Nghi Quy€t Dgi Hpi D6ng C6 Dong Thuang Nien Lan Thu IX -2013

c~ CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIBT NAMDpcLqp- T¥ Do - Hgnh Phuc

---03.ro---

TP. H6 Chi Minh, ngay 25 thong 04 nam 2013

-~

NGHJQUYETD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN LAN IX -N.AM 2013

CONG TY CO PHAN xA Y D1/NG (COTEC) -COTECCONS

Can cu vaGLuqt doanh nghi~p ilu(lc Quac hpi thong qua ngay 29/11/2005.

Can cu vaG ili€u I~ Cong ty C6 phan Xdy dl:fl1g(Cotec)- COTECCONS

Can cu vaG Bien him Dgi hpi il6ng C6 ilong thuang nien Ian IX -Nam 2013 cua Cong

ty COTECCONS ilil ilu(lc Dgi hpi thong qua.

D~i hQid6ng c6 dong (DHDCD) thu<mgnien IAnIX -nam 2013 cua Cong ty C6 phAn

Xay d\lIlg(Cotec)-COTECCON8duQ'ct6 chucvaoh6i8 gia40 phut ngay25thang4nam 2013 t~i Khach s~n New World 8M Gon -86 76 Le Lai, Qu~n 1, TP. HCM v6i 254

c6 dong tham d\l va uy quy~n, d~i di~n sa hUu cho 38.623.480 c6 phAn, chi€m tY l~

91,67% t6ng s6 c6 phAnco quy~nbi~u quy€t. D~i hQidffnhdt tri nhu sau:

QUYET NGHJ

~

Di@u1: ThoDg qua Bao cao thU'imgDieDDam 2012

D~i hQidffbi~u quy€t v6i tYl~ 95,20% thong qua Bao cao thU<mgnien nam 2012 (trong do

co Bao cao cua Ban T6ng giam d6c, Bao cao cua HQiD6ng QuimTri, Bao cao cua Ban ki~m

soat, Bao cao tai chinh dffki~mtoan), mQts6 chi tieu chinh nhu sau:

Trang 1

8tt Chi tieu DVT Gia trj

1. Doanh thu thuAnv cung cdp dich V\l D6ng 4.477.276.306.689

2. Lgi nhun tru6c thu€" 299.707.120.610

3. Lgi nhun sau thu€" 218.527.457.715

4. Lffico ban tren m6i c6 phi€u" 5.596

5. T6ng tAisan D6ng 3.613.072.927.843

Tai sim ng&nhgn" 3.047.895.090.991-

Tai sim dai hgn" 565.177.836.852-

6. T6ng ngu6n v6n D6ng 3.613.072.927.843

N(lphai tra" 1.535.073.008.814-

Ngu6n v6n chu sa him" 2.077.999.919.029-

j

Nghi Quyit D{li H9i D6ng cJ Dong ThzrirngNien Lan Thu IX -2013

Bi@u2: Thong qua phwO'Dgan phan ph6i lqi nhu~n va trfch I~p quy nam 2012

D~i hQid1ibi~u quy€t vai tY l~ 95,20% thong qua k€ ho~eh phan ph6i lQ'inhu~n nam 2012nhu sau:

-

Bi@u3: Thong qua K~ ho~ch SXKD nam 2013, k~ ho~ch phan ph6i lqi nhu~n nam 2013.

D~i hQid1ibi~u quy€t v6'i ty l~ 100 % thong qua k€ ho~eh San xudt kinh doanh nam 2013, k€

ho~ehchi tra e6 tue bAngti€n va phan ph6i lQ'inhu~nnam 2013 nhu sau:

1. Ki hO(lchCoteccons niim 2013:

2. Ki hO(lchCoteccons niim 2013 sau khi h(1pnhdt Unicons

\~.~.',...

3. Ki hO(lchphon phai lpi nhu~n niim 2013:

Bi@u4: Thav d6i n2anh. n2h@(18n2kf kinh doanh

D~i hQi d1ibi~u quy€t v6'i ty l~ 100% th6ng nhdt vi~e thay d6i nganh, ngh€ dang ky kinhdoanh nhu sau:

Trang 2

Stt Diin ghii BVT T6ng tin

I. T6ng lqi nhun sau thu nam 2012>.

218.527.457.715Bong*

Phon chia cac quy: 109.263.728.858Bong

1. Quy dg phong tai ehinh (5% LNST) DAng 10.926.372.886

2. Trieh quy khen thm'mg phue lQ'i(5% LNST) DAng 10.926.372.886

3. Trieh quy dAutu phat trin (40% LNST) DAng 87.410.983.086*

Trii cD tuc niim 2012 ( 20%/ van cDphOn) 84.266.688.000Bong

Stt Chi tieu BVT K hoch

1. Doanh thu Ty dAng 5000

2. LQ'inhun sau thu€ Ty dAng 200

Stt Chi tieu BVT K hoch

1. Doanh thu Ty dAng 5.968

2. Lqi nhun sau thu€ Ty dAng 220

Stt Chi tieu$.

