GONG TY Cd PHANGACH NGdl NH| HIEP

CONG HOA XA Hal CHU NGHIA VIET NAMD$6 lap - TT do - Hanh phnc

Binh Duong, ngdy 17 thing 06 nan 2020

BIEN BANCUOC HOP DAI Hal DONG C0 DONG

THUCING NIEN NAM 2020

C6NG Ty C0 PHAN GACH NGdl NHl HIEPH6m nay, luc 8 gid 15 phtit ngay 17/06/2020, tai H¢i truchg C6ng ty c6 phil Vst

Lieu Va Xfty Dung Binh Duong, C6ng ty C6 phil gach ng6i Nhi Hiep (Gidy ching nhan

ding ky doanh nghi€p s6: 3700358798 do Sd K6 hooch va Dau tu tinh Binh Duong cap

lil dau ngay 227i2/2oo'o; Dia chi: s6 iz8, Khu ph6 Quy6t Thing, phuing Binh Thing,Thin ph6 D? An, Tinh Binh Duong), ti6n hinh Dai h§i D6ng c6 d6ng thuing nien nan2020, vdi thanh phil than dp nhu sau:

•:. H¢id6ngQuantri;•:. Banki6msoat;•:. Cicc6d6ngvad?ida?nc6d6Dgdugcdyquy6n.

* Ki6m tra tu cich c6 d6ng trurfuc khi ti6n hanh d?i hei :

-Vao lhc 8 gi610 phut Ba Phan Thi Thuyen Huong thong qua bao cao ki6m tra tu

cach c6 d6ng :

T6ng s6 c6 d6ng cda c6ng ty la 523 c6 d6ng nam gitr 3.041.542 c6 phil, tang tri

gia la 30.415.42o.000 d6ng.+ S6 c6 d6ng c6 mat la 30 c6 d6ng va dai dien c6 d6ng dupe by quyen nam giti

2.244.982 c6 phil chi6m ty ie 73.8 %.+ s6 c6 d6ng ving mat la 493 c6 d6ng, nam gitr 796.56o c6 phil chi6m ty le

26.2%.

Dai h6i dd dieu kien ti6n hanh.- Vao ldc 8 gid l5 phtitBaphanThi Thuyen Huongth6ngqunn§i quy dai h¢i

A/. PHAN NGHI THUCDai h©i d5 gi6i thieu Doan chd tich, Ban ki6m soat va thur ky Dai h©i g6m :* Dean Chfl tich :

- Ong Nguy6n Hang Chau

- 6ng Nguy8n Ng9c Nui- Ba Lam Th! Mai- 6ng Mai Anh

Chtl toa doinThanh vienThanh vienThinh vien

* Ban ki6m soat:

- Ba , Phan Thi Thuyen Huong* Ban Thu kv :

- chg H6 Hnych Trang

8/. NOI DUNG CHINH CHUONG TRINH :1/. Vao ldc 8 gidr 20 phdt ba Lit Thi Mai thong qua chuong trinh Dai hoi : ty I?

bi6u quy6t 1oo%

2/. Vao ldc 8 gidr 25 phtht 6ng Nguy6n NgQc Nui trinh bay bao cao tang k6t tinh

hinh thuc hien nghi quy6t Dai h©i d6ng c6 d6ng nan 2019 va phuong huchg hoot d©ng

nit 2020 (c6 bao cao dinh ken).3/. Vao ldc 8 gidr 40 phdt 6ng Nguy6n Hang Chau thong qua bao cao hoot d©ng

cba HDQT nan 2019,. K6 hooch nil 2020 va thong qua t6 trinh s6 0l/TTr-CTY v6 phan

ph6i lpi nhuan va to thnh s6 02/TTr-CTy v6 viec quy6n cho HDQT ky hay d6ng giaodich vdi ben lien quan (c6 bao cao va td trinh dinh ken)

4/. Vao ltic 8 gidr 5S phdt ba Phan Thi Thuyen Huong trinh bay bao cao hoot d¢ng

cha Ban ki6m soat nit 2019, phuong huchg nhiem vu nam 2020 (c6 bao cao dinh ke_in),`\ Bao cao tai chinh nan 2019 da duQc ki6m toil, thong qua td trinh s6 03/TTr-CT¥ tJy

quy6n cho HDQT lua chQn c6ng ty ki6m toil (c6 t6 trinh dinh ken);5/. Vao lhc 9 gidr 15 phdt dai hoi giai lao.

