DEIF. Bogotá, D.C.

Doctor FRANCISCO REYES VILLAMIZAR Superintendente de Sociedades Superintendencia de Sociedades Avenida el Dorado 51 - 80 Bogotá - D.C.

1101 010 III DIO lID lID III I Il0 Il0 lII IHI II lHI DI Il Radicado No. 20177790076251

Oficio No. 16/08/2017

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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES BOGOTA

IIII I Iii Ii

- Al contestar cite: 2017-01-442843

Fecha: 17/08/2017 11:52:51 Folios: 11 Remitente: 800152783- FISCALIA GENERAL DE LANACION

ASUNTO: Solicitud de información de reserva de Elite International América SAS MT 900.437.991 y otras personas naturales y jurídicas.

Respetado Superintendente:

Para dar cumplimiento a la Orden a Policía Judicial "OPJ" de¡ 9 de agosto de 20171, proferida por el Despacho Fiscal 03 Destacado PEF, integrante de¡ Grupo de Tareas Especiales para la investigación de mecanismos de captación ilegal e irregularidades en la operación de compra y venta de libranzas, orden que fue objeto de válidación ante el Juzgado 39 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá D.C., en audiencia reservada llevada a cabo en la misma fecha2, solicitamos su valiosa colaboración, en el sentido de ordenar a quien corresponda, fijar fecha y hora para la entrega de la información de reserva de las siguientes personas naturales y jurídicas:

1. Personas naturales y jurídicas de las que se solicita información

ELITE INTERNATIONAL AMERICA SAS. NIT. 900.437.991. CORPORACION ALIADA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO "CORPOSER" NIT. 900.778.323

1 Adjunta en cinco (5) folios 2 Se adjunta Acta en un (1) folio

D RECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS SCAG DIAGONAL 2213 No. 52-01 EDIFICIO NUEVO PISO 4, BOGOTÁ D.C., código postal 111321 E] Fl ¡A CONMUTADOR. 5 70 2000 ext. 4466-4617

L4 W'T1. t,5Q1OX.PPÁ15

GENERALDE LA NACIÓNj

III DIO III OID 110110 III IO IIO IID lII IDI OII IOI II

Radicado No. 20177790076251 Oficio No.

16/08/2017 Página 2 de 5

D EIF. DELVIS SUGEY MEDINA HERRERA C.C. 32.871.964 EDUARDO LUIS CUERVO NHERNANDEZ C.C. 8.726.473 KATERINE MARIA VILORIA MARQUEZ C.C. 1.045.685.690 ROBIN ELIECER GRANADILLO PADILLA C.C. 72.135.671 VIRGINIA ELENA VERGARA MARTINEZ C.C. 34.987.795 INVERSIONES ALEJANDRO JIMENEZ AJ SAS NIT. 900.778.582 ROBERTO JOSE HERRERA DIAZ C.C. 7.595.997 ANA MILENA AGUIRRE MEJIA C.C. 22.491.624 JOSE ALEJANDRO NAVAS VENGOECHEA C.C. 80.420.259 MARINO CONSTANTINO SALGADO CARVAJAL C.C. 17.627.666 FRANCISCO ODRIOZOLA JUAN C.E. 436.469 JORGE ENRIQUE NAVAS VENGOECHEA C.C. 79.444.835 CLAUDIA ESTHER ROJAS MOCETON C.C. 51.940.117 LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ GUTIERREZ C.C. 94.061.453 CARLOS ALBERTO CELIS SANTIAGO C.C. 19.470.672 ANA VICTORIA IBARGUEN QUIJANO C.C. 52.818.703 NIDIA LANCHEROS PAEZ C.C. 39.737.871 GABRIEL ARTURO SUAREZAGUDELO C.C. 73.574.699 GERTRUD OTTO GOMEZ C.C. 39.682.722 JOSE FELIPE SALGADO ALVAREZ C.C. 1.032.432.797 GIOVANNI GUACANEME LOPEZ C.C. 79.734.190 LUIS FERNANDO RAMIREZTRONCOSO C.C. 1.130.591.580 PAOLAANDREA CARRILLO C.C. 1.032.438.224 LUZ MIRIAM :BUITRAGOABELLACC 23.621. 941 CREDIMED DEL CARIBE SAS NIT. 900.103.694 YARELIS BARRANCO DUEÑAS C.C. 22.588.519 ENITH KAREM CERVANTES PEREZ C.C. 22.518.525 COVEGAUD'iTORES SAS NIT. 830.113.077-3 CAROLINA TORRES RODRIGUEZ C.C. 52.882.599 KAREN MEDINA DIAZ C.C. 52.481.372 JOSE ADEMAR FAJARDO BERNAL C.C. 79.452.022 TARYN LYSETH PERDOMO BAZURTO C.C. 52.111.985 GLOBAL SERVICES ASESORIAS JURIDICAS Y CONTABLES SAS, HOY GLOBAL CONSULTANT GROUP SAS NIT. 900.516.986-7 LUZASTRID BERNAL ESPINOSA C.C. 51.931.743

ECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓNES FINANCIERAS DIAGONAL 2213 No 52 01 EDIFICIO NUEVO PISO 4 BOGOTA D C codigo postal 111321 CONMUTADOR 5 70 2000 exl 4468 4617

O e. 5ii,

GENERAL DE LA NACIÓN

1101 HIll IiI DIO 110 lID iII I0 IlO IIO III IOI OII IOI OI lI

Radicado No. 20177790076251 Oficio No.

16/08/2017 Página 3 de 5

DEIF. JULIO CESAR PERDOMO ORTIZ C.C. 79.426.488 MOORE STEPHENS SCAI S.A. NIT. 830.097.149-6 SHIRLYANDREA PULIDO PEREZ C.C. 20.370.496. CARLOS EDUARDO ACOSTA PINILLA C.C. 79.142.489 ALIANZAS EF1ECTIVAS. NIT. 900.535.587 CREDIASESORAMOS SAS. NIT. 900.744.804 CASAEYMAG NIT. 802.009.075 MUNDOCREDITO SERVICIOS SAS NIT. 900.574.058 REDESCOOP. NIT. 900.424.669. Cooperativa Multiactiva de¡ Sistema de Gestión Emprésarial y Social SIGESCOOP (Antes Redescoop) SERVICOOP pE LA COSTA. NIT. 900.087.137

2. Információn mínima requerida

En particular y, sin limitarse a ésta se requiere la siguiente información, con fecha de corté 11 de enero de 2010 a la fecha:

2.1 Certificación de inspección, vigilancia o control y estado actual de las menciona-das empreas ante la Superintendencia de Sociedades

2.2 Reporte de• la consulta de las personas naturales y jurídicas generado desde el Sistema General de Información de Sociedades SIGS, por cada una de las per-sonas natuçales y jurídicas antes relacionadas

2.3 Estados Fhancieros reportados a la Superintendencia de Sociedades a través de¡ aplicativo STORM, con sus correspondientes anexos y reporte de alertas. Igual-mente, nots, certificaciones, dictámenes e informes de gestión que hagan parte de los estados financieros

2.4 Copia de lo 1 s Informes de Visita o tomas de información, practicadas a las referidas personas jurídicas, acompañados del Expediente Papeles de Trabajo, adjuntos a éstos. Así como, los reportes de indexación de la evidencia digital obtenida en desarrollo de las mismas.

2.5 Copia de los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Sociedades adoptó medidas administrativas frente a las sociedades sometidas a su inspecci ii ón, vigilancia o control. (sometimiento a control, multas, declaración de presupuestos de ineficacia, etc.)

DIWECCIóN ESP1ECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS ffT IA8 AA DIAGONAL 22B No. 52-01 EDIFICIO NUEVO PISO 4, BOGOTÁ D.C., código postal 111321 F* a½ CONMUTADOR: 5 702000 ext. 4468-4617

FISCALÍA

110 OID III OID lID lID ilI i liO IiO lll IDI II lHI Dl lI

Radicado No. 20177790076251 Oficio No. 16/08/2017

Página 4 de 5 DEIF. 2.6 Copia de los actos administrativos de solicitud de medidas de intervención y/o

cautelares de que trata el Decreto 4334 de 2008, frente a las mencionadas perso-nas jurídicas yio naturales

Sin perjuicio de la anterior relación, será de recibo cualquier otra información que su Despacho considere relevante para el cumplimiento de la OPJ (por ejemplo quejas, denuncias anónimas, solicitudes de investigación, etc.)

3. Término y forma de entrega de la información solicitada

La información se entregará en medio digital, con certificación expedida por el custodio de Iadocumentación, de ser copia autentica del expediente o sistema donde se encuentre archivada o almacenada, precisando el dispositivo de almacenamiento (CD, DVD, USB, DISCO DURO) contenido, marca, peso, capacidad y en todo caso la información necesaria para su plena identificación.