Ke hoch

1. Trieh quy dg phong tai ehinh/ LNST 5%

2. Trieh quy khen thm'mgphue lQ'i/LNST 5%

3. Trich quy dAutu phat trinI LNST 40%

4. C6 tire / v6n g6p 20%

Nghj Quy€t Dt;liH9i D6ng cd Dong ThllOng Nien Lan Thu IX -2013

-

./ B6 sung ngimh: Kinh doanh bdt dQn~san, quy~n su d\mg dd! thuQcchu sa hUll,chusu d\lng ho~cdi thue theo Khoc'm1 Dieu 9 Lu~tKinh Doanh Bat dQngSan.

Chi ti€t: D~u tu t~o I~pnha, cong trinh xay d\ffigd€ ban, cho thue, cho thue mua; Mua~~~~~~~~~~~~~~~~~d\ffigd€ cho thue I~i; D~u tu cai t~o ddt va d~utu cac cong trinh h~ ~ng tren ddt thued€ cho thue ddt dffco h~ t~ng; Nh~n chuy€n nhUQTIgquy~n su d\lng ddt, d~u tu congtrinh h~ t~ng d€ chuy€n nhUQTIg,cho thue; thue quy~nsu d\lng ddt dffco h~ t~ngd€ chothue I~i.

./ Giiim ngimh: Kinh doanh bdt dQngsan (chi thgc hi~ntheo khoan 1 Di~u 10 Lu~tKinhdoanh bdt dQngsan).

Va sua Khoan 1 Di~u 3 Di~u I~ Cong ty v~ Jinh vgc kinh doanh cua Cong ty nhu nQidungtren.

Di~u 5: Thong qua vi~c phe chuin Chti tjch HDQT kiem Tang ghim dac Cong ty

D~i hQidffbi€u quy€t vai tYI~ 95,20% pM chuAnChu tich HDQT Cong ty kiem T6ng giam

d6c Cong ty.

Di~u 6: Thon ki~m toan Bao cao tai chfnh nam 2013

D~i hQidffbi€u quy€t vai ty I~ 100% uy quy~n cho HDQT Iga chQnDan vi ki€m toan la mQt

trong 04 Cong ty ki€m toan dQcI~pnuac ngoai hang d~u t~i Vi~t Nam (Bigfour) duQ'cchdp

thu~n cua Uy Ban ChUngkhoan Nha nuac la Dan vi ki€m toan bao cao tai chinh cho Cong ty

trorig nam 2013.

Di~u 7: ThiI lao HDOT va BKS nam 2013......

.~

D~i hQidffbi€u quy€t vai ty I~ 100 % thong qua muc chi tra thiI lao HDQT, BKS trong nam2013 nhu sau:

-Chu tich HDQT

-ThanhvienHDQT-TruangBanki€msoat-Thanh vien BKS

: 12.000.000d6nglnguai/thang

7.000.000 d6nglngooilthang

7.000.000 d6nglnguai/thang

4.000.000 d6nglnguai/thang

:::

D'~ 8 Th " ." ~ AA. b A A'~ I" "leu: one: Qua VICCsua uOi. 0 sune: uleu e cone: tv

D~i hQidffbi€u quy€t vai tYI~ 100% thong qua vi~c b6 sung, sua d6i Di~u I~t6 chuc va ho~t

dQngCong ty C6 ph~n Xay D\ffig (Cotec) - COTECCONS theo quy dinh t~i Thong tu s6

12112012/TT-BTCngay 26 thang 7 nam 2012 cua BQTai chinh quy dinh v~ quan tri cong ty

ap d\lng cho cac cong ty d~ichUng.Ban Di~u I~mai chu y€u thay d6i so vai Ban Di~u I~hi~n

hanh v~ m~t cau chii' va b6 C\lCcho ro rang va C\lth€ han, v~ m~t nQidung co mQts6 di€m

thay d6i dang luu y. Vi~c sua d6i mQts6 di~u trong di~u I~ cong ty, bao g6m 15 Di~u trong

Di~uI~.Do la cacdi~u:Di~u4, Di~u 6, Di~u 14,Di~u 17,Di~u 21 d€n Di~u26, Di~u28, Di~u

36, Di~u43, Di~u 46 va Di~u 51. Chi ti€t nhu sau:

Trang 3

:j

Nghi Quyh Dgi H9i D6ng cd Dong Thllirng Nien Lan Thu IX -2013

1.

~\,m~~ :~ri;,Y~>',;,NQij~tI.,,~;f)i@uLl~.hi~nl1a"l1>..I.L~r.'.? ~:t.tt:

..

l.

~' ':i. ,_.. ",,'.H- <I. ..<:!.'i

.

?., '; ,f,"'f :t:

lUIoan . .:' .' ~ .,' ,

Phf/m vi kinh doanh va hOf/t d{Jng

Khoan 2. Cong ty c6 the tien hanh hOliltdQngf>i€u4 kinh doanh trong cac linh V\fCkhac

duQ'cphap lu~tcho phep va duQ'cHQic16ngquan trj xet thiy co lQi nhitcho Con

C'h ' hA ~

h."C

ung n {Incop leuKhoan 1 Mqi Co dong cua Cong ty duQ'Ccapf>i€u6 chUng chi ho,c chfulgnh~nc6 phi8u

, k. I. A h" A I . Atmmg ung Vvl SOco p an Va OlillCOphAn sa hfru, trir tnl'CmghQ'p quyc1jnht\!i khoan 7 cia f)i@u6.

