ขั้นตอนการปฏิบัติและการตั้งรูปคดี

12
ขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขข ขขข ขขข กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกก

Upload: aristotle-bryan

Post on 30-Dec-2015

111 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

ขั้นตอนการปฏิบัติและการตั้งรูปคดี. การสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน. หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ดังนี้. ระเบียบตำรวจว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: ขั้นตอนการปฏิบัติและการตั้งรูปคดี

ขั้��นตอนการขั้��นตอนการปฏิ�บั�ต�และการปฏิ�บั�ต�และการ

ต��งร�ปคดี�ต��งร�ปคดี�การสื�บัสืวนสือบัสืวนคดี�ฟอกการสื�บัสืวนสือบัสืวนคดี�ฟอกเง�นเง�น

Page 2: ขั้นตอนการปฏิบัติและการตั้งรูปคดี

ระเบั�ยบัต�ารวจว�าดี�วยแนวทางปฏิ�บั�ต�ในการดี�าเน�นคดี�

ความผิ�ดีตามกฎหมายว�าดี�วยการป&องก�นและปราบัปรามฟอกเง�น พ.ศ.๒๕๕๔

ขั้�อ 4 ให�ห�วหน�าหน�วยงานจ�ดีให�ม�เจ�าหน�าท�-ผิ��ร�บัผิ�ดีชอบัในการสื�บัสืวนความผิ�ดีเก�-ยวก�บัฟอกเง�น และพน�กงานสือบัสืวนผิ��ร�บัผิ�ดีชอบัดี�าเน�นคดี�เก�-ยวก�บัการฟอกเง�น

ห�วหน�าหน�วยงาน ม�หน�าท�-ดี�งน��........

Page 3: ขั้นตอนการปฏิบัติและการตั้งรูปคดี

ระเบั�ยบัต�ารวจว�าดี�วยแนวทางปฏิ�บั�ต�ในการดี�าเน�นคดี�

ความผิ�ดีตามกฎหมายว�าดี�วยการป&องก�นและปราบัปรามฟอกเง�น พ.ศ.๒๕๕๔

ขั้�อ 12 ให�ห�วหน�าหน�วยงานจ�ดีให�ม�สืารบับัควบัค/มการสื�บัสืวนความผิ�ดีฐานฟอกเง�นไว�เพ�-อตรวจสือบั สืวนสืม/ดีสืารบับัควบัค/มการสือบัสืวนให�ถื�อปฎ�บั�ต�ตามระเบั�ยบั ค�าสื�-ง และขั้�อบั�งค�บัว�าดี�วยการสือบัสืวน

Page 4: ขั้นตอนการปฏิบัติและการตั้งรูปคดี

เจ�าหน�าท�-ต�ารวจจ�บัก/มต�วผิ��เจ�าหน�าท�-ต�ารวจจ�บัก/มต�วผิ��ต�องหาซึ่4-งกระท�าความผิ�ดีต�องหาซึ่4-งกระท�าความผิ�ดี

ม�ลฐานฟอกเง�นม�ลฐานฟอกเง�นสื�งพน�กงานสือบัสืวนดี�าเน�นสื�งพน�กงานสือบัสืวนดี�าเน�น