Cabe señalar, que el término otorgado para el cumplimiento de la orden es el jueves 7 de septiembre de 2017, fecha límite en la cual se tendrá que solicitar audiencia ante un Juez con Función de Control de Garantías para dar legalidad formal y material a los resultados obtenidos en desarrollo de la Orden de Búsqueda Selectiva en Base de Datos.

Finalmente, resulta pertinente advertir que el artículo 19C, adicionado por el artículo 85 de la ley 1453 de 2011 "requerimientos. Las entidades públicas como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Catastro departamental, Instrumentos Públicos, Notariado y Registro, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entre otras; así como entidades privadas que sean objeto de requerimientos por parte de policía judicial, en razón de su objeto social, deberán atender dichos requerimientos de manera inmediata, oportuna y gratuita, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles una vez radicado el requerimiento. Los gastos de envío serán asumidos por la entidad que expide los documentos, el servidor público responsable en una entidad pública que incumpla con el tiempo establecido incurrirá en falta disciplinaria. Las sociedades que incumplan este requerimiento en el plazo serán sancionadas

118lECClÓN ESiPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS DIAGONAL 2213 No. 52-01 EDIFICIO NUEVO PISO 4, BOGOTÁ D.C., código postal 111321 CONMUTADOR 5 70 2000 ext 4468 4617

a,

FISCALÍA

III IH III DIO lID lID III I llD II lII IHI DIl IDI DI Il Radicado No. 20177790076251

Oficio No. 16/08/2017

Página 5 de 5 DEIF. con multa de 10 SMLMV, de conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 222 de 1995"

Para cualquier solicitud yio aclaración sobre el presente requerimiento, por favor co-municarse al teléfono 2201000 ext. 42050 al correo electrónico dianamcsupersocie-dades.qovco.

Agradecemosanticipadamente la atención a la presente solicitud.

Con toda atención,

Diana Maroquín alear~' Merye~ WithDí Ñ1ies Funcionarias de la Superintendencia de Sociedades con funciones transitorias de policía judicial (Resolución 3059 del 23/09/2016-FGN)

DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS - ' / DIAGONAL 226 No. 52-01 EDIFICIO NUEVO PISO 4, BOGOTÁ D.0 código postal 111321 CONMUTADOR 5 7,0 2000 ext 4468-4617 '. &

FISCALÍA

Código: PROCESO PENAL FGN-50000-F-14

E FISCAUA Versión: 02 ORDENES A LA POLICÍA JUDICIAL Pagina 1 de 5

Departamen Cundinamar Municipi Bogotá

Fech 09-08-17 Horai0I70!0

to ca o D.C. a

Código único de la investigación:

11 0 0 1 6O 990 87 2016 O0006

Dpto. Municipio Entida Unidad Receptora d

Año Consecutivo

Delito:

Delito Artículo

LAVADO DE ACTIVOS 323

ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES 327

Organismo de Policía Judicial a la que se imparte la orden:

GRUPO PEF- CTI

4. Orden de:

AL INTERIOR DEL PRESENTE TRAMITE, QUE TIENE COMO OBJETO LA INDAGACIÓN DE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE SE HAYAN PODIDO PRESENTAR EN EL DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO ADMINISTRADO POR LA FIRMA ELITE INTERNATIONAL AMERICA SAS Y OTRAS COMERCIALIZADORAS Y ORIGINADORES, EN LA VENTA DE ACTIVOS CON DESCUENTO, SE HA TENIDO NOTICIA DE LA INTERVENCION ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, A PARTIR DEL EJERCICIO DEL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2008.

DE ESTA MANERA, EL DÍA 2 DE MAYO DE 2017 EL FUNCIONARIO AFRANIO QUINTERO CUELLAR HACE ENTREGA DE INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL QUE HACE ACOPIO DE COPIA DE LOS AUTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MEDIANTE LOS CUALES SE SOMETE A DIVERSOS NIVELES DE INTERVENCION A VARIAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, CON OCASIÓN DEL HALLAZGO DE APARENTES OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO EN OPERACIONES NO AUTORIZADAS DE RECURSOS DEL PUBLICO.

