CONG TY

so4co

THUY

GIAN DUNGN DIBU HANH08h00 - 08h30 d6n kh6ch moi tdi

2,

va cac co Ban t6 chric08h30 - 09h10 Tuy6n UO ty ao

9:p UO t6t qui kiOm tra tu c6ch c6 d6ng.Th6ng qua Quy cfr6 tam vi0c cta Eai hQi.

Gi6i thiQu Cht tich dodn vd thu ky dodn.Ban t6 chric

09h10 - 09h30 Bi6u trinh cht dodn09h30 - 10h00

;, r:,ri*

ll6ne qylphy*gilnphathdnh c6 phi6u ri6ngle cho nhd d6u tu chi6n lugc n6m 2019-, Td trinh th6ng qua vi0c thgc hiQn chdo mua c6ng khaicho c6 d6ng C6ng ty-

19 tri.h thpr rtdi s5 lusng tlenh vi6n HDeT- To trinh b6 sung ngdnh.rgfr6 nnf, doanh- To trinh rut todn bQ phAn vtin g6p tpi Cry C6 phAnTodn Thing.

Td trinh rrinh DHECD :

khric neu co

Chri tlch <lodn

10h00 - 10h45 -Th6o luQn c6c nQi dung b6o c6o

-Bi6u quytit th6ng qua c6c nQi dung b6o cito

lao-NCht Tich rlodn

10h45 - 1lhl5 Nehi Bi6nDHCD

Th6ng qua DaiQuyCt h0i co VAd6ng d6ngbin Ban thu ky

I thl5 -1 th30 u6 uc chfi dodn

G TRiNH DAI HQI DONG CO DONG BAT TTTI.IONG NAM 2OIgNgdy 08 thdng 06 ndm 2019

B)_o_c8

BAN TO CHUC

coNc ry cO pnAN

rsuy sAN c_-__-__***_

Sii: 0l/TT-DHBT-2019

ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrET NAMDQc lap - Tg do - H4nh phric

fp.ni Chi Minh, ngdy 23 thdng 5 ndm 20tg

TO TRiNH(v/v: Th6ng qua Phuong dn phdt hdnh c6 phiau riang hi ndm 20rg)

Kfnh efri: Quy Cd il6ng C6ng ry C6 phAn Thriy Sin 4

Dai hQi tl6ng co d6ng (EHDCE) thucrng niOn ndm 2019 di th6ng qua ch0 truong ph6t hanhchimg khoan ri6ng 16 cho Nhd diu tu chi6n lugc vd giao HQi rl6ng quan tr! tri6n khai, lga chgn ciicPhucrng 6n nhim dem l4i lqi fch cao nh6t cho c6ng ty vir circ c6 dong. Tr6n co s0 riy quydn criaEHECD, HQi Ddng Quan Tri c6ng ty ti6p tpc kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong xem x6t vd th6ngqua Phucmg rin ph6t hdnh c6 phitiu cho Edi tric chi6n lugc v6i phucrng iin cu th6 nhu sau:

1. T6 chric phdt hdnh: cONc ry co pHAN THUy sAN so I2. Loai c6 phitiu ph6t hdnh: C6 phii5u phO th6ng3. Menh giac|phitiu: 10.000 d6ng/c6 phii5u4. V6n diriu lQ hiQn tai: rc1.606.460.000 d6ng5' S0 luqng cd phiriu ds kirin ph6t hdnh: 20.000.000 c6 phitiu6. T6ng gi6 tri c6 phan chdo b6n (theo mQnh gi6) 200.000.000.000 d6ng7 ' Phucrng thric phrit hdnh Chdo brln ri6ng 16 cho du6i 100 nha dAu tu.8' Ti6u chi lpa chgn Nhd <tAu tu Ld t6 chric, c6 nhan trong nu6c c6 tidm ndng

vA tai chinh, c6 khi nan! n6 trg C6ng ty tronghoqt dQng quan H vd tai chinh, c6 ti.,lQ so h&ucO phan sau dgt chdo ban pht hqp voi quydinh cta ph6p luat.

9. Giri chdo brin dU ki6n 10.000 d6ng/c6 phitiu10. Nguydn tic x6c dinh gi6 chdo brin

- Theo BCTC kitim torin hqrp nh6t ndm 2018, Gia tri s6 srich c6ng ty tai thoi di6m 3 l/l2l20lgld 16.683 <I6ng/c6 phAn.

