cidet reunión junta directiva no. 137

CIDETReunión Junta Directiva No. 137Bogotá, 23 de marzo de 2017

www.cidet.org.co | [email protected] |

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico | CIDET © 2017

Prototipo desarrollado en CIDET

1. QUORUM

Verificación de laasistencia mínima según Estatutos

2:00 (5’)

2. ORDEN DEL DÍA

Consideración de la agenda de temas de la reunión

2:05 (5’) 2:10 (5’)

3. ACTA ANTERIOR

2:15 (5’)

4. COMISIÓN ACTA 137

Aprobación del acta de la reunión anterior

Designación de la comisión de aprobación del acta 137

2:35 (70’)

6. INFORME DE GESTIÓN

3:45 (10’)

7. NOVEDADES FISE

Gestión de las UEN y UEI de CIDET

Informe general y avances de FISE – Spin out CIDET

3:55 (15’)

8. INFORME FINANCIERO

Informe financiero a Febrero 28 de 2017 de 2017

9. ASAMBLEA 2017

Preparación:Propuesta asignación de excedentesEvaluación revisoría fiscal

4:10 (60’) 5:10 (10’)

10. VARIOS

Temas generales importantes para CIDET

1. QUORUM

2:20 (20’)

5. INFORME DE DIRECCIÓN

Asuntos por destacar con respecto a CIDET

1. QUORUM


2:00 (5’)

2. ORDEN DEL DÍA


2:05 (5’) 2:10 (5’)

3. ACTA ANTERIOR

2:15 (5’)




2:35 (70’)


3:45 (10’)

7. NOVEDADES FISE



3:55 (15’)



9. ASAMBLEA 2017


4:10 (60’) 5:10 (10’)

10. VARIOS


2. ORDEN DEL DÍA

2:20 (20’)



1. QUORUM


2:00 (5’)

2. ORDEN DEL DÍA


2:05 (5’) 2:10 (5’)

3. ACTA ANTERIOR

2:15 (5’)




2:35 (70’)


3:45 (10’)

7. NOVEDADES FISE



3:55 (15’)



9. ASAMBLEA 2017


4:10 (60’) 5:10 (10’)

10. VARIOS


3. ACTA ANTERIOR

2:20 (20’)



1. QUORUM


2:00 (5’)

2. ORDEN DEL DÍA


2:05 (5’) 2:10 (5’)

3. ACTA ANTERIOR

2:15 (5’)




2:35 (70’)


3:45 (10’)

7. NOVEDADES FISE



3:55 (15’)



9. ASAMBLEA 2017


4:10 (60’) 5:10 (10’)

10. VARIOS



2:20 (20’)



1. QUORUM


2:00 (5’)

2. ORDEN DEL DÍA


2:05 (5’) 2:10 (5’)

3. ACTA ANTERIOR

2:15 (5’)




2:35 (70’)


3:45 (10’)

7. NOVEDADES FISE



3:55 (15’)



9. ASAMBLEA 2017


4:10 (60’) 5:10 (10’)

10. VARIOS


5. INFORME DE LA DIRECCIÓN

2:20 (20’)



Informe de la Dirección Ejecutiva

• Este informe se desarrollará durante la Reunión.

PILARES ESTRATÉGICOS

DESARROLLO DE INICIATIVAS

SECTORIALES

PARTICIPACIÓN SECTORIAL / GESTIÓN

RELACIONAL

GENERACIÓN INFORMACIÓN CLAVE

VINCULACIÓN DE POTENCIALES

PATROCINADORES DE LA CAUSA CIDET

Coordinación y Apalancamiento entre Unidades CIDET

ARTICULACIÓN SECTORIAL

DESARROLLO DE INICIATIVAS SECTORIALES

Primer Comité Sectorial 2017

Miembros Definición Agenda Sectorial- 2017

• Posicionamiento portal de empleo del sector

• Diseño de Cualificaciones- Generación, Distribución

• Catálogo capacidades grupos investigación sector eléctrico

• Promoción del sector dirigido a estudiantes de colegios

Talento Humano

Internacionalización

Innovación • Proyecto Nacional LATTCA 1500 MVA

• Construir Mapa de Ruta de Movilidad Eléctrica

• Estudio para evaluar el desempeño de las empresas proveedoras de los eslabones de la cadena de energía.

