I/ PREDUZECE ZAPROIZYODNJU, MESNIH PROIZVODA I KONZERVI-

''YUHOR-EXPORT'' ADBROJ: 10696DATUM: 30.11.2018.god.JAGODINA

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skup5tine akcionara "Yuhor" AD Jagodina, odrLane dana 30.11.201g. godine uprostorijama "Yuhor" AD u Jagodini, Kablovska bb, sa podettom u 14,00 dasova.

Sednici prisustvuju Jasmina Miljkovii, Predrag Milicevii, Predrag Markovi6, Tatlana Krstii, MarijaPavlovi6 i Jovana Jaiimovid.

Po otvaranju sednice Skup5tine utvrdeno je da su od uredno pozvanih akcionara dru5tva pristupitipunomodnik akcionara "Delta Agrar" d.o.o. iz Beograda - Jasmina Miljkovi6 i akcionar- prediagMiliievii.

Za predsednika dana5nje sednice SkupStine predloZena je Jasmina Miljkovi6, predstavnik ',Delta Agrar,,d.o.o. iz Beograda.

Za ovtmje doneta sledeia

ODLUKAZa presednika dana5nje Skup5tine akcionara bira se Jasmina Miljkovii (predstavnik "Delta Agrar,').

U komisiju za glasanje na danaSnjoj sednici predsednik Skup5tine je imenovala slededa lica:- Predrag Markovii, predsednik- TatjanaKrstii, dlan i- Marija Pavlovid, dlan

Zazapisni(,arana danasnjoj sednici imenuje se Jovana Jadimovii.

Predsednik Skup5tine je predloZila je da se na ovoj sednici Skupstine glasa javno.

Za ovim je doneta slededa

Glasanje je.javno. o D L u KA

Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja.

Komisija za glasanjeje na osnovu dostavljenih punomoija utvrdila da danasnjoj sednici prisustvujuakcionari - nosioci prava na 1.228.280 akcija sa pravom glasa.

Prisutni akcionari:Delta Agrar d.o.o. Beograd, broj akcija 1.226.139, i Predrag Mili6evii, broj akcija 2.141.Komisija za glasanje je utvrdila da, imaju6i u vidu da je ukupan broj akcija Yuhor AD - 1.370.830,prisutni akcionari predstavlj aj u 89 ,6010/o akcij a sa pravom glasa.

Zaovrm je Skupstina sa1.228.280 glasova ZA(89,601%), PROTIV nema |IJZDRZANIH nema, usvojila

slededu

ODLUKU

Usvaja se predloZeni dnevni red zavanrednu sednicu Skup5tine Dru5tva i to:

1. Dono5enje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skup5tine akcionara odrZane dana

29.06.2018.godine;2. Dono5enje Odlrt

" o izmeni i dopuni Statuta Akcionarskog dru5tva YUHOR-EXPORT Jagodina.

3. Dono5enje odluke o stavljanju van snage odluke Skup5tine akcionara broj 468912 od

29.06.2018.godine rrazmatranje i dono5enje odluke o izboru reYrzoraza2018.godinu

Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja.

I TAjI{A: Donoienje Ocltuke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupitine

Kako nije bilo primedbi na dostavljeni zapisnik sa prethodne sednice Skup5tine akcionara, Skup5tina je, sa

I.22B.2BO glasova ZA (89,601%), PROTIV nema i UZDRZANIH nema usvojila slededu

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skup5tine br. 4689 od29.06.2018. godine, u tekstu koji je

priloZen uz ovu Odluku i dini njen sastavni deo.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja.

II TACKA: Donoien.je Odluke o izmeni i tlopuni Stututa Akcionarskog clruitva Y(-IHOR-EXPORT

Jagodina

predlog odluke o izmeni i dopuni Statuta Akcionarskog dru5tva YUHOR-EXPORT Jagodina je dostavljen

kao materiial za ovu sednicu, te je Skup5tina, sa I.228.280 glasova ZA (89,601%), PROTIV nema i

uZDRZANIH nema" usvojila sledeiu:

ODLUKU

I Menja se Statut AKCIONARSKOG DRUSTVA YUHOR-EXPORT Jagodina br.8863/5 od

28.06.2012.godine, tako Sto se:

- u dlanu 7., nakon postoje6eg teksta dodaje stav 4. koji glasi:

, Dru5tvo obavlja poslove odbrane zemlje, koji se odnose na planiranj e, organizovanje, pripremanje

i osposobljurun;" za rad u ratnom i vanrednom stanju i odgovorno je za obezbedivanje obima

proizvodnje i vrsenje usluga u delatnostima za koje je registrovano, na nivou utvrdenom

planovima odbrane i odlukama nadleZnih organa, u skladu sa dlanom 62. Zakona o odbrani'

- u dlanu 46, stav 1, nakon alineje 20) upisuje alineja 2l) sa slede6im tekstom:

21)donosi odluke koje se odnose na planiranje, organizovanje, pripremanje i osposobljlvl.;.e zatad

Dru5tva u ratnom i vanrednom stanju, odgouorat je za obezbedivanje obima proizvodnje i vrsenje

usluga u delatnostirna za koje je Dru5tvo registrovano, na nivou utvrdenom planovima odbrane iodlukama nadleZnih organa, u skladu sa dlanom 7.st.4 Statuta.

il U ostalom delu Statut Dru5tva ostaje nepromenjen.

III TAdKA: Donoienie oclluke o stavliunju van snage odluke Skupitine akcionara broj 46g9/2 od29.06.201\.godine i razmatranje i donoienje odluke o iiboru revizora ia 20tg,goctinu

Predlozeno je donoSenje odluke o stavljanju van snage odluke SkupStina akcionara o izboru rcvizora za2018.godinu, te donoSenje odluke o izboruievizora,pui. st upStina, sa 1.228.280 glasova ZA (g9,6010 ),PROTIV nema |UZDRZANIH nema, usvojila sledeiu:

"

ODLUKU

STAVLJA SE van snage odluka Skup5tine akcionara broj 468912 od29.06..2018. godine.Za Revizora radunovodstvenih izveitaia Dru5tva za Zbt8. godinu bira se pF.BOUZp CE ZAREVIZIJU, RAdTINOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KoNSALTING USLUGEP RIC EWATERHOUSEC OOP ERS DOO Beograd, ul. Omladinskih bragada br.8 8a.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja.

Sednica zavr5ena u 14.30 dasova

ZAPISNIiAR, PREDSEDNIK SKUPSTTNN,

III

III

sL'4vana Jadi

KOMISIJA ZA

Predrag Markovil

Tatjana Krstii

Marija Pavlovii "/&,ir'l"C

ina Miljkovic

{\tw