.&K>

    I������95: $%$%��������������������$%&K���#�����

    $G.KK'&.%FN�'(.&M>

    L�.=%�95:�5�����,������������-

    $.=(L%.=FN�L($.(K>

    IP  & NURSING SVCS/EMERGENCY & EXPRESS

    22

  • GENERAL   SURG I CA L   S ERV I C ES

    G E N E R A L   S U R G E R Y,   E N D O S C O P Y,   P R E / P O S T   O P,   A N E S T H E S I O L O G Y   A N D   C E N T R A L   S U P P LY  

    P r i m a r y   o b j e c t i v e s :• H �)��������� ������������������������• �������95:��

    �������������� �������������6�

  • SURGERY CENTER & JEFFERSON HEALTHCARE SURGICAL ASSOCIATES

    O U T P A T I E N T   S U R G I C A L   S E R V I C E S

    $%$%��������"�������������$%&K���#�����

    6�����95:���L

  • ONCOLOGY9����;�����������������������������!.�I�����.F���������

    INFUSION9����;:3���������

  • PHARMACY

    IP & NURSING SVCS/PHARMACY

    Pharmacy (hospital) Port Ludlow Retail Pharmacy (specialty + retail)

    340b

    Key focus areas • Grow with oncology and infusion volumes

    • Additional increase of chemo infusions drive average revenue up

    • Continued regulatory challenges

    • First full year of operations• Adjust hours of operations 

    to meet community need

    • One PT pharmacy terminated involvement 

    • Our JH Port Ludlow Clinic is now an eligible child site

    • Our retail pharmacy drugs are excluded; included in PL retail pharmacy dept

    Revenue $%$%��������������������$%&K���#�����

    $46,390,262 +7,225,837; +18.45%

    $1,814,000  $3,274,600 ‐363,897; ‐10.00%

    Direct Expenses  $%$%��������������������$%&K���#�����

    $14,689,203+2,123,419; +16.90%

    $1,317,108  $2,272,286‐227,496; ‐9.10%

    Volumes $%$%��������������������$%&K���#�����

    264,889+7,715; +3.00%

    Measured in revenue

    FTE $%$%��������������������$%&K���#�����

    10.60+0.03; +0.26%

    2.72 

    26

  • NUR S I N G   A DM I N I S T R AT I ON

    P r i m a r y   o b j e c t i v e s :• :�����������������������������'