6/. Vao ltlc 9 gidr 30 |]hdt: Dai h©i thao luan, c6 d6ng d6ng gop y ki6n :

+ Ma c6 d6ng 416: D6 ting thauli khoin tren the truing c6ng ty nen ting v6n dieu

le c6ng ty va chuy6n sin.+ Ma c6 d6ng 002: Tinh hinh sin xuat kinh doanh gach ng6i: Nganh ngh6 c6t 16i

cda c6ng ty la sin xuat gach ng6i vdi thuong hieu Nhi Hiep. Nhung hien nay, kh6ng san

xuat tai tru sd chinh rna sin xuat tai c6ng ty con - C6ng ty c6 phil grch ng6i song Phanlai d qua xa nen kh6ng c6 hieu qua cao, de nghi nghien c`hi va phai c6 gang hen ntra d6

ting hieu qua hoat dong cia c6ng ty.v6 nginh da, c6ng ty phuc thu©c nhieu vao c6ng ty c6 phil vat lieu va xay dqug

Binh Duong din den bi dong, nghien crfu dau tu d6 chn dong hen trong pganh da.V6 trich lap qug dau ur phat tri6n: Hien qny dau tu phat tri6n cila c6ng ty hen 2o t9

d6ng nhung chua thdy c6ng ty c6 dy in dau tu, do d6 d6 nghi c6ng ty men tapi nging trichtrong nan 2020, khi nao str dqug h6t thi ti6p tuc trich quy.

D6i vdi b© may quan ly, c6ng ty nen tra luong theo lqi nhuan nham too dong ltrc

phil dau trong c6ng viec nhung dam bao mtrc ti6n luong t6i thi6u.+ Ma c6 d6ng 465 :

V6 c6ng ty sang Phan: C6ng ty c6 gang gitr thuong hieu gach ng6i Nhi Hiep nhung

ngu6n set d6 SXKD gap kh6 khan, do d6 phai giam di?n tich m6, hoac n6u xet dau tu

kh6ng hieu qua thi chuy6n nhuqug c6 phil tai c6ng ty c6 phil song Phan.ve dau tu them may xay tat Tin Lap: Hien chu tu tai khu vuc Tan Lap rat nhi6u

nhung dau ra clang kh6 khan, do d6 cia nghien c`fu thai di6m thich hay d6 dau tu. D6ng

thdi c6 gang ky hop d6ng mua nguyen lieu da it nhat 4 nam d6 dam bao sam xuat kinh

doanh.+ Trich qu9 din tu phat tri6n: kh6ng trich trong nam 2020, chuyen qua tang quy c6

`\ ttrc

+ Chuy6n nhuqug muc dich du in sir dung 2.7 ha dat tai van ph6ng c6ng ty d6 lam

dp in nha a - thuong mai, cia phai ti6n hanh theo trinh tu ,thd tuc, ddng quy dinh cda

phap lust.7/. Vao ldc 9 gi& 45 plltit 6ng Nguy6n Hang Chau chd tog dai h¢i tra ldi y ki6n

c6 d6ng cq the nhu sau:Turdc tien, cia on y ki6n ctia qdy c6 d6ng, doin chti tich ghi nhan thi6u sot va sg

b6 sung them vao via kien dai h¢i.- V6 y ki6n ctla c6 d6ng 416: Ting van di6u le ctia c6ng ty thuing di cbng vdi dtr_ in

din tu, do d6 c6ng ty se tang v6n di6u le khi c6 du in dau tu hieu qua, kha thi.-V6c6d6ng002:

• V6 C6ng ty c6 phil sang Phan: Lgi nhuan nan 2ol9 la 600 trieu d6ng, khan hao 1

ty, do d6 c6ng ty thu ve 1.6 ty d6ng mac ch thi tnring nan 2019 gap rat nhi6u kh6 khan:

gia bin kh6ng ting, gia nguyen nhien vat lieu ting. Bang cac bien phap, Ban d6u hinh dadua c6ng ty vugt qua kh6 khan. C6ng ty s€ chuy6n nhuqug c6 phan tai c6ng ty c6 phil

sang Phan n6u c6ng ty c6 phil song Phan hoot dong kh6ng hieu qua.- V6 Trich lap qug dau tu phat tri6n: Tien tai qu9 cda dau tu kh6ng chi 6 clang ti6n

mat, con a cac khoin dau tu ting ty le c6 phil tai c6ng ty c6 phan sang Phan, mua c6

phil ctia C6ng ty c6 phil vat lieu va xay dqug Binh Duong. V6 viec tn'ch quy dau tu nan2020 doin chth tich trinh dai h¢i quy6t dinh xem xet quy6t dinh c6 trich hay kh6ng?

- HDQT, ban lan dqo cting nhan thdy su phu thu¢c nay nen da c6 gang tim ki6m cac

md da quanh khu vtrc d6 din tu nhung via chua the hoin tat. C6ng ty s? ti6p tuc tim ki6mva dau tu cac m6 da mang lai hieu qua cho c6ng ty.

- Ti6p thu viec co ch6 chi tra ti6n luong d6i vdi bo phan quin ly di6u hinh.

