------ --. -------------- - - -

T~P DoAN XANG DAU VI~T NAMCONG TY CP TIN HQC VlEN THONG PETROLIMEX

s6: 239 /PIACOM - BB - DHDCf)

~ ,_ ~ ? 1- ~CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

. Doc Hip - TU' do - Hadh phuc ... . . I

Ha N9i, ngay 19 thong 04 ndm 2018

PETROLIMEX

BIEN BAND~I H(H DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

CONG TY CO PHAN TIN HOC VlEN THONG PETROLIMEX• I

Hom nay, ngay 19 thang 04 nam 20 IS, Dai hoi d6ng c6 dong tlnrong 'Inien nam20 IS Cong ty c6 phan Tin hoc Vien thong Petrolimex (PIACOM) dff duoc t6 chirc taihoi tnrong tfrng 17, toa nha Detech - S6 SC, Ton Th~t Thuyet, My Dinh 2j Nam TilLiern, Ha NQi, Vi~t Nam. I

I. KET QUA KIEM TRA TU CACH co DONG

Ong Tdn Dang Dung - Trunng Ban ki~m tra nr each cB dong, bao cao D~ihQik~t qua th~m tra nhu sau:

? ,? , ?, II ?

Tong so co dong den thai diem chot danh sach moi tham du Dai hoi la 196 codong, nrong ling voi 3.000.000 c6 phan.

T6ng s6 c6 dong tham du Dai hoi la 66 c6 dong, sa hfru va dai dien theo uy quyencho 2.3S0.371 c6 phan, tirong ling voi 79,35% t6ng s6 c6 phan co quyen bi~h quyet,

'?, I,? "Tat ca 66 co dong co mat deu du nr each tham du, dai dien cho 79,35% so co phan

co quy@nbi~u quy€t. Can cli cac quy dinh t~i Lu~t Doanh nghi~p nam 2014 va Di@ul~cua Cong ty c6 phfrn Tin hQc Vien thong Petrolimex, Ban ki~m tra tu cach c6 dongtuyen b6: D~i hQi d6ng c6 dong Cong ty c6 phfrn Tin hQc Vien thong Petrolimex nam20 IS dffhQi du cac di@uki~n d~ ti€n hanh. I

II. KHAJ M~C D~I H(HA. Tham dl.r'f)~i hQi

1. V~ phia khach miri g6m co cac ong/ba Lffnh d~o, d~i di~n cac Ban cua HQid6ng quan tri, cac phong/ban cua T~p doan Xang dfruVi~t Nam. I

2. V~ phia cac cBdong I

T6ng s6 c6 dong tham d\l' D~i hQi la 66 c6 dong, sa huu va d~i di~n thea uy quy@ncho 2.3S0.371 c6 phfrn, tuang ling vai 79,35% t6ng s6 c6 phfrn co quy@nbi~u Iquy€t.

B. Thong qua chll'O'ngtrinh, quy ch~ lam vi~c: D~i hQi dff thong qua chuangtrinh, quy ch€ lam vi~c t~i D~i hQi c6 dong nam 20 IS dUQ'cs6 c6 dong d~i dj~n 100%t6ng s6 phi€u bi~u quy€t cua t~t ca cb dong d\l' hQPch~p thu~n.

C. Doan chii tjch va Ban thll' kyDoan Chii tich Dai hoi g6m co:

1. Ong Tran NgQc Nam, Chu tich HDQT Cong ty - Chu tQa;

T~ng 15, t6a nhfl Oetech - 56 BG,Ton ThM Thuy~t, My Dinh 2, Nam TIPLiem, Hfl N9i, Vi~t NamT(04)351B-2072 F (04)351B-2067 W.www.piacom.com.vn

2. Ong Phan Thanh San, Uy vien HDQT, Giam d6c Cong ty;

3. Ba Dang Thi H6ng Ha, Truong Ban kiern soat Cong ty.

Ban ThU' ky Dai hoi gAm co:1. Ong Vii Van Yet, Truong phong Dam bao chat IUQ'ng- Truong ban;2. Ba Nguyen Thi Bich Thuy, Ph6 tnrong phong T6ng hop - Uy vien