คดี�คดี�

Page 5: ขั้นตอนการปฏิบัติและการตั้งรูปคดี

ระเบั�ยบัต�ารวจว�าดี�วยแนวทางปฏิ�บั�ต�ในการดี�าเน�นคดี�

ความผิ�ดีตามกฎหมายว�าดี�วยการป&องก�นและปราบัปรามฟอกเง�น พ.ศ.๒๕๔๔

ขั้�อ 5 เมื่��อมื่�การร�องทุ�กข์� หร�อกล่�าวโทุษ หร�อจั�บก�มื่ดำ�าเนิ�นิคดำ�ในิความื่ผิ�ดำมื่!ล่ฐานิ นิอกจัากพนิ�กงานิสอบสวนิจัะต้�องสอบสวนิดำ�าเนิ�นิคดำ�ในิความื่ผิ�ดำมื่!ล่ฐานิแล่�วนิ�(นิ ให�พนิ�กงานิสอบสวนิรวบรวมื่ข์�อเทุ)จัจัร�งแล่ะพยานิหล่�กฐานิเบ�(องต้�นิ รายงานิห�วหนิ�าหนิ�วยงานิภายในิ 48 ชั่��วโมื่ง นิ�บแต้�ว�นิทุ��ร �บค�าร�องทุ�กข์�หร�อกล่�าวโทุษหร�อจั�บก�มื่ เพ��อให�ห�วหนิ�าหนิ�วยงานิพ�จัารณาส��งการให�เจั�าหนิ�าทุ��ดำ�าเนิ�นิการส�บสวนิว�ามื่�เหต้�อ�นิควรเชั่��อว�ามื่�การกระทุ�าความื่ผิ�ดำฐานิฟอกเง�นิหร�อไมื่� แล่ะให�ปฎิ�บ�ต้�ต้ามื่ข์�อ 11 ข์องระเบ�ยบนิ�(

Page 6: ขั้นตอนการปฏิบัติและการตั้งรูปคดี

ม�ความเห5นเสืนอต�อ ห�วหน�าหน�วยม�ความเห5นเสืนอต�อ ห�วหน�าหน�วยเพ�-อพ�จารณาสื�-งเพ�-อพ�จารณาสื�-ง ระเบั�ยบัต�ารวจว�าดี�วยแนวทางปฏิ�บั�ต�ในการ

ดี�าเน�นคดี�ความผิ�ดีตามกฎหมายว�าดี�วยการป&องก�นและปราบั

ปรามฟอกเง�น พ.ศ.2544

ขั้�อ 6 ให�ผิ��ท�-ไดี�ร�บัมอบัหมายให�สื�บัสืวนสืร/ปผิลการสื�บัสืวนท��งขั้�อเท5จจร�ง พยานหล�กฐานและม�ความเห5น รายงานผิ��บั�งค�บับั�ญชาตามล�าดี�บัช��นถื4งห�วหน�าหน�วยงาน เพ�-อพ�จารณาสื�-งการ ดี�งน�� 6.1 กรณ�ผิลการสื�บัสืวนไม�ปรากฏิพยานหล�กฐานเพ�ยงพอท�-จะดี�าเน�นคดี�ความผิ�ดีฐานฟอกเง�น ให�ห�วหน�าหน�วยสื�-งระง�บัการ

สื�บัสืวน 6.2 กรณ�ผิลการสื�บัสืวนม�พยานหล�กฐานเพ�ยงพอท�-จะดี�าเน�นคดี�ความผิ�ดีฐานฟอกเง�นให�ห�วหน�าหน�วยงานพ�จารณาให�ม�การ

ร�องท/กขั้8 หร�อกล�าวโทษเพ�-อดี�าเน�นคดี�ตามกฎหมายต�อไป แล�วร�บัรายงานไปย�งสื�าน�กงานป&องก�นและปราบัปรามการฟอกเง�น ( สื�าน�กงา

น ปปง.) ผิ�านสื�วนปราบัปรามการท/จร�ตและประพฤต�ม�ชอบัในวงราชการ ( ปปป.ตร.) ตามแบับัรายงานท�ายระเบั�ยบัน��

Page 7: ขั้นตอนการปฏิบัติและการตั้งรูปคดี

การควบัค/มในการท�าสื�านวนการการควบัค/มในการท�าสื�านวนการสือบัสืวนสือบัสืวน ระเบั�ยบั ตร. ว�าดี�วยแนวทางปฏิ�บั�ต�ในการดี�าเน�นคดี�ความ

ผิ�ดีตามกฎหมายว�าดี�วยการป&องก�นและปราบัปรามฟอกเง�น พ.ศ.2544

ขั้�อ 11 การดี�าเน�นการขั้องเจ�าพน�กงานต�ารวจ เม�-อพบัว�าบั/คคลน��น หร�อพยานหล�กฐานท�-เก�-ยวขั้�องสื�มพ�นธ์8ก�บัทร�พย8สื�นท�-เก�-ยวก�บัการกระท�าความผิ�ดีให�ปฏิ�บั�ต�ดี�งน��

11.1 ในกรณ�ท�-เป=นบั/คคล ให�บั�นท4กขั้�อม�ลสื�วนต�วขั้องบั/คลน��น โดียให�ปรากฏิรายละเอ�ยดีขั้องความสื�มพ�นธ์8

ระหว�างบั/คคลน��นก�บัเจ�าขั้องทร�พย8สื�น ผิ��ร�บัโอนทร�พย8สื�น ผิ��ม�สื�วนไดี�เสื�ยในทร�พย8สื�น หร�อผิ��ร�บัประโยชน8จากทร�พย8สื�นท�-

เก�-ยวก�บัการกระท�าความผิ�ดี และรายละเอ�ยดีขั้องความเก�-ยวขั้�องสื�มพ�นธ์8ระหว�างบั/คคลน��นก�บัทร�พย8สื�นท�-เก�-ยวก�บัการกระท�าความผิ�ดี แล�วรวบัรวมไว�ในสืารบับัควบัค/มการ

สื�บัสืวน

Page 8: ขั้นตอนการปฏิบัติและการตั้งรูปคดี

112. ในกรณ�ท�-เป=นพยานหล�กฐานอ�-น ให�บั�นท4กรายละเอ�ยดีขั้องความเก�-ยวขั้�องสื�มพ�นธ์8ระหว�าง

พยานหล�กฐานน��นก�บัเจ�าขั้องทร�พย8สื�น ผิ��ร�บัโอนทร�พย8สื�น ผิ��ม�สื�วนไดี�เสื�ยในทร�พย8สื�น หร�อผิ��ร�บัประโยชน8จาก

ทร�พย8สื�นท�-เก�-ยวก�บัการกระท�าความผิ�ดี และรายละเอ�ยดีขั้องความเก�-ยวขั้�องสื�มพ�นธ์8ระหว�างพยานหล�กฐานน��นก�บัทร�พย8สื�นท�-เก�-ยวก�บัการกระท�าความผิ�ดี แล�วรวบัรวมไว�ใน

สืารบับัควบัค/มการสื�บัสืวน 113 ในกรณ�ท�-ม�การย4ดีทร�พย8หร�ออาย�ดี

พยานหล�กฐานท�-เก�-ยวขั้�องสื�มพ�นธ์8ก�บัทร�พย8สื�นท�-เก�-ยวก�บัการกระท�าความผิ�ดี ให�เจ�าพน�กงานต�ารวจแจ�งให�

สื�าน�กงานป&องก�นและปราบัปรามการฟอกเง�นทราบัโดียเร5ว เพ�-อดี�าเน�นการก�บัทร�พย8สื�นท�-เก�-ยวก�บัการกระ

ท�าความผิ�ดี

Page 9: ขั้นตอนการปฏิบัติและการตั้งรูปคดี

การควบัค/มในการท�าสื�านวนการการควบัค/มในการท�าสื�านวนการสือบัสืวนสือบัสืวน ระเบั�ยบั ตร. ว�าดี�วยแนวทางปฏิ�บั�ต�ในการดี�าเน�นคดี�

ความผิ�ดีตามกฎหมายว�าดี�วยการป&องก�นและปราบัปรามฟอกเง�น พ.ศ.2544 ขั้�อ 13 การสื�บัสืวนสือบัสืวนดี�าเน�นคดี�ความผิ�ดีฐานฟอกเง�น ให�ปฏิ�บั�ต�ตามกฎหมาย ระเบั�ยบั ขั้�อบั�งค�บั ค�าสื�-ง ท�-เก�-ยวขั้�องก�บัการสือบัสืวนดี�าเน�นคดี�อาญา และมาตรการในการควบัค/ม ตรวจสือบัเร�งร�ดีการสือบัสืวนดี�าเน�นคดี�อาญา

ตามค�าสื�-ง ตร.ท�- 960/2537 ลงว�นท�- 10 สื�งหาคม 2537 ยกเว�นตาม ขั้�อ 1.1.1 และ 1.1.2 ขั้องค�าสื�-งดี�งกล�าว