Khoan 21

Chung chi c6 phi8u phai c6 dAucuaf>i€u6 Cong ty va chft ky cua dlilidi~n theo

phap lu~t cua Cong ty theo cac quydjnh tliliLu~t Doanh nghi~p. Chungchi c6 phi8u pMi ghi ro s6 lugng va10lilic6 phi8uma c6 dongn~mgift, hQva ten ngmJi n~m gift (n~u la c8phi~u ghi danh) va cac thong tinkhac theo quy djnh cua Lu~t Doanhnghi~p.M~i chUng chi c8 phi~u ghidanh chi c1~idi~n cho mQt lo~i c8

hAn.Khoan 6

1

Nguai sa hfru chfulgchi c6 phieu vof>i€u6 danh pMi W chju trach nhi~mv€ vi~c

bao quan chfulg chi va cong ty sekhong chju trach nhi~m tron~ c~ctruang hgp chfulgchi nay bj mat capho~cbj sird\mgv&im\lcdich liradao.

Khoan 71

Cong ty c6 th~ phat hanh c6 phAnghif>i€u6 danh khong theo hlnh thuc chfulgchi.

HQid6ng quan trj c6 th€ ban hanhvanban quy djnh cho phep cac c6 phAnghi danh (theo hlnh thuc chfulg chiho~c khong chfulg chi) duQ'cchuy€nnhugng ma khong b~t bUQcphai c6van ban chuy€n nhugng. HQi d6ngquan trj c6 th€ ban hanh cac quy djnhv€ chfulg chi va chuy€n nhugng c6phAn theo cac quy djnh cua Lu~tdoanh nghi~p, phap lu~t v€ chfulgkhoan va thj truang chfulg khoan vaf>i€uI~nay.

QuyJn va nhifm V(lcua B{lih{Jidang en dongKhoan2e Bau, bili mi~n va thay the tMnh vienf>i€u14 HQid6ng quan trj va Ban ki€m soat

va phe chudn vi~c Hl}i c16ngquantri b8 nhiem T8m!!!himc16c'

2.-

3.

Nl}i iju,rgJ>,i~u:I~~au ~i sUa ,c101-;-, b6s11Jl ..

Cong ty c6 the tien hanh hOliltdQngkinh doanh trong cac linh V\fCkhacduQ'cphap lu~t cho phep va duQ'cf)~ihl}ic1Angc8 c10ngthong qua.

Co dong cua Cong ty duQ'Ccap chful¥nh~n c6 phi8u tuO'Dgfulg v&i s6 cophAn va 10lilic6 phAn sa hfru.

Chung nh~n co phieu phai c6 dau cuaCong ty va chft ky cua dlilidi~n theophap lu~t cua Cong ty theo cac quy

djnh tlil!Lu~t Doanh nghi~p. Chungnh~n co phieu phai ghi ro so lugng va10lilic6 phi8u ma c6 dong n~m gift, hQva ten nguai n~m gift va cac thong tinkhac theo quy djnh cua Lu~t Doanhnghi~p.

B6 khoan nay.

B6 khoan nay.

Bau, mi~n nhi~m, bili nhi~m va thayth8 thanh vien HQi d6ng quan trj vaBan ki€msoat.

Trang 4

D{li HQi D6ng cd Dong Thllo-ngNien Lan Thr'tIX - 2013Nghf Quyit

.»ieti '~~~~{}.:,N~i.~t(llgDi~ul~ hi~1lhanb, N~i dllngDi~ul~sall khi sira d61,;..'kb ;t .1 t' ,,!tr.~;)~~.;1:(.;-&1~J~~.,~..;.; '", . b ~ -.

" . I}_f:~. OaD,',.: ;rii.~AL-:.~":J~:'~1~-","':"h')',' ,," . '~. 0 sunTrifu t~p lJ{li hpi dang en dong, ehuung trinh hpp va thong bao hpp lJ{li hpi dang endongKholm 3Di~u 17

TT

4

Thong bao hQpD~ihQid6ngc6 dong

phai bao g6rn chuang trinh hQf vacac thong tin lien quan v~ cac van d~se duQ'cthao lu~n va bi8u quy€t ~id~ihQi.D6i vOicac c6 dong da th1!chi~nvi~chru kj c6 phi@u,thong baohQp D~i h~i dAng c6 dong co th~dU'Q'cgiii d@nt6 chllc IU'Ukj, d6ngthai cong b6 tren phuang ti~n thongtin cua Sa Giao dich Ch(mg khoan,tren website cua cong ty, 01 to' baotrung U'O'DghoJc 01 to' bao djaphU'O'Dg nOO cong ty dong try So'chinh. D6i vOi cac c6 dong chU'ath1!c hi~n vi~c IU'Ukj c6 phi@u,thong bao hQp D,i h~i dAng c6

