analisi e relazioni internazionali · 2018. 8. 21. · “analisi e relazioni internazionali”...
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
IL II REPARTO
“Analisi e Relazioni Internazionali”
Organizzazione e
funzioni di intelligence Col.t.ST Rosario Massino
Incontro Guardia di Finanza / CIAT
Roma, 18 ottobre 2011
• Gestione della cooperazione internazionale e di situazioni
operative di rilevanza internazionale
• Gestione delle relazioni internazionali
• Gestione unitaria del personale del Corpo in servizio
all’estero
• Politica della ricerca informativa della Guardia di Finanza
• Rapporti con il Sistema d’Informazione per la Sicurezza
della Repubblica Italiana
• Gestione della Sicurezza dei documenti
I COMPITI DEL REPARTO
LA STRUTTURA DEL REPARTO
Capo Reparto Gen.B. Michele Carbone
Segreteria Speciale
Principale COSMIC UE/SS Col.t.ST Nicola De Benedictis
Ufficio Coordinamento
Informativo e Analisi Col.t.SFP Cosimo Tripoli
Ufficio Cooperazione
Internazionale Finanza Pubblica Col.t.ST Rosario Massino
Ufficio Relazioni Internazionali Col.t.ST Antonio Leone
Ufficio Cooperazione
Internazionale Economia Col.t.ST Fabrizio Crisostomi
UFFICIO COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE FINANZA
PUBBLICA
UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMIA
GESTIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DEL CORPO
NELL’AREA DELLA FINANZA PUBBLICA (ENTRATE E USCITE DEL
BILANCIO PUBBLICO DELLO STATO, DEGLI ENTI LOCALI E DELL’U.E.)
Funzioni di polizia economico-finanziaria
Altre funzioni
Entrate UsciteMercato dei
capitali
Mercato dei
beni e dei
servizi
Finanza
PubblicaEconomia Sicurezza
Servizi a
richiestaDifesa
Missione della Guardia
di Finanza
POSIZIONAMENTO STRATEGICO E MISSIONE
CAPO UFFICIO Col.t.ST Rosario Massino
SEZIONE FRODI ALLE USCITE
COMUNITARIE E NAZIONALI
SEZIONE DOGANE E ACCISE SEZIONE FISCALITA’
SEZIONE C.L.O.
1° Drappello 2° Drappello 2° Drappello 1° Drappello
Uff. Isp. Sov. A/F
F.O. 9 35 4 10
SEZIONE CONTRASTO ILLECITI
FISCALI INTERNAZIONALI
1° Drappello 2° Drappello
UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA
FORME DI COOPERAZIONE ATTUATE
•AMMINISTRATIVA
•DI POLIZIA
---------------------------
•D’INTELLIGENCE
BASE
GIURIDICA
SI
NO
UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA
Trattazioni
pervenuteTrattazioni
inoltrate
2010
2009
2008
0500
100015002000
2500
3000
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
GLOBALE
Trattazioni
PERVENUTE
Trattazioni
INOLTRATE
2008 2645 2238
2009 2639 2391
2010 (al 28.02) 328 348
TOTALE 5612 4977
UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA
INTERSCAMBIO INFORMATIVO – DATO GLOBALE
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
SETTORE IMPOSTE DIRETTE
1. DIRETTIVA 77/799/CEE E DIRETTIVA
79/1070/CEE (PAESI U.E.) – DIRETTIVA 2011/16
2. CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE
IMPOSIZIONI E LA FRODE FISCALE – MODELLO
OCSE (PAESI U.E. E NON U.E.)
3. COOPERAZIONE D’INTELLIGENCE (PAESI U.E.
E NON U.E.)
4. CIRCOLARE N. 7/INCC DEL 4 FEBBRAIO 2008
UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA SETTORE IMPOSTE INDIRETTE – I.V.A.
REG. 1798/2003 (904/2010):
• C.L.O. I.V.A. (M.E.F./D.F.)