EN ESAS DECISIONES, SE DETALLAN LOS HECHOS OBJETIVOS, OPERACIONES DE RECAUDO DE DINEROS DEL PUBLICO, Y OPERACIONES FINANCIERAS CARACTERISTICAS DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE CAPTACION MASIVA DE DINEROS DEL PUBLICO, AMEN QUE EN OTRA DOCUMENTACION QUE MILITA EN LA CARPETA, TALES COMO AUTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, ENTREVISTAS, DENUNCIAS Y HALLAZGOS DE REVISORIA FISCAL, SE HAN DOCUMENTADO DIVERSAS IRREGULARIDADES EN EL MODELO DE COMPRA Y VENTA DE LIBRANZAS, QUE VINCULAN A OTRAS COMERCIALIZADORAS Y ORIGINADORAS.

Código: PROCESO PENAL FGN-50000-F-14

E FISGALIA Versión: 02 ORDENES 4 LA.POLJCÍA JUDICIAL Paguna2de5

POR TANTO, SE ORDENA:

1). PRACTICAR DILIGENCIA INVESTIGATIVA DE INSPECCIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, A LAS CARPETAS CLASIFICADAS COMO RESERVADAS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA LA ENTIDAD, EN DESARROLLO DE LA FACULTAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, Y EN LAS CUALES SE TOMARON MEDIDAS DE INTERVENCION A LAS SIGUIENTES EMPRESAS O SOCIEDAILES Y PERSONAS NATURALES

ELITE INTERNATIONAL ÁMERICA SAS NIT. 900.437.991.Z

CORPORACION ALIADA 'PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO "CORPOSER" NIT. 900.778.323(

