3.Thir ky cuoc hop: Ong Vo Van Nhat Thanh - Thu ky Cong ty.

4.Noi dung cuoc hop:Ve viec Tong Giam doc de xuat giai the Xi nghiep Binh Trieu - 240 Kha Van Can,

phudng Hiep Binh Chanh, quan Thu Buc, Thanh pho Ho Chi Minh.

5.Dien tien cuoc hopTong Giam doc trinh bay:

Vao dau nam 2012, do Thanh pho Ho Chi Minh thay doi quy hoach su dung dat aquan Thu Biic, Cong ty CP Thuoc sat tning Viet Nam khong the tai ky hap dong thue dat,chi tra tien thue dat hang nam; dong thai nham muc dich san xuat tap trung de giam chi phisan xuat Cong ty da di dai toan bo may moc, thiet bi va nhan cong Xi nghiep Binh Trieu venha may Nong dugc Binh Duong.

Hien nay, Xi nghiep Binh Trieu dang lam nha kho tarn, nha xuang de trong va vanphong lam viec cua Phong Ban hang Thuoc gia dung, bien che cua ciia Xi nghiep con lai 5ngufri gom 1 nhan vien van phong, 3 bao ve va 1 thu kho chu yeu phuc vu cho Phong Banhang Thuoc gia dung.

Vi tri khu dat nam trong khu dan cu, khong phu hop vai dinh hudng chien luge phattri en Vipesco giai doan 2015-2020 tam nhin den 2030.

Cong ty co 51% von Nha nude nen thuoc dien khong dugc phep dau tu ngoai nganhtheo Nghi quy^t s6 94/NQ-CP ngay 24/09/2011 va Nghi quySt s6 26/NQ-CP ngay09/07/2012 cua Chinh phu.

Vi nhung ly do tren, T6ng giam doc trinh len HBQT de xuat giai the Xi nghiep BinhTrieu.

6. N6i dung ket luan

Sau khi thao luan, ban bac can nhac cac thanh vien HBQT thong nhat giao cho Tonggiam doc to chuc lay y kien cua Co dong ve viec giai the Xi nghiep Binh Trieu.

Chu tich Hoi dong Quan tri.Uy vien Hoi dong Quan tri.Uy vien Hoi dong Quan tri.

Uy vien Hoi dong Quan tri.Uy vien Hoi dong Quan tri.

2. Thanh phan dy hop:-6ng Nguyen Than-6ng Nguyen Biic Thuan-6ng Pham Thanh Tung-6ng Tran Thang-6ng Boan Tan Vinh

-Khai mac: 14 gia ngay 20 thang 01 nam 2016.-Bia diem: 102 Nguyen Binh Chieu, quan I, TP. Ho Chi Minh.

1. Thoi gian dia diem:

BIEN BANHop Hoi dong Quan tri

TP. H6 ChiMinh, ngay 20 thong 01 nam 2016

Doc lap - Tir do - Hanh phuc

UOC SAT TRUNG VIET NAM CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM

016/BB-TST-HBQT

Bidn ban dugc lap tMnh 06 ban co gia tri nhu nhau va co hifu Me ke tut ng^y ky.Bidn ban nay thay cho Quyet djnh cua Hoi d6ng Quan tri.

Phi^n hop ket thiic Me gio 16 gia ciing ngky.

CAC THANH VIENHBQTK^^N

6ng Pliam Thanh Tu

6ngTrkTh^ng..T:....V6 Van Nhat Thanh

6ng Nguyen Bvtc

; Boan Ta^Vi

; Nguyln Tha