investigacion
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PROCESO PENALPROCESO PENAL Etapa Etapa de Investigaciónde Investigación
MTRO. SERGIO ELOY CORTES.MTRO. SERGIO ELOY CORTES.
XALAPA, VERACRUZ 2012.XALAPA, VERACRUZ 2012.
1
ETAPA PRELIMINAR (DE INVESTIGACIÓN)
PROCESO PENAL
ETAPA INTERMEDIA (DE
PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL)
ETAPA DE JUICIO O DEBATE
(DESAHOGO DE PRUEBAS)
ETAPA DE IMPUGNACIÓN DE
SENTENCIA
EJECUCIÓN DE SENTENCIA
INFORMAL FORMAL
JUEZ DE GARANTÍA (UN JUEZ QUE CONTROLA LA INVESTIGACIÓN)
TRIBUNAL DE JUICIO (COLEGIADO TRES JUECES)
JUEZ DE EJECUCIÓN (UN JUEZ)
INVESTIGACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO
SISTEMA PENAL NUEVO
Juzgados de Lo Penal
Tribunales de Juicio Oral en lo Penal
Investigar y Acusar
Juzgar Defensa
Ministerio Público
Abogados Defensores (De oficio Y Privados de
ejercicio libre)
1A
OTROS SUJETOS PROCESALES
Además del Tribunal de juicio oral, del Juzgado penal, el Ministerio Público y la Defensa, el Código Procesal Penal reconoce el carácter de sujetos procesales a:
•La Policía,•El Imputado,•La Víctima, •El Querellante y•El Perito.
1B
DENUNCIA o
QUERELLAAV. PREV.
INTEGRACIÓN
NEAP
RESERVA
CONSIGNACIÓN
AL JUEZ
NIEGA LA
ORDEN DE
APREHENSIÓN
APREHENSIÓN DEL
ACTIVO
LIBRA LA ORDEN DE
APREHENSIÓN
ETAPA DE
PREINSTRUCCIÓN
AUTO DE FORMAL
PRISIÓN O SUJECIÓN
A PROCESO
ETAPA
DE
INSTRUCCIÓN
DESAHOGO
DE PRUEBASCIERRE DE
INSTRUCCIÓNJUICIO
CONCLUSIONES DEL
M.P. Y DE LA DEFENSASENTENCIA
RECURSOS
2
90 DIAS
PROCESO PENAL VIGENTEPROCESO PENAL VIGENTE
3
ETAPA PRELIMINAR (INVESTIGACION)
DENUNCIA, QUERELLA Y FLAGRANCIA
ETAPAS DEL PROCESO PENAL ORAL
INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO
MINISTERIO PÚBLICO, POLICIA MINISTERIAL, OFENDIDO O VICTIMA (RECABAN PRUEBAS Y BASES PARA
SUSTENTAR UNA ACUSACIÓN PENAL)
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD ARTS. 217 AL 219 Y 196
(SELECTIVIDAD)
AUDIENCIA DE CONTROL DE LA DETENCIÓN O FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN
ARCHIVO PROVISIONAL
ABSTENCIÓN DE INVESTIGACIÓN
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
NO HAY PROCESO
AUDIENCIA DE SUJECIÓN A PROCESO Y/O SOLICUTID DE MEDIDAS CAUTELARES
MODOS SIMPLIFICADOS DE TERMINACION DEL PROCESO -CRITERIOS DE OPORTUNIDAD. -ACUERDOS REPARATORIOS -SUSPENSIÓN DE PROCESO A PRUEBA. -CONCILIACIÓN
-PROCEDIMIENTO ABREVIADO
ETAPA INTERMEDIA
* PRESENTACIÓN DEL DETENIDO O SOLICITUD DE CITA
MINISTERIO PÚBLICO FORMULA ACUSACIÓN
INTERVENCIÓN DE LA DEFENSA
AUDIENCIA INTERMEDIA ‘ACUERDOS PROBATORIOS
INICIA EL PROCESO
3
CONTROL JUDICIAL POR JUEZ DE GARANTÍA
ETAPAS DEL PROCESO PENAL ORAL
CONTROL FORMAL EXAMINA LOS REQUERIMIENTOS Y ACTUACIONES DEL
MINISTERIO PÚBLICO
CONTROL SUSTANCIAL EXAMINA LA PROCEDENCIA SUSTANTIVA DE LAS
ACTUACIONES: INVESTIGACIÓN; IMPUTACIÓN; ARCHIVO; MEDIDAS ALTERNAS;
ETC.
