dieu le zi /c -...
TRANSCRIPT
DIEU LE
CONG TY CO PHAN HANG KHONG(
\
zi/c
I
8i
Thnnh Ph5 H6 Chi Minh, ngey 05 rh6ng 05 nam 2017
VIETJET(Sta d6i, b6 sung lin th'r 4)
arcu tc t-onq ty Lo phan tTang khong /letJet
MUC LUC
DINH NGHIA VA CAC THUAT NG[/ TRONC DItU LE
Dinh \ghia va Giai Thich .............................
TtN, HiNH THlJc. TRU so, cHI NH/{NH. vAN pHoNG D4r DIENvA THoI H4.N HoAT DONG CUA CONG TY
TCn, Hinh Thtc, Tr! So, ChiNhdnh, Van Phdng Dqi DiQn vA Thdi HqnHoat Dong Cta C6ng T) .................................
Tu Cdch Phdp NhAn Cua CdnB I)Nguoi D4i DiCn Theo Phrp Luar Cna C6ng Ty
MVC TITU, PHAM VI KINH DOANH VA HOAT DONG CTIA
C6NG TY
Muc 1 i€u Hoat Dgng Cia Cdng Ty ................
Pham Vi Kinh Doanh
Quyin Han vi Nghia VV Cua C6ng Ty...........
V6N DITU LE, Cd PHAN
Vrin Didu lf. C6 phin.
Ch'ng Chi C6 Phi6u..
Chung Chi Chung Khoin Khdc......................... ..
Chuydn Nhuqng. Chuydn Ciao Cd Phin.........
t\4ua L?i Cd Phen.......
CO CAU T6 cHTIc, QUAN Li vA KIIEM SOAT
Co Cdu to Chic Qu,n L),................................
cO DoNG vA DAr Hor DoNG c0 DoNc
Quydn Cria C6 Dong..
NBhia V! Cta cd D6ng..................................
Dai HQi D6ng Co Dong..... ......
Quyin r ir Nhiim V\r Cta D4i HQi D6ng C6 Dong .......................................
Cdc D9i Diin Duqc Uy Qulin...................
Thay Ddi Cdc QuyAn.
TriQu Tfp Hqp Dai HQi Ddng C6 D6ng. Chuong Trinh Hop vd Th6ng Beo
Hop Dai H9i Dong Cd D6ng ..........................
Cric Didu Kign Titln Hdnh Hqp Dqi HQi Dting C6 o6ng ..............................
Trang
I.
Diiu I
II.
Di6u 3
Diiu 4
III.
Didu 2l
2
3
4
4
5
9
t4
l5
l5
t1
t9
19
2t
23
23
24
25
25
28
Diiu 2.
DiAu 5.
Didu 6.
Didu 7.
IV.
Diiu 8.
DiAu 9.
Diiu 10.
Diiu I l.
Didu 12.
Di6u 13.
vI.Didu 14.
Didu 15.
DiAu 16.
Didu 17.
Didu 18.
Diiu 19.
Diiu 20.
Eieu 22
Didu 23
Diiu 24
DiAu 33.
Diiu 34.
vIII.Didu 35
Diiu 36
DiiLr l8Diiu 39
Diiu 40
Diiu 4l
lx.
Diiu 42
DiAu 43
Didu 44
Didu 4s
Didu 46
Didu 47
Diiu lQ C6ng ty C.; ph;n HAng kh6ng VieUet
Tha Thuc Tiiin Henh HQp vn Bi6u Quyi5t Tqi Dai HOi Ddng C6 D6ng........
thdng Qua Nghi Quydl Cua Dai Hqi Ddng C6 D6ng............
Thim Quydn vi Th6 Thnc Ldy V Ki,in C6 D6ng Bing ven Ban Dd Th6ng
Qua Nghi Quy€t Cna Dai HQi D6ng C6 D6ng.
Bi€n Ban Hep D?i Hai D6ng Cd D6n8.........
Yer-r Ciu Huy Bd Nghi Quy6t Cria Dei Hdi odng Cd D6ng.................. ..
HOI DdNG QUAN TR]
Thnnh Phin vA NhiQm K, Cria Thdnh Vicn HQi Ddng Quin Tri........... .
Quytn Hqn vd Tr6ch NhiQm Cta HQiD6ng Qudn Tri .................................
Chn Tich, Ph6 Chn Tich HQi Ddng Qudn Tr!
CuQc H9p HQiDdng Qudn Tri ......................
Diau Kien Hap vn Viec Bi6u Quy6t Tqi HQiDdng Quin Tri
Nghi Quydt Bing Van Ban t h6ng Qua Khdng Cin Hop Hoi D6ng
Quin Tri ....................
Bi€n bAn hgp H$i ddng quan tri.....................
C6c !y Ban vi Tidu Ban Cta HOi Ddng Quan Tri ............ .... . ...............
TONG GIAM DOC, CAC CiN BO QUAN Lf VA THU Kf C6NG TY
T6 Chuc BO M6y Qudn Li ............................
Cin B0 Quan Li Cia C6ng Ty ........................
86 Nhiem, Mi€n Nhiem, NhiQm Vu vi Quydn Hqn Cria T6ng Girim Diic...
(Ciic) Ph6 I 6nts Cidm D6c.............................
Ka To6n Tnrong........
Thu Kj C6ng Ty........
Khong KiCm Nhiem...
NHIEM VU CDA THIXU W TT H9I DONC QUAN TRI. TONGGIAM DOC VA CAC CAN BQ QUAN LY
Trich Nhi€m Cin Trqng Cria Thirnh Vi€n H6i Dting Quan Tri,
T6ng Ci6m D6c vi C6c Cin BQ Qurin L!Tranh C6c Xung DOt Quydn Lgi ....................
HiQu Lgc Cta MQt 56 Hqp Ddng...................
Nghia Vu Cua Crc Cd Nh;n Chu Ch6r..........
Trrch NhiCm va Thier H?i va Bdi Thuon8..
Mi€n Trt Tr6ch Nhi€m Ce Nhan .....................
29
3l
33
35
l5
l539
4t
42
44
45
46
46
46
47
47
49
49
50
5t
5t
52
5l
54
54
54
Diiu 25.
Diiu 26.
vIt.Didu 27.
Diiu 28.
Diiu 29.
Didu 10.
Diiu 31.
Didu 32.
Diiu 51.
Diiu 54.
Diiu 56.
xv.
DiAu 57
Diiu 58
xvLDiAu 59
xl.II.XVIILDidu 60
Didu 6l
Diiu 62.
Didu 63.
xlx.Didu 64.
)LX.
DiAu 65.
Diiu t€ C6ns ry Ci; phAn Hang kh6ng lietlet
BAN KIIM SOAT
Kidm Sodl Vien .........
Nhiem vu va Quyan Han Cira Ban Kidm Sodt ............................................
oUYTN DIIU TRA s6 sAcH vA HO SO CONG TY
Quyin DiAu I ra 56 S6ch va Hd so................
NGLTOI LAO EONG
Nguoi Lao Dqng........
PHAN CHIA LqI NHUAN
Cd Tuc ......................
TAI KHoAN NGAN HiNG, NAM TiI CHiNH VA CHt DQ
Ki ToAN
Tii Khoin Ng6n Hing
Trich Lip cic Qui.....
Nam Tai Chinh ..........
ch6 Do Kd Torn........
BAo cAo rAr cHiNH vA Ktt T0AN, TRACH NHTDM coNG B0TH6NG TIN, TH6NG BAO RA C6NG CHUNG
Tei Khoen va Chfng Tn.................................
C6ng Bil Th6ng Tin vA Th6ng Beo Ra C6ng Ch0ng ...................................
KI6M TOiN C6NG TY
Klem I oan Long I y.........................,,,,,,,
CON DAU
CHAM Df,NT HoAT DONG VA GIAI THtChim Dur Hoqt Dqng
truong Hqp Bit Ddng Crria Cdc Thinh Viin Hoi Dong Quin Tri ri( o uon9....................
Thay ddi Thoi han Hoar Dong.......................
urar I rre .,,,,,,,,,,,,,,,,....
GIAI QUY6T TRANH CHAP NOI BO
Ciii Quy6t lranh Chip Nai B0.....................
B0 suNG vA srlA Edr o$u lP86 sung va Sta D6i Didu LQ .........................
55
56
58
59
59
61
6l
62
62
62
63
63
64
64
64
64
65
65
x.Didu 48.
Di6u 49.
xr.DiAu 50.
XII.DiAu 51.
xm.Didu 52.
xw.
61
67
xxt.DiAu 66.
Diiu 67.
xxII.Diiu 68.
Diiu 69.
Didu 70.
DiAu 7l.
Didu 72.
xxIIt.Didu 73.
Phq Luc I
Diiu fi C6ng ry Ci; phin HAhg kh6,1g VietJet
QUY DINH BAO MAT
Dinh \ghia Thong I in Mat.............................
Ii6r Lo Thong fin M41.......................
cAc DITU KHoAN KHAC
Phdp I udt Ban Hinh Sau................................
Cric Diiu Khoin Kh6ng Hqp PhAp, Kh6ng HiCu Luc, Kh6ng C6 Khd
66
66
Nang Th\rc Thi......
Vdn Bdn Ch6p Thuin cta Co Quan Nha Nuoc
Tinh Tich Liy vi Kh6ng Lo4i Tru cria Cric Quyin
Th6ng 8do.................
NGAY HIIEU LUC
NgAy HiCu Lvc
Dinh Nghia
67
67
68
68
70
Diiu li C6ng ty Ci; phan Hdns kh' g YietJet
coNG Hoi xA Hor cHo NcHiA vrET NAMDoc lap -TU do - H?nh phtc
PHAN Md DAU
- Crn cu vio Luat Doanh nghiep s6 68l2Ol4/QHl3 dugc Qu6c hQi Nu6c COng hoe Xa hoiChir nghia ViCt Nam th6ng qua ngdy 26 thdng 1 1 ndm 2014 ("Luat Doanh nghiep 2014")vd cec van ban hu6ng din thi hanh;
- Cin cri vio Luat Chtmg khoen sil 70/2006/QHl I dugc Quric hgi Nuoc Cgng hoi Xd hQi
Chu nghia Vidl Nam thdng qua ngdl 2s $dng 06 nem 2006 dugc sua ddi. bd sung boi Luer
sua ddi. bd sung mQr so driu cua Luit Chtng khoin s5 o2 2010 QH12 duoc Quoc hdith6ng qua ngiy 24 theng I I nnm 2010 ("Luat Chi,ng kho:in"); vd clic vdn bdn huong dinthi hinhr
- Can ci LuAr Hang kiong DAn dung Vift \am t6 oolZOOO.qUtt dugc Qu6c h6i \UocCQng hoi Xe h$i Chi nghia viet Nam th6ng qua ngiy 29 th6ng 06 nem 2006 duo. c staddi, b6 sung boi LuQt sria d6i, bii sung mQt sii didu cia Lult Hang klr6ng Dan dqng ViCt
Nam s0 61/2014/QHl3 dugc Qu6-c h6ith6ng qua ngiy 21 theng 11 nem 2014 ("Luat Hnngkh6ng") vi c6c vin birr hu6ng dan thi henhi vd
- Cin ci vio nhu clu ho?t d6ng vd quin tri cta C6ng ty C6 phdn Hang kh6ng Vietlet.
Ban DidulQ niy duqc Dai hOi ddng C6 d6ng C6ng ty C6 phin Hdng kh6ng Vietjetth6ng quatheo
Nghi quyCt s6 02-17/VJC-DHCD-NQ ngey 20/04/2017.
I. DINH NGHiA VA CAC THUAT NGff TNONC OTtU T,E
Diau l Dinh Nghia vn Giii Thich
1.1 Dinh nghia
C6c thuat ngt duo. c viiit hoa dtng trong Didu le ndy duoc dinh nghia tqi Phu luc I tru khingf cdnh cta mQt quy dinh cu th6 trong Didu lQ y6u ciu phdi hi6u kh6c.
1.2 GiAi thich
G) T6t ciL c6c Phy lqc cta Diilu 16 niry l, mot phan cira Didu IE vir si co ctng hiQu lgcthi hanh nhu th6 dugc quy dinh tai phdn nQi dung cta Didu lQ.
(b) Tru khi ngt cinh y€u ciu kh6c di, khi dugc viQn d5n d6n trong Didu lQ niy:
Cac Dieu hoic Phu lqc dugc hidu la cdc didu khodn hoac phv lvc cua Didu li ni):vd
1
l
f
1
Diiu lQ C6ng ty C.; phin Hang kh6ng VieJet
(c)
Cdc ran ban phdp IuaI hoac c6c diiu Lhoin cua cec van bdn phdp luArt sE hidu l;vien ddn den cic van ban phdp lual hoAc cac di6u kiodn d5 cho dir cdc van ban hoacdiiu khoin niy c6 th,5 duoc didu chinh, b6 sung hoic thay th6 vdo tiing,thoi tti6m(dt le ru6c ho{c sau ngiy Di6u lQ niy c6 hiQu lgc) vi dugc dan chi6u den cAc quydinh hoac cec diau khoan hudng dan thuc hi€n khAc cta cec van ban k6 trCn.
Cdc tieu di chr dugc dirng dd trinh biy nhim tao thudn lgi cho \ idc din chi6u vd
kh6ng anh huong ddn noi dung cria Diiu ld niry.
I TtN, HiNH THiIc, TRU s6, cIrI NHANrr, vAN pHdNG DAr DIEN vA THoIHAN HOAT DSNG CUA CONG TY
Diau 2. TAn, Hinh Thf!, Trr.r S&, Chi NhAnh, VIn Phdng Dfi Dien vd ThM H?n Hogt DongCta C6ng Ty
2.1 len treng vr9t cua Long ty la:
c6NG TY co PHAN HANG KHONC vtfrJET
2.2 T6n giao dich ti6ng Anh cta C6ng ty ld:
VIETJET A\'IATION JOINT STOCK COMPATIY
2.3 Tdn vi6t tit cta C6ng ty li: VIETJET., JSC
2.4 Dia chi tnr so ddng ki: Don nguyen 1, Nhi 2C, Khu Doan ngo{ giao V4n Phirc, Phudng
Ngoc Kh6nlr, Quin Ba Dinh, Thanh Phii Hd NOi, Viet Nam.
DiCn thoai: (84-4) 3728 1828
Fax: (84-4) 3728 1838
Email: [email protected]
Website: wrvr'.vietjetair.com
2.5 HOidaing Quen tricia C6ngty c6 quydn chuytin try so chinh hoic md/d6ng chi nh6nh ho{cvdn phdng dai dien va,ihoac cric dia di6m kinh doanh, giao dich lih6c cta C6ng ty trong
lenh th6 Viet Nam hoic noi khec theo quy dinh cia Ph6p luit.
(a) Th6ng tin va vdn phdng dai di€n:
vAN pHoNG EAr DrEN rAr rHANH pHO Hd cHi MINH coNc rY c0PHAN HANG KHONG VIETJET
Dia chi: Ting 8, Tda nhi C.T Plaza, 56 60A Trucmg So'n, Phuong 2, Qu{n TinBinh, Thenh ph6 Ha, chi Minh, vicr Nam.
2
Diiu li C6ng ty Cii phA Hang kh6ng vietJet
(b) Th6ng tin va dia di6m kinh doanh:
PHdNG V6 HA NOI _ C6NG TY Cd PHAN HANC KH6NG VIETJET
Dla chi: Ting 2, Tod nhd HDBank,,36 32 ph6 Trin HLrng Dao, Phudng Phan ChuTrinh, QuAn Hodn KiCm, Thinh ph6 Hd NQi, Vift Nam.
(c) Thdng tin vd chi nh6nh:
C6NG TY C6 PHAN HANG KH6NC VIETJET - CHI NHANH TAI MIENTRUNG
Dia chi: 157-159 Hdm Nghi, Phuong \(nh Trung, Quan Thanh KhC, Thinh ph6 De
Nang, ViCt Nam.
2.6 Thdi han ho+t dong cta C6ng ty lA kh6ng gidi h?n, trt khi chin dut hoet dong theo quy
dinh tai DiAu 60 h;ac thay a6i ilai fran hoat eong theo quy dinh tai Didu 62 cta DiAu lQ
niLy vi quy dlnh kh6c cta phep luat.
Diau 3. Tu Crch Ph6p Nhen Cia C6ng Ty
3.1 C6ng ty duoc thinh lip ld m6t c6ng ty c6 phdn c6 tu c6ch phdp nhan doc lap vA c6 fichnhi(m
'htiu han. tin tqi. hoar dong rheo Phrp ludr vi theo Didu li nd1.
3.2 Tr6ch nhi€m hiru hgn:
(a) C6ng ty sc chi c6 tr6ch nhiem trong pham.vi V5n Diiu li cta. Cdng ty. Trir khiduoc qu) dinh klec cnn ct fieo van ban ch6p rhu6n duoc cec C6 ddng kl;. cac chinq ctaiong t) chico qulAn ddingtrdn reisin cia Cdng ly vi kh6ng c6 quyin d6i
no ai5i ,ai u6it} c6 a6ng nio. Khdng mQt Nguoi thlr ba niro. kd cd Co quan Nhinudc, c6 thA ydu ciu cec C6 d6rg phAi thanh to6r c6c khoen ng cira COng ty
(b) Trong trucmg hgp C6 d6ng khdng rhanh roin diy dn cho C6ng ty sii C6 phin mingudi niy da quy6t dinh mua, cdc C6 ddng klec sc kh6ng Phei cap th€m v6n cho
Cang ty hoic thei thay mat C6ng ty cap them v6n dudi hinh thfc thanh torn mua
C6 phAn, cho vay, tam irng, beo lanh hoic c6c hinh thirc khec.
{c} Congt).\oi lLr cech le mar Phrp nhan doc lap. sC k-hdng co bal kj nghia r u ndo d6i
\ oi cic khodn nq hay bdt kj rrdch nhidm nio khdc cua bdt kj C6 d6ng nao
Didu 4. Ngutri D4i Dien Theo Phep LuAt Cta Cdng Ty
C6ng ty c6 0l (m6t) Ngrroi dei dien theo ph6p lu{t. T6ng Ginm d6c li Ngudi <lai dicn theo ph6p
luat cta C6ng ty.
Tui lheo )du ciu ltlhlrc lien ho4t d6ng uong timg thoi ki. Cong L) c6 rh6 co thim sd lugng Nguoidaidien rheo phep luat. 56luongcu the Nguoid4idiin theo phdp lu[t se do Daitlqid6ng C6 ddnB
quyiit tlinh vi ty quyin cho HOi ddng Quen tri quy€t dinh b6 nhi6m vA giao quydn. nghia vu, trech
:
l,!
T
l
nhiQm cU th6 cho tung Ngudi d4i diQn theo phep luat. Truong hgp C6ng ty c6 hon m6t Nguoi daidien theo phap luat thi Cht tich HOi d6ng Quan tri vd T6ng Gi6m diic duong nhiCn le Ngudi d?idien theo ph6p luat cria C6ng ty.
QuyAn, nghia vu cu thi crla Ngudi dai diCn lheo phdp luat duoc quy dinh theo Diiu l€ ndy vd theoLuat Doanh nghiep.
IIL MUC TITU, PHAM !'I KINH DOANH VA HOAT DONG CtTA C6NG TY
Di6u 5. Mgc Ti6u HoAt DOng Cta C6ng Ty
Cong l) duqc rhanh lap v6i muc li6u phdt tri€n thanh m9t heng Hang klone tu nhen tidn tien- hiand4i, v6i d6i ngfi bay.chuy6n nghiep vi giiu kinh nghiim. tl6p ung nhu ciu cta cdc kh6ch hang
trong nu6c ve qu6c tC: ti€n hinh c6c ho4t dQng kinh doanh b6 trq khic theo quy dinh cta phip luithem thu lqi nhuan cho c6c C6 ddng, tao viCc lim vd thu nhdp cho ngudi lao dong trong C6ng ty,
d6ng g6p tich cuc cho sq phrt tri6n kinh te xa hQi vd sg ti6n bQ cia cQng d6ng.
Diau 6. Ph?m Vi Kinh Doanh
6.1 Nginh nghd kinh doanh
\ganh. nghi kinh doanh cLia Cdng t) gdm:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(r)
(h)
(c)
vAn tai hanh kh6ch hang kh6ng: V6n tdi hing kh6ng; Vin,tdi,hing kh6ng hnnh
khich (theo lich rrinh ve kh6ng theo lich trinh) noi dia vA qu6c tC;
Hoat dong dich vu h6 ro kiic li6n quan d6n van lei: D?i li ben ve mrLy bayr
Quang cio tkhdnts bao gom quan8 ceo thudc l:i):
Kinh doanh b6t d6ng sin. qu16n st dqng dit rhuQc chu sq hru. chu su dfng hoac
di thue: Dau tu nha, cdng trinh xay dvng de bdn. cho Lhu6. cho thue muai Deu lucii uo d6t vir diu tu cd,c c6ng trinh hq tlng Lr6n ddt thui dd cho rhue ddt di c6 ha
dngt
Van tei henh khdch duong bO khec: Dich vu \{n rai bing duong b6:
Dich v9 h5 trg li6n quan diin quing bri vi t6 chtic tua du lich: Cec dich vu phr,rc vu
kh6ch du lich (kh6ng bao gdm kinh doanh qudn Bar, phdngh6t Karaoke, v! trudng);
xey dung c6ng trinh ky thuat dan dqng khdc: xay drrng vA khai thAc c6c co sq vatchdr cho vi6c bao dudng mdy bayr Xdj dmg va khai thec cic trung lim di6u hanh
bay; Xay dfng vi khai thec co so vat chat cho nha ga san bay;
Cilo dlrc kh6c chua dugc phin vio d6u: Huin luyQn thgc hinh cho ngudi l6i, nh6n
vi6n ki thuat vA cec nhAn vi€n chuy6n nginh kh6c;
Di,u k C6ng ty C6 phan Hang kh6ng yie et
(k)
Diiu k Ungty Ci; phan Hang khdng vietJet
v6n tei hdng h6a hang kh6ng: Van tai hang h6a c6ng cong thudng xuyCn n0i dia viquoc te;
Hoet dong dich vu h6 trg tryc ti6p cho vAn l;i hang khonS bao g6m: Dich vu matdAt (dich;u hanh kh6ch, dich vu beo tri, lam sach vd cung cdp cdc dich vu khdc chomay bay d5 t4i nhe ga san bay, dich vu h6 trq ky thuat, dich vq cung cip 6n uilng);Bio duOng m6y bay dinh k! vi bno dudng kA6ng thudng xuy6n; Dich vr; cung cap
phu ttng may bay; Dich vr,r ti6p nhi6n liQu m6y bay;
Hoqt dgng dlch vu h6 tro t inh doanh khdc cdn l4i chua duoc ph6n vio diu gdm:
Khai th6c mry bay c6 suc chua ldn,.mey bay hAng kh6ng chung (miy bay binhthuong ve mey bay truc theng) tr6n dat ve tr€n mqt nu6c; Khai th6c m6y bay thu6;
(chi khi dugc ph6p cia co quan Nhi nudc c6 thim quydn cho phdp);
B6n bu6n t6ng hqp: Kinh doanh brin hing mi6n thuti;
Dqi li. m6i gi6i, ddu giri: D4i li m6y m6c, thi6! bi c6ng nghi€p, tdu thuyAn, mdy
bry;
Cho lhuc mey moc. lhi6t bi vn d6 dirng hiru hinh kiic: Cho thua thi6t bi van laihrng khdng ki6ng kdm nguoi di6u kli6n (may bay):
Bdn bu6n chuyen doanh kh6c chua duoc ph6n varo dau: Bin m6y bay;
Brn ld hdng h6a kh6c m6i trong cec cta hing chuy€n doanh: Ben le hring luu niQm,
hirng dan l6t, hing tht c6ng mi nghe trong c6c cta hing chuyCn doanh;
Nha hdng vA c6c dich vlr in u5ng k:hdc phyc vu lru dOng: Dich vu trn u6ng phgc vqr
luu dong khec;
Dich vqr in u5ng khric (kh6ng bao gdm kinh doanh qu6n Bar, phdng h6t Karaoke,
vfi trudng);
Dich vq phuc vu dd u6ng; vi
Nh&ng nginh ngha kh6c theo y€u ciu cia ho?t dong kinh doanh clra C6ng ty theo
tung thdi k! vn pht hqp vdi quy dinh cta PhAP luat.
ty duqc phdp hoat d6ng trong khu6n khd Phdp luAt vi Didu lQ nny nhim d4t hieu que
6 t6t nh6t cho cac c6 <l6ng.
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
(l)
(s)
o
6.2 C6ngkinh t
Diiu 7. Quydn Hqn vi Nghia vq cria C6ng Ty
1.1 Quyin h4n cia C6ng ty
C6ng ty c6 quydn duo. c huong c6c uu dai t6i da ma Phip luar hoec cic Co quan Nhi ntrdc
cho ph6p li6n quan diin mQi linh vqc cta hoqt dong sen xuet vd kinh doanh nhu thuC, phi
vi li phi, tiAn va,lho4c tiin st dqng dit, tidn thu€ d6t, viQc xiy d\rng ve st dung co so ha
(D
(i)
5
(0 Thu€, tre lucmg, ki luet, thuong va sa thai cic crin b6 quin lj, nhin vi6n vi c6ngnhan;
ting v.v... C6ng ty dugc tiiin hanh nhtng hogr ddng mang lai lgi ich cho Cdng ty hoic chor iec kinh doanh mii C6ng t) duo. c phep thqc hidn hoic Ph6p luit khong c6m. bao g6mnhfng hoat dong sau:
(a) T6 chuc b6 mey kinh doanh phi hqp voi mqc h€u. ngdnh nghe, nhiem vu cta C6ngty;
(b) Tu do tim.ki6m thi tn ong, cec diii tic kinh doanh trong hay ngoii nu6c; tv do giaok6t hqp tl6ng vi,/hoic thuc hiQn giao dlch hay cdc hoat dQng kinh doanh khac vdic6c d5i trc tong hoic ngoii nlrdc voi diau ki6n kh6ng vi ph4m diiu cdrm cta Phiplu{t hay Di€u lQ niy:
(.) D6i m6i c6ng nghQ, trang thi6t bivA stdung phi hgp voiy€u cAu phrit tridn vd hifuqua kinh doanh cia COng ty;
(d) Dat Chi nh6nh holc Vtrn phdng dai diin, dia diim kinh doanh vi Phdng giao dichcta C6ngty o trong ve ngoainudc theo quy dinh cta Phip luat; tim kiCm thittuong.tr\rc ti€p ho?c thdng qua ngudi tlpi di(n. dai llf honc nhi thiu giao dich vi k1i k6thqp d6ng. thoa rhuan hoAc cec cam kit voi cic d6i tic o trong vi ngodi nu<ic:
(") Quy6t dinh gi6 mua, b6n c6 phi6u vd c6c gi6y td c6 gie cec loai var cic tii srin kl6ccta C6ng ty;
(c) Thuc, chi dinh, ki k6t ho{c ty quydn cho bit k} dai li hoAc nhe th}u ndo n6u thdycen thi€t cho c6ng viCc kinh doanh cta minh;
N4ua. rhu6 hoAc so htu hqp phap bdL dong sdn. rhi6t bi \ a dt cd cic loBi Ui sen [hdcbao g6m nhd cua ve quy€n su dqng dit;
Bin. cho thue hoac chuydn nhuqng bit dQng sdn. rhi6r bi vA tat cd c6c loai tei sen
khdc bao gdm nhi cua vi quydn su dvng dit khi cAn thi6t; mua, thu€. cho thu6, bdn,
chuyCn nhuong velhoa:..r":!ti 1n3y !il,t.gng vd ngoei nuoc^theo l:r. "a: l.A:
hoqt dQng cua Cong ty. bants bet ki loai tiin Ie nAo: ti6n harnh viac gidi the va rhanh
li tai sdn cta C6ng ty khi chim dur hoat d6ng cia COng ty;
Thu€ ho4c st dung tir ca cdc lo4i dich vq cin thiiL. bao gdm rhu6 luit su. kiCm to6n
vi6n. tu v6n. chuyCn gia. ki€n truc su. k! su. dqi ly vd nha thiu d6 h6 trg cho hoatdong C6ng ty;
Khi c6 dt diiu kiin. Cdng ty c6 qulin phit hinh cd phiiu, rrai phi€u rA c6c c6ng
cg tii chinh khic tr€n thi truong chung khoen theo quy dini phrp lu6t v€ chtingkho6n; tlng hoac giam V6n Di6u lC vA st dung c,c nghiQp vy tii chinh khic khihoat dQng kinh doanh ddi h6i; tham gia <liu tu vio chrrng kiodn, c6c c6ng cu Gichinh \iriic hoat dong diu ttr sinh loi khec tran co so bao toan vA phAl tridn \on.pht hgp v6i c6c quy dinh t?i DiCu lC nay;
(h)
(D
0)
(k)
6
Di€u G C6ngt)t C6 phtin HAng kh6ng vietJet
Diiu t€ C6ne ryC.; phdn Hdng kh6ns vietJet
(1.)
(m)
(n)
(o)
Duy tri cdc quan hC di chinh voi lCr ca c6c 16 chuc di chinh rrong vi ngoii nuoc.bao g6m r ifc vay von hoic tham gia cric giao dich trii chinh roi b6r kj Lo chuc. dinhch6 hay cri nhAn nrio, beng bat.ki,loei tien t€ gi, r?i Viet Nam holc nu6c ngoei; sudung cic phucmg thic phAn b6 v6n hqp phAp dd thuc hi6n vi€c kinh doan-h; thamgia veo cec giao dich ri hoar ddng ngogih6ir
Vay hodc cho vay, bio lanh, bdi hoin thii chdp, cim c6 vi tao l6p c{c biQn ph6p beoddm khec trCn bdt ki tai srin nio cing nhu quydn nhin thanh io6n, ca. tsi i"h uaquyCn Lii sen khec cta minh de ddm beo cho cic khoen vay ho6c cec cam k6t kh6cc6 li6n quan d€n nghia vg cia minh hodc cria Ngudi thu ba;
Ti6n hinh c6c vu ki€n hoic bdo vp quyin loi cta minh trong ciic vu kiQn;
Thgc hiQn viQc phnn ph6i lqi nhuan vi xt li c6c khodn lgi nhuan holc thua 16, c{ctii san, no vA crc klodn thu ttrvi€c thanh li cdc di san cta C6ng ty; lip vA st dungcic qu! theo Didu 16 niy vi theo quy6t dinh cna Dai hoi ddng C6 d6n;;
T6i diu tu c6c khoin loi nhuan vi lgi ich cta C6ng ty;
Mua bdo hi6m cho Cdng ly noichung !a cho cdc tii sdn cia C6ng ty n6i riangl muacdc lo?i beo hi6m xa hoi vi4roac y t6 cho nhin vidn cua Cong ty n6u Phdp luir y€ucau; rong m6t s6 truong hqp, phu thu6c vio chinh sdch nhdn su vi cic hoo dtrnglao dgng c6 lien quan. Cdng ly c6 lhi mua cic loai bao hi€m khdc cho nhdn vidnva./ho6c cric Cen b0 Quan ly; C6ng ty c6 th6 chuy6n nhugng du6i bit ki, hinh thrtcndo cec don beo hiam vA,fto{c c6c khoan c6 th6 thu duoc tu cic loai bao lidm ctrocdc muc dich hqp phdp. bao g6m vi6c bio ddm cho cdc khodn vay cta C6ng ry:
Dang ki ve thi hinh cAc quyan so htru tri tuC vi4ronc nhin chuydn giao hay chuyi3nnhugng cic quydn so htu.tri tu6, cec c6ng nghQ mdi, bi quyiit srin xtrft tu cic b6nchuy€n nhuqng hay chuy€n giao tai nudc ngoai hotrc Vi€t Nam tuen thi cic yeucau cta Phrp luat;
Quing c6o vd khuy6n mii c6c sin phim vi dich vq cta C6ng ty;
Y6u clu thanh torin vA thanh to6n hing hoi, dich vu bing tidn USD, cec ngo?i tC
kh6c hoqc bihg tidn Vl,lD md H6i ddng Qurin tri c6 thd quyiit dinh theo quy dlnhcta Ph6p luAt;
Thay d6i phqm vi ve n6i dung host dQng cta.C6ng ty vdo b6t k, thdi di6m nio khiD?i hoi d6ng C6 d6ng thay can thiCt, voi dieu kiQn phrii c6 su ch6p thuan cia Coquan Nhi nuoc n6u Phip luat yCu cau;
Thnnh Qp c6ng ty li6n doanh voi c6c t6 chtrc vi c, nhan ViCt Nam hoac nu6c ngoaivA dau tu v6n veo cec c6ng ty Vi€t Nam ho4c nu6c ngodi khec phi hoo voi Phripluat Viet Nam va,&o+c Ph6p luat nu6c sdtai;
Thuc hi6n hoat dong xuit kiiu vi nhip Lhiu cin thi€t cho Cong ty hoAc pht hgpvoi nginh ngh€ kinh doanh cia C6ng ty phir hqp v6i PhAp luat;
(p)
(q)
(r)
\
G)
(r)
(u)
(v)
(*)
1
1.2
Diiu lQ Cdng ryC6 phdn Hdng khdng yietJet
(x) Chri d6ng ti6n hinh.va quen ly hoet d6ng kinh doanh vi 6p dung bAt kj phuongthuc quin l! cin thi6t ndo dd thlrc hi6n c6i hoat dQng nAy;
(y) Ti6n hinh tit ci c6c hoat dong hqp phdp khric ve rhFc rhi tCr ca cdc hqp d6ng, th6athuan, v6n ban ve ven kiQn ph6p lj knec ndu x6r thiy cin rhidt cho myc ti€u hoachoat d6ng kinh doanh cia C6ng ty;
(z) Tei co c{u, chin drn hoat d6ng cria cec c6ng ty con vd phit tri6n hoar d6ng kinhdoanh sen xuat cta C6ng ty.
Nghia vU cta C6trg ty
C6ng ty c6 c6c nghia vu sau:
(a) Chiu trich nhi€m truoc crc C6 d6ng va kair qud sin xu6t kinh doanh;
(b) XAy dung chiiin luqc ph6t tri6n, k6 hoach sin xuit kinh doanh phir hqp voi ciic chircning, nhiQm vq cia C6ng ty ve nhu cau crla thi trudng;
(c) Tim kiiim c6c co hQi kinh doanh pht hqp voi muc ti6u vd pham vi hoqt along ctaC6ng ty;
(d) Thgc hien c6c nghia vu d5i v6i ngudi lao ddng theo quy dinh cia86 lugt Lao dQng;
(e) Thfrc hien ch6 da bdo cio thdng kE. ke toen. b6o cao k6r qud hoqr dong s6n xu;rkinh doanh va cAc rin dt li6n,quan kiec dinh ki ho;c dgr xuir theo ydu ciu criaNha nudc. cta Dqi hoi ddng Cd d6ng vri chiu trdch nhiim vd rinh x6c rhuc cta cacb6o cao nay;
(0 Chlu sg kiiim tra, thanh tra cta cAc Co quan quin l! Nhi nudc c6 thdm quydn theodtng Phap luat;
(C) Khdng ngirng d6i mdi c6ng n€he sin xudt. tng dung ti6n bQ khoa hac ky thualc6ng ngh€ m6i vio sin xuat; t6 chuc thuc hidn tdr nhiCm vu sen xual duoj giao, b6tri day chuyCn san xuat hqp Ii nh6m t?o thuan lgi cao, th[c day qu6 trinh saLn xuatkinh doanh;
(h) ThUc hiQn cnc guy dinh cia Nhd nuoc vC beo ve tii nguy€n, m6i truong, d i tich lichstr vin ho6, qu6c phdng, an ninh qu6c gia, tr{t tF, an toan xe hQi, c6ng tec phdngch6y chia chiy;
(i) Thqc hiQn.dtng chi dO vA cac quy dinh vd qudn lj viln, tdi srin, c6c quy, h?ch toenkC toin, ke toin th6ng k€, ch6 d6 ki6m toin vA c6c che d0 khec do Phep luat khicquy dinh, chiu tr6ch nhiCm ve tinh xdc thuc cria beo ceo Lii chinh cia C6ng ty;
0) Sn dqng co hieu qui s6 tii sdn cua C6ng ty tren co so bao roin ve phet triCn v6n:
//
€
I
8
Dieu le Cdng ty Cti phAn Hdng kh6ng yietJet
(k) Thuc hiQn c6c khorin phdi thu ve ciicl(hoen phei tre trong beng can d6i kd todn cuaC6ng ty tei thdi diem.chuyCn d6i (k6.ce cec chi phi hqp lj cta C6ng ty truoc khithdnh lap, duoc H6i d6ng Quan r! chep thuan);
(l) C6ng b6 c6ng khai cho cic C6 ddng beo c6o tai chini hang nem; d6nh gi6 dlng dinva khech quan vC hoat dong cta C6ng ty; va
(m) Thgc hiQn cic nghia v9 vd n6p thu6 vi cic khoin nop ngan sdch Nhir nuoc theo quydinh cta Ph6p luat.