d?ng co th~ dU'ycgiii cho c6 dongbang each chuyen t,n tay hoJc giiiqua bU'u di~n bing phU'O'Dgthllcbao dam tOidja chi da dang ky ciiac6 dong, hoJc tOidja chi do c6 dongdo cung cAp d~ phyc vy vi~c giiithong tin. TrU'O'nghQ'Pc6 dong dathong bao cho Cong ty bing vanban v@s6 fax hoJc dja chi thO'di~ntv, thong bao hQpD,i h~i dAngc6dong co th~ dU'Q'cgiii tOis6 fax hoJcdia chi thO'di~n tv do. TrU'O'nghQ'Pc6 dong la ngU'oolam vi~c trongCong ty, thong bao co th~ d1!Dgtrong phong bi dan kin giii t,n tayhQ t,i nOOlam vi~c. Thong bao hQpD~i hQid6ng c6 dong phai duQ'cguitruac it nhAt rnuai lam ngay truacngay hQpD~i hQid6ng c6 dong, (tinhtir ngay rna thong bao duQ'cgiri ho~cchuy8n di rnQtcach hQ'Pl~, duQ'ctnicuac phi ho~cduQ'cb6 vao hornthu).TrU'O'nghQ'PCong ty co website,thong bao hQp D,i h~i dAng c6dong phai dU'Q'c cong b6 trenwebsite ciia Cong ty dAng thoo vOi

I vi~c2iii thon2 bao cho cac c6 don2. I

Tham quy€n va thi thue layj kiin en dong bdng van ban ili thong qua quyit djnh elialJ{lihpi dang en dongKholm 2 HQidong qmintri phai chuan bi phieuDi~u21 lAyYki€n,dl)'thao quy€tdinh cua D~i

hQid6ng c6 dong va cac tc\ili~ugiai

Thongbao hQpD~ihQidongC5 dongduQ'cgiri cho clt ca cacc6 dong,d6ngthai cong b6 tren phuang ti~nthong tincua Sa giao dich ch(mg khoan, trentrang thong tin di~n tlr (website) cuaccingty. Thong bao hQpD~i hQid6ngc6 dong phai duQ'cgiri it nhAt rnuailam (15) ngay truac ngay hQpD~i hQid6ng c6 dong, (tinh tit ngay rna thongbao duQ'cgiri ho~cchuy8ndi rnQtcachhQ'Pl~, duQ'ctra cuac phi ho~c duQ'cb6vao horn thu). Chuang trinh hQpD~ihQid6ngc6 dong, cac tai li~ulien quandl. .( I. d" a:d b

.J, I..en CaCvan e Sl;; uQ'c leu quyet t~l

d~i hQiduQ'Cgui cho cac c6 dong ho~cdang tren trang thong tin di~n tlr cuaCong ty. Trong trU'O'ng hQ'P tai lifukhong dU'Q'cgiii kem thong bao hQpD,i h~i dAng c6 dong, thong bao moohQp phai neu ro dja chi trang thongtin di~n tv d~ cac c6 dong co th~ ti@pc,n.

-

,I.i,....

,

5

HQidong quan tri phai chudn bi phi€ulAyy ki€n, dl)'thao quy€tdinh cua D~ihQid6ng c6 dong va cac tc\ili~u giai

Trang 5

Nghi QuyJt Dqi H9i D6ng cJ Dong Thuimg Nien Lan Thu IX - 2013

TT

-Kholm 6Di€u21

KholmDi€u21

NOi,d'ung'fD~;eu.I~hi~n' 1i~)iJ)1i,j~\~~%~.

~~:'lf;>Ji ;~j~ :ttJ~ >',';"r;:'",~.' ;~"'+ .;; .; . 'f . iit~};i;J< )<~,:~ t~'~1~,

trlnh d\l'thao quy~tdjnh. Phi~ulAyyki~n kern theo d\l' thao quy~tdjnh vatfli li~ugiai trinh phai duQ'cgiri b~ngphucmgthuc bAodam d~n duQ'cdjachi thO'oogtro cua tirng c6 dong.

Bien ban k~t qua ki~m phi~u phaiduQ'cgui d~n cac c6 dong trong thaivong muai lam ngay, k~ tir ngay k~tthuc ki~mphi~u.

8J Quy~tdjnh duQ'cthong qua theo hlnhtht'tcl~yy ki~nc6 dong b~ngvan ban

c6 gia trj nhu quy~tdjnh duQ'cthon¥qua 4li cUQchQp D{l.ihQi d6ng codong.

NOrdnligDi~.U 1~saukhlsua(f6~; if.,

~ "~"t;.:, 'Ai:1\' .\66SlJ:D2 . ,.:: ,trlnh d\l' thao quyet djnh. Phi~u lAyyki~n kern theo d\l' thao quy~t djnh vatfli li~u giai trinh phai duQ'cgiri b~ngphucmgthuc bAodam d~nduQ'cdja chidang kYcua tirng c6 dong. HOidAngquan trj phai dam bao gm, cong b6tai Ufu cho cac c6 dong trong mqtthOi gian hqp Iy d~ xem xet bi~uquy~t va phai gm it nhit mO'O;lam(15) ngay trU'Cycngay h~t h,n nh~nh.1. II. , ki l.

leu ay yen.Bien ban ki~m phi~u phai duQ'ccongb6 tren website cua Cong ty trongtho; h,n hai mO'oito' (24) gUYva girid~n cac c6 dong trong vong muai lam(15) ngay, k~ tir ngay k~t thuc ki~mhi€u.