ETAPA PRELIMINAR
A cargo del Ministerio PúblicoA cargo del Ministerio Público Dirigir la investigaciónDirigir la investigación
Se auxilia de laSe auxilia de laPolicía MinisterialPolicía Ministerial
Ejecuta laEjecuta lainvestigacióninvestigación
RecolectaRecolectaIndiciosIndicios
3A
A CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO DIRIGIR LA INVESTIGACIÓN
SE AUXILIA DE LA
POLICÍA MINISTERIAL
EJECUTA LA
INVESTIGACIÓN
RECOLECTA
INDICIOS
FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
1.- Ejercita la acción penal.
2.- Dirige, orienta, supervisa la investigaciòn de la P.M. y auxiliares.
3.- Tiene la carga de la prueba de la existencia del delito y participaciòn del acusado.
4.- Adopta las medidas de protección de
Víctimas y Testigos
5.- Deber de lealtad
3B
3.1
DENUNCIA, QUERRELLA O FLAGRANCIA
DOS FASES:
INICIO DE LA INV.: RECOLECCIÓN DE
ELEMENTOS PARA FUNDAR LA ACUSACIÓN (ART. 206) REG.: LEGAJO O CARPETA
DE INV. (269)
ETAPA PRELIMINARFASE DESFORMALIZADA
(RECOLECCIÓN DE INDICIOS PARA IMPUTAR Y SUJETAR A
PROCESO
FASE FORMALIZADA (RECOLECCIÓN DE INDICIOS
PARA LA ACUSACIÓN
CATEOS, INSPECCIÓN, REGISTROS, SECUESTRO DE OBJETOS, CLAUSURAS, LEVANTAMIENTO DE
CADAVERES, PERITAJES, RECONSTRUCCIONES, RETENCIÓN DE PERSONAS, ANTICIPO DE PRUEBA, ETC.
ACTUACIÓN DE LA POLICÍA (120 AL 124
Y RELATIVOS}
DETENCIONES
RESGUARDO DEL LUGAR
CONTROL DE IDENTIDAD
AUXILIO A LA VICTIMA
RECOLECCIÓN DE INDICIOS
EMPADRONAMIENTO DE TESTIGOS
SECRECÍA CON LIMITACIONES ART. 223
AMBAS PARTES SOLICITAN DILIGENCIAS
DEBER DE LEALTAD ART. 114
PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO DEFENSOR Y VÍCTIMA ART. 226
DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INFORMAL- MISMO TIEMPO DE LA
PRESCRIPCIÓN DEL DELITO
ARTÍCULO 230 CARECE DE VALOR PARA SENTENCIA, EXCEPTO
ANTICIPACIÓN DE PRUEBA Y QUE SE INCORPORA LECTURA AL
DEBATE
PERO SIRVE PARA FUNDAR:AUTO SUJECIÓN AL PROCESO,
MEDIDA DE COERCION PERSONAL Y PARA PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS
3.2
SUJECIÓN A PROCESO
POR PRESENTACIÓN DEL DETENIDO EN FLAGRANCIA
138, 167 Y 276
POR SOLICITUD DE CITA U ORDEN DE APREHENSIÓN
EN ESTA ETAPA PUEDEN DARSE SALIDAS ALTERNAS O MODOS SIMPLIFICADOS DE TERMINAR
APLICACIÓN DE CRITERIOS DE OPORTUNIDAD (SELECCIÓN DEL CASO) ART. 196, 217, AL 220
(CONTROL JUDICIAL)
SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA ART. 200
CONCILIACIÓN ART. 191
PROCEDIMIENTO ABREVIADO ART. 395
SOBRESEIMIENTO ART. 286
AUDIENCIA DE CONTROL DE DETENCIÓN, IMPUTACIÓN, SUJECIÓN A PROCESO Y/O
MEDIDA CAUTELAR
AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN (272) SUJECIÓN A PROCESO Y/O MEDIDA CAUTELAR
LOS AVANCES DE LA INDAGACIÓN INDICAN JUDICIALIZAR LA INVESTIGACIÓN Y ASEGURAR LOS
DERECHOS DEL IMPUTADO
ACUERDOS REPARATORIOS (QUERELLA, CULPOSOS, LESIONES NO GRAVES)
3.3DETENCIÓN POR
FLAGRANCIA ¿QUÉ HACER?