- Gi6 thf trucrng binh qu6n d6ng cria cua c6 phi6u TS4 trong 30 phi6n gan nn6t (tinh d6n ngdy09 105 12019) til 6.17 6 rl6ng/c6 ph,an.

- Gi6 tri s6 srich vd gi6lhf truong cua c6 phitiu TS4 sE bipha lodng sau khi C6ng ty ph6t hanhc6 phi6u cho Nhd <tAu tu. T€n co so diffi gia .a..ieu ;ffifi;"cfing nhu mric gi6tren,nhim ctemlao tho sp thdnh c6ng cria dqt ph6t hanh cf,ng nhu tao gi6 tr! theng du cho c6tl6ng, HDQT itc xuit mfrc gi6 chdo brin co phan cho Nhd aAu"tu ra roooo iarJ.a prr""

." -"

11. D6i tuqngph6thanh

Danh srich Nhd <tiu tu chitln lugc dring kj mua sd c6 ph6n trong <Iqt chdo b6n <lot ndy

ViQc lya chon Nhd diu tu mua c6 ph6n theo phuong 6n ph6t hanh ndy c6 thc d5n tcri vi6c sdhitu t6ng sti c6 ph6n c6 quy€nPh6p luft thi kh6ng ph6i thyc

I l. Chuyiin nhuqng c6 phitiu

Dleu (luyet vuqt qud ti 16 chdo mua c6ng khai theo quy dinh criahiQn cdc thri tuc chdo mua c6ng khai.

c6 phi6u chdo brin cho D6i tric chi6n luo. c bi h4n ch6 chuy6n nhucrng 0l nam k6 tri ngdyhodn rAt dgr ph6r hanh theo quy dlnh cta ph6p lu6t.

12. Thcri di6m ph6t hanh dr ki6n

Du ki6n trong Quf II-[l/2019, sau khi duo. c UBCKNN ch6p thudn.13. Mirc dQ pha lodng c6 phi6u

Dcrt chdo b6n c6 ph6n c6 th6 ldm (i) rui ro pha loing thu nh6p tr6n m5i cO pnan 1Ef,S); liiypha lodng t! lQ so hiru vd quy6n bitiu quytlt cria c6 cl6ng.14. Phuong thr?c xt lf s6 c6 phi6u chua ph6n ph5i h6t cho Nha dAu tu (ntlu c6)

c6 phicu chdo brin cho Nhd dau tu kh6ng du. c mua h6t (gqi ,i c6 phi6u can phin ptiiiy scty. quy€n cho H6i ct6ng quan tr! titlp tpc phdn ph6i ctro cac a6i tuqng khac ,ui ,iu uno",thdp hon 10.000 d6ng/c6 phAn.

Vi6c phan phdi s6 c6 phi6u khdng ban hdt cho c6c D6i tuong kh6c s6 tuan thri quy dinh taiDiiim a Khoan l Di6u 4 Nghi dinh so ss/zotzzNo-cp duqc sta d6i, b6 sung ,u,'*iou, ,Ei6u l Nghi dinh s6 60/20l5ND-cp'vd tu6n rhri quy dinh v6 tj,rQ so hau cta Nna aa, ,unuoc ngodi quy dinh tai Kho6n 2 Di6u l Nghi dinh s6 o0zz0 t s,No-cp.

stt Nhir dAu tu

SLCI'chdro

b:in% SLCPillng kj

mua/VELC6ng ty

Tinh hinh s& hi?u

cta NDT vi ngunic6 li6n quan t4i

C6ng ty il6n thditti,6m hign nay(%SLCP s0hi?uA/DL)

M6i quan hQ

vriti thirnhvi6n chtch6t cria

C6ng ty

Ld Thi Truc Anh 3.500.000 21,66% 0% Kh6ng c62 Nguy6n Thi Tuy6n 21,66% 0% Kh6ng c6J L6 Thi Anh Edo

3.500.000

13.000.000 80,44% 0%

T6ng CQng 20.000.000 123,76yo

I

Kh6ng c6

15. Phucrng rin sir dpng v6n thu dugc tt dqt chdo ban

- 36 tien thu dugc hr ttgt chdo b6n c6 phi6u cho D6i t6c chi6n lugc dg kirin H 200 ti d6ng(rheo gttiphdt hdnh ld 10.000 d6ngk6 phdrl .

