aviso nº 04/2019 · hacemos referencia a nuestro hecho relevante de 19 de febrero de 2019 (número...

1 ostirala, 2019.eko martxoak 8 viernes, 08 de marzo de 2019 Friday, March 08, 2019

IBEX

AVISO Nº 04/2019

Revisión ordinaria de los Índices IBEX MAB® ALL SHARE e IBEX MAB® 15

El Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX® ha decidido en su reunión de seguimiento de fecha 7 de marzo las siguientes modificaciones en la composición de los índices IBEX MAB® de acuerdo con las Normas Técnicas para la Composición y Cálculo de los Índices IBEX®:

IBEX MAB® ALL SHARE: Valores que modifican su coeficiente por cambios en el capital cautivo:

Nombre del valor Coeficiente

Actual

Nuevo Coeficiente Aplicable

Núm. de acciones a efectos de cálculo del índice

ALQUIBER (ALQ) 20% 30% 1.684.435

CATENON (COM) 60% 70% 13.113.694

EBIOSS (EBI) 70% 80% 16.734.549

EUROESPES (EEP) 70% 40% 4.312.069

FACEPHI (FACE) 60% 70% 9.293.958

GRENERGY (GRE) 20% 30% 7.291.866

INKEMIA (IKM) 60% 40% 10.792.728

LLEIDANETWORKS (LLN) 30% 40% 6.419.977

MEDCOM TECH (MED) 20% 30% 3.965.539

PANGAEA (PANG) 30% 20% 2.622.071

VOZTELECOM (VOZ) 60% 50% 2.244.750

IBEX MAB® 15:

El Comité ha decidido la sustitución de los valores excluidos durante el período de control, por lo que el índice quedará compuesto de nuevo

por 15 valores:

Valores que se incorporan al cálculo del índice:

Nombre del valor Coeficiente Aplicable Número de acciones a efectos de

cálculo del índice

EBIOSS (EBI) 80% 16.734.549

VOZTELECOM (VOZ) 50% 2.244.750

Valores que modifican su coeficiente por cambios en el capital cautivo:

Nombre del valor Coeficiente

Actual

Nuevo Coeficiente Aplicable

Núm. de acciones a efectos de cálculo del índice

CATENON (COM) 60% 70% 13.113.694

FACEPHI (FACE) 60% 70% 9.293.958

GRENERGY (GRE) 20% 30% 7.291.866

LLEIDANETWORKS (LLN) 30% 40% 6.419.977

La ponderación individual de los valores será ajustada para cumplir el límite del 20%. Esta relación tiene el carácter de composición definitiva, a no ser que el Gestor tenga que realizar algún ajuste como consecuencia de operaciones financieras comunicadas con posterioridad a este anuncio. Estas modificaciones entrarán en vigor a partir del día 18 de marzo de 2019. El ajuste de los índices se realizará al cierre de la sesión del

viernes 15 de marzo. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 8 de marzo de 2019

Secretaría de Gestión de los índices IBEX®


COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA OPA PRESENTADA POR L1R INVERST1

HOLDINGS, S.À R.L. (VEHÍCULO INVERSOR DEL GRUPO LETTERONE) SOBRE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL

DE ALIMENTACIÓN, S.A.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha adoptado con fecha 8 de marzo de 2019 el siguiente acuerdo:

“Admitir a trámite, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas

públicas de adquisición de valores, la solicitud de autorización presentada con fecha 21/02/2019 por L1R Invest1 Holdings S.à r.l. para la

formulación de una oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A., al entender

que el folleto y los demás documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas el 4/03/2019 y

las subsanaciones registradas el 8/03/2019, se ajustan a lo dispuesto en dicho artículo.

La admisión a trámite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta,

o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de

la precitada norma.”

Viernes, 8 de marzo de 2019

IBERDROLA, S.A.

HECHO RELEVANTE

Información periódica sobre el programa de recompra de acciones de Iberdrola, S.A.

Hacemos referencia a nuestro hecho relevante de 19 de febrero de 2019 (número de registro 274.908) relativo al programa de recompra de acciones propias aprobado por el Consejo de Administración de Iberdrola, S.A. (la “Sociedad”) de conformidad con la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 13 de abril de 2018 bajo el punto número doce del orden del día (el “Programa de Recompra”).

En virtud de lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de estabilización, ponemos en su conocimiento que, durante el período transcurrido entre el 1 y el 7 de marzo de 2019, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra.

Fecha Valor Operación Centro de negociación Número de acciones Precio (€)

01/03/2019 N/A N/A N/A N/A N/A

04/03/2019 N/A N/A N/A N/A N/A

05/03/2019 IBE.MC Compra XMAD 1.434.020 7,294

06/03/2019 IBE.MC Compra XMAD 265.230 7,286

06/03/2019 IBE.MC Compra CHIX 126.782 7,285

06/03/2019 IBE.MC Compra BATE 34.150 7,285

06/03/2019 IBE.MC Compra TRQX 43.943 7,285

06/03/2019 IBE.MC Compra AQXE 19.602 7,285

07/03/2019 N/A N/A N/A N/A N/A

Se acompaña como anexo información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas durante el período indicado.

El secretario del Consejo de Administración


MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.

HECHO RELEVANTE Se informa que el Consejo de Administración de MERLIN ha acordado, con fecha de hoy, convocar Junta General ordinaria de accionistas de MERLIN que se celebrará en Madrid, en el Auditorio Rafael del Pino, sito en la Calle Rafael Calvo, 39A, el día 9 de abri l de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 10 de abril de 2019. A dichos efectos, se adjunta como ANEXO al presente el anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. que se publicará, igualmente, mañana viernes, 8 de marzo de 2019, (i) en el diario “Expansión” y (ii) en la página web corporativa de la sociedad (www.merlinproperties.com). Las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración, junto con la restante documentación legalmente preceptiva en relación con la Junta General de Accionistas (incluyendo, entre otros, las cuentas anuales e informes de gestión individuales y consolidados, junto con el informe del auditor, los preceptivos informes de los administradores y de las comisiones sobre los acuerdos que así lo requieren, etc.), están a disposición de los accionistas en el domicilio social (Madrid, Paseo de la Castellana, 257) y en la página web corporativa de la sociedad (www.merlinproperties.com). Madrid, a 7 de marzo de 2019. MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

Merlin Properties, SOCIMI, S.A.

Junta General Ordinariade Accionistas

El Consejo de Administración de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el Auditorio Rafael del Pino, sito enla Calle Rafael Calvo, 39A,el día 9de abril de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 10 de abril de 2019, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolversobre los puntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA

PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y LA GESTIÓN SOCIAL Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. y de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018. Segundo.-Aprobación del resultado y distribución de reservas. 2.1. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018. 2.2. Distribución de reservas disponibles. Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de2018. PUNTO RELATIVO AL AUDITOR DE CUENTAS Cuarto.- Reelección de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2019. PUNTO RELATIVOA LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Quinto.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Reelección y nombramientode consejeros, según proceda. 5.1 Ratificación de la fijación en doce (12) del número de miembros del Consejo de Administración. 5.2. Reelección de don Javier García-Carranza Benjumea como consejero, con la calificación de consejero dominical. 5.3. Reelección de doña Francisca Ortega Hernández-Agero como consejera, con la calificación de consejera dominical. 5.4. Reelección de don Juan María Aguirre Gonzalo como consejero, con la calificación de consejero independiente. 5.5. Reelección de doña Pilar Cavero Mestre como consejera, con la calificación de consejera independiente. PUNTOS RELATIVOS A LAS AUTORIZACIONES Y DELEGACIONES EXPRESAS QUE SE SOLICITAN PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

http://www.merlinproperties.com/



Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. o sociedades de su grupo. Revocación de las autorizaciones anteriores. PUNTO RELATIVO A LAS CONVOCATORIAS DE JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS Séptimo.- Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital. PUNTOS RELATIVOS A LA RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS Octavo.- Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros exclusivamente en lo referente a los importes a percibir por los consejeros que formen parte de la Comisión de Auditoría y Control, la Comisión de Nombramientos y la Comisión de Retribuciones de la Sociedad. Noveno.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, y del Apéndice Estadístico al mismo, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. PUNTO RELATIVO A ASUNTOS GENERALES Decimo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General de Accionistas, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Informe sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración: Después de la exposición de las propuestas de acuerdo

a los puntos que se comprenden en el Orden del Día, se informará a la Junta General de Accionistas sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha 26 de febrero de 2019, de acuerdo con el artículo 528 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Complemento de la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se

publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. En dicha solicitud los señores accionistas deberán indicar, al menos, (i) la identidad del accionista o accionistas que ejercitan el derecho, (ii) el número de acciones de las que es o son titulares, o que representan, (iii) los puntos a incluir en el orden del día así como (iv) una justificación de los puntos propuestos o, en su caso, una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad (Paseo de la Castellana, 257 -Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. Presentación de propuestas de acuerdos: Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, dentro

de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta General de Accionistas, todo ello en los términos previstos en el artículo 519.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas los accionistas de la Sociedad que, a título

individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares, como mínimo, de quinientas (500) acciones. Para el ejercicio del derecho de asistencia, los accionistas deberán tener las acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas (la Junta General se tiene previsto celebrar el 10 de abril de 2019, en segunda convocatoria). Esta circunstancia deberá acreditarse mediante la oportuna tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, certificado de legitimación u otro medio acreditativo válido que sea admitido en derecho. El derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta Generalde Accionistas. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la propia Sociedad, previa justificación de la titularidad de las acciones, o por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) o entidades participantes en estos sistemas. La falta de tarjeta sólo podrá ser suplida mediante el correspondiente certificado de legitimación que acredite el cumplimiento de los requisitos de asistencia. El registro de tarjetas de asistencia se iniciará una hora antes de la señalada para la celebración de la Junta General de Accionistas. A efectos de acreditar la identidad de los accionistas, a la entrada del recinto donde se celebrará la Junta General de Accionistas se podrá solicitar a los asistentes la acreditación de su identidad mediante la presentación del documento nacional de identidad, tarjeta de identificación de extranjeros o pasaporte; en caso de accionista (o representante) persona jurídica, se podrá igualmente requerir documento acreditativo de las facultades representativas suficientes de la persona física asistente. Delegación de la representación y voto a través de medios de comunicación a distancia: Los accionistas podrán (i) delegar o conferir

su representación o (ii) ejercer el voto, a través de medios de comunicación a distancia,con carácter previo a la celebración de la Junta Generalde Accionistas, de conformidad con, y con sujeción a, lo previsto en los artículos 25 y 26 de los Estatutos Sociales y 10 y 21 del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Al amparo de lo establecido en los indicados preceptos, el Consejo de Administración ha desarrollado las reglas allí establecidas, acordando que resultarán de aplicación en relación con la Junta General de Accionistas a la que esta convocatoria se refiere, del siguiente modo: 1. Delegación de la representación a través de medios de comunicación a distancia.


1.1. Medios admitidos El Consejo de Administración ha considerado que para esta Junta General de Accionistas los medios de comunicación a distancia válidos para delegar o conferir la representación son los siguientes:

A) Medios electrónicos

Para delegar o conferir su representación por medios electrónicos, los accionistas deberán hacerlo a través de la página web corporativa de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (www.merlinproperties.com). Habida cuenta que el mecanismo para conferir la delegación por medios electrónicos ha de disponer de las adecuadas garantías de autenticidad y de identidad del sujeto que delega, los accionistas que deseen utilizar este mecanismo de delegación deberán disponer previamente de una firma electrónica avanzada o reconocida, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, basada en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que podrá ser (i) un Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) o (ii) un certificado electrónico reconocido que se halle incorporado al Documento Nacional de Identidad Electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica (en adelante, conjuntamente, una “Firma Electrónica Válida”). Una vez que el accionista disponga de su correspondiente Firma Electrónica Válida podrá, a través del espacio “Junta General de Accionistas 2019/Formulario de Delegación y Voto Electrónico” de la página web corporativa de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (www.merlinproperties.com), mediante el formulario “Delegación electrónica” y en los términos y condiciones allí descritos, otorgar su representación a otra persona, aunque no sea accionista, para que le represente en la Junta General de Accionistas. El documento electrónico de delegación tendrá, a los efectos de lo previsto en el artículo 24.2 de los Estatutos Sociales, la consideración de copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación.

B) Correspondencia postalo servicio de mensajería equivalente

Para conferir su representación mediante correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente, los accionistas deberán cumplimentar y firmar (i) la tarjeta de asistencia y delegación expedida en papel por las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), que en cada caso corresponda, o (ii) el modelo/formulario facilitado por Merlin Properties, SOCIMI, S.A., que podrá descargar de la página web corporativa de la Sociedad (www.merlinproperties.com) en el apartado Junta General de Accionistas 2019/Formulario de asistencia, delegación y voto por correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente, y en ambos casos firmando en aquel apartado que dicha tarjeta prevea para la firma del representado; en el segundo caso (modelo/formulario facilitado por Merlin Properties, SOCIMI, S.A.), se deberá adjuntar también certificado acreditativo de la titularidad de las acciones. La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada confirma manuscrita (y en su caso el certificado de titularidad de las acciones), deberá remitirse al domicilio social de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (Paseo de la Castellana, 257, Madrid) por correo postal o servicio de mensajería equivalente. Tratándose de accionistas personas jurídicas, deberá acompañarse copia del documento acreditativo de las facultades representativas suficientes del firmante. La entrega de manera presencial de la delegación en la recepción de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (Paseo de la Castellana, 257, Madrid) se asimilará al envío por correspondencia postalo servicio de mensajería equivalente. 1.2. Comunicación de la delegación al representante El accionista que confiera su representación se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida. Cuando la representación se confiera a Merlin Properties, SOCIMI, S.A., al Presidente del Consejo o de la Junta General, a algún consejero y/o al Secretario del Consejo de Administración (o al Vicesecretario de dicho órgano), esta comunicación se entenderá realizada y aceptada mediante la recepción por Merlin Properties, SOCIMI, S.A. de la tarjeta física debidamente cumplimentada o firmada. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta General de Accionistas (y no por medios de comunicación a distancia). En el día y lugar de celebración de la Junta General de Accionistas y dentro de la hora inmediatamente anterior a la anunciada para el comienzo de la reunión, los representantes designados deberán identificarse mediante su documento nacional de identidad, tarjeta de identificación de extranjeros o pasaporte. En caso de delegación efectuada por accionista persona jurídica, se podrá solicitar copia del documento acreditativo de las facultades representativas suficientes del firmante de la delegación; asimismo, en caso de que fuera una persona jurídica la que representara a uno o varios accionistas, se podrá solicitar documento acreditativo de las facultades representativas suficientes de la persona física compareciente. 2. Voto mediante medios de comunicación a distancia. 2.1. Medios admitidos El Consejo de Administración ha considerado que para esta Junta General de Accionistas el voto a distancia podrá realizarse a través de los siguientes medios:

A) Medios electrónicos

Para emitir el voto a distancia por medios electrónicos los accionistas deberán hacerlo a través de la página web corporativa de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (www.merlinproperties.com). Los accionistas que deseen utilizar este mecanismo de votación deben disponer



previamente de una Firma Electrónica Válida. Una vez que el accionista disponga de su correspondiente Firma Electrónica Válida podrá, a través del espacio “Junta General de Accionistas 2019/ Formulario de Delegación y Voto Electrónico” de la página web corporativa de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (www.merlinproperties.com) y mediante el formulario “Voto electrónico”, emitir su voto a distancia en relación con los puntos del orden del día de la Junta Generalde Accionistas.

B) Correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente

Para la emisión del voto a distancia mediante correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente, los accionistas deberán cumplimentar y firmar (i) la tarjeta de asistencia, delegación y voto expedida en papel por la entidad participante en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) que corresponda o (ii) la tarjeta/formulario de voto postal (o servicio de mensajería equivalente) que podrá descargar de la página web corporativa de la Sociedad (www.merlinproperties.com) en el apartado Junta General de Accionistas 2019/ Formulario de asistencia, delegación y voto por correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente e imprimir en papel, cumplimentándola y firmándola junto con el certificado de titularidad de las acciones. Una vez cumplimentada y firmada con firma manuscrita la tarjeta, el accionista deberá remitirla al domicilio social de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (Paseo de la Castellana, 257, Madrid) mediante correo postal o servicio de mensajería equivalente; si el documento remitido fuera el formulario proporcionado por Merlin Properties, SOCIMI, S.A., se deberá remitir igualmente el certificado acreditativo de la titularidad de las acciones. Tratándose de accionistas personas jurídicas, deberá acompañarse copia del documento acreditativo de las facultades representativas suficientes del firmante. La entrega de manera presencial del voto en la recepción de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (Paseo de la Castellana, 257, Madrid) se asimilará al envío por correspondencia postalo servicio de mensajería equivalente. 3. Reglas básicas sobre la delegación y el voto a distancia. 3.1 Plazo de recepción por Merlin Properties, SOCIMI, S.A. Para su validez, y al amparo de lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración ha acordado que tanto las delegaciones como los votos por medios de comunicación a distancia (independientemente del medio empleado) deberán recibirse por Merlin Properties, SOCIMI, S.A. antes de las 23:59 horas del día anterior a la fecha de celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria (esto es, antes de las 23:59 del día 8 de abril de 2019). Con posterioridad al plazo indicado sólo se admitirán aquellas delegaciones o votos conferidas en papel que se presenten al personal encargado del registro de accionistas en el día y lugar de celebración de la Junta General de Accionistas y dentro de la hora inmediatamente anterior a la prevista para el inicio de la reunión. 3.2 Prelación entre delegación, voto a distancia y presencial en la Junta General de Accionistas

(i) La asistencia personal a la Junta General de Accionistas del accionista tendrá valor de revocación del voto o la delegación efectuada mediante medios de comunicación a distancia.

(ii) El voto emitido por medios de comunicación a distancia podrá dejarse sin efecto por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión, y dentro del plazo establecido para ésta.

(iii) En el caso de que un accionista realice válidamente:

(a) delegaciones o votos, electrónicamente por un lado, y mediante tarjeta impresa en papel por otro, esta última prevalecerá

sobre las delegaciones o votos remitidos electrónicamente, con independencia de sus respectivas fechas;

(b) varias delegaciones o votos mediante tarjeta impresa en papel, prevalecerá la última delegación o voto que se haya recibido por Merlin Properties, SOCIMI, S.A. dentro del plazo establecido.

(iv) El voto mediante medios de comunicación a distancia, sea cual fuera el medio utilizado para su emisión, hará ineficaz cualquier delegación electrónica o escrita, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se entenderá como no efectuada. 3.3 Extensión de la delegación e instrucciones de voto La delegación de la representación se extenderá a todos los puntos del orden del día así como, salvo indicación expresa en contra, a aquellos otros puntos que, aun no previstos en el orden del día de la convocatoria, puedan ser tratados en la Junta General de Accionistaspor así permitirlo la normativa de aplicación. En las delegaciones de voto constará la indicación del sentido en que votará el representante. En caso de ausencia de instrucciones de voto precisas, o si se suscitaran dudas sobre el alcance de la delegación, se entenderá que (i) recoge instrucciones precisas para el representante se pronuncie por el voto favorable a todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración; y (ii) se extiende, asimismo, al resto de los puntos no previstos en el orden del día de la convocatoria pero que puedan ser tratados en laJunta Generalde Accionistas, por así permitirlo la normativa de aplicación; en relación a estos últimos, el representante se abstendrá de votar, salvo que tenga instrucciones precisas o elementos de juicio para considerar más favorable a los intereses del representado ejercitar el voto a favor o en contra de dichas propuestas. 3.4 Destinatarios de la delegación de representación Las delegaciones de representación hechas simplemente a favor de Merlin Properties, SOCIMI, S.A., o las que no indiquen la persona en quién se delegue, se entenderán hechas a favor del Presidente del Consejo de Administración o, caso de ausencia del mismo en la Junta General de Accionistas, a favor de quien le sustituyere en la presidencia de la Junta General de Accionistas. Asimismo, las delegaciones


expresas a favor del Presidente del Consejo, o de cualquier consejero (sin indicación expresa de su nombre), se entenderán realizadas a favor de quien ostente la presidencia de la Junta Generalde Accionistas, en caso de ausencia de cualquiera de los mismos a dicha reunión. En los supuestosde delegación (expresa o tácita) a favor del Presidente del Consejoo del Presidente de la Junta General de Accionistas, así como en los supuestos de delegación expresa en algún consejero, ante cualquier punto en el que el representante se encontrara en una situación de posible conflicto de interés, y en tanto en el documento de representación no se hubieran impartido instrucciones precisas (o en contra) por parte del accionista representado, la representación se entenderá conferida, para el asunto concreto de que se trate y de manera automática y sin necesidad de actuación alguna, a favor del Secretario de la Junta Generalde Accionistas. A estos efectos, así como a los efectos dispuestos en la normativa de aplicación, se informa que:

(i) en caso de que por así permitirlo la norma de aplicación, se sometieran a la Junta General de Accionistas alguna o algunas propuestas de las referidas en el artículo 526.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los consejeros fectados por dichas propuestas se encontrarían en conflicto de interés en la votación de las mismas;

(ii) todos los consejeros están en conflicto de interés en la votación de los puntos tercero,octavo y noveno del Orden del Día; (iii) los consejeros cuyo nombramiento o reelección se propone, están en situación de conflicto en cuanto a la reelección o nombramiento que de cada uno de ellos se propone en el punto quinto del Orden del Día.

3.5 Otras previsiones

(i) En caso de emplearse medios electrónicos, sólo cabrá una actuación electrónica, delegación o voto, y una revocación. La revocación anula la delegación o el voto emitido pero no permite una nueva delegación o un nuevo voto mediante medios electrónicos al haberse agotado esta posibilidad con el primer voto o delegación.

(ii) La enajenación de acciones cuya titularidad confiere el derecho al voto que pueda llegar a tener conocimiento Merlin Properties, SOCIMI, S.A. dejará sin efecto el voto y la delegación conferidos.

(iii) Como antes ha sido indicado, podrán asistir a la Junta General de Accionistas los accionistas de la Sociedad que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares, como mínimo, de 500 acciones y tuvieran dichas acciones inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas (la Junta General está prevista para su celebración en segunda convocatoria, esto es, el día 10 de abril de 2019). Para el válido ejercicio del voto a través de medios de comunicación a distancia deberá cumplirse esta condición también en el momento de su emisión.

(iv) Para asistir, participar y/o votar en la Junta General de Accionistas, los accionistas deberán tener sus acciones inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas (la Junta General está prevista para su celebración en segunda convocatoria, esto es, el día 10de abril de 2019).

