boletÍn de la oficina asesora de control interno modulo de … 2-meci 2014.pdf · (manuales,...
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INTRODUCCIÓ:
DECRETO 943 DE MAYO de 2014
Actualización del MECI.
Las entidades y organismos
que cuentan con un Modelo
implementado, deberán rea-
lizar los ajustes necesarios
para adaptar en su interior,
los cambios surtidos en la
actualización del MECI, den-
tro de los siete (7) meses
siguientes a la publicación
ACTUALIZACION MECI—2014
TIPS DEL CONTROL INTERNO
ESE SALUD PEREIRA
B O L E T Í N D E L A O F I C I N A A S E S O R A D E C O N T R O L I N T E R N O
VOLUMEN No. 2
2014/07/30
Contenido:
INTRODUCCIÓN……………………...1
Estructura...………………………...1.2
Así vamos …………………………...3.4
Epílogo…………………………………....5
2.1
Autoevaluación
Institucional
2.3
Planes
de mejoramiento
2.2
Auditoría Interna
Modulo de Evaluación y Seguimiento
Componentes
2.1.1
Autoevaluación
Del Control
Y Gestión
2.3.1
Plan
de Mejoramiento
2.2.1
Auditoría Interna
Elementos
• MECI 2014 - ESTRUCTURA
Modulo de Control de Planeacion y Gestión
1.1
Talento humano
1.1.1
Acuerdos,
compromisos
Y protocolos éticos
1.1.2
Desarrollo del
Talento Humano
Componentes
1.2
Direccionamiento
estratégico
1.3
Administración
De riesgos
1.2.5
Políticas
De Operación
1.2.1
Planes, Programas
y Proyectos
1.2.2
Modelo de operación
Por procesos
1.2.4
Indicadores
de Gestión
1.2.3
Estructura
Organizacional
1.3.1
Políticas
de Administración
De Riesgos
1.3.2
Identificación
Del Riesgo
1.3.3
Análisis y
Valoración
del Riesgo
Elementos
2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
2.1.1 Autoevaluación del control y gestión
2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA
2.2.1 Auditoría Interna
2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
2.3.1 Plan de Mejoramiento
MECI—2014
B O L E T Í N D E L A O F I C I N A A S E S O R A D E C O N T R O L I N T E R N O
VOLUMEN No. 2
Transición para la Actualización del MECI
Las entidades y organismos que cuentan con un Modelo implementado, dentro de los ocho
meses siguientes a la publicación del decreto deberán realizar los ajustes necesarios para
adaptar los cambios surtidos en la actualización del MECI.
Fase I
• Conocimiento
• Tiempo: 1 mes
Fase II
• Diagnóstico
• Tiempo: 1 mes
Fase III
• Planeación de la Actualización.
• Tiempo: 1 mes
Fase IV
• Ejecución y Seguimiento
• Tiempo: 4 meses
Fase V
• Cierre.
• Tiempo: 1 mes
• 3. Eje transversal de la información
Comunicación
Interna y Externa
Sistemas
de información y
comunicación
Identificación
de las fuentes
externas
PQRS, Buzón de
Sugerencia- encuestas etc.
Manejo organizado
o sistematizado
de la correspondencia
Política de
comunicación
Plan de comunicación
Tabla de retención
Documental-
Programa de
Gestión documental
Ley 594 de 2000
Rendición anual
de cuentas con
grupos de interés,
veedurías y ciudadanía
Fuentes internas
(Manuales, funciones,
actas, actos adtivos)
Sistematizados y
de fácil acceso
Medios de acceso
A la información
con que cuenta
la entidad
(Pág. Web, cartelera,
buzón, entre otros
Mecanismos de
Consulta con grupos
de interés para obtener
Información sobre
Necesidades
y prioridades
En la prestación
del servicio
Manejo organizado
O sistematizado de los
Recursos
físicos, financieros y
tecnológicos
Información y comunicación
Se realizó la socialización y diag-
nóstico con la alta dirección y fun-
cionarios de la Ese Salud Pereira,
para dar inicio a la actualización
FASES
B O L E T Í N D E L A O F I C I N A A S E S O R A D E C O N T R O L I N T E R N O Página 3
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Preparación y
logística
Instalaciones,
equipos y demás
recursos
disponibles para
las reuniones
programadas
Asesoría de
Control
Interno -
Representante
de la
Dirección
Comunicación
para convocar a
las Reuniones de
Trabajo para el
conocimiento
Oficio o correo
electrónico
enviado para
convocar a la
Alta Dirección
Control Interno
Presentación del
Meci 2014
Presentación y
Socialización del
Meci 2014 con su
Decreto 943 de
2014
Control Interno
Acta de
compromiso para
la Actualización y
fortalecimiento
contínuo del
MECI
Acta No. 1 de
Compromiso
Alta Dirección
Designación del
representante
por la Dirección y
Comité de
Coordinación de
Control Interno
Acta Alta Dirección
Designación del
Equipo Meci
Acta Representante
de la Alta
Dirección
Diego AndresToro
J.