- Todn b0 s6 ti6n thu du-ry. c tir dqt ph6t hdnh s€ dugc sri dpng d6 ndng cao kh6 ndng tu chrivd,5n, gi6m rip luc vC tdi chinh (l6i vay), il6ng thdi b6 sung uOn ti* dQng phuc vp ho4tdQng san xuAt kinh doanh cria C6ng ty. Cg th6:

n Ccr cdu Ng ngin h4n vi diri hgn cria C6ng ty tgi cdc Ngin hirng nhusau:

O fOng du nq thuc ft162.763.702.500 ddng

cila Cdng ty tqi VietABank t{nh diln thdi diAm hi|n tqi ld,

t Bd sung V6n luu tlQng:

DHDCD sE giao cho HDeT c6n nh6c di6udQng trdn ntiu th6y cen thi5t, nhim dim bioty vd lqi fch cao nh6t cho CO r1Ong C6ng ty.

chinh, phdn b6 lqi ngu6n v5n cho cdc ho4tphu hgp k6 hoach phrit tri6n chung cria C6ng

16. Uy quy6n cho HQi d6ng quan trf

HQi il6ng quin tritrinh D?i hQi c6 il6ng riy quydn cho HQi ddng qu6n tr!thgc hiQn:

' xay dtmg phucrng 6n phdt hdnh chi ti6t theo Phucmg an da duoc th6ng qua; Thgc hi6nc6c thri tgc ph6t hdnh theo phucrng 6n ddducr. c phe duyQt, bao g6m ca viic fo ,*g, chiJsta, hod'n chinh hodc thay doi phucmg 6n ndy theo y6u cAu cria ciic co quan qu6tr l)i Nhdnudc sao cho vi6c huy ilQng v5n cria C6ng ty duoc thuc hiQn mQt c6ch hgp phrip vd dringquy clinh.

' Lua chqn thdi di6m thich hqp, c6 loi nh6t dc tricn khai phucmg phrit hdnh; vd hoan tdt cacthri Qrc li6n quan 116 thpc hi6n phucrn g anphilthanh da duo. c DHDCD th6ng qua.

o Lap phucrng 5n xri ly cd phAn kh6ng mua h6t (n6u c6); LQp phuong rin sri dung tien chiti6t thu dugc tt dgt chdo bdn c6 lqi nh6t.ho .o d6ng vd C6ng ty. Trong trucrng hqp candi6u chinh phuotrg.6n sri dpng v6n phu hop v6i ti'nh trlnn irruc t6 cria doanh nghi6p,HDQT thvc hiQn diOu chinh vi b6o c6o taiDai hQi d6ng c6 d6ng g6n nh6t.

stt Ngin hing s6 tidin tri ng

(bao g6m G6c vn Hi)I Gi6m du ns tar Viet A 100.000.000.000 ddng

T6ng CQng r00.000.000.000 tldng

stt NQi dung s6 tidn

I

sung v6n luu dQng: cir gi6ng,nguydn liQu, thirc dn, thu6c, vQt fu, baobi...

B6

100.000.000.000 d6ng

T6ng CQng 100.000.000.000 tldng

a

a

tnu:lyfo caic hqp d6ng vd ciic tdi liOu khric li6n quan <r6n vi6c chdo brin chimg khodncho D6i tric chi6n luoc.

Hoan fjt ciic thri tuc cA, tt i6t aC tang v6n di6u 16 cta C6ng ty.

Thgc hiQn viQc b6 sung sria d6i ,Didu lQ c6ng ty ri6n quan <r6n vi6c phdt hdnh vd thav rrtiimuc v6n diAu lQ sau khi k6t thnc dqt chdo ban.

Tri6n khai c6c thri tuc cAn thi6t rt6 aang k), Iuu kf b6 sung vd ding ky ni6m yrlt b6 sungs6 c6 phi6u ph6t hdnh th6m theo phucrng iin n6u tr0n t4i vS=D vd HSX theo crtng quy dinhcta Phrip ludt.