(v) Para el válido ejercicio del derecho de voto a través de medios de comunicación a distancia se deberá atender a los términos

dispuestos en los artículos 26 de los Estatutos Sociales y 21 del Reglamento de la Junta General.

(vi) Merlin Properties, SOCIMI, S.A. pondrá a disposición de los accionistas en su página web corporativa (www.merlinproperties.com) los formularios que deberán utilizarse para la delegación de representación y voto a distancia.

(vii) Los accionistas que emitan válidamente el voto a distancia serán considerados como presentes a los efectos de la constitución

de la Junta Generalde Accionistas.

3.6 Incidencias técnicas Merlin Properties, SOCIMI, S.A. se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan, lo cual sería oportunamente publicado en la página web corporativa (www.merlinproperties.com) así como mediante el correspondiente hecho relevante. Merlin Properties, SOCIMI, S.A. no será responsable de las dificultades o perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o servicios de mensajería o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de Merlin Properties, SOCIMI, S.A., que impidan la uti lización de los mecanismos de voto y delegación a distancia. 3.7 Información adicional Para mayor información sobre la delegación de la representación y voto a través de medios de comunicación a distancia, los accionistas pueden dirigirse (i) a la página web corporativa de la Sociedad (www.merlinproperties.com); (ii) a la dirección de correo electrónico [email protected]; o (iii) al teléfono de la Oficina de Información al Accionista 91 787 55 30. Derecho de información: A partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el

domicilio social (Paseo de la Castellana, 257, Madrid), y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, de: (i) las cuentas anuales e informes de gestión, individuales y consolidadas, de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (y sus sociedades dependientes) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como los correspondientes informes de auditoría y la declaración de responsabilidad de los administradores en relación a dichas cuentas anuales; (ii) las propuestas de acuerdos respecto de todos y cada uno de los puntos del Orden


del Día; (iii) el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (que incluye como anexo el correspondiente Apéndice Estadístico), correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, que será objeto (junto con su Apéndice Estadístico) de votación consultiva; (iv) la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital sobre los consejeros cuya reelección y nombramiento se somete a la Junta General de Accionistas, así como un documento con su identidad, currículo y la categoría a la que pertenecen; (v) el informe emitido por la Comisión de Retribuciones en relación a la modificación de la Política de Remuneraciones que se plantea como punto octavo del Orden del Día, la Política de Remuneraciones vigente así como un archivo en el que se resaltan los cambios que se plantean sobre la misma en el punto octavo del Orden del Día, (vi) el informe emitido (junto con la propuesta de modificación) por la Comisión de Nombramientos en relación a la modificación del Reglamento del Consejo de Administración, que fueron aprobadas por el Consejo de Administración; y (vii) el Informe Anual de Gobierno Corporativo (junto con su Anexo Estadístico), correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como la restante documentación (de cualquier naturaleza) que con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas deba ponerse preceptivamente a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen y entrega y/o proceder a su envío inmediato y gratuito de ser requerido. Todos los documentos citados anteriormente se pueden consultar y descargar igualmente en la página web corporativade la Sociedad(www.merlinproperties.com). Adicionalmente, y sin perjuicio de cualesquiera otros derechos de información que atribuya la normativa de aplicación, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas (la Junta General está prevista para su celebración en segunda convocatoria, esto es, el día 10 de abril de 2019), los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, e igualmente hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas (la Junta General está prevista para su celebración en segunda convocatoria, esto es, el día 10 de abril de 2019), los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que Merlin Properties, SOCIMI, S.A. hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General de Accionistas y acerca del informe del auditor. Respecto de los anteriores aspectos, los accionistas podrán igualmente solicitar de los administradores, durante la celebración de la Junta General de Accionistas y de manera verbal, las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes. Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada, en los términos y plazos establecidos por la normativa de aplicación. Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores se incluirán en la página web corporativa de la Sociedad. Las solicitudes que procedan en ejercicio del derecho de información de los accionistas podrán cursarse mediante la entrega o envío por correspondencia postal o servicio análogo de mensajería al domicilio social (Paseo de la Castellana, 257, Madrid) de la petición escrita con firma manuscrita y adjuntando fotocopia de un documento de identidad personal válido; asimismo, la solicitud de información también podrá realizarse a través de correo electrónico dirigido a la dirección [email protected] en cuyo caso y con objeto de dotar al sistema de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de información, éste deberá incorporar una Firma Electrónica Válida. La solicitud deberá constar el domicilio al que el accionista solicita que le sea enviada la información requerida (pudiendo incluir para su envío una dirección electrónica). Al amparo de lo establecido en el artículo 11 quater del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para responder cualquierconsultao solicitudpor medios electrónicos se entenderá aceptado dicho medio para la respuesta si, en el marco de la consulta, el señor accionista hubiera incluido una dirección electrónica y no hubiera rechazado expresamente el uso de medios electrónicos para el envío de la consulta o solicitud. De haberse rechazado, se remitiría la contestación o información por correo postal al domicilio indicado en la comunicación (dato que será obligatorio, caso de no aceptar la remisión por medios electrónicoso no incluir una dirección de envío electrónica). Información adicional y documentación disponible en la página web corporativa de la Sociedad (www.merlinproperties.com): A partir

de la fecha de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta Generalde Accionistas, estarán disponibles para su consulta, descarga e impresión en la página web corporativa de la Sociedad (www.merlinproperties.com), entre otros, los siguientes documentos:

1) el texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta Generalde Accionistas;

2) el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas;

3) las cuentas anuales individuales y el informe de gestión individual de Merlin Properties, SOCIMI, S.A., correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, con el correspondiente informe de auditoría;

4) las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, con el correspondiente informe de auditoría;

5) la declaración de responsabilidad de los administradores en relación a las cuentas anuales (individuales y consolidadas);

6) los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; a medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas;

7) la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenecen losconsejeros cuya reelección y nombramiento se somete a la Junta General de Accionistas bajo el punto quinto del Orden del Día, así como las propuestas e informes a que se refiere el artículo 529 decies del Texto Refundido de la Leyde Sociedades de Capital;

8) el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (que incluye como anexo el correspondiente Apéndice Estadístico (Anexo III)), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018;



9) el informe emitido por la Comisión de Retribuciones en relación a la modificación de la Política de Remuneraciones que se plantea como punto octavo del Orden del Día, la Política de Remuneraciones vigente así como un archivo en el que se resaltan los cambios que se plantean sobre la misma en el punto octavo del Orden del Día;

10) el Informe Anual de Gobierno Corporativo (junto con su Anexo Estadístico) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018;

11) el Informe de actividad de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de la Comisión de Nombramientos y de la Comisión de Retribuciones durante el ejercicio 2018;

12) el Informe de actividad de la Comisión de Auditoría y Control durante el ejercicio 2018;

13) el Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo;

14) el Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas;

15) el informe emitido (junto con la propuesta de modificación) por la Comisión de Nombramientos en relación a la modificación del Reglamento del Consejo de Administración, que fueron aprobadas por el Consejo de Administración;

16) los textos refundidos vigentes de los Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General de Accionistas, Reglamento del Consejo de Administración y de los restantes documentos pertinentes que integran el Sistema de Gobierno Corporativo;

17) un documento donde se describen los requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a la junta y las reglas aplicables y procedimiento para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia;

18) los formularios o tarjetas de delegación y voto a distancia;

19) las normas de funcionamiento del “Foro Electrónico de Accionistas”;

