![Page 1: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/1.jpg)
123456789
10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
![Page 2: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/2.jpg)
5354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899
100101102103104
![Page 3: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/3.jpg)
105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156
![Page 4: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/4.jpg)
157158159160161162163164165166167168
![Page 5: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/5.jpg)
Abbey National Treasury Services PlcABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.ABN AMRO Bank N.VAdyen B.V.Aegon Bank NV Agricultural Bank of China (Luxembourg) S.A.Allianz Investmentbank AGAllied Irish Banks PlcALPHA BANK SAANZ Bank (Europe) LimitedAustrian Anadi Bank AGBalti Investeeringute Grupi Pank ASBanca IMI SpABanca Infrastrutture innovazione e Sviluppo S.p.A.Banco Atlântico Europa S.A.Banco BTG Pactual Luxembourg SABanco CAIXA GERAL SABanco de Sabadell, S.A.Banco Santander S.A.Bank Alpinum AGBank BGŻ BNP Paribas S.A.Bank Frick & Co. AGBank Gutmann AGBank JSS (Gibraltar) LimitedBank Julius Baer Luxembourg S.A.Bank Julius Bar Europe AGBank Leumi UK plcBank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company Bank of America Merrill Lynch International LimitedBank of China (Luxembourg) S.A.Bank of China (UK)Bank of China Hungaria Zrt.Bank of Communications (Luxembourg) S.A.Bank of Cyprus Public Company LimitedBank of London & The Middle East PlcBank of Montreal Ireland PlcBank of Scotland plcBank Winter & Co Aktiengesellschaft BANKIA SABanque et Caisse d'Epargne de l'Etat LuxembourgBanque Havilland (Liechtenstein) AGBanque Internationale a Luxembourg S.A.Banque Transatlantique LuxembourgBarclays Bank Ireland PlcBarclays Bank PlcBARCLAYS FRANCEBAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkasse AktiengesellschaftBENDURA BANK AG Bethmann Bank AGBMCE Bank International plcBNP PARIBASBNP PARIBAS FACTOR
![Page 6: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/6.jpg)
BNP PARIBAS LEASE GROUPBorgun hf.BRED Banque Populaire Bremer LandesbankBrown Shipley & Co LimitedBudapest Credit and Development Bank Public Company Limited by SharesCA Indosuez Wealth (Europe)CACEIS BANK CaixaBank S.A.Catella Bank S.A.Ceska Sporitelna a.s.China Construction Bank (Europe) S.A.China Construction Bank (London) LimitedCIT Bank LimitedCitibank Europe PlcCitibank International LimitedCLBC World Market PlcCM_CIC FACTORCNH CAPITAL EUROPECommBank Europe Ltd (CBE)Commerzbank AGCommerzbank Zrt.Compagnie de Banque Privee QuilvestCompagnie de Financement FoncierCOMPAGNIE GENERAL DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "C.G.L."COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE - C.G.ACooperative Central Bank LtdCoöperative Rabobank UACoutts & CompanyCREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANKCREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORINGCredit Agricole Luxembourg Succursale d'ItaliaCredit Europe Bank NVCrédit Mutuel Arkéa (CMA) Crédit Suisse (Luxembourg) S.A.Credit Suisse (UK) LimitedCredit Suisse InternationalCredorax Bank LimitedCyprus Popular Bank Public Co LtdDanske Bank A/SDanske Bank International S.A.DB Privat und Firmenkundenbank AGDekaBank Deutsche GirozentraleDemir Halk Bank (Nederland) N.V.DePfa ACS BankDePfa Bank PlcDEPFA Deutsche Pfandbriefbank AGDeutsche Bank AGDeutsche Bank Luxembourg SADeutsche Bank Nederland N.V.Deutsche Bank Osterreich AGDeutsche Bank Polska SA
![Page 7: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/7.jpg)
Eurobank AG
DEXIA CREDIT LOCALDnB Bank ASADZ BANK AG Deutsche Zentral-GenossenschaftsbankDZB BANK GmbH ECCM Bank plcEdmond de Rothschild( Europe) EFG Bank (Luxembourg) S.A.EFG Bank von Ernst AGEFG Eurobank Ergasias S.A.EFG Private Bank LimitedEksportfinans ASAElavon Financial Services Designated Activity CompanyELECTRO BANQUEELLA First Mortgage Bank LtdErste Bank der osterreichischen Sparkassen AGErste Group Bank AG
Eurobank EFG Factors SAEuropean American Investmentbank AG (Euram Bank)Evli Bank PlcEXANE DERIVATIVESEXANE FINANCEFHB Commercial Bank Limited by SharesFHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (FHB Mortgage Bank Plc)FIMBank plcFirePay UK LtdFORRÁS TAKARÉKSZÖVETKEZET Fortis Bank Global Clearing N.V.Fortis Bank SA/NVFortis Banque Luxembourg Gatehouse Bank Plc GE Artesia BankGE FACTOFRANCEGlitnir Bank LtdGoldman Sachs AGGoldman Sachs International BankGreensill Bank AGGulf International Bank (UK) LtdHauck & Aufhaused Fund Platforms S.A.Hewlett-Packard International Bank plcHSBC Bank Malta plc (HSBC)HSBC Bank PlcHSBC Bank Polska S.A.HSBC Bank Uk PlcHSBC FranceHSBC Private Bank (Luxembourg) SAHSBC Private Bank (UK) LimitedHSBC Trinkaus & Burkhardt AGHungarian Export-Import Bank Private Limited CompanyHVB Banque Luxembourg SAHYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AGICICI Bank UK Plc
![Page 8: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/8.jpg)
IDT Financial Services LimitedIIG Bank (Malta) LtdIKB Deutsche Industriebank AG ING Bank N.V. ING Commercial Finance BeluxING Luxembourg S.A.ING-DiBa AGINSTITUT POUR LE FINANCEMENT DU CINEMA ET DES INDUSTRIES CULTURELLES - IFCICInternaxx Bank S.A.Intesa Sanpaolo Bank Ireland plcIntesa Sanpaolo S.p.A.Investec Bank Plc
![Page 9: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/9.jpg)
12345678
Lista privind instituţiile financiare nebancare ce au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României
activităţile prevăzute de art.18 lit. b) - l) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
ABC FACTORS S.A ABN AMRO Asset Based Finance N.V.card complete Service Bank AGCIB Faktor Penzugyi Szolgaltato Zrt.CIB Lizing Zrt.K&H Pannonlizing Pénzügyi Szolgáltató holding Zrt.LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISESSüdFactoring GmbH
![Page 10: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/10.jpg)
J P MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED ţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FSA - FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 03.01.2007adresa: 125 London Wall London EC2Y 5AS
telefon: 0207 777 2000 fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 11: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/11.jpg)
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 12: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/12.jpg)
J P MORGAN EUROPE LIMITED ţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FSA - FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: modif. Adresa 03.07.2012 ( 03.01.2007)adresa: 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP
telefon: 0207 777 2000 fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; n) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 13: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/13.jpg)
emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC x
![Page 14: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/14.jpg)
CITIBANK INTERNATIONAL Limitedţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FSA - FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 03.01.2007adresa: Citigroup Centre, Canada Square, London E14 5LB
telefon: +44 020 7986 6000fax: +44 020 7986 2266internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 15: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/15.jpg)
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă. x
emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC x
![Page 16: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/16.jpg)
ţara: AUSTRIA autoritatea de supraveghere: FMA - FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 09.01.2007adresa: Graben 21, 1010 Viena
telefon: +43 05 0100fax: +43 0501009 10100internet: www.erstebank.at
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
ERSTE GROUP BANK AG
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 17: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/17.jpg)
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 18: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/18.jpg)
Natwest Markets plc (former The Royal Bank of Scotland)ţara: MAREA BRITANIE autoritatea de supraveghere: FSA - FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 12.01.2007; 09.04.2018adresa: 280 Bishopsgate London EC2M 4RB
telefon: +44 (0)20 7085 1865fax: +44 (0)20 7085 4641internet: www.rbs.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 19: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/19.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă. x
schimbare de nume: 30.04.2018
![Page 20: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/20.jpg)
Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limitedţara: GIBRALTARautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES COMMISSIONdata notificării: 04.01.2007adresa: Suite 921 Europort P.O. Box 407 Gibraltar
telefon: +350 73350 / + 350 59320fax: +44 350 73475internet: www.lombardodierdarierhentsch.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 21: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/21.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 22: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/22.jpg)
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.ţara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere:COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 18.01.2007; 08.08.2011 (date from which services/activities will be provided)adresa: 5, Rue Jean Monnet; boite postale 40, L-2010 Luxembourg
telefon: +352 46 00 11-549fax: internet: [email protected]
Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x x2. x x3. Leasing financiar x x4. x x4a. x x4b. x x
4c.x x
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x xexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x xexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x
4d.x x
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x xexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x x
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Nr.
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
![Page 23: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/23.jpg)
4d.executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x x4f. Remiterea de bani x x
4g. x x
5. x x6. Garanții și angajamente x x7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x x7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x x7b. valută x x7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x x7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x x7e. valori mobiliare x x8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni x x9. x x10. Intermediere pe piețele interbancare x x11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta x x12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare x x13. Servicii de furnizare de informații privind creditele x x14. Servicii de custodie în casete de siguranță x x15. Emitere de monedă electronică x x
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
Desfasoara activitati in mod direct si prin sucursala sa din Portugalia, adresa: Avenida da Liberdade no.180-A, 8 andar, P-1250-146 Lisbon
![Page 24: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/24.jpg)
1-Apr-171-Apr-171-Apr-17
1-Apr-17
1-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-17
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 25: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/25.jpg)
1-Apr-171-Apr-171-Apr-17
1-Apr-17
1-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-171-Apr-17
![Page 26: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/26.jpg)
RATHBONE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (cunoscut ca Rathbone Unitised Portfolio Service 01/08/2012)ţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 31.01.2007adresa: 159 New Bond Street London W 1S 2UD
telefon: +44(0)20 7399 0172fax: +44(0)20 7399 0063internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 27: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/27.jpg)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANKţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 01.02.2007adresa: Peterborough Court, 133 Fleet Street London EC4A 2BB
telefon: +44(0)20 7774 1000fax: +44(0)20 7774 1313internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 28: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/28.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 29: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/29.jpg)
MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITEDţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 01.02.2007adresa: 25 Cabot Square London E14 4QW
telefon: +44(0)20 7677 8000fax: +44(0)20 7425 8990internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 30: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/30.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 31: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/31.jpg)
DePfa ACS Bank ţara: IRLANDAautoritatea de supraveghere: IRISH FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITYdata notificării: 02.02.2007adresa: 1 Commons Street Dublin 1
telefon: +353 (0) 1 792 2222fax: +353 (0) 1 792 2211internet: www.depfa.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 32: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/32.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă.
![Page 33: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/33.jpg)
DePfa Bank Plcţara: IRLANDAautoritatea de supraveghere: IRISH FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITYdata notificării: 02.02.2007adresa: 1 Commons Street Dublin 1
telefon: +353 (0) 1 792 2222fax: +353 (0) 1 792 2211internet: www.depfa.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 34: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/34.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 35: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/35.jpg)
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Companyţara: IRLANDAautoritatea de supraveghere: IRISH FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITYdata notificării: 02.02.2007adresa: Treasury Building, Lower Grand Canal Street Dublin 2
telefon: +353 (0) 1 243 8500fax: +353 (0) 1 243 8501internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 36: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/36.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 37: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/37.jpg)
ICICI Bank UK Plcţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 07.02.2007adresa: 21 Knightsbridge London SW1X 7LY
telefon: +44 (0) 20 7201 1000fax: +44 (0) 20 7201 1048internet: www.icicibank.co.uk
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 38: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/38.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 39: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/39.jpg)
IDT FINANCIAL SERVICESţara:GIBRALTARautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES COMMISIONdata notificării: modif 13.08.2012 (06.02.2007)adresa: PO BOX 1374 Gibraltar First Floor, Montarik Building, 3 Bedlam Court
tel: + 350 200 51296fax: + 350 200 79639internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 40: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/40.jpg)
l) intermediere pe piaţa interbancară;m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC x
![Page 41: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/41.jpg)
DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AGţara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSLEISTUNGSAUFSICHTdata notificării: 05.02.2007adresa: Ludwig-Erhard-Straße 14 65760 Eschborn PO Box 60077 Frankfurt am Main
telefon: +49 6196 9990-0fax: +49 6196 9990-1331 internet: www.depfa-pfandbriefbank.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară; x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 42: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/42.jpg)
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
![Page 43: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/43.jpg)
Portigon AGţara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSLEISTUNGSAUFSICHTdata notificării: 06.02.2007 (modif. Nume 23.05.2013)adresa: Volklinger str. 4, 40219 Düsseldorf
telefon: +49 211 826-01fax: +49 211 826-6119internet: www.westlb.de
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 44: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/44.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 45: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/45.jpg)
DANSKE BANK INTERNATIONAL S.Aţara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR BANCAIREdata notificării: 16.02.2007adresa: PO Box 173 L-2011
telefon: + 352 46 12 751fax: + 352 47 30 78internet: www.danskebank.com/lu
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 46: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/46.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 47: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/47.jpg)
BANQUE ARTESIA NEDERLAND N.V. (GE ARTESIA BANK)ţara: OLANDAautoritatea de supraveghere: DE NEDERLANDSCHE BANKdata notificării: 15.02.2007adresa: Herengracht 539-543 Postbus 274 1000 AG Amsterdam
telefon: + 31 (0)20 520 49 11fax: + 31 (0) 20 624 75 02internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 48: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/48.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 49: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/49.jpg)
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AGţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 11.02.2007adresa: Türkenstraße 9 1092 Wien
telefon: (01) 31 631-0fax: (01) 31 631-105internet:www.kommunalkredit.at
a) atragere de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 50: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/50.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă.
![Page 51: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/51.jpg)
K&H BANK NYRTţara: UNGARIAautoritatea de supraveghere: PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEdata notificării:16.02.2007adresa: 1051 Vidago ter. 1 Budapest
telefon: +36 1 328 9000fax: internet: www.khb.hu
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;
servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 52: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/52.jpg)
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
![Page 53: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/53.jpg)
KBC BANK ţara:BELGIAautoritatea de supraveghere: COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCEdata notificării: 15.02.2007adresa: Havenlaan 2 1080 Brussels, Belgium
telefon: fax: internet:www.kbc.be
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 54: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/54.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă.
![Page 55: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/55.jpg)
COMMBANK EUROPE LTDţara:MALTAautoritatea de supraveghere: MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 13.02.2007adresa: 167 Merchants Street, Valletta
telefon: 2132 0812fax: 2132 0811internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 56: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/56.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă.
![Page 57: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/57.jpg)
card complete Service Bank AG (vorm. Visa Service Kreditkarten AGţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 08.02.2007adresa: Invalidenstraße 2, 1030 Wien
telefon: +43 (01) 711 11-765fax: +43 (01) 711 11-147internet: www.visa.at
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 58: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/58.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă.
![Page 59: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/59.jpg)
SAXO BANK A/Sţara: DANEMARCAautoritatea de supraveghere:FINANSTILSYNETdata notificării: 12.02.2007adresa: Smakkedalen 2, 2820 Gentofte
telefon: +45 3977 4000fax: internet: www.saxobank.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 60: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/60.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă.
![Page 61: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/61.jpg)
DANSKE BANK A/Sţara: DANEMARCAautoritatea de supraveghere:FINANSTILSYNETdata notificării: 07.02.2007adresa: Holmens Kanal 2-12, DK - 1092 Copenhagen K
telefon: +45 33 44 00 00fax: +45 33 44 27 00internet: www.danskebank.dk
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 62: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/62.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă.
![Page 63: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/63.jpg)
LRP LANDESBANK RHEINLAND - PFALZţara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSLEISTUNGSAUFSICHTdata notificării: 29.01.2007adresa: Große Bleiche 54-56 55116 Mainz
telefon: (0 61 31) 13-3428fax: (0 61 31) 13-3436internet: www.lrp.de
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută;3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 64: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/64.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă.
![Page 65: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/65.jpg)
OTP BANK NYRTţara: UNGARIA
data notificării: 16.02.2007
telefon: +36 1 473 5000fax: +36 1 473 5909internet: www.otpbank.hu
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; x
autoritatea de supraveghere: PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
adresa: H -1051 Budapest, Nádor u.16
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 66: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/66.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 67: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/67.jpg)
CREDIT SUISSE INTERNATIONALţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării:08.03.2007adresa: One Cabot Square London E14 4QJ
telefon: +44 (0) 20 7888 8888fax: +44 (0) 20 7888 4064internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 68: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/68.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 69: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/69.jpg)
Austrian Anadi Bank AGţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării:05.03.2007adresa: Alpen Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt
telefon: +43 (0) 50202 2352fax: +43 (0) 50202 3577internet: www.hypo-alpe-adria.at
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 70: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/70.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă.
![Page 71: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/71.jpg)
KA Finanz AG ţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FMAdata notificării: 30.09.2010adresa: 9 Tuerkenstrasse 1092 Vienna, Austria
telefon: +43 (0) 1/310 06 06 - 423fax:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 72: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/72.jpg)
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
![Page 73: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/73.jpg)
ţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 07.03.2007adresa: Am Stadtpark 9, 1030 Wien
telefon: +43 (1) 71707fax: +43 (1) 71707 1715internet: www.rzb.at
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 74: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/74.jpg)
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 75: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/75.jpg)
MKB BANK NYRTţara: UNGARIAautoritatea de supraveghere: PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEdata notificării: 06.03.2007adresa: 1056-H Budapest Vaci u.38
telefon: +36 1 268 7167fax:internet: www.mkb.hu
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 76: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/76.jpg)
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă.
![Page 77: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/77.jpg)
ABN AMRO BANK N.V.ţara: OLANDAautoritatea de supraveghere: DE NEDERLANDSCHE BANKdata notificării: 18.01.2007adresa: Gustav Mahlerlaan 10 1082 PP Amsterdam
telefon: +31 20 6284776fax: +31 20 6282652internet: www.abnamro.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 78: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/78.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 79: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/79.jpg)
LGT BANK AGţara: LIECHTENSTEINautoritatea de supraveghere: FINANZMARKTAUFSICHT LIECHTENSTEINdata notificării: 09.01.2013 modif. denumire (17.10.2012 (fuziune cu LGT Bank AG) ( 06.03.2007 ))adresa: Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
telefon:fax:internet: www.lgt.li
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 80: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/80.jpg)
n) închiriere de casete de siguranţă. x
![Page 81: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/81.jpg)
COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGEţara: FRANŢAautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: 20.03.2007
93577 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
telefon: 01 71 89 98 22fax: 01 71 89 98 31internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
adresa: 3 rue Francis de Pressensé
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 82: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/82.jpg)
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
![Page 83: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/83.jpg)
ING BANK N.V.ţara: OLANDAautoritatea de supraveghere: DE NEDERLANDSCHE BANKdata notificării: 16.03.2007; 09.03.2018adresa: Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam
telefon: (020) 5761976fax: internet: [email protected]
Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar
4.