    � ���������������������• ������������;�

    ��������������� ���8 ���������&;&

  • OPERATING BUDGETIN DETAIL

    �����������������������������������"����

    ���������

    2����������������+����������"�������

    I������������+����������������������

    AND IN SUMMARY����������������

    ��������������������

    28

  • IMAGING & RADIOLOGYOUTPATIENT SVCS/IMAGING

    C�������,3'��- 2C� �5

    ������������� I���������������������������������������������������������)������������

    ������������������

    :3�������������������������������'���������

    C��������������5N��

    �������������������������

    C������������95:��������������������������������������������5�95:�

    C������ $%$%��������������������$%&K���#�����

    OQ�=M%�F=$�L$Q(�$FGN�L(.%%>

    OF�(FF�((QLGFQ�=K=N�LM.%%>

    O&F�KM(�$GK�L&�%(F�%(GN�LM.%%>

    !����:3������� $%$%��������������������$%&K���#�����

    O&�KF=�K%('(%�&=FN�'$.%&>

    OQQ(�KK%�L=(�G$&N�L&(.F$>

    OMGF�QGQ�L$MM�&G&N�LQ%.((>

    R����� $%$%��������������������$%&K���#�����

    &=�GM&�!��������5����LM%MN�L(.%%>

    $�G&G�2C��L&F&N�LQ.K=>

    Q�%MG��5�I����LGKMN�LQ.KK>

    95: $%$%��������������������$%&K���#�����

    &&.FK'&.GGN�'&%.$M>

    &.MGL%.&MN�L&%.Q%>

    (.$KLG.$FN�LG&$.K(>

    29

  • IMAGING & RADIOLOGY (CONT’D)OUTPATIENT SVCS/IMAGING

    H������� 2��������� 8�����2�����

    ������������� +�����3���������$%&KN���

    �������$%$%

    ����������������������������������������������������

    ��������������������������������������������������������������������������

    C������ $%$%��������������������$%&K���#�����

    OG�%MF�&MFL&M(�%QQN�LQ.%%>

    O&�GFG�$KQ�LGFK�FF=N�LGQ.&=>

    O$�%F(�M&%L$$%�&(MN�L&$.%%>

    !����:3������� $%$%��������������������$%&K���#�����

    O(K%�$((�LM&�G$KN�L&M.%G>

    O$K&�=GF�'G%�==GN�'K.FM>

    O(F&�(%GL&$G�M$%N�LGM.MQ>

    R����� $%$%��������������������$%&K���#�����

    G�KQ(����������L$$(N�LF.KK>

    G�QK&����������LK=&N�LGQ.$%>

    (KF�������������LFGN�L&&.KK>

    95: $%$%��������������������$%&K���#�����

    $.KK�L%.GMN�L&(.&%>

    &.GK�L%.&&N�L=.KG>

    &.F=L%.FGN�L%.(%>

    30

  • EXPANDING ECHO SERVICESIN PARTNERSHIP WITH CARDIOLOGY

    OUTPATIENT SVCS/IMAGING

    :���

    $%$%��������"�

    �����

    �������$%&K��

    �#����� 95:�L

    :3������L

    Primary objectives:• :3������������������������������• 8����������������4��������������������������������"������������• ��������,�3������-��������������+�

    ����+�����6������������������������

    ������������������������

    31

  • LABORATORY SERVICES E�� �E��!���8

    ������������� 9�����������������������������������

    �������������������������������������

    ������������������������������������������������������������������

    7����

    ������������������

    ��������������������������������������

    O$&(�$Q(�LQ�$(%N�LG.%%>

    !����:3������� $%$%��������������������$%&K���#�����

    O(�MQ=�FF(�'&M�%FQN�'%.GQ>

    O$%Q�F&$�LFK�%G$N�L(%.%G>

    R����� $%$%��������������������$%&K���#�����

    $GG�$G$��

    ������������L=�KM%N�L(.%%>

    F($������������������L&QN�LG.%(>

    95: $%$%��������������������$%&K���#�����

    $M.&%L&.$MN�L(.K&>

    ���������������95:

    OUTPATIENT SERVICES/LAB

    32

  • RESPIRATORY THERAPY

    Revenue

    Primary objectives:• ������������������������������������• 7�������������������N���������������������������������������'�����������������• 6����������������������������������������'������������������3������������������������������������

    �����3�����������������������������������������������������������������• I���������������������������

    OUTPATIENT SERVICES/RESPIRATORY THERAPY

    2020 budget $5,696,290

    # change 274,350

    % change 5.06%

    Volumes

    2020 budget 46,657

    # change 1,359

    % change 3.00%

    Expenses

    2020 budget $1,120,861

    # change 86,524

    % change 8.37%

    FTEs

    2020 budget 8.09

    # change 0.03

    % change 0.40%

    33

  • REHABILITATION SERVICESOUTPATIENT SVCS/REHAB

    6������5����� �����������5����� I������5�����

    ������������� • C��������

    �����������������������������• �����������������������������������L��3���������������

    O&�(($�=%GLQ=�M%FN�LF.%%>

    OQ$K�K$=L&=�G(MN�LG.%%>

    !����:3������� $%$%��������������������$%&K���#�����

    OG�=Q=�$%ML&(F�K$KN�LG.K$>

    R����� $%$%��������������������$%&K���#�����

    R���K%�&%=LG�(QQN�L(.%%>

    R���&G�%GKLQ$&N�LF.%%>

    R���$�(K&LMGN�LG.%%>

    95: $%$%��������������������$%&K���#�����

    GG.K%L$.(MN�LM.=F>

    �95:��������������65�����������,�������������������-

    34

  • SLEEP CLINIC + SLEEP CENTER

    SLEEP.

