E):lMBANK~

IDljTHAO I

CONG 1I0A xA HOI CIIU NGHIA VII;:T NAMD{lcqp -TI}' Do - H~lIh Philc

Tp.HCM. Ng{iy)41/11illg.04.lIiilll.1Q16

D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN EXIMBANK NA.M 2016

(D~I HOI DONG CO DONG LAN THU' 32)

----------------------------------------

BAocAoHOl;t d{jllg Clla H{ji dallg Quail tri ("HDQT'?, IIO{lt d{jllg Clla cac H{ji dallg, OJ' balltTlrc t/Il/{jc HDQT lIum2015 va phmYllg Illl"{l'lIg hO{lt d{jllg clla HDQT /l{lm 2016

I. Ho~t d{lllg ciia HDQT 113m 2015:

HDQT nhi~m ky V (2010 - 2015) dii chu~n bj cac thu !\Ic tir thang 3/20 15 d~ b~u Clr

HDQT nhi~m ky maio Ngay 15/12/2015, D~i hQi d6ng C6 dong ("DHDCD") bAt thuangnam 2015 dii b~u dugc 09 thanh vien HDQT nhi~m ky VI (2015 - 2020) g6m:

STT Thimh vien I-1DQT Chu'c vI}

1 eng Le Minh Qu6c Thanh vien HDQT d(lc l~p, Chu tjch HDQT

2 eng Le Van Quy~t Thanh vien HDQT kiem T6ng Giam d6c

3 eng Hoang Twin Khai Thanh vien HDQT

4 eng D~ng Anh Mai Thanh vien HDQT

5 eng Cao Xuan Ninh Thanh vien HDQT

6 eng Naoki Nishizawa Thanh vien HDQT

7 eng Nguy~n Quang Thong Thanh vien HDQT

8 eng Ngo Thanh Tung Thanh vien HDQT

9 eng Yasuhiro Saitoh Thanh vien HDQT

H(li d6ng Quan trj mai nhi~m ky VI (2015-2020) vai 9 thanh vien la nhfrng vj co

nhi~u nam kinh nghi~m n11mgifr nhfrng tr9ng tnich khac nhau trong nganh ngan hang, lu~tva cac nganh kinh doanh khac. HDQT cua nhi~m ky mai cam k~t dan diit Ngan hang ho~t

d(lng dam bao tuan thu nam nguyen tiic s6ng con: (I) Minh b~ch; (2) Tuan thu lu~t phap;

1/4

1!t Tang 8 - Vincom Center, 72 Le Thanh T6r & 45A Ly Tl,ITrang, P.Ben Nghe. Q.1, TP.HCM. Viet Nam

S (84 8)38210056 ~ (84 8)38216913 ~ Swift: EBVIVNVX .:i.' www.eximbank.com.vn

(3) Chuyen nghi~p; (4) Hi~u qua; (5) Huang tai cac thong I~ va chu~n mvc t6t nhat, nhAm

dua Eximbank ph<it tri~n b~n viing vi 19'i ich lau dai clla khach hang, c6 dong va can b(\

nhan vien cling nhu uy tin clla chinh minh.

Trong nam qua, co kha nhi~u thong tin khong t6t t(lOnen nhiing Ian song du lu~n bat

19'i cho hinh anh ngan hang va cling gay nen m(\t s6 hoang mang cho can b(\ nhan vien

Eximbank. Do v~y, cac ket qua hO(ltd(\ng kinh doanh chll yeu clla ngan hang nhu huy d(\ng,cho vay va phat trien khach hang dii bi anh huang Ian. D6ng thai, n9' xau clla Eximbank bi

gia tang dfrn den vi~c ban 2.000 ty d6ng n9' cho VAMC va trich dV phong rlii ro cao.

Ben c(lnh do, HDQT mai cling phai t~p trung vao vi~c xu Iy nhiing t6n d9ng cli nhu:

di~u chinh 19'inhu~n tll nhiing nam 20 I0 - 2013 rna chua du9'c ghi nh~n cho den thai di~m

31/12/20 I 5, dfrn den di~u chinh h6i t6 19'i nhu~n chua phan ph6i lGy ke t(li thai di~m

31/12/20 I4 va khmin 16 lliy ke can s6 du tai cu6i nam 20 I5 la 8 I7,5 ty d6ng. Nhiing vi~c

t6n d9ng nay vfrn dn phai tiep t\Jc xu Iy sang nam 2016.