Thpc hiQn cic thri tuc can thi6t d6 ti6n hdnh hriy ni6m y6t bgt buQc rrong trudng hqp saukhi k6t thricdqt chdo brin, C6ng ty kh6ng drip rmg ari ai.u tign

"te,, yarifr." q"'y iiif, JDiiim ld Di6u 53 Muc 1 Chuong V Nghi dinh 58/2012A{D_CP ngdy 20/07/2012.

TM. HQI DONG QUAN TRI

TlcH

Jrgrr,yb-1/a* $tft

c6uc rvCO PHAN

rx0v sAN

so4

coNc ry co pnAN

rHuy sAlu +***

56: 02/TT-DHBT-2019

TO TRiNH(v/v: Th6ng qua viac dang !, cho co d6ng c6ng ty thryc hiQn chdo mua c6ng khai)

Kinh erii: Quy C6 il6ng C6ng ty CO phin Thty S6n 4

HQi D6ng Quan Tr! C6ng ty ttd c6 Td trinh sO Otrut-OHBT-20I9 ngity 231 5 l2llgxin f ki6nDai hQi c6 d6ng b6t thucrng ndm2019 th6ng qua Phuong ph6t henh 200.000.000 c6 phiilu ri6ng 16

cho 03 Nhd dAu tu chitin lugc duo. c lga chgn nhu sau:

() VOn diiu lQ COng ty dar kiin sau dqt phdt hdnh ltln ndy ld 361.606.460.000 d6ng

Sau ph6t hdnh, dy kitin tf lQ so hiru c6 phitiu crla C6 rl6ng L6 Thi Anh Eiro chi5m 35,95yo y(tndiCu lQ C6ng ty sau phiit hAnh.

Theo quy rtinh tai Khoin 1, Khoin 2 Di6u 11 Chucrng II Luflt si; aztzotoleHtz sira d6i DiAu 32Luflt Chimg Khoan vA Chao mua c6ng khai:

,t ryl , , , , ^t d ch*c, ca nhdn vd ngudi liAn quan ndm giit t* hai muoi ldm phdn tam trd kn c6 phi€u c6quyin biAu quyAt ct)a mQt Cdng ty dqi chting, mua tidp tit ndm dAn dudi mudi phdn trdm cdphi6u c6 quyin biAu quyAt cfia COng ty dqi chting trong thdi gtan dudi m1t ndm kA fu ngdy katthtic dgt chdo mua c1ng khai trw6c d6..',

- "...Trudng hqp kh6ng phdi thryc hiQn chdo mua cdng khai khi nhQn chuy€n nhuqng c6 phiAu c6quyin biAu quyAt ddn diin viAc s0 httu t* hai muoi ldm phdn trdm trd lAn c6 phi€u c6 quyin biAuquyet cila mil Cdng ty dqi chting dd duqc Dqi h\i ding c6 d6ng C6ng ty th6ng qtua.,,

cgNG HOA XA Ugl CHU NGHIA VrTT NAMDQc l$p - Tg do - H4nh phric

stt Nhi tIAu tuSS lugng

(c6 phi6u)

Tf lQ s0 hfru

c6 phiiiu sau phit hhnh(%) (*)

1 LC ThiTruc Anh 3.s00.000 9,680h

2 Nguy6n Th! Tuy6n 3.500.000 9,68yo

3 LC Thi Anh Ddo 13.000.000 35,95yo

T6ng CQrg 20.000.000 55,3loh

TP.HO Chf Minh, ngity 23 th6ng 05 ndm 2019

Cdn crl theo quy <l!nh nhu r6n, truong hqp dqt ph6t hdnh ndy thanh c6ng thi rj lQ sd h[.u cria C6

it6ng L0 Thi Anh Dio sau phit htnh s0 li 35,957olV5n di6u tQ C6ng ty. Do v{y, C6 d6ng ndy

khi thgc hiQn giao dich mua vio c6 phii,u d6 ndng t! l0 sd hiru sau tt6 dAu phii thuc hi6n c6c thri tuc

chdo mua c6ng khai vdi UBCI(NN tru6c khi thlrc hiQn giao dich.