4a.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Nr.
Activitățile pe care instituția
de credit intenționează să
le desfășoareAcordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)
Payment initiation services Account information services
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plăți4b
.Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
4d.
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
![Page 84: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/84.jpg)
4f. Remiterea de bani
5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)
valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
danu
4g. utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
7b.7d.
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi10
.11
.12
.13
.14
.15
.
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 85: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/85.jpg)
13-Jan-18
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută
pentru fiecare activitate principală
Payment initiation services Account information services
![Page 86: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/86.jpg)
![Page 87: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/87.jpg)
Elavon Financial Services Designated Activity Companyţara: IRLANDAautoritatea de supraveghere: IRISH FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITYdata notificării: 23.03.2007adresa: Building E Cherrywood Business Park Loughlinstown Dublin 18 telefon: +353 (0)1 272 5000fax: +353 (0)1 272 5001internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 88: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/88.jpg)
CIT Bank Limitedţara: UNITED KINGDOMautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 29.03.2007adresa: 9th Floor Peninsular House 36 Monument Street London EC3 8LJ telefon: +44(0)20 7411 4630fax: +44(0)20 7411 4846internet: www.cit.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 89: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/89.jpg)
SOCIETE GENERALEţara: FRANTAautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: modif 25.05.2012 (mifid) ( 10.04.2007 )adresa: 29 Boulevard Haussmann - 75009 Paris
telefon: +33 142 1446 60fax: +33 142 1498 40internet: www.societegenerale.fr
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) Servicii de plata asa cum sunt definite in art 4(3) din irectiva 2007/64/Ec privind serviciile de plata; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 90: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/90.jpg)
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERGţara: GERMANIA
data notificării: 04.04.2007adresa: Am Hauptbahnhof 2 70173 Stuttgart
telefon: 0711 127-76529fax: 0711 127-76537internet: www.LBBW.de
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
autoritatea de supraveghere: BUNDESANSTALDT FÜR FINANZDIENSLEISTUNGSAUFSICHT
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 91: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/91.jpg)
UBS LIMITEDţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 17.04.2007adresa: 100 Liverpool Street London EC2M 2RH
telefon: +44(0)20 7567 8000fax: +44(0)20 7901 2345internet: www.ubs.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 92: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/92.jpg)
MEDIOBANCA Banca di Credito S.p.A.ţara: ITALIAautoritatea de supraveghere: BANCA D' ITALIAdata notificării: 27.04.2007adresa: Piazzetta Enrico Cuccia nr. 1, 20121 Milan
telefon: +39 02 88291fax: internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 93: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/93.jpg)
CCREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANKţara: FRANTAautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: 11.05.2007adresa: 9 Quai du President Paul Doumer, 92920 Paris LA DEFENSE Cedex
telefon: 01 41 89 0000fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 94: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/94.jpg)
EFG Eurobank Ergasias SAţara: GRECIAautoritatea de supraveghere: BANK OF GREECEdata notificării: 11.05.2007adresa: 20 Amalias 10557 Atena
telefon:fax: internet: www.eurobank.gr
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare; x*
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 95: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/95.jpg)
* exclusiv pentru achizitionarea yacht-urilor de lux
![Page 96: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/96.jpg)
Fortis Bank Global Clearing N.V.ţara: OLANDAautoritatea de supraveghere: DE NEDERLANDSCHE BANKdata notificării: 10.05.2007adresa: Blaak 555 PO Box 1045 3000 BA Rotterdam
telefon: 0031-(0) 10 4012431fax: 0031-(0) 10 4018995internet: www.fortisbank.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 97: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/97.jpg)
CIB Lizing Zrt.ţara: UNGARIAautoritatea de supraveghere: PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEdata notificării: 05.06.2007adresa: Vaci ut 140 Budapest 1138
telefon: + 36 1 4859800fax:internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 98: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/98.jpg)
RABOBANK IRELAND PLCţara: IRLANDAautoritatea de supraveghere: IRISH FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITYdata notificării: 18.06.2007adresa: Geroge's Dock House, International Financial Services Centre, Dublin 1
telefon: +353 1 607 6100fax: +353 1 670 1724internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 99: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/99.jpg)
ţara: UNGARIAautoritatea de supraveghere: PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEdata notificării: 27.06.2007
telefon: +36 52 573 035fax: +36 52 573 139internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
POLGARI TAKARÉKSZÖVETKEZET (cooperativa de economii)
adresa: 4090 Polgár, Hösök utja 8
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 100: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/100.jpg)
INVESTKREDIT BANK AG PLCţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 02.07.2007adresa: Kolingasse 14-16, 1090 Vienna
telefon: +43 1 53 1350fax: +43 1 53 135 983internet: www.investkredit.at
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută;3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 101: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/101.jpg)
PAYPAL (Europe) S.a.r.l. et Cie S.C.A.ţara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 25.06.2007; 02.07.2011; 31.01.2018adresa: 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg
telefon: +352 621153399fax: internet: [email protected]
Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar x4.4a.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Nr.
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plăți4b
.Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
![Page 102: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/102.jpg)
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
5. x6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x
valută x7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x
instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x7e. valori mobiliare x8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică x
danu
4d.
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
4g. bunurilor și serviciilor* (2)
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
7b.7d.
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi10
.11
.12
.13
.14
.15
.
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 103: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/103.jpg)
x
x
xxxx
Activități care vor constitui activitate
a principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
toate activitatile sunt in desfasurare pana la o noua notificare
![Page 104: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/104.jpg)
x
xx H1 2018
x
![Page 105: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/105.jpg)
BMCE Bank International plcţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 17.07.2007 (modificare adresa 04.09.2012)adresa: 26, Upper Brook Street, Mayfair London W1K 7QE
telefon: 0207 429 5550fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 106: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/106.jpg)
Bank of Scotland plcţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 18.07.2007adresa: the Mound Edinburgh Midlothian EH1 1YZ
telefon: +44(0) 131 3392573fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 107: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/107.jpg)
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaftţara: AUSTRIA autoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 06.07.2007adresa: Europaplatz 1a, 4020 Linz Austria
telefon: +43(0) 732/6596-0fax: +43(0)732/6596-2739internet: www.rlbooe.at
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 108: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/108.jpg)
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AGţara: AUSTRIA autoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 13.07.2007; 18.01.2017adresa: Kremsergasse 20, 3101St. Polten Austria
telefon: 02742/310235-3120fax: 02742/310235-3110internet: www.hypoinvest.at
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 109: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/109.jpg)
Coutts & Companyţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 23.07.2007adresa: 440 Strand London WC2R 0QS
telefon: 020 7753 1000fax: 020 7753 1042internet: www.coutts.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 110: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/110.jpg)
Bank of London & Middle East Plcţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 25.07.2007adresa: Sherborne House 119 Cannon Street London EC4N 5AT
telefon: 020 7743 0389fax: 020 7743 0391internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 111: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/111.jpg)
BNP PARIBASţara: Franceautoritatea de supraveghere: Banque de Francedata notificării: 27.07.2007; 26.12.2017 (from 03.01.2018)adresa: 16 Bulevard des Italiens, 75009 Paris, numar de identificare 662 042 449 RCS Paris
telefon: fax: internet:
Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x2. x3. Leasing financiar x4. x4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Nr.
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
bunurilor și serviciilor* (2)
![Page 112: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/112.jpg)
5. x6. Garanții și angajamente x7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni x9. x10. Intermediere pe piețele interbancare x11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta x12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare x13. Servicii de furnizare de informații privind creditele x14. Servicii de custodie în casete de siguranță x15. Emitere de monedă electronică
danu
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 113: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/113.jpg)
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 114: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/114.jpg)
![Page 115: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/115.jpg)
HCBS Bank Plcţara: Marea Britanieautoritatea de supraveghere: Financial Services Authoritydata notificării: 07.08.2007adresa: 8 Canada Square London E14 5HQ
telefon: +44 (0)20 7991 8888fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 116: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/116.jpg)
Allianz Investmentbank AGţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: Financial Market Authoritydata notificării: 23.08.2007adresa: Hietzinger Kai 101-105 1130 Wien
telefon: +43 (0)1 505 54 80 4879, +43 (0)1 505 54 80 4820, (Mag. Zoltan Ocsenas)fax: +43 (0)1/5055481internet: www.alliantzinvest.at
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) c) leasing financiar; d) operaţiuni de plăţi;
e) f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: 1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; 2 valută; 3 contracte futures şi options financiare; 4 instrumente având la bază rata dobânzii; 5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i) j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 117: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/117.jpg)
Bank Leumi UK plcţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: Financial Services Authoritydata notificării: 23.08.2007adresa: 20 Stratford Place London W1C 1BG
telefon: +44 20 7907 8000fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; d) operaţiuni de plăţi;
e) f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: 1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; 2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; 5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i) j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 118: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/118.jpg)
Barclays Bank Plcţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: Financial Services Authoritydata notificării: 22.08.2007; 13.12.2017; 28.02.2018 services from 01.04.2018adresa: One Churchill Place London E14 5HP
telefon: +44 (0) 20 7116 6521fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar
4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
![Page 119: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/119.jpg)
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare
8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 120: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/120.jpg)
x
x
x
x
x
x
x
x
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 121: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/121.jpg)
xx
x
x
xxxxxxx
x
x
xx
![Page 122: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/122.jpg)
Micos Banca spaţara: ITALIAautoritatea de supraveghere: BANCA D'ITALIAdata notificării: 30.08.2007adresa: Via A Manuzio no. 7 20124 Milano
telefon: +39 02 625321fax: +39 02 62532250internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 123: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/123.jpg)
Abbey National Treasury Services Plcţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 31.08.2007adresa: 2-3 Triton Square London NW 1 3AN
telefon: +44 (0)20 7756 6248fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 124: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/124.jpg)
DnB Bank ASAţara: NORVEGIAautoritatea de supraveghere: KREDITTILSYNETdata notificării: 11.09.2007adresa: Stranden 21, 0250 Oslo
telefon: +47 22 48 10 50fax: +47 22 48 18 70internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 125: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/125.jpg)
TARGO Commercial Finance AGţara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 17.09.2007adresa: Weberstraße 21 55130 Mainz Postfach 24 20
telefon: 06131-980-216fax: 06131 - 980 -1216internet: www.heller-bank.de
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 126: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/126.jpg)
KBC BANK IRELAND PLCţara: IRLANDAautoritatea de supraveghere: IRISH FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITYdata notificării: 11.09.2007adresa: Sandwith Street Dublin 2
telefon: + 353 664 6000fax: +353 664 6099internet: www.iibbank.ie
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 127: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/127.jpg)
ELLA First Mortgage Bank Ltdţara: UNGARIAautoritatea de supraveghere: HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITYdata notificării: 20.09.2007adresa: 1067 Budapest Csengery utca 31, Hunyadi House
telefon: + 36 1 465 65 65fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 128: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/128.jpg)
K&H Pannonlizing Pénzügyi Szolgáltató Holding Zrt.ţara: UNGARIAautoritatea de supraveghere: HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITYdata notificării: 25.09.2007
telefon: + 36 1 2368900fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
adresa: Dózsa György üt 84/a., Budapest 1068
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 129: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/129.jpg)
NATIXIS FACTORţara: FRANTAautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: 02.10.2007adresa: 30 avenue Pierre Mendes France 75013 Paris
telefon: fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 130: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/130.jpg)
DEUTSCHE BANK AGţara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 02.01.2007adresa: Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main
telefon: + 49 69 910-00fax: + 49 69 910 - 34225internet: www.deutsche-bank.de
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 131: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/131.jpg)
CREDIT SUISSE (UK) LIMITEDţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 01.10.2007adresa: One Cabot Square London E14 4QR
telefon: +44(0)20 7888 4392fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 132: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/132.jpg)
Mizuho International Plcţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 01.10.2007adresa: Bracken House One Friday Street London EC4M 9JA
telefon: +44(0)20 7090 6888fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi;
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 133: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/133.jpg)
Compagnie de Banque Privee Quilvestţara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR BANCAIREdata notificării: 11.10.2007adresa: 48 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg (BP 1106, L-1011 Luxembourg)
telefon: +352 27 027 1fax: +352 27 027 275internet: www.cbpbanque.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 134: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/134.jpg)
Scotiabank Europe plcţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 19.10.2007adresa: 33 Finsbury Square London EC2A 1BB
telefon: +44(0) 7826 5903fax: internet: www.scotiabank.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 135: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/135.jpg)
Standard Bank plcţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 19.10.2007adresa: 20 Gresham Street London EC2V 7JE
telefon: +44 0203 145 5000fax: +44 0203 189 5000internet: www.standardbank.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 136: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/136.jpg)
Royal Bank of Canada Europe Limitedţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 11.10.2007adresa: 71 Queen Street London EC4V 4DE
telefon: +44(0) 7653 4000fax: internet: www.rbccm.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 137: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/137.jpg)
Mediterranean Bank Plcţara: MALTAautoritatea de supraveghere: MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 15.10.2007adresa: 10 St. Barbara Bastion, Valletta VLT 1000
telefon: +356 25 574000fax: +356 25 574900internet: www.medbank.com.mt
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 138: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/138.jpg)
Investec Bank Plcţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 16.10.2007adresa: 2 Gresham Street London EC2V 7QP
telefon: +44(0)20 7597 4493fax: internet: www.investec.co.uk
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 139: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/139.jpg)
Schroder & Co Ltdţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 25.10.2007adresa: 100 Wood Street London EC2V 7ER
telefon: +44(0)20 7658 6000fax: internet: www.schroders.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 140: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/140.jpg)
Raiffeisen Centrobank AGţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 17.10.2007; 12.02.2009; 06.09.2011; 19.06.2018adresa: 1010 Vienna Tegetthoffstraße 1
telefon: 0043 -1- 51520-281fax: internet: [email protected]
Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x2. x3. Leasing financiar4. x
4a. x
x
4c.x
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare xexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar xexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x
xexecutarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare xexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar xexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Nr.
Activitățile pe care instituția
de credit intenționează
să le desfășoare
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plăți
4b.
Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
4d.
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
![Page 141: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/141.jpg)
4f. Remiterea de bani x
x
5. x6. Garanții și angajamente x7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x
7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x
valută x
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x
instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x
7e. valori mobiliare x
8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9. x
Intermediere pe piețele interbancare
Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta x
Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare x
Servicii de furnizare de informații privind creditele
Servicii de custodie în casete de siguranță x
Emitere de monedă electronică
danu
4g.
intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
7b.
7d.
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi10
.11.12.13.14.15.