• Misión empresarial a Austria

• Encuentro Interclusteres- Desarrollo de Proveedores/Economía Circular

• Seguimiento a la regulación de la Ley 1715-Generación distribuida

Normatividad

PARTICIPACIÓN SECTORIAL

1. QUORUM


2:00 (5’)

2. ORDEN DEL DÍA


2:05 (5’) 2:10 (5’)

3. ACTA ANTERIOR

2:15 (5’)




2:35 (70’)


3:45 (10’)

7. NOVEDADES FISE



3:55 (15’)



9. ASAMBLEA 2017


4:10 (60’) 5:10 (10’)

10. VARIOS



2:20 (20’)



12

Dirección InnovaciónInforme 2016


1. IntervencionesIniciativas, Proyectos y Servicios de CIDET duranteEnero y febrero en Investigación, Desarrollo e Innovación


¿Cómo los atendemos en Innovación?

Oferta

Inteligencia

Desarrollo

Aceleración

Innovación Oferta

Desarrollo Experimental

[email protected]

+57 312 846 9412

Inteligencia Tecnológica

[email protected]

+57 315 510 6660

Aceleración Innovaciones

[email protected]

+57 321 636 5731

Iniciativas 2017

OfertaServicios

Inteligencia

Desarrollo

AceleraciónVigilancia

Innovación

Estrategia

Productos

TecnologíaProcesos

Gestión

Validación

Modelos

Beneficios Oferta Servicios Beneficios

Conocimiento

Mapas de Ruta

Nueva Oferta

Productividad Apropiación

Valor

Incertidumbres

Negocios

Beneficios Tributarios

Beneficios TributariosBeneficios Tributarios

Beneficios Tributarios

Evaluación U-i+D+i

Incentivos para I+D

Tasa de éxito(% del cupo aprobado del monto

solicitado para el 2016)

$178MIngreso CIDET

92%

17

Otras Iniciativas Aprobadas/Desarrolladas

Dirección Innovación

Movilidad Internacional

Desarrollo Experimental

[email protected]

+57 312 846 9412

Aceleración Innovaciones

[email protected]

+57 321 636 5731

IWU, UMSICHT, FIT

OBJETIVO:Avance en formulación de proyectos, referenciamiento de tecnología, identificación de oportunidades de financiación y concreción de acuerdos de cooperación bilaterales

Resultados movilidad internacional

Acuerdos

Intercambio conocimiento

Movilidad InternacionalResultados

Patrocinado parcialmente por:

Acuerdo de entendimiento CIDET – TNO para trabajo conjunto en:• Energías alternativas• Economía circular• Herramientas de competitividad

Propuesta de entrenamiento a CIDET, por parte de TNO, con financiación por el Gobierno de los Países Bajos.

Identificación de líneas de trabajo promisorias con la Embajada de Colombia en Países Bajos

Posibilidad de desarrollo conjunto de un estudio de Economía Circular para Medellín



Referenciación de tecnología en:

• Laboratorios de energía solar

• Laboratorios de desempeño de paneles solares

• Planta Waste to Energymás grande de Europa

• Laboratorios de biogás y captura de carbono


Homologación de métodos, problemas y soluciones en las intervenciones en PYMES de Colombia y Dinamarca

Referenciación sobre métodos y herramientas para productividad e innovación enfocados en PYMES

Visita a Laboratorios de prototipo rápido y emprendimiento, incluyendo un FabLab



Trabajo conjunto en proyecto “Planta modular Waste to Energy”• Revisión de indicadores de desechos

en Medellín y datos técnicos de la planta

• Definición de una tecnología de “Reformado Termocatalítico” complementaria para la planta W2E

• Borrador de “Business Case” para presentar a potenciales financiadores

Referenciación de tecnología en Internet de las Cosas y aplicaciones al sector eléctrico



Patrocinado parcialmente por: Acuerdo de trabajo conjunto CIDET – CEA (en

proceso de firma)

Levantamiento de información técnica para “Estudio de factibilidad para una plan de ensamble de paneles solares en Colombia”

Definición de acciones para obtener financiación del estudio de factibilidad

Identificación de herramientas para generación automática de software Visitas a laboratorios y referenciación tecnológica en:

Desarrollo y fabricación de baterías Desarrollo y fabricación de paneles solares Tecnologías termosolares Tecnología de biomasa Almacenamiento de energía para transporte eléctrico Aceleración de emprendimientos

25

2. GestiónAvances de la estrategia Enero – Febrero 2017

Desarrollo de la oferta de cada CoordinaciónINICIATIVA OBJETIVO TIPOLOGIA 2017 2018 2019 2020

InnovationTool Boxes

F1M$ 40

F2†

LaboratorioPrototipado

F1M$ 90

F2† F3† F4†

Certificación Servicios IT

F1M$ 15

F2†

Asegurar la percepción

calidad/precio

Asegurar la pertinencia

del portafolio de

servicios

† Estas fases se planearan y presupuestarán al tener certidumbres de excedentes en 2017 y años posteriores para financiarlas

Estandarizar la

prestación de los

servicios considerando

mejores prácticas

23 de Marzo , 2017

Junta Directiva CIDET No. 138 27

Montos Aprobados en 2017Dirección de Innovación

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Ingresos 2016 $16 $61 $129 $181 $209 $243 $333 $464 $431 $673 $986 $1.384

Montos 2017 $36 $133

Presupuesto 2017 $28 $66 $107 $172 $303 $442 $609 $776 $1.054 $1.271 $1.591 $1.878

$1.384

$133

$1.878

$-

$200

$400

$600

$800

$1.000

$1.200

$1.400

$1.600

$1.800

$2.000

Mill

on

es

de

Pe

sos

23-marzo-2017Junta Directiva CIDET No. 137

28

3. Aspectos VariosHechos relevantes asociadosa la actividad misional del CDT

Solución de Retos Energéticos Empresariales

CIDET se presenta como solucionador de retos del Programa de financiación de proyectos de desarrollo tecnológico en el sector energético Colombiano de Colciencias y Ruta N. CIDET participó en todos los eventos de difusión realizados: Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cali

Colombia GeneraFebrero 23-24

La participación conjunta CIDET- UPME, genero visibilidad para la Corporación y mayor acercamiento a la Unidad, con el fin de continuar con trabajos conjuntos. Se contó con estand, participación en jornada académica y colaboración en la construcción de línea de tiempo de cambio tecnológico.

Desarrollo y Gestión de activos• Laboratorios

Informe de Gestión


Desarrollo y Gestión de Activos

324

85

239

371

214

157

355

156

199

488

226

262

0

100

200

300

400

500

600

TOTAL Ev. prototipos e-maintenance

RESULTADOS A FEBRERO 2017 (M$)

Ingresos obtenidos Ingresos presupuestados Egresos obtenidos Egresos presupuestados

Avances Estrategia Desarrollo y Gestión de Activos

PILARES ESTRATÉGICOS ACCIONABLES

Consolidación de un modelo de

comercialización eficiente y eficaz

Excelencia operacional:

Herramientas informáticas e infraestructura

propia y de terceros

Intensiva Gestión del Conocimiento

Técnico y acreditaciones

ISO 17025

Desarrollo y Admon financiera y estratégica del

portafolio de servicios

Coordinación y apalancamiento entre unidades CIDET

Consolidación de un modelo de comercialización eficiente y eficaz

Excelencia operacional:

Herramientas informáticas e infraestructura propia y de terceros

Intensiva Gestión del Conocimiento Técnico y acreditaciones

ISO 17025

Desarrollo y Admon financiera y estratégica del portafolio de servicios

1. Implementación de un sistema de información LIMS - Laboratory Information Management System.

2. Evaluación de alternativas para la nueva sede de los laboratorios

Fortalecer la infraestructura y herramientas tecnológicas de soporte administrativo y operativo

AVANCES A LA ESTARTEGIA 1/2

3. Implementación del servicio de diagnóstico de transformadores utilizando herramientas reconocidas internacionalmente.

4. Desarrollo del portafolio de servicios en gestión metrológica.

5. Desarrollo de una línea de servicios en gestión de activos.

Asegurar la pertinencia del portafolio de servicios

1, 2 y 5: En desarrollo su formulación detallada.