Theo il6, d6 tao di6u ki€n thufln lqi ctng nhu t4o <tQng lyc cho C6 <l6ng m6i ndy tiiip tpc c6 caic

tl6ng g6p, h6 trg cho sU ph6t tritin chung cria C6ng ty, bang van ban niy HQi Ddng Quan Tri kinh

trinh D4i HOi CO DOng <t6ng j cho C6 O6ng niy ttugc thgc hign giao dich mua ti5p c6 phi6u iI5

n6ng ti lQ s,& hftu cia C6 at6ng tSi C6ng ty t6i da tGn 807o trong vdng 0l nlm k6 ttr ngiry hointdt dqt pnet narnh mi kh6ng phii thgr: hiQn c{c thri tgc chiro mua c6ng khai theo quy itinh.

Trdn trgng kinh trinh./.

NG QUANTRI

CII

rwl/n0rP

CONG TYCO PHAN

THUY SAN

sti a

o

o

o

*

o-o

*

-t:P

+$

coNc ry c6 pnAN

rn0y sAN +

-_--_--***_

56: 03/TT-DHBT-2019 TP.H6 Chi Minh, ngity 23 th6ng 05 ndm 2019

TO TRiNH(V/v: Th6ng qua tdng sii luqng thdnh viAn

HQi d6ng qudn tr! vd Thay aAt Oiiu lQ C6ng ty)

Kinh gfri: Quy Cd d6ng C6ng ry C6 phin Thriy Sin 4

Cdn c*:

- Luqt Doanh NghiQp sii oatzotltgut3 cluqc Qu6c hQi nu6c cQng hod xd h,i chil ngh?aViQt Nam th6ng qua ngdy 26/l l/2014;

- LuQt chilmg khodn sii zotzooolgut I cluqc Quiic h\i nu6c ctng hda xd h\i ch* nghTa viQtNam th6ng qua ngdy 29/06/2006;

- Diiu l€ tii chrlc vd hoqt ttQng ct)a c6ng ty c6 phan Thily sdn 4

HiQn tai s6 lugng thanh vi6n H6i d6ng qu6n tri theo quy <tfnh t4i Di6u lQ c6ng ty ld 03 (ba) thanhvi6n' Nhim dim bio c6ng tiic quan tri diAu hdnh cria HQi d6ng quan tri aoi'vdi ho4t dQng kinhdoanh cria c6ng ty trong thoi gian sip t6i, HQi rl6ng quin tr! c6ng ty kfnh trinh E*i hQi d6ng c6d6ng ph6 chu6n th6ng qua tdng s6 luqng thanh vi6n H6i d6ng quan tri nhu sau:

- s6lugrng thanh vi6n HEer (cfi) : 03 thdnh vi6n. Nay thay <t6i nhu sau:- so lugn8 thanh vi6n HDQT (m6i) : toi thieu 03 - t6i da 05 thdnh vien.

Ddng thdi, HOi d6ng quan tri kinh trinh D4i hQi dong c6 d6ng riy quyen HQi d6ng quan tri thgchiQn viQc thay d6i nQi dung quy tllnh vc so lugng ,rrarr, ,ie" nOioong qr* tri trong Di6u lgCdng ty theo s5 luqng m6i d6 duqc D4i HQi th6ng qua lAn ndy.

Trdn trgng kinh trinh./.

QUAN TRI

TICH

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAMDQc lAp - Tg do - H4nh phric

CONG TY2,

CO PHANa,

THUY SAN

so41/r* %trt

CONG TY CO PHAN

ru0y sAu so I-_-__-_* * *-__-__-

S5: O4/TT-DHBT-I9 OAngThdp,ngdy 23 thting 05 ndm2019

TO TRiNH

(V/v; BO sung ngdnh nghi kinh doanh cria C6ng ty)Kinh efri: euf c6 il6ng c6ng ty c6 phan Thriy sin sri 4

C[n cri tinh hinh thgc tti v0 nhu cAu tdng cudng vd m0 rdng quy m6 hoat rtqng nhimt4n dpng tdt cdc ccr hQi hiQn c6, ndng cao hon nfra hiQu qu6 ho4t clQng kinh doanh criacong ty, HQi cl6ng quin tri c6ng ty cd PhAn Thriy sin 56 4 kfnh trinh E4i hQi rl6ng c6d6ng xem xdt th6ng qua viQc b6 sung th6m ngdnh ngne mnh doanh cria C6ng ty, cp th6nhu sau:

1. BO sung c6c ngdnh ngfre nnn doanh sau:

2'Uy quycn cho H6i rl6ng quin trf hodn t6t cric tht tgc c6n tni6t oc thay rl6i Gi6ychimg nhfln ddng k;i kinh doanh, sria d6i DiAu lQ vd c6c c6ng viQc khric li6n quan cl6n viQcdi€u chinh ngdnh nghe kinh doanh theo dfng quy dinh cria ph6p luat.

