Cong ty C6ph6n chi biin Thuy Scm Xudt khdu Minh Hili

CONG TY CO pHAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAMCHE BIEN THUY sAN XUAT KHAu . Doc lap - Tu d'o - Hanh Phuc .

MINHHA.I

s6: 01INQ-f>Hf>CD.2019 Ca Mau, ngay 08 thang 06 nam 2019

NGHJQUYET.eVA D~I HOI DONG co DONG THUONG NIEN NAM 2019

CONG TY CO pHAN CHE BIEN THiry SAN XUAT KHAu MINH HAl

D~ HOI DONG co DONGCONG TY CO pHAN CHE BIEN THiry SAN XUAT KHAu MINH HAl

Can cu Di~u l~ cua Cong ty C6 ph~n Ch8 bi8n Thuy san Xu~t khAuMinh Hili;Can cu Bien ban hop Dl;lih(>id6ng c6 dong ngay 08/06/2019;

QUYETNGHJf>i~u 1:Thong qua k8t qua hOl;ltd(>ngsan xu~t kinh doanh nam 2018:f>i~u2:Thong qua K8 hOI;lChsan xu~t kinh doanh nam 2019:

Chi tieu K~ ho~ch Dam 2019

1 San 1uong san xu~t, gia cong 2,020 T~n

2 Doanh thu 265 Ty d6ng

3 Kim ngl;lchxu~t khAu 9.8 Tri~u USD

4 Lgi nhu~n sau thu8 (21) Ty d6ng

5 Lvc luqng lao d(>ng 235 Nguai

6 LuongBQ 6,5 Tri~u d6ng/thang/nguai

f>i~u 3: Thong qua bao cao cua HDQT nam 2018.f>i~u 4: Thong qua bao cao danh gia cua Ban ki~m soat v~ hOl;ltd(>ngva k8t qua san xu~t

kinh doanh 2018.i~u 5: Thong qua vi~c uy quy~n cho Chli tich HDQT Iva chon m(>t trong s6 cac couan ki~m toan d(>cl~p, da dugc Uy ban ChUng khoan Nha nuac ch~p thu~n ki~m toan

~ho t6 chuc niem y8t tl;lisan giao dich chung khoan, d~ ti8n hanh ki~m toan nam tai chinh12019cho cong ty.

i~u 6: Thong qua vi~c mi~n nhi~m thanh vien HUQT nhi~m ky 2018-2023; danh sachac thanh vien trung Cll thanh vien HUQT nhi~m ky 2018 - 2023 nhu sau:

P:li li?u D{li h6i d6ng c6 dong thuirng nien nam 2019 Trang 1/2

Cong ty C6pluin chi biin Thuy Scm Xudt khdu Minh HiJi

1. Mi~n nhi~m thanh vien HDQT nhi~m ky 2018 - 2023:1: Ong Vo Thanh L~p Thanh vien

2. Danh sach trung ell' vao HDQT nhi~m ky 2018 - 2023:1. Ba Nguy€n Hoang Oanh Thanh vien

Di~u 7: Thong qua vi~c Chu tich HDQT kiem nhi~m chuc danh Giam d6c di€u hanhcong ty nam 2019:

1. Ong Nguy€n Tc1nDuong Chu tich HDQT kiem Giam d6c cong ty

Di~u 8: Thong qua muc thli lao cua H9i d6ng qUIDtri, Ban Ki~m soat nam 2019:

- Chu tich HDQT

- Pho Chu tich HDQT

Thanh vien HDQT

- Thu ky HDQT

: 5.000.000 d6ng/thang

: 4.000.000 d6ng Ithang

: 3.000.000 d6ng/nguai/thang

: 1.000.000 d6nglthang'0 :--'", , -~Truong ban kiem soat : 3.000.000 dong/thang , \TY c:' .• ~iEBIEN \)\\1

- Thanh vien ban ki~m soat : 1.000.000 d6ng/nguai/thang .' "";A'r.~HAU *

n'~ 9 H'" I th' h' h HAl ~vleu : I~U 1fc I an _ .J:-", <7 ,." l>'-

Nghi quyet nay co hi~u l\lc ke til ngay ky, Hit ca co dong, H9i dong quan tri, Ban .-' ,d6c cling toan th~ can b9 cong nhan vien Cong ty c6 ph~n chS biSn thuy san xuc1tkh&uMinh Hai co trach nhi~m thi hanh.

NO'i DhaD:-HDQT, BKS;-BGD;- C6 dong;- Luu: VT.

Tili li?u D(li h(Jid{mg c6 dong thuang nien niim 2019

AI HOI DONG CO DONGCHUTJCH

NGUYEN TAN DUONG

Trang 2/2