- V6c6d6ng465:

- C6 met s6 y ki6n triing v6i rna c6 d6ng 002 men da giai trinh

- V6 dau tu may xay: Tai chi nhinh Binh Phudc, hien dau ra gap kh6 khan, c6ng ty

se dau tu vao thcyi di6m thich hay tuy tinh hinh thi tuning d6 ting hieu qua cho chi nhinh3i. c6n8ty.

- V6 du in nha d NHC: Du an n6u tri6n khai se rat hieu qua, c6ng ty se thuc hien

ddng trinh tu cia lust phap hien hinh.8/ Vao ldc gidr 10 gidr OS phdt, Ban ki6m soat bao cao t`inh hinh c6 d6ng than day

Dgi h¢l dch thai diem thchg qua Nghi qny6t.- S6 c6 d6ng c6 mat la 32 c6 d6ng va dai dien c6 d6ng dugc thy quyen nan gitr

2.251.806 c6 phan chi6m ty 1€ 74%.- S6 c6 d6ng vang mat la 491 c6 d6ng, nim gitr 789.736 c6 phil chi6m ty le

26%.

9/ Vao ltlc logidr 10 phtht 6ng Nguy6n NgQc Nui thong qua Nghi quyet Dai h¢i

d6ng c6 d6ng thuchg nien nam 2020 c6 05 via d6, ty le bi6u quy6t nhu sau:

Van d6 thdr nhat:

Dai .h¢i th6ng nhat thong qua cac van kien bao cao nhu: Bao cao hoat d¢ng SX-KD 3 tt.\,.,T` ,`T .--- _--C> _ ---. _ ____ 1) \

nit 2019, Bao cao.p'huong huchg nhiem vu SXKD nan 2020, Bao cao hoot dong cda ;HNAGN6`

HDQT, Bao cao hoot d¢ng BKS, Bao cao tai chinh nam 2019 da ducyc ki6m toil, trong d6 pe

thong qua chi chi tieu SX-KD nan 2020 nhu sau:

STT Chi lieu DVT RE 2020

1 Nhap di h¢c sx Da cac ioai 1.ooom3 350

2 Kinh doanh ben tiny 1.ooom3 80

3 Gach cac loaf 1.000 vi6n 22.393

4 Tang doanh thu Trieu d 72.275

5 T6ng lgi nhuan Tri6u d 11.768

(ty le bi6u quy6t: D6ng y: 100%; kh6ng d6ng y: 0%; kh6ng c6 y ki6n: 0%).

y6n d6 tin 2_:Dai h¢i th6ng nhal phe dnyet cac chi tieu tat chinh, ty le thch lfty cac qu9 nam 2ol9

eo td trinh s6 01 va k6 hooch phan ph6i lpi nhuan trich qu9 nan 2020 nhu sau:Mde trieh o/o thunhaprdngsauthus D6i tirqug dugc trich (2020)

5% - Qu9 khen thuchg - phtic lgi.

2.5% - Qtry thb lao HDQT va BKs.

2.5% -QuP thuchg cho Ban quin ly di6u hinh c6ng ty.

900/o - Qu9 chia c6 ttrc

Mtrc chia c6 ttrc ca nan 2019: 29%Mtrc chia c6 ttrc nit 2020: Ttr 20% trd len.\

(ry le bi6u quyet: D6ng y: 100%; kh6ng d6ng y: 0%; kh6ng c6 y kien: 0%).

van d6 thtr 3:Dai h¢i th6ng nhdr thy quy6n cho HDQT ky hay d6ng giao dich mua bin hang h6a

vdi ben lieu quan la C6ng ty c6 phil Vat Lieu Va Xay Dqug Binh Duong theo t6 trinh s6

o2 ITj le bi6u quy6t 100%, da loai trd quy?n bi6u quy6t cha c6 d6ng lch la C6ng ty c6

phil vat Lieu va xay Dqu8 Binh Duon8).

vip.detbd,4:Daih¢ith6ngnhathyquyinchoHDQTlpechQnc6ngtyki6mtoantheot6trinhs6

03 d6 thpe hien ki6m toil tat chinh nan 2020 cho c6ng ty.

(Tylebiedquydr:D6ngy:10o%;khchgd6ngy:o%;kh6ngc6yki6n:o%).

Van d6 thdr 5: Diu tr md rSng phit tri6n

Dai h§i th6ng nhat nghien crfu du in ti6n kha thi Nha 6 - Thuong mai- Dich vu

NHC tai khu dat 2,7 ha van ph6ng Nhi Hiep hien nay.

(Tylebi6uq.u¥6t:D6ngy:100%;kh6ngd6ngy.0%;kh6ngc6yki6n:0%).

Bien bin k6t thhc ldc 10 gid 25 phut cing ngay, duoc doc lai cho toan Dai h©i

r6 va thong qua, dai h©i bi6u quy6t 100%. Bien bin nay dupc lap thinh 03 ban chinh va

duQc sao gtri cho cac d6i tuqug theo quy dinh cba Dieu le c6ng ty.

THU' KY DAI

<::/;'ENTENG