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dOng xem x6t vd th6ng qua.

Trdn trgng kinh trinh.

QUAN TRI

CQNG HOA XA ngr cHU NGHIA VrET NAMDQc Igp - Tr; do - H4nh phric

J

stt Nginh ngh6 kinh doanh Mfl nginh1 Giiio duc nhd tr6

85 11

2 Gi6o duc m6u girio8512

3 Girio dgc ti6u hqc8521

4 Girio dqc trung hoc co s& 85225 Girio dgc trung hgc ph6 thdng

6 GiSo dgc kh6c chua duoc phdn vdo ddu 8559

cdrx0Y sAnrs6 4

cOwcCH

l/r* 9,it

8523

cONc ry cO pnAN

rnuy sAN +_------***_

56: 05/TT-DHBT-19

Trdn trong kfnh trinh./

CQNG HOA XA Ugl cHU NGHIA VrET NAMDQc lgp - Tg do - H4nh phric

TP.HO Chf Minh, ngiry 23 th6ng 05 n6m 2019

NG QUAN TRI

TICH

TO TRiNH(v/v. Rtit todn bQ phan v6n g6p tqi c6ng ty c6 phdn Todn Thdng)

Kinh efti: Quf CO rldng C6ng ty C6 phin Thriy S6n 4

Cdn c*:

- Ludt Doanh NghiQp sii oatzot.ltgnt3 duqc Quiic hQi nu6c Ctng hod xd h\i chil ngh?aViQt Nam th6ng qua ngdy 26fi l/nl4;- LuQt ch*ng khodn sii totzooolgul I cluqc Quiic hQi nu6c cQng hda xd h\i chtt nghTa viQtNam th6ng qua ngdy 29/06/2006;

- Eiiu la tii chtirc vd hoqt d6ng cila c6ng ty c6 phan Thily sdn 4- Tinh hinh triin khai thqc tii;

Eai hoi c6 dong thucmg ni6n ngdy 16 thring 04 ndm 20Lg dath6ng qua viQc ch6p thuflncho ong NguvSn vdn Lgc -chri tich HDQT ki6m TGD vd Bd v6 Thi Thanh Trang - ph6 TGDC6ng ty c6 ph'an Thriy San 4 ti€:ptpc ldm dai diQn v6n cria c6ng ty cp Th1y S6n so + tai crcpToan Thfng. HiQn TS4 chi6m 9go/o v6ng6p tai Todn Th6ng.

Tuy nhi6n, tri nhan dinh tinh hinh hoat dQng kinh doanh thgc t6 ctra Todn Th6ng hiQn naykh6 kh6 khan' nham b6o toan v6n dAu tu cfing ntru toi da h6a lgi ich cria c6 d6ng c6ng ty, H6id6ng quan tri dd thong qua vi6c ti6n hanh thanh ly tdi s6n t4i c6ng ty cp roan Th6ng ae *an taitoan bQ thu nhfp tu ph6n vdn g6p dAu tu ban dAuvd d6 ghi nhan todn bQ doanh thu trong ndm tdichinh 2018.

Hi6n nay' C6ng ty c6 phAn Todn Thang kh6ng con tdi s6n vd dang ti6n hanh c6c thri tgc il6ti6n hdnh gidi th6' Do vfy, u6i oong quan tri kinh brlo crio DHCE ve ttit qu6 tho6i v6n nhu tr6nd6ng thoi kinh trinh EHCE riy qrrycn cho HDQT thuc hiQn c6c thri tpc gi6i th6 crcp roan Th6ngtheo dring quy dinh ph6p luat nham dim bio cao nh6t tqi iich cria c6 aorr"g corg,y.,

cOttc rvcd pnAru

rniry sAru

sda

1/r* 9q'