Respresentante por
la Dirección
Hernando Díaz H.Asesor de Control
Interno
Flor E. Gómez C.Apoyo de Control
interno
FLOR E. GOMEZ
Vigencia 2014
DEPENDENCIA
NOMBRE DEL DOCUMENTO
ASESORIA DE CONTROL INTERNO -
Cronograma a seguir para el Desarrollo de la Actualización y mejoramiento continuo
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
FASE DE CONOCIMIENTO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ELABORÓ:
JULIO
ITEM
Compromiso
de la Alta
Dirección
Tener los Roles
y
Responsabilida
des Asignadas
2
Actividad
SEPTIEMBRE DICIEMBRE
Dar a conocer
los nuevos
cambios que
trae el MECI
2014, para la
actualización y
aplicación
Socializar el
Manual
Técnico del
Modelo
Estándar de
Control
Interno para el
Estado
Colombiano -
MECI
Objetivo de la
Actividad
Descripción de
la ActividadResultado
JUNIO
1
-
ESTADO DE RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
Firma
Aprobado por:
OCTUBRE NOVIEMBREAGOSTO
Responsable
de Ejecución
Asesoria y
Acompañamiento
Codigo:
Versión:
Fecha:
Página 1 de
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
*Hoja de vida, titulo y acta de grado,
• Copia Tarjeta Profesional
• Copia contrato formalizado y con
firmas completas.
• Convalidación de títulos para quienes
tengan formación en el extranjero
Convenios de docencia;Caracteristicas
de los convenios:
*Vigencia Responsables de la
supervisión
• Número de practicantes por servicio
según la capacidad instalada
• Pólizas de Responsabilidad Civil
*Se continúa el cumplimiento de la Ley
de Talento
Humano en Salud (Ley 1164 de 2007)
• Según el servicio habilitado se
solicitarán los certificados de
entrenamiento específicos para el
servicio
• Las I.P.S podrán certificar
entrenamientos con programas teórico-
prácticos de educación continua
siempre y cuando tengan habilitado el
servicio
*Se revisará la suficiencia de personal
según la relación entre oferta -
demanda, la oportunidad en la
prestación y el riesgo en la atención.
• Acciones de formación y educación
continua
• La I.P.S debe contar con copia (medio
magnético
o físico) de las Hojas de vida de sus
colaboradores en cada sede.
Se permite prestación de servicios de
salud en edificaciones de uso mixto
mientras se tengan ambientes
exclusivos. (Uso de Suelos)
• Condiciones de aseo y limpieza
general de la Institución
• Ambientes exclusivos para los
servicios de urgencias, hospitalarios,
quirúrgicos y/u obstétricos
SEGUIMIENTO
Estado del Resultado de la
Actividad: 1=Iniciado,
2=En Proceso,
3=Terminado, 4= Atrasado
Por cada
servicio
habilitar
estandar de
talento
humano con
Soportes
para la
habilitación
del Estandar
Actualizados
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Resultado/Producto
actualizado
Responsable
de Ejecución
Recopilació
n y
organizació
n de la
documentac
ión
Representante
de la Alta
Dirección--
Subgerente de
apoyo-
Subgerentes-
Asistenciales-
(Equipo Meci)
ActividadObjetivo de la
ActividadDescripción de la Actividad
1
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
FASE DE PLANEACION DE LA ACTUALIZACION
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Vigencia 2014
Servicios
Habilitados
Sugerentes-
Asistenciales-
(Equipo Meci) -
Gestion
humana
HOSPITALES - UNICEN, UNISKEN, UNISAC
NOMBRE DEL DOCUMENTO Cronograma a seguir para el Desarrollo de la Actualización y mejoramiento continuo-
DEPENDENCIA
ITEM
Recopilació
n y
organizació
n de la
documentac
ión
2
habilitar
estandar de
Infraestructur
a
Por cada
servicio
B O L E T Í N D E L A O F I C I N A A S E S O R A D E C O N T R O L I N T E R N O Página 4
Versión:
Fecha
Página 1 de
NO
RM
AT
IVID
AD
AC
TU
LIZ
A/S
I-N
O
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
ESTRUCTURA Y SEGUIMIENTO DEL MECI 2014
FEGO
Comité de
Coordinación de
Control interno
Equipo Meci
Representante de la
Dirección
Ley 190/95, Decreto
Ley 1567/98 art 24,
Ley 734/02, Decreto
1227/05 art 75, #4,
Actos
administrativos
expedidos por la
entidad.