3. En ejecución prueba piloto de la herramienta a utilizar (software).

4. Desarrollo de servicios de calibración: Auditoria ONAC inicia 24 de abril.

• Nuevos servicios: proyecto CIDET aprobado por UNOPS para diagnóstico y asistencia técnica.

AVANCES INICIATIVA OBJETIVO

6. Formulación y ejecución de un plan de mercadeo y ventas.

Maximizar el valor de las relaciones con los clientes

AVANCES A LA ESTARTEGIA 2/2

7. Formalización de nuevas alianzas que permitan dinamizar los servicios

Optimizar modelo de relacionamiento e integración con aliados clave

En desarrollo su formulación detallada. *

Diversas gestiones con aliados:

Visita SM - Italia: 30 de marzo.En gestión firma de acuerdo para exploración de posibilidades.

AVANCES INICIATIVA OBJETIVO

10/02/2017 37

ACADEMIA CIDETInforme de gestión

Academia CIDETCobertura, clientes y temáticas desarrolladas

NTC 2050 y RETIE 2013 Entrenamiento y reciclaje a

operadores de subestación Entrenamiento y reciclaje en

mantenimiento de líneas de transmisión (Línea desenergizada)

Sistema puesta tierra Formación en entrenamiento

teórico practico en trabajos de redes energizadas - Línea viva contacto

Formación generalidades del sector eléctrico incluyendo la operación de sistema interconectado nacional y el mercado eléctrico

Formación Mantenimiento sin tensión de líneas de AT 115 kV

Metodologías para trabajos en redes eléctricas energizadas, desenergizadas

Sensibilización y fundamentos ISO 50001

Entrenamiento y reentramiento de líneas de trasmisión energizadas bajo la técnica de línea potencial

Talleres de trabajo de equipo y liderazgo

Trabajo sobre andamios contacto y potencial

Temáticas desarrolladas Temáticas desarrolladas

Academia CIDETIniciativas 2017

Trabajaremos en el 2017, en tres iniciativas que se desprenden del propósito superior de CIDET

PROPÓSITO SUPERIOR

CIDET

Consolidación portafolio

Definir alcance aliados clave

Mercadeo y Comercial

Acompañamiento en procesos de evaluación y/o selección deprofesionales eléctricos, de las empresas del sector energético

Actualización de diplomaturas virtuales

Diseño e implementación de una metodología propia y diferenciadora

Definir aliados y esquema de trabajo individual

Mantener y ampliar contratos marco de formación encompetencias cognitivas y conductuales en las empresas del sectorenergético

Mapa actualizado y dinámico de expectativas y necesidades de losclientes

Academia CIDETPresupuesto vs Ingresos acumulados

CIDET CERTIFICACIÓN Informe de gestión


CIDET Certificación

1. HECHOS RELEVANTES

Informe de los aspectos más destacados

2.INFORME FINANCIERO

Resultados Financieros a Abril 2016

4.AVANCES ESTRATÉGICOS

Apalancadores de crecimiento

3.Métricas

Indicadores 2016

Hechos Relevantes

• Acreditaciones: ONAC (SGE, CP)• ONAC – ASOSEC• Ingreso a la lista proveedores de servicios de Auditorias

Socio Ambientales para el BID• Dinámica en Fronteras Comerciales








3.Métricas

Indicadores 2016

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ingresos 2016 252 718 1.195 1.757 2.306 2.995 3.549 4.150 4.943 5.368 6.161 7.514

Ingresos 2017 158 583

Presupuesto 2017 397 915 1.414 2.059 2.808 3.786 4.656 5.430 6.376 7.247 8.130 9.023

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Ingresos Acumulados 2016 v.s. 2017y Presupuestados

Presupuesto 2017 vs ingresos acumulados 2017 y comparativo 201

Crecimiento AnualProyectado frente al 2016: 20% Cumplimiento del

presupuesto de ingresos del 64%


Egresos 2016 374 868 1.411 1.973 2.505 3.050 3.647 4.251 4.714 5.250 5.853 6.898

Egresos 2017 397 837

Presupuesto 2017 562 1.181 1.816 2.456 3.127 3.863 4.583 5.257 5.980 6.692 7.396 8.158

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Egresos Acumulados 2016 v.s. 2017 y Presupuestados