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 142: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/142.jpg)
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
![Page 143: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/143.jpg)
![Page 144: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/144.jpg)
Bank of America Merrill Lynch International Limitedţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL CONDUCT AUTHORITYdata notificării: modific. 18.06.2012 ( 29.10.2007 ) adresa: 5 Canada Square London E14 5AQ UK
telefon: +44(0)20 7174 5164fax: internet: www.bankofamerica.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 145: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/145.jpg)
HSBC Private Bank (UK) Limitedţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 30.10.2007adresa: 78 St James's Street London SW1A 1JB
telefon: +44(0)20 7995 6513fax: internet: www.hsbcpb.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 146: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/146.jpg)
Nomura Bank International plcţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 29.10.2007adresa: 1 St Martin's le Grand London EC1A 4NP
telefon: +44(0)20 7521 2000fax: internet: www.nomura.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 147: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/147.jpg)
MUFG Bank (Europe) N.V.ţara: OLANDAautoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bank data notificării: 25.10.2007adresa: Theresianumgasse 11/1 A-1040 Vienna Austria
telefon: fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 148: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/148.jpg)
Allied Irish Banks Plcţara: IRLANDAautoritatea de supraveghere: Irish Financial Services Regulatory Authority data notificării: 01.11.2007adresa: AIB Bankcentre, Ballsbridge, Dublin 4
telefon: 01 - 6413245fax: 01 - 6603596internet: www.aib.ie
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 149: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/149.jpg)
NATIXISţara: FRANTAautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: 06.11.2007adresa: 30 avenue Pierre Mendes France 75013 Paris
telefon:fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 150: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/150.jpg)
FORRÁS TAKARÉKSZÖVETKEZET ţara: UNGARIAautoritatea de supraveghere: HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITYdata notificării: 14.11.2007adresa: 8164 Balantonfokajar, Kossuth utca 16
telefon: 36-88-576-662fax: 36-88-576-665internet: www.forrastksz.hu
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 151: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/151.jpg)
HSBC TRINKHAUS & BURKHARDT AG ţara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 20.11.2007adresa: Konigsallee 21/23 40212 Dusseldorf
telefon: 49-211-910-0fax: 49-211-910-616internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută;3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 152: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/152.jpg)
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIERţara: FRANTAautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: 29.11.2007adresa: 19 rue Capucines 75001 Paris
telefon: fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 153: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/153.jpg)
BNP PARIBAS LEASE GROUPţara: FRANTAautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: 28.11.2007adresa: Le Metropole 46-52 rue Arago 92823 Puteaux Cedex
telefon: 04 91 39 78 14fax: 04 91 39 70 79internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 154: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/154.jpg)
ABC FACTORS S.A.ţara: GRECIAautoritatea de supraveghere: BANK OF GREECEdata notificării: 20.11.2007adresa: Michalakopoulou 48 11528 Atena
telefon: +30 210 726 6800fax:+30 210 725 8190internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) x!c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 155: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/155.jpg)
exclusiv factoring si forfetare
![Page 156: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/156.jpg)
PARTNER BANK AGţara: AUSTRIA autoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 28.11.2007adresa: Goethenstraße 1a 4020 Linz
telefon: +43 732 6965-0fax:internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 157: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/157.jpg)
BANK WINTER & CO AKTIENGESELLSCHAFT ţara: AUSTRIA autoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 28.11.2007adresa: Singerstraße 10 1010 Wien
telefon: +43 1 515 04 217fax:internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 158: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/158.jpg)
CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTDţara: CIPRUautoritatea de supraveghere: CENTRAL BANK OF CYPRUSdata notificării: modif denumire 12.04.2012 ( 10.12.2007 )adresa: Limassol Blvd 154, 2025 Nicosia; POB 22032, Nicosia 1598
telefon: +357 2236 7055fax:internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 159: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/159.jpg)
Rothschild Martin Maurelţara: FRANTAautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: 26.12.2007; 14.12.2017adresa: 29, Avenue de Messine 75008 Paris
telefon: +33 140 7442 98fax: +33 140 7498 38internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 160: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/160.jpg)
LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIRONZENTRALEţara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 27.12.2007adresa:MAIN TOWER Neue Mainzer Strasse 52-58 60311 Frankfurt am Main
telefon: 069/91 32 01fax: 069/29 15 17internet: www.helaba.de
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 161: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/161.jpg)
FORTIS BANK SA/NVţara: BELGIAautoritatea de supraveghere: BANKING, FINANCE AND INSURANCE COMMISSIONdata notificării: 20.12.2007adresa: Warandeberg 3 1000 Brussel
telefon: +32 (0)2 565 33 76fax: internet: www.fortis.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 162: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/162.jpg)
KfW IPEX-Bank GmbHţara: GERMANIA autoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 21.12.2007adresa: Palmengartenstrasse 5-9 60325 Frankfurt
telefon: 069 7431-0fax: 069 7431-2944internet: www.kfw-ipex-bank.de
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută;3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 163: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/163.jpg)
SOCIETE GENERALE SCFţara: FRANTA autoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: 10.01.2008adresa: Tour Societe Generale 17 cours Valmy 92800 Puteaux
telefon: fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 164: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/164.jpg)
KATHREIN & CO PRIVATGESCHÄFTSBANK AGţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 21.01.2008adresa: Wipplingerstraße 25 1010 Wien
telefon: + 43 (0) 1 534 51-250fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 165: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/165.jpg)
EVLI BANK PLCţara: FINLANDAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITYdata notificării: 24.01.2008adresa: Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki
telefon: + 358 9 476690fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 166: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/166.jpg)
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURGţara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 25.01.2008adresa: 1, Place de Metz L-2954 Luxembourg
telefon: + 352 4015 3018fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 167: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/167.jpg)
WIRECARD BANK AGţara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 06.12.2007; 2017-04-01adresa: Einsteinring 35 85609 Aschheim Germany
telefon: +49 89 4424 2051 (Mr. Wexeler); +49 89 4424 1625 (Mr. Steinhoff)fax: internet: [email protected]; [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x2. x3. Leasing financiar4.4a. x4b. x
4c.x
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare xexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar xexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x
4d.x
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare xexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar xexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x4f. Remiterea de bani x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
![Page 168: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/168.jpg)
4g. x5. x6. Garanții și angajamente x7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică x
rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 169: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/169.jpg)
6-Dec-076-Dec-07
6-Dec-076-Dec-076-Dec-076-Dec-076-Dec-076-Dec-076-Dec-076-Dec-076-Dec-076-Dec-07
x 6-Dec-076-Dec-07
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 170: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/170.jpg)
6-Dec-076-Dec-076-Dec-07
1-Apr-17
![Page 171: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/171.jpg)
MACQUARIE BANK INTERNATIONAL LIMITED ţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 07.02.2008adresa: Citypoint 1 Ropemaker Street London EC2Y 9HD
telefon: + 44 (0) 20 3037 4111fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 172: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/172.jpg)
BARCLAYS BANK IRELAND PLCţara: IRLANDAautoritatea de supraveghere: IRISH FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITYdata notificării: 06.02.2008adresa: Two Park Place, Hatch Street, Dublin 2
telefon: + 353 1 618 2608fax: +353 1 618 3141internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 173: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/173.jpg)
Landes-Hypothekenbank Steiermark Aktiengesellschaftţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 05.02.2008
telefon: + 43 316-8051-5090fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
adresa: Radetzkystrße 15-17 8010 Graz
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 174: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/174.jpg)
Bank Gutmann AGţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 05.02.2008adresa: Schwarzenbergplatz 16 1010 Viena
telefon: + 43 1 50220 139fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 175: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/175.jpg)
GLITNIR BANK LTDţara: FINLANDAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITYdata notificării: 19.02.2008adresa: Pohjoisesplanadi 33A, 00100 Helsinki
telefon: +358 9 613 4600fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 176: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/176.jpg)
RBS FACTOR SAţara: FRANTAautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: 29.02.2008adresa: 26 rue Laffitte 75009 Paris
telefon: +33 1 7276 0014fax: +33 1 7276 0080internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 177: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/177.jpg)
Lloyds Bank plctara: Marea Britanieautoritatea de supraveghere:Financial Services Authoritydata notificării: 29.02.2008, modificat 12.08.2012; modif 2017adresa: 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN
telefon: 0207 626 1500fax: 207 356 2477internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 178: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/178.jpg)
x
xxx
xxxxxxxx
x
xxx
x
![Page 179: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/179.jpg)
Coöperatieve Rabobank UAţara: OLANDAautoritatea de supraveghere: DE NEDERLANDSCHE BANKdata notificării: 21.02.2008adresa:
telefon: fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 180: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/180.jpg)
N M Rothschild & Sons Ltdţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITYdata notificării: 22.02.2008adresa: New Court St Swithin's Lane London EC4P 4DU
telefon: +44(0) 207 280 5936fax: +44(0) 207 280 5979internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 181: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/181.jpg)
DekaBank Deutsche Girozentraleţara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 05.03.2008adresa:
telefon: fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 182: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/182.jpg)
FHB Commercial Bank Limited by Sharesţara: UNGARIAautoritatea de supraveghere: HFSAdata notificării: 07.03.2008adresa:
telefon: fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, exclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 183: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/183.jpg)
EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A.ţara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 21.03.2008adresa: 14 Allee Marconi L-2120 Luxembourg
telefon: 00352 26 454-1fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 184: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/184.jpg)
BALTI INVESTEERINGUTE GRUPI PANK ASţara: ESTONIAautoritatea de supraveghere: ESTONIAN FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITYdata notificării: 04.04.2008adresa: Ruutli 23, Tartu, 51006 Estonia
telefon: +372 737 7570fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 185: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/185.jpg)
FORTIS BANQUE LUXEMBOURGţara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 04.04.2008adresa: 50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxembourg
telefon: +40 21 40 11 701fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 186: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/186.jpg)
Bank Julius Baer Luxembourg S.A.ţara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 14.01.2008adresa: 25, Rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg
telefon: +352 477 911 2203fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 187: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/187.jpg)
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITEDţara: CIPRUautoritatea de supraveghere: CENTRAL BANK OF CYPRUSdata notificării: 04.04.2008adresa: 51 Stasinos Str., Ayia Paraskevi PO Box 21472, CY-1599 Nicosia Cyprus
telefon: +357 228 425 74fax: + 357 223 780 64internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 188: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/188.jpg)
Kaupthing Singer & Friedlander Limitedţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării:25.04.2008adresa: 1 Hanover Street London W1S 1AX
telefon: 0203 205 5000fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 189: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/189.jpg)
ALPHA BANK S.A.ţara: GRECIAautoritatea de supraveghere: BANK OF GREECEdata notificării: 06.05.2008adresa: 40 Stadiou 40, 102 52 Athens
telefon: ++ 30 210 326 0000fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 190: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/190.jpg)
Mizuho Bank Europe N.V.ţara: OLANDAautoritatea de supraveghere: DE NEDERLANDSCHE BANKdata notificării: 14.05.2008*adresa: Apollolaan 171 - 1077 AS AMSTERDAM, P.O. BOX 7075 - 1007 JB AMSTERDAM
telefon: 31-0-20-5734343fax: 31-0-20-5734372internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 191: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/191.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 192: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/192.jpg)
Budapest Credit and Development Bank Public Company Limited by Sharesţara: UNGARIAautoritatea de supraveghere: HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITYdata notificării: 22.05.2008*adresa:
telefon: fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 193: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/193.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 194: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/194.jpg)
Bank JSS (Gibraltar) Limitedţara: GIBRALTARautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES COMMISSIONdata notificării: 21.05.2008*adresa: 1st Floor Neptune House, Marina Bay, Gibraltar
telefon: 00350 20078399fax: 00350 20076027internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 195: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/195.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 196: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/196.jpg)
TD Bank Europe Limited ţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 03.06.2008*adresa: Triton Court 14 -18 Finsbury Square London EC2A 1DB
telefon: 0207 920 0272fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 197: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/197.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 198: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/198.jpg)
SNS Property Finance ţara: OLANDAautoritatea de supraveghere: DE NEDERLANDSCHE BANKdata notificării: 10.06.2008*adresa: Storkstraat 8-10 3833 LB Leusden
telefon: +31 (0)33 464 42 11fax: +31 (0)33 464 40 58internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 199: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/199.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 200: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/200.jpg)
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaftţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 12.06.2008*adresa: Georg-Coch-Platz 2 1018 Viena
telefon: +43 1 534 53 23 352fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 201: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/201.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 202: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/202.jpg)
ţara: GIBRALTARautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES (Banking)data notificării: modif. 30.05.2013 (12.06.2008*) adresa: Ground Floor, Royal Ocean Plaza, Ocean Village, Gibraltar
telefon: +350 200 50999fax: +350 200 47346internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) 1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. xo) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
Lloyds Bank (Gibraltar) Limited (cunoscut ca şi Lloyds TSB International; Lloyds Banking Group; Lloyds TSB Offshore Private Banking; Lloyds TSB)
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 203: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/203.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 204: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/204.jpg)
ANZ Bank (Europe) Limitedţara: UNITED KINGDOMautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 16.06.2008*adresa: 40 Bank Street Canary Wharf London E14 5EJ
telefon: +44 (0)20 3229 2242fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 205: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/205.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 206: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/206.jpg)
CA Indosuez Wealth (Europe)ţara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVELLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 16.06.2008*adresa: 39 allee Scheffer L-2520 Luxembourg
telefon: fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 207: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/207.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 208: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/208.jpg)
HSBC Bank Malta plc (HSBC)ţara: MALTAautoritatea de supraveghere: MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 23.06.2008*adresa: 233 Republic Street Valletta, Malta
telefon: 2361 8300fax: 2361 8398internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 209: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/209.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 210: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/210.jpg)
BNP PARIBAS FACTORţara: FRANTAautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: 09.07.2008*adresa: Le Metropole 46 a 52 rue Arago 92823 Puteaux Cedex
telefon: +33 141 97 2308fax: +33 141 97 2435internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 211: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/211.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 212: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/212.jpg)
Wells Fargo Bank International Unlimited Companyţara: IRELANDautoritatea de supraveghere: IRISH FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITY data notificării: 08.07.2008*adresa: 5th Floor 2 Harbourmaster Place IFSC Dublin 1
telefon: (01) 4365724fax: (01) 4365797internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 213: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/213.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 214: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/214.jpg)
WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK AGţara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 25.07.2008*adresa: Grosse Bleiche 46 55116 Mainz Postfach 4220 55032 Mainz
telefon: +49 6131 9280-0fax: +49 6131 9280-7200internet: www.westimmobank.com
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 215: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/215.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 216: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/216.jpg)
SOCIETE GENERALE BANK & TRUSTţara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 25.07.2008*adresa: 11 avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg
telefon: + 47 93 11 203fax:internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 217: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/217.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 218: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/218.jpg)
RAIFFEISENBANK LEOBEN -BRUCK eGENţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 21.07.2008*adresa: Grazerstrasse 63 8605 Kapfenberg
telefon: + 43 05 0460 400fax:internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 219: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/219.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 220: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/220.jpg)
VALARTIS BANK (Austria) AGţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 06.08.2008*
telefon: + 43 1 406 6161 267fax:internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă. x
adresa: Rathaussstraße 20 1010 Wien
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 221: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/221.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 222: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/222.jpg)
COMMERZBANK ZRT.ţara: UNGARIAautoritatea de supraveghere: HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITYdata notificării: 29.08.2008*adresa: HU-1054, Budapest Szechenyi rakpart 8
telefon: + 361/354-3640fax:internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 223: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/223.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 224: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/224.jpg)
STANDARD CHARTERED BANKţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 19.08.2008*adresa: 1 Aldermanbury Square London EC2V 7SB
telefon: + 44 (0) 20 7885 6127fax:internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 225: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/225.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 226: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/226.jpg)
GE FACTOFRANCEţara: FRANTAautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: 30.09.2008*adresa: Tour Facto 18 rue Hoche 92800 Puteaux
telefon: +33 146 35 6887fax: +33 146 35 6912internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 227: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/227.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 228: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/228.jpg)
CM-CIC FACTOR (veche FACTOCIC)ţara: FRANTAautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata modificarii: 14.02.2013 ( notificării: 30.09.2008*)adresa: Tour Facto 18 rue Hoche 92800 Puteaux
telefon: +33 134 66 1533fax: +33 134 66 6921internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 229: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/229.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 230: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/230.jpg)
VOLKSBANK AGţara: LIECHTENSTEINautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITY LIECHTENSTEINdata notificării: 30.09.2008*adresa: Feldkircher Strasse 2 9494 Schaan Liechtenstein
telefon: +423 239 0404fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 231: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/231.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 232: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/232.jpg)
PIRAEUS BANK S.A.ţara: GRECIAautoritatea de supraveghere: BANK OF GREECEdata notificării: 30.09.2008*adresa: 4 Amerikis Street 105 64 Athens
telefon: ++30 210 333 5000fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 233: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/233.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 234: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/234.jpg)
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.ţara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: modif nume 27.03.2012 (10.10.2008*) adresa: 69, route d'Esch L-2953 Luxembourg
telefon: 00352 45 90 25 99fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 235: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/235.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 236: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/236.jpg)
WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBHţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 23.10.2008*adresa: Maderstrasse 1, 1040 Vienna
telefon: +43 1 506 17-400fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 237: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/237.jpg)
* data inceperii activitatii
schimbarea denumirii unui agent din Romania incepand cu data de 16 mai 2017, din Banca Comerciala Carpatica SA in Patria Bank SA; adresa: Bucuresti sector 1, Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, et. 1, 2 si mansarda, Romania
![Page 238: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/238.jpg)
KDB Bank (Magyarország) Zrt.ţara: UNGARIAautoritatea de supraveghere: HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITYdata notificării: 10.11.2008*adresa: H-1054 Budapest, Bajcsy-zsilinszky ut 42-46
telefon: +36-1-3749748fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 239: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/239.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 240: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/240.jpg)
WESTPAC EUROPE LIMITEDţara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 05.11.2008*adresa: 63 St Mary Axe London EC3A 8LE
telefon: 0207 621 7007fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 241: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/241.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 242: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/242.jpg)
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bankţara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER data notificării: 08.01.2009*adresa: 26 Route d'Arlon L-1140 Luxembourg
telefon:+352 45 2211377fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 243: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/243.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 244: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/244.jpg)
AEGON BANK NVţara: OLANDAautoritatea de supraveghere: DE NEDERLANDSCHE BANK data notificării: 06.02.2009*adresa: Postbus 1570, 3430 BN Nieuwegein; Nevelgaarde 60 Nieuwegein
telefon:(030) 240 2402fax: (030) 607 45 66internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 245: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/245.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 246: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/246.jpg)
RAIFFEISENBANK STRAß-SPIELFELD ţara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 27.02.2009*
telefon:+43 3453/2339-102fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă. x
adresa: Haupstraße 59 8472 Straß
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 247: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/247.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 248: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/248.jpg)
Deutsche Bank Nederland N.V.ţara: OLANDAautoritatea de supraveghere: DE NEDERLANDSCHE BANKdata notificării: 18.02.2009*adresa: Stroombaan 10-16 1181 VX Amstelveen
telefon:+31206280525fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 249: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/249.jpg)
* data inceperii activitatii
denumire veche: NEW HBU II NV (pana la data de 1.04.2010)
![Page 250: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/250.jpg)
Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.ţara: ITALIAautoritatea de supraveghere: BANCA D'ITALIAdata notificării: 05.03.2009*adresa:
telefon: fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 251: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/251.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 252: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/252.jpg)
HVB Banque Luxembourg S.A.ţara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 03.04.2009*adresa: 4 RUE Alphonse Weicker L-2721 Luxembourg
telefon: +352 4272-0fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 253: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/253.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 254: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/254.jpg)
UniCredit Bank Austria AGţara: AUSTRIA autoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 28.04.2009*adresa: Schottengasse 6-8, 1010 Vienna Austria
telefon: +43 (0)50505 54658fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 255: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/255.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 256: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/256.jpg)
COMMERZBANK AG ţara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 23.04.2009*adresa: Kaiserplatz 60311 Frankfurt am Main Germany
telefon: fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 257: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/257.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 258: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/258.jpg)
ELECTRO BANQUEţara: FRANTAautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: 01.06.2009*adresa: 12 rue de la Baume 75008 Paris
telefon: +33 140 76 2531fax: +33 140 76 2525internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 259: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/259.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 260: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/260.jpg)
Citibank Europe Plcţara: IRLANDAautoritatea de supraveghere: IRISH FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITYdata notificării: 01.07.2009*adresa: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland
telefon: 00353 1 622 2500fax: 00353 1 622 2505internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 261: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/261.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 262: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/262.jpg)
Punjab National Bank (International) Limitedţara: UNITED KINGDOMautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 12.06.2009*adresa:
telefon: fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 263: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/263.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 264: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/264.jpg)
J.P. Morgan Bank (Ireland) plcţara: IRLANDAautoritatea de supraveghere: IRISH FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITYdata notificării: 25.06.2009*adresa:
telefon: fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi; x
e) xf) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g) x1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; x2 valută; x3 contracte futures şi options financiare; x4 instrumente având la bază rata dobânzii; x5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; x
h) x
i) xj) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; x
k) custodie şi administrare de instrumente financiare; xl) intermediere pe piaţa interbancară; x
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; xn) închiriere de casete de siguranţă. x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 265: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/265.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 266: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/266.jpg)
MAN FINANCIAL SERVICES SASţara: FRANTAautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: 27.7.2009*adresa:
telefon: +33 1 6947 1681fax: +33 1 6947 1737internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 267: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/267.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 268: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/268.jpg)
HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLCţara: IRELANDautoritatea de supraveghere: IRISH FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITYdata notificării: 06.08.2009*adresa:
telefon: fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; x
b) xc) leasing financiar; xd) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; x
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 269: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/269.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 270: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/270.jpg)
FIMBank plcţara: MALTAautoritatea de supraveghere: MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 29.07.2009*adresa:
telefon: +356 2132 2100fax: +356 2132 2122internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 271: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/271.jpg)
* data inceperii activitatii
![Page 272: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/272.jpg)
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG SAţara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 15.09.2009*adresa: 2 boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg
telefon: +352 421 22 3490fax: internet: [email protected]
Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x2. x3. Leasing financiar x4. x4a. x
x
4c. xexecutarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
xexecutarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x4f. Remiterea de bani x
5. x6. Garanții și angajamente x
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Nr.