III. DoAN CHU TICH DIEU HANH D~I HQIA. Cac bao cao1. Ong Phan Thanh San, Uy vien HDQT - Giam d6c Cong ty trinh bay Bao cao

ket qua quan ly di~u hanh hoat dong SXKD nam 2017, rnuc tieu, dinh huang va giaiphap nam 2018 cua Ban di~u hanh; Bao cao hoat dong cua Hoi dong quan tri nam2017, phuong huang, nhiem VIJ nam 2018; Noi dung sua d6i Di~u l~ va To trinh banhanh qui che n<)ib<)v~ quan tri cong ty.

2. Ba Dang Thi H6ng Ha - Truong BKS Cong ty trinh bay Baa cao hoat dong cuaBan ki~m soat nam 2017; To trinh h,ra chon dan vi ki~m toan Bao cao Tai chinh nam2018;

3. Ong Nguy~n Van Quy, Ke toan twang Cong ty trinh bay To trinh phuang anphan ph6i IQ'inhu~n nam 2017; Bao cao v~ vi~c quyet toan quy ti~n luang, thu lao cllacac thanh vien H<)i d6ng quan tri va thu lao cua cac thanh vien Ban ki~m soM nam2017; To trinh v~ phuang an tra ti~n luang, thu lao cho cac thanh vien H<)id6ng quantri va tra thu lao cho cac thanh vien Ban ki~m soM nam 2018; To trinh phuang an tangv6n di~u I~.

B. BAu b6 sung thanh vien HQi dAng quan trj, thanh vien Ban ki~m soat1. PhU'O'ng an nhan s\l' HDQT, BKS : Ong Trftn Ngoc Nam Chu tich h<)id6ng

quan tri trinh bay phuang an nhan SIJ HDQT, BKS.

2. D~i hQi thong qua danh sach u'ng vien bAu b6 sung thanh vien HDQT,BKS:

-Ung vien HDQT: Ong TrfrnNgoc Tu~n - Ph6 Giam d6c Cong ty PIACOM-Ung vien BKS: Ba Vfi Thi H~ng - Truang phong Dich Vl,l phftn m~m Cong ty

PIACOM

- Ch6t s6 IUQ'ngbftu b6 sung thanh vien HDQT Ia 01 nguoi duQ'c s6 c6 dong d~idi~n 100% t6ng s6 phieu bi~u quyet cua t~t ca c6 dong dl)'hOp ch~p thu~n.

- Danh sach d~ cu bftu b6 sung 01 thanh vien HDQT duQ'c s6 c6 dong d~i di~n100% t6ng s6 phieu bi~u quyet cua t~t ca c6 dong dl)'hOp ch~p thu~n.

- Ch6t s6 Iuqng bftu b6 sung thanh vien Ban ki~m soM la 01 nguoi duQ'c s6 c6dong d~i di~n 100% t6ng s6 phieu bi~u quyet cua t~t ca c6 dong dl)'hop ch~p thu~n.

- Danh sach d~ cu bftu b6 sung 01 thanh vien Ban ki~m soM dUQ'cs6 c6 dong d~idi~n 100% t6ng s6 phieu bi~u quy€t cua t~t ca c6 dong dl)'hOp ch~p thu~n.

3. Chu tjch HDQT - Chu tQa D~i hQi xin y ki~n DHDCD v~ hlnh thrrc bAu b6sung thanh vien HDQT, thanh viell BKS (bftu b6 sung vai s6 IUQ'ng01 thanh vienHDQT, 01 thanh vien BKS).

mnh thirc bau CU: bang gio'phiiu bi~u quyit tr{l'ctiip t(li t/(li I1{H:DuQ'c s6 c6dong d~i di~n 100% t6ng s6 phi€u bi~u quy€t cua t~t ca c6 dong dl)'hOp ch~p thu~n.

