protokoll vid årsmöte karsholms bryggförening · elisabeth lidén och ozan sunar informerade om...

Protokoll vid årsmöte Karsholms Bryggförening

Tid och plats

10 juli 2016 kl 11.00 hemma hos Karolina Renhed på Karsholm 1:304

Närvarande

Se bilaga 1 där alla närvarande markerat sin närvaro alternativt fullmakt lämnats.

Karolina Renhed hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 1 Val av mötesordförande

Årsmötet beslutade att välja Göran Lagerström till möteordförande

§ 2 Val av sekreterare

Årsmötet beslutade att välja Anki Hedberg till mötessekreterare.

§ 3 Fastställande av röstlängd för mötet

Samtliga närvarande anmälde sitt deltagande på närvarolista och fullmakt. Bilaga 1.

§ 5 Val av en justeringsman tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera protokollet

Årsmötet beslutade att välja H C Hedberg att justera protokollet tillika rösträknare.

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Årsmötet beslutade att mötet utlysts på rätt sätt.

§ 6 Godkännande av dagordning

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2015.

§ 8 Revisionsberättelse

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Inkomna ärenden

Presentation av och förslag till beslut om byggnation av trafikbrygga med tillhörande anläggningar. Bilaga 2.

§ 11 Verksamhets- och underhållsplan med budget

Årsmötet beslutar om en inträdesavgift om 8.000 kronor per medlem/fastighet att inbetalas senast 2016-08-31.

Årsmötet beslutar att uppdra åt projektgruppen att genomföra byggnation av trafikbrygga med tillhörande anläggningar i enlighet med styrelsens förslag och budget.

Årsmötet beslutar om en årlig arbetsinsats för underhåll och förbättringar om 8 timmar per medlem/fastighet.

Elisabeth Lidén och Ozan Sunar informerade om ett femårigt projekt tillsammans med Jordbruksverket att återställa betesmark till så som de var i början av 1900-talet på fastigheten 1:11. Gångstigen kommer därmed i framtiden att gå genom en fårhage.

§ 12 Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslutar om en årsavgift för år 2016 om 300 kronor per medlem/ fastighet att inbetalas senast 2016-08-31.

§ 13 Val av styrelse

Årsmötet beslutade att välja Fredrik Delsinger till ledamot på två år.

§ 14 Val av revisor

Årsmötet beslutade att välja Ozan Sunar till revisor.

§ 15 Val av valberedning, en till två personer

Årsmötet beslutade att välja Cecilia Hörnell Sunar och Rikard Tidala till valberedning.

§ 16 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vid protokollet   Justerare

/Anki Hedberg/                 /H C Hedberg/ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mötesordförande  

/Göran Lagerström/

UNDERTECKNAT I ORIGINAL

Välkomna till årsmötet 2016

Karsholms Brygga öppnas för trafik i december 2016!

Dagordning för årsmötet 2016 1. Val av mötesordförande 2. Val av sekreterare 3. Fastställande av röstlängd för mötet 4.  Val av en justeringsman 5.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 6. Godkännande av dagordning 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 8. Revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Inkomna ärenden

Presentation av och förslag till beslut om byggnation av trafikbrygga med tillhörande anläggningar

11. Verksamhets- och underhållsplan med budget 12. Fastställande av årsavgift 13. Val av styrelse 14. Val av revisor 15. Val av valberedning, en till två personer 16. Mötets avslutande

Från idé till trafikbrygga •  Första mötet hos Renheds 31 juli 2015 •  Bildande av förening 27 sept.