IV. V6N DIIU LD,C6 PHAN
Didu 8. Viin Didu lQ, C6 phin
8.1 Viiu Didu Li
V6n Didu li cua Cdng ty li. s6.vdn.duqc ghi nhan ?i Ci6y Chung nhAn Ddng ky Doanhnghiep crla C6ng ty..T6ng s6 C6 phin cna C6ng ty bing v6i Viin Diau le cta C6ng ty chiacho menh gi6 cia C6 phan.
8-2 Ngoii ViSn DiAu lQ quy dinh tai Diau 8.1, C6ng ty c6 thi: huy dong v6n th6ng qua c6c hinhthric:
(a) Ph6t hinh CO phiiiu m6i (d trong vi ngoAi nuoc) theo quy dinh t4i Didu l$ niy viPhAp luat c6 li€n quan;
(b, Vay v6n duoi cic hinh thtc khic nhau tu cic dinh chi Ui chinh hoic cic 16 chtcvi cA nhen kh6c trong vd ngoii nudc;
(c) Vay v6n cta c6c C6 d6ng dudi hinh thtc phat hanh trai phiiiu hoAc cric hinh thrlcvay khric;
(d) Phnt hanh t.6i phiiiu C6ng ty ho4c cec c6ng cq tdi chinh khec trCn thitruong chungkhoAn tap trung ho{c kh6ng t6p trung o trong vd ngoii nuoc phi hgp vdi LuatDoanh nghiQp, Luit ChLrng khoin vi cic quy dinh PhAp luat khec c6 li€n quan;
(e) Vay tin dgng thuong mai th6ng qua mua hing re cham vd cec hinh thuc tin dung
thuong mai kh6c; holc
(0 Huy dQng v6n tu c6c ngudn k}6c phir hgp vdi cric quy tlinh cria Phip luit
Dd phqc w mr,rc dich vay v5n, C6ng ty co quyin th6 chdp. cim c6 vi rqo lip cric biQn ph6p
bao dAm p,hir hqp v6i Ph6p luat. N€u bdn cho vay lA ph6p nhan nlroc ngoai c6 yeu cau, viecvay c6 th6 dugc didu chinh bing Ph6p luit nuoc ngoii n6u viac 6p dqng luet nudc ngoai
ki6ng bi PhAp lual Vret Nam c,m.
,s
I
Diiu lQ C6ng ty Cii phdn Hans kh6ng VietJet
8.3
8.{
Sri' duns V6n DiAu lQ
V6n Di6u 16 vd,/hoic phin vtin th{ng du do phrit hnnh C6 phin ra b6n ngoii s€ dugc sudung r i muc dich kinh doanh va cdc muc dich khic cta Cong ry n6u duqc Dai hoi ddng Cdd6ngph€ duyet;hotrc tong mot s6 trudng hgpthich hop, dugc HQid6ng Quan tricrla C6ngty ph6 duyet theo Ei6u l€ n,ry ho4c quy dinh cta PhAp luAt.
Tnng v6n Di6u lQ
(u) HOi d6ng Quen tri c6 thd kiiin nghi di.i Dai hoi ddng C6 d6ng xem x6t vi ra quy6tdinh phet hAnh them Cd phin cho Cd d6ng higl htu. phril hanh ra c6ng chung hoacph6t hinh ri6ng le, v6i di€u kien h gie cua m6i C6 phan mdi ney, sau khi da tinhgop ce chi phi ph6t hanh ve cec chi phi c6 liCn quan kh6c, kh6ng dugc thap hon giA
trithi tnrong c'la m6i.Cri phin ngay tnr6c ngay b6Jl C6 phAn ho?c gi, tri cta CophAn duo. c ghi trong sti sech t?i thdi dirim gan nh6t, ngoqi tru cic truong hgp sau:
i. C6 phin chdo b6n l6n ddu sau khi dang kj kinh doanh;
ii. C6 phin chio ban cho te! ce crc C6 d6ng theo ti IC C6 phan cia hq o C6ngt) vAo rhdi diim phdt hanh duoJ xac dinh theo So dang ki C6 ddngr
iii. C6 phin chiro b6n cho nguoi moi gidi ho|c bdo Linh.l rong truong hqp niry.gid chao ban c6 phi€u kh6ng thip hon gi{ thi trudng trt di phen hoa h6ngdanh cho ngudi m6i gioi, bao lanh. Ti lC.hoa hdng tluoc xric dini bing t! lp
phan tram cira gi6 tri C6 phen qi thdi diem cheo bAn;
iv. C6 phin uu dii dinh cho cin bg, nhan viCn cia C6ng ty; hoic
v. Nhfng truong hqp kh6c n6u dugc sq ddng j' cta Dai hQi ddng C6 d6ng.
{b) Vi6c C6ng ty ph6t hanh cd phi6u ra c6ng chtng ho{c phit hanh c6 phiiiu khi dang
niem yet tren thi truong chung khodn s€ phii dAp ring vi tuan tht cec quy dinh ctaPhrp luat va chrrng kho;n vd thitruong chring khoin.
(c) LiCn quan toi viQc ph6t hdnh c6 phi6u thi C6ng ty, dt ca c6c Ci5 d6ng, HOi ddng
Qu,in tri, cAc Cin bQ Qunn 11 vi trt ca c6c nhan vi€n cta C6ng ty phai tuan thtnghiem ngat cdc quy dinh ri.ung c6p th6ng tin, ho?t dQng lanh m4nh vi minhuictr. clng nhu bdi kj 1iu ciu nio khic cria Phdp luet chung khoen. Nghiim cdm
mei henh vi brin kh6ng, mua b6n,nQi gi6n, th6ng tin sai su that, va ling doan thitnrong ctng nhu cec hoat d6ng brit hqp phAp khic li6n quan d6n giao dich chtrngkhoin.
(d) ViCc phrt hinh them C6 phi6ul)hdi tuan. thu theo quy dinh cta PhAp luat ve theo
quy dinh cua Di€u l6 ni). bao g6m c,c.diiu kian v6 gi6 cd. phuongthucrhanh loan.
chuy€n nhugng, nhugng l?i, chuy€n ddi, tuoc quyen hoac nhirng diau kiCn khac.
l0
Diiu le C6ng ty C.i phAn Hang kh6ng vietJet
E.5
8.6
8.7
Ginm V6n Didu liViQc ginm V6n Didu lC phei duqc thu. c hiQn tr€n co so quyiit dinh cna Dqi hQi ddng C6d6ng nhung phii dAm bio mtc V6n Di6u lQ kt6ng thdp hon mirc V6n Phep dinh theo quydinh cta Ph6p luat. Vi6c ginm V6n Didu lf phai tuan theo cec diau ki€n viihi rpc do Ph6pluat quy dinh.
LO pnan
(a) D?i h6i d6ng C6 d6ng c6 thti quyiit dinh phrit hanh cric lo4i C6 phin LIu dai kh6cvio tung thdi diCm theo quy tllnh cria Ph6p luit vi DiAu le bao gdm nhung kh6nghan ch6 C6 phdn U'u dai Bidu quy6t, C6 phin Lfu dai CO tric, C6 phan LIu dei Hoanlar rir C6 phin I u ddi khdc. I rong truong hgp Cong ty tidn hirnh chio b6n C6 phi6ura c6ng chtng hoic vdo cric thoi di6m phu hon khdc, c6c C6 d6ng chiEn lugc ho{cnhAn vi6n cta Cong ty s€ duo,,c mua C6 phin lJu ddi ho{c C6 ph6n Ph6 th6ng ciaC6ng ty voi gii uu dai theo quy dinh cta Ph6p luat vi phC duyet cia Dai hoi ddngC6 d6ng. Trong trudng hqp cAn thi6t Dai hai ddng C6 d6ng cring c6 the ty quyencho HQi d6ng Quin tri trong pham vi nay.
(b) MCnh gi, crln m6iC,5 phin ph6 th6ng s€ le 10.000 (mudingdn) \ND. Dsi hQi ddngC6 d6ng c6 th6 quytit dinh viQc chia tich gia tri C6 phan. Gie cna m6i C6 phin ctacdng ty sau khi niem yet tren thi trudng chung khodn se tuen theo quy dinh cr:la
Phdp luAt va chting khoen vdy'ho4c cia trung t6m hay so giao dich chfng k}o6n c6
lien quan.
(c) C6ng ty c6 th6 mua C6 phdn do chinh C6ng ty da ph6t hnnh (kii ca C6 phin Uu daiHoan l?i) theo nhtngcdch th&c dugc qu) dinh tai Di€u l2cta Diiu le ni1. C6 phinPh6 th6ng do C6ng ty mua lqi lA C6 phi€u qu! vn HQi d6ng Quan tri c6 thC chiob6n theo nhftng c6ch thuc phir h.p vdiquy tlinh cta DiCu lC ndy, Luat Chtmg khoinvi vin bin hudng din thi hirnh li€n quan.
(d) C6ng ty c6 thii phet hinh cac loai chung kho6n khric pht hop v6i quy tlinh cta Ph6p
luat vC chung kho6n vA Thi truong chfng khoen.
Quy6n Bi6u quy6t cta C5 phAn
(a) M6iCd phin Ph6 th6ng cho phdp Cr5 d6ng n6m giirc6 mQt phiiiu biiu quy6t t4ic6ccuQc hgp D4i hQi ti6ng Cd d6ng.
tb) C6 dong nim git Cd phin Uu ddi Bi6u quydr sE.c6 s6 phiiu bieuquy€t theo quy6t
tllnh cta D4i hQi ddng C6 d6ng khi ph6t hinh C6 phin lJu dai Bi6u quydt d6.
(o Cii d6ng so hnu Cd phin LJu dai C6 ruc. Cii phin tju.d6i Hoan lqi ra cec loai C6phin [-/u dir khdc md ki6ng phii le Cd phan LIu ddi BiCu qu) 6l sc kh6ng dugc phep
bidu quy6t, dg hgp oai h6i d6ng C6 d6ng, di ct nguoi vdo HQi ddng quan tri ve
Ban Kiam soit, tru truong hgp Ph6p luat c6 quy dinh kh6c hoic dugc D?i hoid6ngCii d6ng quy6t dinh kh6c.
{
1l
8.8 Thanh todn mua C5 phAn do Cdng ty phrit hnnh th6m
(a) Trong trudng hqp C6ng ty phet hanh them C6 phin dd tang V6n Oidu t6, vi6c thanhto6n tidn mua C6 phin ph6r hinh thcm cia c6c C6 tt6ng cOlhii auqc thpc hi6n bing:
i. Tian Vier Nam, ngoai rC rV do chulen ddi:
ii. Veng;
iii. Bdt dQng sdn, gii tri quyAn su dung ddt;
iv. cie tri quyen so hiiu tri tue, c6ng nghC, bi quy6r ki thuat;
r. C6 phin vi,4roac phin v6n gOp md Cd d6ng g6p rrong cdc cdng ry hay c6cto chuc kh6c duoc H6i d6ng Qudn tri C6ng ty aOng iii6p nnan; v,i
vi. Thi6t bi mdy m6c mdi, hiQn dai vd li loai C6ng ty thuc su c6 nhu ciu stdung l6u dii mi vi6c g6p v6n bang thiiit bi hay mdy m6c niy sE c6 lgi binghoac hon va hieu qua kinh t6 vi rii chinh cho C6ng ty so voi vigc C6ng tymua ciic thi6t bi vi miiy m6c d6 tt cec nhe cung cap bCn ngoai hay di thu€;
vii. Hoac tai san c6 gie tri khic dugc HQi ddng Qurin tri ddng f ti6p nh{n.
(b) D6i voi di san g6p v6n LI6ng phai li tian Vi6t Nam. ngo?i re nr do chuyan d6i.vang thi phei duoc DAi hoi ddng C6 d6ng hoic rd chuc dinh gie chuyCn nghiep dinhgi6 truoc khi g6p v6n vao C6ng ty.
(c) Trong trudng hgp Phep luft ho{c EaihQi tl6ng C6 d6ng yeu cau, viec thanh toenmua C6 phan c6 the dugc chtng nhen bing bi€n bin trong d6 ghi 16:
i. TCn va dia chi cta C,a d6ng th{c hi€n viCc thanh toin;
ii. l6n vi dia chi cua Cdng tyr
iii. M6 ta Ui san vir gid tri cia di san duQc dirng d6 thanh todn: vi
iv. Dia diem \A thoi di6m giao tai san.
Cac Cd ddng sc ki tit ca ciic van ban hodc chLrng thu vd tidn hdnh c6c thi tqc cinthi6t. bao gdm viec dang ki. chung nhan. cong chung. dd rhgc hien vidc chuldnnhugng mol cdch hqp ph6p cho C6ng ty dr ce nhhg Gi sdn dugc dtng da thanhloan mua Lo pnan.
(d) V6n vi tii sdn dugc g6p veo C6ng l) d6 thanh todn mua C6 phin phai:
i. ThuQc so hiu hgp phip cta C5 dong cho d€n khi chuy6n giao sang choC6ng ty theo Di€u niy. D6i vdi tai san thuoc sq htru NhA nuoc, truoc kiidugc g6p vio C6ng ty thi vidc g6p v6n do phdi dugc su chip thudn cria cric
I\,
l2
Diiu lC Cdngty Cd phan Hang kh6ng yierJet
Diiu U C6ns ryCi; phAn HAns kh6ng vietJet
8.9
Co quan Nha nuoc co th6m quyAn theo quy dinh cria Phip luit c6 hiQu lqcvdo thdi di€m gop v6nl
ii. HoAn todn khdng bi han chii vA quydn so htru hay st dvng sau khi di g6pvdo COng ty;
iii. Hoin toin khdng li€n quan ddn lgi ich cta bit cu Nguoi thLi ba nao dlroi birk! hinh thuc nio, bao g6m nhung kh6ng gi6i hen viCc t?o lap cic bi€n ph6p
cam co. th€ chap holc c6c hinh thuc bdo ddm khdc cing nhu bi kim theo
cric dieu kifn hoic qu)6n vE kiiu trir. cudng chC ho{c sai ap di san ciaNguoithf ba d6, kA ci khiNguoi thu ba d6 la Co quan Nhd nuqc.
(e) Ngay sau khi vdn \ ir di sdn dugc g6p vAo C6ng l) de thanh todn mua Cd phin. v6nva di sdn d6 sc lro thenh tii sin toin quyin sq hiu cua C6ng ry \a khong c6 C6ddng nio cdn c6 bit k! quytn lqi nno diii voitii sen d6 hoic c6 quydn khiiiu n4i,kh6ng thta nhan hoac lranh chdp voi Cong ty v€ quy6n so hiru cia C6ng ry d6i voitii san d6.
(0 C6 d6ng phni beo vC C6ng ty ch6ng lqi bit ki, kfiiiu nqi. tri crio ho{c ydLr ciur ddilai tei sen ho?c y€u cau cuong ch6. sai ip.hoic kliu trt lai san cl.]a bat ki Ngudithf ba neo ve ph,i b.ji hodn cho C6ng ty b6t k! chi phi hoic tr5n th6t nao ve m6t tiichinh cing nhu uy tin md C6ng ty phei g6nh chiu do hau qua cia nhtng viQc viran€u trong khoin ndy.
s6 Ddng KY C6 D6ng
(a) Cdng ry se lap 56 Deng ki C6 d6ng nhu la mOr tni liau phep li va quydn so htu C6ptrin cua m6i cd dong vi cric th6ng tin v,i V6n Didu lQ vd tj lQ g6p Vtin DiAu IQ
cta rJng C6 ddng. 56 Ddng kj C6 d6ng phdi c6 cdc nQi dung sau:
i. Ten vd dia chi tru so chinh cia C6ng ty;
ii. Tting s6 Cd phin dugc quydn chio b6n; loqi c6 phin duo1c quyan chio b6n
vi sii c6 phin dugc quydn chio b6n cia tirng loSi;
iii. 56 luc,ng ve gia tri cta Cd phin da phir hinh;
iv. Ihdng tin va C6 dong, s6 luqng cii phin nim giii cria m6i C6 d6ng ve ti l€
g6p V6n Diiu ld cna trmg C6 ddnts. ngay dang kj C6 phin: vi
v. C6c chi ti6t khdc do HOi ddng Quen tri quy dinh vdo tr.rng thdi diam.
(b) 56 DEng ki C6 d6ng se duqc TrunB tem luu ki chrrng khoan ViCt Nam lru gii vicap nhat.
(
I
j
!
(c) C6 d6ng phii th6ng beo bing vin bin cho HQi ddng Quan tri birit vd bit kj, su thay
ddi dia chi nAo cta h9. Irong lruong hgp CdnE ry kh6ng nhin duoj lhong b6o tr6n.
dr ce c6c rhong beo. tuyen b5 hoac moi th6ng tin khic sc dugc gti cho C6 al6ng
theo dia chimdi nhat luu trong 56 Ddng kj C6 d6ng.
IJ
(d)
Diiu Ii {'6ng ty Cij ptuan Hdng kh6ng Vie et
Cong ty k}6ng c6 quyin huy bo hofc tu bo b6t ki mot tai li6u ndo trong s6 cdc hdso sau trong vdng 12 (mudi hai) n6m ho{c mot thdi hqn ddi hon nCu Ph6p luat c6quy dinh:
i. Don chuy6n nhugng C{i phan da duqc deng ki hoac c6c chung ti, Ai lieukhic llm co sd cho viQc ditu chinh cec th6ng tln trong 56 oang kj C6 d6ng;
I ( O l'hr€lr da r, huv ho
vi C6ng ty s€ pheichiu tr6ch nhi€m chimg minh tinh chinh x6c cta bdtkj,c6c th6ngtin hoac thi€u sot nao ghi chdp trong 56 Deng ki C6 d6ng neu C6ng ty kh6ng tuenthi theo cric di6u khoan tren day.
Tcn C6 dong dili vdi C6 phi6u ghi danh;
T6m tit tht trlc chuy6n nhugng C6 phin;
Chr ki mau cia Chi tich vA d6u cia C6ng ty;
56 deng ki tei 56 Deng ky c6 d6ng cta cons ty vd ngiy phat hanh C6 phiiiu; vi
Diii voi C6 phiiiu Uu dai thi phei quy dinh hinh thuc ru dei vi didu kiQn chuyiinnhugng.
Diaru 9. Chimg Chi C6 Phi6u
9.1 Tru truong hqp Dqi hoi .l6ng C6 d6ne quy6t dinh phrit hdnh C6 phin ghi si5 lhay vi phnt
hinh Co phidu. sau khi Co d6ng da dvqc ghi ten v;o trong 56 Dang Lj Cd ddng cta.C6ngry. Chn rich HQi d6nB Qudn tri phdi cip cho C6 ddng ni1 Co phidu cho c6c C6 ph6n mingudi niy nim giirtheo nhu quy dinh cta Khoan 9.3 Di€u niy.
9.2 Tiry thuoc \ ao Kioan 9.4 vd q.6 DiAu n,'y. mdi C6 d6ng sc duqc nhAn C6 phi6u cho,sd C6phin mi C6 d6ng niy nam git. ma kh6ng phei tra bat k, mot kloen chi.phi nio. C6 d6ng
io qr.ryin yeu ciu C6ng ly lhay rh6 cdc Co phidu dai dien cho cic C6 phin mi hq nim gitbeng mot C6 phieu chung.
9.3 HinI thric cna C6 phi6u ph6t hanh do HQi ddng Quin tri quy6t dinh vd tu6n thu voi miudo B0 Tai chinh hoec Ui ban Chrmg kho6n Nhd Nuoc ho4c mot Co quan Nhd nudc c6
rhdrn quyin ban hdnh lndu Phdp luet ddi h6i sv tuan tht ndy). Trong ph4m vi alugc Phap
luat quy dinh ho{c theo quyiit dlnh cria HQi ddng Qurin tri, C6 phitiu phdi bao gdm cdc
th6ng tin duoi day:
(u) TCn va dia chi try so chinh cia C6ng ty;
(b) Mn s5 doanh nghiQp vi ngny c6p Ci6y Chwrg nhan Deng ki Doanh nghiQp;
(") Lopi C6 phin, mQnh gie C6 phdn, s6 tuqng vi t6ng minh gii cria s5 Cd phnn ghi
uen Lo pnreul
(d)
(e)
(r)
G)
(h)
t1
9.4 N6u C6 phiiiu ghi,danh bi mdl bi hty hoai hoac bi hu.hdng, Chu tich Hgi dong Qunn tri s€phir hinh C6 phi€u ghi danh mdi theo.yCu cau cta C6 ddng c6 li6n quan voi diiu ki6n Cdd6ng so hfu phAi dua ra bdng chung v6 vifc so hnu Co phan. C6 phiCu ghi danh moi se c6hiiu lvc bii bo vri thay rh6 Cd.phidu ghi danh ci. roi didu kien le Cd dong sC chiu lrdchnhiem chi trd dt ca cdc khoan rdn thal. phi t6n va chi phi cho Cdng t). Cd dong crir Lh€ dugcytu c6u phdi Lhanh to6r cdc khodn chi pti ney nhu li didu kien dd phrit hinh C6 phiiil ghidanh m6i. dir ring cric chi phi ndy c6 th€ di pher sinh thqc rd ho4c chua phet sinh. D6i voiC6 phi6u c6 t6ng mQnh gi6 trCn 10.000.000 (mudi trieu) Vl\lD, chri so hru C,i phi6u phnidang thong b6o vi viqc C6 phi€u b! mat, bi hty hoai hoic bi hu hdnS sau 15 (mudi lam)ngay. ki tu ngey dang lhdng b.io se dd nghi Cdng ry cdp C6 phiiu moi.
s.5 Truqng hqp C6 dong chi chuyin nhugng mQr s6 Cd phin ghi dann rong mot chung chi c6phiitu ghi danh, chung chi cfi sC bi hui b6 vi chung chi mrli ghi nh{n s6 C6 phin cdn lais€ duo. c c6p mi6n phi.
9.6 Ngudi so hiiu C6 phi6u kh6ng ghi danh phdi chiu trich nhiem hoin toen vC viCc bao quen
C6 phi6u vd Cdng ty se kh6ng chiu tr6ch nhiem trong m9i truong hqp nh&ng C6 phi6ukh6ng ghi danh niry bj ma! crp ho4c bi su dung trai voi quy dinh cta Phap lua!.
Di6u 10. Chri:ug Chi Chrimg Kho6o Khric
Chung chi tnii phiiiu hoac cec chung chi chung kho6n kh6c crla C6ng ty (tri c6c thu cheo b6n, c6c
chung chi tem thoi vd c6c tai lieu tuong tr,r) dugc phdt hdnh c6 diu vi cht kj miu cria Nguoi dqidiQn theo ph6p lu{t cia C6ng ty.
DiAu 11. Chuy6n Nhuqng, Chuy6n Giao C6 rlAn
rr.r Chuy6n nhuqng C6 phin
(a) C6 d6ng C6ng ty c6 quyin chuy6n nhugng Ci5 phin nhung phAi tuin tht cec quydinh c6 li6n quan cira C6ng ty ve DiCu le ney. ViQc chuyen nhuong C6 phin cria
c6c thinh vi€n HQi.ddng Quan tri, Ban Kidm so6t, Tring Girim d6c C6ng ty, Ph6
T6ng Gi6m d6c, K€ toin truong trong thoi gian duong nhiem thuc hiQn theo quy
dinh cia Phip luat.
(b) Vifc chuydn nhuqng Co phan chidu, c \em lir hoin tit sau khic6c chiti6t lidn quan
den nguoi dugc chuy€n nhuqng de dugc ghi chdp veo hong 56 DAng Lj C6 dongtheo niu quy dinh trong Di,-lm 8.9(a) cna DiAu lQ niy. C6 phi6u du.gc niem y6t t4iHOSE sc duo. c chuy€n nhugng theo c6c quy dinh cta PhAp luat v€ chrhg kloAn,Thi trudng chfmg khoen vd quy dinh cta HOSE.
Diiu ti Cong ty Cd phin HAns kh6ns vie et
ViQc chuy6n nhuqng C6 phin cia C6ng ty se dugc thvc hiQn theo Ph6p
chimg khoin vir'ho4c tap qudn giao dich chtmg khoin t6n tqi rio rhoi didmdiCu kien tap quen d6 kh6ng tr6i voi Ph6p lu6t Viet Nam.
lult vd
d6 voi
I
I
(c)
l5
tt.2 Chuy6n giao C6 phin
(a) Niiu mQt Cd d6ng !e c, nhan chiit thi nhfng trudng hqp sau dey se dugc C6ng tythta nhAn c6 tiit ci c6c quyln vi nghia vrr d5i vdi Cd phan cna C6 d6ng de ch6t (ffitruong hqp Phip luat c6 quy illnh kh6c):
i. Ngudi dugc thira k6 theo di chic hoic theo phep luat cia C6 d6ng d6;
ii. Ngrroi duqc,Cs quan Nhi nuoc co thdm quy€n chi drnh trong lruong hqpC6 d6ng ch€t nhung kh6ng co ngLroi thta ke theo di chic hod-c rheo phdp
lu{t hay n6u c6 nhung nguoi duoc thtta ke d6 tu choi nhitr so C6 ph6n miC6 d6ng da ch6t d(i lei; vd
iii. Tru truong hqp PhAp luat c6 quy dinh klec, nhitng Nguoi ddng so hitu hqpnhAt cdn siingtrong trutmg hqp C6 phin tlugc d6ng so htu hqp nhdt boinh&ng nguoi niy;
Vdi didu ki€n brin th6n nhfng nguoi kd rren sa co trich nhiem chtrnB minh minh c6
diy dt quydn thtra huong hqp phip d6i voi s6 C6 phin ttr C6d6ng di ch€t vd chiu
hoin todn trdch nhi$m vd tinh x6c thvc cing nhu cdc van de khic lien quan den
quydn thta huong cta minh vi phii c6 trdch nhiim.bdi thuong cho C6ng ty trong
r;;ong hqp C6ntty co rhi€r hai t i uy tin \ a lal chit do. r iic dE t6ng nhdn ngudi
thua huong d6 lir Co d6ng cua Cdnts ty ddi voi s6 C6 phen ma Cd ddnB de chCl dilai. Trong truong hgp co tranh chip phdt sinh li6n quan den-quydn thua.huong 50
C6 phin cua C6 d6ng dd chit. C6ng ty s€ khdng cong nhin b6t kj ai Iir C6 d6ng ddi
v6i s6 C6 phin d6 cho d6n kii cd phin quydt cudi cing.cria.Tod in hoac co quan
x6t xt co thim quyin vd quy€n thira huong d6i voi s6 Cd phan d6
(b) Diiiv6i C6 d6ng h !5 chuc ch6m dtrr hoar dong ho{c co ciu lqi to.chtc, C6ng ty sc
thta nhan nhtng ngudi saLr day la C6 d6ng cta Cong ty d6i vdi so C6 phan me Cd
d6ng li td chuc d6 nim giir (tru rruong hgp Phdp lu6t co quy dinh khic ):
Diiu ti Cing ry C.; phin HanE khdng VietJet
Nguoi mua holrc dugc chuyin giao lai s6 C6 phin d6 dt li mua ho{c chuydn
giao sri Cd phin d6 mgt cech ri€ng rc hoac 80P chung lron8 t6ng tai sdn
thanh li trong truong hqp C6 ddng d6 thanh li de giii thd horic phd sdn ho{c
trong truong hgp chia. tAch phrip nhan. Viec mua bdn vd chuldn giao C6phin-phrii rririn riru c6c quy dinh Ci Di6u 19 ndy ri chuyin nhugng. chuydn
giao C6 phAn;
Phep nhan mqi trong lruong hqp hqp niit phrip nhdn mi Cd ddng c6 li€nquan le mor ben dugc hgp nhat dd lao nen phep nhin m6i d6:
Phep nhen nhan sdp nhap trong truonts hgp srp nhep phiip nhan ma Cd d6ng
co lian quan la phep nhen dugc sep nhap: var
C6c dtii tuqng khiic theo quy dlnlr cria Phip luit li€n quan d6n rii co c6u vit6 chtic l4i cta mQt ph6p nhin;
II
Ij
1\
i.
ii
I6
Diiu rc Cdng tt Ci phdn Hang kh6ng VietJet
Voi didu kien nh&ng ngudi ka trCn c6 trach nhiQm chting minh minh c6 diy duquydn so htu hqp ph6p di5i voi s6 C6 phin rrr C6. ddng ch6m dLn hoat dQng hodcco ceu lai rd chuc \e chiu hoan roan tr6ch nhidm vd rinh xdc rhpc cr)ng nhu cdc rdndc kh6c lidn quan ddn quydn so hiu cia minh va phai c6 trdch nhie; bdi rhuongcho C6ng ty trong truong hgp Cong ty co thiet hai v6 uy tin va var chat do viec dac6ng nh{n nguoi d6 li C6 dong,cia Cdng ty di5i vdi s6 C6 phin md C6 aOng cnimdur hoat dong ho,ac co ciu l?i 16 chuc dd lai. Trong truong hgp.c6 tranh chdp phirsinh li6n quan din quyin so hiu s6 C6 phan cta Co ddng cham dlrt. C6ng lv sC
kl6ng c6ng nhan bat k! ai li Co dong ddi voi s6 C6 phin d6 cho d€n khi c6 ph6nquyet cu6i cirng cia Toe en hoac co quan xdt xti c6 tham quyen ve quyen thtahuong d6i vdi s6 C6 phan d6.
(c) Beng viQc gia nhfp C6ng ty voi tu cech C6 d6ng, m5i Cd d6ng thia nh{n vir dingy mQt c6ch khdng huy ngang ve v6 diau kien vdi cec quy dinh vA thira k6 C6 phAn
ho4c so.hiru C6 phin trong truong hqp C6 d6ng chiit ho{c chdm dut ho4t dQng haytii cq cau nhu quy dinh trong DiCu lC ney.
(dr t\4$t nguoi c6 quyin rhtra huong d6i voi Cd phin vi li do C6 d6ng nim gin Cdphan ney chCt.hoac bi chem di't hoAt dong (trong truong hqp C6 d6ng lA t6 chrJc)sE c6 mgi quyEn d6i vrii Cd phen nhu th€ nguoi nAy Id C6 d6ng, tru quyCn tham dyr ir bi€u quy6t trong c6c cugc lap DAi hQi dong C6 d6ng thi rhi co dugc sau klingudi niy dE ddng kj thenh C6 d6ng theo cdc quy dinh lqi Diiu le ndy.
Diau 12. Mua L+i c6 Phin
l2.l Congtydujmualai C6ph6nsaukhi d6p ung cic di6u kiQn vA hoin tatcac tht tqc phrpli can thi6t theo quy dinh tai Didu 12 cta Diiu lQ niy.
I2.2 Mua lsi C6 phin theo yeu cau Cd d6ngl
(a) C,5 d6ng biiiu quyiit phan a5i Ngtrl quyit vd viec td chuc lqi C6ng ty ho?c thay d6iquyin, nghia vq cta C6 d6ng quy dinh tai Dih lQ C6ng ty c6 quytn y€u cAu C6ngty mua l4i,C6 phdn cta minh- Y€u ciu phrii bing vdn b6n, trong d6 n€u r6.ten, diachi cria C6 d6ng, s6 lugng C6 phAn tung lo4i, gi6 dq tllnh b6n, lj do y6u cAu C6ngty mua.lqi. Yeu cau phdi du.qc gui d6n C6ng ty trong thdi han,l0 (mudi)rgdy limviec, k€ tir ngey D?i hoi d6ng C6 ddng th6ng qua Nghi quy€t ve cdc v6n d€ quydlnh t4i khodn niry;
(b) H.Qi d6ng Qunn trl C6ng ty xem.xit vi quy6t dinh viQc mua.l4i C6 phin theo ytsu
ciu cria C6 tl6ng quy dinh tai tli6m (a) Khorin niy. Ngudn v6n tl6 mua l4i c6 phAn
theo quy dinh tai didm (a) Khodn niy dugc trich tt quy thing du viSn cd ptrinvi,troic tt lgi nhuf,n chua chia;
(c) Trong truong hgp.C6ngty mua lpicd phin theo yEu ciu cta Co d6ng theo quy dinht4i di6m (a) vd tli6m (b) Khoin niy thi gi6 mua sc tuong duong gia thi tr'Jong virviQc mua lqi dugc thyc hien trong thoi hqn 90 (chin muoi) ngiy k€ tt ngiy nh{ndugc y€u cdu ho|c mQt thoi hqn kh6c theo thda thuan cta c6c ben. Tnrong hqpki6ng thoa thuan dugc v€ gi6 thi C6 d6ng d6 c6 the ben C6 phan cho nguoi khdc
J
Til1t
j
L
l'7
Diiu li C6ng ry Cii phdn Hdns kh'ttg t/ietJet
dinh gi6. C6ng tyd6ng lua chqn vd
hoic c6c ben c6 thA y€u ciu mQt t6 chric dinh gi6 chuy6n nghiQpgioi thi6u it nhAt 03 (ba) t,5 chtc dinh gi6 chuyen nghiep d6 C6h,ra chgn do li quyit dinh cu6i cirng.
Mua lqi C6 phin theo quy6t dinh cta C6ng ty:t2.3
12.1
{a) Cong ty co quyin mua lai k}rdng qui l0o,o.(ba.muoi phin traml rdng s5. Cri phinPhd thong de bdn. m0t phan hoac loin ba Co phdn Uu ddi Co ttc dn b,n bang th4ng
du v6n ho{c lgi nhu{n chua phan phdi holc ngudn v6n khdc phi hgp theo quy dinhsau day:
i. HQi ddng Quan tri c6 quydn quy6t dlnh mua lqi kh6ng qu6 107. (mudi phinrram) t6ng s6 C6 phen cua ttmg lo4i dd tlugc chio blin trong vdng 12 (muoi
hait thring kd tit ngay chao ban. Trong trudng hqP kh6c, viQc mua lai C6phen do Dei hQi ddng C6 ddng qu16t dinh:
ii. HQi ddng Qunn tri quy6t dlnh gi6 mua lai C6 phin. D6i vdi C6 phin Phd
th6ng, gili mua l?i kh6ng dugc cao hon 8ie thi truong tai.thoi didm mua l?i,
tru tr-u&rg hgp quy dinh tai diam (b) ctia Khodn niry. D6i voi Cii phin loqi
kh6c, gin mua thio quyiit ilinh cria Hoi ddng Qudn tri
(b) Cong t1 c6 thi mua Iai C6 phin cria rtmg C6 dong tuong ing voi ti ld Cd phin cua
hq trong C6ng ty. Trong tnJong hgp nay. qulCl dinh mua lqi Colfian cua C6ng typhei duoc th6ng b6o bingphuong thuc bdo dim din dugc lal cd Cd donB trong thqiir4n lO 1ba muoi; ngny, kii n ngey quy,:r.dinhdo dugc rhdng qua..Th6ng b6o phai
c6 ten, dia chitnt so chinh ciaC6ng ry. t6ng sd C6 phin vd loai C6phen dugc mua
lqi. gid mua lqi ho{c nguyan lac dinh 8i6 mua lai. tht tvc ve thoi hen thanh to6n.
thu tuc ve thdi han de C6 d6ng chao bin C6 phen cta hq cho Cong ry
Ci5 d6ng ddng ! b6n lgi C6 phin phii gni chio brin C6 phin cia minh bang phuong
thr?c bio ttim d6n dugc C6ng ty trong thoi han 30 (ba.muoi) ngey. ke h-r ngey th6ng
bao. Chdo b6n phei c6 hq, t6n, dia chi thuqng trri. s6 Giiy chtrng minh nhin dAn,
hoic s5 ThC can cudc c6rg din ho{c Hq chieu hoac giay tq hgp le khrc chtrng th\rc
th6ng tin ca nhan cia Cd d6ng li c6 nhan; ten, mi s6 doanh nghiQp holc; sO quy6t
dinh thinh lip, dia chi tru so chinh cia C6 d6ng le t6 chuc; s6 C6 phan so hiru vis6 C6 phin chio bin; phuong th'ic thanh toan; cht ky cta Co d6ng hoac nguqi dai
dien theo ph6p luat cia C6 d6ng. C6ng ty chi mua l4i Co phdn dugc cheo ben trong
thoi han n6i ffen.