    P O W E R P O I N T T E M P L AT E

    OUTPATIENT SVCS/SLEEP

    $%$%��������"�������������$%&K���#�����

    6�����95:�L

  • $%$%��������"�������������$%&K���#�����

    I������95:�L

    O&&F�$$%�'&K�F&&N�'&(.(=>

    OGFQ�%%&�LG=�M%KN�L&$.$%>

    ������C���� $.((L&.Q$N�L&KQ.MK>

    $�%%%6���������������������$%&K

    O$G$�M%(�L&F(�M=(N�L&K=.Q(>

    OGF=�G&$6���������������������$%&K

    !������:������� $.&K�L%.$&N�L&%.==>

    =%M�LMGN�LK.KF>

    O$MM�M&$�LG$�=(GN�L&G.(&> -

    O$GK�(GK�L$Q�%GFN&$.$%>

    ��������I������ &.GF�L%.%QN�L(.Q$>

    (�FK$�L%N�L%>

    O$G&�GQM�L&=�(KMN�L=.QK>

    OG&K�FQK�LQ�$QQN�L$.%%>

    OTHER OP SERVICESOUTPATIENT SERVICES/OTHER

    36

  • OPERATING BUDGETIN DETAIL

    �����������������������������������"����

    ���������

    2����������������+����������"�������

    I������������+����������������������

    AND IN SUMMARY����������������

    ��������������������

    37

  • MEDICAL GROUP MEDICAL GROUP/GENERAL OVERVIEW

    INFRASTRUCTURE TO CREATE ECONOMIES OF SALE PRIMARY CARE SPECIALTY CARE����������

    • �����������������������������������������������)���������������������• :���������2�����7���������������������• 9�����������������������������������

    ���������������������������������• M.%�95:• OK$F�%GQ��3������

    �����)��������������

    • C���

    ������������������

    ���������������������������������������������• &G.%�95:• OM&&�Q$G��3������

    6������'E���7���������I������

    • ������������������• ��������������������������������• 9�������������������������������������• !�������������������������

    6������#������;

    • I�������������������������������������������������������������������������

    • :3��������������������������������

    • 6��;���3�������������• ����)��:���������������

    ������������������������������������������������

    • 6���������C��������������������������������

    • 9

    �����������������,��������������������������-

    6������#������;

    • ������������������������������������#�����������

    • 6���������������������������������������������������������������������������������

    38

  • MEDICAL GROUP/PRIMARY CARE

    $%$%��������"�������������$%&K���#�����

    6�����95:�L

    GF.K='=.&MN�'&=.F&>

    G&�KF(�����L((N�L%.&(>

    OQ�=Q=�Q(QL&%%�M=QN�L&.(K>

    O=�MQ%�M%GL$(�%$MN�L%.$=>

    *+�5����������� $.$F'%.$FN�'&%.%%>

    F.KG'$.%QN�'$F.MM>

    Q�KF(�����LQ%N�L%.=M>

    O&�G=K�M$&'F=�Q&FN�'(.%F>

    O$�GF=�&$QLG$�(QMN�L&.(%>

    *+�0���������� (.M=L%.$=N�LQ.&%>

    &Q.F%'%.&FN�'%.KG>

    &$�K($�����LQQN�L%.F&>

    O$�MGM�$&=LF$Q�KF&N�L$G.=(>

    OG�$F%�$%QLGF�MMQN�L&.&&>

    *+�6���E�������� G.GF'%.&FN�'(.$K>

    K.Q(L%.(GN�L(.QF>

    =�QQG�����L(QKN�LF.M$>

    O&�M=K�(QKL&(K�&MGN�LK.%K>

    O$�F%(�=&FL&QM�F$%N�LM.&M>

    PRIMARY CARE

    39

  • JH SHERIDAN CLINIC – DENTAL SERVICES

    TEETH.

