· created date: 12/7/2018 10:43:32 am
TRANSCRIPT
I/ PREDUZECE ZAPROIZYODNJU, MESNIH PROIZVODA I KONZERVI-
''YUHOR-EXPORT'' ADBROJ: 10696DATUM: 30.11.2018.god.JAGODINA
ZAPISNIK
Sa vanredne sednice Skup5tine akcionara "Yuhor" AD Jagodina, odrLane dana 30.11.201g. godine uprostorijama "Yuhor" AD u Jagodini, Kablovska bb, sa podettom u 14,00 dasova.
Sednici prisustvuju Jasmina Miljkovii, Predrag Milicevii, Predrag Markovi6, Tatlana Krstii, MarijaPavlovi6 i Jovana Jaiimovid.
Po otvaranju sednice Skup5tine utvrdeno je da su od uredno pozvanih akcionara dru5tva pristupitipunomodnik akcionara "Delta Agrar" d.o.o. iz Beograda - Jasmina Miljkovi6 i akcionar- prediagMiliievii.
Za predsednika dana5nje sednice SkupStine predloZena je Jasmina Miljkovi6, predstavnik ',Delta Agrar,,d.o.o. iz Beograda.
Za ovtmje doneta sledeia
ODLUKAZa presednika dana5nje Skup5tine akcionara bira se Jasmina Miljkovii (predstavnik "Delta Agrar,').
U komisiju za glasanje na danaSnjoj sednici predsednik Skup5tine je imenovala slededa lica:- Predrag Markovii, predsednik- TatjanaKrstii, dlan i- Marija Pavlovid, dlan
Zazapisni(,arana danasnjoj sednici imenuje se Jovana Jadimovii.
Predsednik Skup5tine je predloZila je da se na ovoj sednici Skupstine glasa javno.
Za ovim je doneta slededa
Glasanje je.javno. o D L u KA
Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja.
Komisija za glasanjeje na osnovu dostavljenih punomoija utvrdila da danasnjoj sednici prisustvujuakcionari - nosioci prava na 1.228.280 akcija sa pravom glasa.
Prisutni akcionari:Delta Agrar d.o.o. Beograd, broj akcija 1.226.139, i Predrag Mili6evii, broj akcija 2.141.Komisija za glasanje je utvrdila da, imaju6i u vidu da je ukupan broj akcija Yuhor AD - 1.370.830,prisutni akcionari predstavlj aj u 89 ,6010/o akcij a sa pravom glasa.
Zaovrm je Skupstina sa1.228.280 glasova ZA(89,601%), PROTIV nema |IJZDRZANIH nema, usvojila
slededu
ODLUKU
Usvaja se predloZeni dnevni red zavanrednu sednicu Skup5tine Dru5tva i to:
1. Dono5enje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skup5tine akcionara odrZane dana
29.06.2018.godine;2. Dono5enje Odlrt
" o izmeni i dopuni Statuta Akcionarskog dru5tva YUHOR-EXPORT Jagodina.
3. Dono5enje odluke o stavljanju van snage odluke Skup5tine akcionara broj 468912 od
29.06.2018.godine rrazmatranje i dono5enje odluke o izboru reYrzoraza2018.godinu
Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja.
I TAjI{A: Donoienje Ocltuke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupitine
Kako nije bilo primedbi na dostavljeni zapisnik sa prethodne sednice Skup5tine akcionara, Skup5tina je, sa
I.22B.2BO glasova ZA (89,601%), PROTIV nema i UZDRZANIH nema usvojila slededu
ODLUKU
Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skup5tine br. 4689 od29.06.2018. godine, u tekstu koji je
priloZen uz ovu Odluku i dini njen sastavni deo.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja.
II TACKA: Donoien.je Odluke o izmeni i tlopuni Stututa Akcionarskog clruitva Y(-IHOR-EXPORT
Jagodina
predlog odluke o izmeni i dopuni Statuta Akcionarskog dru5tva YUHOR-EXPORT Jagodina je dostavljen
kao materiial za ovu sednicu, te je Skup5tina, sa I.228.280 glasova ZA (89,601%), PROTIV nema i
uZDRZANIH nema" usvojila sledeiu:
ODLUKU
I Menja se Statut AKCIONARSKOG DRUSTVA YUHOR-EXPORT Jagodina br.8863/5 od
28.06.2012.godine, tako Sto se:
- u dlanu 7., nakon postoje6eg teksta dodaje stav 4. koji glasi:
, Dru5tvo obavlja poslove odbrane zemlje, koji se odnose na planiranj e, organizovanje, pripremanje
i osposobljurun;" za rad u ratnom i vanrednom stanju i odgovorno je za obezbedivanje obima
proizvodnje i vrsenje usluga u delatnostima za koje je registrovano, na nivou utvrdenom
planovima odbrane i odlukama nadleZnih organa, u skladu sa dlanom 62. Zakona o odbrani'
- u dlanu 46, stav 1, nakon alineje 20) upisuje alineja 2l) sa slede6im tekstom:
21)donosi odluke koje se odnose na planiranje, organizovanje, pripremanje i osposobljlvl.;.e zatad
Dru5tva u ratnom i vanrednom stanju, odgouorat je za obezbedivanje obima proizvodnje i vrsenje
usluga u delatnostirna za koje je Dru5tvo registrovano, na nivou utvrdenom planovima odbrane iodlukama nadleZnih organa, u skladu sa dlanom 7.st.4 Statuta.
il U ostalom delu Statut Dru5tva ostaje nepromenjen.
III TAdKA: Donoienie oclluke o stavliunju van snage odluke Skupitine akcionara broj 46g9/2 od29.06.201\.godine i razmatranje i donoienje odluke o iiboru revizora ia 20tg,goctinu
Predlozeno je donoSenje odluke o stavljanju van snage odluke SkupStina akcionara o izboru rcvizora za2018.godinu, te donoSenje odluke o izboruievizora,pui. st upStina, sa 1.228.280 glasova ZA (g9,6010 ),PROTIV nema |UZDRZANIH nema, usvojila sledeiu:
"
ODLUKU
STAVLJA SE van snage odluka Skup5tine akcionara broj 468912 od29.06..2018. godine.Za Revizora radunovodstvenih izveitaia Dru5tva za Zbt8. godinu bira se pF.BOUZp CE ZAREVIZIJU, RAdTINOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KoNSALTING USLUGEP RIC EWATERHOUSEC OOP ERS DOO Beograd, ul. Omladinskih bragada br.8 8a.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja.
Sednica zavr5ena u 14.30 dasova
ZAPISNIiAR, PREDSEDNIK SKUPSTTNN,
III
III
sL'4vana Jadi
KOMISIJA ZA
Predrag Markovil
Tatjana Krstii
Marija Pavlovii "/&,ir'l"C
ina Miljkovic
{\tw