Didu kiin thanh toin vi xtr l! C6 phin dugc mua lai g6m:
(a) C6ng ty chi duqc qu)dn thanh toin Co phin dugc mua I4i cho Cd d6ng theo qu/dinhlai Khodn l2.2vAKhoan 12.3 cta Di6u ndy ndu ngay sau kli thanhtoinh€ts6 C6 phin dugc mua l?i, C6ng ty vin bio dim thanh toin dt cic khoin ng vd
nghia vq tei sin khic.
rb) C6 phin dugc mua lqi theo quy dinh t3i Khoin 12.2 vi Khodn l2.l cua DiEu ni1dugi coi Id C6 phin rhu vi vA rhuQc s6 Ctr phin dugc quy6n chio b6n. C6ng ty phdi
"
(Ir
l8
(c)
(d)
lim thi tvc diau chinh girim V6n DiAu lQ tuong rng t6ng gi6 tri c6c mQnh gii cicCo phin duoc Cdng ty mua lai lrong thoi han l0 {muoi) ngiy. ki tt ngay hointhinh vi6c thanh toan mua lei C6 phen, tru trudng hqp Phrp luat v€ chtrng kho6nc6 quy dinh kh6c.
C6 phiilu xdc nh{n quyAn so hnu Cii phin de duqc mua lai phei dugc ti€u hui ngaysau khi C6 phin tuong rJng da dugc thanh to6n du. Chrl rich Hoi ddng Quin rri vn
Tdng Ciam d6c phai liin doi chiu tr6ch nhiem vi rhiet hai do khong tiau huy hoac
cham tiCu hui C6 phiCu gay ra d6i v6i C6ng ty.
Sau khi thanh toin hitt s6 C6 phin mua l4i, n6u r6ng gia tri tdi san dugc ghi trongs6 ka torn cta Cdng ty BiAm hon l0o/o tmuoi phin triml thi C6ng ty pheirh6nts biiocho dt cd c:ic cht ng bi6t trong thoi hqn I5 {muoi lam) ngiy. ki tt ngay thanh toen
h6t s6 C6 phdn mua lqi.
v. co cAu rO cnrlc, auAN L{ vA KrtM soAr
Diau 13. co c6u T6 ch'tu QunD LY
Tru khi Dqi hQi dajng Cri d6ng quyi5t dinh khric, Co c6u t6 chuc quin l;i, qudn tri vA kiiim soit cua
C6ng ty bao g6m:
- u?l hQr oong Lo oongl
- HQiddng Qunn tri;
- T6ng Gi{m d6c vd c6c C6n bO Quen li khrc; ve
- Ban Kiilm sodt.
vI, Cd D6NG vA DAI HOI DONG C6 D6NG
Didu l,l. Quy6n Cta C6 D6ng
14.I C6 d6ng lA cht so htu Cong ty. c6 cic quyin vd nghia vi ruong ung rheo s5 Cd phin vA
loqi Cd phin md h9 sd htu. C6 d6ng chi chiu trdch nhigm vi ng va cdc nghia v! tii sen
khdc cia C6ng ty trong phqm vi si5 v5n di g6p vio C6ng ty.
14.2 Cd d6ng Ph(i th6ng c6 c6c quydn sau:
(a) Tham dq vA phit biau trong c6c cu$c hgp.D4ihQi ddngCii d6ng vA bidu quy€t tructiiip ho4c th6ng qua dqi diQn tluqc ty quytn 6t cA c6c v6n dd thuQc thdm quyAn cua
Dai hQi ddng C6 d6ng vdi mQt phi6u biiu quy6t cho m6i Cd phin Ph6 th6ng;
{b) Du, c b6 nhiEm de gin c6c Chrirc vq Quan lj trong ConS q. n6u co dri c6c diiu kifnnim git cdc chtc danh d6 theo quy dinh cia Dicu le ney:
l9
Diiu lQ C6ng ty Cii phn HAng kh6n7 vietJet
Dieu le CAng ty Cd phan Hdng khing VietJet
(d)
(e)
(D
(h)
(c)
(D
Duoc nhin cd trlc tai.thoi di6m ve voi gie ffi do Dai hoi ddng C6 d6ng quyiit dinhtheo quy dinh cua Ei6u le nay;
Duqc tv do chulin nhLrong C6 phiAu dn dugL thanh todn diy dt theo quy dinh ctaDieu lC ney, quy dinh c6 lien quan cia C6ng ty vd cta Ph6p luat;
Dugc uu ri6n mua Cd phin moi chdo b6n theo quy dlnh cua Diiu li ndyr
Khi C6ng ty giai rha hoac phd sdn. duqc nhAn m6t phin tai sdn cta C6ng ly vdi tile tuong tng vdi sii C6 phin g6p vrin vio C6ng ty sau khi C6ng ty da thanh to6nt6t ci cic khodn ng cho tdt ca cic chi ng vd nhfng ngudi dugc tru tiCn thanh to6nhon theo quy dinh cia Phdp lual ra sau khi thanh todn cho cdc C6 d6ng Uu dEi(n6uc6) phi, hgp voi quyan cua Cd d6ng LIu ddi d6 theo quyet dinh cta D+i hoi d6neC6 d6ng:
Tty thuoc veo quy dinh t?i DiAu 50 cta Diau lC, dugc xem th6ng tin vi tdi lieu c6
li€n quan d6n hoqt dQng cta Cong ty (ngoeitrucec Th6ng tin Mat quy dinh t?iDiAu66);
Xem xit. lra cuu va rrich luc cAc thong lin lidn quan d6n chinh minh trong danh
sech C6 d6ng c6 quyan dq hgp Dai hoi dong C6 d6ng rA quy€n bidu quy6t cria cdc
C6 d6ng niy vi y6u cAu sta d6i cac thdng tin kh6ng chinh xdc;
Duoc y€u ciu Cdng ty mua I4i C6 phin cta minh uong cdc truong hqP duqc Phdp
luat quy dinh ho{c cdc lruong hop kh6c dugc Hoi d6ng Quin tri chdp thu{n v6i
mfc gi6 thori thu6n hoic mrlc gi6 do mQt t6 chtc dinh gi6 chuy€n nghiep x6c dinh;
Thqc hiQn viQc b6 phiiiu ti! xa trong cuoc hQp Dai h6i ddng C6 d6ng (n6u c6);
(e)
(i)
(k) ougc di5i xu c6ng bing, c1r th3: m6i Cti phln cta cirng mQt lo4i diu qo cho C6d6ng so htu cac quyen, nghia vrl ve lgi ich ngang nhau;
(l) Duo. c th6ng b{o diy di th6ng tin dinh k} vi th6ng tin b6t thudng vA ho?t dong ciaC6ng ty;
(m) Duo. c bio vQ cic quydn lgi hgp phdp cia minh; vd
(n) C6 c6c quydn vi nghia vu khac rheo quy dinh cia Phdp luat va Diau lC niy.
14.3 Ngoei ra, C6 dong hoac nh6m C6 dong so hru tt l0% (mudi phin trem) tiing s6 Cd phinPh6 th6ng tr& len trong thdi h?n liCn tuc it nh6t 06 (s6u) th6ng c6 qic quyin sau tliy:
(a) Dd ct nguoi vio HQi ddng Quen tri vA Ban Ki6m soat;
(b) Xem xdt vi trich lqc s6 bien ban vd cec Nghi quyiit crla H6i ddng quan tri, bio cdo
tiri chinh gita nim vi hing ndm theo mlu cta hQ th6ng k6 to6n Viet Nam ve cec
b6o c6o cia Ban Ki6m soit;
20
(c) Y6u ciu trigu 4p hqp D4i hoi dt ng C6 d6ng trong truong hgp quy dinh t?i khoan3 Diau I 14 cia Luat Doanh nghiep 2014;
(d) Y6u ciu Ban Ki6m so6t ki6m tra tung vAn ad c1r thd licn quan d6n qudn lj. diiuhAnh ho?t dong cta C6ng ty khi x€t thay can thiCt. YCU cau phii blng vln ben; phaic6 hq. r€n. dia chi rhuong rru. qu6c tich. s6 Tha can cudc c6nB d6n hoac Giil chtmgminh nhAn dAn hoic HO chiiiu ho{c chtng thuc ca nhan hgp phap kh6c d6i vdi C6d6ng li cd nhin; t6n, diathi thudng tru, qu6c tich, s6 quyiit dlnh thinh lip ho{c,sridang ky doanhnghiQp d6i voi C6 d6ng ld td chucr so lugng C6 phan vi thdi di6mdang kj C6 phin cta timg C6.d6ng. t6ng s6 Cd phdn cta ci nh6m C6 d6ng vd.tjlC so htu trong t6ng s6 C6 phan cta C6ng ty; van de can kiCm tra, muc dich ki6mtra,
(") Dd nghi hny Nghi quyi5t ho{c mQt phin nQi dung Nghi quy6t cia Dqi hoi ddne C6d6ng theo trinh t!r, thi tqc Phep luat quy dinh trong truong hgp n$i dung Nghi quyitd6 vi pham phrip lui-t hoic vi ph4m Diiu 19 niy: vi
tfl Cdc quyin khric dugc qu) dlnh tei Diiu ld nay.
14.4 Cd d6ng nim gin Cd phAn Uu dai Biiu quy6t c6 quyAn vi nghia vq theo quy6t dinh cria
Dqi hoi ddng C6 d6ng.
14.5 C6 d6ng nirn gitr C6 phin Uu dai C6 tric ngoAi quydn vi nghia vy nhu C6 phAn Ph6 th6ng,rru cdc quyAn n€u rqi cac diam (a). {b) Khodn I4.2.vA dicm {a) Khoan 14.3 cta Diau nay.
c6n duoc trd c6 t0c voi mtc cao hon so rdi muc c6 nrc cua C6 phin Ph6 thdng hoic muc6n dlnh hing nim. C6 tuc duo. c chia hing nim g6m co tuc .6 i;nn ta
"6 r,l. ittu*g. c6
tnc c5 dinh kh6ng phu thu$c vio k6t qui kinh doanh cta C6ng ty. Muc c6 tuc cao hon vimric c6 tuc cii dinh cp thi vi phucmg thtc xic dinh c6 nrc thuqng duqc D4i hQi ddng C5d6ng quytit tllnh vd dugc ghitr6n Cri phidu cna C6 phin tlu <tai C6 tuc.
14.6 C6 d6ng nim git C6 phin L-/u dai Hodn lai ngoii quydn vd.nghia vu nhu C6 phin?hdth6ng, trt quy€n n€u t4i cec diCm (a), (b) Khoin 14.2 vi tli€m (a) Khoan 14.3 cia Di€uniy. ion dugc C6ng ty hoirn l4i v6n g6p bir cri kii.nio theo yiu ciu cta Cd dong do hoac
theo c6c diiu kifn dugc Dai hoi ddng Cd ddng quy6t tlinh ri duoc ghi t4i C6 phi6u cta C6phin Uu dai Hoan lai.
14.7 Cii] d6ng nim giir cic loai C6 phin l-/u dai kh6c sc c6 cac quyiln.vi nghia vq theo quydt
dinh cn; Dgi hoi ddng C6 d6ng m5i khi C6ng ty phet hnnh logi C6 phdn tju dni d6.
DiAu 15. Nghia Vg Cta C6 D6ng
l5.l C6 d6ng c6 crc nghia vI sau:
Diiu lQ C6ng ty Cd phan Hang kh6ngVietJet
I u6n thi Di6u li vir c6c Quy ch6 cua Cong tyr chip hdnh Nghi quydt c[a Dqi hQi
d6ng Cd d6ng. Hqi d6ng Qudn tri:
(b) ci6m srt va cho i kiiin va ho?t dong cia C6ng ty;
(a)
2t
(c)
(d)
(e)
Diu li t Ans ry r'i phin Hang khdng vietJet
Chiu tr6ch nhiem aliii v6ihoet dong kinh doanh cUa C6ng ty trong pham vi s6 C6phin di g6p;
Bdo vQ danh dg. loi ich. tii sdn vi gii! bi mir vd cdc hoat dgng cta C6ng 11:
Tham gia cac cuQc hQp Dai h6i ddng C6.ddng vd thlrc hiQn quydn biiiu quyiit tryctiCp ho{c th6ng qua dei diQn dugc uj quy€n ho?c thuc hien b6 phiCu tt xa. C6 d6ngc6 thd uj quyAn cho thanh vien H6i ddng Qudn tri lem dai dien cho minh tei D?ihQi d6ng C6 d6ng;
(0
(e)
(h)
Thanh to6n tiAn mua C6 phin theo s6 lugng Cri phdn dE ildng kf mua theo ding thttuc quy dinh;
Cung cip.chinh x6c tlla chi ding kj kinh doanh d6i vdi C6 d6ng le t6 chric, dla chiliCn lac d6i voi C6 dong li c6 nh6n khi ddng k1i mua C6 phin;
ii. Tiiin hinh kinh doanh vd c6c giao dich khric d6 tu lgi hoic phuc vq lqi ichcia t6 chuc, ci nhen kh6c; hoec
iii. Thanh torn cdc khoen ng chua d6n hqn truoc nguy co tAi chinh co tha xayra ool vol Long ty.
(i) Kh6ng dugc r[t v6n dn g6p bing Cd phin Phd th6ng ra khdi COng ty dudi mgi hinhthuc, tni truong hgp dugc Cong ly hoac nguoit.ttdc mua lqi C6 phan. Trudng hgpc6 C6 d6ng flit mot phin ho?c toirn b$ v6n C6 phin di g6p tr6i voi quy tlinh tqikhoen ndy thi C6 d6ng d6 vi nguoi c6 lgi ich li€n quan trong C6ng ty phii ctngli6n doi chiu tr6ch nhiQm vd c6c khoin ng vi nghia vu tdi sen kh6c cUa C6ng tyrong phem vi gi6 ri C,5 phin da b1 rrit va cec thiet heixiy ra (niiu c6); va
() Thuc hien cdc nghia vq khdc theo quy dlnh rqi Phdp luir vi Diiu lf niy.
15.2 Trong thdi gian xey dpng vA ph6t tri6n C6ng ty, C6ng ty c6 thi5 phii vay v6n di phuc vu
cho dlu tu v,, kinh doanh. n6u cdc t6.chtc tin dung hoic bEn cho r a1 khdc y€u ciu cdc Cod6ng phdi bdo l6nh khoen vay, cric C6 d6ng c6 trich nhiQm bio ldnh c6c khodn vay d6 theotj lQ v6n g6p cia minh trong V6n Di6u lQ.
15.3 Cij d6ng l6n kh6ng dugc loi dung uu thd cria minh giy tdn h4i d6n cic quydn, lgi ich crla
C6ng ty vi ctu cac C6 d6ng kh6c. C6 d6ng lon c6 nghia vu cong b6 th6ng tin theo quydlnh cia Phdp lu{t.
Chiu trich nhiem ce nh6n khi nhin danh C6ng ty dudi m9i hinh thic al€ thrlc hienm6t trong c.ic hinh vi sau dAy:
Vi phsm ph6p luit;
\
22
Diau te C6ne ty C6 phAn HAng kh6ng Vieuet
Di6u 16. Dsi HQi Ddng C6 OOng
16.l Dqr hqi d6ng Ci ddng la co quan c6 thim quydn cao nhdt crla C6ng ty. Dai hQi ddng C6donS thltc thi LAr ce cdc quy€n h+n cua C6ng ty nhunq kh6ng lim giam hoic gi6i han c6cquyAn cta HQi ddng Qudn tri dugc quy dinh theo Diiu li nAy. Ngoii cdc quyin han n€uduoi da), Dai hdi diing Cd d6ng cdn c6 thA ty thec mQt s5 quytn hqn cta minh cho HQi
ddng Quan tri vao tirng thdi didm theo y€u ciu vi hoqt dqng kinh doani crla C6ng ty.
16.2 Dei hQi ddng C6 d6ng bao gdm t6t ci c6c C6 d6ng c6 quydn bidu quy6t theo quy dlnh ctaDi€u lC niy.
Dilu l7.Quy6n vn NhiQm V9 Cna D4i Hfi oiing Cd o6ng
B€n canh ciic quydn da duqc quy dinh theo Ph6p lual hoac Diiu li nny vd ki6ng lim dnh. huongd6n c6c quyAn cta Cd d6ng, Dai hQi ddng Cd ddng co quyin quyrir dinh d6i vrii cdc vAn dd sau:
l7.l Quy6t dinh c6c lo4i c6 phin moi sE dugc ph6thdnh, quyan lqi, quyan uu dai, quyin h?n va
d4c quyin cta m6i lo4i c6 phAn va s6 luqng c6 phin duqc phdt hAnh d6i vqi m6i loqi;
17.2 Quyiit dinh mirc C6 tuc hing nam mi C6ng ty chi tri;
17.3 Biu, mi6n nhiQm vA bai nhi€m thinh vi€n HQi ddng Qunn tri, thinh vi6n Ban Kiim soit;rrong truong hgp can thi6t. c6 thi y6u ciu H6i.ddng Qurin tri dQ trinh viic b6.nhiEm holcmi€inhi€mliing Cirim dilc. Ph6 T6ng cidm d6c. Kd toin rruong dd D4ihQi ddng Cd d6ng
xem xdt va ph€ duyet;
17.4 Xem x6t vd quyiit tllnh xu l:i cic sai pham cria HQi ddng Quin tri, Ban-Kidm so6t, Ban
Ciim d6c vd KE todn truong gey thiCt hai cho C6ng ty vay'hodc cho c6c C6 d6ng cia COng
ty:,
17.5 Quyi:t dinh t it5 chuc, trii c6u trric, t6 chfc l?i hoac girii th6 C6ng ty;
17.6 Quyiit dinh b6 sung hoAc sta d6i Diau lC nAy; quy.it dinh teng/giim V6n Diiu l€;
l?.7 Quy6t dinh phC chuin hoic kh6ng ph6 chuin cec Bio ceo Tii chinh:
17.8 Quytit dlnh ph6 chuin ho5c kh6ng phe chuin cric k6 hoqch ph6t tri6n trung vi ddi h4n ciaC6ng ty:
17.9 Quyiit dinh diu tu hoAc b6n s6 Gi san c6 giri tri bing ho{c lon hon 50% t(ing gii td tai sindugc ghi trong b6o cao tai chinh gan nhit cia C6ng ty;
17.10 Quyiit tlinh lUa chon C6ng ty ki6m to6n;
l7.ll Quy.it dinh phe chuin hodc kh6ng ph6 chudn t6ng sii tidn thir lao cta c6c thinh viCn H6iding Qudn Lri vi brio cdo tiin thir lao cta Lhinh vi€n HOi ddng Quin tri vi Kiim soit ri6n;
17.12 Quyiit dinh mua lai hon l0% C6 phin thu6c b6t ki loqi neo da phrt hinh:
23
Diiu li C6ng ry Ci ptuin Hang kh6ng vietJet
17.I I Quyiit dlnh phe chudn hoic kh6ng ph6 chudn giao dich voi B6n c6 li6n quan duoc di c6ptaiDiCm 44.1(a); ve
17.14 Crc quyin han va rdch nhiem kh6c theo quy dinh cua Phdp luir vi Diiu lE ni1.
Di6u lE. C6c Dqi Di$n Dugc Uy Quydn
l s.I M5iC6 d6ng c6 quyan cu nguoid?idien cho quydn lgicta minh taic6ng ty. M6iC6 d6ngc6 thC cu nhi€! hon mQt nguti tlqi diQn cho minh. Nhtng ngudi d?i diCn khdc nhau c6quy6n c6;/ ki6n vd biCu quy€t kh6c nhau. Truong hqp q6 d6ng cu nhiCu ngudi dai dientheo riy quyan thi phii x6c dinh.cu th6 sii c6 phin cho m6i nguoi dli diQn. Truong hqp C6ddng kiong xdc dinh s6 C6 phin tuong ung cho m6i nguoi dai dien theo riy quyin,thi s6
C6 phdn sE dugc chia d6u cho s6 luqng nguoi dai di€n theo riy quy€n. C6 d6ng h t6 chicc6 sq hru it nhiit t0% ti5ng stl Cd phin Ph6 th6ng c6 tha cn t.ii da (03) ba ngudi dqi dien.
18.2 Vigc chi alinh hoic hny bd nguoi dai diin theo riy quyin phrii dugc lip thirnh vin brin gtidiin HQi d6ng Qudn tri ve se c6 hiau luc khi Hgi ddng Quin tri nhin dtrgc v6n bin niy.Ngudi dai diOn theo rhy quyAn duqc C6 d6ng chi dinh kh6ng duqc ty quydn l4i cho nguoikh6c vi cing kh6ng dugc thqrc hiQn c6c quy€n kh6c ngoai ph?m vi dugc,ty quy6n theo venbin ty quydn. Nguoid4i diQn theo riy quyin klr6ng nhit thi6t phei li C6 d6ng.
l8.l Viec ctnguoi dqi difn theo riy quydn kh6ng inh huong ddn quyAn cria C6 d6ng duq c trvcriep tham du ve tham gia bo phidu qi cuQc hqp Dai h6i ddng c6 d6ng md C6 dong da c6
nguoi dai dien theo ui quydn. Trong trudng hgp ndy, viQc uj quyAn coi nhu duong nhi€nchim dut vi kh6ng c6 gi6 tri ph6p li rang buQc cic b€n li6n quan.
18.4 Vdn ben chi dinh nguoi dai diQn theo ty quydn phdi theo mlu do C6ng ty quy dinh vA dimbio y€u ceu sau d6y:
(a) Trudng hqp C6 d6ng ld cri nhdn thi vin bin ty quydn phii dugc kj boi nguoi tyquyen;va
(b) Truong hqp C6 d6ng li t6 chuc thi phdi dugc nguoi <lsidi6,n theo ph6p lu{t cria t6chirc d6 ky vA d6ng deu theo quy dinh phap luat.
18.5 Trong trudng hgp HQiddng Quin trith6y cih thii:t, HOi ddng Quin tric6 thd ban hinh miugiiy ny quyin dd st dgng trong cdc cuQc hQp Dei hOi ddng C6 ddng.
18.6 Tru trucmg hqp quy dinh t?i khoan 18.3 Diiundy. phi6u biu crla d4i diin dugc ty quyinhgp lf vdn dugc coi lir c6 hiiu lyc ngay ce khi C6 d6ng iy quydn xiy ra cric trudng hgpsau:
(a) Ch6t, bi han ch6 ndng luc hinh vi din su hodc bi mir nang lqc hanh vi den sg hoacc6 k:h6 khan trong nhan thic, lim chri hAnh vi;
(b) Hty bd vi€c iy quydn; ho4c
{c) Ht1 bo thdm quyin cta nguoi thqc hign vi{c ty qulin:
21
Diitt lQ Cdng ty Ci; phan Hdng khing VietJet
trt khi HQi ddng Quin tri nhfn dugc rhdng b6o bing van bdn vd mgt trong c6c sU
kiCn tICn l0 (mudi) gid truoc khi bat d;u cuoc hop Dai hQi d6ng Co d6ng.
18.7 Nguoi dei dien theo uy quyin nh6n danh C6 d6ng thuc hiQn c6c quydn vi nghia vu C6dong tar cuoc hQp Dai hoi dong ( o dong. Moi han che cua Co dong ddi v<ii nguoi dai di€ntheo ty quyan hong vi6c thuc hi6n cAc quyan, nghia v\r cta C6 d6ng tucmg tug tai Dai h6id6ng Cd dong diu kh6ng co hi€u l{c d5i voi Ngudi Lht ba.
18.8 Ngudi dqi dipn theo ty quydn c6 trich nhiQm tham dq dly dt cuQc hgp cna Dai hQi dongC6 d6ng; thfrc hiCn crc quydn vd nghia vu dugc ty quyAn m$t c6ch trung thlrc, can trgng,r6t nhil. bdo \i loi ich hgp phrip cna Cd dong Lr1 quyin.
18.9 Neudid?idiQn theo ty quyan chiu tr6ch nhi6m vdi C6 d6ng ty quyAn do vi phAm c6c nghiavu quy dinh tai Diau nny. C6 ddng iy quydn chiu trech nhiem vdi Ngudi tht ba d6i v6itrech nhiem phetsinh liCn quan den quyCn vd nghia vu duoc thuc hiCn th6ng qua nguoi daidien theo iy quy€n.
Diau 19. Thay D6i cnc QuyAn
19.I Vr9C l]lay 0Or no?c nuy Do cac quyen o4c olqr gan lren vo, mql lo4r I o puan uu oarco hrgu
luc khi dugc Co dong nAm git it nhdt 65"" (q6u muoi lam phin tram, Cd phin Ph6 th6nglham d!, hap lhong qua. dong thoi,duot Co d6ng nim git it nhit 75o" {bay muoi lirn phintrdm)
-quyCn biCu quyet cia loai Cd phAn U u ddi n6i tren tai cudc hop bidu quyet th6ng qua.
ViCc t6 chfc cuoc hqp c{n c6c CO dong nam gitr mot loai Co phin Uu dai dC th6ng quavi6c thay d6i quydn n6u trcn chi c6 gid rri khi c6 t6i rhieu 02 rhai) C6 ddng GoAc dai diOn
duoc riy quydn cria hg) vn nim git t6i thidu 1/l (mot phan ba) tdng gi6 tr! cta cfc Cli phinlo?i d6 de phet hinh. Trudrg hqp kh6ng c6 dt s6 dqi bi6u nhu neu hen thi cuQc hsp tlusct6 chtu lai trong vdng 30 (ba mxoi) ngdy sau d6 vd nhtng ngudi n6m giii C6 phin thudclo?i d6 (kh6ng phu thu6c vio s6 luong ngudi vn s6 C6 phin) c6 m4t truc ti6p hoac thontqua d4i diin duqrc uj,quydn ddu duo. c coi li dri s6 luong dai bi€u y€u cdu. T4i cric cuQc h9p;na Co ddns nim git Cd phin Uu dii n6u tr€n, nhiing ngu'di nim git C6 phln thuQc logid6 c6 mar rrvc ri6p hoac qua nguoi d?i diEn co rhi 1eu ciu bo phi6u kin. Mdi Cd phin ctnglogi c6 quydn bi6r,r quy6t ngang bing nhau tgi cec cuQc hgp nCu trCn.
19.2 Thir tuc ti6n henh cac.cuoc hQp riCng biCt nhu vay duoc thuc hi6n tuong tu vrii cic qu1
dinh rqi Di6u 2l r i Dieu 23 Dieu li ndy.
l9.l lru kii cric diiu kloin phdr hiLnh Cd phin quy dinh khdc. cric quyin dac bi6r gin liin vdicdc lo4i Cd phin c6 qulin uu dai drSi vdi mgr
"6 hoac uit ci cic u6n dtl lien quan dcn viec
phen ph6i lginhuan ho4c taisdn cta C6ng ty kh6nB bi thay ddi kli C6ng ty ph6thdnh thCm
cdc C6 phdn ctng lo4i.
Didu 20. TriQu.Tip Hqp Dgi HQi Daing C6 D6ng, Chuong Trinh Hqp ti Th6ng B{o Hgp D?iHQi D6ng C6 D6ng
20.1 Cu6c hop Dai h6i ding Cd d5ng Thuong ni€n duoc t5 chuc ir nhit mdi nam 0l (mau lintrong thdi han 04 06n) thdng k6 tt ngiy kit thtc nam tlii chinh hoic mot thoi hpn !$6c miHQi d6ng Quan tri quyiit dinh trong ph4m vi quy dinh cta Phrip luet tai thdi didm ra dia
l
\
25
20.2
Dieu le Cdng ty C6 phdn Hang khdng vietJet
di6m do H6i dtlng Qudn tri quy6t dinh. Trong truong hgp cin thidt, H6i ddng Qudn tri c6trrich nhipm xin phep Co quan Deng ki kinh doanh kdo diithoi h9n nhtmg kh6ng qu6 06(seu) theng kC ti ngay k€t thic nam lAi chinh. Chi tich HQi d6ng Qudn tri chiu tr6ch nhi9mchuan bi chuong trinh nghj su cria m6i cuQc hgp.Dai hQi ddnE C6 dong rhuong niin. Truonghgp can thiet. Chi tich H0i d6ng Quan tri c6 thC giao cho T6ng Gilim d6c chuan bichuongttinh nghi su cria m6i cuQc hQp D4i hQi ddng Cri d6ng thuong nien vi Cht tich HOi d6ng
Quan fti c6 trdch nhiem xem xdt, phC duyer ve chiu trdch nhifm sau ctng d5i voi nEi dungchuong trinh nghi sv cia CuOc hqp. Dai hQi ddng C6 d6ng thuong ni€n qLry6t ttlnh nhtngvin dd theo quy ilinh cia Phep luat ve Diau Ie, dac biit thon8 qua cdc beo cdo rii chinhheng nam cua Cdng ty vi dv todn cho nam lai chinh tiip theo.
Nguoitrieu 6p Dai hoi da,ng Cd d6ng phdi thgc hiQn cdc c6ng viQc sau dAy:
(a) Chudn bi danh srch cec Cij d6ng dLi diiu liin tham gia vd bidu quy6r tai dai h6ikh6ng sdm hon 05 (nnm) ngay truoc ngay gui giay moi hap D?i hoi d6ng C6 d6ng;chuong trinh h9p vA cec tdi li6u can thiCt theo quy dinh Phep luet vi Di6u le nay;
(b)
(c)
(d)
(e)
Cung cdp thdng tin vi gidi quy6r khidu nqi li€n quan din danh s6ch C6 d6ngr
Lap chusng trinh va nQi dung cuQc hgpi
Chuin bi tAi liQu cho cuQc hgp;
Dq thdo Ngh!quydt cria Daihoiddng C6 d6ng theo nQidung d\t kiitn cta cuoc hqp;danh s6ch ve th6ng tin chi tidt cria cdc ung cu vi€n trong trudng hoo biu thinh vidn
Hdi dtlng Quin tri, Kitm soal vieni
XAc dinh thdi gian vi dia di6m hqp; vi
Th6ngb6o vi guith6ng b6o mdihap Dei hoi ddng C,5 d6ng cho t6t ce cec C6 d6ngc6 quyen dq hQp.
,.
I
t
(0
(c)
20.1 CuOc hqp Dai hoi ddne C6 d6ng bAt thuong sE duo. c HQi ddng Quen tri trieu t4p trong c6c
trudng hgp sau:
tat Hoi ddng Quan tri xdt ttriy cin ttri6t vi lgi ich cua Cdng ty:
(b) Theo dd nghj cta cdc kidm torin vi6n dQc l{p (ntiu xit th6y cAn thiiit);
{c) Bdng can d6i [€ roen hang nem. cic bdo cdo qui. nta nam hoac bdo cdo kiEm to6n
cta nem tei chinh cho thay v6n cht so hiru da bi met ti I5% (muoi lem phan tram)tro lCni
(d) Khi si5 thdnlr vi€n cta HOi ddng Quan hi, Ban Kiam so6t it hon s6 thtuth vicn mirPh6p lu6t quy <linh ho4c khi sii thenh vien cia HQi ddng Quin tri it hon 2/3 (haiphan ba) s6 thanh vien quy dinh trong Didu li nd1:
Drcu l? Longly Lo phan Hang khong vrctJet
(e) C6d6ng ho4c nh6m C6 d6ng nim giii'tr6n 107" (muoi phin trim) t6ng sti C,i phinPh6 th6ng trd l€n trong thdi han li6n tuc it nhat 06 (sdu) thAng; hotrc theo y6u ciucta ir nhat 03 (ba) thinh viCn Hoi d6ng Quan tri; va
(0 Ban ki6m so6t y6u ciu trieu tap cuoc hgp ndu Ban Kiam sodl c6 can ct tin tuongrang cec thAnh vi6n Hoi d6ng Qudn tri hoic bO m6y qurin l;i cao c6p vi pham nghiemreng cec nghia vv cira h9 theo quy dinh cta DiCu le vi Phep luat hoAc HQi d6ng
Qudn tri hinh dQng ho{c c6;i dlnh hirnh dQng ngoii ph4m vi quy6n h4n cria minh.
Cd nhen hoic don vi y6u ciu triEu 6p CuOc hap D?i hQi ddng C6 d6ng B6t thudng phiin6u trong y6u ciu cta minh grii HOi ddng Quan tri, lli do. muc dich va c6c vin dd sE duo. c
theo luin vi cec giei phrip ki6n nghl l6n cuQc hgp Dqi hQi d6ng C6 tl6ng Bat thudng.
Trt tnrdng hqp PhAp luit quy dinh kh6c, Dqi h$i ddng C6 d6ng phni dtrqc triQu tQp bingv5n bin th6ng b5o (fax, email hoAc thu) gui d6n tirng C6 d6ng theo dia chi d5ng kti trong56 DrnB ki Cd d6ng hoAc dia chi thu dien tu deng ki vdi C6ng ty cham nh{t l0 (muoi)nsiy tr;6c ngary khii mac bdi Chn tich HOi ddng Quen tri ho?c Ph6 Chn tlch HQi ddng
Qudn tri (n6u dugc Chn tich HOi ddng Quen tri ty quyin bing vin ban). Th6ng bio moihop phii c6 ren, dia chi rru so chinh, ma sd doanh nghidpl rdn. dia chi thuong trri cua C6ddng. rhoi gian. dia diim hop vd nhinB yeu ciu khdc d6i rdi nguoi du hQp. Ddng rhoith6ng b6o mdi hqp phei duqc eti kdm theo chuong trinh hqp, cric tii lieu st dung trongcu6c hgp vi dg thio Nghi quyiit d5i voitung vdn dd trong chuong trinh hgp, phi6u bi6uquy6r. miu chi dinh d4i dien theo u1 quyin dv hap. Th6ng bio \d Cudc hop Dai hoi ddng
C6 dong phdi dugc c6ng bd tren trang th6ng tin diCn tt (website) cta C6ng ty tl6ng thoiv6i viec gui th6ng b6o cho cic C6 d6ng.
ViCc ngau nhi6n kh6ng gti duoc th0ng bdo trieu tAp Dqi hQi ddne C6 ddng d6n bdr kj'nguoi nio c6 quyin nhdn thong b6o niy ho{c r i(c bir ky ai trong s6 nhtng nguoi ni1kh6ng nhan dugc th6ng b,o ndy sc kh6ng ldm v6 hieu c6c tiCn trinh cna Dgi hQi d6ng C6
d6ng d6. Tuy nhi€n, viec C6ng ty kh6ng th{c hien duqc viec giao th6ng b6o trieu tap Eaihol adne c6 dong d6n dia chi ghi ffong.Sii.Deng ki Cd d6ng ho6-c dia chi thu diCn tri dang
ki vdi C6ng ty khOng dugc coi ld su c6 b6t ngo trong moi truong hgp. Trong truong hgP
c6 lranh chap ve van daney. C6ng ty co trdch nhiim phai chLrng minh lir thdng bdo di duocgti di mot cech dtng dtrn. Ngodi ra, nCu cuQc hqp Dai hoi d6ng C6 d6ng bi ui6u rdp laivikh6ng di s6 dai biCu tdi thi€u, ngay lap tric C6ng ty se phii cO ging d€ x6c nhin bing fax,
thu di6n tt, dien thoai hoac crc phuong den th6ng tin tuong t\r d€ thdng b6o cho C6 d6ng
viCc trieu tap lai hap Dai hQi ddng Cd aOne vi thoi gian vir dia diiim du. c doi lqi cia phi6n
hsp.
HOi diing Quen tri phdi chuAn b! dq th6o Nghi quyit cho ttng vin di trong chuong trinhhsp.
C6c Nghiquyi:t cta Dai hoi d6ng Cd ddng dugc th6ng qua bing 100% t6ng sii c,i phin c6
quyin biiiu quyiit ld hgp phep ve c6 hieu luc ngay ce khi trinh tv ver thir tuc th6ng qua Nghiquyer d6 knong duoc ihlrc hir"n dLing rheo qu1 dinh hoic ngi dung biiu quy6r ki6ng c6
trong chuong trinh hqp Dai HOi Ddng C6 D6ng.
!7
I\
20.4
20.6
20.7
21
20.5
Dt?u te Lons ty Lo phan Hang khong vtetJet
20.8
20.9
Voi su ch6p thuin cta Cht tich HOi ddng Quin tri, crc C6 d6ng c6 thd tham dv cu6c hapDqi hoi ddng C6 d6ng bing rliQn tho4i vn/ho6c cic phuong tiQn kiit niii tryc ti6p khrc v6idiau kiCn m6i C6 d6ng niy ph,i nghe dugc nhtng Cd dong khdc c6 mat tai Dai hoi vd c6c
C6 d6ng c6 m{t phii nghe 16 nhiing gi C6 d6ng nriy phrit bi6u. Hinh thuc tham d\t niy dugcxem nhu tuong aluong vdi viec dich than tham du. Trcng trudng hqp d6, viQc bd phi€u s€
duo. c ti€n hidr theo cech thuc phi hqp vdi phuong den rao d6i th6ng tin.