    P O W E R P O I N T T E M P L AT E

    MEDICAL GROUP/DENTAL SERVICES

    $%$%�������

    6�����95: I������95:� R����� :3����� 7����C��

    !����������� &.Q% K.&F (�%%% O&�$&Q�Q&$ &�&(%�%%%

    P r i m a r y   o b j e c t i v e s :• + ������������������� � ������ �� ��������������������• ��������������������� ����� �������������������� �������

    �������������• I������������������������������������������������������

    ������������

    �����• C�������$ �� �������

    40

  • MEDICAL GROUP/SPECIALTY CARE

    $%$%��������"�������������$%&K���#�����

    6�����95:�L

  • OPERATING BUDGETIN DETAIL

    �����������������������������������"����

    ���������

    2����������������+����������"�������

    I������������+����������������������

    AND IN SUMMARY����������������

    ��������������������

    42

  • HOME HEALTH AND HOSPICE

    HHH/HOME HEALTH AND HOSPICE

    $%$%��������"�������������$%&K���#�����

    95:�L

    OG�(&G�GF(LGM=�G%QN�L&$.(Q>

    OG�G%G�=GMLG%%�G(KN�L&%.%%>

    +����� &(.%&LF.GMN�LQ$.&K>

    &&�KMM�������L&�$=GN�L&$.%%>

    O&�M$M�=KGLFF&�=GMN�L(Q.K$>

    O$�GQ=�M&%L(QK�&&GN�L$(.M%>

    P r i m a r y   o b j e c t i v e s :• I���)������':���� ��� ��������,��'���� ������$%&K-• I���)������ ���� �������• ��������������������������������3�������" �����������������

    ������ �

    �� ������• 5��������

    ���������������� ��������+ +

  • EXPANDING SERVICES

    PALLIATIVE CARE

    P r i m a r y   o b j e c t i v e s :• ��������C8 6����� ���� �������������

    ������� ��• 6�����������������������������

    ����" �*+ ��

    ������������C+ ������������������������

    • 9

    ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������

    HHH/PALLIATIVE CARE 

    $%$%������� 6�

    ��������

    95: &.%��C86

    R����� KGQ������,&=

  • 5���+������9������������*���������������

    �����������������������*+�+�����������.�

    5��������������������������������������������

    �����������������������������������������

    ������������������������������������������

    �����������������������������������

    ��������.

    +������9���������I������

    5���9���������������������������������������������������;

    • �����������������• �������������• R����������������

    OQ%�%%%���������������������$%$%

    HHH/HOSPICE FOUNDATION

    45

  • OPERATING BUDGETIN DETAIL

    �����������������������������������"����

    ���������

    2����������������+����������"�������

    I������������+����������������������

    AND IN SUMMARY����������������

    ��������������������

    46

  • COMMISSIONERSBOARD OF

    K E Y   C O N S I D E R AT I O N S :

    • � ���������������� �3� �� ���� �������������������� � �����

    • ������������������������������������������3�������

    • 9�����������������������,! W�-����������������3����������

    SUPPORT SERVICES/BOARD

    Dist Acct ACCOUNT DESCRIPTION '2018 YE Actual '2019 Budget '2019 Projected'2020 Proposed 

    Budget'Difference from 2019 Projected

    600010 MANAGEMENT & SUPERVISION WAGES 53,880                     61,439                   58,225                     61,440                     3,215                      601100 BENEFITS FICA 3,809                       3,809                      601400 BENEFITS MEDICAL INS‐UNION ‐                            51,850                   60,380                     50,425                     (9,955)                     601500 BENEFITS GROUP LIFE INS ‐                            ‐                          ‐                            ‐                            ‐                           601600 BENEFITS RETIREMENT ‐                            ‐                          ‐                            3,072                       3,072                      601900 BENEFITS EMPLOYEE ASSISTANCE ‐                            ‐                          113                           113                           (0)                             602300 CONSULT  MNGMT FEE 26,904                     24,999                   8,570                       25,000                     16,430                    602500 AUDIT FEES 39,864                     40,001                   63,377                     42,000                     (21,377)                  604200 CATERING 1,129                       1,500                      742                           1,478                       735                          604500 OFFICE SUPPLIES 50                             294                         ‐                            296                           296                          604800 MINOR EQUIPMENT 591                           ‐                          ‐                            ‐                            ‐                           604850 COMPUTER EQUIPMENT ‐                            1,000                      ‐                            985                           985                          604900 OTHER NON‐MEDICAL SUPPLIES ‐                            ‐                          ‐                            ‐                            ‐                           606500 OTHER PURCHASED SERVICES (250)                         10,000                   ‐                            9,850                       9,850                      608200 LEASES/RENTALS ‐ EQUIPMENT ‐                            ‐                          ‐                            ‐                           609400 TRAVEL/MEETINGS/TRAINING 23,544                     20,000                   15,947                     19,700                     3,753                      

