1

Information Kommunfullmäktige 2010-04-19

2

Innehåll

• Ekonomi• Aktuella frågor• Personal• Framtid

3

Bernt Hansson, vd (från 2007)

4

Verksamhetsbudget (kkr)

UtfallPeriod Helår Period

Rörelseintäkter 0 68413 70356

Löner investering 0 4073 3749

Varuinköp 0 -27962 -27749

Kostnader 0 -26329 -26690

Kalkyldiff 0 -892 -1247

Lönekostnad investering -4073 -3749

Avskrivningar 0 -7525 -7861

Finansiella intäkter och kostnader 0 -3709 -1768

Extraordinära intäkter och kostnader 0 5 0

Totalt 0 2001 5042

Budget

Utdelning 1 135

Skatt 407

Överavskrivning 3 500

• Bra resultat på grund av:– Högre intäkter

– Hög investeringsvolym

– Lägre räntekostnader

• Ansträngd likviditet– Hög investeringsvolym

– Lånebehov

5

Vad lägger vi pengarna på?

Regionnät31%

Nätförluster12%

Avskrivningar12%

Finansiella kostnader

3%

Ledning /adm12%

Ekonomi / kundtjänst /mätning

9%

Planering3%

Drift10%

Underhåll8%

6

Investeringsbudget

• Lägre investering än budget på grund av:

– Mindre nyanslutning

Budget Utfall

Reinvestering 4584 4655

Nyanslutning 12276 11283

Övrigt 975 675

Totalt 17835 16613

7

Ekonomi 2009, sammanställning

Resultat

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Budget Utfall

kkrKassaflöde

-6000

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1

kkr

Investeringar

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Budget Utfall

kkr

8

Pricipiellt samband Investering - Resultat, Kassaflöde

-10

-5

0

5

10

15

0 5 10 15 20 25

Investering

kr

Resultat

Kassaflöde

9

Resultatet i historiskt perspektiv

Resultat 1988-2009 (Mkr)

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

10

Investeringar i ett historiskt perspektiv

Investering (MKR)

0

5

10

15

20

25

30

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

70 Mkr

11

Investeringar per kategori

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Reinvestering Nyanslutning Övrigt

2007

2008

2009

2010

12

Långfristiga lån

Lån

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Mkr

13

Överföringsavgifterna- varför har vi höjt?

• HEAB höjde 9% (2010) på grund av– Ökade kostnader till regionnätet– Ökade kostnader för nätförluster– Stora investeringar

• Expansion i kommunen

• Ökad leveranssäkethet

• Ombyggnad gammalt nät

• Generellt sett svår terräng

– Ökad självfinansiering av investeringar: Minska ökningstakten på lån

Artikel i GP:

14

Jämförelse med alla elnätsbolag

Överföringsavgift 2010. Typkund villa 20 A, 20 000 kWh/år(Källa: Energimarknadsinspektionen)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177

elnätsbolag

kr/år exkl moms

Härryda Energi

15

Ombyggnad för bättre leveranssäkerhet

Återstående ledningslängd högspänning blanktråd

0

20

40

60

80

100

120

140

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

km

msp blanktråd

Prognos 10 km/år

Klart 2013 -2015 ?

16

Stort och smått

• Kundportal på webben– Kunduppgifter, elförbrukning, fakturauppgifter– Åtkomst via inloggning ”mina sidor” på HEAB webb

• Gemensam upphandling av materiel (LUF)– HEAB, Mölndal, Lerum, Kungälv

• Elförsäljning– Upphandling genomförd– Interna rutiner utarbetas tillsammans med partner – ”Både det lilla och stora företagets fördelar”.– Säljstart maj-juni

• Nätreglering (förhandsreglering av elnätsavgifter)– Drivs av Energimarknadsinspektionen (tillsynsmyndigheten) – HEAB deltar aktivt via Svensk Energi

17

Nya Elmätarna

Tillgänglighet: 99,8%

Inom budget

18

Personal

• Minskad personalstyrka under 2009 (10%)

• 42% äldre än 55 år

• Löpande utbildningar– t ex elsäkerhet

• Aktiv idrottsförening

• Bra arbetsklimat, trivsel och stämning!

– Hälsoprofil av Halluxa företagshälsovård

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år

ÅLDERSFÖRDELNING, 2009-12-31Personer

2010-02-15

(Medelålder 48 år)

19

Aktuella frågor och framtid

• Befintliga stationer Solsten, Härryda, Skalmered, Hulebäck (30 - 40 Mkr)

• Ny matning till Landvetter; (0 - 30 Mkr)– Överenskommelse träffad med Vattenfall– Ägoförhållande återstår att lösa

Solsten / Hulebäck

Skalmered

Landvetter

130/20/10 kVHärryda

Örtjärn

OL4S8

ZL5S3

Fläskebo

Flygplatsen 20 kV

130 kV

20 kV

Upprustning överliggande fördelningsnät

20

Fjärrstyrning och driftövervakning

Solsten Landvetter Härryda Hindås

Skalmered

Örtjärn

Kontoret

DC

Signal-

kabel?

Signal-

kabel?

Befintlig

telemast

21

Aktuella frågor och framtid

Vindkraft• Vindbruksplan finns• Genomföra förstudie

– Teknik, vindmätning, Ekonomisk kalkyl)

• Affärsupplägg• HEAB, Kommunen, andra

intressenter

22

Tack för mig