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoareAcordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plăți4b
.Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
4d.
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
4g.
rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 273: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/273.jpg)
7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x
valută x7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x
instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x7e. valori mobiliare x8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni x9. x
Intermediere pe piețele interbancare xAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceasta xPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare xServicii de furnizare de informații privind creditele xServicii de custodie în casete de siguranță xEmitere de monedă electronică
danu
7b.7d.
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi10
.11
.12
.13
.14
.15
.
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 274: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/274.jpg)
x 09.10.2015x 09.10.2015
x 09.10.2015
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
![Page 275: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/275.jpg)
x 09.10.2015x 09.10.2015x 09.10.2015x 09.10.2015x 09.10.2015x 09.10.2015x 09.10.2015
x 09.10.2015x 09.10.2015
![Page 276: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/276.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 277: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/277.jpg)
Gulf International Bank (UK) Ltdtara: United Kingdomautoritatea de supraveghere: Financial Services Authoritydata notificării: 16.12.2009*adresa: One Knightsbridge, London, SW1X 7XS
telefon: +44 (0) 20 7259 3119fax: +44 (0) 20 7259 3476internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 278: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/278.jpg)
x
x
xxxxxxx
x
xx
![Page 279: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/279.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 280: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/280.jpg)
Credit Europe Banktara: OLANDAautoritatea de supraveghere: DE NEDERLANDSCHE BANKdata notificării: 04.01.2010*adresa: Karspeldreef 6 A 1101 CJ Amsterdam
telefon: + 31 (20) 35 76 300fax: + 31 (20) 35 76 301internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 281: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/281.jpg)
x
![Page 282: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/282.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 283: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/283.jpg)
European American Investmentbank Ag (Euram Bank)tara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 19.01.2010*adresa: Walnerstrasse 4 1010 Wien Austria
telefon: + 43 1 531 78/0fax: internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 284: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/284.jpg)
x
x x
xxxxxxxx
x
xxxx
![Page 285: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/285.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 286: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/286.jpg)
FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (FHB Mortgage Bank Plc)tara: UNGARIAautoritatea de supraveghere: HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITYdata notificării: 03.03.2010*adresa: Budapest 1082, Ulloi ut 48
telefon: + 36/1/452 9100fax: internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 287: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/287.jpg)
x
![Page 288: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/288.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 289: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/289.jpg)
Eurobank EFG Factors SAtara: GRECIAautoritatea de supraveghere: BANK OF GREECEdata notificării: 17.03.2010*adresa: 16 Laodikias & 1-3 Nymfeon 115 28 Athens
telefon: fax: internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
** servicii de factoring
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 290: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/290.jpg)
x**
![Page 291: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/291.jpg)
UniCredit Bank AGtara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 11.06.2010*; 11.01.2016adresa: Arabellastr. 12 81925 Munich Germany
telefon: +49 89 378-29741fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 292: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/292.jpg)
14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Trade name: HypoVereinsbank
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 293: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/293.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x imediat
x imediatLeasing financiar x imediat
x imediat
x imediat
x imediat
x imediatexecutarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x imediatexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x imediatexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x imediat
x imediatexecutarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x imediatexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x imediatexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x imediatEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x imediatRemiterea de bani x imediat
x imediatx imediat
Garanții și angajamente x imediatTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x imediatinstrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x imediatvalută x imediatcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x imediatinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x imediatvalori mobiliare x imediatParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni x imediat
x imediatIntermediere pe piețele interbancare x imediatAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceasta x imediatPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare x imediatServicii de furnizare de informații privind creditele x imediat
Activitățile pe care instituția
de credit intenționează
să le desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută
pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare),
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de
![Page 294: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/294.jpg)
Servicii de custodie în casete de siguranță x imediatEmitere de monedă electronică x imediat
x
![Page 295: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/295.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 296: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/296.jpg)
Schoellerbank Aktiengesellschafttara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: 30.04.2010*adresa: Renngasse 3 1010 Vienna Austria
telefon: +43 1 534 71-391fax: internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 297: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/297.jpg)
x
x
x
xxxx
xxx
x
xx
x
![Page 298: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/298.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 299: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/299.jpg)
Goldman Sachs AGtara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 27.04.2010*adresa: Friedrich-Ebert-Anlage 49 (MesseTurm) 60327 Frankfurt am Main, Germania
telefon: +49 69 7532 2072fax: + 49 69 7532 4356internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 300: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/300.jpg)
x
xxx
xxxxxxx
x
xxxx
![Page 301: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/301.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 302: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/302.jpg)
ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.tara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 01.07.2010*adresa: 46 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, Luxembourg
telefon: +352 2607 2000fax: internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 303: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/303.jpg)
x
xxx
xxxxxxxx
x
xxxxxx
![Page 304: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/304.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 305: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/305.jpg)
HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A.tara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 01.08.2010* (modif. Activitati 23.04.2013)adresa: 16 boulevard d' Avranches, L-1160 Luxembourg
telefon: +352479331198fax: +352479331616internet: [email protected]
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 306: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/306.jpg)
x
xxx
xxxxxxxx
x
xxxxxx
![Page 307: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/307.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)o)
![Page 308: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/308.jpg)
Novum Bank Limitedtara: MALTAautoritatea de supraveghere: MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 15.06.2010*; 09.08.2012 ( actualizare servicii)adresa: 4th Floor, Global Capital Building, Testaferrata Street, Ta’Xbiex, XBX 1403, Malta
telefon: +356 23395000fax: +356 23395100internet: [email protected]: www.novumbankgroup.com
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 309: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/309.jpg)
x
x
x
x
xx
x
![Page 310: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/310.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 311: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/311.jpg)
Bank of Montreal Ireland Plctara: IRELANDautoritatea de supraveghere: IRISH FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITYdata notificării: 8.07.2010*adresa: 6th floor 2 Harbourmaster Place IFSC, Dublin 1 Ireland
telefon: 353 1 614 7827fax: 353 1 614 7819internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 312: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/312.jpg)
xx
xxxxxx
x
x
![Page 313: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/313.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 314: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/314.jpg)
DB Privat und Firmenkundenbank AGtara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 15.07.2010*adresa: Theodor-Heuss-Allee 72, D-60486 Frankfurt
telefon: +49 69 910 00fax: +49 69 910 34225internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 315: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/315.jpg)
x
xxx
xxxxxxxx
x
xxxxxx
![Page 316: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/316.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 317: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/317.jpg)
CNH CAPITAL EUROPEtara: FRANTAautoritatea de supraveghere: AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL-BANQUE DE FRANCEdata notificării: 26.07.2010*adresa: 46-52 rue Arago - 92800 Puteaux
telefon: +33 491 39 78 14fax: +33 491 39 7079internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 318: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/318.jpg)
xx
x
x
![Page 319: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/319.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 320: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/320.jpg)
ING Luxembourg SAtara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 04.10.2010*adresa: 26 Place de la Gare, L-1616, Luxembourg
telefon: +352 449911fax: internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 321: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/321.jpg)
x
xxx
xxxxxxxx
x
xxxxxx
![Page 322: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/322.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 323: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/323.jpg)
Raiffeisen Bank International AGtara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FMAdata notificării: 12.10.2010*adresa: 9 Am Stadtpark 1030 Wien
telefon: +43 1 71707 1456fax:internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 324: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/324.jpg)
x
xxx
xxxxxxxx
x
xxxxxxx
![Page 325: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/325.jpg)
Nr.
1.2.3.4.4a.4b.
4c.
4d.
4e.4f.4g.5.6.7.7a.7b.7c.7d.7e.
![Page 326: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/326.jpg)
8.9.10.11.12.13.14.15.
![Page 327: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/327.jpg)
UBS Europe SE (former UBS Deutschland AG, until 01.11.2016)tara: Germaniaautoritatea de supraveghere: BaFindata notificării: 17.11.2010*; 11.10.2016adresa: Bockenheimer Landstraße 2-4 D- 60306 Frankfurt am Main
telefon: +49 69 2179-6617fax:internet: [email protected]
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
Leasing financiar
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliare
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 328: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/328.jpg)
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 329: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/329.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x xx x
Leasing financiar x x
xxx
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
xexecutarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată xRemiterea de bani x
xx
Garanții și angajamente xTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: xinstrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) xvalută xcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni xinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii xvalori mobiliare x
Activitățile pe care instituția
de credit intenționează
să le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile,
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un
rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în
![Page 330: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/330.jpg)
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni xx
Intermediere pe piețele interbancare xAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceasta x xPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare x xServicii de furnizare de informații privind creditele xServicii de custodie în casete de siguranță xEmitere de monedă electronică
x
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte
![Page 331: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/331.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 332: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/332.jpg)
China Construction Bank (London) Limited tara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FSAdata notificării: 06.12.2010*adresa: 18th Floor, 40 Bank Street London E14 5NR
telefon: +44 203 036 9286fax:internet: [email protected]
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 333: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/333.jpg)
x
xxx
xxxxxxxx
x
xx
xxx
![Page 334: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/334.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 335: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/335.jpg)
Wave Crest Holdings Limitedtara: GIBRALTARautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES COMMISSIONdata notificării: 06.12.2010*adresa: Unit 2B, 12 Tuckeys Lane Gibraltar
telefon: 0035021624132fax:internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 336: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/336.jpg)
x
x
x
![Page 337: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/337.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 338: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/338.jpg)
INSTITUT POUR LE FINANCEMENT DU CINEMA ET DES INDUSTRIES CULTURELLEStara: FRANCEautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: 28.01.2011*adresa: 46 avenue Victor Hugo - 75116 Paris
telefon:+33 153 64 55 75fax: +33 153 64 55 59internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 339: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/339.jpg)
x
![Page 340: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/340.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 341: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/341.jpg)
EUROBANK AGtara: SUEDIAautoritatea de supraveghere: FINANSINSPEKTIONENdata notificării: 08.02.2011*adresa: 103 83 Stockholm
telefon:fax:internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 342: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/342.jpg)
x
x
x
![Page 343: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/343.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 344: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/344.jpg)
OP Mortgage Banktara: FINLANDAautoritatea de supraveghere: FINANSSIVALVONTAdata notificării: 21.02.2011*adresa: Teollisuuskatu 1b, 00510, Helsinki, Finland
telefon:fax:internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 345: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/345.jpg)
x
![Page 346: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/346.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 347: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/347.jpg)
State Street Bank Europe Limitedtara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FSAdata notificării: 16.03.2011*adresa: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ
telefon: +44 0202 3395 8457fax: +44 020 3395 8457internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 348: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/348.jpg)
x
xx
xxxxxxx
x
xxxx
x
![Page 349: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/349.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 350: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/350.jpg)
Deutsche Bank Polska SAtara: POLONIAautoritatea de supraveghere: POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITYdata notificării: 13.05.2011*adresa:
telefon: fax: internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 351: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/351.jpg)
x
x
x
xxxxxx
x
x
![Page 352: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/352.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 353: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/353.jpg)
BANKIA SAtara: SPANIAautoritatea de supraveghere: BANCA SPANIEIdata notificării: 16.05.2011*adresa: Calle Montesquinza no. 48 Madrid 28010 Spania
telefon: 0034914231316fax: internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 354: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/354.jpg)
x
xxx
xxxxxxxx
x
xxxxx
x
![Page 355: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/355.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 356: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/356.jpg)
JSC RIETUMU BANKA tara: LETONIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL AND CAPITAL MARKET COMMISSIONdata notificării: 12.04.2011*adresa: 7 Vesetas Street Riga LV-1013, Letonia
telefon: +371 670255555fax: +371 67025588internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
** Limited to acceptance of other repayable funds
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 357: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/357.jpg)
x**
x
![Page 358: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/358.jpg)
J.P. MORGAN SECURITIES LTDtara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 01.07.2011* (modif adresa 02.07.2012)adresa: 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP
telefon: 02077429879fax: internet: [email protected]
Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar
4.
4a.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Nr.
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plăți
![Page 359: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/359.jpg)
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată
4f. Remiterea de bani
5.
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)
valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8.9.
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
danu
4b.
Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
4d.
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
4g.
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
7b.7d.
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi10
.11
.12
.13
.14
.15
.
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 360: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/360.jpg)
x
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
J.P. Morgan Securities plc (JPMS) si sucursalele acesteia din Madrid, Milan si Paris vor desfasura activitati bancare la nivel international (inclusiv vanzari si marketing si activitati directe cu privire la clienti desfasurate de JPMorgan in cadrul serviciilor de Trezorerie).
Asa cum sunt descrise in activitate
De indata ce devin practicabile
![Page 361: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/361.jpg)
x
X A se vedea pct (4) de mai sus
X A se vedea pct (4) de mai sus
X A se vedea pct (4)
de mai sus
X A se vedea pct (4) de mai sus
X A se vedea pct (4) de mai sus
X A se vedea pct (4)
de mai sus
X A se vedea pct (4) de mai sus
X A se vedea pct (4) de mai sus
X A se vedea pct (4)
de mai sus
X A se vedea pct (4) de mai sus
X A se vedea pct (4) de mai sus
X A se vedea pct (4)
de mai sus
X Please see (4) above
X A se vedea pct (4) de mai sus
X A se vedea pct (4)
de mai sus
X A se vedea pct (4) de mai sus
X A se vedea pct (4) de mai sus
X A se vedea pct (4)
de mai sus
X Cu referire la punctul (4) de
mai sus
X Cu referire la punctul (4) de
mai sus
De indata ce devin practicabile
![Page 362: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/362.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 363: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/363.jpg)
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AGtara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITYdata notificării: adresa: Graben 21, 1010 Vienna
telefon: fax: internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 364: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/364.jpg)
x
xxx
xxxxxxxx
xxxxxx
![Page 365: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/365.jpg)
Nr.
1.
2.
3.
4.
4a.4b.
4c.
4d.
4e.4f.4g.
5.
6.
![Page 366: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/366.jpg)
7.7a.7b.7c.7d.7e.8.
9.
10.11.12.13.14.15.
![Page 367: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/367.jpg)
R. Raphael & Sons Plctara: UNITED KINGDOMautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 23.08.2011adresa: 19-21 Shaftesbury Avenue London W1D 7EDUNITED KINGDOM
telefon: +44 (0)20 3751 1608fax: internet:
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
Leasing financiar
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamente
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 368: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/368.jpg)
Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 369: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/369.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
XLeasing financiar
X X
X XX X
X X
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
X X
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată X XRemiterea de bani X
X
Garanții și angajamente
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile,
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru
Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în
![Page 370: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/370.jpg)
Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte
![Page 371: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/371.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 372: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/372.jpg)
Eksportfinans ASAtara: NORVEGIAautoritatea de supraveghere: FINANSTILSYNETdata notificării: 05.09.2011adresa: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo Norvegia
telefon: +4722012201fax: +4722012202internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 373: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/373.jpg)
x
![Page 374: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/374.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 375: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/375.jpg)
EFG Bank von Ernst AGtara: LIECHTENSTEINautoritatea de supraveghere: FINANCIAL MARKET AUTHORITY LIECHTENSTEINdata notificării: 23.11.2011adresa: Egertastrasse 10 Postfach 112 9490 Vaduz
telefon: +423 265 53 90fax: internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 376: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/376.jpg)
x
xxx
xxxxxxxx
x
xxxxxx
![Page 377: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/377.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 378: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/378.jpg)
National Westminster Bank plctara: UKautoritatea de supraveghere: FINANCIAL SERVICES AUTHORITY data notificării: 22.11.2011adresa: 5th Floor, 280 Bishopsgate, London EC2M 4RB
telefon: +44 (0) 207 085 1557fax: internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi;
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 379: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/379.jpg)
x
![Page 380: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/380.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 381: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/381.jpg)
OTP Mortgage Bank Close Company Limited by Sharestara: UNGARIAautoritatea de supraveghere: HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITYdata notificării: 14.12.2011adresa: H-1051 Budapest, Nador u. 21
telefon: +36-1-354-7472fax: +36-1-354-7449internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 382: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/382.jpg)
x
x
![Page 383: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/383.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 384: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/384.jpg)
ING-DiBa AGtara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 21.12.2011adresa: Theodor-Heuss-Allee 106 Frankfurt am Main Germany
telefon: +069 27 222 69240fax: +069 27 222 66463internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 385: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/385.jpg)
x
![Page 386: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/386.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 387: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/387.jpg)
Neue Bank AGtara: LIECHTENSTEINautoritatea de supraveghere: FMA LIECHTENSTEINdata notificării: 01.12.2011; 01.01.2012 (data de la care incepe activitatea)adresa: marktgass 20 9490 Vaduz
telefon: + 423 236 0808fax: internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 388: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/388.jpg)
x
xxx
xxxxxxxx
x
xxxxxx
![Page 389: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/389.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 390: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/390.jpg)
Bank of China Luxembourgtara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 15.02.2012 (data de la care incepe activitatea)adresa: 37/39 Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg
telefon: 268688501fax: 268688504internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
* data inceperii activitatii
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 391: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/391.jpg)
x
x
x
xxxxxxxx
x
xxx
xx
![Page 392: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/392.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 393: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/393.jpg)
Deutche Bank Osterreich AGtara: AUSTRIA autoritatea de supraveghere: FMAdata notificării: modif denumire 16.01.2012 ( 20.10.2009 (cu efect imediat))adresa: Stock-im-Eisen Platz 3 1010 Wien Austria
telefon: +43 1518662120fax: internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 394: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/394.jpg)
x
x
x
xxxxxxxx
x
xxx
![Page 395: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/395.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 396: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/396.jpg)
Valitortara: ICELANDautoritatea de supraveghere:THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY ICELANDdata notificării: 27.02.2012 (cu efect imediat);13.06.2014
telefon: +354-525-2000fax: +354-525-2020internet: [email protected]
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
adresa: Dalshraun 3, 220 Hafnarfjorður
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 397: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/397.jpg)
x
x
x
![Page 398: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/398.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 399: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/399.jpg)
EXANE DERIVATIVEStara: FRANCEautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCE - AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL data notificării: 19.03.2012 ( (initial) modif MiFid 28.02.2012)adresa: 16 avenue Matignon 75008 Paris
telefon: +331 4299 8401fax: +331 4299 2500internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
custodie şi administrare de instrumente financiare;
![Page 400: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/400.jpg)
x
xxxxxx
x
x
![Page 401: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/401.jpg)
Nr.
