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HECHOS DE IMPORTANCIAII TRIMESTRE 2011

ABRIL

ASPECTOS DE GESTIÓN

1. Con Carta N° 511-G/11 de fecha 15.04.11, dirigida a la CorporaciónFONAFE, SERPOST S.A. atendió el Oficio Circular SIED N° 008-2011/GO/FONAFE y alcanzó los convenios interinstitucionales quecontiene la demanda de licenciamiento aprobado por la Empresa, así comoel informe de estandarización y evaluación del Software para la suscripción,ambos documentos se encuentran publicados en el Sistema de Intercambioelectrónico de Datos (SIED).

2. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 518-G/11 defecha 19.04.11, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y DataRelevante correspondiente al I Trimestre del año 2011”.

3. Mediante Carta N° 529-G/11 de fecha 26.04.11, dirigida al Jefe delInstituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, SERPOST S.A.comunicó su disposición a colaborar en la elaboración de la publicación“Perú: Compendio Estadístico 2011” y remitió la informacióncorrespondiente al Tráfico Postal 2010, atendiendo el Oficio N° 021 2011-INEI/DTIE.

4. Mediante Carta N° 530-G/11 de fecha 26.04.11, dirigida al GerenteGeneral del Instituto CUANTO, SERPOST S.A. comunicó su disposición acolaborar en la elaboración del ANUARIO ESTADÍSTICO “PERÚ ENNÚMEROS 2011” y remitió la información correspondiente al Tráfico Postal2010, atendiendo la Carta N° 088-2011/BD/CUANTO.

5. De conformidad al Acuerdo de Directorio N° 001-2004/001-FONAFE, conCartas N°s 531 y 532-G/11 de fecha 26.04.11, se remitió a la ContaduríaPública de la Nación y al Banco Central de Reserva del Perúrespectivamente, una copia de la “Evaluación Presupuestal y la DataRelevante correspondiente al I Trimestre del año 2011”.

6. Con Carta N° 515-G/11 de fecha 18.04.11,dirigida a la Secretaría General de la UPAEP,SERPOST S.A. comunica su deseo de integrarsea las actividades del Grupo de consulta sobre“Transporte Postal Aéreo de duraciónlimitada”, con la finalidad de contribuir a unamejora del encaminamiento aéreo internacional.Atención del Oficio Circular N°0306 del 07.04.11.

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ASPECTOS COMERCIALES & DE MARKETING

a. Nuevos Servicios

SERPOST S.A. con objetivo de fidelizar a sus clientes en la prestación de unservicio de calidad, implementó a nivel nacional la promoción “QuakerConquista Saludable” del cliente PEPSICO.

b. Exporta Fácil

SERPOST S.A. realizó dos charlas de inducción al servicio “Exporta Fácil”,en el Auditorio de MAC MYPE en Lima Plaza Norte y en la CorporaciónFinanciera de Desarrollo S.A. respectivamente.

SERPOST S.A. inició el lanzamiento del proyecto “Exporta Fácil” en julio del año2007, en 29 oficinas postales a nivel nacional (Lima: 13 y Provincias: 16), elservicio ha tenido gran aceptación entre nuestros clientes exportadores, a la fechase han exportado 19,399 piezas postales que equivalen a un total deS/. 3.21 MM.

Es preciso resaltar que 2,397 piezas postales corresponden al acumulado a abril2011, con un ingreso de S/. 0.41 MM.

c. Publicidad y Marketing

SERPOST S.A. para repotenciar su red comercial “El Correo del Perú” conoficinas propias ubicadas en lugares estratégicos, coordinó la apertura deun nuevo punto de atención en el Centro Comercial MINKA, ubicado en elCallao.

SERPOST S.A. en su propósito por difundir el servicio Exporta Fácil entresus principales clientes, participó con un módulo de atención en la Feria“Perú Moda 2011”.

SERPOST S.A., difunde la cultura epistolar e incentiva la escritura de losjóvenes en edad escolar, en virtud a ello, definió los ganadores del “40Concurso Juvenil Internacional de Composiciones Epistolares”mediante una evaluación del Jurado Calificador conformado porrepresentantes de DIPECUD, Ministerio de Educación, Museo de HistoriaNatural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y funcionarios denuestra Empresa.

2007 2008 2009 2010

TRÁFICO (piezas) 875 3,761 5,168 7,198 2,397 19,399

VENTAS (S/.) 166,848.27 714,791.83 808,769.90 1,107,855.85 407,064.29 3,205,330.14

ESTADÍSTICA DE TRÁFICO Y VENTAS SERVICIO

Periodo: A Abril 2011

TOTALGENERAL

RUBROS

EXPORTA FÁCIL

A ABRIL2011

AÑOS

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VENTAS

A abril 2011, la ejecución de las ventas fue de S/. 22.14 MM, inferior enS/. 0.048 MM, es decir 0.22% respecto a su presupuesto aprobado deS/. 22,19 MM. Asimismo, respecto a lo ejecutado al mismo periodo del 2010 fuesuperior en S/. 0.61 MM, es decir 2.84%. A continuación se muestra elcomportamiento de los Ingresos por Ventas:

Ventas en el País:

Las Ventas en el País superaron en 2.04% su presupuesto programado para elperiodo, logro obtenido como consecuencia de haber superado su presupuesto deventas el Correo Empresarial en 41.17%; es preciso resaltar el esfuerzo que laEmpresa ejerce en la captación de sus clientes empresariales, con la satisfaccióndel servicio brindado.

