bolagsstämma 3 maj 2012 - duni · 2015. 9. 2. · • totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande...
TRANSCRIPT
![Page 1: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/1.jpg)
Bolagsstämma3 maj 2012
![Page 2: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/2.jpg)
1 Stämmans öppnande
![Page 3: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/3.jpg)
2 Val av ordförande vid stämman
![Page 4: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/4.jpg)
3Upprättande och godkännande av röstlängd
![Page 5: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/5.jpg)
4 Val av justeringsmän
![Page 6: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/6.jpg)
5Prövning av om stämman blivitbehörigen sammankallad
![Page 7: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/7.jpg)
6 Godkännande av dagordning
![Page 8: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/8.jpg)
7Framläggande avÅrsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
![Page 9: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/9.jpg)
Föredragning av revisionsberättelsenHuvudansvarige revisor Eva CarlsviPriceWaterhouseCoopers AB
![Page 10: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/10.jpg)
• Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter
• Revisionen i siffror• Cirka 14 team i 12 länder• Cirka 70-80 medarbetare från PwC• Cirka 10 möten med Koncernledning,
Revisionsutskott och Styrelse
Vår revision 2011
10
Core TeamEva Carlsvi Carl Fogelberg
Huvudansvarig Manager
![Page 11: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/11.jpg)
Revision 2011 – möten och rapportering• Löpande möten och
rapporteringtill företagsledningen
• Fyra möten med avrapporteringtill revisionsutskott samt ett möte med styrelse
![Page 12: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/12.jpg)
Revisionsberättelse 2011 –våra uttalanden
31-82
![Page 13: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/13.jpg)
Revisionsberättelse 2011 –våra uttalanden
13
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för koncernen.
31-82
![Page 14: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/14.jpg)
Revisionsberättelse 2011 –våra uttalanden
14
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för koncernen.
31-82
![Page 15: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/15.jpg)
Fredrik von OelreichVD och koncernchef
![Page 16: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/16.jpg)
2011 i korthet
*Justerade för jämförelsestörande poster.
• Nettoomsättningen minskade till 3 807 MSEK (3 971)
• Rörelseresultatet uppgick till 404 MSEK (435)*
• Rörelsemarginal på 10,6 % (10,9 %)*• Hög investeringsnivå, 377 MSEK
(236) varav återköp av fastigheten i Bramsche (ca 160)
![Page 17: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/17.jpg)
AffärsområdeProfessional
![Page 18: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/18.jpg)
Professional
• Omsättningen minskade till 2 766 MSEK (2 783). I fasta växelkurser motsvarar det en ökning med 3,1 %.
• Rörelseresultatet minskade till 357 MSEK (384)*.
• Rörelsemarginalen uppgick till 12,9 % (13,8 %)*
*Justerade för jämförelsestörande poster
![Page 19: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/19.jpg)
Marknadsledande påpremiumkoncept
![Page 20: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/20.jpg)
Duni Food Solutions
![Page 21: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/21.jpg)
Elegance 48
![Page 22: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/22.jpg)
AffärsområdeConsumer
![Page 23: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/23.jpg)
Consumer• Omsättningen minskade
till 612 MSEK (689). I fasta växelkurser motsvarar det en minskning med 7,0 %.
• Rörelseresultatet minskade till 21 MSEK (32)*.
• Rörelsemarginalen uppgick till 3,4 % (4,6 %)*
*Justerat för jämförelsestörande poster
![Page 24: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/24.jpg)
www.Duni.se
![Page 25: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/25.jpg)
NorgesGruppen, Meny
![Page 26: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/26.jpg)
AffärsområdeTissue
![Page 27: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/27.jpg)
Tissue
*Justerat för jämförelsestörande poster
• Omsättningen minskade med 14,1 % till 428 MSEK (499)
• Rörelseresultatet ökade till 25 MSEK (18)*
• Rörelsemarginalen uppgick till 5,9 % (3,7 %)*
Intern och extern försäljning
Extern 42%
Intern 58%
![Page 28: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/28.jpg)
Initiativ för tillväxt• Ökade marknadssatsningar• Investering i nya produkter och material• Ny marknadsorienterad organisation
Nuvarande marknader Nya marknader
Nya HORECA-koncept
Bordsdukning
Koncept-breddning
Marknads-penetration
Geografiskexpansion
![Page 29: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/29.jpg)
Geografisk expansion
![Page 30: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/30.jpg)
Evolin®
- the evolution of linen• Ett revolutionerande nytt
dukmaterial (patentsökt)• Kombinerar linnets elegans
med engångsproduktens fördelar
• Förenklad hantering, större flexibilitet och bättre kostnadskontroll
• Utvecklad i samarbete med några av Europas främsta krögare
www.evolutionoflinen.com
Se film om Evolin härhttp://www.youtube.com/watch?v=a0UmvZPZRtY&list=UUC9_n3RrJ92FMcAbqDZl0SQ&index=23&feature=plcp
![Page 31: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/31.jpg)
Professional Consumer Tissue
![Page 32: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/32.jpg)
9Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott
![Page 33: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/33.jpg)
10 a)Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
![Page 34: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/34.jpg)
10 b)Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
![Page 35: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/35.jpg)
10 c)Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
![Page 36: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/36.jpg)
11Redogörelse för valberedningens arbete
![Page 37: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/37.jpg)
12Fastställande av antalet styrelse-ledamöter
![Page 38: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/38.jpg)
13Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisorer
![Page 39: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/39.jpg)
Styrelsen- ordförande oförändrad 500 000
- övriga ledamöter 265 000 250 000
UtskottsarbeteRevisionsutskott
- ordförande 107 000 100 000
- övriga ledamöter oförändrad 50 000
Ersättningsutskott
- ordförande 55 000 50 000
- övriga ledamöter oförändrad 25 000
Förslag på ny ersättning Nuvarande ersättning
![Page 40: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/40.jpg)
14Val av styrelse-ledamöter och styrelse-ordförandesamt av revisor
![Page 41: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/41.jpg)
Valberedningens förslag
Anders Bülow, styrelseordförandeTina Andersson Tomas GustafssonPia RudengrenMagnus Yngen
![Page 42: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/42.jpg)
15Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, tecknings-optioner och/eller konvertibler
![Page 43: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/43.jpg)
16Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
![Page 44: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/44.jpg)
17Förslag till beslut om valberedning
![Page 45: Bolagsstämma 3 maj 2012 - Duni · 2015. 9. 2. · • Totalt reviderar vi 16 rörelsedrivande enheter • Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051922/600fc181c24da842f607cbba/html5/thumbnails/45.jpg)
18Stämmansavslutande