DELVIS SUGEY MEDINA HERRERA C.C. 32.871.964

EDUARDO LUIS CUERVO NHERNANDEZ C.C. 8.726.473

KATERINE MARIA VILOIIA MARQUEZ C.C. 1.045.685.690

ROBIN ELIECER GRANPDILLO PADILLA C.C. 72.135.671

VIRGINIA ELENA VERGJRA MARTINEZ C.C. 34.987.795

INVERSIONES ALEJANCRO JIMENEZ AJ SAS NIT. 900.778.582

ROBERTO JOSE HERRERA DIAZ C.C. 7.595.997

ANA MILENA AGUIRRE Fv1EJIA C.C. 22.491.624

JOSE ALEJANDRO NAVS VENGOECHEA C.C. 80.420.259 11

MARINO CONSTANTINÇ SALGADO CARVAJAL C.C. 17.627.666

FRANCISCO ODRIOZOLA JUAN C.E. 436.469

JORGE ENRIQUE NAVS VENGOECHEA C.C. 79.444.835

CLAUDIA ESTHER ROJAS MOCETON C.C. 51.940.117

LUIS GUILLERMO RODIGUEZ GUTIERREZ C.C. 94.061.453

CARLOS ALBERTO CEIS SANTIAGO C.C. 19.470.672

ANA VICTORIA IBARGUEN QUIJANO C.C. 52.818.703

NIDIA LANCHEROS PAZ C.C. 39.737.871

GABRIEL ARTURO SU4REZ AGUDELO C.C. 73.574.699

GERTRUD OTTO GOMLZ C.C. 39.682.722

JOSE FELIPE SALGADO ALVAREZ C.C. 1.032.432.797

1 Código: PROCESOPENAL FGN-50000-F-14

HFISCALJA Versión: 02 ORDENES ALA POLICÍA JUDICIAL Pagina3de5

GIOVANNI GUACANEME LOPEZ C.C. 79.734.190

LUIS FERNANDO RAMIREZTRONCOSO C.C. 1.130.591.580

PAOLA ANDREA CARRILLO C.C. 1.032.438.224

LUZ MIRIAM BUITRAGO ABELLA C.C. 23.621. 941

CREDIMED DEL CARIB SAS NIT. 900.103.694 /

YARELIS BARRANCO DUEÑAS C.C. 22.588.519

ENITH KAREM CERVANES PEREZ C.C. 22.518.525

COVEG AUDITORES SAS NIT. 830.113.077-3 /

CAROLINA TORRES RObRIGUEZ C.C. 52.882.599

KREN MEDINA DIAZ C.b. 52.481.372

JOSE ADEMAR FAJARD6 BERNAL C.C. 79.452.022

TARYN LYSETH PERDOvIO BAZURTO C.C. 52.111.985

GLOBAL SERVICES PESORIAS JURIDICAS Y CONTABLES SAS, HOY GLOBAL CONSULTANT GROUP SAS NIT. 900.516.986-7

LUZ ASTRID BERNAL ESPINOSA C.C. 51.931.743

JULIO CESAR PERDOM ORTIZ C.C. 79.426.488

MOORE STEPHENS SCI S.A. NIT. 830.097.149.-6

SHIRLY ANDREA PULI9O PEREZ C.C. 20.370.496

CARLOS EDUARDO ACC STA PINILLA C.C. 79.142.489

ALIANZAS EFECTIV4. NIT. 900.535.587 /

CREDIASESORAMOS SAS. NIT. 900.744.804 /

CASAEYMACAG NIT. 802.009.07511

/

MUNDOCREDITO SE RI VICIOS SAS NIT. 900.574.05811

REDESCOOP. NIT. 900.424.669. Cooperativa Multiactiva del Sistema de Gestión Empresarial y Social SIGESCOOP (Antes Redescoop)

SERVICOOP DE LA 9OSTA. NIT. 900.087.137

EN LAS CITADAS CÁRPETAS, SE ENCUENTRA INFORMACION PRIVADA, COMO ANEXOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO, TAMBIEN INFORMACIN BANCARIA Y FINANCIERA, AL IGUAL QUE REPORTE DE LIBROS DE ACCIONISTAS, ASI COMO OTRO TIPO DE INFORMACION RESERVADA. ELLO

•

PROCESO PENAL Código: FGN-50000-F-14

HFISCALIA Versión: 02 ORDENES A LA POLICÍA JUDICIAL Página 4 de 5

SIN PERJUICIO QUE SE HAGA ACOPIO DE INFORMACION PUBLICA DE ESA MISMA ACTUACION QUE RESULTE RELEVANTE PARA EL MEJOR ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION DIGITAL OBTENIDA EN LA TOMA DE INFORMACIÓN QUE EN SU MOMENTO HAYA REALIZADO LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y QUE HAYA SERVIDO COMO SOPORTE PARA EL NIVEL DE INTERVENCION CORRESPONDIENTE.

LA INFORMACIÓN SE ALLEGARÁ, EN COPIA AUTENTICADA POR EL CUSTODIO DE LA CITADA DOCUMENTACIÓN.

2). PRACTICAR DILIGENCIA INVESTIGATIVA DE INSPECCIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA, A LAS CARPETAS CLASIFICADAS COMO RESERVADAS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTA LA ENTIDAD, EN DESARROLLO DE LA FACULTAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, Y EN LAS CUALES SE TOMARON MEDIDAS DE INTERVENCION A LAS SIGUIENTES COOPERATIVAS Y PERSONAS NATURALES

COOCREDIMED NIT. 900.219.151; COOCREDIANGULO NIT. 900.207.699; COOMUNDOCREDITO NIT. 900.574.058; COOINVERCOR NIT. 900.297.634; COOVENAL NIT. 802.018.877; COOMUNCOL NIT. 900.329.553; REDESCOOP NIT. 900.424.669. Cooperativa Multiactiva del Sistema de Gestión Empresarial y Social SIGESCOOP (Antes Redescoop) ; Y SERVICOOP DE LA COSTA NIT. 900.087.137.

EN LAS CITADAS CARPETAS, SE ENCUENTRA INFORMACION PRIVADA, COMO ANEXOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO, TAMBIEN INFORMACION BANCARIA Y FINANCIERA, AL IGUAL QUE REPORTE DE LIBROS DE ACCIONISTAS, ASI COMO OTRO TIPO DE INFORMACION RESERVADA. ELLO SIN PERJUICIO QUE SE HAGA ACOPIO DE INFORMACION PUBLICA DE ESA MISMA ACTUACION QUE RESULTE RELEVANTE PARA EL MEJOR ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION DIGITAL OBTENIDA EN LA TOMA DE INFORMACIÓN QUE EN SU MOMENTO HAYA REALIZADO LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y QUE HAYA SERVIDO COMO SOPORTE PARA EL NIVEL DE INTERVENCION CORRESPONDIENTE.

LA INFORMACIÓN SE ALLEGARÁ, EN COPIA AUTENTICADA POR EL CUSTODIO DE LA CITADA DOCUMENTACIÓN.

EN TANTO, LA INFORMACIÓN ADMINISTRADA POR ESTAS ENTIDADES SUPONE INSUMO SOMETIDO A RESERVA LEGAL, PREVIO AL CUMPLIMIENTO DE ESTA ORDEN SE CONTARÁ CON EL AVAL DE UN SEÑOR JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS.