    145,712                   211,085                 207,354                   218,167                   10,813                    145,712                   211,085                 207,354                   218,167                   10,813                    

    47

  • ADMINISTRATION ACCOUNTING

    ������������� • 9������������)����������������������������������������������������������������������

    • I�������

    M.M%

    L%.MMN�L&&.&(>

    :3������;�$%$%���������

    :3������;������������$%&K

    O&�MF$�FGG

    L$&=�%$GN�L&(.$&>

    O&�&$F�K=(

    L$M�K=MN�L$.FF>

    SUPPORT SERVICES/ADMIN + ACCT

    ADMINISTRATION + ACCOUNTING

    48

  • L EGAL /COMPL I ANCE

    P r i m a r y   c o n s i d e r a t i o n s :• ��������������������������)�����

    ��������� �����• :������

    ��������������������������

    �����

    SUPPORT SERVICES:   LEGAL/COMPLIANCE +  RISK

    ��������

  • MATERIALS MGMT9����;• 6����������������������������

    �����������������������• ����������������������������

    ��������������'���• �������������������������I�������

    ,L��������������������������-

    EVS9����;• ����������������������������• �������������������������������

    ����������������

    DIETARY9����;• ��������������������������

    �����

    ��������• �������������������������• H����������������C!�,�����������-�

    ������

    MATERIALS MANAGEMENT, ENVIRONMENTAL SERVICES AND DIETARY

    SUPPORT SERVICES/MM, EVS,  DIETARY

    $%$%��������"�������������$%&K���#�����

    95:�L

  • INFORMATION TECHNOLOGY

    �5 ��22H8���5��8 �89�C

    ������������� ����������������������������������������������

    C������$F%L���������N����������������������:������Q��������

    C�����������������������5�������

    �������������������������������������������

    8���������������������

    ������������

    I����������'������������������������������������������,�������'����

    �������������-

    95:�'$%$%��������������������$%&K���#�����

    K.((L&.GKN�L&M.(&>

    �95:����5����������� $.%%�

    :3�������'$%$%��������������������$%&K���#�����

    O$�(&G�=F$L$FG�$K%N�L&&.M$>

    OGQQ�%&KLKF�M$KN�LGF.($>

    OF(M�$==

    SUPPORT SERVICES/IT

    51

  • YH�E�5J �E�8���E��89�C2�5��I

    ������������� • ��

    �����������������������������������������������������������������������������������������������������

    ����������������)��������������������������������

    • �����)���

    �������������3����������������������������

    • ������������������3������������������������������������������

    • 6�������������������������������������

    • I������������������������������������������������������������������3������

    • :����������������������������������������������������������������������'������������

    95:;�$%&K���#�����

    ������������$%&K���#�����

    (.M%

    L%.&GN�L$.MF>

    &%.$G

    LG.GFN�L(=.MQ>

    :3������;�$%&K���#�����

    ������������$%&K���#�����

    OK=$�=(Q

    L&M(�(G=N�L$&.F=>

    O$�$$=�(Q&

    LQM$�$M$N�L(G.$%>

    SUPPORT SERVICES/QUALITY +  CI

    52

  • SUPPORT SERVICES/QUALITY CONT ’D

    UTILIZATION REVIEW INFECTION PREVENTION EMERGENCY MGMT �������� 9���������������������

    ���������$%$%

    ����������������������:!