Quy~t djnh duQ'cthong qua theo hlnhthuc l~yy ki€n c6 dong b~ngvan banphai dO'Q'cs6 c6 dong d,i difn it nhAt75o/;t I.;t ~ ~.;t

/0 ton~ so co phan co quyen bleuquy~t chap thu~n va c6 gia trj nhuquy€t djnh duQ'c thong qua t{l.icUQchQpD{l.ihQid6D!!c6 don!.!.

6 IBienbanhppD{lihpi dangcDdongDieu 22 Nguai chu trl D{l.ihQidong co dong Nguai chu trl D{l.ihQi dong co dong

chiu trach nhiem t6 chuc luu trii'cac chiu trach nhiem t6 chuc luu trii' cacbi€n ban D{l.ih~i d6ng c6 dongva giri bi€n ban D{l.ihQid6ng c6 dong. Biencho t~t ca cac c6 do~g trong vong 15 ban D,i hqi dAngc6 dong phai dO'Q'cngay khi D{l.ihQi dong c6 dong k~t cong b6 tren website cua Cong tythuc. trong tho; h,n hai mO'oib6n (24) gia

va gui cho t~tca cac c6 dongtrong thaih{l.nmuai lam (15) ngay k~ tir ngay D{l.ihQi d6n!.!.<;6don!.! k€t thuc.

7 I Yeu c/iu huy bo quyit djnh cua D{lihpi dang cDdongDieu 23 Chua c6 nQidungnay. TruO'nghQ'Pquy~t djnh cua D{l.ihQi

d6ng c6 dong bj huy b6 theo quy~tdjnh cua Toa an ho~c TrQngtai, nguaitri~u t~p cUQchQp D{l.ihQi d6ng c6dong bj huy b6 c6 th~xem xet t6 chucl{l.iD{l.ihQid6ng c6 dong trong vong 30ngay theo trlnh t\l', thu t\lCquy djnh 4li

I I Lu~tDoanhnghi~pva Di€u l~na J .8 I Thimh ph/in va nhifm ky clia thanh vien Bpi dang quan trj

Khoan 3 Cac co dong nam giii' toi thieu 5% so Cac co dong n~m giUco phan c6 quyenDi€u 24 c6 phAn c6 quy€n bi~u quy~t trong bi~u quy~t trong thai h{l.nlien t1,1cit

thai h{l.nlien t\lC it nh~t sau thang c6 nh~t sau (06) thang c6 quy€n gQP s6quy€n gQP s6 quy€n bi~u quy~t cua quy€n bi~u quy€t cua tUng nguai l{l.itUn!.!n!.!uai l{l.iv6'i nhau d~ d€ cu cac v6'i nhau d~ d€ cu cac irng vien HQi

Trang 6

Nghi Quydt Dqi H9i D6ng cd Dong Thllang Nien Lan Thu IX - 2013

TT'

I n''''«<. ,', .'vIeu d

khoan

-

KhoanDi€u24

~NOt'4[pg\J)i~jlJ~ JU~tf118nbJJit~7~j-j:~:;r:I~_~~::~:\-~~'':-:t~-7-. . ,

(mg vien HQi d~ng quan trj. Co dongho~c nh6rn c6 dong n~rn gift d€n dum10% s6 c6 phAn c6 quy€n bi€u quy€ttrong thai hl;\n lien t\lC it nhAt sauthang duQ'c d€ Clr rnQt thanh vien; tit10% d€n du6'i 30% duac d€ Clr haithanh vien; tit 30% d€~ du6'i 50%duQ'cd€ Clrba thanh vien; tit 50% d€ndu6'i 65% duQ'cd€ Clrb6n thanh vienva n€u tir 65% tr6' len duac d€ Clrdu

I.. , .1\ .so ung vien.

6J HQi dong quan trj c6 the bo nhi~rnthanh vien HOi dAng quan tri mMd€ thay th€ ch6 tr6ng pMt sinh vathanh vien rn6'i nay phai duQ'cchApthu~n tl;\iDl;\ihQid~ng c6 dong ngayti€p sau do. Sau khi duQ'cDl;\ihQid~ng c6 dong chApthu~n, vi~c b6nhi~rnthanh vien rn6'id6 se duQ'ccoila c6 hi~u h,rc vao ngay duQ'cHQid~ngquan trj b6 nhi~rn

Quy€n h~n va nhifm V{lclio Bpi dang quan trj

Khoan 31 Chua c6 nQidung nay.Di€u 25

9

KhoanDi€u25

8J Tong so tien tra thu lao cho cacthanh vien HQid~ng quan trj va s6ti~n thu lao cho tirng thanh vienphai duQ'cghi chi ti~t trong bao caothuimg nien ctia Cong ty.