Ventas en el Exterior:

Las Ventas en el Exterior alcanzaron un 92.33% de su ejecución, es decir,presentó una disminución del 7.67% respecto a su presupuesto programado, comoconsecuencia de que las ventas del Correo Personal y Encomiendas estuvieron pordebajo de su programación en 0.78% y 15% respectivamente.

Comporativo de Ingresos por VentaPeríodo: Abril 2011

(Expresado en Nuevos Soles)

Ejec. a Abr2010

Ppto. a Abr2011

Ejec. a Abr2011

% Ejec. 2011/ Ppto. 2011

% Ejec. 2011/ Ejec. 2010

A)VENTAS EN EL PAIS 16,582,052 17,042,504 17,389,433 102.04% 104.87%1.- CORREO PERSONAL 6,941,017 7,900,294 6,577,630 83.26% 94.76%2.- CORREO EMPRESARIAL 4,806,678 4,322,357 6,102,054 141.17% 126.95%3.- CORREO ENCOMIENDAS 4,265,734 4,387,785 4,345,017 99.03% 101.86%4.- CORREO FILATELIA Y N.N. 568,623 432,068 364,732 84.42% 64.14%

B)VENTAS EN EL EXTERIOR 4,945,322 5,144,890 4,750,168 92.33% 96.05%1.- CORREO PERSONAL 2,563,264 2,650,697 2,630,093 99.22% 102.61%2.- CORREO ENCOMIENDAS 2,382,058 2,494,193 2,120,074 85.00% 89.00%

TOTAL GENERAL 21,527,374 22,187,394 22,139,600 99.78% 102.84%CIFRAS HIST ORICAS

FUENT E: SUB GERENCIA DE FINANZAS

Servicios

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MAYO

ASPECTOS DE GESTIÓN

1. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 580-G/11 defecha 17.05.11, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal yData Relevante correspondiente al mes de Abril de 2011”.

2. Con Carta N° 542-G/11 de fecha 03.05.11, dirigida a la Directora Generalde Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Ministeriode Transportes y Comunicaciones, SERPOST S.A. en referencia a suparticipación en el seminario sobre “Desarrollo Sostenible”, realizado porla UPAEP en abril del 2009, alcanzó su Plan de Acción Institucional, comocontribución al desarrollo Sostenible en el país desde el punto de vistapostal y solicitó su opinión y/o comentarios, agradeciendo disponer surevisión para saber si se ajusta a la política del sector, a fin de serintegrado a los objetivos de la Empresa.

3. Con Carta N° 543-G/11 de fecha 03.05.11, dirigida al Viceministro deComunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,SERPOST S.A. atendió el Oficio N°095-2011-MTC/03, relativo alrequerimiento de información, por las medidas de seguridad adoptadas porla Transportation Security Administration (TSA) de USA, que afecten elnormal desenvolvimiento de las operaciones en Serpost S.A.

Al respecto, se comunicó que las compañías aéreas evacuan los despachosde Serpost S.A. con total normalidad, excepto por la introducción delformato denominado “Declaración de Seguridad para Correo Postal”, que sefirma a la entrega de nuestros despachos: por ello, Serpost S.A. haelaborado un plan de contingencia en caso que las compañías aéreasapliquen las restricciones dadas por el gobierno americano.

ASPECTOS COMERCIALES & DE MARKETING

a. Procesos de selección ganados

En el mes de mayo SERPOST S.A. obtuvo la Buena Pro en los siguientes procesosde selección:

N° ENTIDAD CONVOCANTE LOCALIDADMONTO

ADJUDICADOS/.

N° DE PROCESO

1 MINISTERIO PÚBLICO Lima 965,693.16 CP N° 01-2011/MP-FN2 MINISTERIO DE JUSTICIA Lima 309,747.60 ADP N° 02-2011/JUS

1,275,440.76TOTAL ADJUDICADO

Expresado: En Nuevos Soles

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DESARROLLO FILATÉLICO

SERPOST S.A., difunde la cultura filatélica y mejora su imagen, contribuyendoasimismo a realzar el acervo cultural de nuestro país, en virtud a ello, realizó lassiguientes ceremonias filatélicas:

Ceremonia de Matasellado de Primer Día de Emisión de los Sellos Postales,conmemorativos a: “Carretera Interoceánica Sur y Muelle Sur del Puerto delCallao”

Ceremonia de Matasellado alusivo a la “Ampliacióndel Hospital Nacional Arzobispo Loayza”.