เน�-องจากการสือบัสืวนคดี�อาญาความผิ�ดีฐานฟอกเง�นจ�าเป=นต�องใช�ระยะเวลาในการสือบัสืวนมากกว�าคดี�อาญา

ท�-วไป แต�เพ�-อในการสือบัสืวนความผิ�ดีฐานฟอกเง�นเป=นไปอย�างรวดีเร5วและม�ประสื�ทธ์�ภาพจ4งให�รายงานความค�บัหน�าในการสือบัสืวนให�ห�วหน�าหน�วยงานทราบัท/กระยะ 30 ว�น

เพ�-อเร�งร�ดีให�การสือบัสืวนเสืร5จสื��นไปโดียเร5ว

Page 10: ขั้นตอนการปฏิบัติและการตั้งรูปคดี

ระเบั�ยบัต�ารวจว�าดี�วยแนวทางปฏิ�บั�ต�ในการดี�าเน�นคดี�ความผิ�ดีตามกฎหมายว�าดี�วยการป&องก�นและปราบัปรามฟอก

เง�น พ.ศ.๒๕๔๔

ขั้�อ ๓ ในระเบั�ยบัน��“ความผิ�ดีม�ลฐาน หมายความว�า ความผิ�ดีม�ลฐานฟอกเง�น”

ตามกฎหมายป&องก�นและปราบัปรามการฟอกเง�น“ความผิ�ดีฐานฟอกเง�น หมายความว�า ความผิ�ดีม�ลฐานฟอก”

เง�นว�าดี�วยการป&องก�นและปราบัปรามการฟอกเง�น“ทร�พย8สื�นท�-เก�-ยวก�บัการกระท�าความผิ�ดี หมายความว�า ”

ทร�พย8สื�นท�-เก�-ยวก�บัการกระท�าความผิ�ดีตามกฎหมายว�าดี�วยการป&องก�นและปราบัปรามการฟอกเง�น

Page 11: ขั้นตอนการปฏิบัติและการตั้งรูปคดี

ระเบั�ยบัต�ารวจว�าดี�วยแนวทางปฏิ�บั�ต�ในการดี�าเน�นคดี�ความผิ�ดีตามกฎหมายว�าดี�วยการป&องก�นและปราบัปรามฟอก

เง�น พ.ศ.๒๕๔๔

“ธ์/รกรรมอ�นควรสืงสื�ย หมายถื4ง ธ์/รกรรมท�-ม�เหต/อ�นควร”สืงสื�ย ตามกฎหมายว�าดี�วยการป&องก�นและปราบัปรามการฟอกเง�น “ห�วหน�าหน�วย หมายถื4ง ห�วหน�าพน�กงานสือบัสืวนแห�งท�อง”ท�- หร�อห�วหน�าหน�วยท�-ม�อ�านาจหน�าท�-ในการสือบัสืวนดี�าเน�นคดี�ความผิ�ดีม�ลฐานตามพระราชบั�ญญ�ต�ป&องก�นและปราบัปรามการฟอกเง�น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓

Page 12: ขั้นตอนการปฏิบัติและการตั้งรูปคดี

ระเบั�ยบัการต�ารวจเก�-ยวก�บัคดี�

ล�กษณะ ๑๘ กรณ�บัางเร�องท�-ม�ว�ธ์�ปฏิ�บั�ต�เป=นพ�เศษ “ธ์/รกรรมอ�นควรสืงสื�ย หมายถื4ง ธ์/รกรรมท�-ม�เหต/”อ�นควรสืงสื�ย ตามกฎหมายว�าดี�วยการป&องก�นและปราบัปรามการฟอกเง�น “ห�วหน�าหน�วย หมายถื4ง ห�วหน�าพน�กงานสือบัสืวน”แห�งท�องท�- หร�อห�วหน�าหน�วยท�-ม�อ�านาจหน�าท�-ในการสือบัสืวนดี�าเน�นคดี�ความผิ�ดีม�ลฐานตามพระราชบั�ญญ�ต�ป&องก�นและปราบัปรามการฟอกเง�น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