.OiduDf)i~itlA.sau"khii8Uii(f6i"'t;"

'";f'l,~',,\;,;'~.,'tbA::1U.J~&,~\~,~j:::,:~,'rl,~,Si

d~ng quan trj. c6 dong ho~c nh6rn c6dong n~rn girt tit 5% d€n du6'i 10%t6ng s6 c6 phAnco quy€n bi€u quy€tduQ'cd€ ClrrnQt(01) (mg vien; tit 10%d€n du6'i 30% duQ'cd€ Clrt6i da hai(02) (mg vien; tir 30% d~n duM 40%duQ'Cd~ Ctl t6i da ba (03) .mg vien;tir 40% d~n duM 50% duQ'Cd~Ctlt6ida b6n (04) .rng vien; tir 50% d~nduM 60% duQ'Cd~ Ctl t6i da nam(05) .rng vien; tir 60% d~n duM 70%duQ'Cd~ Ctlt6i da sau (06) .mg vien;tir 70% d~n duM 80% duQ'Cd~Ctlt6ida bay (07) .rng vien; va tir 80% d~nduM 90% duQ'cd~ Ctlt6i da tam (08).mg vien.HQi d~ng quan trj c6 th8 bo nhi~rnnguOi khac t~m thOi lam thanh vienHOi dAng quan tri d€ thay th€ ch6tr6ng pMt sinh va thanh vien rn6'inayphai duQ'cchApthu~n tl;\iDl;\ihQi d~ngc6 dongngay ti€p sau d6. Saukhi duQ'cDl;\ihQid~ngc6 dong chApthu~n,vi~cb6 nhi~rnthanh vien rn6'id6 duQ'Ccoila c6 hi~uh,rcvao ngay duQ'cHQid~ngquan trj b6 nhi~rn. Nhi~m ky ctiathanh vien HOi dAng quan tri mMduQ'Ctinh tir ngay vi~c b6 nhi~m cohi~u h!c d~n ngay k~t thuc nhi~m kyctia HOidAngquan trioTrong truimghQ'pthanh vien mM khong duQ'cB~i

hQi dAng c6 dong chA~ thu~n, mqiquy~t dinh ctia HQi dong quan tricho d~n trll(YcthOi di~m di~n ra BaihQidAngc6 dong co S,!tham gia bi~'uquy~t ctia thanh vien HOidAngquantri thay th~ vln duQ'ccoi la co hi~uluc.

Bao cao Dl;\ihQidongco dongvi~cHQid~ngquan trj b6 nhi~rnT6ng giarnd6cdi€uhanh.

T6ng s6 ti€n tra cho tirn~ thanh vienHQid~ng quan trj bao gom thu lao,h.

h ' h h" " :I-C I P I, oa ong, quyen mua cophin va cac 1Q'iich khac duQ'c huougtir Cong ty, cong ty con, cong ty lienk~t ctia Cong ty va cac cong ty khacma thanh vien HQi dAng quan tri ladai dien ohin v6n I!OOohai duO"c

Trang 7

Nghi Quyit D(li H<3iD6ng cd Dong ThzrirngNien Ldn Thu IX -2013

-

11

'l'.TIDiIukIWin

t,NQj;d!ingt)i.~1i:I~~i.~p.M).~> ',~ "'f:' <t. i "

Chu tjch Hpi il8ng quan trj

Khoan 1. D~i hQid6ng c6 dong ho~cHQid6ngDi~u26 quan trj phai h,rachQntrong s6 cac

thanh vien HQid6ng quan trj d~ bAura mQt Ch1itjch va m?t Pho Chtitjch. Trir khi D~i hQi dong cf:,dongquy€t djnh khac, Ch1itjch HQid6ngquan trj se khong kiem cht'rc Tf:,nggiam d6c c1iaCong ty. Ch1itjch HQid6ng quan trj kiem nhi~mcht'rcTf:,nggiam d6c phai duQ'cphe chudn hangnam ~i D~i hQid6ng cf:,dong thuemgnien.

Kh,oan 21

Ch1itjch HQid6ng quan trj co trachDieu 26 nhi~m tri~u ~p va ch1ito~ D~i hQi

d6ng cf:,dong va cac cUQchQpc1iaHQid6ngquan trj, d6ngthai co nhii'ngquy~n va trach nhi~m khac quy djnh~i Di~u l~nay va Lu~tDoanh nghi~p.Pho Chti tjch co cac quy@nva nghiaVI}nhO'Chti tjch trong trO'img hQ'pdO'Q'cChti tjch uy quy@nnhO'ngchitrong trO'img hQ'P Chti tjch dathong bao cho HQi dAng quan trjring minh ving m~t ho~c phai vingm~t vi nhii'ng Iy do bit kha khangho~c mit kha nang th\fChi~n nhi~mVI}ctia minh. Trong trO'img hQ'Pneu tren Chti tjch khong chi djnhPho Chti tjch hanh dQng nhO'v~y,cac thanh vien con I~i ctia HQidAngquan trj se chi djnh Pho Chti tich.TrO'img hQ'P ca Chti tjch va PhoChti tjch t~m thM khong th@th\fchi~n nhi~m vI} ctia he}vi Iy do naodo, HQi dAng quan trj co th@b6nhi~m mqt ngO'Mkhac trong s6 he}d@th\fc hi~n nhi~m vI}ctia Chti tjch

A' J.theo n~uyen tac da so qua ban.