Tang 15, toa nhi! Detech - 56 8e, Ton That Thuy~t, My Dinh 2, Nam Tt)oLiem, Hi! N(ii, Vi~t NamT(04)3518-2072 F (04)3518-2067W.www.piacom.com.vn

C. Ong Tr~n NgQc NaID Chu ~ich ~Qi ~6ng quan tri t~ay ID~.t~!lQT'~andi~u hanh Cfmg ty tra Uri ca~ y kien chat van cua cac co .~?n~, dai dl~n co dongneu ra; D~i hQi hoan toan nhat tri vrri cac nQi dung dUQ'cgiar trinh.

IV. BIEU QUYET THONG QUASau khi thao luan, nghe y kien tr~ lei c~~t van, chu toa Dai hoi dff ti~n hanh xin y

kien bieu quyet, Dai hoi dffnhat tri bieu quyet thong qua:1. Bao cao k~t qua quan ly dieu hanh hoat dong SXKD nam 2017, muc tieu, dinh

huang vi giai phap nam 2018 cua Ban di~u hanh ducc s6 c6 dong dai dien 100% tongs6 phieu bieu quyet cua t~t ca c6 dong du h9P chap thuan, trong do:

a. Kit qua hoat a{jngsan xu{,t kinh doanh niim 2017:_ Doanh thu thueln : 146.379 tri~u d6ng_ T6ng LN sau thu~ : 18.087 tri~u d6ng

- Ty 1~chia c6 tuc : 48 %- T6ng gia tri delu tu : 4.927 tri~u d6ngb. Ki Iw!,ch san xu{,t kinh doanh niim 2018:- T6ng doanh thu : 159.400 tri~u d6ng- T6ng LN sau thu~- Ty 1~chia c6 tuc t6i thi~u- T6ng gia tri delu tu

: 18.878 tri~u d6ng: 18,0 %: 34.500 tri~u d6ng

c. Cac m{lc lieu chu yiu niim 2018:- Duy tri t6c do tang trm'mg doanh thu vi lQ'inhu~n tren 5%; t~p trung ngu6n Ivc

cho delu tu xay dvng san phfrm mai, phM tri~n ngu6n nhan Ivc vi nang c~p h~ th6ngquan td;

- PhM tri~n thi trucmg ngoii nginh tren 30% doanh thu;- Ty l~ tra c6 tuc t6i thi~u 18%/nam.2. Bao cao ho~t dong cua HDQT nam 2017, phuang huang, nhi~m V\l nam 2018

duQ'c s6 c6 dong d~i di~n 100% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t cua t~t ca c6 dong dV h9Pch~p thu~n; TO' trinh phuang an nhan sv HDQT, BKS v~ vi~c mi~n nhi~m chuc V\lTmcmg Ban ki~m soM d6i vai Bi Di;ingThi H6ng Hi d~ nghi huu thea ch~ dQvi belub6 sung 01 thinh vien BKS, 01 thinh vien HDQT duQ'c s6 c6 dong d~i di~n 100%t6ng s6 phi~u bi~u quy~t cua t~t ca c6 dong dV h9P ch~p thu~n.

3. Bao cao ho~t dong cua Ban ki~m soM nam 2017 duQ'c s6 c6 dong d~i di~n100% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t cua t~t ca c6 dong dVh9P ch~p thu~n.

4. Phuang an phan ph6i lQ'inhu~n nam 2017 duQ'c s6 c6 dong d~i di~n 100% t6ngs6 phi~u bi~u quy~t cua t~t ca c6 dong dVh9P ch~p thu~n, trong do:

- Chia c6 tuc

+ Chi c6 tuc b~ng ti~n

+ Chi c6 tuc b~ng C6 phi~u

14,400 tri~u d6ng (ty l~ 48%)

5,400 tri~u d6ng (ty l~ 18%)

9,000 tri~u d6ng (ty l~ 30%)

5. Bao cao v~ vi~c quy~t tmln quy ti~n luang, thu lao cua cac thinh vien HQi d6ngquan tri vi thu lao cua cac thinh vien Ban ki~m soM nam 2017 duQ'c s6 c6 dong d~idi~n 100% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t cua t~t ca c6 dong dlJ h9P ch~p thu~n.