Thirnh vi€n HQi ddng Quan tri, cho di nguoi niy khong li Co dong, diu co quyin tham dyvd c6 i ki6n trong cdc cu6c h9p Dei hoi d6ng C6 d6ng.
Di6u 21. Cic Di6u KiQn Ti6n Hnnh Hgp D?i HOi Ddng C6 D6ng
21.1 Cnc di6u kiQn ti6n hhnh hgp Dei hoi ddng C6.I6ng
(a) CuQc hgp D4i hoi d6ng C6 d6ng chi duoc ti€n hanh khi co su hi6n dign cta s6 Co<l6ng hoqc nguoidqi diQn cria Cd d6ng nirn giil it nhAt 5l% (nnm muoi m5t phintrem) t6og s6 phieu biCu quy€t.
(b) N6u s6 d+i bi6u ag hqp tiSi thiau cin c6 t+i cuoc hgp Dai hoi da,ng cd d6ng ki6nghiQn di6n trong vdng 60 (s6u muoil phtt sau khi phiin hqp du ki6n bit dAu, hoqc n6u
trong qud trinh hqpbqi h$i dtine Cd dong s6 dqi bidu hien dien du6i mt.rc r6i rhiau.
Cu6i hqp Dqi hQi d6ng C6 d6ng sE duoc rriiu.tip lAn rhu hai trong vdng 30 (ba mur:i)ngil ki tu ngiry td chnc cuQc hqp lin thu nhir va s6 dai bidu d{ hap t5i rhidLr cia cd
tqi CuQc hop niy (C6 d6ng ho|c dqi dien du-oc ty quyCn cr.ia ho) se duqc giim xu6ngo mric nim git 33"" tba muoi ba phdn rraLmt r6ng s5 phi6u biiu qu1ir.
Truqng hq p Cugc hAp rieu trip lin rhu hai kh6ng dri diAu ki6n tidn hinh theo quy
dinh rai di6m tb) Khoh n,yrhi dugc tri6u Up hop lan thu ba lrong thqi hqn 20 (hai
muoi) ngdy ke tir nge) hgp lin rhri hai. Truong hgp niy. cuQc hqp Dai hQi d6ng C6
d6ng dugc ti6n hinh ki6ng phq thuQc vio t6ng s6 phidu bi€u quy6t cria c6c Co d6ng
d{ hap.
CuQc hqp Dqi hQi ddng C6 d6ng c6 th6 bao gom hinh rhic h6i nghi gita c6c C6 ddng,
trong d6 mQt s6 ho4c tdt ci C6 d6ng dang o nhnng dla didm khic nlrau. voi didu kidn
lA nhtug ng[di niy ph,i:
i. C6 khi ndng nghe duo. c nhtng nguoi khdc tham dlr ph6t bidu qi Cu6c hQp;
vi
ii. C6 khi nlng giao ti6p duo. c v6i t6t ca cac C6 D6ng khac cirng hic mdt c6ch
tryc ti6p, th6ng qua di(n thoei h6i nghi holc bing hinh thric th6ng tin liCn lec
khec. Mdi C6 d6ng lham gia vdo Cugc hgp sd dugc x6c dinh lA c6 mat tai bu6i
hgp niiu dugc Cd d6ng il6 x6c nhin vi€c do bing cht ki cua minh. bao g6m
ci chir k1/ diQn tt.
I
t,
!
{
(c)
(d)
l{J
Diiu E Cing ty C.; phdn Hang *h6ng rietJet
21.2 Kitin nghi rhay d6i noi dung chudng trinh hgp Dei hoi .r6ng C6 it6ng
(a) C6.d6ng hoac nh6m Cii d6ng nirn gii rt l0o/" (muoi phin traml rong- s6 C6 phdn
Ph6 th6ng trd l6n trong thoi gian lien tlc 06 (s6u) theng tni6c ngdy diSn ra Dai hoico quydn.ki€n nghi thay d6i hoic b6 sung chuong trinh hgp cr)a Dai hQi d6ng C6d6ng. Kien ngh! thay d6i hoac them vio noi dung chuong trinh hap phai bing vnnbin vi phdi duoj grri dlin C6ng ty ch{m nh6t lA 03 (ba) ngey trudc ngiy bit diu phi6nhop. Ki6n ngh!phiighird t€n cUaC6 d6ng honc cic C6 d6ng,kien nghi, s6 luqng C6phin cria m6i C6 d6ng niy dang nim git, cht kj va nhrng vdn dd ki6n nghi thay ddiho4c b6 sung veo noi dung chuong trinh hQp Dai hoi d6ng C6 d6ng.
(b) Nguditrieu tap ho.p D4i hQi rldng C6 tl6ng chi c6 quyAn ti! ch6i ki6n nghi thay d6ihoAc b6 sung trong mot trong cAc truong hgp sau dey:
i. Ki6n nghi duoc gti diin C6ng ty kh6ng dlng thoi han ho4c kh6ng d6p r?ng
di cdc thdne tin: hoac
ii. Vdn d6 kidn nghi kh6ng thugc thim quyin quy6t dinh cua Dai hqi ddng Cod6ng; ho{c
iii. Ngudi ki6n ngh! kh6ng xuAt trinh hoic gti kdm di cec giry td theo quy dinhcua PhAp luar hoAc Diau le.
Diau 22. Th6 Thu,c Ti6n Hnnh Hgp vir Bi6u guy6t r?i o3i tt6i oiing c6 o619
22.1 Vio ngiy tii chuc Dqi hoi ddng C6 d6ng, Cong ty phei th\rc hien thu tuc dang ki C6 d6ng
vi phii thyc hiQn viQc dnng kf cho d6n khi c6c C6 d6ng c6 quydn dr! hap c6 mit dang kihCt.
22.2 Khi tii:n hanh dang kic6 d6ng, C6nB ty sE cip cho.trng C6 d6ng ho{c tung dqi diQn dugcuj quydn c6 quytn biiiu quy6t mQt phidu bidu quy6l t€n do c6 ghi sd dang ki C6 d6ng,
hq vd t€n cta C,5 d6ng, ho va tCn dai dien dud. c u! quydn vi s6 phiiiu bi6u quy6t cia C6
ddng d6. Khi tiiin hinh bii5u quy6t, s6 phi6u tin thinh Nghj quy6t duqc thl nudc, s6 phiiiukh6ng t6n thenh Nghiquyet dugc thu sau, cu6icing d6m t6ng s6 phi6u bieu quy€t de quyet
dinh.16ng s6 phi,lu tin Lhinh. khdng tin $inh nmB van da hoac khdng c6 j ki6n. s€ dugcCht toe thdng b6o ngay sau khi ti€n hinh bi6u quydt van da do. Dai h6i d6ng C6 d6ng bdu
t ong s6 dqi ui6u nhimg.nguoi chiu trrich nhipm kidm phiiiu ho4c gi6m srit kidm phiiu theo
dd ngh! cta Cht tqa. Niiu Dai h6i ddng C6 d6ng.kh6ngbiu thi thinh vien Ban kirim phi6u
se dugc Chu tqa chqn. 56 thinh viEn cta Ban ki6m phiiu khdng qud 0l (ba) nguoi.
22.3 Co d6ng d6n d',r Dai hai ddng Cd d6ng mugn co quyin ding ki nga) v, sau d6 c6 quyCn
tham gia va biau quyet ngay t4i Dei hQi. Chi to4 kh6ng c6 trech.nhiem.dtrng Dai hoi d€
cho Cd ddng dCn muQn tlang k11 vi hiQu lgc cta cic de bieu quyCt da den hinh tru6c khiC6 d6ng diin muQn tham dg s€ kh6ng bi inh hudng.
22.4 ChU tich HOi ddng Qudn tri hoic trong truong hqp Chri tich ving mqr. Ph6 Cht tich HQi
ddng Qurin tri s€ chi taa phien hqp Dai hqi dtjng Cd dong. I'{6u ca Cht tich ve Ph6 Chttich H6i diing Qudn tri diu kh6ng c6 mit trong vong 45 1b6n muoi lam) phit sau khi CuQc
hqp Dqi hoi d6ng C6 d6ng dg kiiin bit ddu, c6c thinh vi€n HQi ddng Qudn tri khac c6 mat
29
Diiu l, C6 gtyC.; phan HdnE kh6ng YietJet
sc biu mat thinh vicn trong s6 hg lim Chi tga n6u ngudi niy mu6n dim nh4n hoic, ndu
chi co duy nhAt mot rhnnh vi€n HQi ddng Qudn tri c6 mAt. fiAnh vien nay sc lem Cht taa
niu nguoi nA1 mu6n dam nhr.in. Truong hqp kh6ng bau dugc nguoi lem Cht raa rhi TnrongBan Ki6m soet didu khidn da D?i hoi d6ne C6 d6ng biu Cht tQa cuoc.hqp vd ngudi c6 s6
phi6u biu cao nh6t ldm Cht tqa cuQc hgp. Chi tqa cu mot ho+c mot s6 nguoi hm Thu kicuQc hgp.
22.5 T.'ons cic rruong hqp khac. ngusi ki ren rrieu Up hap Dqi hoi ddng C6 d6ng diiu kliinDai hoi ddng C6 ddng biu Chri toa cugc hqp vi nguoi c6 phi6u biu cao nhat dugc cri lem
Chi toq cuQi hgp. Quy6t dinh cria Cht ro4 vi lrinh tu, thu tr,rc ho4c cac su kien ph6t sinh
ngoii chuong trinh cia CuQc hgp D4i hQi dting C6 d6ng sE mang tinh ph6n quy6t cao nhit.Chrl tga ct mot ho4c mot s6 ngudi lem Thu ki cuoc hqp.
22.6 Chi toa CuOc hap Dai hoi d6ng C6 dOng c6fiA.hoan hap Dai hQi ddng C6 d6ng ngay.cd
lrong mldng hqp da co dn s6 dai bidu can thi6t d6n mor rhoi didm khac vA tai mQr dia didm
do C"hn roaluytr dinh md kh6ng cin liy j ki6n cna Dai H$i ddng c6 d6ng. n6u.nhin thdv
ring 1a1 Cac ttrann vien tham dV kh6ngihl co ch6 ngoi thuAn rign o dia didm t6 chfc Dpi
HQi, (b) HAnh vi cta nhtrng nguoi c6 mat lem mat trat ru hoac co khe nang lam met trat tvcta cuoc hap. (c) Cdc phuonB lien th6ng tin t4i dia diim hop kidng bio ddm cho cdc Co
d6ng d1r hgp rham gia. ihao tu- ,a uidu quy6t hoic {d) str ni hoen li cin rhidt dE cric cong
vie;cia D?i hoi DBng cd ddng dugc ti6n hanh mat cech hqp le. Ngoii ra. Cht rqa c6 rh6
hoan cuQc irqp Dai hQI d6ng C-6 d6ng khi c6 sq nhit tri holc vdu ciu cta Dqi hqi ding Cd
done da co iu s5 luqne aeiuiau au hqp cin rhi6r. Thoi gian hoan Cuac hap r5i da kh6ng
que 0l (ba) ngAy ki ti ngay du dinh khai m?c. Cuoc hgp lei sc chi xem xdt cic c6ng viCc
ld ra dd duqc gidi quy6r hqp phep l?i Cuoc hap bi hoan lrudc d6
22.7 Truong hgp Cht lQa hoan ho4c Bm dimg cuqc hqp D4i hai ddng C6 d6ng rrai vsi qu) dinh
t4i Diiu nAy. Dai hoi dtjng C6 d6ng biu mQt nguoi kh6c.rrong sd nhirng thinh viin tham
dq de tha) the Cht tQa diiu hinh Cuqc hqp cho dCn ltc k6l thic \e hiiu luc cdc biCu quy€t
t?i Cuoc hqp d6 kh6ng bi enh huong.
22.8 Cht toa holc Thu kj CuQc hqp c6 thii ti6n hinh c6c hoat dQng md hq thAy cin thi6t dd diiukhi6n cuqc hqp oai troi a6ng co ddng mQt cech hgp la var c6 trar ts: hoic di Cugc hqp
phdn inh dugc mong mudn cria da s6 C6 dong tham dq
22.s Chi roa c6 thd y€u cau cdc C6 dong hoac dai di6n duoc uj quyin rham dv Dai hQi d6ng
Ci5 d6ng chiu sq kidm tra ho{c c6c bign phip an ninh mir Chu tQa cho le lhich hqp. Trudng
hqp c6 Cd ddng holc d4i dien duqc ui quyen khdng chiu tuan tht nhimg quv dinh v6 ki6m
rthoac cac bien ph6p an ninh n6i tr€n, Chri tga sau khi xem xdt mot cach can trQng c6 the
tir ch6i hoac truc xu6r C6 dong ho?c d?i dien n6itrcn kh6ng cho tham gia D4i HQi
22.10 Cht tqa, sau khi de xem xdt mot c6ch cAn trqng, c6 thd ti6n henh c6c bien phep dugc cho
li thich hsp di:
(a) Diiu chinh s6 nguoi c6 mat tai dia diiim chinh hqp Dai hQi dting Crir d6ng;
(b) Beo ddm an toen cho mei nguoic6 mAt tai dia didm d6:
.c
):6
I
t0
Dieu G C6ns ty C6 phdn Hang khdng vietJet
(c) Teo diau kien cho C6 d6ng tham dq (ho4c tiiip tuc tham du) CuOc ho.p.
22.1 I Chrl tqa c6 toam quyan thay d6i nhtng bien phep neulren va 6p dqng tit cd c6c biQn ph6p
ntiu thiy cin thitit. C6c bien phep 6p dyng c6 thl: la cip giay vao cta hoAc srr dung nh&ng
hinh thuc lua chon khec.
22.12 Trong trudng hqp tei CuOciap D?i hoi ddng C6 d6ng c6 ep dyng cdc biQn ph6p n6i tr€n,Chri taa klti xic dinh dia diAm CuQc hqp c6 th,i:
(a) Th6ng b6o ring CuQc h9p s€ dtrgc ti6n hdnh tei dia di6m ghi trong th6ng bao vA
Cht toa sE c6 mit tei d6 ("Dia di6m chinh cta Dai h0i");
(b) Bi5 tri, t6 chuc dA nhrng Ci5 d6ng ho4c d?i diCn tlugc uj'quydn kh6ng dr,r hap duqc
theo Diiu khodn ndy ho{c nhtng ngudi mu6n tham gia o dla diiim kh6c vdi dia
di6m chinh cira Dqi hQi c6 tha ddng thoi tham du CuOc hqp;
Th6ng b6o vA viQc t6 chfc CuQc hgp ki6ng cin n6u chi tidt nhtrng bien phdp t6 chtrc theo
ureu Klloan nay,
22.13 Trong DiAu lQ niy (tru khi hodn cAnh yCu ciu kh6c), mqi C6 d6ng se dugc coi le tham gia
Cuoc hep t4i Dia di€m chinh cta D?i h0i.
Dai hQi da,ng Cd d6ng thudng nicn kh6ng dugc t6 chrtc duoi hinh thrrc liy j kiin bing van
ban.
Di6u 23. Th6ng Qua Nghi Quy6t Cta Dei HOi Ddtrg C6 D6ng
23. I Dai hdi ddng C6 d6ng th6ng qua cac Nghi quyiit thuQc thdm quydn bing hinh thuc biiuquy6t iai cr-01 t qp t olc tiy y ii6n Uing ,an tin, bao gdm nhung kh6ng gioi han c6c vindC sau day:
Sua d6i, b6 sung c6c noi dung cia Didu l€ C6ng ty;
Dinh hudng ph6t tri6n C6ng ty;
Loai C6 phin vi t6ng sii Cd phin cta trmg loei:
Biu, miSn nhiQm, bni nhi€m thinh vi€n HOi d6ng Quin tri vi Ban Ki6m sorit;
Quy6t dinh diu tu hofc ben so tei san c6 gia tr! bing ho4c lon hon.5 0o/o (Ni,rn muoiphin rram)tdng gid tritaisdn duoc ghi lrong bdo cdo tei chinh gin niit ci.ra C6ng
ty;
(0 Th6ng qua brio c6o tii chinh heng nim; hoic
(g) T6 chfc hi, giei thd C6ng ty.
23.2. Nghiquyiat cta Dqihoi dbng C6 d6ng dugc th6ng qua teicuoc hqp khi c6 dt c6c diiu ki€n
sau day:
(a)
(b)
(")
(d)
(e)
31
Did t€ C6ng ty C6 ptujn Hd gkh6nsVietJet
(a ) Duqc Cd d6ng dai dien ir nhit 5 lol. (nam musi m6t phan tram ) tring sri phi6u biiuquyir cna tir cri C6 d6ng dv hqp ch6p thuin:
(b) o5i vol Ngtrlquyiit vi
i. Lopi C6 phin vd t6ng sii C6 ph6n cria tung lo4i;
r, sua oor, oo sung uleu 19;
iii. Thay diii nginh, nghd vi linh vvc kinh doanh;
iv. Thay d6i co cdu 6 chrtc quan ly C6ng ty;
v. Diu nr ho{c b6n s5 tai san c6 gie trl bing ho{c l6n hqn 50% (Nem muoiphan trem) tdng gia tri Ai sen dugc ghi trong b6o ceo tai chinh g6n nhat c'la
C6ng ty;
vi. T6 chuc hi, gilii tha C6ng ty;
Thi phei duo. c s6 C6 d6ng dqi di(n it nhdt 65% (s6u muoi lem phin trem) t6ng s6
phi6u bidu quy6t cua rit cl C6 ddng dy hgp chip rhuin
Niiu tit ca Cd d6ng c6 quyin bidu quyiit tholc dai di€n dusc Lr! quvin) diu nh6t tri th6ng
qua Nghi quy6r thi Nghi quydr do hqp le Eong bat ki truong hqP nro. ka ce khi lht ttrc
r.ie, 6p Oei trOi adne Cii d6ng kh6ng dugc tiiin hirnh phir hgp hoic n6i dung cuQc hgp D4i
hoi ddng C6 d6ng ki6ng dugc dua vio chuong rrinh hQp lheo quy dinh cta Di6u 20 4'
Trong truong hqp nhu viy. cic Cd d6ng coi nhu da d6ng i tt bo y€u c6u vC tht tlrc triiut+p hap hoAc ve n6idung Cuoc hap.
Trong truong hgp nhiiu Cd d6ng ddng 'o hiiu mqt Cd phin. bir ct nguoi nio trong s6 hg
holc-neudi ;'ai diQn duqc h9 iyluyAi cnng co thi bd phi6u trong mai Cuqc hqp D4i h6j
ddne C6 d6ne nhu li chu so hlu duy nh;l cta C6 phin. nhung n6u c6 nhi6u hon m|t Co
aon! lolc nguoi d4i di6n ty quyin ddng so huu C6.phin cring c6.mel ui m6l cu6c hQp
Dqi hai dtjng C6 d6ng. C,i d6ng.d6ng so hnu c6 tdn diu tien trong s6 Ddng ki sE c6 quyan
bo phiCu thay mal cho nhnng Cd dong kh6c
'l it cd c6c Cri dong c6 quydn tham dq D4i hoi dAng C6 d6ng phdi dugc gii rit cd cic van
brin cin thi6r vi diy di th6ng tin dC dua ra cdc quyit dinh chinh xdc
Thu tuc ph€ chuan cdc Nshi quydt du6i dang ldy j kiiin bing vxn ban kh6ng cAn t6 chric
Cuac ha; D?i hoi d6ng C1 d6n!, nhmg phai tuan thn quy dinh cna Phep luat vi Diau lC
niy
Viec kiAm phi6u bidr-r quydt theo. hinh thfc hQp truc tiiip holc l6y ! kiiin b6ng v6n bin c6
rh6 duqc thuc hiin bang phAn m€m vi tinh.
23.3
21.4
2l.5
23.',7
23.6.
32
Diiu ti C6ng ty C.i phn Hang kh6ng VietJet
Diiu 2,1. Thim Quy6n vn Th6 Th'ri,c Ldy i Ki6n Cii D6ng Bing vIn Ban D6 Th6ng Qu. NghiQuy6l Cia Dai HQi D6ng C6 D6ng
24.1 Th6 th[,c liy i ki5n C6 d6ng bing vIn bar
(a) HQid,5ng Quintric6 quyin ldy y tiiin C6 dongtring vdn ban mri kh6ng cin t6 chricCuoc hqp Dai hOi daing Ci.l d6ng khi x& thAy cAn thi6t vi lqi ich cria C6ng ty.
rb ) Hdi d6ng Quan rri chudn bi phiiu l5y ! k idn. du rhdo Nghi quldr cia Dqi hai di,ngCd ddng, cdc tiri ligu giai trinh dq theo Nghi quy6t va gti d€n tat ce c6c C6 d6ng c6qu16n bi6u quyit chim nhet (10) mudi ngir) truoc thdi h?n phei gti lai phieu ley jki6n. Vigc lfp danh s6ch C6 dong gti phidu liy, ki6n rhvc hiin theo quy dinh t?iKhoen I ve Khoen 2 DiCu 137 cua Lual Doanh nghiep 2014. Y€u cau vi crich thucgur pnreu ray y Klen va tar lieu kam theo thuc hien theo quy dinh t4i DiAu 139 ctaLu6t Doanh nghiep 2014.
(c) Phiiiu l6y j ki6n phni c6 c6c nQidung cht yilu sau diy:
i. TCn, dia chi tru sd chinh, s5 vA ngdy cip Gidy chtrng nhin Deng ki doanhnghiep, noi dlng ki kinh doanh cia C6ng ty;
ii. Mrc dich liy j kiiin;
iii. Ha, t€n, dia chi thuong tru, qu6c lich. s6 Giiy chtng minh nhan dan hoics6 The
"an cudc c6ng dan. H0 chiCu hoac chtng thqc cd nhan hgp ph6p
khac cta Cti d6ng li id nhan; t€n, ma s6 doanh nghiip holc s5 quy6t illnhrhanh lap, dia chi thudng tri, cUa C6 d6ng ho{c h9, ten, dia chi thudng tIu,qudc tich. s5. Ci5y chfng minh nhan dan hoic s5 Thc cdn cudc c6ng danhoic H0 chi6u hotrc gi6y td hqp l€ khdc chung th\rc th6ng tin ce nhan ctadai di6n theo uj quydn crh C6 d6ng li tii chuc; sii lugng C6 phin cua tunglo4i vn s6 phi6u bidu quy6t
"ta Cti d6ng;
iv. Vdn dA cin l6y ! ki6n dri th6ng qua quy6t dinh;
v. Phtong dn biiu quy6t bao gdm tin thenh, kh6ng Lln thinh vd kh6ng c6 jkren:
vi. Thdi han phei gti va C6ng ty phiiiu l6y j ki6n da dugc tre ldi;
vii. Ho, ten, cht ki cta Chi tich HOi ddng Quan tri vi nguoi d3i diQn theo phrip
luat cta C6ng tY;
(d) Phi6u l6y ! kilin da dugc ffe lqi phei c6 chir ky cia Ciai d6ng li c|i nhin. cta nguoid?i dign lheo uj quy6n hofc nguoi dqi diCn theo phdp luat cia Cd d6ng la t6 chuc.Phi6u liy j ki6n gni vd C6ng ty phdi dugc dpng ttong phong bi dln.kin vA k-tr6ng
ai dugc quyAn md trudc khi kidm phi6u. Cdc phi6u l6y j kiin gui va C6ng ty sau
thdi hin de xic dinh t4i nQi dung phi6u liy j ki6n ho{c tli bi mo rruoc khi ki6mphi6u ddu kh6ng hqp lQ.
33
Dielt E C6ng ty C6 ptuin Hdng kh6ns vietJet
(e) HQi ddng Qudn tri kiiim phi6u va 6p bien ben ki6m phi6u duoi su chfng kiin cria
Ban Kiam so6t hoic cria C6 d6ng khdng nim giri chtrc vu qurin I! C6ng ty. Bi€nbin ki€m phieu phii c6 cdc noi dung cht y€u sau de):
i. Ten, dia chi try so chinh, s5 vA ngiy cdp Giiy chtng nhAn Dang k:i doanhnghiQp, noi dnng kf kinh doahh cta C6ng ty;
ii. Muc dich vd cic v6n d6 cdn I6y j ki6n dd th6ng qua quy6t dinh;
iii. 56 Cii dong v6i t6ng s5 phiiu biiu quyit da tham gia bi€u quyet. trong d6phan bi€t s6 phicu bi€u quy6t hsp l€ vA s6 bi6u quy€t kh6ng hqp le, kdmtheo phq luc danh sdch C6 d6ng tham gia bi6u quyet;
iv. T6ng s6 phiiiu t6n thinh, kh6ng t6n thinh vd kh6ng c6 ! ki6n d6i v6i ttmgven d6:
v. Cdc quydt dini de duoj rhdng qua:
vi. H9, t€n, chir kf cia Cht rich HQi dtrng Qu.im tri. Nguoi dqi difn theo ph6pluat cua C6ng ry. nguoi giam s6t kiam phi€u ve nguoi ki6m phi€u.
(D Cric rhinh vi6n Hoi d6ng Qudn tri. nguoi ki6m phiiu vd nguoi gidm srit ki6m phGu
phrii li€n ddi chiu rach nhiem vi.tinh trung thlrc. chinh xec clia bi6n bin ki6mphiiul lidn tloi chiu tr6ch nhiim v€ cec thi6t hqi ph6t sinh rir c6c quyet dinh dugc
th6ng qua do kidm phi6u kh6ng trung thtrc. kh6ng chinh xdc:
G) Bi€n bin kiit quri kiiim phi6u phrii duoc c6ng b6 trin website cua Cdng ty trong thdihqn 24 (hai muoi b6n) gio viphai dugc gti d€n cdc C6 d6ng trong thoi han 15
(muoi l6m) ngiy, k€ tu ngiy ket thic kiem phiCu;
(h) Phi6u liy j ki6n da duqc trn ldi, bi6n bdn ki6m phi6u, todn ven Nghi quy6t di duocth6ng qua ve tei liou c6 li6n quan gti kam theo phi6u l6y i ki€n d6u phii dugc luugift tai tru so chinh cta C6ng ty;
(i) Nghi quyiit duo. c th6ng qua theo hinh thfc l6y y kiiin C6 d6ng bing vIn bin phdi
du-oc sri C6 d6ng dqi dien it nhdt s t% (na. rnuoi m5t phin tram) t6ng sii Cd phinc6 quydn bi6u quy6t chdp thudn vi cd gid tri nlu Ngh! quy€t duqc th6ng qua BiCuoc hap D?i hoi dong C6 d6ng.
Th6ng tin vi c6c Nghl quy6t
(a) C6c CuQc hgp D4i h$i ddng Cd d6ng phni duqc ghi chdp bi6n ban bing ti6ng ViQt
theo y6u ciu cia Ph6p luat. Bi6n ben phai dugc luu tri trong 56 Bicn.ben git t?itnl so C6ng ty vA phei sin sdng cung cip cho cec C6 d6ng kli c6 nhu c6u kiiim tra.
(b) Nghi quyiit cta Dai hoi dang C6 d6ng phii dusc rh6n8 b6o d6n cdc C6 ddng vd c6c
Crin bQ Qunn l! chim nhet le l5 (muoi lnm) ngay kC ti ngiy ra Nghi quyet.
21.2
34
DiAu 25. Bi6n Bin Hgp D?i HOi Ddng c6 D6ng
Cht taa CuOc hqp Dai hQi ddng Cd ddng chiu Each nhiem t6 chuc luu trt cdc bi6n ban hap DqihQi ddng C6 d6ng du6i hinh thtc ghi bi6n ben vd c6 th6 ghi im hofc thi va luu git dudi hinh thucdien tu khac. Bi€n brin hqp Dqi hoi ddng C6 d6ng phei dugc c6ng b5 tr6n website cta C6ng tyrrong rhoi han 24 rhai muoi bdnt gio holi gui bing thu difn tri ho{c gui bing duong buu di(n cho
rir ci cdc Cd dong Lrong thoi h?n l5 (muoi laml ngiry ki rt ngdy CuQc hqp Dqi hQi ddng C6 d6ng
k6t thic. BiCn ben hap DAi hQi ddng C6 d6ng duoc coi Ii bing chrhg xric thr'rc vi nhftng c6ng viQc
da duo. c ti6n hdnh tai CuOc hap Dei hoi d6ng C6 it6ng tru kni c6 i kiiin phdn diii va noi dung bicn
ben duoc dua ra rheo dung thu tuc quy dinh trong vdng l0 (mudi) ngiy k€ tt ngdy gtri bien bdn.
Bien bin phai duoc lep bing ri6ng Vifr. c6 chi k:i x6c nhan cia Chu tQa va Thr ky. duo. c lap theo
quy dinh cria Lu{t Doanh nghiep 2014 va Di6u lf niy. Cdc bdn ghi chep, biin brin, s6 cht kli ctacric Cd d6ng dq hqp vd ven bin ui quyCn tham d\r phai duq c luu Eiir tai tn1 so chinh cia C6ng ty.
Di6u 26. Y6u Ciu Hriy B6 Nghi Quy6t Cta D+i HOi Ddng C6 D6ng
Trong thoi gian 90 (chin muoi) ngly kt ti ngiy nhQn dugc (hoic dugc dang,tai trCn website ciaC6ns ty) Bi€n ben hqp Dai hoi ddng C6 d6ng hoac Biin ben kCt qud kiim phi€u ldy j ki€n Dqi hQi
aonjf6 aang Uing "an
bin. rty vdo su kign ndo d6n truoc. Co dong hoac nhom C6 dong n;m gitru t6"
" rmuoi ptii rram r t6ng s6 Cd phin pho thong tro lCn trong thoi han lidn tuc h nhdt 06 ts6u t
thdng co quy.n.ydu cdu Toa dn hoac.Trqng tei xem x6t ve hiy bd Nghi quyCt hoac mot phen noi
dung Nghi quyet cua Dei hQi ddng C6 d6ng trong cic lruong hgp saLr:
26.1 Trinh tl'l va tht tuc trieu tap hap vi ra Nghi quy.it cna Dqi hoi ddng C6 d6ng k.tr6ng thlrc
hiQn dlng theo quy dinh cia Phip luat vd Di6u lc; ho4c
26.2 Ngi dung cua \ghi qu16t vi pham qu1 dinh cia Phap luat hoac Diau le.
Dteu le (o48 ty lo phan uang KhonE vteIJeI
VII. HQI DONG QUAN TRI
Diiu 27. Thinh Phin vi NhiQm Ki Cta Thnnh Vi6n HQi Ddng Quin Tri
27.1 Thnnh phin vh viQc b6 nhiQm Thinh vi6n HQi d6ng Quin tr!
Trong tnrqng hgp niy, c6c Nghi quy6t d6 v6n c6 hieu luclhi h,rnh cho d6n khi Tda 6n, Trgng tii
"o qr-y6t arni rura", ti,l truon; hq; ep dgng biQn ph6p khin cip t4m thoi theo quy6t dinh cia co
quan c6 tham quyen.
(a) Tru khi duqc Dai hQi ddng C6 d6ng quyilt dinh kh6c, HQi ddng Qudn tri cia C6ngty sc c6 th6 c6 tt 5 (nem) d6n I I (mudi mQt) thinh vi6n. 56 luqng thanh vi€n H6iddng QuAn tri cta ttng nhiQm k) sE do.D4i hQi dang Cd d6ng quyrit dinh Thinhvien H6i ddng Quan tri sC do Dai hai d6ng C6 ddng bau rr€n co so d6 ct cta cdc
C6 d6ng.
Cd dong hoac nh6m n;m tsit li, l0o o {muoi phin tram ) c6 phen coquydn bidu quyirtrong thdi han li6n tuc it nhat s6u (06, rhdnB c6 quyen Fap so quy6n bi6u quyet ciatung ngudi l4i vdi nhau di dd ct cdc ung viCn HQi dting Quin tri theo ty lC dudi<16y. Theo tl6, C6 d6ng hoac nh6m C6 d6ng nem gitil
35
Diau Ia Cdng ty C6 phan Hdng kh'ng l/ietJet
- Dri l0% duqc di cri mot (01) rmg vi6n;
- Tu trCn l0o/o d6n dudi 30q"dugcdacttdi dahai {02)ung\ian:
- Tu 30% diln duoi 40% duqc da cr.r tili da ba (03) img vi6n;
- Ti 40% d6n duoi 50% duqc da cu t5i da b6n (04) ring vi€n;
- Tt 50ozo din duoi 600/" duqc d€ cu r6i da n6m (05 r ung \ iCn:
- Tt 60% diin du6i 70% duqc da ci t.iida s6u (06) fng vi6n;
- Tn 10% d$80% duqc da cu t6i da bay (07) ung vicn;
- Tn 80% d6n duoi 90% dugc dA cu t6i da trm (08) fng vi€n.
Hgi ddng Quin.rri nhiEm kj, dAu ri€n de dugc bd nhiem14i phien hop diu ti€n ctaDqi hai d6ng Co d6ng dugc t6 chuc theo quy dinh ui Dieu 20 cua DiCtr li. Tong so
thanh vian Hai d6ng Quen tri doc lap phei chiCm it nh6t l/3 {mot phan ba) t6ng s6
thenh vien Hgi ddng Quen ri. 56 luqng t6i thiiu thnnlr vi6n Hqi d6ng Quen tri dOc
ldp duoc x6c dinh rheo phuong thuc lim rrdn xu6ng.
Vi(c bi6u quy6r biu Thanh \ iin Hai ddng Quan tri sc duoj thuc hifn theo phuongr}uc biu d6n phidu. rheo do m6i Cd ddng c6 t6ng s<i phi6u bidu qu16r tuong tngvoi t6ng s6 c6 phin so htu nhdn voi.sd thanh.viCn dugc bau cta H0i ddng Quan trivd Cd d6ng c6 quydn don h6t tdng s6 phidu biu cua minh cho m$t ho{c mqt s6 ung
ct vi€n, tiy thJo quy6t dinh hoic quy ch6 bdu cu do Dpi hQi ddng C6 d6ng ph6
duyCt tiry tung thsi diem. Tru-dng hqp s6 luong cdc wrg vi6n H$i ddng Qudn trirhdng qua dc cu va rmg ct vin kh6ng dt sd lugng cin thi6t. HQi d6ng Qudn triduong nhifm co rh6 d6 cu fiCm ung cu viCn. Co ch€ d6 ct ha1 cdch thuc Hqi dong
Quen tri duong nhiam di cu trng ct vi6n Hqi dt ng QuA,n tri phei dngc c6ng b6 rd
rang ve phai duoc D?i hOi ddng C6 ddng th6ng qua rru6c khi ti6n henh d6 cu.
Phuong thric bAu ddn phiiiu dugc thyc hiQn theo quy6t dinh cria Dqi hQi ddng C6d6ng.
M6i rhanh vidn H9i ddng Quan rri cin ddp ung duoc nhirng diiu kign sau:
i. Hgi dri nhring ning luc chuydn m6n hoac k! nang cin thi6t d€ thgc thi cdc
chic nang ctia mQt thenh vi€n H6i d6ng Quan tri vd c6 th€ t6 chfc ve di6uhanh C6ng ty vA hoqt dong kinh doanh cta C6ng ty;
ii. C6 suc khod vA dao dric t5t; vi
iii. C6c didu kiQn kh6c do D?i hoi ddng C6 d6ng quy dinh d6i vdi thanh viCn
HQiddng Qunn tri vdo ttmg thdi di,,m;
Thanh vi6n HQi ddng Qurh tri si bi bii nhi€m n6u:
4:(
{
(b)
(c)
(d)
(e)
t6
/
Dtiu t( C6ne ty C.i phdn Hans khing VietJet
lt
c
H/
Ia
Thanh vi6n niy kh6ng cdn dep ung cAc diiu kiQn .quy dlnh trong Di6m27.1(d) holc bi cdm git chtrc vq Thinh vi€n HOi ddng QuAn tri theo quydinh cta Phip luat hoic.theo mot quy€t dinh dang c6 hieu luc ph6p luat ctaco quan nhd nudc c6 thim quy6n;
Tu c6ch dqi dien theo ty quyin cria C6 il6ng chdm dut;
Thanh vi6n d6 bi mAr hoic bi hqn ch6 neng luc hinh vi dan su va c6 nhring
bing chung chuy€n m6n chung ro nguoi d6 kh6ng cdn diy di ndng luc hirnh
vi den sq;
Thinh vi6n niry thong b,o lt chuc ddn Cong l) r
Thinh vi6n do ving mit. ki6ng tham du crc cu$c hgp cria H6i d6ng Quinrri lian tuc trong 0J {ba) ki hap mi kh6ng co su cho phip cia Hqi d6ng
Quen tri ve Hoi ddng Quen lri da qu)at dinh rang chtc tu cta nguoi ney bi
b6 tr6ngi hoac
Thinh vi6n d6 vi ph4m ki luat bi c6ch chtrc hoic mian nhiem tu c,ch thdnh
vi€n HQi ddng Quin tri theo Nghi quyi:t cta D?i hai ddng Cri d6ng.