LAS FUNCIONARIAS A QUIENES SE DIRIGE LA PRESENTE ORDEN, RECIBIERON CON RESOLUCION 03059 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PROFERIDA POR EL SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA NACION, ATRIBUCIONES TRANSITORIAS PARA CUMPLIR FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL, DADO SU CARÁCTER DE FUNCIONARIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, LAS CUALES SERAN EJERCIDAS EXCLUSIVAMENTE DURANTE EL TERMINO.Y EN EL MARCO DEL OBJETO DEL GRUPO DE TAREAS ESPECIALÉS DE QUE TRATA ESA RESOLUCION, TAL Y COMO SE HACE EXPLICITO EN EL ARTICULO SEXTO.

Objeto: Obtención de EMP y EF.

S. Término de la orden: DÍAS ¡TREINTA (30) MESES ¡ 0

PROC ESQ PENAL Código: FGN-50000-F-14

E F.1ScAUA Versión: 02 ORDENES4 LA POLICÍA JUDICIAL Paguna5de5

Datos del Fiscal:

Nombres y apellidos OSCAR ROBERTO GRANADOS NARANJO Dirección: Diagonal 22 B Nro. 52-0 1, Bloque H, Piso 3 Oficina 03

Departamen to:

Cundinamarca Municipi o:

Bogotá DC.

Teléfono 5702000, Exts. 4459 Correo electrónico:

oscar.qranadosfiscalia.çov.c o

Unidad Dirección EspEcializada de Policía Judicial Económico Fihanciera.

No. de Fiscalía: 03 Destacada

Firma,

OSCARROBERTOGR Í N Fiscal 03 Destacado PEE

Servidor con funciones de policía Judicial responsable de la orden:

Entidad FISCALI4 GENERAL DE LA NACION

Grupo de PJ GRUPO DE TAREAS ESPECIALES Ciudad Bogotá

Servidor: DIANA MA1ROQUIN GALEANO lo

Identificació 11

51.905.018

Dirección DiagonaI22 B7'N° 51-01 re F-I Tor Piso 3

Teléfono 5702000

Correo Electrónico

Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Grupo de PJ GRUPO DE TAREAS ESPECIALES Ciudad Bogotá

Servidor: MERY JENITH DIAZ MENESES Identificació 35.330.813

Dirección DiagaI 22 BO 14orre H, Piso Teléfono 5702000

Correo Electrónico 1

Firma,

Fechay hora de recibo qcrOq.

Rama judicial Juzgado 39 Penal Municipal con Función

De Control de Garantías Bogotá D.0

Di MES

Agosto

O LUGAR 1 C.U.I. Ni. HORA HORA SALA 1 INICIAL FINAL

F2017 BOGOTA 1100160990872016 275860 09:16:31 10:20:31 221

00006

JUEZ CARLOS ANDRES HERNANDEZ HOYOS FISCAL ÓAR ROBERTO GRANADOS NARANJO F- 003

LOCAL INDICIADO AVERIGUACION DELITO 1

Lavado de Activos , Enriquecimiento ilícito de particulares

AU DIENC lAR ES E R VA DA

CONTROL PREVIO BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS

El Fiscal solicita conforme al Art. 244 de¡ C.P.P. se Imparta autorización formal y material a las ordenes con el fin de realizr unas búsquedas selectivas en base de datos control previo, por el termino de treinta (30) días. Como quiera que se trata de una diligencia reservada no se anotan datos concretos, y atendiendo que los mismos quedaron registrados en el audio o grabación de audiencia,. al igual que reposan en la orden que la Fiscalía entrega á Policía Judicial C.T.l. investigador AFRANIO QUINTERO CUELLAR y a la Superintendencia de Sociedades con. funóiones de policía judicial Investigadoras DIANA MARROQUIN GALEANO y MERY JNITH DIAZ MENESES.

Evaluados los presupuestos jurídicos y la información sometida a control se declara que la actividad mencionada Si _X_ No _, se encuentra ajustada a la legalidad por lo cual se imparte la. legalidad al control previ de Búsqueda Selectiva en Base de Datos., por el termino indicado anteriormente.

Se notifica en estrados. /.

SANDRA ALBA TOVAR SECRETARIA

lo dispuesto en el Art. 146-2. En aplicacifl al principio de oralidad art. 9, y. el Art. 163 C.P.P. prohibición de transcriPciOfleS.

Carrera. 28a #18A-67 piso 2 Bloque E

Complejo Judicial de Paloquemao Teléfono: 3753464

j39pmgbt@.)cendoi.rama*udicia .