PR
OD
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TO
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AC
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RE
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Ddocumento con los
principios y valores de la
entidad
1.1
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Acu
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os,c
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pro
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los é
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1.1
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LE
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O H
UM
AN
O
carta de valores y politicas
eticas de la entidad,
decálogo d ética, código de
ética etc.
Acta de elección de valores
por concertación entre las
difgerentes dependencias
Acto administrativo que
adopta el documento con
los principios y valores de la
entidad
Decreto, resolucíon, acta u
otro acto administrativo que
permita evidenciar la
adopción de los principios y
valores de la entidad
Estrategías de socialización
érmanente de los principios
y valores de la entidad.
Instrumentos, herramientas,
eventos de la difusión y/o
además actividades que
demuestren la socialización
y difusión de los principios
y/o valores adoptados por la
entidad. Cartillas , correos
electronicos, carteleras,
concursos, actividades entre
otros.
Manual de funciones y
competencias laborales
Manual de funciones
adoptado por decreto o
resolución y socializado
para cada uno de los cargos
de la entidad
Plan institucional de
formación y capacitación
(anual)
Plan de formación y
capacitación formulado de
acuerdo a las necesidades
de los servidores públicos
Programa de Inducción y
reinducción
Programa de inducción y
reinducción establecido,
establecido en el cual se
especifica los temas y el
procedimiento de inducción
para los empleados nuevos
o reinducción en el caso de
cambios organizacionales.
Programa de Bienestar
(Anual)
Establecer el programa de
bienestar social de
conformidad con los
articulos 70 y 75 del decreto
1227 de 2005
Plan de incentivos - anual Plan de incentivos adoptado
por medio de un acto
adminsitrativo.
Sistema de evaluación del
desempeño
Formato de evaluación del
desempeño de acuerdo a la
normatividad que aplique a
la entidad.
Comité de
Coordinación de
Control interno
Equipo Meci
Representante de la
Dirección
Comité de
Coordinación de
Control interno
Equipo Meci
Representante de la
Dirección
Servidores
asignados al
proceso de acuerdo
al Modelo de
Operación
Ley 190/95, Decreto
Ley 1567/98 art 24,
Ley 734/02, Decreto
1227/05 art 75, #4,
Actos
administrativos
expedidos por la
entidad.
Decreto 1567/98,
Resolución
415/03,Ley 909/04,
Decretos 770,785,
1227, 2772, 2539 de
2005, Decreto
4665/07
MO
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N
Ddocumento con los
principios y valores de la
entidad
1.1
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Acu
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os,c
om
pro
mis
os y
pro
toco
los é
tico
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ale
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1.1
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LE
NT
O H
UM
AN
O
ALGUNOS CONCEJOS PRACTICOS BRINDADOS POR LA DAFP
PROYECCION Y EDICIÓN:
FLOR E. GOMEZ CASTRO
AP-CONTROL INTERNO
APROBACIÓN: HERNANDO
DIAZ HERNANDEZ -ASESOR
DE CONTROL INTERNO
OFICINA ASESORA
DE CONTROL
INTERNO
“El Control Interno es un compromiso de todos”
E STAMOS EN LA PAGINA WEB:
WWW .SALUDPEREIRA . GOV .CO
Página 5 B O L E T Í N D E L A O F I C I N A A S E S O R A D E C O N T R O L I N T E R N O
Pat Riley, ex entrenador de baloncesto, escribió: “Si no mejoras estas empeo-
rando”.
Creo firmemente que no aprender es una receta segura a largo plazo para
el “verdadero fracaso”. Para aprender debemos salir de nuestra zona de
confort y arriesgarnos a fracasar.
Continua
Epilogo:
Cibergerafìa:
https://Departamento Administrativo
de la Función Pública DAFP
ESE SALUD PEREIRA
Equipo Oficina de Control Interno