CONG TY CO PHANPYMEPHARCO

S6: OS/2017/BB-DHDCD

CONG HOA XA HQI CHD NGHiA VI~lT NAMDQc l~p -1'\1' do - Hanh phuc

*******Tp. Tuy Boa, ngay 29 thang 06 narn 2017

BIEN BAN H<)l>

DAI HOI DONG CODONG THUONG NIEN NAM 2017. .CONGTYCOPHANPYMEPHARCO

Phien hop Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien 20] 7 cua Cong ty c6 phan Pyrnepharco cotru sa chlnh d~t tai 166 - 170 Nguy~n Hue, TP. Tuy Hoa, tinh PM Yen; Giay clurng nhan dang kydoanh nghiep Cong ty c6 ph~n s6 4400116704 do Sa K€ hoach va D~u nr tinh Phu Yen cap l~n

d~u ngay 03/05/2006 va Dang ky thay d6i Ifin thir 14 ngay 30106/2016; duoc khai mac vito luc 09gia ngay 29/06/2017 tai tru sa chinh, s6 166 - 170 Nguyen Hue, TP. Tuy Hoa, tinh Phil Yen .0,

rren co sa v5n di~u l¢ 501.750.000.000 d6ng.

Tham du Dai hQi co 368 c6 dong true tiep va uy quyen tham du, dai dien cho 48.853.577c6 ph§.nco quyen bieu quyet, chiern 97,37 % v6n dieu l¢ Cong ty.

NQi dung Dai hQi g6m nhfrng v~n d~ sau:

I. Gng D&Quang Hoanh, thay m~t Ban tB chtfc:

PMt bj~u khai lU(,lC D<,J.ihQi, gi&i thi~uD(,li biSu. PYMEPHARCO? ,

SAO V BAN CHINHII. Ba BiIi Phung Nfr NhO' Nguy~n - TrO'o'ng Ban k~~ ~' , .a2..Namd.ol(/:Bao cao k~t qua ki~m tra cae c5 dong co au di~u ki¢n than ~ 0 ~ o'/'C'

III. Ong D6 Quang Hoanh, thay m~t Ban ta chtfc:

HUYNH TAN NAMTONG GIAM DOC

Gi&i thi~u thfmh ph&nChu tich doim, Ban Thu ky va Ban kj~m phi&uChu tich doan:

1. Ong Huynh T~n Nam

2. Ong Ph~m Van Tan

3. Ong Nguy~n Mien Tu~n

4. Ong D6 Quang Hoanh

5. Ong Choo Van Ho

Ban thO' ky:

1. Ba Trinh Thi Phuong Lan

2. Ba Nguy~n Lc Hai

Chu tich HDQT kiem T6ng Giam a6c C6ng ty0y yien HDQT

Uy vien HDQT

0y vien HDQT

Uy vien HDQT

Trang 1

Ban ki~m phi~u:

1. Ong Tnrong T fin Luc

2. Ong CMu Ngoc Khanh

3. Ong Nguyen La Vii

Truong ban

Uy vien

Oy vien

Dai h9i aa bieu quyet thong qua vai tj; I? a6ng y la 1ao%.

IV. Ba Bui Phung Nfl' NhU' Nguy~n - Truong Ban ki~m soar:Thong qua Quy ch~ hi111 viec & bi€u quyet.

Dai h9i aa biiu quyet thong qua voi ty I? a6ng y la lOO%.

CM tich doan, Ban thu ky b~t dfiu ti~n hanh Dai hoi.

V. Dng Huynh T'n Nam - Chu tich HQi dAng quan tr] thay m~t HQi dAng quan tr] trinh

bay Bao cao hoat oQng HDQT narn 2016 & phuong hurrng hoar oQng nam 2017:

Trong do, k~t quakinh doanh nam 2016 va k~ hoach nam 2017 nhir sau:

• Kit qua niim 2016:

Tong doanh thu

LQ'inhuan sau thu~

Ty l~c6 tuc

: dat 1.508 ty d6ng, tang 7,3% so voi k€ hoach.

: dat 239,2 ty d6ng, tang 22,1% so voi k~ hO<ilch.

: 30% ;~\'I

"- -/{ 01,

nEf~!O~::::::

(C6 tuc dU'Q'cchi tra b~ng c6 phi~u thong qua dQ1phat hEmhtang v6n di~u l~)

• Ki hO(lclt nam 2017:

T6ng doanh thu

Lqi nhu~n tmae thu~

Ty l~ c6 tue

: 1.573 ty d6ng

300 ty d6ng.

