CONG TYCPDUQC PHAMIMEXPHARM

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIl~:TNAMDQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc

S6: j6 INQ-IMEX TP.Cao Ldnh, ngay 15 thang 04 nam 2017

NGHJQUYETD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM TAl CHiNH 2016

CONGTYCOPHANDUQCPHAMIMEXPHARM

Can cu Ludt doanh nghiep s6 68120141QH2013 ngay 2611112014;

Can cu DiJu l¢ t6 chuc hoat dong cua Cong Ty C6Ph{m Duoc Phdm Imexpharm;Can cu kit qua bi~u quyet cac vdn dJ da duoc Dai hoi d6ng c6 dong thuong nienndm tai chinh 2016 cua Cong Ty C6 Ph{m Duac Phdm Imexpharm duac t6 chuc taiTru sa chinh S64 Duong 3014, Phuong ], thanh pho Cao Ldnh, tinh Dong Thap.

DAI HOI DONG CO DONGCONG TY CO PHAN DP'QC PHAM IMEXPHARM

QUYETNGHJ:Di~u I:Th6ng nhAt 100% (ttrong duong 24.096.363 e6 phieu co quyen bieu quyet) thongqua Bao cao hoat dong cua Hoi D6ng Quan Tri nam 2016 va dinh huong nam 2017.

1. K~t qua san xu§t kinh doanh nam 2016

(Dvt: Ty d6ng)

Loi nhuan tnroc thue va tnroctrieh Quy PhM trien Khoa hoc& ~

131,6 140,5

92,8%

6,7%140 100,4%

3,9%983,1 l.021,0 l.100,0

2. K~ hoach nam 2017

l.021,0 23,4%doanh thu thufrn va thu khae 1.260,0

13,9%Lqi nhu~n tru6e thu~ & tru6e Quy PhMtri~n KH&CN 140,5 160,0

Trang 114

Di~u 2: Th6ng nhat 100% (tuong duong 24.096.363 c6 phieu c6 quyen bieu quyet) thongqua Bao cao hoat dong cua Ban Di~u hanh v~ tinh hinh san xuftt kinh doanh nam 2016,muc tieu k~ hoach va giai phap nam 2017.

Di~u 3: Th6ng nhat 100% (tuong duong 24.096.363 c6 phieu c6 quyen bieu quyet) thongqua Bao cao cua Ban Ki~m soat nam 2016.

Di~u 4: Th6ng nhat 100% (tuong duong 24.096.363 c6 phieu c6 quyen bieu quyet) thongqua To trinh chi phi heat dong cua Hoi dong quan tri va Ban Ki~m soat nam 2017.

Di~u 5: Th6ng nhat 100% (tuong duong 24.096.363 c6 phieu c6 quyen bieu quyet) thongqua To trinh v~ phirong an phan phoi IQ'inhuan, trich lap cac quy nam 2016, chi tra c6nrc nam 2016 va k~ hoach chi tra c6 nrc nam 2017.

1. Phan ph8i lQ'inhuan nam 2016

1 140.516.058.095

2 Trich uy hat trien KH va con n h~. 14.000.000.000

LQ'inhuan k~ toan tru6c thu~ sau trich quy 4~3 PTKHCN. 126.516.058.095

4 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p 20%. 25.356.713.448,

ell 0\15 LQ'inhu~n sau thu~ duQ'c phfm ph6i 100% 101.159.344.647

~Chi tra co tuc 18% (tinh tren so lUQ'l1gCP6 dan luu hanh la 39.062.139 CP), tron d6:

~-Co tuc 8% bang tien tren gia tri m~nh giacua s6 c6 hi~u dan luu hanh 30,90% 31.249.711.200

38,61% 39.062.139.000

7 Quy dfiu tu hat tri~n. 17,49% 17.696.779.643

8 Quy khen thu6n , huc lQ'i. 12,00% 12.139.121.358Chi phi HDQT va BKS do hoan thanh KH

9 IQ'inhu~n. 1,00% 1.011.593.446

2. Phll'O'ng an sir d\lng Quy dAu to' phat tri~n: (l) Dung d~ dfiu tu chi~u sau, rna r(>ngsan xuftt kinh doanh d~ phat tri~n Cong ty, dung d~ bu d~p nhung thi~t h,!i trong quatrinh ho,!t d(>ng cua Cong ty (n~u c6), do HDQT Cong ty quy~t dinh; (2) Do vi~c apd\lng Lu~t va cac qui dinh v~ thu~ d6i v6i cac nghi~p V\l khac nhau c6 th~ duQ'c hi~uthee nhi~u cach khac nhau, do v~y s6 li~u thu~ se bi thay d6i thee quy~t dinh cu6icung cua ca quan thu~ nen trong truong hQ'pc6 SlJ chenh l~ch v~ thu~ thi Cong ty seSlr d\lng ngu6n quy dfiu tu phat tri~n d~ bu d~p; (3) Dung d~ thu6ng c6 phi~u cho c6dong b6 sung v6n di~u l~ (n~u c6).

3. K~ ho~ch chia c6 trrc Dam 2017: DV ki~n ty l~ c6 tuc nam 20171a 15%-18% trenV6n di~u l~. Giao cho H(>id6ng quan tri quy~t dinh muc C\l th~ tuy thee k~t quaho'!t d(>ngnam 2017.

Trang 2/4

Di~u 6: Th6ng nhat 100% (tuong duong 24.096.363 c6 phieu co quyen bieu quyet) uyquyen cho Hoi 86ng Quan Tri chon 01 (mot) trong 05 (nam) dan vi Ki~m toan d<)c l~pthea to' trinh d~ kiem toan Bao cao tid chinh nam 201 7.