1.2.3.4.4a.4b.
4c.
4d.
4e.
4f.4g.
![Page 402: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/402.jpg)
5.6.7.7a.7b.7c.7d.7e.8.9.10.11.12.13.14.15.
![Page 403: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/403.jpg)
Intesa Sanpaolo S.p.A.tara: ITALYautoritatea de supraveghere: BANCA D'ITALIA data notificării: 30.03.2012 (cu efect imediat)adresa: Torino, Piazza San carlo n. 156
telefon: +39 0289 137210fax: internet: [email protected]
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
Leasing financiar
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată
Remiterea de bani
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)
![Page 404: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/404.jpg)
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
danu
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 405: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/405.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
Leasing financiarxxxx
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
xexecutarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x
Remiterea de bani xx
Activitățile pe care instituția
de credit intenționează
să le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile,
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru
Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un
Contextual to the completion of the partial demerger of Setefi Spa in favor of Intesa Sanpaolo SpA concerning the company branch of Setefi organized for the pursuit of the acquisition of payment instruments (acquiring), effective from January 1, 2016
rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul
![Page 406: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/406.jpg)
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte
![Page 407: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/407.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 408: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/408.jpg)
Banca IMI SpAtara: ITALIAautoritatea de supraveghere: BANCA D'ITALIA data notificării: 30.03.2012 (cu efect imediat)adresa:
telefon: fax: internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 409: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/409.jpg)
x
x
x
xxxxxxx
x
x
xx
![Page 410: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/410.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)
![Page 411: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/411.jpg)
net-m privatbank 1891 AGtara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFIN24.08.2012 (modif den) (data notificării: 12.04.2012 (cu efect imediat))adresa: Odeonsplatz 18, 80539 Munchen
telefon: +49 89 5404420fax: +498954044291internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 412: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/412.jpg)
x
![Page 413: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/413.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)o)
![Page 414: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/414.jpg)
Latvijas Pasta Banka JSCtara: Latviaautoritatea de supraveghere: Financial and Capital Market Commissiondata notificării: 12.06.2012 (cu efect imediat)adresa: Katlakalna 1,Riga, Latvia
telefon: +37167772999fax: +37167772997internet: [email protected]
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 415: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/415.jpg)
x
x
![Page 416: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/416.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)o)
![Page 417: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/417.jpg)
EXANE FINANCEtara: Franceautoritatea de supraveghere:Autorite de Controle Prudencial Banque de Francedata notificării: 27.06.2012 (cu efect imediat)adresa: 16 Avenue Matignon 75008 Paris
telefon: +33142998401fax: +33142992500internet: [email protected]
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 418: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/418.jpg)
x
xxxxxxx
x
x
![Page 419: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/419.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)o)
![Page 420: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/420.jpg)
TBI Bank EADtara: Bulgariaautoritatea de supraveghere:Banca Nationala a Bulgarieidata notificării: 12.07.2012 (cu efect imediat)adresa: 36, Dragan Tsankoiv Blvrd, 1040 Sofia, Bulgaria
telefon: +35929702415; +35929702420fax: +35929702442internet: [email protected]
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 421: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/421.jpg)
x
xxx
xxxxxxxx
x
xxxxxx
![Page 422: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/422.jpg)
Hauck & Aufhauser Fund Platforms SAtara: Luxemburgautoritatea de supraveghere:Comisia de Supraveghere a sectorului Financiar Luxembourgdata notificării: 12.07.2012 (cu efect imediat)adresa: 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
telefon: +352221522310fax: +3522215229310internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 423: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/423.jpg)
x
xxx
xxxxxxx
x x
![Page 424: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/424.jpg)
K&H Bank Zrttara: Ungariaautoritatea de supraveghere:Hungarian Financial Supervisory Authoritydata notificării: 12.07.2012 (cu efect imediat) (FUZIUNE CU k &H Pannonlizing Zrt.)adresa:1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9, Hungary
telefon: +3613289000fax: +3613289696internet: bank@k&h.hu
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 425: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/425.jpg)
xx
x
![Page 426: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/426.jpg)
Bank of China Hungaria Zrt.tara: Hungaryautoritatea de supraveghere: Hungarian Financial Supervisory Authoritydata notificării: 03.10.2012 (cu efect imediat)adresa: H-1054 Budapest, Szabadsag ter 7
telefon: +36-1-3543240fax: +36-1-3029009internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 427: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/427.jpg)
x
x x
xxxx
![Page 428: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/428.jpg)
State Street Bank International GmbHtara: Germanyautoritatea de supraveghere: BaFindata notificării: 15.10.2012 (cu efect imediat)adresa: Brienner Str. 59, 80333 Munchen, Germany
telefon: +49 69 170 95975fax: +49 69 725773internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 429: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/429.jpg)
x
x x
xxxxxxx
xx
![Page 430: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/430.jpg)
tara: Germanyautoritatea de supraveghere: BaFindata notificării: 17.10.2012 (cu efect imediat)adresa: Okenstr. 7, 77652 Offenburg, Germany
telefon: +49 781 800 0fax: +49 781 800 223internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
Volksbank in der Ortenau eG
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 431: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/431.jpg)
x
x
![Page 432: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/432.jpg)
SIX Payment Services (Austria) GmbHtara: Austriaautoritatea de supraveghere: Austrian Financial Market Autority ( FMA )data notificării: 05.11.2012 (cu efect imediat)adresa: Marxergasse 1B 1030 Vienna Austria
telefon: +43 (0)1 717 01 - 2200fax:internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 433: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/433.jpg)
x
x
xx
x
![Page 434: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/434.jpg)
Bank Julius Bar Europe AGtara: Germaniaautoritatea de supraveghere: BaFin data notificării: 14.11.2012 (cu efect imediat)adresa: An der Welle 1 60322 Frankfurt am Main
telefon: +496990743521fax: +496990743573internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 435: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/435.jpg)
x
x x
xxxxxxxx
x
xxxx
![Page 436: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/436.jpg)
Quilvest Banque Priveetara: Frantaautoritatea de supraveghere: Autoritatea de Control Prudential - Banca Franteidata notificării: 20.11.2012 (cu efect imediat)adresa: 243 boulevard Saint- Germain, 75007, Paris
telefon: +33 142 620 758fax: +33 142 620 787internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 437: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/437.jpg)
x
x x
xxxxxxx
x xx
![Page 438: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/438.jpg)
Osterreichische Volksbanken-Aktiengesellschafttara: Austriaautoritatea de supraveghere: Austrian Financial Market Autority ( FMA )data notificării: 05.12.2012 (cu efect imediat)adresa: Kolingasse 14-16 1090 Vienna Austria
telefon: +43 (0)504004-0fax:internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 439: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/439.jpg)
x
xxx
xx xx xx
x
xxxxx
x
![Page 440: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/440.jpg)
ODDO Seydler Bank AGtara: Germaniaautoritatea de supraveghere: BaFindata notificării: 24.09.2012 (cu efect imediat)adresa : Schillerstrabe 27-29, 60313 Frankfurt am Main
telefon: +496992054-723fax:internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 441: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/441.jpg)
x
xx
xxxx xx
x
xxxxx
x
![Page 442: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/442.jpg)
a)
b)c)d)
e)f)
g)12345
h)
i)j)
k)l)
m)n)o)
![Page 443: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/443.jpg)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limitedtara: Angliaautoritatea de supraveghere: Authorised by Financial Services Autoritydata notificării: 06.12.2012 (cu efect imediat)adresa : 99 Queen Victoria Street, London EC4V 4EH
telefon: +4402077861000fax:internet:
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
leasing financiar;operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
emitere de garanţii şi asumare de angajamente;tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută;contracte futures şi options financiare;instrumente având la bază rata dobânzii;valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;custodie şi administrare de instrumente financiare;intermediere pe piaţa interbancară;prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;închiriere de casete de siguranţă.emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 444: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/444.jpg)
x
xxx
xxxx xx
![Page 445: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/445.jpg)
Lombard Odier (Europe) S.A.tara: Luxembourgautoritatea de supraveghere: Credit institution authorised by the Minister responsible for the Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF)data notificării:01.12.2012 (cu efect imediat)adresa : 5, Allee Scheffer L-2550 Luxembourg
telefon: +35227785002fax:internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 446: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/446.jpg)
autoritatea de supraveghere: Credit institution authorised by the Minister responsible for the Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF)
x
x x
x xxxxx
x
xxx
![Page 447: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/447.jpg)
SGB Financetara: Franceautoritatea de supraveghere: Autoritatea de control prudential Frantadata notificării: 28.01.2013 (cu efect imediat)adresa : 69 avenue de Flandre 59708 MARCO-EN_BAROEUL Cedex
telefon: +33320 654607fax: +33320 456780internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 448: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/448.jpg)
xx
![Page 449: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/449.jpg)
COMPAGNIE GENERAL DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "C.G.L."tara: Franceautoritatea de supraveghere: Autoritatea de control prudential Frantadata notificării: 28.01.2013 (cu efect imediat)adresa : 69 avenue de Flandre 59708 MARCO-EN_BAROEUL Cedex
telefon: +33320 654607fax: +33320 456780internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 450: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/450.jpg)
xx
![Page 451: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/451.jpg)
Intesa Sanpaolo Bank Ireland plctara: Irelandautoritatea de supraveghere: Banca Centrala a Irlandeidata notificării: 31.01.2013 (cu efect imediat)
telefon: +35316726720fax: +35316726727internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
adresa : 3rd Floor, KBC House, 4 George's Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 452: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/452.jpg)
x
xxx
xxxxx
x
![Page 453: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/453.jpg)
Itau BBA International Limitedtara: Angliaautoritatea de supraveghere: Authorised by Financial Services Autoritydata notificării: 06.02.2013 (cu efect imediat)adresa : The Broadgate Towe, Level 20, 20 PrimeroseStreet, London, EC2A 2 EW
telefon: +4402070704360fax:internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 454: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/454.jpg)
x
xx
xxxx xx
x
xx
![Page 455: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/455.jpg)
CLBC World Market Plctara: Angliaautoritatea de supraveghere: Authorised by Financial Services Autoritydata notificării: 06.03.2013 (cu efect imediat)adresa : 150 Cheapside London EC2V 6ET
telefon: +4402072346000fax:internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 456: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/456.jpg)
x
xxx
xxxxxxxx
x
x x x
![Page 457: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/457.jpg)
DZB BANK GmbH tara: Germaniaautoritatea de supraveghere: BaFin data notificării: 28.01.2013 (cu efect imediat)adresa : Nord-West-Ring-Strabe 11, 63533 Mainhausen
telefon: 06182 928 0fax: 06182 928 4243internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 458: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/458.jpg)
x
x
x
![Page 459: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/459.jpg)
TSB Bank Plctara: Angliaautoritatea de supraveghere: Prudential Regulation Authoritydata notificării:24.04.2013 (cu efect imediat)adresa : Henry Duncan House 120 George Street Edingurgh EH2 4LH
telefon: +44 (0) 1312254555fax: +44 (0) 1312600922internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 460: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/460.jpg)
x
x x
xx
x x
![Page 461: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/461.jpg)
Edmond de Rothschild (Europe)tara: Luxembourgautoritatea de supraveghere: Comisia de supraveghere a sectorului financiardata notificării:31.05.2013 (cu efect imediat)adresa :20 Boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg
telefon: +35224882258fax: internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de 2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 462: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/462.jpg)
x
x x
xxx
x
x xx x
![Page 463: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/463.jpg)
JSC "Baltic International Bank"tara: Letoniaautoritatea de supraveghere: Financial and Capital Market Commissiondata notificării: 31.05.2013 (cu efect imediat)adresa : Kaleju street 43, Riga, Letonia, LV-1050
telefon: +37167000444fax: +37167000555internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 464: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/464.jpg)
x
![Page 465: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/465.jpg)
Bank Frick & Co. AGtara: Liechtensteinautoritatea de supraveghere: Financial Market Authority Liechtensteindata notificării: 12.06.2013 (inceputul activitatii 01.07.2013)adresa : Landstrasse 14, 9496 Balzers, Principality of Liechtenstein
telefon: 004233882135fax: 004233882132internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 466: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/466.jpg)
x
x x since 01.11.2016x since 01.11.2016x since 01.11.2016x since 01.11.2016x since 01.11.2016x since 01.11.2016
x since 01.11.2016
![Page 467: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/467.jpg)
ProCredit Bank AGtara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BaFindata notificării: 13.08.2013 (inceputul activitatii 26.07.2013)adresa : Rohmerplatz 33-37 60486 Frankfurt am Main
telefon:+4969 719 1290fax: +4969 719 129-299internet: www.procreditbank.de
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 468: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/468.jpg)
x
x x
x
![Page 469: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/469.jpg)
Scottish Widows Bank Plctara: UKautoritatea de supraveghere: Financial Conduct Authoritydata notificării: 24.09.2013 adresa : PO Box 12757, Edinburgh, Midlothian, EH3 8YJ
telefon:+44 (0) 845 845 0829fax: +44 (0) 845 846 0829internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 470: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/470.jpg)
x
x x
x
![Page 471: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/471.jpg)
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaAtara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 01.10.2013 adresa : Unter Sachsenhausen 4 50667 Koln
telefon:+49 221 145-01fax: internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 472: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/472.jpg)
x
x
x
xxxxxx
xx x
![Page 473: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/473.jpg)
Demir Halk Bank (Nederland) N.V.tara: OLANDAautoritatea de supraveghere: DE NEDERLANDSCHE BANKdata notificării: 01.12.2013 adresa : Parklaan 8 3016 BB Rotterdam The Netherlands PO BOX 23294 3001 KG Rotterdam
telefon: +31 10 440 6642fax: +31 10 440 6549internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 474: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/474.jpg)
x
![Page 475: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/475.jpg)
Gatehouse Bank plctara: MAREA BRITANIEautoritatea de supraveghere: FCAdata notificării: 10.12.2013 adresa : 125 Old Broad Street EC2N 1AR
telefon: +44 (0) 20 7070 6000fax: +44 (0) 20 7070 6099internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 476: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/476.jpg)
x
![Page 477: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/477.jpg)
JSC Regionala investiciju bankatara: LETONIAautoritatea de supraveghere: Financial and Capital Market Commissiondata notificării: 20.12.2013 adresa : 2 J.Alunana Street Riga, LV-1010 Letonia
telefon: +371 67508989fax: +371 67508988internet:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 478: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/478.jpg)
x
x
![Page 479: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/479.jpg)
Kaiser Partner Privatbank AGtara: LIECHTENSTEINautoritatea de supraveghere: Financial Market Authority Liechtensteindata notificării: 01.12.2013 adresa : Herrengasse 23 9490 Vaduz Furstentum Liechtenstein
telefon: +423 237 8000fax: +423 237 8001internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 480: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/480.jpg)
x
x
x
xxx
x
xx
x
![Page 481: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/481.jpg)
Credit Agricole Leasing & Factoringtara: FRANCEautoritatea de supraveghere: BANQUE DE FRANCEdata notificării: 07.02.2014 adresa : 12 place des Etats-Units CS 30002 92548 Montrouge Cedex
telefon: +331 4323 9115fax: +332 3718 7521internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 482: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/482.jpg)
x
![Page 483: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/483.jpg)
Siemens Bank GmbHtara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 14.02.2014 (01.03.2014 data de la care vor fi prestate serviciile)adresa : Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munchen
telefon: +49 (89) 636 25311fax: +49 (89) 636 33398internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 484: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/484.jpg)
x
x
![Page 485: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/485.jpg)
JSC "Citadele banka"tara: LETONIAautoritatea de supraveghere: THE FINANCIAL AND CAPITAL MARKET COMMISSIONdata notificării: 20.02.2014 (14.04.2014 data de la care vor fi prestate serviciile)adresa : Republikas laukums 2A, Riga, Latvia
telefon: +371 67010609fax: +371 67010001internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 486: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/486.jpg)
x
x
![Page 487: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/487.jpg)
JSC BlueOrange Banktara: LETONIAautoritatea de supraveghere: THE FINANCIAL AND CAPITAL MARKET COMMISSIONdata notificării: 06.03.2014 (01.04.2014 data de la care vor fi prestate serviciile)adresa : 6 Smilsu Street, Riga, LV-1050
telefon: +371 67031480fax: +371 67031 300internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 488: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/488.jpg)
x
x
![Page 489: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/489.jpg)
Banco BTG Pactual Luxembourg SAtara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 24.03.2014 (01.04.2014 data de la care vor fi prestate serviciile)adresa : 26 Bd Royal, 6th floor, L-2449, Luxembourg
telefon: +352 229999 5783fax: +352 229999 5499internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 490: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/490.jpg)
x
x
xx
x
xxxxxx
![Page 491: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/491.jpg)
JSC PrivatBanktara: LETONIAautoritatea de supraveghere: THE FINANCIAL AND CAPITAL MARKET COMMISSIONdata notificării: 26.04.2014 adresa : 1 Muitas Street, Riga, LV-1134
telefon: +371 67041300fax: +371 67282981internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 492: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/492.jpg)
x
x
![Page 493: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/493.jpg)
Mirabaud & Cie (Europe) SAtara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 15.04.2014 adresa : 25 avenue de la Liberte L-1931 Luxembourg
telefon: +352 2712 8310fax: +352 2837 1486internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 494: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/494.jpg)
x
x
x
xxxxxxxx
x
xxxx
![Page 495: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/495.jpg)
CACEIS BANKtara: FRANTAautoritatea de supraveghere: ACPR BANQUE DE FRANCEdata notificării: 15.05.2014 adresa : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
telefon: +331 5778 0592fax: +331 5778 1318internet:[email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 496: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/496.jpg)
x
xxxxxxx
x
![Page 497: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/497.jpg)
DEXIA CREDIT LOCALtara: FRANTAautoritatea de supraveghere: ACPR BANQUE DE FRANCEdata notificării: 13.06.2013 (cu incepere de la 01.07.2013)adresa : 1 Passerelle des Reflets Tour Dexia, La Défense 2 TSA 92202 92919 LA DEFENSE CEDEX
telefon: +33.1.58.58.78.92fax: +33.1.58.58.69.80internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 498: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/498.jpg)
x
![Page 499: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/499.jpg)
VTB Bank (Austria) AGtara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FMAdata notificării: 26.05.2014 (cu incepere de la 19.04.2014)adresa : Parkring 6, A-1010 Vienna, Austria
telefon: 43 151 535 2224fax: internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 500: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/500.jpg)
x
x
xxxxxxx
x
![Page 501: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/501.jpg)
IIG Bank (Malta) Ltdtara: MALTAautoritatea de supraveghere: MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITYdata notificării: 24.07.2014adresa : Level 20 Portomaso Business Tower St Julians Malta
telefon: +356 2248 4510fax: +356 2248 4525internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 502: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/502.jpg)
x
x
xxxxxxx
![Page 503: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/503.jpg)
Internaxx Bank S.A.tara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 01.08.2014; change of name as of 02.06.2017adresa : 46A Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg
telefon: +352 2603 2046fax: +352 2603 2044internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 504: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/504.jpg)
x
x
xxxxxx
x
x
x
![Page 505: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/505.jpg)
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.tara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 29.08.2014; 07.06.2018adresa : 6 route de Treves, Senningerberg, Luxembourg L-2633
telefon: +352 462 685 460fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar
4.
