c()ng hoa xa h()i chu nghia vr,et namstatic2.vietstock.vn/data/hose/2020/nghi quyet...

CONG TY CO PHAN DU LJCH THANH THANH CONG

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA vr,eT NAM:

D{)c l~p - Tl,l· do - H:~nh phuc S6: i.412020/CBTT-TTCT

Tp.HCM, ngayl..l,thang 5 nam 2020

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI,eN TU CUA

UY BAN CHUNG KHOAN NHA NU'CTC VA SGDCK TPHCM

Kinh gfri: -Uy ban Chll'ng khoan Nha nu·&c

- Sfr Giao djch Chfrng khoan TP HCM

Cong ty: CO PHAN DU LlCH THANH THANH CONG

Ma chrmg khoan: VNG

Bia chi 1r\l so chinh: 253 Hoang Van 1111,1, Phuong 2, Qu?n Tan Binh, Tp.HCM, Vi~t Nam

Bi~n tho~: 1900 55 88 55

Ngua:i thµc hi~n cong b6 thong tin: Ong Nguyan ThS Vinh

Bia chi: 253 Hoang Van Thµ, Phuong 2, Qu?Il Tan Binh, Tp.HCM

Bi~n tho~: Di d9ng: 0967 909 966; Ca quan: 1900 55 88 55

Lo~ thong tin cong b6 024 gio 72 gio b~t thuong Otheo yeu d.u dinh ky

N{)i dung thong tin cong b6:

- Cong ty Cb phfui Du lich Thanh Thanh Cong cong b6 thong tin v6 Nghi quySt B~ hQi

d6ng cb dong s6 0.i/2020/NQ-BHE>CB ngay..U / 5 /2020 v/v Thong qua vi~c sfr

dµng th~g du v6n cb phfui d€ xu ly 16 luy kS.

(Dinh kem theo)

Chung toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung sµ th?t va hoan toan chiu trach

nhi~m tru6c phap lu?t v6 n(>i dung cac thong tin da cong b6./.f

Tran tr9ng. /f. g b6 thong tin

CONG TY CO PH.AN DU LICH THANH THANH CONG

So: O.1./2020/NQ-D!IDCD

CQNG HOA XA H(H CHU NGHiA vr,e:T NAM Boe lap - Tu· do - Hanh phuc

Tp. H6 Chi Minh, ngay,,U thang 5 niim 2020

NGHJQUYET (Viv thong qua vi?c su d1,mg thijng du v6n c6 ph6n ad xu ly 16 luy ki)

B~ H<)I DONG CO BONG CONG TY CO PHAN DU LJCH THANH THANH CONG

- Ciin cu Lu(it Doanh nghi?p 2014 aii au()'c Qu6c h(Ji nuac C9ng hoa xii h(Ji chu ngh'fa Vi?t Nam Kh6a XIII thong qua ngay 26/11/2014 va cac viin ban huang dJn thi hanh;

- Ciin cu DiJu l? Con~ ty Cc5 phlin Du ![ch fhanh T~anh Cong; Ciin cu Bien ban Idem phieu xin y Iden co dong biing viin ban ngay~l.5 /2020 cua Cong ty C6 phdn Du lt ch Thanh Thanh Cong.

QUYETNGHl

Di~u 1. Dl;ll hQi d6ng c6 dong th5ng nh!t cac vful de sau:

1. Thong qua phuong an xu ly 16 luy k€ b&ng thiµig dµ v6n c6 phful nhu sau: ch§.p thu?Jl su d\lllg thiµig du v6n c6 phful tinh db ngay 31/12/2019 la 121.732.866.414 d6ng (m9t triim hai muo-i m6t ty bay triim ba muoi hai trif u tam triim sau muoi sau ngan b6n triim muiri b6n a6ng) d6 giam 16 lily k€ t~i Bao cao tai chinh rieng va/ho~c hqp nh§.t (n€u c6).

2. Uy quyen cho H9i (,i6ng quan tri l~p phuong an SU dl,lllg thiµig du v6n c6 phful d6 giam 16 lily k€ theo tung giai do~ cv th6 va tri6n khai thµc hi~n phuong an sau khi da dugc D1;U Mi d6ng c6 dong thong qua chu truong.

f>i~u 2. Nghi quy€t c6 hi~u lµc k6 tu ngay ky.