T6i thi~u 20%

Ding v6n di~u l~ len 652.275.000.000 d6ng trong nam 2017 nh~m tang quy mo cong ty va

bao dam lqi feh cho c6 dong, ti~n hanh thu tl,lCdi~u ehinh nQi dung dang ky kinh doanh va

sua d6i fli~u l~ theo dung quy dinh.

• Tht,rc hi~n Nghi quy~t dft duqc thong qua t<iliflHflCD nhi~m ky III - DHDCD thuc.'mgni6n nam

2016 ngay 16/05/2016, sau khi hoan t~t vi~e pMt himh e6 phi6u tang v6n di~u I~ len

652.275.000.000 d6ng trong QU)' Ill/2017, D?i hQi d6ng c6 dong giao HDQT ti~p tl,lCt1wc hi~n

dang ky chung khoim t~p trung t~i Trung tam lUllky chlrng khoan Vi¢t Nam va clang ky nicm y6t

e6 phi~u tren Sa Giao dieh Chung khoan Tp. H6 Chi Minh theo guy dinh eua phap lu?t v~ eong ty

d~i chung.

• D?i hQi d6ng c6 dong uy quy~n va giao cho HQi d6ng quan trj:

Duqc chu dQng di~ll chlnh k~ hQaeh kirill doanh d~ cae chi tieu k~ ho?ch phU hqp tinh hinh

tht,re t~, bao to<1.nva phat tri~n v6n, bao dam lqi feh eho Cong ty, nM d§u tu va c6 dong.

Trang 2

Ti~p tuc triSn khai nhtrng vfrn d6 Dai hQidong c6 dong va Hoi d6ng quan tr i nhiem ky III dt=l

c6 nghi quyet, din C1I tinh hinh thuc t& chu dong tim cac giai phap nham dam bao muc tieu k~

hoach phat trien da d~ ra.

VI. Ba Bui Phung Nit Nhtr Nguyen, Trmrng Ban Ki~m soat:

Trinh Dai hOi thong qua Bao cao hoar dong cua Ban kiSm soat narn 2016

VII. Gng Pham Van Tan, Uy vien HQi dang quan tr]:

Trinh Dai hOi thong qua Bao cao tai chinh torn tit cua C6ng ty narn 2016 da duoc kiem toano

VIII. Gng Pham Van Tan, Uy vien HQi dAng quan tr]:

Trinh Dai hOi thong qua phuong an phan phoi loi nhuan nam 2016 cu th~ nhu sau:

Don vi tinh, VN d6ng,----_. ...---.- ..---..-.-.---.•..----- ...~.-.-----....-... .......... ,-_ .....,..._-_ ....__ ....__ ..'--_._ .......

STT Chi tieu sa ti~n--_._----------

1 Lqi nhu~n sau thu~ TNDN nam 2016 239,258,578,665Clyi trcIc,6 tuc ,(1'Y If 30% / m~nh gia theo hinh thu'c chi Ira

_ .._._-_ ...__._ ......

1.1 co tu'c bang co phieu) 150,525,000,000t---

1.2 Quy khen (huang - phZIChli 3,000,000, 000- .__ ..._-_ .._ ......_ .._--- .._--_._ .._--

1.3 L(1inhugn con l(li b6 sung Quy {fau tu pha' trie'n 85,733,578,665-_._ ..._._--_._ ----- .. ..-

C6 tuc duQ'c chi tra bftng c6 phi~u thong qua aqt phtit himh tang v6n di~u 1~se duQ'c thong bao vachia cho c6 dong trong nam 2017.

IX. Ba Bui Phung Nfl' NhU' Nguy~n, TrU'img Han Ki~m soat:

Trinh D~i hOi thong qua vi¢c h!a ch9n danh SIkh Cong ty ki~m toan va uy 'luy6n cho HOi d6ng

'luan tri dl!CYcIva cl19n dan vi ki~m toan nam 2017 tren ccysa 3 cong ty:

Cong ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN

Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam.