Ejecución presupuestal de egresos del 70%

Presupuesto 2017 vs egresos acumulados 2017 y comparativo 2016

Crecimiento AnualProyectado frente al 2016: 18%


Utilidad 2016 (122) (151) (217) (217) (199) (54) (98) (101) 229 118 308 616

Utilidad 2017 (239) (254)

Presupuesto 2017 (165) (266) (402) (398) (319) (77) 73 173 396 554 734 865

(600)

(400)

(200)

-

200

400

600

800

1.000

Utilidades Acumuladas 2016 v.s 2017 y Presupuestadas

Presupuesto vs Egresos Acumulados

Cumplimiento presupuestal de utilidades en el 105%

Crecimiento frente al 2016: 40%








3.MétricasIndicadores 2016

Métricas 2016

Nombre Def ó Formula P

Medida 2016Mar 2017

Acumulado

Unidad Meta Resultado % Resultado %

Ventas(Ventas Acumuladas 2017 / 9.023MM) * 100% >= 100%

M $ 9.023 7.612 103% 584 64%

Ebitda(EBITDA Real / Ventas Reales) *

100% >= 100%M % 10% 12,7% 127% 57% 30%

Satisfacción Clientes

(Resultado Acumulado 2016 / 4,5 ) * 100% >= 100%

T # 4,3 4,1 96% N/A N/A








3.MétricasIndicadores 2016

Pilares Estratégicos

D) Consolidacion de un modelo de Marketing Relacional y Comercial

E) Apalancamiento entre las unidades del

CIDET

Avances de las Iniciativas Pertinentes

1. QUORUM


2:00 (5’)

2. ORDEN DEL DÍA


2:05 (5’) 2:10 (5’)

3. ACTA ANTERIOR

2:15 (5’)




2:35 (70’)


3:45 (10’)

7. NOVEDADES FISE



3:55 (15’)



9. ASAMBLEA 2017


4:10 (60’) 5:10 (10’)

10. VARIOS


7. NOVEDADES FISE

2:20 (20’)



Junta Directiva CIDET

1. QUORUM


2:00 (5’)

2. ORDEN DEL DÍA


2:05 (5’) 2:10 (5’)

3. ACTA ANTERIOR

2:15 (5’)




2:35 (70’)


3:45 (10’)

7. NOVEDADES FISE



3:55 (15’)



9. ASAMBLEA 2017


4:10 (60’) 5:10 (10’)

10. VARIOS



2:20 (20’)



Activo TotalFebrero 28 de 2017 de 2017 de 2017

$4.264 $4.025

$55

$8.344

$5.650

$4.080

$60

$9.790

-25% 0% -8%

-15%

-70%

-20%

30%

80%

130%

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

Activo Corriente Propiedad Planta y Equipo Activo no Corriente TOTAL ACTIVO

Feb. 28 de 2017 Dic. 31/2016 Var. %

Porcen

taje d

e V

ariación

Act

ivo

To

tal e

n M

illo

nes

de

$

Pasivo y Activo NetoFebrero 28 de 2017 de 2017 de 2017

Porcen

taje d

e V

ariación

Pasi

vo y

Act

ivo

Net

o e

n M

illo

nes

de

$

$3.779

$491

$4.270 $4.074

$8.344

$4.467

$634

$5.101$4.689

$9.790

-15% -23% -16% -13%

-15%

-160%

-110%

-60%

-10%

40%

90%

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

Pasivo Corriente Pasivo no Corriente TOTAL PASIVO Total Activo Neto(Patrimonio)