RETENCIÓN HASTA 48 HORAS PARA RECABAR LOS DOS EXTREMOS (ART. 167)
RECABAR SU IDENTIDAD- 138 SEGUNDO PÁRRAFO, 142 CON LA ADVERTENCIA DE SUS DERECHOS.
EXAMINAR EN QUE CONDICIONES SE REALIZÓ (ART. 167 – 276): LLEVAR A CABO DETENCIÓN O DEJAR EN INMEDIATA LIBERTAD
NO RECEPCIONARLE DECLARACIÓN. 138, 142
NO SERÁ SOMETIDO A COACCION, AMENAZA NI MALTRATO ALGUNO ART. 140
SI NO VA A SOLICITAR PRISIÓN PREVENTIVA DISPONDRA SU LIBERTAD
AUDIENCIA DE CONTROL DE
DENTENCION Y/O SUJECIÓN A PROCESO
EL JUEZ VERIFICA LA LEGALIDAD: RATIFICA Y CONTINUA EL PROCESO O NO RATIFICA Y PONE EN LIBERTAD
IDENTIFICARÁ AL DETENIDO
LE INFORMA SOBRE SUS DERECHOS Y SU DESEO DE DECLARAR: ABRE LA AUDIENCIA O AMPLIA EL TERMINO CONSTITUCIONAL
IMPUTACIÓN EN SU CASO O MEDIDA DE COERCIÓN
DECLARACION PREPARATORIA EN SU CASO Y/O RECIBE PRUEBAS CON DEBATE
RESOLUCIÓN DEL JUEZ: SUJECIÓN A PROCESO O NO SUJECIÓN A PROCESO
3.4
IMPUTACIÓN CUANDO HAY FLAGRANCIA
POR SOLICITUD DE CITA Y COMPARECENCIA = DELITOS SIN PRISIÓN PREVETIVA ART. 59, 168 – I Y 227
POR SOLICITUD DE ORDEN DE APREHENSIÓN ART. 168 – II Y 275. DELITO CON PRISIÓN PREVENTIVA U OTRA MEDIDA DE COERCIÓN
REQUISITOS: 1).- DATOS QUE ACREDITEN EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD
2).- NOMBRE DEL IMPUTADO
3).- NOMBRE DE LA VICTIMA Y DENUNCIANTE
4).- BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y SU POSIBLE CALIFICACIÓN JURÍDICA
5).- ELEMENTOS DE CONVICIÓN
6).- REPARACIÓN DEL DAÑO
FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN = CONSIGNACIÓN
3.5
GARANTÍA ECONÓMICA
PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS O LOCALIDAD
SOMETIMIENTO A LA VIGILANCIA DE UNA PERSONA O INSTITUCIÓN
PRESENTACIÓN PERIODICA ANTE EL JUEZ U OTRA AUTORIDAD
COLOCACIÓN DE LOCALIZADORES ELECTRONICOS
ARRAIGO DOMICILIARIO
PROHIBICIÓN DE ACUDIR A CIERTOS LUGARES
PROHIBICIÓN DE CONVIVIR CON CIERTAS PERSONAS
SEPARACIÓN INMEDIATA DE DOMICILIO
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE SU CARGO, OFICIO O PROFESIÓN
PRISIÓN PREVENTIVA SI EL DELITO ESTA SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD ART. 179, 187
SOLICITUD DE MEDIDA DE COERCIÓN ART. 169
PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA = DESARRAIGO DEL USO
DE LA FUERZA
3.5PROCEDE A SOLICITUD DEL MINISTERIO PUBLICO SOLO CUANDO: ART. 170
EXISTENCIA CON DELITO Y PROBABLE RESPONSABILIDAD
PRESUNCIÓN RAZONABLE DE:
NO SOMETIMIENTO AL PROCESO (PELIGRO DE FUGA)
OBSTACULIZACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN
REPRESENTE RIESGOS PARA LA VICTIMA O SOCIEDAD
ARRAIGO
IMPORTANCIA DEL DAÑO
ACTITUD DEL IMPUTADO
FALSEAR DATOS
INCLUIR SOBRE TESTIGOS O PERITOS
PORQUE PUEDA COMETER DELITO DOLOSO CONTRA
VICTIMA O TESTIGO
3.6AUDIENCIA DE SUJECIÓN A PROCESO
AUTO DE NO SUJECIÓN A PROCESO
INMEDIATA LIBERTAD
AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO ART. 274 (ÚLTIMO PÁRRAFO) Y 279
RECABAR MAS INDICIOS Y VOLVER A IMPUTAR
REQUISITOS EFECTOS
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y
PROBABLE RESPONSABILIDAD
MEDIDA COERCITIVA
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN
PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN
ART. 281 Y 284
NO MAYOR A DOS MESES SI LA PENA MAXIMA ES
DE DOS AÑO
NO MAYOR A SEIS MESES SI LA PENA MAXIMA EXCEDE DOS AÑOS
INTERRUMPE LA PRESCRIPCIÓN
INICIA PLAZO PARA EL CIERRE DE LA
INVESTIGACIÓN AL CONCLUIR (ART. 285)
ACUSACIÓN O SALIDAS ALTERNAS
EL MINISTERIO PUBLICO YA NO PUEDE ARCHIVAR
TEMPORALMENTE
3.7
AL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN ¿QUÉ HACE EL MINISTERIO PUBLICO?