Di~u 3. T§.t ca cac c6 dong Cong ty, thanh vien H9i d6ng Quan tri, Ban T6ng Gifun d5c va toan th6 can b9 cong nhan vien cua Cong ty c6 trach nhi~m thi hanh Nghi quy€t nay.

TM. B~ H<)I BONG CO DONG ,,}"" DONG QUAN TRf

NO"inhlin: Nhu di8u 3 (ai ihy-c hi¢n);

- Luu h6 so HDQT.

I.

l DULJCH C6NG

• I

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM Doc Hip - TII' do - Hanh pbuc .

TP.HCM, ngay,,U thang5 nam 2020

N BAN KIEM PHIEU BIEU QUYET

CONG TY c6 PHAN DU LJCH THANH THANH CONG :i HINH THUC LAY y KIEN B.ANG VAN BAN

THONG TIN DOANH NG~P: Ten Cong ty : Cong ty Cf> phfui Du lich Thanh Thanh Cong Ma s6 doanh nghi~p : 3500753423 do Sa KH&DT tinh Ba Ria -Vung Tau dp ngay

11/7/2006, do Sa KHDT TP.HCM c~p df>i lful 22 ngay 05/02/2020

- Tl"\l sa chinh : 253 Hoang Van Thv, Phuong 2, Qu~ Tan Binh, Tp.HCM - Di~n tho~ : 1900 558855

IT. THOI GIAN V.A DJA DIEM KIEM PHIEU: - Thai gian: Luc AO gia 00, ngay.ll,thang 5 nam 2020

Bia di6m: T~ Dia di6m kinh doanh cua. Cong ty C6 phful Du lich Thanh Thanh Cong -512 Ly Thuong Ki~t, Phuong 7, Qu~ Tan Binh, Tp.HCM

Ill. THANH PHAN BAN KIEM PHIEU: Can cu khoan 5 0i€u 21, 0i€u 1~ t6 chuc va ho~t d911g cua Cong ty C6 phfui Du J.ich

Thanh Thanh Cong, Ban ki6m phi€u la cac thanh vien cua H9i d6ng quan ttj Cong ty se ki6m va l~p bien ban ki6m phi€u duai S\l' giam sat cua c6 dong, C\l th€: Ban kiim phi~u:

- 6ng Nguy~n Thi Vinh - BaNguy~n Thai Ha - 6ng f)~g Huynh Anh Tuful - 6ng Hoang M:;mh Ti€n - 6ng Vu Vi€t Ban - 6ng D6 Huy Hi~p

- Chu tich HDQT -P.Chu tich HDQT - Thanh vien HDQT - Thanh vien HDQT - Thanh vien HDQT - Thanh vien HDQT

-Tnrangban -Tnrangban -Thanh vien - Thanh vien -Thanh vien -Thanh vien

Giam sat kilm phi~u: - Ba Ph~ Trful H~ Phuong - Cf> dong

N '. kiA h'" gu01 em p 1eu: - Ba Truong Kim Loan - Thu ky

IV. MVC DiCH VA cAc VAN DE LAY y KIEN: Ban kiem phiiu ti€n hanh kiem phi€u bieu quyBt cua c6 dong theo n9i dung Ta trinh s6 01/2020/TT-DHDCB cua H9i d6ng quan tri Cong ty trinh c6 dong, c1,1 the nhu sau: 1. Phuong an xu ly 16 luy kB bfulg th~g dµ v6n c6 phful nhu sau: phuong an su d\lllg

~g du v6n c6 phful tinh dBn ngay 31/12/2019 la 121.732.866.414 d6ng (m9t tram hai muoi m6t ty bay tram ba muoi hai trifu . tam tram sau muoi sau ngan b6n tram mui'ri b6n d6ng) de gifun 16 luy kB Bao cao tai chinh rieng valhO?C hgp nh~t (nBu c6).

2. Uy quy€n cho H9i d6ng quan tri l~p phu0:1g an sir d\mg th?Og du v6n c6 phfui d€ giam 16 luy kB theo rung giai do~ c1,1 the va trien ld1ai thvc hi~n phuon~ an sau khi da du9·c 0~ hQi d6ng c6 dong thong qua chu truongil,,J-- /, __,,,..,--.----

1. • ,//__..,...-,,

V. N<)I DUNG VA KET QUA KIEM PHIEU BIEU QUYET: T6ng s? phi.Su ph~t hanh la: 97.276.608 phiSu bi€u quySt, d?t 100% t6ng s6 c6 phfu1 c6 quyen bieu quyet.