4a.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plăți
![Page 506: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/506.jpg)
4b.
4c.executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d.executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată
4f. Remiterea de bani
4g.
5.
6. Garanții și angajamente
7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:
7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)
Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plăți
Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 507: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/507.jpg)
7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta
12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare
13. Servicii de furnizare de informații privind creditele
14. Servicii de custodie în casete de siguranță
15. Emitere de monedă electronică
danu
J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. may extend credit lines to its clients.
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 508: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/508.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
X*1 *2*3
X*1 *2*3
Leasing financiar
x
X*1 *2*3
Activitățile pe care instituția
de credit intenționează
să le desfășoare
Activități care vor constitui activitatea
principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Services representing JPMBL core business for IS, TS and WM areas
Services offered in IS and TS since 2016 (see previous application dated April 2016); for WM, they will be offered as of Q1 2019
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile,
Services representing JPMBL’s Core Business for IS, TS and WM areas
Services offered in IS and TS since 2016 (see previous application dated April 2016); for WM, they will be offered as of Q1 2019
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European
Please note that for WM clients, JPMBL plans to engage in payment services:• Electronic transfersfrom client accounts to third party providers• Execution of standingorders
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru Services representing JPMBL’s Core Business for IS, TS and WM areas
Services offered in IS and TS since 2016 (see previous application dated April 2016); for WM, they will be offered as of Q1 2019
![Page 509: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/509.jpg)
X *2*3
X *2*3
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
X *2*3
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată X *2*3
Remiterea de bani X *3
X*1*2*3
X*2*3
Garanții și angajamente x*3
Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x
instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)
X*1*2*3
Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru
Services specific to TS and WM business
Services offered for TS since 2016 (see previous application dated April 2016); WM services will be offered as of Q1 2019
Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii Services specific to TS and WM business
Services offered in TS since 2016 (see previous application dated April 2016); for WM, they will be offered as of Q1 2019
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator
Services specific to TS and WM business
Services offered in TS since 2016 (see previous application dated April 2016); for WM, they will be offered as of Q1 2019
Services specific to TS and WM business
Services offered in TS since 2016 (see previous application dated April 2016); for WM, they will be offered as of Q1 2019
Services specific to the WM business
These services will start being offered in Q1 2019
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între
Services representing JPMBL’s Core Business for IS, TS and WM areas
Services offered in IS and TS since 2016 (see previous application dated April 2016); for WM, they will be offered as of Q1 2019
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care Services specific to TS and WM business
Services offered in TS since 2016 (see previous
application dated April 2016); for WM, they will be
offered as of Q1 2019Services specific to the WM business
These services will start being offered in Q1 2019
Please note that for WM clients, JPMBL will act as counterparty on OTC derivative transactions and FX forwards with its clients on a back-to-back basis
JPMBL will start offering liquidity products in the form of notional pooling, physical cash concentration and money market fund sweeps
These services will start being offered as soon as practicable for IS, TS and WM business
![Page 510: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/510.jpg)
valută X *2*3
contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x*3
instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x*3
valori mobiliare
X*1*3
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
X*1
Intermediere pe piețele interbancare
Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta x*1*3
Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare
X*1*3
Servicii de furnizare de informații privind creditele
Servicii de custodie în casete de siguranță
X*1 *3
Emitere de monedă electronică
x
Services specific to TS and WM business
Services offered for TS since 2016 (see previous
application dated April 2016); for WM, they will be
offered as of Q1 2019Services specific to the WM business
These services will start being offered in Q1 2019
Services specific to the WM business
These services will start being offered in Q1 2019
Services specific to IS and WM business
Services offered for IS business since 2016 (see previous application dated April 2016); for WM, these services will start being offered in Q1 2019
Services specific to the IS business
Services offered since 2016 (see previous application dated April 2016)
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte
Only Portfolio Management services will be offered as part of the Agency Lending services being developed in IS, no investment advice will be otherwise offered by JPMBL
For IS: July 9th, 2018ForTS: Q1, 2019
Services specific to IS and WM business
Services offered in IS since 2016 (see previous application dated April 2016); for WM, they will start being offered in Q1 2019
Services specific to IS and WM business
Services offered in IS since 2016 (see previous application dated April 2016); for WM, they will start being offered in Q1 2019
![Page 511: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/511.jpg)
Zagrebacka Banka d.d.tara: CROATIAautoritatea de supraveghere: CROATIAN NATIONAL BANKdata notificării: 21.10.2014 (incepand cu data de 01.01.2015)adresa : 10000 Zagreb Trg bana J. Jelacica 10, Croatia
telefon: +385 1 6305 639fax: +385 99 2179 353internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b)c) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi (as defined in Article 4(3) of Directive 2007/64/EC);
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g)1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.o) emitere de moneda electronica in conformitate cu prevederile Directivei 2009/110/EC
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 512: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/512.jpg)
x
![Page 513: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/513.jpg)
Bethmann Bank AGtara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 17.11.2014adresa: Bethmannstr. 7-9 60311 Frankfurt am Main
telefon: +49 69 2177 4472fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
6. Garanții și angajamente
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 514: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/514.jpg)
7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 515: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/515.jpg)
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 516: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/516.jpg)
xxxxxx
x
![Page 517: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/517.jpg)
Ceska sporitelna a.s.tara: CEHIAautoritatea de supraveghere: BANCA NATIONALA A CEHIEIdata notificării: 25.11.2014adresa: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00
telefon: +420 224 995 537fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
6. Garanții și angajamente
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 518: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/518.jpg)
7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 519: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/519.jpg)
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 520: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/520.jpg)
xxxxxx x 02.11.2015x
x
xx
![Page 521: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/521.jpg)
ECCM Banktara: MALTAautoritatea de supraveghere: MFSAdata notificării: 09.12.2014adresa: 52, il-Piazzetta, Tower Road, Sliema, Malta
telefon: 00356 2260 0000fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 522: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/522.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 523: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/523.jpg)
x
x
x
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 524: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/524.jpg)
x
x
![Page 525: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/525.jpg)
Satabank plctara: MALTAautoritatea de supraveghere: MFSAdata notificării: 01.01.2015adresa: Aragon Business Centre, Dragonara Road, St Julians STJ 3140, Malta
telefon: 00356 2247 7900fax: 00356 2247 7922internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 526: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/526.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 527: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/527.jpg)
x
x
x
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 528: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/528.jpg)
x
![Page 529: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/529.jpg)
Santander UK Plctara: UKautoritatea de supraveghere: FSAdata notificării: 14.01.2015adresa: 2 Triton Square, Regent Place, London NW3
telefon:fax:internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 530: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/530.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 531: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/531.jpg)
x x 2/6/2015
x 2/6/2015
x 2/6/2015
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 532: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/532.jpg)
![Page 533: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/533.jpg)
NIBC Bank Deutschland AGtara: Germanyautoritatea de supraveghere: BaFindata notificării: 20.02.2015adresa: MainTower Neue Manzer Strasse 52 60311 Frankfurt am Main Germany
telefon: +49 0 69 5050 655 - 10fax:internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 534: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/534.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 535: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/535.jpg)
x x Q1/2015
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 536: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/536.jpg)
x x Q1/2015
x Q1/2015
![Page 537: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/537.jpg)
BENDURA BANK AG tara: Liechtensteinautoritatea de supraveghere: FMA data notificării: 20.02.2015; 23.01.2018adresa: Schaaner Strasse 27 9487 Gamprin - Bendern
telefon: 00423 265 5630fax:internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 538: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/538.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 539: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/539.jpg)
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x xx x
x x
x
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 540: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/540.jpg)
xx xx xx xx xx xx xx x 01.08.2017
x xx x
x x
![Page 541: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/541.jpg)
Bremer Landesbanktara: Germaniaautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 30.04.2015adresa:
telefon: +421 332-2204fax:internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 542: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/542.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 543: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/543.jpg)
x
x
xx
x
x
x
x
xx
x
x
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 544: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/544.jpg)
xxxxxxxx
x
xxxxxx
![Page 545: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/545.jpg)
CIB Faktor Penzugyi Szolgaltatoţara: UNGARIAautoritatea de supraveghere: Central Bank of Hungarydata notificării: 14.05.2015; din 08.05.2015adresa: 1054 Budapest Bathory utca 5
telefon: + 3618023861fax: internet: [email protected]
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;
b) xc) leasing financiar;d) operaţiuni de plăţi;
e)f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1 instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2 valută;3 contracte futures şi options financiare;4 instrumente având la bază rata dobânzii;5 valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h)
i)j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piaţa interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranţă.
activităţile prevăzute de art.18 lit. a) - n) din Ordonanţa de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;
emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;
participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă
![Page 546: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/546.jpg)
Bank of Communications (Luxembourg) SAtara: Luxembourgautoritatea de supraveghere: Commission de Surveillance du secteur Financierdata notificării: 15.05.2015adresa: 7 rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
telefon: +352-28688833fax:internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 547: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/547.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 548: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/548.jpg)
x x may 2015
x x may 2015
x
x
x
xx
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 549: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/549.jpg)
x x may 2015
xx
xx
![Page 550: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/550.jpg)
Agricultural Bank of China (Luxembourg) SAtara: Luxembourgautoritatea de supraveghere: Commission de Surveillance du secteur Financierdata notificării: 08.07.2015adresa: 65, Boulevard Grande - Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg
telefon: +352 279559927fax:internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 551: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/551.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 552: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/552.jpg)
x x 31-Aug-15
x x 31-Aug-15
x x 31-Aug-15x x 31-Aug-15
x x31-Aug-1531-Aug-1531-Aug-1531-Aug-15
x x31-Aug-1531-Aug-1531-Aug-1531-Aug-15
x x 31-Aug-15
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 553: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/553.jpg)
x x 31-Aug-15x x 31-Aug-15x x 31-Aug-15x x 31-Aug-15x x 31-Aug-15x x 31-Aug-15x x 31-Aug-15x x 31-Aug-15
x x 31-Aug-15
x x 31-Aug-15x x 31-Aug-15
![Page 554: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/554.jpg)
Credorax Bank Limitedtara: Maltaautoritatea de supraveghere: Malta Financial Services Authoritydata notificării: 17.07.2015adresa: 80, Palazzo Homedes, Strait Street Valletta VLT 1436
telefon: + 356 2557 1000fax:internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 555: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/555.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 556: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/556.jpg)
x x Q1/2016
x x Q1/2016
x x immediate
x x immediate
x x immediate
x x Q2/2016
x Q1/2016
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 557: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/557.jpg)
x immediatex immediatex immediatex x immediatex Q3/2016x Q3/2016x Q1/2016
x Q1/2016
x
![Page 558: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/558.jpg)
Banque Transatlantique Luxembourgtara: Luxembourgautoritatea de supraveghere: ECBdata notificării: 17.07.2015adresa: 17 Cote D'Eich, L-2018 Luxembourg
telefon: +352 46 9989201fax:internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 559: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/559.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 560: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/560.jpg)
x x
x
xx x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 561: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/561.jpg)
xx xx xx xx xx xx x
x xx x
x
![Page 562: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/562.jpg)
Credit Agricole Luxembourg Succursale d'Italiatara: Italiaautoritatea de supraveghere: Commission de Surveillance du Secteur Bancairedata notificării: 22.07.2015adresa: 2 Piazza Cavour - I- 20121 Milano Italia; 39, allee Scheffer L - 2520 Luxembourg
telefon: +39 02 3666 1260; +352 2467 2829fax:internet: [email protected]; [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 563: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/563.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 564: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/564.jpg)
x x
x x
x
x
x
x
x
x
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 565: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/565.jpg)
x xx xx xx xx xx xx x
x x
x xx xx x
![Page 566: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/566.jpg)
UniCredit Luxembourg S.A.tara: Luxembourgautoritatea de supraveghere: Commission de Surveillance du Secteur Bancairedata notificării: 23.07.2015adresa: 8-10 rue Jean Monnet L - 2180 Luxembourg
telefon: +352 42 72 2002fax:internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 567: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/567.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 568: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/568.jpg)
x x immediately
x x immediately
x x immediatelyx x immediately
x x immediately
x x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediately
x x immediately
x x immediately
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 569: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/569.jpg)
x x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediately
x x immediately
x x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediately
x
![Page 570: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/570.jpg)
Borgun hf.tara: Icelandautoritatea de supraveghere: Financial Supervision Authority Icelanddata notificării: 14.09.2015adresa: Armuli 30, 108 Reykjavik, Iceland
telefon: +354 560 1600fax: +354 560 1601internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 571: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/571.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 572: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/572.jpg)
x
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 573: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/573.jpg)
![Page 574: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/574.jpg)
ING Commercial Finance Beluxtara: autoritatea de supraveghere: ECBdata notificării: 07.10.2015adresa: Sint Michielswarande 60 1040 Etterbeek
telefon: +322 739 6406fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 575: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/575.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 576: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/576.jpg)
x x 01.10.2015
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 577: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/577.jpg)
![Page 578: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/578.jpg)
Komercni banka a.s.tara: Czeck Republicautoritatea de supraveghere: Czeck National Bankdata notificării: 02.10.2015adresa: Na Prikope 33/969 Prague 1, 114 07 Czech Republic
telefon: +420 955 532 005fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 579: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/579.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 580: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/580.jpg)
x x 30.09.2015
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 581: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/581.jpg)
xxxxx
![Page 582: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/582.jpg)
MagNet Bank Zrt.tara: UNGARIAautoritatea de supraveghere: CENTRAL BANK OF HUNGARYdata notificării: 02.11.2015adresa: 1062 Budapest, Andrassy ut 98
telefon: +36-30/397-9188fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 583: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/583.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 584: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/584.jpg)
31.10.2015
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
factoring with or without recourse
factoring with or without recourse
![Page 585: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/585.jpg)
xxxxx
![Page 586: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/586.jpg)
MHB-Bank AGtara: Germaniaautoritatea de supraveghere: BaFindata notificării: 16.11.2015adresa: Niedenau 61 - 63 60325 Frankfurt am Main Germany
telefon: +49 (0)69 75 60 98 112fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 587: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/587.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 588: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/588.jpg)
x x 16-Nov-15
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 589: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/589.jpg)
x x 16-Nov-15
![Page 590: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/590.jpg)
Safe Deposit Bank of Norway AStara: NORWAYautoritatea de supraveghere: FINANSTILSYNETdata notificării: 02.12.2015adresa: Haakon VII's Gate 1, 0161 Oslo Norway
telefon: +47 2407 6050fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 591: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/591.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 592: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/592.jpg)
x x
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 593: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/593.jpg)
![Page 594: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/594.jpg)
Rakuten Europe S.A.tara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 25.01.2016adresa: 2 rue du Fosse L-1536 Luxembourg
telefon: +352 24 61 63 44fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 595: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/595.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 596: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/596.jpg)
x 01.04.2016
x 01.04.2016
x 22.01.2016
x 01.04.2016
x 22.01.2016x 01.04.2016
x 22.01.2016
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 597: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/597.jpg)
x 01.04.2015
x 01.04.2016
![Page 598: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/598.jpg)
Bank Alpinum AGtara: AUSTRIA autoritatea de supraveghere: FMAdata notificării: 26.02.2016adresa: Austrasse 59 PO Box 1528 9490 Vaduz
telefon: +423 239 6211fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 599: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/599.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 600: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/600.jpg)
x x 01.03.2016
x x 01.03.2016
x x 01.03.2016
x x 01.03.2016
x x 01.03.2016x x 01.03.2016
x x 01.03.2016
x x 01.03.2016
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 601: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/601.jpg)
x x 01.03.2016x x 01.03.2016x x 01.03.2016x x 01.03.2016x x 01.03.2016x x 01.03.2016x x 01.03.2016
x x 01.03.2016x x 01.03.2016
x x 01.03.2016
![Page 602: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/602.jpg)
Banco Caixa Geral SAtara: SPANIAautoritatea de supraveghere: BANCO DE ESPANAdata notificării: 31.03.2016adresa: C/Policarpo Sanz no. 5 Vigo Pontevedra Spain
telefon: +34 9130 99191fax: +3461 857 3222internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar
4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 603: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/603.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 604: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/604.jpg)
01.04.2016
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
sales through POS terminal
product sales
through POS terminal
![Page 605: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/605.jpg)
![Page 606: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/606.jpg)
Klarna ABtara: SUEDIAautoritatea de supraveghere: FINANSINSPEKTIONENdata notificării: 07.04.2016adresa: Sveavagen 46, 11134 Stockholm Sweden
telefon: +46 765 260094fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
6. Garanții și angajamente
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 607: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/607.jpg)
7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)
7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 608: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/608.jpg)
deposits
payment services 24-Mar-16
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
lending e.g. consumer credits
and factoring
payment services
![Page 609: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/609.jpg)
foreign exchange 24-Mar-16
24-Mar-16
e-money
foreign exchange
exchange instruments
exchange instruments
![Page 610: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/610.jpg)
OP Corporate Bank plctara: FINLANDAautoritatea de supraveghere: ECBdata notificării: 11.05.2016adresa: Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki, Finland
telefon: +358102522362fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
6. Garanții și angajamente
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 611: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/611.jpg)
7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 612: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/612.jpg)
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 613: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/613.jpg)
x x 22.05.2016
x x 22.05.2016
![Page 614: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/614.jpg)
Smith & Williamson Investment Services Limitedtara: UKautoritatea de supraveghere: Bank of Englanddata notificării: 18.05.2016adresa: 25 Moorgate, London, EC2R 6AY
telefon: +44 (0) 20 7131 4000fax: +44 (0) 20 7131 4001internet:
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
6. Garanții și angajamente
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 615: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/615.jpg)
7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 616: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/616.jpg)
x
x
xx
x
xxxxxxxxxx
x
x
x
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 617: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/617.jpg)
xxxxxxx
x
x
![Page 618: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/618.jpg)
Unicredit S.p.A.tara: ITALIAautoritatea de supraveghere: ECBdata notificării: 26.05.2016adresa: Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A 20154 Milan Italy
telefon: +39 02 88624696fax: internet: [email protected]; [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
6. Garanții și angajamente
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 619: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/619.jpg)
7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 620: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/620.jpg)
x intreprindere 1 iulie 2016
x intreprindere 1 iulie 2016
x intreprindere 1 iulie 2016x intreprindere 1 iulie 2016
x intreprindere 1 iulie 2016
x intreprindere 1 iulie 2016x intreprindere 1 iulie 2016x intreprindere 1 iulie 2016x intreprindere 1 iulie 2016x intreprindere 1 iulie 2016x intreprindere 1 iulie 2016x intreprindere 1 iulie 2016x intreprindere 1 iulie 2016
x intreprindere 1 iulie 2016
x intreprindere 1 iulie 2016
x intreprindere 1 iulie 2016
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 621: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/621.jpg)
x intreprindere 1 iulie 2016x intreprindere 1 iulie 2016x intreprindere 1 iulie 2016x intreprindere 1 iulie 2016x intreprindere 1 iulie 2016
x intreprindere 1 iulie 2016
x intreprindere 1 iulie 2016
![Page 622: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/622.jpg)
Meridian Trade Banktara: LETONIAautoritatea de supraveghere: Financial and Capital Market Commissiondata notificării: 09.08.2016adresa: 57 Elizabetes Str., Riga LV-1050, Latvia
telefon: +371 67019374fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată
4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 623: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/623.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 624: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/624.jpg)
1-Sep-16
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
Acquiring of payment
instruments
Acquiring of payment
cards
![Page 625: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/625.jpg)
![Page 626: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/626.jpg)
Catella Bank S.A.tara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 03.08.2016adresa: 38 Rue Pafebruch L-8308 Capellen Luxembourg
telefon: +352 27 751 276fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 627: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/627.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 628: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/628.jpg)
x 01.10.2016
x 01.10.2016
x 01.10.2016
x
xx
x
xx
x
x 01.10.2016
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 629: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/629.jpg)
x 01.10.2016x 01.10.2016xxxxxx 01.10.2016
x 01.10.2016
x 01.10.2016x 01.10.2016x 01.10.2016x 01.10.2016x 01.10.2016
![Page 630: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/630.jpg)
Moneycorp Bank Limitedtara: GIBRALTARautoritatea de supraveghere: Financial Services Commission Gibraltardata notificării: 10.08.2016; 16.10.2017adresa: Suite 23 Portland House Glacis Road Gibraltar
telefon: +350 222 55 600fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 631: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/631.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică; Distribution/Redemption of Electronic Money
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 632: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/632.jpg)
x x 23.07.2016
x x 23.07.2016
x x 23.07.2016
x x 23.07.2016
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 633: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/633.jpg)
x x 23.07.2016
x x 23.07.2016
x x
![Page 634: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/634.jpg)
Banque Havilland (Liechtenstein) AGtara: Liechtensteinautoritatea de supraveghere: FMA Liechtensteindata notificării: 28.09.2016adresa: Austrasse 61 Postfach 832 9490 Vaduz
telefon: +423 239 33 33fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
![Page 635: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/635.jpg)
4g.