ACUSACIÓN ART. 292 INDIVIDUALIZA AL ACUSADO Y OFENSOR
INDIVIDUALIZA A LA VICTIMA
RELATA LOS HECHOS Y CALIFICA JURÍDICAMENTE
CIRCUNTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL AUN LAS
SUBSIDIARIAS
AUTORIA O PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO
PRECEPTOS LEGALES APLICABLES
MEDIOS DE PRUEBA A PRODUCIR EN JUICIO
PENA QUE SOLICITA
REPARACIÓN DEL DAÑO
SOLICITUD EN CASO DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
Ó
PREVIO A LA ACUSACIÓN CORRE VISTA A LA VICTIMA (3D) PARA CORREGIR VICIOS
FORMALES Y MATERIALES (ART. 293)
SALIDAS ALTERNAS (SOLO HASTA ESTA ETAPA ART. 285 II AL VI)
4
ACUSACIÓN FORMULADA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA
INTERMEDIA ART. 294
NOTIFICACIÓN A LAS PARTES
CON COPIA DE LA ACUSACIÓN AL IMPUTADO
LA VICTIMA SE CONSTITUYE EN ACUSADOR COADYUVANTE. HASTA ANTES DE QUINCE DÍAS: SEÑALA VICIOS, OFRECE PRUEBAS
ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL
PLAZO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
AUDIENCIA.(NO MENOS DE 20 DÍAS NI
SUPERIOR A 30 DÍAS)
EL IMPUTADO PUEDE ANTES POR ESCRITO O EN LA
AUDIENCIA VERBALMENTE ART. 298
SEÑALAR PARA SU CORRECCIÓN LOS VICIOS FORMALES DEL ESCRITO
DEDUCIR EXCEPCIONES DE PROCESO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO
SEÑALAR SUS MEDIOS DE PRUEBA Y SUS ARGUMENTOS DE DEFENSA .
PROPONER SUSPENSIÓN DEL PROCESO; ELPROCEDIMEITNO A LA CONCILIACIÓN
4
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA ART. 302, 304,
306, 309, 310 Y 311
EXPOSICIÓN SINTETICA DE CADA PARTE (ACUSACIÓN Y OFRECIMIENTO DE PRUEBAS
Y)
ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL
PREVIA RESOLUCIÓN DE
LAS EXCEPCIONES
ART. 299
ACUERDOS PROBATORIOS ART
309
DEBATE Y EXCLUXIÓN DE PRUEBAS ART. 310
RESOLUCIÓN DE APERTURA A JUICIO
ORAL
IMPERTINENTES
HECHOS NOTORIOS
PRUEBAS ILICITAS
REDUCCIÓN DE TEST.
ACTUACIONES NULAS QUE EL JUEZ DE
POR ACREDITADOS CIERTOS HECHOS
QUE YA NO SE DEBATIRAN EN EL
JUICIO ORAL
4ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL
CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN ART. 311
EL TRIBUNAL COMPETENTE QUE CELEBRARA EL JUICIO ORAL
LAS ACUSACIONES QUE SERAN OBJETO DEL JUICIO
REPARACIÓN DEL DAÑO Y EN SU CASO DEMANDA CIVIL
ACUERDOS PROBATORIOS
LAS PRUEBAS QUE SE PRODUCIRÁN EN EL JUICIO
INDIVIDUALIZACIÓN DE QUIENES PARTICIPARON EN LA AUDIENCIA