• EUROFISC
• SERVIZI DI COLLEGAMENTO: GUARDIA DI
FINANZA, AGENZIA DOGANE, AGENZIA ENTRATE
• LAVORO TELEMATICO
• LINGUA VEICOLARE
• CIRCOLARE 7/INCC DEL 4 FEBBRAIO 2008
UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
SETTORE IMPOSTE INDIRETTE – DOGANE E ACCISE
1. REG. 515/97 IN MATERIA DOGANALE E AGRICOLA
(PAESI U.E.) E REG. 766/2008
2. CONVENZIONE DI NAPOLI 2 PER L’ASSISTENZA
DOGANALE (PAESI U.E.)
3. ACCORDI NAZIONALI E COMUNITARI (PAESI NON
U.E.)
4. REG. 2073/2004 IN MATERIA DI ACCISE (PAESI U.E.)
5. COOPERAZIONE D’INTELLIGENCE
(“RACCOMANDAZIONE 1953” – PAESI NON U.E.)
UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA
L’OLAF: QUADRO GIURIDICO E COOPERAZIONE
1. REG. 1073/99 COSTITUTIVO DELL’OLAF
2. REG. 2185/96 IN MATERIA DI CONTROLLI E
VERIFICHE SUL POSTO DELL’OLAF
MEMORANDUM D’INTESA GDF – UCLAF DEL
04.10.1996, TUTTORA APPLICABILE
UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA
1. EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE
2. VERIFICHE SIMULTANEE E M.L.C.
3. C.I.A.T.
4. CAPACITA’ OPERATIVA C.L.O.
5. PROGRAMMA “FISCALIS”
6. CONVENZIONE “NAPOLI II”
7. CONVENZIONE “S.I.D.”
8. C.L.O. ACCISE
9. PROTOCOLLO TECNICO D’INTESA G.di F. – OLAF
UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA
CONTESTI IN EVIDENZA
L’UFFICIO COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
ECONOMIA
UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMIA
GESTIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DEL CORPO
NELL’AREA DELLA ECONOMIA (MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DI
BENI E SERVIZI) ED IN UNA PARTE DELL’AREA DELLA SICUREZZA.
Funzioni di polizia economico-finanziaria
Altre funzioni
Entrate UsciteMercato dei
capitali
Mercato dei
beni e dei
servizi
Finanza
PubblicaEconomia Sicurezza
Servizi a
richiestaDifesa
Missione della Guardia
di Finanza
POSIZIONAMENTO STRATEGICO E MISSIONE
CAPO UFFICIO Col.t.ST Fabrizio Crisostomi
SEZIONE CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA
SEZIONE STUPEFACENTI, ARMI E
ALTRI TRAFFICI ILLECITI
SEZIONE RICICLAGGIO, TERRORISMO E
TUTELA
MERCATI FINANZIARI
1° Drappello
2° Drappello
2° Drappello
1° Drappello
UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMIA
1° Drappello 2° Drappello
SEZIONE CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
1° Drappello 2° Drappello
L’UFFICIO
COORDINAMENTO
INFORMATIVO E ANALISI
UFFICIO COORDINAMENTO INFORMATIVO E ANALISI
CAPO UFFICIO Col.t.SFP Cosimo Tripoli
SEZIONE
SICUREZZA E POLIZIA MILITARE
SEZIONE
COORDINAMENTO ATTIVITA’
DI RICERCA INFORMATIVA
SEZIONE ANALISI
1° Drappello 2° Drappello
SEZIONE AA.GG.