20) un documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas; así como

la restante documentación que, no estando listada anteriormente, con ocasión de la celebración de esta Junta General Ordinaria deba publicarse en la página web corporativa de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (www.merlinproperties.com) al tiempo de la convocatoria. En relación a los anteriores documentos, los señores accionistas tendrán derecho igualmente a su examen y entrega en el domicilio social (Paseo de la Castellana, 257, Madrid), y a pedir la entrega o envío, inmediato y gratuito, de los mismos. Se deja constancia de que, aun cuando entre la información adicional y documentación disponible en la página web corporativa de la Sociedad (www.merlinproperties.com), se incluyen las propuestas de acuerdos que se presentan por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas sobre cada uno de los puntos del orden del día, el Consejo de Administración se reserva la posibilidad de modificar, por causas justificadas, el contenido de las referidas propuestas. En tal caso, se informaría de dicha circunstancia a la mayor brevedad posible, mediante el oportuno hecho relevante, procediéndose a dar publicidad íntegra y completa de las modificaciones. Asimismo, se deja constancia de que el desarrollo de la Junta General Ordinaria será objeto de grabación audiovisual y retransmisión en directo por los medios que la Sociedad establezca y estará disponible al público a través de la página web corporativa de la Sociedad (www.merlinproperties.com), salvo incidencias técnicas ajenas a la voluntadde la Sociedad. Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y otros extremos referentes a esta convocatoria, los accionistas pueden dirigirse a las oficinas de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (Paseo de la Castellana, 257, Madrid), al teléfono de atención al accionista 91 787 55 30 en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas, o bien a la dirección de correo electrónico [email protected]. Intervención de notario en la Junta General de Accionistas: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario

para que levante acta de la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil. Foro Electrónico de Accionistas: Conforme a la normativa vigente, Merlin Properties, SOCIMI, S.A. ha habilitado en su página web

corporativa de la Sociedad (www.merlinproperties.com) un Foro Electrónico de Accionistas, cuyo uso se ajustará a su finalidad legal y a las garantías y reglas de funcionamiento establecidas por Merlin Properties, SOCIMI, S.A., que se recogen en la propia página web corporativa de la Sociedad (www.merlinproperties.com), pudiendo acceder al mismo los accionistas y agrupaciones de accionistas que se hallen debidamente legitimados. Tratamiento de Datos de Carácter Personal:

1. Responsable del tratamiento

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (EU 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, usted queda informado de que MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. (en

mailto:[email protected]


adelante, “Merlin Properties”), con domicilio en Paseo de la Castellana, 257, 28046 Madrid (España), tratará los datos de carácter personal facilitados, así como otros que lo identificarán como accionista de Merlin Properties. Si tiene dudas o cuestiones que transmitir a Merlin Properties en relación con el tratamiento de sus datos personales puede dirigirse por escrito a MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. en Paseo de la Castellana, 257, 28046, Madrid (España), o a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]

2. Tratamiento de datos personales, finalidades y legitimación

Merlin Properties tratará los datos personales que los accionistas le remitan o que le sean facilitados desde las entidades en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, únicamente para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente documento. En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación o voto se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular y en el caso de que un tercero asista a la Junta General de Accionistas, el accionista deberá informarle de los extremos indicados en esta convocatoria en relación con el tratamiento de datos personales y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a Merlin Properties, sin que la misma deba realizar ninguna actuación adicional frente a los interesados. Los datos personales de estos terceros serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el presente documento, estando sometidos a las mismas condiciones y amparados en las mismas bases legitimadoras que los datos de los accionistas. Usted garantiza la veracidad de los datos de carácter personal proporcionados a Merlin Properties a través del Foro Electrónico de Accionistas, de la Tarjeta de Asistencia, Delegación, Voto a Distancia, Voto postal o cualquier otro mecanismo o formulario habilitado al respecto. A continuación, se describen las diferentes finalidades con las que se tratan sus datos personales y las bases que legitiman el tratamiento:

2.1. En base al cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “Ley de Sociedades de Capital”).

a. Gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial, incluida la remisión de información ensu condición de accionista.

b. Gestionar la convocatoria, celebración y difusión de la Junta General de Accionistas, incluida: (i) su asistencia e intervención en la misma; (ii) la posible delegación de su representación; y (iii) la posible emisión de su voto a distancia.

C Garantizar el correcto funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas, facilitando la comunicación de los accionistas con carácter previo a la celebración de la Junta General de Accionistas.

Todos los datos de carácter personal que se recojan en la Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia, así como en el Formulario de alta de Usuario Registrado del Foro de Accionistas, son necesarios y obligatorios para poder ejercer el derecho de asistencia, delegación y voto, así como para participar en el turno de Intervenciones, si lo ha solicitado, o en el Foro Electrónico de Accionistas, así como para el cumplimiento de cuantas otras obligaciones legales se deriven de la convocatoria o celebración de la Junta General de Accionistas. De no facilitarse los datos personales requeridos, Merlin Properties podrá no ejecutar las acciones antes indicadas.

2.2. En base al interés legítimo de Merlin Properties de adoptar prácticas de buen gobierno corporativo, que garanticen la transparencia y accesibilidad a la información de Merlin Properties.

La grabación y retrasmisión de la Junta General de Accionistas en la página web corporativa de Merlin Properties (www.merlinproperties.com) tiene como base el interés legítimo de Merlin Properties de adoptar prácticas de buen gobierno corporativo, que garanticen la transparencia y accesibilidad a la información de la Merlin Properties. En el ámbito de los derechos de imagen, le informamos de que al asistir a la Junta General de Accionistas (presencial o a distancia), el accionista o su representante, presta su consentimiento para la toma de fotografías, la grabación audiovisual de imagen y/o voz, así como su reproducción y/o publicación y difusión en los términos indicados anteriormente.

3. Terceros a los que se les puede trasmitir sus datos

Los datos podrán ser comunicados al Notario que asistirá a la Junta General, así como a terceros en cumplimiento del ejercicio del derecho de información previsto en la Ley de Sociedades de Capital, o accesibles al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página web de conformidad con lo establecido en el presente documento. Asimismo, podrán tener acceso a sus datos de carácter personal los prestadores de servicios de sistemas, mantenimiento informático y organización de la Junta de Accionistas de Merlin Properties. Dichos terceros tendrán la consideración de encargados del tratamiento y tratarán sus datos personales de conformidad con las indicaciones de Merlin Properties.

4. Transferencias Internacionales

Merlin Properties no realizará transferencias internacionales de sus datos personales. En caso de que en un futuro se realizasen, usted sería debidamente informado.

5. Seguridad de los datos



Merlin Properties cuenta con políticas apropiadas y medidas técnicas y organizativas para salvaguardar y proteger sus datos personales contra el acceso ilegal o no autorizado, pérdida o destrucción accidental, daños, uso y divulgación ilegal o no autorizada. También tomaremos todas las precauciones razonables para garantizar que nuestro personal y los empleados que tienen acceso a sus datos personales hayan recibido la capacitación adecuada. En todo caso, se informa al accionista que remita sus datos a través de medios electrónicos, que cualquier transmisión de datos a través de Internet no es completamente segura y, como tal, se realiza bajo su propio riesgo. Aunque haremos nuestro mejor esfuerzo para proteger sus datos personales, Merlin Properties no puede garantizar la seguridad de los datos personales transmitidos a través de este canal.

6. Conservación de los datos

El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado en función de la concreta obligación legal que nos obligue a conservarlos. En el caso de la grabación de la Junta de Accionistas, sus datos personales sólo serán conservados durante un período de dos años desde la celebración de la Junta de Accionistas.

