Alumna:Nathascha Verdu

DELITOS ECONÓMICOS.DELITOS ECONÓMICOS.

CARÁCTERISTICAS DE LOS DELITOS ECONÓMICOS:

•La Presencia de un Delito: Conducta de acción u omisión tipificada por la Ley.•La Especulación: Es la ganancia o beneficio que se obtiene.•El Acaparamiento: Es la acumulación de artículos.•Boicot: Es interrumpir una relación.•La Alteración fraudulenta de precios: consiste en difundir noticias falsas.•La Alteración fraudulenta de oferta y demanda: la

finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda.

En términos generales, es cualquier delito no violento

• El Contrabando de extracción: consiste en extraer alimentos declarados de primera necesidad .

• La Usura Genérica: consiste en realizar un acuerdo o convenio.

• La Usura en operaciones de financiamiento: consisten en realizar operaciones de ventas a créditos.

Diferentes Delitos EconómicosDiferentes Delitos Económicos• Delitos Bancarios, *Delitos Aduaneros, *Delitos

Tributarios, *Cambiarios, *Delitos contra el consumidor y Usuario,* Delitos informáticos, *Delitos contra la Seguridad Alimentarias y el acaparamiento, *Delitos de Quiebra fraudulentas entre otros.

CAUSAS Y CONSECUENCIASCAUSAS Y CONSECUENCIAS

CAUSASCAUSAS CONSECUENCIASCONSECUENCIAS

•La sensación de impunidad que lleva a las personas ya sean naturales, jurídicas o particulares a cometer mayor cantidad de ilícitos

Estos delitos Estos delitos lesionan y lesionan y violentan los violentan los derechos difusos o derechos difusos o colectivos además colectivos además no se cumple con no se cumple con normalidad el ciclo normalidad el ciclo económico existe económico existe

tergiversacióntergiversación de los valores de los valores éticos y morales de éticos y morales de la sociedadla sociedad

La sensación de La sensación de impunidad que lleva impunidad que lleva a las personas ya a las personas ya sean naturales, sean naturales, jurídicas o jurídicas o particulares a particulares a cometer mayor cometer mayor cantidad de ilícitoscantidad de ilícitos

Régimen cambiarioRégimen cambiario• Es el modo en que el gobierno de un país

maneja su moneda con respecto a las divisas extranjeras…

• Este régimen cambiario tiene mucha influencia…Características Del Control De Cambio

• Fijación de un tipo de cambio por autoridad del Estado

• Los mecanismos normales de oferta y demanda quedan fuera de operación.

• La reglamentación administrativa para su control es aplicada por el Estado.

• Restricción de la entrada y salida de divisas.

divisadivisa• Se refiere a toda la moneda utilizada en

una región o país ajeno a su lugar de origen. Las divisas fluctúan entre sí dentro del mercado monetario mundial. De este modo, podemos establecer distintos tipos de cambio entre divisas que varían constantemente en función de diversas variables económicas como el crecimiento económico la inflación o el consumo interno de una nación.

• La Comisión de Administración de Divisas o CADIVI, es un órgano regulador adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES CONOCIDA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES CONOCIDA EN OTRAS JURISDICCIONES COMO LAVADO EN OTRAS JURISDICCIONES COMO LAVADO

DE DINERO, LAVADO DE ACTIVOS O DE DINERO, LAVADO DE ACTIVOS O BLANQUEO DE CAPITALESBLANQUEO DE CAPITALES

• Es un proceso mediante, organización delictiva, un delincuente o una organización de legitimación de capitales, origen de fondos provenientes, actividad ilícita, fuente lícita.

• Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada tipifica como delito en el Art 4.

• Deriva las actividades ilícitas. Obtendrán una pena de prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido

LEGITIMACION DE CAPITALES POR LEGITIMACION DE CAPITALES POR NEGLIGENCIA, IMPRUDENCIA, IMPERICIA O NEGLIGENCIA, IMPRUDENCIA, IMPERICIA O

INOBSERVANCIA.INOBSERVANCIA.

• Art. 5, delito previsto en el art 4, se cometerá negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados, y la pena será de uno a tres años de prisión.

Los Sujetos Obligados Los Sujetos Obligados establecidos en EL ART. establecidos en EL ART.

43 DE la norma son:43 DE la norma son:• Los bancos.• Las entidades aseguradoras y

reaseguradoras.• Las sociedades anónimas de capital

autorizado.• Las personas naturales o jurídicas que

ejerzan actividad profesional o empresarial.• Las empresas dedicadas a la construcción.• Las joyerías.• Los hoteles y las empresas.• Las empresas de compraventa de naves.• Las empresas de Marina Mercante.• Las fundaciones, asociaciones civiles y

demás organizaciones sin fines de lucro.

Tips para prevenir y controlar la Tips para prevenir y controlar la legitimación de capitales y el legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.financiamiento al terrorismo.

• Al momento de abrir una cuenta, suministrar toda la documentación.

• Entrega tu documento de identidad vigente.• Al efectuar retiros en taquilla colocar la huella

dactilar.• Informar al empleado bancario al hacer depósitos

en efectivos el origen y destino de los fondos.• Mantener resguardado tu documento de identidad,

de manera que terceras personas no tengan posibilidades de usurpar tu identidad.

• No permitir que terceros utilicen tu cuenta para realizar operaciones cuyo origen desconoces.

BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA

www.buenastareas.comwww.elrincondelvago.com

www.monografias.comLey sobre delincuencia organizada

Ley sobre delitos bancarios