Do do, hO(ltd(\ng kinh doanh nam 2015 chi d(lt du9'c m(\t s6 ket qua nhu sau:

Dan vi linil: Ii' a6ng

Chi tieuThl,rc hi~n nam So vo; k~ ho:]ch

STT2015 dU"Q"cDHDCD giao

I T6ng tai san 124.850 69%

2 Huy d(\ng tll t6 chuc kinh te va dan cu 98.43 I 78%

3 T6ng du n9' cap tin d\Jng 96.188 88%

4 L9'i nhu~n tmac thue (*) 61 6%

(*) L9'i nhu~n tll hO(lt d(\ng kinh doanh binh thuang d(lt 1.907 tY d6ng. Tuy nhien,

Eximbank dii phai xu Iy chi phi cac khoan n9' xau va cac chi phi can t6n d9ng tll cac namtmac t6ng c(\ng la 1.846 ty d6ng. Do do, 19'inhu~n tmac thue can I(li la 61 ty d6ng.

II. Ho:]t d(lng clla cac H(li d6ng, Uy ban trt,rc thu(lc HDQT nam 2015:

Eximbank kinh bao cao Df-IDCD v~ hO(ltdQng Clla cac HQi d6ng, Uy ban trl,lc thu(\cHDQT trong nam 20 I5, nhu sau:

I. H(\i d6ng tin d\Jng Trung uang: H(\i d6ng tin d\mg Trung uang dii t6 chuc 32

phien h9P phe duy~t cac h6 sa tin d\Jng clla khach hang.2. HQi d6ng xu Iy rlli ro va ngan ch~n n9' qua h(ln: HQi d6ng xu Iy rlli ro va ngan

ch~n n9' qua h(ln dii t6 chuc 34 phien h9P dinh ky, tri~n khai cac quy dinh cllaNgan hang Nha nuac giai quyet cac nQi dung lien quan den cong tac xu ly n9',xem xet va dua ra chll tmang d~ cac chi nhanh cung tri~n khai ra soat va xu Iy

2/4

nq qua h(ln, nq x5.u nhAm dam bao tY l~ nq x5.u a muc th5.p va tWin thli theo quydinh clia Ngan hang Nha nuac.

3. Uy ban quan Iy rlii ra: Uy ban quan Iy rlii ra da t6 chuc hQp hang thang, db xu5.t

H(li d6ng Quan trj thong qua m(lt s6 n(li dung lien quan dSn cong tac quan Iyrlii ra t(li ngan hang.

4. Uy ban nhan S\l":Uy ban nhan S\l"tu v5.n cho H(li d6ng Quan trj vb chinh sach

nhan S\l"trang M th6ng; quy hO(lch can b(l cac e5.p nhAm chuan bj d(li ngu can

b(l quan Iy, I\l"Cluqng can b(l kS thua ph\lc V\l nhu c&u phat tri~n va rna r(lngm(lngluaiho(ltd(lng.

Ngoai cac H(li d6ng, Uy ban neu tren, Eximbank con c6 m(lt s6 H(li d6ng, Uy ban

khac nhu: Uy ban Lien minh, Uy ban phat tri~n va hO(lch djnh m(lng luai hO(lt d(lng, H(li

d6ng d&u tu tai chinh, H(li d6ng d&u tu va thanh Iy tai san c6 dinh, H(li d6ng thi dua khen

thuang ky lu~t, Uy ban chiSn luqc phat tri~n, H(li d6ng dao t(lO,Uy ban hi~n d(li h6a cong

ngM ngan hang, Ban chi d(lo Cong ngh~ thong tin, Ban chi d(lo phong, ch6ng tham nhung

va t(li ph(lm. Cac H(li d6ng, Uy ban nay hO(ltd(lng theo chuc nang, nhi~m V\lda ban hanh.

Da s6 cac H(li d6ng, Uy ban neu tren t6 chuc hQp djnh ky ho(\c d(lt xuilt theo nhu C&U

cong vi~c d~ th\l"chi~n chuc nang nhi~m V\ltheo quy dinh.