N46i thenh vidn Hgi ding Quen ui sc dusc hoen hi cric chi phi hqp lj bao grim tiindi lai. luu tni \A cdc k-trodn chi ti€u hgp Ij kh6c ph6t sinh do viCc lham du cuQc hqP
HQi ddng Quin tri hoac Cugc hqp Dai hai d6ng C6 dong HQi d6ng Qudn tr! dinghi dinh muc cdc khoin chi phi nhu cic khodn phu ceP. c6ng t6c phi. di l4i. luu
ri vA cac kioin chi lidu hqp ly kh6c vi' trinh D?i hoi d6ng Co ddng quyet d!nh.
Hoi ddng Quin tri c6 thi r)y quyin cho cric Can bq Quin lf dei di€r va hanh dQng
rhay m4t cho Cdng ty, the-m chi cd kii vin d6 ddi hoi vifc d6nh gii vi dua ra kdt
luAn, tri khi Phip lu6t quy dinh khtic.
Cec thenh vi€n H9i ddng Qurin lrico rha duqc nhAn rht lao cho c6ng vi6c cua hp
\6i tu cdch te thanh vieriHoi adne Qudn tri n6u dugc Dqi h$i d6ng C6 d6ng chdp
thuan. Muc tht lao cho HQi dting Quin rri sd do D?i hQi ddng C6 d6ng quv6r dinh
t 6ng s5 riin tra thir lao cho cic Thanh vidn Hoi d6ng Qudn tri tA so tiin mi m6i
thdnh vi6n duoc nhan phAi dugc ghi chi ti6t trong b6o ceo thudng ni€n cta C6ng
ty.
Thrinh vi6n HQi ddng Quin tri nim git b6t k;'cltrc vu quen li nao (bao gdm cichric vu Chi tich HOi ddng Quan tri) hoic thanh vi6n lAm viQc tai c6c ti6u ban ctaH6i tl6ne Quen rri. (hinh viin thvc hiin nhtng c6ng viec kh6c theo quy6t d!nh cna
HQid6ng Quan rri. c6 thi dugc trd tham thi lao duoi deng m0t khodn li6n cdng Lron
goi theo rimg lin. lucmg. thuong. hoa hdng. phin tram lgi nhuan ho4c duoi hinh
thuc ki6c theo quy6t dinh cia H9i d6ng Quan tri.
Kh6ng m6r thinh vian Hqi ddng Quin tri nio dugc quydn d4i di(n. dim bio. cam
k6t thay mir C6ng t) hoac ring buoc C6ng ly \)o bel k, ngiia vu neo tru lruqng
hgp dugc quy dinh 16 trong Di6u le niry hoic boi Nghi qr.ryCt cta Hoid6ng Quen
(f)
(h)
(e)
(D
o
37
i.
Diiu li Cong ry Cij phin Hdng kh1ng Vieiet
tri dlrqc triCu tap hqp lC honc boi Nghi quy6t bing vnn bdn theo EiAu 32 Diiu lQ
ndy.
(L) Mdithanh vien Hoid6ng Qutu uiphiiruan lht ler cd c6c Nghiqu)et cta HgiddngQuen tri.
(l) M6i thinh vien HQi ddng Quan trl phAi lu6n hinh dong trung thuc vi lgi ich crla
C6ng ty vd thuc hien c6c nghia vu cta minh mot cach trung thgc nhan danh C6ngty.
(m) Thinh vi6n HQi ddng Quen tridoc Bp phAi lu6n hdnh dong trung th\rc vi lgi ich ciaC6ng ry vA thqc hiCn cec nghia vu cia minh m6t cach trung thuc nhan danh Cdngl). NgoAi cdc ti6u chuin d6i voi thimh
' ien Hgi ddng Quin tri. Lhdnh vien Hqi ddng
Quan tri doc lap phdi dat cdc 1eu ciu sau:
- Le thanh vian Hoi dong qurin tri kh6ng di6u hAnh vA kh6ng phei le nguoi c6 IiCn
quan vdi Cen bO quin lj vi c6n bQ kh6c tluo. c HQi ddng qunn tri b6 nhiQm;
- Kh6ng phai Ii thdnh vi6n H6i dong quen ri. Cirim d6c lling girim d6c), Ph6
Ciem d6c eh6 T6ng gi6m diic) cta ciic cong ty con. c6ng ry lidn kat. c6ng ty do
c6ng ty dai chtng nim quyen ki6m so6t;
- Kh6ng phai ld c6 d6ng l6n holc nguoi dai dign cta cd ddng lon hoac ngudi c6
lien quan cria C6 d6ng l6m cta c6ng ty;
- Kh6ng lim viec t+i c6c t6 chuc cung c6p dich vlr tu vin phap lu{t, ki6m to6n choc6ng ty trong hai (02) nim gan nhat;
- Kh6ng phei ld d6i t6c hoic nguoi li€n.quan cta d6i rdc c6 gii tri giao dich hang
ndm voi c6ng ty chi6m ti ba mtroi phdn tram (30oio.) lro l6n t6ng doanh thu holct6ng gie td hing ho6, dich vq mua vdo crla c6ng ty trong hai (02) nam gan nhet.
(n) Thinh vi€n HQi ddng Quan h! dQc l4p phai thong bdo voi Hdi ddngQuin tr! vd viQc
khong cdn d6p ting drh di6u kipn theo.quy dinh tai Di6m 27.I { m ) Diau niLy vi duongnhi€n khong cdn lir Lhinh \ i6n Hoi dong Quen tri doc liip ke lt ngay kh6ng dap tm8
dt dieu kiin. Hoi ddng Qunn ri phai ihong bio rruong hqp rhenh viin HQi ddng
QuAn tri dQc l{p kh6ng cdn drip tmg du dieLr kien t?i Cugc hqp D4i hoi d6ng Co
d6ng giin nh6t holc triqu tap hap D?i hQi d6ng Co d6ng de beu b6 sung holc thay
thii ihanh viCn HOi ddng Quen ti dQc lap d6 trong thdi han 06 (sdu) theng ke ttngiy nhan dugc th6ng b6o cta thanh vi€n HOi ddng Qunn tri dQc lip c6 li6n quan.
Nhiem Ki Cna HOi D6rg Quin Tr!
(a) M5i Thdnh vien HOi ddng Quan tr! c6 nhigm k! la 05 (nam) nam vA c6 th6 duocDqi hQi ddne Cd d6ng t6i b6 nhiQm trong crc nhiem ki tiaip theo v6i s5 nhiQm kjkh6flg hqn ch6.
(b) HQi dting Quin tr! c6 th6 qm thdi b6 nhiQm mQt thdnh viCn moi dii thay th6 thinhvicn cff ihong cdn tu c6ch thanh vi€n HQi ddng Quan tri theo quy dinh tai Eidm
,(
a
cr
\r,I
t8
Diiu l€ Cone ty Cii phan Hang kh6ns Vie et
27.1(el. rhanh vidn moi phrii duqc Dai hoi dting C6 ddng cna ki hQp ngay sau d6ch6p thuin. Ngay khi dugc Dei hQi d6ng Cd d6ng chdp thuin. vi(c b6 niiim sd
duqc coi li c6 hiQu ltrc vio ngiy duo. c HQi ddng Quan hi b6 nhiCm. NhiQm kj, ctathanh vi€n Hoi d6ng Quen tri moi dugc tinh tt ngdy viQc b6 nhiQm c6 hiQu lqc d6nngdy kCt thtc nhiCm ki crha H9i d6ng Qudn tri. Trong trudng hqp thinh vi6n moikh6ng duoc D4i hQi d6ng Co dong chip rhuin. mgi qu16t djnh cua HQi d6ng Qudnlri. c6 sy lham gia bidu qulet cta thdnh r i€n Hqi t dng Qudn rri lha),th6. duoc ban
hinh tru6c.thdi di6m D4i hQi ddng C-6 d6ng ra quy6t alnl khOng chdp thuan thdnhvicn H6i d6ng quin trithay the d5 ven c6 hiEu lqc thi hdnh.
Trong trudng hgp thdnh-vi6n H$i ddng Qurin tr! duoc biu b6 sung ho{c dugc bdu
thay th€ thenh viCn bi mi6n nhi€m, b5i nhi€m trong thoi h4n cria nhiQm kj,thi nhiemk) cria thinh vi€n d6 li thdi han cdn lai cia nhiem k' HOi dang Quan tri. Vi€c biub6
'ung co thi dugc thqc hiin rh6ng qua hinh rhtc ldy j kiin bing r an ban \ A dem
bio nguyen tdc biu d6n phicu quy dinh tei DiCu lC niy.
Viic biu- bo nhidm cic rhanh \ iin tldi dong Quin rri phdi dugc cong b5 thong tintheo cic quy dlnl cta Ph6p lult vd chimg khoAn vi Thi trudng chfng kho6n.
2
j\
)
DiAu 28. Quyin Hgn vir Trich Nhifm Cia HQi Ddng Qunn Tri
28.1 Tru nhrng quyin hgn vd trdch nhiQm thuQc thim quydn cta EailQi ddng Cd ddng duqcquy dinh c! thC t?iDi6ulQ ndy ho{c quy dinh boi Phrip luit, H6id6ng Qlen tris€ c6 quy6n
vd tr6ch nhiQm qudn lli tat ca cAc hoat dqng chinh cira Cdng t) \ a sC quyal dinh tat ce nhingv6n dd quan trong li6n quan d6n Cdng ty, bao gdm cii cdc vin dd xic dinh lrong Eidu 28.3.
28.2 H6i ddng Qudn tric6 tr6ch nhiQm girm s6t T6ng Girim d5c vi c6c Cen bO Quan li kt6c.
28.3 Kh6ng gioi hqn boi quy ilinh chung neu ftCn, HOi ddng Quin tri c6 c6c quydn vd trichnhiQm sau:
(a) Phu thuOc vao quy dinh t4i Didu 28.3, phd chuin vd chi dao chi6n luo. c cria C6ng
ty, cac ki5 ho?ch hdnh dQng chinh, chinh s6ch quan li rrli ro;
(b) Ph€ duy(t ngin s6ch vir kd hoqch kinh doanh hing nam bao gdm kii hoach tari chinh,
tong qu! luong. kd hoach diu tLr mua sim ... vi x6c lap c6c muc tiCu hoat d6ng
trong n[m;
(c) Xem xdr vi d6 xuitc6c ke hoqch phat triiin dni vi trung hitn cta C6ng ty d6 dO trinhl€n Dai hgi ddng Cd d6ng quy6t dinh:
(d) DA xu6t cic loai C6 phin moi s€ duoc phdt hanh, quydn loi, quyAn uu ti6n, quyAn
h4n vi dac qul in cua m6i loai Cd phen r i sd luqng Co phin duoc pher hanh d6i
\ oi mdi loai de Dai hqi ddng Cd dong ph6 chudn:
Qu) ar dinh r iCc phat hirnh Co phiau \ a trdi phidu. bao gdm ci Lrrii phi6u chuldn d6i
thdnh C6 phi6u vi cric chimg quydn cho phdp nguoi sd htu mua C6 phi6u theo motgid xac dinh rruoc. da dLr. c phdp phdt hinh nhtmg chua duoc Cong ty phrt hanh va
quy6r dinh mtc gid phdl hdnh cac Co phi6u hoa-c lrei phi6u nir):
(c)
(d)
(e)
39
(c)
(0
(D
(h)
Diiu li Cang ty Cd phan Hdns kh6ng lietJet
Gidi quy6t c6c khiiiu nai diii vdi C6ng ty v.. C6n bQ Qudn |]y' cing nhu glua chqn dai diQn cia C6ng ty trong crc thrl tqc ph6p Ij c6 li€n quan d€
Quin lj d6.
uy6t dlnhn C6n bQ
Ngoei trir cAc truong hqp quy dinh t?i Didu 17.9 vir Diiu 44 cta Diiu lQ nny, HQi
d6ng Qudn tri quyit dinh viCc thuc hien. sua doi vir hriy bd hgp ddng mua. bin.vay, cho vay vi hgp d6ng, giao dlch khic c6 gi6 tri bnng ho{c lon hon 50% t6nggia lr! di sen dugc ghi trong bdo cdo di chinh gin nhit cua Cong ty.
Quy6t dinh nrgi khodn vay cta C6ng ty, c6c biQn ph6p bio dim khoin vay do C6ngty cung cap.
Quyit dinh cdc.kiodm diu ru ki6ng thugc thim quydn cta Dqi hqi ddng cd dongquy dinh tai Di6u 17.9 cta DiCu lC niy:
Quyiit dinh co cdu t6 chric C6ng ty, ngo?i tru c6c v6n dd li6n quan ddn ciic co quan,
don vi ho{c phdng ban cta COng ty de duoc quy dinh trong Di€u lC ndy;
Quyiit dinh vd th6ng qua c6c quy ch6 quan lj n6i bQ bao gdm nhung kh6ng h4n chi!
Quy ch6 tdi chinh, Quy ch6 nhan vi€n, c6c tii lieu trinh nhe chnc tr6ch, Hgp d6ngda dam bao chung chi nhi khai rhdc rAoC) \ a cAc Quy ch6 khdc:
Quyiit dinh thinh lAp cec c6ng ty con, chi nh6nh ve vdn phdng dei dien C6ng tytrong holc ngoei ViCt Nam ctng nhu dau tu vio cdc c6ng ty kh6c phi hgp vdi k€
hoach ph6t rriiin crla C6ng ty d6 dugc D4i hQi ddng Cd d6ng ph6 chuAn;
Xem xit \e di trinh cic Beo cao Tai chinh l6n Dai hgi ddng C6 dong d6 dugc pha
chuinl b6o cdo cho D?i hdi dong Cd dong vi ho4t ddng cua HQr d6ng Quan ui. cu
rhd la viec giam s6t cua Hqi d6ng Quan tri d6i v6i T6ng Ciem d6c vi nhirng Cinb6 Qudn l! kh6rc trong nam lai chinh. neu ki6ng c6 bio c6o cua Hoi d6ng Qudn trithi Beo c,o Tai chinh thudng niCn cta C6ngty sE bi coi li kh6ng c6 gie t.i vi chua
dugc HOi ddng Quan tri xem xdt;
Ki6n nghi l€n Dai h6i d6ng C6 ddng ri mtc c6.rtc dugc trd: quydt dinh thoi gian
\i phuong lhuc chi tri c6 luc: vi quy6t dinh v€ phuong phdp xt lj cic khodn ldphit sinh trong qud trinh kinh doanh cta C6ng ty;
Kidn nghi l6n D4i hQi tidng C,ii tt6ng cric vfn ad vd tii t5 chuc, tii c6u truc hoic giei
thC C6ng ty;
86 nhiQm, miSn nhiQm, c6ch chric T6ng Ginm d6c, Ph6 T6ng Girim d5c, K6 torin
truong; ki hgp d6ng. chim du hqp d6ng. quy6t dinh mtc luong. thuong vi cdc
quyin lqi ki6c cia Tdng Cirim d6cr ph€ chuin r iic bd nhiim cric C6n b9 Qudn li[nac tir cdp Ph6 Phdng Ban tro len. hoac bdr k] nguoi dai dien nao cua C6ng ty
theo d9 rinh cia Tdng Giam ddcr
Dem bio tinh trung thuc cta hQ th6ng b6o c6o tdi chinh ve k6 toiin cna C6ng ry, kA
cri kidm to6n tlQc iAp vd dam bao crc hO th,5ng kiiSm sorit phir hqp duqc thi6t lap,
0)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o.)
(p)
(q)
10
G)
(,
Diiu li Cing ry Ci phin Hang kh6ngvietJet
dIc biet li c6c hO thiing gi6m sAt rui ro, ki6m soet tai chinh vi gi6m s6t sg tuan thttheo quy dinh cta Phdp luat;
Dinh gi, c6c Gi sen gop vdo.Cong ty kh6ng phrii bing tiin liin quan d6n r iic.phithAnh C6 phidu hoAc rai phiiu cta C6ng ty. bao g6m: quy€n st dqng dAt. quy6n so
hiru tri tuq, c6ng nghe ve bi quydt c6ng nghe;
Quy6t dinh mua lai hoac thu hdi ki6ng qua l0% (mudi phan trem) Cri phin theotring loai da dugc cheo b6n trong vdng l2 (muoi hai) th6ng k€ ti ngey cheo ben;
Quy6t dinh muc grd mua holc rhu hdi Cd phin cua C6ng ty;
Dd xudt lua chsn don vi kiam torn da Dai hoi ddng C6 d6ng ph€ chuln; vi
C6 c6c quy.n h4n kh6c theo nhuquy dinhr4i DiAu lp niy, trong pham vit5i da dugcPhdp luAt cho phip, cong nhu nhtng quyen hqn kh6c dugc Phiip luAt quy dinh.
(r)
(u)
(v).1
'I
J
28.4 Hoi ddng Quin triphei beo cno Dai hoi ddng c6 d6ng vi hoqt dong cia minh, cu thi h va
viec girm s6t cia HOi ddng Quin td il6i.vdi T6ng Gi6m d6c vi nhnng Cin bQ Quan li khric
trong nem Gi chinh. Truong hqp H$i ddng QuAn tri kh6ng trinh b6o c6o cho D4i h6i d6ng
C6 d6ng. b,o c6o tai chinh nam cia C6ng ty bi coi lA kh6ng c6 gi6 tri ve chua duo. c Hoiddng Quin tri th6ng qua.
Di6u 29. Cht Tich, Ph6 Chn Tich HQi Ddng Quin Tri
29.1 HQi ddng Quin tric6 th6 biu mQt trong cac Thanh viCn lam Chi rich Hgi dang Quin tri vir
mot s6 Thenh vi6n ldm Ph6 Chn tich HOi ddng Quen ui. Tru khi Dai h6i d6ng Cd d6ng
quy6t dinn khic, Chn tich HQi ddng Qudn tri kh6ng ki€m nhigm chuc vs T6ng GiSm rl6c
cria Cdng ty. Viec Chu rich H0i d6ng Quen tri ki€m nhi€m chtrc T6ng Ci6m d6c phii dugcphd chuan heng nim tai CuQc hqp Dgi hQi d6ng C6 dong Thuqng nien.
29.2 Cht tich HOi ddng Quin tri chri tga tdt ci c6c cuQc hgp cr)a HQi dting Quin tri. N6u chuc
Chri tlch bi khuy6t, hoic Chri tich kh6ng c6 m{t trong vdng 45 (b6n m'-roi llm) phit sau
rhoi didm cuQc hap du ki6n bit diu rhi mQt Pho chu tich se diiu hirnh. Niu Ph6 Chu tichvang mat. Ph6 Chu lich lhu hai (ndu c6) hoic mot Thinh vi6n Hoi d6ng QuAn tri c6 mit sC
drrgc HOi d6ng Qudn tri bau lem chi t9a cua phi€n hap.
29.3 Ph6 Chi tich c6 cdc quydn vi nghia vu nhu Chi tich trong truqng hqp duqc Chri tich uiquyin. Truong hgp cri Chu tich ve Ph6 Chu tich t4m thoi khdng th€ thqc hiin nhi€m r uiria trg vi ty ao naro AO, Hgi ddng Quin trl c6 thd biu mQt ngudi khAc trong s6 h9 dd thqchien nhitsm vu cta Chri tich theo nguy€n tic da s5 phi6u.
29.4 Cht tich c6 thii ddng thoi li thinh vi6n trong Ban Ci6m d6c.
29.5 Cht tich HOi ddng Quin tri phni gti 86o cio Tii chinh thudng ni€n, Beo c6o vi tinh hinhchung cria C6ng ty, Brio.c6o kidm torin cria kidm todn vi€n vd B6o c6o kidm tra cria HQi
ddng Qudn tri cho cic C6 ddng lai cuac hap Dai hoi ddn8 C6 dong.
,11
Diiu l€ C6ng ty C.i phdn HanS kh6ng l/ietJet
29.6 Khi Chn tich HOi ddng Quan.tri ti chic hoac bi bei nh;dm. mi€n nhi€m vi bit kj' llf do ndothi H6i d6ng Quan ffiptdibau Cht tich m6icham nhat trong thdi han l0 (muoi) ngdy kert nBey Chu rich Hoi dong Quan tri tt ch&c hoac bi bai nhiem. miEn nhiim.
Cht tich HOi ddng Quen tri c6 nhirng quyan va nghia vu quy dinh trong Didu lQ ndy vi quydinh boi Phnp luAt.
Di6u 30. CuQc Hqp HQi Ddng Qunn Tri
30.1 Trudng hqp HOi diing Qunn tri biu Cht tich thi cuqc hqp diu ti€n cta nhigm kj HQi ddng
Quan tri dA biu Chi tich vd ra c6c quy6t dlnh kh6c thuQc thim quyAn phni duqc ti6n hinitrongthdihen 07 (bey) ngdy ldm viQc, kii tu ngdy kiit th[c biu cu HOiddng Quintr!nhiQmk) d6. CuQc hqp niy do thanh vi6n co sii phi6u biu tao nhit tri(u tap v, chi tri. Truonghop c6 nhiiu hon 0l rmol) rhanh ridn c6 so phi6u biu.cao nhil ngang nhau thi cdc thdnhvidn nay beu mot nguoi trong so hq fiieu tap hop Hoi d6ng Qudn tri theo nguyCn t5c da s6.
30.2 Cht tich HOi ddng Qurin triph6i triiLr tap cdc cuQc hop Hdi ddng Qurin tri thuorg k,, lapchuong trinh nghi sr,r, thdi gian ve dia di6m hap it nhet 05 (nam) ngay truoc ngdy hgp dgkitin. C6c CuQc hqp HQi ddng Quri,n ni sE duoc td chfc tiry theo nhu ciu cta hoSt dQng
kinh doanh. nhung m6i qui phai hap loi.rhiiu la 0l {m6t) I6n. Chu rich Hai ddng Quan lritriQu gp cuQc hgp bdt thudng khi thiy cin thi6r \ i loi ich cua Cdng ry. Ngodi ra, Chir tichH6i d6ng Qudn tri phni triCu iap hap HOiddng Quen fti, kh6ng dugc tri hoen n6u khong co
li do chinh d6ng, khi mQt trong s6 c6c d6i tugng du6i d6y dd nghi bing van ben trinh biymuc dich cudc hgp vd cic v6n di cin ban:
(a) T6ng Girim d6c hogc it nh6t 05 (ndm) Cin bO Qurin lj kh6c;
(b) it nh6t 02 (hai) thanh vi6n ttiAu hanh hoqc 03 (ba) thinh vi€n cta HQi ddng Quantri;
(c) C6 dd nghi cira Ban Ki6m soit hoic thinh vi€n HQi ddng Quan tri dQc l$p.
30.3 Theo y6u ciu cria Kidm to6n vi€n dQc lap, Cht tich HOi ddng QuAn tri phAi trieu tap hqp
HQi d6ng Qunn trithdo lui-n vi b6o c6o kiAm toan vd tinh hinh C6ng ty.
30.4 Crc cuQc hqp HQi ddng Quin tri n6u t4i Di6u J0.2 phai duoc ti6n hAnh bong vdng 07 (bAy)
ngdy lim vi6c k6 tt ngdy nhQn duoc di nghi. Ndu Chu tich HQi ddng Quen tri kh6ng chrpnhan trieu tap cuoc h9p theo de nghi thiChti tich phii chiu rrich nhiem vt nhirng thiet h?i
xay ra d6i.v6i C6ng tyi nhirng ngudi de nghi ro chuc cuQc hqp dugc de ca.p den q DiCu
30.2 c6 th6 t\r minh triQu tip hop HQi ddng Qu:ln hi.
10.5 lhong bio rriQu tip phii duqc gui toi m6i thanh vien tham dg cuoc hap H6i ddng Quin rrichnm nhit 05 tnamt ngdy truoc ngil hgp. Tu1 nhiEn. n€u quri nta s6 rhirnh vi€n Hgi ddng
Quan tri ddng i kh6ng cin thdi gian th6ng bio kudc.. cuQc hqp van c6 tha dugc ti6n henh
sam non vrio rLroi glan ma c6c thanh \ iin tran di n}it tri. C6c thirnh vien H6i ddng c6 lhe
rir ch6i rhong bio;di hop bang van ban \; \iec tir ch6i ne) c6 thd c6 hieu luc hdi t6.
Ihong bdo hop Hoi dong Quin tri phei dugc ldp bing vnn bin tiiing Vi€t vA phai x6c dinh16 chuong trinh hep, thdi gian, ilia di6m hqp vd phii c6 dinh kdm cac tai lieu cen thiCt vC
ll
I
42
Diiu l4 C6ns ry C(j phtin HAng khdng yietJet
nhftng vdn da sC duoc bin bac vi biiu quy6t tai cuQc hgp HQi ddng Quen tri va cAc phidub6u cho nhtng thdnh vien Hoi d6ng Quan tri kh6ng th6 dy hgp. Th6ng bro moi hop duqcgti b6ng buu diQn, fax, thu dien tu honc phuong tien khec, nhlrng phAi bio ddm d6n dugcdia chi cta rtng thenh vien HOi d6ng Quan t.i dugc dang ki tqi C6ng ty. T6n_g ci6m di;cphei cung c6p cho Cht tich H$i d6ng Quan tri chuqng trinh du thio cho. m6i cuQc hopthuong ki cta HOi ddng Qudn tri. Chuong trinh hap Hai ddng Qudn tri bdt thuong sc donSuoi yeu cliu triiu tap cuoc hap H6i don8 Quen tri cung cap.
10.6 Klidugc yeu ciu. cdc Cdn b6 Qudn lj hodc Chi tich HQr <tong Qudn tri phai cung cip choc6c thdnh vi6n HOi ddng Quan tri fit ca cdc th6ng tin vrhoac tei IiCu k.trdc c6 li6n quan d6nho4t dong cia C6ng ty vd li€n quan d6n cu6c hqp HOi ddng Quan tri.
30.7 Cu$c,hgp HQi ddng Qunn tri lin thi nhit phai duoc trieu tip chim nhit 07 tbdy) ngdy sau
khi ket thtc cuoc hap Dai hoi d6ng C6 d6ng lan tht nhat (dugc t6 chuc theo Dieu 20 Di€ulc).
30.8 Th6ng thudng c6c cuQc hqp HQi ddng Quen tri sc dugc ti6n hanh tai tru so C6ng ty, nhrmgcing c6 th6 duo. c ti6n hinh t4idia diiim khic do HOiddng Quen triquy6t dinh tty tung thoidi6m.
30.9 Thinh vi6n HQi ddng QuAn tri c6 thi tham dv CuOc h9p Hoi-dang Qudn tri qua dien thoeihoAc c6c phuong tien th6ng tin dien tu khec voi dicu kien m6i thinh vien nary c6 the nghe
rd cic thioh vi6n khric c6 m{t trong cuoc hap vi c6c thinh vi6n c6 mit ctug nghe rd thenhvien ney n6i. Hinh thuc tham du niy alugc xem nhu tucmg duong voi viec dich than thamdq cuQc hgp HQi ddng Qurin tri.
30.10 N6u mor rhAnh vidn Hoi.ddng Quan trj kiong the tham du mQl cu6c hap Hqi d6ng Quintri, thenh vi€n ney c6 th€ uj quy6n bing vdn bin m6t nguoi d?i dien cho minll Viec tyquyAn niy phii dugc da s6 thinh vi6n HQi ddng Quan tri.chdp thuin. Ngudi tlugc.uy quyinphdi li thinh vi€n HOi ddng Quin tri holc Ban Girim d6c. Ngudi.dqi dien c6 th6 duqc. ilyquydn tham dg mQt cu6c hqp HQi d6ng Quan tri nh;r dinh ho4c b{t ki c-u{c hgp HQi ddng
Quin tri ndo cho d€n khi c6 th6ng b6o khec cta thAnh vi€n ty quy€n. M6i van bin chi dinhd4i difn phii duqc gti hoqc giao din C}i tich H6i dong Quan tri tai van phdng tru6c khibit diu cuQc hop HQi d6ng Quan tri. M6i nguoi dEi drin sE c6,mqt phieu bieu quyet tuongung vdi m6i thenh vi6n mi nguoi ndy d4i dipn vi mQt phi6u biiiu quyiit cria minh n6u ngudid4i diQn cfing ddng thdi la mQt thanh vi€n H6i ddng Qudn tri.
30.1 I HQi ttdng Qunn tri c6 thd y6u ciu.Tdng Gi6m diic, K6 toin truong hoic.cic Crin bQ Quinli, hoic bet cri ngudi nio trong s6 hg tham du hop Hoi d6ng Quan rri de bdo ceo rqc tiCp
voi HQi ddng Qudn tri vi tft ci c6c vin di liEn quan d€n.Cdng ly hoAc ho?t d6ng kinhdoanh cta C6ng ty nim trong ph?m vi trich nhiQm ho{c kiiin thuc, k} ndng cta h9.
30.12 Trong truong hgp cin thii5t, cric thinh vi6nHOi ddng Quan tri c6 thC.cho phip ngudi khrictham dq CuOc hQp dA c6 vdn vi h6 tro tu vAn qi c6c cuQc hgp HOi ddng Quen tri.
30.13 Tirin trinh vd cric.quy6t dinh cta cric Cuoc hop Hoi.dong Qudn tri phii dtrgc ghi chdp viobien ban beng ti€ng ViCt. Chi taa cuoc hap H6i d6ng Quin tri, ngudi ghi bi6n baLn Cuochqp Hoi d6ng Quan tri phei ki tCn vdo bien ban. Bien ban g6c sc dugc, luu git trong 56
43
Diau le Cing ty Cd phdn Hang kh6ns vie et
BiCn bnn. 56 Bi€n ban phii lu6n sin sAng dd cic thinh vi€n H6i dbng Quen tri c6 tha kiimtra,
Diiu 31. DiAu Kifn Hgp vi Vi6c Bi6u Quy6t T?i HOi D6ng QuAn Tri
3l.l Ditu ki6n hAp HOi ddng Qunn tr!
(a) 56 thdnh vi6n HOi ddng Quin tri truc tiiip tham du hoic.thdng qua ngudi dei dien tham dVt6i thi€u d€ cuQc hsp Hoi d6ng Qunn tri dn di6u kiCn ti6n hdnh li tu 3/4 (ba phan tu) t6ngs6 thanh viCn Hoi d6ng Quen fti cira C6ng ty.'lruong ho. p kh6ng <lt s6 thdnh vi€n dq hapt5i thi6u theo quy dinh, cuoctap phAi dugc trieu tap lai trong thdi han 07 (briy) ngiy ki rtngiy d\r dinh h9p lin thu nhat. Cu6c hop dugc trieu tap lai duoc tiCn henh neu c6 hon l/2(mot nta) t6ng sii thini vi6n HQi ddng Quin tri cta C6ng ty dE hgp.
Truong hqp gui phi6u biilu quy6t d6n cuQc hgp th6ng qua thu, phi6u bi6u quy6t phai dyngtrong phong bi kin vi phii,dugc chuyCn dCn Chi tich Hoi ddng Quanti chem nhet motgid trudc khikhaim4c. PhiCu bi€u quyCt chi d[oc mo truoc su chlrng ki€n cta tat cd nhiingnglroi dU hQp.
(b) Thinh vi6n c6 th6 tham dg vi bi6u quy6t tqi cuQc hgp HQi ddng QuAn tri trong cec truonghgp sau day:
i. Tham dq vd bidu quydt truc tiip tgi cudc hop:
ii. Uy quydn cho ngudi khdc d6n dg hgp nhu quy tlinh tgi Didu 30.10 cria DiiuIe niy;
iii. Tham dg vd bi6u quy6t th6ng qua hoi nghi truc tuyiin hoac hinh thr.?c tuongtrr khec; hoAc
iv. Gui phiiiu bi6u quyit d€n cuQc hgp thdng qua lhu. fax, thu diQn tt.
(c)
(d) CuQc hgp HQi ddng Quan tri c6 thii bao gdm hinh thuc hQi nghi gi&a cec thinh vi€n, trongd6 mot si5 hoAc t6t;a thdnh vi€n cta HQi ddng Quan tri dang d nhrng dia didm khic nhau,
v6i diAu kiQn li nhtng ngudiniy phii nghe vey'hoAc nhin du. c nhfng ngudi kh6c tham dqphet bieu Bi cuoc hqp th6ng qua phuong tien truyen th6ng;
3t.2 Bi6u quy5t t4i cuQc hgp H$i ddng Quin tri
{a) Trong.m6i cugc hgp Hgi ddng Quen rri. m6i thanh vi6n sc co m6l phi6u bidu quyir.HQi ddng Quan tr! biAu quy6t thdng qua cdc vdn di thuqc phqm vi quytn han vitr6ch nhiQm cria HQi d6ng Quen tri dugc quy dinh t?i Di6u 28.3 vd cec van dA khickh6ng thuoc tham quy6n cua Dai hQi d6ng C6 d6ng ho4c cia T6ng Ci6m d6c theoDidu lQ niy ho4c c6c vdn da khec ma D?i h6iddng C6 d6ng c6 th6 uli.quyin ho{ctrao cho HQi ddng.Qurin tri theo tung thoidi6m. Nghiquyiit cta HOi ttdng Qunn trialugc th6ng qua neu duq c da s6 thinh viCn dg hap.chAp thu{n; truong hgp mot van
d€ dugc ldy !.ki6n th6ng qua c6 s6 phi6u bi€u quyCt ngang nhau thi quyet dinh cu6icing thu6c v6 phia c6 j ki€n cua Chi tich HQi d6ng Quan tri.
1,1
Diiu li C6ns ty Cii phin HAns kh6ns vietJet
(b) Thinh vi6n HOi d6ng Qudn tri kh6ng dugc biAu quytit vi c6c hgp dong. c6c giaodich ho4c dd xudt mi thinh vi6n d6 hoic ngtrdi liCn quan t6i thanh vi6n d6 c6 lgiich vd lgi ich d6 m6uthuan hoac c6 thi mau rhuin vni lgi ich cria Cong ty ("Thnnhvi6n HQi ddng Qudn tri c6 lqi ich li6n guan'). lhanh vi6n Hai ddngQuen tri c6
lgr.ich li6n quan khdng.dugc tinh vao s6 lr-rgng thdnh vidn tham du toi thi€u lanthi6t c6 mit dA c6 tha t6 chuc cuoc hap Hqi ddng Qudn tri quy6t dlnh nhirng noidung mi thinh vi6n d6 kh6ng c6 quyen bieu quyet.
(c) Theo quy dinh taiDi,im 31.2(d) cta Didu lQ nny, kiic6 v5n dd phdt sinh trong m0tcu6c hgp cria H9i d6ng Qudn tri li€n quan d6n Igi ich cta thanh vi€n H6i ddng Qurintri hoAc lien quan dcn quycn bi6u quyet mol rhinh vien mA niirng ven de d6 ki6ngdugc gidi quy€t bdng viCc lu nguydn,tt bd quyen bieu quydt cta rhdnh vi6n HOi
d6ng Quan tri c6 liCn quan, nhtng vdn d€ phdt sinh do dugc chuyan t6i cho Chiroa augc hap quy6r dinh. Phdn quy6t cia Chu roa li6n quan den vin di nay Ii quy6L
dinh cu6i cirng, tru trucmg hgp tinh chdt hodc pham vi lgi ich cria thinh vi6n HQi
d6ng Qurin tri Iien quan chua du. c cong bo di1 dt.
(d) ThAnh vi6n H6i dtlng Quan tri huong lgi tu m6t hqp d6ng duo, c quy dinh tgi Ditu43.1 Di€u lQ niy dtro. c coi ld c6 lgi ich li€n quan trong hgp dong d6.