Di~u 7: Thong nhat 100% (nrong dirong 24.096.363 c6 phieu co quyen bieu quyet) thongqua TO' trinh v~ viec b6 sung va sua d6i 8i~u l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty.

Di~u 8: Th6ng nhat 100% (tuong duong 24.096.363 c6 phieu co quyen bieu quyet) thongqua phuong an phat hanh them c6 phieu d~ tra c6 nrc nam 20 16 bang c6 phieu tang vondi~u l~ va niem y~t b6 sung c6 phieu phat hanh them tren Sa Giao dich Chung khoan Tp.H6 Chi Minh nam 2017, cu th~ nhu sau:

V§n d~ 1: Phuong an phat hanh them c6 phieu tra c6 nrc b~ng c6 phi~u cho C6dong hi~n huu tang van di~u l~

1. M\lc dich phM hanh: Tra c6 tuc b~ng c6 phi~u cho c6 dong hi~n huu tang v6n di~ul~, nang cao hinh imh va qui mo cong ty.

2. Phuang an phat hanh:

Ten c6 phi~u:

Ma c6 phi~u:

Lo~i c6 phi~u:

M~nh gia:

C6 phi~u Cong ty C6 phin DuQ'c ph~m Imexpharm

IMP

C6 phi~u ph6 thong

10.000 d6ng/c6 phi~u

S6 lUQ'ngc6 phi~u phat hanh : dV ki~n 3.906.213 c6 phi~u (10% s6 lUQ'ngc6phi~u dang luu hanh)

86i tUQ'ngphat hanh: C6 dong hi~n hfru

Phuang thuc thvc hi~n: thvc hi~n quy~nTy l~ tni c6 tuc: 10:1 (c6 dong sa hfru 10 c6 phi~u vao ngay ch6t danh sachhuang quy~n se duQ'c 01 c6 phi~u mai).

S6 c6 phi~u phM hanh them do tni c6 tuc b~ng c6 phi~u se duQ'c lam tron xu6ngd~n hang dan vi. Phin Ie th~p phan (n~u co) se khong tinh (s6 luqng c6 phi~u Iexem nhu khong phat hanh).Vi du: C6 dong A sa huu 555 c6 phi~u t~i ngay ch6t danh sach c6 dong huangquy~n. Vai ty l~ thvc hi~n quy~n 10:01, Ong A se nh~n duQ'c 555 x 1:10 =55,5c6 phi~u maio Nhu v~y, Ong A se duQ'c nh~n tron 55 c6 phi~u maio

Ngu6n v6n thvc hi~n: IQ'inhu~n sau thu~ TNDN nam 2016

S6 lUQ'ngc6 phi~u niem y~t sau khi phat hanh cho c6 dong hi~n huu: dV ki~n:42.978.652 CP

Thai gian thvc hi~n dV ki~n: Quy 2-3/2017 (duQ'c niem y~t b6 sung c6 phi~ungay sau khi phat hanh).

Vdn d~ 2: Thong qua vi~c dang ky IU'u ky chrrng khoan bB sung v6'i Trung Tam IU'uky chrrng khmin va niem y~t b6 sung toan bQ sa 1U'Q'ngc6 phi~u phat hanh them theophU'O'ngan neu tren t~i Sir Giao djch Chrrng khoan Tp. H6 Chi Minh

Trang 3/4

~~\QiY I

.jC PHJ

1RAR

.. '

Vftn d~ 3: Tri~n khai thuc hi~n

Thong qua viec uy quyen cho Hoi dong Quan tri:

- Lua chon t6 chirc tu van (neu c6) va thai diem thich hQ'PdS xay dung va trien khaiphuong an phat hanh va tien hanh cac thu tuc cfrn thiet khac dS thuc hien thanhcong viec phat hanh.

_ Dang ky tang von dieu l~, dong thai thuc hien sua d6i DiSu l~ cua cong ty va xu lycac vfin dS c6 lien quan dam bao phu hQ'Pvoi quy dinh cua Phap luat lien quan.

_ Dang ky hru ky chirng khoan b6 sung voi Trung Tam hru ky chirng khoan va niemy~t b6 sung toan b<)s6 c6 phieu moi phat hanh them theo dung quy dinh tren SaGiao dich Chung khoan Tp. H6 Chi Minh.

Di~u 9: Nghi quyet nay da duQ'c thong qua v6i ty l~ 100% (tuong duang 24.096.363 c6phi~u c6 quySn biSu quy~t) va c6 hi¢u Ivc kS tu ngay k~t thuc H<)inghi.

D~i h<)id6ng c6 dong uy quy~n cho H<)id6ng quan tri C\l thS h6a thanh k~ hO<;lch,nhi~mV\l dS chi d~o, t6 chuc thvc hi¢n Nghi quy~t.

Tfit ca cac c6 dong cua Cong Ty C6 Phfrn DuQ'c Ph~m Imexpharm, cac thanh vien H<)id6ng quan tri, thanh vien Ban KiSm soat, toan thS can b<)cong nhan vien cua Cong ty "\".chiu trach nhi¢m thi hanh Nghi quy~t nay. ~':"'~M --0

*TM. DOAN COO TJCH D~I HQI ~ Q..~.~~~\:

- Cae cd dong Cong ty;- UBCK Nha Nu(Yc;- SiJ GDCK TP.HCM;- H9i D6ng Quem Trj;- Ban Kidm Soat;- Luu VPTH.

NO'inh~n:

Trang 4/4