Cong ty TNHH ki€m tmln va tu v~n (A & C)

X. Dng D6 Quang Hoanh, Uy vien Hqi dAng qmin tr!:

Trinh D<,lihOi thong qua thiI lao HDQT, BKS nam 2016 va k~ ho~ch thil lao 2017 nhu sal!:

Chi phi HDQT va BKS trich thee 11ghiquy6t BHCD 11am 2016: 2.563.533.944 a6ng

(0,15% d6i vai HDQT va 0,02% d6i vai Ban ki~m so<it/Doanh thu thu~n)

Chi phi thiI lao HDQT va BKS ds. chi trong nam 2016: 2.355.201.687 d6ng

Chi phi thiI lao con l~i se chi trong nam 2017: 208.332.257 d6ng

Muc chi phi nam 2017 gill nguyen nhu mire ap d\lng trong nam 2016 la:

0,15% IDoanh thu thuAn d&i vo·jHDQT

va O,02%fDoanh thu thuAn d&i vo·j Ban ki~m soat.

,I

COHA

-i

Trang 3

Xl. Ong 1)6 Quang Hoanh, Uy vien Hqi dang quan tr]:

Trinh Dai h9i thong qua to trinh Chu tich HDQT Idem T6ng Giam d6c Cong ty.

XII. Ong Huynh Tin Nam, Chu tjch Hqi dang quan tr] kiem T6ng Ghlm dBc:

Trinh Dai hQi thong qua To trinh v~ plnrong an tang von dieu l¢ len 652.275.000.000 dong b~ng

hinh thirc chi tra c6 tire nam 20 16 bang c6 phieu.

N(>I DUNG PHU'ONG AN

1. T6 chirc phat hanh

2. Loai c6 phi~u phat hanh

3. M~nh gia c6 phi~u

4. SBhrong cB phi~u dang luu hanh

5. SL c6 phi~u d\f ki~n phat hanh

: Cong ty C6 ph~n Pyrnepharco

: C6 phieu ph6 thong.

: 10.000 d6ng/c6 phieu

: 50.175.000 c6 phieu

: 15.052.500 e6 phieu

6. Tang gia tr] phat hanh theo m~nh ghi : 150.525.000.000 dong.

: 652.275.000.000 dong

: PhM hanh eho c6 dong hien hiru d€ tang v5n dieu 1~duoi hlnh thuc tni c6 tuc nam 20 16 b~ng c6 phi~uvai ty l~30%.

: C6 dong hi~n huu co ten trong danh s8ch t~i ngayeh6t danh slich e6 dong d€ thvc hi~n qlly~n nh~n c6t(rc b~ng e6 phi~u .

: Lqi nhu~n sau thuS chua phan ph6i t~i thai di~m31112/2016 theo BCTe da duqc ki~m t08.11 nam2016 eua Cong ty.

11. Ty 1~tht,rc hi~n quy~n cho c6 dong hi~n hiru:

7. VBn diBu I~d\l' ki~n sau phat hanh

8. Phuong thuc phM himh

9. Dai tUQ'ngphat hanh

10. Ngu~n van th\fC hi~n phat hanh

'1'5' I~ 10:3. T~i ngay ch6t danh slich c6 dong d€ th\rc hi~n quy~n, c6 dong sa huu 10 c6 phi~u seduqc nh~n them 03 c6 phi~u moi.

Xii'ly c6 phi~u Ie phM sinh: C6 phi~u pMt hanh tni c6 t(rc eho c6 dong hi~n huu se duqc lamtrim xu6ng d~n hang don vi, phdn th~p pheinse bi huy boo

Vi d\1: c6 dong A sa huu 201 c6 phi~u t~i ngay ch6t danh sach c6 dong. Vai ty I~ th~rc hi~nquy€n 10:3, c6 dong A se duqc 60,3 c6 phi~u maio Theo nguyen t~c tinh toan tren, s6 luqng 0,3c6 phi~u Ie se dm;rc hllY booNhu v~y, c6 dong A se nh~n duqc 60 c6 phi~u m6i

Quy~n nh~n c6 tuc b~ng c6 phi~u kh6ng duqc phep chuy6n nhuqng. c6 phi6u phar hanh d~ tni c6tuc kh6ng bi h~n ch~ chuy€n nhuqng .