7. Derechos de protección de Datos

Los accionistas o representantes de los accionistas, titulares de los datos, podrán ejercitar en cualquier momento, su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y, cuando sus datos personales se traten sobre la base del interés legítimo, derecho de oposición en Paseo de la Castellana, 257, 28046, Madrid (España), o a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected], adjuntando copia de su DNI o documentación acreditativa de su identidad. Asimismo, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que considere vulnerados sus derechos (https://www.aepd.es/). NOTA.- La Junta General de Accionistas se celebrará, previsiblemente, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 10 de abril de 2019, en el lugar y hora señalados, a no ser que fueran advertidos los señores accionistas de lo contrario a través del mismo diario de prensa en que se publica este anuncio, de la página web corporativa de la Sociedad (www.merlinproperties.com)así como a través del oportuno hecho relevante que se remitiría a la CNMV. En Madrid, a 7 de marzo de 2019.

Mónica Martín de Vidales Godino.

Secretario del Consejo de Administración.

CHANGES TO DIRECTORS OF COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC

Coca-Cola European Partners plc (CCEP), announces that L. Phillip Humann and Curtis R. Welling have indicated that they do not intend to seek election to the Board at the Annual General Meeting (AGM) in May 2019. The Board has therefore appointed Dagmar Kollmann and Lord Mark Price to succeed them as Non-executive Directors with effect from the end of the AGM, subject to (i) receipt of the resignations of L. Phillip Humann and Curtis R. Welling and (ii) their election at the AGM. L. Phillip Humann was appointed as a Non-executive Director of Coca-Cola Enterprises, Inc. in 1992 and as a Director of CCEP in May 2016, when CCEP was created following the merger. He is Chairman of the Nomination Committee of CCEP and has been instrumental in planning the orderly succession of independent Non-executive Directors, ensuring the effective representation of public shareholders. His experience of major companies and his expertise in banking and finance, coupled with his leadership and consensus building skills, have been particularly important to the Board in the years since the merger. Curtis R. Welling was appointed as a Non-executive Director of Coca-Cola Enterprises, Inc. in 2007 and as a Director of CCEP in May 2016. He has been a member of the Affiliated Transaction and Corporate Social Responsibility Committees of the Board since his appointment as a Director of CCEP. His finance and business leadership skills, coupled with a strong understanding of the impact of business on communities, have been particularly helpful to the Board during his tenure. Now that CCEP has largely completed its post-merger integration and synergy programme and is moving into the next stage of its evolution, both L. Phillip Humann and Curtis R. Welling have decided the time is right to step down from the Board. Dagmar Kollmann brings a wealth of experience in finance and international listed groups to the Board. She is Deputy Chairman of the Supervisory Board of Deutsche Pfandbriefbank and a Nonexecutive Director of Unibail-Rodamco-Westfield, Deutsche Telekom and KfW IPEX Bank. She is also a Commissioner in the German Monopolies Commission. Previously, she spent 14 years with Morgan Stanley, the last two of which she served as Country Head and CEO for Germany and Austria as well as a Member of the Board of Morgan Stanley International Ltd in London. Prior to joining Morgan Stanley, she was an Associate Director with UBS in London and began her career with Merrill Lynch Capital Markets, based in New York. Lord Mark Price brings to the Board his substantial experience in retail, gained working for the John Lewis Partnership (the Partnership). He was Managing Director of Waitrose from 2007 to 2016 and Deputy Chairman of the Partnership from 2013 to 2016. Prior to this he held a number of roles within the Partnership, including Managing Director of Partnerships and Development, where he was responsible for

https://www.aepd.es/


developing the Partnership’s strategy, IT and development. He was a Non-executive Director and then Deputy Chairman of Channel 4, is a member of the Development Board of Lancaster University and is Chair of Trustees of Fairtrade. He is a member of the House of Lords and was Minister of State for Trade Policy from 2016 to 2018. Sol Daurella, Chairman said, “On behalf of the Board, I would like to thank Phil and Curt for the significant contribution they have made to our business. They have supported us with diligence through the initial post-merger years and we wish them every success for the future. I would also like to welcome Dagmar and Mark. I look forward to working with them and the rest of the Board as we start the next chapter of CCEP’s story.” CONTACTS Company Secretariat Clare Wardle T +44 20 7355 8406 Investor Relations Sarah Willett +44 7970 145 218 Media Relations Shanna Wendt T +44 7976 595 168 ABOUT CCEP Coca-Cola European Partners plc is a leading consumer goods company in Western Europe, selling, making and distributing an extensive range of nonalcoholic ready-to-drink beverages and is the world's largest independent Coca-Cola bottler based on revenue. Coca-Cola European Partners serves a consumer population of over 300 million across Western Europe, including Andorra, Belgium, continental France, Germany, Great Britain, Iceland, Luxembourg, Monaco, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain and Sweden. The Company is listed on Euronext Amsterdam, the New York Stock Exchange, Euronext London and on the Spanish stock exchanges, trading under the symbol CCEP. For more information about CCEP, please visit our website at www.ccep.com and follow CCEP on Twitter at @CocaColaEP

8 March 2019

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC

(the “Company”)

Transactions in Own Shares The Company announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of EUR 0.01 each through

Credit Suisse Securities (USA) LLC. The purchased shares have all been cancelled.

These share purchases form part of the Company's existing buyback programme, as announced on 12 September 2018,

in accordance with the authority granted by shareholders at the Company’s Annual General Meeting on 31 May 2018

(the "Buyback Programme"). The Company will make further announcements in due course following the completion

of any further purchases pursuant to the Buyback Programme.

USX purchases

Daily

aggregated

information

by trading

venue Date of

purchase

Aggregate

number of

ordinary shares

of EUR 0.01

each purchased

Lowest price

paid per share

(USX)

Highest price

paid per share

(USX)

Volume

weighted

average price

paid per share

(USX)

Trading venue

1 March 2019 98,000 47.12 47.67 47.381864 New York Stock

Exchange

(“NYSE”)

4 March 2019 2 47.45 47.45 47.45 BATS Global

Markets

Secondary

Exchange

(“BYX”)

4 March 2019 106,998 47.25 47.70 47.472844 NYSE

5 March 2019 98,000 47.36 47.76 47.587847 NYSE

6 March 2019 111,000 47.41 48.00 47.697368 NYSE

7 March 2019 134,000 47.71 48.30 47.987113 NYSE

Transaction details

The table below contains detailed information of the individual USX trades made by Credit Suisse Securities (USA) LLC as part of the Buyback Programme.


Schedule of purchases Shares purchased: Coca-Cola European Partners plc, (ISIN: GB00BDCPN049)

Dates of purchases: 01, 04, 05, 06 and 07 March 2019 Investment firm: Credit Suisse Securities (USA) LLC

Individual transactions

A full breakdown of the individual transactions can be viewed at: https://www.ccep.com/system/file_resources/5141/190308_Weekly_Buyback_Programme_indiv_trade_details_Cover_page.pdf

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC

Paul van Reesch

Deputy Company Secretary

+44 (0) 1895 231 313

“MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.”,

HECHO RELEVANTE

Se hace público el texto íntegro de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas, que se reproduce a continuación.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de Mediaset España Comunicación, S.A. ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4, a las 12:00 horas del día 10 de abril de 2019, en primera convocatoria, o el día 11 de abril de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, tanto las individuales de “Mediaset España Comunicación, S.A.”, como las consolidadas de su Grupo de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera de “Mediaset España Comunicación, S.A.” y su Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2018. Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018. Quinto.- Autorización para que los Consejeros con funciones ejecutivas y la Alta Dirección puedan percibir parte de la retribución variable que hayan devengado en el ejercicio 2018 en forma de acciones de la Sociedad. Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para que, en su caso, pueda establecer un sistema de retribución plurianual dirigido a Consejeros Ejecutivos y Directivos del Grupo de Sociedades referenciado al valor de las acciones de la Sociedad. Séptimo.- Examen y aprobación del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros 2018 de “Mediaset España Comunicación, S.A.”. Octavo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los nteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta. Noveno.- Información sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración aprobadas desde la celebración de la última Junta General.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que representen, al menos, un tres por ciento (3%) del capital social podrán:

https://www.ccep.com/system/file_resources/5141/190308_Weekly_Buyback_Programme_indiv_trade_details_Cover_page.pdf


- Solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. - Presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social, a la atención de la Dirección General Corporativa, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

DERECHO DE ASISTENCIA

Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de cualquier número de acciones con derecho a voto. Se requiere que los accionistas tengan inscrita la titularidad de las acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General y que se provean de la correspondiente Tarjeta de Asistencia-Delegación expedida por la propia Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, artículo 15 del Reglamento de la Junta General y 179 de la Ley de Sociedades de Capital. A los efectos de acreditar la identidad del accionista o de quien válidamente lo represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General, se podrá solicitar a los asistentes, junto con la tarjeta de asistencia, los documentos que acrediten la condición de representante del accionista persona jurídica, la presentación del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial que haga las veces.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

De acuerdo con lo establecido en los artículos 27 de los Estatutos Sociales, 12 del Reglamento de la Junta General y en la presente convocatoria, los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque no sea accionista. La representación podrá otorgarse cumplimentando el apartado de delegación incluido en la Tarjeta de Asistencia-Delegación o por cualquier otra forma admitida por la Ley. El documento en el que conste la representación deberá contener o llevar anejo el Orden del Día, la identificación del representante, la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas, sujeto en su caso, a lo previsto en la Ley. En caso de no especificarse, se entenderá que la representación ha sido otorgada a favor del Presidente de la Junta. En caso de solicitud pública de representación, el representante no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos del Orden del Día en los que se encuentre en situación de conflicto de interés, salvo que hubiese recibido del representado instrucciones de voto precisas para cada uno de dichos puntos y sin perjuicio de la posibilidad de designar otro representante para dichos supuestos. Existirá conflicto de interés en los casos establecidos en la legislación aplicable. En cualquier caso, se entenderá que los administradores se encuentran en situación de conflicto de interés en los supuestos recogidos en la Ley de Sociedades de Capital. Salvo mención expresa en contra, cuando los administradores formulen una solicitud pública de representación, el ejercicio de los derechos de voto correspondientes a las acciones representadas será ejercido por el Presidente de la Junta. Salvo mención expresa en contra, se considerará que el representado imparte instrucciones precisas de voto a favor de las propuestas que formule en el Consejo de Administración en cada Junta. La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el Orden del Día de la convocatoria, sean tratados en la Junta general, considerándose que salvo indicación expresa en contra, el representado imparte instrucciones precisas para que el representante se abstenga. Si la delegación no los incluyera, se entenderá que el accionista representado instruye a su representante para abstenerse en la votación de esos puntos.

DERECHO DE INFORMACIÓN

A partir de la publicación de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad (sito en Madrid, Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4), consultar en la página web de la Sociedad (http://www.telecinco.es/inversores/es/) y/o solicitar la entrega o envío gratuito, a través de la Oficina de Atención del Accionista en el teléfono 91 358 87 17, de copia de los siguientes documentos: 1.- Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración. 2.- Texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2018, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas. 3.- Estado de información no financiera de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio 2018. 4.- Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros e Informe de verificación del mismo emitido por una entidad independiente correspondiente al ejercicio 2018. 5.- Memoria justificativa sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración aprobadas desde la celebración de la última Junta General.


6.- Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe de verificación del mismo emitido por una entidad independiente correspondiente al ejercicio 2018. 7.- Reglas aplicables para la delegación y el voto a través de los medios de comunicación a distancia. 8.- Tarjeta de Asistencia-Delegación. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General, desde el día de publicación de la presente convocatoria y hasta el quinto (5) día anterior al previsto para su celebración, los accionistas podrán solicitar aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día o sobre cualquier información pública remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General de Accionistas, el día 18 de abril de 2018 y, acerca del Informe del Auditor.

INSTRUMENTOS ESPECIALES DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad dispone de una página web (http://www.telecinco.es/inversores/es/) para atender el ejercicio del derecho de información por parte de los accionistas y para difundir la información relevante exigida por la legislación sobre el mercado de valores. En la página web de la Sociedad se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales, como las asociaciones voluntarias que, al amparo de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, puedan constituirse, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General.

VOTACIÓN Y DELEGACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

El Consejo de Administración ha decidido, al amparo de lo previsto en los artículos 27 y 33 de los Estatutos Sociales y en los artículos 16 y 26 del Reglamento de la Junta General, autorizar el ejercicio de los derechos de voto y representación mediante los medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta, siempre que cumplan con los requisitos legalmente exigidos y con los previstos en la presente convocatoria.

1. Voto mediante medios de comunicación a distancia:

Los accionistas con derecho de voto que no asistan a la Junta General podrán, con carácter previo a su celebración, emitir su voto a través de los siguientes medios de comunicación a distancia:

(i) Medios electrónicos:

Procedimiento: Para emitir el voto a distancia con anterioridad a la celebración de la Junta General mediante comunicación electrónica, los accionistas deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad (http://www.telecinco.es/inversores/es/), accediendo al espacio dedicado a la Junta General Ordinaria de Accionistas año 2019 apartado “Delegación y Voto a Distancia”, siguiendo el procedimiento allí establecido. Identificación: Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que ejercita el derecho de voto con anterioridad a la celebración de la Junta mediante comunicación electrónica, son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no conste su revocación (ii) o en el certificado electrónico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica. Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla con uno de los requisitos indicados y se identifique con ella podrá emitir su voto en relación con los puntos del Orden del Día. Requisitos: Serán considerados válidos únicamente los votos emitidos por el accionista y recibidos por la Sociedad dentro del plazo previsto en el apartado 3 siguiente. (ii) Correo postal: Procedimiento: Para la emisión del voto con anterioridad a la celebración de la Junta General mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado “Voto a Distancia” de la Tarjeta de Asistencia-Delegación emitida por la Sociedad. Una vez que la Tarjeta haya sido cumplimentada y firmada el envío de la misma, podrá realizarse en los modos que se indican a continuación:

a. Mediante correo postal a la atención de “Mediaset España Comunicación, S.A.”, Dirección General Corporativa, (Junta General Ordinaria de Accionistas 2019), Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4, 28049 Madrid.

b. Mediante el sobre “franqueo en destino” que, en su caso, acompañe a la Tarjeta.

c. Mediante entrega en mano en la dirección antes indicada.


Requisitos: Serán considerados válidos únicamente los votos remitidos por el accionista y recibidos por la Sociedad dentro del plazo previsto en el apartado 3 siguiente.