D\l"kiSn trang thai gian tai, HDQT se si\p xSp I(li cac H(li d6ng, Uy ban neu tren d~

dam bao cac H(li d6ng Uy ban trvc thu(lc HDQT th\l"cS\l"phat huy hi~u qua va d6ng g6p

vao phat tri~n Eximbank.

III. Phuong hUOng ho:,t i1Qngella HDQT nam 2016:

Sau khi duqc Ngan hang Nha nuac chilp thu~n nhan S\l"giii chuc danh T6ng giam d6c

theo db xuilt clla Eximbank vao cu6i thang 3/20 16, t~p th~ HDQT Eximbank da chinh thuc

ra QuySt djnh b6 nhi~m Gng Le Van QuySt - Thanh vien HDQT kiem nhi~m chuc danh

T6ng giam d6c Eximbank d&u thang 4/2016. HDQT se tiSp !\IC h6 trq va lanh d\lo BanDibu hanh d~ dua Eximbank di tai dinh huang minh b(lch. HDQT tin tuang rAng T6ngGiam d6c mai Le Van QuySt se dua Eximbank di vao quy d(lo phat tri~n bbn viing, mang

l\li Iqi fch cho tilt ca can b(l nhan vien cimg c6 dong Eximbank. Ngoai ra, HDQT cGng danhgia cao cac n6 I\l"cclia Gng Tr&n Tiln L(lc - Ph6 T6ng giam d6c Thuang tr\l"c (nguyenQuybn T6ng giam d6c) da cheo lai Eximbank trang cac thang d&y kh6 khan, thir thach vua

qua.

Phucmg huang clla HDQT trong nam 2016 bao g6m:

I. M\lc tieu:

Xay d\l"ng Eximbank phat tri~n theo huang bbn viing, huang tai S\l"hai long cllakhach hang.

T~p trung vilOcac hO(ltd(lng mang l(li hi~u qua cao cho cac c6 dong.

3/4

2. Dinh huang s~p tai:

Xay d\Il1g van hoa minh b(lch trang moi tmOng Eximbank la uu tien hang dfru.

Cung c6 nang cao nang h,rcdQi ngii nhan vien.

T~p trung phat tri~n quy trinh h~ th6ng chuyen nghi~p va nang dQng han.Thi~t I~p va th\fc thi cac d~ an tai C(Jdu va phat tri~n chi~n lugc Eximbank b~t

dfru bAng dfru tu nang cap h~ th6ng Core-banking vai cong ngh~ hi~n d(li d~ phattri~n sim phftm djch V\l bao g6m ca h~ th6ng ban Ie; tang ClIOng quan trj rlii ro;

ti~p t\lC cong tac xu 1y ng xftu va ngan cMn ng qua h(ln. D6ng thai, khai I(linganh kinh doanh truy~n th6ng v6n la th~ m(lnh cua Eximbank, do la tai trg

thuang m(li, tai trg doanh nghi~p xuftt nh~p khfru.

D(ic bi~t chu trQng vi~c xay d\Il1g thuang hi~u cho Eximbank mQt each hai banchuyen nghi~p.

3. D\f ki~n k~ hO(lch nam 2016 vai mQt s6 chi tieu chinh nhu sau:

T6ng tai san:

Huy dQng v6n:

T6ng du ng dp tin d\lng:

Lgi nhu~n tmac thu~:

Ty I~ ng xllu/ t6ng du ng:

142.500 t)r d6ng, tang 14% so vai nam 2015

113.500 t)r d6ng, tang 15% so vai nam 2015105.805 t)r d6ng, tang 10% so vai nam 2015

720 t)r d6ng, tang 1180 % so vai nam 2015

:S 3%

Vai nQi dung tren, HQi d6ng quan trj kinh trinh D(li hQi d6ng C6 dong thuOng nien

nam 2016 xem xet thong qua Bao cao hO(ltdQng cua HDQT, hO(lt dQng cua cac HQi d6ng,

Uy ban tr\fc thuQc HDQT nam 2015 va phuang huang hO(ltdQng cua HDQT nam 2016.

Tran trQng,

TM.HOI n6NG QUAN TRICHUTICH

LC Minh Qu6c

4/4