Registrering, bankkonto mm. juli-sept. •  Utveckling och dokumentation av projektet juli-mars •  Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov aug.-maj •  Ansökningar om finansiering aug.-juni •  Förhandlingar med kommun och finansiärer sept.-mars •  1,1 miljon i bidrag från Landstinget! 2 december •  Justering av projektet, alla nu med på tåget febr.-mars •  Fortsatta förhandlingar med kommun och finansiärer mars-maj •  Förberedelse av upphandlingar mars-maj •  Alla tillstånd klara! 23 maj •  Upphandlingar juni-juli •  Positivt besked från Länsstyrelsen/Jordbruksverket 6 juli •  Årsmöte 2016 10 juli 2016

Ny lodning

Projektets omfattning: ”Göra hela ön tillgänglig genom kollektivtrafik” •  Trafikbrygga •  Småbåtsbrygga (”hämtbrygga”) •  Gångramp (anslutning från trafikbryggan till vänthuset) •  Vänthus •  Gångstigar

Konstruktion av trafikbryggan

•  ÅF •  12 sidor •  70.000:- •  ≈ 3,8 ton stål •  ≈ 17m3 betong

Upphandlingsprocess

Intresse- förfrågan

Anbuds- infordran

Utvär-dering

Förhand-lingar Avtal

Referenser & ekonomi

Byggt trafikbrygga

Resurser & tidplan

Pris

Trafikbryggan •  Entreprenör: DYKAB

•  Goda referenser •  Byggt W-bryggor •  Stabil ekonomi •  Konkurrenskraftigt pris •  ”Trygga norrlänningar”

•  Påbörjar bygget: ca. 1 augusti

www.dykab.se

Gångrampen, småbåtsbryggan, byggnation av vänthus och stigar Entreprenör: DYKAB

•  Konkurrenskraftiga priser •  Stor fördel med med samma entreprenör

•  Påbörjar arbeten: Detaljerad tidplan under utarbetande

Vänthuset

Leverantör: CA-boden AB www.caboden.se

Gångstigarna •  Gångstigar med kapacitet för barnvagnar, dra-maten-vagnar, skottkärror etc. •  Ej tillåtet för någon typ av motordriven trafik •  Inget vinterunderhåll

“Elisabethss1g”“Va5enfalls1gen”“Delsingerss1g”“Bri5ass1g”

Finansiering och budget

INTÄKTER   KOSTNADER  Bidrag SLL (Landstinget) 1098250 Projektering 100000Bidrag Jordbruksverket (EU) 970400 Tillstånd 20000Egna kontantmedel *) 229850 Trafikbrygga 1350000

   Gångramp & småbåtsbrygga, vänthus och stigar 633500

    Övrigt/Reserv 195000Summa intäkter 2298500 Summa kostnader 2298500

*) 3.000:- + 8.000:- per medlem

Eget arbete, 2900 timmar x 220:- 638000

Egna arbetsinsatser •  Projektgruppen till idag 1500 timmar •  Projektgruppen till våren 2017 900 timmar •  Medlemsjobb 2016/17

•  16 timmar per fastighet 336 timmar

•  Summa timmar år 1-2 2 736 timmar

•  ”underskott” 164 timmar 2 900 timmar

FRÅGESTUND

Styrelsens förslag till beslut •  ”Årsmötet beslutar om en inträdesavgift om 8.000 kronor per medlem/fastighet

att inbetalas senast 2016-08-31.” •  ”Årsmötet beslutar att uppdra åt projektgruppen att genomföra byggnation av

trafikbrygga med tillhörande anläggningar i enlighet med styrelsens förslag och budget.”

•  ”Årsmötet beslutar om en årsavgift för år 2016 om 300 kronor per medlem/

fastighet att inbetalas senast 2016-08-31.” •  ”Årsmötet beslutar om en årlig arbetsinsats för underhåll och förbättringar om 8

timmar per medlem/fastighet”

Vad händer nu? •  Upphandlingarna slutförs juli •  Arbetsstart stigarna juli/augusti •  Byggstart trafikbryggan, gångrampen och småbåtsbryggan augusti •  Byggstart vänthuset september •  Planerad invigning, vintertidtabellens start december

•  ”Dåliga erfarenheter av bryggföreningar” •  Förbjudet att diskutera med byggarna! •  Alla eventuella kontakter/synpunkter ska gå via H-C, Karolina eller Göran

•  Följ bygget, vår hemsida uppdateras löpande! https://karsholm.wordpress.com

Entreprenörens krav:

Karsholms Brygga