    ���������������������������L������������������������

    �������H������

    �������������������������L���������������

    %.MF

    L%.G$N�LM(.MG>

    %.$%

    L.&FN�L$==.%Q>

    :3�������4$%&K���#�����

    ������������$%&K���#�����

    OQ%K�M$K

    L&%Q�G%KN�L$&.&$>

    O&%%�GMQ

    LGK�KQMN�LQQ.&Q>

    &Q�($G�

    '$�%KGN�'&&.G%>

    53

  • FACILITIES + SECURITY BIOMED MAINTENANCE PROJECTS

    ������������� 2������������������������������,&KKF���������$F�����-

    C�������������������������������������������������

    ������������������������������

    ��������$(3M�������

    2���������������

    ��H������

    95:�'$%$%��������������������$%&K���#�����

    &(.=G

    L&.&$N�L=.QG>

    &.KG

    '%.%=N�'G.==>

    95:�����������������

    :3�������'$%$%��������������������$%&K���#�����

    OF�M=&�(K%

    L(&Q�FQFN�LM.MQ>

    O$&K�MF=

    LG�=&GN�L&.MM>

    O$(K�(&&

    LG&M�(=FN�L(QQ.G=>

    SUPPORT SERVICES/FACIL ITIES,  BIOMED,  MAINT PROJ,  SECURITY

    54

  • HUMAN RESOURCES + EMPLOYEE HEALTHPEOPLE.P r i m a r y   o b j e c t i v e s :• �� ��� ���������������• C�'����)���� ����������������������• 9���������� ������������� ���• ��������E:�! ������� �����*��������+ �������• 6�� ��������������������� �

    $%$%��������"�������������$%&K���#�����

    95:��+C����� 95:��������'��� :3��������+C�����

    +�����C��������M.%%'%.&%N�'&$.$K>

    Q$F.FQLF=.(%N�L&%.G%>

    O&�&KQ�(K%LKF�&GQN�L=.Q(>

    :������������&.$QL&.%=N�LQ%K.%K>,���������N�::��������$%&K-

    O$%(�%QFL&(K�GFGN�L$M$.K=>

    SUPPORT SERVICES/HR

    55

  • MARKETING + PUBLIC RELATIONSP r i m a r y   o b j e c t i v e s :• �������������

    ��������• 6�� �����3������������������������'

    ������������

    • 9��������������� ��������������������� ������������

    ��� ��������� ���

    • ������������������������• 7 �������������������� ����������

    SUPPORT SERVICES/MARKETING

    $%$%��������"�������������$%&K���#�����

    95: :3������

    2������&.%8��������

    OF$G�G&(L&MK�KG$N�LF$.(>

    56

  • MEDICAL STAFF.P r i m a r y   o b j e c t i v e s :• I������������ ������������ ������� �����

    ��������������� ���

    • I�����3��������������������������2 �����

    I����������� ����• 9�

    ��� ��� ����� �������� ���������

    ���������L �������������������������

    $%$%��������"�������������$%&K���#�����

    6�����95: I������95: :3������

    2����������$.&%'%.$GN�'K.=F>

    $.%%L%.MKN�LQF.%=>

    O&�%=%�(=MLG%G�(F(N�LGK.%F>

    SUPPORT SERVICES/MED STAFF

    57

  • REVENUE CYCLE OPERATIONS95: :3������ ��������

    C��������&G.(=L%.(FN�LG.$Q>

    O=G$�M==�LGG�$FMN�L(.&Q>

    I������)��������������������3�����������������'�������'���������������

    9��������������G.=FL%.$QN�LM.$=>

    OFKM�KFGL&=$�%GK�N�(G.MM>

    9���������'��������������������4�����������������������������������������������������������������������������

    ,��������������������������������������-

    ��&&.FGL&.$MN�L&$.GG>

    OK=F�M$KL&%Q�QG%N�L&$.&G>

    6��)����������������������������������������������������������������������

    �����������

    �������C��N������������

    ��

    +��������������2����������,+�2�

    O&�%G=�FG&L&=$�KK&N�L$&.GK>

    �������������������������������������������������N�������������������������

    ���������������������

    C�������������������Q.%FL&.%KN�L$$.%G>

    OQG=�=Q=L&Q=�F$%N�L�GF.=G>

    ���������������������������������������������������������������������������������

    ���������������������������������

    SUPPORT SERVICES/REVENUE CYCLE OPS

    58

  • OPERATING BUDGETIN DETAIL

    �����������������������������������"����

    ���������

    2����������������+����������"�������

    I������������+����������������������

    AND IN SUMMARY����������������

    ��������������������

    59

  • • &.%�95:������������������:3�������!��������9���������L�*+�7��������������������

    • 9����������������������������������������������������������������������������*��������+�������1�������

    • :3�����������'�����������������*��������+�����������*��������+��������9�������������������������������������5������N�OMF�F&%�������

    • ������������O&$%�%%%���������������*��������+������������*+�9���������

    HELPING OUR COMMUNITY LIVE WELLCOMMUNITY/FOUNDATION

    JEFFERSON HEALTHCAREFOUNDATION

    60

  • POPULATION HEALTH + CARE TRANSFORMATION

    TRANSFORMING THE WAY WE CARE .