Trang 4

12. Thei di~m phat hanh d\l' ki~n Dir kien trong Quy III nam 201713. Uy quy~n va giao cho HQi dang quan tr]:

Hqi dang quan tr] trinh f)~i hQi dang cB dong iiy quy~n va giao HQi d6ng quan rr] thuc hi~n:

Lira chon thai di~m phat hanh cu th~ va thirc hien cac thu tuc can thi~t lien quan den viechoan t~t phirong an phat hanh, xin phep phat hanh va trien khai thuc hien theo dung quydinh cua Di~u l~ C6ng ty va phap luat hien hanh, dam bao loi Ich cho c6 dong,

Phe chuan cac hQ'Pd6ng va cac tai li~u khac lien quan d~n viec phat hanh c& phieu,

Holm t~t cac thu tuc dn thiet d~ tang v6n di~u l~ cua C6ng ty,

Th\l"chi~n vi~c sua d6i, b6 sung di~u l~C6ng ty lien quan d~n vi~c thay d6i mue v6n di0u l~sau khi th\Ic hi~n phat h(\nh c6 phi6u

XUI. Dng HuYnh Tin Nam, Chu tjch HQi dang quan tri kicm TAng Giam dac chu trl Dl;lihQi

thao lu~n va bi~u quy~t cae v§n d~ V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.

XlV. D~i hQi ti~n hanh bi~u quy~t thong qua cac bao cao va to'trinh

xv. Dng TrU'ong T§n L\l'c, TrU'ong ban ki~m phi~u cong b8 k~t qua bi~u quy~t:

Bao cao ho~t d9ng HDQT nam 2016 & phuong hu6ng ho~t d9ng nam 2017,D9i hoi ita bitu quydt thong qua va-i. - T)i l~ d6ng y la

- Tf; l¢ khong it6ng f; la.·

- Tf; I? khong co _}'kilfn fa:

Bao cao ho~t d9ng eua Ban ki~m SOal nam 2016.

D(li h(ji da bidu quydt thong qua va-I:

Bao cao t(\i ehinh da ki~m toim nam 2016.

D9i hOi eta bidu quyit thong qua vO'i:

- Ty l~ dimg f; lit

- Ti' l¢ khong d6ng y lit:

- T)i I~ khong c6 j' ki~n lei.

- Ty l¢ d6ng )! lit

- Ty l¢ khong d6ng y la:

- l:y l¢ khong c() )) kidn leI:

Phucmg an pharr ph6i lQ'inhu~n nam 2016.

D9i hoi da bidu quyit thong qua va-i: - Tf; If d6ng j la

- 1)) l¢ khong d6ng y la:

- Tf; l? khong co y ki~n fa:

lOO%.

O%.

O%.

~'0

99,99%.~

O%.~O,Ol%. ...\,:j?

99,98%.

O%.

(J,02%.

lOO%.

O%.

o%.

Lva ehQl1dan vi ki@mto8.n nam 2017 la C6ng ty TNHH PricewatcrhouseCoopers VN.

D9i hOi da bidu quytt thong qua va-i: - 7) l¢ d6ng )) Iii J 00%

- T'j' l¢ kh6ng d6ng y la: O%.

- Ty If-khong co y kidn la,'Trang 5

o%.

Dai h6i ael bieu quye: thong qua voi:Bao cao thu lao HDQT, BKS nam 2016 va k~ hoach thu lao 2017

- Ty I? a6ng y la

- Ty t? khong a6ng _v la:

- 1)i l¢ khong co y kien fa:

To trinh vS viec Chu tich HDQT kiem T6ng Giarn d6e Cong ty

Dai hoi aa biiu quydt thong qua voi:

100%

O%.

O%.

- Ty l? a6ng y fa

- Ty l? khong a6ng y fa:100%.

0%

- Ty I? khong co y ki€n la: O%.

Phuong an lang v6n di8u l~ len 652.275.000.000 d6ng bang hinh thirc chi tra c6 nrc nam 20 J 6bang eb phieu

Dai h6i aa bieu quye: thong qua WYi: - Ty l? a6ng j la

- Ty I? khong d6ng j fa:

- 7)) I? khong co y kien lao

IOO%.

O%.

O%.

XVI. Ba Trinh Th] Phuong Lan, thay m~t Ban thu ky:

Trinh Dai hQi thong qua Bien ban & Nghi quyet D~i hQi d6ng c6 dong thucmg nien nam 2017D(li h6i tla bi€u qUy€t thong qua vai: - Ty l¢ a6ng y la

- Tj fi khong d6ng _vfa:- 7}' I? khong co y kdn lil.'

lOO%.

o%.

o%.