- T6ng s6 :phiSu nh~ v6: 79.001.060 phiSu bibu quySt, d?t 81.21 % t6ng s6 c6 phfu1 c6 quy6n bieu <juySt, trong d6:

• sa philu bieu quylt h(JJ' If: 79.001.060 phiSu bi€u quySt, d?t ty 1~ 100% sa p!tilu bilu quyet klt6ng h(J'p If: 0 phiSu bi€u quySt, d?t ty 1~ 0%

- T6ng s6 phiSu c6 dong khong gui y kiSn tham gia bi€u quySt: 18.275.548 phitu, d?t ty , , A ' ' J. /.. 1~: 18.79 % tong so co phan c6 quyen bieu quyet.

K~t qui biiu quy~t n9i dung xin y kiin C\J thi-nhu sau: Noi dung 1: Phuong an SU d\ffig th~g dv v6n c6 phfu1 d€ XU ly 16 luy kS:

Y kiSn S6 lm;mg phiSu S6 c6 phfu1 c6 quy6n bibu quySt Ty 1~

Tan thanh 79.001.060 79.001.060/97.276.608 81.21 %

Khong tan thanh 0 0/97.276.608 0%

Khong c6 y ki€n 0 0/97.276.608 0%

Noi dung 2: Uy quy~n cho H{>i d6ng quan tii l~p phuong an su d\lilg th~g du v6n c6 ph§n d~ giam 16 liiy k€ theo tirng giai do1,111 C\l th~ va tri€n khai thµc hi~n phuong an sau khi da dugc D?i h{>i d6ng c6 dong thong qua chu truong: ·

Yki€n S6 lugng phi€u S6 c6 phfui c6 quySn bi~u quy€t Ty I~

Tan thanh 79.001.060 79.001.060/97.276.608 81.21 %

Khong tan thanh 0 0/97.276.608 0%

Khong c6 y kiSn 0 0/97.276.608 0%

VI. KET QUA NQI DUNG XIN Y KIEN BA IHJ'(}C THONG QUA: Can cu Di~u 20 Di~u I~ T6 chuc va ho?t d{>ng cua Cong ty c6 phfui Du lich Thanh Thanh Cong va k6t qua ki€m phi6u bi€u quy6t c6 dong Cong ty du6i hinh thuc lfiy y ki€n bful.g van ban neu tren da dugc D?i h{>i d6ng c6 dong chfip th$ thong qua d?t ty I~ tren s6 c6 phfui c6 quySn bib quy6t C\J th€ nhu sau:

- Thong qua phuong an xu ly 16 luy k€ bful.g th?Ug dv v6n c6 phfui nhu sau: chfip thu~ phuong an su d\lilg th~g du v6n c6 phfui tinh d€n ngay 31/12/2019 la 121.732.866.414 df>ng (m(Jt tram hai muai m6t ty bay tram ba muai hai trifu tam tram sau muai sau ngan bt5n tram mucri bc5n il6ng) a€ giam 16 luy k@ t?i Bao cao tai chinh rieng va/ho~ hgp nhftt (nSu c6). K~t qua: d?t ty 1~ 81.21 % t6ng s6 c6 pbfui c6 quySn biSu quySt.

- Uy quySn cho H9i d6ng quan ttj l~p phum1g an sir dµng th~ng du v6n c6 phful dS gii'nn 16 luy k@ theo tirng giai do?U C\J th@ va tri@n ld1ai th\l'C hi~n phuong an sau lchi da du9·c El,i h(>; d/;ng cl, d6ng th6ng qua cbu truangr/~

' j'

Bien ban ki~m phi~1;1 da du9·c l~p va d9c cho cac thanh vien ki~m phi~u nghe vao luc {f gia 00 cung ngay, cac ho sa c6 lien quan du9·c niem phong va luu gifr t~i tn,i sa chinh cua Cong ty c6 phful Du lich Thanh Thanh Cong. B~i di~n Ban ki~m phi~u, Giam sat ki~m phi~u va Nguai ki~m phi~u ky ten t,..1V HQ VA TEN Ong N_GUYEN THE VINH Tnr011g Ban kiim phifo

Ba PHAM TRAN HANH PHUONG B~i di~~ c6 dong .

Ba TRUONG KIM LOAN Ngrroi kiim phiiu ~m(

---- ,·---------------