5.
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 636: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/636.jpg)
x x
x x 01.11.2016
x nox x 01.11.2016
x no
x nox no
x no
x nox no
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
01.11.16 (already active in Germany, Austria, UK, Italy,Czech Republic and Hungary)
![Page 637: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/637.jpg)
x x 01.11.2016
x no
x nox x 01.11.2016x x 01.11.2016x x 01.11.2016x x 01.11.2016x x 01.11.2016x x 01.11.2016x x 01.11.2016
x no
x x 01.11.2016x x 01.11.2016x x 01.11.2016x x 01.11.2016x x 01.11.2016
no
x
![Page 638: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/638.jpg)
IKB Deutsche Industriebank AG tara: Germaniaautoritatea de supraveghere: BaFindata notificării: 19.10.2016adresa: Wilhelm-Botzkes-Strasse 1, 40474 Dusseldorf, Germany
telefon: +49 (0) 211 8221-4834fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 639: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/639.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 640: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/640.jpg)
x
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 641: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/641.jpg)
![Page 642: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/642.jpg)
Liechtensteinische Landesbank AGtara: Liechtensteinautoritatea de supraveghere: FMA Liechtensteindata notificării: 09.10.2016adresa: Städtle 44 9490 Vaduz Liechtenstein
telefon: +423 236 88 11fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 643: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/643.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 644: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/644.jpg)
x 9. 11.2016
x 9. 11.2016
x 9. 11.2016x 9. 11.2016
x 9. 11.2016
x 9. 11.2016x 9. 11.2016
9. 11.20169. 11.20169. 11.2016
x 9. 11.20169. 11.20169. 11.20169. 11.2016
x 9. 11.2016x 9. 11.2016
x 9. 11.2016
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 645: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/645.jpg)
x 9. 11.2016x 9. 11.2016x 9. 11.2016x 9. 11.2016x 9. 11.2016x 9. 11.2016x 9. 11.2016
9. 11.2016
9. 11.2016
x 9. 11.2016x 9. 11.2016x 9. 11.2016x 9. 11.2016x 9. 11.2016
9. 11.2016
![Page 646: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/646.jpg)
SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFTtara: Austriaautoritatea de supraveghere: FMA data notificării: 05.12.2016adresa: Heßgasse 1, 1010, Vienna, Austria
telefon: +43 1 536 16 - 213fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 647: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/647.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 648: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/648.jpg)
x x
x x
x
xx
x
x
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
01.12.2016
01.12.2016
![Page 649: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/649.jpg)
x xx xx xx xx xx xx xx x
x
x xx x
01.12.201601.12.201601.12.201601.12.2016
01.12.2016
01.12.201601.12.201601.12.2016
01.12.2016
01.12.2016
![Page 650: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/650.jpg)
UniCredit International Bank (Luxembourg) SAtara: LUXEMBOURGautoritatea de supraveghere: COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIERdata notificării: 20.12.2016adresa: 8-10 rue Jean Monet L-2180 Luxembourg
telefon: +352 22 08 421fax: internet: [email protected]; [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 651: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/651.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 652: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/652.jpg)
x x immediately
x x immediately
x x immediatelyx x immediately
x x immediately
x x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediately
x x immediately
x x immediately
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 653: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/653.jpg)
x x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediately
x x immediately
x x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediatelyx x immediately
![Page 654: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/654.jpg)
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AGtara: Austriaautoritatea de supraveghere: Austrian FMA data notificării: 29.12.2016adresa: Wipplingerstraße 35, 1010 Vienna, Austria
telefon: +43 1 533 73 83fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 655: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/655.jpg)
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 656: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/656.jpg)
x x 8. 11.2016
x 8. 11.2016
x 8. 11.2016
x 8. 11.2016
x 8. 11.2016
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 657: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/657.jpg)
x 8. 11.2016x x 8. 11.2016x x 8. 11.2016x x 8. 11.2016x x 8. 11.2016x x 8. 11.2016x x 8. 11.2016
x x 8. 11.2016x x 8. 11.2016
![Page 658: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/658.jpg)
Pilatus Bank plctara: MALTAautoritatea de supraveghere: MFSAdata notificării: 02.01.2017adresa: Whitehall Mansions, Level 2, Ta’ Xbiex Wharf, Ta’ Xbiex, XBX1026, Malta
telefon: +356 277 99999fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.
4a.
4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată
4f. Remiterea de bani
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plăți
Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
![Page 659: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/659.jpg)
4g.
5.
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:
7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)
7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 660: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/660.jpg)
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
Since commencement of operations
Since commencement of operations
Since commencement of operationsSince commencement of operationsSince commencement of operations
Since commencement of operations
Since commencement of operations
![Page 661: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/661.jpg)
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x
Since commencement of operations
Since commencement of operationsSince commencement of operationsSince commencement of operationsSince commencement of operationsSince commencement of operations
![Page 662: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/662.jpg)
Bank of China (UK)tara: UKautoritatea de supraveghere: FCAdata notificării: 17.01.2017adresa: 1 Lothbury London EC2R 7DB
telefon: +44 (0) 204 282 8863fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 663: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/663.jpg)
7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 664: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/664.jpg)
x
x x a.s.a.p.
xxxxxxxxxxxxxx
x
x
xxx
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 665: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/665.jpg)
x x a.s.a.p.
xxxx
x
xxx
x
![Page 666: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/666.jpg)
Swedbank ABtara: Suediaautoritatea de supraveghere: Swedish FCAdata notificării: 23.01.2017adresa: 10534 Stockholm
telefon: +46 858 59 0000fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 667: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/667.jpg)
7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 668: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/668.jpg)
x x 1-Feb-17
x 1-Feb-17x x 1-Feb-17
x x 1-Feb-17
x x 1-Feb-17
x 1-Feb-17
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 669: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/669.jpg)
![Page 670: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/670.jpg)
Crédit Mutuel Arkéa (CMA) tara: FRANTAautoritatea de supraveghere: ACPR BANQUE DE FRANCEdata notificării: 06.03.2017adresa : Relecq-Kerhuon, 1 rue Louis Lichou, 29808 Brest cedex 9, RCS of Brest No 775577018
telefon: 0298003546-0608347899fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d.executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 671: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/671.jpg)
9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 672: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/672.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
Leasing financiarx x 29-Sep-17
x x 29-Sep-17executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x x 29-Sep-17Remiterea de bani x x 29-Sep-17
x x 29-Sep-17
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 673: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/673.jpg)
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 674: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/674.jpg)
SüdFactoring GmbHtara: GERMANIAautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 08.02.2017adresa : Parizer Platz 7, 70173 Stuttgart
telefon: +49(0)711/127-74204fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d.executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 675: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/675.jpg)
9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
16*
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
Tranzactii de fcatoring cu companii romanesti (achizitii si avansuri cu privire la creante decurgand din contracte de produse si servicii), administrarea creantelor inclusiv colectarea datoriilor. Tranzactiile de factoring legate de companii romanesti sunt administrate exclusiv din sediile din Stuttgart ale societatii. In acest sens,compania nu are angajati care lucreaza exclusiv in Romania si nici nu intentioneaza sa achizitioneze direct de la client pe teritoriul Romaniei.
![Page 676: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/676.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
x* x* dupa primirea aprobarii
Leasing financiar
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 677: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/677.jpg)
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 678: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/678.jpg)
China Construction Bank (Europe) S.A.tara: Luxembourgautoritatea de supraveghere: CSSFdata notificării: 09.05.2017adresa: 1 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg
telefon: 22 86 66 88 62 (Monday and Tuesday)fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani
4g.
5.
6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care consimțământul plătitorului pentru executarea unei operațiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicație, digitale sau informatice, iar plata este efectuată către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 679: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/679.jpg)
7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8.
9.
10. Intermediere pe piețele interbancare
11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuniConsultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 680: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/680.jpg)
* * 18-May-17
* * 18-May-17
* * 18-May-17
* * 18-May-17
* * 18-May-17* * 18-May-17* * 18-May-17* * 18-May-17* * 18-May-17* * 18-May-17* * 18-May-17* * 18-May-17* * 18-May-17* * 18-May-17* * 18-May-17
* * 18-May-17* * 18-May-17* * 18-May-17
Activitățile pe care instituția de
credit intenționează să
le desfășoare
Activități care vor constitui
activitatea principală
Data de început
prevăzută pentru fiecare
activitate principală
![Page 681: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/681.jpg)
* * 18-May-17* * 18-May-17* * 18-May-17* * 18-May-17* * 18-May-17
* * 18-May-17
* * 18-May-17
* * 18-May-17
* * 18-May-17
* * 18-May-17
* * 18-May-17
![Page 682: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/682.jpg)
BARCLAYS FRANCEtara: FRANTAautoritatea de supraveghere: ACPR BANQUE DE FRANCEdata notificării: 11.05.2017adresa : 32 Avenue George V 75008 PARIS
telefon: +33.1.55.78.70.49fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d.executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 683: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/683.jpg)
9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 684: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/684.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x x 1st of July 2017
x x 1st of July 2017
Leasing financiarx x 1st of July 2017
x x 1st of July 2017x x 1st of July 2017
x x 1st of July 2017executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x x 1st of July 2017executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x x 1st of July 2017executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x 1st of July 2017
x x 1st of July 2017executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x x 1st of July 2017
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x x 1st of July 2017
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x 1st of July 2017Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x x 1st of July 2017Remiterea de bani x x 1st of July 2017
x x 1st of July 2017
Garanții și angajamente x x 1st of July 2017Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x x 1st of July 2017instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x x 1st of July 2017valută x x 1st of July 2017contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x x 1st of July 2017instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x x 1st of July 2017valori mobiliare x x 1st of July 2017Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni x x 1st of July 2017
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 685: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/685.jpg)
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceasta x x 1st of July 2017Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare x x 1st of July 2017Servicii de furnizare de informații privind creditele x x 1st of July 2017Servicii de custodie în casete de siguranță x x 1st of July 2017Emitere de monedă electronică x x 1st of July 2017
x
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 686: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/686.jpg)
Adyen B.V.tara: The Netherlands autoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bankdata notificării: 24.05.2017adresa: Simon Carmiggeltstraat 6-50, 5th Floor, 101 1DJ Amsterdam, The Netherlands
telefon: +31 20240 1660fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d.executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 687: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/687.jpg)
9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 688: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/688.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x 24-May-17
x 24-May-17
Leasing financiarx x 24-May-17
x 24-May-17x 24-May-17
x 24-May-17executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
x 24-May-17executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x 24-May-17Remiterea de bani x 24-May-17
x 24-May-17
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valută x 24-May-17contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 689: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/689.jpg)
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică x 24-May-17
x
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 690: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/690.jpg)
Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljanatara: SLOVENIAautoritatea de supraveghere: BANK OF SLOVENIAdata notificării: 06.06.2017adresa: Trg republike 2, Ljubljana
telefon: +38614764036fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d.executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 691: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/691.jpg)
9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 692: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/692.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
Leasing financiar
x x 1-Oct-17executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
x x 1-Oct-17executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 693: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/693.jpg)
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
x
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 694: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/694.jpg)
Cooperative Central Bank Ltdtara: CYPRUSautoritatea de supraveghere: BANK OF CYPRUS; ECBdata notificării: 07.06.2017adresa: 18 Gr Afxentiou Street, 1096 Nicosia, Cyprus
telefon: +357 22 743 290fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d.executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 695: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/695.jpg)
9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 696: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/696.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
Leasing financiar
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamente x xTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 697: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/697.jpg)
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
x
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 698: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/698.jpg)
N26 Bank GmbHtara: GERMANYautoritatea de supraveghere: BAFINdata notificării: 29.06.2017adresa: Klosterstrasse 62, 10179 Berlin
telefon: +49 174 914 2054fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d.executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 699: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/699.jpg)
9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 700: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/700.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x x 01.09.2017
x x 01.09.2017
Leasing financiar
x x 01.09.2017executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
x x 01.09.2017executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x x 01.09.2017Remiterea de bani
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 701: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/701.jpg)
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
x
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 702: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/702.jpg)
CaixaBank S.A.tara: SPAINautoritatea de supraveghere: ECBdata notificării: 06.07.2017adresa: calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia
telefon: +34 934 047 386fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d.executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 703: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/703.jpg)
9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 704: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/704.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabilex x 17.07.2017
Leasing financiarx x 17.07.2017
x x 17.07.2017x x 17.07.2017
x x 17.07.2017executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
x x 17.07.2017executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamente x x 17.07.2017Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: xinstrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) xvalută xcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni xinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii xvalori mobiliare x x 17.07.2017Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni x x 17.07.2017
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 705: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/705.jpg)
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 706: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/706.jpg)
Brown Shipley & Co Limitedtara: UKautoritatea de supraveghere: Bank of Englanddata notificării: 17.07.2017adresa: Funders Court, Lothbury, London, EC2R 7HE
telefon: 0161 214 6507fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d.executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 707: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/707.jpg)
9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 708: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/708.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x x 17.07.2017
x x 17.07.2017
Leasing financiarx x 17.07.2017
x x 17.07.2017x x 17.07.2017
x x 17.07.2017executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x x 17.07.2017executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x x 17.07.2017executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x 17.07.2017
x x 17.07.2017executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x x 17.07.2017
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x x 17.07.2017
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x 17.07.2017Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x x 17.07.2017Remiterea de bani x x 17.07.2017
x x 17.07.2017Garanții și angajamente x x 17.07.2017Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x x 17.07.2017valută x x 17.07.2017contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x x 17.07.2017instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x x 17.07.2017valori mobiliare x x 17.07.2017Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 709: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/709.jpg)
Intermediere pe piețele interbancare x x 17.07.2017Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta x x 17.07.2017Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare x x 17.07.2017Servicii de furnizare de informații privind creditele x x 17.07.2017Servicii de custodie în casete de siguranță x x 17.07.2017Emitere de monedă electronică x x 17.07.2017
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 710: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/710.jpg)
Banco de Sabadell, S.A.tara: Spaniaautoritatea de supraveghere: BCEdata notificării: 16.08.2017adresa: Av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante
telefon: 902 030 255 (ext. 33021)fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d.executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 711: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/711.jpg)
9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 712: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/712.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
Leasing financiar
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
xGaranții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 713: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/713.jpg)
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 714: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/714.jpg)
Sberbank Europe AG (formerly Volksbank International AG)tara: AUSTRIAautoritatea de supraveghere: FMAdata notificării: 16.08.2017adresa: Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vienna
telefon: +431227321122fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d.executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 715: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/715.jpg)
6. Garanții și angajamente
7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare
8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 716: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/716.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x x 10.08.2017
x Already notified
Leasing financiarx x 10.08.2017
x x 10.08.2017x x 10.08.2017
x x 10.08.2017executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x x 10.08.2017executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x x 10.08.2017executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x 10.08.2017
x x 10.08.2017executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x x 10.08.2017
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x x 10.08.2017
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x 10.08.2017Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x x 10.08.2017Remiterea de bani
10.08.2017
x x 10.08.2017
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Already notified to the host
Member States following service
passport notification of
Volksbank International AG dated 13/03/2007
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 717: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/717.jpg)
Garanții și angajamente x Already notified
Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x x 10.08.2017instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x x 10.08.2017valută x x 10.08.2017contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x x 10.08.2017instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x x 10.08.2017valori mobiliare x x 10.08.2017
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni x 10.08.2017
x x 10.08.2017Intermediere pe piețele interbancare x x 10.08.2017Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta x x 10.08.2017Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare x x 10.08.2017Servicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
Already notified to the host
Member States following service
passport notification of
Volksbank International AG dated 13/03/2007
Already notified to the host
Member States following service
passport notification of
Volksbank International AG dated 13/03/2007
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 718: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/718.jpg)
Union Bank of India (UK) Limitedtara: UKautoritatea de supraveghere: Bank of Englanddata notificării: 21.08.2017adresa: 85 Queen Victoria Street, London EC4V 4AB
telefon: 0207 332 4281fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d.executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 719: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/719.jpg)
9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 720: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/720.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x x 10.08.2017
x x 10.08.2017
Leasing financiarx x 10.08.2017
xxx
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare xexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar xexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x
xexecutarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare xexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar xexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată xEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată xRemiterea de bani x
x
Garanții și angajamente x x 10.08.2017Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x x 03.01.2018instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x x 03.01.2018valută x x 03.01.2018contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x x 03.01.2018instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x x 03.01.2018valori mobiliare x x 03.01.2018Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 721: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/721.jpg)
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
x
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 722: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/722.jpg)
BRED Banque Populairetara: Franceautoritatea de supraveghere: Banque de France - ACPRdata notificării: 08.08.2017adresa: 18, quai de la Rapee - 75604 Paris Cedex 12
telefon: +33 140047390fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d.executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente
7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 723: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/723.jpg)
7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)
7b. valută
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni
7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
7e. valori mobiliare
8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 724: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/724.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x immediate
Leasing financiar
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamente
Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x immediate
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
from high net worth professional
investors
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