XVII. Ong D6 Quang Hoanh, thay m~t Ban tA chu'c b~ m~c D~i hQi.

Bien bim D:;tihoi nay g6m 06 trang duQ'c l~p thimh 03 M.n va llIU t~i van phong Cong ty.

f:)~ihoi b~ m~e vao lue 12hOO' ngay 29 thang 06 nam 20 J 7.

THU KY D~I HOI

/)/1 I}( '{JJIVL---

Trang 6

CONG TY CO PHAN

PYMEPHARCO

sa: Ol/2017INQ~J)H9CB

CONG BOA xA HOI CHD NGHiA VIET NAM. . ...DQC l~p - Tl."do - Hanh phuc

---000---

Tp. Tuy HOG,ngay 291hcing U6 nam 2017

NGIIJ QUYET

HAl nor DONG CO DONG THU'(JNG NIEN NAM 2017. .

• Can cu f)i~u 19 Cong ty e6phan Pymephareo;

• Can elr Bao cap k~t qua.kiern tra tu each e6 dong tham du Dai hoi d6ng c6 dong thuongnien nam 2017 ngay 29/06/2017;

• Can ell' Bao cao k~t qua kiem phieu bi~u quyet cua .

• Can CLr Bien ban h9P f)~i hQiPymephareo ngay 29/06/2017.

luc 9hOO' ngay 29 thing 06 nam 2017 va k~t thuc VElO IDc 12hOO' cling ngay.

Dai hOi dil bieu quyet thong qua toan b9 ehuong trinh lam viec cua I-)?i hoi dong c6 dong thuong

nien nam 2017 ella Cong ty C6 phan PYMEPHARCO.

Sal! khi nghe dai dien HOi dong quan tri, Ban ki~m soat trinh bay cac van kien dai hoi, Dai h0i

d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 dil tien hanh thao luan va bi6u quye: tung nQi dung du duoc

trinh bay t?i D~i h0i.

Di).J HOI nONG CO DONG THlfONG NIEN NA.M 2017

CONGTYCOPHANPYMEPHARCO

QUYET NGHl

Di~u 1: Thong qua Bao Clioho~t dQDg eua HQi dang quan tr! Dam 2016 & phU'(yog hu'o-ng ho~t

dQng Dam 2017:

Trong do, k~t qua kinh doanh nam 2016 va k~ hO<;lch nam 2017 !lIm sal!:

• Kit qua flam 2016:

T6ng doanh thu : df;lt1.508 ty d6ng, tang 7,3% so veri k6 ho?ch.

Trang I

LO'inhuan sau thue

Ty 1~e6 nrc: dat 239,2 t)1d6ng, tang 22,1% so voi k~ hoach,

: 30%

(C6 nrc duoc ehi tra bang e6 phieu thong qua d91phat hanh tang v6n di~u 19)

• KR hoach niim 2017:

T6ng doanh thu

LO'inhuan truce thue

Ty 1~e6 nrc

: 1.573 ty d6ng

300 ty d6ng.

T6i thieu 20%

Tang v6n di~u l~ len 652.275.000.000 d6ng trong nam 20 17 nham tang quy mo cong ty va

bao dam IO'i Ich eho c6 dong, tien hanh thu tuc di~u ehinh nOi dung dang ky kinh doanh va

sua d6i Di~u I~ thea dung quy dinh.

• Thtrc hien Nghi quyet da: duoc thong qua tai DEDCD nhiem ky III - DHDCD thuong nien nam

2016 ngay 16/05/2016, sau khi hoan t§t viec phat hanh e6 phieu tang von di€u l¢ len

652.275.000.000 d6ng trong Quy fIIl2017, Dai hci d6ng e6 dong giao HDQT tiep rue thuc hien

dang ky clnrng khoan t~p trung tai Trung tam luu ky chung khoan Vi~t Nam va dang ky l1icm y6t

c6 phi~u tren Sa Giao dieh ChUng kho{mTp. H6 Chi Minh thea guy dinh eua phap lui;1tv~ cong ty

J~

i

d?i chung.

• D?i hOid6ng e6 dong uy quy~n va giao eho HOi d6ng quan tri:

Duqe chu d9ng di~u chinh k~ hQach kinh doanh d~ cae chi tieu k~ ho?ch phll hqp tinh hinh

tht,rct~, bao toan va phat tri~n v6n, bilO dam Iqi ieh eho Cong ty, nha d~u tu va C() dong.

