7/25/2019 Casos de Corrupcion en Honduras

1/3

Ellavado de dinero(tambinconocido comolavado decapitales,lavado deactivos,blanqueo decapitalesuoperaciones con recursos deprocedencia ilcita1olegitimacin decapitales) es una operacin que consiste

en hacer que los fondos o activos obtenidos a travs de actividades ilcitas aparezcancomo el fruto de actividades lcitas y circulen sin problema en elsistema financiero.ara que e!ista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisin de un actodelictivo de tipo grave, y la obtencin de unos bene"cios ilegales que quieren serintroducidos en los mercados "nancieros u otros sectores econmicos. El blanqueode capitales es un delito autnomo que no requiere de una condena #udicial previapor la comisin de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que seblanquean.2

$uines integran red de corrupcin que saque el %eguro%ocial

&l menos ' empresas fantasma estnvinculadas a la millonaria sustraccin defondos del *nstituto +ondureo de %eguridad%ocial.El -onse#o acional &nticorrupcin (-&)revelar el mircoles los nombres y apellidosde las personas involucradas en el escndalo

de corrupcin del *nstituto +ondureo de%eguridad %ocial (*+%%).El director de la /nidad de *nvestigacin de

esa entidad, 0agoberto &spra, asegur que se trata de una nueva lista de persona#esinvolucrados en el que ha pasado a cali"carse como la mayor estafa en contra delEstado, seg1n diversas fuentes.El funcionario no adelant el contenido del nuevo informe "nal de esa institucin,pero ha trascendido que el -& ha identi"cado '2 empresas de 3maletn4 (falsas),creadas para desfalcar fondos del *+%%.*gualmente, esa institucin mane#a una lista de 5 personas entre empresarios,polticos y altos funcionarios del *+%% que fueron los 3cerebros4 para la contrataciny pagos fraudulentos de bienes y servicios.+asta el momento, el 6inisterio 1blico (6)ha recuperado bienes inmuebles valoradosen 156 millones de lempiras, pero el per#uicio contra las arcas de la institucinbenefactora de la seguridad social sobrepasa los 7, millones, seg1n estimacionese!trao"ciales.%e cree que en la e!tensa red de corrupcin en este caso participaron por lo menos8 personas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#cite_note-1http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financierohttp://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#cite_note-2http://www.latribuna.hn/2014/09/08/bienes-incautados-por-caso-del-ihss-estan-valorados-en-150-millones-de-lempiras/http://www.latribuna.hn/2014/09/08/bienes-incautados-por-caso-del-ihss-estan-valorados-en-150-millones-de-lempiras/http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financierohttp://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#cite_note-2http://www.latribuna.hn/2014/09/08/bienes-incautados-por-caso-del-ihss-estan-valorados-en-150-millones-de-lempiras/http://www.latribuna.hn/2014/09/08/bienes-incautados-por-caso-del-ihss-estan-valorados-en-150-millones-de-lempiras/http://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#cite_note-1

7/25/2019 Casos de Corrupcion en Honduras

2/3

-9::/-*9 E E; 6**% de #ulio del ao 2. ;uego se formalizaron

otros tres.El '> de #unio de 2'' el entonces #uez -laudio &guilar celebr dosaudiencias de declaracin de imputado contra el entonces ministro de la residencia,

Enrique Clores ;anza, contra quien le impuso una "anza de 2@ millones delempiras.&simismo, la Ciscala acusa a Clores ;anza por un supuesto despilfarro de >@millones de lempiras del C+*% y la Guardia de +onor residencial.;a Ciscala contra la-orrupcin lo acusa por suponerlo responsable de delitos de malversacin decaudales p1blicos, abuso de autoridad y fraude.;os procesos se estancaron en el

Buzgado de ;etras enal de -omayagHela por recursos de apelacin y de amparointerpuestos por Clores ;anza en tribunales de alzada.6iguel Cacusse Dar#um

6*G/E; C&-/%%E D&:B/6 Cue el principal saqueador de la-9&0*. Cundo el grupo gala!ia solo para acceder a prstamos de la corporacinque nunca pago pues no tena las garantas necesarias. &maso una gran fortuna. Enel valle de lean muchos de sus pistoleros mataron familias para quedarse con sus

7/25/2019 Casos de Corrupcion en Honduras

3/3

tierras. Estafo a muchos grupos campesinos pararobarles sus cultivos de palma africana y en laregin de farallones mato varias familias enteraspara quedarse con sus tierras. Es el autorintelectual de la muerte de la ambientalista

Banneth IaJas porque se opona a que estehombre se apropiara de las tierras de unta sal.Doris Goldstein #unto a sus hi#os picho y Bacobotambin participo de la rapia de la -9&0* y esposible calcular que se robaron la tercera partede todo el capital.+ctor Darletta y otros tambien saquearon la

-9&0*:afael ;eonardo -alle#as

'K'8;a historia registra muchos casos de corrupcin en esteperiodo siendo los principalesA

Klas transferencias del fondo petrolero a la partidacon"dencial de la residencia de la :epublicaK ;a 0onacin de la maquinaria de la secretaria de-omunicaciones a 3Drazos de +onduras4 estimada en variosmillones de lempiras.Kla construccin de -iudad 6ateo.K el saqueo de las arcas del *B/E6 e *6:E6&.:oberto 6artnez ;ozano robo casi 5 millones del comit decontingencias -9E-9.En este periodo e!isti un grupo que se le denomino 3los

-hicago Doys4 que dictaron medidas econmicas muy fuertes para el pueblo engeneral, encontrndose entre ellos :icardo 6aduro, :amn 6edina ;una, Borge

+ernndez &lcerro que hicieron un gran fraude al "sco.;a administracin en las aduanas fue de gran corrupcin pero el 1nico en#uiciado porello fue L-huluyo4 Felaya que salio libre por presiones del mismo grupo econmico.Esta administracin y la de -arlos Clores se consideran como las ms corruptas de lademocracia moderna.El caso mas vergonzoso que se registra en este periodo es la venta de lanacionalidad a ciudadanos de origen asiatico conocido como Mel chinazoM donde secobraba N2>,. por cada ciudadano, haciendose ricas muchas familiasdestacandose el ahora MhonorableM carlos Oattan salem./na ley que se origino para que se hubiera corrupcion en el servicio e!terior fue lallamada Mley FarcaM por estar hecha para el primo del presidente el MzarcoM -alle#as.