către operatorul sistemului sau rețelei informatice sau de telecomunicații care acționează exclusiv ca intermediar
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
from high net worth professional
investors
![Page 725: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/725.jpg)
instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x immediate
valută x immediate
contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x immediate
instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x immediate
valori mobiliare x immediate
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
x
from high net worth professional
investors
from high net worth professional
investors from high net
worth professional investors
from high net worth professional
investors
from high net worth professional
investors
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 726: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/726.jpg)
HSBC Bank Polska S.A.tara: POLONIAautoritatea de supraveghere: Polish Financial Supervisory Authoritydata notificării: 30.08.2017adresa: Rondo ONZ 1, 00 -124 Warszawa
telefon: +48 223540726fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 727: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/727.jpg)
8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 728: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/728.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x x 01.09.2017
x x 01.09.2017
Leasing financiarx 01.09.2017
x 01.09.2017
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
x 01.09.2017
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x 01.09.2017Remiterea de bani
Garanții și angajamente x 01.09.2017Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x 01.09.2017instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x 01.09.2017valută x 01.09.2017contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x 01.09.2017instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x 01.09.2017valori mobiliare x 01.09.2017
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 729: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/729.jpg)
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni x 01.09.2017x 01.09.2017
Intermediere pe piețele interbancare x 01.09.2017Administrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
x
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 730: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/730.jpg)
HSBC Francetara: FRANTAautoritatea de supraveghere: ACPR - BANQUE DE FRANCEdata notificării: 05.09.2017adresa: 103 avenue des Champs Elysees 75008 Paris France
telefon: +33 (0) 140 70 2256fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 731: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/731.jpg)
8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 732: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/732.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x 01.10.2017
x 01.10.2017
Leasing financiar x 01.10.2017x 01.10.2017x 01.10.2017x 01.10.2017
x 01.10.2017
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x 01.10.2017executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x 01.10.2017executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x 01.10.2017
x 01.10.2017
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x 01.10.2017
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x 01.10.2017
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x 01.10.2017Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x 01.10.2017Remiterea de bani x 01.10.2017
x 01.10.2017x 01.10.2017
Garanții și angajamente x 01.10.2017Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x 01.10.2017instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x 01.10.2017valută x 01.10.2017contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x 01.10.2017instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x 01.10.2017valori mobiliare x 01.10.2017
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 733: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/733.jpg)
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni x 01.10.2017x 01.10.2017
Intermediere pe piețele interbancare x 01.10.2017Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta x 01.10.2017Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare x 01.10.2017Servicii de furnizare de informații privind creditele x 01.10.2017Servicii de custodie în casete de siguranță x 01.10.2017Emitere de monedă electronică x 01.10.2017
x
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 734: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/734.jpg)
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbanktara: Germaniaautoritatea de supraveghere:BAFINdata notificării: 15.09.2017adresa: Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main
telefon: +49 69 7447 6092fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 735: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/735.jpg)
8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 736: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/736.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x
x x 29.07.2016
Leasing financiar
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamente xTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: xinstrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) xvalută xcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni xinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii xvalori mobiliare x
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 737: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/737.jpg)
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni x
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
x
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 738: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/738.jpg)
Hungarian Export-Import Bank Private Limited Companytara: Ungariaautoritatea de supraveghere: Central Bank of Hungarydata notificării: 19.09.2017adresa: H-1065, Budapest, Nagymezo Street, 46-48 Hungary
telefon: 0036 137 49100fax: internet: [email protected]; [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 739: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/739.jpg)
8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 740: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/740.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabilex x 01.10.2017
Leasing financiar
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamente xTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: xinstrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) xvalută xcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni xinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii xvalori mobiliare x
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 741: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/741.jpg)
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni x
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
x
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 742: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/742.jpg)
YOUNITED CREDITtara: FRANTAautoritatea de supraveghere: ACPR - BANQUE DE FRANCEdata notificării: 06.10.2017adresa: 24 Rue Drouot 75009 PARIS
telefon: 0033650711310fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 743: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/743.jpg)
8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 744: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/744.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x 01.01.2018
x x 01.01.2018
Leasing financiar
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliare
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 745: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/745.jpg)
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
x
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 746: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/746.jpg)
Natixis Coficinétara: FRANTAautoritatea de supraveghere: BCE; ACPR - BANQUE DE FRANCEdata notificării: 09.10.2017adresa: 6 Rue de l'Amiral Hamelin 75116 PARIS
telefon: 0033158194365fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 747: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/747.jpg)
8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 748: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/748.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x x cat de curand posibil
x x cat de curand posibil
Leasing financiar x x cat de curand posibil
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamente x x cat de curand posibilTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliare
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 749: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/749.jpg)
Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 750: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/750.jpg)
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.tara: POLONIAautoritatea de supraveghere: Polish Financial Supervisory Authoritydata notificării: 27.11.2017adresa: ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warsaw Poland
telefon: +48 225621620fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 751: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/751.jpg)
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 752: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/752.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
1-Jan-18
Leasing financiar
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valută
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
factoring with recourse or
non-recourse, reverse factoring
factoring with recourse or non-recourse, reverse
factoring
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 753: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/753.jpg)
contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
x
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 754: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/754.jpg)
Banco Atlântico Europa S.A.tara: Portugalautoritatea de supraveghere: Banco de Portugaldata notificării: 03.01.2018adresa: Avenida da Liberdade n.º 259, 1250-143, Lisboa
telefon: (+351) 210 403 400fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 755: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/755.jpg)
9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 756: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/756.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x x 1-Feb-18
Leasing financiar
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 757: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/757.jpg)
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
x
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 758: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/758.jpg)
Banco Santander S.A.tara: Spainautoritatea de supraveghere: Banco de Espanadata notificării: 13.01.2018; 16.01.2018adresa: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander
telefon: 912 893870fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile2.3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 759: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/759.jpg)
9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 760: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/760.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabilex 1-Dec-17
Leasing financiarx 1-Dec-17x 1-Dec-17x 1-Dec-17
x 1-Dec-17
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
x 1-Dec-17
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x 1-Dec-17Remiterea de bani x 1-Dec-17
x 1-Dec-17
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 761: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/761.jpg)
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
x
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 762: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/762.jpg)
Shizuoka Bank (Europe) S.A.tara: Belgiumautoritatea de supraveghere: National of Belgiumdata notificării: 18.01.2018adresa: Rue Jules Cockx 8-10 bte 9 1160 Auderghem Belgique
telefon: +3226396610fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 763: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/763.jpg)
7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 764: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/764.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
x
Leasing financiar
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 765: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/765.jpg)
valori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 766: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/766.jpg)
ABN AMRO Asset Finance N.V.tara: Olandaautoritatea de supraveghere: De Nederlandsche Bankdata notificării: 08.12.2017, 21.02.2018adresa: Vliegend Hertlaan 77 3526 KT Utrecht, The Netherlands
telefon: +31 (0) 302126536fax: +31(0)206283976internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 767: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/767.jpg)
7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 768: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/768.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
x x
Leasing financiar x x
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 769: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/769.jpg)
valori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 770: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/770.jpg)
LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISEStara: Franceautoritatea de supraveghere: ACPR Banque de Francedata notificării: 05.03.2018adresa: 115 rue Sevres 75725 Paris Cedex 06
telefon: 01 57 75 49 23fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar
4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 771: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/771.jpg)
7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 772: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/772.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
x x 1-Mar-18
Leasing financiar 1-Mar-18
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valută
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Equipment leasing real
estate leasing
Equipment leasing real estate
leasingServicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 773: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/773.jpg)
contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânziivalori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 774: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/774.jpg)
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-tara: Germaniaautoritatea de supraveghere: ECBdata notificării: 15.03.2018adresa: Friedrichswall 10, 30159 Hannover, Germany
telefon: 0049 511 361 6417fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 775: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/775.jpg)
7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 776: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/776.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x cu efect imediat
x x cu efect imediat
Leasing financiar x x cu efect imediat
x x cu efect imediat
x x cu efect imediatx x cu efect imediat
x x cu efect imediat
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x x cu efect imediatexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x x cu efect imediatexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x cu efect imediat
x x cu efect imediat
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x x cu efect imediat
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x x cu efect imediat
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x cu efect imediatEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x x cu efect imediatRemiterea de bani x x cu efect imediat
x x cu efect imediatx cu efect imediat
Garanții și angajamente x cu efect imediatTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x x cu efect imediatinstrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x x cu efect imediatvalută x x cu efect imediatcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x x cu efect imediatinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x x cu efect imediat
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 777: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/777.jpg)
valori mobiliare x x cu efect imediatParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni x x cu efect imediat
x cu efect imediatIntermediere pe piețele interbancare x cu efect imediatAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceasta x cu efect imediatPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare x cu efect imediatServicii de furnizare de informații privind creditele x cu efect imediatServicii de custodie în casete de siguranță x cu efect imediatEmitere de monedă electronică x cu efect imediat
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 778: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/778.jpg)
Greensill Bank AGtara: Germaniaautoritatea de supraveghere: Bafindata notificării: 15.03.2018adresa: Martinistraße 48, D-28195 Bremen Germany
telefon: +49 421 3075-214fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 779: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/779.jpg)
7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 780: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/780.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
x x 1-Apr-18
Leasing financiar
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programatăEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de platăRemiterea de bani
Garanții și angajamenteTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)valutăcontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuniinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 781: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/781.jpg)
valori mobiliareParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
Intermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceastaPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliareServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranțăEmitere de monedă electronică
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 782: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/782.jpg)
HSBK UK BANK PLCtara: UKautoritatea de supraveghere: FCAdata notificării: 11.05.2018adresa: 8 Canada Square London E14 5HQ
telefon: +44(0)20 7991 2376fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 783: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/783.jpg)
7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 784: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/784.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x x 1-Jul-18
x x 1-Jul-18
Leasing financiar x x 1-Jul-18
x x 1-Jul-18
x x 1-Jul-18x x 1-Jul-18
x x 1-Jul-18
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x x 1-Jul-18executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x x 1-Jul-18executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x 1-Jul-18
x x 1-Jul-18
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x x 1-Jul-18
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x x 1-Jul-18
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x 1-Jul-18Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x x 1-Jul-18Remiterea de bani x x 1-Jul-18
x x 1-Jul-18x x 1-Jul-18
Garanții și angajamente x x 1-Jul-18Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x x 1-Jul-18instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x x 1-Jul-18valută x x 1-Jul-18contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x x 1-Jul-18instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x x 1-Jul-18
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 785: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/785.jpg)
valori mobiliare x x 1-Jul-18Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni x x 1-Jul-18
x x 1-Jul-18Intermediere pe piețele interbancare x x 1-Jul-18Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta x x 1-Jul-18Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare x x 1-Jul-18Servicii de furnizare de informații privind creditele x x 1-Jul-18Servicii de custodie în casete de siguranță x x 1-Jul-18Emitere de monedă electronică
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 786: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/786.jpg)
Lloyds Bank Corporate Markets plctara: UKautoritatea de supraveghere: FCAdata notificării: 11.05.2018adresa: 25 Gresham Street London EC2V 7HN UNITED KINGDOM
telefon: 020 7158 1354fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 787: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/787.jpg)
7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 788: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/788.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x x 24-May-18
x x 24-May-18
Leasing financiar x x 24-May-18
x x 24-May-18
x x 24-May-18x x 24-May-18
x x 24-May-18
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x x 24-May-18executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x x 24-May-18executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x 24-May-18
x x 24-May-18
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x x 24-May-18
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x x 24-May-18
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x 24-May-18Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x x 24-May-18Remiterea de bani
x x 24-May-18Garanții și angajamente x x 24-May-18Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x x 24-May-18instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x x 24-May-18valută x x 24-May-18contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x x 24-May-18instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x x 24-May-18
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 789: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/789.jpg)
valori mobiliare x x 24-May-18Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni x x 24-May-18
x x 24-May-18Intermediere pe piețele interbancare x x 24-May-18Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta x x 24-May-18Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare x x 24-May-18Servicii de furnizare de informații privind creditele x x 24-May-18Servicii de custodie în casete de siguranță x x 24-May-18Emitere de monedă electronică
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
![Page 790: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/790.jpg)
EFG Private Bank Limitedtara: UKautoritatea de supraveghere: FCAdata notificării: 11.05.2018adresa: Leconfield House Curzon Street London W1J 5JB
telefon: +44 20 7173 8038fax: internet: [email protected]
Nr. Activitate
1. Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile
2.
3. Leasing financiar4.4a.4b.
4c. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulareexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similarexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată
4d. executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată4e. Emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată4f. Remiterea de bani4g.5.6. Garanții și angajamente7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele:7a. instrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit)7b. valută7c. contracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni7d. instrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii
Lista activităților prevăzute în anexa I la Directiva 2013/36/UE pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în statul membru gazdă, cu indicarea activităților care vor constitui activitatea principală în statul membru gazdă, inclusiv data de începere prevăzută pentru fiecare activitate principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea contului de plățiServicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea unui cont de plățiExecutarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată:
între utilizatorul serviciilor de plată și furnizorul bunurilor și serviciilor* (2)Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în măsura în care o astfel de activitate nu este reglementată de punctul 4
![Page 791: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/791.jpg)
7e. valori mobiliare8. Participarea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni9.10. Intermediere pe piețele interbancare11. Administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta12. Păstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare13. Servicii de furnizare de informații privind creditele14. Servicii de custodie în casete de siguranță15. Emitere de monedă electronică
danu
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi
* Activitatea prevazuta la punctul 4g include acordarea de credite in conformitate cu conditiile prevazute de art 16(3) din Directiva 2007/64/EC
![Page 792: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/792.jpg)
Activitate
Preluarea de depozite și de alte fonduri rambursabile x x de la data aprobarii
x x de la data aprobarii
Leasing financiarx x de la data aprobarii
x x de la data aprobariix x de la data aprobarii
x x de la data aprobarii
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x x de la data aprobariiexecutarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x x de la data aprobariiexecutarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x de la data aprobarii
x x de la data aprobarii
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare x x de la data aprobarii
executarea de operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar x x de la data aprobarii
executarea de operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată x x de la data aprobariiEmiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată x x de la data aprobariiRemiterea de bani x x de la data aprobarii
x x de la data aprobariix x de la data aprobarii
Garanții și angajamente x x de la data aprobariiTranzacții în cont propriu sau în contul clienților, cu oricare dintre următoarele: x x de la data aprobariiinstrumente ale pieței monetare (inclusiv cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit) x x de la data aprobariivalută x x de la data aprobariicontracte futures pe instrumente financiare și contracte cu opțiuni x x de la data aprobariiinstrumente pe cursul de schimb și pe rata dobânzii x x de la data aprobarii
Activitățile pe care
instituția de credit
intenționează să le
desfășoare
Activități care vor constitui activitatea principală
Data de început prevăzută pentru fiecare activitate
principală
Acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare)
Servicii de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului
Servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plăți, precum și toate operațiunile Executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
Executarea de operațiuni de plată în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă
Emiterea și gestionarea altor mijloace de plată (spre exemplu, cecuri de călătorie și trate bancare), în
![Page 793: [XLS] · Web viewKATHREIN & CO SOCIETE GENERALE SCF KFW IPEX-BANK GMBH FORTIS BANK LANDESBANK HESSEN THURINGEN ROTHSCHILD MARTIN MAUREL Cyprus Popular Bank BANK WINTER & CO PARTNER](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052209/5b03b2b67f8b9a89208c91ef/html5/thumbnails/793.jpg)
valori mobiliare x x de la data aprobariiParticiparea la emisiunile de valori mobiliare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni
x x de la data aprobariiIntermediere pe piețele interbancareAdministrare de portofolii și consultanță legată de aceasta x x de la data aprobariiPăstrarea în condiții de siguranță și administrarea valorilor mobiliare x x de la data aprobariiServicii de furnizare de informații privind crediteleServicii de custodie în casete de siguranță x x de la data aprobariiEmitere de monedă electronică
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la structura capitalului social, strategia industrială și alte aspecte conexe, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de întreprinderi