Ti~p t\le tri~n khai nhfrng v~n d~ D?i hOi d6ng e6 dong va HOi d6ng quan tr1 nhi~m ky III da

co nghi quySt, can eu tinh hinh th\Ie t~ chu d9ng tim eac giEtiphap nh~m dam bao m\lc tieu keho?ch pMt tri8n da:d~ ra.

Ty l¢ bidu quyit thong qua: 100%.

:Di~u2: Thong qua Bao cao ho~t dQng eua Ban ki~m so~H.

7); if bidu quyh thong qua: 99,99%.

Di~u 3:Thong qua Bao cao titi ehinh nam 2016 tla dU'Q'e ki~m toan biri Cong ty TNHH

PrieewaterhouscCoopers Vi~t Nam

Ty If bi~u quyit thong qua: 99,98%.

Di~u 4: Thong qua vi~e phan ph6i lc,rinhu~n nam 2016 vo-i cae nQi dung ehinh DhU' sau:

f)an vi tlnh: 86ng

Trang 2

,--_. -----_.---~--.---- _- -_ ---STT Chi tieut--

1 LQ'inhu~n sau thu~ TNDN nam 2016,-_.

---Chi tra c6 tue (r)j I? 30% I menh gia theo hinh thuc chi tra

1.1 e6 tuc bang e6phteu)-.._ ...._---. ---------_._------- ..._._-•...._._- .._ ..,,--- .-- ..._ ...__ ._-_ ......_ ..._ ..__ ._._-- .....-.. ......_-_ .._-- ...._.__ ..._1.2 Quy khen thuong - phuc loi,,-,--,---,,_ ------_._--_ .._._._ ..._-_._---_._--

1.3 Lai nhudn con lai b6 sung Quy ddu tuphat lridn..

-.~------.--.--------sa ti~n--._-----239,258,578,665-------------

150.525. 000, ()OO

3,000.000.000-_.._-_._._---_ ..._ ...._._ ....

85,733,578.665

C6 tire duoc chi tra bang c6 phieu thong qua dot phat hanh tang von dieu l~ se duoc thong

bao va chia cho c6 dong trong nam 2017,

Ty I? bieu quyet thong qua: 100%.

-------_ .._-------

:Di~u5: Thong qua vi~c ll}'a chon don vi ki~m roan nam 2017 lit Cong ty TNHll

PricewaterhouseCoopers Vi~t Nam;

Ty l¢ bitu quyet thong qua: 100%,

Di~u 6: Thong qua Bao cao thil lao HQi dAng quan tr], Ban ki~m soar nam 2016 va k~ hoachnam 2017.

Chi phi HDQT va BKS trich thee nghi quyet DHCD nam 2016: 2.563.533.944 dong

(0,15% d6i voi HDQT va 0,02% d6i voi Ban kiern soat/Doanh thu thuan)

Chi phi thu lao HDQT va BKS da chi trong nam 2016: 2.355,201.687 d6ng

1 1-

Chi phi thlllao con i?i se chi trong nam 2017: 208.332.257 d6ng

Muc chi phi nam 2017 gifr nguyen nhu muc ap dl,mgtrong nam 2016 ia:

0,15% lDoanh thu thu~n dBi vOi HDQT

va 0,02%lDoanh thu thuAn dBi vO'iBan ki~m soat.

Ty I? biiu quyJt thong qua: 100%.

Di~u 7: Thong qua vi~c Chi) tjch HQi d6ng quan tri kiem T6ng Giam dBc cong ty.

Ty l¢ bdu quy€t thong qua: 100%.

Di~u 8:Thong qua phU'ong an tang vBn di~u l~ len 652.275.000.000 dang b~ng hlnh thlfC chi trac6 hrc nam 2016 b~ng c6 phi~u:

Trang 3

NOJ DUNG PIHfONG AN

1. TA chirc phat hanh

2. Loai c6 phi~u phat hanh

3. M~nh gia c8 phieu

4. sa IU'Q'llgc8 phi~u dang lU'Uhanh

5. SL c6 phi~u d,! ki~n phat hanh

: Cong ty C6 phAn Pymepharco

: C6 phieu phE>thong.

