Experiencias en administración

de riesgos para la prevención

del LDYFT en otros sectores

obligados no bancarios

Rosa Choc

AIDVA (Vehiculos Nuevos)

IVE-ABR-2016

Programas de Cumplimiento

Medidas

Involucramiento de la administración

Política de conocimiento del cliente

Política de conocimiento del empleado

Programas de capacitación

Monitoreo de transacciones de clientes

Transacciones inusuales y sospechosas

Mecanismos de Auditoria

Recepción de efectivo