T~ng 15, toa nhi! Detech - s6 Be, Ton Th~t Thuy~t, My Dinh 2, Nam T(JoLiem, Hi! Noi, Viet NamT(04)3S1B-2072 F (04)351B-2067 W.www.piacom.com.vn . .

6. Phuong an tra ti€n luang, thu lao cho cac thanh vien Hoi d6ng quan tri va trathu lao cho cac thanh vien Ban ki~m soat nam 2018 duoc s6 c6 dong dai dien 100%tong s6 phieu bieu quyet cua tM ca c6 dong du h9P chap thuan,

7. Phuong thtrc chon Cong ty kiem toan bao cao tai chinh nam 2018: Giao choBan kiem soat quyet dinh lira chon mot trong cac Cong ty kiem toan trong danh sachdo Tap doan Xang dfru Viet Nam lua chon duoc s6 c6 dong dai dien 100% t6ng s6phieu bieu quyet cua t~t ca c6 dong du h9P chap thuan.

8. To trinh sua d6i Di€u l~ Cong ty; TO' trinh ban hanh Quy che noi b<)v€ quan triCong ty duoc s6 c6 dong dai dien 100% tong s6 phieu bi~u quyet Clla dt ca c6 dongd\f h9P ch~p thu~n.

9. Phuang an tang v6n di€u l~ len 39 ty d6ng thong qua chi tra c6 tuc nam 2017b~ng c6 phieu, duQ'c s6 c6 dong d~i di~n 100% t6ng s6 phieu bi~u quyet clla t~t ca c6dong d\f h9P ch~p thu~n. Uy quy€n cho HDQT th\fc hi~n thll t\lCphap ly lien quan v6ica quan Nha nu6c co thAm quy€n, sua d6i cac di€u khoan lien quan den v6n di€u l~,c6 phfrn, c6 phieu trong Di€u l~ Cong ty va bao cao DHDCD trong ky h9P gfrnnh~t.

STT c6 phAnVan f)i~u l~,c6 phAn sa ti~n(dBng)

3.000.000

900.000

3.900.000

1 y§~~i~~I~g9~g~Y~~l!¢~~~c;~~~c;<? ~~<:; 30.000.000.000

I 2 gh~~<:;<?!~.c; ~.~~ ?Q.! ..7~..~~.g..c;<?..ph.i.~~ ?:QQQ.:QQQ..:.OOO3 V6n di€u l~ Cong ty sau khi chia c6 tuc 39.000.000.000

I

V. KET QuA BAu crrCan cu Quy che bfru cu b6 sung thanh vien HDQT, thanh vien Ban ki~m soat

t~i D;;tih<)id6ng c6 dong thuO'ng nien nam 2018, ket qua nhu sau:- Ong Trfrn Ng9c Tu~n - Pho Giam d6c Cong ty dff trung cu thanh vien H<)i

d6ng quan tri duQ'c s6 c6 dong d~i di~n 100% t6ng s6 phieu bi~u quyet clla t~t ca c6dong d\f h9P ch~p thu~n.

- Ba Vfi Thi H~ng - Truang phong Dich V\l phfrn m€m Cong ty dff trung CITthanh vien Ban ki~m soat duQ'cs6 c6 dong d;;tidi~n 100% t6ng s6 phieu bi~u quyet cllat~t ca c6 dong d\f h9P ch~p thu~n.

VI. KET THUC f)~I HOI

Truang Ban Thu ky trinh bay d\f thao Bien ban va Nghi quyet D~i h<)id6ng c6dong thuO'ng nien nam 2018; Chll t9a D~i h<)ixin y kien bi~u quyet. D~i h<)ibi~u quyetthong qua Bien ban va Nghi quyet D~i h<)id6ng c6 dongthuO'ng nien nam 2018 Congty I'C6phfrn Tin h9CVi~n thong Petrolimex v6i tl l~ 100 % s6 c6 dong d\f h9p.

Dqi h{Jikit thue va bi mqe VaGh6i 12 giir 00phut, ngay 19 thimg 04 nam 2018.1

THU KY f)~I HOI