    $%$%��������"�������������$%&K���#�����

    �������� 95: :3������

    6�������������� ��������������������������������������������������������������������A�������������������B

    6���������������������������3������������������������������

    &.(GL%.QGN�LM=.%M>

    OG&&�K$=L&M(�%MMN�L&$Q.$=>

    ��������������� H�����������������������������������������������������������������������

    ����������������

    F.G%L&.GQN�LG(.FF>

    OQQ(�%$GL&QM�MQQN�LGG.=&>

    COMMUNITY/POP HEALTH + CARE TRANS

    61

  • EXERCISE FOR HEALTH AND WELLNESS

    95:

    $%$%��������������������$%&K���#

    :3������

    $%$%��������������������$%&K���#

    C������

    $%$%��������������������$%&K���#

    ����������������

    :3��������+����&.&MF'%.GMN�'$G.M=>

    O&GQ�MQ$'K�(Q$N�'Q.(M>

    OF&�%%%L&�(F&N�L$.KG>

    DQ%

    OF%�%%%L$(�(F%N�LKF.QK>

    DK%

  • CHIP9����;• ����������������������������������3�����������������������������

    SANE9����;• ��������������������������������������������������������������

    • ���������������������������O$%�%%%��������������������

    REPRODUCTIVE HEALTH9����;• �����������������������������

    �������������������������������

    • :3�������������������������������������

    ����������������������������

    CHIP, SANE, AND REPRODUCTIVE HEALTHCOMMUNITY/OTHER

    $%$%��������"�������������$%&K���#�����

    95:�L

    OMK�KMMLM�$KQN�L&%.%(>

    I�3����������8����:3�����,I�8:- %.$K'%.%KN�'$$.=F>

    OQ=�F&MLG$�MFKN�LK&.Q&>

    63

  • OPERATING BUDGETIN DETAIL

    �����������������������������������"����

    ���������

    2����������������+����������"�������

    I������������+����������������������

    AND IN SUMMARY����������������

    ��������������������

    64

  • BRINGING IT TOGETHER: Income statement [draft] 

    65

  • BRINGING IT TOGETHER: Income statement [draft] cont’d

    66

  • BRINGING IT TOGETHER: Income statement [draft] cont’d

    67

  • BRINGING IT TOGETHER: Staffing by department [draft] 