TOTAL PASIVO +ACTIVO NETO

Feb. 28 de 2017 Dic. 31/2016 Var. %

Ingresos y ejecución presupuestal CDTFebrero 28 de 2017 de 2017 de 2017

$-$133

$14

$324

$471

$18 $36 $86

$264

$404

0,0%

271,6%

-83,7%

22,8% 16,8%

0%

201%

100%87% 108%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

-$10

$240

$490

$740

$990

$1.240

$1.490

RNL Dirección deInnovación

Academia CIDET Desarrollo yGestión Activos

TOTAL INGRESOSCDT

2.017 2.016 Variación % Ejec. Pptal

Ingr

eso

s en

Mill

on

es d

e $

Porcen

taje d

e V

ariación

Egresos y ejecución presupuestal CDTFebrero 28 de 2017 de 2017 de 2017

$59

$358

$-

$108

$355

$879

$71

$281

$36

$124

$350

$861

80%

88%

0%

81%73% 80%

-17%

27%

-100%

-13% 1%2%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

$-

$250

$500

$750

$1.000

ArticulaciónSectorial

Dirección deInnovación

RNL AcademiaCIDET

Desarrollo yGestión de Activos

TOTALEGRESOS CDT

2.017 2.016 Ejec. Pptal Variación %

Egre

sos

en M

illo

nes

de

$

Porcen

taje d

e V

ariación

Ventas y ejecución presupuestal CIDET CertificaciónFebrero 28 de 2017 de 2017 de 2017

Ven

tas

en M

illo

nes

de

$

Porcen

taje d

e V

ariación

$480

$11 $94

$585

$549

$38 $131

$718

-13%

-71%

-29%

-19%

84%

28%31%

64%

-90%

-65%

-40%

-15%

10%

35%

60%

85%

110%

-$50

$50

$150

$250

$350

$450

$550

$650

$750

$850

Certificación de Productos Certificación Sistemas deGestión

Inspección de InstalacionesEléctricas

TOTAL VENTASCERTIFICACIÓN


Gastos y ejecución presupuestal CIDET CertificaciónFebrero 28 de 2017 de 2017 de 2017

Gas

tos

en M

illo

nes

de

$

Porcen

taje d

e V

ariación

$453

$81

$303

837

$431

$99

$349

879

5%

-18% -13%

-5%

78%

67% 63%71%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

$70

$270

$470

$670

$870

$1.070

Certificación de Productos Certificación Sistemas deGestión

Inspección InstalacionesEléctricas

TOTAL GASTOS CERTIFICACIÓN


Estado de ResultadosFebrero 28 de 2017 de 2017 de 2017

Res

ult

ado

s en

Mill

on

es d

e $ Po

rcentaje

de

Variació

n

$471

$878

$585

$837

$- $43

-$616

$404

$861

$718

$879

$20 $14

-$584

109% 80% 64% 71% 108%

17%2% -19% -5%

-100%

207%

-150%

-50%

50%

150%

250%

-$620

-$320

-$20

$280

$580

$880

$1.180

Ingresos CDT Egresos CDT Ingresos Certif. Egresos Certif. Aportes Asoc. Rend. Fcros yotros

Dèficit

2.017 2.016 Ejec. Pptal Variación %

1. QUORUM


2:00 (5’)

2. ORDEN DEL DÍA


2:05 (5’) 2:10 (5’)

3. ACTA ANTERIOR

2:15 (5’)




2:35 (70’)


3:45 (10’)

7. NOVEDADES FISE



3:55 (15’)



9. ASAMBLEA 2017


4:10 (60’) 5:10 (10’)

10. VARIOS


9. ASAMBLEA

2:20 (20’)



1. Verificación del quórum deliberatorio.2. Elección del Presidente de la Asamblea. 3. Lectura y consideración de aprobación del orden del día. 4. Designación de las comisiones de revisión y aprobación del acta y de escrutinios de votación.5. Lectura de constancia de aprobación del acta No. 22 de la Asamblea General Ordinaria de Asociados celebrada

el 17 de marzo de 2016.6. Lectura y consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Director Ejecutivo de CIDET

correspondiente al año 2016/ Revisión estratégica7. Presentación de los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016. 8. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016. 9. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.10. Propuesta de asignación de excedentes del año 2016.11. Elección miembros de Junta Directiva por el periodo 2017-2018.12. Informe de los resultados de la evaluación del Revisor Fiscal y su suplente, y asignación de los honorarios.13. Proposiciones y varios.

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Orden del Día

Propuesta de Asignación de Excedentes 2016 1/7

NORMATIVIDADDe acuerdo con los artículos 8, 9 y 10 del Decreto 4400 y la modificación indicada en el Decreto 640, se puede indicar: Las asignaciones permanentes están constituidas por el beneficio neto o excedente que se reserve para realizar

inversiones en bienes o derechos, con el objeto de que sus rendimientos permitan el mantenimiento o desarrollo permanente de alguna de las actividades de su objeto social. La entidad podrá optar por invertir en diversos activos negociables, salvo las limitaciones legales o restricciones de los organismos de control.