(e) Thnnh vi€n HQi ddng QuAn tri tryc ti6p hoac girin ti6p duqc huong lgi tu m6t hqp' . ddng hoqc giao dich da duqc ti t6t hoqc <lang du kiSn k;i t6t vdi COng ry va bi6r
bAnihan la nguoi c6 lqi ich rrong d6 c6 trich nhiem cdng khai bdn chit, noi dung
cta quydn lgi do rrong cu6c hop md Hoi d6ng Quen lri len dau tiEn xem tdt r6n dikj tdr'hqp ddng ho{c giao d!ch niy. Truong hqp mQl thinh vi6n Hgi ddng Qurin tritirOng Ui6t taninan ra nguoi lien quan co lgi ich vao thoi diAm hgp ddng, giao dich
duqc ki vdi C6ng ty, thinh vidn HQi d6nq Quen ki nay phei cdng khai cdc lgi lch
ti€n quan t4i cuQc hgp dau tian cua Hoi d6ng Qudn tri dugc t6 chilc sau khi thinh,i€n niy bi6t ring minh c6 loi ich hodc sd c6 lqi ich trong giao dich hoic hgp ddng
liCn quan-
Diau 32. NghiQuy6t Bing vin Blin Th6ng Qua Kh6ng Cin Hqp HQi Ddng Quin Tri
l2.l Theo ydu c6u cia bal ki mdt.Thinh vi6n nio, HOi ddng Quin tr! c6 th6 th6ng qua mQt
qul6r iinh udr kj,mi kh6ng cin t6 chtc cu0c hop n€u nhu dugc s!, chip thuin bing van
ban cta s5 Thinh viCn H6i d6ng Quin tri cin rhiil dd thong qua mol quyAtdinh tuong tvtrong truong hgp co tridu tap cu6c hgp ding th€ thilc vi phir hqp vdi ben DiCu lC niy Vdn
bdn ch;p thuan sc c6 hiiu lgc gidng nhu sq phd chuan cua I hirnh viin HQi ddng Qurin trihien dien qi cuoc hgp chinh thuc. v_an bdLn chap rhuin co the IaP thenh mot ho4c-nhi€u tai
liCu vdi hinh thtc gi6ng nhau va m6i ban diu phai c6 ch,i k1i "uurnar
hoac nhiau Thdnh
vi€n HOi ddng Quen tri. Ven ban chip lhuan c6 rhC lA ben fax. email nhung phai kam theo
sau tl6.li bin g6c vi dugc C6ng ty luu giri. Cdc \ehi lulet bang van ban phAi lu6n sdn
sing de cdc thinh vien Hoi d6ng QuaLn tri c6 th€ kiem tra.
32.2 fhrinh vi€n H6i ddng Qudn tri ving mlt c6 thi bidu qul6t ui Nghi quy6t cua H6i ddng
Quin rri bing phuong thtrc bo phi6u Lh6ng qua thu. fix. thu di€n rt Nhing phiCu bidtr
quyrit bing vln bin nay phei dugc chuyin toi Cht tich H6i dong Qudn tri, nhtng phi6u
'x
45
Diiu l4 C6ns ry Ci phin Hangkh6nsYieJet
thong qua thu, fax, thu dien tu phdi dugc gui d6n hdm thu chinh thuc hoic sd fax chinhthfc cia COng ty kh6ng mu$n hon 0l (mO| gio ddng hd trudc thdi gian dq kian ho. p.
Diiu 33. Bi6n brin hgp HQi ddng qudn tri33.I Cec cuoc hgp cta HQi d6ng Qudn tri phdi dugc ghi bi6n ban va co thd ghi 6m, ghi vd luu
gi& du6i hinh thfc dien tt kiec.
31.2 Chn tich HOi ddng Quan tri c6.tr6ch nhiQm chuydn bi6n bin hqp HQi ddng Quin tri cho c1c
thdnh vi6n vi bi€n brin d6 le beng chlngxdc thvc v€ c6ng vi(c dd dugc tiin hdnh trong c6c
cuoc hap d6 tru khi c6 j ki6n phan d6i v6 n9i dung bidn ban rong thoi han l0 (muoi) ngdykd tt khi chuyin di. Bi6n bdn hqp HQi d6ng Qurin tri duqc ldp bing ti6ng Viel va phei c6
chii ki cia Cht toa vA Nguoi ghi biCn bin.
Di6u 34. Cic ily Ban vi Ti6u Ban Cria HQi Ddng Quin Tri
Trong tnrdng hsp cin thi6t HQi ddng Qunn tri c6 thi thinh l{p c6c Uy ban, Ti6u ban di girip viiccho H6i d6ng Qudn tri. Chuc neng nhi6m vv vi quy6n hqn cLia c6c Uy ban, Ti6u ban do HQi ddng
Quan tri quy dinh c! th€. C6c nh6n vi6n trong crc Uy ban, Ti6u ban c6 th€ hoAt.dong chuy€n ffech
hodc ki€m nhiQm. Luong hodc phq cAp cho ciic nhinvi€n thuQc cic Uy ban, Ti€u ban.do HQi d6ng
Qurin ui quy dinh vi phdi brio cio Dai hQi ddng Crir d6ng tqi CuQc hap Dai hoi tl6ng C6 d6ng
thudng ni€n.C6ng ty c6 cic Uy ban sau:
- Uy ban An todn Hdng kh6ng;
- Uy ban An ninh HAng kh6ng;
- CIy ban Td chric vd nhAn sq;
- Uy ban diiu hinh tinh tr4ng k}in cip:
- Uy ban Bdo hidm;
- Uy ban Quin lli rui ro.
Tty veo tinh hinh hoqt dQng vi y6u ciu cia C6ng ty vA'hoic cta PhAp luat theo tt-rng thdi ki, Hoiddng Quin tri sE qulit dinh vi6c rhinh li-p hoac gidi rhd cec U1 ban. Tiiu ban tuong trng
VIII. T6NG GIAM DOC, CAC CiN BO QUAN L* VA THU Kf C6NC TY
DiAu 35. T6 chfr B0 Mdy Quin Lil5.l Cdng ry sc ep dung hg lh6ng quan li me theo d6 bQ mriy quin tj sd chiu lrdch nhiem truoc
Hoi dtlng Quan tri vi do HQi d6ng Qudn tri lanh dao. Cong t) si c6 T6ng Gidm ddc. Pho
Tdng Ci6m d6c. Ki torin rruong. vi Cdn bg QLrin.lj khic. rdt cd diu phai co trinh da chuyEn
mdn vi kinh nghiQm phn hgp. 56 lugng Pho Tong Giam d6c. Cdn b6 QuiLn l! ki6c phu
thudc vio y6u ciu thyc tii cia hoat d6ng C6ng ty theo tung thdi ki.
Theo dd nghi cira Tdng Gi6m diic vir <tuoc HQi ddng Quin tri chip thuin, C6ng ty sE bd
nhiQm mQisii luong nhdt dinh cdc C6n bQ Qunn lj cin thi6t vd thich hqp d,-i quan lj cdcI5.2
46
DiAl1 k (:6ng ty (\i phin Hdns khi x rit!.tct
linh vuc khiic nhau trong C6ng ty. Cdn.b6 Quen li dugc bo nhiem phei co neng luc vd svmin c6n cin thidt dd hoin rhAnh ttir nidt nlrifm vu cta Cong ly.
35..) Tidn luong. phtc lqi. cdc quyan loi khac. c[ng nhu c6c diiu k]roan va dieu kian ruyin dunSkh6c cr)a cic Cdn bQ Quen Ii duqc tha hien trong hoo ddng lao dQng d6i voi tung nguoi.Hgp ddng lao dQng v6i T6ng Gi6m dtic vi Ph6 T6ng Gi6m d6c, Gi6m d6c tdi chinh, Kitoen truong do Chu tlch H,oi d6ng Quan tri hoAc Ph6 Cht tich HOi dOng Quan ri thay matC6ng ty k!. T6ng Gilm d6c thay m{t C6ng ty ki hap d6ng lao d6ng v6i cac Cdn b0 Quanli khrc sau khi dugc Hoi d6ng Quen fti chap thuan.
Didu 36. Cfn B$ Quin Lf Cria C6ng Ty
J6.l Cdn bQ quen ly tron8 Cdng ty sc dugc tuyin dung hoac b6 nhiem trEn co so ch:p thurn ctaHoi d6ng Quiin tri.
36.2 Phrlc lgi cia cec Cin bQ Quin lj:Phtc lqi cta c6c C6n b9 Quen li hoac b6 n.higm tr6n co so qudn tri do Hdi ddng Qudn tribeu lrong s6 Thanh vi€n HQi ddng ! dugc thd hiin Lrong hgp d6ng lao dong d6i vdi trrnenguoi. Hqp d6ng lao dQng voi l ong Ciim d6c vri Pho Tong Ci6m d6c do Chi tich Hoiddng Quan tri rhay mlr ConS t5 kj. l6ng Cirlm d6c rhay mal C6ng ty ki hgp ddng lao
dQng voi c6c C6n bQ Quan li khic sau kli duoc Hqi d;ng QueLn tri ph€ duyet.
Didu 37. 86 Nhien, Mi5n NhiQm, NhiQm vq vir Quydn H4n Cria T6ng GiSm D6c
J7.l T6ng Gidm d6c sE do Hoi dtng Quan tri bo nhigm. miin nhigm hoac bii nhiim. nhungdiiu niy khong dnh huong ddn ydu ciu ddi bdi thLrong thiet hai li€n quan d6n vi6c vi pham
bir kj, hqp d6ng nno kj kdt 6ita l6ng Gi6m tliic vi C6ng ty. T6ng Ci6m d6c bi bdi nhi€mc6 quyin phin d6i viQc bii nhiQm niy tai cu6c hgp Hqi ddng Quan tri tiap theo. Nhiem k,cta T6ngbidm d6c ru 2 (hai)dcn 5 (nam) nam. I6ng Ciim d6c co th6 duqc rii bd nhiimtheo quy€t dinh crla HQi d6ng Quen tri ve khdng gidi han vd s6 nhiQm k!.
37.2 l6ng Ciam d5c c6 rhi khdng phdi la Cd donB cta Cdng ty nhung,phdi li ngudi co kiinthic, c6 neng tgc, hidu bi6t ph6p luat ve c6 suc ktde. T,5ng Gi6m diic k}6ng phii li nguoibi luat phep cam gin chuc vu niy theo quy ilinh crla Ph6p luat.
J7.3 T6ng Girim dric sc la d?i dign va mit phap luar cna C6ng ry d6i roi cdc vin di c6 liin quan
d6n hoqt dqng vi qudn li C6ng ly. bao g6m nhung kh6ng gisi han o viec dai dien C6ng tytrudc Tda en.vA cic Co quan Nhe nudc c[ng nhu thay mit C6ng ty thuc hiQn bir k] vi ritci c6c hgp d6ng voi ngudi thit ba. Nghia vu cia T6ng Giem ddc baog6m viec thrrc thi c6c
Nghi.quy€t cia Dai hoi d6ng C6 d6ng vi cic Nghi quy€t cta Hoi d6ng Quin tri; t6 chricvA di€u hdnh cic hoat dong hAng ngdy cta COng ty phir hgp voi cric co cau vi th6ng lC quen
li hien dai. Tet c, c6c nghia vu ney phdi duqc thqc hiQn mQt c6ch trung thuc ve vi lgi ichcrla C6ng ty.
17.4 Hqi d6ng.Quan tri sE r.dc dini trdci nhiqm cta TdngCirm d5c ri giao mgt so qu16n h4n
md Hoi d6ng Quan tri thay can thiCt de T6ng Gi6m d6c c6 the thvc hiQn c6c nghia vp di6uhdnh hoat dong kinh doanh crla C6ng ty.
37.5 Thay mit cho C6ng ty, T6ng Gi6m d5c c6 clc quytn vd trich nhiQm thgc hi(n nhnng diiusau:
I
\
41
Diiu la C6nsty Ci phdn Hdng khang rietJet
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(0
(c)
(h)
Quy6t <linh ki k6t va t6 chuc thuc hien cac hqp d6ng, th6a thuan vd cAc vAn banthuoc them quyCn hoec sau khi c6 sr,r phE chuin cua Dai hoi Dong Cd ddng rheoquy dinh tai Dr€u I7 hoiic cta Hoi dong Quan tri theo quy dinh lai Di€u 28.3 DiiulQ niy;
86 nhifm. miEn nhifm. cdch chtc. ki hqp dAng. chdm dur hgp ditng. quy6t dinhmnc luong. thuong va cec quyen loi kidc cta ciic ciin b0 querl ly k}6c ti, cap phophdng ban tro len hoic bat kj' ngudi d?i di9n ndo cua C6ng ty sau khinhin dugc fki6n th5ng nhir cna HQi ddng Qudn rri tai Di6m 28.llr t Di6u li nay;
T6 chtc soan thdo cic kd hoach kinh doani vi ngin s6ch voi diy dri chi ridt di dC
trinh l6n HQi d6ng Quan tri, hoac trong trudng ho. p can thiel l€n D4i hQi d6ng C6d6ng. Chflm nhat vio ngiy.ol thdng 12 hing nem. T6ng Ciam d6c phei trinh Hoid6ng Qudn tri ph€ chudn k6 ho4ch kinh doanh chi ti6t cho nim tai chinh dap theo,trCn co so dip ung crc y€u cAu vi nhi€m vu phdt tri6n cta C6nB ty;
Diiu hdnh. quin li vn td chuc viic thuc hi€n c6c k6 hoqch kinh doanh daduo( phichuin vd cdc quyit dinh khdc cua D4i hgid6ng C6 d6ng ho{c cia HQi dong Quanhi, va beo c6o krit quri thyc hiQn l6n Dai hQi ddng C6 d6ng vi HQi ddng Quin tritheo ding yeu cau;
Gi6m s6t c6c ho?t dong vA c6ng viec kinh doanh cta C6ng ty n6i chung;
Dai di6n cho Cdng ty tru6c Co quan Nhd nuoc. cdc t6 chuc vA cA nh6n kh6c vi t6tci cdc vdn di lidn quan d€n cdc hoat dong cua Cdng ry trong khu6n khir cna Diiule niry. vd cta cdc Nghi quy6t vi Qu16r dinh cua Dei hQi ddng Cd d6ng hoac cnaHQi d6ng Quin tri;
Kidn nghi. lrinh HQi ddng Quin rrl sr5 lugng lao dgng cin ruy€n cheni b6.nhiem.miin nhi€m. quyin loi (luong. thuong...) cta cdc Cen b0 Quan li fiuoc qu;6n qudn
lj cLia HQi ddng Quan tri. bao gdm: cdc Pho T6ng Girim d6c. K6 todn truong. Ci6md6c, tIuong crc Phdng, Ban hoac chftc vu tuong duong;
Tham kido ! krin cua H6r d6ng Quan Lri dd quyir dinh r iic b6 nhiim. miEn nhidm.tuyen dung. th6i viCc. mtc luong, trg cap, lgi ich, c,c van dC liCn quan dCn chinhs6ch nian sy, noi dung hqp d6ng lao dong ctu cen bO tt cap ph6 phdng, ban troxu6ng tl6n nh6n vi€n, c6ng nhan truc ti€p;
Quan ly vidc rhqc rhi tit ce cdc quy lnc vi quy dinh vi quan lli vd hoat dong cuaCong ly da duqc HQi d6ng QuAn rriph6 chuan:
Gidm sdt toin bO c,c khia canh cua chidn hrgc kinh doanh. rdi chinlr ri ngo4i hdi,nhmg phAi lu6n trong gidi han cho ph6p cria HQi ddng Quin tri; vd
Thuc thi c6c quyin va nghia vu khec khdng danh cho Dai h6i d6ng C6 dong hodcHQi <l6ng Qunn tri; hodc dugc Dai h6i d6ng C6 d6ng holc HQi d6ng Qunn tri tythec ho4c.giao cho bdng Nghi quyet vA thqc hien cec nghia vu theo su chi dao ciaDai h6i d6ng C0 d6ng hoec cia H6i d6ng Quen tri.
\
I
I
,\
i
(i)
0)
(k)
18
Diru k C6ns ty C6 phd HAng kh6ng VietJet
37.6 Thdm quydn phC duyCt tai chinh cta T6ngCi6m dric thgc hiQn theo quy ch6 qudn trl, quychii tdi chinh cta C6ng ty ho{c duqc HQiddng Quin tri quy dinh theo tung thdi k}.
37.7 T6ng Gi6m dtic c6 thii tt chuc b6t ki.lirc neo, voi diAu kifn phii th6ng beo voi C6ng tytheo dtng quy dinh ghi 16 trong hgp d6ng lao dong vilhoac rheo Quy6l dinh b6 nhiQm.
37.8 T6ng Girim d6c chiu lr6ch nhiem rudc Hgiddng Qunn trj vA Dai hQi d;ng Co d6ng va viecthyc hiin nhifm vp vA quy€n hqn tlugc giao vi phii b6o c6o cho HQi d6ng Quan tri ve c6c
C6 dong kii c6 y€u ciu. Do rim quan trgng cta viic trao d6i thong tin chet chc giria HOi
dting Quin tri ve Cen bO Quin li Cong ty. Tdng Cirim d6c se tham du cdc cuoc hqp ctaHoi d6ng Quan tri vdi vai trd quan sdt vi€n, nh\rng kh6ng duo. c tham gia bieu quyet, trtkii ldng Gidm d6c cing d6n8 thoi leThanhvi€nHai d6ngQudntri.
3?.9 H6i ddng Qudn rri co tha bai nhidm T6ng Gidm d6c khr da so rhanh viCn Hai ddng Qudntri dtr hqp biiiu quy6t t6n thinh vA bd nhiQm mQt Tiing Ciam d6c mdi lhay tha.
Didu 38. (Cric) Ph6 T5ng Gi{m D6c
l8.l Ph6 T6ng Ci6m d6c C6ng ty dugc cric Cd d6ng ho{c T6ng Giam d5c r1i cu vi phdi duocHQi ddng Qurin rri bti nhiQm. Ph6 T6ng Gi6m d6c ld nguni trq gilp cho T6ng Girim d6c.Trudng hqp vi ph4m phdp lu{t, Didu le hoic kinh doanh thua 15, Ph6 Tdng Cidm d5c c6
thii bi HOi dijng Quin rri C6ng ty mi€n nhiem ho{c chim dut Hqp ddng lao dong tru6c thoihan.
38.2 Ph6 Tdng Cinm di5c C6ng ty phrii li nguoi c6 kiiin thfc chuy€n nginh li€n quan t6i linhv\rc kinh doanh cia C6ng ty, c6 kinh nghi€m quan li, hiau biiit ph6p luat vA c6 sirc kt6e.Ph6 T6ng Girim diic kh6ng phii ld nguoi bi luar phdp cim git chuc vu niy theo quy ilinhcta Phep luat.
38.3 Ph6 T6ng Ci6m di5c C6ng ty c6 quyin diiu hinh nhung hoqr dqng kinh doanh hoic chuycnm6n thuoc tr6ch nhiem cta minh theo n$i dung n6u trong quy6t dinh bd nhi6m vi nhtngnQi dung ki6c theo sq phan c6ng cia Hoi d6ng Quan tri holc nhlng ho?t dong khec theo
su uj'quy€n cta T6ng Gidm d6c.
38.4 Ph6 T6ng Giem d6c C6ng ty co quyin dai diCn cho Cong ty truoc cdc co quan Nhd nuocvi tii phen kli dugc ui quyCn. Ph6 T6ng Gi6m d6c chiu tr6ch nhiQm v€ mgi ho?t dong ciaminh tu6c T6ng Gi6m d6c vd HQid6ng Quin tri.
Diau 39. K6 Toin Trufng
Kd rodn rruong c6 trech nhidm lanh dqo doi ngi nhan vian phu trich vi cic linh vuc gdm Kd todn
vi Qurin lj Tii chinh. K6 to6n trLrdng phii gidm sAI cac hoat dong K€ toiin vi Tii chinh vi quydinh niftng chinh sach li6n quan d5i voi lit cd cric vin di vd qurln lj tei chinh. k6 to6n cta Congty, bao dim cho c6ng lric lii chinh - K6 to6n cia Cdng ty dugc tr6i che). Ienh mqnh. minh bqch.
ruin rhu tling cdc chuin muc kC toan dugc ep dgng. Kd todn truong c6 quy6n vi Lr6ch nhiim thgchiin nhirng diEu sau:
39.1 ciem s6t c6c he th6ng vi c6ng viQc k6 to6n cln thi6t cho vipc duy tri s,5 s6ch vi giCy to kd
to6n cira C6ng ty, viec thlrc hien c6c khodn du phong vi cdc quy hoql dong cia C6ng tytheo quyit dinh cta D4i hQi ddng C6 al6ng \,a/hoac HQi ddng Quan lri:
39.2 Quan li vA cho j kiiSn vi viQc su dqng vd chi ti6u tiCn mft vi ng6n qu! cta C6ng ty;
t/
,!
39.3
39.4
39.5
39.6
39.7
Diiu le C6ng ryC.i phAn Hang kh6ng yietJet
Chiu trdch nhi6m quen li toan bO clic ngudn tiSn mat bing ngoai t6 vi tidn Ddng;
Cidm sdt viQc chuin bi cic di lifu ngen srch cin thi€t d6 l6p ngdn sdch hang nim;
Gi6m set hoat dong quen ly rti ro Gi chinh;
Lip vir n6p t6t ci cdc blo c6o tii chinh theo quy dinh cta Phep luar;
Beo dem viCc hp vi n6p c6c bro c6o hoat d6ng vi b6o cro tai chinh mot cach dtng hen vachinh xict
Dua ra ve giem siit quy trinh k€ toin cin thiit rrong n6i bo C6ng t), bao gom cd cic b6oceo thAng. qui va nem phrii lip theo y6u ciu qudn I1i bao g6m cic b6o c6o tai chinh truy.nth6ng, cdc s6 s6ch ngen s6ch kdm theo phin rich cdc thay d6i, du rinh vA lu6ng rian me!b6o c6o quin li tien met, cic du toiin vang lai ilugc cip nh6t cria c6c k6t qud hirng ntrm dgtinh va bdr kj'bdo c6o nio ki6c vqi ben ch6t dac bi€r phei lap lheo yeu cau quan li hoactheo y€u cau cua C6ng ty: va
Gi6m sAt viec tuyan dUng, deo t?o vi l$uyin khich phdt rian d-6i ngn nhan viin phong Teichinh - K6 toin,th6ng qua cac chuong trinh deo qo vA phdt tridn; Pldr ri€n vi dua vio 6pdung c6c h€ th6ng qurin lj ngudn nh6n luc; Di xuit ctri aq phic lgi vi lqi ich cho nhanviCn.
198
39.9
Di6u 40. Thn Kj C0ng Ty
40.1 HQi ddng Qudn tri sg chi dinh mot (ho!c nhi6u).nguoi ldm Thu ky.C6ng ty voi nhiem kivi didu kiQn lim viQc theo quy6t dlnh cria HQi ddng Qunn tri. H6i ddng QuAn rri co tha bainhiem Thu ki C6ng ty khi cAn nhung kh6ng tr6i wti cric quy dinh phip luat hiQn henh valao dong. Vai trd ve nhiCm vu cua Thu ki COng ty bao gdm:
(a) Chuin bi cic cuQc hop cia H6iddng Quan ri, Ban ki6m so6t vd Dai hQiddne Cijd6ng theo y€u ciu cta Chn tich HOi ddng Quan tti hoec Ban kidm sodt;
(b) Tu v6n vC thi tqc cria cdc cuQc hgp;
(c) Tham dU vi lim biCn bin cric cu6c hop;
(d) Ddm bio c6c Nghiquyiit cia Hqiddng Qud,n tri phn hqp voi Phip luat;
(e) Cung cdp cric th6ng tin tdi chinh, bin sao bian ben hap HOi d6ng Quin tri vi c6cth6ng tin kh6c cho Thinh vi6n cta H6i ddng Quen tri ve Ban KiCm soat ;
(f) H6 trqt6 chtc trieu tap hop Daih6i ddng C6 d6ng, HQiddng Quin tri; ghichip cricbiCn ban hqp;
(g) H6 trg thanh vi€n HOi ddng Quan tri trong vi6c thuc hi6n quyin vi nghia vu dugcgiao;
(h) H5 trg HOi ddng Quen tri trong vi€c 6p dung vi thuc hien c6c nguyCn ric qudn rriC6ng tyi
50
Diiu l€ C6nS ty Cii phAn Hdng khlng VietJet
H6 trq C6ng l) trong xey du-ng quan hg Cd ddng ri bdo 16 quyin vd lgi ich hqpphep cia C6 d6ng;
C) H5 trq C6ng ty trong vi€c tuan thri ding c6c nghia vu cung cip th6ng tin, c6ng khaih6a th6ng tin vd tht tvc henh chinh:
(k) C6c quyin vd nghia vu khac dy vao quy6t dinh cna Cht tich HQi ddng Quen tri raitung thoi di6m.
40.2 I hu ki C6ng ty ginp T6ng Cidm d6c.l6p c6c lfnh diAu hinh tr€n co so Nghi quydr cta ctaH9i d6ng Quan tri vetet luan ctu T6ng Giem d6c tqi cic Bi€n bdn cuQc hgp vd theo chrdao khec khico yeu cau. d6ng thoi theo ddi vifc t6 chuc thuc hi6n u6n.
40.3 Thu ki C6ng ty c6 tr6ch nhi6m bao met th6ng tin theo cec quy dinh cta Phip luit vi Diiule C6ne ty.
DiAu 41. Kh6ng Ki6m NhiQm
Tru truong hqp dugc Dai hQi ddng C6 d6ng ph6 chudn hoic do C6ng ty ttd ctr, f6 to6n truong viCan b0 Quan li ki6ng dugc d6ng thoi git chuc vu Ciim.d6c, T6ng Ci6m ddc hodc bat ki m6t vitriqudn lj nio kh6c hay nhin vi€n kh6c cria bat ki mQt t6 ch0c nao kidc.
Kh6ng mOt nhdn vidn ndo cria C6ng ty. k6 cd Tdng Giim d6c vi c6c nh6n ri6n cao cip kiic cuaC6ng ty duoc tham.gia hoac ldm viec cho b6t ki td chtirc kinh doanh ndo t4i Vi6t Nam me HOitl6ng Qudn tri cho ring c6 khe neng gay thiet hei cho lgi ich cria C6ng ty.
Ix. NHIDM.VU cTA THANH vIfN HOI DONG QUAN TRI, TONG GIiM D6C vACAC CAN BQ QUAN LY
DiAu 42. Tr{ch NhiQm CAn Trgng Cta Thdnh Vi6n HQi D6ng Qunn Tri, T5ng GiSm D6c vtCnc Cdn B0 Quen Li
42.1 Thinh vi€n H$i dting Quin tri, T6ng Cidm d6c vd c6c Cdn bQ Quen li duqc ui thec c6ngviQc cria C6ng ty c6 trdch nhipm thyc hiQn cric nhiQm vp cia.minh (kd ci nhirng nhiQm vpvdi tu c6ch thtuh vi6n c6c Ti6u ban hodc Uy ban cta H6i d6ng Quin tri) mot cdch trungthUc vd theo phuong thric mi h9 tin li vi lqi ich cao nhat cia Cdng ty va voi mot mrc d0c6n trgng me mot ngudi than trgng thudng c6 khi dim nhi€m vi tri tuqng duong vA tronghoen cdnh tuong tu.
42.2 Cii d6ng, nh6m Cd ddng so hru it nhir lolo (mdr phan rram) s6 Cd phin ph6 th6ng li€n tqctrong thoi h?n 06 thrng c6 quyen tu minh hoic nhan danh c6ng ty kloi kien trech nhiemdan su d6i vdi thdnh vi€n HQi ddng Quan tri, ciam diic hoqc T6ng Gi6m d6c trong c6ctrudng hoD sau day:
(a) Viphgm nghia v9 ngr.roiquin 11/ c6ng ty theo quy dinh rai Diiu 160 cia Luat Doanh
nghiep 2014;
(b) Kh6ng thgc hiQn dring cric quytn vA nghia vp dugc giao; kh6ng thgc hiQn, thgc
hi€n kh6ng dAy dri, kh6ng kip thoi nghi quy6t cria H6i ddng Quin trir
(i)
)
ll
I
i
il
Diau Ie COng ty C6 phAn HAng kh6ng vierlet
(c) Thqc hiQn cic quydn vi nghia vg dugc giao tr6i v6i quy dinh cia Phitp luat, Diiulg na) hoac Nghi quy6l cta D?i hoi ddng Cd ddng:
(d) Su dung th6ng tin, bi quy6t, co hQi kinh doanh cta C6ng ty d6 tu lgi ri€ng hoicphuc vu cho lqi ich cta t6 chfc, c6 nhan kh6c; ho{c
(e) St dyng dla vi, chic vp vi si dr,rng tii siin cria Cdng ty d6 ru lgi riEng ho{c phqc
vq lgi ich cria t6 chuc, c, nhan khdc.
42.3 Trinh tu, tht tuc khoi kien thlrc hien tuong ung theo quy dinh crla Phep luet va td tung dan
sg. Chi phi khoi kiQn trong trudng hop C6 d6ng, nh6m C6 d6ng khoi kien.nhan da C6ngty se dnh vio chi phi cta C6ng ty, tri, trudng hqp c6 d6ng ho?c nh6m c6 d6ng khoi ki€nbi b6c y€u cAu khoi kiQn.
DiAu 4J. Tr:inh C:ic Xung DQt Quyin Lqi
43.1 Thanh vi6n HQi tt6ng Qudn tri, thdnh viin Ban Kiam sodt. Tong Ciam d6c vi Crin bQ Quinly kh6c kh6ng dugc phdp su dung nhirng co hQi kinh doanh c6 th€ mang l?i lgi ich choC6ng ty vi muc dich ce nhan; dOng thsi ki6ng duo. c su dung nlfng th6ng tin c6 duo. c nhochtc vq cta minh d6 tu lqi c6 nhan hay d6 phqc vq lgi ich cia t5 chfc ho{c c, nhan kh6c.
43.2 Thanh vien HOi dting Quin tri, Kidm sodl vidn, cdc Cdn ba Quin li cta c6ng ty phai k€
khai cdc lqi ich lidn quan cua minh vdi C6ng ty. bao g6m:
(a) T€n, dia chi tru so chinh, ngenh. ngha kinh doanh. sd vd ngdy c6p Ciiy chimg nhan
Dang ki Doanh nghiap. noi ding k;i kinh doanh cta doanh nghiQp mA hQ c6 sd htuphin r6n g6p holc C6 phin: ty li vi thoi diim so huu phin v5n g6p ho4c Co phind6:
(b) Tcn, dia chi tru so chinh, nganh, ngha kinh doanh, s6 vd ngiy clp Gidy Chung nhnn
Ddng k! Doanh nghiQp, noi deng ki kinh doanh cta doanh nghiQp mi nhiing ngudic6 li€n quan cria hg cr)ng sd hiru ho4c so htu ri€ng C6 phin ho{c phin v6n gop tr6n10% (muoi phAn trdm) V5n Didu lQ.
43.3 Vi6c k€ khai quy.dinh tqi Khoen 43.2 Diiu ndy phdi duoc thuc hidn.trong lhoi han 07 (bdy)
ngdy ldm viQc, kd tu ngiy ph6t sinh lqi ich lidn quan vi moi thay d6i v€ cec lgi ich d6 phai
dugc khai beo vdi C6ng ty trong thdi h?n 07 (biy) ngiy lim viQc, ke tu ngiy c6 stra d6i,
b6 sung tuong ling.
43 4 Vi6c k6 khai quy dinh qi tai Khodn 43.2 Diiu niy phii duqc thdng beo cho Dqi hQi ddngC,5 d6ng tai cuQc hgp thuong ni€n vi duoc ni6m y6t, luu git tqi t4r sd chinh cria Cing ty.Co ddng. dai diin theo uj quy€n cta C6 d6ng, Thinh viCn H6i.d6ng Quin tri,,KiCm so6t
vi6n, ve Tdng Gi6m d6c c6 quy6n xem x€t noi dung kC khai bat cir lic nao neu x6t thaycan thi6t.
43.5 ThAnh vi6n HOi ddng Quin trivi cdc CAn bO Quen ly nhan danh c6 nhin hoic nhAn danh
ngudi kh6c d6rhyc hiQn c6ng vi6c duoi mgi hinh thuc trong pham vi c6ng viQc kinh doanhcr:ra C6ng ty deu phai gidi trinh bin chet, n6i dung cia c6ng viec d6 truoc Hoi d6ng Quantr!. Ban Kidm so6t vd chi duqc thgc hi€n khi duo,,c da s6 thinh vi€n cdn l4i cia HQi ddng
Quen tri chep thudn; neu thuc hien md kh6ng khai b6o hoic kh6ng dugc su chap thuan ctaHoi d6ng Qudn tri thi tat ce thu nhap c6 dugc tri hoet dong .16 thuoc vC C6ng ty.
52
Diiu l€ CAng ry C6 phAn HdnE kh6ng Vieiet
43.6 Thenh vien HOi ddng Quin tri, T6ng Gi6m d6c, CAn b6 Quen ly hoac Nguqi c6 lian quancta hg klrong dugc ph6p mua. bdn ho{c giao dich theo bat cir hinh lhtc nio khac hoac lielIq. cung cip th6ng tin nQi bQ ho{c tu vin cho,nguoi khdc mua bdn c6c Co phi6u,cua Congty hoic C6ng ty con cia C6ng ty vao thdi diCm ho c6 duqc nhiing th6ng tin chlc chen scgdy inh htrdng d6n gi6 cia nhtng Cri phiiiu d6 vA cec C,5 d6hg kh6c lqi ktr6ng bi6t nhtngth6ng tin nay.
43.7 C6ng ty kh6ng cdp c6c khodn vay hoic bio lSnh cho c6c thdnh vi€n HQi d6ng Qudn trl,thinh vien Ban Ki6m so6t, T6ng Girim d5c, Cdn bo Quan li khic ve nhirng nguoi c6 lienquan trii c6c thinh vi€n n€u tr€n hoic ph6p nhan mi nhirng nguoi nAy c6 c6c lgi ich tiichinh, trt trudng hgp cec khoin vay hoac beo lenh neu tren de dugc Dai hoi d6ng C6 ddngchap thuan.
43.8 Thdnh vi6n H6i dbng Qudn tri, thlnh viin Ban Ki6m sodt. T6ng Girim d6c. C6n bQ Qudnl;i kh6c vi nhirng nguoi c6 li6n quan vdi cAc thanh vi€n nCu r€n khdng dug.c su dung cacth6ng tin chua dugc phdp c6ng b6 cia c6ng ty hoic tiCt l0 cho ngudi khic dE thyc hiQn c6cgiao dich c6 liOn quan.
DiAu 44. HiQu Lsc Cta MOt 56 Hgp Ddns
44.1 Giao dich Y6i Ben c6lien quan
Ciao dich vdi Ben c6 lien quan chi c6 hiCu luc neu thda man cac diCu ki6n sau:
(a) Diii vdi Giao dich v6i B€n co li6n quan co gia rri it nhit bing loo/o.1ba muoi phintrdm) ldng gie rri di san duoc Bhi trong biio cro rii chinh qi fioi diam cdng bo ginnhat cia C6ng t) vor thoi di6m rham gia Ciao dich r oi Bin c6 li6n quan. cin co sypic duyet cu; Dei hoiddng Cd d6ng v6i it nhit 65%0 (seu muoi lam phin !ram)i6ng s6 phi6u bi,iu quyiit cr:ra t6t ce C6 d6ng dq hqp chip thu$n.
(b) D6i vdi Ciao dich vdi B6n c6 li€n quan c6 gi6 tri nh6 hon 30% (ba muoi phin trim I
t6ng gi6 tri tai san duqc ghi trong b6o c6o tii chinh t4i thdi di6m c6ng.b6 gin nhitcta Cdng ty voirhoi di6m ti6n hiLnh Ciao dich voi B€n c6 liCn quan, can c6 sy phC
duy6r cta Hoi d6ng Quan tri.
(c) Tit ci c6c Giao djch voiB6n c6 li€n quan phiidua tren co so giao dich kh6ch quan
ctng c6.lgi, tru truong hgp duoc t6t cd c6c C6 d6ng trong Dpi hQi ddng C6 d6ngph6 chuAn.
(d) Trong uuong hop cin rhi6r. Dai Hdi ddng c6 d6ng hoAc H6i ddng Quin rri c6 thimoi mgl 16 chtc tu vdn doc lap ddnh gi6 dd dem bdo Hqp ddng li cong bing vri
hgp li trCn m9i phusng diQn vio thdi diSm giao d!ch.
44.2 Quydn bi6u quy6t cta crc b6n c6 quydn lgi li6n quan
Bit kj,Ngudi nio tham gia. holc c6 quan h6, voi holc mot c6ch nio d6 c6 lgi ich trr viectham gia vio Giao dich voi B6n c6 li€n quan, s6 kh6ng cd quy€n bi€u quy€t tl6i vrii cdcvin dd liCn quan d6n Ciao. dich v6i BCn c6 lien quan ney tai Cuoc hqp Dai hdi ddng C6d6ng hoac cuQc hop H0i d6ng Quin tri.