Ceremonia de Matasellado de Primer Día de Emisión delSello Postal, conmemorativo a los “100 años delEscultismo en el Perú”

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Ceremonia de Matasellado alusivo al Proyecto“Chavimochic”

Ceremonia de Matasellado conmemorativo a los “80 añosdel Jurado Nacional de Elecciones”

ASPECTOS EN ADMINISTRACIÓN

Gestión Económica – Financiera

1. Cobranzas Nacionales

En el mes de mayo se logró recaudar el importe de S/ 1.76 MM, por concepto deCobranzas Nacionales, por las ventas al crédito, siendo la más representativa lacobranza al cliente “SUNAT”, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

RAZÓN SOCIAL IMPORTEEn Nuevos Soles %

SUNAT 352,639.79 19.99%OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL 245,705.85 13.93%MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 175,121.71 9.93%BANCO CONTINENTAL 121,783.46 6.90%PODER JUDICIAL 119,833.27 6.79%SAT 96,990.25 5.50%231 CLIENTES 651,763.71 36.95%

TOTAL 1,763,838.04 100.00%

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JUNIO

El desarrollo del Plan Operativo 2011 y su correspondiente evaluación alII trimestre, medido a través de sus indicadores y concordados con los objetivosdel Plan Estratégico 2009 – 2013, mostró los esfuerzos desplegados por lostrabajadores de la Empresa, que permitió alcanzar un nivel de cumplimientopromedio del 98.31%, es decir se alcanzó niveles razonables en el cumplimientode las metas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nº Indicador UnidadMeta

al II Trim.2011

Ejecutadoal II Trim.

2011

Nivel deCumplimiento

%

1 Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -2.62 -0.62 100.00%

2 Eficiencia costo de venta Porcentaje 94.18 92.21 100.00%

3 Orientación de ventas país hacia el correoempresarial y encomiendas Porcentaje 58.20 60.59 100.00%

4 Crecimiento de la cobertura postal con finsocial

Nº de puntosde atención 427 426 99.77%

5 Nivel de satisfacción del cliente Porcentaje 68.00 65.07 95.69%

6 Atención de reclamos nacionales dentro delos 16 días hábiles Porcentaje 99.23 95.71 96.46%

7 Grado de cumplimiento de la Directiva Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

8 Rotación de cuentas por cobrar nacionales. Días 27 32 84.38%

9 Control de la calidad en los plazos deencaminamiento Porcentaje 94.00 92.11 97.99%

10 Nivel de integración tecnológica Porcentaje 78.00 78.00 100.00%

11 Eficiencia en los egresos operativos. Porcentaje 100.00 100.92 99.09%

12 Implementación del Sistema de ControlInterno - COSO Porcentaje 57.14 57.14 100.00%

13 Implementación del Código de Buen GobiernoCorporativo - CBGC Porcentaje 80.00 78.33 97.91%

14 Talleres de difusión y fortalecimiento de lacultura de Serpost S.A. Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

15 Clima laboral y motivación. Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

16 Plan de Capacitación Porcentaje 100.00 132.00 100.00%

17 Servicios soportados en tecnologías de lainformación. Porcentaje 45.00 45.00 100.00%

98.31%Promedio ponderado de Cumplimiento del Plan Operativo

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ASPECTOS DE GESTIÓN

7. Mediante Carta N° 655-G/11 de fecha 14.06.11, dirigida al Director Ejecutivode FONAFE, SERPOST S.A. en referencia a la “Adenda sobre el Convenio deCooperación Interinstitucional para el uso del Centro de Servicios compartidosde Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Proyecto_TIC)”, comunicóque no cuenta con marco presupuestal aprobado para honrar compromisosque se solicitan atender con el Presupuesto Estimado para el año 2011.

Al respecto y previo análisis efectuado al presupuesto de la empresa, sólo secontaría con marco presupuestal para honrar compromisos relacionados al“Servicio Tecnológico de Centro de Datos Corporativos”, en tal sentido, sesugirió que para la firma de la Adenda del Convenio, deberá existir una cartade compromiso por parte de FONAFE, solicitando una reunión previa decoordinación para ultimar detalles.

8. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 658-G/11 de fecha14.06.11, se remitió a FONAFE la “Segunda Propuesta de ModificaciónPresupuestal del año 2011” de Serpost S.A., la cual fue aprobada conAcuerdo de Directorio N° 027-2011, en Sesión N° 422 de fecha 01.06.11.

Asimismo, con Carta N° 669-G/11 de fecha 17.06.11, se remitió a FONAFE la“Evaluación Presupuestal y Data Relevante correspondiente al mes deMayo de 2011”.

1. Mediante Carta N° 661-G/11 de fecha 16.06.11, dirigida a la DirectoraGeneral de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones delMinisterio de Transportes y Comunicaciones, SERPOST S.A., remitió el informepresentado por el Sr. Edgard Polanco Ruiz, Especialista en Formulación de lasCuentas Postales Internacionales, sobre su participación como representantede la empresa en el “Curso de Contabilidad Internacional IPS yDeterminación de los EPK””, llevado a cabo en la ciudad de Montevideo –Uruguay, del 23 al 27 de mayo del año en curso.