2016.06.15 tráficos internacionales dinero uni_belgrano

Tráficos internacionales DINERO Dr. Davide Caocci

Buenos Aires, 15 de Junio 2016

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

RELACIONES INTERNACIONALES

Dinero como mercadería

Davide Caocci Tráficos internacionales - DINERO 2

Dinero ilícito


Por FMI y UNODC, el 30% son «legitimados» cada año.

Distintos tráficos

• Falsificación

• Lavado / Blanqueo


Falsificación: algunas definiciones compartidas

• Delito = adulterar moneda o billetes de banco.• Algunas legislaciones = también títulos al portador y documentos de crédito. • Igualmente = introducción, expendición o puesta en circulación. • Moneda = tener curso legal.• Mismo = moneda o billetes extranjeros.


Falsificación: definición legal

Art. 3, Convenio internacional para la represión de la falsificación de moneda (Ginebra, 20.04.1929)1°—Todos los hechos fraudulentos de fabricación o de alteración de moneda, cualesquiera que fueren los medios empleados para ello;2°—La puesta en circulación fraudulenta, de la moneda falsa;3°—Los hechos, con el fin de poner en circulación, introducir al país o recibir, o procurar moneda falsa, a sabiendas de que es falsa;4°—Las tentativas de tales infracciones y los hechos de participación internacional;5°—Los hechos fraudulentos de fabricar, recibir o procurarse instrumentos u otros objetos destinados por su naturaleza a la fabricación de moneda falsa o a la alteración de la moneda.


Falsificación: cosa

• Devisas extranjeras • US$10, billete más falsificado• En particular: US$, €, £, ¥• 10/15% US$ falsos en circulación

(datos FBI) Davide Caocci Tráficos internacionales - DINERO 7

Falsificación: como


Falsificación: donde

• En Italia, 90% de € falsos.• En Perú, producción mas alta del mundo de US$.• En Corea del Norte, producción mas perfecta de US$.



Falsificación: criminalidad internacional

Organizaciones criminales a nivel mundial y falsificación de dinero

Jakuza

Tríadas

Organizacionesrusas

Organizaciones italianas

Organizaciones de Nigeria

Carteles de Colombia y

México

Cosa Nostra

Organizacionesde los Balcanes

Falsificación: consecuencias

• Proveer recursos económicos baratos. • Debilitar sistema económico a partir de moneda subir

inflación (= británicos contra colonias americanas, Napoleón durante avance hacia Moscú, alemanes en II GM con US$ y £).


Falsificación: derecho internacional

• Convenio Internacional para la represión de la falsificación de la moneda, Ginebra, 20.04.1929.


Falsificación: derecho nacional

• Art. 282 y sigg. C.P. Argentino


Falsificación: acciones de contraste

• Interpol, CIA, Europol;• OO.II., OLAF-Oficina Europea Anti-Fraude;• Bancos Centrales, BCE-Banco Central Europeo,

Reserva Federal de EE.UU., Grupo de los Bancos Centrales para la Disuasión de la Falsificaciones;

• Grandes empresas privadas.Davide Caocci Tráficos internacionales - DINERO 14

Lavado o blanqueo: definiciones

• Lavado del inglés “laundering” término con más difusión en Latinoamérica

• Blanqueo del francés “blanchiment”• Otros términos «regularización», «reconversión» o «legalización».

• Proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.


Lavado o… distintos términos


Lavado: definición legal

«La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de una actividad criminal, con el objeto de disfrazar u ocultar su origen ilícito o ayudar a una persona que está involucrada en la comisión del crimen a evadir las consecuencias legales de sus acciones».

(Grupo de Acción Financiera - GAFI)


Lavado: origen Cualquier tipo de actividad ilícita:- Trafico de drogas- Trafico de armas- Trafico de personas- Trafico de recursos naturales- Ciber-criminalidad - Control de la prostitución - Evasión fiscal - Robos - Corrupción


Lavado: relación con otros tráficos


Enormes recursoseconómicos ilícitos

Necesidad blanqueo para insertarlos en sistema

Lavado: metamorfosis

Dinero sucio limpio


Lavado: etapas 1) Colocación/Ubicación: ingreso fondos ilegales al sistema financiero sin llamar atención depósitos estructurados por sumas determinadas, para evadir obligaciones de información o mezcla depósitos de fondos y empresas ilegales. 2) Estratificación/Ocultamiento/Diversificación: movilización de fondos en todo sistema financiero, en serie de transacciones para crear confusión y complicar rastreo documental cambio de instrumentos monetarios por sumas más pequeñas, o transferencia a través de varias cuentas. 3) Integración: crear apariencia de legalidad a través de más transacciones explicación plausible acerca fuente dinero compra y venta de inmuebles, títulos valores de inversión, fideicomisos extranjeros.


Lavado: crimen de saco y corbata


https://www.academia.edu/4224097/EL_DELITO_DE_CUELLO_BLANCO_-_EDWUIN_H._SUTHERLAND_-_PDF

1era ed. 1949

Lavado: paraísos fiscales


Lavado: consecuencias

• Dimensión local // global • Nivel micro // macro


• Daños tangibles // intangibles • Para personas // sociedad

1. disminuir confianza pública en ciertas profesiones o sectores económicos

2. distorsionar competencia entre empresas 3. iniciar, continuar y expandir actividades en

sectores legítimos de criminales4. crear percepción de que delito tiene

recompensa estimular “carrera” delictiva

Lavado: derecho internacional

• Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, ONU, 09.12.1999.• Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus

Protocolos, 15.11.2000.• Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias

psicotrópicas, 19.12.1988.• 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para el Lavado de Activos de Sudamérica

(GAFI-LAT).• Convención Interamericana contra la Corrupción, Organización de Estados Americanos (OEA),

29.03.1996.• Convenio Centroamericano para la prevención y represión de los delitos de lavado de dinero y

activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, Organización de Estados Americanos (OEA), 11.07.1997.

• Convención Europea sobre blanqueo, seguimiento, secuestro y decomiso del producto del crimen, Consejo de Europa, 08.11.1990.


Lavado: derecho nacional

• Art. 303 y sigg. C.P. Argentino


Lavado: FATF/GAFI

• Financial Action Task Force on Money Laundering(FATF), Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), Grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales = institución intergubernamental creada en 1989 por el G8 desarrollar políticas para combatir blanqueo de capitales y financiación terrorismo.

• 37 Estados miembros + 9 grupos regionales = red global de más de 190 jurisdicciones que han adoptado recomendaciones GAFI.


Lavado: Unidad de Información Financiera

• Unidad de Información Financiera (UIF), creada en 2000, en órbita Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

• Encargada de análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir e impedir lavado de activos y financiación terrorismo.

• Emite directivas e instrucciones.


Lecturas (todas descargables por la red)• AA.VV., Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos, Santo Domingo 2005. • AA.VV., El lavado de dinero en el siglo XXI. Una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la

doctrina y las leyes en América Latina y España, Sinaloa, 2015.• Allan Schott Paul, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism,

Washington, 2006.• UNODC, El blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo: la respuesta de las Naciones Unidas,

New York, 2002. • UNODC, In-depth evaluation of the United Nations Global Programme against Money Laundering,

Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism (GPML), New York, 2011.• Tondini Bruno M., Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos,

Buenos Aires, 2006.



Dr. Davide Caocci

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