53
Diiu ti C6nz ty Cii phin Hdng kh6ng VietJet
DiAu 45. Nghia Vg cia thlnh vi6n HOi itdng Qudn tri, C6tr bO Quan Ii vi Ki6m so{t vi6n
Ngoii c6c ngtria vr,r vd tr6ch nhiCm do Ph6p luat hoac Diau lC nay quy dinh, m5i thdnh vi6n HOid6ng Qurin tri, C{n bQ Quan li ve Kiem soet vien phdi:
45.1 Thfrc thi tit ca cic quytn hgn vi nghia vq tlugc giao m6t c6ch trung thqc, v6i su cin min,cin hgng ding mric vi vi quydn lgi t6t nhit cria C6ng ty;
45.2 Kh6ng l4m dgng cuong vi vd quydn han, kh6ng st dgng tidn bac vA tei san cta C6ng ty saimuc dich vi lgi ich crla bin than hoac cua ngudi khic;
45.3 N6u C6ng ty kh6ng thanh toin dtl cac kioin ng vd c6c nghia vU ng kh6c d6n han phiitrri,hq phai:
(a) Th6ng b6o tdt cd c6c cht no vi tinh hrnh tei chinh cta Cong ry lrong chtng muccAn thi6t hoic theo yCu ciu cta Phrip lud-t;
(b) Kh6ng dugc tdng luong hoac tra c6c khoen tiin thuong nio cho cdc Cin b6 Qurinly hoac bat ky nhan vi€n nAo cta C6ng tyi
(c) Ki6n ngh! cac bien phep khic phsc kh6 khan va di chinh cia C6ng ty; va
(d) Thuc hien cec nghr-a vq khdc theo quy dlnh cta Phdp luat ve cua Diau 16 ndy.
Diau 46. Tr{ch Nhiem va ThiOt Hei vn Bdi Thutng
Bit ki Nguoi neo kh6ng tuan tht cdc quy dinh cia DiAu 42, Didu 43, Didu 44 vn DiAu 45 Didu lQ
nd1 md g6y thi6t hai cho Cong ty rhi phAi bdi rhuong vi./ho4c rh[c hiCn c6c nghia vq khdc di kiacphfc thiet hai do hinh vi kh6ng tuen thi cia minh g6y ra cho C6ng ty trong muc dO l{ti da duocPhap luat cho phdp. C6ng ty sc c6 quyCn lgi ddi voi bat ki lqi ich nio mi nguoi d6 nh{n duqc ttGiao dich voi BCn c6 lien quan hrcmg ring.
Didu 47. Mi5n Trir Trdch NhiQm Ci Nhin
Kh6ng mot thdnh vien HQi ddng Qurin tri, Kiim soit viEn hoic Cin ba Qudn lj nio phii chiu tr6chnhiem c6 nhan ve nhirng hdnh d6ng crla minh holc bat kj, hinh dong nio dugc thuc hien mot cAch
c6 thion chi, trung thuc, v6 tu nhen danh C6ng ty, phU hqp voi pham vi quy€n h4n duo3 giao theoquy dinl, hoqc phir hqp voi pham vi quyan h?n dugc ty nhiem cho hQ theo DiAu lQ nriy ho{c phr)
hop voi cric quy6r dinh cua Dai h6i ddng Cd d6ng hoec cia Hoi dong Qudn tri vi tuen thu Phdp
luat.
t.,J
P
:1
L
54
DiAu c C6ns ty Cij phin Hdns kh6ns yieiet
X. BAN KIf,M SOAT
Di6u 4s. Ki6m sort vi6n
48.1 Ban Ki6m so6t sC c6 03 (ba) thAnh vi6n do D?i hoi d6ng C6 d6ng biu. mi6n nhiQm vA bninhiim. Thdnh vi€n Ban Li€m sodt phdi li kiem ro6n vi6n hoic k€ toen vidn.
48.2 Ban Ki6m so6t phai c6.it nh6t l/2 (mor nta) s6 rhanh vi€n li chuyen trdch. Ban Kidm so6tphai c6 hon m6t nua s6 thanh vi€n thuong tri o ViCr Nam.
48.3 Vi6c biiu quydt biu Kidm soet viin phai rhuc hien theo phuong.rhuc biu ddn phi6u theonguy€n tEc neu tei Dieu27.l(b) vi 27.I (c) DiCu le. Truong hgp s6.hrgng cic ung vi6n BanKi6m soat th6ng qua d6 ct vi ung ct vin khdng dri s6 luong cin thi6! Ban Kidm sodtdusng nhiem co tha,dd ct them tng ct vi6n ho{c t6 chuc dd ct theo co ch6 dugc c6ng tyquy dinh tai Quy chii nQi b6 va quan tri c6ng ty. Co ch6 Ban Kidm so6t duong nhiQm dd cuimg vi6n Ban Kidm soit phdi duqc cong bd 16 ring truoc khi tiin hnnh di ct.
48.4 Kiam sodt vi€n sd c6 nhi{m ki, li ndm (05) nam va c6 thd duqc Dqi hQi ding C6 ddng biulqi. Khi bAu c6c thinh vi6n Ki6m so6t vi6n, C6ng ty phei thuc hiQn theo co ciu c6 it nhdtm6t phin ba (U3) si5 thdnh vi€n ci dugc biu lai vd c6 it nhit mot phan ba (1/3) s5 thenhvi6n dugc b6u moi.
48.5 Ki6m soit vi€n kh6ng phdi ld Nguoi c6 li6n quan cia cecthdnh vi6n HQi dong Qudn tri.T6ng gi6m d6c vd cric C6n bQ Qudn Ij kh6c cta C6ng ty. D6ng thoi, Kiem soet vi6n kh6ngdugc li thanh vi€n HQi d6ng Quin tri, T6ng Giem d6c, c6c Ph6 T6ng Gi6m d6c, K€ to6ntruong, nguoi trong b0 phan kC to6n, di chinl cta c6ng ty, C6n b0 quin lj khric, vd kh6ngphdi ld thdnh vi€n hay nhan viCn cta T6 chric kidm to6n doc lap dang thuc hiin kidm to6n
c6c beo c6o tai chinh crla C6ng ty hoac bdt ky Nguoi niro ma Phep luit kh6ng cho ph6p
nim giir cucmg vj ndy. Ki6m sorit vi6n ki6ng cdn tu cech thenh vi€n trong cec hrong hqpsau:
(") Thinh vi€n tt6 biphrip luit cdm hun Kidm so6t vi6n;
(b) Thinh vi€n d6 kh6ng thgc hiQn quydn vi nhi€m vu cta minh trong 06 (seu) thAng
licn tuc, tru truong hgp bat khn kheng;
(c) ThALnh vi6n d6 tri chtc bing mot ven bin lhong brio dugc gti ddn trg sd chinh choCOng ty;
(d) Thanh vi€n bi inh huong cua sq roi loqn tdm thin vi c6 nhtrng bing chfng chuyEnm6n chung td nguoi d6 kh6ng cdn dAy tlt ntrng llrc hinh vi dan sg;
(e) Thanh !iEn dd, bi mrin nhiQm. bii nhiEm theo Qu16t djnh cua Dqi hoi ddng C6d6ng.
Khi d6, Ban kiiim sorit dd nghi H6i ddng Qunn tri tam thdi b6 nhi€m ngusi khec thay th6.
thdnh vien mdi ph,i duoc DaitQi d6ng Cd d6ng duoc tri€u t6p ngay sau d6 chdp thuin.Ngay khi duoc DaihQi ddng C6 ddng chep thuan, viCc b6 nhiem se dugc coi li c6 hi6u llrcvio ngiy duoc H6i ddng Qudn tri b6 nhipm.
J
Diiu l€ Cdne ty C.; phan Hans khing VietJet
48.6 Trudng ho. p Ban Ki6m so6t vi pham nghicm trgng nghia vu cta minh c6 nguy cq gay thieth?i cho C6ng ty thi HOi ddng Quen tritrieu tap D+i hoi ddng C6 dong d6 xem xdt vir mi6nnhiem Ban Ki6m soet duong nhiem vd bau Ban Ki6m so6t moi thay th6.
48.7 Ban Kidm soit.bdu mot thdnh viCn lim Trudng Ban Kiiim so6t theo nguyen tic da s6.
Trudng Ban Ki6m so6t phai lA K6 toan vicn hoic Ki6m toen vi6n chuy€n nghiQp vi phdi
liLrn vipc chuy€n tr6ch tqi C6ng ty. Trudng Ban Ki6m so6t c6 c6c quyiln vd tr6ch nhiem
sau:
(a) Tri6u tap cuoc hap Ban Ki6m so6t vA ho+t dong v6i tu c6ch le Truong Ban Kiemso6t;
(b) Yiu ciu Cdng t1 cung cdp cdc rhong tin c6 lidn quan dE bdo cio cho D4i hdi d6ng
c6 d6ng vi HQi ddng qunn tri;
(c) Lap vA kli.b6o c6o cta Ban Ki6m sorit sau khi di tham khrio j ki6n cria Hqi ddng
Quan ft! d,i trinh lcn Dqi hoi ddng C6 dong.
48.8 Mic thi, lao cho c6c Ki6m soft vi6n s6 do HQi ddng Quin tri dd xu5t, Dei hqi dong Cd
d6ng quy6t dinh nhLmg kh6ng vuat qui mric thi lao cho Thinh vi€n HOi dajng Qudn rri
Thdnh vi6n crla Ban Ki6m soiit cfrng s6 <luoc thanh torn cac khoan chi phi pl6t sinh mot
crich hgp l! khi hQ tham gia cuoc hgp cta Ban Kiam sodt hoic IiCn quan den hoet dong
kinh doanh cua C6ng ty. HOi dijng Quin tri dA n8hi dlnh mic chi phi di lai. 6n. o cho cdc
Kiim sodt vi6n vi trinh Dai hgi ddng C6 dong qu16r dlnh.
48.9 Sau khi de tham kheo i kiiin cta HQi ddng Quan tri, Ban Kidm so6t c6 thii ban hiLnh c6c
quy chii hogt dQng cta Ban Ki6m sodt lquy ch6 cin ndu rd guyin hqn. chtc neng nhiQm vqcu th6, ch6 dO lem viec, hoi hQp, b6o ceo v.v...); kii cen thiet Ban Kidm sodt c6 the yau cau
H6i ddng Qurin tri cho ph6p tnmg dqng mQt s5 nhdn vi€n cta C6ng ty lim nhi6m vp kiimtra. ki6m soiit trong mQt thoigian nhit d!nh.
Diiu 49. NhiSm Vg vi Qulin H4n Cua Ban Kiim So6t
49.1 Ban Kiam so6t li co quan c6 thim quydn thay mAt Dai hQi aldng C6 ddng girim srir tit cri
cic ho4t dQng vi c6ng vi6c kinh doanh cta C6ng ty. Ban Ki6m soet sC hoat d6ng doc lap
voi HOi dtlng Qu6n tri vA cec Cdn bO QuAn li vd sC b6o c6o vdi DAi hQi d6ng C6 ddng.
49.2 Ban Kidm soit s€ c6 c6c quydn h4n vi triich nhiem dugc quy alinh theo Phep luat ve theo
Didu li nd1 hoic. trong mqt so truong hqp. theo qu)al dinh cua Dei hqi ding C6 dong vdo
tung thdi di6m. Ngodi nhtng quy dinh tren, Ban Kiem soit con co cic quyen vi nghia vq
sau day:
(a) Ki6m tra (1) sq tuan thr'i cria HQi ddng Quan tri theo Ph6p luat, theo cdc Nghi quydt
vd Quyiit dlnh cria Dqi h6i ddng Cd d6ng. {2) su tuen thi cta cic Cer bO Qxen litheo Phep luat vd theo c6c Nghi quydt vi Quydt dinh cta Dai hoi ddng C6 d6ng
ve,ftoac cia HOi ddng Quan tri, vA (3) hieu qua qudn lj vi hiQu quA hoat d6ng kinhdoanh ctia Hoi d6ng Quin tri vi clc C6n b6 Qudn lj;
(b) Ddm bio quy trinh bAu ct HQi ddng Quan tr! dugc minh b?ch vi dring thrl tpc;
i
56
Diiu l€ C6netrCd phin Hdng khdng vietJet
{cl Di}u tra cdng rdc quAn 15 ri hi€u qud hoal d6ng kinh doanh cUa Cong ry niu rhiycen thi€t hoac lheo yeu cau cta Dai h6i d6n8.Co d6ng hoac cta nh6m cdc Co dongnAm gii t6ng c6ng l0o/o (mudi phan ram) C6 phen Phd th6ng cia C6ng ry:
(d) Tham tra rinh,chinh xrc vA hqp phap cia c6ng t6c k6 to6n, bao gtim vigc soan thaocjc s6 sdch kd toin vi beo cao tai chinh;
(e) Thim dinh.cric 86o c6o TAi chinh hang nem, sru th6ng vA hang qui tnr6c khi dC
trinh HOiddng Quen tri;
(0 Giam s6t cec khoin chi dAu tu, mua sim hoec rut v6n diu tu quan rrgng: xem x€tcic khoAn chi phi vA chi ti6u cho hodc ph6t sinh lien quan d6n HOi d6ng euin tri,cec Thanh viCn H6i d6ng Quin tri, va cec C6n b0 Qudn li;
{g) Giem set nhirng xung d6t quyin lqi tidm An cia c6c Thdnh vi€n H6i ddng Qudn tri,crc Cen bg Quan Li va cac Cd d6ng nim git ru l0oo {muoi phin rnm } r6ng s6 C6phrin Ph6 th6ng tro len. kd cd vi6c st dung sai tei san C6ng ty hoic l?m dUng quyanhqn trong c6c Giao dich v6i B€n c6 li6n quan;
(h) Ciem srt tinh hieu qud cria cry ch6 ki6m so6t nQi b6 ma C6ng ty 6p dung va ki€nnghi nhtng thay d6i cAn thi.tt;
(i) Ci6m sdt quy rrinh cdng b6 va rao d6i th6ng lin:
0) YCu ciu HOi ttdng Quer tri, c6c thinh viCn H6i ddng Qudn tri, cec Cen bO QuAn li,ho{c bdt k} nhin vi6n nAo cta C6ng ty cung cdp dung han vi diy dn cic rh6ng tinli€n quan d6n HQi ddng Quen tri, crc CAn bd Quin lli vd ho4t dQng cta C6ng ry;
(k) Th6ng brio cho H6i ddng Quin tri vi T6ng Gi6m dtlc vii tinh hinh hoat d6ng ciaC6ng ty;
(l) Di xuit nhtng diau chinh, thay ddi vi cdi ri6n cin rhiir rrong hoat d6ng cta HOid6ng Quin tri, cdc Cin b0 Quen li vA trong hoat d6ng cia C6ng ty;
(rn) Dtrgc HQi d6ng Qudn tr! tham khdo j kiin vi vi6c chi dinh Cong ty kiim rodn dQclip (n€u c6), muc phi kiem torn vA moi van d€ li6n quan d6n vi6c chim drn hqp Licho4c sv rut lui cia C6ng ty ki6m to6n d6c l{p;
(n) Thio.luin voi kiAm toin vi€n d6c lip vd tinh chdt vA pham vi kiim todn truoc khibtrt diu vi$c ki6m toin;
(o) Xin j ki6n tu vAn chuyCn nghi6p d6c Bp hoac thue tu v6n ph6p ly va dem bio s\ttham gia cta nhing chuyCn gia ben ngoai Cong ry vdi kinh nghiCm trinh dQ chuy€nmon phi.r hgp vio c6ng vidc cta Cdng t) n6u rhdy c6n rhi6r;
(p) Xem x6t beo c6o c[a C6ng ty vi hg th6ng tci6m soer noi b6 tru6c khi HQi <tdng
Quan tri chAp thuan:
c
i,r
)N
:1
,z
51
Didu ti t inx q Cd phAn Hans kh6ng vietJet
(q)
(r)
RA soe! kiam tra ve' d6nh gi6 hiQu lyc vd hi€u qua cia he thiing ki6m so6r n6i b6,ki€m to6n n$i b0, qudn lj rui ro vi cinh b6o sorn cia C6ng ty;
C6 quydn tham dy vd tham gia theo luan tai c6c cuoc hap Dai h6i ddng C6 a6ng,Hoi d6ng Qudn tri vi cric cuoc hop kiec ctu C6ng ty.
49.1
,19.il
xI. QUYTN DIiU TRA s6 sAcH vA Hd sO C6NC TY
Di6u 50. QuyAn Didu Tra s6 sich vi Hd so
50.1
50.2
50.1
50.{
ViCc ki6m tra cta Ban Ki6m so6t quydinh taikhodn ndy kh6ng dugc gay can tro hoqt dongbinh thudng cta H6i ddng Qudn tri, Ban Didu hinh, kh6ng gay gi6n doan didu hdnh hoaidOng kinh doanh cta C6ng ty.
Ban Ki€m so6t c6 thC ban hinh ciic quy dinh vi ciic cu6c hop cta Ban Kidm so6t vi cdchthic.ho+t dong cta Ban Kiiim sodt. Ban Ki6m so6t phdi hop t6i thi6u 02 (hai) lin mdr nemvasoluong,thanh!ranrhamgiaciccudchgpr6i rhidu la02 {hai) ngLroi Cicquyerdrnhcia Ban KiCm soet duoc dua ra tr€n co so dugc su chap rhuin cua da s6 (172) s6 Thinhvi€n cta Bart KiCm sort. Truong hqp.s6 phiCu ngang nhau thi quy6r dini cudi cung thu6cv6 phia c6 j ki6n cta Tniong Ban Ki6m soet honc Kidm sorit vi€n dugc Ban Kidm soet iyquydn Chri toa cuQc hqp (truong hgp Truong Ban ki6m soat vang mat). Tuy nhi6n thinhr ien nao kidng d6ng i vdi quydt dinh cua cdc lhanh r ren khec co quyen beo luu i kidn cuaminh v, trinh i ki6n cta minh I6n Dai h6i ddng C6 d6ng hoic HQi ddng Quen tritrongphi6n hqp gin nhdt cia cec co quan nAy d6 cec co quan niy xem x6t va quy6t a6l.
C6 d6ng hoic nh6m C6 d6ng so hiiu tu 10% (mudi phin lrem) si5 C6 phin Ph6 th6ng trolen trong thdi hen lien tuc it.nhar 06 (s,u) thang deu c6 quyen rryc riCp hoac th6ng qua Luarsu hoic nguoi duoc ty quy€n h9p phep, gui m6t ven ben yeu ceu dugc ki6m tra, trong giolem vi6c vi tai dia didm kinh doanh chinh cta C6ng ry, vi danh sdch cdc Cd ddng, c6c bidnban cua Dar hQi ddng Cd dong vi Hoi ddng Quin tri, brio c6o tdi chinh gita nim vi cricbdo c6o cua Ban Kiim sodt va sao chup hoac rich lvc cec hd so d6. Cdch thic kiim tra.sao chup s€ do HQi ddng Quen hi quy6t dinl.
Thinh vi6n H6i ddng QuAn tri, Kidm so6t vien. Tdng Cirim d6c vi cric Crin bQ Qudn lj c6quyin ki€m tra 56 Ddng ki C6 d6ng, danh sach C6 d6ng vi nhtrng s6 s6ch vi hd so khrlccria C6ng tyvinhiing muc dich li6n quan loichtc ru cua minh voidiiu kien cac rh6ng tinniy phii duo. c bdo mAt.
C6ng ry phni luu Didu 19 niy vA nhtng ban sta aOi. Ua sung Di€u li. Ciiy Chfng nhAn
Deng ki Doanh nghi6p, Gi6y phdp kinh doanh van chuy€n Heng kh6ng ve cic giey to phapl;i khric, c6c quy ch6 hoat dQng, cric tii li6u chfng minh quydn so hiiu trii sin k6 ci so htutri lue, bi6n bdn hop Dai hoi ddng C6 d6ng vi Hqi ddng Quin tri, cdc bdo cdo cta BanKi6m so6t, b6o c6o tdi chinh hdng nim, s6 siich kC toen vd bat ci giay to ndo kh6c theo quydinh cua phdp lual tai tru so chinh hoic moL no; khdc vdi diiu kiin li c,c Co dong \ i coquan dnng k1i kinh doanh dtrqc th6ng b6o vd dia didm luu tri c6c giSy to niy.
Moi C6 d6ng ddr.r c6 quydn duoc C6ng ty cdp mQt ben sao Diau l€ c6ng ty. Diiu l€ C6ngty phai duo. c c6ng b6 tren trang th6ng tin diCn tu cia C6ng ty.
58
Diiu tQ C6ng ty C.j phin Hdns kh6ns VietJet
XII. NGI-IOI LAO DONG
Di6u 51. Ngroi Lao DQng
5l.1 Hdng ndm, T6ng Gi6m <t6c phni lAp k6 hoach vd tuy6n dung lao dQng, cho th6i viCc, daoqo, nang bec, mua beo hi6m xe h6i vd bio hidm y tii cho ngrroi lao dQng. Tdng Cirim docphrii thuc hiQn dAy di c6c quydn lgi cria nguoi lao d6ng niu: chi d9 nghi phdp, ;h6 dO khenthuong duoc phAn phiSitt quy phirc tsi (n6u c6) d6i v6i Neuoi lao dOng id tii* noi adngQuen tri thdng qua ve t6 chtc thqc hiQn.
51.2 HQi ddng Qunn tri c6 trich nhiem xay dtrng Quy chd nhrAn vi6n, Quy ch6 tidn luong, dimbno c6ng bitg, khuyiin khich ngudi lao dong trong C6ng ty;
5l .3 HQi dong Quen lri hang nem ph6 duyet t6ng quy luong cua C6ng ry. Cen ct veo r6ng quiluong. vi trong khu6n.kh6 quy ch6 luong. I6ng Girim tl6c Lh6ng qua quy6r dinh phuong6n trA luong va c6 quy6n thu6 lao dQng theo nhu clu cta C6ng ty. C6ng ty cAn c6 kii hoachtuydn dung vi dio t4o Nguoi lao dQng.
XIII. PHAN CHIA LgI NHUAN
Diau 52. C6 Tri,c
52.1 C6ng b6 viQc chi tri c6 tfi(u) Theo guydt dinh cria Dai hQi ddng C6 d6ng, C6ng ty c6 th6 c6ng bii chi tr6 c6 ttc
voi diiu kipn (i) muc c6 htc chi trA khdng dugc vuqt qu6 muc HOi ddng Quan hitl€ nghi, (ii) muc c6 tuc chitrii kh6ng dugc vugt qu6 muc lgi nhuin cta C6ng tydugc ghi 16 trong Bao cdo Tdi chinh, (iii) C6ng ty de hoin thinh mginghia w taichinh d6i voi Nhi nuoc crla c6c nem truoc at6, (iv) sau khi dA trich lap cdc qui theoquy dinh t?i Diiu l€ niy honc theo quyitt dinh crla Dei hgi dbng Cai d6ng, vi (v)C6ng ty vin dim bio thanh to6n di cdc khoan ng sau khi tl6 c6ng b6 vi chi tri c6tfc.
(b) Hdng nem, Dai h6i ddng C,5 d6ng quy6t dinh tra c6 tfc. HOi ddng Quan tri c6 rh6quy€t dinh tam ring c6 tirc giiia ki tty theo tinh hinh tei chinh va diCu ki6n kinhdoanh du bio k6t qui vi c6c y6u tii mi H6i ddng Qudn tri xit thiy phir hqp.
(c) Cd tuc se dugc thanh to6n cho C6 d6ng bing Ddng ViCt Nam honc bing C6 phi6u.Cin cu theo quytt dinh cia D?i hQi ddng C6 d6ng vA c6ng b6 m0c c6 t'ii, HOi aOng
Quin tri s€ quy6t dinh phuong thfc thanh ban c6 rfc.
(d) CO tuc c6 tha dugc thanh ben bing rian mer qi Van phdng C6ng ry holc bing sdchoac bing chuydn khoin d6n cric lji khoin trong phem vi lanh th6 ViSt Nam theoslr chi dan cia C6 d6ng honc bing C,i phin ndu duoc su chdp thu6n cua Dai h6id6ng CO ddng hodc theo quy dinh cia Phdp luar. Chi phi ve cdc khorin phi t6n ph6tsinh trong vigc gtisic hoic chuydn tiin sd do C6 d6ng chiu vi sE dugc C6ng ry rrulai tir c6 ttc cta Cd d6ng. C6 d6ng chi rra cing chiu rftich nhidm chi tre rhue ddnhr6n c6 tuc.
i
59
Diiu L€ COns 4) Ci phan Hang kh6ng VietJet
(e) D5ivoi tung C6 d6ng ri€ngte, nhtmg binglhfng sau ddy dugc xem li nhtng bingchung x6c nhAn viQc hoin t6t ve dap r.rng dAy dt cec nghia vu thanh to6n cntc6ngty ddi.voi khoan c6 tuc phei tra: (i) bi€n nhan c6 chn k, cna C6 d6ng, trong truonghqp c6 tuc thanh todn bang lien m{t, hoic (ii) th6ng b6o chuydn tiin cta ng6n hingduoc C6ng ty chi dinh chuy6n tiAn c6 ghi 16 t6 chric tdi chinh vd s6 tii thoan theosU chi dint cia C6 d6ng. lrong rruong hqp c6 ttc dugc thanh to6n bing hinh thucchuy6n ti6n. hoac (iii) nhtng beng chung khdc cho thay vi€c chuyin sdc ddn diachi c6p nhet moi nhit cia C6 d6ng ghi rrong Sd Dang ky C6 aOng rai rhdi di6mthanh todn hoec m6t ben sao to s6c c6 chi ki cta Cd d6ng, trong truong hop c6 tucduoc thanh toen bing s6c, hofc (iv1.cdc tAi lieu hoac ch[nB t, khdc;Ua a6ng tychtng minh vi6c lhanh todn c6 tuc bang C6 phan.
{l) Trong truong hqp nhiiu Cd d6ng ddng so hnu mQt C6 phin hoac mdr sd C,i ptrin.nhring bang chung sau d6y dugc xem ld nhnng bing chtrng xdc nhin viic hodn titve d6p trng day dt crc nghia vu thanh rodn cua Cong 11,d<ii vdi khoen c6 ttc pheitre: (i) biCn nhan c6 cht ky cia b6t li mol rronS s6 cac C6 donS nay. trong truonghqp c6 hic thanh toin bang tiCn mlr. hoac (ii) thong b^o chuydn ri6n cia ngin hingdugc C6ng ty chi dinh chuy6n tiin c6 ghi 16 t6 chr?c tai chinh vi sil tai khoen theostr chi.dinh cr.la mQt trong cic C6 d6ng niy, trong rruong hqp c6 rtc duoc thanllo6n bing hinh rhuc chuy€n tiin. hoic (iiit nhtng bing chung k}dc nhu vi€c clLry6nsdc d6n dia chi cip nhlt moi nhit cta b6t k, m$t nguoi neo fiong s6 ddng C6 dOngnAy ghi trong 56 dang ki r?i thdi didm thanh toen hoac m6t bAn sao to sdc c6 chtkyi cta m6t trong s6 ho, trong trudng hqp c6 tuc duoc thanh toin b;ng s6c.
(g) HQi ddng Qurin tri c6.thi di nghi Dai hQi ddng C6 d6ng th6ng qua viQc thanh toanroen b9 hoac lrmg phan c6 ttc bing nhDng rii sin cu rha (bao gdm c6 cd phidu- rdiphi6u do C6ng ty honc c6ng ty khec ph6t henh v.v...) n6u duoc C6 d6ng c6 c6 ttcchap thuan.
(h) Cen.ct LuAt Doanh nghiCp, Luat Chtng kho6n, HQi.ddng Quan tri th6ng qua Nghiquy6t xec dlnh mot ngAy cu thC ch5t danh srich Cd dOng. Can ctr theo ngiy d6,nhimg nguoi ddng k! v6i.tu cich C6 ddng hoac neuoi so h&u cua cdc-chung kloinkhric dLroc quydn nhdn c6 tic, lai sudt, phan ph6i lgi nhu;n, nhin c6 phi6u, nhinthdng beo hoec Gi liCu khec.
{i) C6 tuc phai dusc thanh todn diy di trong thdi h?n 06 Geu) theng, k6 tn ngiy k6trhic hop Dai h$i d6ng C6 d6ng lhuong nien. t hong bdo vd rra c6-rtc dugc gti bingphuong thuc bio dim d6n C6 d6ng theo dia chi dang kj rrong s6 deng ky Cd ddn8chAm nh;l l5 (muoi lem) ngey lru6c khi lhuc hien re c6 tuc. Vi€c rh6ng b6o trd cdtuc co th6 dugc th6ng bao bang phuong thtc khrc dem bao C6 d6ng nhin tluqc diydu th6ng tin vA vi6c trd cd tuc khong mu6n hon l5 (muoi lam) ngdy truoc ngdy trec6 ttc
Kh6ng tinh Ei d6i v&i c6 t['c chra thanh toin
C6ng ry khdng phdi rA riin lei d6i voi cric c6 tric chua thanh ro6n.
t
a,
/
60
523 C6 tfc kh6ng y6u cAu thanh toin
Tat cd cec c6 tuc kh6ng duo. c yCu ciu thanh to{n c6 tha duoc tei dau tu hoac st dung viomuc dich Lhdc vi lgi ich cta.C6ng ry cho ddn khi duoc yeu ciu thanh roin. Ngoai rrt lruonghqp HQi d6ng Quin tri quy6t dinh kiric di. c6 ruc l,hong dugc ]eu cau rhanh rodn rrong 06(seu) nam ka ti ngay d6n han thanh toiin sd bi uoc quytn y€u ciu thanh ro6n ve tro thinhtrii sin cia C6ng ty.
Diiu l€ C6nC ty C.i ph.in Hans khdns yietJet
xlv. TAI KHoAN NGAN HANG, NAM TAI CHiNH vA cHt D8 KE ToAN
Didu 53. Tiri Khoin Ngio Hing
C6ng ty c6 thd mo bdt kj, loqi tai kioen neo, li tAi kiorim tiin Ddng (VIVD) hoec tii khoen ngoaitC, le tai khoan vang lai, tii khoin kj'han hoic Ai k:hoen kl6c, rai chi nhenh cta mot ngan hengnu6c ngoei tei ViCt Nam, tai m6t ngan heng n'Jdc ngodi hoec rai mot ngan hing liCn doanh gitam6t ngen hing nuoc ngoei va ngan hing Vi€r Nam. hoAc tqi m6r ngen heng Viil Nam theo sg ll.Iachqn cua H9i ddng Quen tri ve { vdi sr,, cho phdp cna Ngan hdng Nha Nuoc. n6u Ph6p luir 5 du ciuttAi mot ngan heng nudc ngoii b6n ngorii linh th6 VietNam.
Diau 54.Trich l6p cdc Quy
54.I HAng nem, C6ng ty sC phei trich tt lgi nhudn sau thu6 cLia minh vio c6c qu! sau v6i mirccft thri do HOi ddng Quen tri quy6t dinh theo tung nam:
(a) Quy dq rt tiichinh;
(b) Qu! dAu tu phrit tridn;
(c) Quy phic loi vA khen thudng;
(d) Trich qui lrg clap mat vi€c lim;
{e) Qu} khoa hqc cong nghi: vd
{0 Cec qui khdc do Hoi ddng Qudn rri trinh Dqi hoi adng Cd d6ng quyit dinh rheoquy dinh cua Phrp luat.
54.2 HQi ddng Qudn tri c6 tr6ch nhiem xay dqng phuong 6n phan phoi lgi nhu5n vi su dung c6cqu! d€ trinh Dai hQi d6ng C6 d6ng quyet dinh cho tung nem.
54.3 TrLrong hgp kinh doanh thua 16, HOi da,ng Qudn tri trinh Dai h6i ddng C6 d6ng c6 th,i quy6tdinh gidi quy6t vi€c thua 16 theo cdc giii phep sau:
(a) Trich tt qu, du rri Ui chinh di bir 16:
(b) Chuydn mgt phin l6.sang nEm sau. D6ng thoi. Dai hdi d6ng C6 d6ng phdi quy6tdinh c6c bien ph6p de khac phuc:
(c) Cdc biQn phrip kh{c mi Phip ludt cho ph6p holc kh6ng c6m.
6I
Diau G (:6nstt C6 phdn Hdns kh6ns yietJet
Di6u 55. Nnm Tiri Chinh
Nim tii chinh cffng nhu ni€n han thu6 cta Cdng ty sE bit diu vao ngay 0t rh6ng 0l ve k6t thicrao nga) 3l thang I2 duong lich. Nam tdi chinh diu rian bir diLr rt ngil duoc cip Ciiy Chrhgnhan DAng k:i Doanh nghi€p vir k6t thtc viro ngiy 3l thnng l2 cia nernd6.
Didu s6. Ch6 DO K5 To6n
56 tAi khoin kii toin sg dugc C6ng ty l{p theo dring quy dinh cta Phep luat va sC dugc lap m6tc6ch trung,thuc valhinh xec. Chii d6 Ki: toen Cong ty su dung le Ch6 ddKd toen ViCt Nam (VAS)valhoac bat ki Ch6 d0 K6 toSn kh6c duoc Phrp luat cho ph6p vA HOi ddng Qudn tri th6ng qua.
xv. BAo cAo rAr cHiNH vA Kt To,liN, TRicH NHrEM CONG 86 THoNG rtN,TH6NG BAo RA CONG CHTNG
Di6u 5?. Tii Khoin vi Chfmg Tn
C6ng ty lip cric s6 s6ch vi tAi klodn bing tidn Ddng. Tit cd cdcchring tt kti todn, hoi don,s6 s6ch vi beo cro cta C6ng ty se duoc lap va luu git bang ti€n8 Vi6t. Tat cd cic chungtt,vi b6o ceo k6 todn vd tii chinh phrii duqc Tdng.Cidm d6c hoic Pho Tong Gidm d6c vaK€ toen truong, ho{c Giim d6c.Tii chinh, Girim ddc KiCm soit Tiri chinh phd chuin vi kjtdn rheo phan dinh \6 thim qu)en. H6i dong Qudn lri. T6ng Ciim d6c cing co rhd yCu ceuK€ toen truong lap cec bao ceo qudn tri. b6o cdo qu,n Ii ndi b6 bing ddng D6 la My dephuc vu cho c6ng t6c quin lj.Trong ba th6ng diu ti€n cia m5i n5m tai chinh, C6ng ty phei l6p b6o c6o Gi chinh hingnam cho nem tei chinh truoc d6, bao gdm b6o ceo kiit qui ho?t dong san xu^t kinh doanhphen 6nh mot cech trung thuc vir kh6ch quan linh hinh va ldi ri 16 cta C6ng ty, brin c6ndoi kd roen cho tha) duoc mot cich trung thrrc va khdch quan linh hinh cdc hoqr d6ng ctaC6ng ty, beo c6o luu chuy€n ti€n tQ vd thuyet minh beo cdo Ui chinh dC lru gii vA ffinhlen Dai h6i ddng C6 d6ng sau khi duoc HQi ddng Quin tr! ddng j ("86o c6o Tii chinh").
Trong thoi han 90 (chin mtroi) ngiy, hoac trong thdi h?n mA Luat ph6p quy tlinh, ka tungdy k6t thuc m5i nam rei chinh. C6ng ly phei grri Beo cdo Tai chinh dd duqc D4i h6i ddngCd d6ng thdng qua cho co quan thu€. Cq quan Dang ki Kinh doanh. Uy ban chung khodnnhe nuoc, So Giao dich ching khoin va cic Co quan Nhd nuoc kh6c mi Luat phep yiucau.
Vao c!6i moi quj di chinh. Cong q phai soan lhio c6c bdo cdo rdi chinh chua rdng hgpbao g6m bing cdn d6i k6 rodn. bdng k6r qud hoal dong kinh doanh. vd bdo cdo luu chuyintiintd. C6c bdocdo nd1 phdi dugc cung cip cho Hqid6ng Quan rri rrong ! 6ng 30 (ba muoirngiry ka ttr ngAy kil thuc cta m5i qui lei chinh.
Trong trudng hoo H6i ddng Qudn tri y€u cAu, C6ng ty vdo tung rhoi di6m sE tu minh haythue mot t6 chirc dinh gi6 chuyen nghiep dinh gi6 lai tei san cia Cdng ty dd lim c[n clr chovrac xac dinh gi6 tri co phieu. gii lri cec tai s,n cia C6ng ty hay phuc vU cec muc dich kh6cdo Hdid6ng Qudn trid6 ra.