Caccu{k h(Jpcua Hpi il8ng quan trj

10

Khoan 2.Di~u28

Cac cUQchQp thuemg ky. Ch1itjchHQid6ng qmin trj phai tri~u t~p caccUQc hQp HQi d6ng quan trj, l~pChU01lgtrinh nghj S1)',thai gian va djadi~m hQp it nhit bay ngay tru6'cngay hQp d1)'ki€n. Ch1itjch co th~tri~u ~p hQpbAtky khi nao thdy cAn

~~?idu~.g~!~u..~t~~1l'@1.i,~.~.~6!,;~i~/i.i/i.*,"~v'/""" "'bA~ '''':'''!'1''If;'A\':,/''''~''

\h?'>ti' '. :~~ ',_t, _ -, - 0 2' ":'-',': "O\,1;':,;.;..-n:-!",~:f\}'«:" .'-

cong b6 chi tiet trong bao caothO'(m~ nien ctia Con2 ty.

D~i hQi d6ng cf:, dong ho~c HQi d6ngquan trj phai 11)'achQn trong s6 cacthanh vien HQi d6ng quan trj d~ bAuramQt Ch1itjch. Trir khi D~i hQid6ng cf:,dong quy€t djnh khac, Ch1i tjch HQid6ng quan trj se khong kiem cht'rcTf:,ng ¥iam d6c c1ia Cong ty. Ch1i tjchHQi dong quan trj kiem nhi~m cht'rcTf:,ng giam d6c phai duQ'c pM chudnhang nam t~i D~i hQi d6ng cf:, dongthuemg nien.

Ch1i tjch HQi d6ng quan trj co trachnhi~m tri~u t~p va ch1itQa D~i hQid6ngcf:,dong va cac cUQchQp cua HQid6ngquan trj, d6ng thai co nhii'ngquy~nvatrach nhi~mkhac quy djnh t~i Di~u l~nay va Lu~tDoanh nghi~p.

.

Ch1i tjch HQi d6ng quan trj phai tri~ut~p cac cUQchQp HQi d6ng quan trj

thuemg ky, l~p chU01lgtrinh nfhj S1)',thai gian va dja di~m hQpit nhat nam(05) ngay lam vi~c tru6'c ngay hQpd1)'ki€n. Ch1i tjch co th~ tri~u t~p hQp bAtky khi nao thAy cAn thi€t, nhung it

Trang 8

Nghi Quyit D{li H9i D6ng cJ Dong Thuang Nien Lan Thu IX -2013

TT

KhoAn 8.1 Chlla c6 nQidung nay.Di€u 28

-12 I Thanh vien Ban kiim sodt

KhoAn1.Di€u36

Khoim 2.Di€u36

86 Im;mgthAnhvien Ban ki€msoat c6ba (03) thanh vien. Trong Ban ki€msoat phAic6 it nh!t mQtthanh vien IAngmJic6 chuyen mon v€ tai chinh k~toan. Thanh vien nay khong phAi lanhan vien trong bQph~n k~ toan, tAichinh cua cong ty vAkhong phAi lathAnhvien hay nhan vien cua cong tyki€mtoan dQcI~pdang th\lc hi~nvi~cki€m toan cac bao cao tai chinh cuacong ty. BaDki~mso~Uphii chi diDhmQtthaDh vieDla c6 dODgcua CODgty lam Tnlcmg baD.

c6 dong n&mgiu tAi thi~u 5% c6h). 6

" b' A J.h).,.

P aD c quyen leu quyet trong t vih~n lien t\lC it nh!t sau thang c6 th€t~p hqp phi~u bAuvao v6'i nhau d€ d€cll' cac (mg vien vao Ban ki€m soat.c6 dong ho~c nh6m c6 dong n&mgiud

J. .100/ J.;t). ).

eD duOi /0 so co phaD co quyeDbi~u quy~t troDg thm h~D lieD t\lC itDhit sau thaDg duvc d~ cii' mQtthaDh vieD; tir 10% d~D duOi 30%duvc d~ cii' hai thaDh vieD; tir 30%d~D duOi 50% duvc d~ cii' ba thaDhvieD; tir 50% d~D duOi 65% duvcd~ cii' bADthaDh vieD va D~Utir 65%tro- leD duvc d~ cii' du sAUDgvieD

Chlla c6 nQidung nay

Trnang hqp khong du s6 thAnhvien d\lhQp theo quy djnh, cUQchQp phAi dllQ'Ctri~u ~p I~i trong thai h~n mllai lam(15) ngay k€ tir ngay d\l djnh hQp IAnth(r nhAt. CUQChQp tri~u ~p I~i dllQ'Cti~n hAnh n~u c6 hoo mQt nll'a (112) s6thanh vien HQid6ng quan trj d\l hQ

86 Illqng thAnhvien Ban ki€m soat c6ba (03) thAnhvien. Trong Ban ki€msoat phAic6 it nh!t mQtthanh vien langllai c6 chuyen mon v€ tAichinh k~toan. Thanh vien nay khong phAi lanhan vien trong bQ ph~n k~ toan, taichinh cua cong ty va khong phAi lathanh vien hay nhan vien cua cong tyki€m toan dQcI~pdang th\lc hi~nvi~cki€m toan cac bao cao tai chinh cuacong ty.