: 10.000 d6ng/e6 phieu

: 50.175.000 e6 phieu

: 15.052.500 e6 phieu

6. T6ng gia tr] phat hanh theo m~nh gia : 150.525.000.000 d6ng.

7. VBn di~u l~d,! ki6n sau phat hanh

8. Phuong rhtrc phat hanh

9. Dai tU'Q'ngphat hanh

: 652.275.000.000 d6ng

: Phat hanh eho e6 dong hien hiru d~ tang v6n dieu l~ li;-....

dtroi hinh thirc tra c6 tire nam 20 16 bang e6 phieu .'COlvoi ty I~ 30%.,1A!

: C6 dong hien hfru co ten trong danh sach t~i ngay--;ch61 danh sach e6 dong d~ thuc hien quyen nhan c6 ::...~

nrc bang e6 phieu .

: Lqi nhu~n sau thu€ chua phan ph6i t~i thai di~m

31112/2016 thee BCTC da: du<!,c ki~m toan nam2016 eua Cong ty.

11. Ty l~ th,!c hi~n quy~n ebo c6 dong hi~n hfru:

Ty I~ 10:3. T?i ngay eh6t danh sitch c6 dong d~ thvc hi¢n quy6n, c6 dong sa huu 10 c6 phi~u seduqc nh~ them 03 e6 phi~u maL

Xii' Iy c8 phi~u Ie phat sinh: C6 phiSu phat hanh tni e6 tuc eho c6 dong hi~n hfru se du<!,clamtron xu6ng d&nhang dan vi, ph~n th~p phan se bi hllYbo.

Yi d\l: C6 dong A sa hfru 201 e6 phi€u t~i ngay ch61 danh saeh e6 dong. Yoi ty I~ thvc hi~n quy~n

10:3, e6 dong A se duqc 60,3 c6 phi€u moi. Theo nguyen tite tinh toan trcn, s6 IU9'l1g0,3 c6 phi~ll

Ie se du<!,chuy bo. Nhu v~y, c6 dong A se nh~n du<!,e60 e6 phi€u moi.

Quy€n nh~ e6 tue b~ng e6 phi&u khong du<!,cphep ehuyen nhuqng. C6 phiSu pMt hanh d~ tni c6tuc khong bi h?n ch~ ehuyen nhU9'l1g.

10. Ngu6n vBn th,!c hifn phM hanh

12. ThOi di~m phat hanh d\l' ki~n

-;

)

\1-\ .--

Dv ki~n trong Quy III nam 2017

13. Uy quy~n va giao cho H(li dang quan tri:

HQi dang qmin trj trinh D~i hQi d8ng cB dong iiy quy~n va giao H(li dang qmin trj th1;l'chi~n:

Lva eh9n thOi di~m phat hanh C\1 th~ va tlwe hi¢n cae th11t\lC dn thiet lien quan d&nvi~c

hoan t~t phuong an phat hanh, xin phcp pMt hanh va tri€n khai thve hi¢n theo dLll1gguy djnh

Trang 4

cua Di8u l~ Cong ty va phap lu~t hien hanh, dam bao 19'i ich cho c6 dong.

PIle chuan cac h9'P d6ng va cac ta: lieu khac lien quan d€n viec phat hanh c6 phieu.

Hoan t~t cac thu tuc c~n thi€t d~ tang v6n di~u I~ cua Cong ty.

Thirc hien viec sua d6i, b6 sung di~u l~ Cong ty lien quan d~n viec thay df>i mire v6n di~u J~sau khi thirc hien phat hanh c6 phieu

Ty l~ bi€u quyet thong qua: 100%.

Di~u 9: TB chec thuc hi~n

Dai h<)id6ng c6 dong giao H<)id6ng quan tri va Ban T6ng Giam doc chiu trach nhiern don

d6c, tri€n khai va theo doi viec thirc hien Nghi quyet nay.

~~.,..\C"'>i l'-e,

f)~i hQi dAng cB dong da bi~u quy~t 100% tan thanh thong qua toan van Ngh] quM;~~*, ~

D~i hQi dong cB dong thu'img nien nam 2017. )

(Khn thea bien bim h9P Dr;lih9i d6ng c6 dong thuang nien nom 2017 g6m co 06 trang).

TM. D~I H(H DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

CI-IlJT!CH HOI DONG QUAN TRJ

HUYNH TAN NAM

Trang 5

-------------------------------------- ------ ----------------------------------