SEZIONE
PATRIMONIO INFORMATIVO
1° Drappello 2° Drappello
L’UFFICIO RELAZIONI
INTERNAZIONALI
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
CAPO UFFICIO Col.t.ST Antonio Leone
SEZIONE
RAPPORTI INTERNAZIONALI
1° Drappello 2° Drappello
SEZIONE ESPERTI ESTERI
SEZIONE MINISTERO
AFFARI ESTERI (Farnesina)
SEZIONE INIZIATIVE DI
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LE MATERIE DI COMPETENZA
• Collaborazione con le Organizzazioni Internazionali
• Accordi internazionali
• Programmi comunitari e internazionali
• Rapporti internazionali
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
COLLABORAZIONE CON
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
• ONU (in particolare UNODC)
• Unione Europea (Commissione Europea, Frontex,
OLAF, Europol)
• Organizzazione Mondiale delle Dogane
• OSCE
PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
IN SERVIZIO IN SEDE ESTERA
Distacchi ex art. 4 D.Lgs 68/2001
a) Esperti presso Rappresentanze diplomatiche italiane
b) Ufficiali di collegamento
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
Art. 12 D.L. 78/2009
c) Lotta contro i paradisi fiscali
d) Coordinamento con l’Agenzia delle Entrate
DISTACCHI EX ART. 4 DEL D.LGS 68/2001
ESPERTI PRESSO RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE
ARGENTINA – Ambasciata d’Italia a Buenos Aires (AR)
– Gen.B. Fabio Contini (VE, CL)
SERBIA – Ambasciata d’Italia a Belgrado (SRB) – Col. Serafino Fiore
(HR, BA, BG, AL, MK, MN)
REGNO UNITO – Ambasciata d’Italia a Londra – Ten.Col. Emilio Fiora
(IE)
STATI UNITI – Ambasciata d’Italia a Washington D.C. (U.S.A.)
– Col. Carlo Villanacci
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
DISTACCHI EX ART. 4 DEL D.LGS 68/2001
ESPERTI PRESSO RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE
U.E. – Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea
Bruxelles (B) - Col.t.ISSMI Massimiliano Mora
CINA – Ambasciata d’Italia a Pechino (RPC)
– Col.t.ST Massimo Grillo (SG, JP, KR, VN, TH, KH, MI, HK)
FRANCIA – Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’OCSE - Parigi
Magg. Pietro Bollettieri (F)
AUSTRIA – Ambasciata Italia a Vienna (A) – Ten.Col. Antonio Aiello
(O.N.U. Vienna, CZ, SK, HU, SI)
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
DISTACCHI EX ART. 4 DEL D.LGS 68/2001
ESPERTI PRESSO RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
RUSSIA – Ambasciata d’Italia a Mosca (RU) – Ten.Col. Sergio Carbone
O.N.U. – Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite –
New York (NY, U.S.A.) - Gen.B. Giuseppe Alineri
BRASILE - Ambasciata d’Italia a Brasilia (BR)
- Col. Paolo Cussotto
INDIA – Ambasciata d’Italia a New Delhi (IN)
- Col. Maurizio Urbano
SEDI DI PROSSIMA APERTURA
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
MALESIA – Ambasciata d’Italia a Kuala Lumpur – Magg. Salvatore Scaletta
SVIZZERA– Ambasciata d’Italia a Berna – Col. Claudio Pascucci
COSTA RICA - Ambasciata d’Italia a San Josè
– Cap. Michele Cusato
CANADA – Ambasciata d’Italia a Ottawa
- Col. Angelo Matassa
UFFICIALI DI COLLEGAMENTO
SPAGNA – Ambasciata d’Italia a Madrid – Ten.Col. Davide Quattrocchi
GERMANIA - ZKA (Polizia Doganale Tedesca) e Ufficio Regionale per
l’Europa Occidentale dell’Organizzazione Mondiale delle
Dogane (OMD) – Colonia (D)
Ten.Col. Gaspare Cilluffo
ROMANIA – Ministero Interni della Riforma Amministrativa Romeno
e Centro Regionale per il contrasto alla criminalità
transfrontaliera (SECI) - Bucarest (RO)
Ten.Col. Giovanni Arpante
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
LA SEGRETERIA
SPECIALE PRINCIPALE
COSMIC UE/SS
SEGRETERIA SPECIALE PRINCIPALE COSMIC UE/SS
SEZIONE NULLA OSTA
DI SICUREZZA
SEZIONE COORDINAMENTO
E SICUREZZA
SEZIONE COMSEC E EAD
CAPO DELLA SEGRETERIA Col.t.ST Nicola De Benedictis
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
IL II REPARTO
“Analisi e Relazioni Internazionali”
Organizzazione e
funzioni di intelligence Col.t.ST Rosario Massino
Incontro Guardia di Finanza / CIAT
Roma, 18 ottobre 2011