Cae thaDh vieDBaDki~m soat khoDgphii la Dgum co lieD quaD vOi caethaDh vieDHQi dADgqUiD tri, T6Dggiam dAc di~u haDh va cae CaDbQqUiD If khac cua CODgty. BaDki~msoat phii chi djDh mQt (01) thaDhvieD lam Trucmg baD. Trucmg baDki~m soat la Dgumco ChUyeDmODv~k~toaD.

Cac c6 dong DAmgift c6 phADc6quy€n bi€u quy~t trong thai h~n lien!\Icit nh~t06 (sau) thang c6 quy€ngQPs6 quy€nbi€u quy~tcua tUngngllai I~iv6'i nhau d€ d€ cll' cac (mg vien Banki€m soat. c6 dong ho~c nh6m c6dong n&mgiu tir 5% d~DduOi 10%

;t J.;t h). ). b .;t J.tODgso co p aD co quyeD leu quyetduvc d~ cii' mQt (01) Ung vieD; tir10% d~D duOi 30% duvc d~ cii' tAida hai (02) Ung vieD; tir 30% d~DduOi 40% duvc d~ cii' tAi da ba (03)Ung vieD; tir 40% d~D duOi 50%duvc d~ cii' tAi da bAD(04) Ung vieD;tir 50% d~D duOi 60% duvc d~ cii'tAi da Dam (05) Un2 vieD

Trnang hqp s6 Illqng cac (mg vien Banki€m soat thonlZ Qua d€ cll' va (mg cll'

Trang 9

Nghi Quyit Dr;ziH9i DJng cJ Dong Thllirng Nien Lan Thu IX -2013

,TT 'Dien'khlliUi'

NOi'dungf)i~u:'~ bi~nhanb:"';-H'~P~:~~"1:,'~1}~~;~~j~~~'\_': - i

-

13 Di€u43 IQuy d\l'tru b6 sung v5n di€u l~

Hang nam, Congty se phai trich tir lQ'inhuan sau thu~ cua minh mot khoanvao"quyd\l'tru de b6 sung v5~ di€u l~theo quy djnh cua phap lu~t. Khoantrich nay khong vuqt qua 5% lQ'inhu~n sau thu~ cua Cong ty va duQ'ctrich cho d~n khi quy d\l' tru b~ng20% v5n di€ul~cua Con

Bao cao tai chlnh niim, sau thang va quf

Khoan 4"1

Ban tom tit nOi dung bao cao taiDi€u46 chinh hang nam dAdllQ'Cki~m toan

phai dllQ'cgtii tOitit ca cac c6 dongva dllQ'ccong bAtren nh~t bao cuadja phllO'ngva mOt to' bao kinh t~trung llO'Bgtrong vong ba sA lienti~p. TrllO'nghQ'Pcong ty co websiterieng, cac bao cao tai chinh duQ'ckiem toan, bao cao quy va sau tMngcua cong ty phai duQ'ccong b5 trenwebsite d6.

Bao cao thU'O'ngnien

14

15

Di€u44 Chua c6 nQidung nay.

16 Di€u51 Truemg hQ'Pb~ tic giua cac thanhvien HQid6ng quantrj va c6 don

.'~9i dtl,g~i~"J,~S"au;ld1is'tla}to.j,~~!.~".'.'t.j"'~k<"~2<"t'" ."""'"'' ,v!n khong du so luqng c~n thi~t, Bankiem soat dU011gnhi~m c6 the d€ Cll'them Ung Cll'vien ho~c t6 chuc d€ Cll'theo cO"ch~ duQ'ccong ty quy djnh t~i

QUI ch~ nQibQv€ quan trj cong ty. CO"che Ban kiem soat dU011gnhi~m d€ Cll'Ung vien Ban kiem soat phai duQ'ccohg b5 ro rang va phai duQ'CD~i hQid6ng c6 dong thong qua tru6c khi ti~nhanh d€ Cll'.

(B6 di€u nay)

Cac bao cao tai chinh duO"ckiem toan(bao g6m y ki~n cua ki~~ toan vien),bao cao sau tMng va quy cua cong typhai duQ'ccong b5 tren website cuaCongty.

Cong ty phai l~p va cong b5 Bao caothuemg nien theo cac quy djnh cuapMp lu~tv€ chUngkhoan va thj truemgchUnI!khoan.

(B6 di€unay)

Di~u 9: Hi~u 11}'cthi hanh

Nghj quy~t nay duQ'cl~p hIc 12 gia 45 phut ngay 25 thang 04 nam 2013, Nghj quy~t duQ'cdQC

va bieu quy~t thong qua v6i tY l~ 100%.

Trang 10

Nghi Quyit D{li Ht)i D6ng C6 Dong Thuang Nien Lan Thu IX -2013

D~i hQiC6 dong thu<mgnien IAnIX nam 2013 nhAttr{giao cho HQidAngqmintri Cong ty C6

phAnXay d\ll1g(Cotec) -COTECCONS co trach nhi~mt6 chuc, di~u himh Cong ty th\lc hi~n

thanh cong cac nQidung cUaNghi quychnay.

-

Trang 11

I