La constitución de la asignación permanente debe estar aprobada por la Asamblea General o máximo órgano directivo que haga sus veces.

La aprobación deberá constar en Acta, en la cual se dejará constancia del valor neto o excedente que se reserva para asignación permanente, el período gravable al que corresponde el excedente, el objeto de la inversión y las actividades específicas a desarrollar.

De conformidad con los resultados financieros del CIDET en el año 2016, se obtuvo un excedente de $ 453.036.152. Las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario

especial, entre las cuales se clasifica el CIDET, se rigen por el Decreto 4400 de diciembre 30 de 2004, modificado por el Decreto 640 de marzo 9 de 2005, los cuales

establecen que para estar exento de pagar el 20% de Impuesto de Renta se le debe dar cumplimiento a lo indicado en dichos Decretos.


ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Los resultados del CIDET del año 2016 presentaron un excedente de $453.036.152 y en consideración a que los Estatutos estipulan una reserva patrimonial del 20%, que

corresponde a un valor de $90.607.230, es necesario que, con el valor restante o remanente, equivalente a la suma de $362.428.922, se constituya una asignación permanente, con

destinación específica.

La Junta Directiva en su reunión N°136 de febrero 10 del 2016, analizó esta situación y consideró pertinente presentar a la Vigésima Tercera Asamblea General de Asociados, la

propuesta que se detalla a continuación.


Propuesta 1.Se somete a consideración y aprobación de la Vigésima Segunda Asamblea General Ordinaria de Asociados del CIDET, la

siguiente propuesta para la asignación de excedentes del año 2016:

Constituir una asignación permanente con los excedentes obtenidos en el año 2016 (cifra resultante luego de

descontada la reserva patrimonial establecida en los Estatutos), por la suma de $362.428.922, con el objeto

de realizar los siguientes proyectos:

PROYECTO 1

Proyecto Estratégico Laboratorio de Prototipado - Fase 1

OBJETIVO: Diseñar e implementar un laboratorio de Prototipado en CIDET acorde a las necesidades del sector eléctrico colombiano de producción de nuevos y mejores bienes y servicios conexos.

Etapas Consideradas Vigencia 2017ETAPA 1: Identificar y evaluar las tecnologías necesarias para diseñar, manufacturar, probar e integrar los prototipos de los productos que más demanda tienen o podrían tener mayor demanda en el sector eléctrico en un mediano plazo.ETAPA 2: Diseñar el layout del laboratorio de Prototipado que sería requerido (equipos, superficie, etc.) (Se incluye Hardware y Software para realizar el diseño)ETAPA 3: Implementar el laboratorio (Consecución de equipos para desarrollar servicios preliminares de Prototipado rápido tal como diseño/impresión 3D). Se incluye la prestación de un primer servicio de prototipado ante un cliente del sector.

$90.000.000


PROYECTO 2

Proyecto Estratégico Caja de herramientas de innovación -Innovation Toolbox- Fase 1

OBJETIVO: Diseñar y desarrollar una caja de herramientas de innovación -Innovation Toolbox- para facilitar la integración y aplicación de procesos de innovación de las empresas del Sector Eléctrico y Pymes de Colombia.

Actividades a desarrollar 2017• Automatización herramienta 1 • Diseño y desarrollo herramientas 2 y 3• Capacitaciones• Actividades transversales

$40.000.000

PROYECTO 3

Proyecto Estratégico Implementación Norma UNE 166006:2011, Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.

OBJETIVO: Estandarizar los procesos de la coordinación IT para que se ajusten a la norma internacional UNE 166006:201

Actividades a desarrollar 2017:• Análisis de la norma (compra de la norma UNE)• Revisión de procesos IT• Ajuste de procesos a la Norma• Primera pre auditoria• Ajustes sobre los hallazgos• Segunda pre auditoria• Contratación estudiante Ingeniería Industrial

$15.000.000

Propuesta de Asignación de Excedentes 2016 5/7Proyecto: Adquisición nueva Sede Medellín – Largo Plazo, 5 años

OBJETIVO DEL PROYECTO: Adquisición de una sede nueva para CIDET Medellín, inicialmente para el laboratorio, buscando ampliar su capacidad y preferiblemente con la posibilidad de construir las oficinas, en varias etapas en el mismo lugar.