C6ng ty phni l{p c6c beo ceo theo cec quy dinh cia Uy bin Chtng khodn Nhi nuoc vi nQpcho Uy ban Chr.?ng kho6n Nhd nu6c vi So Giao dich Chtng kho6n/Trung tam ciao dich
i7. r
57.2
57.3
57.4
57.6
i/
\
I
62
57.5
Diiu t€ C6ng ty Cii phdn Hdng kh6ng vietJet
chung kho6n. C{c.c6 nhAn, t6 chrlc c6 thim quydn theo quy dinh c[a Ph6p luAt va Di6u Idniy deu duoc quyen kiCm tra hoic sao chup bdn b6o c6o tii chinh hdng nim rli duoc kidmtoan, b6o cao sAu th6ng vd heng qui trong gio lem vi6c cta C6ng ty, tai tru so chinh ctaC6ng ty vA phei fti mot mr?c phi hgp lli cho viQc sao ch1rp.
57.7 Beo clio va Lii li€u do H6i ddng Quin tri chuAn bi; b5o c6o thim tlinh cta Ban Ki6m soitvi b6o c6o ki6m todn phai c6 o tru so chinh vA chi nh6nh cta C6ng ty cham nh6t 10 (mudi)ngdy tu6c ngiy khai m4c cuQc hgp thudng ni6n cia Dai h6i ddng C6 d6ng.
EiAu 58. C6ng Bii Th6ng Tin vi Th6ng 86o Ra C6ng Ching
ViCc c6ng bii th6ng tin thuc hi€n theo Quy chi5 c6ng bti th6ng tin do HQi ddng Qu6n tri ban hdnhtheo quy dinh phip luAt v6 chtng kioen vi thi kudng chirng kho6n.
XvI. KIIM TOAN C6NG TY
Didu 59. Ki5n Torin C6ng Ty
59.1 Dai h6i ddng C6 d6ng c6 th6 quy6t dinh thu6 m6t t6 chric ki6m to6n dQc hp duqc ph6pho?t dong hqp phdp r?i Viir Nam vi duoc U) ban Chlrng I'hodn Nhi nuoc chip nh{n ditien hanh crc hoat d6ng ki6m to6n Cong ty rren nhing dieu khoan va di6u ki€n thda thuenv6i H6i ddng Quanffi. D?i hQiddng Cd ddng cing co the u) quydn cho Hoi ddng Qunn trilga chgn t6 chric ki6m todn doc lap.
5q.2 Td chtc kidm rodn ddc lep kiCm rra. xdc nhdn vi bdo c6o ri Bio cro Tii chinh hang nemphdn inh cdc kioan thu chi cLia Cdng r). lap beo ceo kiem roin ve trinh bro cao kidm toind6 cho H6i ddng Quin tri trong vdng hai (02) th6ng ho{c dugc gia h4n trong m6t thoi gianphi hop theo quy dinh cta phep luat kC tt ngdy kCt thr.ic nem tii chinh.
Ban sao cta b6o c6o kiCm torn du. c grii dinh kdm b6o c6o tii chinh nim cta Cong ty.
Ki6m toin vi6n thuc hiCn viCc kiiim torin C6ng ty sC duo. c ph6p tham du moi Cu6c hop Daih6i d6ng C6 d6ng vi duoc quyen nhan c6c th6rg b6o vi cic th6ng tin khec li6n quan dCn
Dai h6i diing C6 d6ng mi mQi C6 d6ng duoc quyen nhen v,r duqc phdr biau i kie; tai Daihei donts Co ddng ve cd( \dn da co Iiin quan din kiim todn.
C6c Thinh vi6n H6i d6ng Qudn tri c6 quy.:n g4p kidm toan vidn dd thao ludn vi crlc Briocio Tii chinh cta C6ng ty ve c6c v6n da c6 liCn quan.
Mdi ( d dong n6m tsin ru l0o"rmuoi phinrrdmrr6ngs6CophincoquyEnchonthudki6mlodn viin de ki6m toin cdc b6o cio tai chinh chua t6ng hq p va,/hoic cric Bdo crio Tii chinht6ng hqp cira C6ng ty vno bft ki thoi di6m nno vd voi chi phi do C6 d6ng d6 tu chi tre.
59.3
59.4
59.5
59.6
XVII. CON DAI]
C6ng ty chiu tr6ch nhi€m quin llf con diu vd dim b6o vi6c st dpng con d6u theo dLing quy dinhcia Ph6p luat.
63
Diiu ti C6ng ty Ci; phAn HAng kh6ng yietJet
X!'III. CHAM DTN HOAT DONG VA GIAI THT
DiAu 60. Ch5m Drit Holt DQng
Phu thuoc vdo quy dinh c9 th6 cta Ph6p luft theo tung thoi diCm, C6ng ry c6 thA bi eiai rha hoaccham dirt hoet dong tronS nhilng truong hgp sau:
60.1 Toa 6n tuyCn b5 C6ng ty phA sen theo quy dinh cia Ph6p luat:
00.2 Ciar the theo quydr dinh cLra Dai h6i d6ng Co ddng. hoac
60.3 CAc truong hqp khac do Phep luat quy dinh.
ViCc giai th6 C6ng ty tru6c thdi hen do Dai hgi a6ng C6 d6ng quy6r dinh va quyet dinh nAy pheiduqc th6ng b6o dCn Co quan NhA nuoc de lhdng b6o hay chip thu{n n€u rhU tlc chep thuan neylA bet buoc.
Didu 61. Trulng Hqp Bdr Ddng Giiia CAc Thinh Vi6n HQi Ddng Qudn Trivd C6 D6ng
Trong ph4m vi Phep luAr cho ph6p. crc C6 d6ng n6m git 5l7o (nAm. muoi m6r phan lram) tdng s6c6 phi6u co quy€n bidu quyCt c6 quy€n de don tdi Tda ,n d6 y€u cAu giai the C6ng ty kii xay ramot hay mot s6 c6c truong hgp sau:
ot.l Cdc rhinh vi6n HaiddnS Quiin rrikh6ng lh6ng nhdl dugc trong vi6c qudn l1i cic cong ridccua Cdng ty din ddn tinh rrang kh6ng dat s6 phi6u biiu quy6t theo qu) dinh di H6i dang
Qudn tri hoet dong.
61.2 C6c C6 ddn€ khdng th6ng nhitnen kh6ng thC d4r duqc s6 phi6u cin thi€r theo quy tlinh d6ti€n hinh bau thanh vi€n Hoi ddng Quen fti.
61.3 C6 sq bdt ddng n6i b6 vd hai hoac nhiau nh6m Cia, d6ng bi chia r€ khi6n cho viQc gidi thisE li phucrng 6n c6 loi hon ca cho roan tha C6 ddng.
Diau 62. Thay .I6i Thoi h4n Ho4t DQng
Thoi han hoat ddng cia C6ng ty le kh6ng gi6i han theo quy dinh cia Ditu 2.6 cria Diiu li ndy.Trong truong ho. p.mu6n.thay d6i thoi han ho,et dong cta C6ng ty thi Hoi d6ng Quen tri phei trieutap hop Dai h6i d6ng C6 D6ng bieu quyCt ve vi6c thay d6i thoi han ho4t dong theo thdi han moimd HQi ddng QuAn tri dd xudt.
Didu 63. Gini th6
63.1 Sau khi c6 quyiit dinh giei thA C6ng ty, H$i d6ng Qurin tri sC phdi thanh lip Ban Giiithi!gdm 06 (sau) thanh vi6n. Hai thAnh vi6n trong d6 do Dai h6i ddng C6 d6ng ;hi dinh vi m6tthinh vi6n do Hoi d6ng Quen tri chi dinh tt mQt T6 chuc kirim to6n tl6c lip. Ban Giiithiic6 th6 dugc lua chon uong s6 nhan vi6n Cdng ty ho6c chuy€n gia dQc lap. Tdl cd cdc chiphi li€n quan d6n vi6c giii thri sE ttuqc C6ng ty uu ti6n thanh toen truoc crc khoen ng klrccta COng ty.
63.2 Ban Ciii th6 c6 trich nhiom b6o c6o cho Co quan Deng ki Kinh doanh vA ngiy dugc thinhl6p vA bit diu hoat ddng. Kc tt thoi diAm d6, Ban Giei th6 sC thay mit COng ty trong tdt cecec c6ng vi6c liCn quan den thanh l:i tii san cta C6ng ty tru6c Tda 6n vi c6c Co quan Nhdnudc.
64
Diiu t6 C6ng ty Cii phin Hdng kh6ng VietJel
63.3 Tian thu duoc ti vi€c gidi thd sE dugc thanh to6n theo tht? tu sau:
(a) Cdc chi phi giei th6;
O) Tidn luong vd chi phi bno hi6m cho crin bQ, c6ng nhan viCn;
(c) Thu6 vd cfc khoin n6p c6 tinh chAt nhu thu6 mi C6ng ry phAi n6p cho Nhd mr6c;
(d) CAc khoen vay (niiu c6); vi
(e) C6c kloin nq ki6c cia C6ng ty.
63.4 56 du cdn lai sau kii da thanh toen moi khoen no tai Khoen 63.3 Didu ndy s6 <luqc phdnchia cho cec C6 d6ng. C6c C6 phin Uu dei Hoen lai se duoc uu ti6n thanh toen tru6c.
xJX. CIAI QUY6T TRANH CHAP NOI BQ
Diau 64. Gini Quy5t Tranh Chip NQi BQ
61.1
64.2
64.3
Tranh ch6p (i) gita (cic) C6 d6n8 v6i COng ty. (ii) gita cec Cd dong hoac gita ciic nh6mC6 d6ng, (iii) gita (c6c) C6 il6ng ve Hoi don8 Quan lri. (iv) giria (cdc.) Co d6n8 vd'i (cec)Can,b6 Quen ly, hoic (v) gita (cic) C6 dong r,i Ban Kidm sodt. rrudc ri€n.sC dugc giaiquy6t th6ng qua hinh thfc thuong luqng vA h6a Bini. D6i \,oi nhtng lranh chip khorg li6nquan d6n H6i ddng quan tri thi Chi tich H6i ddng Quan tri sC chi tri vi6c girii quytit tranhch6p vd sE y6u cAu m5i b6n trinh biy cic y6u rd rhuc riEn lidn quan d6n tranh ihip trongvdng mudi (10) ngAy ldm vi6c, kC ti ngiy.ranh chep phdt sinh. Nau Tranh chap li6n quant6i HQitl6ng Qurin tri hay Chn tich Hoid6ng Quen tri, thi hai bCn chi dinh mot nguoi thriba hinh ddng vdi tu cdch ld trqng tii cho quA trinh giai quy6t Tranh ch6p, chi phi hda giiis€ do bdn y€u clu chju.
Ntu tranh chdp kh6ng dugc giii quy6t trong vong sdu (06, luan trr kh,i bit dau hda giaivi,rhoic quy6t dinh cta bCn trung gian hda giii khong duoc cdc ben chip thuin rhi bdt cumdt b€n nio cing c6 th6 dLra Tranh chip d6 ra I oa an co lham quydn giei quyer.
M6i ben t\r chiu chi phi cta minl c6 li€n quan din th0 tqc thuong luqng, hoi girii. Chi phi,le phi tda dn cua cAc b€n sd do Tda 6n phdn qu16r.
xx. 86 SUNG vA sI]A D6I DIIU LE
Di6u 65. B5 Sung vn Snra E6i Didu Le
DiAu 16 chi c6 thii b6 sung, sia d6i khi Dai h6i ttdng C6 d6ng chSp thu6n theo quy tlinh t4i Oiiu23 cta Di6u l€ niy vi theo quy dinh crla PhAp luat.
65
Diiu E C6ng ty Cii phdn Hang khdng YietJet
XXI. QUY DINH BAO M^T
Dilu 66. Dinh Nghia Th6Dg Tin Mat
Theo. muc dich cta Diiu ndy, Th6ng tin M6t nghia li tit cd vd biit kj mgi th6ng tin, rii lifu. giiyto, h6 sd, tap tin dien tt, c6c h6 so vdn bdn, dt li6u, $u di6n tu, vi nhftng tai li€u khec dusi berk, hinh thuc nao kh6ng duoc c6ng b6.rQng rai ra c6ng chring mA C6ng ty, HOi ddng QuAn tri,Thanh viCn Hoi d6ng Quar tri, Ban KiCm sodt vrhoec cec KiCm soet vi€n, crc CAn b0 Quin ly,nhin vi6n C6ng ty, c6c d?i li, hoic cic nha thdu, c6 dugc, nhAn duoc, ph6t tri6n, hoic bing cichndo d6, so htu trong ti6n tdnh ho+t dong kinh doanh binh thudng crla C6ng ty vd nhtng th6ng tin,gi6y td, hd so, dt liQu vi nhtng tai liQu khdc dudi brt k, hinh thfc nao nhan dugc tt Ngudi thfba ma Cdng !y c6 nghia vu bio m6t. bao gdm:
66.1 Diiu l€ nay. Ci;y chung nhan Dang ki Doanh nghiep. 56 DenS [j Cd dong !A Sd BiEnban vA bat ky mot van ban chap, thuan nao cta Nhd Nuoc can thi€t cho hoat dQng kinhdoanh crira C6ng ty, bao g6m giiy chtng nhin quy6n so hiru tri tuC (neu c6), hoAc giaychung nhan deng ky chat luqng hing hoa (neu c6);
66.2 Cdc lai li6u vi giil to chtrng minh quyin so h&u c6c lai san cta C6ng ry;
66.1 Cdc bi mar rhuong mqi hoAc th6nts tin m6t. c6ng nghq. bi quy6r. kj thuir. kidu dring rhi6rk6, phuong phip vi c6c th6ng tin kh6c li6n quan d6n c6c giao dich quan trQng cia C6ng tycdn cri theo sq x6c <l!nh cta Hoi d6ng Quan tri vdo ttng thoi di6m;
66.4 Beo ceo ciia Ban Ki6m soit, c6c co quan thanh tra (n6u c6), ho4c cria c6c kiiim torin vi€n;
66.5 Sd sdch kd roin. c6c Bdo cio liichinh heng nam rA cic lei lidu k6 to6n kldcr
66.6 I h6ng tin 'e CO aOng. bir kj rhda rhu{n niro cta cdc Cd ddng hoac quan hC so h&u C6phAn qua lqi ho{c c6c bao dem qua lai gi0a cdc c6 dong; bit ty giao dich nao giia C6ngty vA cdc C6 d6ng;
06.7 I hong tin v€ cdc thinh vi6n Hoi ddng Qurin tri. Crin b0 Qurin lj. Ki6m so6t vi€n bao g6m
ning luc, kinh nghiem va muc thir lao;
66.8 Chiiin luqc phit triAn vi k6 ho?ch kinh doanh cua C6ng ty; cdc k6t qud, bdo c6o th6ng tinvd hoat d6ng srin xuit kinh doanh cia C6ng ty; ve
66 S Th6ng tin 'd nlirng rui ro ding ki c6 thi dugc du bdo truoc mdt cdch hgp ly c6 th€ dnh
huong d6n ho4t dQng crha C6ng ty; rti ro v€ gi6 nhi6n li6u, rLii ro lii suit hofc rii ro v6ngoei hiii d6i v6i cdc khodn ng hoic khoin vay cia C6ng ty; rui ro li6n quan d6n c6c giaodich phdi sinh vi giao dich ngoqi bang.
Diau 67. Ti6t L0 Th6ng Tin Mit
N6u kh6ng duqc str d6ng j trtroc bing rln bin cia H6i d6ng Qudn ni. kidng mQr ai trong s6 c6crhinh vi6n Hdi ddng Quin Lri. cdc Cdn bg Quan lj. K iim so6t r idn. cdc Co d6ng hoic bdt k! Nguoindo khec c6 li6n quan duoS phdp ti6t l$ cric Th6ng tin Mat cia C6ng ty, ngo4i trt:
66
Diiu li C6ngty Cii phin Hdng kh6ng yietJet
67.1 V6i cec C6ng ty con cia C6ng ty (n6u c6); hoec
67.2 y6i cic C636ng o mic dO ituo,,c ph6p theo Diau lC ney hodc theo quy6t dinh khec crla DaihQi d6ng C6 d6ng; hoic
67.3
67.4
61.5
Voi clic cap quin li vA cec nhan vien cta C6ng ty hodc v6i cdc kiem to6n vi6n cta C6ngty holc voi cic c6 vin chuy€n m6n trong ph4m vi mi ho cin phrii bi6t dd thqc thi c6c nghiavu cia minh mot crch hqp lj vd khi c6c nghia vq ndy co liin quan rrvc tirip holc gi6n tiipden ho4t dQng t inh doanh cta ConB ty. Nhung d6i voi m6i trusng hoD nhu viy deu phdic6 di€u khodn,y€u c6u nguoi nhan nhitng Th6ng tin Mat phei beo mar cic rh6ng rin d6 vaki6ng dugc tiCr 16 chring voi bat ki Nguoi nio ki6c; hoec
Khi dugc y€u cil phAi cung cip cho c6c Co quan NhiNu6c c6 thim quydn dugc Phip luitcho phdp y€u cAu ti6t 16 nhfng th6ng tin nay hoic cung c6p th6ng tin theo y6u ciu criatrQng tei hoAc cia Tda ,n trong crc vu kien, nhrmg chi trong ph?m vi dugc y€u ciu; hoic
Nhtng th6ng tin dugc phd bi6n r6ng rii ra c6ng ching nhung kl6ng boi hinh vi vi ph?mce! quy dinh cia Diau ney, hoic nhiingth6ng tin thudng sC duoc c6ng chrlng bi6t d6n rongti€n trinh kinh doanh, vi du nhu th6ng tin phqc vu cho b6n hdng vd quAng c6o.
XXII. CAC DItI] KHOAN KHAC
Didu 68. Phnp Luat Ban Hinh Sau
N6u c6 b6t k! quy tlinh Phep luat nao thuan loi hon cho C6ng ty ban hinh sau ngiy Didu lQ ndyc6 hieu luc thi quy dinh d6 duoc 6p dung nhu th6 chring di dugc quy dinh tai Diau l€ ve duqc uuti6n ap dung.
Diiu 69. C6c Didu Khoin Kh6ng Hqp Phnp, Kh6ng HiQu Lgc, Kh6ng C6 Khd Ning ThgcThi
Niu Co quan Nhi Nuoc c6 rhim quy6n ruydn bri hoac phrin quy6r tmdr cdch chinh thtc) ring birki mol hoAc nhiCu di€u kiorin nio cia Di6u 16 ney la ber hqp phep..kh6ng c6 higu luc hoac kh6ngc6 kha nang thvc thi theo quy dinh cia Phdp luat. thi mor hoac nhieu ditsu khoin d6 s€ duoc xemnhu bi loai bd khdi Didu le vd crc diau klodn khric cia Diiu li vin giri nguyin hi6u luc.
DiAu 70. Vin Bin Ch6p Thuin cta Co quan Nhi Nurc
Mqi quy dlnh vd nghia vg xin cip vin brin chdp rhu6n tLr Co quan Nha Nuoc neo dugc nCu trongDidu l€ niy. dir duqc quy alinh m6t c6ch 16 reng hoAc mot cech ngu i, chi c6 hiQu h,rc khi v6n bdn
chip thu{n cua Co quan Nha \uoc niy la bit buQc rheo quy dinh cua Ph6p ludr.
Diiu 71. Tinh Tich Liiy vi Kh6ng Lo?i Trir Cda Cic QuyinTrir khi c6 quy dinh kh6c di mgt c6ch rd ring. cdc quy6n vi bi6n phrip ch6 tii trong DiAu lQ ndy s6mang tinh tich lfry ve kh6ng loai trt b6t k! c6c quy6n vi bi6n pt apin6 tai nao ao fh5p luit quytlinh.
'3
;irlt(
:.
67
Diiu lQ C6ngry Cd ph.in HAng kh6ng YietJet
Di6u 72.Th6ng Brio
72 I B;r ki th6ng bao nio theo quy dinh cua Diiu lf niy phrii duo. c lap thanh lrn bAn gii bangthu bdo dim, ho{c bdng dich v9 chuydn phdt nhanh. hoac bang diCn tin. hoac bang fax (v6ibdn giic gii bing thu bAo dAm) d6n dia chi ghi trong 56 Dang ki Cd d6ng.
72.2 Biit ki th6ng b6o ndo sau khi chuyan di diu dugc coi nhu c6 hieu luc sau 08 (t6m) ngay tunBay d6ng dau buu diin trong truong hqp gui b6ng thu ve hai ngdy lim viCc trong tuonghgp gti bing diQn tin, fax holc dich vu chuydn phit nhanh.
72.3 Trong trrrdng hqp C6 d6ng ddng so htru, th6ng bro sC dugc gti diin C6 d6ng co tdn diuti6n trong S6,DIng ki C6 d6ng vd rhon8 bio cho Cd dong ney duoc xem nhu le da th6ngbeo day dir den tet cd cic d6ng C6 d6ng khic.
72.4 C6ng ty se thqc thi nhtng cii ging hqp li d€ drim bdo rinh chinh.xec clia c6c dia chi ghitrong 56 Deng ky C6 d6ng vd se kip thoi dieu chinh dia chi cta C6 d6ng khi c6 th6ng brio
beng vnn ban cia C6 d6ng ndy.
68
XXTII. NGAY HIEU LU. C
Didu ?3. Ngiry HiQu Lu-c
Bin Dibu 16 niy sE c6 hieu lrrc tt ngdy dugc Dqi hoi ddng C6 d6ng th6ng qua.
B6t k, C6 d6ng mdi nrio tham gia g6p v6n vdo C6ng ty sau niy vi c6c Cdn bO Quen li cia C6ng
ty ddu phii chiu sq rdng buQc cria c6c didu khodn trong Diiu l( niy m6t cich v6 di6u ki€n vd kh6ng
hiy ngang.
Brin Didu lQ ndy dugc lap thnnh 03 (ba) bnn c6 gi6 tri ngang nhau.
Cec ben sao hoac trich luc Didu lQ ndy c6 gie tri khi c6 cht ki cia Cht tich HQi ddng Qudn triho6c r6i rhiau l/2 (mor phan hai) rong sd rhanh vian Hoi d6ng Qudn rri.
1.1
CONG TYCO Pfl
2325D4I DIEN
Diir lQ C6ng ry Cd phin Hdng kh6ng lietJet
CO PHAN HA\G KtI6NG vIETJE'T
GIAM D6C
NGI'YTN THI PHIJONG THAO
69
Diiu tA C6ng ty C.i phin Hdns kh6ng t/ie{et
PHULUCI DINH NGHIA
Bat Kiim s,otir nglia lA Ban ki6m soat cta C6ng ty, c6 quytn han va fiich nhiem nhu quy alinhtrong DiCu l€ ndy va hoat d6ng cen cu theo Diau le nay ve theo ph6p luar.
Etio ctio Tdi chinh dugc dinh nghia nhu tai Khoin 57.2 Diau 16.
Bdng vdn bdn c6 nghia.la hinh thuc vi6t tay, in an, d6nh m6y, hoac mdt phuqng rhrrc nAo kh6c th6hidn hoac qo ra chi vi€r. hoac Ia su kar hoD cUa nhiau hinh rhuc !h6 hien cnt ii6t.
Ain bQ Quda t! c6 nghia lA T6ng Girim d6c, cric ph6 T6ng Gi6m d6c, Kii ro;n trudng, c6c ci6rnd6c, Truong phdng, Truqng b6 phan vi cec vi tri quen li kh6c md H6i ddng eurin tri xric tlinh ldnhiing vitri qLren li trong C6ng ty.
C6ng t! c6 ngliia lit Cbng ty C6 phin Hdng Kh6ng VietJet duo. c thanh lep vi hoet d6ng theo DiaulQ niy.
Cing ty con cb oghia ld bdt kj c6ng ty ndo mi trong d6 C6ng ry (i) so hiu tr€n 507o (nim muoiphin rranr t.V6n Di6u.le ho6c r6ng s6 C6 phin Phd thdng dd phar hdnh..hoac l rit co quyin rruc rrephoic gidn ti6p qulet dinh bd.nhi6m da so hoac rar cd thinh vien Hdi ddng eurin rri vn T6ng Ciimdoc. hoac (iii) c6 quyen quyil dinh viac sua d6i. b6 sung Di6u lC cua c6ng ry d6.
Ci ding c6 nghla ld ca nhen, t6 ch(rc sd h&u it nh6t 0l (m6g C6 phin cia C6ng ty, c6 c6c quyanva nghia vu duoc qu) dinh lrong Diiu li niy.
Ci tl6ng ton odiali^ cd d6ng so htru Lruc ri6p hoic girin ti6p rir 5oz" r nam phin rram r Lro ldn s6 c6phi€u co quy6n biEu quydt cua C6ng ty.
Cd phin dqc quyin chdo bdn nglialiLt6ngsii c6 phAn cric losi mn Dai h6i ddng C6 dOng quydtdinh se chio bdn d€ huy dong v6n tai tung rhdi diCm.
C6 phin Ph6 th6ng c6 nghia li c6 phin ph6 thong do Cong ry phdr hirnh rheo quy dinh cta DitulQ nny.
Cd phin Llu ddi c6.nghia li C6 phin IJu dei Biiu quy6r. C6 phin LIu dei C6 ruc. C6 phin Uu daiHoAn lai ha) cdc Cd phen Uu dei khdc do C6ng ry pher hanh theo quy dinh cta Diiu l€ nriy.
Ci phiiu c6 nghia lit chung chi do Cdng ry.phar hinh rheo nhu quy dinh cna 0 cua Diiu l€ ni1 d6ldm bing chLrng quy€n so htu ruong rm8 so luong.C6 phin mi m6r Co d6ng cu th€ dang nim giivd C6 phi€u c6 nghr-a lA bat ki' m6t trong s6 c6c C6 phin d6.
Co quan Ddng kj, Ninh doahh c6 ng}ia ld So K6 hoqch vi Diu nr thanh ph5 Hi NOi hoic tiy viothoi di6m thich hqp, ln mQt Co quan Nhi Nuoc kh6c cd thd c6 tr6ch nhiem
"a thim quyAn c6p gliy
phdp ve giim s6t viQc thenh lap, gia han vrhoec hoat d6ng cia C6ng ty theo quy dinh cta ph6pIuat.
Co quon Nhd Nrnlc c6 nghia li dt ce vd bit ki mot cd quan ndo trong s6 nhiing co quan sau:Qu6c Hoi nudc ViCt Nam, Uj Ban Thudng Vu eu6c H6i cia Viir Nam, Chr) Tich Nuoc, ChinhPhu. Thri Tu6ng, Ven phdng Chinh Pht' cec 86, cec Ui Ban Nhan Dan hoec bdt kj, cdc Co quan,
70
Diiu ti C6ng ty C.j phin HAng kh6ns VieJet
c6c So truc thudc vd bAt k, ho6c dt ca cdc Uy ban, BQ truong, HQi d6ng, So ban nganh, Co quanhoec Vidn chuc khec. mi r idc ho. chip thuin. ghd chuin. dang ki. cam kdr. rham gia hoac tu vinli c6n thi6t cho Cong ry ddi voi dr ce nhiimg vdn dd ttd c6p d6n vi du ki6n rrong Diiu ti niy.
CuQc hqp Dgi hQi iting Ci tl6ng Bir rhrdng nghia lA cuQc hgp cr)a Dai hoi d6ng C6 d6ng kh6cngoii Cuoc Hop Dai h6i ddn8 C6 d6ng Thudng ni€n, duqc trieu qp rheo quy dinh cta Diau 20.3cia Didu lQ ndy.
CuQc hqp Dgi hQi aling Ci i!6ng Thkdng niqn nghia li cric cuQc hop hing ntrm cia Dqi hgi d6ngCii d6ng theo Diau 20.1 cta Diiu lQ niy.
Dqi hOi .ting Ci d6ng nghia li co quan co thim quyin cao nhit cta Cong ty. c6 quyin han quydinh t?i DiCu lC nay vi hoAt dong cen cu theo Di6u l€ niy va theo Phap luat.
Diiu lp ngfra ld bAn Diiu lf niy cia C6ng ty, co the duoc sua d6i holc bd sung vio tung thoidi€m.
Giao dich vii BAn cd li4n quan c6 nghia li giao dich, hqp ddng gita C6ng ty vi cic cht thd theoquy dinh t?i Khoen 2 Di€u 162 Lu6t Doanh nghi6p 2014.
Gidy Chtng nhQn Ddng ki doanh nghiep nghia li gidy chtmg nhin ddng k;i kinh doanh hoicgi6y chung nhan dang ky doanh nghiep do Co quan Dang ki Kinh doanh cip khi C6ng ty duo. cddng ki thinh lap ve c6 tha dugc sta ddi hofc bd sung trong que trinh ho?t dong vao timg thdidi6m.
IIOSE co nghia Ia So giao dich ch[ng khoen Thenh ph5 Hd Chi Minh.
HQi ling Quda u! nghia le Hgi d6ng Qudn tri cua C6ng ty dusc Dei hQi ddng c6 ddng beu ve c6quy€n han vd trech nhiem nhu quy dinh trong Di€u lQ niy vi theo quy dinh cna phip luit.
Kiim soh viAn nghia lir ki€m sodt vi€n cia C6ng ty. dugc quy dinh cu thi ui Di€u 46 cria Diiu l€ney
Luir Doanh nghipp 2014 nghia lir Luir Doanh nghidp s6 oS,ZOtqrQHt.] dugc Qu6c hoi nuocCOng hda Xa hoi chu nghia ViCt Nam th6ng qua ngAy 26 theng I I nem 2014 vA dugc sta d6i, b6sung tai tring thdi diem.
Ndfl c6 nghia le nem duong lich (d6 phin biet voi nim tai chinh vd nhtng khrii niem thoi giankhdc).
Ngd! thdnh Up ngljla lit ngiry 23/07 /2007,ngdy Cdng ty duqc cip Ciiy chtng nh{n dlng kj doanhnghiip lGiiy chtrng nhin dang kj kinh doanh,; lin diu.
NgrDi c6 nghia Id bdt ki ce nhan, c6ng ty, lien doanh, hiep hoi, tap doin, t6 chuc, ngdn hing, rdchuc tii chinh hodc Co quan Nha Nu6c hofc phdp nh6n khic c6 ndng lyc ph6p li theo nhu quydinh cin PhAp luat, bao gdm b6t ky thanh vi6n HQi ddng Qudn tri ndo, Crin bQ Qurin l!. Kiim soritvi6n, C6 d6ng, honc bdt ki cdc nhan viCn ndo cia C6ng ty.
'11
Diiu ti C6ns ty C.i phAn Hdng kh6ng vietJet
Ngt di Ci LiAn qraz ld c6 nh6n holc t6 chtc duo. c quy dinh t4i Khoin l7 Didu 4 Luat Doanhnghiep 2014 ve Kloan 34 Di6u 6 LuAt Chung khorn, cu lhe nhu sauil. T6 chlic, ce nhan c6 quan hC ttuc ti€p hoac gien tiep v6i C6ng ty trong cac trudng hgp sau
d6v:
(a) C6ng ty m9, nguoi qudn llf c6ng ty m9 vd ngudi c6 thAm quyAn b6 nhiim nguoi
quen ly d6 d6i voi c6ng ty con trong nh6m cOng ty;
(b) C6ng ty con d6i v6i c6ng ty m9 trong nh6m c6ng ty;
(c) Ngudi hodc nh6m ngudi c6 kid nang chi phSi vi{c ra quyit dinh, ho?t tlQng cta
doanl nghiep d6 th6ng qua co quan quin li doanh nghiep;
(d) Ngudiquin lj doanh nghi€pl
(d) Vg, chdng, cha tli, cha nu6i, me de, m9 nu6i, con di, con nu6i, anh ruOt, chi ruOt,
em ruQt, anh rd, em rd, chi dau, em dau cta nguoi quin lj c6ng ty ho{c cia thinh
vidn. cd ddnts so huu phin v5n gop hay c6 ph6n chi ph6i:
(e) C6 nhAn tlugc ty quyAn dqi diQn cho nh&ng ngudi, c6ng ty quy dinh tqi cric didm
a, b, c, d vi d khodn niy;
(g) Doanh nghiQp trong d6 nhtng nguqi, c6ng ty quy dinh tqi c6c diim a, b, c, d, d, e
vA h khoan ney c6 so htu diin mric chi phili vi€c ra quy6t dinh cia c6c co quan
quen ly o doanh nghiep d6;
(h) Nh6m nguoi thda thuan ctng phi5i hgp d6 thAu t6m phAn viln g6p, ci5 phin ho{c
lgi ich d c6ng ty holc d6 chi phtii viQc ra quy6t dinh cia cdng ty.
2. C6 nhen ho{c t6 chirc c6 quan hf voi nhau trong c6c trudng hgp sau day:
(a) Cha, cha nu6i, mg, mg nu6i, vg, chdng, con, con nu6i, anh, chi em ruOt cta c6
nhdn;
(b) T6 chric mi trong d6 c6 c6 nhan la nhan vidn. Ciim d6c holc Tdng gi6m diic, chti
"o hriu Lr€n muoi phin tram sd co phiiu luu hdnh c6 quyin bidu quyit;
rc) Thenh vien H6i d6ng quin trl. Ban kiim sodt. Cirim d6c hofc 1 6ng girim dric. Ph6
Girim diSc hoic Ph6 T6ng gi6m d5c vd c6c chtlc danh quin l1i k:h6c cta t6 chuc d6;
(d) Ngudi md trong m6i quan h6 voi nguoi klic tarc ri6p. gian ti6p kidm sodt hoic bi
kiiim so6t bdi nguoi d6 hofc cirng vdi ngudi d6 chiu chung mQt sg kidm sodt;
(d) COng ty mg, c6ng ty con;
(e) Quan hQ hgp ddng trong d6 mQt ngudi li rlai diQn cho ngudi kia.
Phdp lu\t ^ghialitLr
Doanh nghiip 2014 vi t'it "i c1i. Lu6t, Nghi dinh, Quy6t dinh, Th6ng tu,
Quy dinh vi cdc van bnn c6 hieu l\rc phap li k}6c do bat k, mot Co quan Nhd Nuoc neo ban hinh
72
Diiu te C6nz ry Cd phin Hans kh6ns rie et
{cec \an bdn phnp Ii ney c6 thi sta d6i. b6 sung. hoic lha} lhe \ao ting rhoi diamt\e co lienquan dCn C6ng ty.
Sii BiAn bAn c6_nglffa la s6 luu trt t6t ca c6c bi6n ban cta cAc cuoc hqp Dqi hQi ddng Co ddng rar
cuqc hap Hoid6ng Qudn tri.
56.Ddng kj Ci dbng c6 nghia ld s6 do C6ng ty lap ve luu gi& theo quy tlinh cria Khoan 8.9 ctaDi6u 16 nnv.
S1t Chiip thuQn cda Co qu.on Nhd Nudc c6 ^ghia
li mgi sq chip thuin, gi6y phip, giiy dang ki.hoic cec ven ben phe chuan kh6c trong pham vi quy€n han cta c6c Co quan Nhd Nudc ma theoC6ng ty ld cin thi6t d6 titin hdnh c6c ho4t dQng kinh doanh vi/hoe-c dri thqc hien cec hoAt dQngkhdc duqc dU ki6n bdi Phdp luit hoic bdi Di6u 16 nAy.
Thti g n*|ii,,ali\th ngtheo duong lich.
Thdi hgrl hogt d\ng dugc dinh nghia nhu t4i Didu 2 cta Diiu l€ ndy.
Thing tih M4, duoc dinh nghia nhu tai Diiu 66 cria Diiu lQ ndy.
Trunh chiip nglia ld mgi vin dd nghi ngo. rranh chdp, m6u rhuin, hoac y6u sdch phit sinh do.hodc li6n quan d6n Didu 19 nay hoic viec vi ph4m. chim drn hoac hiiu |,rc cia Diiu lQ niy.
Vin Diiu lQ nghia li', s6 v6n duoc ghi nh{n tqi Ci6y ChLrng nhan Derg kli Doanh nghiep cta C6ngry duoc quy dinh tai Khoan 8.1 cia DiCu le ndy.
US, c6 nghia li ddng tiin hgp phrip cta Hgp Chtng Qu6c Hoa Kj,.
ViCt Nan .6 ngifa l|Nuoc Cong Hoe Xa Hoi Chu Nghia ViCt Nam.
zND c6 nghia li ddng tidn cia ViCt Nam.
Z,SD c6 nghia ld Trung TAm Luu Kj Chwrg Kho6n viQt Nam.
13