    DEPT. DESCRIPTION

    2018 ACTUAL YTD FTE, 

    PRODUCTIVE2018 ACTUAL 

    YTD FTE, TOTAL

    2019 ACTUAL YTD FTE, 

    PRODUCTIVE2019 ACTUAL 

    YTD FTE, TOTAL2019 

    PRODUCTIVE % 2020 FTE, 

    PRODUCTIVE   2020 FTE, TOTAL 

     ADDS for 2020 over 2019 Actual 

    YTD 

     2020 FTE, PROVIDERS BUDGET 

    6010 ICU 11.647               13.609               11.943               13.668               0.870                 12.876               14.800               1.132                 ‐                    6070 ACU 36.469               41.022               37.518               41.942               0.890                 33.208               37.312               (4.630)               ‐                    6170 NEWBORN ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     0.890                 ‐                     ‐                     ‐                     ‐                    6210 SWING BED ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     0.890                 ‐                     ‐                     ‐                     ‐                    6400 HOSPITALIST ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     0.890                 ‐                     ‐                     ‐                     6.819                7010 FBC 9.603                 10.897               8.664                 10.129               0.860                 8.995                 10.459               0.330                 ‐                    7020 GENERAL SURGERY 11.827               13.711               11.148               13.716               0.810                 11.994               14.807               1.091                 ‐                    7021 SURGERY‐SPEC PROC 0.730                 0.829                 0.798                 0.875                 0.910                 ‐                     ‐                     (0.875)               ‐                    7030 PRE/POST OP 0.817                 0.933                 0.792                 0.905                 0.880                 3.344                 3.800                 2.895                 ‐                    7040 ANESTHESIOLOGY ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     0.890                 ‐                     ‐                     ‐                     5.000                7050 CENTRAL SUPPLY 1.653                 1.847                 2.243                 2.511                 0.890                 2.571                 2.889                 0.378                 ‐                    7070 LAB 22.210               24.832               22.838               25.838               0.880                 23.853               27.106               1.268                 ‐                    7078 BLOOD BANK ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     0.890                 ‐                     ‐                     ‐                     ‐                    7110 CARDIAC SERVICES 0.806                 0.948                 0.092                 0.099                 0.920                 ‐                     ‐                     (0.099)               ‐                    7120 MRI 1.258                 1.448                 1.372                 1.567                 0.880                 1.525                 1.733                 0.166                 ‐                    7130 CT SCAN 1.884                 1.884                 1.038                 1.038                 1.000                 4.285                 4.285                 3.247                 ‐                    7140 RADIOLOGY 11.675               13.464               11.392               12.918               0.880                 10.201               11.592               (1.326)               ‐                    7142 ECHO 1.150                 1.258                 1.765                 1.895                 0.930                 2.239                 2.407                 0.512                 0.400                7143 ULTRASOUND 2.157                 2.444                 2.255                 2.616                 0.860                 2.567                 2.985                 0.369                 ‐                    7149 MAMMOGRAPHY 1.197                 1.269                 1.243                 1.282                 0.970                 1.354                 1.396                 0.114                 ‐                    7160 NUC MED 0.518                 0.608                 0.946                 1.052                 0.900                 1.421                 1.579                 0.527                 0.150                7170 PHARMACY 8.344                 9.196                 9.472                 10.572               0.900                 9.539                 10.599               0.027                 ‐                    7171 PHARMACY 340B ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     0.890                 ‐                     ‐                     ‐                     ‐                    

    68

  • BRINGING IT TOGETHER: Staffing by department [draft] cont’d

    DEPT. DESCRIPTION

    2018 ACTUAL YTD FTE, 

    PRODUCTIVE2018 ACTUAL 

    YTD FTE, TOTAL

    2019 ACTUAL YTD FTE, 

    PRODUCTIVE2019 ACTUAL 

    YTD FTE, TOTAL2019 

    PRODUCTIVE % 2020 FTE, 

    PRODUCTIVE   2020 FTE, TOTAL 

     ADDS for 2020 over 2019 Actual 

    YTD 

     2020 FTE, PROVIDERS BUDGET 

    7180 RESPIRATORY THERAPY 6.535                 7.273                 7.376                 8.055                 0.920                 7.441                 8.088                 0.033                 0.155                7182 PULM REHAB 0.922                 1.030                 0.944                 1.115                 0.850                 1.020                 1.200                 0.085                 0.025                7200 PHYSICAL THERAPY 27.522               30.530               28.015               31.435               0.890                 30.173               33.902               2.467                 ‐                    7210 OCCUPATIONAL THERAPY ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     0.890                 ‐                     ‐                     ‐                     ‐                    7215 SPEECH THERAPY ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     0.890                 ‐                     ‐                     ‐                     ‐                    7230 EMERGENCY DEPT 20.339               22.480               22.870               25.032               0.910                 21.828               23.987               (1.045)               ‐                    7231 EMERGENCY DEPT PHYSICIAN FEES ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     0.890                 ‐                     ‐                     ‐                     5.400                7235 TRAUMA ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     0.890                 0.712                 0.800                 0.800                 ‐                    7255 INFUSION CENTER 8.637                 9.345                 11.542               12.675               0.910                 14.316               15.732               3.057                 ‐                    7256 WOUND CARE CLINIC 3.764                 4.269                 4.525                 4.824                 0.940                 2.941                 3.129                 (1.695)               1.217                7258 ONCOLOGY 3.210                 3.680