Este valor $217.428.922, suma al rubro que se viene conformando desde años anteriores, como asignación permanente para la nueva sede Medellín, con un plazo de 5 años.

Actividades a desarrollar que continúan en el 2017

FASE 1: Búsqueda de alternativas para la nueva sede. En esta fase se continúa evaluando las alternativas actuales y potenciales y se seleccionan máximo 2, para hacerles todo el análisis de viabilidad financiera y así escoger las más adecuada para el CIDETFASE 2: Formulación del Proyecto: Esta fase tiene por objeto definir todos los elementos que afecten el flujo de ingresos y egresos del proyecto. En esta se adelantarán las siguientes actividades:

•Caracterización del proyecto: En cuanto al tamaño, localización, esquema de construcción, manejo inmobiliario, operativo.• Identificación de todos los elementos que componen la estructura de egresos e inversiones asociados a la implementación del modelo de negocio, y los efectos que tendría sobre la estructura operacional actual•Estimación del crecimiento en ingresos que se requiere para darle auto sostenibilidad al negocio.

FASE 3: Evaluación financiera del Proyecto: Busca determinar la viabilidad financiera del proyecto a partir del negocio planteado y de acuerdo con las distintas posibilidades que se considere pertinente analizar para lo cual se realizarán las siguientes actividades:

•Formulación de supuestos (Modelación de distintos escenarios)•Pronostico de ingresos requeridos•Modelo de Evaluación Financiera: Estado de resultados, Flujo de caja proyectado, análisis de riesgos y escenarios.•Determinar fuentes de financiación

$217.428.922

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

En la Vigésima Segunda Asamblea General Ordinaria del 24 de marzo de 2016, se ratificó que el saldo a 31 de diciembre de 2015 de la cuenta de Reserva Adquisición Sede Medellín por valor de $ 961.790.675 que correspondía a las siguientes asignaciones

permanentes, las cuales no se habían ejecutado de acuerdo con el objeto de la inversión relacionada:

• Asignación excedentes año 2014 y anteriores por valor de $ 163. 321.149• Asignación excedentes año 2008 por valor de $ 350.000.000• Asignación excedentes año 2010 por valor de $ 148.469.526• Asignación excedente FISE años anteriores al 2014 por valor de $ 300.000.000

Continuaban asignadas así:

• Los excedentes año 2014 y anteriores por valor de $ 163.321.149, los excedentes año 2010 por valor de $ 148.469.526 y los excedentes FISE años anteriores al 2014 por valor de $300.000.000: Para el proyecto de la Adquisición nueva Sede Medellín.

• Mantener la asignación de excedentes del año 2008 por valor de $ 350.000.000 para la nueva sede, con la opción de que la junta considere destinarlo al proyecto de adecuación de las oficinas piso 13 y 16 del Edificio Tecnoparques.

• Sobre este punto se hizo el análisis en la reunión de Junta Directiva llevada a cabo el 20 de mayo de 2016, en la cual se determinó invertir $298,154,137 en las refacciones de los pisos 13 y 16 y asignar $51,845,863 para el proyecto de la adquisición nueva sede Medellín.

Propuesta de Asignación de Excedentes 2016 6/7Propuesta 2.

Propuesta 3.

De los $298.154.137 autorizados por la Junta Directiva en mayo de 2016, para realizar las refacciones en los pisos 13 y 16, se invirtieron $197.284.681 en el piso 13, por lo que se solicita autorizar continuar con las refacciones del piso 16 por valor de $100.869.456.

Propuesta 4

El saldo a diciembre 31 de 2016, pendiente por ejecutar por valor de $16.011.400 del proyecto Desarrollo sistema de información CT&i Sector Eléctrico, se solicita ampliar el plazo, para ejecutarlo en el 2017.


1. QUORUM


2:00 (5’)

2. ORDEN DEL DÍA


2:05 (5’) 2:10 (5’)

3. ACTA ANTERIOR

2:15 (5’)




2:35 (70’)


3:45 (10’)

7. NOVEDADES FISE



3:55 (15’)



9. ASAMBLEA 2017


4:10 (60’) 5:10 (10’)

10. VARIOS


9. ASAMBLEA

2:20 (20’)



cidet reunión junta directiva no. 137

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