2. Delegación mediante medios de comunicación a distancia:

Los accionistas de la Sociedad con derecho de voto que no asistan a la Junta General podrán, con carácter previo a su celebración, conferir su representación a través de los siguientes medios de comunicación a distancia:

(i) Medios electrónicos:

Procedimiento: Para conferir su representación con anterioridad a la celebración de Junta General mediante comunicación electrónica, los accionistas deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad (http://www.telecinco.es/inversores/es/) accediendo al espacio dedicado a Junta General Ordinaria de Accionistas año 2019, apartado “Delegación y Voto a Distancia”, siguiendo el procedimiento allí establecido. Identificación: Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que otorgue su representación con anterioridad a la celebración de la Junta mediante comunicación electrónica a distancia son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no conste su revocación (ii) o en el certificado electrónico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica. Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla con uno de los requisitos indicados y se identifique con ella podrá otorgar su representación a través de los medios electrónicos de comunicación a distancia. Requisitos: Serán consideradas válidas únicamente las representaciones conferidas por el accionista y recibidas por la Sociedad dentro del plazo previsto en el apartado 3 siguiente. El accionista que otorgue su representación por medios electrónicos se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida para su aceptación. La aceptación de la delegación se entenderá realizada cuando el representante se identifique mediante su documento nacional de identidad o pasaporte en el día y lugar de celebración de la Junta, dentro de las dos horas anteriores a su celebración, con el fin de que el personal encargado del registro de accionistas pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación electrónica. Cuando la representación se confiera al Presidente de la Junta la comunicación y aceptación se entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad de dicha delegación electrónica en forma y plazo. El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo personalmente a la Junta. (ii) Correo postal: Procedimiento: Para el otorgamiento de la representación con anterioridad a la celebración de la Junta mediante correo postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado “Delegación” de la Tarjeta Asistencia-Delegación emitida por la Sociedad. Si delega la representación en el Presidente de la Junta, el accionista deberá enviar al domicilio social la Tarjeta de Asistencia-Delegación debidamente cumplimentada y firmada. Si delega la representación en un tercero, deberá enviar al domicilio social fotocopia de la Tarjeta de Asistencia-Delegación debidamente cumplimentada y firmada. Una vez que la Tarjeta haya sido cumplimentada y firmada el envío del original o de la fotocopia, en su caso, podrá realizarse en los modos que se indican a continuación:

a. Mediante correo postal a la dirección “Mediaset España Comunicación, S.A.” (Junta General Ordinaria de Accionistas 2019), Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4, 28049 Madrid.

b. Mediante el sobre “franqueo en destino” que, en su caso, acompañe a la Tarjeta.

c. Mediante entrega en la dirección antes indicada.

Requisitos: Serán consideradas válidas únicamente las representaciones conferidas por el accionista y recibidas por la Sociedad dentro del plazo previsto en el apartado 3 siguiente. El accionista que otorgue su representación por correo postal se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida para su aceptación. La aceptación de la delegación se entenderá realizada cuando el representante se identifique mediante su documento nacional de identidad o pasaporte en el día y lugar de celebración de la Junta, dentro de las dos horas anteriores a su celebración, con el fin de que el personal encargado del registro de accionistas pueda comprobar la delegación conferida, acompañando original de dicha delegación. Cuando la representación se confiera al Presidente de la Junta, esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad del original de la Tarjeta.


El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo personalmente a la Junta.

3. Plazo para el ejercicio de los derechos de voto y representación por medios de comunicación a distancia: 4.

Para su validez, tanto las delegaciones conferidas como los votos emitidos con anterioridad a la celebración de la Junta General por medios de comunicación a distancia (ya sean mediante medios electrónicos o correo postal) deberán recibirse por la Sociedad en el domicilio social o a través de su página web, en su caso, antes de las 24 horas del día 9 de abril de 2019. En caso contrario, la delegación se tendrá por no conferida y el voto por no emitido. REGLAS COMUNES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE REPRESENTACIÓN Y DE VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A

DISTANCIA.

1.- Prioridades entre delegación/voto por medios de comunicación a distancia y asistencia física a la Junta General:

(a) La asistencia personal a la Junta General del accionista que hubiera delegado o votado por medios de comunicación a distancia con carácter previo a su celebración, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha delegación o voto.

(b) Asimismo, el voto, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, hará ineficaz cualquier delegación por medios de comunicación a distancia, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada.

2. En el caso en que un accionista realice válidamente varias delegaciones por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta, prevalecerá la última recibida por la Sociedad. 3. En el caso en que un accionista emita varios votos a través de los medios de comunicación a distancia respecto de los mismos puntos del Orden del Día prevalecerá el último voto que haya sido recibido por la Sociedad, quedando invalidados los recibidos en fecha anterior. 4. En caso de emplear medios electrónicos para la emisión del voto o el otorgamiento de la representación con carácter previo a la celebración de la Junta General, sólo cabrá una actuación electrónica para cada tipo de operación (una votación o una delegación). 5. Tanto la emisión del voto como la delegación emitidos por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta General quedarán sin efecto por la enajenación de las acciones que confieren el derecho de asistencia. Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica para votar o delegar a través de los medios electrónicos. 6. Los accionistas personas jurídicas y los no residentes en España deberán consultar a la Oficina de Atención del Accionista para examinar la posibilidad de, en su caso, adaptar a sus peculiaridades, los mecanismos de voto y delegación a través de los medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta General. Asimismo, en caso de que el accionista sea persona jurídica deberá notificar de forma fehaciente a la Sociedad cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente su representante, declinando la Sociedad cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación. 7. La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación por medios electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad así lo demanden. 8. La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a su voluntad, que impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación a través de los medios de comunicación a distancia. Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a esta convocatoria, los accionistas pueden dirigirse al domicilio social, sito en Madrid, Carretera de Fuencarral a Alcobendas, n° 4 (Departamento Relaciones Inversores) o llamar a la Oficina de Atención del Accionista, en el teléfono 91 358 87 17.

PRESENCIA DE NOTARIO

En aplicación de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración ha acordado requerir la intervención de un Notario para que levante Acta de la reunión.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la Sociedad para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en la Junta General o que sean facilitados a estos efectos por las entidades bancarias, sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones, serán tratados por la Sociedad con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas. A estos efectos, los datos se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es “Mediaset España Comunicación, S.A.” El titular de los datos tendrá, en todo caso y cuando resulte legalmente procedente, derecho de acceso, rectificación, supresión, o limitación del tratamiento de los datos recogidos por la Sociedad. Dichos derechos podrán ser ejercidos, en los términos y cumpliendo los requisitos establecidos al efecto en la legislación vigente, dirigiendo un escrito a Mediaset España Comunicación, S.A., Carretera de Fuencarral a Alcobendas, n° 4 (28049 Madrid) o mediante correo electrónico a la cuenta de [email protected]. En caso de que en la tarjeta de asistencia o delegación el accionista incluya datos de carácter personal referentes a otras personas físicas, el titular deberá tener el consentimiento expreso del afectado e informarle de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que ésta



deba realizar ninguna actuación adicional. Sus datos serán comunicados al Notario en relación con el levantamiento del acta notarial de la Junta y podrán ser facilitados a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley, o ser accesibles al público en general en la medida en que consten en la documentación que se encuentre disponible en la página web (http://www.telecinco.es/inversores/es/) o se manifiesten en la Junta General, cuya celebración podrá ser objeto de grabación audiovisual y difusión pública en dicha página web. En caso de asistir a la Junta General, le informamos de que ésta va a ser objeto de grabación y difusión, y que su imagen será tratada con la finalidad de gestionar la grabación audiovisual y difusión pública de la Junta General.

INFORMACIÓN GENERAL

• La Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria. • Sólo se admitirán las tarjetas de Asistencia-Delegación emitidas por la Sociedad. • No habrá prima por asistencia a la Junta General ni obsequio. En Madrid, a 8 de marzo de 2019.

El Secretario del Consejo de Administración, D. Mario Rodríguez Valderas.

BARON DE LEY, S.A.

HECHO RELEVANTE

Mazuelo informa de que hoy, 07 de marzo de 2019, ha adquirido 16.500 acciones de Barón de Ley, S.A. (“Barón de Ley”) en el mercado a un precio de 109 euros por acción. Tras esta adquisición, la participación de Mazuelo en Barón de Ley ha alcanzado un 73,494341% de su capital social y un 74,342954% de sus derechos de voto, excluyendo la autocartera.

Mazuelo Holding, S.L.

Eduardo Santos-Ruiz Díaz

aviso nº 04/2019 · hacemos referencia a nuestro hecho relevante de 19 de febrero de 2019 (número...

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